案由 受賄 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益
案號(hào) （2019）冀0524刑初35號(hào)
河北省柏鄉(xiāng)縣人民檢察院以柏檢公訴刑訴[2019]33號(hào)起訴書指控被告人宋某某犯受賄罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月13日向本院提起公訴。本院遵照河北省邢臺(tái)市中級(jí)人民法院指定管轄依法受理了本案并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。河北省柏鄉(xiāng)縣人民檢察院指派檢察員李記嶺出庭支持公訴，被告人宋某某及其辯護(hù)人李君山均到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
河北省柏鄉(xiāng)縣人民檢察院指控，一、涉嫌受賄7萬元
被告人宋某某利用擔(dān)任隆堯縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局財(cái)務(wù)股股長(zhǎng)、主管財(cái)務(wù)的職務(wù)便利，2017年9月中旬的一天，在隆堯縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局對(duì)面停車場(chǎng)收受河北致遠(yuǎn)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司法定代表人焦某1人民幣3萬元。2017年9月22日，宋某某為該公司辦理了撥款人民幣100萬元規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)手續(xù)。
2018年1月上旬的一天，被告人宋某某在隆堯縣焦某1車內(nèi)收受焦某1人民幣4萬元。2018年1月18日，宋某某為該公司辦理了撥款人民幣181.3萬元規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)手續(xù)。
案發(fā)后，被告人宋某某家屬在審查起訴階段已退繳贓款人民幣7萬元。
二、涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得32萬元
2016年至2018年，被告人宋某某在明知是王某受賄犯罪所得的情況下，為王某保管現(xiàn)金累計(jì)人民幣32萬元。
公訴機(jī)關(guān)對(duì)指控的上述事實(shí)提供了書證、證人證言、被告人的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，宋某某利用職務(wù)上的便利，為河北致遠(yuǎn)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司謀取利益，非法收受焦某17萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條之規(guī)定，涉嫌受賄犯罪。宋某某在明知是王某受賄犯罪所得的情況下，為王某掩飾、隱瞞違法所得32萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪。被告人宋某某的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某某到案后具有坦白、主動(dòng)交代、積極退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，建議判處宋某某犯受賄罪，免予刑事處罰；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑3年，并處罰金2萬元；合并執(zhí)行有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金2萬元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人宋某某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名均未提出異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯稱其收受焦某17萬元并未利用職務(wù)上的便利，為公司謀取任何利益，買了部分特產(chǎn)和為單位招待費(fèi)等花費(fèi)了，并未據(jù)為己有；其剛開始為王某保管32萬元的時(shí)候，并不知道是其受賄的錢；在2018年12月3日接到紀(jì)委傳喚時(shí)其積極配合，主動(dòng)到柏鄉(xiāng)縣，并如實(shí)供述紀(jì)委辦案人員的提問，應(yīng)該認(rèn)定為自首；其是初犯、偶犯，請(qǐng)求從輕處罰。
