案由 受賄
案號(hào) （2018）冀0132刑初215號(hào)
元氏縣人民檢察院以元檢公訴刑訴〔2018〕161號(hào)起訴書(shū)指控被告人焦某犯受賄罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。元氏縣人民檢察院指派檢察員王杰才、王力杰出庭支持公訴，被告人焦某及其辯護(hù)人張紅路均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
元氏縣人民檢察院指控，2013年，李某因涉嫌非法持有槍支罪被石家莊市公安局立案?jìng)刹楹笠平毁澔士h公安局辦理該案，李某通過(guò)贊皇縣公安局副局長(zhǎng)閆某（另案處理）介紹與被告人焦某熟識(shí)，后李某多次宴請(qǐng)焦某并以各種名義給予焦某錢(qián)財(cái)，請(qǐng)求焦某對(duì)自己的案件予以照顧，具體犯罪事實(shí)有：
1.2013年10月一個(gè)雙休日的上午，李某邀請(qǐng)焦某到閆某家對(duì)面一個(gè)茶樓里打麻將時(shí)，李某讓管理自己財(cái)務(wù)的馮某給了焦某5000元人民幣當(dāng)作賭資。
2.2014年4月中旬，焦某想湊錢(qián)放在企業(yè)賺取利息，就以和安某（贊皇縣xx陶瓷原料有限公司經(jīng)理）入股合伙建球土廠的名義向李某提出借10萬(wàn)元。2014年4月15日，李某讓自己的司機(jī)殷某將10萬(wàn)元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到焦某農(nóng)行卡上。2014年4月17日，焦某湊夠100萬(wàn)元（包括借李某的10萬(wàn)元）本金后，先后放在耿某的陶瓷廠和贊皇縣xx源百貨有限公司處賺取利息。直到2018年8月15日，焦某借李某的10萬(wàn)元共賺取利息11.8萬(wàn)元。焦某明知李某有案件在自己管轄的一中隊(duì)辦理，而且借李某10萬(wàn)元后自己一直具有償還能力，但焦某至今未還。
3.2014年12月19日，李某為拉近和焦某的感情關(guān)系，在贊皇縣公安局門(mén)口以零花錢(qián)的名義給了焦某1萬(wàn)元現(xiàn)金，焦某收到1萬(wàn)元現(xiàn)金后用于自己日常支出。
公訴機(jī)關(guān)針對(duì)上述指控，出示了相關(guān)證據(jù)，據(jù)此認(rèn)為，被告人焦某利用自己擔(dān)任贊皇縣公安局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)、代理大隊(duì)長(zhǎng)的職務(wù)便利，非法收受李某錢(qián)財(cái)，為李某謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
被告人焦某對(duì)起訴書(shū)指控的第一起、第三起事實(shí)及受賄罪的罪名無(wú)異議，認(rèn)為起訴書(shū)指控第二起事實(shí)10萬(wàn)元屬于借款，現(xiàn)認(rèn)罪、悔罪，請(qǐng)求法院從輕處罰。
辯護(hù)人張紅路對(duì)起訴書(shū)指控被告人焦某犯受賄罪的罪名沒(méi)有異議，提出的辯護(hù)意見(jiàn)是起訴書(shū)指控第二起事實(shí)10萬(wàn)元屬于借款不應(yīng)認(rèn)定受賄數(shù)額，且被告人焦某系初犯、認(rèn)罪，悔罪，具有自首、立功、主動(dòng)退贓情節(jié)，建議對(duì)其免予刑事處罰。
經(jīng)審理查明，2013年，李某因涉嫌非法持有槍支罪被石家莊市公安局立案?jìng)刹楹笠平毁澔士h公安局辦理，李某通過(guò)贊皇縣公安局副局長(zhǎng)閆某（另案處理）介紹與被告人焦某熟識(shí)，后李某多次宴請(qǐng)被告人焦某等并以各種名義給予被告人焦某錢(qián)財(cái)，請(qǐng)求被告人焦某對(duì)自己的案件予以照顧，具體犯罪事實(shí)有：
1.2013年10月19日的上午，李某邀請(qǐng)被告人焦某到閆某家對(duì)面一個(gè)茶樓里打麻將時(shí)，李某讓管理自己財(cái)務(wù)的馮某給了被告人焦某5000元人民幣當(dāng)作賭資。
2.2014年4月中旬，被告人焦某以和安某（贊皇縣xx陶瓷原料有限公司經(jīng)理）入股合伙建球土廠的名義向李某提出借10萬(wàn)元，2014年4月15日，李某讓自己的司機(jī)殷某將10萬(wàn)元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到被告人焦某農(nóng)行卡上，被告人焦某明知李某有案件在自己管轄的一中隊(duì)辦理，借李某10萬(wàn)元后具有償還能力，至案發(fā)未退還。
