審理法院： 慈利縣人民法院
案 號： （2014）慈刑初字第33號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領導傳銷活動罪
裁判日期： 2014-06-30
合 議 庭 ： 施琦楊年紅劉楚明
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
湖南省慈利縣人民檢察院以湘慈檢刑訴（2013）166號起訴書指控被告人傅某某、袁某某、郭某某、秦某、童某某、詹某某涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2013年12月18日向本院提起公訴。本院于同年12月24日立案，依法組成合議庭，適用普通程序，于2014年6月5日公開開庭審理了本案。湖南省慈利縣人民檢察院指派代理檢察員馮燚出庭支持公訴。被告人傅某某及其辯護人孫振科，被告人郭某某及其辯護人安吉彪，被告人秦某及其辯護人李文華，被告人童某某及其辯護人周后有，被告人袁某某、詹某某等到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
一審請求情況
湖南省慈利縣人民檢察院指控：被告人傅某某系中山理科蟲草制品有限公司法人代表，自2012年9月以來，其為開拓市場，扭轉公司銷售不利局面，召集被告人袁某某、詹某某等人與馬某某（另案處理）等人商定一套新的營銷制度，即A＋B計劃。該計劃內(nèi)容為：要成為A計劃會員，首先必須購買公司一定價值的產(chǎn)品組合，根據(jù)購買產(chǎn)品的價值可成為公司不同級別的會員；要加入B計劃，還需購買價值人民幣6600元的產(chǎn)品組合。A＋B計劃主要以招商培訓會、產(chǎn)品說明會、旅游等活動形式發(fā)展會員。成為該公司的會員后，所發(fā)展的下線會員以一分為二、二分為四的模式安放排列，形成金字塔狀的會員網(wǎng)狀結構。根據(jù)會員下屬團隊累計銷售業(yè)績將會員劃分為一星鉆石、二星鉆石、三星鉆石、四星鉆石、五星鉆石、皇冠六個級別。A計劃的獎勵項目有零售獎、平衡獎、領導獎、永續(xù)獎、福利獎；B計劃分為創(chuàng)業(yè)組和財富組，獎勵項目有達成獎、鼓勵獎、晉升獎。會員每年需從平衡獎中扣繳人民幣80元的網(wǎng)絡服務費，要想獲得A計劃獎勵，每月還需填報人民幣200元的零售報單或推薦一名新會員。會員獲得的獎金與其發(fā)展的下線會員及下屬團隊業(yè)績成正比，以引誘參加者繼續(xù)發(fā)展會員。根據(jù)被告人傅某某的安排，被告人袁某某、詹某某負責管理公司會員系統(tǒng)及系統(tǒng)內(nèi)會員獎金的結算等工作。自2013年1月9日至同年7月，公司共發(fā)展會員6000余名，銷售業(yè)績達人民幣46361684元。
2013年1月至同年7月，被告人郭某某、秦某、童某某在中山市理科蟲草制品有限公司及上線會員的組織領導下，通過介紹產(chǎn)品功效，講解A＋B計劃的獎金制度、上健康課、組織人員參加公司的旅游活動等發(fā)展新會員，截止2013年7月1日，郭某某領導的團隊人數(shù)達3955人，銷售業(yè)績達人民幣13868173元，其本人達到四星鉆石級別；秦某領導的團隊人數(shù)達3302人，銷售業(yè)績達人民幣11949549元，其本人達到四星鉆石級別；童某某領導的團隊人數(shù)達725人，銷售業(yè)績達人民幣2874010元，其本人達到三星鉆石級別。
上述事實，公訴機關已向本院提交了相關的證據(jù)證明。公訴機關認為，被告人傅某某、袁某某、郭某某、秦某、童某某、詹某某的行為已涉嫌構成組織、領導傳銷活動罪，提請本院對六被告人依法判處。
