審理法院： 武漢市黃陂區(qū)人民法院
案 號： （2016）鄂0116刑初582號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪
裁判日期： 2016-11-17
法 官： 方時惕
審理程序： 一審
本院查明
經(jīng)審理查明，2014年12月，被告人偶某某在其妻子王某丙（另案處理）的介紹下在安徽省合肥市加入以“資本運作、自愿連鎖經(jīng)營、1040工程”為名的非法傳銷組織，后該組織轉(zhuǎn)移到本區(qū)盤龍城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。被告人冉某某、王某某、歐某甲、李某甲、徐某、李某某、李某乙、王某乙分別通過他人介紹先后加入該組織。該傳銷組織要求下線每人繳納人民幣3800元獲得加入資格，但不向購買者實際支付產(chǎn)品，而是按照發(fā)展下線人數(shù)在傳銷組織中設(shè)立五個級別、三個晉升級別階段，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，呈金字塔形向下發(fā)展。在該傳銷組織活動期間，被告人偶某某、冉某某、王某某、歐某甲、李某甲、徐某、李某某、李某乙、王某乙分別成為該組織領(lǐng)導人、管理者，并領(lǐng)導該組織進行傳銷活動，該組織直接或間接發(fā)展傳銷人員80余人。其中，被告人偶某某曾任大總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員5人，涉案金額人民幣154800元；被告人冉某某任大總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員9人，涉案金額人民幣104000元；被告人王某某任大總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員6人，涉案金額人民幣448800元；被告人歐某甲任能力總管，直接或者間接發(fā)展傳銷人員4人，涉案金額人民幣283000元；被告人李某甲曾任自律總管，直接或者間接發(fā)展傳銷人員5人，涉案金額人民幣379000元。被告人徐某任自律總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員6人，涉案金額人民幣488600元；被告人李某某任自律配合，直接或間接發(fā)展傳銷人員5人，涉案金額人民幣418800元，被告人李某乙任經(jīng)晨，直接或間接發(fā)展傳銷人員3人，涉案金額人民幣239400元；被告人王某乙任經(jīng)晨總管，沒有發(fā)展傳銷人員。
另查明，2016年6月20日案發(fā)時，被告人偶某某、冉某某被公安機關(guān)抓獲后，次日，被告人王某某、歐某甲、李某甲、徐某、李某某、李某乙主動到公安機關(guān)接受調(diào)查，并如實供述了上述犯罪事實。
還查明，在本案審理過程中，被告人偶某某的親屬代為交納了罰金人民幣15000元。
被告人偶某某對公訴機關(guān)指控的主要犯罪事實及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護意見。其辯護人提出，1、公訴機關(guān)指控被告人偶某某涉案金額指控證據(jù)不足；2、被告人偶某某能如實供述自己的犯罪事實，當庭自愿認罪，且系初犯、偶犯，請求對被告人偶某某從輕處罰；3、被告人偶某某在傳銷組織中屬從屬地位，依法應(yīng)從輕處罰。
被告人冉某某對公訴機關(guān)指控的主要犯罪事實及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護意見。
被告人王某某對公訴機關(guān)指控的主要犯罪事實及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護意見。
被告人歐某甲對公訴機關(guān)指控的主要犯罪事實及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護意見。其辯護人提出，1、公訴機關(guān)指控被告人歐某甲的犯罪數(shù)額證據(jù)不足；2、被告人歐某甲在傳銷組織中屬從屬地位；3、被告人歐某甲有自首情節(jié)，能如實供述自己的犯罪事實，且系初犯、偶犯，依法可以從輕處罰。
被告人李某甲對公訴機關(guān)指控的主要犯罪事實及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護意見。
被告人徐某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護意見。
被告人李某某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護意見。
被告人李某乙對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名無異議，其在庭審中提出，其具有坦白情節(jié)，請求法庭從輕處罰。
被告人王某乙對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名無異議，其在庭審中沒有辯護意見。
上述事實，被告人偶某某、冉某某、王某某、歐某甲、李某甲、徐某、李某某、李某乙、王某乙在開庭審理過程中亦無異議，且有抓獲經(jīng)過、證人徐某、李某1、李某2、高某、藍某、尹某1、尹某2、黃某、郝某、劉某、李某3、張某1、張某2、許某證言、傳銷組織層級圖、戶籍信息材料、銀行流水單、傳銷資料以及被告人偶某某、冉某某、王某某、歐某甲、李某甲、徐某、李某某、李某乙、王某乙的供述等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為
本院認為，被告人偶某某、冉某某、王某某、歐某甲、李某甲、徐某、李某某、李某乙、王某乙加入了以投資返利為名的傳銷組織后，在傳銷組織中伙同他人組織、領(lǐng)導傳銷活動。該傳銷組織要求參加者以投資方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層階，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控的罪名及主要事實成立，對上述被告人依法應(yīng)予刑事處罰。被告人偶某某及歐某甲的辯護人在庭審中關(guān)于“指控涉案金額證據(jù)不足”的辯護意見，經(jīng)查，對公訴機關(guān)提供的證據(jù)材料，依據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》的相關(guān)規(guī)定，本院對本案涉案金額進行審查并依法綜合進行了認定，可以認定被告人偶某某、歐某甲的涉案金額，被告人偶某某及歐某甲的辯護人的上述辯護意見，不符合法律規(guī)定及本院查證事實，本院不予采納。被告人偶某某、歐某甲的辯護人關(guān)于“被告人偶某某、歐某甲系初犯、偶犯，且在本案中系從犯”的辯護意見，經(jīng)查，被告人偶某某、歐某甲加入非法傳銷組織后，組織、領(lǐng)導傳銷活動的時間較長，從二被告人的主觀故意，涉案時間及其在傳銷組織中的作用、地位均不符合偶犯、初犯及從犯構(gòu)成條件，被告人偶某某、歐某甲的辯護人的上述辯護意見不符合本院查證事實及法律規(guī)定，本院不予采納。被告人偶某某、歐某甲的辯護人關(guān)于“被告人偶某某具有坦白情節(jié)、被告人歐某甲具有自首的從輕處罰情節(jié)”的辯護意見，符合本院查證事實及法律規(guī)定，本院予以采納。被告人王某某、歐某甲、李某甲、徐某、李某某、李某乙主動到公安機關(guān)接受調(diào)查，并如實供述自己的犯罪事實，依法可以自首論，對被告人王某某、歐某甲、李某甲、徐某、李某某、李某乙依法可以從輕處罰；被告人偶某某、冉某某、王某乙犯罪后均能如實供述自己的罪行，依法均可從輕處罰。被告人偶某某的親屬主動代為繳納罰金，依法還可以酌情從輕處罰。本院綜合考慮本案各被告人在傳銷犯罪組織中的作用、地位、涉案人數(shù)、金額等，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第一、三款、第五十二條、第五十三條和第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人偶某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣15000元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年6月20日起至2017年6月19日止。）
二、被告人冉某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣15000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年6月20日起至2017年8月19日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
三、被告人王某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年6月21日起至2017年5月20日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
四、被告人歐某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年6月21日起至2017年4月20日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
五、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年6月21日起至2017年4月20日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
六、被告人徐某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年6月21日起至2017年4月20日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
七、被告人李某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年6月21日起至2017年4月20日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
八、被告人李某乙犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年6月21日起至2017年2月20日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
九、被告人王某乙犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣8000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年6月21日起至2016年1月20日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
十、本案涉案贓款繼續(xù)追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向武漢市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長方時惕
人民陪審員劉火茍
人民陪審員許慶發(fā)
裁判日期
二〇一六年十一月十七日
書記員
書記員張鴻志
