案由 受賄
案號(hào) （2019）內(nèi)0625刑初121號(hào)
杭錦旗人民檢察院以杭檢一部刑訴（2019）121號(hào)起訴書指控被告人趙某犯受賄罪，于2019年10月15日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。杭錦旗人民檢察院指派檢察員李某2、助理檢察員白某出庭支持公訴，被告人趙某及其辯護(hù)人李某1、周某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
杭錦旗人民檢察院指控，被告人趙某作為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物76125.87元，受賄數(shù)額較大,其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究被告人趙某的刑事責(zé)任。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料：趙某戶籍信息、干部履歷表、入黨志愿書、畢業(yè)生試聘期滿轉(zhuǎn)正定級(jí)審批表、杭錦旗人事勞動(dòng)和社會(huì)保障局關(guān)于內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)學(xué)院畢業(yè)生趙某同志聘用工作的通知、編制信息、杭錦旗人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于趙某同志調(diào)動(dòng)工作的通知、杭錦旗財(cái)政局關(guān)于劉霞等同志任職及人員調(diào)整的通知、杭錦旗人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)杭錦旗財(cái)政局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知、杭錦旗財(cái)政局國(guó)庫(kù)股職能職責(zé)、杭錦旗委十三屆10次常委會(huì)（擴(kuò)大）會(huì)議暨黨建領(lǐng)導(dǎo)小組2016年第4次會(huì)議紀(jì)要、第29期會(huì)議決定事項(xiàng)通知單、單位名單、杭錦旗人民政府杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社委托業(yè)務(wù)合作協(xié)議、開立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書、授權(quán)委托書、杭錦旗財(cái)政局關(guān)于申請(qǐng)開設(shè)償債準(zhǔn)備金專戶的函、預(yù)算撥款憑證，賬號(hào)（×××）明細(xì)表、2018年杭錦旗財(cái)政局總會(huì)計(jì)賬情況說明、三欄明細(xì)賬、記賬憑證、預(yù)算撥款憑證、財(cái)政局償債準(zhǔn)備金賬號(hào)（尾號(hào)58338）攬儲(chǔ)獎(jiǎng)金計(jì)算表、情況說明、農(nóng)村信用社機(jī)打憑條、杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社財(cái)務(wù)支出審批單、杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社分支機(jī)構(gòu)費(fèi)用報(bào)銷審批單、發(fā)票、韓某農(nóng)村信用社尾號(hào)×××開戶信息、交易流水、趙某、韓某開具勞務(wù)稅票記賬憑證、韓某農(nóng)村信用合作社卡號(hào)×××使用POS機(jī)支付勞務(wù)費(fèi)明細(xì)、內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社取款憑條、韓某農(nóng)村信用合作社卡號(hào)×××使用POS機(jī)消費(fèi)憑證、收據(jù)、安心汽車會(huì)員服務(wù)合同、車輛檢測(cè)評(píng)估報(bào)告、機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)單、×××車輛信息、車輛維修單POS機(jī)簽購(gòu)單、韓某農(nóng)村信用合作社卡號(hào)×××的POS機(jī)消費(fèi)明細(xì)、會(huì)議記錄、杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社與韓某簽訂的協(xié)議引薦存款協(xié)議書、金融企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)則、杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社財(cái)務(wù)管理暫行辦法、農(nóng)村信用合作社財(cái)務(wù)管理實(shí)施辦法、杭錦旗財(cái)政局關(guān)于從輕處理趙某同志的申請(qǐng)、情況說明、中國(guó)銀行人民幣匯款業(yè)務(wù)回單、懺悔書、自述材料，歸案情況說明，證人韓某證言、證人魏某2韓某2證言證實(shí)、證人賈某證言、證人王某1證言、證人王某2證言、證人孫某證言、證人張某、屈某、王某3、柴某、巴某證言，被告人趙某的供述等證據(jù)。