被告人傅某某、袁某某、郭某某、秦某、童某某、詹某某對公訴機關指控中山市理科蟲草制品有限公司自2013年1月以來實施A＋B計劃營銷制度，購買公司產(chǎn)品后成為公司會員，再由會員推介產(chǎn)品發(fā)展下線會員，公司將會員發(fā)展的會員一分為二、二分為四……，按金字塔狀排列，根據(jù)會員下屬團隊累計銷售業(yè)績返利、發(fā)給獎金的事實均未提出異議。被告人傅某某、袁某某提出了中山理科蟲草制品有限公司是國內(nèi)最早申請直銷拿牌的民營企業(yè)，公司的A＋B計劃營銷制度是公司委托香港鑫弘企業(yè)咨詢管理有限公司的馬某某策劃實施的，公司啟用馬某某設計的商業(yè)模式及獎金計劃系統(tǒng)是為了更好的向市場推銷公司產(chǎn)品，不是為了營利，更沒有騙取會員錢財，公司在運作過程中有違規(guī)行為，但不應構成犯罪的辯解。被告人傅某某的辯護人孫振科提出了中山市理科蟲草制品有限公司對會員計算酬勞的時候是以會員的銷售業(yè)績計算的，實施團隊計酬是為了更好的開拓市場、銷售產(chǎn)品，公訴機關指控被告人傅某某犯組織、領導傳銷活動罪事實不清，證據(jù)不足的辯護意見。被告人郭某某、秦某、童某某均提出了銷售中山市理科蟲草公司的產(chǎn)品是按照公司介紹的直銷模式進行的，所獲得的獎金是為公司推銷產(chǎn)品后按公司的計酬方式應得的報酬，沒有組織、領導傳銷活動的辯解。被告人郭某某的辯護人安吉彪提出了被告人郭某某的行為是按照理科蟲草公司營銷模式所作的銷售行為，主觀上沒有犯罪故意，且郭某某不是理科公司的工作人員，不構成組織、領導傳銷活動罪主體的辯護意見。被告人秦某的辯護人李文華提出了被告人秦某參與推行A＋B計劃體現(xiàn)的是理科蟲草公司單位的意志，秦某在公司中未擔任任何職務，即使本案涉嫌傳銷，也應是單位犯罪的辯護意見。被告人童某某的辯護人周后有提出了被告人童某某沒有非法傳銷的故意，客觀上沒有拉人頭、騙取錢財行為，不構成組織、領導傳銷活動罪共犯的辯護意見。被告人詹某某提出了作為公司唯一的IT專職人員，受公司領導的指派管理電腦，雖然做了與A＋B計劃相關工作，但是系工作職責范圍，不應承擔組織、領導傳銷活動責任的辯解。
本院查明
經(jīng)審理查明：中山市理科蟲草制品有限公司成立于1992年9月，是一家以生產(chǎn)蟲草口服液、紅景天口服液為主的民營股份制企業(yè)。公司成立后，2012年12月份以前公司主要在全國各地設置專賣店銷售產(chǎn)品，但其銷售形勢不是很好。2012年下半年，被告人傅某某為開拓市場，扭轉公司銷售的不利局面，委托香港鑫弘企業(yè)咨詢管理有限公司馬某某（另案處理）設置網(wǎng)上交易平臺管理系統(tǒng)為公司銷售產(chǎn)品，雙方商定先確定公司產(chǎn)品的PV值（198元人民幣等于150PV值），然后確定各種產(chǎn)品的銷售價、出廠價和產(chǎn)品套裝價。公司將產(chǎn)品打包給馬某某團隊銷售，馬某某團隊將銷售業(yè)績的24%返給公司作為成本價，余下的76%除去會員的獎金外，由馬某某作為利潤，營銷人員工資進行支配。2012年9月21日，被告人傅某某與馬某某簽訂《咨詢服務協(xié)議》。隨后，馬某某起草制定了相應的營銷模式，即A＋B營銷模式。該營銷模式的主要內(nèi)容是：要成為中山市理科蟲草公司A計劃的會員、取得會員資格，首先必須購買公司一定的產(chǎn)品組合，然后注冊：花1320元人民幣（1000PV）報單即可成為公司的普卡會員，花6600元人民幣（5000PV）報單即可成為公司的銀卡會員，花13200元人民幣（10000PV）報單即可成為公司的金卡會員，花19800人民幣（15000PV）報單即可成為公司的白金卡會員。公司為普卡、銀卡、金卡、白金卡會員設置了不同名目的獎項和獎金比例；要成為公司的會員，必須由已注冊會員的介紹、幫助才能注冊成為新的會員；成為中山理科蟲草制品有限公司的會員會后，發(fā)展新的下線會員，公司以一分為二，二分為四……的模式安放排列，最后形成一個金字塔的會員網(wǎng)狀結構，會員獲得獎勵必須每月填報人民幣200元的零售報單或推薦一名新會員加入，會員獲得的獎金與發(fā)展的下線會員及下屬團隊業(yè)績成正比，發(fā)展的會員多，下線團隊業(yè)績大，獲得的獎金就多；要想加入B計劃，首先必須是A計劃的會員，再另報單5000PV，公司按會員加入B計劃的先后順序按金字塔狀進行排位，當會員發(fā)展的進入B計劃的新會員排滿15個位置后，最先進入B計劃的會員即可獲得人民幣20萬元的獎勵，會員在B計劃的刺激下會不斷發(fā)展新的會員來狀大自己的團隊，從而增加自己團隊的業(yè)績，這樣會員就既能享受A計劃的各種獎項，又能享受B計劃帶來的豐厚利潤。