審理法院： 慈溪市人民法院
案 號： （2015）甬慈刑初字第946號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2015-07-16
合 議 庭 ： 胡益平楊健
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
浙江省慈溪市人民檢察院以慈檢公訴刑訴（2015）792號起訴書指控被告人馬某甲、劉某甲、李某甲、范某甲、貝某、王某甲、李某乙、樊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2015年5月15日向本院提起公訴，并建議本案適用簡易程序?qū)徖怼１驹河谕樟?，?jīng)審查，認(rèn)為本案不宜適用簡易程序?qū)徖?，?015年6月19日轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖恚⒁婪ńM成合議庭，公開開庭審理了本案。浙江省慈溪市人民檢察院指派檢察員賀剛飛出庭支持公訴，被告人馬某甲、劉某甲、李某甲、范某甲、貝某、王某甲、李某乙、樊某甲及辯護(hù)人周榮偉、王瓊、歐向暉、黃琳君、葉侃侃、張奇、戎雪鋒、施卓鋒到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
浙江省慈溪市人民檢察院指控：
2011年以來，被告人馬某甲及王某軍、周某、孫某、杜某、王某丙等人（均另案處理），先后來到安徽省合肥市、江蘇省南京市，加入“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷組織。該傳銷組織以“1040工程”、“自愿連鎖經(jīng)營”、“純資本運(yùn)作”為名，要求參加者購買1-21份（第1份3800元，第2份起3300元）份額，以獲得加入資格，每名成員可發(fā)展3名直接下線，后由傘下人員繼續(xù)向下發(fā)展下線，依靠發(fā)展下線購買份額進(jìn)行計(jì)酬和返利，并采取“五級三階制”（五個(gè)級別、三個(gè)晉升階段）的模式進(jìn)行管理。五個(gè)級別：即實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員為E級，業(yè)務(wù)組長為D級，業(yè)務(wù)主任為C級，業(yè)務(wù)經(jīng)理為B級，高級業(yè)務(wù)員（老總）為A級。凡加入傳銷組織的人員購買1-2份份額成為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員；實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員的傘下體系累計(jì)銷售3-9份份額成為業(yè)務(wù)組長；業(yè)務(wù)組長的傘下體系累計(jì)銷售10-64份份額成為業(yè)務(wù)主任；業(yè)務(wù)主任的傘下體系累計(jì)銷售65-599份份額成為業(yè)務(wù)經(jīng)理；業(yè)務(wù)經(jīng)理的傘下體系累計(jì)銷售600份以上份額成為高級業(yè)務(wù)員?！叭齻€(gè)階段”，即第一個(gè)階段為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員銷售份額達(dá)到規(guī)定的份數(shù)后晉升為業(yè)務(wù)組長，再晉升為業(yè)務(wù)主任；第二個(gè)階段為業(yè)務(wù)主任銷售份額達(dá)到規(guī)定的份額、培養(yǎng)2名直接業(yè)務(wù)主任，晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理；第三個(gè)階段為業(yè)務(wù)經(jīng)理銷售份額達(dá)到規(guī)定的份數(shù)、培養(yǎng)3名直接業(yè)務(wù)經(jīng)理，晉升為高級業(yè)務(wù)員。該傳銷組織按照級別及發(fā)展傘下人員購買份額的數(shù)量計(jì)算報(bào)酬，包括直接提成、間接提成、銷售補(bǔ)助等。
2013年6月，王某軍、周某、孫某經(jīng)商議后，決定將三人在江蘇省南京市的傘下人員集體搬遷至寧波市杭州灣新區(qū)、慈溪市城區(qū)，并指示王某丙及杜某等人負(fù)責(zé)租房等前期準(zhǔn)備工作。自2013年6月始，被告人馬某甲等人按各自層級，將原在南京市的100余名傳銷骨干人員集體搬遷到寧波市杭州灣新區(qū)及慈溪市區(qū)，并繼續(xù)大肆開展傳銷活動。
為了便于組織管理，王某軍、周某、孫某等人根據(jù)傘下人員分布情況，于2014年6月將杭州灣新區(qū)的傳銷人員分成3個(gè)區(qū)域，分別由王某丙、被告人馬某甲及杜某擔(dān)任一、二、三區(qū)區(qū)域總裁，由孫某擔(dān)任整個(gè)杭州灣傳銷組織的大區(qū)總裁。每個(gè)區(qū)域設(shè)置老總室，由組織管理能力較強(qiáng)的A級以上傳銷頭目擔(dān)任教育老總、教育配合老總、自律老總、自律配合老總、直總等；每個(gè)組下設(shè)若干個(gè)團(tuán)隊(duì)（經(jīng)理室），經(jīng)理室由直總負(fù)責(zé)，對應(yīng)設(shè)置了大總管、能力總管、能力配合總管、自律總管、自律配合總管等職務(wù)，經(jīng)理室職務(wù)由經(jīng)理（B）級擔(dān)任。王某軍、周某、孫某則通過控制資金、遙控指揮等方式操控該傳銷組織，促使下線人員不斷發(fā)展新人。
截止2014年9月案發(fā)，該傳銷組織中參與傳銷活動的人員累計(jì)600人以上，累計(jì)申購份額12000份以上，累計(jì)傳銷金額4000萬以上。其中被告人馬某甲、劉某甲、李某甲、范某甲、貝某、王某甲、李某乙、樊某甲所在的二區(qū)參與傳銷活動的人員累計(jì)超過120人，累計(jì)傳銷金額超過人民幣250萬元，具體分述如下：
1.被告人馬某甲于2012年5月加入傳銷組織，2013年6月晉升為高級業(yè)務(wù)員（以上簡稱為升總），在該傳銷組織中擔(dān)任二區(qū)區(qū)域長，負(fù)責(zé)管理二區(qū)的所有事務(wù)等。至案發(fā)，其直接或間接發(fā)展下線人員180人以上，累計(jì)申購份額3700份以上，涉案金額1200余萬元。