辯護(hù)人李君山提出的辯護(hù)意見是，一是對(duì)宋某某犯受賄罪沒有異議，但對(duì)該罪名被告人宋某某應(yīng)當(dāng)構(gòu)成自首。監(jiān)察機(jī)關(guān)在查處王某一案中，2018年12月3日經(jīng)規(guī)劃局辦公室主任與被告人聯(lián)系，被告人就回到單位與柏鄉(xiāng)縣工作人員一塊到柏鄉(xiāng)接受談話，之后回來。2018年12月5日，在接到口頭通知后宋某某主動(dòng)到邢臺(tái)軍需招待所接受調(diào)查，上述時(shí)間內(nèi)被告人都是主動(dòng)到案的，當(dāng)時(shí)尚未對(duì)被告人宋某某采取留置的強(qiáng)制措施，對(duì)其采取留置措施是2018年12月5日批準(zhǔn)，12月6日決定留置的，這點(diǎn)說明宋某某是主動(dòng)到案的;二是監(jiān)察機(jī)關(guān)是針對(duì)王某進(jìn)行調(diào)查的，并不掌握宋某某的犯罪線索，在此情況下，被告人于2019年1月4日主動(dòng)交代其本人收受焦某17萬元的犯罪事實(shí)，而此時(shí)宋某某已經(jīng)在2018年12月3日當(dāng)天交代了其隱瞞掩飾的事實(shí)，說明當(dāng)時(shí)紀(jì)委監(jiān)委辦案部門掌握的被告人的是隱瞞掩飾的犯罪事實(shí)，并不掌握被告人的受賄犯罪事實(shí)，根據(jù)最高人民檢察院、最高人民法院《關(guān)于辦理職務(wù)犯罪案件認(rèn)定自首、立功等量刑情節(jié)若干問題的意見》第一條規(guī)定以下情況以自首論:犯罪分子如實(shí)交代辦案機(jī)關(guān)未掌握的罪，與辦案機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握的罪行屬于不同種罪行的，故宋某2如實(shí)供述受賄犯罪應(yīng)當(dāng)以自首論。二是宋某某犯隱瞞、掩飾犯罪所得罪從社會(huì)效果、法律效果上來講不宜追究本罪。首先，王某在供述中明確表示其并未告知宋某某錢款的來源是否受賄所得，在供述中也有表述這其中有個(gè)人合法款項(xiàng)，宋某某也明確供述并沒有詢問款項(xiàng)來源。既然王某供述中表示有合法來源的個(gè)人款項(xiàng)，從來源角度講，宋某某主觀上就難以判斷所存款項(xiàng)是否受賄款，哪一筆是受賄款，哪一筆是合法款項(xiàng)，因此，在主觀上，難以確定宋某某知道或應(yīng)當(dāng)知道是受賄款項(xiàng)，其次、從司法實(shí)踐和公開報(bào)道來看，辦理職務(wù)犯罪，對(duì)與受賄犯罪有關(guān)的存取款人員、身邊工作人員鮮有以隱蹣掩飾犯罪所得罪追究刑事責(zé)任的。受賄犯罪具有隱蔽性，受賄人為了隱瞞，幾乎無一例外的由他人代存現(xiàn)金、代支款項(xiàng)，代辦有關(guān)事項(xiàng)，盡管這些做法無形中為受賄犯罪提供了方便，應(yīng)受法律的否定性評(píng)價(jià)，但在司法實(shí)踐中，很少因替嫌疑人存取款項(xiàng)而被追究刑事責(zé)任的，這些存取款項(xiàng)的人，不管是嫌疑人的配偶、親屬、子女，還是親友、同事，均沒有被追究刑事責(zé)任，而是作為案件的重要證人出現(xiàn)，根據(jù)刑法的謙抑性原則不宜對(duì)在受賄過程中提供資金存取的人員追究刑事責(zé)任，當(dāng)然對(duì)于明知嫌疑人已經(jīng)案發(fā)，而仍為其提供轉(zhuǎn)移贓款這一明顯犯罪行為進(jìn)行追究是沒有任何問題的。再者，從職務(wù)的從屬關(guān)系來看，宋某2對(duì)時(shí)任局長(zhǎng)的王某提出的指示、要求不能拒絕、無權(quán)拒絕，必須勤勉盡責(zé)，這也從主觀上反映出宋某某并非出于犯罪的故意，而是體現(xiàn)出對(duì)上級(jí)的尊重、服從，這種由不對(duì)等的職務(wù)隸屬關(guān)系而產(chǎn)生的服從行為也不宜界定為犯罪行為。作為王某的下屬，為領(lǐng)導(dǎo)分憂是理所應(yīng)當(dāng)?shù)模粦?yīng)講條件，宋某某正是基于上述原因才為王某存錢的，盡管這不是工作上要求，但作為下屬不能因?yàn)榉謨?nèi)分外而不勤勉盡責(zé)，這是下級(jí)服從上級(jí)的必然延伸，符合日常工作規(guī)則和常理。從社會(huì)效果上來講，在反腐敗斗爭(zhēng)中，應(yīng)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的政策，區(qū)分主要干部與身邊工作人員的界限，有利于懲罰與教育相結(jié)合的原則的貫徹落實(shí)。故這種行為不宜、不應(yīng)從刑事違法性角度進(jìn)行評(píng)價(jià)，所以宋某某的該種行為不應(yīng)追究隱瞞掩飾犯罪所得罪。