案由 受賄
案號 （2019）內(nèi)0721刑初134號
阿榮旗人民檢察院以阿檢一部刑訴[2019]25號起訴書指控被告人翟某某犯受賄、巨額財產(chǎn)來源不明、行賄罪，于2019年8月16日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。阿榮旗人民檢察院指派檢察員王大歡、何大旭出庭支持公訴，被告人翟某某及其辯護人鄧連戈、張振吉到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
阿榮旗人民檢察院指控：一、收受賄賂的犯罪事實
2012年9月至2017年10月，被告人翟某某利用擔任包頭市石拐區(qū)公安分局局長，負責石拐區(qū)公安分局全面管理、資金撥付等工作的職務(wù)便利，為他人在承攬工程、資金撥付、炸藥經(jīng)營等方面謀取利益，非法收受他人給予的財物、向他人索要財物，共計人民幣839.5617萬元，具體事實如下：
1、2015年3月，內(nèi)蒙古某爆破有限責任公司（以下簡稱某爆破公司）欲承攬包頭市石拐區(qū)某露天煤礦爆破業(yè)務(wù)，其公司總經(jīng)理王某1（另案處理）與公司股東程某1（另案處理），通過被告人翟某某的司機梁某（另案處理）聯(lián)系翟某某，希望翟某某幫忙承攬該業(yè)務(wù)。王某1與程某1在翟某某居住的某酒店1502房間，送給翟某某人民幣30萬元。因公安機關(guān)對民用爆炸物品的管理審批，翟某某利用其石拐區(qū)公安分局局長職務(wù)上的便利，向某煤礦總經(jīng)理王某2推薦某爆破公司，后某爆破公司與某煤礦簽訂了爆破業(yè)務(wù)合同。
2、2015年8月份，被告人翟某某向程某1索要人民幣23萬元，程某1經(jīng)王某1同意從某爆破公司取人民幣23萬元，在翟某某居住的某酒店1502房間送給翟某某。
3、在某爆破公司承攬某煤礦爆破業(yè)務(wù)過程中，某爆破公司為感謝被告人翟某某對某爆破公司承攬某煤礦爆破業(yè)務(wù)的幫助，王某1與程某1商定，某爆破公司將某煤礦爆破項目（以下簡稱某煤礦項目）利潤為30％分配給翟某某。2015年7月至2017年10月，某煤礦項目利潤人民幣2108.539萬元。王某1計算好利潤后，將某煤礦項目利潤轉(zhuǎn)入公司出納席某個人賬戶，由席某提取現(xiàn)金后交給程某1，程某1將30%利潤送給翟某某。翟某某共計收受利潤分成人民幣632.5617萬元。
4、2017年夏天，被告人翟某某向王某1、程某1表示沒有車開，某爆破公司為答謝翟某某在某煤礦項目的幫助，某爆破公司于2017年9月23日為翟某某購買一輛價值13萬元北京牌BJ20汽車。
5、2017年11月至2018年10月，某爆破公司為了感謝被告人翟某某對某爆破公司承攬某煤礦爆破業(yè)務(wù)的幫助及公司以后日常經(jīng)營的方便，每月給翟某某人民幣5萬元，翟某某共計收受人民幣60萬元。
6、2015年中秋節(jié)、2016年春節(jié)、中秋節(jié)、2017年春節(jié)，某爆破公司為了經(jīng)營的方便，程某1每次送給翟某某人民幣1萬元，共計人民幣4萬元。
7、2015年4月，某集團內(nèi)蒙古某化工有限責任公司（以下簡稱某化工公司）欲承攬某煤礦爆破業(yè)務(wù)，時任某化工公司總經(jīng)理張某1請托翟某某幫忙，張某1在翟某某辦公室送給翟某某人民幣10萬元，翟某某表示可以幫忙。事后某化工公司沒有承攬到某煤礦爆破業(yè)務(wù)。
8、2017年6月，某化工公司欲調(diào)整炸藥銷售價格，時任某化工公司總經(jīng)理邊某到某酒店與被告人翟某某就此事進行溝通，翟某某向邊某索要人民幣15萬元，當日邊某將人民幣15萬元放入翟某某駕駛的黑色奧迪車內(nèi)。事后翟某某同意某化工公司炸藥價格上調(diào)。
9、2011年1月，某建筑集團某建筑有限責任公司承攬建設(shè)石拐區(qū)公安局技術(shù)業(yè)務(wù)用房主體工程，項目部負責人史某。2013年12月，內(nèi)蒙古某股份有限公司承攬建設(shè)石拐區(qū)公安分局后營子派出所辦公樓改造工程，項目負責人史某。2013年下半年的一天，史某向被告人翟某某催要工程款，翟某某以可以幫忙為由向史某索要人民幣10萬元，史某到翟某某辦公室送給翟某某人民幣10萬元。
10、2016年下半年的一天，被告人翟某某電話中向史某索要人民幣10萬元，史某在某酒店將人民幣10萬元送給翟某某。
11、2017年的一天，被告人翟某某電話中向史某索要人民幣10萬元，史某在某酒店將人民幣10萬元送給翟某某。
12、2013年5月，某煤礦需要警察維持治安，某煤礦總經(jīng)理王某2找被告人翟某某幫忙，翟某某派警維持治安，某煤礦為了感謝翟某某，2013年6月，王某2送給翟某某人民幣10萬元。