2.被告人劉某甲于2012年12月加入傳銷組織，2013年6月升總，在該傳銷組織中擔(dān)任二區(qū)自律配合老總、其中一個(gè)團(tuán)隊(duì)的直總。至案發(fā)，其直接或間接發(fā)展下線人員110余人，累計(jì)申購份額2200余份，涉案金額700余萬元。
3.被告人李某甲于2012年7月加入傳銷組織，2013年9月升總，在該傳銷組織中擔(dān)任二區(qū)自律老總、其中一個(gè)團(tuán)隊(duì)的直總。至案發(fā)，其直接或間接發(fā)展下線人員90余人，累計(jì)申購份額1800余份，涉案金額600余萬元。
4.被告人貝某于2012年11月加入傳銷組織，2013年10月升總，在該傳銷組織中擔(dān)任二區(qū)的教育配合老總、其中一個(gè)團(tuán)隊(duì)的直總。至案發(fā)，其直接或間接發(fā)展下線人員80余人，累計(jì)申購份額1700余份，涉案金額560余萬元。
5.被告人范某甲于2013年5月加入傳銷組織，2014年5月升總，系該傳銷組織的二區(qū)普通老總、其中一個(gè)團(tuán)隊(duì)的直總。至案發(fā)，其直接或間接發(fā)展下線人員30余人，累計(jì)申購份額700余份，涉案金額230余萬元。
6.被告人王某甲于2012年10月加入傳銷組織，2014年7月升總，系該傳銷組織的二區(qū)普通老總、其中一個(gè)團(tuán)隊(duì)的直總。至案發(fā)，其直接或間接發(fā)展下線人員30余人，累計(jì)申購份額700余份，涉案金額230余萬元。
7.被告人李某乙于2012年5月加入傳銷組織，2014年7月升總，系該傳銷組織的二區(qū)普通老總、其中一個(gè)團(tuán)隊(duì)的直總。至案發(fā)，其直接或間接發(fā)展下線人員40余人，累計(jì)申購份額800余份，涉案金額260余萬元。
8.被告人樊某甲于2013年11月加入傳銷組織，2014年9月升總，系該傳銷組織的二區(qū)普通老總，負(fù)責(zé)協(xié)助其他老總管理工作。至案發(fā)，其直接或間接發(fā)展下線人員20余人，累計(jì)申購份額600余份，涉案金額200余萬元。
到案后，被告人馬某甲、劉某甲、李某甲、范某甲、貝某、王某甲、李某乙、樊某甲均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭提交了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人馬某甲、劉某甲、李某甲、范某甲、貝某、王某甲、李某乙、樊某甲伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，騙取公民財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。在共同犯罪中，被告人馬某甲、劉某甲、李某甲、范某甲、貝某、王某甲、李某乙、樊某甲起次要作用，系從犯。被告人馬某甲、劉某甲、李某甲、范某甲、貝某、王某甲、李某乙、樊某甲能如實(shí)供述自己的罪行。提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款之規(guī)定，予以懲處。
被告人馬某甲對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
辯護(hù)人周榮偉對起訴書指控被告人馬某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，辯護(hù)：1.被告人馬某甲是一個(gè)區(qū)域的負(fù)責(zé)人，不是整個(gè)傳銷組織的領(lǐng)導(dǎo)者，在共同犯罪中起次要作用，系從犯；2.被告人馬某甲主觀惡性相對較小；3.被告人馬某甲到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)；4.被告人馬某甲系初犯、偶犯。綜上，懇請法庭對被告人馬某甲減輕處罰。
被告人劉某甲對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
辯護(hù)人王瓊對起訴書指控被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，辯護(hù)：1.被告人劉某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯；2.被告人劉某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行；3.被告人劉某甲主觀惡性相對較小。綜上，懇請法庭對被告人劉某甲減輕處罰。
被告人李某甲對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
辯護(hù)人歐向暉對起訴書指控被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，辯護(hù)：1.被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯；2.被告人李某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行；3.被告人李某甲系初犯。綜上，懇請法庭綜合考慮對被告人李某甲減輕處罰。
被告人范某甲對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
辯護(hù)人黃琳君對起訴書指控被告人范某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，辯護(hù)：1.被告人范某甲在共同犯罪中系從犯；2.被告人范某甲沒有對傳銷參與人員實(shí)施非法拘禁、搶劫等行為；3.被告人范某甲到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)；4.被告人范某甲系初犯、偶犯。綜上，懇請法庭綜合考慮對被告人范某甲減輕處罰。
被告人貝某對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
辯護(hù)人葉侃侃對起訴書指控被告人貝某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，辯護(hù)：1.被告人貝某在共同犯罪中系從犯；2.被告人貝某到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)；3.被告人貝某系初犯、偶犯。綜上，懇請法庭對被告人貝某減輕處罰。
