審理法院： 上海市閘北區(qū)人民法院
案 號： （2014）閘刑初字第409號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2014-06-03
合 議 庭 ： 楊坤湯靜雋
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
上海市閘北區(qū)人民檢察院以滬閘檢刑訴（2014）198號起訴書指控被告人劉某1、董某2、陸某3、于某、張丙、陳C、胡丁、黃丙、金丁、林某、潘乙、方某某、陸乙、張丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2014年3月20日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市閘北區(qū)人民檢察院指派檢察員沈A出庭支持公訴。被告人劉某1、董某2、陸某3、于某、張丙、陳C、胡丁、黃丙、金丁、林某、潘乙、方某某、陸乙、張丁及辯護(hù)人張剛、李斌、張振侯、錢育明、王峰、張平平、顧肖榮、冒彥哲、姜慧林、竇世春、余子晨、錢嵐莉、徐昕軼、吳國俊、許銘強(qiáng)、陳穎均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，2011年至2012年，被告人劉某1、陸某3、董某2、張丙、于某、陳C、胡丁共同策劃成立了XXX公司，通過“XXX”電子商務(wù)購物平臺，以銷售商品為名，要求參加者購買人民幣（以下幣種均為人民幣）3，800元、8，800元或者15，000元的商品或投資從而獲得加入資格，并按照推薦發(fā)展加入的先后順序組成上下線關(guān)系，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，不斷發(fā)展他人參與傳銷活動。其中，會員根據(jù)發(fā)展的人數(shù)可以依次晉升為員工、客戶經(jīng)理、市場總監(jiān)、大區(qū)經(jīng)理。
XXX公司以傳銷模式運作期間，劉某1、董某2、于某分別作為董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，陸某3則根據(jù)劉某1安排負(fù)責(zé)錢款收支，張丙負(fù)責(zé)發(fā)展會員并以此晉升為大區(qū)經(jīng)理，陳C主要負(fù)責(zé)招商及物流，胡丁則為網(wǎng)站提供技術(shù)服務(wù)。2012年初，劉某1和陸某3先后聘用被告人張丁和陸乙進(jìn)入公司。張丁按劉某1等人要求將“XXX”網(wǎng)絡(luò)購物平臺的經(jīng)營模式建立成具有晉級制度和返利制度的傳銷模式。陸乙則作為統(tǒng)計員統(tǒng)計傳銷團(tuán)隊的傳銷資金、返利金額、提現(xiàn)金額，并兌換成電子幣，為參加傳銷的人員提供服務(wù)。截至2013年5月2日，劉某1等人組織、領(lǐng)導(dǎo)的“XXX”傳銷網(wǎng)絡(luò)共發(fā)展14，971人次，其中有業(yè)績的傳銷人員9，994人次，發(fā)展層級達(dá)到20層，涉及的傳銷資金數(shù)額為54，918，516.88元，涉及的返獎金額為15，040，904.01元。
2012年起，被告人黃丙、林某、潘乙、金丁、方某某先后通過購買商品的方式成為XXX公司會員，積極向他人宣傳公司經(jīng)營模式和會員權(quán)益，并以高額返利為誘，直接或間接發(fā)展李乙、陸乙、葉甲、沈甲等人加入其團(tuán)隊，并從團(tuán)隊成員繳納的會員費中獲取返利資金。經(jīng)鑒定，被告人黃丙處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第5層，其發(fā)展下線13層，涉及2，674人次，其個人返獎金額為1，217，568.91元。被告人方某某處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第5層，其發(fā)展下線16層，涉及5，325人次，其個人返獎金額為232，653.33元。被告人潘乙處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第5層，其發(fā)展下線10層，涉及1，345人次，其個人返獎金額為209，376.59元。被告人金丁處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第6層，其發(fā)展下線9層，涉及1，265人次，其個人返獎金額為558，447.80元。被告人林某處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第6層，其發(fā)展下線10層，涉及1，097人次，其個人返獎金額為518，954.87元。
2013年5月2日、3日，公安人員將涉案十四名被告人抓獲到案。
