案由 受賄
案號 （2019）內(nèi)0207刑初84號
本案由包頭市中級人民法院指定本院審理。包頭市九原區(qū)人民檢察院以九檢公訴刑訴[2019]76號起訴書指控被告人馬某某犯受賄罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪、濫用職權(quán)罪，于2019年5月9日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，不公開開庭召開了庭前會議，于2019年6月5日公開開庭審理了本案。包頭市九原區(qū)人民檢察院指派檢察員高志剛、馬敏出庭支持公訴，被告人馬某某及其辯護人內(nèi)蒙古正捷律師事務所律師李永泉、王樂到庭參加了訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
包頭市九原區(qū)人民檢察院指控：
一、涉嫌受賄52.48萬元的犯罪事實
1．2011年10月，被告人馬某某利用擔任包頭市昆都侖區(qū)住房保障和房屋管理局（以下簡稱昆區(qū)房管局）局長的職務之便，通過內(nèi)部開會推薦的形式，確定了提前與其打過招呼的徐某承攬昆區(qū)房管局發(fā)包的一個標段節(jié)能改造工程，后徐某掛靠的內(nèi)蒙古龍達建工（集團）有限公司順利中標并實施了該工程。
2013年5月22日，徐某指使王某1（徐某承攬工程的合伙人，負責財務工作）給被告人馬某某實際控制并使用的馬玉貴的包商銀行賬戶轉(zhuǎn)款32萬元，其中20萬元是徐某歸還馬某某的借款，12萬元是為了感謝馬某某幫助其承攬工程而給予的好處費。后被告人馬某某將12萬元用于個人生活支出。
案發(fā)后，被告人馬某某的家屬將12萬元全部退繳。
2.2011年10月，被告人馬某某在擔任昆區(qū)房管局局長期間，白某1掛靠包頭市第二建筑工程有限責任公司并承攬了昆區(qū)房管局發(fā)包的一個標段節(jié)能改造工程。2013年春節(jié)前，白某1為了讓馬某某在工程款結(jié)算方面提供幫助，委托其弟弟白文舉（另案處理）在原包頭市昆都侖區(qū)政府大院內(nèi)將裝有10萬元現(xiàn)金的手提袋放入馬某某的汽車后備箱，后被告人馬某某將10萬元用于其個人生活支出。
2018年9月28日，白文舉因另案被通遼市科爾沁區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查并陳述其向被告人馬某某行賄10萬元，后被告人馬某某將10萬元以轉(zhuǎn)賬形式向通遼市科爾沁區(qū)監(jiān)察委員會退繳。
3.2015年12月，被告人馬某某從包頭市鑫大成房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司負責人王某2（同時為包頭市保成房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司法定代表人）處以買車為名開走一臺全新的東風本田艾力紳商務車，發(fā)票價格為30.48萬元。同年12月4日，馬某某將該車落戶到其叔叔馬玉貴名下，實際為其本人使用。2017年8月，被告人馬某某又將該臺車以30萬元的價格出售給趙禎，2018年6月，被告人馬某某將30萬元賣車款收回后用于個人生活支出。
案發(fā)后，被告人馬某某的家屬將30.48萬元全部退繳。
二、涉嫌巨額財產(chǎn)來源不明190萬元的犯罪事實
被告人馬某某供述，2011年6月，其到昆區(qū)房管局任局長后，到2013年春節(jié)前，其在日常工作中收受施工企業(yè)和對口業(yè)務單位現(xiàn)金共計200萬元。2013年春節(jié)期間，被告人馬某某將200萬元現(xiàn)金帶至北京馬立（馬某某妹妹）處，并要求馬立將該200萬元存入馬立的中信銀行賬戶，后馬立于2013年2月13日分別存入該銀行賬戶50萬元、80萬元，同年2月15日又存入該賬戶70萬元，同日，被告人馬某某又要求馬立分130萬元、70萬元兩筆轉(zhuǎn)入馬某某的建設銀行賬戶內(nèi)，后被告人馬某某又將200萬元轉(zhuǎn)入由其控制的戶名為馬立的郵政儲蓄銀行賬戶內(nèi)。2016年，被告人馬某某用其中140余萬元以其母親葉雪梅的名義在成都市購買房產(chǎn)一套，其余款項全部用于其個人生活支出。
被告人馬某某對收取的200萬元，無法說清收款時間、金額、人名等具體細節(jié)。后在其自書材料中，馬某某供述有14家承攬外墻保溫工程的企業(yè)送給其29萬元，其中包括白文舉所送的10萬元。包頭市九原區(qū)監(jiān)察委員會對馬某某供述的款項來源進行調(diào)查，共找到10家企業(yè)，但除白文舉陳述對被告人馬某某行賄10萬元外，其余9家企業(yè)均予以否認，另外4家企業(yè)至今無法找到。針對上述190萬元現(xiàn)金的來源，被告人馬某某無法說明其合法來源。
案發(fā)后，被告人馬某某的家屬將190萬元全部退繳。
三、涉嫌濫用職權(quán)罪的犯罪事實
2010年6月，包頭市昆都侖區(qū)人民政府按照《國務院關于解決城市低收入家庭住房困難的若干意見》、《國務院辦公廳關于促進房地產(chǎn)市場健康發(fā)展的若干意見》的文件精神和市政府要求，經(jīng)過摸底調(diào)查，共確認有棚戶區(qū)44處，并以昆政文〔2010〕180號《昆都侖區(qū)人民政府關于2010年昆都侖區(qū)棚戶區(qū)改造計劃相關情況的函》把包頭市昆都侖區(qū)三年城市棚戶區(qū)改造規(guī)劃項目表上報至包頭市棚改辦。
2012年3月，包頭市住房保障和房屋管理局印發(fā)《關于做好2012年包頭市保障性安居工程建設和管理工作的通知》，向包頭市所屬旗縣區(qū)下達保障性住房和棚戶區(qū)改造任務，其中包頭市昆都侖區(qū)2012年的城市棚戶區(qū)改造任務數(shù)是850戶。2012年7月至2012年12月，包頭市財政局把昆都侖區(qū)2012年850戶城市棚戶區(qū)改造專項補貼資金共計1304萬元撥付至包頭市昆都侖區(qū)財政局。在撥款文件中明確要求城市棚戶區(qū)專項補貼資金用于補助政府主導的城市棚戶區(qū)改造項目，不包括城中村改造項目，要求收到補助資金后根據(jù)本地區(qū)城市棚戶區(qū)改造工作的進展情況支付資金。
昆區(qū)房管局作為城市棚戶區(qū)改造的具體實施部門，時任局長的被告人馬某某在接到城市棚戶區(qū)改造任務后，未從包頭市昆都侖區(qū)政府三年規(guī)劃里確認的44處城市棚戶區(qū)改造規(guī)劃的項目中選擇項目、組織實施棚戶區(qū)改造，而是找到已經(jīng)基本拆遷完成或正在拆遷的包頭保成房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司（以下簡稱保成公司）上元名府項目、包頭市信通房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司（以下簡稱信通公司）北大恒苑項目、包頭市橫峰房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司（以下簡稱橫峰公司）國泰新城項目，在明知保成公司上元名府項目、信通公司北大恒苑項目是在集體土地上實施的“城中村”改造不是城市××區(qū)改造，且上元名府項目已經(jīng)基本完成拆遷的情況下，被告人馬某某仍指使保障科工作人員把保成公司上元名府項目、信通公司北大恒苑項目、橫峰公司國泰新城項目以2012年包頭市昆都侖區(qū)城市棚戶區(qū)項目逐級上報內(nèi)蒙古自治區(qū)住建廳進行備案，其中上元名府項目上報拆遷戶數(shù)274戶，北大恒苑項目上報拆遷戶數(shù)204戶，國泰新城項目上報拆遷戶數(shù)372戶。上元名府項目沒有符合條件的拆遷戶，2013年、2015年兩次共計領取了補貼資金420.3434萬元；北大恒苑項目沒有符合條件的拆遷戶，2013年、2015年兩次共計領取了補貼資金312.9564萬元；國泰新城項目實際符合條件拆遷的戶數(shù)僅為230戶，2013年、2015年兩次共計領取了補貼資金570.6917萬元，多領取了217.8447萬元。
