審理法院： 合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）合高新刑初字第00411號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-02-29
法 官： 劉德鴻
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以合高新檢刑訴(2015)364號(hào)起訴書指控被告人王某1、王某2、周某3、帥某4、陳某、王某、邱某甲、黃某、林某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年12月11日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，采用普通程序，于2016年1月14日公開開庭進(jìn)行了審理。合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院指派檢察員白颯颯出庭支持公訴，被告人王某1、王某2、周某3、帥某4、陳某、王某、邱某甲、黃某、林某，辯護(hù)人吳凱、陳敏到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：
被告人王某1、王某2、周某3等九名被告人先后來到合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)從事傳銷活動(dòng)，以“資本運(yùn)作”（又稱“連鎖經(jīng)營”）為名，以純粹虛擬的份額作為產(chǎn)品，通過廣泛發(fā)展人員購買份額，建立上下網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，由其上線人員對下線人員所購份額按比例逐級(jí)瓜分。
“資本運(yùn)作”從低到高分為數(shù)個(gè)等級(jí)：業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、主任、經(jīng)理、老總、獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人等。行業(yè)規(guī)定所有參加者繳納3800元購買一份虛擬份額即可以加入，其后購買每份份額3300元，1-2份者為業(yè)務(wù)員，3-9份者為業(yè)務(wù)組長，10-64份者為主任，65-599份者可晉升為經(jīng)理，600份以上可晉升為老總。加入者最多可出資69800元購買21股，直接晉升為主任級(jí)別，每人最多發(fā)展三名下線。
傳銷組長內(nèi)部登記不同其職責(zé)權(quán)限不同，老總及以上級(jí)別起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。其中，獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人組織召開會(huì)議、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和解決問題、核定新任老總名單、組織老總外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)、定期收回申購單保管，并根據(jù)申購單計(jì)算、發(fā)放體系內(nèi)人員提成。老總級(jí)別通過建立經(jīng)理室管理下線人員，成員由幾名快上老總級(jí)別的經(jīng)理組成，再分別兼任總管、自律、自配、經(jīng)晨、申購等職務(wù)；經(jīng)理室負(fù)責(zé)組織下線人員開會(huì)，學(xué)習(xí)發(fā)展下線人員技巧、安排××辦理申購手續(xù)、先期解決問題及糾紛、上傳下達(dá)等內(nèi)容。
具體犯罪事實(shí)如下：
1.被告人王某1于2010年12月經(jīng)他人介紹到合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)加入傳銷組織，2012年5月晉升為老總級(jí)別，發(fā)展直接下線王某、王某2、陸某甲（經(jīng)理級(jí)別），2013年7月晉升為獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人，傘下人員超過190人，直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金額累計(jì)超過900萬元。
2.被告人王某2于2011年9月經(jīng)王某1介紹加入傳銷組織，是王某1的直接下線，發(fā)展直接下線周某3、劉某甲，2012年12月晉升為老總級(jí)別，傘下人員超過120人。
3.被告人周某32012年年初經(jīng)王某2介紹加入傳銷組織，是王某2的直接下線，發(fā)展直接下線黃某、帥某4、陳某甲，2013年4月晉升為老總級(jí)別，傘下人員超過120人。
4.被告人帥某4于2012年5月經(jīng)周某3父親介紹加入傳銷組織，是周某3的直接下線，發(fā)展直接下線陳某、帥某戊、王某戊，2013年11月晉升為老總級(jí)別，傘下人員超過50人。
5.被告人陳某于2012年8月經(jīng)周某3介紹加入傳銷組織，是帥某4的直接下線，發(fā)展直接下線邱某甲、樊某甲，2013年12月晉升為老總級(jí)別，傘下人員超過40人。
6.被告人王某于2012年5月經(jīng)王某1介紹加入傳銷組織，是王某1的直接下線，發(fā)展直接下線潘某甲、劉某乙，2013年4月晉升為老總級(jí)別，傘下人員超過40人。
7.被告人邱某甲于2012年10月經(jīng)陳某介紹加入傳銷組織，是陳某的直接下線，發(fā)展直接下線武某甲、帥某丙，2014年1月晉升為老總級(jí)別，傘下人員超過30人。
8.被告人黃某于2012年2月經(jīng)周某3介紹加入傳銷組織，是周某3的直接下線，發(fā)展直接下線周某乙、周某丙、孫某丙，2013年10月晉升為老總級(jí)別，傘下人員超過30人。
9.被告人林某經(jīng)邱某甲介紹后，為獲取兩份返利，以其愛人武某甲的名義交錢加入傳銷組織，是邱某甲的直接下線，林某于2013年7月加入，形式上是武某甲的直接下線，林某發(fā)展劉某丁、武某丙加入并作為武某甲的直接下線，發(fā)展胡某乙、成某丙作為自己的直接下線，2014年6月晉升為老總級(jí)別，實(shí)際傘下人員超過30人。
2015年3月27日公安民警將王某2、周某3、帥某4、陳某、王某、邱某甲、黃某、林某抓獲歸案，3月30日將王某1抓獲歸案。
2015年3月27日，公安機(jī)關(guān)依法扣押周某3購置的寶馬牌520轎車（贛C×××××）、陳某購置的奧迪牌A4L轎車（皖A(yù)×××××），12月8日，查封王某1購置的旭輝花園5棟104室房屋。
上述事實(shí)由以下證據(jù)證明：1.銀行轉(zhuǎn)賬記錄、短信內(nèi)容、行駛證、戶籍證明、歸案經(jīng)過等相關(guān)書證；2.證人陳某戊、方某、邱某乙等人的證言；3.被告人王某1等人的供述和辯解；4.視聽資料。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人王某1、王某2、周某3、帥某4、陳某、王某、邱某甲、黃某、林某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，以“資本運(yùn)作”的經(jīng)營活動(dòng)為名，以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，歪曲國家政策，引誘他人繼續(xù)參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某1、王某2、周某3組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)120人以上，情節(jié)嚴(yán)重。提請依法懲處。
一審答辯情況
被告人王某1辯稱：起訴書的指控不屬實(shí)。首先，我參加的“資本運(yùn)作”（又稱“連鎖經(jīng)營”）并非傳銷組織；其次，我沒有組織領(lǐng)導(dǎo)的行為。我無罪。
被告人王某2辯稱：對起訴書的指控有異議，起訴書指控我傘下人員超過120人不屬實(shí)，我傘下人員實(shí)際只有70人左右，其它無異議。我自愿認(rèn)罪。
被告人周某3辯稱：對起訴書的指控有異議，起訴書指控我傘下人員超過120人不屬實(shí)，我傘下人員實(shí)際只有90人，其它無異議。我自愿認(rèn)罪。
被告人帥某4在庭審時(shí)對起訴書指控的犯罪事實(shí)不持異議，自愿認(rèn)罪，無辯護(hù)意見。
辯護(hù)人吳凱辯稱：一、陳某不是被告人帥某4直接發(fā)展的下線，而是周某3直接發(fā)展的下線。二、被告人帥某4具有法定及酌定從輕處罰的情節(jié)。1.帥某4系初犯、偶犯，無犯罪前科，其從事傳銷活動(dòng)未造成嚴(yán)重后果和惡劣影響；2.帥某4認(rèn)罪、悔罪，態(tài)度較好；3.帥某4主觀惡性較小。其本人也是受害者，系受邀加入。綜上，請求對被告人帥某4從輕處罰。
被告人陳某在庭審時(shí)對起訴書指控的犯罪事實(shí)不持異議，自愿認(rèn)罪，無辯護(hù)意見。
辯護(hù)人陳敏辯稱：一、被告人陳某本人也是一名受害人。二、被告人陳某自愿認(rèn)罪。三、被告人陳某沒有限制從業(yè)人員的人身自由，也沒有脅迫行為，更沒有造成他人人身傷害及其它惡劣影響，其行為尚未造成嚴(yán)重的社會(huì)后果。四、被告人陳某認(rèn)罪態(tài)度一直較好。綜上，建議法庭判處被告人陳某一年有期徒刑。
被告人王某、邱某甲、黃某、林某在庭審時(shí)對起訴書指控的犯罪事實(shí)不持異議，自愿認(rèn)罪，無辯護(hù)意見。
本院查明
經(jīng)審理查明:
被告人王某1、王某2、周某3等九名被告人先后來到合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)從事傳銷活動(dòng)，以“資本運(yùn)作”（又稱“連鎖經(jīng)營”）為名，以純粹虛擬的份額作為產(chǎn)品，通過廣泛發(fā)展人員購買份額，建立上下網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，由其上線人員對下線人員所購份額按比例逐級(jí)瓜分。
“資本運(yùn)作”從低到高分為數(shù)個(gè)等級(jí)：業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、主任、經(jīng)理、老總、獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人等。行業(yè)規(guī)定所有參加者繳納3800元購買一份虛擬份額即可以加入，其后購買每份份額3300元，1-2份者為業(yè)務(wù)員，3-9份者為業(yè)務(wù)組長，10-64份者為主任，65-599份者可晉升為經(jīng)理，600份以上可晉升為老總。加入者最多可出資69800元購買21股，直接晉升為主任級(jí)別，每人最多發(fā)展三名下線。
