案由 受賄 利用影響力受賄
案號 （2019）遼0381刑初614號
海城市人民檢察院以海檢公訴刑訴（2019）148號起訴書指控被告人趙某某犯受賄罪、丁某某2犯受賄罪、利用影響力受賄罪，于2019年9月23日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。海城市人民檢察院指派檢察員馮立波、萬明東出庭支持公訴，被告人趙某某及其辯護人張洪士、被告人丁某某2及其辯護人萬媛到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
海城市人民檢察院指控：
1、2015年3月，海城市鼎晟礦業(yè)有限公司法定代表人尹某1與時任市綜合行政執(zhí)法局監(jiān)控科科長趙某某合謀，利用趙某某的職務影響，違規(guī)放行該公司運輸輕燒鎂粉的車輛出境。事后，趙某某安排親屬丁某某2負責與尹某1聯(lián)系放車事宜。丁某某2將車輛號碼和準備通過的計量站告知趙某某，趙某某與計量站執(zhí)法隊工作人員聯(lián)系將車輛放行。2015年3月至2017年7月間，趙某某利用職務影響，采取直接放行或以黑石粉調(diào)運單冒充輕燒鎂粉調(diào)運單的方式，先后在馮溝山下站、牌樓高速站、鐘某2站違規(guī)將鼎晟礦業(yè)公司無調(diào)運單的運輸輕燒鎂粉的700輛集裝箱貨車和300輛掛車放行出境。事后，丁某某2收受尹某1給予的好處費54萬元，其中，分給趙某某42萬元，分給計量站工作人員史某5萬元，丁某某2個人獲利7萬元。趙某某將35萬元存入個人銀行賬戶，將7萬元用于個人支出。
2、2015年4月，華豐鎂業(yè)礦產(chǎn)品公司廠長鐘某1向丁某某2請托，將該公司無調(diào)運單的運輸輕燒鎂粉車輛在馮溝山下站放行出境。2015年4月至2017年3月間，丁某某2利用趙某某的職務影響，經(jīng)趙某某與馮溝山下站執(zhí)法隊工作人員聯(lián)系，采取直接放行的方式，違規(guī)將華豐鎂業(yè)礦產(chǎn)品公司無調(diào)運單的120輛運輸輕燒鎂粉的集裝箱貨車放行出境。事后，丁某某2收受鐘某1給予的好處費6萬元，據(jù)為己有。
海城市人民檢察院為上述指控，向某提交了書證、證人證言、書證、被告人的供述與辯解等相關證據(jù)材料，并認為被告人趙某某系國家工作人員，與被告人丁某某2共謀，利用本人職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取利益，并非法收受財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十八條、第三百八十六條之規(guī)定，應當以受賄罪追究趙某某的刑事責任；被告人丁某某2系與被告人趙某某關系密切的人，其利用趙某某職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為請托人謀取不正當利益，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十八條之一、第三百八十六條之規(guī)定，應當以受賄罪、利用影響力受賄罪追究丁某某2的刑事責任。
被告人趙某某對公訴機關指控的事實及罪名無異議。
被告人趙某某的辯護人認為：1、被告人趙某某具有自首情節(jié)；2、被告人趙某某的認罪態(tài)度好，如實供述犯罪事實，愿意誠懇悔過，并已返還受賄款人民幣42萬元；3、被告人趙某某所在單位組織紀律渙散，才導致趙某某今天的結果，其主觀惡性小。
被告人丁某某2對公訴機關指控其犯受賄的事實及罪名無異議；對指控其犯利用影響力受賄的罪名有意見。
