審理法院： 慈溪市人民法院
案 號： （2014）甬慈刑初字第904號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2014-07-31
法 官： 王治軍
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
浙江省慈溪市人民檢察院以慈檢刑訴（2013）2222－2號起訴書指控被告人張某1、陳某2、張某乙、王某甲、吳某甲、周某甲、吳某乙、陳某乙、何某、劉某甲、葉某杰、鄭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2014年6月16日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法適用普通程序，并組成合議庭，公開開庭審理了本案。在審理過程中，被告人張某1、陳某2、張某乙、王某甲、吳某甲、周某甲、吳某乙、陳某乙、何某、劉某甲、葉某杰、鄭某均對起訴書指控的犯罪事實和罪名無異議，本院依法轉(zhuǎn)為簡易程序?qū)徖?。在審理過程中，因被告人葉某杰在宣判前脫逃，本院裁定對被告人葉某杰中止審理。浙江省慈溪市人民檢察院代理檢察員鄭軍強、被告人張某1、陳某2、張某乙、王某甲、吳某甲、周某甲、吳某乙、陳某乙、何某、劉某甲、鄭某及辯護人楊繼賢、勵青、張昀、周榴君、岑娜君、林月宜、施可群、胡丹杰、朱利鋒、賞彩霞到庭參加訴訟。辯護人周秉忠庭后提交了書面辯護意見?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
浙江省慈溪市人民檢察院指控：
2010年以來，被告人張某1、陳某2、張某乙、王某甲、吳某甲、周某甲、吳某乙、陳某乙、何某、劉某甲、鄭某及吳某丙、許某斌、吳某、許某斌、陳某戊、薛某斌等人（均另案處理）先后來到湖南省長沙市，加入“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷組織。該傳銷組織以“1040工程”、“自愿連鎖經(jīng)營”、“純資本運作”為名，要求參加者購買1份至21份份額（第1份人民幣3800元，第2份起每份人民幣3300元），以獲得加入資格，每名成員可發(fā)展3名直接下線，后由傘下人員繼續(xù)向下發(fā)展下線，且以發(fā)展人員的數(shù)量作為晉升級別和計酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，從中騙取財物。該傳銷組織采取“五級三階制”（五個級別、三個晉升階段）的模式進行管理。五個級別，即實習(xí)業(yè)務(wù)員為E級，業(yè)務(wù)組長為D級，業(yè)務(wù)主任為C級，業(yè)務(wù)經(jīng)理為B級，高級業(yè)務(wù)員（老總）為A級。凡加入傳銷組織的人員購買1份至2份份額成為實習(xí)業(yè)務(wù)員；實習(xí)業(yè)務(wù)員的傘下體系累計銷售3份至9份份額成為業(yè)務(wù)組長；業(yè)務(wù)組長的傘下體系累計銷售10份至64份份額成為業(yè)務(wù)主任；業(yè)務(wù)主任的傘下體系累計銷售65份至599份份額成為業(yè)務(wù)經(jīng)理；業(yè)務(wù)經(jīng)理的傘下體系累計銷售600份以上份額成為高級業(yè)務(wù)員?！叭齻€階段”，即第一個階段為實習(xí)業(yè)務(wù)員銷售份額達到規(guī)定的份數(shù)后晉升為業(yè)務(wù)組長，再晉升為業(yè)務(wù)主任；第二個階段為業(yè)務(wù)主任銷售份額達到規(guī)定的份額、培養(yǎng)2名直接業(yè)務(wù)主任，晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理；第三個階段為業(yè)務(wù)經(jīng)理銷售份額達到規(guī)定的份數(shù)、培養(yǎng)3名直接業(yè)務(wù)經(jīng)理，晉升為高級業(yè)務(wù)員。該傳銷組織按照級別及發(fā)展傘下人員購買份額的數(shù)量計算報酬，包括直接提成、間接提成、銷售補助等。
2013年4月，吳某丙、許某斌經(jīng)考察后，決定將二人在湖南省長沙市的傘下人員整體搬遷至寧波市杭州灣新區(qū)及慈溪市城區(qū)，并委派被告人張某1及薛某斌等人至該地處理房屋租賃等前期搬家事宜。2013年5月至7月期間，在吳某丙、許某斌、吳某、許某斌等人的領(lǐng)導(dǎo)、指揮下，被告人張某1及陳某戊、薛某斌等人按各自層級，將原來在湖南省長沙市的500余名傳銷骨干人員集體搬遷至寧波市杭州灣新區(qū)，并繼續(xù)大肆開展傳銷活動。
