案由 受賄
案號 （2019）遼0502刑初144號
本溪市平山區(qū)人民檢察院以本平檢公訴刑訴〔2019〕127號起訴書及本平檢公訴刑變訴〔2019〕3號變更起訴決定書，指控被告人何某犯受賄罪，充當黑社會性質(zhì)組織“保護傘”，于2019年4月28日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。本溪市平山區(qū)人民檢察院指派檢察員劉強出庭支持公訴，被告人何某及其辯護人李輝煜到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
本溪市平山區(qū)人民檢察院指控，2018年年底至2019年春節(jié)期間，郝某1接受楊某某的請托，為其打探案情，先后兩次給予張某人民幣15萬元（以下幣種相同）。張某將上述15萬元給予時任本溪市公安局維護社會穩(wěn)定警察支隊（以下簡稱市局維穩(wěn)支隊）副支隊長的被告人何某，向其請托打探楊某某（涉嫌組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織犯罪）案件，后何某利用職務(wù)形成的便利條件，先后在本溪市平山區(qū)站前派出所等地，向相關(guān)辦案人員過問上述案件，未打探到相關(guān)案情及辦理情況，充當黑社會性質(zhì)組織“保護傘”。案發(fā)后，被告人何某歸案。
公訴機關(guān)出示了相應(yīng)證據(jù)，認為被告人何某身為國家工作人員,利用本人職權(quán)地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為請托人打探黑社會性質(zhì)組織犯罪案情，謀取不正當利益，收受請托人財物，數(shù)額較大，其行為應(yīng)當以受賄罪定罪處罰。同時認定何某充當黑社會性質(zhì)組織“保護傘”，應(yīng)當從重處罰；何某主動交待偵查機關(guān)尚未掌握的犯罪事實，系自首，可以從輕處罰；何某主動退繳違法所得，可以從輕處罰。
被告人何某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名均無有異議，辯解其不認識楊某，只是礙于同學情面才打探案件進展，對指控其為黑社會性質(zhì)組織“保護傘”不理解，但會尊重法院認定意見，其家屬已經(jīng)代為退贓，愿意履行財產(chǎn)刑，請求從輕處罰。
辯護人對公訴機關(guān)指控被告人何某構(gòu)成受賄罪罪名及認定的全部事實無異議，僅就量刑提出如下從輕辯護意見：1.何某在留置期間主動供述辦案單位尚未掌握的犯罪事實，系自首，可以從輕處罰；2.何某與楊某并不相識，只是礙于從小到大的同學情面才詢問案情，在他沒有得到任何情況后，并沒有窮盡辦法打探案情，說明他的犯罪主觀惡性不深，應(yīng)與其他“保護傘”案件區(qū)別對待；3.何某在接受調(diào)查留置期間如實供述，積極退繳違紀款和受賄款，真誠悔罪，愿意履行罰金刑，可以從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2018年年底至2019年春節(jié)期間，郝某1接受楊某的請托，為其打探案情，先后兩次給予張某15萬元。張某將上述15萬元給予時任市局維穩(wěn)支隊副支隊長的被告人何某，向其請托打探楊某案件（涉嫌組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織犯罪），后何某利用職務(wù)形成的便利條件，先后在本溪市平山區(qū)站前派出所等地，向相關(guān)辦案人員過問上述案件，未打探到相關(guān)案情及辦理情況，充當黑社會性質(zhì)組織“保護傘”。案發(fā)后，被告人何某在留置期間主動供述辦案單位尚未掌握的上述犯罪事實。
另查明，被告人何某的家屬主動代替何某退繳受賄贓款15萬元，并由偵查機關(guān)依法予以扣押。
上述事實，有公訴機關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
（一）證人證言