13、2016年秋天，被告人翟某某以家人生病為由向王某2提出要用10萬元，翟某某到王某2辦公室取了人民幣10萬元。
14、2014年、2017年春節(jié)，某煤礦為了日常經(jīng)營的方便，王某2分別將人民幣1萬元放在茶葉里送給翟某某，共計人民幣2萬元。
二、巨額財產(chǎn)來源不明的犯罪事實
2011年3月6日，被告人翟某某讓梁某為其辦理銀行卡供其使用，梁某用其父親梁某1身份證辦理工商銀行尾號為1908的銀行卡，該卡使用至2013年7月15日。2013年7月21日換為工商銀行尾號3990的銀行卡，該卡使用至2013年9月16日銷戶，同日梁某用梁某1名字開戶工商銀行尾號為3581的銀行卡，該卡使用至2014年5月28日銷戶。以上三張工商銀行卡實際使用人為翟某某，三張銀行卡總計進賬人民幣1128萬元，其中有人民幣804萬元翟某某不能說明來源。
三、行賄的犯罪事實
2008年初，被告人翟某某擔任包頭市公安局戶政支隊政委，翟某某請托時任包頭市公安局局長孟某（另案處理），調(diào)整翟某某擔任包頭市公安局戶政支隊支隊長。2008年10月，翟某某任職包頭市公安局戶政支隊支隊長，翟某某為了感謝孟某對自己職務(wù)的調(diào)整，在孟某家中送給孟某人民幣10萬元。
被告人翟某某被采取留置措施后，主動交代監(jiān)察機關(guān)還未掌握的收受某爆破公司財物及巨額財產(chǎn)來源不明的犯罪事實。并積極配合調(diào)查機關(guān)退還贓款贓物，退還贓款人民幣770萬元，退還贓款購買的車輛5輛，價值人民幣285.48萬元。退還贓款、贓物合計人民1055.48萬元。
上述事實，公訴機關(guān)當庭出示了書證、證人證言、被告人的供述與辯解等證據(jù)。被告人翟某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。依據(jù)以上事實和證據(jù)，公訴機關(guān)認為被告人翟某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大；翟某某身為國家工作人員，財產(chǎn)明顯超過合法收入，差額巨大，不能說明來源；翟某某為謀取不正當利益，給予國家工作人員財物。綜上，翟某某的行為同時觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百九十五條第一款、第三百八十九條第一款的規(guī)定，應(yīng)當以受賄罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪、行賄罪追究其刑事責任。翟某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，其行為符合《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第三款的規(guī)定應(yīng)當數(shù)罪并罰。翟某某在被調(diào)查機關(guān)留置后，如實供述調(diào)查機關(guān)還未掌握的本人的其他罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第二款的規(guī)定，可以從輕處罰。
被告人翟某某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名無異議，自愿認罪認罰。其辯護人的辯護意見是，一、行賄罪予以追訴系適用法律不當，對于起訴書認定的向孟某行賄的犯罪事實及犯罪定性沒有異議。根據(jù)《中華人民共和國刑法修正案（九）》第三百八十九條之規(guī)定，翟某某的行為雖然涉嫌構(gòu)成行賄罪，但根據(jù)《中華人民共和國刑法》第八十七條之規(guī)定，行賄罪已過追訴時效期限故不再追訴。二、對公訴機關(guān)指控被告人翟某某犯受賄罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪沒有異議。三、被告人翟某某被調(diào)查機關(guān)留置后，如實供述調(diào)查機關(guān)還未掌握的本人的其他罪行，符合自首的相關(guān)規(guī)定，積極退贓、自愿認罪認罰，依法應(yīng)當從輕處罰；根據(jù)呼倫貝爾市監(jiān)察委員會《關(guān)于對翟某某提出從寬處罰建議的批復》的意見，請法庭可以考慮對翟某某判處十年有期徒刑，以彰顯寬嚴相濟刑事政策在本案中得到具體體現(xiàn)。
經(jīng)審理查明：一、行賄罪
2008年初，被告人翟某某擔任包頭市公安局戶政支隊政委時，向時任包頭市公安局局長孟某（另案處理）表示想擔任戶政支隊支隊長職務(wù)，同年10月，翟某某任包頭市公安局戶政支隊支隊長，為了感謝孟某對其職務(wù)的調(diào)整，翟某某到孟某家中送給孟某人民幣10萬元。