對于上述指控的事實，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，認(rèn)為被告人劉某1、董某2、陸某3、于某、張丙、陳C、胡丁、黃丙、金丁、林某、潘乙、方某某、陸乙、張丁的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。本案系共同犯罪，被告人劉某1、董某2、陸某3、于某、張丙起主要作用，系主犯。被告人陳C、胡丁、黃丙、金丁、林某、潘乙、方某某、陸乙、張丁起次要作用，系從犯。被告人劉某1曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯。被告人胡丁在假釋考驗期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷假釋，實行數(shù)罪并罰。被告人劉某1、董某2、陸某3、張丙、陳C、胡丁、黃丙、金丁、林某、潘乙、方某某、陸乙、張丁到案后均能如實供述自己的罪行。提請依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十五條第一款、第八十六條第一款、第七十一條、第六十九條和第六十七條第三款之規(guī)定，依法追究各名被告人的刑事責(zé)任。
一審答辯情況
被告人劉某1否認(rèn)其構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，辯稱XXX公司會員是免費注冊的，其在公司主要負(fù)責(zé)組織、調(diào)研等，只拿提成，對具體操作不是很清楚。辯護(hù)人認(rèn)為，被告人劉某1的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，稱XXX公司所售商品均低于市場價，現(xiàn)有銷售方法系營銷手段，并非騙取財物。本案造成的社會危害尚不嚴(yán)重，認(rèn)定的傳銷人次與實際人數(shù)有很大區(qū)別，返獎金額和提現(xiàn)金額也有很大出入。
被告人董某2對起訴書指控的事實無異議。辯護(hù)人認(rèn)為，被告人董某2的行為不構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，稱董某2主觀上不具有非法傳銷的故意，客觀上計酬和返利依據(jù)是團(tuán)隊銷售金額所確定的。
被告人陸某3對起訴書指控的事實無異議，但辯稱公司法定代表人是劉某1讓其擔(dān)任的，其本人在公司是拿工資的。辯護(hù)人認(rèn)為，被告人陸某3擔(dān)任XXX公司的法定代表人是基于其與劉某1的戀愛關(guān)系，陸某3并不參與公司的規(guī)則確定，對經(jīng)營模式也不清楚，在本案中僅起到輔助作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯，據(jù)此請求對被告人陸某3減輕處罰。
被告人于某稱其于2012年5月加入公司后參加過公司的傳銷模式的討論，但2012年11月后已退出。辯護(hù)人認(rèn)為，被告人于某的行為不構(gòu)成、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，稱于某未擔(dān)任過XXX公司的副總經(jīng)理，只是供貨商，XXX公司具體經(jīng)營的模式也不是于某創(chuàng)建的。于某退出后劉某1答應(yīng)給其的股份并未兌現(xiàn)，公司的經(jīng)營模式也進(jìn)行了修改，現(xiàn)有證據(jù)無法證明于某參與了傳銷犯罪。
被告人張丙對起訴書指控的事實無異議，但辯稱其會員資格是董某2代注冊的，自己沒有主動發(fā)展過會員。辯護(hù)人認(rèn)為，張丙雖然名下掛靠了很多人，但都是董某2發(fā)展的，應(yīng)認(rèn)定為從犯，據(jù)此請求對張丙減輕處罰。
被告人陳C對起訴書指控基本無異議，但辯稱其在公司是拿工資的，負(fù)責(zé)招商物流，沒有發(fā)展過會員拿過返利。辯護(hù)人認(rèn)為，被告人陳C只是公司行政人員，沒有決策權(quán)，并不明知公司的經(jīng)營模式，不構(gòu)成共同犯罪。
被告人胡丁對起訴書指控的事實無異議，但辯稱其只是對公司的技術(shù)方面提出建議。辯護(hù)人認(rèn)為，被告人胡丁的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，胡不是投資人或股東，也沒有決策權(quán)，僅是提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)，并領(lǐng)取工資的工作人員。
被告人黃丙對起訴書指控的事實無異議，但辯稱鑒定報告認(rèn)定數(shù)額與實際有異。辯護(hù)人認(rèn)為，被告人黃丙到案后認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，且系從犯，據(jù)此請求對黃丙減輕處罰。
被告人金丁對起訴書指控的事實無異議，但辯稱其拿到的返利全部用于再投資，且其名下的會員部分是葉甲發(fā)展的，返利也歸葉甲。辯護(hù)人認(rèn)為，司法審計鑒定報告認(rèn)定的人數(shù)存在重復(fù)計算，被告人金丁主觀惡性低，其犯罪造成的社會危害性小，到案后如實供述，在本案中系從犯，據(jù)此請求對金丁減輕處罰。
被告人林某對起訴書指控的事實無異議。辯護(hù)人認(rèn)為，林某是初犯、從犯，且到案后如實供述，據(jù)此請求對林某減輕處罰并適用緩刑。
被告人潘乙對起訴書指控的事實無異議。辯護(hù)人認(rèn)為，鑒定報告認(rèn)定人數(shù)和數(shù)額存在重復(fù)計算，被告人潘乙到案后如實供述，系從犯，據(jù)此請求對潘乙減輕處罰并適用緩刑。