傳銷組長內(nèi)部登記不同其職責(zé)權(quán)限不同，老總及以上級(jí)別起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。其中，獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人組織召開會(huì)議、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和解決問題、核定新任老總名單、組織老總外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)、定期收回申購單保管，并根據(jù)申購單計(jì)算、發(fā)放體系內(nèi)人員提成。老總級(jí)別通過建立經(jīng)理室管理下線人員，成員由幾名快上老總級(jí)別的經(jīng)理組成，再分別兼任總管、自律、自配、經(jīng)晨、申購等職務(wù)；經(jīng)理室負(fù)責(zé)組織下線人員開會(huì)，學(xué)習(xí)發(fā)展下線人員技巧、安排××辦理申購手續(xù)、先期解決問題及糾紛、上傳下達(dá)等內(nèi)容。
具體犯罪事實(shí)如下：
1.被告人王某1于2010年12月經(jīng)他人介紹到合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)加入傳銷組織，2012年5月晉升為老總級(jí)別，發(fā)展直接下線王某、王某2、陸某甲（經(jīng)理級(jí)別），2013年7月晉升為獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人，傘下人員超過190人，直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金額累計(jì)超過900萬元。
2.被告人王某2于2011年9月經(jīng)王某1介紹加入傳銷組織，是王某1的直接下線，發(fā)展直接下線周某3、劉某甲，2012年12月晉升為老總級(jí)別，傘下人員超過120人。
3.被告人周某32012年年初經(jīng)王某2介紹加入傳銷組織，是王某2的直接下線，發(fā)展直接下線黃某、帥某4、陳某甲，2013年4月晉升為老總級(jí)別，傘下人員超過120人。
4.被告人帥某4于2012年5月經(jīng)周某3父親介紹加入傳銷組織，是周某3的直接下線，發(fā)展直接下線陳某、帥某戊、王某戊，2013年11月晉升為老總級(jí)別，傘下人員超過50人。
5.被告人陳某于2012年8月經(jīng)周某3介紹加入傳銷組織，是帥某4的直接下線，發(fā)展直接下線邱某甲、樊某甲，2013年12月晉升為老總級(jí)別，傘下人員超過40人。
6.被告人王某于2012年5月經(jīng)王某1介紹加入傳銷組織，是王某1的直接下線，發(fā)展直接下線潘某甲、劉某乙，2013年4月晉升為老總級(jí)別，傘下人員超過40人。
7.被告人邱某甲于2012年10月經(jīng)陳某介紹加入傳銷組織，是陳某的直接下線，發(fā)展直接下線武某甲、帥某丙，2014年1月晉升為老總級(jí)別，傘下人員超過30人。
8.被告人黃某于2012年2月經(jīng)周某3介紹加入傳銷組織，是周某3的直接下線，發(fā)展直接下線周某乙、周某丙、孫某丙，2013年10月晉升為老總級(jí)別，傘下人員超過30人。
9.被告人林某經(jīng)邱某甲介紹后，為獲取兩份返利，以其愛人武某甲的名義交錢加入傳銷組織，是邱某甲的直接下線，林某于2013年7月加入，形式上是武某甲的直接下線，林某發(fā)展劉某丁、武某丙加入并作為武某甲的直接下線，發(fā)展胡某乙、成某丙作為自己的直接下線，2014年6月晉升為老總級(jí)別，實(shí)際傘下人員超過30人。
2015年3月27日公安民警將王某2、周某3、帥某4、陳某、王某、邱某甲、黃某、林某抓獲歸案，3月30日將王某1抓獲歸案。
2015年3月27日，公安機(jī)關(guān)依法扣押周某3購置的寶馬牌520轎車（贛C×××××）,購車款中的40.95萬元系傳銷違法所得;扣押陳某購置的奧迪牌A4L轎車（皖A(yù)×××××），購車款中的17.3萬元系傳銷違法所得。2015年12月8日，查封王某1購置的坐落于安徽省合肥市政務(wù)區(qū)天鵝湖路與東至路交口旭輝花園5#樓104室房屋（房權(quán)證合產(chǎn)字第××號(hào)）,購房款中的52萬元系傳銷違法所得。
以上事實(shí)由以下經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
一、被告人的供述與辯解。
1.王某1供述。
（1）2015年3月30日10，31-13:13在經(jīng)開分局訊問室供述及辯解，附訊問監(jiān)控視頻。
個(gè)人簡歷及家庭情況。1987年退伍回來以后就在銅鼓縣稅務(wù)局上班，2005年辦理了病退手續(xù)，之后就一直在家休養(yǎng)，2010年年底到合肥來從事傳銷了。我老婆陳某戊在合肥跟我一起搞傳銷，2014年離婚；兒子王某2，也在合肥跟我一起搞傳銷。
個(gè)人參與情況。我是經(jīng)戰(zhàn)友段某甲介紹2010年10月份來合肥經(jīng)開區(qū)考察的，2010年12月份正式加入傳銷組織的，2012年5月份晉升的老總級(jí)別。剛過來的時(shí)候我是住在經(jīng)開區(qū)翠微苑，2013年7月我的上線人員離開了，我就獨(dú)立出來了，成為獨(dú)立體系老總，然后搬到政務(wù)區(qū)住了。
我負(fù)責(zé)每月定期或不定期地組織召開體系負(fù)責(zé)人會(huì)議，開會(huì)總結(jié)和研究解決一個(gè)月以來各分支體系的情況和問題，宣布體系的處罰措施和處罰決定，商議、核定各體系內(nèi)的有資格上老總的新人員名單，組織老總在國內(nèi)四處學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等。此外，我還負(fù)責(zé)根據(jù)獎(jiǎng)金分配方法和人員排位情況計(jì)算體系內(nèi)人員的提成（工資）及申購產(chǎn)生的稅金，通過體系負(fù)責(zé)人將提成（工資）分發(fā)給傘下各級(jí)人員。獨(dú)立體系里面資金方面的操作開始是由我來算的，我搞了兩次總是算錯(cuò)，后來我請張某戊幫我算工資，算好之后就交給我兒子王某2來發(fā)工資，去年張某戊走了以后就由我兒子來操作了。
我在農(nóng)業(yè)銀行辦理了兩張銀行卡用于從事傳銷活動(dòng)，一張尾號(hào)是4175，一張尾號(hào)是8671。這兩張卡都在我手里控制并使用著。
加入資格。要想加入連鎖經(jīng)營最少要購買一股(3800元)成為股東，成為股東后就有資格多買或者介紹（發(fā)展）別人來購買，但最多只能介紹三個(gè)人來購買股份。自己要買從第二股開始每股為3300元，自己購買的和介紹來的人購買的股份自下而上層層累加。級(jí)別從下到上依次是：主任、經(jīng)理、老總、其他的不清楚。10-64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，65-599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別。只要份額累計(jì)到10份以上就可晉升為主任級(jí)別；主任晉升為經(jīng)理，除累計(jì)份額達(dá)到65份，其直接下線人員必須有2名為主任，其中1名主任還可以包括自己；經(jīng)理晉升為老總，除累計(jì)份額達(dá)到600份，其直接下線人員必須全部發(fā)展為經(jīng)理級(jí)別。
一般上面都說直接購買21股（69800元）比較劃算，直接升任為主任股，拿到的紅利相比較而言最劃算，當(dāng)即就能返現(xiàn)金19000元，也就是實(shí)際交50800元，成為正式股東后每發(fā)展一個(gè)人都有返利，發(fā)展下線人員越多所拿返利越多，級(jí)別越高，如果成功晉升為老總后，就可以分配老總獎(jiǎng)金，老總獎(jiǎng)金來源于每個(gè)份額的45%，其下線每發(fā)展一個(gè)人加入（69800元），其均可獲得10500元的工資，一直領(lǐng)到其27個(gè)第三代下線全部達(dá)到老總級(jí)別為止，自己出局。這樣一個(gè)人從申購69800元加入到最后出局最高可獲得1040萬元的回報(bào)，大約是一年的時(shí)間，這就是"1040工程"。
發(fā)展步驟。操作流程主要是八步：1、造夢；2、承諾；3、列名單；4、邀約；5、講工作；6、跟進(jìn)；7、檢查學(xué)習(xí)工作進(jìn)度；8、復(fù)制。當(dāng)加入到這個(gè)行業(yè)后，你就會(huì)想發(fā)展下線，只有這樣你才能賺到錢，一般是先打電話讓朋友或者親戚來考察投資項(xiàng)目。當(dāng)人到地方后先介紹說這個(gè)投資項(xiàng)目"1040工程"是一項(xiàng)政府項(xiàng)目，也是一個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目，是國家給政策，當(dāng)?shù)卣峁┢脚_(tái)，引進(jìn)民間閑散資金進(jìn)入地方進(jìn)行再分配，對地方政府來說是一個(gè)"先引資后招商的引資工程"，對投資者個(gè)人來說是一個(gè)投資項(xiàng)目，目前尚在試點(diǎn)階段。之后再說加入這行業(yè)如何能致富、發(fā)財(cái)，這行業(yè)的優(yōu)勢等，總之就是通過種種方法讓他主動(dòng)加入，交錢、發(fā)展下線。
職責(zé)分配。我們組織的專業(yè)術(shù)語有：組：10-15人為一組；總管：每組的組長；自律：負(fù)責(zé)每組成員的紀(jì)律作風(fēng)；能力：負(fù)責(zé)每組成員的培訓(xùn)；自配：組長的助理，協(xié)助其他人做各種工作；經(jīng)晨：負(fù)責(zé)晨練和讀羊皮卷的；申購：就是每組的會(huì)計(jì)，把錢給老總；全跟：對全部業(yè)務(wù)都比較熟悉的人，主要負(fù)責(zé)直接給新成員洗腦；跟進(jìn)：主要負(fù)責(zé)從側(cè)面去輔助洗腦；開心門：引導(dǎo)員；講師：是業(yè)務(wù)比較全面，表達(dá)能力比較好的，負(fù)責(zé)培訓(xùn)。
管理模式。老總通過建立經(jīng)理室控制下線人員，經(jīng)理室由老總組建，成員由幾名已經(jīng)上了大經(jīng)理（快上老總級(jí)別）的人員組成，主要有總管、自律、能力、自配、經(jīng)晨、申購、全跟、跟進(jìn)、開心門、講師等人組成。這些人員必須能說會(huì)道，具有一定的管理才能，了解掌握這個(gè)行業(yè)的運(yùn)作模式，一般先由上一屆經(jīng)理室成員推薦，最后經(jīng)體系內(nèi)老總開會(huì)討論決定。經(jīng)理室直接受老總管理，經(jīng)理室的日常工作是：負(fù)責(zé)組織本體系內(nèi)的經(jīng)理、主任、組長、業(yè)務(wù)員開會(huì)學(xué)習(xí)如何講工作（洗腦）、如何復(fù)制新人、如何管理團(tuán)隊(duì)等內(nèi)容；安排新人辦理申購手續(xù)，保管申購單并上交上級(jí)負(fù)責(zé)人，帶新人到銀行存申購款到指定賬戶；及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)下線人員的發(fā)展情況，先期解決存在的問題及糾紛；下達(dá)上線老總的開會(huì)通知、罰款決定、行業(yè)變動(dòng)情況等。我下面有3個(gè)經(jīng)理室，都在經(jīng)開區(qū)東海花園。
獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人掌管著傘下各支體系負(fù)責(zé)人的賬號(hào)、銀行卡、U盾及密碼。獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人主要是要計(jì)算體系內(nèi)人員的提成（工資）及申購款的稅金，再將提成（工資）分發(fā)給傘下各級(jí)人員，將計(jì)算好的稅金等均分好（留下自己的一份稅金分成）并上貢給其直接上線的獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人。獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人要對其直接上線獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，保持對其直接上線獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人的上傳情況、問題及下傳其直接上線獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人的指示或通知。獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人還負(fù)責(zé)派人或自己本人去經(jīng)理室拿回傘下下線人員的申購單回來算賬，申購單最后是由發(fā)工資的獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人保管的。
其他人員參與情況。在我的獨(dú)立體系里面老總有我、王某2、王某、周某3、黃某、潘某甲、陳某、帥某4、邱某甲、武某甲、林某、周某乙。我的下線是我兒子王某2、王某，王某下面基本都是我來操作的，還一個(gè)是陸某甲，王某2跟王某是老總級(jí)別，陸某甲是經(jīng)理級(jí)別。我的下線去掉空炸的大約有100多人，大約繳納了四、五百萬元，我獲利50萬元，我的獲利購買了一輛黑色凱迪拉克，牌照是皖A(yù)×××××，還有這幾年在合肥的開銷也花費(fèi)了很多。
資金情況。在我們進(jìn)入傳銷組織后都會(huì)要求到銀行開設(shè)賬戶，繳納、上交認(rèn)購款和返還獎(jiǎng)金（提成）大多數(shù)是通過銀行轉(zhuǎn)賬的形式來完成，主要是通過農(nóng)業(yè)銀行，也有建設(shè)銀行。
（2）2015年3月30日18:23-18:50在合肥市第二看守所的供述。
我是2010年來合肥考察的，12月正式加入傳銷組織，我是2012年5月晉升老總級(jí)別?，F(xiàn)在是獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人，上線2013年7月離開了，我就獨(dú)立出來了。
（3）2015年4月21日14:50-15:50在合肥市第二看守所供述。
我是于2010年12月份加入傳銷組織的，當(dāng)時(shí)是我的戰(zhàn)友段某甲介紹我加入傳銷組織的。我的直接上線是段某甲,他是老總級(jí)別，福建省龍巖市人，他傘下具體多少人我不知道。我有三條下線分別是：我兒子王某2老總級(jí)別，我妹妹王某老總級(jí)別，第三條線是我的戰(zhàn)友陸某甲是經(jīng)理級(jí)別?，F(xiàn)在是獨(dú)立體系老總級(jí)別。我是2012年5月份晉升老總的。2013年5月晉升獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人級(jí)別的。我的傳銷體系估計(jì)有100多人，具體我不知道。
我是在中國農(nóng)業(yè)銀行開設(shè)了銀行卡從事傳銷活動(dòng)，卡號(hào)尾號(hào)為4175、8671上的交易明細(xì)是我在合肥從事傳銷使用的在農(nóng)業(yè)銀行開設(shè)的卡號(hào)。（經(jīng)公安機(jī)關(guān)出示銀行交易明細(xì)）確認(rèn)是自己從事傳銷在農(nóng)業(yè)銀行的資金往來明細(xì)。
我在合肥住的房子是我個(gè)人購買的合肥市蜀山區(qū)旭輝花園5棟104室。
（4）審查起訴階段2015年11月3日在二看供述和辯解。
上線是段某甲，2012年5月上總以后實(shí)際上不再參與組織里的具體事務(wù)；但是下線仍然在繼續(xù)發(fā)展下線，自己也從中分錢獲利，是上面直接把錢打入個(gè)人卡中；陳某戊、王甲、付某1負(fù)責(zé)在不同時(shí)間段登記新加入進(jìn)來的人員；資本運(yùn)作項(xiàng)目并不做具體的投資或項(xiàng)目，是國家通過資金的運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行重新組合再分配，其個(gè)人因?yàn)閰⑴c組織該項(xiàng)目一年多，期間進(jìn)行好多學(xué)習(xí)、了解、甄別，確定這是國家政策，然后吸引自己和其他人來合肥消費(fèi)，這就是資本運(yùn)轉(zhuǎn)，認(rèn)為分的錢是國家發(fā)給我的錢。
辯解在公安機(jī)關(guān)的供述不屬實(shí)，受到威脅，以前所畫網(wǎng)絡(luò)圖是公安機(jī)關(guān)畫好以后讓自己抄的；沒有統(tǒng)計(jì)過傘下人員數(shù)量；申購登記的資料并不交給自己，交給誰不清楚；傘下人員分錢多少不清楚，不通過自己；和陳某戊關(guān)系不好不住在一起，他的銀行賬戶自己不保管；在老家的兩套房子賣掉在合肥買了旭輝花園的房子，車子和房子有沒有用傳銷組織的錢無法區(qū)分，因?yàn)樽约旱恼Ｊ杖牒蛡麂N分的錢都在一個(gè)賬戶上；自己參與的并非是傳銷組織，是政府允許的資本運(yùn)作項(xiàng)目。
該份訊問筆錄因王某1沒有戴眼鏡看不清楚，由書記員讀給其聽，二頁有其本人親筆書寫的關(guān)于老家房屋是自己和王某各一套的補(bǔ)充內(nèi)容。
證據(jù)分析：
證據(jù)效力：退查期間公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充了第一次訊問王某1的監(jiān)控視頻，有圖像，無聲音，視頻反映，訊問全程沒有刑訊逼供，王某111:46份進(jìn)食午餐，13:05份開始手繪網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖，13:20分開始核對筆錄并進(jìn)行涂改更正（訊問筆錄記載的結(jié)束時(shí)間為13：13，為王某1核對筆錄的開始時(shí)間），偵查人員按照其更改內(nèi)容重新打印后交給王某1再次核對確認(rèn)后，王某114:28分開始簽字，核對時(shí)長近50分鐘。該視頻資料能夠證實(shí)王某1最后一次辯解偵查人員誘供、訊問時(shí)長不足半小時(shí)、讓其抄寫網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖的辯解不屬實(shí)。其在公安機(jī)關(guān)所做的供述經(jīng)其本人認(rèn)真核對修改后簽字，可以采信。
證明力：三次供述2010年12月加入傳銷組織，2012年5月晉升老總級(jí)別，兩次供述上線段某甲2013年7月離開后就獨(dú)立出來了，現(xiàn)在是獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人；直接下線是王某2、王某、陸某甲，下線去掉空炸有100多人，尾號(hào)為4175、8671上的交易明細(xì)是其本人掌握使用。
一次供述傳銷組織的組織結(jié)構(gòu)、發(fā)展步驟、管理模式、資金管理等基本情況，證明加入者以繳納費(fèi)用的范式獲得加入資格，級(jí)別從低到高為業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、老總，老總是第三級(jí)，達(dá)到老總級(jí)別的傘下最少為29人（包括自己和空炸），通過發(fā)展新人加入獲得工資和返利；獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人掌管著傘下各支體系負(fù)責(zé)人的賬號(hào)、銀行卡、U盾及密碼，負(fù)責(zé)保管申購單用于計(jì)算體系內(nèi)人員的提成（工資）及申購款的稅金的計(jì)算和發(fā)放。資金操作開始是由其做，搞了兩次總是算錯(cuò)，后來請張某戊算工資，后來由張某戊、王某2來操作發(fā)放；另外還負(fù)責(zé)每月召開體系負(fù)責(zé)人會(huì)議，開會(huì)總結(jié)和研究解決問題，宣布處罰決定，核定有資格上老總的新人員名單，組織老總在國內(nèi)四處學(xué)習(xí)等。
2.王某2供述。
（1）2015年3月26日20:40-23:58在經(jīng)開分局供述。
個(gè)人參與情況。我是2011年9月份也就是在我大四時(shí)就來合肥的，經(jīng)我父親王某1介紹來到合肥的，我當(dāng)時(shí)來時(shí)，是聽別人說我父親王某1在這邊做傳銷，我是想把他帶回去的，那個(gè)時(shí)候開始接觸傳銷并加入傳銷組織的，我來的第二天，我父親就讓我去聽課，第三天、第四天、我感覺他們說的有道理，第五天，我父親對我說，他已把我的21份額費(fèi)用計(jì)69800元交了，我已是這個(gè)組織中的主任級(jí)別了，說我可以發(fā)展下線了，所以我的上線也就是我父親王某1。這個(gè)團(tuán)隊(duì)我只知道我父親王某1是大老總，現(xiàn)在是獨(dú)立體系，至于他的上線段某甲現(xiàn)在還在不在我們這個(gè)團(tuán)隊(duì)里面，我不太清楚了。
2012年元旦，我就把我的同學(xué)周某3叫到合肥來了，我就發(fā)展她一個(gè)，后來我爸爸把他的一個(gè)朋友叫劉某甲（女）發(fā)展成為我的下線，還有一個(gè)下線是我花了65份額錢買下的。我是2012年12月上總的，我在周某3這條線上，已過了三代老總，已經(jīng)算出局了。我的傘下發(fā)展了周某3一支和劉某甲一支，共有約七、八十號(hào)人。
我的下線周某3上總了，我的另外一個(gè)下線劉某甲發(fā)展了三個(gè)人后就沒有再發(fā)展了；這個(gè)網(wǎng)絡(luò)圖里發(fā)展最好的就是周某3這條線。據(jù)我了解，王某1獨(dú)立體系中有以下老總：我、王某1、王某、周某3、帥某4、陳某、潘某甲、黃某、周某乙、邱某甲、林某、武某甲。
因?yàn)樗拇峡偩鸵鼍至耍晕铱傮w上得的錢并不多，總共大約有二十多萬。我得到這些錢，一部分用于款待家里來的新人，還有一部分用于我父親買的那輛凱迪拉克（皖A(yù)×××××）。
我們現(xiàn)在所住的旭輝花園小區(qū)5-104室是我父親2014年12月份買的，花了八十幾萬，我當(dāng)時(shí)卡上有十幾萬，全給我父親了。剩下的錢是我父親和我姑姑王某出的。我在傳銷組織里的資金往來是通過農(nóng)業(yè)銀行卡，卡號(hào)是62×××16。
發(fā)展步驟。一般都是邀請自己的家里人或朋友親戚來到這里，然后就帶他們到各家（傳銷租的房子）去串門，對他們宣傳“國家政策”，也就是對他們洗腦，讓他們覺得這個(gè)“1040工程”確實(shí)能賺錢，而且也讓他們認(rèn)為這個(gè)“1040工程”就像國家解放初期對個(gè)體做生意那樣，先是打擊，打成投機(jī)倒把，后來還不是放開了，就是敢于開創(chuàng)先河，對于這個(gè)“1040工程”是暗中扶持的，總有一天也是會(huì)放開的。所以很多新人就信了，也就自愿加入了，我開始也是這樣認(rèn)為的，也經(jīng)歷了這樣一個(gè)初期的洗腦，才讓我覺得這個(gè)“1040工程”確實(shí)是國家允許的。
