案由 詐騙，提供侵入、非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)程序、工具罪
案號(hào) （2021）桂1226刑初33號(hào)
廣西環(huán)江毛南族自治縣人民檢察院以環(huán)檢刑訴[2021]4號(hào)起訴書指控被告人磨某某1、磨某某2、彭肖**、磨某某4、磨某某5、磨某某6、謝某某7、黃某某8、陸某某9、宋某某10、宋某某11犯詐騙罪，被告人廖文彬犯提供侵入、非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)程序、工具罪一案，于2020年1月23日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。環(huán)江毛南族自治縣人民檢察院指派檢察員覃啟強(qiáng)出庭支持公訴，十二名被告人及相應(yīng)的辯護(hù)人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控:
一、2020年4月至7月17日，經(jīng)共同預(yù)謀后，被告人磨某某2伙同被告人磨某某1、黃某某8到廣東省中山市的租房?jī)?nèi)實(shí)施詐騙活動(dòng)。同年6月份，磨某某2通過ＱＱ與被告人廖文彬聯(lián)系，雙方約定，磨某某2租賃廖文彬創(chuàng)建的遠(yuǎn)程操控木馬軟件（釣魚網(wǎng)站鏈接），租賃期間廖文彬通過網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)木馬軟件的授權(quán)、維護(hù)、更新。由此，以非法途徑獲取他人QQ賬戶和登錄密碼等信息，冒充該QQ賬戶持有人向該賬戶的好友發(fā)送消息，謊稱朋友住院急需用錢，虛構(gòu)已經(jīng)轉(zhuǎn)款給被害人的截圖，后要求被害人向其指定的支付寶、微信等賬戶轉(zhuǎn)款從而騙取財(cái)物。被告人彭肖**明知上游犯罪實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下，為獲取高額報(bào)酬而按照上家磨某某2、磨某某1的指示，從下家收到的微信收款二維碼、支付寶賬號(hào)將已騙取的錢款在其中多次轉(zhuǎn)賬，并按照上家的要求預(yù)留約定分成20%（自己和下家占20%、上家占80%）作為好處費(fèi)后轉(zhuǎn)到指定賬戶，以達(dá)到“洗錢”的目的。
從2020年6月25日至7月17日磨某某1詐騙成功23起，合計(jì)35988元，彭肖**通過支付寶轉(zhuǎn)賬到戶名為杜興和（尾號(hào)4199）和戶名為王正斌（尾號(hào)5788）合計(jì)27990元，并按照20%預(yù)留約定分成7197元作為好處費(fèi)，因被現(xiàn)場(chǎng)查獲部分約定分成未返回800元。從2020年7月2日至7月17日，磨某某2詐騙成功14起合計(jì)13150元，彭肖**通過支付寶轉(zhuǎn)賬到戶名為杜興和（尾號(hào)4199）和戶名為王正斌（尾號(hào)5788）合計(jì)8040元，并按照20%預(yù)留約定分成2630元作為好處費(fèi)，因被現(xiàn)場(chǎng)查獲部分約定分成未返回2480元。2020年7月9日，黃某某8詐騙得3000元，彭肖**通過支付寶轉(zhuǎn)賬到戶名為杜興和（尾號(hào)4199）2400元并按照20%預(yù)留約定分成600元作為好處費(fèi)。
二、2020年6月開始，被告人磨某某4到廣東省東莞市租房?jī)?nèi)實(shí)施詐騙活動(dòng)。通過ＱＱ與被告人廖文彬聯(lián)系，雙方約定,磨某某4租賃廖文彬創(chuàng)建的遠(yuǎn)程操控木馬軟件（釣魚網(wǎng)站鏈接），租賃期間廖文彬通過網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)木馬軟件的授權(quán)、維護(hù)、更新。由此，通過非法途徑獲取他人ＱＱ賬戶和登錄密碼等信息，用上述方法騙取他人財(cái)物。被告人彭肖**明知上游犯罪實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下，為獲取高額報(bào)酬而按照上家磨某某4的指示,從下家收到的微信收款二維碼、支付寶賬號(hào)將已騙取的錢款在其中多次轉(zhuǎn)賬，并按照磨某某4要求預(yù)留約定分成20%（自己和下家占20%、上家占80%）作為好處費(fèi)后轉(zhuǎn)到指定賬戶，以達(dá)到“洗錢”的目的。
從2020年6月18日至7月16日，磨某某4詐騙成功14起，合計(jì)20878元，彭肖**通過口令紅包和支付寶轉(zhuǎn)賬到戶名為張朋亮（尾號(hào)7178）和戶名為杜興和（尾號(hào)4199）合計(jì)13609元，并按照20%的約定分成4176元作為報(bào)酬，因被現(xiàn)場(chǎng)查獲約定分成未返回合計(jì)3093元。
三、2020年3月開始，被告人磨某某5伙同磨某某6在廣東省中山市東升商貿(mào)城的租房實(shí)施詐騙活動(dòng)。磨某某5通過QQ與廖文彬聯(lián)系，雙方約定，磨某某5租賃廖文彬創(chuàng)建的遠(yuǎn)程操控木馬軟件（釣魚網(wǎng)站鏈接），租賃期間廖文彬通過網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)木馬軟件的授權(quán)、維護(hù)、更新。由此，通過非法途徑獲取他人QQ賬戶和登錄密碼等信息，用上述方法騙取他人財(cái)物。被告人彭肖**明知上游犯罪實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下，為獲取高額報(bào)酬而按照家磨某某5的指示，從下家收到的微信收款二維碼、支付寶賬號(hào)將已騙取的錢款在其中多次轉(zhuǎn)賬，后按照磨某某5要求預(yù)留約定分成20%（自己和下家占20%、上家占80%）作為好處費(fèi)后轉(zhuǎn)到指定賬戶，以達(dá)到“洗錢”的目的。
從2020年6月18日至7月16日，磨某某5詐騙成功4起，合計(jì)9200元，彭肖**通過口令紅包和支付寶轉(zhuǎn)賬到戶名為羅啟貝（尾號(hào)6366）共計(jì)4240元，并按照20%的約定分成1840元作為報(bào)酬，因被現(xiàn)場(chǎng)查獲部分部分約定未返回3120元。磨某某6詐騙成功6起，合計(jì)4400元，彭肖**通過口令紅包轉(zhuǎn)給其240元，并按照20%的約定分成60元作為報(bào)酬，因被現(xiàn)場(chǎng)查獲部分約定分成未返回合計(jì)4100元。