被告人丁某某2的辯護人認為：1、對公訴機關指控被告人丁某某2構成受賄罪無異議。被告人丁某某2不構成利用影響力受賄罪，現(xiàn)有證據(jù)證明違規(guī)放車的行為均系丁某某2接到違規(guī)出境的車輛信息后告訴趙某某，再由趙某某聯(lián)系其他工作人員，是趙某某本人利用職務上的便利通過其他國家工作人員職務上的行為實現(xiàn)受賄，并通過丁某某2收受財物，實現(xiàn)了職務行為與財物的交換；2、被告人丁某某2收受華豐鎂業(yè)礦產(chǎn)品公司鐘某1好處費6萬元應屬于與趙某某共同受賄，受賄金額應累加到與趙某某受賄數(shù)額中，應以受賄罪的共犯定罪；3、被告人丁某某2如實供述自己的罪行，可以對其從輕處罰；被告人丁某某2主動上交違法所得人民幣106400元，應從輕、減輕處罰；被告人丁某某2系從犯，應對其從輕、減輕處罰；被告人丁某某2系初犯，可酌情從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
1、2015年3月，海城市鼎晟礦業(yè)有限公司法定代表人尹某1與時任市綜合行政執(zhí)法局監(jiān)控科科長趙某某合謀，利用趙某某的職務影響，違規(guī)放行該公司運輸輕燒鎂粉的車輛出境。事后，趙某某安排丁某某2負責與尹某1聯(lián)系放車事宜。丁某某2將車輛號牌和準備通過的計量站告知趙某某，趙某某與計量站執(zhí)法隊工作人員聯(lián)系將車輛放行。2015年3月至2017年7月間，趙某某利用職務之便，通過其他國家工作人員職務上的行為，采取直接放行或以黑石粉調(diào)運單冒充輕燒鎂粉調(diào)運單的方式，先后在馮溝山下站、牌樓高速站、鐘某2站違規(guī)將鼎晟礦業(yè)公司無調(diào)運單的運輸輕燒鎂粉的700輛集裝箱貨車和300輛掛車放行出境。事后，丁某某2收受尹某1給予的好處費54萬元，其中，分給趙某某42萬元，分給計量站工作人員史某5萬元，丁某某2個人獲利7萬元。趙某某將35萬元存入個人銀行賬戶，將7萬元用于個人支出。
2、2015年4月，華豐鎂業(yè)礦產(chǎn)品公司廠長鐘某1向丁某某2請托，將該公司無調(diào)運單的運輸輕燒鎂粉車輛在馮溝山下站放行出境。丁某某2接受請托后，事先將車輛號牌和準備通過的計量站告知趙某某，趙某某利用職務之便，與馮溝山下站執(zhí)法隊工作人員聯(lián)系，采取直接放行的方式將華豐鎂業(yè)礦產(chǎn)品公司無調(diào)運單的集裝箱貨車放行出境。2015年4月至2017年3月間，違規(guī)將華豐鎂業(yè)礦產(chǎn)品公司無調(diào)運單的120輛運輸輕燒鎂粉的集裝箱貨車放行出境。事后，丁某某2收受鐘某1給予的好處費人民幣6萬元，據(jù)為己有。
另查，被告人趙某某案發(fā)后退還贓款人民幣42萬元；被告人丁某某2案發(fā)后退還贓款人民幣106400元。
上述事實，由經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)，予以證實：
1、證人尹某1的證言證明：尹某1為了讓其經(jīng)營的海城市鼎晟礦業(yè)有限公司不經(jīng)過正規(guī)審批向外運輸?shù)V產(chǎn)品資源出境，請托趙某某幫忙，在趙某某、丁某某2的幫助下，從2015年3月至2017年7月運輸出境大量礦產(chǎn)品，并支付趙某某、丁某某254萬元好處費。
2、證人鐘某1的證言證明：鐘某1為讓其經(jīng)營的華豐鎂業(yè)礦產(chǎn)品公司不經(jīng)過正規(guī)審批向外運輸?shù)V產(chǎn)品資源出境，請托丁某某2幫忙，并支付丁某某2人民幣6萬元好處費。
3、證人史某的證言證明：被告人趙某某和丁某某2通過綜合執(zhí)法局工作人員史某開黑石粉的票，其幫助鼎晟礦業(yè)和華豐鎂業(yè)公司違規(guī)運輸輕燒粉車輛出境，并分到5萬元好處費，且證實趙某某和丁某某2在幫助礦產(chǎn)品企業(yè)違規(guī)走車中丁某某2負責給趙某某跑事聯(lián)系廠家，趙某某負責跟執(zhí)法隊和計量站打招呼的事實。