資金情況。我不太清楚獎(jiǎng)金分配是由什么人核算的，但應(yīng)該不是我父親，他不太懂電腦，對獎(jiǎng)金分發(fā)，都是一級(jí)一級(jí)向下分發(fā)的，我父親把錢打到我的卡上，并把獎(jiǎng)金分配單給我，我再把獎(jiǎng)金打到我的下線銀行卡上，同時(shí)把獎(jiǎng)金分配單交給下線，這樣一級(jí)一級(jí)分發(fā)下去的。我們沒有大總管這一稱謂，應(yīng)該就是我們說的申購總管，我們現(xiàn)在的申購總管是王某戊，她是我父親的一個(gè)網(wǎng)友。
進(jìn)來的新人都是通過轉(zhuǎn)賬把錢打入王某戊的農(nóng)業(yè)銀行賬戶62×××76，現(xiàn)在王某戊不在合肥，大約在2014年9、10月份，我開始保管王某戊的銀行卡，每個(gè)月十五日，我父親給我一份轉(zhuǎn)賬清單，我再從王某戊的銀行卡上把錢轉(zhuǎn)入我父親給我的那份清單。給我的轉(zhuǎn)賬清單是電腦打印的，我也不清楚是什么人制作的，這要問我的父親才知道。我母親以前做過申購總管。
（2）2015年3月27日16:10-17:20在二看供述。與前述供述一致者略，不一致者見下述證據(jù)分析。
（3）2015年4月20日15:40-16:20在二看供述。與前述供述一致者略，不一致者見下述證據(jù)分析。
（4）2015年11月3日在審查起訴階段在二看供述和辯解。與前述供述一致者略，不一致見建下述證據(jù)分析。
證據(jù)分析：證明傳銷組織的組織結(jié)構(gòu)、發(fā)展步驟、管理模式、資金管理等基本情況，證明加入者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，級(jí)別從低到高為業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、老總，老總是第三級(jí)，達(dá)到老總級(jí)別的傘下最少為29人（包括自己和空炸），通過發(fā)展新人加入不同級(jí)別分別獲得不等的工資和返利；該供述與王某1等人言詞證據(jù)基本一致。
三次供述其2012年12月成為老總級(jí)別，傘下人員有七八十人。兩次供述達(dá)到老總級(jí)別的人有其自己、王某1、王某、周某3、帥某4、陳某、潘某甲、黃某、周某乙、邱某甲、林某、武某甲；體系內(nèi)人員工資一級(jí)一級(jí)往下發(fā)放，工資表由誰制作不清楚；一次供述王某1是獨(dú)立體系老總，來合肥原因是想讓其父親脫離傳銷組織；發(fā)展新人時(shí)宣傳所謂的“國家政策”進(jìn)行洗腦；獲利二十幾萬用于其父親在合肥購買房屋和車輛、日常開銷；關(guān)于農(nóng)行賬戶資金來源、獲利數(shù)額及去向、老總級(jí)別人數(shù)、王某1所起作用的供述與之前不一致，辯解房屋系其父親姑姑變賣房產(chǎn)后購買。
3.周某3供述。
（1）2015年3月27日9:40-10:55在經(jīng)開分局訊問室供述。
個(gè)人參與情況。我是2012年7月份到合肥經(jīng)開區(qū)從事傳銷活動(dòng)的，是同學(xué)王某2介紹過來的。我現(xiàn)在屬于王某1獨(dú)立體系，現(xiàn)在我們體系的負(fù)責(zé)人王某1。我現(xiàn)在是老總級(jí)別，我是2013年4月份晉升為老總的，我的傘下有七八十人。我下面有一個(gè)經(jīng)理室，在經(jīng)開區(qū)東?；▓@里面。
我的工作是負(fù)責(zé)管理好自己的傘下人員，向我上線上報(bào)傘下人員的申購情況和體系內(nèi)出現(xiàn)的問題，先期解決體系內(nèi)部的問題和矛盾，如解決不了再上報(bào)給體系負(fù)責(zé)人，同時(shí)還負(fù)責(zé)向傘下人員傳達(dá)上級(jí)下達(dá)的通知、指示等，組織自己下線人員召開行業(yè)工作會(huì)議，進(jìn)一步對經(jīng)理級(jí)人員進(jìn)行邀約技巧、口才等方面的培訓(xùn)。
我在農(nóng)業(yè)銀行辦理了兩張銀行卡用于從事傳銷活動(dòng)，一張尾號(hào)是9571，一張尾號(hào)是9670。這兩張卡都在我手里控制并使用著。
我大約獲利了40多萬元，我的獲利購買了一部白色寶馬牌汽車，從我的農(nóng)行卡交易明細(xì)上可到我的買車交易記錄，另外我自己在合肥待了幾年也消費(fèi)部分，現(xiàn)在不剩下錢了。
其他人員情況。我的直接上線是王某2，王某2的上線是王某1，我的直接下線是帥某4、黃某、陳某甲，其中帥某4、黃某是老總級(jí)別，陳某甲是經(jīng)理級(jí)別。另外黃某的下線周某乙是老總，帥某4下面陳某、邱某甲、武某甲、林某都是老總。王某1體系里面老總包括涉案的9名被告人。
（2）2015年3月27日在二看供述。與前述供述一致者略，不一致者見下述證據(jù)分析。
（3）2015年4月在二看供述。與前述供述一致者略，不一致者見下述證據(jù)分析。
（4）2015年7月23日審查起訴階段在二看供述。我賬戶里的錢一部分是組織上發(fā)的錢，一部分是讓我發(fā)給下面的返利、王某2將打印的表格發(fā)給我，我按照表格發(fā)放后他們再往下發(fā)，我去掉空炸再次投入傳銷的錢，我純獲利16、17萬左右，用于平時(shí)擺闊包裝花銷掉了。贛C6z001號(hào)寶馬車，首付20多萬元王某2借給我，每月還將近1萬元。
所謂的自律、自配、申購的職責(zé)都是有組織里的人兼任的，并沒有專門人員來做，我知道的最高的上線是王某1。
（5）2015年12月2日在女看供述：返利和工資都是每個(gè)月月中發(fā)放的，轉(zhuǎn)到我們的農(nóng)行卡上，不會(huì)給現(xiàn)金。我給帥某4發(fā)過工資，工資都是一級(jí)一級(jí)往下打，上級(jí)打給我，我當(dāng)天就轉(zhuǎn)給帥某4，我的工資每次都是王某2發(fā)，或者陳某戊、王某1，因?yàn)樗麄兌际且患胰?。有時(shí)帥某4不在，我就幫他代為發(fā)放工資。我們要求工資和返利必須收到當(dāng)天就往下發(fā)放。陳某戊的賬戶資金往來應(yīng)該全部都是傳銷的，因?yàn)閯e人都要把錢打到她賬戶上來參加傳銷項(xiàng)目，后期資金轉(zhuǎn)到王某戌（音）賬戶上。
空炸人員必須交自己的身份證復(fù)印件，并把相應(yīng)的錢交到指定賬戶，他們自己辦不辦銀行賬戶無所謂，因?yàn)檫@些空炸人員工資和返利以后都是給幫他們交錢的人，就是誰交錢工資和返利就歸誰。如果空炸人員下面又發(fā)展了人，將來的返利和工資也是歸交錢的人。
武某甲平時(shí)不怎么參加傳銷活動(dòng)，她要在家?guī)『?。林某線下的人好像不夠上總，后來他空炸了一些人，還有就是他老婆武某甲比他先上總，他們是一家的，武某甲的人也算林某的，這可能也是林某能上總的原因。林某和武某甲的返利和工資應(yīng)該主要都打到一個(gè)賬戶上吧，因?yàn)樗麄兪欠蚱蕖ｊ惸澄熨~戶我猜應(yīng)該是王某1在管，陳某戊沒有上總，所以她的賬戶應(yīng)該主要給王某1用。
證據(jù)分析：關(guān)于加入資格、級(jí)別晉升、發(fā)展步驟、職責(zé)分工、資金往來等內(nèi)容的供述與其他言詞證據(jù)一致。
三次供述自己是老總級(jí)別，上線是王某2，傘下人員有七八十人，體系負(fù)責(zé)人是王某1；尾號(hào)是9571和9670的銀行卡本人使用，里面有傳銷資金的往來。兩次供述體系里的老總級(jí)別包括涉案的9名被告人。一次供述：傳銷活動(dòng)主要在經(jīng)開區(qū)；交錢和返利主要通過農(nóng)業(yè)銀行，每月工資和返利發(fā)放一般是月中旬，一級(jí)一級(jí)往下發(fā)；自己獲利40多萬元，用于購買了一部白色寶馬牌汽車及消費(fèi)部分；林某上總是因?yàn)槲淠臣缀苌賲⑴c傳銷活動(dòng)，主要是林某在做，工資和返利主要有林某管理，所以武某甲傘下的人也算給了林某就上了總。
關(guān)于獲利數(shù)額、傘下人員數(shù)量、上總?cè)藬?shù)在后期的供述中均有減少。
4.帥某4供述。
（1）3月26日21:10-22:55在分局訊問室供述。
個(gè)人參與情況。我是2012年5月份被周某3的父親周某1介紹到合肥市從事傳銷活動(dòng)的，現(xiàn)在屬于王某1獨(dú)立體系，我現(xiàn)在是老總級(jí)別，我是2013年11月成為這個(gè)級(jí)別的。我現(xiàn)在下面就一個(gè)經(jīng)理室了，在經(jīng)開區(qū)東?；▓@那里。
我加入時(shí)交了69800元，通過中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給陳某戊的。沒有收據(jù)。我下線交了大約200多萬元，我獲利20多萬元，其中我2013年上總以后買了一部奧迪Q5，花了我獲利中的23萬，你們在我銀行卡上的交易明細(xì)上可以看到這個(gè)記錄，剩余的錢我這幾年在合肥消費(fèi)了。我的傘下算上離開的有五、六十人。我名下的牌照為皖A(yù)×××××的奧迪A4L轎車是陳某的，因?yàn)檗k理按揭需要我來擔(dān)保抵押，所以還是放在我的名下。
其他人員情況。我的直接上線是周某3，下線是陳某，我妹妹帥某戊，我表弟王某戊，其中陳某是老總級(jí)別，帥某戊、王某戊都是經(jīng)理級(jí)別，據(jù)我所知，王某1獨(dú)立體系中有我、王某1、王某、王某2、周某3、黃某、周某乙、陳某、邱某甲、武某甲、林某是老總。
（2）3月27日15:26-15:50在二看供述。
我傘下有五、六十人。
（3）4月21日10:10-11:50在二看供述。
我屬于王某1體系，體系內(nèi)估計(jì)最少200多人。我傘下有50多人。王某是王某1的妹妹，她也是老總級(jí)別。是王某1的直接下線，她傘下有50多人。
（4）2015年7月23日審查起訴階段在二看供述。工資由王某1、王某2負(fù)責(zé)；上總后開過幾次會(huì)議，是王某1和王某2通知去的，2013年12月買了一輛奧迪車，一次性付了43萬元，借了50萬，車牌號(hào)為皖A(yù)×××××。
證據(jù)分析：關(guān)于加入資格、發(fā)展步驟、級(jí)別晉升、資金往來等傳銷組織的基本體系架構(gòu)內(nèi)容的供述與其他言詞證據(jù)一致。
三次供述2012年5月加入，2013年11月上總，傘下人員五六十人；一次供述獲利20多萬元，買了一部奧迪Q5及消費(fèi)；屬于王某1體系，體系內(nèi)估計(jì)最少200多人；其傘下陳某老總級(jí)別、帥某戊經(jīng)理級(jí)別、王某戊經(jīng)理級(jí)別；王某傘下有50多人，邱某甲傘下有30多人；資金進(jìn)出主要通過銀行轉(zhuǎn)賬，王某1和王某2組織開會(huì)，王某1負(fù)責(zé)工資結(jié)算；名下ACS190奧迪車是陳某的。
5.陳某供述。
（1）2015年3月26日21:15-23:25在經(jīng)開分局訊問室供述：訊問中用約5分鐘時(shí)間繪制網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖一張。
個(gè)人參與情況。我是2012年8月經(jīng)周某3介紹到合肥從事“資本運(yùn)作”的，她把我放在帥某4的下面，作為帥某4的下線。我現(xiàn)在是老總級(jí)別，我是2013年12月份成為這個(gè)級(jí)別的。我的傘下大約有50人左右，現(xiàn)在經(jīng)常還在合肥的只有10人左右。
