案由 受賄
案號 （2019）冀0132刑初17號
元氏縣人民檢察院以元檢公訴刑訴[2018]181號起訴書指控被告人閆犯受賄罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。元氏縣人民檢察院指派檢察員王杰才、王力杰出庭支持公訴，被告人閆及其辯護人李子良均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
元氏縣人民檢察院指控，2013年，李某因涉嫌非法持有槍支罪被石家莊市公安局立案偵查后移交贊皇縣公安局辦理，李某找到時任贊皇縣公安局副局長閆請求對自己的案件予以照顧，后閆多次接受李某宴請并分兩次收受其賄賂共15萬元，具體犯罪事實有：
1.2013年初，李某和閆某2（贊皇縣龍門鄉(xiāng)西龍門村原支部書記）一起來到閆位于贊皇縣公安局家屬院的家中，李某請求閆為其涉嫌非法持有槍支案件幫忙說情，期間李某把放著5萬元現(xiàn)金的包放在閆家的沙發(fā)上，該5萬元現(xiàn)金閆用于自己家庭日常開支。
2.2013年10月底，李某為了自己的涉槍案件繼續(xù)讓閆給予關(guān)照，以給其兒子閆某買車為由，打算給閆10萬元錢，閆表示同意并給李某提供了自己侄子閆某1的銀行卡號（62×××66農(nóng)業(yè)銀行卡），隨后李某安排自己的司機殷某向閆提供的卡號轉(zhuǎn)款10萬元。2013年10月30日，殷某用其妻子焦某的卡號為62×××10的農(nóng)業(yè)銀行卡向閆某1的農(nóng)業(yè)銀行卡上轉(zhuǎn)賬10萬元。閆收到李某10萬元后，向自己的同學(xué)劉某1借了20萬元，又自籌資金10萬元，一并存入閆某1的農(nóng)業(yè)銀行卡中。2014年1月4日，閆在河北聯(lián)潤美迪汽車貿(mào)易有限公司用閆某1的農(nóng)業(yè)銀行卡劃卡支付30.88萬元購買一輛奧迪A4轎車，將該車登記在其子閆某名下，并由閆某使用至今。
公訴機關(guān)針對上述指控，出示了相關(guān)證據(jù)，據(jù)此認為，被告人閆利用自己擔(dān)任贊皇縣公安局副局長的職務(wù)便利，非法收受李某錢財，為李某謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
被告人閆對起訴書指控的事實及罪名沒有異議，現(xiàn)認罪、悔罪，并已退回違法所得15萬元，請求法院從輕處罰。
辯護人李子良對起訴書指控的事實及罪名沒有異議，提出的辯護意見是被告人閆認罪態(tài)度較好，積極退贓，系初犯。無劣跡前科，工作期間勤勤懇懇、多次獲得嘉獎，為贊皇縣的公安事業(yè)做出了貢獻，現(xiàn)身患胃癌，身體狀況不宜收押，希望對其判處緩刑。
經(jīng)審理查明，2013年，李某因涉嫌非法持有槍支罪被石家莊市公安局立案偵查后移交贊皇縣公安局辦理，李某找到時任贊皇縣公安局副局長的被告人閆請求對自己的案件予以照顧，后被告人閆多次接受李某宴請并分兩次收受其賄賂共15萬元，具體犯罪事實有：
1.2013年初，李某和閆某2（贊皇縣龍門鄉(xiāng)西龍門村原支部書記）一起到被告人閆位于贊皇縣公安局家屬院的家中，李某請求被告人閆為其涉嫌非法持有槍支案件幫忙說情，把放著5萬元現(xiàn)金的包放在被告人閆家中沙發(fā)上，該5萬元現(xiàn)金被告人閆用于家庭日常開支。
2.2013年10月底，李某為了自己的涉槍案件繼續(xù)讓被告人閆給予關(guān)照，以給其兒子閆某買車為由，打算給被告人閆10萬元錢，被告人閆表示同意并給李某提供了自己侄子閆某1的銀行卡號。隨后李某安排自己的司機殷某向被告人閆提供的卡號轉(zhuǎn)款10萬元。2013年10月30日，殷某用其妻子焦某的卡號為62×××10的農(nóng)業(yè)銀行卡向閆某1的卡號為62×××66的農(nóng)業(yè)銀行卡上轉(zhuǎn)賬10萬元。被告人閆收到李某10萬元后，向自己的同學(xué)劉某1借款20萬元，自籌資金10萬元，一并存入閆某1的農(nóng)業(yè)銀行卡中。2014年1月4日被告人閆在河北聯(lián)潤美迪汽車貿(mào)易有限公司用閆某1的農(nóng)業(yè)銀行卡劃卡支付30.88萬元購買一輛奧迪A4轎車，將該車登記在其子閆某名下，并由閆某使用至今。