被告人趙某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名、事實(shí)以及出示的證據(jù)均無(wú)異議，未向法庭出示證據(jù)。
辯護(hù)人李某1、周某提出的辯護(hù)意見是：1、被告人趙某犯罪情節(jié)輕微。被告人趙某是基于其表姐請(qǐng)求下才給杭錦旗信用聯(lián)社的魏某1打電話詢問開設(shè)賬戶以及是否給予攬儲(chǔ)手續(xù)費(fèi)的事宜，和其他受賄案件中受賄人為滿足私欲而收受財(cái)物的犯罪動(dòng)機(jī)有所不同，被告人趙某的主觀惡性較小，情節(jié)輕微。被告人趙某利用職務(wù)便利在旗聯(lián)社開立賬戶的行為與其他公務(wù)人員利用職務(wù)便利謀取利益的行為有較大區(qū)別。被告人趙某在本案中利用職權(quán)的程度低，情節(jié)輕。杭錦旗人民政府與杭錦旗信用聯(lián)社簽訂《委托業(yè)務(wù)合作協(xié)議》。杭錦旗人民政府辦公室明確了需在聯(lián)社開戶的48家單位名稱，包括杭錦旗財(cái)政局。財(cái)政局的償債準(zhǔn)備金賬戶也包括在內(nèi)。杭錦旗財(cái)政局將償債準(zhǔn)備金賬戶由中國(guó)銀行東勝區(qū)支行轉(zhuǎn)入到杭錦旗聯(lián)社，是符合政策規(guī)定的，被告人趙某在某種程度上是履行職務(wù)的行為而非利用職務(wù)便利。被告人趙某在本案中所起的作用并不大，情節(jié)是輕微的。財(cái)政局償債準(zhǔn)備金賬戶原來(lái)是開設(shè)在東勝區(qū)，從杭錦旗到東勝區(qū)辦理業(yè)務(wù)不方便，將該賬戶從東勝區(qū)轉(zhuǎn)入杭錦旗聯(lián)社可節(jié)約成本，提高辦事效率，因此，趙某的行為對(duì)國(guó)家來(lái)說是有益無(wú)害。杭錦旗信用聯(lián)社支付攬儲(chǔ)手續(xù)費(fèi)符合相關(guān)規(guī)定。被告人趙某讓其表姐韓某領(lǐng)取攬儲(chǔ)手續(xù)費(fèi)完全符合國(guó)家政策和旗聯(lián)社的規(guī)定，既然韓某從旗聯(lián)社領(lǐng)取的攬儲(chǔ)手續(xù)費(fèi)合法，那么被告人趙某從韓某卡中消費(fèi)76125.87元的性質(zhì)也與普通受賄不同，主觀惡性不大，情節(jié)輕微。2、被告人趙某具有如下法定或酌定從輕、減輕處罰情節(jié)。被告人趙某具有自首情節(jié)。被告人趙某是經(jīng)辦案人員于2018年12月16日電話通知來(lái)杭錦旗監(jiān)察委員會(huì)辦案基地接受談話，趙某能按時(shí)到辦案基地接受談話,趙某屬于自動(dòng)投案。被告人趙某如實(shí)供述了自己罪行，應(yīng)當(dāng)屬于自首。被告人趙某在法庭調(diào)查前如實(shí)供述了自己的罪行，且認(rèn)罪認(rèn)罰，因此如法庭認(rèn)為趙某不屬于自首，那也具有坦白情節(jié)。案涉的397466元攬儲(chǔ)獎(jiǎng)金已全部上繳杭錦旗紀(jì)委監(jiān)委。被告人趙某平時(shí)表現(xiàn)良好，系偶犯、初犯。在提起公訴前如實(shí)供述自己的罪行、真誠(chéng)悔罪、積極退贓，避免、減少損害結(jié)果發(fā)生，且屬于數(shù)額較大情形的，可以從輕、減輕或免予處罰，建議對(duì)趙某免于刑事處罰。
經(jīng)審理查明，2017年，被告人趙某表姐韓某因生活困難請(qǐng)求趙某幫忙找工作，當(dāng)其聽到趙某說杭錦旗財(cái)政局有一個(gè)賬戶打算轉(zhuǎn)到杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社，便請(qǐng)求時(shí)任國(guó)庫(kù)股股長(zhǎng)趙某以該賬戶存入資金幫其頂攬儲(chǔ)任務(wù)，便于其收取攬儲(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)資金。趙某同意韓某的請(qǐng)求，聯(lián)系杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社業(yè)務(wù)部主任魏某1,提出如將杭錦旗財(cái)政局償債準(zhǔn)備金賬戶開設(shè)在杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社，聯(lián)社可否給予攬儲(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)，魏某1口頭請(qǐng)示單位領(lǐng)導(dǎo)后電話告知趙某可以給予攬儲(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì),后趙某又提出能否將攬儲(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)資金支付給韓某，魏某1表示可以。