被告人王某甲對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
辯護(hù)人張奇對起訴書指控被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，辯護(hù)：1.被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯；2.被告人王某甲主觀惡性較小，對參與傳銷人員沒有脅迫及非法拘禁行為；4.被告人王某甲系初犯。綜上，懇請法庭對被告人王某甲減輕處罰。
被告人李某乙對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
辯護(hù)人戎雪鋒對起訴書指控被告人李某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，辯護(hù)：1.被告人李某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯；2.被告人李某乙到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)；3.被告人李某乙系初犯、偶犯。綜上，懇請法庭對被告人李某乙減輕處罰。
被告人樊某甲對起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
辯護(hù)人施卓鋒對起訴書指控被告人樊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，辯護(hù)：1.被告人樊某甲在共同犯罪中起次要作用；2.被告人樊某甲到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)；3.被告人樊某甲系初犯、偶犯。綜上，懇請法庭對被告人樊某甲減輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2011年以來，被告人馬某甲及王某軍、周某、孫某、杜某、王某丙等人（均另案處理），先后來到安徽省合肥市、江蘇省南京市，加入“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷組織。該傳銷組織以“1040工程”、“自愿連鎖經(jīng)營”、“純資本運(yùn)作”為名，要求參加者購買1-21份（第1份人民幣3800元，第2份起人民幣3300元）份額，以獲得加入資格，每名成員可發(fā)展3名直接下線，后由傘下人員繼續(xù)向下發(fā)展下線，依靠發(fā)展下線購買份額進(jìn)行計(jì)酬和返利，并采取“五級三階制”（五個(gè)級別、三個(gè)晉升階段）的模式進(jìn)行管理。五個(gè)級別：即實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員為E級，業(yè)務(wù)組長為D級，業(yè)務(wù)主任為C級，業(yè)務(wù)經(jīng)理為B級，高級業(yè)務(wù)員（老總）為A級。凡加入傳銷組織的人員購買1-2份份額成為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員；實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員的傘下體系累計(jì)銷售3-9份份額成為業(yè)務(wù)組長；業(yè)務(wù)組長的傘下體系累計(jì)銷售10-64份份額成為業(yè)務(wù)主任；業(yè)務(wù)主任的傘下體系累計(jì)銷售65-599份份額成為業(yè)務(wù)經(jīng)理；業(yè)務(wù)經(jīng)理的傘下體系累計(jì)銷售600份以上份額成為高級業(yè)務(wù)員?！叭齻€(gè)階段”，即第一個(gè)階段為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員銷售份額達(dá)到規(guī)定的份數(shù)后晉升為業(yè)務(wù)組長，再晉升為業(yè)務(wù)主任；第二個(gè)階段為業(yè)務(wù)主任銷售份額達(dá)到規(guī)定的份額、培養(yǎng)2名直接業(yè)務(wù)主任，晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理；第三個(gè)階段為業(yè)務(wù)經(jīng)理銷售份額達(dá)到規(guī)定的份數(shù)、培養(yǎng)3名直接業(yè)務(wù)經(jīng)理，晉升為高級業(yè)務(wù)員。該傳銷組織按照級別及發(fā)展傘下人員購買份額的數(shù)量計(jì)算報(bào)酬，包括直接提成、間接提成、銷售補(bǔ)助等。
2013年6月，王某軍、周某、孫某經(jīng)商議后，決定將三人在江蘇省南京市的傘下人員集體搬遷至寧波市杭州灣新區(qū)、慈溪市城區(qū)，并指示王某丙及杜某等人負(fù)責(zé)租房等前期準(zhǔn)備工作。自2013年6月始，被告人馬某甲等人按各自層級，將原在南京市的100余名傳銷骨干人員集體搬遷到寧波市杭州灣新區(qū)及慈溪市區(qū)，并繼續(xù)大肆開展傳銷活動。
為了便于組織管理，王某軍、周某、孫某等人根據(jù)傘下人員分布情況，于2014年6月將杭州灣新區(qū)的傳銷人員分成3個(gè)區(qū)域，分別由王某丙、被告人馬某甲及杜某擔(dān)任一、二、三區(qū)區(qū)域總裁，由孫某擔(dān)任整個(gè)杭州灣傳銷組織的大區(qū)總裁。每個(gè)區(qū)域設(shè)置老總室，由組織管理能力較強(qiáng)的A級以上傳銷頭目擔(dān)任教育老總、教育配合老總、自律老總、自律配合老總、直總等；每個(gè)組下設(shè)若干個(gè)團(tuán)隊(duì)（經(jīng)理室），經(jīng)理室由直總負(fù)責(zé)，對應(yīng)設(shè)置了大總管、能力總管、能力配合總管、自律總管、自律配合總管等職務(wù)，經(jīng)理室職務(wù)由經(jīng)理（B）級擔(dān)任。王某軍、周某、孫某則通過控制資金、遙控指揮等方式操控該傳銷組織，促使下線人員不斷發(fā)展新人。