被告人馬某某作為國家機關工作人員故意逾越職權(quán)，違反規(guī)定處理公務，給國家造成財產(chǎn)損失951.1445萬元，案發(fā)后追回損失638.188萬元，尚有312.9564萬元損失沒有追回。
包頭市九原區(qū)人民檢察院就上述事實向本院提供了書證、證人證言、被告人供述與辯解等證據(jù)，認為被告人馬某某的行為已構(gòu)成受賄罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪、濫用職權(quán)罪，提請法院依法判決。
被告人馬某某對指控其犯受賄罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪、濫用職權(quán)罪的罪名和事實均無異議。辯稱指控其受賄中的第三起犯罪中，其是為了接送其父親方便，想購買一輛車，王某2剛好頂回來一批車，才商量購買的，當時說好的車價是25萬余元。因為自己給王某2幫過忙，就不想支付這筆車款了。在出售該車拿到車款時聯(lián)系過王某2，但王某2剛好在外地干活，2018年年底才回來，因當時已經(jīng)接受調(diào)查，為了避免不必要的麻煩，不想通過銀行轉(zhuǎn)賬，所以一直沒有支付車款，后來就被留置調(diào)查了。關于濫用職權(quán)罪的辯稱是，認為不是自己一個人能夠決定的，已經(jīng)向上級領導請示過，在局里也開會表決過這個事。當時是因為上一任房管局局長因為棚戶區(qū)改造工程不力被免職，其接任后距離年底前就剩下幾個月，時間緊迫，才選擇在集體土地上的拆遷項目予以替換的方法。
辯護人對起訴書中指控被告人馬某某構(gòu)成巨額財產(chǎn)來源不明罪的部分沒有異議，對受賄罪的指控，辯護人對第三起索賄情節(jié)的認定持有異議，對濫用職權(quán)罪的指控，辯護人認為不構(gòu)成犯罪，應作為違紀處理。具體辯護意見是：一、起訴書指控的受賄罪中的第三起應認定為車輛買賣關系，馬某某與王某2之間沒有利益輸送，不屬于索賄。其次公訴機關提出被告人馬某某有能力支付車款而不支付是客觀歸罪。馬某某多次供述涉案車輛是買賣，同樣供述了多次準備還款的時間節(jié)點。供述很穩(wěn)定。僅有一次供述其因為給王某2幫過忙，所以不想支付車款。本案中王某2的筆錄明確表明沒有將涉案車輛送給馬某某的意思表示，也沒有以明顯低于市場價格購買或賣出。故不符合行、受賄的規(guī)定。最后，行、受賄犯罪一般比較隱秘，而本案中雙方商量車款價格，并在公司賬務上載明馬某某親屬欠款。不符合常理。故起訴書指控的第三起受賄罪犯罪事實，事實認定錯誤，應不予認定。二、關于濫用職權(quán)罪部分，辯護人認為應當按照違紀處理，不應追究被告人的刑事責任。1、濫用職權(quán)罪屬于瀆職犯罪，一般表現(xiàn)為越權(quán)履職、錯誤履職或者玩弄職權(quán)。本案中被告人馬某某存在不正確履職的情況。但被告人馬某某主觀上沒有希望或者放任國家經(jīng)濟損失的發(fā)生。從職責來源看，政策一直在發(fā)生變動和調(diào)整，在2012年年底到2013年，相關政策文件中城中村改造已經(jīng)慢慢納入到了城市棚戶區(qū)改造的范圍，在2013年時政策方面已經(jīng)沒有區(qū)別。按馬某某的陳述政府當時還面臨如果不能完成棚戶區(qū)改造任務，主要領導就要被追責等客觀困難。2、馬某某多次強調(diào)，城中村納入棚戶區(qū)改造是借鑒了呼市等地的做法，在2012年年底，包頭市出具的××區(qū)。2013年7月國務院出臺相關文件明確將棚戶區(qū)改造納入到城市棚戶區(qū)改造項目范圍內(nèi)。本案不應忽視政策變動的影響。此外，本案中的補貼資金都是在2013年以后發(fā)放的，而2013年國家政策已經(jīng)發(fā)生改變，辯護人認為刑法適用從舊兼從輕的原則，作為認定馬某某是否犯罪的相關政策也應當適用這個原則。在證據(jù)采信上應當本著有利于被告人的原則。3、本案被告人申請備案的程序上看，被告人馬某某沒有逾越職權(quán)。起訴書中指控，被告人馬某某個人決定，并指使他人將城中村改造項目調(diào)整為棚戶區(qū)改造項目。有證據(jù)證明召開過局務會，且參會人員包括本案的證人宋某、郭某、白某2等人。4、除集體研究調(diào)整項目外，被告人馬某某從程序上也履行了向上級請示匯報的職責，并得到了上級部門的同意。此外，濫用職權(quán)罪，要求行為與國家損失具有因果關系。三、關于量刑。1、被告人馬某某具有從輕處罰的情節(jié)。應當認定具有自首情節(jié)。2、系初犯、偶犯，無前科。3、本案涉案款項已全部退回，馬某某也愿意繳納罰金。本案應當結(jié)合當時的政策背景和履職環(huán)境來綜合認定，對被告人馬某某判處三年以下有期徒刑并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
一、受賄罪的犯罪事實
1．2011年10月，被告人馬某某利用擔任昆區(qū)房管局局長的職務之便，通過內(nèi)部開會推薦的形式，確定了提前與其打過招呼的徐某承攬昆區(qū)房管局發(fā)包的一個標段節(jié)能改造工程，后徐某掛靠的內(nèi)蒙古龍達建工（集團）有限公司順利中標并實施了該工程。
2013年5月22日，徐某指使王某1（徐某承攬工程的合伙人，負責財務工作）給被告人馬某某實際控制并使用的馬玉貴的包商銀行賬戶轉(zhuǎn)款32萬元，其中20萬元是徐某歸還馬某某的借款，12萬元是為了感謝馬某某幫助其承攬工程而給予的好處費。后被告人馬某某將12萬元用于個人生活支出。
案發(fā)后，被告人馬某某的家屬將12萬元全部退繳；
2.2011年10月，被告人馬某某在擔任昆區(qū)房管局局長期間，白某1掛靠包頭市第二建筑工程有限責任公司并承攬了昆區(qū)房管局發(fā)包的一個標段節(jié)能改造工程。2013年春節(jié)前，白某1為了讓馬某某在工程款結(jié)算方面提供幫助，委托其弟弟白文舉（另案處理）在原包頭市昆都侖區(qū)政府大院內(nèi)將裝有10萬元現(xiàn)金的手提袋放入馬某某的汽車后備箱，后被告人馬某某將10萬元用于其個人生活支出。
2018年9月28日，白文舉因另案被通遼市科爾沁區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查并陳述其向被告人馬某某行賄10萬元，后被告人馬某某將10萬元以轉(zhuǎn)賬形式向通遼市科爾沁區(qū)監(jiān)察委員會退繳；
3.2015年12月，被告人馬某某從包頭市鑫大成房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司負責人王某2（同時為保成公司法定代表人）處以買車為名開走一臺全新的東風本田艾力紳商務車，未支付價款，雙方認可的在公司掛賬的金額為25.98萬元，發(fā)票價稅合計為30.48萬元。同年12月4日，馬某某將該車落戶到其叔叔馬玉貴名下，并支付了相關稅費，實際為其本人使用。馬某某考慮給王某2幫過忙，就不想給其車款。2017年8月，被告人馬某某又將該臺車以30萬元的價格出售給趙禎，2018年6月，被告人馬某某收到30萬元賣車款后用于個人生活支出。
案發(fā)后，被告人馬某某的家屬將25.98萬元全部退繳。
二、巨額財產(chǎn)來源不明罪的犯罪事實