四、2020年6月開始，謝峰（未到案）在廣東省東莞市的租房?jī)?nèi)實(shí)施詐騙活動(dòng)。2020年7月4日，被告人謝某某7伙同謝峰實(shí)施詐騙。兩人通過ＱＱ與廖文彬聯(lián)系，雙方約定,租賃廖文彬創(chuàng)建的遠(yuǎn)程操控木馬軟件（釣魚網(wǎng)站鏈接），租賃期間廖文彬通過網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)木馬軟件的授權(quán)、維護(hù)、更新。由此，通過非法途徑獲取他人QQ賬戶和登錄密碼等信息，用上述方法詐騙他人財(cái)物。被告人彭肖**明知上游犯罪實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下，為獲取高額報(bào)酬而按照上家謝某某7與謝峰的指示，從下家收到的微信收款二維碼、支付寶賬號(hào)將已騙取的錢款在其中多次轉(zhuǎn)賬，后按照兩人要求預(yù)留約定分成20%（自己和下家占20%、上家占80%）作為好處費(fèi)后轉(zhuǎn)到指定賬戶，以達(dá)到“洗錢”的目的。
從2020年6月22日至7月17日，謝峰、謝某某7詐騙成功10起，合計(jì)4700元，其中2020年7月4日至7月17日，詐騙成功8起，合計(jì)3100元。彭肖**通過口令紅包和支付寶轉(zhuǎn)賬到戶名為張朋亮（尾號(hào)7187）共計(jì)2560元，并按照20%的約定分成940元作為報(bào)酬，因被現(xiàn)場(chǎng)查獲約定分成未返回合計(jì)1200元。
五、2020年5月至7月份，被告人陸某某9到廣東省中山市的租房?jī)?nèi)實(shí)施詐騙。同年7月份回到賓陽(yáng)縣老家辦事，到7月13日伙同被告人宋某某11、宋某某10在廣東的租房?jī)?nèi)實(shí)施詐騙活動(dòng)。因筆記本電腦不足人手一臺(tái)，陸某某9出資并安排宋某某11、宋某某10去購(gòu)買一臺(tái)二手筆記本電腦，后向兩人傳授ＱＱ詐騙的方法。2020年7月13到7月17日，以上述的方法騙取他人財(cái)物。被告人彭肖**明知上游實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下，為獲取高額報(bào)酬而按照上家陸某某9的指示，從下家收到的微信收款二維碼、支付寶賬號(hào)將已騙取的錢款在其中多次轉(zhuǎn)賬，后按照陸某某9要求預(yù)留約定分成20%（自己和下家占20%、上家占80%）作為好處費(fèi)后轉(zhuǎn)到指定賬戶，以達(dá)到“洗錢”的目的。具體事實(shí)如下：
從2020年7月13日到7月17日，陸某某9、宋某某11、宋某某10詐騙成功5起，合計(jì)3100元。因被現(xiàn)場(chǎng)查獲約定分成未返回。
在審查起訴階段，12名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。磨某某1家屬代為退贓35988元、磨某某2家屬代為退贓13150元、磨某某5家屬代為退贓9200元、黃某某8家屬代為退贓3000元。
公訴機(jī)關(guān)針對(duì)上述指控當(dāng)庭出示了生意的證據(jù)予以證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人磨某某1、磨某某2、彭肖**、磨某某4、磨某某5、磨某某6、謝某某7、黃某某8、陸某某9、宋某某10、宋某某11以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，其中被告人磨某某1、磨某某2、彭肖**詐騙數(shù)額巨大，被告人磨某某4、磨某某5、磨某某6、謝某某7、黃某某8、陸某某9、宋某某10、宋某某11詐騙數(shù)額較大，十一被告人的行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究十一被告人刑事責(zé)任。被告人廖文彬以盈利為目的，為他人提供專門用于侵入、非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的程序、工具，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十五條第三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以提供侵入、非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)程序、工具罪追究其刑事責(zé)任。量刑方面，綜合磨某某1、磨某某2、彭肖**、磨某某4、磨某某5、磨某某6、謝某某7、黃某某8、陸某某9、宋某某10、宋某某11等十一被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，并自愿簽訂具結(jié)書，退贓及繳納罰金情況，建議對(duì)磨某某1、磨某某2、彭肖**分別判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金六萬(wàn)元；對(duì)磨某某4判處有期徒刑二年，并處罰金三萬(wàn)元；對(duì)磨某某5判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)五千元；對(duì)廖文彬判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金八千元；對(duì)黃某某8判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元；對(duì)陸某某9判處有期徒刑一年，并處罰金一萬(wàn)五千元；對(duì)磨某某6判處有期徒刑一年，并處罰金一萬(wàn)元；對(duì)謝某某7判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金八千元；對(duì)宋某某10、宋某某11分別判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金五千元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人彭肖**對(duì)指控的事實(shí)無(wú)異議，辯解稱僅提供二維碼，沒有實(shí)施其他犯罪行為，沒有參與詐騙。
被告人廖文彬辯解稱，只認(rèn)可租賃木馬給謝某某7，其他的指控沒有依據(jù)。
被告人磨某某1、磨某某2、黃某某8認(rèn)為三人不構(gòu)成共同犯罪，雖然一起租房，詐騙使用的手機(jī)、筆記本電腦共各自負(fù)責(zé)，單獨(dú)實(shí)施詐騙，詐騙所得金額也沒有相互分配。