為使此營銷計劃能順利實施，2012年12月20日，馬某某以中山市理科蟲草公司的名義與上海通聯(lián)支付網(wǎng)絡服務股份有限公司簽訂了《網(wǎng)上銀行卡支付接入服務協(xié)議》，通聯(lián)公司與理科公司銷售軟件對接，為理科公司的網(wǎng)絡系統(tǒng)資金進行結算：理科公司的新會員必須由老會員介紹推薦，在公司新的系統(tǒng)中登陸、填寫相應的基本信息和進單級別，進行注冊獲取自己擁有的會員編號和密碼，并將自己的銀行賬戶捆綁到自己的會員編號上，注冊成功后新的會員通過捆綁的銀行賬戶打款獲取相應的電子貨幣（PV值）購買產(chǎn)品，會員購買產(chǎn)品后公司后臺管理系統(tǒng)就會產(chǎn)生相應的積分即PV值。會員打款購買電子貨幣的錢通過系統(tǒng)自動轉到上海通聯(lián)網(wǎng)絡支付有限公司客戶備付金賬戶。理科公司需要支付備付金賬戶的資金給會員按照A＋B計劃提取獎金時，理科公司就將指令通過網(wǎng)上發(fā)送到通聯(lián)支付公司，通聯(lián)公司再按照理科公司的指令支付相應的資金到指定的會員賬戶。2013年1月9日，馬某某將其制定的營銷模式交中山市理科蟲草制品有限公司董事會討論通過，隨后馬某某又分別征求了被告人郭某某、覃誼等理科公司原經(jīng)銷商的意見，確定各自在新的營銷結構中的層級排位后開始實施。新的營銷系統(tǒng)運行4期后，被告人傅某某與馬某某因經(jīng)營管理方面發(fā)生矛盾，雙方于2013年1月23日解除合作進行結算：4期銷售總金額人民幣9996064元，減去公司成本（出廠價）人民幣2269904元、馬某某已付會員A＋B計劃獎金人民幣4341516.50元、營銷費用人民幣305664.50元，理科公司一次性支付馬某某提成人民幣3078934元。馬某某離開理科公司后，被告人傅某某即安排被告人袁某某接手馬某某的工作，全面負責A＋B營銷計劃，并安排被告人詹某某負責A＋B計劃的會員登錄系統(tǒng)和后臺管理系統(tǒng)的維護，負責系統(tǒng)會員的業(yè)績結算、獎金結算、會員獎金公布、會員獎金發(fā)放。為逃避稅務檢查，理科公司設置了兩套賬目，一套是公司的正常生產(chǎn)的，將公司會員系統(tǒng)銷售業(yè)績的24%計做公司的銷售收入；一套是公司會員系統(tǒng)的，將公司會員系統(tǒng)銷售業(yè)績的76%除給會員提發(fā)各種獎項、支出費用外存入被告人袁某某個人賬戶。2013年1月9日至2013年6月30日，理科公司共發(fā)展會員6300余名，銷售業(yè)績達人民幣46361684元，發(fā)給會員獎金人民幣21890159.64元，扣除成本、營銷費用及付馬某某提成后，非法所得人民幣11352067.52元。
2013年1月至7月，被告人郭某某、秦某、童某某在中山市理科蟲草制品有限公司及上線會員的組織領導下，通過講解A＋B計劃的獎金制度、上健康課、組織人員參加公司的旅游活動等發(fā)展新會員，截止2013年7月1日，被告人郭某某協(xié)助注冊的會員56人，會員發(fā)展的下線會員3849人，團隊總人數(shù)3955人，銷售業(yè)績達人民幣13868173元，個人獲得A＋B獎金共計人民幣696944.97元；被告人秦某協(xié)助注冊的會員3人，下線會員發(fā)展的新會員總人數(shù)達3302人，銷售業(yè)績達人民幣11949549元，個人獲得A＋B獎金共計人民幣665233.56元；被告人童某某協(xié)助注冊會員112人，會員發(fā)展的下線會員613人，團隊總人數(shù)725人，銷售業(yè)績達人民幣2874010元，個人獲得A＋B獎金共計人民幣437776.18元。