另查明，2018年11月5日，被告人閆將違法所得150000元上繳到元氏縣監(jiān)察委員會。
上述事實，有公訴機關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證明：
1.被告人閆的戶籍證明、干部任免表、贊皇縣公安局證明材料，證實被告人閆在犯罪時已達到刑事責(zé)任年齡，具備完全刑事責(zé)任能力，2003年5月任贊皇縣公安局副局長，2013年5月至2016年4月任贊皇縣公安局副局長、黨委副書記，2016年4月至2018年8月任副局長，2018年至今任公安局主任科員，2003年5月至2013年10月分管刑警大隊、經(jīng)偵大隊工作。
2.閆某奧迪車的車輛檔案信息，證實2014年1月4日購買河北聯(lián)潤美迪汽車貿(mào)易有限公司一輛奧迪轎車，車主為閆某，票面價格30.88萬，使用尾號為8566卡劃卡支付，刷卡記錄為287800元。
3.銀行記錄，證實戶名為劉某2、尾號為6214的卡2013年11月6日轉(zhuǎn)出20萬元。
4.閆某1開戶信息及流水明細、憑證，證實其名下卡號尾數(shù)為8566農(nóng)業(yè)銀行卡于2013年10月21日開戶，2013年10月30日尾號7310農(nóng)行卡向該卡轉(zhuǎn)入10萬元，2013年11月1日張某向該卡現(xiàn)存10萬元，2013年11月6日轉(zhuǎn)入借款20萬，2014年1月4日刷卡支付287800用于購車。
5.焦某尾號為7310的銀行卡流水，證實2013年10月30日轉(zhuǎn)款10萬元至尾號為8566的銀行卡。
6.證人任某的證言：具體是哪一天我不記了，閆讓我開著車和他一起到石家莊市店購買了一輛奧迪A4L小汽車，這輛車是為閆某購買的，閆是讓我辦理的付款手續(xù)，閆給的我一張銀行卡，讓我去辦的手續(xù)，當(dāng)時4S工作人員讓在付款小票上簽字的時候，我想是給閆某購買的車，我就順手簽上了閆某的名字。
7.證人劉某1的證言：在2013年具體時間我記不清了，閆從我這里借過20萬元，我是讓我大兒子劉某2給閆轉(zhuǎn)賬過去的，2018年8月30日上午把20萬元現(xiàn)金還給我了。
8.證人劉某2的證言，證實其系劉某1之子，2013年時其父親讓其給閆打了20萬，今年八月底還了。
9.證人閆某1的證言：具體時間我不記了，有一次我二叔閆給我說讓我給他到贊皇農(nóng)行給他辦理一張銀行卡，我就到贊皇農(nóng)行辦理了一張銀行卡，由于是我辦理的，用的是我的身份證，銀行卡就辦成了我的名字，辦好后我就給了他，我不記是什么時候了，閆就把該銀行卡還給了我。
10.證人焦某的證言：（出示）“焦某農(nóng)業(yè)銀行交易明細，2013年10月30日焦某向閆某1轉(zhuǎn)款10萬元，2013年10月30日殷某先借我的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)了10萬元，在31日歸還到了我的郵政儲蓄卡上了，我記得殷某跟我說他當(dāng)時的老板李某給了他一個農(nóng)行卡號，讓他往該卡上轉(zhuǎn)10萬元，但沒說為什么轉(zhuǎn)錢，當(dāng)時他的郵政儲蓄卡上也有錢，但用郵政儲蓄卡往農(nóng)行卡上轉(zhuǎn)錢需要手續(xù)費，所以殷某就用我的農(nóng)行卡往李某給他的農(nóng)行卡號上轉(zhuǎn)了10萬元，這是殷某拿我的農(nóng)行卡在農(nóng)行的自助終端機辦理的轉(zhuǎn)款手續(xù)，在第二天殷某從他的郵政儲蓄卡就把10萬元錢轉(zhuǎn)到了我的郵政卡上了，這樣不耽誤我抵頂儲蓄任務(wù)，也能省手續(xù)費了。
11.證人田某的證言，證實其系贊皇縣公安局局長，沒有收過李某或閆的財物。
