案由 受賄
案號 （2019）津0112刑初158號
天津市津南區(qū)人民檢察院以津津南檢公訴刑訴［2019］127號起訴書指控被告人馬某某犯受賄罪，于2019年3月13日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市津南區(qū)人民檢察院指派檢察員胡鵬、書記員宮躍然出庭支持公訴，被告人馬某某及其辯護(hù)人趙明勛到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市津南區(qū)人民檢察院指控，2010年1月至2014年7月間，被告人馬某某在其丈夫葛義發(fā)（另案處理）先后擔(dān)任天津市津南區(qū)北閘口鎮(zhèn)鎮(zhèn)長、小站鎮(zhèn)黨委書記期間，伙同葛義發(fā)利用葛義發(fā)的職務(wù)便利索取、收受他人財(cái)物價(jià)值共計(jì)人民幣146.671211萬元。具體事實(shí)如下：
一、2009年至2010年間，在天津市津南區(qū)經(jīng)營建設(shè)工程施工隊(duì)的張某（另案處理）向時任北閘口鎮(zhèn)鎮(zhèn)長的葛義發(fā)提出承攬?jiān)撴?zhèn)建設(shè)工程的請求，葛義發(fā)表示同意并告知須取得時任北閘口鎮(zhèn)黨委書記萬繼全同意。后葛義發(fā)利用職務(wù)便利，在明知張某不具備建設(shè)工程施工資質(zhì)、未經(jīng)依法招投標(biāo)、借用天津市津南區(qū)北閘口建筑工程公司（以下簡稱：北閘口建筑公司）名義及施工資質(zhì)違法整體分包北閘口鎮(zhèn)政府發(fā)包的津港公路兩側(cè)綠化土工程等建設(shè)工程的情況下，同意張某承攬上述工程。
2010年1月間，張某為感謝葛義發(fā)在承攬工程等方面提供的幫助以及為日后繼續(xù)通過葛義發(fā)的幫助承攬工程，向葛義發(fā)及被告人馬某某表示贈送錢款意愿。葛義發(fā)指使被告人馬某某與張某聯(lián)系，被告人馬某某在明知葛義發(fā)利用職務(wù)便利在建設(shè)工程方面為張某提供幫助的情況下，向張某提供了銀行卡賬號，先后收取了張某通過姜永森銀行賬戶轉(zhuǎn)賬的人民幣共計(jì)60萬元，并伙同葛義發(fā)據(jù)為己有。
二、2010年間，時任北閘口鎮(zhèn)鎮(zhèn)長的葛義發(fā)利用職務(wù)便利，在明知張某不具備建設(shè)工程施工資質(zhì)、未經(jīng)依法招投標(biāo)、借用北閘口鎮(zhèn)建筑公司名義及資質(zhì)違法整體分包相關(guān)工程的情況下，同意張某承攬上述工程。
2011年1月間，馬某某在明知葛義發(fā)利用職務(wù)便利在建設(shè)工程方面為張某提供幫助的情況下，以借款為由暗示張某贈送錢款。張某為感謝葛義發(fā)在承攬上述工程等方面的幫助，以及為日后繼續(xù)通過葛義發(fā)承攬工程，于同年1月26日來到被告人馬某某經(jīng)營的天津市豐霸照明電氣有限公司內(nèi)，將其收到的北閘口建筑公司支付的工程款的金額為72.391211萬元的一張轉(zhuǎn)賬支票贈與被告人馬某某。被告人馬某某通過其親屬將支票內(nèi)資金轉(zhuǎn)存，伙同葛義發(fā)將上述資金據(jù)為己有。
三、2014年4月至7月間，被告人馬某某與時任咸水沽鎮(zhèn)黨委書記的葛義發(fā)裝修葛義發(fā)父親葛某2名下房產(chǎn)期間，以讓張某為其推薦門窗制作廠商為由，暗示張某為其購置門窗。后被告人馬某某與張某前往天津市金海天橋工貿(mào)有限公司預(yù)定了價(jià)值人民幣14.28萬元的門窗，張某為感謝葛義發(fā)在承攬建筑工程等方面提供的幫助，以及繼續(xù)通過其幫助承攬工程，指使姜某簽訂門窗購買合同并支付了全部款項(xiàng)。
2016年，被告人馬某某與葛義發(fā)為逃避調(diào)查，經(jīng)與張某、葛義發(fā)等人商議，由被告人馬某某及葛某1分別將人民幣65萬元、80萬元轉(zhuǎn)至姜永森、姜某賬戶，制造上述資金系正常借款往來的假象。此外，被告人馬某某在未付門窗款的情況下，指使姜某出具虛假的金額為人民幣14.28萬元的收條。