我沒計(jì)算過有多少返利，我大約得到了25萬元的返利，扣除我交的14萬，其余的都被生活開支了。皖A(yù)×××××奧迪車是我2014年3月份按揭買的，現(xiàn)在已經(jīng)還清按揭，這輛車是我33萬買的，但是用的帥某4的名字入的戶，首付包括按揭都是從上面的老總預(yù)支出來的工資，他們會(huì)從我的工資里面直接扣除的，相當(dāng)于這部車就是我傳銷的工資購買。
其他人員情況。我屬于王某1獨(dú)立體系，王某1是我所知道這個(gè)團(tuán)隊(duì)里面的最高級(jí)別。邱某甲和她的下線武某甲，以及武某甲的下線林某都已經(jīng)達(dá)到老總級(jí)別，他們是2014年3月至5月晉升的老總。
（2）2015年4月在二看供述。
林某是我下面的老總，他的傘下至少有30多人。并且黃某下面還一個(gè)周某乙也是老總，黃某的下面至少也有30多人。
(3)2015年7月23日審查起訴階段在二看供述和辯解。
我賬戶里的錢一部分是借來交的，一部分是上面按照單子發(fā)給我再轉(zhuǎn)發(fā)給下線的。
(4)2015年11月27日在二看供述。
每月15-18號(hào)發(fā)工資和返利，一般都是上面發(fā)給我，我在進(jìn)賬當(dāng)日立即往下轉(zhuǎn)發(fā)，一般都是通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬，不允許現(xiàn)金結(jié)算，轉(zhuǎn)賬金額一般不是整數(shù)，帶零頭。進(jìn)賬當(dāng)日轉(zhuǎn)入的錢減去轉(zhuǎn)出的錢就是我應(yīng)得的工資和返利。
我傘下有三個(gè)空炸人員，名字我記不清了，這些空炸人員只需要交身份證復(fù)印件，不需要開銀行賬號(hào)，如果他下面再放真實(shí)的傳銷人員有返利和工資的話，會(huì)給操作空炸的人員。
林某上總了，但他傘下沒有30人，因?yàn)樗掀盼淠承鐐阆掠?0人了，而林某又鬧的厲害要上總，所以就讓林某上總了，武某戌就在家?guī)『ⅲ粚?shí)際操作，都是林某在操作，我也沒見武某戌參加老總會(huì)議，沒見過她參加過這些活動(dòng)。武某戌應(yīng)得的工資和返利有的會(huì)達(dá)到林某卡上，有時(shí)會(huì)打到武某戌卡上，他們畢竟是夫妻，打到誰卡上由他們夫妻自己決定，向上面要求就行。武某戌傘下另外兩支武某丙和劉某丁應(yīng)該是林某喊來的，因?yàn)槲淠承缙綍r(shí)都不干這個(gè)事。
證據(jù)分析：關(guān)于加入資格、發(fā)展步驟、級(jí)別晉升、資金往來等傳銷組織的基本體系架構(gòu)內(nèi)容的供述與其他言詞證據(jù)一致。
三次供述2012年8月加入，2013年12月份上總，屬于王某1體系，兩次供述傘下大約有50人左右；老總級(jí)別包括涉案的9名被告人；純獲利20萬元左右；一次供述獲利用于購買皖A(yù)×××××奧迪車一輛，以帥某4名字入的戶；兩次供述林某是代替武某甲上的總。
最后一次供述傘下人員有30人左右，與之前供述不一致。
6.王某供述。
（1）2015年3月27日在分局訊問室供述。
個(gè)人參與情況。我是2012年5月經(jīng)我哥哥王某1介紹加入傳銷的，我是王某1的直接下線，我現(xiàn)在是老總級(jí)別，我是2013年4月份成為這個(gè)級(jí)別的。我實(shí)際發(fā)展二條直接下線，一條是我愛人潘某甲，他現(xiàn)在也是老總級(jí)別，另外一條是劉某乙，這條線現(xiàn)在沒有人了，第三條線是我空炸的我的下線具體我搞不清楚，大約有30多人，我大約得到了20萬元的返利，都被我還賬和炸線了。
我的工作是負(fù)責(zé)管理好自己的傘下人員，向我上線上報(bào)傘下人員的申購情況和體系內(nèi)出現(xiàn)的問題，先期解決體系內(nèi)部的問題和矛盾，如解決不了再上報(bào)給體系負(fù)責(zé)人，同時(shí)還負(fù)責(zé)向傘下人員傳達(dá)上級(jí)下達(dá)的通知、指示等，組織自己下線人員召開行業(yè)工作會(huì)議，進(jìn)一步對經(jīng)理級(jí)人員進(jìn)行邀約技巧、口才等方面的培訓(xùn)。
其他人員情況。我估計(jì)王某1傘下人員總共有100人左右，現(xiàn)在還在合肥的大約有五十幾個(gè)人。我們這個(gè)團(tuán)隊(duì)的上線已經(jīng)被公安機(jī)關(guān)打亂了，我們找不到他們，偶爾有一個(gè)叫黃某2的還來看看，我哥的上線是段某甲，現(xiàn)在沒有上面的人來管理我們了，這個(gè)團(tuán)隊(duì)的日常事務(wù)實(shí)際上就是我哥王某1在負(fù)責(zé)。申購總管以前是陳某戊，她是王某1的老婆，現(xiàn)在是王某戌，他們都是王某1安排的。
（2）2015年3月27日在二看供述。與前述供述一致者略，不一致者見下述證據(jù)分析。
（3）2015年7月23日審查起訴階段在二看供述和辯解。
農(nóng)行賬戶的進(jìn)賬是上面的人打錢給我，有人發(fā)展就會(huì)按比例發(fā)工資，工資都是通過農(nóng)行的賬戶打過來的，具體誰算誰發(fā)，我哥不讓問。馮某甲是王某1將他安排在我老公線下的，他自己說他傘下有二十多人，我?guī)Ш⒆記]時(shí)間開會(huì)，我哥有時(shí)會(huì)去開會(huì)，這個(gè)體系的老總我哥算是一個(gè)，傳銷組織保密性很強(qiáng)，他經(jīng)常不在家，做什么事都很保密，還有一個(gè)福建人，姓段。據(jù)我所知，進(jìn)入組織交的錢全都通過銀行賬戶，沒有現(xiàn)金支付。申購總管是陳某戊，她和我哥離婚后就是王甲管。
證據(jù)分析：關(guān)于加入資格、級(jí)別晉升的供述與其他言詞證據(jù)一致。兩次供述自己2012年5月加入，2013年4月上總，傘下有三十多人。一次供述自己農(nóng)行進(jìn)賬都是傳銷組織打進(jìn)去的工資，加入傳銷組織都是轉(zhuǎn)賬，沒有現(xiàn)金支付；獲利二十余萬元都用于空炸、消費(fèi)和借給下線；王某1傘下人員總共有100人左右，現(xiàn)在還在合肥的大約有五十幾個(gè)人；因?yàn)樯暇€被公安機(jī)關(guān)打亂了，現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)的日常事務(wù)實(shí)際上就由王某1在負(fù)責(zé)；申購總管陳某戊、王某戌都是王某1安排的；體系中的老總包括涉案的9名被告人。
最后一次辯解其傘下人員沒有30人、獲利數(shù)額僅十幾萬，與之前供述不一致。
7.邱某甲供述（陳某繼母）。
（1）3月27日9:31-12:58在經(jīng)開分局訊問室供述。訊問中使用10分鐘左右繪制網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖一張。
個(gè)人參與情況。2012年10月份，我跟陳某一起到合肥來了，到合肥以后，陳某就帶著我去走廊“家庭”，在各個(gè)“家庭”中了解“資本運(yùn)作”，也就是“1040”工程，后向陳某戊指定的農(nóng)行帳戶內(nèi)匯了69800元，算是正式加入這個(gè)傳銷組織了。之后過了約一個(gè)月左右，合肥這邊傳銷組織內(nèi)的講工作的那些人要我過來一起“講工作”，然后就到合肥來了和那些傳銷人員一起“講工作”，在合肥租了房子，有新人來時(shí)，組織內(nèi)的傳銷人員會(huì)將新人帶到我家“走訪”，我喊來（新人）以后，也將新人帶到別人家去“走訪”。2014年1月份左右，我達(dá)到了老總級(jí)別，我到合肥加入這個(gè)傳銷組織后，直到上總前，期間有一段時(shí)間，上面安排我負(fù)責(zé)“素質(zhì)課”方面的管理工作。我自加入這個(gè)傳銷組織以來，到目前為止，我的傘下人員（包括加入后又不干了走掉的）一共有三十多個(gè)人，我在合肥辦了一張農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡，參加傳銷活動(dòng)的各次返利都打到我辦的這張農(nóng)行卡上了。
自加入這個(gè)傳銷組織以來，總共得到約七、八萬元返利，這些返利都被用于租房和日常生活了。
（2）4月21日9:10-10:50在二看供述。
陳某，他是老總級(jí)別，他傘下除空炸的肯定有50多人。我屬于王某1體系，王某1傳銷體系估計(jì)有100多人。據(jù)我了解，王某1體系里有我、王某1、王某2、王某、黃某、周某乙、潘某甲、周某3、陳某、帥某4、林某、武某甲是老總。黃某傘下具體多少我不知道，因她上總比我早，肯定有30人，是周某3的一條下線，是周某3的母親。林某是7月份左右上的總。
（3）2015年7月17日審查起訴階段在二看供述。與前述供述一致者略，不一致者見下述證據(jù)分析。
（4）2015年12月2日在女看供述。
傳銷組織都是通過農(nóng)業(yè)銀行發(fā)放返利和工資的，具體誰發(fā)的不清楚，一般是在月中旬15-18號(hào)發(fā)放。我沒有發(fā)過工資，轉(zhuǎn)到我銀行卡的錢就是發(fā)給我的。
最先是武某甲先來合肥考察的，但是她沒有工作，小孩又小，這個(gè)事估計(jì)也做不了，所以她又讓林某來合肥考察，最后由林某來決定。武某甲的返利和工資轉(zhuǎn)到哪里我不清楚，但是如果我們向上面提供一個(gè)其他的銀行賬號(hào)，上面也會(huì)把錢打入我們要求的賬戶。因?yàn)榱帜吃谶@里做傳銷，所以她才帶小孩在這里，它主要是在家?guī)?個(gè)小孩。武某甲傘下應(yīng)該有30多人，因?yàn)榱帜骋捕际抢峡偭恕?/p>
證據(jù)分析：三次供述2012年10月份加入，2014年1月晉升老總級(jí)別，屬于王某1體系；兩次供述老總級(jí)別有自己、王某1、王某2、王某、黃某、周某乙、潘某甲、周某3、陳某、帥某4、林某、武某甲；陳某傘下有50多人；錢都打到陳某戊卡上；一次供述返利70、80萬元（后辯解僅有30、40萬元），王某1體系有100多人；武某甲加入是林某做主，武某甲平時(shí)未實(shí)際參與，具體是林某在做傳銷。
8.黃某供述（周某3母親）。
（1）2015年3月27日10:08-12:50在經(jīng)開分局訊問室供述：訊問中用10分鐘繪制一張傳銷網(wǎng)絡(luò)體系圖。
個(gè)人參與情況。我是2012年年初與我女兒周某3一起來合肥旅游的，然后有人向我們介紹這個(gè)“資本運(yùn)作”情況，我女兒先加入的，接著我也加入了，我現(xiàn)在這個(gè)組織是二代老總了，我的上線是我女兒周某3。我的傘下大概有三十多人，我大概得了十八萬多，我得到這些錢在合肥這里花掉了，日常生活開支，接待等用了。來了新人以后，我會(huì)與新人見個(gè)面，接待他們一下，還有就是到下面去走一走，看一看，檢查檢查。
（2）3月28日8:30-9:00在二看供述。與前述供述一致者略，不一致者見下述證據(jù)分析。
（3）4月21日9:10-10:20在二看供述。現(xiàn)在我知道屬于王某1獨(dú)立體系，我現(xiàn)在是老總級(jí)別，我是2013年10月份成為這個(gè)級(jí)別的。因?yàn)槲蚁旅娴闹苣骋乙采峡偭?，周某乙的傘下至少?0多人，所以我的傘下至少有30多人。林某是周某3另外一條線的老總，他的傘下至少有30人。
（4）2015年7月17日審查起訴階段在二看供述。與前述供述一致者略，不一致者見下述證據(jù)分析。
