案由 國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)受賄貪污挪用公款
案號(hào) （2019）津0111刑初87號(hào)
天津市西青區(qū)人民檢察院以津西青檢公訴刑訴〔2019〕12號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某犯國(guó)有公司、企業(yè)人員濫用職權(quán)罪、受賄罪、貪污罪、挪用公款罪，于2019年1月10日向本院提起公訴并適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。本院經(jīng)審查，于同年1月14日立案，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市西青區(qū)人民檢察院指派檢察員孫濤出庭支持公訴，李某及其辯護(hù)人賈春雷到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市西青區(qū)人民檢察院指控：2015年9月，被告人李某在擔(dān)任天津匯青投資擔(dān)保有限公司法定代表人期間，明知天津市皆誠(chéng)鍍鋅卷板有限公司、天津市五源鋼制品有限公司屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)，且沒(méi)有切實(shí)履行調(diào)查職責(zé)的情況下，違規(guī)分別為兩公司提供2000萬(wàn)元貸款擔(dān)保，貸款到期后天津市皆誠(chéng)鍍鋅卷板有限公司無(wú)法償還貸款，天津匯青投資擔(dān)保有限公司為其代償2019.1萬(wàn)元?，F(xiàn)天津市皆誠(chéng)鍍鋅卷板有限公司因欠上海銀行天津分行等多家銀行2億余元貸款而被多家法院以未有可執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)而執(zhí)行終結(jié)。經(jīng)評(píng)估，天津市皆誠(chéng)鍍鋅卷板有限公司為上述2000萬(wàn)元貸款擔(dān)保提供的反擔(dān)保資產(chǎn)價(jià)值380萬(wàn)余元。
2015年6月，被告人李某利用其作為匯青公司法定代表人的職務(wù)便利，收受旭景川宇機(jī)械（天津）有限公司實(shí)際控制人司某花費(fèi)21.12萬(wàn)元購(gòu)買的白色豐田ＲＡＶ4轎車一輛，將該車登記于其子李某名下。2015年9月，李某違規(guī)決定匯青公司為旭景川宇機(jī)械（天津）有限公司500萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保，該貸款2016年9月到期。2016年6、7月份，司某告知李某其無(wú)法按時(shí)償還貸款，2016年6、7月份，李某將購(gòu)車款22萬(wàn)余元現(xiàn)金退還給司某。
2015年5月11日，被告人李某利用其作為匯青公司法定代表人的職務(wù)之便，指使公司員工任某（另案處理）提取匯青公司賬外資金45萬(wàn)元，存入李某之妻于某2中國(guó)銀行賬戶，擬用于支付李某購(gòu)買天安數(shù)碼城商品房的首付款。后因住房公積金貸款時(shí)間較長(zhǎng)，李某于2015年8月28日將錢款退還匯青公司賬外資金賬戶。
2016年初，被告人李某利用其作為匯青公司法定代表人的職務(wù)便利，準(zhǔn)許任某挪用匯青公司賬外資金20萬(wàn)元，用于提前償還任某妻子賈雯瑤名下房屋的公積金貸款。2017年上半年，任某將其中10萬(wàn)元現(xiàn)金按照李某指示交給趙某1，趙某1將10萬(wàn)元現(xiàn)金存入?yún)R青公司賬戶。案發(fā)后，任某將剩余10萬(wàn)元退還。
2016年5月，被告人李某為幫助其子李某完成攬儲(chǔ)任務(wù)，利用其作為匯青公司實(shí)際負(fù)責(zé)人的職務(wù)之便，指使任某將匯青公司賬外資金60余萬(wàn)元取出并以任某的名義轉(zhuǎn)存于李某就職的西青區(qū)國(guó)開(kāi)村鎮(zhèn)銀行。2017年12月初，李某從任某處取得任某身份證和50萬(wàn)元定期存款存折后，指使李某將50萬(wàn)定期存款連本帶息轉(zhuǎn)存于李某個(gè)人賬戶。2017年12月14日，李某指使李某將上述50萬(wàn)元連同本人自有資金共計(jì)120萬(wàn)元，以其個(gè)人名義借給天津市聚永順科技發(fā)展有限公司法定代表人劉文華用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)。
2016年10月8日，被告人李某利用其作為匯青公司實(shí)際負(fù)責(zé)人的職務(wù)之便，指使任某將同年5月存入西青區(qū)國(guó)開(kāi)村鎮(zhèn)銀行的匯青公司賬外資金10萬(wàn)元連本帶息取出，該款被李某個(gè)人用于購(gòu)買家具。