4、證人陳某的證言證明：被告人趙某某經(jīng)常找其違規(guī)放車，但不知道是幫哪家企業(yè)，且沒給其好處費。
5、證人王某的證言證明：被告人趙某某經(jīng)常找其違規(guī)放車，但不知道是幫哪家企業(yè)，且沒給其好處費。
6、證人溫某的證言證明：被告人趙某某經(jīng)常找其違規(guī)放車，但不知道是幫哪家企業(yè)，且沒給其好處費。
7、證人劉某的證言證明：被告人趙某某經(jīng)常找其違規(guī)放車，但不知道是幫哪家企業(yè)的事實。
8、證人趙某的證言證明：被告人趙某某經(jīng)常找其違規(guī)放車，但不知道是幫哪家企業(yè)，且沒給其好處費。
9、證人孫某的證言證明：綜合執(zhí)法局工作人員孫某幫助被告人趙某某、丁某某2違規(guī)放車，但不知道是幫哪家企業(yè)或個人，且沒給其好處費。
10、案件來源和辦案經(jīng)過證明：本案系海城市紀委、監(jiān)委在辦案中發(fā)現(xiàn)并立案調(diào)查；在案件審查期間，趙某某、丁某某2配合組織審查，主動上交贓款，認罪態(tài)度較好。
11、扣押決定書及扣押清單證明：被告人丁某某2、趙某某分別上交贓款106400元、42萬元。
12、海城市鼎晟礦業(yè)有限公司和海城市華豐鎂業(yè)礦產(chǎn)品有限公司2014年至2018年走貨量統(tǒng)計表及營業(yè)執(zhí)照、機讀檔案資料證明：涉案的兩家企業(yè)具有營業(yè)執(zhí)照以及2014年至2018年通過計量站走貨的情況。
13、干部任免表證明、海城市礦產(chǎn)資源計量管理實施方案、礦產(chǎn)品統(tǒng)一計量管理辦法、執(zhí)法大隊工作職責、監(jiān)控工作管理制度、監(jiān)控室管理制度證明：被告人趙某某屬于國家工作人員的主體身份及工作范圍。
14、溫某、趙某、劉某、陳某、孫某、王某等六人任職情況說明證明：證人溫某、趙某、劉某、陳某、孫某、王某均為海城市綜合行政執(zhí)法局工作人員。
15、個人定期存單證明：被告人趙某某將受賄的部分贓款存入銀行，共計人民幣35萬元。
16、人口信息表證明：被告人趙某某出生于1973年12月6日，被告人丁某某2出生于1968年11月10日，犯罪時均已達到刑事責任年齡。
17、被告人丁某某2的供述與辯解證明：被告人丁某某2系八里鎮(zhèn)聚發(fā)鎂制品加工廠和忠鑫石粉廠的經(jīng)營者，從2015年3月至2017年7月間，其與被告人趙某某多次共同幫助鼎晟礦業(yè)有限公司違規(guī)放車，每次都是尹某1給其打電話，告訴其運輸車輛的車牌號以及要通過的計量站，然后其通過趙某某告訴下面的計量站，并收受尹艷秋好處費合計人民幣54萬元，其中分給史某人民幣5萬元、分給孫某人民幣23600元、趙某某獲利人民幣42萬元、其分得人民幣46400元的事實。
被告人丁某某2接受華豐鎂業(yè)老板鐘某1的請托，從2015年4月至2017年3月，其讓被告人趙某某聯(lián)系綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法站工作人員違規(guī)放車，其三年收受鐘某1好處費人民幣60000元，且沒有分給趙某某的事實。
被告人丁某某2通過趙某某為鼎晟礦業(yè)、華豐鎂業(yè)違規(guī)放車，共計收受好處費人民幣106400元，其中7萬元用于購買趙某某的思域牌轎車、36400元用于日?；ㄤN的事實。
被告人丁某某2庭審中供述，其幫助華豐鎂業(yè)老板走車的事趙某某知道并且同意的。其每次走車都告訴趙某某是哪家的企業(yè)。