1.證人楊某的證言，證實其因涉黑犯罪被監(jiān)視居住，在被抓前的幾個月，其聽說有人告自己，也知道警察在調(diào)查，所以就不怎么在本溪縣，大部分時間都在沈陽，所以就讓郝某2為其打聽消息，想知道其到底涉及什么事情。郝某1是其十多年前的司機，小名郝某2，其對他比較信任，所以囑托他找人打探消息，如果需要用錢就讓他先墊著，完事再說。后來郝某1告訴其沒什么大事，就是老百姓告其壟斷啤酒、拆遷的事情，其認為這些事情與其沒什么關(guān)系，就增多了回本溪縣的次數(shù)，沒想到后來被警察抓了。其不清楚郝某1找誰打探消息，也不知道他是否給別人拿錢了，在被抓前其本想等自己的事情結(jié)束后再問他花錢的事，但被抓之后就聯(lián)系不上他了。郝某1一直開其大舅哥的黑色奔馳商務(wù)車，其讓他幫自己跑業(yè)務(wù)，本人也救濟過郝某1，但他現(xiàn)在做買賣有經(jīng)濟能力了，所以他才幫其打案情。其和郝某1沒有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。
2.證人郝某1的證言，證實其在十年前給本溪縣做生意的楊某開過車，2018年他又找其幫忙開車。2018年的九十月份，楊某說最近有老百姓舉報他，警察好像正在調(diào)查，問其能不能找本溪市的警察打聽消息，其不認識市里的警察，但同意幫他問問，楊某還說打探消息要是花錢了讓其先記著，等他回來再算。十月末其與發(fā)小張某一起到內(nèi)蒙古赤峰市談生意，期間跟他說起老百姓告楊某的事情，問他能不能在市里找警察，幫忙問問老百姓為什么告楊某，張某說他有個同學在公安局工作，可以試試。2018年12月的一天，張某說他做警察的同學問了，市里的警察屬實在查楊某的事情，以后有什么信息再告訴自己。后來楊某給其打電話，其說市里警察確實在調(diào)查他，他便讓其打探警察在調(diào)查什么，但張某沒有打聽到有用的消息。其為打探消息共給張某拿過兩次錢，第一次是10萬元，第二次是15萬元，但是第二次張某又還給其10萬元，說他同學說用不了那么多錢，所以其一共給他15萬元。這些錢都是其自己拿的，因為楊某對其挺好，所以就先墊錢幫他打聽消息，楊某被抓后他才知道其墊錢的事情，只是不清楚具體數(shù)額。其在打聽消息之前與張某、楊某沒有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。其小名叫海斌，朋友們都管其叫郝某2。
3.證人張某的證言，證實其與何某是高中同學，郝某2在十幾年前給楊某開車，楊某在本溪縣做生意。今年春節(jié)前其給何某送過兩次錢，共計15萬元。2018年12月其和郝某2一起到內(nèi)蒙古赤峰談生意，郝某2問其能否找人打聽楊某案件的進展，因其同學何某在公安局工作，所以就答應(yīng)了。元旦前郝某2給其拿了10萬元現(xiàn)金，讓其給同學辦事使用。當天其就聯(lián)系何某，約他在本溪市櫻花浴池門前見面，在其車上時其讓何某幫忙打聽楊某被舉報的事情，他答應(yīng)后其將10萬元交給他，然后開車走了。2019年春節(jié)的前幾天，郝某2給其拿了15萬元，讓其把錢送給同學再幫忙打聽打聽。當天其就聯(lián)系何某到櫻花浴池門前見面，在其車里時其將15萬元交給何某，讓他再幫忙打聽打聽楊某的事情，何某說用不了那么多錢，他也沒打聽到新消息，等他打聽到后再告訴自己，之后他留下10萬元，拿著5萬元走了，當天晚上其將剩下的10萬元還給了郝某2。何某打電話說群眾舉報楊某涉及縣醫(yī)院對面華潤開發(fā)公司動遷的事情，但沒說具體什么事兒，還有就是楊某壟斷龍山泉啤酒銷售的事情，再沒給其別的消息，其不知道這些消息對楊某是否有幫助，何某沒說消息的來源。其不知道郝某2給的15萬元是誰的錢，郝某2與何某不認識，其與郝某2、何某之間沒有其他經(jīng)濟往來。何某沒將15萬元還給自己，其在這件事上沒有牟利，就是幫朋友的忙。