3.2014年12月19日，李某為拉近和被告人焦某的感情關(guān)系，在贊皇縣公安局門(mén)口以過(guò)節(jié)零花錢(qián)的名義給了被告人焦某1萬(wàn)元現(xiàn)金，被告人焦某收到1萬(wàn)元現(xiàn)金后用于自己日常支出。
另查明，2018年5月4日，被告人焦某將違法所得15000元上繳到元氏縣監(jiān)察委，后該款轉(zhuǎn)交本院。2018年10月23日贊皇縣紀(jì)委作出贊紀(jì)[2018]216號(hào)決定，決定給予焦某開(kāi)除黨籍處分，收繳其違紀(jì)資金11.98萬(wàn)元。2018年8月21日被告人焦某主動(dòng)揭發(fā)贊皇縣原公安局副局長(zhǎng)閆某收受賄賂購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛的事實(shí)，經(jīng)查證屬實(shí)，現(xiàn)已對(duì)閆某提起公訴。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.被告人焦某的戶籍證明、任職證明文件及干部任免表、基本情況表，證實(shí)被告人焦某達(dá)到刑事責(zé)任年齡，具備完全刑事責(zé)任能力，2006年-2014年1月任刑警大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)，2014年1月14日任刑警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)，2012年11月8日至2018年8月2日由被告人焦某負(fù)責(zé)公安局刑警大隊(duì)工作。
2.馮某記錄的李某的支出賬目載明：2013年6月12日天鵝湖，文某、瑞鋒、閆等人，5470元；10.19閆某打麻將，給瑞鋒五千元；12.26借給瑞鋒二十萬(wàn)；2014年1.4，焦某還二十萬(wàn)；殷某記載的賬目，2014年12.19，給瑞鋒一萬(wàn)元。
3.銀行記錄明細(xì)，證實(shí)2013年12月26日，焦某尾號(hào)6799卡轉(zhuǎn)入3965卡20萬(wàn)；2014年1月4日3965卡轉(zhuǎn)入0918卡20萬(wàn)，2014年4月15日殷某卡1363號(hào)轉(zhuǎn)入焦某0460工商卡10萬(wàn)元。
4.證人胡某的證言：辦理李某涉槍案時(shí)，焦某給我打過(guò)招呼，當(dāng)時(shí)準(zhǔn)備給李某變更為監(jiān)視居住手續(xù)時(shí)，是焦某帶著李某到我們局里找的我，說(shuō)李某是他的一個(gè)親戚，并說(shuō)在法律原則內(nèi)對(duì)他的案子該照顧就照顧照顧，我說(shuō)行，知道了。后來(lái)檢察院沒(méi)有接卷，要求我們進(jìn)一步偵查，辦案過(guò)程中沒(méi)有受焦某打招呼的影響，當(dāng)時(shí)也沒(méi)有通過(guò)其他技偵手段進(jìn)行查找上家。
5.證人安某的證言：我和焦某沒(méi)有合伙做過(guò)生意，但一起往耿某廠子放錢(qián)掙過(guò)利息。一三年底我和焦某湊了一百萬(wàn)放的，一四年上半年我和焦某湊了一百萬(wàn)放的，當(dāng)時(shí)我出了多少錢(qián)記不清了，以銀行流水為準(zhǔn)。我倆都湊錢(qián)往那放，不存在相互借錢(qián)的情況，都掙三分利息，是誰(shuí)掙誰(shuí)的，我已經(jīng)在2017年四五月份將我的錢(qián)都撤出來(lái)了?，F(xiàn)在耿某向我轉(zhuǎn)的錢(qián)是焦某的，之前找我談話時(shí)我說(shuō)耿某還欠我二百萬(wàn)是因?yàn)槲液徒鼓酬P(guān)系不錯(cuò)，給你們說(shuō)了瞎話，知道自己錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)焦知道我撤資后，對(duì)我說(shuō)，我是公職人員，耿某往我名下打錢(qián)不好，我在他廠子還有二百萬(wàn)，每個(gè)月利息讓耿某打到你卡上吧，我也同意，其實(shí)耿某打給我的錢(qián)都是焦某的利息，而且耿某現(xiàn)在還欠著焦某二百萬(wàn)。