二、受賄罪
2012年9月至2017年10月，被告人翟某某利用擔任包頭市石拐區(qū)公安分局局長的職務(wù)便利，在工程承攬、炸藥經(jīng)營、資金撥付等方面為他人謀取利益，非法收受他人財物、索要他人財物，共計人民幣839.5617萬元，具體事實如下：
1、2015年3月，內(nèi)蒙古某爆破有限責任公司（以下簡稱某爆破公司）為承攬包頭市石拐區(qū)某露天煤礦（以下簡稱某煤礦）的爆破工程，某爆破公司總經(jīng)理王某1（另案處理）與某爆破公司股東程某1（另案處理），通過被告人翟某某的司機梁某（另案處理）聯(lián)系翟某某，讓翟某某幫忙承攬某煤礦的爆破工程，王某1、程某1到翟某某居住的某酒店1502房間，送給翟某某30萬元。翟某某向某煤礦總經(jīng)理王某2推薦某爆破公司，某爆破公司與某煤礦簽訂了爆破工程合同。
2、2015年8月份，被告人翟某某以購買石頭為由向程某1提出要用23萬元，程某1經(jīng)王某1同意從某爆破公司取人民幣23萬元，程某1到某酒店1502房間給翟某某人民幣23萬元。
3、2015年7月至2017年10月，某爆破公司與某煤礦爆破工程的利潤為人民幣2108.539萬元。為感謝被告人翟某某對某爆破公司承攬某煤礦爆破工程的幫助，經(jīng)王某1與程某1商定，將某煤礦爆破工程利潤的30％分給翟某某，王某1計算好工程利潤后，將工程利潤轉(zhuǎn)入某爆破公司出納員席某個人賬戶，由席某提取現(xiàn)金交給程某1，程某1將工程利潤的30%送給翟某某，共計人民幣6325617元。
4、2017年9月份，被告人翟某某向王某1、程某1提出沒有車開，某爆破公司為答謝翟某某在某煤礦爆破工程的幫助，某爆破公司為翟某某購買一輛北京牌BJ20汽車，價值人民幣13萬元。
5、2017年11月至2018年10月，被告人翟某某不再擔任石拐區(qū)公安分局局長職務(wù)時，某爆破公司為了感謝翟某某幫助承攬某煤礦爆破工程及日常經(jīng)營的方便，每月給翟某某5萬元，共計人民幣60萬元。
6、2015年至2017年春節(jié)和中秋節(jié)，被告人翟某某先后四次收受某爆破公司股東程某1給予的人民幣4萬元。
7、2015年4月，某集團內(nèi)蒙古某化工有限責任公司（以下簡稱某化工公司）欲承攬某煤礦爆破工程，時任某化工公司總經(jīng)理張某1到翟某某辦公室，請托翟某某幫忙承攬爆破工程，張某1送給翟某某人民幣10萬元。
8、2017年6月，時任某化工公司總經(jīng)理邊某到某酒店，與被告人翟某某溝通某化工公司欲調(diào)整炸藥銷售價格時，翟某某向邊某索要15萬元，當日邊某送給翟某某人民幣15萬元，事后翟某某同意某化工公司的炸藥價格每噸上調(diào)300元。
9、2013年至2017年，被告人翟某某擔任石拐區(qū)公安分局局長期間，建設(shè)石拐區(qū)公安局技術(shù)業(yè)務(wù)用房主體工程和后營子派出所辦公樓改造工程，項目承辦人史某在催要工程款時，翟某某以可以幫忙為由先后三次向史某索要人民幣30萬元。
10、2013年5月份，被告人翟某某派警察給某煤礦維持治安，事后某煤礦總經(jīng)理王某2為了感謝翟某某，給予翟某某人民幣10萬元。
11、2016年秋天，被告人翟某某以家人生病為由到某煤礦總經(jīng)理王某2辦公室取人民幣10萬元。
12、2014年春節(jié)、2017年春節(jié)期間，被告人翟某某先后兩次收受某煤礦總經(jīng)理王某2給予的人民幣2萬元。
三、巨額財產(chǎn)來源不明罪
2011年3月6日，被告人翟某某讓梁某辦理銀行卡供其使用，梁某用其父親梁某1居民身份證辦理工商銀行卡尾號為1908，該卡使用至2013年7月15日。2013年7月21日更換工商銀行卡尾號為3990，該卡使用至2013年9月16日銷戶，同日梁某用梁某1名字開戶尾號為3581銀行卡，該卡使用至2014年5月28日銷戶。以上三張銀行卡實際使用人為翟某某。三張銀行卡總計進賬人民幣1128萬元，其中有人民幣804萬元翟某某不能說明來源。
另查明，被告人翟某某被阿榮旗監(jiān)察委員會采取留置措施后，主動交代監(jiān)察機關(guān)還未掌握的收受他人財物及巨額財產(chǎn)來源不明的犯罪事實。并積極配合監(jiān)察機關(guān)退還贓款贓物，退還贓款人民幣770萬元，退還贓款購買的車輛5輛（寶馬BMWX5WE為91.7萬元、路虎攬勝極光為62.8萬元、北京牌BJ20為12.98萬元、奔馳嘉恒GLS450越野為88.52萬元、豐田牌為29.48萬元），價值人民幣285.48萬元。退還贓款、贓物合計人民1055.48萬元。
上述事實的證據(jù)有公訴機關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證明：