4.證人李某的證言，證實其是站前派出所所長，與何某認識多年，關(guān)系不錯。2019年春節(jié)前何某打電話說他要到其辦公室坐坐，他到了以后與其閑聊，后來轉(zhuǎn)移話題問其是否在辦理楊某的案子，其問他怎么知道的，他沒回答而是直接問楊某案件往后的進展方向，其說老百姓都告到中央了，告誡他別打聽這件事，他說他的好朋友還是老鄉(xiāng)跟楊某挺好的，如果案子有什么走向讓其幫忙留意，其不想當面生硬地拒絕，就說知道了。何某又與其閑聊了一會，在離開前他從棉大衣兜里掏出一個黑色塑料袋放在辦公桌上，并讓其幫忙留意楊某的案子，有消息就告訴他，聽他這么說后其感覺袋子里面裝的是錢，就立刻讓他拿走，二人來回推讓，后來其把塑料袋硬塞回何某的手中，他看其真不收錢就把錢揣回兜里離開辦公室了。后來何某給其打過幾次電話，但都沒直接問楊某的案子，其也沒說。在市公安局門前其遇見過何某，這次他直接問楊某案子的進展，其說領(lǐng)導重視這個案件，讓他以后別再打聽了，他聽后沒有再問，嘮了幾句閑嗑就離開了。其沒有向何某透露楊某的相關(guān)案情，只說老百姓把楊某告到了中央，對于舉報楊某的事情，舉報人及其家屬、朋友，還有公安局、信訪局的人都知道。其是楊某案件的負責人，知道收錢和泄露案情是違法違規(guī)的，自己不敢也不能這么做。再沒有別人向其打聽楊某的案件，其不認識本溪縣政府工作的張某，與何某也沒有經(jīng)濟往來。
（二）被告人供述和辯解
被告人何某的供述和辯解，供認2018年年底的一天，高中同學張某打電話說本溪縣楊某的案件已經(jīng)從市局專案組轉(zhuǎn)給平山分局了，問其是否方便打聽，其答應(yīng)張某幫忙問問。過了幾天其在平山分局門口遇見了站前派出所所長李某，便問他是否知道楊某的案件，如果知道就想讓他說一點，他說沒什么大事，就是楊某做買賣欺負老百姓告他的那點事兒，本溪縣的人都知道，其看他不愿意多講就離開了。當天其把與李某交談的內(nèi)容告訴了張某，說還是之前老百姓舉報的那些事，沒有新的情況。2019年元旦之前的一天，張某打電話約其在櫻花大眾浴池門前見面，在張某的車里，其看見他手里拿著一個敞口的銀行袋子，里面裝著沒開封的10萬元，他讓其拿錢去打點幫他打聽事的人，打聽到消息后及時告訴他，其說試一試，把錢收下后二人就分開了，其帶著錢回到辦公室，把錢放到卷柜中。兩天后的下午，其從卷柜中取出5萬元，用黑色塑料袋裝好放到了棉警服大衣兜中，然后和李某聯(lián)系后去了他的辦公室，并將裝著錢的塑料袋放在他的辦公桌上，想讓他幫忙留意楊某的案子，有消息就告訴自己，李某感覺塑料袋內(nèi)是錢就立刻往回推，讓其趕緊把錢收回去，其看他態(tài)度堅決就把錢拿回去了，并說楊某和其關(guān)系特別好才打聽的，李某說他知道了，然后其就離開了。過了一段時間其主動給李某打過兩次電話，但都沒提楊某的案子，希望李某能在電話中主動說一些相關(guān)消息，但是他什么都沒說，其也沒好意思問，之后就再沒跟他說過這件事。2019年春節(jié)的前幾天，張某打電話約其在櫻花浴池門前見面，在張某的車內(nèi)他拿出了一個裝有10多萬元錢的敞口袋子，讓其拿錢再去打點一下幫忙的人，其看錢太多了，就說5萬元足夠了，然后從口袋中拿出5萬元裝到其衣兜內(nèi)，這時看到袋子里剩下一整捆包裝完好的10萬元。馬上要過年的時候，其在市教育局門前碰到了李某，他讓其以后別再打聽楊某的消息了，對其二人都不好，后來其就再沒有和他提起過楊某的案件。其在參加市局會議時聽說楊某是在2019年元宵節(jié)后被抓的，楊某被抓后其與張某、李某再也沒說過有關(guān)楊某的案件。張某一共給其15萬元，其不知道這些錢是哪來的。其最初將收受的15萬元放在辦公室的卷柜中，后來大部分錢被其用來投資網(wǎng)上東寶商城了，賬戶是宋某的，其不認識他也沒見過這個人，他就是代表公司收錢，剩下的錢被其用于個人花銷了。其沒有將錢還給張某，與張某、李某之間不存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系。
（三）書證
1.案件來源及歸案經(jīng)過、指定辦理通知書、責成立案通知書、立案決定書、留置決定書，證實何某涉嫌職務(wù)違法線索系本溪市監(jiān)察委于2019年4月12日指定平山區(qū)監(jiān)察委辦理，同日辦案人員通過電話方式讓本溪市公安局紀檢組與何某取得聯(lián)系，并由紀檢組將何某送到本溪市監(jiān)察委辦案基地，同日平山區(qū)監(jiān)察委對其采取留置措施。在留置期間，何某又主動供述監(jiān)察委尚未掌握的收受張某15萬元好處費的事實。
2.干部任免審批表，證實何某的工作任職情況。