6.證人李某的證言：我認(rèn)識(shí)焦某，他是贊皇縣刑警大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)。在2013年初，我因?yàn)樯嫦臃欠ǔ钟袠屩О副皇仪f市公安局辦理了取保候?qū)?，后?lái)我的這個(gè)案子交到了贊皇縣公安局辦理，我就找的我高中同學(xué)閆某，當(dāng)時(shí)閆某是主管刑偵的副局長(zhǎng)。在這個(gè)時(shí)候閆某就給我介紹了焦某。經(jīng)過(guò)閆某介紹我才知道焦某是我妻子王某的一個(gè)遠(yuǎn)房親戚。在2013年之前我也見(jiàn)過(guò)焦某，但是沒(méi)有交往，也不知道焦某和我妻子王某有親戚關(guān)系。當(dāng)時(shí)焦某是刑警大隊(duì)長(zhǎng)，我的涉槍案到了贊皇縣公安局后由焦某主管的一中隊(duì)辦理。閆某介紹焦某給我認(rèn)識(shí)也是為擺平我的涉槍案。我不知道他有沒(méi)有具體參與辦理我的案子，但是他是大隊(duì)長(zhǎng)，我的案子是在他的下屬中隊(duì)辦理。我肯定找過(guò)焦某幫忙。讓焦某幫忙給具體辦案的人打招呼說(shuō)情。還有就是在焦某給我?guī)兔ζ陂g我和焦某之間有過(guò)不正當(dāng)?shù)耐鶃?lái)。
在辦理我的案子期間2013年6月我請(qǐng)焦某吃過(guò)飯，洗過(guò)澡。2013年10月，我和焦某、閆某、閆某2打麻將時(shí)，焦某沒(méi)帶錢(qián)，我讓馮某給了焦某5000元現(xiàn)金。2013年12月，焦某借了我20萬(wàn)元，借了沒(méi)幾天就又還給我了。2014年4月焦某借了我10萬(wàn)元到現(xiàn)在一直沒(méi)還給我。2014年12月焦某說(shuō)沒(méi)有零花錢(qián)了，我給了焦某1萬(wàn)元錢(qián)的零花錢(qián)。
2013年6月份我的涉槍案在贊皇縣刑警中隊(duì)辦理時(shí)，有一天我約的閆某和焦某，好像還有閆某2拉著他們到石家莊一個(gè)飯店吃的飯，吃完飯后我領(lǐng)著他們到天鵝湖洗浴中心洗了澡。所有的費(fèi)用都是我出的。我就是想讓他們照顧我的持槍案。在閑聊過(guò)程中我給焦某說(shuō)關(guān)于我持槍案讓他多費(fèi)心，多幫忙。焦某也答應(yīng)給我?guī)兔Α?/p>
2013年10月的一天，我和閆某、閆某2、焦某還有馮某在閆某家附近一個(gè)茶樓一起打麻將，當(dāng)時(shí)焦某沒(méi)帶錢(qián)，我讓馮某給了焦某5000元現(xiàn)金，這錢(qián)至今焦某沒(méi)有退還給我。馮某是跟著我做事的人，負(fù)責(zé)給我記記賬。打麻將時(shí)沒(méi)說(shuō)案子的事，但是在閑聊中應(yīng)該說(shuō)過(guò)。
2013年12月份的時(shí)候，焦某跟我說(shuō)有急用借20萬(wàn)元，我記不清當(dāng)時(shí)他是因?yàn)槭裁丛蛄耍艺f(shuō)行。我就安排馮某給焦某轉(zhuǎn)了20萬(wàn)元錢(qián)。大概過(guò)了十來(lái)天，在2014年1月份的時(shí)候，焦某將20萬(wàn)元退還給了我。因?yàn)槲矣邪缸釉谫澔士h公安局，焦某是刑警大隊(duì)長(zhǎng)，借給他錢(qián)是為了與焦某處理好關(guān)系。
贊皇縣公安局對(duì)我變更強(qiáng)制措施后，2014年4月份的一天，焦某給我說(shuō)他想和別人合辦個(gè)廠子，想入股。當(dāng)時(shí)我考慮到我的持槍案在贊皇縣公安局刑警隊(duì)辦著呢，焦某跟我也有遠(yuǎn)房親戚關(guān)系，為了處理好關(guān)系，拉近感情，隨后我就安排殷某轉(zhuǎn)給了焦某10萬(wàn)元錢(qián)。這10萬(wàn)元焦某至今沒(méi)有退還給我。10萬(wàn)元我沒(méi)有找焦某要過(guò)。因?yàn)槲矣邪缸釉谫澔士h公安局辦理，自己有短處。不去要就是為了讓焦某幫我處理好我的案子。
2014年12月份的一天，焦某給我說(shuō)他身上沒(méi)有零花錢(qián)了，當(dāng)天我就找到焦某，我們見(jiàn)面后，我說(shuō)1萬(wàn)元夠不夠，他說(shuō)夠。我就給了焦某1萬(wàn)元現(xiàn)金。這1萬(wàn)元焦某至今沒(méi)有退還給我。
我涉槍案的強(qiáng)制措施變更，是2014年4月在贊皇縣公安局辦理的。是焦某帶著我去找的胡某，見(jiàn)了胡某后。焦某給胡某介紹說(shuō)我是他的姐夫，涉槍案上記著給照顧照顧。胡某嗯了一聲說(shuō)知道了。具體說(shuō)沒(méi)說(shuō)其它的我不記了。贊皇縣公安局變更了強(qiáng)制措施以后，到現(xiàn)在我這個(gè)案子一直沒(méi)結(jié)果。