另查明：2013年5月24日，中山理科公司分發(fā)了一次紅利，被告人傅某某分得人民幣456萬、被告人袁某某分得人民幣30萬、股東劉某某分得人民幣48萬元、股東黃某某分得人民幣30萬、股東李某某分得人民幣24萬、股東高某某分得人民幣12萬，尚有違法所得人民幣535萬元未分配。案發(fā)后，被告人傅某某、袁某某及其他股東共退繳違法所得人民幣1135萬元。被告人郭某某、秦某、童某某各自退繳違法所得人民幣5萬元。
上述事實，有下列經(jīng)法庭舉證、質證、認證的證據(jù)予以證明：
1、企業(yè)注冊登記資料、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證。證明中山市理科蟲草制品有限公司成立于1992年9月，注冊資本80000000元，屬民營股份制企業(yè)，主要生產(chǎn)蟲草王系列保健品，傅某某于2004年起擔任公司的董事長兼法定代表人。傅某某占股份76%、袁某某占股份5%、黃某某占股份5%、劉某某占股份8%、李某某占股份4%、高某某占股份2%的事實。
2、中山市理科戰(zhàn)略發(fā)展建議、A＋B計劃的解釋、營銷市場整體發(fā)展戰(zhàn)略策劃方案、咨詢服務協(xié)議書。證明中山市理科蟲草制品有限公司2013年1月9日實施的A＋B計劃營銷模式，系老會員介紹新會員認購一定產(chǎn)品組合，選擇進單級別后注冊成為公司新的會員，新會員再向下發(fā)展會員，形成金字塔形的網(wǎng)狀結構，理科公司按照會員發(fā)展的下線人數(shù)及團隊銷售業(yè)績?yōu)闀T提發(fā)獎金的事實。
3、軟件開發(fā)合同、理科公司2013年1月至6月產(chǎn)品銷售匯總表。證明中山市理科蟲草制品有限公司啟動的A＋B計劃新系統(tǒng)系上海乾創(chuàng)軟件科技有限公司開發(fā)，理科公司收取會員的購貨款及發(fā)放獎金系通過第三方上海通聯(lián)支付網(wǎng)絡服務股份有限公司結算的事實。
4、中山理科蟲草公司會員系統(tǒng)打印件，訂購瀏覽查詢表、會員組織結構圖。證明截止2013年7月1日，理科蟲草公司已發(fā)展會員6300余名，郭某某會員編號登錄注冊56人，團隊人數(shù)已達3955人，秦某會員編號登錄注冊3人，團隊人數(shù)已達3302人，童某某會員編號登錄注冊112人，團隊人數(shù)已達725人；理科公司將會員按金字塔形狀排列，最上面三層會員長江、桂花、黃河、老二、桂成、波比均系空掛，理科公司是金字塔結構的實際頂端，A＋B計劃實施后的最大利益獲得者實際上是中山理科蟲草制品有限公司的事實。
5、服務中心申請辦法及管理條例。證明中山理科蟲草制品有限公司2012年12月以后，將各地專賣店變更為服務中心，負責為公司會員培訓，送貨服務；要申請成立服務中心，必須是公司白金卡會員，所屬團隊人數(shù)不低于50人，部門業(yè)績不低于10萬PV，且每月還要定期舉行基礎培訓會，健康講座，傳授、交流發(fā)展新會員經(jīng)驗的事實。
6、高級查詢數(shù)據(jù)導出結果表、網(wǎng)上交易支付清單、產(chǎn)品銷售明細表、被告人詹某某的供述。證明截止2013年7月1日，中山市理科蟲草制品有限公司已實施A＋B營銷計劃26期，銷售總金額人民幣46361684元，實發(fā)會員各項獎金人民幣21890159.64元，公司結余人民幣11352067.52元。郭某某及下線會員銷售總額為人民幣13868173元，個人享受A＋B獎金人民幣696944.97元；秦某及下線會員銷售總額為人民幣11949549元，個人享受A＋B獎金人民幣665233.56元；童某某及下線會員銷售總額為人民幣2874010元，個人享受A＋B獎金人民幣437776.18元的事實。
7、證人馬某某的證言。證明中山理科蟲草公司與香港鑫弘企業(yè)咨詢管理有限公司通過時東輝的介紹進行營銷合作，并于2012年9月21日簽訂了咨詢服務協(xié)議，馬某某在制定出理科公司商業(yè)營銷模式即A＋B計劃后，在實施前已將A＋B計劃的具體內(nèi)容向傅某某和理科公司高層進行過解讀，在理科公司董事會通過后才于2013年1月9日正式實施。A＋B計劃實施4期后因與傅某某發(fā)生矛盾而離開理科公司，理科公司給予提成人民幣3078934元的事實。