2017年5月23日,被告人趙某請(qǐng)示單位領(lǐng)導(dǎo)同意后,指派國(guó)庫(kù)股會(huì)計(jì)將杭錦旗財(cái)政局償債準(zhǔn)備金賬戶開設(shè)在杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社。2017年6月4日,韓某在杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社營(yíng)業(yè)部新設(shè)個(gè)人賬戶，用于收取攬儲(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)資金,賬號(hào)為:×××。2017年5月23日至2017年12月31日,杭錦旗財(cái)政局償債準(zhǔn)備金賬戶在杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社共計(jì)存入財(cái)政專項(xiàng)資金2.95億元,杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社依據(jù)2017年6月22日杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社主任辦公會(huì)議決定,按照日均存款萬(wàn)分之四的比例分5次將397466元攬儲(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)資金打入韓某上述信用社銀行卡內(nèi)。趙某使用該卡消費(fèi)76125.87元，用于個(gè)人支出。案發(fā)后，韓某主動(dòng)將397466元涉案資金上繳杭錦旗紀(jì)委監(jiān)委。
上述事實(shí)，經(jīng)本院當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證明
1、趙某戶籍信息。證明被告人趙某，男，1985年2月1日出生，已達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡。
2.干部履歷表、入黨志愿書、畢業(yè)生試聘期滿轉(zhuǎn)正定級(jí)審批表，杭錦旗人事勞動(dòng)和社會(huì)保障局關(guān)于內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)學(xué)院畢業(yè)生趙某同志聘用工作的通知，編制信息，杭錦旗人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于趙某同志調(diào)動(dòng)工作的通知，杭錦旗財(cái)政局關(guān)于劉霞等同志任職及人員調(diào)整的通知。證明被告人趙某于2008年9月至2012年4月在杭錦旗非稅收入管理局工作；2012年4月至今在杭錦旗財(cái)政局工作，期間2016年10月任國(guó)庫(kù)股股長(zhǎng)，系國(guó)家工作人員，符合本罪的主體條件。
3.杭錦旗人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)杭錦旗財(cái)政局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知、杭錦旗財(cái)政局國(guó)庫(kù)股職能職責(zé)。證明杭錦旗財(cái)政局國(guó)庫(kù)股負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付制度，管理財(cái)政零余額賬戶，預(yù)算單位零余額賬戶。
4.杭錦旗委十三屆10次常委會(huì)（擴(kuò)大）會(huì)議暨黨建領(lǐng)導(dǎo)小組2016年第4次會(huì)議紀(jì)要。證明會(huì)議決定，建立資金儲(chǔ)備應(yīng)急機(jī)制。
5.第29期會(huì)議決定事項(xiàng)通知單、單位名單、杭錦旗人民政府杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社委托業(yè)務(wù)合作協(xié)議。證明2016年8月24日，甲方杭錦旗人民政府與乙方杭錦旗信用合作聯(lián)社簽訂委托業(yè)務(wù)合作協(xié)議，協(xié)議第二條約定，凡進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心的單位，需將本單位的所有賬戶開立在乙方，并將資金存到對(duì)應(yīng)賬戶內(nèi)。