案發(fā)后，被告人馬某某經(jīng)監(jiān)察委員會電話傳喚歸案。其親屬葛某1已代為退繳贓款人民幣114.28萬元。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了物證、書證、證人證言等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人馬某某的行為已構(gòu)成受賄罪。故提請本院依法懲處。
被告人馬某某對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和事實(shí)均無異議。
被告人馬某某的辯護(hù)人發(fā)表以下辯護(hù)意見，被告人馬某某具有自首情節(jié)，且屬于從犯，案發(fā)后已經(jīng)將贓款退還了張某，其當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，表示自愿繳納罰金，馬某某本次犯罪系初犯偶犯，有深刻的悔罪表現(xiàn)，請求對其從輕處罰，適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2010年1月至2014年7月間，被告人馬某某在其丈夫葛義發(fā)先后擔(dān)任天津市津南區(qū)北閘口鎮(zhèn)鎮(zhèn)長、小站鎮(zhèn)黨委書記期間，伙同葛義發(fā)利用葛義發(fā)的職務(wù)便利索取、收受他人財(cái)物價(jià)值共計(jì)人民幣146.671211萬元。具體事實(shí)如下：
一、2009年至2010年間，在天津市津南區(qū)經(jīng)營建設(shè)工程施工隊(duì)的張某向時任北閘口鎮(zhèn)鎮(zhèn)長的葛義發(fā)提出承攬?jiān)撴?zhèn)建設(shè)工程的請求，葛義發(fā)表示同意并告知須取得時任北閘口鎮(zhèn)黨委書記萬繼全同意。后葛義發(fā)利用職務(wù)便利，在明知張某不具備建設(shè)工程施工資質(zhì)、未經(jīng)依法招投標(biāo)、借用北閘口建筑公司名義及施工資質(zhì)違法整體分包北閘口鎮(zhèn)政府發(fā)包的津港公路兩側(cè)綠化土工程等建設(shè)工程的情況下，同意張某承攬上述工程。
2010年1月間，張某為感謝葛義發(fā)在承攬工程等方面提供的幫助以及為日后繼續(xù)通過葛義發(fā)的幫助承攬工程，向葛義發(fā)及被告人馬某某表示贈送錢款意愿。葛義發(fā)指使被告人馬某某與張某聯(lián)系，被告人馬某某在明知葛義發(fā)利用職務(wù)便利在建設(shè)工程方面為張某提供幫助的情況下，向張某提供了銀行卡賬號，于同年1月29日收取了張某指使其妻姜某使用其妻弟姜永森名下的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬的人民幣共計(jì)10萬元，于同年3月4日收取了張某指使姜某使用姜永森名下農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬的人民幣50萬元。被告人馬某某伙同葛義發(fā)將上述共計(jì)人民幣60萬元的錢款據(jù)為己有。
二、2010年間，時任北閘口鎮(zhèn)鎮(zhèn)長的葛義發(fā)利用職務(wù)便利，在明知張某不具備建設(shè)工程施工資質(zhì)、未經(jīng)依法招投標(biāo)、借用北閘口鎮(zhèn)建筑公司名義及資質(zhì)違法整體分包北閘口鎮(zhèn)政府及下屬單位分包的津岐公路北閘口鎮(zhèn)路西側(cè)土方工程、路東土方工程、正營園區(qū)墊土工程等建設(shè)工程的情況下，同意張某承攬上述工程。
2011年1月間，馬某某在明知葛義發(fā)利用職務(wù)便利在建設(shè)工程方面為張某提供幫助的情況下，以借款為由暗示張某贈送錢款。張某為感謝葛義發(fā)在承攬上述工程等方面的幫助，以及為日后繼續(xù)通過葛義發(fā)承攬工程，于同年1月26日來到被告人馬某某經(jīng)營的天津市豐霸照明電氣有限公司內(nèi)，將其收到的北閘口建筑公司支付的工程款金額為72.391211萬元的一張轉(zhuǎn)賬支票贈與被告人馬某某。被告人馬某某通過其親屬將支票內(nèi)資金轉(zhuǎn)存，伙同葛義發(fā)將上述資金據(jù)為己有。