8、證人劉某某、李某某的證言。證明知道理科公司與馬某某合作的新的營銷模式內(nèi)容后，認為該營銷模式涉嫌傳銷，當時就向傅某某提出了反對意見，但傅某某系大股東占有絕對股份，新的營銷模式能使公司銷售額大幅度增長，對大家都有利，最后在公司董事會上一致通過了A＋B計劃的事實。
9、會計王某某、出納劉某某的證言。證明王某某根據(jù)財務總監(jiān)袁某某的安排，自2012年12月26日開始，對理科公司銷售收入只按24%出廠價做賬，出納劉某某2013年1月份以后被抽調出原工作崗位，專門管理會員系統(tǒng)資金的事實。
10、證人吳某的證言。證明其母親童某某經(jīng)營的蟲草服務中心，主要是給新會員介紹理科蟲草的產(chǎn)品、講健康課、組織會員開展推銷交流活動的事實。
11、證人林某某的證言。證明其是由理科老會員鄒某某介紹購買2.6萬多元產(chǎn)品后成為理科會員的，在新系統(tǒng)的會員編號和密碼是由童某某幫忙注冊的，成為會員后經(jīng)常在童某某店子里參加活動，聽童某某講課、介紹發(fā)展會員經(jīng)驗。成為會員時，聽上線鄒某某講，理科公司的A＋B計劃介紹的下線會員越多，會員購買的產(chǎn)品就越多，系統(tǒng)產(chǎn)生的積分就越多，相應的獎金就越多。為了獲利，先后介紹了十幾個人加入了A＋B計劃成為理科會員的事實。
12、證人伍某某的證言。證明其在2013年1月經(jīng)童某某和姚某某的幫助注冊加入A＋B計劃的，童某某和姚某某對其宣傳，只有成為公司的會員才能享受公司產(chǎn)品優(yōu)惠和發(fā)展新會員的資格，每發(fā)展一個下線會員，都可以得到提成，而且發(fā)展的會員越多級別越高獎金就越多。伍某某發(fā)展張某某、伍某某成為其下線會員，得到了理科公司人民幣1800元獎金的事實。
13、證人楊某某、周某某、吳某、張某某、姚某某、朱某某、鐘某某、賈某某、鄢某某、滿某某、陳某某、張某等人的證言。均證明加入理科公司的A＋B計劃成為公司會員，均是聽上線會員介紹加入A＋B計劃后，才有資格發(fā)展下線會員，可以得到豐厚的回報，甚至有無限個人民幣20萬元回報機會的事實。
14、證人姚某某的證言。證明其是理科蟲草公司的老會員，很早以前就推銷公司的蟲草系列產(chǎn)品，理科公司原有的銷售模式，只有優(yōu)惠、公司不需要會員發(fā)展會員，介紹會員后也沒有提成和獎勵。2012年12月份的一天，公司通知慈利的老會員到童某某店子里開會，秦某、童某某給會員培訓，內(nèi)容就是講解A＋B計劃的有關內(nèi)容和如何發(fā)展會員，共培訓了兩天時間，散會后大家都去發(fā)展會員了。到被公安機關查獲時止，姚某某已發(fā)展近200名會員的事實。
15、被告人傅某某的供述與辯解。證明理科公司于2012年9月21日與香港鑫弘企業(yè)咨詢管理有限公司的馬某某簽訂了一份合作協(xié)議，由馬某某給理科公司銷售做一個方案，前提是符合政策規(guī)定，且要作風險評估。馬某某設計的理科公司商業(yè)模式及獎金計劃系統(tǒng)（即A＋B計劃）經(jīng)公司董事會討論通過后，由馬某某到上海乾創(chuàng)軟件公司將A＋B計劃及公司管理系統(tǒng)設計了一套網(wǎng)上交易平臺管理系統(tǒng)，并于2013年1月9日正式啟動。在營運過程中，馬某某不愿交出系統(tǒng)管理權，公司無法得知系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，2013年1月23日，雙方解除合作協(xié)議，并給馬某某付了營運4期300多萬提成。馬某某退出公司后，市場營銷模式已定，公司只有繼續(xù)按照馬某某設置的營銷模式經(jīng)營，并安排袁某某全權負責A＋B計劃的具體實施，詹某某負責公司電腦及公司局域網(wǎng)的日常維護，會員的登錄系統(tǒng)和后臺管理系統(tǒng)的維護工作的事實。