被告人磨某某5、磨某某6認(rèn)為不構(gòu)成共同犯罪；磨某某6認(rèn)為自己詐騙的金額為4000元。
被告人謝某某7辯解稱與謝峰不是共同犯罪，自己詐騙的金額就是2000元，認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)量刑過重。
被告人陸某某9對(duì)公訴機(jī)關(guān)庭上增加的9990元違法所得有異議，其他沒有異議。
被告人磨某某4、宋某某10、宋某某11對(duì)指控的事實(shí)、證據(jù)及定性無(wú)異議。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見綜合如下：
1.辯護(hù)人吳振賢、王英坤認(rèn)為，（1）磨某某1、磨某某2不屬于共同犯罪，雖然一起租房在里邊操作，但是在詐騙中沒有相互幫忙，所騙取的財(cái)務(wù)也沒有共同管理、分配。（2）磨某某1、磨某某2均是初犯、偶犯，犯罪后如實(shí)供述罪行，屬坦白，并認(rèn)罪認(rèn)罰，對(duì)于詐騙的數(shù)額已全部退贓，建議對(duì)二人從輕處罰。
2．辯護(hù)人吳振堅(jiān)對(duì)公訴機(jī)關(guān)通過補(bǔ)偵程序，在庭上追加認(rèn)定磨某某2違法所得6074元有異議，認(rèn)為證據(jù)不足。
3.辯護(hù)人孫潔嫻的辯護(hù)意見是，被告人磨某某5到案后認(rèn)罪認(rèn)罰，如實(shí)供述罪行，積極退贓9200元，扣押的2500元已收繳，建議對(duì)其判處十個(gè)月以下有期徒刑。
4.辯護(hù)人郭春雷對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人彭肖**犯罪事實(shí)無(wú)異議。對(duì)于詐騙罪定性有異議，通過審理可看出彭肖**只是提供二維碼，不認(rèn)識(shí)其他詐騙人員，沒有實(shí)施詐騙的主觀故意，沒有參與其他被告人實(shí)施詐騙的行為，也沒有去購(gòu)買實(shí)施詐騙的作案工具；公訴機(jī)關(guān)的表述也是彭肖**收取詐騙金額的20%后，屬于既遂，說明這個(gè)不是共同犯罪。且彭肖**提供二維碼的行為與被害人受害沒有因果關(guān)系。量刑方面，彭肖**歸案后配合調(diào)查，認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓。綜上，建議對(duì)被告人彭肖**從輕處罰。
5．辯護(hù)人韋浩的辯護(hù)意見是，被告人宋某某11涉案金額較小，剛達(dá)入罪標(biāo)準(zhǔn)；在共同犯罪中起次要作用；自偵查階段起一直認(rèn)罪認(rèn)罰，且當(dāng)庭認(rèn)罪，認(rèn)罪態(tài)度好；已退賠了全部被害人的損失3100元，并預(yù)繳罰金5000元；其尚在學(xué)習(xí)階段，非詐騙行為的直接實(shí)施者，且并未因自己的違法行為獲得任何非法利益，綜上建議從輕處罰，判處有期徒刑九個(gè)月。
經(jīng)審理查明，2020年3月起，被告人廖文彬先后在廣西桂林市、湖南省郴州市，利用互聯(lián)網(wǎng)租用境外服務(wù)器搭建多個(gè)偽裝成ＱＱ空間登錄界面“釣魚網(wǎng)站”，后將“釣魚網(wǎng)站”租售給全國(guó)各地多個(gè)嫌疑人，用于盜取他人ＱＱ賬號(hào)進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。被告人磨某某2、磨某某1、黃某某8、磨某某4、磨某某5、磨某某6、謝某某7、陸某某9、宋某某10、宋某某11等人通過租賃廖文彬提供的“釣魚網(wǎng)站”，以非法途徑獲取他人ＱＱ賬戶和登錄密碼等信息，后冒充該ＱＱ賬戶持有人向該賬戶的好友發(fā)送消息，謊稱朋友住院急需用錢，虛構(gòu)已經(jīng)轉(zhuǎn)款給被害人的截圖，后要求被害人向指定的支付寶、微信等賬戶轉(zhuǎn)款從而騙取財(cái)物。被告人彭肖**自2020年4月起，明知磨某某2、磨某某1、磨某某4、磨某某5、謝某某7、陸某某9等人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，提供微信收款二維碼收取詐騙款項(xiàng)幫助轉(zhuǎn)移，收取詐騙款15%至20%的手續(xù)費(fèi)。現(xiàn)已查明的事實(shí)如下：
一、2020年4月至7月17日，被告人磨某某2到廣東省中山市的出租房實(shí)施電信詐騙活動(dòng)。2020年6月15日，被告人磨某某1亦來到該出租房與磨某某2一起實(shí)施電信詐騙。2020年7月1日被告人黃某某8加入一起實(shí)施詐騙。三被告人利用磨某某2、磨某某1從廖文彬處租賃的“釣魚網(wǎng)站”，以非法途徑獲取他人ＱＱ賬戶和登錄密碼等信息，然后冒充該ＱＱ賬戶持有人向該賬戶的好友實(shí)施詐騙。從2020年6月25日至7月17日磨某某1詐騙成功23起，通過彭肖**提供的二維碼收款合計(jì)35988元，彭肖**通過支付寶轉(zhuǎn)賬到戶名為杜興和（尾號(hào)4199）和戶名為王正斌（尾號(hào)5788）合計(jì)27990元，并按照20%預(yù)留約定分成7197元作為好處費(fèi)。從2020年7月2日至7月17日，磨某某2詐騙成功14起，通過彭肖**提供的二維碼收款合計(jì)13150元，彭肖**通過支付寶轉(zhuǎn)賬到戶名為杜興和（尾號(hào)4199）和戶名為王正斌（尾號(hào)5788）合計(jì)8040元，并按照20%預(yù)留約定分成2630元作為好處費(fèi)。2020年7月9日，黃某某8詐騙成功1起，通過彭肖**提供的二維碼收款3000元，彭肖**通過支付寶轉(zhuǎn)賬到戶名為杜興和（尾號(hào)4199）2400元并按照20%預(yù)留約定分成600元作為好處費(fèi)。