7.證人殷某的證言：焦某是贊皇縣公安局的人，以前我跟著李某時(shí)，李某安排我給焦某打過(guò)一次款，所以與焦某就認(rèn)識(shí)了。我跟著李某時(shí)，有一次李某安排我，讓我給焦某轉(zhuǎn)10萬(wàn)元，于是我就通過(guò)我的一個(gè)銀行卡給焦某轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元，具體轉(zhuǎn)賬時(shí)間我記不清了，轉(zhuǎn)賬是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的，以銀行流水記載為準(zhǔn)。我的卡上有李某轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的錢(qián)，所以卡上的錢(qián)是李某的，當(dāng)時(shí)李某知道我的卡上有錢(qián)，就讓我轉(zhuǎn)給焦某10萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)李某只告訴我把10萬(wàn)元轉(zhuǎn)給焦某，沒(méi)有跟我說(shuō)是干什么用的，我也不知道因?yàn)槭裁丛蜣D(zhuǎn)給焦某的10萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)不是我給焦某聯(lián)系就是焦某聯(lián)系的我，卡號(hào)是焦某告訴我的。
一四年上半年開(kāi)始負(fù)責(zé)給李某記賬目，之前是馮某負(fù)責(zé)記，（經(jīng)查看筆記本復(fù)印件后表示）這是我給李某記錄的流水賬目，這一張是一四年的流水記錄，記錄12.19給瑞鋒1萬(wàn)，是我寫(xiě)的，我想不起來(lái)是怎么回事了。有時(shí)候李某會(huì)從我這拿錢(qián)后給我說(shuō)下干什么用，我就記一下流水賬目。
8.證人馮某的證言：我和焦某之間沒(méi)有經(jīng)濟(jì)往來(lái)。但是經(jīng)過(guò)我手給焦某轉(zhuǎn)過(guò)20萬(wàn)元人民幣。2013年12月的一天，我不記得李某找的我還是給我打的電話，李某說(shuō)你借給焦某20萬(wàn)元，這20萬(wàn)元焦某在2014年1月5日之前就還了。我說(shuō)行。好像是焦某找的我，我就將李某的20萬(wàn)元借給了焦某。在我的筆記本上記錄“12.26借給焦某20萬(wàn)元，（1月5日還）”。在2014年的1月4日焦某將李某的20萬(wàn)元還給了我。焦某還了錢(qián)之后我就在筆記本上記錄“1.4焦某還20萬(wàn)元”。并在我寫(xiě)著借給焦某20萬(wàn)元的記錄處用筆圈了一下，證明焦某還了20萬(wàn)元的借款。
我是通過(guò)我的銀行卡轉(zhuǎn)的，焦某告訴我他的卡號(hào)后我將20萬(wàn)元轉(zhuǎn)到焦某銀行卡上的。焦某是通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬給我，還的這20萬(wàn)元。
9.證人王某的證言：焦某他是我遠(yuǎn)房舅舅家兒子，按照老百姓說(shuō)法就是有事也不行走的關(guān)系，我和焦某沒(méi)有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，沒(méi)給他送過(guò)錢(qián)或物。
10.被告人焦某的供述與辯解：
（1）2018年8月2日供述：2013年市公安局移交一批案件，其中有李某涉槍案，我當(dāng)時(shí)是刑警大隊(duì)負(fù)責(zé)人，一中隊(duì)負(fù)責(zé)辦理這些案件，工作模式是中隊(duì)辦案主體，對(duì)案件的處理由中隊(duì)提出建議報(bào)法制科審批，后報(bào)主管局長(zhǎng)決定，大隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)各中隊(duì)進(jìn)行辦案協(xié)調(diào)和案件管理。2013年初我負(fù)責(zé)刑警大隊(duì)全面工作，五六月份于某2給我說(shuō)正在辦理李某涉槍案，當(dāng)時(shí)覺(jué)得不會(huì)太嚴(yán)重就沒(méi)放心上，說(shuō)海英說(shuō)該怎么辦就怎么辦。一個(gè)雙休日上午，和閆某、李某、閆某2在閆某家對(duì)面的茶樓打麻將，出門(mén)沒(méi)帶錢(qián)，李某讓馮某給了我五千元現(xiàn)金，到現(xiàn)在一直沒(méi)還李某。