公訴機(jī)關(guān)就起訴書(shū)指控的上述事實(shí)向法庭出示了證人證言、書(shū)證、鑒定意見(jiàn)、被告人供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某作為國(guó)有企業(yè)人員濫用職權(quán)，造成國(guó)有企業(yè)嚴(yán)重?fù)p失；利用職務(wù)上的便利，侵吞公款，非法占為已有；利用職務(wù)之便，非法收受他人財(cái)物；挪用公款進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，李某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十八條、第三百八十二條、第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十三條、第三百八十四條、第六十七條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以國(guó)有公司、企業(yè)人員濫用職權(quán)罪、貪污罪、受賄罪、挪用公款罪依法追究其刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人李某供認(rèn)公訴機(jī)關(guān)指控的挪用公款、貪污事實(shí)，未辯解；對(duì)于濫用職權(quán)一事，對(duì)于事實(shí)經(jīng)過(guò)沒(méi)有異議，但認(rèn)為其主觀上沒(méi)有犯罪動(dòng)機(jī)，是受領(lǐng)導(dǎo)指派；對(duì)于受賄一事，其是委托司某購(gòu)買車某，后將購(gòu)買款給了司某，并不是受賄行為。
被告人李某辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：一、李某主動(dòng)交待了濫用職權(quán)和挪用公款的事實(shí)，具有自首情節(jié)。二、李某愿意將貪污款項(xiàng)退回。三、指控李某犯有受賄罪的依據(jù)不足，應(yīng)認(rèn)定為無(wú)罪。
經(jīng)審理查明，2015年9月，被告人李某在擔(dān)任天津匯青投資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱匯青公司）法定代表人期間，明知天津市皆誠(chéng)鍍鋅卷板有限公司、天津市五源鋼制品有限公司屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)，且沒(méi)有切實(shí)履行調(diào)查職責(zé)的情況下，違規(guī)分別為兩公司提供2000萬(wàn)元貸款擔(dān)保，貸款到期后天津市皆誠(chéng)鍍鋅卷板有限公司無(wú)法償還貸款，匯青公司為其代償2019.1萬(wàn)元?，F(xiàn)天津市皆誠(chéng)鍍鋅卷板有限公司因欠上海銀行天津分行等多家銀行1億余元貸款而被多家法院以未有可執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)而執(zhí)行終結(jié)。經(jīng)評(píng)估，天津市皆誠(chéng)鍍鋅卷板有限公司為上述2000萬(wàn)元貸款擔(dān)保提供的反擔(dān)保資產(chǎn)價(jià)值380萬(wàn)余元。
2015年6月，被告人李某利用其作為匯青公司法定代表人的職務(wù)便利，收受旭景川宇機(jī)械（天津）有限公司實(shí)際控制人司某花費(fèi)20.12萬(wàn)元購(gòu)買的白色豐田ＲＡＶ4轎車一輛，將該車登記于其子李某名下。2015年9月，李某違規(guī)決定匯青公司為旭景川宇機(jī)械（天津）有限公司500萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保，該貸款2016年9月到期。2016年6、7月份，司某告知李某其無(wú)法按時(shí)償還貸款，2016年6、7月份，李某將購(gòu)車款22萬(wàn)余元現(xiàn)金退還給司某。
2015年5月11日，被告人李某利用其作為匯青公司法定代表人的職務(wù)之便，指使公司員工任某（另案處理）提取匯青公司賬外資金45萬(wàn)元，存入李某之妻于某2中國(guó)銀行賬戶，擬用于支付李某購(gòu)買天安數(shù)碼城商品房的首付款。后因住房公積金貸款時(shí)間較長(zhǎng)，李某于2015年8月28日將錢款退還匯青公司賬外資金賬戶。
2016年初，被告人李某利用其作為匯青公司法定代表人的職務(wù)便利，準(zhǔn)許任某挪用匯青公司賬外資金20萬(wàn)元，用于提前償還任某妻子賈雯瑤名下房屋的公積金貸款。2017年上半年，任某將其中10萬(wàn)元現(xiàn)金按照李某指示交給趙某1，趙某1將10萬(wàn)元現(xiàn)金存入?yún)R青公司賬戶。案發(fā)后，任某將剩余10萬(wàn)元退還。
2016年5月，被告人李某為幫助其子李某完成攬儲(chǔ)任務(wù)，利用其作為匯青公司實(shí)際負(fù)責(zé)人的職務(wù)之便，指使公司員工任某將匯青公司賬外資金60余萬(wàn)元取出并以任某的名義轉(zhuǎn)存于李某就職的西青區(qū)國(guó)開(kāi)村鎮(zhèn)銀行。2017年12月初，李某從任某處取得任某身份證和50萬(wàn)元定期存款存折后，指使李某將50萬(wàn)定期存款連本帶息轉(zhuǎn)存于李某個(gè)人賬戶。2017年12月14日，李某指使李某將上述50萬(wàn)元連同本人自有資金共計(jì)120萬(wàn)元，以其個(gè)人名義借給天津市聚永順科技發(fā)展有限公司法定代表人劉文華用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)。上述款項(xiàng)李某未歸還。