另查明，2020年5月6日至6月21日，彭肖**7次通過其尾號(hào)1199支付寶以口令紅包的方式轉(zhuǎn)給磨某某2共計(jì)6074元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人磨某某2的供述和辯解，我從2020年4月底開始在廣東省中山市出租房利用筆記本電腦實(shí)施ＱＱ詐騙。首先我利用“釣魚”網(wǎng)站盜取他人的ＱＱ號(hào)和密碼，然后登陸盜取來的ＱＱ號(hào)，跟該ＱＱ內(nèi)的好友說自己的微信限制登錄，又急著轉(zhuǎn)賬給朋友，讓ＱＱ內(nèi)的好友發(fā)他（她）的銀行賬號(hào)給我，我先通過銀行轉(zhuǎn)賬到他（她）的銀行賬號(hào)中。然后我用一個(gè)軟件制作成一張假的建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬單發(fā)給被騙的人。取得被騙的人信任后，我就發(fā)一個(gè)碼商提供的微信收付款二維碼給被騙的人，被騙的人通過識(shí)別二維碼轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)錢給碼商，碼商收取20%至25%的錢后發(fā)支付寶口令紅包給錢給我，我通過支付寶口令紅包收到我詐騙得來的錢。從2020年4月27日以來，我以這種手法已經(jīng)成功詐騙到十多個(gè)人，總共騙到了一萬(wàn)多元。2020年6月15日左右，磨某某1來與我一起做詐騙。因?yàn)?03室是一房一廳，空間小，而那段時(shí)間402房的租客正好搬走，空出房間來。于是我就找到房東，讓我們搬到402室。2020年7月1日左右，黃某某8來我們出租房與我們實(shí)施詐騙。大約在一個(gè)星期前這樣，黃某某8詐騙得2300元。當(dāng)時(shí)黃某某8沒有聯(lián)系到“碼商”,沒有代收錢的微信二維碼，黃某某8就問我要收錢的二維碼，我就跟“碼商”要二維碼給他，這一單黃某某8詐騙得3000元，碼商抽取20%的資金，當(dāng)時(shí)黃某某8還不懂如何從碼商那里要錢，我就幫黃某某8向碼商領(lǐng)取支付寶口令紅包。之后我通過我的微信轉(zhuǎn)那2300元錢給黃某某8。我們都是各做各的，誰(shuí)騙得錢就是誰(shuí)的。我使用的那臺(tái)筆記本電腦桌面上有一個(gè)記事本文檔，記事本文檔中有我購(gòu)買的一個(gè)釣魚網(wǎng)站，還有我編寫好用于詐騙對(duì)話的“劇本”，一些盜取得來的ＱＱ號(hào)碼、ＱＱ密碼，一張假的建行轉(zhuǎn)賬單，一張一個(gè)人腳受傷的照片，一些瀏覽器等。我有兩個(gè)碼商，一個(gè)ＱＱ名叫做“信通支付”，另一個(gè)ＱＱ名叫做“清風(fēng)明月”。一般我詐騙到錢后，碼商就發(fā)支付寶口令紅包，他把口令給我，我在支付寶中輸入口令就拿錢，然后我把支付寶里面的錢提現(xiàn)到我的銀行卡，再拿我的銀行卡到銀行取錢。我都是用昵稱為“八達(dá)”（號(hào)碼25×××54）的號(hào)碼來跟碼商聯(lián)系，碼商的ＱＱ號(hào)碼35×××31，昵稱“信通支付”（辦案人員通過ＱＱ搜索確認(rèn)號(hào)碼及昵稱）。我不認(rèn)識(shí)碼商本人，我們只通過ＱＱ來聯(lián)系。我事先也會(huì)在網(wǎng)上購(gòu)買他人的銀行卡，我原來用于收款的銀行卡是珠海農(nóng)商行的銀行卡，戶名王正斌，后來這張卡被注銷了；我又在網(wǎng)上購(gòu)買了一張甘肅農(nóng)村信用社的卡，戶名杜興和，這張銀行卡與磨某某1共用，但是現(xiàn)在已經(jīng)被吞了。我是在網(wǎng)上購(gòu)買釣魚網(wǎng)站的，也是用我昵稱為“八達(dá)”的ＱＱ與網(wǎng)上一個(gè)ＱＱ昵稱“紅紅”（號(hào)碼31×××80）的人購(gòu)買釣魚網(wǎng)站的。我并不認(rèn)識(shí)“紅紅”本人。我認(rèn)識(shí)磨某某6，他是我們一個(gè)村的，他也是做ＱＱ詐騙的，他的ＱＱ昵稱是剎剎，ＱＱ號(hào)碼是12×××60（辦案人員通過ＱＱ搜索確認(rèn)號(hào)碼及昵稱），我們之間通過ＱＱ聯(lián)系談?wù)撨^ＱＱ詐騙的事，我們兩個(gè)人都是“信通支付”為我們提供二維碼。
2.被告人磨某某1的供述和辯解，我從2020年4月份開始在廣東省中山市實(shí)施電信詐騙，做了兩個(gè)月賺了八千多元錢后就回賓陽(yáng)縣老家了。到2020年6月15日我又從賓陽(yáng)縣老家來到廣東省中山市找到磨某某2一起實(shí)施電信詐騙，到了十幾天前，黃某某8過來和我們一起搞詐騙之后，我們覺得403太擠了，就搬到隔壁402室實(shí)施詐騙。磨某某2給我一個(gè)“黑客”群，讓我加進(jìn)去，可以在里面購(gòu)買他人的ＱＱ信息和租用釣魚網(wǎng)站來盜取別人的ＱＱ信息。我加入了一個(gè)黑客群，在里面和“黑客”買了200條ＱＱ信息和租用一個(gè)有六個(gè)英文字母的釣魚網(wǎng)站。我還在網(wǎng)上下載一個(gè)制作假的銀行轉(zhuǎn)賬截圖的軟件。然后用購(gòu)買的ＱＱ信息登錄別人的ＱＱ，并用他們的ＱＱ向他們的好友或者群聊發(fā)送釣魚網(wǎng)站的網(wǎng)址，有人點(diǎn)擊打開了我就可以從后臺(tái)知道對(duì)方的ＱＱ賬號(hào)密碼等信息，然后竊取他們的信息，然后再登錄竊取的ＱＱ號(hào)來實(shí)施詐騙。磨某某2還給我一個(gè)ＱＱ號(hào)說是專門負(fù)責(zé)收詐騙的錢的，我就用ＱＱ加了對(duì)方好友，讓他幫我收錢，每次詐騙的錢負(fù)責(zé)收錢的人提成23%。我一共購(gòu)買了200條QQ信息，用了一百多塊錢。租用釣魚網(wǎng)站一個(gè)月租金1400元到1600元不等，租了一個(gè)月,我買15張移動(dòng)充值的“卡密”把密碼告訴對(duì)方，用來支付這個(gè)月的租金。我不認(rèn)識(shí)制作釣魚網(wǎng)站的人，也沒有聯(lián)系方式，都是通過網(wǎng)上找到的。2020年6月15日開始一共實(shí)施詐騙了多少次，我記不得了，有時(shí)候一天詐騙成功2、3次，有時(shí)候一天下來一次都不成功，詐騙的金額從100元到1000元之間不等。我和磨某某2還有黃某某8只是共同租住房子，在房間里面單獨(dú)實(shí)施詐騙，每個(gè)人詐騙得的錢都是自己用，共同支付房租和生活必需品而已。
我都是使用Ｑ號(hào)為2715839383（ｐｅｕｊｆ）和Ｑ號(hào)為1544585609這兩個(gè)ＱＱ與提供二維碼的人聯(lián)系，他使用的ＱＱ昵稱為信通支付,ＱＱ號(hào)為35×××31。當(dāng)時(shí)在一個(gè)ＱＱ群里有一個(gè)叫紅紅的ＱＱ號(hào)（31×××80）發(fā)布售賣釣魚網(wǎng)站的信息，后來我就用我使用的（昵稱為：ｍｉｎｇ心）ＱＱ添加了他的ＱＱ，然后和他購(gòu)買了一個(gè)釣魚網(wǎng)站來盜取他人ＱＱ。詐騙成功后，我們都是叫提供二維碼的人把錢轉(zhuǎn)到銀行卡上，我記得我詐騙時(shí)使用的銀行卡是一張珠海農(nóng)商行的銀行卡和一張甘肅農(nóng)村信用社的銀行卡來收錢的。經(jīng)公安民警給我和提供二維碼的人的聊天記錄給我核實(shí)，我拿來與碼商收款的賬戶有兩個(gè)，一個(gè)珠海農(nóng)商行賬號(hào)為：62×××88，名字為王正斌；另一個(gè)甘肅農(nóng)村信用社的賬號(hào)為：62×××99,名字為杜興和。這兩張卡都是磨某某2從網(wǎng)上買來的，王正斌這張卡之前被查封后我們就把卡丟掉了，杜興和的這張卡后來由磨某某2去取錢，不記得是什么時(shí)候，這張卡也被查封了。黃某某8使用一個(gè)昵稱叫“風(fēng)花雪月”的ＱＱ聯(lián)系我要二維碼實(shí)施詐騙。