證據(jù)分析：關(guān)于加入資格、發(fā)展步驟、利益分配、獨(dú)立體系老總等內(nèi)容與其他言詞證據(jù)基本一致。
兩次供述自己2012年初加入傳銷組織，2013年10月上總，傘下有30多人；老總有王某1、王某2、王某、周某3、帥某4、陳某；
一次供述了獲利18萬多，用于日常生活開支、接待，平時(shí)接待新加入人員，到下線處檢查看看，在傳銷組織里的資金往來都通過農(nóng)業(yè)銀行卡；并供述了發(fā)展步驟，新人加入資格、新人加入后其上線人員可直接分配獎(jiǎng)金。
9.林某供述。
（1）3月27日10:50-13:10分在分局訊問室四供述。
個(gè)人參與情況。我是于2013年7月份加入傳銷組織的，當(dāng)時(shí)是邱某甲介紹的我加入傳銷組織的，現(xiàn)在屬于王某1團(tuán)隊(duì)的。我現(xiàn)在是老總級(jí)別，我是2014年6月份成為這個(gè)級(jí)別的。我的三條下線分別是胡某乙、成某丙、林財(cái)賢，他們都是經(jīng)理級(jí)別。我下面有一個(gè)經(jīng)理室，在合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東?；▓@。
我自己交了28萬，我的下線交了總共有90多萬元，我獲利了4萬多元，我的獲利都被我開銷掉了。
（2）3月27日18:00-18:40在二看供述。與前述供述一致者略，不一致者見下述證據(jù)分析。
（3）4月20日15:10-16:50在二看供述。
我是于2013年7月份加入傳銷組織的，當(dāng)時(shí)是邱某甲介紹的我加入傳銷組織的，屬于王某1體系。我的直接上線是邱某甲，她是老總級(jí)別，她傘下除空炸的肯定有30多人。我有三條下線分別是：胡某乙，經(jīng)理級(jí)別，成某丙，主任級(jí)別，林財(cái)賢是我用別人的身份證購買的。我現(xiàn)在是老總級(jí)別，我是2014年6月晉升該級(jí)別的。
王某1傳銷體系估計(jì)最少有100多人。據(jù)我了解，有我、王某1、王某2、王某、黃某、周某乙、潘某甲、周某3、陳某、帥某4、邱某甲、武某甲。
（4）2015年7月17日審查起訴階段在二看供述。
我總共交了4個(gè)人的錢，近30萬元。一般13號(hào)-18號(hào)之間會(huì)打錢進(jìn)來，賬戶里的錢一部分是工資大概12萬元左右，一部分是我向上面的人借的錢。
（5）2015年11月27日在合肥市第二看守所的供述。
2013年7月初我以我老婆武某戌的名義交了第一筆69800元，加入資本運(yùn)作這個(gè)項(xiàng)目是我個(gè)人決定的，因?yàn)樗綍r(shí)在家?guī)『?，掙錢的事都是由我來決定，她主內(nèi)，我主外。我人脈比我老婆多一點(diǎn)，我也不指望她出來掙錢，這個(gè)項(xiàng)目主要還是我來做，如果我的級(jí)別晉升的比較高，她在我上線，她也會(huì)跟著晉升，相當(dāng)于我一個(gè)人掙了兩份。武某戌傘下另外兩條線一條叫武某丙，是武某戌的弟弟，是我喊來的，還有一條叫劉某丁，是我朋友，也是我喊來的，然后他們又分別喊了自己的朋友。
我的傘下有成某丙、胡某乙、成某1、成某2、王某2、曾某2、胡某2、沈某2、付某3、王某4、林某3、林某4、林某5、張某3等?？照?個(gè)人。
2014年7月我上總了，武某戌是2014年6月上總的，名義上是她先上總的，因?yàn)槲矣趾傲艘恍┤朔旁诹硗鈨蓷l線（武某丙、劉某?。┥?，所以她傘下超過30人，加上空炸的人數(shù)我的傘下是達(dá)到30人的。
每月中旬十幾號(hào)的樣子發(fā)工資和返利，我名下的返利和工資都在我的賬號(hào)上，武某戌的返利和工資多數(shù)在我賬戶上，也有少數(shù)在她賬戶上，但是我家大的收入和支出都是由我來決定和掌握。
空炸人員不需要單獨(dú)開賬戶，只需要借他們身份證復(fù)印一下就行了。
（9）林某于2015年12月2日在合肥市第二看守所的供述。
武某甲另外兩條線都是我發(fā)展的。我是2014年7月上總的，武某甲是我的上線，理論上她也上總了，武某甲傘下主要就是我下面的人，還有武某丙和劉某丁下面的人，實(shí)際人數(shù)超過30人了。
證據(jù)分析：三次供述屬于王某1體系，2013年7月加入，2014年6月上總；兩次供述王某1傳銷體系估計(jì)最少有100多人。老總級(jí)別有自己、王某1、王某2、王某、黃某、周某乙、潘某甲、周某3、陳某、帥某4、邱某甲、武某甲；武某甲并沒有實(shí)際加入傳銷組織，平時(shí)主要帶小孩，武某甲的錢是自己考察后決定交的，家里的經(jīng)濟(jì)收入支配權(quán)在自己；兩次供述三條下線分別是胡某乙、成某丙、林財(cái)賢；一次供述武某甲放在自己的上線是為了賺兩份錢，武某甲直接下線劉某丁、武某丙是自己發(fā)展后放在其下面的。
被告人供述綜合分析：
九名被告人供述關(guān)于加入資格、組織結(jié)構(gòu)、發(fā)展步驟、管理模式、資金管理等基本情況，能夠相互印證，證實(shí)在合肥加入的“資本運(yùn)作”是以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)；直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)；用于傳銷活動(dòng)的資金是通過加入人員在農(nóng)業(yè)銀行專門開設(shè)的銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬支付；證實(shí)部分參與傳銷的人員姓名及上下線關(guān)系；在案九人在傳銷組織中均已達(dá)到“老總”級(jí)別，下線人數(shù)均在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上，體系最大的老總是王某1，該體系至少有100多人，陳某戊曾擔(dān)任申購總管。
（二）證人證言及繪制的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖。
1.王某傘下人員。
（1）陳某戊證言。2015年3月30日10:29-12:19在經(jīng)開分局訊問室。
我是2012年8月經(jīng)我前夫王某1介紹來合肥加入傳銷的，我的上線是潘某甲，屬于王某1團(tuán)隊(duì)的，王某1的上線是段某5。我來搞傳銷都是我前夫王某1在操作，我只是按照王某1的指示辦一些具體的事情。王某1體系中老總有：王某1、王某2、陳某、帥某4、黃某、周某3，我傘下大約有二十多人，我的直接下線是付某5，另外兩條線是空炸的，我現(xiàn)在是經(jīng)理級(jí)別，還沒有上總。
我得到了有5萬的返利，最近這兩年我沒有得到返利。我的返利都被日常生活開銷了。傳銷組織里的資金往來是通過農(nóng)行，卡號(hào)62×××11、22×××75，我在2013年當(dāng)過半年的申購總管，農(nóng)業(yè)銀行卡尾號(hào)7775的就是當(dāng)申購總管時(shí)的專用銀行卡，現(xiàn)在已經(jīng)注銷了，我后面是付某5，現(xiàn)在是王甲。
2015年11月13日證言：老家一套房子賣了18萬元左右，交給我老公用于給兒子買車，王某12013年左右跟我說過，對段某5意見很大，說他賺了錢就跑掉了，就不再跟我們聯(lián)系了。
（2）方某證言（略）及繪制的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖一張共計(jì)15人，其中王某傘下12人。
（3）邱某乙2015年6月證言（略）。
（4）陳甲某2015年4月17日在銅鼓縣皇庭酒店證言（略）及繪制的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖共計(jì)11人。
（5）劉某乙證言（略）及繪制網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖共計(jì)11人。
（6）李某6證言。我是2012年9月份左右到合肥參與傳銷的，是王某叫我到合肥的，當(dāng)時(shí)她講到合肥有一能賺錢的大生意，因我和王某是好朋友所以我相信她。我當(dāng)時(shí)交了69800元，是王某叫我交到一指定農(nóng)行賬戶，具體卡號(hào)我忘記了。
（7）馮某甲2015年3月30日10:10-13:10在分局證言。詢問中繪制網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖一份共計(jì)17人，王某傘下共計(jì)12人。
我現(xiàn)在的級(jí)別是經(jīng)理級(jí)別。當(dāng)時(shí)我們的錢都是轉(zhuǎn)到陳某戊（王某1的妻子）賬號(hào)上，是通過銀行轉(zhuǎn)賬的，是從農(nóng)行轉(zhuǎn)的。我和我的下線總共交了約有三百份左右，合計(jì)人民幣約有七八十萬，我沒有算過，也不知道得了多少利。資金往來是通過農(nóng)業(yè)銀行的。
本院認(rèn)為
我認(rèn)為整個(gè)體系至少有三百人，這些人大部分是在王某2的名下。估計(jì)王某1及王某1的家人至少賺了五百萬元左右。王某1所得的錢買了兩部車，一部白色的寶馬，一部黑色的凱迪拉克，還在合肥買了一套房子。王某1是這個(gè)組織的總指揮，是他一個(gè)人操縱著這整個(gè)體系，陳某戊是負(fù)責(zé)管錢管賬的，王某2是負(fù)責(zé)打印表格，搞好獎(jiǎng)金分配計(jì)算的?！痢两粊淼腻X，都打到陳某戊（王某1的老婆）的賬號(hào)上，每個(gè)月十五到二十日之間發(fā)獎(jiǎng)金，獎(jiǎng)金的分配表是王某1指揮，王某2（王某1的兒子）計(jì)算的，然后再由王某2把表分發(fā)下去，按照這個(gè)表將獎(jiǎng)金轉(zhuǎn)到每個(gè)人的銀行卡上。
（8）鐘某5證言（略）及繪制網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖4人。
（9）杜甲某2015年6月18日證言（略）。
（10）田某7證言（略）及繪制網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖一張13人。
（11）黃乙某2015年6月證言（略）。
（12）吳某8證言及繪制網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖一張。
我所知道最大的老總就是王某1，我們就是隸屬于王某1獨(dú)立體系。
在我們進(jìn)入傳銷組織后都會(huì)要求到銀行開設(shè)賬戶，繳納、上交認(rèn)購款和返還獎(jiǎng)金（提成）大多數(shù)是通過銀行轉(zhuǎn)賬的形式來完成，主要是通過農(nóng)業(yè)銀行，因?yàn)榭缧凶哔~要收手續(xù)費(fèi)，所以我們一般都用一個(gè)銀行的賬號(hào)。我在農(nóng)行開設(shè)的銀行卡上的資金基本上都是用于傳銷組織的收支活動(dòng)。
網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖一張共計(jì)44人，其中，王某傘下31人，王某2傘下10人，周某3傘下8人。
（13）張某8證言（略）及繪制的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖一張7人。
（14）鄒某5證言及繪制的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖一張11人：