12.證人閆某2的證言：2013年初，具體哪天我記不清了，李某給我打電話讓我去找閆辦點事，他當(dāng)時給我說我去了說話力度大，我就同意了，到了贊皇縣公安局家屬院南邊第一排西邊數(shù)第二戶閆的家里，也記不住是誰先到的。當(dāng)時閆剛做了手術(shù)。我記得當(dāng)時只有我三個人在閆家的客廳，我給閆說，聽說你剛做了胃部手術(shù)，我和文某過來看看你。再就是文某有事需要你幫忙，文某也不是別人，也是我的朋友，你就盡心盡力的幫他辦辦。后來，我為了給他倆人說話的機會，我就借口有事先走了。后來李某催過我?guī)状巫屛以俅叽唛Z，因為閆身體有病不舒服我至今也沒有催過閆。組織上把李某抓了之后，閆打電話讓我去他家，說他和李某沒有其他牽扯，就是上次我和李某去閆家這次，閆說我走后，李某給他放了點錢。他怕李某進去之后把他給閆送錢的事宜交代出來，就跟我說要是組織上找我核實情況就讓我說他把李某給的錢經(jīng)我手退給李某了。閆說是5萬元，我當(dāng)時就答應(yīng)了。
13.證人張某的證言，證實其系被告人閆妻子，閆某購買車的錢是閆湊的，他說借了點，往閆某1的卡上存款10萬元自己存的，其沒收過李某的錢。
14.證人李某的證言：2013年初，具體時間記不清了，我請托閆為我涉嫌非法持槍案件說情時，我和閆某2一塊到他在公安局家屬院的家里送給他5萬元現(xiàn)金，但我沒給閆某2說具體給了閆多少錢；二是在2013年底的時候，具體時間記不清了，閆說他兒子結(jié)婚需要購買汽車為名，我讓殷某通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式給他轉(zhuǎn)了10萬元，具體是通過誰的銀行卡轉(zhuǎn)的我沒有過問，后來閆用這10萬元干什么了我也不清楚；算下來這一共有15萬元，我的非法持槍案當(dāng)時已經(jīng)由贊皇縣公安局辦理，閆是主管刑偵的副局長，我想讓閆在我的涉槍案上給我提供幫助，我才給的他5萬元和10萬元錢，至于看看他和給他兒子買車那都是托詞。閆在具體辦理我的案件中是怎么辦的我不知道，但我的涉槍案從移送到贊皇縣公安局后到2018年5月份之間，公安局基本上沒有人找過我，我也沒有被法院依法判決。
15.證人殷某的證言：大約是在2013年10月底的時候，我當(dāng)時給李某打工，我記得有一天李某給了我一個農(nóng)行卡號，讓我往這個卡上打10萬元，沒告訴我這個人是誰，也沒對我說明轉(zhuǎn)款的原因；因李某給我的是農(nóng)行的卡號，當(dāng)時我把李某給我的錢都存到了我的郵政卡上了，所以我就先用我媳婦焦某的農(nóng)行卡到贊皇農(nóng)行的自助機上給尾號為8566的卡上轉(zhuǎn)了10萬元，第二天我到贊皇郵政儲蓄營業(yè)廳在柜臺上支出錢后存到了焦某的郵儲銀行卡上10萬元錢，該10萬元錢是李某的錢。
16.被告人閆的的供述與辯解、陳述材料及懺悔書：李某共送給我15萬元，一次5萬元，一次10萬元。2013年初的時候，具體時間我記不清了，當(dāng)時我做了胃切除手術(shù)不久，是閆某2和李某一塊到的我公安局家屬院的家中，他倆到家后先是客氣了幾句，閆某2說李某有事找我，當(dāng)時李某將手里拿著的一個包就放到了我家的沙發(fā)上了，李某原話怎么說的我也記不清了，意思就是讓我給他涉及的非法持槍案說說情，大事化小，小事化了，我說我剛做了手術(shù)，出不去門，也不知道市局是誰在辦理他的案件，李某的意思就說讓我給過問一下，該打點的打點打點，他一說這話我就知道他帶的包里是錢了。后來我讓他把包拿走，李某跟閆某2都沒拿就走了，當(dāng)時我手術(shù)刀口還沒長好，我媳婦也不在家，不可能跟他們過多推辭，他倆走了以后我打開包看了看，發(fā)現(xiàn)里邊裝著5萬元現(xiàn)金，都是百元面值的，是5把1萬元的，李某和閆某2走后我將這5萬元錢放到我家二樓臥室的鐵皮柜里了。后來這5萬元我基本上都用于家庭日常消費了，2013年10月份的時候，具體時間我記不清了，有一天我在回家的路上碰上了李某，在閑談中，李某說聽說我孩子閆某上班了，問閆某在哪里工作，我說閆某在滄州公安工作，已經(jīng)上班了，他說工作路程這么遠也該結(jié)婚了，應(yīng)該有一臺車，我還沒說什么，李某就說你給我大侄子買車我出10萬元，當(dāng)時我說不用，在現(xiàn)場他沒給我錢，后來又閑談了一會我就回家了。