1、案件來源說明、責成立案通知書、指定辦理通知書、到案經(jīng)過、立案決定書，證明2018年11月30日，內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)察委員會將包頭市公安局戶政支隊原支隊長翟某某涉嫌嚴重違紀問題責成呼倫貝爾市監(jiān)察委員會立案審查調(diào)查，并采取留置措施。2018年12月4日，中共呼倫貝爾市紀律檢查委員會、監(jiān)察委員會將包頭市公安局戶政支隊原支隊長翟某某涉嫌受賄、嚴重違紀問題，責成阿榮旗監(jiān)察委員會立案審查調(diào)查，并采取留置措施。2018年12月5日，阿榮旗監(jiān)委決定對翟某某涉嫌職務(wù)違法一案立案調(diào)查，當日對翟某某采取留置措施。
2、戶籍證明，證明被告人翟某某，男，1963年8月28日出生，犯罪時系完全刑事責任能力人。
3、干部任免審批表、干部履歷表、包頭市公安局任免通知、中共包頭市委員會文件包黨干字﹝2012﹞90號、﹝2013﹞25號、﹝2017﹞49號，證明2008年10月，翟某某任包頭市公安局戶政支隊支隊長；2012年9月，翟某某任包頭市石拐區(qū)公安分局局長、黨委書記；2013年4月，翟某某任石拐區(qū)副區(qū)長；2017年10月，翟某某被免去石拐區(qū)副區(qū)長、公安分局局長、黨委書記、督察長職務(wù)。
4、被告人翟某某的供述及自書認罪材料，證明2008年翟某某任包頭市公安局戶政支隊政委時，找到時任包頭市公安局局長孟某想轉(zhuǎn)任支隊長，當時孟某說，你就好好干吧，不用找關(guān)系。后來調(diào)整干部時翟某某轉(zhuǎn)任戶政支隊長，為了表示感謝孟某的提拔，翟某某給孟某送了人民幣10萬元。2015年，翟某某的司機梁某跟翟某某說，某煤礦要開了，梁某朋友程某1的一個朋友有爆破公司，梁某問翟某某能不能和某煤礦老總說一下往里賣炸藥，都能掙點錢。過了幾天翟某某給某煤礦王總打了一個電話，說有個朋友是開爆破公司的，把爆破的活給他們吧。王總說行，讓他們來找我吧。打完電話翟某某跟梁某說讓他和程某1找王總溝通。過了幾天梁某和程某1一起到翟某某辦公室說，已經(jīng)和王總簽了合同。開工前某爆破公司王某1他們到光輝酒店給翟某某送了30萬元，過了不長時間翟某某要買石頭，跟程某1說要用錢，然后程某1把23萬元給送到光輝酒店。某煤礦爆破工程開工后，梁某和程某1說過分配比例給翟某某30％，從2015年至2017年10月，翟某某擔任石拐區(qū)公安分局局長期間，每月16號程某1提著現(xiàn)金給翟某某分紅，每個月金額不等，大概一共有800萬左右。翟某某不擔任石拐區(qū)公安分局局長后，某爆破公司每個月給翟某某5萬元，給到2018年10月份。2017年翟某某到王某1他們那聊天時提起沒有車開，然后王某1和程某1出錢給買的北京牌BJ20車。2016年、2017年春節(jié)和中秋節(jié)，程某1共給翟某某送了4萬元。收受某集團內(nèi)蒙古某化工有限責任公司原總經(jīng)理張某1及總經(jīng)理邊某共25萬元。收受包頭建工集團閎俊建筑有限責任公司，承建石拐區(qū)公安分局技術(shù)業(yè)務(wù)用房項目部負責人史某30萬元。收受某煤礦總經(jīng)理王某222萬元。2009年的時候，王某3讓翟某某幫他把房子賣出去，局里有幾個人買了，翟某某陸續(xù)收到了200多萬，讓梁某給辦理的銀行卡存錢，梁某跟翟某某說用他父親梁某1的身份證辦的卡，以后這張卡里的錢都是翟某某的，之后有一些灰色收入就讓梁某存到卡里，用錢也讓梁某去辦理。賣某小區(qū)樓的錢，大概有200多萬，有一個搞石材的王姓南方人想要承包工程，給翟某某好處費，具體多少記不清了，這些錢就給王某3用在工地上了，翟某某告訴王某3把好處費加上利息一共120萬元返給王姓南方商人，這個事王某3清楚。后來李某1又介紹一個想承包壁掛爐的商人給翟某某30萬，翟某某也給王某3用在工地上了，翟某某也跟王某3說把這30萬還給這個商人或者給頂房子，灰色收入不超過800萬元。
5、阿榮旗監(jiān)察委員會出具自首情況說明，證明被告人翟某某被采取留置措施后，主動交代監(jiān)察機關(guān)還未掌握的受賄和巨額財產(chǎn)來源不明的犯罪事實。
6、工商銀行匯款憑證，證明戶名梁某1尾號為1908銀行卡分別于2012年7月26日、2013年6月24日向孟某1賬戶匯款40萬元和60萬元；尾號3581銀行卡于2014年1月28日向孟某1賬戶匯款100萬元，共計200萬元；戶名梁某1尾號1908、尾號3581銀行卡分別于2012年4月27日、2014年5月4日向石某匯款196萬元、2012年3月9日向李某2匯款200萬元、2012年7月5日向宛某匯款100萬元，2013年2月7日向李某1匯款42萬元，2012年11月15日向劉某1匯款80萬元、2013年2月7日向周某匯款58萬元。