被告人方某某對起訴書指控的事實無異議。其辯護(hù)人認(rèn)為，方某某并未積極參與傳銷活動，鑒定報告存在人員和金額存在重復(fù)計算，方某某系從犯、初犯，據(jù)此請求對方某某減輕處罰并適用緩刑。
被告人陸乙對起訴書指控的事實無異議，但辯稱其是領(lǐng)工資的，主要從事統(tǒng)計工作。辯護(hù)人認(rèn)為，陸乙在本案中系從犯，情節(jié)顯著輕微，據(jù)此請求對陸乙免予刑事處罰。
被告人張丁在庭審中對起訴書指控的事實無異議，但辯稱其是領(lǐng)工資的，聽從胡丁安排。辯護(hù)人認(rèn)為，張丁僅根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)層決策建立網(wǎng)絡(luò)平臺，提供技術(shù)服務(wù)，不應(yīng)構(gòu)成犯罪。即使構(gòu)成犯罪，也屬情節(jié)顯著輕微，據(jù)此請求對張丁免予刑事處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2011年11月始，被告人劉某1、陸某3、董某2、張丙、陳C、胡丁共同策劃成立XXX公司（曾用名城尚城公司），被告人于某于2012年加入。上述被告人以銷售商品為名，通過“XXX”電子商務(wù)購物平臺，要求參加者購買價格為人民幣3，800元、8，800元或者15，000元的商品或投資從而獲得加入資格，并按照推薦發(fā)展加入的先后順序組成上下線關(guān)系，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，不斷發(fā)展他人參與傳銷活動。其中，會員根據(jù)發(fā)展的人數(shù)可以依次晉升為員工、客戶經(jīng)理、市場總監(jiān)、大區(qū)經(jīng)理。2012年12月4日，XXX公司注冊成立，由陸某3擔(dān)任法定代表人，經(jīng)營地在本市閘北區(qū)天目中路XXX號。
XXX公司以傳銷模式運作期間，劉某1作為出資人和公司實際控制人，董某2、于某分別作為總經(jīng)理、副董事長全面負(fù)責(zé)，同時陸某3則作為公司法定代表人并根據(jù)劉某1安排負(fù)責(zé)錢款收支，張丙則由董某2安排通過發(fā)展會員形式并以此晉升為大區(qū)經(jīng)理，陳C主要負(fù)責(zé)招商及物流，胡丁則為網(wǎng)站提供技術(shù)服務(wù)。2012年初，劉某1和陸某3先后聘用被告人張丁和陸乙進(jìn)入公司。張丁按劉某1等人要求將“XXX”網(wǎng)絡(luò)購物平臺的經(jīng)營模式建立成具有晉級制度和返利制度的傳銷模式。陸乙則作為統(tǒng)計員統(tǒng)計傳銷團(tuán)隊的傳銷資金、返利金額、提現(xiàn)金額，并兌換成電子幣，為參加傳銷的人員提供服務(wù)。其中被告人于某于2012年年底前退出。截至2013年5月2日，經(jīng)審計，劉某1等人組織、領(lǐng)導(dǎo)的“XXX”傳銷網(wǎng)絡(luò)共發(fā)展14，971人次，其中有業(yè)績的傳銷人員9，994人次，發(fā)展層級達(dá)到20層，涉及的傳銷資金數(shù)額為54，918，516.88元，涉及的返獎金額為15，040，904.01元。實際發(fā)展人員5，000余人。
2012年起，被告人黃丙、林某、潘乙、金丁、方某某先后通過購買商品的方式成為XXX公司會員，積極向他人宣傳公司經(jīng)營模式和會員權(quán)益，并以高額返利為誘，直接或間接發(fā)展李乙、陸乙、葉甲、沈甲等人加入其團(tuán)隊，并從團(tuán)隊成員繳納的會員費中獲取返利資金。經(jīng)鑒定，被告人黃丙處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第5層，其發(fā)展下線13層，涉及2，674人次，其個人返獎金額為1，217，568.91元，實際發(fā)展人員1，100余人。被告人方某某處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第5層，其發(fā)展下線16層，涉及5，325人次，其個人返獎金額為232，653.33元，實際發(fā)展人員3，500余人。被告人潘乙處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第5層，其發(fā)展下線10層，涉及1，345人次，其個人返獎金額為209，376.59元，實際發(fā)展人員250余人。被告人金丁處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第6層，其發(fā)展下線9層，涉及1，265人次，其個人返獎金額為558，447.80元，實際發(fā)展人員170余人。被告人林某處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第6層，其發(fā)展下線10層，涉及1，097人次，其個人返獎金額為518，954.87元，實際發(fā)展人員400余人。
2013年5月2日，公安人員將被告人劉某1、董某2、陸某3、張丙、陳C、胡丁、黃丙、金丁、林某、潘乙、陸乙、張丁抓獲。5月3日，被告人于某、方某某亦被抓獲。