6.杭錦旗人民政府與杭錦旗信用聯(lián)社關(guān)于政務(wù)中心合作協(xié)議內(nèi)的48家單位基本賬戶開立情況統(tǒng)計(jì)表、杭錦旗財(cái)政局基本賬戶×××的開戶資料（開立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書、銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)資料申請(qǐng)登記表、開戶許可證、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書、授權(quán)委托書、關(guān)于同意工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等單位開設(shè)基本賬戶的函）。證明2017年4月10日，杭錦旗財(cái)政局將單位基本賬戶開立在杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社，賬號(hào)為×××。
7.開立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書、授權(quán)委托書、杭錦旗財(cái)政局關(guān)于申請(qǐng)開設(shè)償債準(zhǔn)備金專戶的函，預(yù)算撥款憑證，賬號(hào)（×××）明細(xì)表、2018年杭錦旗財(cái)政局總會(huì)計(jì)賬情況說明、三欄明細(xì)賬、記賬憑證、預(yù)算撥款憑證。證明2017年5月23日，杭錦旗財(cái)政局在杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社開設(shè)償債準(zhǔn)備金專戶及開戶以來(lái)截止2018年11月20日該專戶的銀行流水明細(xì)、支款憑證（預(yù)算撥款情況）。2017年5月31日，杭錦旗財(cái)政局償債準(zhǔn)備金賬號(hào)（×××）內(nèi)2017年5月31日存入1億元，截止2017年12月31日，旗財(cái)政償債準(zhǔn)備金專戶在旗聯(lián)社共計(jì)存入財(cái)政專項(xiàng)資金2.95億元,該賬戶存款余額為1億元。
8.財(cái)政局償債準(zhǔn)備金賬號(hào)（尾號(hào)58338）攬儲(chǔ)獎(jiǎng)金計(jì)算表、情況說明、農(nóng)村信用社機(jī)打憑條、杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社財(cái)務(wù)支出審批單、杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社分支機(jī)構(gòu)費(fèi)用報(bào)銷審批單、發(fā)票、韓某農(nóng)村信用社尾號(hào)×××開戶信息、交易流水。證明韓某農(nóng)村信用社賬戶于2017年6月4日開戶，杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社于：1.2017年7月20日支付韓某攬儲(chǔ)手續(xù)費(fèi)50666元；2.2017年9月14日，支付韓某攬儲(chǔ)手續(xù)費(fèi)76000元；3.2017年11月6日，支付韓某攬儲(chǔ)手續(xù)費(fèi)66000元；4.2017年12月8日，支付韓某攬儲(chǔ)手續(xù)費(fèi)60800元；5.2017年12月27日，支付韓某攬儲(chǔ)手續(xù)費(fèi)144000元；杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社共計(jì)支付韓某攬儲(chǔ)手續(xù)費(fèi)397466元。截止2018年7月19日，韓某卡內(nèi)余額為62411.72元，從2017年7月20日至2018年7月19日，該賬戶內(nèi)共計(jì)支取335054.28元。
9.趙某、韓某開具勞務(wù)稅票記賬憑證、韓某農(nóng)村信用合作社卡號(hào)×××使用POS機(jī)支付勞務(wù)費(fèi)明細(xì)。證明1.2017年7月2日，韓某繳納稅款2331.62元；2.2017年8月14日，繳納稅款3497.47元；3.2017年9月30日，繳納稅款2037.29元；4.2017年11月21日，繳納稅款2797.98元；5.2017年12月14日，繳納稅款2139.91元；6.2017年12月21日，繳納稅款2185.94元；7.2017年12月25日，繳納稅款2300.98元；