3.被告人黃某某8的供述和辯解,我是從2020年7月1日開始實(shí)施電信詐騙的。今年的5月份左右磨某某2來到廣東省中山市這里實(shí)施詐騙的，因?yàn)槲以谕饷嬉睬妨撕芏嗤鈧晕揖驮?月28日辭職了我的工作想跟磨某某2學(xué)習(xí)詐騙。7月1日我拿了一臺(tái)筆記本來到磨某某2出租房跟他學(xué)習(xí)詐騙，當(dāng)時(shí)出租屋里還有磨某某2的一名老鄉(xiāng)也在實(shí)施詐騙。因?yàn)槲覄偨佑|詐騙不是很懂，所以我每天中午的時(shí)候就會(huì)到磨某某2的出租屋里跟磨某某2和他的老鄉(xiāng)學(xué)習(xí)如何去詐騙，一直到7月9日下午我用木馬盜號(hào)成功后我就通過盜來的ＱＱ號(hào)以Ｑ主的名義跟他的多名好友發(fā)送以朋友受傷的理由去借錢，詐騙一人得3000元。因?yàn)楫?dāng)時(shí)我對(duì)實(shí)施詐騙的過程不夠熟悉，我得到對(duì)方發(fā)的轉(zhuǎn)賬憑證后我就用ＱＱ發(fā)這張憑證給磨某某2，讓他來處理后面的事。到了第二天晚上11點(diǎn)磨某某2就轉(zhuǎn)了我詐騙得的2300元錢給我，之后每一天我都會(huì)到磨某某2的出租房實(shí)施詐騙，但是都沒有得手。我的ＱＱ號(hào)碼34×××79，昵稱“風(fēng)花雪月”；磨某某2的ＱＱ號(hào)碼是25×××54，昵稱“八達(dá)”（辦案人員通過ＱＱ搜索確認(rèn)號(hào)碼及昵稱）；磨某某1的ＱＱ昵稱是英文的，磨某某2、磨某某1只提供二維碼和木馬，然后我們就各自開展各自的詐騙行為。
4.搜查筆錄，搜查照片，扣押清單，證實(shí)2020年7月17日，公安機(jī)關(guān)在廣東省中山市磨某某2、磨某某1、黃某某8的出租房進(jìn)行搜查，查獲筆記本電腦5臺(tái)、銀行卡7張、手機(jī)15部，Ｕ盤3個(gè)、電話卡1張，現(xiàn)金7680.5元＋8110元，并依法進(jìn)行扣押。
5.磨某某2、磨某某1、黃某某8使用的電腦桌面文件里的詐騙術(shù)語(yǔ)截圖，與磨某某2供述事先準(zhǔn)備了“劇本”相印證。
6.磨某某2、麻堅(jiān)禮與彭肖**QQ聊天截圖，銀行卡明細(xì)列表，彭肖**支付寶口令紅包流水清單，證實(shí)：(1)彭肖**先后向磨某某1提供微信收款二維碼23個(gè),①2020年6月25日被害人被詐騙1200元、1000元、3600元，轉(zhuǎn)入苗圃批發(fā)商行、微商戶李和、扶綏縣千百匯便利店的微信收款二維碼；②6月26日，被害人被詐騙3700元、3600元，轉(zhuǎn)入洪泗縣小花燒烤店、川Q一點(diǎn)點(diǎn)的微信收款二維碼；③6月29日，被害人被詐騙400元、1600元、500元、500元、3600元，轉(zhuǎn)入商戶-石磊、順意煙酒店、中國(guó)移動(dòng)前進(jìn)路代辦點(diǎn)、意意天使的微信收款二維碼；④7月1日，被害人被詐騙1200元、2000元、3000元，轉(zhuǎn)入商戶揭育余、南寧市一定來百貨便利店、偉維超市的微信收款二維碼；⑤7月3日，被害人被詐騙1400元，轉(zhuǎn)入贛KX23**小微肖駿華的微信收款二維碼；⑥7月4日，被害人被詐騙500元、500元、1088元，轉(zhuǎn)入楊師傅黃燜雞米飯、金六福珠寶店、淮安市名折源男裝店的微信收款二維碼。⑦7月11日，被害人被詐騙500元、500元、1000元、1800元,轉(zhuǎn)入自貢個(gè)體戶-葉麗、盛澤超市、鳳陽(yáng)縣府城鎮(zhèn)個(gè)體戶周地媛百貨店、自貢高新區(qū)星雅煙酒經(jīng)營(yíng)部的微信收款二維碼。⑧7月14日，被害人被詐騙1800元，轉(zhuǎn)入峽江縣家家福購(gòu)物廣場(chǎng)步行街店的微信收款二維碼。⑨7月17日，被害人被騙1000元,轉(zhuǎn)入宿城區(qū)水娃游泳館的微信收款二維碼。(2)彭肖**先后向磨某某2提供微信收款二維碼14個(gè),①2020年7月2日被害人被詐騙800元、1000元，轉(zhuǎn)入偉維超市、商戶-劉世榮的微信收款二維碼。②7月5日被害人被詐騙1800元，轉(zhuǎn)入都市麗人服裝的微信收款二維碼。③7月7日被害人被詐騙200元、450元，轉(zhuǎn)入澄行通訊器材店、泗洪縣張榮鄉(xiāng)村土菜館的微信收款二維碼。④7月8日被害人被詐騙400元、1600元、500元、500元，轉(zhuǎn)入姚家邊商戶顧瑞、盛達(dá)汽車美容中心、渝水區(qū)亞新北路圣旺護(hù)膚中心的微信收款二維碼。⑤7月11日，被害人被詐騙2500元，轉(zhuǎn)入高能廣場(chǎng)女王的盒子服裝店的微信收款二維碼。⑥7月12日，被害人被詐騙1700元，轉(zhuǎn)入農(nóng)夫果園的微信收款二維碼。⑦7月16日被害人被詐騙1000元、200元，500元，轉(zhuǎn)入惠美宜超市、新干縣春權(quán)超市、牛牛商貿(mào)經(jīng)營(yíng)部的微信收款二維碼。(3)2020年7月9日，黃某某8詐騙一被害人一筆金額為3000元。被害人將3000元轉(zhuǎn)入故鄉(xiāng)的柴火灶收款二維碼。另證實(shí)，從2020年5月6日至6月21日，彭肖**通過尾號(hào)1199賬戶以口令紅包分7次支付給磨某某2共計(jì)6074元。
二、2020年6月開始，被告人磨某某4到廣東省東莞市租房?jī)?nèi)實(shí)施詐騙活動(dòng)。利用從廖文彬處租賃的“釣魚網(wǎng)站”，以非法途徑獲取他人ＱＱ賬戶和登錄密碼等信息，然后冒充該ＱＱ賬戶持有人向該賬戶的好友實(shí)施詐騙。從2020年6月18日至7月16日，磨某某4詐騙成功14起，通過彭肖**提供的二維碼收款合計(jì)20878元，彭肖**通過口令紅包和支付寶轉(zhuǎn)賬到戶名為張朋亮（尾號(hào)7178）和戶名為杜興和（尾號(hào)4199）合計(jì)13609元，并按照20%的約定分成4176元作為報(bào)酬，因被現(xiàn)場(chǎng)查獲約定分成未返回合計(jì)3093元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