19、被告人趙某某的供述與辯解證明：2015年3月某天，被告人趙某某接受鼎晟礦業(yè)尹某1的請托幫助違規(guī)放車，其讓丁某某2幫忙在尹某1與其之間溝通聯(lián)系放車事宜，并通過被告人丁某某2收受尹某1給與的好處費，從2015年3月至2017年3月，其通過丁某某2收受尹某1給予好處費人民幣42萬元。
被告人趙某某和丁某某2幫鼎晟礦業(yè)私放運輸?shù)V產(chǎn)品運輸車輛，每次都是丁某某2給其打電話，告訴其車輛的車牌號以及要通過的計量站，然后其告訴計量站執(zhí)法隊值班隊長跟下面打招呼，其共計收受尹某1好處費人民幣42萬元，其余的好處費留給丁某某2；被告人趙某某不認識華豐鎂業(yè)的老板，這家企業(yè)是丁某某2聯(lián)系的，這家企業(yè)的好處費都給丁某某2了，其只是幫著打招呼放車。
庭審中被告人趙某某供述，其知道為華豐鎂業(yè)違規(guī)放行運輸?shù)V產(chǎn)品的車輛出境，丁某某2與其說過。其與丁某某2之間沒有就好處費如何分劈進行約定，其不清楚企業(yè)具體給多少好處費，丁某某2給其多少是多少。其沒有把丁某某2介紹給其底下各站，底下各站的工作人員不清楚其和丁某某2是親屬關系。
本院認為，被告人趙某某系國家工作人員，其與丁某某2共謀，利用其職務便利，通過其他國家工作人員職務上行為，為企業(yè)違規(guī)放行運輸?shù)V產(chǎn)品車輛出境，收受請托人財物，其行為已構成受賄罪，應予懲處。公訴機關指控被告人趙某某、丁某某2犯受賄罪的事實及罪名成立，本院予以支持。
關于被告人丁某某2及其辯護人認為被告人丁某某2不構成利用影響力受賄罪的辯解和辯護意見，經(jīng)查：華豐鎂業(yè)礦產(chǎn)品公司與鼎晟礦業(yè)有限公司運輸?shù)V產(chǎn)品車輛違規(guī)出境的方式相同，都是企業(yè)將欲出境的車輛號牌及通過的檢查站告訴被告人丁某某2，丁某某2再將信息告訴被告人趙某某，然后由趙某某與各檢查站打招呼，檢查站違規(guī)放行。違規(guī)放行車輛是利用了趙某某職務上的便利，與被告人丁某某2、趙某某之間的親屬關系無關。被告人趙某某在庭審中供述的，為華豐鎂業(yè)和鼎盛礦業(yè)違規(guī)放車，與丁某某2沒有約定好處費如何分配，丁某某2給多少是多少，可以證明，丁某某2收受華豐鎂業(yè)的好處是否分給趙某某，沒有違背二人為企業(yè)違規(guī)放車收取好處的故意，應屬于共同受賄犯罪。故對被告人丁某某2及其辯護人的辯解和辯護意見，本院予以支持。
被告人趙某某自愿認罪，且在案發(fā)后主動上交了違法所得，可對其從輕處罰并適用緩刑；被告人丁某某2自愿認罪，且在案發(fā)后主動上交了違法所得，可對其從輕處罰并適用緩刑。綜上，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十八條、第三百八十六條、第二十五條、第六十一條、第六十四條、第六十七條三款、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三十萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
二、被告人丁某某2犯受賄罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二十萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
三、被告人趙某某、丁某某2違法所得由扣押機關（海城市監(jiān)察委）上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向遼寧省鞍山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 郭 奎
人民陪審員 楊幸燁
人民陪審員 王寶林
二〇一九年十二月三十一日
法官助理成浩
書記員王青竹