另查明，被告人胡丁于2008年6月犯非國家工作人員受賄罪被判處有期徒刑五年六個月，并處沒收財產(chǎn)人民幣十萬元，2011年5月11日被假釋，假釋考驗期限至2013年2月23日。
上述事實，并有下列證據(jù)予以證實：
1、公安機(jī)關(guān)的搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單，證實2013年5月2日，公安人員對被告人劉某1、董某2、胡丁、金丁、黃丙住所和XXX公司、XX投資公司進(jìn)行了搜查、取證、查封。
2、調(diào)取證據(jù)清單，證實公安人員對XXX公司網(wǎng)站www.98csc.com的代碼與數(shù)據(jù)的移動硬盤、空間租賃人注冊信息和備案資料進(jìn)行了取證。
3、銀行查詢、凍結(jié)材料，證實公安人員對涉案部分贓款進(jìn)行了凍結(jié)。
4、受案登記表，證實本案系由閘北區(qū)工商局移送線索后，公安機(jī)關(guān)予以立案。
5、公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過、工作情況，證實各名被告人的到案情況。
6、證人張宇（系XXX公司講師，已死亡）的證言，證實XXX公司銷售模式和會員晉級模式是由于某參與設(shè)計的。2013年4月，公司的經(jīng)營模式改為二代業(yè)績滿20萬元升為員工，就是為了回避傳銷的違法性。
7、證人李甲的證言證實，XXX公司的經(jīng)營活動是通過發(fā)展會員交納入會費或購買保健品的名義來開展經(jīng)營活動的。它的資金來源主要靠發(fā)展會員，也就是俗稱的拉人頭。發(fā)展的會員越多從公司得到的返利就越多。每周二和周六公司開招商會，由張宇主持，目的是通過講課吸收更多的人進(jìn)來。入會繳納的費用遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于獲得產(chǎn)品的價值。
8、證人王甲、瞿某某、吳某的證言均證實，在李甲的誘導(dǎo)下購買了XXX公司的套餐以及未獲得回報的情況。
9、證人王乙的證言證實，投資XXX公司的15，000元套餐，可以得到一個電子廣告屏，每月分紅。推薦新客戶，其中投資3，800元的可以獲得二層下線的投資提成，投資8，800元的可以獲得三層下線的投資提成，投資15，000元的可以獲得四層下線的投資提成。其于2013年春節(jié)左右投資15，000元，成為了XXX公司的會員。
10、證人李乙的證言證實，其是通過方某某的介紹，投資XXX公司的套餐產(chǎn)品獲得了會員資格，其自己發(fā)展的會員可以提成10%，下一層次會員也可提成10%。
11、證人張甲的證言證實，其是通過李乙的介紹，投資XXX公司的套餐產(chǎn)品獲得了會員資格，后發(fā)展了楊某等人，楊某又發(fā)展了其他人，其共獲返利7萬余元。
12、證人楊某的證言證實，其是通過張甲的介紹，投資XXX公司的套餐產(chǎn)品獲得了會員資格，并通過發(fā)展會員獲得返利。
13、證人沈甲的證言證實，其是通過林某的介紹，投資XXX公司的套餐產(chǎn)品獲得了會員資格，并通過發(fā)展二層會員獲得返利。
14、證人葉甲、陳甲、尤某某、李丙、金甲的證言分別證實，其是通過金丁的介紹，投資XXX公司的套餐產(chǎn)品獲得了會員資格，購買目的是為了獲得分紅和返利。
15、證人胡甲、周甲、胡乙、顧甲、羅某某、金乙、顧乙、趙某某、諸某某、沈乙、徐某、唐某某、滕某某、沈丙、張乙、朱某某、蔣某、金丙、胡丙、周乙的證言分別證實，其是分別通過金丁、葉甲的介紹，投資XXX公司的套餐產(chǎn)品獲得了會員資格，購買商品目的是為了獲得工資、養(yǎng)老金等，推薦他人成為會員可獲返利、升級，獲得的產(chǎn)品根本不值購買價。
16、證人魏某某、劉甲、曾某某、葉乙、劉乙、王丙、陳乙的證言分別證實，在潘乙、陳甲等人介紹下，通過投資XXX公司的套餐產(chǎn)品獲得會員資格，如發(fā)展其他人加入可獲得返利。
17、證人陳丙、陳丁的證言分別證實，其在趙承廉介紹下，通過投資XXX公司的套餐產(chǎn)品獲得會員資格，如發(fā)展其他人加入可獲得提成10%，下一層次會員也可提成15%。
18、證人殷某的證言證實，在徐志楊介紹下，其通過投資XXX公司的套餐產(chǎn)品獲得會員資格，如下一層發(fā)展6人加入，6人下面再發(fā)展19人，可成為公司員工，獲得10%、15%的提成。
19、證人黃甲、陳A、顧丙的證言，分別證實在陸乙介紹下，通過投資XXX公司的套餐產(chǎn)品獲得會員資格，購買商品目的是為了獲得返利。
20、證人蔣乙、封某某、潘甲、陳B、鄔某某、沈丁的證言，分別證實在王雪華、蔣乙介紹下，于2012年12月底始，通過投資XXX公司的套餐產(chǎn)品獲得會員資格，購買商品目的是為了獲得返利。自己發(fā)展的會員可以提成10%，下一層次會員可提成15%，再下一層次會員也可提成15%。王雪華的上一層是陸乙，陸乙上一層是林某，林某上一層是黃丙。
21、證人陸甲、姚某某的證言，分別證實在潘甲介紹下，通過投資XXX公司的套餐產(chǎn)品獲得會員資格，購買商品目的是為了獲得返利。
22、證人馬某某的證言，證實在謝惠芬介紹下，其通過投資XXX公司的套餐產(chǎn)品獲得會員資格，如下一層發(fā)展6人加入，6人下面再發(fā)展19人，可獲得提成。