為便于組織管理，吳某丙、許某斌、許某斌、吳某等人根據(jù)傘下人員分布情況，于2013年8月初將寧波市杭州灣新區(qū)的500余名傳銷人員分成3個組，分別是張某1組（200余人）、陳某戊組、薛某斌組（共計300余人）。每個組設(shè)置老總室，由組織管理能力較強的A級以上傳銷頭目擔(dān)任教育老總、教育配合老總、自律老總、自律配合老總、經(jīng)晨老總、直總；每個組下設(shè)若干個團隊（經(jīng)理室），經(jīng)理室由直總負責(zé)，對應(yīng)設(shè)置了大總管、能力總管、能力配合總管、自律總管、自律配合總管、經(jīng)晨總管、申購總管等職務(wù)，經(jīng)理室職務(wù)由經(jīng)理（B）級擔(dān)任。吳某丙、許某斌、吳某、許某斌通過老總室開會、檢查、處罰等手段層層管理傳銷人員，促使下線人員不斷發(fā)展新人，并在組上面設(shè)置教育總監(jiān)、自律總監(jiān)、經(jīng)晨總監(jiān)、申購總監(jiān)等職務(wù)，統(tǒng)一管理寧波市杭州灣新區(qū)3個組的傳銷事務(wù)。
截止2013年8月案發(fā)，該傳銷組織中參與傳銷活動的人員累計600余人，累計申購份額11000余份，累計傳銷金額人民幣3800余萬元。其中被告人張某1、陳某2、張某乙、王某甲、吳某甲、周某甲、吳某乙、陳某乙、何某、劉某甲、鄭某等人所在的張某1組參與傳銷活動的人員累計超過120人，累計傳銷金額超過人民幣250萬元。
被告人張某1、陳某2、張某乙、王某甲、吳某甲、周某甲、吳某乙、陳某乙、何某、劉某甲、鄭某的犯罪事實分述如下：
1.被告人張某1于2011年2月加入傳銷組織，2012年1月晉升為高級業(yè)務(wù)員（以下簡稱為升總），在該傳銷組織中擔(dān)任自律總監(jiān)、張某1組組長，負責(zé)管理該傳銷組織內(nèi)人員的紀律、負責(zé)管理張某1組的所有事務(wù)等。至案發(fā)，其直接或間接發(fā)展下線人員70余人，累計申購份額1300余份，涉案金額人民幣430余萬元。
2.被告人陳某2于2011年5月加入傳銷組織，2012年6月升總，在該傳銷組織中擔(dān)任經(jīng)晨總監(jiān)、張某1組經(jīng)晨老總，負責(zé)管理該傳銷組織內(nèi)人員的經(jīng)晨、負責(zé)管理張某1組組內(nèi)人員的經(jīng)晨等。至案發(fā)，其直接或間接發(fā)展下線人員50余人，累計申購份額900余份，涉案金額人民幣300余萬元。
3.被告人張某乙于2011年加入傳銷組織，2012年4月升總，在該傳銷組織中擔(dān)任張某1組自律老總、其中一個團隊的直總，負責(zé)管理張某1組組內(nèi)人員的紀律、負責(zé)管理所屬團隊的所有事務(wù)等。至案發(fā)，其直接或間接發(fā)展下線人員50余人，累計申購份額1000余份，涉案金額人民幣330余萬元。
4.被告人王某甲于2011年上半年加入傳銷組織，2012年下半年升總，在該傳銷組織中擔(dān)任張某1組其中一個團隊的直總，負責(zé)管理所屬團隊的所有事務(wù)等。至案發(fā)，其直接或間接發(fā)展下線人員60余人，累計申購份額1200余份，涉案金額人民幣400余萬元。
5.被告人吳某甲于2011年10月加入傳銷組織，2012年9月升總，系該傳銷組織的張某1組普通老總，負責(zé)協(xié)助張某1組其他職能老總開展管理工作等。至案發(fā)，其直接或間接發(fā)展下線人員60余人，累計申購份額1100余份，涉案金額人民幣360余萬元。
6.被告人周某甲于2011年10月加入傳銷組織，2012年10月升總，在該傳銷組織中擔(dān)任張某1組其中一個團隊的直總，負責(zé)管理所屬團隊的所有事務(wù)等。至案發(fā)，其直接或間接發(fā)展下線人員60余人，累計申購份額1100余份，涉案金額人民幣360余萬元。
7.被告人吳某乙于2012年7月加入傳銷組織，2013年1月升總，在該傳銷組織中擔(dān)任張某1組其中一個團隊的直總，負責(zé)管理所屬團隊的所有事務(wù)等。至案發(fā)，其直接或間接發(fā)展下線人員70余人，累計申購份額1200余份（包括許某斌贈送的500余份份額），涉案金額人民幣400余萬元（該金額包括許某斌贈送份額的160余萬元）。
8.被告人陳某乙于2011年4月加入傳銷組織，2013年8月升總，在該傳銷組織中擔(dān)任張某1組教育配合老總，負責(zé)配合教育老總管理張某1組組內(nèi)人員的教育等。至案發(fā)，其直接或間接發(fā)展下線人員30余人，累計申購份額600余份，涉案金額人民幣200余萬元。