截止2014年9月案發(fā)，該傳銷組織中參與傳銷活動的人員累計(jì)600人以上，累計(jì)申購份額12000份以上，累計(jì)傳銷金額人民幣4000萬以上。其中被告人馬某甲、劉某甲、李某甲、范某甲、貝某、王某甲、李某乙、樊某甲等人所在的二區(qū)參與傳銷活動的人員累計(jì)超過120人，累計(jì)傳銷金額超過人民幣250萬元，具體分述如下：
1.被告人馬某甲于2012年5月加入傳銷組織，2013年6月晉升為高級業(yè)務(wù)員（以上簡稱為升總），在該傳銷組織中擔(dān)任二區(qū)區(qū)域長，負(fù)責(zé)管理二區(qū)的所有事務(wù)等。至案發(fā)，其直接或間接發(fā)展下線人員180人以上，累計(jì)申購份額3700份以上，涉案金額人民幣1200余萬元。
2.被告人劉某甲于2012年加入傳銷組織，2013年6月升總，在該傳銷組織中擔(dān)任二區(qū)自律配合老總、其中一個(gè)團(tuán)隊(duì)的直總。至案發(fā)，其直接或間接發(fā)展下線人員110余人，累計(jì)申購份額2200余份，涉案金額人民幣700余萬元。
3.被告人李某甲于2012年7月加入傳銷組織，2013年9月升總，在該傳銷組織中擔(dān)任二區(qū)自律老總、其中一個(gè)團(tuán)隊(duì)的直總。至案發(fā)，其直接或間接發(fā)展下線人員90余人，累計(jì)申購份額1800余份，涉案金額人民幣600余萬元。
4.被告人貝某于2012年11月加入傳銷組織，2013年10月升總，在該傳銷組織中擔(dān)任二區(qū)的教育配合老總、其中一個(gè)團(tuán)隊(duì)的直總。至案發(fā)，其直接或間接發(fā)展下線人員80余人，累計(jì)申購份額1700余份，涉案金額人民幣560余萬元。
5.被告人范某甲于2013年5月加入傳銷組織，2014年5月升總，系該傳銷組織中二區(qū)普通老總、其中一個(gè)團(tuán)隊(duì)的直總。至案發(fā)，其直接或間接發(fā)展下線人員30余人，累計(jì)申購份額700余份，涉案金額人民幣230余萬元。
6.被告人王某甲于2012年10月加入傳銷組織，2014年7月升總，系該傳銷組織的二區(qū)普通老總、其中一個(gè)團(tuán)隊(duì)的直總。至案發(fā)，其直接或間接發(fā)展下線人員30余人，累計(jì)申購份額700余份，涉案金額人民幣230余萬元。
7.被告人李某乙于2012年5月加入傳銷組織，2014年7月升總，系該傳銷組織的二區(qū)普通老總、其中一個(gè)團(tuán)隊(duì)的直總。至案發(fā)，其直接或間接發(fā)展下線人員40余人，累計(jì)申購份額800余份，涉案金額人民幣260余萬元。
8.被告人樊某甲于2013年11月加入傳銷組織，2014年9月升總，系該傳銷組織的二區(qū)普通老總，負(fù)責(zé)協(xié)助其他老總管理工作。至案發(fā)，其直接或間接發(fā)展下線人員20余人，累計(jì)申購份額600余份，涉案金額人民幣200余萬元。
被告人馬某甲、劉某甲、李某甲、范某甲、貝某、王某甲、李某乙、樊某甲到案后，均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，由公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審質(zhì)證、本院確認(rèn)的下列證據(jù)予以證明：
1.同案犯王某軍的供述，供認(rèn)：2011年8月左右，其經(jīng)老鄉(xiāng)辛某東介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營”，其交納人民幣69800元購買21份股份后升為主任級別，就有資格發(fā)展下線了，第二個(gè)月，其獲得返還款19000元。為了賺錢，其開始發(fā)展下線，其下線介紹別人加入“自愿連鎖經(jīng)營”后，其可以拿到提成。其于2011年11月發(fā)展周某作為其下線，2012年又發(fā)展了劉某甲作為其下線?！吧峡偂庇袃蓚€(gè)條件，傘下累計(jì)份額至少601份股份，三個(gè)直接下線都要達(dá)到經(jīng)理級別。為了盡快“上總”，其在第三條線上用別人的身份證購買了65份股份，沖到了經(jīng)理。2012年8月，其傘下累計(jì)1600余份股份，其就“上總”了。上總后，其和辛某東等人去北京旅游，辛某東幫其交了5000元旅游費(fèi)。上總后的這次旅游是必須去的，旅游費(fèi)也必須交納。旅游結(jié)束后，因在合肥參與“自愿連鎖經(jīng)營”的人太多了，辛某東帶著其等人去南京發(fā)展“自愿連鎖經(jīng)營”。2012年9月，其成為老總室班子成員，其是自律老總，辛某東是區(qū)總裁（組長），周某是教育老總，孫某是教配老總，因人員有限，沒有人充當(dāng)自配老總，老總室成員還有王某丙、杜某、馬某甲、劉某甲等人。2013年5月，其帶著周某、孫某到慈溪市、寧波市杭州灣新區(qū)考察分流的可能性，后其就帶著周某、劉某甲、孫某、王某丙、杜某、馬某甲及下面的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)分流到慈溪、杭州灣新區(qū)繼續(xù)發(fā)展“自愿連鎖經(jīng)營”。當(dāng)時(shí)，其和周某、孫某商量，讓孫某主持慈溪、杭州灣新區(qū)的工作，其和周某回山東，然后任命孫某做慈溪的區(qū)域總裁，王某丙為自律老總、杜某是教育老總、馬某甲是自配老總、劉某甲是教配老總，另外，因劉某甲與周某關(guān)系好，其還任命了劉某甲為慈溪、杭州灣地區(qū)的申購老總，負(fù)責(zé)申購總管培訓(xùn)，同時(shí)，劉某甲還保管團(tuán)隊(duì)的銀行卡，但具體財(cái)務(wù)只有其和周某、孫某知道，因?yàn)閯⒛臣鬃彀筒粐?yán)，就沒有告訴劉某甲。這樣，其算是和辛某東等人斷絕關(guān)系了，其團(tuán)隊(duì)算獨(dú)立了。2014年五六月份，慈溪、杭州灣地區(qū)的團(tuán)隊(duì)又分成了3個(gè)區(qū)，其和孫某九來慈溪任命孫某為慈溪、杭州灣地區(qū)自愿連鎖經(jīng)營的大區(qū)總裁；任命王某丙、馬某甲、杜某為3個(gè)區(qū)的區(qū)域總裁，還根據(jù)孫某、王某丙、馬某甲、杜某他們幾個(gè)總裁討論決定，任命了3個(gè)區(qū)的老總室班子成員，后來，其就回到山東了。