當(dāng)時(shí)讓我去打麻將應(yīng)該說(shuō)李某的案子，但是我沒(méi)有印象說(shuō)過(guò)他的案子，給我五千元現(xiàn)金也許是不言而喻讓我在他的案子上予以照顧。這次之后閆某和李某邀請(qǐng)我到市里吃飯、洗澡過(guò)，其中有一次在天鵝湖接受李某安排的異性按摩并發(fā)生性關(guān)系，當(dāng)時(shí)李某沒(méi)說(shuō)他案子的事，但我知道是讓我為他的案子予以幫助。13年底于某2調(diào)走，一四年三四月，胡某接任一中隊(duì)長(zhǎng)，一天他告訴我說(shuō)準(zhǔn)備起訴李某啊，過(guò)了幾天李找我說(shuō)胡傳他過(guò)去辦什么手續(xù)，還說(shuō)和胡沒(méi)什么交情，讓我給胡打招呼在案子上予以照顧，并說(shuō)給胡一萬(wàn)元吧，我答應(yīng)了。過(guò)了一兩天后我?guī)е钅橙フ业暮?，介紹了李某后說(shuō)我叫姐夫哩，自己人，他的案子你照顧照顧，胡說(shuō)行。
（2）2018年8月22日供述：在一中隊(duì)辦理李某涉嫌非法持有槍支罪案件過(guò)程中我和李某之間有過(guò)經(jīng)濟(jì)上的往來(lái)，一共有過(guò)兩次。第一次是在2013年底我借過(guò)李某20萬(wàn)元，這20萬(wàn)元在2014年初就還給李某了。還有一次是在2014年的4月份我以和別人辦球土廠名義向李某借了10萬(wàn)元人民幣，這10萬(wàn)元到現(xiàn)在沒(méi)有還給李某。2013年底我的親家浩銳陶瓷廠老板耿某急需用錢(qián)，讓我想辦法找點(diǎn)錢(qián)救救急，而且還答應(yīng)每月給付3分的利息。剛好那時(shí)李某的案子在我們一中隊(duì)辦理，我就想向李某提出借錢(qián)他不會(huì)不借的。于是我就向李某提出借20萬(wàn)元。李某沒(méi)說(shuō)什么就答應(yīng)了，讓馮某給我打了20萬(wàn)元人民幣。在2014年1月份我就把20萬(wàn)元通過(guò)馮某的銀行卡還給李某了。這20萬(wàn)元借錢(qián)方式和還錢(qián)方式全部是以轉(zhuǎn)賬方式走的，具體時(shí)間以銀行流水為準(zhǔn)。這20萬(wàn)元我放在耿某的陶瓷廠了，耿某給我付每月3分的利息。我借李某10萬(wàn)元人民幣是在2013年底的時(shí)候我的朋友安勝武提出建一個(gè)球土廠，想讓我入股，我拿不定主意就想起了李某，正好是閆某給我介紹李某后我們交往漸漸多了起來(lái)，于是我就找到李某說(shuō)想入股建球土廠，李某說(shuō)可以在資金上支持我。當(dāng)時(shí)我并沒(méi)有借李某的錢(qián)。在2014年的4月份，耿某的廠子里又需要100萬(wàn)元短期借款，而且每月給付3分的利息，我為了湊夠100萬(wàn)，就想起給李某說(shuō)過(guò)建球土廠的事，而且李某也答應(yīng)借給我錢(qián)，于是我就找的李某說(shuō)借10萬(wàn)元入股建球土廠。李某當(dāng)場(chǎng)就答應(yīng)借給我10萬(wàn)元人民幣，并讓殷某給我轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元。10萬(wàn)元到我的卡上后沒(méi)幾天我就將湊夠的100萬(wàn)元打到耿某的廠子里吃利息了。一直到現(xiàn)在這10萬(wàn)元我沒(méi)有還給李某。在李某借給我10萬(wàn)元之前我給他說(shuō)過(guò)我入股給安勝武建球土廠的事，李某也答應(yīng)借錢(qián)給我。李某非法持有槍支案當(dāng)時(shí)在我的一中隊(duì)辦理，他也讓我為案子上的事找辦案人說(shuō)過(guò)情幫過(guò)忙，我借李某錢(qián)他不敢拒絕。我的貪婪私心太重，對(duì)金錢(qián)的占有欲望太強(qiáng)。李某當(dāng)時(shí)有錢(qián)，而且他還有案底在我們中隊(duì)辦理，我有想占便宜的私心。所以到現(xiàn)在我就沒(méi)有還給李某10萬(wàn)元。李某沒(méi)有給我直接要過(guò)。我覺(jué)著李某是不好意思給我要，因?yàn)樗姆欠ǔ钟袠屩О肝医o他幫過(guò)忙。大概在2016年的時(shí)候，有過(guò)幾次李某和我在一起時(shí)問(wèn)安勝武球土廠怎么樣，我說(shuō)情況不好。李某也沒(méi)再說(shuō)什么。這10萬(wàn)元是李某讓他的司機(jī)殷某通過(guò)銀行卡打到我農(nóng)行卡上的。我收到錢(qián)后沒(méi)幾天就轉(zhuǎn)到耿某的廠子里了。