退一步講，被告人宋某某在監(jiān)察機(jī)關(guān)未立案前的2018年12月3日就主動(dòng)到案，并對(duì)有關(guān)代替王某存款的事實(shí)進(jìn)行了如實(shí)供述，如果成立隱瞞掩飾犯罪所得的話，監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)宋某某口頭或電話傳喚宋某某積極主動(dòng)地到監(jiān)察機(jī)關(guān)的辦案點(diǎn)，并如實(shí)供述了上述有關(guān)案件事實(shí)，盡管對(duì)起訴指控的32萬元在2018年12月3日當(dāng)天沒有供述，但被告人供述隱瞞掩飾的其他犯罪事實(shí)是供述起訴書指控的32萬元的基礎(chǔ)，供述的連續(xù)性有一個(gè)時(shí)間漸進(jìn)的過程，不等于被告人沒有如實(shí)供述。因此，宋某某的情況完全符合主動(dòng)投案、如實(shí)供述的自首情節(jié)。三、宋某某認(rèn)罪、悔罪，沒有前科劣跡，愿意配合司法機(jī)關(guān)處理本案，具有法定的從輕處罰情節(jié)。四、受賄罪中涉案金額是70000元，剛剛超過立案標(biāo)準(zhǔn)，宋某某的家人愿意已經(jīng)在審查起訴階段將7000予以退還，此為宋某某的又一個(gè)酌定從輕情節(jié)。
綜合上述，宋某某隱瞞掩飾犯罪所得罪不宜追究，受賄罪具有自首等法定的或酌定的減輕、從輕處罰情節(jié)，望合議庭依法對(duì)宋某某從輕或減輕處罰。
經(jīng)審理查明，一、受賄7萬元
被告人宋某某利用擔(dān)任隆堯縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局財(cái)務(wù)股股長(zhǎng)、主管財(cái)務(wù)的職務(wù)便利，2017年9月中旬的一天，在隆堯縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局對(duì)面停車場(chǎng)收受河北致遠(yuǎn)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司法定代表人焦某1人民幣3萬元。2017年9月22日，宋某某為該公司辦理了撥款人民幣100萬元規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)手續(xù)。
2018年1月上旬的一天，被告人宋某某在隆堯縣焦某1車內(nèi)收受焦某1人民幣4萬元。2018年1月18日，宋某某為該公司辦理了撥款人民幣181.3萬元規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)手續(xù)。
案發(fā)后，被告人宋某某家屬在審查起訴階段已退繳贓款人民幣7萬元。
上述事實(shí)由公訴機(jī)關(guān)提供的經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人宋某某的供述和辯解證實(shí)，我收受了河北致遠(yuǎn)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司焦某17萬元錢，焦某1是河北致遠(yuǎn)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司的老總，他公司承攬隆堯縣規(guī)劃局的城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目，我是隆堯縣規(guī)劃局財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)人，是因工作關(guān)系認(rèn)識(shí)的。這7萬元是分兩次收的，第一次3萬元，第二次4萬元。第一次是在2017年9月份的一天，具體時(shí)間記不清了，焦某1到隆堯縣規(guī)劃局找我問中標(biāo)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)撥款的事，在我單位對(duì)面的停車場(chǎng)，焦某1在我的灰色大眾速騰車上給了我一個(gè)檔案袋，說讓我盡快把他的撥款解決，讓我費(fèi)心活動(dòng)活動(dòng)，焦某1下車走了后，我打開檔案袋看到里面裝了3萬元現(xiàn)金，這是第一次焦某1給我錢。第二次是在2018年1月份的一天，具體時(shí)間記不清了，焦某1又找我說規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)撥款的事，在隆堯縣我們見的面，在焦某1的白色汽車上，是輛越野車還是商務(wù)車記不清了，焦某1給了我一個(gè)檔案袋，并讓我盡快解決撥款的事，我答應(yīng)了，后來我看到檔案袋里是4萬元現(xiàn)金。焦某1給我錢后都放在我汽車?yán)锪?，后來我都零花完了。焦?在隆堯縣有唐堯新區(qū)城市設(shè)計(jì)和泜河新區(qū)城市設(shè)計(jì)規(guī)劃兩個(gè)項(xiàng)目，焦某1給我錢后，我陸續(xù)到財(cái)政局辦理撥款手續(xù)，由我走完手續(xù)后，財(cái)政局將項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)轉(zhuǎn)給焦某1公司賬戶，焦某1給我錢是為了能盡快拿到撥款。
