審理法院： 武漢市黃陂區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2016）鄂0116刑初396號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-09-02
法 官： 方時(shí)惕
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
武漢市黃陂區(qū)人民檢察院以鄂武陂檢刑訴（2016）392號(hào)起訴書(shū)指控被告人溫某、陳某甲、賴某、張某甲、張某乙、顧某、張某丙、陳某乙、朱某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2016年7月25日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。武漢市黃陂區(qū)人民檢察院指派檢察員胡世文出庭支持公訴，被告人溫某及其辯護(hù)人彭功年、被告人陳某甲、被告人賴某及其辯護(hù)人付宏、被告人張某甲、張某乙、顧某、張某丙、陳某乙、朱某均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
武漢市黃陂區(qū)人民檢察院指控，2012年6月至2016年1月期間，被告人溫某、陳某甲、賴某、顧某、張某丙、張某甲、朱某、張某乙、陳某乙分別通過(guò)他人介紹先后在安徽省合肥市、武漢市江岸區(qū)及本區(qū)灄口街加入以“資本運(yùn)作、自愿連鎖經(jīng)營(yíng)、1040工程”為名的非法傳銷組織。該傳銷組織以“拉人頭”方式發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)。被告人溫某、陳某甲、賴某、張某甲、張某乙、顧某、張某丙、陳某乙、朱某組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織參與人員總?cè)藬?shù)約50人，涉案金額人民幣300余萬(wàn)元。被告人溫某在該傳銷組織中擔(dān)任老總的最高級(jí)別，被告人陳某甲、賴某擔(dān)任大總管，被告人顧某、張某丙、張某甲、朱某、張某乙、陳某乙在該傳銷組織中分別擔(dān)任能力總管、自律總管、能力總管、經(jīng)晨、自律配合、家長(zhǎng)。其中：被告人溫某直接發(fā)展傳銷人員3人，間接發(fā)展傳銷人員47人，涉案金額達(dá)人民幣300余萬(wàn)元；被告人陳某甲直接發(fā)展傳銷人員3人，間接發(fā)展傳銷人員15人，涉案金額達(dá)人民幣120余萬(wàn)元；被告人賴某直接發(fā)展傳銷人員2人，間接發(fā)展傳銷人員15人，涉案金額達(dá)人民幣120余萬(wàn)元；被告人張某甲直接發(fā)展傳銷人員2人，間接發(fā)展傳銷人員6人，涉案金額達(dá)人民幣55萬(wàn)余元；被告人張某乙直接發(fā)展傳銷人員2人，間接發(fā)展傳銷人員5人，涉案金額達(dá)人民幣48萬(wàn)余元。被告人顧某直接發(fā)展傳銷人員2人，間接發(fā)展傳銷人員2人，涉案金額達(dá)人民幣27萬(wàn)余元；被告人張某丙直接發(fā)展傳銷人員2人，間接發(fā)展傳銷人員1人，涉案金額達(dá)人民幣20余萬(wàn)元，被告人陳某乙直接發(fā)展傳銷人員1人，間接發(fā)展傳銷人員1人，涉案金額達(dá)人民幣139600元；被告人朱某直接發(fā)展傳銷人員1人，涉案金額達(dá)人民幣69800元。
針對(duì)上述指控，武漢市黃陂區(qū)人民檢察院向本院提交了相關(guān)證據(jù)予以證實(shí)，并認(rèn)為被告人溫某、陳某甲、賴某、張某甲、張某乙、顧某、張某丙、陳某乙、朱某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資返利為名的組織，要求參加者以投資方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層階，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，依法應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人溫某、陳某甲、賴某、張某甲、張某乙、顧某、張某丙、陳某乙、朱某犯罪后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰。提請(qǐng)本院依法判處。
一審答辯情況
被告人溫某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的主要犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議，其在庭審中的辯護(hù)意見(jiàn)是，公訴機(jī)關(guān)指控其涉案金額及涉案人員不符。其辯護(hù)人支持被告人溫某的辯護(hù)意見(jiàn)，同時(shí)提出，被告人溫某能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，能當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，且系初犯、偶犯，請(qǐng)求對(duì)被告人溫某從輕處罰。
被告人陳某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的主要犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議，其在庭審中的辯護(hù)意見(jiàn)是，公訴機(jī)關(guān)指控其涉案金額及涉案人員不符，其直接發(fā)展人數(shù)是3人，間接發(fā)展人數(shù)是8人。
被告人賴某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的主要犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議，其在庭審中的辯護(hù)意見(jiàn)是，在其發(fā)展的傳銷人員中有的人只買到1-2份，故公訴機(jī)關(guān)指控其涉案金額不符。其辯護(hù)人支持其辯護(hù)意見(jiàn)，同時(shí)提出，1、被告人賴某在犯罪體系中不是組織者、策劃者，應(yīng)以從犯論；2、被告人賴某系初犯、偶犯，能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，建議對(duì)被告人賴某從輕處罰并適用緩刑。
被告人張某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的主要犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議，其在庭審中的辯護(hù)意見(jiàn)是，其只直接發(fā)展傳銷人員2人，間接發(fā)展傳銷人員3人。