（3）2018年9月5日供述：借李某10萬(wàn)元的具體時(shí)間好像是在2014年4月份，一直到現(xiàn)在我也沒(méi)還給李某10萬(wàn)元。我具有償還李某10萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)能力。這幾年以來(lái)的確我有能力償還李某這10萬(wàn)元。但這10萬(wàn)元一直在我手里，我自己就想要了李某這10萬(wàn)元，所以到現(xiàn)在我一直沒(méi)有償還這10萬(wàn)元，作為一名公職人員這么做肯定是不對(duì)的。
（4）2018年9月16日供述：在辦理李某涉槍案期間，接受李某的請(qǐng)吃喝、洗澡（洗澡期間接受過(guò)異性按摩并發(fā)生性關(guān)系），打麻將的時(shí)候給了我五千元一直沒(méi)還，我還因急用錢(qián)借了其二十萬(wàn)已經(jīng)還了，我以入股開(kāi)廠子為由借了其十萬(wàn)一直沒(méi)還，這些事都是在我下屬的一中隊(duì)辦理涉槍案期間發(fā)生，就放松了對(duì)其案子的督導(dǎo)檢查，在胡某給李某變更強(qiáng)制措施時(shí)帶李某見(jiàn)胡某讓其照顧照顧，在一四年底的時(shí)候，我真不記是怎么跟李某說(shuō)的了，李給了我一萬(wàn)元零花錢(qián)。好像是在我們公安局門(mén)口快過(guò)年的時(shí)候，李坐著一輛黑色的汽車(chē)。
（5）2018年9月19日供述：2014年4月15日，李某安排他當(dāng)時(shí)的司機(jī)殷某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到我銀行卡上10萬(wàn)元。按照銀行流水記錄，我借李某10萬(wàn)元后，我于2014年4月17日以每月3分的利息借給了耿某100萬(wàn)元，實(shí)際轉(zhuǎn)給耿某94萬(wàn)元（先扣除了200萬(wàn)元當(dāng)月的利息6萬(wàn)元），這94萬(wàn)元中包含我借李某的10萬(wàn)元，在這之前我還轉(zhuǎn)給了耿某100萬(wàn)元。大約到2014年8月，耿某支付給我的利息已經(jīng)超過(guò)了10萬(wàn)元，我沒(méi)有還給李某，因?yàn)槲覂?nèi)心有想占便宜、據(jù)為己有的想法，另外李某也沒(méi)有向我要過(guò)，現(xiàn)在看來(lái)我當(dāng)時(shí)的行為非常錯(cuò)誤。
（6）2018年9月20日供述：2014年4月15日，李某安排他當(dāng)時(shí)的司機(jī)殷某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到我銀行卡上10萬(wàn)元。我借李某10萬(wàn)元后于2014年4月17日以每月3分的利息借給了耿某100萬(wàn)元，這100萬(wàn)元包括我借李某的10萬(wàn)元。這10萬(wàn)元是本金。我借李某的10萬(wàn)元轉(zhuǎn)給耿某是本金，這10萬(wàn)本金耿某還給我了。在2015年6月16日我將放在耿某瓷磚廠里的100萬(wàn)元本金要回后轉(zhuǎn)到贊皇縣xx源百貨有限公司，這100萬(wàn)元包括我借李某10萬(wàn)元本金。
11.被告人焦某的自述材料、陳述材料、懺悔錄，和其供述內(nèi)容基本一樣，陳述了自己與李某之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，及接受李某宴請(qǐng)吃喝、洗澡等事實(shí)，其中關(guān)于10萬(wàn)元借款一事，陳述中寫(xiě)明，當(dāng)時(shí)以為是借的親戚的錢(qián)，心里還滿是理直氣壯的，現(xiàn)在仔細(xì)想想，當(dāng)時(shí)的理直氣壯簡(jiǎn)直是毫無(wú)道理，只是自己騙自己的一絲遮羞布。在2016年冬天時(shí)，李某經(jīng)濟(jì)上比較困難的時(shí)候，有兩次在一起時(shí)他只是問(wèn)了問(wèn)我球土廠怎么樣，我說(shuō)情況很不好，李就沒(méi)往下說(shuō)，我看他是想要那錢(qián)，他沒(méi)有明說(shuō)，我也就沒(méi)有往下接話，證實(shí)其主觀上具有非法占有，不愿意歸還的主觀意圖。懺悔錄中也說(shuō)明，以入股球土廠的名義從李某借錢(qián)十萬(wàn)元用于放款在耿某的陶瓷廠和xx源百貨公司賺利息，至案發(fā)共賺利息11.8萬(wàn)。