2016年10月8日，被告人李某利用其作為匯青公司實(shí)際負(fù)責(zé)人的職務(wù)之便，指使公司員工任某將同年5月存入西青區(qū)國(guó)開(kāi)村鎮(zhèn)銀行的匯青公司賬外資金10萬(wàn)元連本帶息取出，該款被李某個(gè)人用于購(gòu)買家具。上述款項(xiàng)李某未歸還。2018年8月30日，天津市西青區(qū)監(jiān)察委員會(huì)決定對(duì)李某涉嫌濫用職權(quán)罪立案調(diào)查，經(jīng)電話傳喚李某到案。李某到案后主動(dòng)交待了濫用職權(quán)、挪用公款、貪污的犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
一、濫用職權(quán)罪證據(jù)：
1、證人于某1證言證明：其是皆誠(chéng)公司、五源公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人，李某知道這個(gè)情況。2015年，匯青公司先為五源公司的2000萬(wàn)元貸款提供了擔(dān)保，后來(lái)又為皆誠(chéng)公司的2000萬(wàn)元貸款提供了擔(dān)保。兩筆貸款的期限都是1年，2016年皆誠(chéng)公司的2000萬(wàn)元貸款到期后，皆誠(chéng)公司沒(méi)有錢償還這筆貸款，匯青公司就為這筆貸款代償了。當(dāng)時(shí)貸款時(shí)用了36臺(tái)機(jī)器給匯青公司提供了反擔(dān)保。
2、證人趙某1證言證明：皆誠(chéng)公司的貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)是其經(jīng)辦的，這筆擔(dān)保業(yè)務(wù)和與它相關(guān)的億博、五源、五豐源這幾家企業(yè)其都沒(méi)有去實(shí)地調(diào)查，其只在法院查封設(shè)備的時(shí)候，其和法院的人去過(guò)皆誠(chéng)公司一次。當(dāng)初要為皆誠(chéng)公司擔(dān)保的時(shí)候，李某跟其說(shuō)皆誠(chéng)、五源、五豐源、億博這四家公司是區(qū)長(zhǎng)交代的，李某讓其根據(jù)企業(yè)送來(lái)的材料辦手續(xù)。其在沒(méi)有調(diào)查的情況下寫(xiě)了調(diào)查報(bào)告，辦理了擔(dān)保手續(xù)。皆誠(chéng)的這筆擔(dān)保業(yè)務(wù)是李某決定的，審保會(huì)也沒(méi)有正式開(kāi)過(guò)，保后跟蹤也沒(méi)有進(jìn)行過(guò)。
3、證人賈某證言證明：匯青公司為皆誠(chéng)公司擔(dān)保的相關(guān)情況。
證人董某、王某1、趙某2證言印證了證人賈某的證言內(nèi)容。
4、證人楊某證言證明：當(dāng)時(shí)其擔(dān)任西青區(qū)常務(wù)副區(qū)長(zhǎng)，其向李某推薦過(guò)皆誠(chéng)公司，但未指示必須為其辦理?yè)?dān)保。
5、相關(guān)書(shū)證
（1）天津市皆誠(chéng)鍍鋅卷板有限公司基本信息證明：該公司的基本信息情況。
（2）天津市第二中級(jí)人民法院、天津市第一中級(jí)人員法院、河西區(qū)人民法院判決書(shū)、執(zhí)行裁決書(shū)等證明：天津市皆誠(chéng)鍍鋅卷板有限公司欠上海浦發(fā)銀行天津支行等銀行貸款1億余元以及該公司及相關(guān)負(fù)責(zé)人沒(méi)有可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)等情況。
（3）匯青公司出具的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表證明：2015年10月該公司的所有者權(quán)益為201281806.71元。
（4）匯青公司出具的質(zhì)押合同、流動(dòng)資金借款合同、企業(yè)信用報(bào)告、調(diào)查報(bào)告等證明：匯青公司為天津市皆誠(chéng)鍍鋅卷板有限公司的2000萬(wàn)元提供擔(dān)保，天津市皆誠(chéng)鍍鋅卷板有限公司與天津五源鋼制品有限公司屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)等情況。
6、北京東方燕都資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具的評(píng)估報(bào)告書(shū)證明：皆誠(chéng)公司抵押給匯青公司的資產(chǎn)在基準(zhǔn)日2018年10月31日評(píng)估價(jià)值為3800679.19元。
7、被告人李某供述證明：2015年間，楊某區(qū)長(zhǎng)電話里通知其給皆誠(chéng)公司辦理?yè)?dān)保一筆貸款，其也和楊區(qū)長(zhǎng)說(shuō)了，這筆擔(dān)保業(yè)務(wù)需要和銀行進(jìn)行溝通。其就跟國(guó)開(kāi)村鎮(zhèn)銀行，也就是現(xiàn)在的中銀富登村鎮(zhèn)銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，銀行負(fù)責(zé)人也介紹了貸款的相關(guān)情況，綜合看來(lái)，給皆誠(chéng)公司貸款存在危險(xiǎn)，這家公司的生存受原材料和市場(chǎng)雙重因素影響，很多銀行，特別是國(guó)有銀行不愿意貸款給皆誠(chéng)這種涉鋼公司，擔(dān)保公司按照以往的做法，也不會(huì)承接這筆擔(dān)保合同。這家公司屬于資金密集型企業(yè)，也不是擔(dān)保公司主要的業(yè)務(wù)對(duì)象。由于領(lǐng)導(dǎo)打過(guò)招呼，其和銀行的有關(guān)人員也去皆誠(chéng)公司看了看，這種看也是流于形式的。