23、證人黃某的證言，證實在余知云介紹下，其通過投資XXX公司的套餐產(chǎn)品獲得會員資格，并通過發(fā)展下線獲得提成。
24、證人楊乙（XXX公司財務(wù)）的證言證實，XXX公司沒有收入，只有支出的帳，比如房租、員工工資、社保金等。沒有稅務(wù)申報。公司有一個基本戶，原先開在中國銀行，后換到光大銀行，里面只有幾百元錢。每周二、六要給外面來的人開會，開完會有部分人到陸某3處交錢，但這錢沒有體現(xiàn)在公司收入里。
25、證人戴某（XXX公司物流員）的證言證實，其在XXX公司負(fù)責(zé)統(tǒng)計公司會員的購物量，核算價格，最后由財務(wù)和供應(yīng)商結(jié)算。公司3，800元的套餐，公司和供應(yīng)商結(jié)算的價格在5、6百元，8，800元的套餐，結(jié)算的價格在1，500元，15，800元的套餐，就是8，800元的套餐加6，200元的電子廣告屏。
26、證人施某、龔某某的證言，分別證實，從2012年7月起，施某開始向XXX公司供貨，每批供貨均與XXX公司簽訂合同。2012年8月，劉某1、董某2要求他們幫忙，代收代發(fā)部分XXX的產(chǎn)品，具體的事項由陳C負(fù)責(zé)。
27、被告人方某某在公安機(jī)關(guān)的供述，證實董某2介紹，只要加入XXX公司，成為公司的員工。其發(fā)展會員，可以拿到發(fā)展的下一層的入會費的10%、下二層的入會費的20%、下三層入會費的20%。2012年4月方某某付了入會費7800元，買了公司提供的杯子和7英寸的平板電腦，成為公司的員工。后其發(fā)展了許志華、錢美娟、李乙、謝玲、蔡蓮、于志春等人成為XXX公司的員工，后每月就拿1280元的工資，同時也可以拿上述6人入會費10%的返利。公司規(guī)定上述6人再發(fā)展下一層，其還可以拿20%的返利，共可以拿三層返利，下面人數(shù)越多，拿到的返利越多。其個人返獎金額18萬余元。
28、上海公信中南會計師事務(wù)所有限公司《司法鑒定意見書》，證實被告人方某某用戶等級為客戶經(jīng)理，上線張丙，處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第5層，其發(fā)展下線16層，涉及5，325人次，其個人返獎金額為232，653.33元。
29、被告人黃丙在公安機(jī)關(guān)的供述，證實其系董某2介紹加入XXX公司，成為公司的員工，公司規(guī)定，發(fā)展6名會員，銷售業(yè)績滿20萬元，就成為公司的員工。再發(fā)展的前三層會員有3人升級為員工，銷售業(yè)績滿50萬元，就成為公司的銷售經(jīng)理。以此類推，再發(fā)展下去可晉升為銷售總監(jiān)、大區(qū)經(jīng)理，該經(jīng)營模式靠人拉人來發(fā)展業(yè)績。掛在其名下六個員工為沈占霞、張金勇、林某、徐志楊、俞衛(wèi)紅、梁金炎，其共獲返點100余萬元。加入會員的目的并不是受XXX公司的商品吸引，而是為了可以通過發(fā)展其他會員從而取得XXX公司員工的資格，這樣就可以領(lǐng)取工資及獎金返點。
30、上海公信中南會計師事務(wù)所有限公司《司法鑒定意見書》，證實被告人黃丙用戶等級為市場總監(jiān)，上線張丙，處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第5層，其發(fā)展下線13層，涉及2，674人次，其個人返獎金額為1，217，568.91元，
31、被告人潘乙在公安機(jī)關(guān)的供述，證實其于2012年3月經(jīng)張丙介紹購買了3，800元的套餐加入XXX公司，成為公司的員工，公司規(guī)定，發(fā)展6名會員，再發(fā)展18名會員，就成為公司的員工。以此類推，再發(fā)展下去可晉升為銷售經(jīng)理、銷售總監(jiān)、大區(qū)經(jīng)理，通過提成等方式獲得返利。掛在其名下六個員工為金丁、肖某某、莊某某、吳乙、胡丁、何某某，其共獲返點18萬余元。
32、上海公信中南會計師事務(wù)所有限公司《司法鑒定意見書》，證實被告人潘乙用戶等級為客戶經(jīng)理，上線張丙，處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第5層，其發(fā)展下線10層，涉及1，345人次，其個人返獎金額為209，376.59元。
33、被告人金丁在公安機(jī)關(guān)的供述，證實其系2012年3月經(jīng)潘乙介紹購買了3，800元的套餐加入XXX公司，成為公司的員工，其下線有葉甲、徐乙等人，共獲返點50萬余元，其僅提現(xiàn)幾千元，其余用于追加投資。
34、上海公信中南會計師事務(wù)所有限公司《司法鑒定意見書》，證實被告人金丁用戶等級客戶經(jīng)理，上線張丙，處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第6層，其發(fā)展下線9層，涉及1，265人次，其個人返獎金額為558，447.80元。
35、被告人林某在公安機(jī)關(guān)的供述，證實其系2012年2月自己找到XXX公司，購買了3，800元的套餐加入成為公司的員工，其下線有陸乙、沈甲等人，共獲返點40萬余元，其僅提現(xiàn)幾千元。