12.揭發(fā)材料及元氏縣監(jiān)察委的情況說(shuō)明、立案決定書(shū)、起訴意見(jiàn)書(shū)，證實(shí)2018年8月21日被告人焦某主動(dòng)揭發(fā)贊皇縣原公安局副局長(zhǎng)閆某收受賄賂購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛的事實(shí)，經(jīng)查證屬實(shí)，現(xiàn)已對(duì)閆某審查起訴。
13.元氏縣監(jiān)察委的情況說(shuō)明及繳款收據(jù)，證實(shí)2018年5月4日，被告人焦某將違法所得15000元上繳到元氏縣監(jiān)察委，后該款轉(zhuǎn)交本院，現(xiàn)已上繳。
14.資金往來(lái)信息查詢(xún)表及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行分戶賬，證實(shí)2014年5月15日焦某賬戶轉(zhuǎn)支20萬(wàn)元。
上述證據(jù)，本院予以認(rèn)定。
關(guān)于辯護(hù)人所提交的資金往來(lái)信息查詢(xún)表及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行分戶賬，可以證實(shí)2014年5月15日焦某賬戶轉(zhuǎn)支20萬(wàn)元，現(xiàn)有證據(jù)可以證實(shí)10萬(wàn)元已轉(zhuǎn)耿某處，且安勝武證言證實(shí)焦某沒(méi)有投資，該證據(jù)與被告人焦某收受10萬(wàn)元無(wú)關(guān)聯(lián)性。
關(guān)于起訴書(shū)指控的第二起事實(shí)，被告人焦某及其辯護(hù)人稱(chēng)該10萬(wàn)元系借款，不應(yīng)認(rèn)定受賄數(shù)額的辯解意見(jiàn)，根據(jù)最高人民法院《全國(guó)法院審理經(jīng)濟(jì)犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》第六項(xiàng)以借款為名索要或者非法收受財(cái)物行為的認(rèn)定：國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，以借為名向他人索取財(cái)物，或者非法收受財(cái)物為他人謀取利益的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為受賄。具體認(rèn)定時(shí)，不能僅看是否有書(shū)面借款手續(xù)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)以下因素綜合認(rèn)定：有無(wú)正當(dāng)、合理的借款事由；款項(xiàng)的去向；雙方平時(shí)關(guān)系如何、有無(wú)經(jīng)濟(jì)往來(lái)；出借方是否要求國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利為其謀取利益；借款后是否有歸還的意思表示；是否有歸還的能力；未歸還的原因等客觀事實(shí)來(lái)判斷。具體到本案中，第一，從借款事由及去向來(lái)看，2014年4月15日借款的10萬(wàn)元一到賬，17日即將100萬(wàn)放款至耿某的陶瓷廠，后又放款至贊皇縣xx源公司，焦某以與他人合伙建廠的名義借款，該資金并未實(shí)際投資建廠，而是湊錢(qián)向他人企業(yè)中放款賺取利息，實(shí)際上是以借款為由以供自己使用；第二，從雙方關(guān)系及經(jīng)濟(jì)往來(lái)看，二人雖有遠(yuǎn)親關(guān)系，但還是因?yàn)槔钅车纳鏄尠讣?jīng)閆某介紹才熟識(shí)，以前并無(wú)經(jīng)濟(jì)往來(lái)，單純的以其親戚關(guān)系論遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到能夠讓雙方之間有大金額借款的行為及信任程度，其經(jīng)濟(jì)往來(lái)均是二人因涉槍案件在贊皇縣公安局辦理后才發(fā)生。且2013年12月26日焦某向李某借款20萬(wàn)元，隨后于2014年1月4日即歸還?？