三、2014年4月至7月間，被告人馬某某與時任咸水沽鎮(zhèn)黨委書記的葛義發(fā)裝修葛義發(fā)父親葛某2名下位于津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)海河教育園區(qū)知香園76號樓301室、302室的家庭房產(chǎn)期間，以讓張某為其推薦門窗制作廠商為由，暗示張某為其購置門窗。后被告人馬某某與張某前往天津市金海天橋工貿(mào)有限公司預(yù)定了價(jià)值人民幣14.28萬元的門窗，張某為感謝葛義發(fā)在承攬建筑工程等方面提供的幫助，以及繼續(xù)通過其幫助承攬工程，指使姜某簽訂門窗購買合同并支付了全部款項(xiàng)。
2016年，被告人馬某某與葛義發(fā)為逃避調(diào)查，經(jīng)與張某、葛義發(fā)等人商議，由被告人馬某某及葛某1分別將人民幣65萬元、80萬元轉(zhuǎn)至姜永森、姜某賬戶，制造上述資金系正常借款往來的假象。此外，被告人馬某某在未付門窗款的情況下，指使姜某出具虛假的金額為人民幣14.28萬元的收條。
案發(fā)后，被告人馬某某經(jīng)津南區(qū)監(jiān)察委員會電話傳喚歸案。
另查明，案件審理期間，被告人馬某某在其親屬的幫助下退繳剩余的受賄款項(xiàng)16712.11元，并表示將其親屬葛某1退繳贓款人民幣114.28萬元作為葛義發(fā)其他案件的違法所得予以退繳。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證明：
1、同案人葛義發(fā)的供述，證明2010年，其擔(dān)任津南區(qū)北閘口鎮(zhèn)鎮(zhèn)長期間，張某找到其表示想承攬北閘口鎮(zhèn)津岐公路墊土工程，后經(jīng)時任北閘口鎮(zhèn)黨委書記萬繼全同意，將該工程交給了張某施工，過了一段時間，張某詢問其是否需要用錢，葛義發(fā)表示需要就讓張某與被告人馬某某聯(lián)系，張某給了馬某某五六十萬，后來葛義發(fā)遇到張某表示將上述錢款還給張某，但張某表示不用歸還，雙方便沒有再提及此事，該錢款在萬繼全被組織調(diào)查之后，葛義發(fā)害怕自己也被查，便讓馬某某將上述錢款歸還了張某；2011年初的時候，為了感謝葛義發(fā)，張某找到葛義發(fā)表示北閘口鎮(zhèn)津岐公路墊土工程結(jié)算了一部分工程款，他剛從北閘口建筑公司拿了一張70多萬的支票，問葛義發(fā)是否需要用錢，其表示可能被告人馬某某的豐霸照明公司需要用錢，遂叫張某將上述錢款交予了馬某某，后為了逃避調(diào)查，其讓馬某某退還了張某80萬，制造借款的假象；2014年的時候，其父在海河教育園區(qū)購買了知香園76號路301、302號兩套房子，其讓馬某某問張某是否知道哪的門窗比較好，張某就將小站鎮(zhèn)宋金海經(jīng)營的門窗廠介紹給馬某某，后張某支付了14萬多元的門窗款。張某并沒有自己的建筑公司，也沒有資質(zhì)，他是以北閘口建筑公司的名義和資質(zhì)進(jìn)行工程施工，有的工程沒有經(jīng)過招投標(biāo)，進(jìn)行招投標(biāo)的工程一般都由鎮(zhèn)上的建筑公司中標(biāo)，后由葛義發(fā)將工程給張某干，所以張某贈送錢款和代為購買門窗就是為了與其搞好關(guān)系的情況。
2、證人張某的證言，2010年春節(jié)前，因快過年了其想給時任津南區(qū)北閘口鎮(zhèn)鎮(zhèn)長的葛義發(fā)贈送節(jié)禮，遂由其妻子姜某通過其小舅子姜永森的銀行卡給被告人馬某某的銀行卡內(nèi)分兩次共計(jì)轉(zhuǎn)賬10萬元，大概過了一個月之后，馬某某電話聯(lián)系其表示想借款100萬元，但當(dāng)時張某賬戶上只有50萬元，其考慮葛義發(fā)系北閘口鎮(zhèn)的領(lǐng)導(dǎo)，并有消息稱葛義發(fā)要去小站鎮(zhèn)當(dāng)書記，為了以后可以在小站鎮(zhèn)承攬工程，就讓姜某與姜永森一同去銀行，通過姜永森的賬戶轉(zhuǎn)給馬某某50萬元，上述錢款到了2016年由于萬繼全被組織調(diào)查了，葛義發(fā)和被告人馬某某為了逃避調(diào)查，將65萬元通過銀行轉(zhuǎn)賬至姜永森的賬戶內(nèi)，制造上述錢款系借款的假象；2011年春節(jié)的時候，被告人馬某某電話找到其，表示需要用錢，為了和葛義發(fā)搞好關(guān)系，其將剛從北閘口建筑公司結(jié)算的工程款70多萬元的支票一張?jiān)谪S霸照明公司交給被告人馬某某，2016年為了逃避調(diào)查，葛義發(fā)和被告人馬某某將80萬元予以歸還，制造了上述錢款系借款的假象；2014年葛義發(fā)的父親葛某2在海河教育園區(qū)購買知香園的房產(chǎn)，被告人馬某某電話聯(lián)系其，表示讓其推薦做門窗的地方，其推薦了小站鎮(zhèn)的宋金海的門窗廠并最終定制了門窗，經(jīng)被告人馬某某的同意，張某讓其妻子姜某簽訂了合同并支付了門窗的定金和尾款共計(jì)人民幣14多萬的情況。
3、證人姜某的證言，證明其在丈夫張某的要求下，分別在2010年1月29日使用姜永森的銀行卡轉(zhuǎn)給被告人馬某某5萬元，在2010年3月4日轉(zhuǎn)給被告人馬某某50萬元，2016年萬繼全被調(diào)查之后，被告人馬某某表示要還錢，其將本人和姜永森使用的銀行卡號告知被告人馬某某，之后馬某某往姜永森的賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬65萬元，往其賬戶轉(zhuǎn)賬80萬元，張某在轉(zhuǎn)款完成后，讓姜某到馬某某處打了幾個收條，內(nèi)容為馬某某打過來的這些錢是之前的借款，已經(jīng)連本帶息的歸還了；2014年葛義發(fā)的父親葛某2的房屋裝修，張某為他們定了門窗，標(biāo)價(jià)大約是14萬多元，并且由姜某簽訂了合同，張某是否支付了錢款其表示不知道，2016年萬繼全出事后，馬某某讓其寫了收條，并將時間寫在2014年12月10號的情況。
4、證人葛某1的證言，證明2016年6、7月份的時候，在萬繼全被調(diào)查之后，被告人馬某某讓其陸續(xù)給一些人通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)過錢，其中使用豐霸照明公司賬戶的錢給姜某轉(zhuǎn)賬80萬元，另外有一筆其轉(zhuǎn)給馬某某的70萬元被馬某某轉(zhuǎn)賬給了姜永森情況。
5、證人馬某的證言，證明在2011年，被告人馬某某曾讓其存過一張北閘口建筑公司的支票，金額大約為70多萬元，其將該支票存到了郭某的農(nóng)商銀行賬戶內(nèi)，后將該筆錢款交于馬某某的情況。
6、證人閔某的證言，證明馬某曾讓其將一張723912.11元的支票存入其母親郭某的賬戶內(nèi)，后將其中的70萬元匯給了被告人馬某某的情況。
7、證人朱某的證言，證明北閘口建筑公司從鎮(zhèn)政府取得的工程具體由誰來施工是由鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)決定的，北閘口鎮(zhèn)的工程都是由北閘口建筑公司承包，之后再將該工程委托給鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)確定的實(shí)際承包人，其中有些工程進(jìn)行了招標(biāo)，有些則沒有，葛義發(fā)有權(quán)力決定實(shí)際承包人的情況。
8、案件來源及抓獲經(jīng)過，證明天津市津南區(qū)監(jiān)察委員會在辦理葛義發(fā)受賄一案中，發(fā)現(xiàn)被告人馬某某涉嫌與葛義發(fā)共同受賄，并于2018年5月2日電話通知馬某某前去接受詢問，并于同日對其采取留置措施，留置于津南區(qū)看守所的情況。
9、常住人口信息，證明被告人馬某某的基本身份信息，其作案時已年滿十八周歲，具有完全刑事責(zé)任能力的情況。
10、葛義發(fā)基本情況、會議記錄、關(guān)于調(diào)整黨政班子成員工作分工的通知以及情況說明，證明葛義發(fā)的任職情況。