3.農(nóng)業(yè)銀行個人業(yè)務(wù)申請單，證實被告人何某于2019年3月31日、4月1日、4月3日分別向宋某匯款4.62萬元、4.62萬元、5.04萬元的事實。
4.居民身份信息證明，證實何某的自然身份情況。
5.平山區(qū)監(jiān)察委關(guān)于何某嚴重違紀違法案的情況說明，證實何某于2012年9月違法收受請托人給予的10萬元，對吳某等人故意傷害他人案件從輕處理；于2017年違法收受請托人曲某為其親屬盜竊案件給予的好處費共計4萬元，后何某主動退還違紀款14萬元，并由辦案單位依紀扣押的事實。
6.關(guān)于給予何某開除黨籍、開除公職處分的決定，證實何某因嚴重違紀違法行為于2019年4月24日被開除黨籍和公職。
7.扣押決定書、扣押清單、暫扣涉案款物登記表，證實平山區(qū)監(jiān)察委依法從何某的妻子處扣押受賄贓款15萬元，并暫扣違紀款14萬元的事實。
8.本溪市公安局刑事犯罪案件偵查支隊出具的情況說明，證實自2018年黨中央開展掃黑除惡專項斗爭以來，本溪市公安局相繼接到群眾舉報，集中反映楊某等人涉黑涉惡線索，涉及楊某等人涉嫌非法采礦、非法放貸、盜伐林木、偷稅漏稅、壟斷運輸?shù)劝讣?0余起，鑒于案情重大，市公安局已成立了“3.02”專案組開展偵查的事實。
本院認為，被告人何某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，數(shù)額較大，為他人謀取利益，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。被告人何某如實交代辦案機關(guān)尚未掌握的同種罪行的，系自首，可以從輕處罰。被告人何某主動退繳全部違法所得，可以酌情從輕處罰。被告人何某充當黑社會性質(zhì)組織“保護傘”，應(yīng)予嚴懲。對于被告人何某提出其不認識楊某，只是礙于同學情面才打探案件進展，對指控其為黑社會性質(zhì)組織“保護傘”不理解的辯解意見，經(jīng)查，黑惡勢力“保護傘”主要是指國家公職人員利用手中權(quán)利，參與涉黑涉惡違法犯罪，或包庇、縱容黑惡犯罪、有案不立、立案不查、查案不力，為黑惡勢力違法犯罪提供便利條件，幫助黑惡勢力逃避懲處等行為。本案中，被告人何某作為一名公安干警，明知楊某已涉嫌刑事犯罪被立案偵查，仍然利用其職權(quán)地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，違規(guī)打探黑社會性質(zhì)組織犯罪案情，并向請托人通風報信，意圖為楊某的黑社會違法犯罪提供便利條件，幫助黑社會逃避懲處，其行為符合黑社會性質(zhì)組織“保護傘”的認定條件。對于辯護人提出的被告人何某構(gòu)成自首，主動退贓，以及何某沒有窮盡辦法打探案情，犯罪主觀惡性相對不深，請求從輕處罰的辯護意見，有事實和法律依據(jù)，本院予以采納。本院為維護國家的廉政建設(shè)制度，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第三百八十三條第一款第（一）項、第三款，第六十四條，第六十七條第一款，以及《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第十三條第一款、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人何某犯受賄罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行留置折抵刑期11日，即自2019年4月23日起至2020年10月11日止。罰金于判決發(fā)生法律效力的第二日起一個月內(nèi)繳納。）
二、在案扣押的贓款人民幣十五萬元，由扣押單位予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向遼寧省本溪市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份、副本兩份。
審 判 長 趙洋洋
人民陪審員 高敏華
人民陪審員 宋 昱
二〇一九年十二月十日
法官助理楊姜僖梓
書記員黃珊