煽闯鋈羰且蚺R時(shí)的資金一時(shí)周轉(zhuǎn)不開(kāi)的短期借款，焦某會(huì)在第一時(shí)間歸還，而本次的10萬(wàn)元借款并不是急需用錢(qián)的情形，而是用于其日常的放貸款賺利息，可見(jiàn)其真實(shí)的主觀意圖；第三，從出借方的主觀意圖上，李某供述中提到因自己的案件正在辦理，為了處理好與其關(guān)系，拉近感情，讓其幫著自己處理好自己的案子，借給他錢(qián)并且自己從未向其索要過(guò)，能夠證實(shí)被告人焦某借錢(qián)的時(shí)間是辦理李某案件期間，且被告人焦某的供述也提到過(guò)李某請(qǐng)客吃飯、洗澡等是為了其案件；第四，借款后是否有歸還的表示、能力及未歸還的原因，從2014年借款后，直至案發(fā)前，長(zhǎng)達(dá)近四年的時(shí)間內(nèi)，被告人焦某均未表示要還錢(qián)，且從其供述及銀行記錄來(lái)看，焦某有長(zhǎng)期放貸款賺取利息的行為，資金流水?dāng)?shù)額較大，其經(jīng)濟(jì)實(shí)力是絕對(duì)可以歸還這10萬(wàn)元的，且其在被調(diào)查期間也供述了自己有占便宜不想歸還的想法，且從借款的時(shí)間跨度來(lái)看，不符合正常的借款形式。加之相比之前20萬(wàn)借款時(shí)，因急用錢(qián)短期借用后，立即歸還，更加證明該10萬(wàn)元的非法占有主觀意圖。綜上種種情節(jié)，能夠認(rèn)定其系以借款為名實(shí)施的受賄行為，故對(duì)該辯解意見(jiàn)本院不予采納。
關(guān)于辯護(hù)人所稱(chēng)被告人焦某系自首的辯解意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人焦某并非主動(dòng)到案，未主動(dòng)供述起訴書(shū)指控的第二起事實(shí)，對(duì)該辯解意見(jiàn)本院不予采納。
關(guān)于辯護(hù)人所稱(chēng)被告人焦某系當(dāng)庭自愿認(rèn)罪、悔罪、具有立功情節(jié)、主動(dòng)退贓，從輕處罰的辯解意見(jiàn)，經(jīng)查證屬實(shí)，對(duì)該辯解意見(jiàn)本院予以采納。
本院認(rèn)為，被告人焦某利用自己擔(dān)任贊皇縣公安局刑警大隊(duì)負(fù)責(zé)人的職務(wù)便利，非法收受李某財(cái)物，數(shù)額較大，在李某涉嫌非法持有槍支案件辦理中為李某謀取利益，其行為已構(gòu)成受賄罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人焦某犯受賄罪，事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人焦某揭發(fā)他人犯罪事實(shí)經(jīng)查證屬實(shí)，有立功表現(xiàn)，依法可以從輕處罰。被告人焦某系初犯、當(dāng)庭自愿認(rèn)罪、悔罪，可酌予從輕處罰。被告人焦某主動(dòng)退贓15000元，可酌予從輕處罰。被告人焦某已經(jīng)上繳的違法所得15000元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；未退的違法所得100000元繼續(xù)追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
根據(jù)被告人焦某的犯罪事實(shí)、情節(jié)、悔罪表現(xiàn)及對(duì)社會(huì)的危害程度，本案經(jīng)合議庭評(píng)議，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十三條、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第六十七條第三款、第六十四條、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、第十三條、第十八條、第十九條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人焦某犯受賄罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行留置或羈押的，留置或羈押一日折抵刑期一日。即自2018年8月2日起至2019年11月1日止，罰金自本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人焦某已經(jīng)上繳的違法所得一萬(wàn)五千元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；繼續(xù)追繳被告人焦某的違法所得十萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省石家莊市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長(zhǎng) 王景林
人民陪審員 師亞娜
人民陪審員 李聰瑤
二〇一九年二月二十八日
書(shū) 記 員 趙 娜
書(shū) 記 員 蘇 醒