16、被告人袁某某的供述與辯解。證明理科公司與馬某某商定的公司新的營銷計劃經(jīng)公司董事會通過后于2013年1月9日正式啟用。馬某某被趕出公司后，公司安排其全面負責A＋B計劃的具體運作，為了規(guī)避風險，公司做了兩套賬，上海通聯(lián)客服備付金賬上的資金不直接轉到公司公存款賬上，而是轉到袁某某個人賬戶周轉，并以私人的名義購買理財產(chǎn)品，啟用A＋B計劃后截止2013年6月30日，公司銷售業(yè)績?yōu)槿嗣駧?6361684元，給會員提發(fā)獎金人民幣21890159.66元，公司獲利人民幣14431001.52元，支付馬某某提成人民幣3078934元后，公司實際獲利人民幣11352067.52元的事實。
17、被告人郭某某的供述與辯解。證明其2004年底就成為理科公司的會員，2013年1月公司啟動新系統(tǒng)、要求老會員進入新系統(tǒng)也要買公司產(chǎn)品才能成為新系統(tǒng)會員，便買了2.6萬元組合產(chǎn)品成為公司白金會員。公司的B計劃實際上是玩的一個游戲，主要是按照推薦和安置的關系輪著搶所謂的“組長”，獲得高額回報，老會員搶到組長后帶著新會員搶組長，刺激新會員加入B計劃，公司從而達到多賣產(chǎn)品的目的。截止案發(fā)時止，由其協(xié)助注冊的會員經(jīng)核對有56名，團隊總人數(shù)近4千人，獲得公司獎金人民幣69萬多元的事實。
18、被告人秦某的供述與辯解。證明其于2009年5月成為理科公司會員，2013年1月花人民幣2.2萬多元購單后成為理科公司新系統(tǒng)白金卡會員，新系統(tǒng)將其排在郭某某下線，本人沒有直接發(fā)展下線，新系統(tǒng)中排在其下線的林雪峰和蘇大清也是公司啟用新系統(tǒng)時公司安排的，其主要職責就是到下屬團隊會員的業(yè)務地進行巡回講課，組織配合下屬團隊骨干會員對新會員開會培訓和組織督促相關會員參加公司一些活動。2013年1月以來，在廣東講了3次課，江西講了1次，西安講了1次，澧縣講了2次，組織會員參加了公司3次會議，3次旅游，獲得公司獎金人民幣66萬多元的事實。
19、被告人童某某的供述與辯解。證明其于2009年通過秦某的介紹接觸理科公司產(chǎn)品，并在慈利縣注冊成立了專賣店。2013年1月，理科公司改革實行新的營銷系統(tǒng)，購買產(chǎn)品后成為白金卡會員。為發(fā)展下線會員，一般情況下是給新人介紹產(chǎn)品，發(fā)放公司宣傳資料，組織新人開會聽課，引導新人購買產(chǎn)品后注冊成為公司會員；同時給新人宣傳公司的豐厚獎金制度，刺激新會員發(fā)展新的會員獲得獎金。截止案發(fā)時，已獲得公司獎金人民幣40多萬元的事實。
20、被告人詹某某的供述與辯解。證明其是理科公司電腦部主管，馬某某離開理科公司后，根據(jù)公司安排和袁某某的授權獲得A＋B計劃系統(tǒng)管理權限，系統(tǒng)會員的獎金結算，每期業(yè)績結算、會員獎金核查、會員獎金公布、會員獎金的發(fā)放都是由其負責的事實。
21、湖南省非稅收入專用收據(jù)及一般繳款書。證明被告人傅某某、袁某某及中山市理科蟲草制品有限公司已經(jīng)退繳非法所得人民幣1135萬元。被告人郭某某、秦某、童某某已各自退繳非法所得人民幣5萬元的事實。
本院認為
本院認為：被告人傅某某、袁某某、郭某某、秦某、童某某、詹某某組織、領導以推銷商品經(jīng)營活動為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。湖南省慈利縣人民檢察院指控六被告人的犯罪事實和罪名均成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人傅某某、袁某某起主要作用，是主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人郭某某、秦某、童某某、詹某某起次要作用，均系從犯，依法應當從輕處罰。被告人傅某某、袁某某提出的實行A＋B計劃營銷模式是為了向市場推銷產(chǎn)品，不是為了營利，更沒有騙取會員錢財?shù)霓q解，與查明的事實不符，本院不予采納。