7、寶馬BMWX5、攬勝極光購車簽購單及完稅證，證明2011年5月19日，購買寶馬BMWX5汽車金額為91.7萬元;2012年5月3日購買攬勝極光汽車金額為62.8萬元。
8、北京牌BJ20汽車購車檔案，證明2017年9月29日，北京牌BJ20汽車購買方為翟某某，購買金額為12.98萬元。
9、嘉恒GLS450越野車（×××號牌奔馳牌）、豐田牌汽車（×××號牌）車輛檔案，證明2017年1月20日，嘉恒GLS450越野車購買方為徐某，購買金額為88.5236萬元，后變更登記為邵某；2017年4月5日，豐田牌汽車購買方陳某1，購買金額為29.48萬元。
10、借記卡賬戶歷史明細清單，證明2017年7月30日，邊某在包頭華麗家族支行取現(xiàn)金14萬元。
12、關(guān)于調(diào)整炸藥價格的函，證明2017年6月28日，某集團內(nèi)蒙古某化工公司向內(nèi)蒙古某爆破有限責任公司發(fā)函，工業(yè)炸藥價格每噸上漲300元，從2017年7月1日起執(zhí)行。
13、借記卡賬戶歷史明細清單，證明2015年5月10日張某3銀行卡取款人民幣10萬元。
14、北京地區(qū)醫(yī)療機構(gòu)門急診病歷手冊，證明2015年8月6日，翟某某的妻子王某4在北京婦產(chǎn)科醫(yī)院婦科微創(chuàng)中心手術(shù)。
15、銀行企業(yè)活期明細信息，證明客戶名稱：內(nèi)蒙古某爆破有限責任公司，客戶賬號：×××，交易開始日期：2015年1月1日，交易截止日期：2018年1月1日。某爆破公司與某煤礦的賬目往來，向席某個人銀行卡轉(zhuǎn)款的事實。
16、某爆破公司爆破工程結(jié)算單、某煤礦財務(wù)憑證，證明2015年7月31日至2018年12月31日，某爆破公司與某煤礦爆破工程款結(jié)算情況。
17、爆破工程合同，證明2015年7月1日至2019年5月10日，某爆破公司與某煤礦簽訂了爆破工程合同。
18、收據(jù)、匯款單，證明2015年5月12日，程某1以現(xiàn)金形式入股某爆破公司80萬元。
19、購買炸藥清單，證明2015年至2018年，某爆破公司從某化工公司購買炸藥，在石拐區(qū)公安分局登記的事實。
20、關(guān)于核算內(nèi)蒙古某爆破有限責任公司與某煤礦項目部2015年7月至2017年10月期間凈利潤情況說明，證明2015年7月至2017年10月期間，某爆破公司與某煤礦爆破工程凈利潤為2108.5390萬元，翟某某利潤分配情況為：開工前：53萬元；離職后每月5萬元×12個月=60萬元，凈利潤2108.5390萬元×30％=632.5617萬元，共計：745.5617萬元。
21、授權(quán)委托書，證明內(nèi)蒙古某股份有限公司授權(quán)史某負責石拐區(qū)公安分局后營子派出所辦公樓改造、零星工程改造、鍋爐房改造的結(jié)算及資金往來工作；包頭建工（集團）閎俊建筑有限責任公司授權(quán)史某為石拐區(qū)公安分局技術(shù)業(yè)務(wù)用房工程的項目承包人。
22、關(guān)于石拐區(qū)公安分局后營子派出所辦公樓改造未付款情況說明，證明2013年11月8日至2014年1月18日，石拐區(qū)公安分局后營子派出所辦公樓改造，承建單位內(nèi)蒙古某股份有限公司，工程款18.6萬元未支付。
23、工程承包合同，證明2013年11月8日，內(nèi)蒙古某股份有限公司與包頭市石拐區(qū)公安分局簽訂了后營子派出所辦公樓改造施工合同，工程內(nèi)容新建二樓辦公室等（二樓面積155平方米），工程價款18.6萬元，工期2013年11月8日至2014年1月18日，按進度撥付工程款的95%，余款工程竣工一年內(nèi)付清；某建工（集團）股份有限公司與包頭市石拐區(qū)公安分局簽訂了技術(shù)業(yè)務(wù)用房施工合同。
24、工商銀行開戶及流水，證明2011年3月6日至2013年7月15日，梁某1尾號為1908的銀行卡共計進賬921萬元；2013年7月21日至2013年9月16日，梁某1尾號為3990的銀行卡共計進賬53萬元；2013年9月16日至2014年5月28日，梁某1尾號為3581的銀行卡共計進賬154萬元，梁某1開戶三張銀行卡共計進賬1128萬元。
25、梁某1出具的情況說明，證明梁某1居民身份證長期放在梁某處，梁某使用梁某1的居民身份證辦理了銀行卡三張，尾號分別為1908、3390、3581，其本人沒有使用。
26、包頭市某企業(yè)投資有限責任公司出具的“翟某某為某公司借款還款情況說明、借款單、記賬憑證及收房款明細表（表二），證明2012年，包頭某企業(yè)投資有限責任公司向翟某某借款1105萬元。償還翟某某350萬元，翟某某收取某小區(qū)銷售款人民幣203萬元。