10.內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社取款憑條、韓某農(nóng)村信用合作社卡號(hào)×××使用POS機(jī)消費(fèi)憑證、收據(jù)、安心汽車會(huì)員服務(wù)合同、車輛檢測(cè)評(píng)估報(bào)告、機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)單、×××車輛信息、車輛維修單POS機(jī)簽購(gòu)單。證明1.2017年8月6日，趙某使用韓某尾號(hào)0269銀行卡取現(xiàn)10000元；2.2017年12月14日，趙某指派王靖婷使用韓某0269卡號(hào)取現(xiàn)20000元；3.2017年12月14日，趙某使用韓某尾號(hào)0269銀行卡取現(xiàn)20000元；4.2017年10月2日，趙某使用韓某尾號(hào)0269農(nóng)村信用社卡在鄂爾多斯王府井百貨消費(fèi)685元；5.2017年11月18日，趙某使用韓某尾號(hào)0269農(nóng)村信用社卡在鄂爾多斯王府井百貨消費(fèi)2840元；6.2017年11月18日，趙某使用韓某尾號(hào)0269農(nóng)村信用社卡在鄂爾多斯王府井百貨消費(fèi)1584元；7.2017年11月18日，趙某使用韓某尾號(hào)0269農(nóng)村信用社卡在鄂爾多斯王府井百貨消費(fèi)3380元；8.2018年5月5日，趙某使用韓某尾號(hào)0269農(nóng)村信用社卡支付華奧汽車有限公司6800元；9.2017年11月9日，韓某尾號(hào)0269農(nóng)村信用社卡在鄂爾多斯王府井百貨消費(fèi)1435.8元；10.2018年5月5日，被告人趙某使用韓某尾號(hào)0269農(nóng)村信用社卡支付鄂爾多斯德奧鑫汽車銷售公司720元；11.2018年1月1日，被告人趙某使用韓某尾號(hào)0269農(nóng)村信用社卡支付×××車輛強(qiáng)制保險(xiǎn)費(fèi)用8681.07元。被告人趙某使用韓某信用社卡（卡號(hào)：×××）取現(xiàn)或消費(fèi)共計(jì)76125.87元。
11.韓某農(nóng)村信用合作社卡號(hào)×××的POS機(jī)消費(fèi)明細(xì)。證明1.2017年7月31日，消費(fèi)8200元（鑫淼物業(yè)）；2.2017年9月5日，消費(fèi)610元（錫尼鎮(zhèn)天下名煙名酒）；3.2017年9月5日，消費(fèi)490元（杭錦旗約啟餐飲店）；4.2017年9月14日，消費(fèi)136.2元（新磊超市）；5.2017年9月16日，消費(fèi)350元（錫尼鎮(zhèn)天下名煙名酒）；6.2017年9月27日，消費(fèi)330元（中石油加油站）；7.2017年10月1日，消費(fèi)2800元（錫尼鎮(zhèn)真好水果干貨店）；8.2017年10月2日，消費(fèi)685元（王府井百貨）；9.2017年11月12日，消費(fèi)187.2元（新磊超市）；10.2017年11月18日，消費(fèi)2840元（鄂爾多斯王府井百貨）；11.2017年11月18日，消費(fèi)3380元（鄂爾多斯王府井百貨）；12.2017年11月18日，消費(fèi)1584元（鄂爾多斯王府井百貨）；13.2017年11月19日，消費(fèi)1435.8元；14.2017年11月20日，消費(fèi)700元；15.2017年11月21日，消費(fèi)2797.98元（杭錦旗郵政公司）；16.2017年12月2日，消費(fèi)1400元（錫尼鎮(zhèn)天下煙酒店）；17.2017年12月14日，消費(fèi)2139.91元（杭錦旗郵政）；18.2017年12月17日，消費(fèi)520元（錫尼鎮(zhèn)天下名煙名酒）；19.2017年12月21日，消費(fèi)2185.94元（杭錦旗郵政）；20.2017年12月25日，消費(fèi)2300.98元（杭錦旗郵政）；21.2018年1月1日，消費(fèi)8681.07元（中國(guó)人民財(cái)險(xiǎn)）；22.2018年2月4日，消費(fèi)11000元(呼市世偉商務(wù)信息咨詢公司)；23.2018年4月9日，消費(fèi)7000元（白六金店）；24.2018年5月5日，消費(fèi)6800元（北京華奧汽車服務(wù)有限公司）；25.2018年5月5日，消費(fèi)720元（鄂爾多斯市德奧鑫汽車有限公司）；26.2018年6月4日，消費(fèi)1854元（呼市雅戈?duì)柗棧?7.2018年7月19日，消費(fèi)2023元（深圳）。
12.會(huì)議記錄。證明2017年6月22日，杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社通過主任辦公會(huì)議（參會(huì)人員：韓某2，張某，巴某，屈某，柴某，劉希，王某3）研究決定，凡有意愿為聯(lián)社吸收存款的社會(huì)人員，雙方可通過協(xié)議方式確定，吸收存款手續(xù)費(fèi)計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)具體為：活期存款最高按月均的萬(wàn)分之八計(jì)提手續(xù)費(fèi)。
13.杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社與韓某簽訂的引薦存款協(xié)議書。證明2017年5月2日，杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社與韓某簽訂引薦存款協(xié)議書，協(xié)議約定期限為一年，活期存款按照日均平均余額的萬(wàn)分之四計(jì)酬。