因?yàn)檫@個(gè)大團(tuán)隊(duì)跟辛某東是獨(dú)立的，所以，其算是自愿連鎖經(jīng)營慈溪地區(qū)這整個(gè)團(tuán)隊(duì)的總負(fù)責(zé)人，算出局老總。孫某把慈溪、杭州灣地區(qū)的申購情況發(fā)給其或者周某再由周某轉(zhuǎn)發(fā)給其，再由其通過程序算好每個(gè)人相關(guān)的提成制作成工資表后快遞給孫某，孫某從劉某甲那拿了我們這個(gè)團(tuán)隊(duì)賬戶卡后根據(jù)表格調(diào)整賬戶卡內(nèi)金額，然后把3個(gè)區(qū)的銀行卡交給王某丙、馬某甲、杜某這3個(gè)區(qū)域總裁，再由他們往下發(fā)錢，另外，其平時(shí)還跟周某、孫某一起研究自愿連鎖經(jīng)營的資料、討論管理辦法。其下線有30余人升總，其記得住名字的周某、孫某、劉某甲、王某丙、馬某甲、杜某、杜某、王某榮、王某東、貝某、李某甲、李某乙，但是，有些人為了升總通過自己親戚的身份證操作發(fā)展下線，所以，實(shí)際升總的有20余人，目前，從名單上看，慈溪、杭州灣新區(qū)參與“自愿連鎖經(jīng)營”的人數(shù)大約600人，實(shí)際上大約有400余人。其等人通過造夢、承諾、列名單、邀約、講工作、跟進(jìn)、檢查學(xué)習(xí)工作制度、復(fù)制這八個(gè)步驟介紹別人加入傳銷組織，一般是先打電話讓朋友、親戚過來考察投資項(xiàng)目，到后，就謊稱是政府項(xiàng)目，由當(dāng)?shù)卣峁┢脚_，引進(jìn)民間閑散資金后進(jìn)行再分配，對地方政府來說是一個(gè)“先引資后招商的引資工程”，對投資者來說是一個(gè)投資項(xiàng)目，目前尚在試點(diǎn)階段，并謊稱通過這個(gè)行業(yè)能夠發(fā)財(cái)、致富讓別人主動交錢加入，再發(fā)展下線。其等人通過召開老總會、總管會、經(jīng)理會管理下線，每周六、日召開老總會、周一召開總管會、周二召開經(jīng)理會，周六的老總會主要學(xué)習(xí)如何管理團(tuán)隊(duì)、與人交往、為人處世，周日的老總會主要傳達(dá)精神，就是社會發(fā)展、國家宏觀調(diào)控政策等，周一下午的總管會由團(tuán)隊(duì)直接老總組織召開，傳達(dá)老總會的會議精神，周二的經(jīng)理會是由老總召集的團(tuán)隊(duì)經(jīng)理會議，傳達(dá)老總會和經(jīng)理會的會議精神。直接老總在自己的小團(tuán)隊(duì)里挑選一個(gè)信任的人向區(qū)域總裁推薦申購負(fù)責(zé)人，然后區(qū)域總裁任命該人為該團(tuán)隊(duì)的申購總管，申購總管由大區(qū)申購總裁劉某甲培訓(xùn)后上崗，負(fù)責(zé)自己團(tuán)隊(duì)里的申購業(yè)務(wù)，各區(qū)域的申購老總是由孫某直接任命的，下面發(fā)生申購后，申購總管將申購單和銀行卡交給相關(guān)的申購老總，申購老總把卡里的錢轉(zhuǎn)到相應(yīng)的賬戶上，這個(gè)相應(yīng)的賬戶的銀行卡是由劉某甲保管的，但是卡里的金額是由孫某負(fù)責(zé)上繳和下發(fā)的。傳銷組織的提成是根據(jù)每個(gè)人的發(fā)展下線的情況計(jì)算的：1.每一個(gè)入股21份返還19000元；2.直接推薦人6001元提成；3.提升至經(jīng)理級別后返還的13800元，這三樣不用繳稅和公積金，提成超過3500元的溢出部分繳納溢出額的10%為稅金，另外再從溢出額中抽走200-300元作為上繳的公積金，刨除稅金和公積金后的錢款作為他們發(fā)展下線的提成。另外，老總吃三代，就是作為直接老總，下面每發(fā)展一個(gè)21份全額，直接老總以及他的上面2代老總每個(gè)人都可以獲取10000元作為提成，這10000元錢也是需要繳納稅金和公積金，到了3代外就享受不到這個(gè)提成了。一般來講，總申購款去掉上面講到的1、2、3這3項(xiàng)金額后的4%左右的錢往上遞交到其這里，這筆錢除去上總旅行的補(bǔ)貼還有這個(gè)團(tuán)隊(duì)的運(yùn)作費(fèi)用后剩下的錢由其、周某、孫某3個(gè)人平分，從慈溪、杭州灣地區(qū)這個(gè)大團(tuán)隊(duì)建立到被查獲，這筆一分為三的錢合計(jì)其共獲得了20萬元左右。
2.同案犯孫某的供述，供認(rèn)：2011年11月，其經(jīng)周某介紹在安徽省合肥市加入傳銷組織，以69800元購買了21股，達(dá)到主任級別，只有達(dá)到主任級別并且購買21股才能發(fā)展下線。其參加的傳銷組織是“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”，又叫“1040”國家陽光工程，沒有實(shí)際物品交易，純資本運(yùn)作，參與者投入3800元成為業(yè)務(wù)員，第二股以后每股3300元，上面是組長，再上面是主任，一次性入股69800元就可以直接升到主任，當(dāng)時(shí)就可以返利19000元，再發(fā)展下去就是經(jīng)理、老總，老總分為一代老總、二代老總、三代老總、四代老總等，每個(gè)人可以發(fā)展三個(gè)直接下線，每個(gè)下線又可以發(fā)展三個(gè)下線，直到升到四代老總就退出，總的收入可以達(dá)到1040萬元，也就是投入69800元最多可以得到回報(bào)1040萬元。雖然，有人加入傳銷組織時(shí)，介紹人會告訴他升總后有保底工資，但實(shí)際升總后不能兌現(xiàn)，一般是在升總后的旅游過程中由其他團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)在不太正式的場合中告知?jiǎng)偵偟娜藳]有保底工資的事實(shí)，下面的人也不會知道上總后沒有固定工資的真相，都是層層保密的。其加入傳銷組織后，在合肥發(fā)展了王某丙、王學(xué)兵、黃圣樂、程某剛，還用其老婆焦某的身份證購買了21股，由其操作，王某丙、馬某甲、焦某是其直接下線，黃圣樂、程某剛是焦某的直接下線。2012年六七月份，其跟著周某等人至南京發(fā)展，其在黃圣樂下面發(fā)展了張少勇，又在張少勇下面發(fā)展了鄭長科。黃圣樂、張少勇、鄭長科的21股都是其拿錢投的，但這條線沒有發(fā)展起來。