36、上海公信中南會計師事務(wù)所有限公司《司法鑒定意見書》，證實被告人林某用戶等級客戶經(jīng)理，上線張丙，處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第6層，其發(fā)展下線10層，涉及1，097人次，其個人返獎金額為518，954.87元。
37、被告人劉某1在公安機(jī)關(guān)的供述，證實其系XXX公司出資人和實際控制人，XXX的經(jīng)銷模式主要由副董事長于某和總經(jīng)理董某2設(shè)計。于某2012年11月份左右離開。其和董某2、陳C等多次聚在一起辯論，最后大家都認(rèn)為這種經(jīng)營模式是合法的，才繼續(xù)經(jīng)營到現(xiàn)在。胡丁在公司具體負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部，下面有負(fù)責(zé)編程的張丁和電子幣充值的陸乙。
38、被告人陸某3在公安機(jī)關(guān)的供述，證實其擔(dān)任XXX公司法定代表人系受劉某1委托，在公司負(fù)責(zé)財務(wù)。會員轉(zhuǎn)入資金至公司中國銀行、光大銀行的帳戶，還有劉某1和其個人的帳戶。資金去向為支付部分廠商的貨款、支付返利、支付員工工資、養(yǎng)老金，有2、3百萬轉(zhuǎn)至上海XX股權(quán)投資基金管理有限公司。公司的返利模式是由劉某1、于某、董某2、陳C、胡丁、張宇等人制定的。起先是劉某1發(fā)起并提出設(shè)想，于某提出發(fā)展方式，大家討論后確定的。
39、被告人董某2在公安機(jī)關(guān)的供述，證實其系XXX公司總經(jīng)理，最先由劉某1、陸某3、陳C、胡丁共同設(shè)計了一套電子商務(wù)的銷售模式，試運營一段時間，發(fā)現(xiàn)沒有客戶購買，于是其介紹了于某來幫助分析，于某就幫助改進(jìn)了模式，經(jīng)營下來速度快多了。
40、被告人于某在公安機(jī)關(guān)的供述，證實其系XXX公司副董事長，2012年9月份離開，對于XXX公司涉嫌傳銷沒意見，但否認(rèn)自己參與，僅承認(rèn)自己向XXX供貨。
41、被告人陳C在公安機(jī)關(guān)的供述，證實其系XXX公司總經(jīng)理助理，2012年初進(jìn)入XXX公司，負(fù)責(zé)招商、物流。2013年4月?lián)慰偨?jīng)理助理。2012年4月，其和劉某1、董某2、胡丁、陸某3一起商量決定采用購物入會，再由會員發(fā)展下線進(jìn)行獎勵的模式開展公司經(jīng)營。客戶購買的禮包價格的20%為進(jìn)貨價。XXX有兩套經(jīng)營模式，一套是正常的網(wǎng)上商城，另一套是傳銷模式，區(qū)別是是否交納會費。如果加入傳銷網(wǎng)絡(luò)，首先要出3800元或8800元進(jìn)行購物，公司會給一個VIP帳號，成為VIP會員后可以發(fā)展下線，下線會員到網(wǎng)上注冊并繳費，網(wǎng)站就自動將上、下線進(jìn)行對接并將下線繳費情況進(jìn)行計算返利。于某在董某2參與不久后加入，對傳銷模式的策劃起了很大作用。
42、被告人胡丁在公安機(jī)關(guān)的供述，證實其在XXX公司負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。其2011年7、8月份進(jìn)入公司，負(fù)責(zé)網(wǎng)站技術(shù)問題，當(dāng)時劉某1已請張丁初步搭建了網(wǎng)站的構(gòu)架。剛開始是做網(wǎng)上購物，到2012年3、4月份開始發(fā)展會員，靠人頭數(shù)獲取大量資金，當(dāng)時曾懷疑是傳銷，但其認(rèn)為自己只是技術(shù)人員，應(yīng)該不會有問題。
43、被告人張丙在公安機(jī)關(guān)的供述，證實其系XXX公司大區(qū)經(jīng)理，至今獲得報酬160余萬元。公司不安排其工作，就是靠拿下級會員的返利，名稱和級別都是假的，沒有具體的崗位和職責(zé)，其在層級中所處的位置，實際上就是計算返利的依據(jù)。
44、被告人陸乙在公安機(jī)關(guān)的供述，證實其于2012年2月，由陸某3介紹進(jìn)入XXX公司，在網(wǎng)站上幫客戶加電子幣，還有做市場部工資提成表。兩、三個月后，其發(fā)現(xiàn)這種模式就是采用拉人入會，然后入會要按規(guī)定支付會費，會員通過介紹會員可以從下線拿一定比例的返利，會員越多會費交得越多，發(fā)展人拿的返利就越多。所有會員層級是根據(jù)會員之間的推薦關(guān)系和發(fā)展的先后，順序自動排序的，返利也是計算機(jī)根據(jù)事先設(shè)定的程序自動計算的。所謂的員工在公司沒有正式工作崗位，他們就是發(fā)展會員和會費收入多了，名稱上作的更改。
45、被告人張丁在公安機(jī)關(guān)的供述，證實劉某1讓其設(shè)計了網(wǎng)站，后增加了會員晉級和返利制度。
46、上海公信中南會計師事務(wù)所有限公司《司法鑒定意見書》，證實劉某1等組織、領(lǐng)導(dǎo)XXX傳銷網(wǎng)絡(luò)涉及人員9994人次（總登記人次14971），發(fā)展層級20層。
47、盤石軟件（上海）有限公司計算機(jī)司法鑒定所《司法鑒定檢驗報告書》及光盤，證實盤石軟件上海有限公司對XXX公司檢驗后確認(rèn)的會員帳號、用戶充值總額、提現(xiàn)金額。