被告人張某乙對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的主要犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議，其在庭審中的辯護(hù)意見(jiàn)是，由于其直接或者間接發(fā)展的人員中有3人未買滿69800元的份額，故公訴機(jī)關(guān)指控的涉案金額與實(shí)際不符。
被告人顧某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議，其在庭審中沒(méi)有辯護(hù)意見(jiàn)。
被告人張某丙對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議，其在庭審中沒(méi)有辯護(hù)意見(jiàn)。
被告人陳某乙對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議，其在庭審中沒(méi)有辯護(hù)意見(jiàn)。
被告人朱某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議，其在庭審中沒(méi)有辯護(hù)意見(jiàn)。
本院查明
經(jīng)審理查明，2012年6月，被告人溫某在他人介紹下在安徽省合肥市加入了以“資本運(yùn)作、自愿連鎖經(jīng)營(yíng)、1040工程”為名的非法傳銷組織，在安徽省合肥市進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)。2014年初，被告人溫某隨該傳銷組織分流到武漢市江岸區(qū)，后又于2015年7月到本區(qū)灄口街“龍巢小區(qū)”進(jìn)行傳銷活動(dòng)。在此期間，被告人陳某甲、賴某、張某甲、張某乙、顧某、張某丙、陳某乙、朱某分別也加入該非法傳銷組織。該組織要求下線每人最少繳納人民幣3800元（1份）獲得加入資格，同時(shí)鼓勵(lì)加入人員一次繳納69800元購(gòu)買，獲得加入資格后，不向購(gòu)買者實(shí)際支付產(chǎn)品，而是按照發(fā)展下線人數(shù)在傳銷組織中設(shè)立五個(gè)級(jí)別、三個(gè)晉升級(jí)別階段，并按一定順序?qū)蛹?jí)呈金字塔形向下發(fā)展，以“拉人頭”的方式發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線人員，騙取他人錢財(cái)。在此期間，被告人溫某成為該傳銷組織的老總，被告人陳某甲、賴某擔(dān)任傳銷組織大總管，被告人張某甲、張某乙、顧某、張某丙、陳某乙、朱某分別在該傳銷組織中擔(dān)任能力總管、自律總管、經(jīng)晨、自律配合、家長(zhǎng)等職務(wù)，分別領(lǐng)導(dǎo)、組織、管理該傳銷組織進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)。
在非法傳銷組織活動(dòng)期間，被告人溫某直接發(fā)展傳銷人員1人，間接發(fā)展傳銷人員22人，涉案金額約人民幣160余萬(wàn)元；被告人陳某甲直接發(fā)展傳銷人員2人，間接發(fā)展傳銷人員11人，涉案金額約人民幣90余萬(wàn)元；被告人賴某直接發(fā)展傳銷人員2人，間接發(fā)展傳銷人員15人，涉案金額約人民幣110余萬(wàn)元；被告人張某甲直接發(fā)展傳銷人員2人，間接發(fā)展傳銷人員4人，涉案金額約人民幣40萬(wàn)余元；被告人張某乙直接發(fā)展傳銷人員2人，間接發(fā)展傳銷人員5人，涉案金額約人民幣40萬(wàn)余元。被告人顧某直接發(fā)展傳銷人員1人，間接發(fā)展傳銷人員1人，涉案金額約人民幣139600元；被告人張某丙直接發(fā)展傳銷人員2人，間接發(fā)展傳銷人員1人，涉案金額約人民幣20余萬(wàn)元，被告人陳某乙直接發(fā)展傳銷人員1人，間接發(fā)展傳銷人員1人，涉案金額約人民幣139600元；被告人朱某直接發(fā)展傳銷人員1人，涉案金額約人民幣69800元。
另查明，在本案審理過(guò)程中，被告人賴某近親屬主動(dòng)代其交納了罰金人民幣20000元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、報(bào)案材料、破案經(jīng)過(guò)，證實(shí)：本案案件來(lái)源，案件破獲經(jīng)過(guò)及各被告人到案經(jīng)過(guò)。
2、證人羅某、代某、謝某、劉某甲、肖某、趙某、施某、王某、吳某、劉某乙、蔡某、周某、昝某、李某甲、熊某、盧某、李某乙等人證言，分別證實(shí)：他們分別在傳銷組織的鼓動(dòng)下加入傳銷組織的時(shí)間、地點(diǎn)、被騙經(jīng)過(guò)及金額等。同時(shí)證實(shí)了本案的涉案人數(shù)及部分金額。
3、扣押清單、考勤表、開(kāi)支表，證實(shí)：公安機(jī)關(guān)查獲本案時(shí)，在傳銷組織窩點(diǎn)依法扣押傳銷人員的考勤表1份。同時(shí)佐證傳銷組織對(duì)傳銷人員涉案的人數(shù)、本案部分被告人在傳銷組織中的作用及傳銷組織部分開(kāi)支情況。
4、銀行流水賬單，證實(shí)：本案部分被告人涉案資金轉(zhuǎn)賬情況。
5、傳銷組織結(jié)構(gòu)圖，證實(shí)：本案被告人到案后，對(duì)其所在傳銷組織的網(wǎng)絡(luò)、人員結(jié)構(gòu)進(jìn)行自供的勾畫(huà)。佐證了本案的涉案金額及人數(shù)。
6、身份信息材料，證實(shí)：本案被告人犯罪時(shí)均已達(dá)完全刑事責(zé)任能力。
7、收款收據(jù)，證實(shí)：被告人賴某的近親屬代其交納了罰金。
8、被告人溫某、陳某甲、賴某、張某甲、張某乙、顧某、張某丙、陳某乙、朱某的供述與辯解，證實(shí)：本案涉案?jìng)麂N組織組織結(jié)構(gòu)、傳銷方法和各被告人加入本案?jìng)麂N組織的時(shí)間、地點(diǎn)及傳銷組織的發(fā)展情況，同時(shí)證實(shí)本案各被告人涉案人數(shù)及金額，本案各被告人的供述與本案其他證據(jù)基本吻合。