被告人馬某某供述，2011年6月，其到昆區(qū)房管局任局長后，到2013年春節(jié)前，其在日常工作中收受施工企業(yè)和對口業(yè)務單位現(xiàn)金共計200萬元。2013年春節(jié)期間，被告人馬某某將200萬元現(xiàn)金帶至北京馬立（馬某某妹妹）處，并要求馬立將該200萬元存入馬立的中信銀行賬戶，后馬立于2013年2月13日分別存入該銀行賬戶50萬元、80萬元，同年2月15日又存入該賬戶70萬元，同日，被告人馬某某又要求馬立分130萬元、70萬元兩筆轉(zhuǎn)入馬某某的建設銀行賬戶內(nèi)，后被告人馬某某又將200萬元轉(zhuǎn)入由其控制的戶名為馬立的郵政儲蓄銀行賬戶內(nèi)。2016年被告人馬某某用其中140余萬元以其母親葉雪梅的名義在成都市購買房產(chǎn)一套，其余款項全部用于其個人生活支出。
被告人馬某某對收取的200萬元，無法說清收款時間、金額、人名等具體細節(jié)。后在其自書材料中，馬某某供述出有14家承攬外墻保溫工程的企業(yè)送給其29萬元，其中包括白文舉所送的10萬元。包頭市九原區(qū)監(jiān)察委員會對馬某某供述的款項來源進行調(diào)查，共找到10家企業(yè)，但除白文舉陳述對被告人馬某某行賄10萬元外，其余9家企業(yè)均予以否認，另有4家企業(yè)未找到。被告人馬某某對上述190萬元現(xiàn)金無法說明其來源。
案發(fā)后，被告人馬某某的家屬將190萬元全部退繳。
三、濫用職權(quán)罪的犯罪事實
2010年6月，包頭市昆都侖區(qū)人民政府按照《國務院關于解決城市低收入家庭住房困難的若干意見》、《國務院辦公廳關于促進房地產(chǎn)市場健康發(fā)展的若干意見》的文件精神和市政府要求，經(jīng)過摸底調(diào)查，共確認有棚戶區(qū)44處，并以昆政文〔2010〕180號《昆都侖區(qū)人民政府關于2010年昆都侖區(qū)棚戶區(qū)改造計劃相關情況的函》把包頭市昆都侖區(qū)三年城市棚戶區(qū)改造規(guī)劃項目表上報至包頭市棚改辦。
2012年3月，包頭市住房保障和房屋管理局印發(fā)《關于做好2012年包頭市保障性安居工程建設和管理工作的通知》，向包頭市所屬旗縣區(qū)下達保障性住房和棚戶區(qū)改造任務，其中包頭市昆都侖區(qū)2012年的城市棚戶區(qū)改造任務數(shù)是850戶。2012年7月至2012年12月，包頭市財政局把包頭市昆都侖區(qū)2012年850戶城市棚戶區(qū)改造專項補貼資金共計1304萬元撥付至包頭市昆都侖區(qū)財政局。在撥款文件中明確要求城市棚戶區(qū)專項補貼資金用于補助政府主導的城市棚戶區(qū)改造項目，不包括城中村改造項目，要求收到補助資金后根據(jù)本地區(qū)城市棚戶區(qū)改造工作的進展情況支付資金。
昆區(qū)房管局作為城市棚戶區(qū)改造的具體實施部門，時任局長的被告人馬某某在接到城市棚戶區(qū)改造任務后，未從包頭市昆都侖區(qū)政府三年規(guī)劃里確認的44處城市棚戶區(qū)改造規(guī)劃的項目中選擇項目、組織實施棚戶區(qū)改造，而是找到已經(jīng)基本拆遷完成或正在拆遷的保成公司上元名府項目、信通公司北大恒苑項目、橫峰公司國泰新城項目，在明知保成公司上元名府項目、信通公司北大恒苑項目是在集體土地上實施的“城中村”改造不是城市××區(qū)改造，且上元名府項目已經(jīng)基本完成拆遷的情況下，被告人馬某某仍指使保障科工作人員把保成公司上元名府項目、信通公司北大恒苑項目、橫峰公司國泰新城項目以2012年昆都侖區(qū)城市棚戶區(qū)項目逐級上報自治區(qū)住建廳進行備案，其中上元名府項目上報拆遷戶數(shù)274戶，北大恒苑項目上報拆遷戶數(shù)204戶，國泰新城項目上報拆遷戶數(shù)372戶。上元名府項目沒有符合條件的拆遷戶，2013年、2015年兩次共計領取了補貼資金420.3434萬元；北大恒苑項目沒有符合條件的拆遷戶，2013年、2015年兩次共計領取了補貼資金312.9564萬元；國泰新城項目實際符合條件拆遷的戶數(shù)僅為230戶，2013年、2015年兩次共計領取了補貼資金570.6917萬元，多領取了217.8447萬元。
被告人馬某某作為國家機關工作人員故意逾越職權(quán)，違反規(guī)定處理公務，給國家造成財產(chǎn)損失951.1445萬元，案發(fā)后已全部追繳到案。
上述事實，有以下證據(jù)予以證實：
一、關于本案案發(fā)經(jīng)過、主體身份的書證
1.舉報信、請示、批復。證明本案的案件來源于匿名舉報。經(jīng)包頭市監(jiān)察委員會指定，本案由包頭市九原區(qū)監(jiān)察委員會辦理。
2.戶籍證明、干部人事檔案專項審核認定表。證明被告人馬某某實際出生日期為1968年10月，案發(fā)時已達到完全刑事責任能力年齡。
3.中共包頭市昆都侖區(qū)委員會組織部文件（昆組發(fā)[2009]32號）。證明2009年11月15日，任命被告人馬某某為包頭市昆都侖區(qū)政府辦公室副主任，機關事務服務處主任（保留正科待遇），免去特鋼產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會規(guī)劃建設部部長職務
4.昆都侖區(qū)人大常委會文件（昆人常發(fā)[2011]9號）。證明2011年6月28日任命被告人馬某某為昆區(qū)房管局局長。
5.機關單位工作人員退休審批表。證明被告人馬某某退休時間為2018年1月，工作年限滿30年。
6.中共包頭市昆都侖區(qū)委員會組織部文件（昆組發(fā)[2016]117號）。證明被告人馬某某降為副科級非領導職務待遇，不再保留其正科級領導職務待遇。
7.昆都侖區(qū)監(jiān)察局監(jiān)察決定書（[2016]昆監(jiān)決字第1號）。證明因被告人馬某某在棚戶區(qū)改造存在失職并利用職務便利為親友承攬工程，決定于2016年8月19日給予其行政記大過處分。
8.昆都侖區(qū)監(jiān)察局監(jiān)察決定書（[2017]昆監(jiān)決字第13號）。證明被告人馬某某于2016年3月31日被給予記大過處分，現(xiàn)處分期滿，于2017年11月29日決定解除該處分。
9.中共包頭市昆都侖區(qū)紀律檢查委員會（昆紀案[2016]4號）。證明被告人馬某某因違反廉潔自律、違反工作紀律，于2016年8月31日給予其黨內(nèi)嚴重警告處分。
10.中共包頭市昆都侖區(qū)委員會組織部文件（昆組發(fā)[2016]13號）。證明對被告人馬某某免去區(qū)機關服務處主任、昆區(qū)房管局局長職務，保留正科級領導職務待遇。
11.包頭市昆都侖區(qū)人力資源和社會保障局文件（昆人社發(fā)[2014]116號）。證明對被告人馬某某免去區(qū)政府辦公室副主任職務。
12.包頭市昆都侖區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)昆都侖區(qū)住房保障和房屋管理局主要職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知。昆區(qū)房管局領導分工及科室職能情況介紹。證明昆區(qū)房管局的主要職責及被告人馬某某作為局長的領導分工情況。
13.包頭市昆都侖區(qū)監(jiān)察委員會關于給予馬某某取消退休待遇的通知、中共包頭市昆都侖區(qū)紀律檢查委員會關于給予馬某某開除黨籍處分的決定。證明2019年3月，被告人馬某某被開除黨籍、取消退休待遇。
14.立案決定書、留置決定書、留置執(zhí)行通知書、案發(fā)經(jīng)過和到案經(jīng)過、2018年12月18日的兩份詢問筆錄。證明本案于2018年12月19日立案，2018年12月20日被告人馬某某被采取留置措施。本案的案發(fā)經(jīng)過，及被告人馬某某系通知到案。