7.被告人磨某某4的供述和辯解，被告人磨某某4在公安機(jī)關(guān)未做供述，2021年1月12日，在檢察機(jī)關(guān)作出有罪供述，摘錄：2020年7月17日，我在廣東省東莞市一出租屋被公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)抓獲歸案的。當(dāng)時(shí)我被抓的時(shí)候，我自己的精神有點(diǎn)緊張不知所措,冷靜一段時(shí)間之后，我知道自己違法犯罪了，希望司法機(jī)關(guān)從寬處理。2019年我開始在廣東東莞市租房子，2020年6月份開始，我準(zhǔn)備電腦、手機(jī)等工具準(zhǔn)備實(shí)施詐騙。后來我通過QQ在網(wǎng)上花了1200元購(gòu)買了釣魚網(wǎng)站鏈接，之后我在QQ上碼商聯(lián)系要收款二維碼，并約定碼商20%，我80%的分成。6月至7月17日，我進(jìn)行QQ詐騙，共得20000多元錢，以支付寶和銀行賬號(hào)流水為準(zhǔn)。之后我提供銀行賬戶給碼商打款進(jìn)這個(gè)賬戶。
8.證人方某的證言，我的出租房位于廣東省東莞市，2019年2月份左右至今，401號(hào)房是一個(gè)廣西籍的男子租住在里面。該男子的真實(shí)姓名我不知道，30歲左右，身材微胖，身高約1.7米，圓臉，平時(shí)戴一副眼鏡。
附辨認(rèn)筆錄，經(jīng)方某辨認(rèn)該男子為磨某某4。
9.搜查筆錄及照片，扣押清單，證實(shí)2020年7月17日，公安機(jī)關(guān)在廣東省東莞市磨某某4租賃的401號(hào)房依法進(jìn)行搜查，查獲護(hù)照1本，往來港澳通行證1張，現(xiàn)金251.1元，銀行卡5張，手機(jī)14部，筆記本電腦3臺(tái)，Ｕ盤4個(gè)及錢包、身份證等物品，并依法予以扣押。
10.磨某某4詐騙使用的電腦桌面文件里的詐騙術(shù)語(yǔ)截圖。
11.磨某某4與彭肖**QQ聊天截圖，證實(shí)彭肖**先后向磨某某4提供微信收款二維碼14個(gè)，①2020年6月18日，被害人被詐騙1600元，轉(zhuǎn)入小羅小家電批發(fā)部二維碼。②6月21日，被害人被詐騙100元、1800元、3000元，轉(zhuǎn)入三個(gè)微信收款二維碼。③6月22日，被害人被詐騙112元，轉(zhuǎn)入到晨陽(yáng)水漆的微信收款二維碼。④6月26日，被害人被詐騙1800元，轉(zhuǎn)入到嚴(yán)忠云晨光文具店的微信收款二維碼。⑤7月5日，被害人被詐騙1900元，轉(zhuǎn)入到百家福便利店福強(qiáng)路的微信收款二維碼。⑥7月9日，被害人被詐騙800元、1000元，轉(zhuǎn)入到芙蓉興盛超市和另一個(gè)的微信收款二維碼。⑦7月10日，被害人被詐騙4300元，轉(zhuǎn)入到個(gè)體戶曹花蓉2樓、新余高新區(qū)洪記調(diào)味品商行的微信收款二維碼。⑧7月12日，被害人被詐騙2050元，轉(zhuǎn)入帶姚圩個(gè)體艾秋蘭的微信收款二維碼。⑨7月16日，被害人被詐騙3416元，轉(zhuǎn)入到宿城區(qū)家震母嬰生活館、陳艷超市的微信收款二維碼,綜上合計(jì)20878元。彭肖**通過口令紅包和支付寶轉(zhuǎn)賬到戶名為張朋亮（尾號(hào)7178）和戶名為杜興和（尾號(hào)4199）合計(jì)13609元，并按照20%的約定分成4176元作為報(bào)酬。
三、2020年3月開始，被告人磨某某5伙同磨某某6在廣東省中山市東升商貿(mào)城的租房實(shí)施詐騙活動(dòng)。利用磨某某5從廖文彬處租賃的“釣魚網(wǎng)站”，以非法途徑獲取他人QQ賬戶和登錄密碼等信息，然后冒充該QQ賬戶持有人向該賬戶的好友實(shí)施詐騙。從2020年6月18日至7月16日，磨某某5詐騙成功4起，通過彭肖**提供的二維碼收款合計(jì)9200元，彭肖**通過口令紅包和支付寶轉(zhuǎn)賬到戶名為羅啟貝（尾號(hào)6366）共計(jì)4240元，并按照20%的約定分成1840元作為報(bào)酬，因被現(xiàn)場(chǎng)查獲部分約定未返回3120元。磨某某6詐騙成功6起，通過彭肖**提供的二維碼收款合計(jì)4400元，彭肖**通過口令紅包轉(zhuǎn)給其240元，并按照20%的約定分成60元作為報(bào)酬。
另查明，2020年5月8日至27日，彭肖**通過支付寶口令紅包7次轉(zhuǎn)給磨某某5共計(jì)11062元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
12.被告人磨某某5的供述和辯解，2020年3月份開始，我在中山市東升鎮(zhèn)東升商貿(mào)城的一棟出租樓里實(shí)施詐騙。2020年4月份，我叫我堂弟磨某某6過來和我一起實(shí)施詐騙。磨某某6所使用的設(shè)備和軟件、技術(shù)都是我提供給他的。他是跟我學(xué)習(xí)做ＱＱ網(wǎng)絡(luò)詐騙的。磨某某6在每詐騙成功一筆，在碼商扣除手續(xù)費(fèi)后，我再扣除剩下金額的30%-40%作為抽水。我總共抽水了磨某某6500元的錢。我記得磨某某6詐騙成功的總額是1800元，算上碼商20%的手續(xù)費(fèi)，余下約1400元，我再抽水約500元，最后到磨某某6手上也就900元。一般詐騙成功后跟碼商對(duì)賬后轉(zhuǎn)賬到銀行卡了，我就馬上去取現(xiàn)金出來了，不會(huì)留錢在銀行卡里太久。我最近一次實(shí)施電信詐騙是2020年7月16日，總共有3筆，這3筆的總金額是3900元，不過碼商還沒有打回款給我指定的銀行卡上。我的ＱＱ號(hào)碼是34×××64，昵稱“蒽嗯恩”。我在實(shí)施詐騙期間都是用這個(gè)ＱＱ與“碼商”和釣魚網(wǎng)站的人聯(lián)系的。我有兩個(gè)“碼商”，但只與其中一個(gè)碼商交易過。這個(gè)碼商的ＱＱ號(hào)是35×××31，ＱＱ昵稱“信通支付”（打開手機(jī)ＱＱ，讓工確認(rèn)ＱＱ號(hào)碼及昵稱）。我詐騙成功后受害人會(huì)通過掃碼“碼商”給我的二維碼付款到碼商的賬戶上，碼商扣除20%-25%的手續(xù)費(fèi)后，再把錢轉(zhuǎn)到我指定的賬戶上。我指定的賬戶是我在網(wǎng)上買的，賬戶是甘肅農(nóng)村信用社的，賬戶名羅啟貝。賬號(hào)信息在我和信通支付的聊天記錄中有，該銀行卡也在我被公安機(jī)關(guān)傳喚當(dāng)天被扣押了。我是用我“崽嗯恩”的ＱＱ與ＱＱ昵稱叫作“紅紅”的人購(gòu)買ＱＱ盜號(hào)本馬的，他的ＱＱ號(hào)碼為31×××80（打開手機(jī)ＱＱ，上其確認(rèn)ＱＱ號(hào)碼及昵稱）。被公安機(jī)關(guān)扣押的電腦上都有我們之間的數(shù)據(jù)。我都是在網(wǎng)絡(luò)上通過ＱＱ交流，我們本人之間并不認(rèn)識(shí)。釣魚網(wǎng)站是1000元能用一個(gè)月左右的價(jià)格購(gòu)買的，付款方式是通過話費(fèi)充值卡的方式支付給ＱＱ昵稱為“紅紅”的。7月8日本我回到出租房的時(shí)候，就已經(jīng)看見磨某某6自己一個(gè)人在出租房了，后來我問他。他說6月中旬這樣他就從老家過來廣東了，應(yīng)該就是這段時(shí)間我不在的時(shí)候他實(shí)施詐騙得的一些錢。