我的直接老總是王某，最大老總是王某1。還有潘某甲也上總了。我剛到合肥時(shí)，王某、王某1都接待了我，他們向我許諾，叫我加入進(jìn)來，如果我做的不好，要回老家了，他們可以把我交的錢退還給我，所以我才相信他們的。在我要回合肥時(shí)，王某2他們也說要把錢打給我，但一直也沒有。
（15）劉某9證言（略）及繪制的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖一張5人。
2.王某2傘下人員。
（1）楊某9證言（略）及繪制的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖一張共12人。
（2）肖某9證言（略）及繪制網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖8人。
（3）肖某10證言（略）。
（4）李某9證言（略）。
（5）肖某11證言（略）及繪制網(wǎng)路結(jié)構(gòu)圖一張共13人。
（6）溫某9證言（略）及繪制的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖一張共計(jì)11人，林某傘下共6人。
（7）武某甲電話錄音。自己沒有真正參加傳銷組織，是林某上平臺(tái)以后，才來合肥固定居住，主要負(fù)責(zé)帶小孩，武某丙和劉某丁并不是自己發(fā)展的，具體誰喊過來的不是特別清楚。自己把身份證交給了邱某甲，后來辦理的銀行卡是放在林某身上。
證據(jù)分析：
證據(jù)效力：多名證人詢問地點(diǎn)在酒店，公安機(jī)關(guān)已出具情況說明補(bǔ)正。
證明力：
以上22名證人證言基本一致，相互印證證實(shí)在合肥加入的“資本運(yùn)作”是以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)；直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)；用于傳銷活動(dòng)的資金是通過加入人員在農(nóng)業(yè)銀行專門開設(shè)的銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬支付，陳某戊曾擔(dān)任申購總管；證實(shí)部分參與傳銷的人員姓名及上下線關(guān)系；楊某9、肖某9、張某8、劉某9等2013年7月以后加入人員證實(shí)加入的資金繳入了陳某戊賬戶；在案九名被告人在傳銷組織中均已達(dá)到“老總”級(jí)別，下線人數(shù)均在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上，體系最大的老總是王某1，該體系至少有100多人，其中馮某甲證言至少300人。
另外，武某甲證言證實(shí)武某甲未實(shí)際參與，未發(fā)展武某丙和劉某丁，與邱某甲、陳某、林某供述一致。
王某1愛人陳某戊另證實(shí)具體都是王某1在操作，王某1在2013年對其說上線人員賺錢后不再管理傳銷組織事務(wù)；其在2013年當(dāng)過半年的申購總管，尾號(hào)7775的賬戶用于收取傳銷資金；老家一套房子賣了18萬元左右。
（三）書證。
1.被告人戶籍信息九份。證明九名被告人的基本身份信息，均已達(dá)法定刑事責(zé)任年齡，具有完全刑事責(zé)任能力。
2.歸案經(jīng)過九份。證明2015年3月30日，經(jīng)開分局經(jīng)偵大隊(duì)偵查員在合肥市拘留所將王某1抓獲；3月27日，經(jīng)開分局經(jīng)偵大隊(duì)偵查員在合肥政務(wù)區(qū)湖東景園、農(nóng)業(yè)銀行、蜀山區(qū)奧祥4S店抓獲王某2等8名被告人。
3.查詢證明九份、情況說明。證明王某1因打架于2015年3月20日至30日被芙蓉路派出所行政拘留。其他被告人均無前科劣跡。
4.辨認(rèn)筆錄。九名被告人分別對在案其他八名被告人進(jìn)行辨認(rèn)，確認(rèn)均為傳銷組織中老總級(jí)別的人。
5.扣押清單、行駛證復(fù)印件。2015年3月30日扣押王某111張銀行卡、身份證、手機(jī)各一個(gè)；3月27日扣押其他8名被告人銀行卡和手機(jī)，還扣押周某3寶馬牌520轎車一輛（贛C×××××）、機(jī)動(dòng)車行駛證、陳某奧迪牌A4L轎車一部（皖A(yù)×××××）、行駛證一個(gè)（車主名帥某4，注冊時(shí)間2014年3月20日）。能證明購買時(shí)間，印證陳某2014年3月19日貸款扣17.3萬元為購車款項(xiàng)，周某32013年11月25日支出40.95萬元給湯某11為購車款項(xiàng)。
6．各被告人、以及方某、陳甲某、劉某乙、馮某甲、鐘某5、田某7、吳某8、張某8、鄒某5、劉某9、楊某9、肖某9、肖某11、溫某9十四名證人繪制的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖。均為已經(jīng)查明的真實(shí)加入傳銷組織人員的真實(shí)姓名。
7.手機(jī)短信內(nèi)容：短信內(nèi)容（略）均為經(jīng)開分局刑警支隊(duì)民警從被告人手機(jī)中導(dǎo)出。（1）王某2130××××2621。（2）邱某甲130××××0831。（3）黃某130××××1620。（4）林某130××××8992。
證據(jù)分析：號(hào)碼與各自供述的使用號(hào)碼一致，證明傳銷組織內(nèi)部職責(zé)分工具體細(xì)致，包括總管、能總、自總、自律、自配、申購總管、素質(zhì)課等，由參加組織人員兼任，王甲曾經(jīng)任申購總管，王某2負(fù)責(zé)召集會(huì)議，通過會(huì)議布置任務(wù)、發(fā)展新人時(shí)了解內(nèi)容具體細(xì)致，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，證明傳銷組織有相當(dāng)嚴(yán)密細(xì)致的管理，主要在經(jīng)開區(qū)從事傳銷活動(dòng)；林某已上總并參與老總級(jí)別會(huì)議。
8.農(nóng)業(yè)銀行卡往來資金情況，均由各嫌疑人對自己的賬戶予以簽字確認(rèn)，證明賬戶系其參加傳銷組織所使用。
（1）王某1賬戶明細(xì)共37頁。6228450668003994175、6228480660954491016：案發(fā)后查詢時(shí)余額不足4000元。兩個(gè)賬戶自開戶后匯入資金總額超過1000萬元，其中約683萬元來源于黃某某、王某2、陳某戊、付某某等用于傳銷的資金賬戶。
（2）王某262×××16:匯入總額700多萬元，案發(fā)后查詢時(shí)余額4萬余元。大額進(jìn)賬主要來源于黃某某、王某2、陳某戊、付某某等用于傳銷的資金賬戶。
（3）周某36228480668182129571:匯入總額660多萬元，查詢時(shí)賬戶余額1232.4元。主要為王某1、王某2、陳某戊賬戶轉(zhuǎn)入，個(gè)別轉(zhuǎn)賬明確注明為工資，月中旬轉(zhuǎn)入的金額多在當(dāng)日轉(zhuǎn)給其他下線傳銷人員，共計(jì)有101人。
2013年11月25日支出40.95萬元給湯某11（用于購置車輛。）
（4）帥某46228480661413450916:匯入總額1888986.75元，其中，月中旬上線王某1、周某3轉(zhuǎn)入1113395元，當(dāng)日轉(zhuǎn)給59名傳銷下線人員。查詢時(shí)余額910.86元。
6228480661457039815:匯入總額133082.91元。
（5）陳某6228480661540950614:匯入總額：1175145.82元，其中，2014年9月16日周某3轉(zhuǎn)入工資58548元，當(dāng)日轉(zhuǎn)給11名傳銷下線人員的。查詢時(shí)余額15.17元。
2014年3月19日貸款扣17.3萬元（用于購買車輛）。
（6）王某6228480668063681647:匯入總額：860252.61元，2013年6月前，月中旬進(jìn)賬為黃健忠、徐戊某轉(zhuǎn)入，其后為王某1、王某2轉(zhuǎn)入，沒有繼續(xù)向下發(fā)放，月中旬上線人員匯入資金共計(jì)280520元，為其本人獲利。查詢時(shí)余額3980.89元。
（7）邱某甲6228480668315895775：匯入總額922568.73元,月中旬上線匯入金額共計(jì)566989元，為其獲利數(shù)額，查詢時(shí)余額6903.66元。
（8）黃某6228480661377555114:匯入總額：1221677.67元，查詢時(shí)余額0元。月中旬轉(zhuǎn)入共計(jì)290377元，為其獲利數(shù)額。
2013年10月上總前：兩次轉(zhuǎn)給陳某戊7775共5次，共計(jì)127100元，可能空炸3人左右。
（9）林某:6228480668371234471:匯入總額471706.08元，月中旬收到轉(zhuǎn)款共計(jì)81461元，查詢時(shí)余額10718.18元。
2014年6月上總前轉(zhuǎn)賬記錄可能空炸4人。
（10）武某甲62×××71的銀行賬戶：2013年4月開立，7月2日轉(zhuǎn)賬給陳某戊，周某3、帥某4等人每月中旬轉(zhuǎn)入金額共計(jì)375298元，查詢時(shí)余額252.24元。
（11）陳某戊62×××75的銀行賬戶：2013年6月開立，合計(jì)轉(zhuǎn)入11353137.4元，其中王某1、王某2轉(zhuǎn)入191萬余元，去除二人轉(zhuǎn)賬，進(jìn)賬共944萬余元。
大額轉(zhuǎn)出均轉(zhuǎn)給王某2、王某1賬戶，以及月中旬發(fā)放工資和返利給周某3等人。其中其發(fā)放工資的人員超過50人，去除重復(fù)人員剩22人。
（12）周某乙6228480661412268111:開戶2012年4月，查詢時(shí)月176元，2013年7月以前月中旬黃健忠轉(zhuǎn)款，7月以后周某3等人轉(zhuǎn)款。
(13)黃某某6228480661066357210、徐戊某62×××10銀行賬戶:有大量資金往來，其中在2013年7月以前有向王某1、王某2、周某3等王某1傘下人員轉(zhuǎn)款記錄，自2013年7月后，沒有再向王某1及其傘下人員轉(zhuǎn)款記錄。