以上證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)，本院依法予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人溫某、陳某甲、賴某、張某甲、張某乙、顧某、張某丙、陳某乙、朱某加入了以投資返利為名的傳銷組織后，在傳銷組織中伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。該傳銷組織要求參加者以投資方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層階，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及主要事實(shí)成立，對(duì)上述被告人依法應(yīng)予刑事處罰。被告人溫某及其辯護(hù)人、被告人陳某甲、被告人賴某及其辯護(hù)人、被告人張某甲及被告人張某乙關(guān)于“指控涉案人數(shù)及金額與事實(shí)不符”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，對(duì)公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)材料，依據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定，本院對(duì)本案涉案人員及金額進(jìn)行審查并依法綜合進(jìn)行了認(rèn)定，本案各被告人的涉案金額及人數(shù)為本院審理查明的金額及人數(shù)，上述被告人及辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，符合本院查證事實(shí)，本院予以采納。同時(shí)，因被告人溫某在本案中依法認(rèn)定的涉案人數(shù)及金額均不符合法律所規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”的情節(jié)，故對(duì)公訴機(jī)關(guān)“被告人溫某具有情節(jié)嚴(yán)重”情節(jié)的指控意見(jiàn)不予確認(rèn)。被告人溫某、賴某的辯護(hù)人關(guān)于“被告人溫某、賴某具有坦白及認(rèn)罪的從輕處罰情節(jié)”的辯護(hù)意見(jiàn)，符合本院查證事實(shí)及法律規(guī)定，本院予以采納。被告人溫某的辯護(hù)人關(guān)于“被告人溫某系初犯、偶犯”的辯護(hù)意見(jiàn)，被告人賴某的辯護(hù)人關(guān)于“被告人賴某系初犯、偶犯，且在本案中系從犯”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人溫某、賴某加入非法傳銷組織后，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的時(shí)間較長(zhǎng)，從二被告人的主觀故意，涉案時(shí)間等綜合分析，不宜認(rèn)定二被告人系初犯、偶犯；被告人賴某在傳銷組織中職位較高，其在傳銷組織中作用較大，故其在共同犯罪中的作用、地位不符合從犯構(gòu)成條件，被告人溫某、賴某的辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見(jiàn)不符合本院查證事實(shí)及法律規(guī)定，本院不予采納。被告人溫某、陳某甲、賴某、張某乙、顧某、張某丙、陳某乙、朱某犯罪后能如實(shí)供述自己的罪行，依法均可從輕處罰。被告人賴某的近親屬代其交納罰金，可視為其具有悔罪表現(xiàn)，依法還可以對(duì)被告人賴某酌情從輕處罰。本院綜合考慮本案各被告人在傳銷犯罪組織中的作用、地位、涉案人數(shù)、金額等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條和第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人溫某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣30000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年1月5日起至2017年7月4日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
二、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年1月20日起至2017年3月19日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
三、被告人賴某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣20000元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年1月20日起至2016年12月19日止。）
四、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年1月20日起至2016年11月19日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
五、被告人張某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年1月20日起至2016年11月19日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
六、被告人顧某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年1月20日起至2016年10月19日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
七、被告人張某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年1月20日起至2016年10月19日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
八、被告人陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年1月20日起至2016年9月19日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
九、被告人朱某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年1月20日起至2016年9月19日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
十、本案涉案贓款繼續(xù)追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向武漢市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)方時(shí)惕
人民陪審員劉火茍
人民陪審員許慶發(fā)
裁判日期
二〇一六年九月二日
書(shū)記員
書(shū)記員馮茜