27、扣押通知書、扣押財物清單、扣押物品照片，證明阿榮旗監(jiān)察委員會扣押翟某某涉案贓款人民幣770萬元；扣押×××號牌北京牌汽車一輛、×××號牌寶馬X5牌汽車一輛、×××號牌路虎攬勝極光汽車一輛、×××號牌奔馳牌汽車一輛、×××號牌豐田牌汽車一輛。
28、證人王某1的證言，證明2015年，王某1通過程某1找到翟某某的司機梁某，讓梁某找翟某某幫忙聯(lián)系某煤礦爆破工程。2015年3、4月份，某爆破公司和某煤礦簽訂了爆破工程合同。開始聯(lián)系某煤礦爆破工程時，王某1和程某1給翟某某拿了30萬元，大約爆破工程開工不久，翟某某給程某1打電話說要用錢，王某1給程某123萬元，程某1給翟某某拿去了。當時某煤礦爆破工程利潤分成比例是翟某某分純利潤30％，王某1和程某1各分純利潤25％，梁某分純利潤20％。利潤分成大部分是以勞務(wù)費、修理費等費用名義，讓公司的出納員提出來的，王某1留下25％，剩下的都給程某1，程某1具體是不是按照約定比例分成就不清楚了，一直持續(xù)到2017年9月或者10月翟某某被免職的時候，就不再進行分紅了，但某煤礦爆破工程沒有停，后期翟某某不當公安局長，變成每人每月給5萬元錢了，一直給到2018年10月。2015年7月至2017年10月純利潤是2108.5390萬元。翟某某占比30％，他應(yīng)該得到632.5617萬元。梁某占20％，應(yīng)該就是421.7078萬元。2017年夏天，翟某某到某爆破公司，說車改沒有車開，程某1也在場。王某1說那就給買一臺吧，翟某某說公安局有兩個領(lǐng)導開北京BJ**挺好的，王某1讓財務(wù)把錢給程某1，程某1去買的車送給翟某某了。2016年、2017年春節(jié)和中秋節(jié)時，王某1給翟某某送4萬元錢。
29、證人程某1的證言，證明2015年3、4月份，王某1聽說某煤礦不用原來的爆破公司了，王某1想承包某煤礦的爆破工程，程某1說認識石拐區(qū)公安分局局長翟某某的司機梁某，王某1讓程某1問問，程某1給梁某打電話說了此事，梁某給程某1回話說翟某某同意幫忙，但是得給30萬好處費。梁某領(lǐng)著程某1和王某1到某酒店1502房間見的翟某某，翟某某答應(yīng)幫忙，王某1把用黑色塑料袋裝的30萬元給了翟某某。后來某爆破公司與某煤礦簽訂了合同。之后梁某說翟某某想要點股份，程某1和王某1商量后告訴梁某，翟某某占30％，梁某占20％，程某1和王某1各占25％，王某1每月算好利潤把自己那份留下，剩下的75％給程某1，程某1再把錢給翟某某和梁某。2015年9月左右，第一次分成是王某1把錢給程某1，程某1在某酒店門口把錢給梁某1萬多。第二次是一個月后，在酒店下面梁某的車里，程某1給梁某2萬多。2016年梁某進監(jiān)獄后，翟某某就讓程某1每月把錢直接給翟某某送去，程某1每月把錢送到某酒店1502號房間，一直到翟某某不當公安局長后兩個月，之后不給翟某某分成了，但是每個月給翟某某5萬元錢，共計60萬元。2017年，程某1和王某1還有翟某某一起吃飯，翟某某說起車的事，王某1問多少錢，翟某某說13萬元，王某1說給翟某某買，后期買車的事情程某1就不知道了。2016年梁某被判刑后，梁某錢一直在程某1這了，后來梁某出來程某1把錢給梁某了，一共146萬元。翟某某不當公安局局長后不給翟某某分成了，也就不給梁某分成了。除了給翟某某利潤分成錢，一次是在開工前談事的時候，程某1和王某1在某酒店給了30萬元，第二次是過了一段時間后翟某某說要用23萬元，程某1給王某1打電話，王某1從某爆破公司拿了23萬元，程某1到某酒店1502房間給翟某某。2015年、2016年、2017年春節(jié)、中秋節(jié)，程某1共給翟某某送了4萬元。程某1給翟某某送的錢款都是某爆破公司的。
30、證人梁某的證言，證明2015年3、4月份，程某1跟梁某說某公司與某煤礦的爆破合同要到期了，讓梁某跟翟某某說，王某1的某爆破公司要承包某煤礦爆破工程。梁某跟翟某某說程某1有個朋友是某爆破公司的，想干某煤礦爆破工程，價錢低于某公司的，問問能不能干。過幾天翟某某跟梁某說讓程某1過來見個面，再讓某爆破公司準備點錢。當天晚上梁某領(lǐng)著程某1和王某1到某酒店見了翟某某，王某1拎著一個牛皮紙袋子里面裝著多少錢不知道，王某1說掙錢大家一起掙，把袋子放在沙發(fā)上，后來程某1說給翟某某送了30萬元。當時翟某某是石拐區(qū)公安分局局長。因為公安局管炸藥的審批和備案，每次使用炸藥的時候都得公安局批準。過了一段時間，翟某某跟梁某說行了，得給翟某某30％的利潤，梁某跟程某1說的這個事，過了兩三天程某1跟梁某說，給翟某某30％，給梁某20％，2015年9月，程某1在市醫(yī)院東側(cè)的漁具店附近給了梁某利潤分成1萬多元。翟某某的送某酒店住的房間了。到2015年底，程某1一共給了梁某三、四次錢，每次金額不一樣，有幾萬的也有幾千元的。2016年開始，梁某和程某1鬧點不愉快，程某1就自己給翟某某送錢了。2017年4月，程某1給了梁某60萬元。