二、關于涉案財物情況
1.違紀違法款物收繳清單、興業(yè)銀行銀行記錄、內(nèi)蒙古自治區(qū)資金往來結(jié)算票據(jù)。證明2019年1月11日、2月21日，被告人馬某某的近親屬代馬某某向包頭市九原區(qū)監(jiān)察委員會退繳馬某某利用職務便利違法所得的240萬元。
2.違紀違法款物收繳清單、現(xiàn)金交款單、內(nèi)蒙古自治區(qū)資金往來結(jié)算票據(jù)。證明2019年3月17日，橫峰公司向包頭市九原區(qū)監(jiān)察委員會退繳該公司因被告人馬某某濫用職權(quán)違法所得的217.844614萬元。
3.違紀違法款物收繳清單、中國建設銀行網(wǎng)上銀行電子回執(zhí)、內(nèi)蒙古自治區(qū)資金往來結(jié)算票據(jù)。證明2019年3月15日，包頭市保成房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司向包頭市九原區(qū)監(jiān)察委員會退繳該公司因被告人馬某某濫用職權(quán)違法所得的420.3434萬。
4.違紀違法款物收繳清單、財政直接支付入賬通知書，證明信通房地產(chǎn)開發(fā)公司向包頭市九原區(qū)監(jiān)察委員會退繳該公司因被告人馬某某濫用職權(quán)違法所得的312.9564萬元。
5.立案決定書、扣押決定書、扣押款物文件清單、中國工商銀行憑證。證明2018年9月，白文舉因另案被通遼市科爾沁區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查并陳述其向被告人馬某某行賄10萬元，2018年9月28日，被告人馬某某將10萬元以轉(zhuǎn)賬形式向通遼市科爾沁區(qū)監(jiān)察委員會退繳。
6.搜查筆錄、暫扣款物文件登記表。證明包頭市九原區(qū)監(jiān)察委員會對被告人馬某某的住宅進行搜查，并依法扣押部分涉案物品。
三、受賄罪的證據(jù)
1、受賄12萬元的證據(jù)
（1）書證
A包頭市建設工程中標通知書、建設工程施工合同、建設工程結(jié)算審核報告書、付款手續(xù)。證明2011年昆區(qū)房管局時任局長馬某某和徐某掛靠的內(nèi)蒙古龍達建工（集團）有限公司簽訂建設施工合同，由內(nèi)蒙古龍達建工（集團）有限公司承攬佳園小區(qū)、惠民小區(qū)、團13#等小區(qū)既有居住建筑節(jié)能改造工程第8標段，該工程完工后，從2012年1月21日至2018年1月19日共分8次結(jié)清，工程款合計617萬余元。
B王某1銀行流水及憑證。證明2013年5月22日，王某1通過自己的卡號為×××的中國建設銀行賬戶向馬某某持有的戶名為馬玉貴、卡號為×××的包商銀行賬戶轉(zhuǎn)入32萬元，該筆轉(zhuǎn)賬交易已成功。該證據(jù)和王某1、馬玉貴等人的陳述能相互印證。
（2）證人證言
A證人徐某、王某1、劉某的證人證言。證明承攬了包頭市昆都侖區(qū)一處小區(qū)的外墻保溫工程，由徐某投資100萬，劉某投資100萬元，李某1投資50萬元，三人共同承攬，并最終分得39萬元的利益。劉某證明其并不知道此項工程是否通過馬某某給相關人員打招呼才承攬上的，同時證實被告人馬某某與李某1是朋友關系，與徐某是發(fā)小關系。
B證人李某1的證言。證明被告人馬某某在職期間，利用職務之便，給王某1、劉某、李某1介紹承攬老舊小區(qū)節(jié)能改造工程，徐某為表示感謝，指使王某1向馬某某所控制的馬玉貴的包商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬行賄款12萬元。
C證人宋某的證言。證明被告人馬某某自2011年來到昆區(qū)房管局后，節(jié)能改造工程的標段等事項均由馬某某一人說了算，沒有正式開過會議，徐某中標、結(jié)算工程款馬某某都給予了幫助。
（3）被告人馬某某的供述與辯解。證明馬玉貴系馬某某的叔叔，馬玉貴的一張包商銀行的銀行卡由馬某某實際控制并使用，該卡中的存取款都是馬某某的錢，馬某某推薦徐某承攬過包頭市昆都侖區(qū)的外墻保溫工程，徐某指使王某1給馬玉貴該銀行卡轉(zhuǎn)賬12萬元作為感謝費。多次讓馬鵬飛拿馬玉貴的包商銀行的銀行卡辦理過存取款手續(xù)。被告人馬某某違反規(guī)定推薦徐某承攬包頭市昆都侖區(qū)外墻保溫工程，后徐某以銀行轉(zhuǎn)賬的形式給馬某某感謝費12萬元。
2.受賄10萬元的證據(jù)
（1）建設工程施工合同付款相關手續(xù)。證明2011年、2013年，昆區(qū)房管局時任局長馬某某和白某1掛靠的包頭市第二建筑工程有限責任公司簽訂建設施工合同，由包頭市第二建筑工程有限責任公司承攬鋼18號街坊21、22、23、24、25、26、13、19棟居住建筑節(jié)能改造工程第2標段，工程款結(jié)算持續(xù)到2018年。
（2）證人證言
A白某1的證人證言。證明證人白某1指使其弟弟白文舉向馬某某行賄10萬元。
B白文舉的證人證言。證明白文舉受哥哥白某1指使，向被告人馬某某行賄10萬元。
（3）被告人馬某某的供述與辯解。證明2013年春節(jié)前，白某1想讓馬某某在工程款結(jié)算以及工程管理方面提供幫助，指使其弟弟白文舉（小名白六）在原包頭市昆都侖區(qū)政府大院將裝有10萬元現(xiàn)金的手提袋放入馬某某的汽車后備箱。馬某某于2018年9月將10萬元退還，存入通遼市監(jiān)委提供的指定賬戶上。
3.受賄25.98萬元的證據(jù)
（1）機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、車輛購置稅完稅證明、機動車交通事故責任強制保險單、二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票轉(zhuǎn)移登記聯(lián)、車輛交易、付款手續(xù)、包頭市鑫大成房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司出具的關于東風本田艾立紳牌多用途乘務車的《情況說明》和《頂賬車輛明細表》、明細分類賬、記賬憑證、車輛銷售明細表。證明2015年12月份，馬某某從包頭市鑫大成房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司王某2處索取的東風本田艾立紳牌多用途乘用車（新車）以馬玉貴的名義上戶，公司掛賬金額為25.98萬元，價稅合計30.48萬元；2017年8月份馬某某將該車輛賣給了趙禎，并將該車輛過戶到趙禎指定的郭潤泉名下。2018年6月12日，趙禎讓其公司出納周朋珍通過賬號為×××的上海浦東發(fā)展銀行賬戶向馬某某實際持有、使用的戶名為馬玉貴的包商銀行卡號×××轉(zhuǎn)車款，當天共轉(zhuǎn)款6次，每次5萬元，共計30萬元。
（2）證人證言
A王某2、趙禎的證人證言。證明2015年10月，被告人馬某某從保成公司法定代表人王某2處開走一臺價稅合計為30.48萬元的東風本田艾力紳商務車（新車）。同年12月4日，馬某某將該車落戶到其叔叔馬玉貴名下，并在2017年8月又將該車賣給其朋友趙禎。2018年6月，馬某某收到賣車款30萬元，并據(jù)為己有。
B馬玉貴的證人證言。證明馬玉貴名下有一張尾號為5644的包商銀行卡，使用人為馬某某本人，本田艾力紳實際使用人也是馬某某本人，并按照馬某某的安排辦理的該車的上戶和過戶手續(xù)。馬玉貴通過馬某某于2014年做過包頭市昆都侖區(qū)某處的外墻保溫工程，并且將名下一張包商銀行卡借給馬某某使用，此卡名義是馬玉貴，其實具體使用人為馬某某，并有大量資金往來。