2012年9月，其傘下累計(jì)股份達(dá)到986份，其就上總了，其是其團(tuán)隊(duì)的直接老總，王某丙是大總管，程某剛是自律老總。2013年六七月份，其跟孫某九、周某、王某軍來到杭州灣世紀(jì)城，兩三天后，杜某、王某丙、馬某甲、劉某甲也過來了，其和杜某等人留下，孫某九、王某軍、周某又回南京了，杜某、王某丙、馬某甲、劉某甲負(fù)責(zé)租房子，其負(fù)責(zé)監(jiān)督。租好房子后，王某軍的下線100余人就搬到慈溪來了。因搬來的人較多，周某讓其當(dāng)杭州灣新區(qū)的大總管，負(fù)責(zé)安排各方面的事務(wù)，傳達(dá)上面的指示。過了一個(gè)月左右，王某軍和孫某九到杭州灣區(qū)域進(jìn)行任命，王某丙是區(qū)域總裁、馬某甲負(fù)責(zé)教育、劉某甲負(fù)責(zé)資金、杜某負(fù)責(zé)自律，任命好后，孫某九和王某軍就離開慈溪了，其等人就根據(jù)職責(zé)開展工作了。2014年五六月份，傳銷組織發(fā)展的人比較多了，其就打電話告訴周某這邊人太多了難以管理，建議進(jìn)行分區(qū)管理，周某當(dāng)時(shí)沒表態(tài)，過了一段時(shí)間，周某讓其拿出方案后再報(bào)上去。其和王某丙等人商量后，王某丙等人報(bào)上來三個(gè)組及人員安排情況，其就把分組情況報(bào)告給周某，后王某軍等人就按照其報(bào)上去的材料進(jìn)行任命了，傳銷組織按照新任命的情況開始運(yùn)作，王某丙是一區(qū)組長，也就是一區(qū)總裁，馬某甲是二區(qū)組長，也就是二區(qū)總裁，杜某是三區(qū)總裁，其是大區(qū)總裁，負(fù)責(zé)管理三個(gè)區(qū)的大區(qū)總裁，一般不過問具體事務(wù)，每個(gè)組建立相應(yīng)的老總室、經(jīng)理室管理傳銷人員。老總室領(lǐng)導(dǎo)班子成員也進(jìn)行分工，教育老總負(fù)責(zé)培訓(xùn)各自區(qū)下面所有經(jīng)理室的能力總管；自律老總負(fù)責(zé)培訓(xùn)下面所有經(jīng)理室下面的自律總管；教配老總負(fù)責(zé)配合教育老總開展工作；自配老總負(fù)責(zé)配合自律老總開展工作；除了五個(gè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員外，還有一些老總是負(fù)責(zé)下面的直接老總，還有一些就是掛掛名字的。經(jīng)理室直接受老總管理，日常工作就是負(fù)責(zé)組織本體系內(nèi)的經(jīng)理、主任、組長、業(yè)務(wù)員開會學(xué)習(xí)等。老總每周開兩次會，由大總管召集各老總開會，主要是關(guān)于國家宏觀調(diào)控、心態(tài)、自律、學(xué)習(xí)等內(nèi)容，經(jīng)理室每周開一次會，由老總向經(jīng)理室總管傳達(dá)老總會的內(nèi)容，后由總管傳達(dá)給經(jīng)理室的經(jīng)理，再由經(jīng)理傳達(dá)給業(yè)務(wù)員。其作為大區(qū)總裁，也就是總負(fù)責(zé)人，平時(shí)向區(qū)域老總們詢問整個(gè)“自愿連鎖經(jīng)營”團(tuán)隊(duì)的運(yùn)作情況，或者聽取區(qū)域老總們反饋運(yùn)作情況，再傳達(dá)給周某、王某軍，聽取他們的指示，并把來自王某軍、周某的信息、指示傳達(dá)給三個(gè)區(qū)的區(qū)域老總。在杭州灣新區(qū)的所有新發(fā)展的下線，所有入股的錢都會打到其現(xiàn)在管理財(cái)務(wù)的老總劉某甲保管的建設(shè)銀行卡里，這些銀行卡是辦理在別人名下的，卡也經(jīng)常在換。劉某甲把銀行卡和入股人員的名單、入股情況交給其，其用手機(jī)拍照片后用微信或者彩信發(fā)給周某，再按周某告訴其的數(shù)額把錢打給他們，他們還通過快遞的方式，告訴其老總、經(jīng)理、主任等人的返利情況，其再把銀行卡交給王某丙，由王某丙分發(fā)給馬某甲、杜某等人，讓他們把他們下面人的返利分配下去。其不確定其打給周某、王某軍的款項(xiàng)數(shù)額的計(jì)算方法，都是周某、王某軍告訴其錢款的數(shù)額，一般是總申購額的2.7％－2.8％，其也不清楚自己獲取錢款數(shù)額的計(jì)算方法，其到慈溪、杭州灣新區(qū)主持“自愿連鎖經(jīng)營”后，周某告訴其，其和周某、王某軍三人平均分錢，也就是他們把其報(bào)上去的申購額，刨除下面人的工資、返點(diǎn)、團(tuán)隊(duì)運(yùn)作費(fèi)用的余款三人進(jìn)行均分。其打給周某、王某軍的錢應(yīng)該算作他們的工資，據(jù)其所知，他們也沒有把其打給他們的錢再返還用于團(tuán)隊(duì)運(yùn)作款項(xiàng)。其不清楚稅金、公積金的具體計(jì)算方式，違紀(jì)罰款的錢一般匯給自律老總，再由自律老總交給區(qū)域總裁，區(qū)域總裁再交給其，這筆錢主要用于升總旅游、培訓(xùn)等團(tuán)隊(duì)運(yùn)作開銷上的。劉某甲是王某軍的下線，她是大區(qū)的財(cái)務(wù)總裁、也就是大區(qū)的申購總裁，負(fù)責(zé)三個(gè)區(qū)的財(cái)務(wù)和申購，三個(gè)區(qū)各自的申購老總也由劉某甲向上面申報(bào)后，由上面予以任命，三個(gè)申購老總分別是王某東、杜某、貝某。其直接下線升總的有王某丙、馬某甲、程某剛，王某丙線下升總的有杜某、杜某、陳某盼（杜某拿他老婆的身份證操作的）、程某勇、程某強(qiáng)、王某甲、喬某東、喬某舟（周某泉轉(zhuǎn)讓）、喬某、范某甲、王某東、王某揚(yáng)、王某棟；馬某甲下線升總的有李某甲、貝某、貝某乙（貝某拿他老婆身份證操作）、劉某春、劉某，其他人記不清楚了。其估計(jì)杭州灣新區(qū)所有參與傳銷的人數(shù)有五六百人，每個(gè)區(qū)至少150多個(gè)人，參與傳銷人員上總后有些下線不在自己區(qū)里面，主要是實(shí)行交叉管理，不至于形成小團(tuán)體不服從上面管理，其參與“自愿連鎖經(jīng)營”一共獲利四五十萬，其中做大區(qū)總裁后共獲利15萬元左右。