2、證人焦某1證言證實(shí)，2017年9月份，具體時(shí)間記不清了，我到隆堯縣規(guī)劃局找財(cái)務(wù)科宋某某問他撥付我公司規(guī)劃項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)的事，我和宋某某在規(guī)劃局對(duì)面的停車場(chǎng)見面，在宋某某的車上，我將一個(gè)裝有３萬元現(xiàn)金的檔案袋放到了宋某某車上，并給宋某某說費(fèi)費(fèi)心，盡快把規(guī)劃項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)手續(xù)辦理了，我們客套了幾句，我就下車走了。過了幾天，宋某某給我打電話說規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)批了一部分，并讓我公司開具相應(yīng)數(shù)額發(fā)票。這３萬元是我從家里拿的，百元面額人民幣，一萬一把，三把三萬元，用一個(gè)黃色牛皮紙檔案袋裝著。
2018年1月份，我又找到宋某某說其他項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)的情況，我們?cè)诼蚩h見的面，在我的白色奧德賽車上，我把裝有４萬元現(xiàn)金的檔案袋給了宋某某，我說你催催，盡快辦理撥款手續(xù)，宋某某說知道了。之后宋某某給我打電話說規(guī)劃項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)批了，并讓我按照他說的數(shù)額開具發(fā)票。這４萬元也從我家里拿的，我家里條件特殊有存放現(xiàn)金的習(xí)慣，使用時(shí)方便。這４萬元都是百元面額人民幣，一捆一萬，四捆四萬元，用檔案袋裝著。我這兩次給宋某某錢在場(chǎng)的就我和宋某某，沒有其他人。
因隆堯縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局拖欠我公司設(shè)計(jì)費(fèi)數(shù)額比較大，導(dǎo)致我公司資金壓力很大，宋某某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，具體向財(cái)政申請(qǐng)資金和手續(xù)審批都是他辦的，他是具體經(jīng)辦人，我如果不給他錢，我公司的規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)撥款手續(xù)就辦理不了，為了維持我公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)在無奈，我才給了宋某某７萬元錢。
3、焦某12018年12月24日自書材料，證明焦某1于2018年12月24日向柏鄉(xiāng)縣監(jiān)察委書寫了宋某某受賄線索。
4、柏鄉(xiāng)縣監(jiān)察委員會(huì)搜查筆錄、查封/扣押財(cái)物、文件清單，證明柏鄉(xiāng)縣監(jiān)察委員會(huì)工作人員對(duì)宋某某的家和辦公室進(jìn)行了搜查并扣押了尾號(hào)為5264的中國銀行銀行卡一張、筆記本一個(gè)、賬本一個(gè)、材料（開戶許可證）若干份（77頁）。
5、河北致遠(yuǎn)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)的記賬憑證及發(fā)票復(fù)印件，證明隆堯縣規(guī)劃局撥付給河北致遠(yuǎn)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司資金情況。
6、宋某某檔案、隆堯縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局文件，證明宋某某的身份情況，宋某某于2018年3月27日經(jīng)隆堯縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局黨組會(huì)議研究通過，任隆堯縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局財(cái)務(wù)股股長(zhǎng)。
7、指定管轄決定書，證明邢臺(tái)市監(jiān)察委員會(huì)于2018年12月3日將宋某某涉嫌違紀(jì)違法問題指定柏鄉(xiāng)縣監(jiān)委管轄。
8、現(xiàn)金繳款單，證明宋某某家屬在審查起訴階段于2019年6月20日已退繳贓款人民幣7萬元。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得32萬元