C趙宏的證人證言。證明被告人馬某某自2011年來到昆區(qū)房管局后，工程的招標只是走一個程序，并證實馬某某還要求在比例之外要多支付徐某一些款項。
D馬鵬飛的證人證言。證明馬玉貴尾號5644的包商銀行卡和一張身份證，馬立的一張郵政銀行卡和一張身份證，均由被告人馬某某實際控制并使用，馬鵬飛受馬某某指派，使用上述兩張銀行卡及身份證為馬某某辦理過存取款及轉(zhuǎn)款業(yè)務。
（3）被告人馬某某的供述與辯解。證明王某2在2012年期間，申報包頭市昆都侖區(qū)棚戶區(qū)改造項目并領取棚戶區(qū)改造資金，與被告人馬某某有業(yè)務來往，后馬某某從王某2公司開走一輛東風本田艾力紳商務車，并占為己有。因考慮給王某2幫過忙，就不想給這筆錢了。被告人馬某某將其從王某2處開走的東風本田艾力紳商務車于2018年6月12日轉(zhuǎn)賣給趙楨，并通過其所控制的馬玉貴的銀行卡收到車款30萬元。
四、關于巨額財產(chǎn)來源不明罪的證據(jù)
1.書證
（1）馬立銀行流水、馬立個人存款憑條、個人取款憑條、電匯憑證、馬某某銀行流水。證明2013年2月13日，馬立向其卡號為×××的中信銀行賬戶內(nèi)現(xiàn)金分兩次存款50萬元、80萬元。2013年2月15日，馬立向其卡號為×××的中信銀行賬戶內(nèi)現(xiàn)金存款70萬元。2013年2月15日，馬立通過其卡號為×××的中信銀行賬戶向馬某某卡號為×××的中國建設銀行賬戶分兩次匯款130萬元和70萬元。
（2）房產(chǎn)信息查詢記錄、成都市城鄉(xiāng)房產(chǎn)管理局房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記申請書、成都市存量房買賣合同、稅收繳款書。證明被告人馬某某用其涉嫌巨額財產(chǎn)來源不明罪的部分贓款在2016年7月4日以其母親葉雪梅的名義在成都登記購買了一處住宅，該房產(chǎn)位于成都市××區(qū)號，建筑面積153.75平方米，購房價格為527560元（該價格是為避稅，實際價格為140余萬元）。
（3）關于馬某某家庭收入、支出及資產(chǎn)的情況說明。證明經(jīng)查證屬實及馬某某供述收入共計1771.29萬元，家庭資產(chǎn)支出共計1971.6萬元。
2.證人楊某、蘇某1、安某、李某2、高某、張某1、周某、賈某、王某3的證言。證明被告人馬某某供述其銀行賬戶中涉及到的200萬元系十四家企業(yè)在逢年過節(jié)給其行賄所得，經(jīng)查證其中10萬元系本案查明的涉嫌受賄的贓款，除四家企業(yè)無法查證外，其他企業(yè)均否認對馬某某行賄、不存在經(jīng)濟往來。
3.被告人馬某某關于涉嫌巨額財產(chǎn)來源不明罪的供述與辯解。證明被告人馬某某對其所有的190萬元無法說明具體來源，后用其中的部分款項以其母親的名義在成都購買了一套房產(chǎn)。
五、關于被告人馬某某涉嫌濫用職權(quán)罪的相關證據(jù)
1.書證
（1）關于棚戶區(qū)改造項目的文件
A《國務院關于解決城市低收入家庭住房困難的若干意見》、《國務院辦公廳關于促進房地產(chǎn)市場健康發(fā)展的若干意見》、《關于推進城市和國有工礦棚戶區(qū)改造工作指導意見》、《關于做好城市和國有工礦棚戶區(qū)改造規(guī)劃編制工作的通知》。證明“棚戶區(qū)”是指在國有土地上集中連片的簡易結(jié)構(gòu)房屋、建筑密度較大、基礎設施簡陋、房屋建成年限較長、使用功能不全、安全隱患突出的居住區(qū)域。以及棚戶區(qū)改造的要求、相關優(yōu)惠政策等。
B關于推進棚戶區(qū)和城中村改造工作的實施意見。證明“棚戶區(qū)”是指在國有土地上建設，房屋使用年限較長、房屋質(zhì)量較差、使用功能不全、基礎設施簡陋的居住區(qū)。城中村是指本市建成區(qū)范圍內(nèi)使用集體土地，并以村民委員會為組織形式的農(nóng)民聚居村落。本案中被告人馬某某所指定的上元名府、北大恒苑、國泰新城三項棚戶區(qū)項目，并不屬于棚戶區(qū)。
C《昆都侖區(qū)人民政府關于2010年昆都侖區(qū)棚戶區(qū)改造計劃相關情況的函》。證明2010年6月，包頭市昆都侖區(qū)政府按照中央精神和市政府要求，確認共有棚戶區(qū)44處，不包括保成公司上元名府項目、信通公司北大恒苑項目、恒通公司國泰新城項目。
D《包頭市人民政府關于包頭市2010-2012年棚戶區(qū)改造規(guī)劃和2010改造計劃的報告》。證明2010年9月，系由包頭市政府上報自治區(qū)人民政府的，其中包頭市昆都侖區(qū)確認的44處城市棚戶區(qū)規(guī)劃改造項目，不包括保成公司上元名府項目、信通公司北大恒苑項目、恒通公司國泰新城項目。
E《關于做好2012年包頭市保障性安居工程建設和管理工作的通知》。證明2012年3月包頭市向所屬旗縣區(qū)下達保障性住房和棚戶區(qū)改造任務，其中包頭市昆都侖區(qū)2012年的城市棚戶區(qū)改造任務數(shù)是850戶。
以上書證證明昆區(qū)房管局是城市棚戶區(qū)改造的具體實施部門，時任昆區(qū)房管局局長的馬某某在接到城市棚戶區(qū)改造任務后，未從包頭市昆都侖區(qū)政府三年規(guī)劃里確認的44處城市棚戶區(qū)改造規(guī)劃的項目中選擇項目、組織實施棚戶區(qū)改造，而是為完成任務找到已經(jīng)基本拆遷完成或正在拆遷的保成公司上元名府項目、信通公司北大恒苑項目、橫峰公司國泰新城項目，在明知保成公司上元名府項目、信通公司北大恒苑項目是在集體土地上實施的“城中村”改造不是城市××區(qū)改造，明知上元名府項目已經(jīng)基本完成拆遷的情況下，仍然聯(lián)系這三個項目的負責人，并指使昆區(qū)房管局保障科把保成公司上元名府項目、信通公司北大恒苑項目、橫峰公司國泰新城項目以2012年包頭市昆都侖區(qū)城市棚戶區(qū)項目上報內(nèi)蒙古自治區(qū)住建廳進行備案。
F關于城市棚戶區(qū)改造情況的說明、關于棚戶區(qū)改造項目有關事宜的情況說明、情況說明、關于加快推進棚戶區(qū)（危舊房）改造的通知。證明包頭市住房保障與房屋管理局對2015年昆區(qū)房管局所出具的說明中，關于不正確的表述進行更正。
G信通公司工商登記資料、橫峰公司工商登記資料、保成公司工商登記資料。證明涉案領取棚戶區(qū)補貼款的企業(yè)的基本情況。
（2）關于棚戶區(qū)專項資金劃撥發(fā)放情況的證據(jù)
A內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳住房和城鄉(xiāng)建設廳關于下?lián)?012年中央城市棚戶區(qū)改造專項補助資金的通知。證明內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳下?lián)馨^市××區(qū)改造專項資金2148萬元，文件落款日期2012年3月13日。
B內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳住房和城鄉(xiāng)建設廳關于下?lián)?012年中央城市棚戶區(qū)改造專項補助資金的通知。證明內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳下?lián)馨^市財政局2012年中央城市棚戶區(qū)改造專項補助資金2102萬元，文件落款日期2012年6月29日。