這筆擔(dān)保合同，是公司成立以來(lái)最大的一筆擔(dān)保合同。其應(yīng)該沒(méi)有進(jìn)行正式的調(diào)查工作，其去看了看，也是走個(gè)形式，這筆錢無(wú)論如何也會(huì)幫企業(yè)貸出來(lái)。說(shuō)實(shí)話皆誠(chéng)公司不符合擔(dān)保條件，因?yàn)橛挟?dāng)時(shí)的區(qū)領(lǐng)導(dǎo)打招呼，其就同意給皆誠(chéng)公司擔(dān)保。這筆貸款不符合融資擔(dān)保公司的有關(guān)規(guī)定，按照規(guī)定為單個(gè)企業(yè)及其關(guān)聯(lián)方擔(dān)保金額合計(jì)不超過(guò)擔(dān)保公司凈資產(chǎn)的15%，也就是匯青公司凈資產(chǎn)的15%是3000萬(wàn)，超過(guò)了這標(biāo)準(zhǔn)。我們匯青公司為皆誠(chéng)公司擔(dān)保了2000萬(wàn)元，為它們關(guān)聯(lián)企業(yè)伍源鋼制品有限公司擔(dān)保了2000萬(wàn)元。后來(lái)皆誠(chéng)公司無(wú)力償還貸款，我們代償了2000多萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)皆誠(chéng)公司用機(jī)器設(shè)備提供了反擔(dān)保，但是因?yàn)樵O(shè)備在出租過(guò)程中，因“買賣不破租賃”沒(méi)辦法買賣，也就沒(méi)法執(zhí)行。
二、受賄罪證據(jù)：
1、證人司某證言證明：區(qū)工業(yè)經(jīng)委的“利哥”介紹李某的兒子李某到旭景川宇公司實(shí)習(xí)，2015年2月左右，李某把李某帶到公司，告訴其李某是他兒子，其接待的他們，讓管生產(chǎn)的張文峰帶著李某干活。其公司是豐田和日產(chǎn)的供應(yīng)商，購(gòu)買這車某有優(yōu)惠。實(shí)習(xí)的過(guò)程中，李某問(wèn)其買豐田ＲＡＶ4的車能不能有優(yōu)惠，能不能提到現(xiàn)車，因?yàn)楫?dāng)時(shí)豐田ＲＡＶ4剛開(kāi)始銷售，非常火，市場(chǎng)上很難買到，而其是豐田的供應(yīng)商，能夠買到。后來(lái)李某到其公司去考察的時(shí)候，也問(wèn)買豐田ＲＡＶ4的車能不能提到現(xiàn)車，其說(shuō)肯定可以。然后其就開(kāi)始和華苑豐田4Ｓ店聯(lián)系買車，后來(lái)車錢、裝具錢、拍牌照的錢等都是其公司付的，一共20多萬(wàn)，其中車錢的17萬(wàn)多是其刷的其名下的銀行卡，拍牌照的2萬(wàn)多元是其給宮某的現(xiàn)金，裝具錢也是現(xiàn)金。由于當(dāng)時(shí)其控制的幾家公司急需要匯青公司給其提供貸款，當(dāng)時(shí)李某是匯青公司的負(fù)責(zé)人，為了公司能夠繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，其得和李某搞好關(guān)系，就掏錢給李某買了這輛車送給他，實(shí)際上是送給的李某，這事公司的其他股東都同意。這里的優(yōu)惠指的就是其買車時(shí)能便宜，這輛車便宜了3000元。這事其和李某也說(shuō)過(guò)。李某讓其算算多少錢，然后把車錢給其。但當(dāng)時(shí)購(gòu)車的發(fā)票等材料都在李某那里，他應(yīng)該知道多少錢。其當(dāng)時(shí)就告訴他回頭再說(shuō)，他也就沒(méi)提這個(gè)事，其意思是不想要他的這錢，他也知道這這意思。
2016年6、7月份的時(shí)候，旭景川宇從農(nóng)商銀行的500萬(wàn)元貸款要到期了，當(dāng)時(shí)其給李某說(shuō)這筆貸款無(wú)法到期還了，讓他也幫忙想想辦法。幾天后，李某給其22萬(wàn)多，說(shuō)是購(gòu)車款，李某退錢是怕其貸款到期還不上會(huì)牽連到他，所以著急把錢退給其。
2、證人宮某證言證明：司某為旭景川宇機(jī)械（天津）有限公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人，購(gòu)買車的錢是司某刷的卡，1萬(wàn)裝具錢給了宮某，宮某具體辦理的李某購(gòu)車指標(biāo)，花了2萬(wàn)多元，這錢是司某給的。
3、證人王某2證言證明：2016年秋天的一個(gè)下午李某到旭景川宇機(jī)械（天津）有限公司把22萬(wàn)多元的現(xiàn)金給了其，告訴其司某知道這個(gè)事。
4、證人于某2證言證明：2015年春節(jié)后，其兒子李某快大學(xué)畢業(yè)了，想著給他買一輛車，跟李某也商量，李某跟其說(shuō)司某的公司是給豐田公司做配件的，比較熟悉車某的情況，就問(wèn)問(wèn)司某哪個(gè)車好。至于李某和小司怎么說(shuō)的其不清楚。過(guò)了一段時(shí)間，李某和另外一個(gè)人把車開(kāi)回來(lái)。其問(wèn)李某買車花了多少錢，李某告訴其是司某他們買車有優(yōu)惠，買車的錢是司某先付的。其告訴李某這錢一定要還上，因?yàn)槔钅秤泄氃谏怼＜覜](méi)有那么多存款，就開(kāi)始湊錢，過(guò)了幾個(gè)月把錢還上了。李某還完之后告訴其錢已經(jīng)送過(guò)去了。
5、盧燚證言證實(shí)：李某購(gòu)買的車某優(yōu)惠了25500元，屬于正常優(yōu)惠。