2016年至2018年，被告人宋某某在擔(dān)任隆堯縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局財(cái)務(wù)股出納、股長(zhǎng)期間，在明知是王某（隆堯縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局局長(zhǎng)）受賄犯罪所得的情況下，為王某保管現(xiàn)金累計(jì)人民幣32萬元（其中15萬元現(xiàn)金交給宋某1保管，17萬元在其家床下邊放著），后陸續(xù)為王某開支。
上述事實(shí)由公訴機(jī)關(guān)提供的經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人宋某某的供述和辯解證實(shí)，我替王某保管的錢有出有進(jìn)，最后的金額是32萬元，這些錢都是王某在辦公室或者車上給我的現(xiàn)金，其中十五萬現(xiàn)金我給了我叔伯兄弟宋某1，剩下的17萬元在我家里的床下邊放著，之后，這些錢按照王某的安排都陸續(xù)花了。2018年10月份的時(shí)候，王某給了我一個(gè)李偉的賬號(hào)（具體賬號(hào)記不清了），讓我給李偉轉(zhuǎn)賬14.8萬元，當(dāng)時(shí)也沒說干什么用，我就讓宋某1用我給他的15萬元現(xiàn)金給李偉這個(gè)賬號(hào)轉(zhuǎn)賬了14.8萬元。在2018年11月份的時(shí)候，具體幾號(hào)我忘了，王景振把我叫到他辦公室問我，我這還替他保管著多少錢，我給他說還有17萬元，他說他在隆堯盛世公館那看中了一套房子，想買下來，房子首付是18萬多，他讓我把這17萬元先拿去交房子首付吧，剩下的錢他不知道具體多少，他就在他辦公室里給了我兩萬元，我拿了兩萬元后就回家從床底下把他讓我保管剩余的17萬元拿了出來，然后他還讓我去他六姐姐門市（寶豐酒業(yè)）那去拿他外甥女暢潔的身份證，去隆堯盛世公館把一套他提前說好的房子的首付交了去。我從家里拿著這19萬元去把他外甥女暢潔的身份證拿了后就去了盛世公館，到了盛世公館那后我把這套房子的首付交了，房子登記用的是他外甥女暢潔的名字。我把房子首付付了后，我就把商品房認(rèn)購書拿回去給了王某并把多余的錢給了他。這房子的首付是王某的錢，只是用的暢潔名字登記的。
我心里清楚這32萬元都是王某受賄的錢，但不知道他收誰的，他沒有說我也沒問。
庭審時(shí)供述其把宋某1給其的2000元在給王某買房時(shí)一起交了首付。
2、證人王某證言證實(shí)，2016年初至2018年初，我收開發(fā)商給我的紅包（也就是我受賄的錢）陸陸續(xù)續(xù)給的宋某某，每次都是給他現(xiàn)金，大多數(shù)在我的辦公室，也有在車上的時(shí)候。每次給他的錢金額不等，具體我也記不清了，共計(jì)給了他32萬元。我讓宋某某替我保管錢主要是不容易被外人發(fā)現(xiàn)，我用時(shí)方便，我一直把宋某某當(dāng)做自己的孩子看待，他對(duì)我比較忠誠，我把開發(fā)商送我的錢放他那兒比較放心。
在2018年10月份的時(shí)候，我一個(gè)叫李偉的朋友在南方出差期間給我買了一個(gè)水晶球，價(jià)值14.8萬元，李偉給我提供了一個(gè)銀行賬號(hào)，我安排宋某某將這筆錢打到了李偉提供的銀行賬號(hào)上了。過了沒多長(zhǎng)時(shí)間，我問宋某某他那里還有我多少錢，他說還有17萬元，我又給了宋某某2萬元，讓宋某某將這19萬元交了隆堯縣盛世公館房子的首付，我安排宋某某班里的購房手續(xù)，戶名是我六姐的女兒暢潔，這套房屬于我，我考慮用我的身份證購買怕影響不好。
3、證人宋某1證言證實(shí)，2018年2、3月份一天上午，宋某某讓我用我名在隆堯縣信用聯(lián)社辦了張卡，并分兩次給了我15萬元讓我存到這張卡里，直到2018年10月份一天中午，宋某某給了我一個(gè)賬號(hào)，讓我往對(duì)方卡號(hào)上轉(zhuǎn)了14.8萬元，剩下的2千元我有次跟宋某某見面的時(shí)候給他了。
4、宋某1名下尾號(hào)為7211農(nóng)村信用聯(lián)社卡交易明細(xì)及存款、轉(zhuǎn)賬憑證，證明宋某1于2018年3月12日往該卡上存入人民幣15萬元，并于2018年10月25日通過該卡向李偉轉(zhuǎn)賬14.8萬元。
5、商品房認(rèn)購書復(fù)印件、情況說明、收據(jù)復(fù)印件、記賬憑證復(fù)印件，證明宋某某用其保管的17萬元幫王某購買商品房的情況。
6、指定管轄決定書，證明柏鄉(xiāng)縣公安局經(jīng)邢臺(tái)市公安局指定，有該案管轄權(quán)。
7、移交函，證明柏鄉(xiāng)縣監(jiān)察委關(guān)于宋某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪線索移交柏鄉(xiāng)縣公安局情況。