3.證人馬某乙、馬某丙、馬某丁、馬某戊、李某丙、袁某甲、彭某甲、付某甲、毛某甲、劉某乙、劉某丙、趙某甲、許某、李某丁、李某戊、李某己、邢某、頓某根、王某乙、趙某乙、溫某、李某庚、李某辛、付某乙、王某丙、魏某、竇某、郝某、董某甲、何某、康某、惠某、彭某乙、李某壬、劉某丁、閆某、喬某、楊某、牛某甲、牛某乙、牛某丙、牟某、李某癸、蔡某甲、張某甲、張某乙、崔某、丁某甲、鐘某、馮某、張某丙、張某丁、李某子、丁某乙、蔡某乙、王某丁、黃某、方某、張某戊、劉某戊、張某己、張某庚、毛某乙、董某乙、趙某丙、賈某、王某戊、劉某己、司某、劉某庚、李某丑、樊某乙、李某寅、范某乙、張某辛、袁某乙、任某、樊某丙、李某卯、王某己、李某辰、由某永、王某庚、李某巳、甑某輝、吳某、張某壬、劉某辛、鄒某、呂某、田某、薛某、張某癸、謝某、蔣某、秦某、王某辛、弭某東、王某壬、李某午、鄧某、董某丙等人的證言、承諾書、結(jié)構(gòu)圖、經(jīng)理室成員名單、保證書、情況說明，均證明：其等人在王某軍、周某、孫某等人的組織、領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行傳銷活動的時(shí)間、購買份額、上下線及傳銷組織運(yùn)行方式等情況。
4.辨認(rèn)筆錄及照片，證明：涉案人員的辨認(rèn)情況。
5.銀行賬目資料，證明：被告人馬某甲、劉某甲、李某甲、貝某、范某甲、王某甲、李某乙、樊某甲及同案犯王某丙、杜某、劉某春、劉某、喬某、張某強(qiáng)、王某軍、周某、孫某、杜某、王某榮、王某利、王某、王某揚(yáng)、王某東、喬某波、喬某舟、范某軍等人的銀行賬戶往來情況。
6.搜查筆錄、扣押物品清單及照片，證明：（1）2014年9月14日凌晨，公安民警對被告人馬某甲位于慈溪市古塘街道擔(dān)山社區(qū)長池路255號517室的居所進(jìn)行搜查，查扣手機(jī)2部、筆記本電腦1臺、銀行卡6張、筆記本4本、A4紙2張等物；（2）2014年9月14日凌晨，公安民警對被告人劉某甲位于慈溪市坎墩街道人和家園1號樓1302室的居所進(jìn)行搜查，查扣手機(jī)3部、平板電腦1臺、女式拎包1個(gè)（內(nèi)有銀行卡若干張）、電腦主機(jī)1臺、筆記本和紙張若干、檔案袋2個(gè)、黑色塑料袋1個(gè)等物；（3）2014年9月14日凌晨，公安民警對被告人李某甲位于慈溪市古塘街道城東新村58號樓304室的居所進(jìn)行搜查，查扣手機(jī)2部、銀行卡若干張、傳銷資料若干、筆記本1本等物；（4）2014年9月14日凌晨，公安民警對被告人貝某位于慈溪市人和家園7號樓905室的居所進(jìn)行搜查，并查扣手機(jī)1部、平板電腦1部、筆記本9本、手提包1個(gè)（內(nèi)有銀行卡若干張）、書籍1本等物；（5）2014年9月14日凌晨，公安民警對被告人范某甲位于慈溪市古塘街道城東新村西區(qū)140號樓502室的租房進(jìn)行搜查，并查扣手機(jī)2部、銀行卡6張、筆記本2本、A4紙43疊、黃皮信封39個(gè)、筆記本6本等物；（6）2014年9月14日凌晨，公安民警對被告人王某甲位于慈溪市古塘街道孫塘新村14號樓304室的租房進(jìn)行搜查，并查扣手機(jī)2部、筆記本4本、銀行卡6張、A4紙若干疊、傳銷結(jié)構(gòu)圖5張等物。其中，被查扣的筆記本、紙質(zhì)文件中均記載有傳銷內(nèi)容。
7.傳銷人員利益分配表，證明：部分涉案人員參與傳銷的利益分配情況。
8.職責(zé)說明、傘形圖、暫住房登記表、請假條、任命書、承諾書、老總室成員名單、經(jīng)理室成員名單，證明：該傳銷組織人員的基本情況，傘形圖列明的人員在600人以上。
9.抓獲經(jīng)過，證明：各被告人的到案情況。
10.身份信息，證明：各被告人的身份情況。
11.被告人馬某甲的供述，供認(rèn)：2012年5月，其經(jīng)過孫某介紹在安徽省合肥市加入“自愿連鎖經(jīng)營”，當(dāng)時(shí)交納了69800元，后其發(fā)展了下線張保先、李某甲和劉某春。2012年八九月份，傳銷組織搬至江蘇省南京市，其傘下份額達(dá)到600份后，其于2013年6月份在江蘇省南京市升總，并獲悉傳銷組織沒有之前宣稱的保底工資，還必須繼續(xù)拉新人入伙。2013年6月，王某丙打電話通知其讓其傘下人員搬遷至寧波市杭州灣新區(qū)，其傘下在崗的20余人就跟別的團(tuán)隊(duì)一起坐大巴車到了杭州灣新區(qū)。其到杭州灣新區(qū)后，發(fā)現(xiàn)王某丙和劉某甲已經(jīng)到了，后杜某和孫某陸續(xù)帶領(lǐng)傘下人員到了杭州灣新區(qū)。其、王某丙、劉某甲、杜某、孫某根據(jù)行業(yè)高層指令組成一個(gè)老總室，一起管理搬遷至杭州灣新區(qū)的100余名傳銷人員，經(jīng)過一年多的發(fā)展，傳銷組織發(fā)展到600余人。為了更好地發(fā)展，行業(yè)高層決定把傳銷組織分成三個(gè)組，其和王某丙、杜某分別擔(dān)任三個(gè)組的組長，其管理程某勇、李某甲、劉某甲團(tuán)隊(duì)。其聽從孫某領(lǐng)導(dǎo)，由孫某向其等人下達(dá)關(guān)于“1040”陽光工程、“自愿連鎖經(jīng)營”的行業(yè)信息，并把下面發(fā)生的事情匯報(bào)上去，召集區(qū)域老總開老總會。其組內(nèi)的老總先后有程某勇、王某甲、范某甲、李某甲、貝某、劉某甲、樊某甲等人，其中程某勇、王某甲、范某甲、李某甲、貝某、劉某甲等人參加老總會，教育老總是程某勇，教育配合老總是貝某、自律老總是李某甲，自律配合老總是劉某甲，另外，李某乙也是老總室成員。老總室人員是由王某丙安排的，王某丙叫上其，其再叫上其他幾個(gè)老總一起商量安排相應(yīng)的職位。2014年8月份，其組內(nèi)有六個(gè)家庭，每個(gè)組內(nèi)設(shè)有大總管、能力總管、能力配合總管、自律總管、自律配合總管。王某丙通過發(fā)短信、聊天等方式向其傳達(dá)行業(yè)高層指示、精神，組內(nèi)老總分別于每星期六下午、星期日上午在慈溪市區(qū)租賃的房屋也就是經(jīng)理室內(nèi)開會，主要是關(guān)于團(tuán)隊(duì)管理、做好自律、學(xué)習(xí)國家政策等內(nèi)容。老總會開好后，由老總將老總會的內(nèi)容傳達(dá)給大總管，再由大總管傳達(dá)給下一級，直到傳達(dá)給最下線的人。其銀卡里的錢也是王某丙打給其的，原因是王某丙比其高一級。參與者加入“自愿連鎖經(jīng)營”必須先購買一股（人民幣3800元），第二股開始每股3300元，成為股東后就有資格介紹或者發(fā)展別人購買股份，但最多只能介紹三個(gè)人，自己及被介紹的人購買的股份自下而上層層累加。