13.被告人磨某某6的供述和辯解,2020年4月份我在老家的時(shí)候，我堂哥磨某某5微信上邀請(qǐng)我去和他一起做電信詐騙。2020年4月24日我去中山市找磨某某5，到中山市磨某某5的出租屋看磨某某5做詐騙的過程，我也學(xué)做了一次，但是因?yàn)樽龅锰?，沒有成功，我就回老家了。到。6月份的時(shí)候，我又到中山市磨某某5租房里和他學(xué)習(xí)，期間得了三單一共1800元，得了之后我就回老家了。到7月1日，我正式到中山市和磨某某5學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)詐騙，到的時(shí)候，磨某某5的出租房?jī)?nèi)有一臺(tái)他用于詐騙的筆記本電腦了，2020年7月2日磨某某5帶我坐車去東莞厚街廣場(chǎng)地下電子城花了1200元購(gòu)買了壹臺(tái)二手筆記本電腦，買完之后我們就直接回到中山市的出租房?jī)?nèi)，然后磨某某5就教我如何實(shí)施詐騙。學(xué)完之后磨某某5就和我說我負(fù)責(zé)實(shí)施詐騙，詐騙需要的木馬、轉(zhuǎn)賬的銀行卡（不是磨某某5本人的銀行卡）由他提供，詐騙成功之后他收取我30%的提成，然后我7月3日我就正式開始實(shí)施詐騙，每天下午14時(shí)開工，17時(shí)休息，一直到被公安民警抓獲。我使用一個(gè)叫剎剎（12×××60）的ＱＱ與碼商及與磨某某5聯(lián)系，碼商昵稱叫信通支付，ＱＱ號(hào)35×××31。我共詐騙得10次左右，大概詐騙得了4000多元錢。經(jīng)過公安民警把我與碼商的ＱＱ聊天記錄給我核對(duì)，我詐騙得4700元，我確認(rèn)這些聊天記錄是我與碼商的聊天記錄。我分得了2300多元。我詐騙成功后碼商要20%,磨某某5要30%,我要50%。因?yàn)榇a商是提供二維碼的，必須給他回扣；而我是去和磨某某5一起做詐騙的，實(shí)施詐騙用到的釣魚網(wǎng)站及電話卡及住處都是他提供的，所以詐騙成功我要給他30%。
14.證人吳某的證言，微信基本信息截圖，支付租金、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)微信轉(zhuǎn)賬截圖，我2017年底購(gòu)買了廣東省中山市居民樓之后，該居民樓一直對(duì)外出租,2019年8月底來跟我租房子的是一名叫磨某某5的廣西賓陽(yáng)籍男子,磨某某5用該居民樓之后我很少到那里，所以磨某某5用該居民樓的具體用途是什么我不知道。
15.搜查證，搜查筆錄及照片，扣押清單，現(xiàn)場(chǎng)位于廣東省中山市磨某某5的出租屋。偵查人員在磨某某5出租屋的二樓房間內(nèi)查獲筆記本電腦3臺(tái)，手機(jī)6部，銀行卡4張，硬盤一個(gè)，Ｕ盤一個(gè)，現(xiàn)金2500元，并進(jìn)行扣押。
16.磨某某5、磨某某6使用的電腦桌面文件里的詐騙術(shù)語(yǔ)截圖。
17.磨某某5、磨某某6與彭肖**QQ聊天截圖，彭肖**支付寶口令紅包流水清單，證實(shí)(1)彭肖**先后向磨某某5提供微信收款二維碼4個(gè)。①2020年7月9日，被害人被詐騙2100元、1600元，轉(zhuǎn)入北湖中路饃饃哥早餐店、江蘇省宿遷市一眾意店的微信收款二維碼。②7月13日，被害人被詐騙1600元，轉(zhuǎn)入商戶-劉金嵐的微信收款二維碼。③7月16日，被害人被詐騙3900元，轉(zhuǎn)入張素平副食超市的微信收款二維碼。(2)彭肖**先后向磨某某6提供微信收款二維碼6個(gè)。①2020年6月25日，被害人被詐騙300元，轉(zhuǎn)入小微商戶李末的微信收款二維碼。②6月30日，被害人被詐騙1100元、400元，轉(zhuǎn)入林海超市、銅鼓縣溫泉猴哥餐館的微信收款二維碼。③7月7日，被害人被詐騙1500元，轉(zhuǎn)入泗洪縣張榮鄉(xiāng)村土菜館的微信收款二維碼。④7月13日，被害人被詐騙300元、800元，轉(zhuǎn)入味道女裝、陳艷超市的微信收款二維碼。(3)2020年5月8日至27日，彭肖**通過口令紅包7次轉(zhuǎn)給磨某某5共計(jì)11062元。
四、2020年6月開始，謝峰（未到案）在廣東省東莞市的租房?jī)?nèi)實(shí)施詐騙活動(dòng)。2020年7月4日，被告人謝某某7伙同謝峰一起實(shí)施詐騙。利用“釣魚網(wǎng)站”，以非法途徑獲取他人ＱＱ賬戶和登錄密碼等信息，然后冒充該ＱＱ賬戶持有人向該賬戶的好友實(shí)施詐騙。從2020年7月4日至7月17日，謝某某7及謝峰詐騙成功8起，通過彭肖**提供的二維碼收款合計(jì)4100元。彭肖**通過口令紅包和支付寶轉(zhuǎn)賬到戶名為張朋亮（尾號(hào)7187）共計(jì)2560元，并按照20%的約定分成940元作為報(bào)酬，因被現(xiàn)場(chǎng)查獲約定分成未返回合計(jì)1200元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
18.被告人謝某某7的供述和辯解，2020年7月4日，我到朋友阿峰租住的廣東省東莞市出租房的5樓居住，因?yàn)闆]有找到工作,阿峰就向我介紹可以通過ＱＱ來向他人進(jìn)行詐騙可以得錢，我就同意了，因當(dāng)時(shí)我不知道具體怎么操作，阿峰就在出租房?jī)?nèi)教我操作，他提供給我一臺(tái)聯(lián)想牌筆記本電腦，一部手機(jī)、一個(gè)ＱＱ賬號(hào)，以及他不知道從哪弄來的一些“文本”即如何騙取他人信任的聊天回答形式。我學(xué)會(huì)之后，7月10日左右，我們兩個(gè)就在出租房?jī)?nèi)開始配合，操作在網(wǎng)上利用盜竊他人QQ進(jìn)行詐騙。詐騙方法及過程與之前被告人的供述相一致（略）。詐騙成功后，我把微信轉(zhuǎn)賬成功的截圖轉(zhuǎn)發(fā)給阿峰，阿峰又轉(zhuǎn)發(fā)給提供給我們微信二維碼的人，提供給我們二維碼的人憑此截圖確認(rèn)是我們?cè)p騙得到的錢數(shù)額。然后我們就可以得到的對(duì)方截圖上的錢款中除去給我們提供二維碼的人抽取20%金額外，剩下的80%錢款，我和阿峰兩人平分，每人40%的份額。我們兩個(gè)配合以這種手法已經(jīng)成功詐騙到4個(gè)人，總共騙到了2000元。具體的日期和時(shí)間我記不清楚了，總共有4次，一次得900元，一次得300元，一次得400元，一次得400元，該錢數(shù)額是微信截圖上的數(shù)額，但900元和一次400元的，阿峰說沒有回錢，就是提供給我們二維碼的人不返還錢，我就只得了300元和一次400元的40%,就是120元和160元。我詐騙總共就得了280元。之后就被公安機(jī)關(guān)抓獲了。阿峰他自己也實(shí)施詐騙，具體他怎么操作我不知道，他自己詐騙得多少錢，他沒有和我說。我用詐騙的QQ號(hào)賬號(hào)我記不得了，QQ的網(wǎng)名叫上善若水。