C內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳住房和城鄉(xiāng)建設廳關于下?lián)?012年自治區(qū)城市棚戶區(qū)改造專項補助資金的通知（內(nèi)財綜[2012]839號）。證明內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳向包頭市財政局下?lián)?012年城市棚戶區(qū)改造專項補助資金322萬元，文件落款日期2012年6月28日。
D內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳住房和城鄉(xiāng)建設廳關于下?lián)?012年中央城市棚戶區(qū)改造專項補助資金的通知。證明內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳下?lián)馨^市財政局2012年中央城市棚戶區(qū)改造專項補助資金2211萬元，文件落款日期2012年11月20日。
E內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳住房和城鄉(xiāng)建設廳關于下?lián)?012年中央城市棚戶區(qū)改造專項補助資金的通知。證明內(nèi)蒙古財政廳共下?lián)馨^市財政局2012年中央城市棚戶區(qū)改造專項補助資金共計7083萬元。
F關于下達2012年中央城市棚戶區(qū)改造專項補助資金的通知。證明包頭市財政局下?lián)芾ザ紒鰠^(qū)財政局關于2012年城市棚戶區(qū)專項補助資金292萬元，拆遷套數(shù)為850套，文件落款日期2012年7月5日。
G關于下達2012年中央城市棚戶區(qū)改造專項補助資金的通知。證明包頭市財政局下?lián)馨^市昆都侖區(qū)財政局關于2012年城市棚戶區(qū)專項補助資金431萬元，拆遷套數(shù)為850套，文件落款日期2012年10月28日。
H關于下達2012年中央公共租賃住房和城市棚戶區(qū)改造專項補助資金的通知。證明包頭市財政局下?lián)馨^市昆都侖區(qū)財政局關于2012年公共租賃住房和城市棚戶區(qū)改造專項補助資金365萬元，文件落款日期2012年12月19日。
I關于下達2012年中央和自治區(qū)城市棚戶區(qū)改造專項補助資金的通知。證明包頭市財政局下?lián)馨^市昆都侖區(qū)財政局關于2012年公共租賃住房和城市棚戶區(qū)改造專項補助資金共計431萬元，其中包括中央補助款109萬元，自治區(qū)補助款322萬元，文件落款日期2012年12月19日。
此組證據(jù)證明包頭市財政局向包頭市昆都侖區(qū)財政局下?lián)?012年棚戶區(qū)改造和公共租賃住房專項補助資金共計1519萬元。
J財政撥款通知書四份。證明昆區(qū)房管局于2013年12月9日收到322萬元城市棚戶區(qū)改造專項補助資金。昆區(qū)房管局共收財政局關于城市××區(qū)改造專項補助資金共計1304萬元。
（3）各涉案公司收到財政補助資金情況
A記賬憑證二份。證明昆區(qū)房管局于2013年2月25日向保成公司支出棚戶區(qū)改造補貼316.5248萬元。于2015年9月30日向保成公司支出棚戶區(qū)改造補貼103.8186萬元。
B記賬憑證二份。證明保成公司于2013年2月28日收到棚戶區(qū)改造補貼316.5248萬元。于2015年9月30日收到棚戶區(qū)改造補貼103.8186萬元。
C記賬憑證二份。證明昆區(qū)房管局于2013年2月25日支付給信通公司棚戶區(qū)改造補貼235.6608萬元。于2013年9月30日支付給信通公司棚戶區(qū)改造補貼77.2996萬元。
D信通公司記賬憑證、收條、匯兌來賬憑證、進賬單。證明信通公司分別于2013年2月和2015年9月分兩次收到昆區(qū)房管局發(fā)放的城市棚戶區(qū)改造資金，第一筆是235.6608萬元，第二筆為77.2956萬元，共計312.9564萬元。
E記賬憑證二份。證明昆區(qū)房管局于2015年9月30日向橫峰公司支出棚戶區(qū)改造補貼140.9573萬元。于2013年2月25日向橫峰公司支出棚戶區(qū)改造補貼429.7344萬元。
此組證據(jù)證明被告人馬某某將2012年城市棚戶區(qū)改造專項補貼款支付給不符合領取條件的保成公司上元名府項目274戶合計420.3434萬元，支付給不符合領取條件的信通公司北大恒苑項目204戶合計312.9564萬元，支付給不符合領取條件的橫峰公司國泰新城項目142戶合計217.8447萬元，三家共計951.1445萬元。
（4）涉案項目土地性質(zhì)情況
A包頭市昆都侖區(qū)人民政府關于辦理和平村城中村改造工程規(guī)劃手續(xù)的函、包頭市昆都侖區(qū)人民政府關于辦理和平村城中村改造工程用地手續(xù)的函。證明2009年兩份文件中明確保成公司所開發(fā)的上元名府為城中村改造項目，并不符合棚戶區(qū)的規(guī)定。
B包頭市昆都侖區(qū)和平村城中村改造項目合作框架協(xié)議書、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓補充協(xié)議、昆都侖區(qū)南部校園路以北、區(qū)間道南、鐵路福利線以東、豐盈路以西地塊征地拆遷實施協(xié)議、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓補充協(xié)議、銀行存款日記賬。證明由保成房地產(chǎn)公司開發(fā)的保成上元名府項目是由保成房地產(chǎn)公司主導，昆都侖區(qū)昆河鎮(zhèn)和平村村委具體負責拆遷，并在集體土地上實施的的城中村改造項目，該項目不屬于城市棚戶區(qū)改造項目。
C《關于保成征地的說明》、《土地款結(jié)清單》、《關于保成房產(chǎn)公司與和平村征地款結(jié)算說明》、中國建設銀行單位客戶專用回單、收款收據(jù)。證明由保成房地產(chǎn)公司開發(fā)的保成上元名府項目是由保成房地產(chǎn)公司主導，包頭市昆都侖區(qū)昆河鎮(zhèn)和平村村委具體負責拆遷，并在集體土地上實施的的城中村改造項目，該項目不屬于城市棚戶區(qū)改造項目。
D情況說明。證明保成公司分別在2013年和2015年收到城市棚戶區(qū)補貼資金，分別為316.5248萬元和103.8186萬元，兩次共計420.3434萬元。2011年至2016年底，保成上元名府項目實際拆遷36戶，這其中在2011年拆遷1戶，2012年拆遷2戶，2013年至2014年共拆遷26戶。這與保成房地產(chǎn)公司在2012年向昆區(qū)房管局城市棚戶區(qū)申報的2012年貨幣安置274戶被拆遷戶的數(shù)據(jù)不符。
E《2011-2014年保成房產(chǎn)直接支付和平村拆遷戶補償款匯總表》、記賬憑證、存款回單、房屋轉(zhuǎn)讓（拆遷補償）補償協(xié)議、領款憑證、一次性補償協(xié)議。證明保成公司在自主開發(fā)上元名府項目過程中，針對部分釘子戶由企業(yè)進行補償，所有補償款全部由企業(yè)承擔。
F包頭市昆都侖區(qū)昆河鎮(zhèn)和平村地上建筑物附著物搬遷安置補償協(xié)議書、和平村房屋拆遷核實認定單。證明保成上元名府項目一期共拆遷了44戶，該工作于2010年3月份完成。
G包頭市昆都侖區(qū)昆河鎮(zhèn)和平村地上建筑物附著物搬遷安置補償協(xié)議書、和平村房屋拆遷核實認定單。證明保成上元名府項目二期共拆遷了132戶，截止至2010年3月份，該拆遷工作基本完成。
H包頭市昆都侖區(qū)昆河鎮(zhèn)和平村地上建筑物附著物搬遷安置補償協(xié)議書、和平村房屋拆遷核實認定單。保成上元名府項目三期共拆遷了63戶，該工作于2011年年底基本完成。