被告人傅某某、袁某某策劃、發(fā)起A＋B計劃營銷模式，操縱整個傳銷活動的事實清楚、證據(jù)充分，故對被告人傅某某的辯護人孫振科提出的公訴機關指控被告人傅某某犯組織、領導傳銷活動罪的事實不清、證據(jù)不足的辯護意見，本院不予采納。被告人郭某某、秦某、童某某雖不是中山市理科蟲草制品有限公司的工作人員，但在傳銷活動中承擔宣傳、培訓、組織活動等職責，且為多人注冊會員，對傳銷隊伍的迅速擴大起到了非常重要的作用，應認定為傳銷活動的組織者、領導者，故對被告人郭某某、秦某、童某某提出的沒有組織、領導傳銷活動的辯解及被告人郭某某的辯護人安吉彪、被告人秦某的辯護人李文華、被告人童某某的辯護人周后有均提出的不構成組織、領導傳銷活動罪主體的辯護意見，本院均不予采納。被告人詹某某提出的是受公司領導指派從事軟件管理工作，系工作職責范圍，不應承擔組織、領導傳銷活動責任的辯解，因被告人詹某某負責會員登錄系統(tǒng)和公司后臺系統(tǒng)的維護、對傳銷網(wǎng)站的正常運轉起到了關鍵作用，故本院對其辯解意見不予采納。案發(fā)后，被告人傅某某、袁某某能如實供述犯罪事實，積極退繳全部非法所得，配合公安機關進行后臺數(shù)據(jù)鑒定，致使公安機關獲得偵破該案的關鍵證據(jù)，避免了嚴重后果發(fā)生，可以從輕處罰。被告人郭某某、秦某、童某某、詹某某歸案后均能如實供述自己的罪行，依法均可從輕處罰。本案已扣押的財物屬犯罪所得，依法應予沒收，上繳國庫。根據(jù)被告人傅某某、袁某某、郭某某、秦某、童某某、詹某某的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，宣告緩刑對所居住的社區(qū)沒有重大不良影響，可以宣告緩刑。為維護正常的市場秩序，懲罰犯罪。分別依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款和《禁止傳銷條例》第二條、第七條之規(guī)定，判決如下：
裁判結果
一、被告人傅某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣一百一十萬元，追繳違法所得人民幣四百五十六萬元；
二、被告人袁某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣一百萬元，追繳違法所得人民幣三十萬元；
三、被告人郭某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣十三萬元，追繳違法所得人民幣六十九萬六千九百四十四元九角七分；
四、被告人秦某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬元，追繳違法所得人民幣六十六萬五千二百三十三元五角六分；
五、被告人童某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣六萬元，追繳違法所得人民幣四十三萬七千七百七十六元一角八分；
六、被告人詹某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣五萬元。
七、其他股東違法所得及未分配的違法所得共計人民幣六百四十九萬元予以追繳。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。被告人傅某某、袁某某、郭某某、秦某、童某某、詹某某應當自本判決生效之日起十日內(nèi)，持本判決書到居住地縣級司法行政機關報到，接受社區(qū)矯正。逾期未報到，將依法撤銷緩刑，收監(jiān)執(zhí)行。六被告人所判處的罰金，均限本判決生效之日起二十日內(nèi)一次性繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省張家界市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本七份。
審判人員
審判長劉楚明
審判員楊年紅
審判員施琦
裁判日期
二〇一四年六月三十日
書記員
代理書記員王婷