48、上海市徐匯區(qū)人民法院、靜安區(qū)人民法院、貴州省都勻市人民法院《刑事判決書》、上海市監(jiān)獄管理局出具的《假釋證明書》、上海市第一中級人民法院刑事裁定書，分別證實被告人劉某1、陸某3、胡丁的前科和假釋情況。
49、被告人劉某1、董某2、陸某3、張丙、于某、陳C、胡丁、黃丙、金丁、林某、方某某、潘乙、陸乙、張丁的戶籍資料，分別證實其身份情況。
以上證據(jù)，均經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，查證屬實，證據(jù)確實、充分，應(yīng)予認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某1、董某2、陸某3、于某、張丙、陳C、胡丁、黃丙、金丁、林某、潘乙、方某某、陸乙、張丁組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，形成上下線關(guān)系的模式，并設(shè)置員工、客戶經(jīng)理、市場總監(jiān)、大區(qū)經(jīng)理四級，具有明顯的層級性。同時以直接或者間接發(fā)展的下線人數(shù)數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，且情節(jié)嚴(yán)重，均依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。關(guān)于被告人劉某1辯稱其對公司具體操作不清楚，劉某1、董某2、陸某3的辯護(hù)人認(rèn)為，XXX公司銷售方法非騙取財物，相關(guān)被告人的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，董某2、陸某3系從犯，認(rèn)定的傳銷人次與實際人數(shù)有很大區(qū)別，返獎金額和提現(xiàn)金額有很大出入的意見。經(jīng)查，除認(rèn)定的傳銷人次應(yīng)扣除其中重復(fù)購買的人外，被告人劉某1作為XXX公司實際控制人，被告人董某2作為公司總經(jīng)理，陸某3作為法定代表人，對整個傳銷行為的運作起了決定性作用，且該銷售模式完全符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪構(gòu)成，并有同案犯的供述、多名證人證詞和司法審計報告予以印證，相關(guān)辯護(hù)意見均不予采納。關(guān)于被告人于某的辯護(hù)人認(rèn)為XXX的傳銷模式不是于某創(chuàng)建的辯護(hù)意見。經(jīng)查，多名證人證言和同案犯供述均證實于某對傳銷模式的發(fā)展起了重要作用，考慮到相關(guān)傳銷行為形成于其實際加入前，且其事后退出，所起作用可認(rèn)定為相對次要，對于某可認(rèn)定為從犯。被告人張丙的辯護(hù)人關(guān)于張丙應(yīng)認(rèn)定為從犯的辯護(hù)意見。經(jīng)查，相關(guān)證據(jù)證明，其下線的大多數(shù)成員系由董某2直接發(fā)展后掛靠在張丙名下，故可認(rèn)定被告人張丙在共同犯罪中起了次要作用，相關(guān)辯護(hù)意見予以采納。關(guān)于被告人陳C、胡丁的辯護(hù)人認(rèn)為陳C、胡丁不構(gòu)成共同犯罪的意見。經(jīng)查，多名證人證言和同案犯供述均證實陳C、胡丁參與了傳銷模式的創(chuàng)立、發(fā)展整個過程，且均起了相應(yīng)作用，相關(guān)辯護(hù)意見均不予采納。關(guān)于被告人金丁稱其名下的會員部分是葉甲發(fā)展的，返利也歸葉甲的辯解。經(jīng)查，本案相關(guān)證據(jù)證明金丁參與了全部犯罪且返利亦進(jìn)入其賬戶，故應(yīng)對全部犯罪行為承擔(dān)刑事責(zé)任，相關(guān)辯解本院不予采納。本案系共同犯罪，被告人劉某1、董某2、陸某3在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人于某、張丙、陳C、胡丁、黃丙、金丁、林某、潘乙、方某某、陸乙、張丁在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)對于某、張丙、陳C、胡丁、黃丙、金丁、林某、潘乙、方某某減輕處罰?？紤]到被告人陸乙、張丁系從事勞務(wù)性工作的人員，可對陸乙、張丁免除處罰，采納辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見。被告人劉某1曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人胡丁在假釋考驗期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷假釋，實行數(shù)罪并罰。被告人劉某1、董某2、陸某3、張丙、陳C、胡丁、黃丙、金丁、林某、潘乙、方某某、陸乙、張丁到案后能如實供述自己的罪行，雖在庭審中作了辯解，仍可認(rèn)定為如實供述犯罪事實，均依法從輕處罰。被告人于某在庭審中承認(rèn)參與了傳銷模式的設(shè)計，可酌情從輕處罰。根據(jù)被告人于某、張丙、陳C、黃丙、方某某、林某的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)及社會危害性，可對其適用緩刑，采納辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第八十六條第一款，第七十一條，第六十九條，第六十五條第一款，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款和第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣三百萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年5月2日起至2021年5月1日止；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