14.金融企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)則。證明規(guī)則第二十二條規(guī)定，金融企業(yè)以借款、吸收存款、發(fā)行債券、融資租賃、向人民銀行再貸款等方式籌集資金，應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，明確籌資目的，考慮資金需求和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，簽訂書面合同，不得擅自提高或者變相提高利率以及付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)適時(shí)合理調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低籌資成本。
15.杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社財(cái)務(wù)管理暫行辦法。證明辦法第十條規(guī)定，聯(lián)社以借款、吸收存款、融資租賃、向人民銀行再貸款等方式籌集資金，應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，明確籌資目的，考慮資金需求和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，簽訂書面合同，不得擅自提高或者變相提高利率以及付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)適時(shí)合理調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低籌資成本。第六十八條規(guī)定，手續(xù)費(fèi)及傭金支出包括結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)支出、銀行卡業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)支出、代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)支出、不良貸款清收手續(xù)費(fèi)支出、其他手續(xù)費(fèi)支出。第六十九條規(guī)定，聯(lián)社根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況支付必要的傭金、手續(xù)費(fèi)等支出，應(yīng)當(dāng)簽訂合同，明確支出標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)行責(zé)任。手續(xù)費(fèi)支出在實(shí)際發(fā)生時(shí)據(jù)實(shí)確認(rèn)，除對(duì)個(gè)人代理人外，不得以現(xiàn)金支付。
16.農(nóng)村信用合作社財(cái)務(wù)管理實(shí)施辦法。證明辦法第七十二條第（三）項(xiàng)規(guī)定，手續(xù)費(fèi)支出。信用社支付給代辦儲(chǔ)蓄和收貸業(yè)務(wù)的單位和個(gè)人的手續(xù)費(fèi)按下列規(guī)定掌握：1.代辦儲(chǔ)蓄手續(xù)費(fèi)，按代辦儲(chǔ)蓄存款年平均余額的8‰之內(nèi)控制使用，主要用于：支付代辦儲(chǔ)蓄勞務(wù)費(fèi)、對(duì)代辦人員的表彰獎(jiǎng)勵(lì)以及按規(guī)定支付的其他費(fèi)用。
17.杭錦旗財(cái)政局關(guān)于從輕處理趙某同志的申請(qǐng)。證明杭錦旗財(cái)政局申請(qǐng)對(duì)趙某從輕處理。
18.情況說明、中國(guó)銀行人民幣匯款業(yè)務(wù)回單。證明韓某于2019年2月13日將涉案資金397466元，繳入杭錦旗紀(jì)委監(jiān)察委員會(huì)。
19.懺悔書、自述材料。證明被告人趙某對(duì)自己的違法犯罪行為表示懺悔。
20.辦案人員李潔、張保青、塔娜、高政書寫的歸案情況說明。證明辦案人員于2018年12月16日電話通知趙某到杭錦旗監(jiān)察委員會(huì)辦案基地接受談話,趙某按時(shí)到辦案基地接受談話。
21.證人韓某的證言。證明2017年，韓某因生活困難請(qǐng)求趙某幫忙找工作，當(dāng)其聽到趙某說杭錦旗財(cái)政局有一個(gè)賬戶將轉(zhuǎn)到杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社，便請(qǐng)求時(shí)任國(guó)庫(kù)股股長(zhǎng)趙某以該賬戶存入資金幫其頂攬儲(chǔ)任務(wù)，便于其收取攬儲(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)資金，趙某表示同意。后趙某電話通知韓某到杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社聯(lián)系魏某1開戶。