9.被告人何某于2012年2月加入傳銷組織，2013年3月升總，系該傳銷組織的張某1組普通老總，負責(zé)協(xié)助張某1組其他職能老總開展管理工作等。至案發(fā)，其直接或間接發(fā)展下線人員50余人，累計申購份額800余份，涉案金額人民幣260余萬元。
10.被告人劉某甲于2012年5月加入傳銷組織，2013年1月升總，在該傳銷組織中擔(dān)任張某1組其中一個團隊的直總，負責(zé)管理所屬團隊的所有事務(wù)等。至案發(fā)，其直接或間接發(fā)展下線人員40余人，累計申購份額700余份，涉案金額人民幣230余萬元。
11.被告人鄭某于2012年10月加入傳銷組織，2013年7月升總，在傳該銷組織中擔(dān)任張某1組其中一個團隊的直總，負責(zé)管理所屬團隊的所有事務(wù)等。至案發(fā)，其直接或間接發(fā)展30余人，累計申購份額600余份（包括許某斌贈送的200余份份額），涉案金額人民幣200余萬元（該金額包括許某斌贈送份額的60余萬元）。
2013年8月12日，公安機關(guān)依法對被告人張某1、陳某2、張某乙、王某甲、吳某甲、周某甲、吳某乙、陳某乙、何某、劉某甲、鄭某等人的暫住房進行了搜查，并依法扣押了手機17部、筆記本電腦4臺、筆記本70本及紙質(zhì)資料若干等物。同年9月3日，公安機關(guān)還在慈溪市崇壽鎮(zhèn)中城家苑小區(qū)9號樓403室查獲筆記本77本及傳銷活動書籍若干等物。
被告人張某1、陳某2、張某乙、王某甲、吳某甲、周某甲、吳某乙、陳某乙、何某、劉某甲、鄭某到案后，均如實供述了上述犯罪事實。
上述事實，被告人張某1、陳某2、張某乙、王某甲、吳某甲、周某甲、吳某乙、陳某乙、何某、劉某甲、鄭某在開庭審理過程中均無異議，并有證人楊某甲、楊某乙、玄某梅、楊某丙、周某乙、周某丙、劉某乙、魏某、尤某、蔡某、楊某丁、鐘某、陳某丙、王某乙、陳某丁等人的證言、同案犯薛某斌、楊某戊、邱某、林某、于某、陳某戊、李某、肖某、王某丙、尹某、吳某丙等人的供述、搜查筆錄、辨認筆錄及照片、扣押清單、職責(zé)說明、承諾書、傘形圖、手機短消息、筆記本及復(fù)印件、成員名單、傳銷人員統(tǒng)計表、相關(guān)傳銷資料、銀行賬目資料、情況說明、抓獲經(jīng)過及被告人張某1、陳某2、張某乙、王某甲、吳某甲、周某甲、吳某乙、陳某乙、何某、劉某甲、鄭某的身份證明等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為
本院認為，被告人張某1、陳某2、張某乙、王某甲、吳某甲、周某甲、吳某乙、陳某乙、何某、劉某甲、鄭某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，騙取公民財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。在共同犯罪中，被告人張某1、陳某2、張某乙、王某甲、吳某甲、周某甲、吳某乙、陳某乙、何某、劉某甲、鄭某均起次要作用，均系從犯，依法予以減輕處罰。被告人張某1、陳某2、張某乙、王某甲、吳某甲、周某甲、吳某乙、陳某乙、何某、劉某甲、鄭某到案后均能如實供述自己的罪行，依法予以從輕處罰。根據(jù)被告人何某、鄭某的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，結(jié)合其家庭實際情況，依法可以適用緩刑。根據(jù)被告人劉某甲的犯罪情節(jié)，不宜適用緩刑。辯護人楊繼賢、勵青、周秉忠、張昀、周榴君、岑娜君、林月宜、施可群、朱利鋒分別請求對被告人張某1、陳某2、張某乙、王某甲、吳某甲、周某甲、吳某乙、陳某乙、劉某甲減輕處罰的相關(guān)合理辯護意見，本院予以采納。辯護人胡丹杰、賞彩霞分別請求對被告人何某、鄭某減輕處罰并適用緩刑的相關(guān)合理辯護意見，本院予以采納。辯護人朱利鋒請求對被告人劉某甲適用緩刑的辯護意見，本院不予采納。被扣押的手機17部、筆記本電腦4臺等物，依法予以沒收。各被告人的違法所得，應(yīng)予以追繳。據(jù)此，對被告人張某1、陳某2、張某乙、王某甲、吳某甲、周某甲、吳某乙、陳某乙、劉某甲依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條、第四條；對被告人何某、鄭某依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條、第四條之規(guī)定之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人張某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣二十二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月12日起至2017年2月11日止。并處的罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納本院。）
二、被告人陳某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月12日起至2016年8月11日止。并處的罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納本院。）
三、被告人張某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年七個月，并處罰金人民幣十六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月12日起至2016年3月11日止。并處的罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納本院。）
四、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月12日起至2016年2月11日止。并處的罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納本院。）
五、被告人吳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣十八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月12日起至2016年2月11日止。并處的罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納本院。）
六、被告人周某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣十八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月12日起至2016年2月11日止。并處的罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納本院。）
七、被告人吳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月12日起至2015年8月11日止。并處的罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納本院。）
八、被告人陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月12日起至2015年8月11日止。并處的罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納本院。）
九、被告人何某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二十六萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。并處的罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納本院。）
十、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣十二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。并處的罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納本院。）
十一、被告人鄭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣十四萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。并處的罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納本院。）
十二、被扣押的手機十七部、筆記本電腦四臺（均扣押于寧波市公安局杭州灣新區(qū)分局）等物，予以沒收。各被告人的違法所得，予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省寧波市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長王治軍
人民陪審員周金海
人民陪審員褚忠華
裁判日期
二〇一四年七月三十一日
書記員
書記員施燕君（代）