31、證人楊某的證言，證明2016年12月15日，楊某開始負責某爆破公司的會計核算、記賬、申報等財務(wù)工作。某爆破公司有四個股東，楊某就見過王某1，其他是誰名字沒記住，某爆破公司法人李某3，但李某3基本不管事，日常管事是王某1，出納員席某。某爆破公司支出主要有炸藥、導爆管等成本，也有勞務(wù)費、工資等。2016年年末，楊某接管某爆破公司賬時，發(fā)現(xiàn)勞務(wù)費打到席某個人賬戶上就有800多萬元，但實際的勞務(wù)費肯定沒那么多。某爆破公司和某煤礦公司對過兩次賬，賬目沒有問題，某爆破公司與某煤礦都是在銀行以柜面交易方式對公賬戶轉(zhuǎn)賬支付工程款，沒有現(xiàn)金支付。
32、證人席某的證言，證明2015年5月至今，席某在某爆破公司擔任出納員、辦公室秘書，某爆破公司有兩名出納員，席某主要負責某煤礦和凱通煤炭公司的業(yè)務(wù)。公司股東有王某1、程某2、惠某、劉某2。席某主要是管理現(xiàn)金、銀行存款、發(fā)放工資等，席某用三個黃色的本子記的賬，其他原始憑證給會計入賬了。某爆破公司與某煤礦工程款都是通過銀行對公賬戶轉(zhuǎn)賬方式交易，沒有現(xiàn)金交易。公司賬戶不能支取現(xiàn)金，從某爆破公司賬戶將現(xiàn)金轉(zhuǎn)入席某的個人賬戶，提出后一部分報銷入賬，另一部分王某1以勞務(wù)費的名義拿的現(xiàn)金，每次數(shù)額不等，五六萬元到七八十萬都有，拿錢時間也不確定，每次拿錢都是王某1讓取錢，一般派程某1、程某2、李某3把錢取走的。
33、證人蘇某的證言，證明2014年7月至2016年11月期間，蘇某在某爆破公司擔任會計，某爆破公司有兩個賬戶，建設(shè)銀行的對公賬戶是某煤礦業(yè)務(wù)，某爆破公司是出納員席某先付賬，再將原始憑證給蘇某記賬，正常是會計做賬結(jié)束出納再付賬，但是某爆破公司是這么要求的，席某要求蘇某這么做的。
34、證人王某2（某煤礦總經(jīng)理）的證言，證明2015年3、4月份，翟某某給王某2打電話，說有一個爆破公司讓王某2考慮一下，因為爆破業(yè)務(wù)選定哪家雖然沒有規(guī)定由公安局長決定，公安局局長不同意，不會跟某一個爆破公司簽合同，翟某某讓考慮某爆破公司，王某2就同意了翟某某的意見，某煤礦與某爆破公司簽訂了爆破施工合同。2013年5月，某煤礦有老百姓鬧事，王某2找翟某某希望公安局出面維持一下治安，翟某某同意并安排警察處理了，翟某某到王某2辦公室喝茶，王某2說警察很辛苦，拿點錢犒勞警察，送給翟某某10萬元錢，他當時也沒看直接拿走了。2016年秋天，翟某某給王某2打電話說家里人生病了，向王某2借10萬元錢，翟某某到王某2辦公室取10萬元，翟某某一直沒有還。給翟某某拿這20萬元單位幾個人商量過，但沒有形成記錄，在賬上記的是招待費。2014年、2017年春節(jié)，王某2每次給翟某某送了1萬元，都是放在茶葉里一塊給他。
35、證人史某（承建工程項目負責人）的證言，證明2013年或2014年，史某找翟某某要石拐區(qū)公安分局技術(shù)業(yè)務(wù)用房和后營子派出所辦公樓的工程款，翟某某說可以安排，但是翟某某需要用10萬元錢，史某當天取了10萬元錢送給翟某某；2016年下半年的一天，翟某某給史某打電話說需要10萬元錢，史某從銀行卡里取10萬元送給翟某某；2017年，翟某某給史某打電話說女兒要去北京做頭部手術(shù)，需要10萬元錢，史某從銀行取出10萬送給翟某某。
36、證人邊某（某化工公司總經(jīng)理）的證言，證明某化工公司主要是生產(chǎn)、銷售炸藥、做爆破工程。2017年，某化工公司銷售炸藥的價格上調(diào)時，翟某某不同意漲價。2017年7月末，翟某某給邊某打電話讓去某酒店，翟某某說要漲價得給他80萬元，邊某說漲價掙不了那么多錢，最后邊某說15萬元，邊某從工行卡里取14萬元，個人包里有1萬元送給翟某某，送完15萬元，每噸炸藥上漲了300元。
37、證人張某1（某化工公司原總經(jīng)理）的證言，證明2015年4月，某化工公司想承攬某煤礦爆破工程，某煤礦王總說讓找石拐區(qū)公安局協(xié)調(diào)一下，公安局不同意肯定不能合作，張某1找翟某某說這個事，翟某某說考慮一下，后來翟某某約張某1到他辦公室見面，張某1將10萬元用報紙包好放到公文包里，到翟某某辦公室跟他說爆破業(yè)務(wù)那點事拜托了，某化工公司副總張某2給拿的10萬元。后來某化工公司沒承攬到某煤礦爆破業(yè)務(wù)，也沒向翟某某要這10萬元錢，因為做爆破生產(chǎn)企業(yè)離不開公安局。