6、證人李某證言證明：車某是其父親李某購(gòu)買的，具體怎么付款的不清楚。
7、相關(guān)書(shū)證
（1）旭景川宇機(jī)械（天津）有限公司、天津鈺騰大禾科技發(fā)展有限公司、天津旭景津川汽車配件有限公司工商登記信息各一份，證實(shí)上述三公司的主體身份信息、法定代表人情況等。
（2）匯青公司提供的2015年9月為旭景川宇機(jī)械（天津）有限公司從天津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西青中心支行的500萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保的相關(guān)證據(jù)材料（包括調(diào)查報(bào)告、質(zhì)押合同、借款協(xié)議、擔(dān)保合同、展期合同）等證明：2015年9月30日，旭景川宇機(jī)械（天津）有限公司從天津農(nóng)商銀行西青中心支行貸款500萬(wàn)元，匯青公司為該筆貸款提供擔(dān)保；2016年9月該筆貸款到期后，旭景川宇機(jī)械（天津）有限公司沒(méi)有按期償還該筆貸款，該筆貸款延展期11個(gè)月。
（3）李某機(jī)動(dòng)車信息登記表、購(gòu)車合同、收據(jù)，司某民生銀行、平安銀行卡交易明細(xì)，天津產(chǎn)權(quán)交易中心出具的李某購(gòu)車指標(biāo)競(jìng)價(jià)信息等證明：李某名下車牌照號(hào)為Ｇ95593的白色豐田ＲＡＶ4轎車系2015年6月份購(gòu)買，購(gòu)車時(shí)的合同簽訂的人為宮某，購(gòu)車款為176300元，該款由司某的銀行帳戶支付，指標(biāo)競(jìng)價(jià)為24900元。
8、被告人李某供述證明：2015年5、6月份其兒子李某大四畢業(yè)前，去了司某的旭景機(jī)械公司實(shí)習(xí)。后來(lái)其去他們公司的時(shí)候，司某說(shuō)旭景公司給豐田等汽車公司做配套，每年有一個(gè)買車的優(yōu)惠指標(biāo)，優(yōu)惠幅度大概在40%左右，司某說(shuō)想把這個(gè)指標(biāo)給李某。其就委托了司某給其全權(quán)辦理。后來(lái)司某找其兒子要了身份證，拿去拍車牌號(hào)，之后到了2015年的6月其兒子開(kāi)回一輛豐田ＲＡＶ4，其才知道司某把車買來(lái)了，也把購(gòu)車的手續(xù)給了其兒子，其就去問(wèn)司某這車優(yōu)惠之后多少錢，他說(shuō)總部還沒(méi)把車錢退回來(lái)，還不知道優(yōu)惠多少錢。后來(lái)其也追問(wèn)他，他一直不告訴一直拖著，這時(shí)候其才意識(shí)到他是想把車送給我，可能沒(méi)有什么優(yōu)惠，但是因?yàn)槠涫掷餂](méi)這么多錢，就一直沒(méi)把買車的錢給司某。到了2016年上半年天還涼的時(shí)候，其就取了錢，去了司某的公司，當(dāng)時(shí)司某不在，其把錢給了司某的愛(ài)人。
三、挪用公款證據(jù)：
1、證人趙某1證言證明：其名下尾號(hào)為7811的農(nóng)業(yè)銀行卡是為了存匯青公司對(duì)外借款的利息或者其他收入，這些匯青公司都沒(méi)有記錄。其個(gè)人記錄了一部分這些未入?yún)R青公司賬目的收入情況。
2、證人任某證言證明：2016年5月份，李某問(wèn)其實(shí)際管理的匯青公司的賬戶上還有多少錢，由于李某和其還房貸用了20萬(wàn)元，匯青公司應(yīng)該還有70多萬(wàn)，其就把這個(gè)數(shù)告訴了李某。李某告訴其兒子李某在西青××**村鎮(zhèn)銀行工作，李某有拉存款的任務(wù)，讓其把60萬(wàn)元存到該銀行。其當(dāng)時(shí)還問(wèn)他以誰(shuí)的名義存，李某告訴其以其的名義存。2015年5月中旬的時(shí)候，其把錢準(zhǔn)備好之后，其就分三次把60萬(wàn)元給了李某。其把身份證也給了李某。這60萬(wàn)是以其的名義存的。這筆錢存完沒(méi)多久，李某就把其身份證和以其名義存的兩個(gè)存折給了其，兩個(gè)存折一個(gè)是50萬(wàn)元的，存期是一年，一個(gè)是10萬(wàn)元的。2016年這筆錢存完有幾個(gè)月，李某告訴其需要用這10萬(wàn)元，其就把其的身份證和這10萬(wàn)元的存折給了他，后來(lái)其知道這個(gè)錢被取走了，李某干什么用了其也不知道。他之后也沒(méi)有提過(guò)還這10萬(wàn)元的事。2017年5月，這50萬(wàn)元一年期的存折到期后，其拿著存折到西青國(guó)開(kāi)銀行把1萬(wàn)多元的利息取了出來(lái)，然后又存了1年的定期。2017年12月初的時(shí)候，李某告訴其他要用這50萬(wàn)元，其把自己的身份證和存折給了李某，李某就把這50萬(wàn)元現(xiàn)金取走了。后來(lái)李某把身份證和存折給了其，存折上顯示余額為零，而且該存折也被銷戶了。2016年大致天冷的時(shí)候，當(dāng)時(shí)其開(kāi)著車帶著李某、于某2、于某3去的河北淶水縣家具廠看家具。家具價(jià)格大約10多萬(wàn)，具體價(jià)格不清楚。李某帶著現(xiàn)金去的。
2015年上半年，李某說(shuō)要買天安數(shù)碼城的房子，當(dāng)時(shí)他說(shuō)他家里錢不夠，要用45萬(wàn)元，讓其從存有匯青公司錢的趙某1或者其的銀行卡里取。其就按照他的意思，從其郵儲(chǔ)銀行卡里取了45萬(wàn)元現(xiàn)金，其取完后在銀行附近把錢給了李某或者李某的媳婦，具體給他們一個(gè)人或者兩個(gè)人記不清了。