8、柏鄉(xiāng)縣監(jiān)察委出具的到案經(jīng)過，證明2018年12月3日上午，柏鄉(xiāng)縣監(jiān)察委工作人員在市監(jiān)委李濤主任和縣監(jiān)委陳彥民主任帶領(lǐng)下，趕到隆堯縣。在隆堯縣工作人員的陪同下，柏鄉(xiāng)縣監(jiān)察委工作人員趕到隆堯縣規(guī)劃局，當(dāng)時(shí)宋某某未在單位，經(jīng)隆堯縣規(guī)劃局辦公室主任賈衛(wèi)平與宋某某聯(lián)系，宋某某趕到規(guī)劃局后，柏鄉(xiāng)縣監(jiān)察委工作人員將宋某某帶到柏鄉(xiāng)談話。12月4日，根據(jù)市監(jiān)委指定，柏鄉(xiāng)縣監(jiān)察委對(duì)宋某某立案調(diào)查。12月4日，柏鄉(xiāng)縣監(jiān)察委工作人員通知宋某某次日趕到軍需招待所接受談話。12月5日上午，宋某某趕到軍需招待所，下午柏鄉(xiāng)縣監(jiān)察委將宋某某留置。
9、柏鄉(xiāng)縣監(jiān)察委出具的情況說明，證明根據(jù)市紀(jì)委監(jiān)委指定，柏鄉(xiāng)縣監(jiān)察委在對(duì)王某重大違法違紀(jì)案初核時(shí)，發(fā)現(xiàn)了宋某某為王某轉(zhuǎn)移贓款的重大違法違紀(jì)行為。在對(duì)宋某某案審查調(diào)查之后，發(fā)現(xiàn)了宋某某涉嫌受賄犯罪事實(shí)，經(jīng)對(duì)宋某某審訊，宋某某供述了收受焦某17萬元的犯罪事實(shí)。
10、戶籍證明信，證明宋某某出生日期1987年11月13日，已達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡，具有完全刑事責(zé)任能力。
本院認(rèn)為，被告人宋某某身為國家工作人員，利用職務(wù)之便，為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物數(shù)額較大；其明知是王某受賄犯罪所得的情況下，為王某掩飾、隱瞞違法所得32萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別構(gòu)成受賄罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)依法數(shù)罪并罰，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人宋某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，在提起公訴前如實(shí)供述自己的罪行、真誠悔罪、積極退贓，對(duì)其受賄罪依法可以從輕、減輕或者免除處罰；其當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰。辯護(hù)人辯稱被告人不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的意見與庭審查明的事實(shí)不符，本院不予認(rèn)定；被告人及其辯護(hù)人辯稱宋某某系自首的辯解意見，經(jīng)查，柏鄉(xiāng)縣監(jiān)察委出具的到案經(jīng)過、情況說明及焦某1自書材料，可以證實(shí)柏鄉(xiāng)縣監(jiān)察委對(duì)宋某某調(diào)查談話后，在掌握其犯罪事實(shí)后予以供認(rèn)，其行為不構(gòu)成自首，但可以認(rèn)定為坦白，對(duì)該辯解意見不予采納，辯護(hù)人辯稱對(duì)被告人從輕處罰的辯解意見予以采納；對(duì)公訴機(jī)關(guān)提出對(duì)被告人宋某某犯受賄罪，免予刑事處罰；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑3年，并處罰金2萬元；合并執(zhí)行有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金2萬元的量刑建議予以采納。本案經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第一項(xiàng)、第三款、第三百一十二條第一款、第六十四條、第六十九條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人宋某某犯受賄罪，免予刑事處罰；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元。決定執(zhí)行有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算，罰金已繳納。）
二、被告人宋某某犯罪所得贓款七萬元依法予以收繳，上繳國庫。（已悉數(shù)退繳柏鄉(xiāng)縣人民檢察院）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省邢臺(tái)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 李統(tǒng)禮
審 判 員 王韻珍
人民陪審員 陳文上
二〇一九年九月二十七日
法官助理李林曉
書記員武文浩