I包頭市昆都侖區(qū)昆河鎮(zhèn)和平村地上建筑物附著物搬遷安置補償協(xié)議書、和平村房屋拆遷核實認定單。證明保成上元名府項目四期共拆遷了105戶，該拆遷工作于2011年完成。
J包鋼房產(chǎn)大院拆遷安置補償表、房產(chǎn)大院拆遷補償表、包頭市昆都侖區(qū)昆河鎮(zhèn)和平村地上建筑物附著物搬遷安置補償協(xié)議書、和平村房屋拆遷核實認定單。證明保成公司在上元名府項目開發(fā)過程中，自主拆遷包鋼房產(chǎn)大院共34戶，該拆遷工作在2014年完成，全部補償款及安置全部由保成公司負擔。
K保成上元名府項目四期付款憑證、保成上元名府項目四期付款憑證出庫單、和平村委會負責拆遷的保成上元名府項目一至四期拆遷花名表、房屋拆遷通告。證明保成上元名府項目一期至四期是由保成公司自主拆遷，保成公司與和平村委會簽訂協(xié)議并由村委會直接組織拆遷的，該拆遷工作在2011年年底前已經(jīng)基本完成，其中一期拆遷了44戶，共計拆遷款1088.9894萬元，二期拆遷了132戶，共計拆遷款4356.326萬元，三期拆遷了63戶，共計拆遷款3359.4185萬元，四期拆遷了105戶，共計拆遷款2100.5209萬元。包鋼房產(chǎn)大院也是由和平村委會組織拆遷，該工作在2014年啟動并于當年完成，前后共拆遷34戶，拆遷補償款共計939.9249萬元。
L包頭市昆都侖區(qū)2012年度簽訂拆遷安置補償協(xié)議明細表拆遷補償協(xié)議書、拆遷補償款支出憑單、被拆遷人身份證明、測繪圖等拆遷資料、保成公司上元名府項目申請補貼款提供的資料。證明保成公司為申報棚戶區(qū)補貼資金，以該公司開發(fā)的保成。上元名府項目向內(nèi)蒙古自治區(qū)住建廳備案，共計虛報拆遷戶274戶，并編造了274戶虛假的城市棚戶區(qū)拆遷協(xié)議等資料。
M包頭市國土資源局昆都侖區(qū)分局關于校園路北側(cè)、豐盈路西側(cè)、鐵路專線東側(cè)建設項目的用地意見。由包頭市國土資源局出具的，證明橫峰公司所開發(fā)的國泰新城項目為城中村改造工程，土地性質(zhì)為村集體土地，不符合棚戶區(qū)的規(guī)定。
N拆遷補償協(xié)議書。證明橫峰公司所開發(fā)的國泰新城項目是由該公司與包頭市昆都侖區(qū)南排村村委會簽訂拆遷協(xié)議，此協(xié)議上面明確寫明此處拆遷系企業(yè)自主拆遷，確定了拆遷補償標準，不屬于棚戶區(qū)的政府主導拆遷范圍。
O國泰新城項目前置地籍調(diào)查表、國泰新城項目2012年國有土地項下230戶拆遷征收安置信息表、橫峰公司和包頭市昆都侖區(qū)昆河鎮(zhèn)南排村村民委員會簽訂的《拆遷補償協(xié)議書》、情況說明、橫峰公司出具的關于國泰新城項目2012年實際拆遷戶數(shù)以及土地性質(zhì)的說明、包頭市自然資源局出具的關于國泰新城項目土地性質(zhì)的《情況說明》及相關印證材料、地籍圖（單）。證明橫峰公司開發(fā)的國泰新城項目中所涉及的私宅、包頭市磐石公司、包頭市稀土鐵合金廠留守處均是國有性質(zhì)的土地，但該公司在2012年實際拆遷戶數(shù)是230戶，不是在申領棚戶區(qū)補貼款時上報的372戶，即虛報142戶。
P橫峰公司房屋征收安置補償協(xié)議、被征收人身份信息、記賬憑證、國泰新城小區(qū)房屋交付協(xié)議、回遷安置選房單。證明橫峰公司自主拆遷，與北沙梁230戶住戶簽訂房屋征收安置補償協(xié)議，并以該公司開發(fā)的國泰新城等項目對被拆遷住戶進行回遷安置。
Q包頭市2012年昆都侖區(qū)國泰新城城市棚戶區(qū)項目拆遷補償協(xié)議明細表、房屋征收安置補償協(xié)議、房屋安置補充協(xié)議、被征收人身份信息、測繪圖、橫峰公司國泰新城項目申請補貼款提供的資料。證明橫峰公司為申報棚戶區(qū)補貼資金，以該公司2012年開發(fā)的國泰新城項目向內(nèi)蒙古自治區(qū)住建廳備案，編造虛假拆遷協(xié)議等資料，共計上報拆遷戶372戶，比2012年實際拆遷的城市棚戶區(qū)戶數(shù)虛報142戶。
R土地征用合同、包頭市國土資源局昆都侖區(qū)分局關于昆都侖區(qū)南排三組改造項目的用地意見。由包頭市國土資源局出具的，證明信通公司所開發(fā)的北大恒苑的土地權(quán)屬為包頭市昆都侖區(qū)昆河鎮(zhèn)南排村村集體土地，不符合棚戶區(qū)所要求的國有土地。
S情況說明。證明2010年至2016年期間，北大恒苑項目共拆遷46戶，現(xiàn)金補償776.8056萬元，房屋補償1307.21227萬元，合計金額2084.01787萬元。2012年，北大恒苑項目共拆遷16戶。
T說明、《關于“北大恒苑”命名的批復》。證明北大恒苑項目開始建設時臨時用名為“南排新苑”，后經(jīng)包頭市昆都侖區(qū)民政局核準，命名為“北大恒苑”。
U《土地征用合同》、征地補償方案村民代表簽字表、占地補償回遷安置補充協(xié)議、村民代表簽字表、拆遷補償協(xié)議、房屋拆遷貨幣補償價格評估結(jié)果一覽表、記賬憑證、北大恒苑房屋認購書。證明信通公司開發(fā)建設的北大恒苑項目系信通公司自主拆遷，企業(yè)與南排村村民委員會簽訂土地征用合同，明確所涉土地為南排村集體土地，所有拆遷工作及補償款發(fā)放、回遷房安置均系該企業(yè)自主承擔，且在2012年被告人馬某某要求申報為棚戶區(qū)項目時拆遷工作已進行中，另外明確2012年該企業(yè)實際拆遷為16戶，并由該企業(yè)全部進行補償及安置。
V2012年包頭市昆都侖區(qū)北大恒苑城市棚戶區(qū)項目拆遷補償明細表、拆遷補償協(xié)議書、南排村第三小組拆遷補償款審批單、被拆遷人身份證明、測繪圖等拆遷資料、信通房地產(chǎn)公司北大恒苑項目申請補貼款提供的資料。證明被告人馬某某私自確定包頭市信通房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司為昆都侖區(qū)2012年棚戶區(qū)改造項目，為申報棚戶區(qū)補貼資金，以該公司開發(fā)的北大恒苑項目向內(nèi)蒙古自治區(qū)住建廳審核備案，共計虛報拆遷戶204戶，并編造了204戶虛假的城市棚戶區(qū)拆遷協(xié)議等資料。
2.證人證言
（1）證人王某2的證言。王某2系保成公司總經(jīng)理，證明2012年馬某某作為昆區(qū)房管局的負責人，為完成市里制定的城市棚戶區(qū)改造任務，主動聯(lián)系保成公司，通過編造虛假申報資料等方式，將不符合城市棚戶區(qū)改造范圍且在2011年就已經(jīng)完成企業(yè)自主拆遷的保成上元名府項目納入到城市棚戶區(qū)改造范圍，并以此申報領取國家財政下發(fā)的棚戶區(qū)拆遷補貼資金，共計274戶420.3434萬元。
（2）證人樊某的證言。樊某系橫峰公司總經(jīng)理，證明2012年馬某某作為昆區(qū)房管局的負責人，為完成市里制定的城市棚戶區(qū)改造任務，讓橫峰房地產(chǎn)公司將已經(jīng)完成且不符合城市棚戶區(qū)改造范圍的國泰新城項目納入昆都侖區(qū)城市××區(qū)改造項目，并以此申報國家財政下發(fā)的棚戶區(qū)拆遷補貼資金，共計372戶570.6917萬元。
（3）證人孫某1、付某、孫某2的證言。證明2012年，馬某某作為昆區(qū)房管局的負責人，為完成市里制定的城市棚戶區(qū)改造任務，主動聯(lián)系信通公司工作人員孫某2，并將由該公司開發(fā)的北大恒苑（屬于城中村改造的經(jīng)濟適用房項目）違規(guī)納入到城市棚戶區(qū)改造項目，同時，在該項目未發(fā)生實際拆遷的情況下，信通公司通過編制虛假拆遷資料等方式，將不符合城市棚戶區(qū)改造范圍的北大恒苑項目納入到城市棚戶區(qū)改造范圍，并以此申報國家財政下發(fā)的棚戶區(qū)拆遷補貼資金，共計204戶312.9564萬元。