2016年年初，經(jīng)李某準(zhǔn)許，其挪用匯青公司存于趙某1尾號(hào)為7811中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)的20萬(wàn)元存款用于提前償還其購(gòu)買的登記于其配偶賈雯瑤名下的西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)明進(jìn)道85號(hào)瓏園72-2-2101的房屋的公積金貸款，2017年上半年，其將10萬(wàn)元現(xiàn)金按照李某指示交給趙某1，趙某1將10萬(wàn)元現(xiàn)金存入?yún)R青公司賬戶。
3、證人李某證言證明：為了幫其完成存款任務(wù)，李某告訴他去聯(lián)系任某，說(shuō)任某有錢存到中銀富登銀行中。任某在中銀富登的存折是他替開(kāi)通的，開(kāi)通后沒(méi)幾天，其就收到任某分三次給的共計(jì)60余萬(wàn)元現(xiàn)金，其中50萬(wàn)元存為1年定期，2017年12月初，李某決定借給劉文華120萬(wàn)并告訴他把任某的50萬(wàn)元算進(jìn)去，12月14日其將任某的50萬(wàn)定期存款取出連帶利息存入其中銀富登的銀行卡內(nèi)，之后于當(dāng)天轉(zhuǎn)入其招商銀行卡內(nèi)并轉(zhuǎn)到劉文華賬戶內(nèi)。之所以用他的銀行卡給劉文華轉(zhuǎn)賬，就是告訴劉文華這是李某借給劉文華的，要?jiǎng)⑽娜A及時(shí)還。
4、證人于某2證言證明：2015年5月初，其和李某去了天安數(shù)碼城瓏園看房子，當(dāng)時(shí)只是交了定金，家里錢不夠用，其找一個(gè)親戚借了45萬(wàn)元現(xiàn)金，具體找誰(shuí)借的不清楚了。2015年5月11日其把這45萬(wàn)元現(xiàn)金存入了其名下的中國(guó)銀行賬戶。2015年8月28日其取出了45萬(wàn)元現(xiàn)金，是李某和其一塊取的，取完錢后李某就把錢拿走了，應(yīng)該是把錢還給借給其錢的人了。
5、證人劉某1供述證言證明：其是通過(guò)李某認(rèn)識(shí)的劉文華，劉文華所在的聚永順公司在銀行有兩筆分別是500萬(wàn)元、340萬(wàn)元的貸款，匯青公司給他們提供了擔(dān)保，聚永順想先給其借錢還銀行貸款，然后重新貸款后把錢給其，其先后借給了劉文華840萬(wàn)元。劉文華在其第二次借款給他后，他用農(nóng)業(yè)銀行卡還給了其100萬(wàn)元。
6、證人劉某2證言證明：劉文華欠外面很多錢，現(xiàn)在無(wú)法聯(lián)系上了。
證人王某3證言印證了劉某2的證言內(nèi)容。
7、相關(guān)書(shū)證
（1）趙某1農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62×××11）的交易明細(xì)，任某郵儲(chǔ)銀行卡（卡號(hào)62×××86）交易明細(xì)，任某天津西青中銀富登村鎮(zhèn)銀行股份有限公司銀行卡交易明細(xì)，李某中銀富登銀行卡、招商銀行銀行卡交易明細(xì)，劉文華尾號(hào)為0412的農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)等證明：任某于2015年12月9日將存放于其郵儲(chǔ)銀行卡的85萬(wàn)余元的存款轉(zhuǎn)移至趙某1尾號(hào)為7811的農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶，后趙某1的該農(nóng)業(yè)銀行卡被多次取出現(xiàn)金，任某名下的中銀富登賬戶于2016年5月16日開(kāi)通后被現(xiàn)金存入60余萬(wàn)元，之后變成50萬(wàn)元、10萬(wàn)元的存折，50萬(wàn)元的存折最終于2017年12月14日連帶利息被取出。2017年12月14日，李某尾號(hào)為4092的中銀富登銀行卡內(nèi)被現(xiàn)金存入501015.97元，該款連同卡內(nèi)原有的20余萬(wàn)元于當(dāng)天被轉(zhuǎn)到李某尾號(hào)為0487的招商銀行卡內(nèi)，同一天李某招商銀行卡內(nèi)120萬(wàn)元轉(zhuǎn)移至劉文華尾號(hào)為0412的農(nóng)業(yè)銀行卡中，劉文華農(nóng)業(yè)銀行卡于當(dāng)天將100萬(wàn)元轉(zhuǎn)移至劉某1尾號(hào)為7817的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。
（2）趙某1提供的2011年至2013年應(yīng)收利息記錄、收據(jù)等證明：其收到匯青公司對(duì)外借款的利息及擔(dān)保費(fèi)的數(shù)額及日期情況。
（3）借款協(xié)議一份，乙方為劉文華，借款日期為2017年12月14日，證實(shí)：劉文華于2017年12月14日向李某借款140萬(wàn)，其中120萬(wàn)為銀行卡轉(zhuǎn)賬，20萬(wàn)為現(xiàn)金。
（4）借款協(xié)議、收據(jù)證明：2017年劉文華向劉某1借款共840萬(wàn)元，劉文華還給劉某1100萬(wàn)元。