2017年6月4日,韓某在杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社營(yíng)業(yè)部新設(shè)個(gè)人賬戶賬號(hào)為×××用于收取攬儲(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)資金。2017年5月23日至2017年12月31日,杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社分5次將397466元攬儲(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)資金打入上述信用社銀行卡內(nèi)。1.2017年8月6日趙某使用韓某0269卡號(hào)取現(xiàn)10000元；2.2017年12月14日，趙某指派王靖婷使用韓某0269卡號(hào)取現(xiàn)20000元；3.2017年12月14日，趙某使用韓某尾號(hào)0269銀行卡取現(xiàn)20000元。4.2017年10月2日，趙某使用韓某尾號(hào)0269農(nóng)村信用社卡在鄂爾多斯王府井百貨消費(fèi)685元；5.2017年11月18日，趙某使用韓某尾號(hào)0269農(nóng)村信用社卡在鄂爾多斯王府井百貨消費(fèi)2840元；6.2017年11月18日，趙某使用韓某尾號(hào)0269農(nóng)村信用社卡在鄂爾多斯王府井百貨消費(fèi)1584元；7.2017年11月18日，趙某使用韓某尾號(hào)0269農(nóng)村信用社卡在鄂爾多斯王府井百貨消費(fèi)3380元；8.2018年5月5日，趙某使用韓某尾號(hào)0269農(nóng)村信用社卡支付華奧汽車有限公司6800元；9.2017年11月9日，趙某使用韓某尾號(hào)0269農(nóng)村信用社卡在鄂爾多斯王府井百貨消費(fèi)1435.8元。
22.證人魏某1、韓某2的證言。證明2017年5月，趙某通過電話聯(lián)系杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社業(yè)務(wù)部主任魏某1,提出如將杭錦旗財(cái)政局償債準(zhǔn)備金賬戶開設(shè)在杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社，聯(lián)社可否給予攬儲(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)。魏某1口頭請(qǐng)示單位領(lǐng)導(dǎo)韓某2同意后電話告知趙某。趙某又提出能否將攬儲(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)資金支付給韓某，魏某1表示可以。杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社依據(jù)2017年6月22日杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社主任辦公會(huì)議決定,按照日均存款萬(wàn)分之四的比例分5次將397466元攬儲(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)資金打入韓某信用社銀行卡內(nèi)。
23.證人賈某的證言。證明2017年5月23日賈某受被告人趙某指派到杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社開立償債準(zhǔn)備金專戶，賬號(hào)為×××。
24.證人王某1的證言。證明被告人趙某向王某1提出將原來(lái)在東勝開立的償債準(zhǔn)備金賬戶開立在杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社，償債準(zhǔn)備金賬戶由杭錦旗財(cái)政局國(guó)庫(kù)股負(fù)責(zé)管理，開戶事宜由趙某負(fù)責(zé)對(duì)接。
25.證人王某2的證言。證明2017年12月14日，王某2幫趙某使用韓某的農(nóng)村信用社銀行卡給趙某取現(xiàn)40000元。
26.證人孫某的證言。證實(shí)孫某使用過其妻子卡號(hào)為×××的農(nóng)村信用社銀行卡支取過現(xiàn)金（主要用于其女兒看病和家庭日常支出），沒有使用該卡進(jìn)行過其它消費(fèi)。
27.證人張某、屈某、王某3、柴某、巴某的證言。證明上述人員參加了2017年6月22日召開的杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社主任辦公會(huì)議，會(huì)議研究決定聯(lián)社職工以外的社會(huì)人員為杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社攬儲(chǔ)的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)。