（4）證人葛某的證言。葛某代表昆河鎮(zhèn)參與過2012年北大恒苑的現(xiàn)場拆遷工作，但其證明棚戶區(qū)改造項目上的葛某簽字并非其本人所簽。
（5）證人宋某的證言。宋某分管昆都侖區(qū)房管局保障科工作，證明保成公司的上元名府項目、信通公司的北大恒苑項目、橫峰公司的國泰新城項目是城中村項目，不是棚戶區(qū)項目，將其上報為城市棚戶區(qū)改造項目是馬某某定下來的。
（6）證人白某2的證言。白某2系昆區(qū)房管局房地產(chǎn)科科長，證明馬某某確定保成、信通、橫峰三家公司為棚戶區(qū)項目，對三家公司申報棚戶區(qū)的資料真實性未進行核實，后馬某某在三家公司手續(xù)不全的情況下，將棚戶區(qū)補貼款撥付至三家公司。
（7）證人郭某的證言。證明郭某系昆區(qū)房管局保障科科員，證明保成公司、橫峰公司、信通公司在實為城中村項目，不符合棚戶區(qū)改造項目的情況下，馬某某將以上三家公司上報為棚戶區(qū)改造項目，并領取棚改補貼資金。
（8）證人史某的證言。系包頭市昆都侖區(qū)副區(qū)長，證明關于2012年廉租房、公租房項目是開會研究過，但其他以后拆遷補貼事宜不知情。
（9）證人趙某的證言。趙某系包頭市住房保障中心任副主任，證明其從未給包頭市昆都侖區(qū)政府指定或確定過城市棚戶區(qū)改造項目。
（10）證人蘇某2的證言。蘇某2系包頭市住房保障中心主任，證明其在2012年包頭市昆都侖區(qū)實施的棚戶區(qū)改造項目時，從未給予指定和確定。
（11）證人李某3的證言。李某3系市房管局副局長，證明其在2012年包頭市昆都侖區(qū)實施的棚戶區(qū)改造項目時，從未給予指定和確定。
（9）證人張某2的證言。張某2系昆都侖區(qū)常務副區(qū)長，證明其在2012年包頭市昆都侖區(qū)實施的棚戶區(qū)改造項目時，無權(quán)確定政策，也沒有權(quán)力改變棚改范圍，也沒有指示把城邊村改造和城中村改造納入城市棚改范圍，沒有確定過具體項目。
3.被告人馬某某關于涉嫌濫用職權(quán)罪供述與辯解。證明被告人馬某某自2011年9月?lián)伟^市昆區(qū)房管局局長以后，明知橫峰、信通、保成三家公司不符合棚戶區(qū)改造的條件，利用其職務的便利，將該三家公司的項目申報為棚戶區(qū)改造項目并撥款。
4.被告人馬某某的自述材料。證明關于2012年包頭市昆都侖區(qū)棚戶區(qū)（城市棚戶區(qū)）工作情況的詳細過程，被告人馬某某供述其在確定三家企業(yè)為棚戶區(qū)項目前向包頭市昆都侖區(qū)政府、包頭市昆都侖區(qū)住房保障中心主任、包頭市住房保障中心主任、市房管局領導請示過。但經(jīng)與所述人員核實均明確表示其在2012年包頭市昆都侖區(qū)實施的棚戶區(qū)改造項目時，從未給予指定和確定。
上述證據(jù)來源合法，客觀真實，證據(jù)間能夠相互印證，且經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，足以認定。
本院認為，被告人馬某某利用職務上的便利，向他人索取財物價值25.98萬元，為他人謀取利益非法收受他人現(xiàn)金22萬元，其行為已構(gòu)成受賄罪；被告人馬某某身為國家機關工作人員，其所有的財產(chǎn)190萬元明顯超過合法收入，差額巨大，不能說明來源，其行為已構(gòu)成巨額財產(chǎn)來源不明罪；被告人馬某某作為國家機關工作人員濫用職權(quán)，致使國家遭受951.1445萬元的重大損失，情節(jié)特別嚴重，其行為已構(gòu)成濫用職權(quán)罪。包頭市九原區(qū)人民檢察院指控罪名成立，本院予以支持。一、認定被告人馬某某具有索賄情節(jié)。根據(jù)案件證據(jù)可以證實王某2沒有將該涉案車輛送給馬某某的意圖，且車輛掛賬價格并沒有明顯低于市場價格，馬某某供述在其取得車輛后，因考慮給王某2幫了忙，不想支付這筆車款。故可以認定馬某某具有向他人索取財物的從重處罰情節(jié)；二、關于索賄車輛的價值，公訴機關指控金額為價稅合計后的發(fā)票價格。根據(jù)本院查明的事實，其提車后自行支付相關稅費等費用，王某2與馬某某雙方認可的、掛賬的金額為25.98萬元，應認定受賄金額為25.98萬元；三、被告人馬某某故意逾越職權(quán)，在明知涉案的三個項目不屬于棚戶區(qū)改造范圍，為了完成棚戶區(qū)改造任務，急功近利，利用自己的職權(quán)，將城中村改造項目替換為棚戶區(qū)改造項目，造成國家財產(chǎn)損失951.1445萬元，情節(jié)特別嚴重，其行為已構(gòu)成濫用職權(quán)罪。故被告人馬某某關于不具有索賄情節(jié)的辯解，辯護人關于被告人馬某某不具有索賄情節(jié)、不構(gòu)成濫用職權(quán)罪的辯護意見。與本院查明事實不符，不予采納。關于辯護人提交的三組證據(jù)，因發(fā)生時間均在涉案項目確定為棚戶區(qū)以后，與本案無關，且無法證實所證事實，本院不予采信。被告人馬某某經(jīng)辦案機關電話傳喚到案后，在立案談話前，沒有主動交代本案犯罪事實，在立案后，辦案機關掌握主要犯罪線索與其核對時，才如實供述，故不符合自首的規(guī)定。辯護人關于馬某某系自首的辯護意見，不予采納。鑒于被告人馬某某到案后能夠如實供述自己的罪行，系坦白；認罪悔罪，贓款已全部追繳，其濫用職權(quán)造成的損失全部挽回，具有法定、酌定從輕處罰情節(jié)，可對其從輕處罰。辯護人關于馬某某如實供述，全部退贓的辯護意見，予以采納。被告人馬某某利用職權(quán)，向他人索取錢財，可對其從重處罰。綜上，綜合考慮本案的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)、社會危害后果、被告人的認罪態(tài)度及退贓情況，決定對其從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十三條第一款第（二）項、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百九十五條第一款、第三百九十七條第一款、第五十二條、第六十二條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款、第十二條、第十九條第一款、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理瀆職刑事案件適用法律若干問題的解釋（一）》第一條第二款第（二）項、第八條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人馬某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣40萬元；犯巨額財產(chǎn)來源不明罪，判處有期徒刑一年；犯濫用職權(quán)罪，判處有期徒刑三年。對被告人馬某某實行數(shù)罪并罰，最終決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣40萬元（已繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日。）
二、被告人馬某某的違法所得人民幣237.98萬元，涉案公司退繳的贓款人民幣951.1445萬元，依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向包頭市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 張迎濤
審 判 員 徐長芳
人民陪審員 王俊霞
二0一九年六月二十八日
書 記 員 宋博文
書 記 員 馮雨潔