（5）于某2中國(guó)銀行（卡號(hào)62×××78）的交易明細(xì)、交易憑證，任某郵儲(chǔ)銀行（卡號(hào)62×××86）交易明細(xì)、交易憑證證明：2015年5月11日，任某從郵儲(chǔ)銀行卡提取現(xiàn)金45萬(wàn)元，當(dāng)天于某2將45萬(wàn)元現(xiàn)金存入中國(guó)銀行卡內(nèi)；2015年8月28日，于某2從其中國(guó)銀行卡內(nèi)提取現(xiàn)金45萬(wàn)元，當(dāng)天任某將45萬(wàn)元現(xiàn)金存入其郵儲(chǔ)銀行卡內(nèi)。
（6）李某與天津天安數(shù)碼城有限公司簽訂的天津市商品房買賣合同、發(fā)票，天津天安數(shù)碼城有限公司提供的購(gòu)買張家窩鎮(zhèn)明進(jìn)道85號(hào)瓏園74-1-1903房屋的支付小票證明：李某于2015年10月1日購(gòu)買張家窩鎮(zhèn)明進(jìn)道85號(hào)瓏園74-1-1903的房屋，首付支出共計(jì)43萬(wàn)余元，全部用于某2中國(guó)銀行（卡號(hào)62×××78）進(jìn)行支付。
（7）趙某1尾號(hào)為7811的農(nóng)業(yè)銀行卡取款明細(xì)、任某身份證明、公積金還款憑證、賈雯瑤不動(dòng)產(chǎn)登記證明等書(shū)證明：2016年年初，任某挪用匯青公司存于趙某1尾號(hào)為7811中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)的20萬(wàn)元存款用于提前償還其購(gòu)買的登記于其配偶賈雯瑤名下的西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)明進(jìn)道85號(hào)瓏園72-2-2101的房屋的公積金貸款。
8、被告人李某供述證明：2015年5月11日，其指使任某提取了匯青公司賬外資金45萬(wàn)元，存到其妻子于某2在中國(guó)銀行的賬戶，準(zhǔn)備用于支付其購(gòu)買天安數(shù)碼城商品房的首付款。后來(lái)辦公積金貸款需要等，可能得到2015年底或2016年初才能辦，其就在2015年8月28日將錢退還給了匯青公司賬外資金賬戶。接著到2016年初，其準(zhǔn)許任某挪用匯青公司賬外資金20萬(wàn)元，用于提前償還任某愛(ài)人賈雯瑤名下房屋的公積金貸款。其后來(lái)也沒(méi)追問(wèn)他，其覺(jué)得任某應(yīng)該也將錢退還了。2016年5月，其兒子李某跟其說(shuō)有攬儲(chǔ)任務(wù)，其就讓任某將匯青公司賬外資金60余萬(wàn)元取出來(lái)，以任某的名義轉(zhuǎn)存到其兒子工作的西青區(qū)國(guó)開(kāi)村鎮(zhèn)銀行，其中50萬(wàn)元存了1年定期存款，10萬(wàn)元存了多天計(jì)息的定期存款。2017年12月初，其跟任某要了他的身份證和50萬(wàn)元定期存款的存折，讓其兒子把這50萬(wàn)元定期存款連本帶息轉(zhuǎn)存到他自己的個(gè)人賬戶。2017年12月14日，讓其兒子把這50萬(wàn)元連同自己的70萬(wàn)元，借給了天津市聚永順科技發(fā)展有限公司法定代表人劉文華用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)。
四、貪污證據(jù)：
1、證人于某2證言證明：其和李某、任某一起去河北買的家具，買家具的錢具體怎么來(lái)的記不清了。
2、證人于某3證言證明：其介紹李某從河北省淶水縣買了草花梨材料的五件套家具，這套家具沒(méi)有上色，李某給了家具廠老板10萬(wàn)元現(xiàn)金。后來(lái)李某知道其弟弟買的這種類型的家具給了12萬(wàn)元，他在家具廠老板生孫子的時(shí)候又去了一次，給了2萬(wàn)元禮金。
3、證人于某4證言證明：2016年間，于某3還有李某夫婦來(lái)其店里挑選家具。李某給了其10萬(wàn)元現(xiàn)金，后來(lái)其家里有喜事，李某又給其拿了2萬(wàn)元，算是隨禮。
4、被告人李某供述證明：2016年10月份，瓏園房子裝修需要買家具，于某3給其推薦了河北省淶水縣的一家家具商，老板叫于某4。送貨的時(shí)候，其問(wèn)于某4家具價(jià)款是多少錢，他告訴其等到確定不退換貨了再交款。其家里有5萬(wàn)元，又讓任某幫其從“小金庫(kù)”里取10萬(wàn)元出來(lái)，湊夠了15萬(wàn)元。最后于某4收了其10萬(wàn)元，后來(lái)知道于某4添了一個(gè)孫子，專程過(guò)去給他隨了2萬(wàn)元禮錢，這10萬(wàn)元其一直沒(méi)有還。
三、綜合證據(jù)
1、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)證明：被告人李某于2018年8月30日由西青區(qū)監(jiān)察委通知到監(jiān)察委說(shuō)明情況，后被告人李某主動(dòng)交代監(jiān)察委未掌握的全部犯罪事實(shí)。
2、居民信息表、無(wú)犯罪記錄證明：被告人李某的戶籍情況及無(wú)前科的情況。
3、中共天津市西青區(qū)工業(yè)和信息化委員會(huì)黨組出具的李某基本情況、黨員簡(jiǎn)要信息、干部任免審批表、任免通知等證明：被告人李某的身份及任職情況。
4、市場(chǎng)主體基本信息、公司設(shè)立登記申請(qǐng)書(shū)、工商登記、董事會(huì)決議等相關(guān)材料證明：天津匯青投資擔(dān)保有限公司于2009年7月經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)同意，匯青公司成立，注冊(cè)資金為4000萬(wàn)，為天津市環(huán)城投資發(fā)展有限公司（國(guó)有法人獨(dú)資公司）全資子公司，主要經(jīng)營(yíng)范圍是貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保等情況。