11、企業(yè)單位往來收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、交易明細(xì)查詢及清單、銀行轉(zhuǎn)賬支票、進(jìn)賬單，證明張某通過姜永森的賬戶以及工程款支票的方式向葛義發(fā)及被告人馬某某贈送錢款共計(jì)132.391211萬元以及葛義發(fā)及馬某某向張某返還145萬元的情況。
12、金海天橋好德家門窗合同、收據(jù)、收款憑證，證明該公司為葛義發(fā)父親葛某2的房屋安裝門窗并收取張某之妻姜某門窗費(fèi)14.28萬元的情況。
13、收條，證明證人姜某向馬某某出具了收取門窗費(fèi)142899元虛假收條的情況。
14、天津市小型建設(shè)工程施工合同，證明張某以北閘口鎮(zhèn)建筑公司的名義承攬相關(guān)工程的情況。
以上證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，內(nèi)容客觀真實(shí)、形式、來源合法，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人馬某某伙同國家工作人員，利用國家工作人員職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，索取及收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人馬某某雖經(jīng)監(jiān)察機(jī)關(guān)電話傳喚歸案，但監(jiān)察機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握其犯罪線索，且在前期接受訊問時并未供述本案事實(shí)，不應(yīng)認(rèn)定為自首，但鑒于其歸案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為坦白，對其辯護(hù)人關(guān)于自首的辯護(hù)意見，本院不予采納。被告人馬某某利用其丈夫葛義發(fā)在職務(wù)上的便利，在與行賄人進(jìn)行聯(lián)系以及實(shí)際收款中起到一定的輔助作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯，依法予以從輕處罰，對其辯護(hù)人的此點(diǎn)辯護(hù)意見，本院予以采納。被告人馬某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪且退繳部分犯罪所得，酌情予以從輕處罰。結(jié)合案件性質(zhì)、情節(jié)以及被告人所起到的作用和認(rèn)罪悔罪態(tài)度，對被告人馬某某適用緩刑。為保證國家工作人員職務(wù)的廉潔性和國家機(jī)關(guān)的正?；顒硬皇芮址福罁?jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條，第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款，第二十七條，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第七十六條，第五十二條，第五十三條，第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人馬某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三十萬元。在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)，依法實(shí)行社區(qū)矯正。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算）
二、被告人馬某某退繳的違法所得16712.11元依法予以沒收，并上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向天津市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 李承勛
審判員 閔 杰
審判員 張 誠
二〇一九年十二月九日
書記員 王艾蒂