后來李某幾次給我要銀行卡號，我就將閆某1給我辦的尾號為8566的農(nóng)業(yè)銀行卡的卡號告訴了李某。他讓人將10萬元打到了該銀行卡上。（出示）“中國農(nóng)業(yè)銀行資金往來信息結(jié)果表，轉(zhuǎn)出日期20131030，轉(zhuǎn)出賬號62×××10，轉(zhuǎn)入賬號62×××66，金額100000元和個人賬戶交易明細結(jié)果表，姓名閆某1，證件號130129198310xxxxxx，產(chǎn)品號62×××66，交易日期20131030，交易金額100000元，摘要轉(zhuǎn)存，交易行河北省石家莊市贊皇縣支行營業(yè)部”這筆錢是李某送給的10萬元。10萬元給我兒子閆某買車消費了。車是用閆某的名字購買的，一直是閆某在使用，李某表面上是說我們關(guān)系好，給孩子買一輛車出一部分錢，但我心里明白，他是想讓我為他的非法持有槍支罪一案上給他提供幫助，給他開脫罪責(zé)。我的行為觸犯了法律，觸犯了黨紀黨規(guī)，從收受賄賂到接受犯罪嫌疑人宴請，助長了犯罪嫌疑人的囂張氣焰，充當(dāng)了犯罪嫌疑人的“保護傘”，我自愿供述犯罪行為，知錯認錯，真心悔罪，我積極退賠退臟，爭取寬大處理。
17.河北省非稅收入一般繳款書，證實2018年11月5日被告人閆將違法所得15萬通過元氏縣監(jiān)察委員會上繳財政。
18.被告人閆的病歷，證實其2012年8、9月因患胃癌在河北醫(yī)科大學(xué)第四醫(yī)院住院治療。
上述證據(jù)，本院予以認定。
本院認為，被告人閆利用自己擔(dān)任贊皇縣公安局副局長的職務(wù)便利，非法收受李某財物，數(shù)額較大，在李某涉嫌非法持有槍支案件辦理中為李某謀取利益，其行為已構(gòu)成受賄罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控被告人閆犯受賄罪的事實清楚、證據(jù)確實充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人閆如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人閆系初犯、當(dāng)庭自愿認罪、悔罪，可酌予從輕處罰。被告人閆主動退贓150000元，可酌予從輕處罰。辯護人的相關(guān)辯解意見，本院予以采納。被告人閆已經(jīng)上繳的違法所得應(yīng)予沒收，上繳國庫。
根據(jù)被告人閆的犯罪事實、情節(jié)、悔罪表現(xiàn)及對社會的危害程度，本案經(jīng)合議庭評議，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十三條、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第六十七條第三款、第六十四條、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條、第十三條、第十八條、第十九條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人閆犯受賄罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行留置或羈押的，留置或羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人閆已經(jīng)上繳到元氏縣監(jiān)察委員會的違法所得人民幣十五萬元予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省石家莊市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 王景林
人民陪審員 師亞娜
人民陪審員 康 潔
二〇一九年二月二十八日
書 記 員 陳家琪