針對(duì)被告人李某及其辯護(hù)人提出的辯解理由和辯護(hù)意見(jiàn)，根據(jù)本案的事實(shí)和證據(jù)，本院評(píng)判意見(jiàn)如下：
1、被告人李某對(duì)于濫用職權(quán)一事，提出其主觀上沒(méi)有犯罪動(dòng)機(jī)，是受領(lǐng)導(dǎo)指派的辯護(hù)意見(jiàn)。根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，證人于某1及楊某等證言均能夠證明，李某擔(dān)保的行為未受他人干涉，且其不能提供證據(jù)予以證明，故其辯解本院不予采信。李某違規(guī)為他人擔(dān)保并造成國(guó)家重大經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)構(gòu)成犯罪。
2、關(guān)于被告人李某稱其是委托司某購(gòu)買車某，后將購(gòu)車款還給了司某，其行為不構(gòu)成犯罪的辯解意見(jiàn)。依據(jù)現(xiàn)有證據(jù)可以證實(shí)，李某與司某在業(yè)務(wù)上存在關(guān)系，匯青公司與司某的公司存在擔(dān)保關(guān)系。李某提出購(gòu)買車某，司某將車某的所有手續(xù)辦理之后，將車某及票據(jù)等均交給李某，李某應(yīng)當(dāng)知道車某的價(jià)值。李某在提車之后，已經(jīng)意識(shí)到司某是將車某送給他，司某證言也證實(shí)為了公司能夠繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，其得和李某搞好關(guān)系，買輛車送給李某，李某也知道這意思。行賄人司某與李某的供述均能證實(shí)送車的事實(shí)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，李某在明知收受財(cái)物后，應(yīng)及時(shí)做出處理才可能不構(gòu)成犯罪，而本案中，李某在時(shí)間長(zhǎng)達(dá)數(shù)月及家中有錢款的情況下仍長(zhǎng)期不做處理，后雖將購(gòu)車款退回，不屬于及時(shí)退還的情形，應(yīng)當(dāng)構(gòu)成犯罪，但在量刑時(shí)予以酌情考慮。且司某還證實(shí)李某退錢是怕其貸款到期還不上會(huì)牽連到他，所以著急把錢退給其，也能證實(shí)李某的主觀故意。故李某的辯解本院不予采信。
本院認(rèn)為，被告人李某作為國(guó)家工作人員，在國(guó)有企業(yè)任職期間工作嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，濫用職權(quán)，致使國(guó)家利益遭受特別重大損失，其行為已構(gòu)成國(guó)有公司、企業(yè)人員濫用職權(quán)罪；李某挪用公款，數(shù)額較大，并進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，其行為已構(gòu)成挪用公款罪；李某利用公款為自己購(gòu)買家具，非法占為已有，其行為已構(gòu)成貪污罪；李某非法收受他人財(cái)物，并為他人謀取利益，其行為已構(gòu)成受賄罪。李某犯數(shù)罪，應(yīng)實(shí)行數(shù)罪并罰。李某經(jīng)監(jiān)察委員會(huì)電話通知，主動(dòng)到案如實(shí)交待了濫用職權(quán)、挪用公款、貪污的犯罪事實(shí)，系自首，具有從輕處罰之情節(jié)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十八條第一款，第三百八十四條第一款，第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第三百八十三條，第六十九條、第六十七條第一款，第六十四條，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一款，第二條第三款，第六條，第十三條，第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯國(guó)有公司、企業(yè)人員濫用職權(quán)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月；犯挪用公款罪，判處有期徒刑二年；犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；犯貪污罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金人民幣20萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月30日起至2026年8月29日止。罰金從判決確定之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人李某退賠人民幣60萬(wàn)元，發(fā)還天津匯青投資擔(dān)保有限公司。
如不服本判決，可在接到本判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 劉洪利
人民陪審員 白玉斌
人民陪審員 董文珍
二〇一九年十一月二十九日
書(shū) 記 員 王迎輝