二、被告人董某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣二百萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年5月2日起至2019年5月1日止；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
三、被告人陸某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二百萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年5月2日起至2018年5月1日止；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
四、被告人于某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣一百萬元。
（緩刑考驗期限自本判決確定之日起計算；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
五、被告人張丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣一百萬元。
（緩刑考驗期限自本判決確定之日起計算；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
六、被告人陳C犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬元。
（緩刑考驗期限自本判決確定之日起計算；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
七、被告人胡丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣十萬元；撤銷上海市第一中級人民法院（2011）滬一中刑執(zhí)字第1136號刑事裁定書對罪犯胡丁的假釋，連同前罪沒有執(zhí)行的有期徒刑一年九個月十二日，并處沒收財產(chǎn)人民幣十萬元，決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣十萬元、沒收財產(chǎn)人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年5月2日起至2015年5月1日止；罰金和沒收的財產(chǎn)應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院，已繳納部分不需再繳納。）
八、被告人黃丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年九個月，緩刑二年，并處罰金人民幣三十萬元。
（緩刑考驗期限自本判決確定之日起計算；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
九、被告人金丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
十、被告人林某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，緩刑二年，并處罰金人民幣三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
十一、被告人潘乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
十二、被告人方某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣四十萬元。
（緩刑考驗期限自本判決確定之日起計算；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
十三、被告人陸乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，免予刑事處罰。
十四、被告人張丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，免予刑事處罰。
十五、各被告人違法所得責(zé)令退出，予以追繳。
于某、張丙、陳C、黃丙、林某、方某某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長湯靜雋
代理審判員楊坤
人民陪審員張蟠根
裁判日期
二〇一四年六月三日
書記員
書記員祝旭君