38、證人張某2（某化工公司副總經(jīng)理）的證言，證明2015年某公司與某煤礦合同到期了，張某2、張某1到翟某某辦公室談想干某煤礦爆破工程，后來張某1提出給翟某某拿10萬元錢，張某2讓業(yè)務(wù)經(jīng)理張某3給拿10萬元，張某1說這錢送給翟某某了。
39、證人陳某2的證言，證明2016年底，翟某某先后給陳某2共計490萬元；翟某某給陳某2購買一輛奔馳牌轎車，給陳某239萬元用于陳某2父親買車。陳某2委托陳某3將490萬元和兩輛車交到阿榮旗監(jiān)察委員會。
40、證人王某3（包頭某企業(yè)投資有限責任公司的法定代表人）的證言，證明包頭市某小區(qū)房產(chǎn)開發(fā)項目，從翟某某處借款1120萬元，已還350萬元，翟某某收某小區(qū)售房款203萬元。
41、證人李某4（某公司會計）的證言，證明某公司從翟某某處借款1120萬元，翟某某代收房款，共計203萬元，還翟某某現(xiàn)金350萬元。
42、證人孟某（包頭市公安局原局長）的證言，證明2008年包頭市公安局調(diào)整了一批干部，翟某某從戶政支隊政委調(diào)整為支隊長。2009年春節(jié)前，翟某某來到孟某家給10萬元。
證據(jù)還有某爆破公司營業(yè)執(zhí)照、爆破單位許可證、安全生產(chǎn)許可證、《民用爆炸物品管理條例》、《關(guān)于嚴格執(zhí)行民用爆炸物品購買、運輸證由縣級人民政府公安機關(guān)受理、審批的通知》、包頭市石拐區(qū)人大常委會、中共包頭市石拐區(qū)委員會組織等出具的證明、證人李某3、程某2、劉某2、陳某1、徐某、宋某、邵某、格某、王某4、李某2、于某1、李某1、王某5、吳某、陳某3、于某2、劉某3、劉某1等人的證言等。以上證據(jù)經(jīng)審查其來源合法，控辯雙方亦無異議，本院均予以確認。
本院認為，被告人翟某某為謀取不正當利益，給予國家工作人員財物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成行賄罪。被告人翟某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成受賄罪。被告人翟某某身為國家工作人員，財產(chǎn)明顯超過合法收入，差額巨大，本人不能說明來源，其行為構(gòu)成巨額財產(chǎn)來源不明罪。對被告人翟某某應(yīng)予數(shù)罪并罰。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，罪名成立。本院予以支持。鑒于被告人翟某某在被采取留置措施后，如實供述調(diào)查機關(guān)還未掌握的受賄和巨額財產(chǎn)來源不明的犯罪行為，系自首，自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰；且部分退贓，亦酌定從輕處罰。辯護人提出的對被告人翟某某從輕處罰的辯護意見予以采納。對辯護人提出公訴機關(guān)指控被告人翟某某構(gòu)成行賄罪已超過追訴時效期限的辯護意見，因追訴期限以內(nèi)又有犯罪的，前罪追訴的期限從犯后罪之日起計算，故對辯護人的意見不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款、第三百八十五條第一款、第三百八十三條第一款、第三百九十五條、第六十九條、第一款、第三款、六十四條、第六十七條第一款、第二款及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款、第七條第一款、第十九條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人翟某某犯行賄罪，判處有期徒刑六個月,并處罰金人民幣十萬元；犯受賄罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣五十萬元；犯巨額財產(chǎn)來源不明罪，判處有期徒刑一年；決定執(zhí)行有期徒刑十一年，并處罰金人民幣六十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2029年12月4日止；罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、對涉案贓款770萬元、贓物寶馬BMWX5WE、路虎攬勝極光、北京牌BJ20、嘉恒GLS450越野、豐田牌汽車予以沒收，由扣押機關(guān)上繳國庫。
三、繼續(xù)追繳贓款差額部分588.0817萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向呼倫貝爾市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 敖麗娜
審判員 唐漢忠
審判員 李佳林
二〇一九年十一月十一日
書記員 王秀琨