證據(jù)分析：（1）上述各銀行賬戶記錄9名被告人用于傳銷資金往來的賬戶開設(shè)時(shí)間、資金往來情況、每月中旬收款及轉(zhuǎn)款情況。（2）根據(jù)交易記錄，王某1、王某2、陳某戊銀行賬戶間有多次轉(zhuǎn)款，數(shù)額巨大，銀行賬戶匯入總額依次遞減順序?yàn)椋和跄?、王某2、周某3、帥某4、黃某、陳某、邱某甲、王某、林某，與各被告人加入傳銷組織的時(shí)間及層級(jí)、發(fā)展下線人數(shù)基本對應(yīng)。（3）周某3、王某、邱曉紅、黃某等人的銀行賬戶在2013年7月之前的月中旬轉(zhuǎn)款人為黃健忠、徐戊某，其后的轉(zhuǎn)款均來源于王某1、王某2、陳某戊，并且陳某戊作為申購總管的7775的賬戶開立時(shí)間為2013年6月，與言詞證據(jù)能夠相互印證，證明2013年7月后，王某1成為獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人，工資及返利等資金由其負(fù)責(zé)發(fā)放；（4）結(jié)合被告人供述及證人證言，傳銷組織中每月15-18日發(fā)放工資和返利，并且在當(dāng)日向自己的下線人員轉(zhuǎn)發(fā)，其中一筆王某2轉(zhuǎn)賬給周某3時(shí)明確注明為工資。各銀行賬戶主要大筆資金來源于王某1、陳某戊、王某2；（5）周某3、帥某4、陳某三人向向下線人員發(fā)放返利和工資的人員，去除重復(fù)人員共計(jì)131人：林某12、王某12、林某3、溫某9、劉某12、徐某12、朱某12、李某12、孔某12、黃某12、鄒某12、邱某甲、劉某13、劉某丁、陳某、吳某12、任某12、陳某12、周某12、葉某12、陳某13、何某13、成某13、成某丙、武某甲、周某乙、帥某4、成某2、邱某13、謝某13、梅某13、謝某14、徐某14、徐某15、張某15、林某、黃某、肖某9、李某9、帥某15、溫某15、武某15、張某3、楊某9、樊某甲、樊某15、鄧某15、平某15、范某15、辛某15、常某15、陳某15、周某1、楊某15、張某15、張某16、任某16、熊某16、繆某16、杜某16、陳某甲、江某16、李某16、楊某16、劉某16、王某戊、胡某2、鐘某16、滿某16、張某17、劉某17、藍(lán)某17、陳某17、劉某13、陳某18、劉某18、張某18、繆某18、黃某18、陳某19、陳某20、吳某20、朱某20、熊某20、梁某20、廖某20、廖某21、邱某21、陳某21、王某21、包某21、謝某21、蔡某21、朱某21、張某21、劉某21、歐陽某21、張某21、陳某22、馮某22、肖某11、鄧某22、王某22、楊某22、劉某22、郭某22、江某22、藍(lán)某22、林某3、鄒某22、胡某22、吳某22、丁某22、付某3、鄧某23、胡某23、郭某23、周某23、江某23、喻某23、李某23、魏某23、王某23、林某23、高某23、沈某2、譚某23、楊某23、譚某24、樊某24、武某24，共131人，其中包括本案被告人林某、帥某4、陳某、黃某，以及加入傳銷組織的肖某9、李某9、溫某9、鄒某12、武某甲等本案證人，并有多人人名與被告人、證人繪制的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖印證，且與網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖中王某傘下人員不相重復(fù)，即能證明131人均為周某3、王某2傘下人員；（6）與扣押的周某3、陳某所有車輛的行駛證印證，周某3、陳某購置車輛的款項(xiàng)主要來源于傳銷資金（2013年11月25日周某3賬戶支出40.95萬元給湯某11，2014年3月19日陳某賬戶貸款扣17.3萬元）；（7）因王某、黃某、邱某甲銀行賬戶中沒有向各自下線人員發(fā)放工資的情況，因此，每月中旬其上線人員轉(zhuǎn)入金額即為各自的實(shí)際獲利數(shù)額。（8）陳某戊用于收取下線交納傳銷資金的賬戶合計(jì)轉(zhuǎn)入11353137.4元，其中去除王某1、王某2轉(zhuǎn)入191萬余元，進(jìn)賬共944萬余元，為王某1獨(dú)立后傳銷組織收取的下線交納的傳銷資金。（9）陳某戊賬戶中發(fā)放資金超過50人，均為王某1體系內(nèi)人員，去除與周某3、陳某、帥某4轉(zhuǎn)賬人員、繪制的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖中的重復(fù)人員，余22人，即：網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖中王某傘下人員超過40人，王某2、周某3傘下超過130人，陳某戊轉(zhuǎn)賬的不重復(fù)傳銷人員22人，三項(xiàng)相加，王某1體系中傳銷人員超過190人。
9．合肥市商品房網(wǎng)上認(rèn)購備案確認(rèn)單、合肥旭輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供的收據(jù)、中國建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬記錄,查封通知書。王某1購買了旭輝花園5棟104室，房屋總價(jià)款794751元，全款支付，已查明2014年2月24日、27日通過王某162×××75銀行卡兩次轉(zhuǎn)款支付2萬元，50萬元。已由公安機(jī)關(guān)向房產(chǎn)部門申請查封。
10.在案9名被告人被拘留時(shí)的入所體檢表。均無外傷。
11.情況說明一份。4月17日找到的證人，因不愿意在家中、單位提供證言，且銅鼓縣公安局在裝修改造，無法提供詢問地點(diǎn)，所以證人證言均經(jīng)證人同意后于該日及次日在銅鼓縣皇廷大酒店提供。
本院認(rèn)為：被告人王某1、王某2、周某3、帥某4、陳某、王某、邱某甲、黃某、林某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，以“資本運(yùn)作”的經(jīng)營活動(dòng)為名，以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，歪曲國家政策，引誘他人繼續(xù)參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序；其中被告人王某1、王某2、周某3組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)120人以上，情節(jié)嚴(yán)重。其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人帥某4、陳某、王某、邱某甲、黃某、林某如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人王某1、王某2、周某3、帥某4、陳某、王某、邱某甲、黃某、林某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，沒有造成他人人身傷害及其它惡劣影響，社會(huì)危害性相對較小，可以酌情從輕處罰。被告人王某1辯稱其參加的“資本運(yùn)作”（又稱“連鎖經(jīng)營”）并非傳銷組織，經(jīng)查，“資本運(yùn)作”（又稱“連鎖經(jīng)營”）的組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益，根據(jù)《禁止傳銷條例》的規(guī)定，是典型的傳銷組織，該辯護(hù)意見與《禁止傳銷條例》的規(guī)定不符，不能成立，本院不予采納。被告人王某1辯稱其沒有組織領(lǐng)導(dǎo)的行為，經(jīng)查，被告人王某1在“資本運(yùn)作”運(yùn)行過程中，實(shí)施了發(fā)展下線和組織分工等宣傳行為，積極參與了講課、鼓動(dòng)等各方面的管理工作，在傳銷活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，在傳銷活動(dòng)中起關(guān)鍵作用，是傳銷活動(dòng)的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，因此，該辯護(hù)意見與事實(shí)不符，本院不予采納。被告人王某2、周某3辯稱其傘下人員未超過120人，經(jīng)查，被告人王某2、周某3傘下人員均達(dá)130人以上，詳見前述證據(jù)分析部分，因此，該辯護(hù)意見與事實(shí)不符，本院不予采納。辯護(hù)人的辯護(hù)意見經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。案經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年，并處罰金十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月30日起至2022年3月29日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)交納。）
二、被告人王某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月27日起至2020年9月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)交納。）
三、被告人周某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月27日起至2020年3月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)交納。）
四、被告人帥某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月27日起至2018年9月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)交納。）
五、被告人陳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月27日起至2018年3月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)交納。）
六、被告人王某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月27日起至2018年3月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)交納。）
七、被告人邱某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月27日起至2017年3月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)交納。）
八、被告人黃某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月27日起至2017年3月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)交納。）
九、被告人林某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月27日起至2017年3月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)交納。）
十、追繳查封及扣押在案的被告人王某1購置的坐落于安徽省合肥市政務(wù)區(qū)天鵝湖路與東至路交口旭輝花園5#樓104室房屋（房權(quán)證合產(chǎn)字第××號(hào)）價(jià)值中的52萬元（系傳銷違法所得）、被告人周某3購置的寶馬牌520轎車（贛C×××××）價(jià)值中的40.95萬元（系傳銷違法所得）、被告人陳某購置的奧迪牌A4L轎車（皖A(yù)×××××）價(jià)值中的17.3萬元（系傳銷違法所得），上繳國庫。繼續(xù)追繳被告人王某1、王某2、周某3、帥某4、陳某、王某、邱某甲、黃某、林某其它違法所得。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省合肥市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提供上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長劉德鴻
人民陪審員朱曉奎
人民陪審員朱守超
裁判日期
二〇一六年二月二十九日
書記員
書記員劉玉瑩