一級股東是1至2股，是實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員股；二級股東是3至9股，是業(yè)務(wù)組長股；三級股東是10至64股，是業(yè)務(wù)主任股；四級股東是65－599股，是業(yè)務(wù)經(jīng)理股；五級股東是600股以上，就達(dá)到高級業(yè)務(wù)員（老總）級別。一般建議參與者直接購買21股（總價(jià)69800元），能夠直接成為主任股，當(dāng)即就能返現(xiàn)19000元。參與者成為正式股東后每發(fā)展一人都有返利（提成），發(fā)展下線人員越多提成越多、級別越高，一直到他的第三代27個(gè)下線全部達(dá)到老總級別為止，自己出局，這樣，一個(gè)人從申購69800元加入到最后出局，經(jīng)過大約一年時(shí)間，最高可以獲得1040萬元回報(bào)，這就是“1040”工程?！?040”陽光工程，也叫“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”，其實(shí)沒有國家項(xiàng)目支持，完全靠拉人頭賺錢。
12.被告人劉某甲、李某甲、貝某、范某甲、王某甲、李某乙、樊某甲的供述，均對起訴書指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，所供述的內(nèi)容與本院查明的基本事實(shí)一致。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人馬某甲、劉某甲、李某甲、貝某、范某甲、王某甲、李某乙、樊某甲伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，騙取公民財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人馬某甲、劉某甲、李某甲、貝某、范某甲、王某甲、李某乙、樊某甲起次要作用，系從犯，依法均予以減輕處罰。被告人馬某甲、劉某甲、李某甲、貝某、范某甲、王某甲、李某乙、樊某甲到案后均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法均予以從輕處罰。辯護(hù)人周榮偉、王瓊、歐向暉、黃琳君、葉侃侃、張奇、戎雪鋒、施卓鋒分別提出的請求對各被告人從輕、減輕處罰的相關(guān)合理辯護(hù)意見，本院予以采納。供犯罪所用的工具，依法予以沒收。各被告人的違法所得，依法予以追繳。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條、第四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人馬某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣三十六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月14日起至2018年1月13日止。并處的罰金限本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納本院。）
二、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月14日起至2017年9月13日止。并處的罰金限本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納本院。）
三、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣十八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月14日起至2017年7月13日止。并處的罰金限本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納本院。）
四、被告人范某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣七萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月14日起至2016年11月13日止。并處的罰金限本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納本院。）
五、被告人貝某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年九個(gè)月，并處罰金人民幣十七萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月14日起至2017年6月13日止。）
六、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣七萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月14日起至2016年11月13日止。并處的罰金限本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納本院。）
七、被告人李某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月10日起至2017年1月9日止。并處的罰金限本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納本院。）
八、被告人樊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月14日起至2016年9月13日止。并處的罰金限本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納本院。）
九、供犯罪所用的工具手機(jī)十二部、筆記本電腦一臺、平板電腦二臺、電腦主機(jī)一臺等物，依法予以沒收；各被告人的違法所得，繼續(xù)予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省寧波市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長胡益平
審判員楊健
人民陪審員周金海
裁判日期
二〇一五年七月十六日
書記員
書記員謝玲玲（代）