28.被告人趙某的供述。被告人趙某在其供述中承認(rèn)其為了幫助韓某，聯(lián)系杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社業(yè)務(wù)部主任魏某1,提出如將杭錦旗財(cái)政局償債準(zhǔn)備金賬戶開設(shè)在杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社，聯(lián)社可否給予韓某攬儲(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)，魏某1表示可以。2017年5月23日,被告人趙某請(qǐng)示單位領(lǐng)導(dǎo)同意后,指派國(guó)庫(kù)股會(huì)計(jì)將杭錦旗財(cái)政局償債準(zhǔn)備金賬戶開設(shè)在杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社。杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社支付韓某5筆攬儲(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)資金共計(jì)397466元。于2017年12月14日，趙某本人及趙某指派王靖婷使用韓某0269卡號(hào)取現(xiàn)兩筆共計(jì)40000元；2017年10月2日，趙某在鄂爾多斯王府井百貨消費(fèi)685元；2017年11月18日，趙某在鄂爾多斯王府井百貨消費(fèi)2840元；2017年11月18日，趙某在鄂爾多斯王府井百貨消費(fèi)1584元；2017年11月18日，趙某在鄂爾多斯王府井百貨消費(fèi)3380元；2018年5月5日，趙某支付華奧汽車有限公司6800元；2017年11月9日，韓某尾號(hào)0269農(nóng)村信用社卡在鄂爾多斯王府井百貨消費(fèi)1435.8元；2018年5月5日，被告人使用趙某使用韓某尾號(hào)0269農(nóng)村信用社卡支付鄂爾多斯德奧鑫汽車銷售公司720元；2018年1月1日，趙某使用韓某尾號(hào)0269農(nóng)村信用社卡支付×××車輛強(qiáng)制保險(xiǎn)費(fèi)用8681.07元。
上述證據(jù)來(lái)源合法，具有客觀性和關(guān)聯(lián)性，其證明效力本院予以確定。
本院認(rèn)為，被告人趙某作為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，收受他人財(cái)物76125.87元，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人趙某能夠當(dāng)庭認(rèn)罪，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬于坦白，量刑時(shí)可以從輕處罰。被告人趙某有悔罪表現(xiàn)，且積極退贓，量刑時(shí)可以酌情從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人提出被告人趙某屬于坦白，屬于初犯、偶犯，平時(shí)表現(xiàn)良好的辯護(hù)意見，本院予以采納；對(duì)于辯護(hù)人提出，被告人趙某屬于自首，建議對(duì)其免于刑事處罰的辯護(hù)人意見，本院不予采納。被告人將贓款由韓某上繳杭錦旗監(jiān)察委員會(huì)，并主動(dòng)繳納罰金，量刑時(shí)酌情從寬處罰。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第五十二條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第七十三條、第三百八十三條、第三百八十五條、第三百八十六條、《最高人民法院關(guān)于適用中華人民共和國(guó)刑事訴訟法的解釋》第三百六十五條，《最高人民法院、最高人民檢察院<關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋>》第一條第一款、第十二條、第十三條、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某犯受賄罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣100000元。（罰金自判決生效后五日內(nèi)一次性繳納）
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；）
二、對(duì)韓某上繳的被告人趙某犯罪所得76125.87元及違紀(jì)款321340.13元，未隨案移送，由扣押機(jī)關(guān)杭錦旗監(jiān)察委員會(huì)負(fù)責(zé)處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向鄂爾多斯市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 王 存 福
審 判 員 娜仁塔娜
人民陪審員 鄔 彪
二〇一九年十二月二十四日
書 記 員 張 小 穎