19.證人禤秀梅的證言，我大伯呂某現(xiàn)在廣東省東莞市南丫村北丫村民小組新圍11號(hào)有一棟出租屋，我平時(shí)負(fù)責(zé)幫收租。501號(hào)房是一個(gè)叫謝峰的男子在2020年3月22日來找我登記租住的。當(dāng)時(shí)我知道他一個(gè)人居住，直到近段我見有一名我不認(rèn)識(shí)的男子也居住在謝峰登記的5樓501房間，他年紀(jì)約40歲，身高約170ＣＭ,中等身材。
附辨認(rèn)筆錄，經(jīng)禤秀梅辨認(rèn)和謝峰一起租住男子為謝某某7。
20.證人呂某的證言與禤秀梅的證言相印證。
21.搜查筆錄，扣押清單，搜查照片，廣東省東莞市南丫村北丫新圍路11號(hào)居民樓謝某某7的出租房進(jìn)行搜查，查獲手機(jī)14部，筆記本電腦5臺(tái)，Ｕ盤3個(gè)，銀行卡1張，人民幣118元，并依法予以扣押。
22.謝某某7窩點(diǎn)使用的電腦桌面文件里的詐騙術(shù)語(yǔ)截圖。
23.謝某某7與彭肖**QQ聊天截圖，證實(shí)彭肖**先后向謝某某7、謝峰提供微信收款二維碼10個(gè)。①2020年6月22日，被害人被詐騙1100元，轉(zhuǎn)入新鋼步行街煙行等三個(gè)微信收款二維碼。②6月23日，被害人被詐騙500元，轉(zhuǎn)入中國(guó)福利彩票微信收款二維碼。③7月9日，被害人被詐騙1000元，分別轉(zhuǎn)入三個(gè)微信收款二維碼。④7月10日，被害人被詐騙500元，轉(zhuǎn)入到一個(gè)微信收款二維碼。⑤7月14日，被害人被詐騙400元、300元，轉(zhuǎn)入到泗洪縣雅雅美容美體店微信收款二維碼。⑥7月16日，被害人被詐騙400元、900元，轉(zhuǎn)入到宿城區(qū)家震母嬰生活館、新干縣春權(quán)超市的微信收款二維碼。⑦7月17日，被害人被詐騙200元、400元，轉(zhuǎn)入到壯牯餐館廖高云、新干縣春權(quán)超市的微信收款二維碼。其中2020年7月4日至7月17日，詐騙成功8起，合計(jì)4100元。
五、2020年5月起，被告人陸某某9到廣東省中山市的租房實(shí)施詐騙。同年7月份回到賓陽(yáng)縣老家辦事，到7月13日伙同被告人宋某某11、宋某某10在廣東的租房一起實(shí)施詐騙活動(dòng)。因筆記本電腦不足人手一臺(tái)，陸某某9出資并安排宋某某11、宋某某10去購(gòu)買一臺(tái)二手筆記本電腦，后向兩人傳授ＱＱ詐騙的方法。2020年7月13到7月17日，以上述的方法騙取他人財(cái)物。從2020年7月13日到7月17日，陸某某9、宋某某11、宋某某10詐騙成功5起，通過彭肖**提供的二維碼收款合計(jì)3100元。因被現(xiàn)場(chǎng)查獲約定分成未返回。
另查明，2020年6月11日至7月5日，彭肖**通過口令紅包分5次支付給陸某某99990元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
24.被告人陸某某9的供述和辯解,2020年5月份左右，我就來到廣東省中山市這邊，因?yàn)槲沂琴e陽(yáng)人，我怕引起別人懷疑，我就叫朋友許紅斌幫我找房子租，租得中山市橫欄鎮(zhèn)貼邊村貼邊市場(chǎng)中發(fā)公寓508室，租得房子后許紅斌就走了，我一個(gè)人住在這里專門搞電信詐騙。詐騙的方法及過程（略）?！按a商”扣掉除詐騙款項(xiàng)20%的提成后，就把余下的錢轉(zhuǎn)到我的支付寶或我的微信上來。自我搞實(shí)施電信詐騙以來，扣掉“碼商”的20%提成，到我手上大約有12000元這樣。上次我回賓陽(yáng)老家時(shí)，去宋某某10家喝酒，當(dāng)時(shí)宋某某11也在，他們就問我在外面做什么事，我就說在中山市搞電信詐騙，他們也想通過這種方式來掙錢，就叫我教他們，我也同意了。所以前幾天他們就從廣西來中山找我學(xué)電信詐騙。我本來只有兩臺(tái)筆記本電腦，他們來之后，我怕電腦不夠用，就與他們商量再買一臺(tái)筆記本電腦，我們商定先給錢給他們?nèi)ベI，等他們學(xué)會(huì)后詐騙得錢后再還錢給我，后來我就給了他們550元錢去附近的二手市場(chǎng)買了一臺(tái)筆記本電腦回來。他們今天也是第一次來看我操作，并幫我發(fā)了十幾條木馬到別人的ＱＱ群，就被抓了。我的微信名是“王者榮耀”，微信號(hào)32×××73。我的ＱＱ號(hào)也是32×××73。我使用兩個(gè)ＱＱ和碼商聯(lián)系，碼商的ＱＱ昵稱為信通支付。我與ＱＱ名為“紅紅”購(gòu)買釣魚網(wǎng)站時(shí)一共花了大概1200元錢，都是通過購(gòu)買手機(jī)充值卡，然后把手機(jī)充值卡的賬號(hào)和密碼發(fā)給“紅紅”。大概得了12000元錢，具體數(shù)目在我的手機(jī)支付寶口令紅包里記錄有。這12000多元錢是我和宋輝業(yè)一起詐騙所得，我們兩共同平分。我的支付寶號(hào)碼是134××××****,是我用我的名字登記的。我們7月13日到中山市，直到被抓的那天，我詐騙得了3000多元錢，但是碼商還沒回款給我，我還沒有得錢到手。
25.被告人宋某某11的供述和辯解,2020年7月13日我與宋某某10、陸某某9來到中山市陸某某9的出租屋。我們來跟陸某某9學(xué)習(xí)怎么樣做電信詐騙，我們剛剛學(xué)了兩天就挨公安民警查獲了。在學(xué)習(xí)詐騙的兩天里，我在陸某某9的出租屋內(nèi)用陸某某9的電腦發(fā)了釣魚網(wǎng)站到幾個(gè)QQ群。發(fā)釣魚網(wǎng)站到別人的QQ群的目的是盜取別人的QQ號(hào)給陸某某9進(jìn)行詐騙，但是陸某某9是怎么操作詐騙我不清楚。我看見陸某某9詐騙得過一次500元，其他的我沒有注意。
26.被告人宋某某10的供述和辯解與被告人宋某某11的供述相印證。
27.證人謝某的證言，入住登記簿，公寓內(nèi)的508號(hào)房有兩名男子登記租住，其中一名男子是廣西賓陽(yáng)籍的，名字叫陸某某9;另一名男子是廣西柳州籍的，名字叫許紅斌。在2020年5月6日開始租住的。508房的那兩名租客白天都很少出門，偶爾看到他們出來買飯吃而已。
28.搜查筆錄及照片，扣押清單，2020年7月19日19時(shí)許，偵查人員在廣東省中山市貼邊村東邊路112號(hào)中發(fā)公寓508室內(nèi)抓獲被告人陸某某9、宋某某11、宋某某10，后對(duì)中發(fā)公寓508室進(jìn)行搜查，查獲筆記本電腦3臺(tái)、手機(jī)8部、ｓｉｍ卡1張、Ｕ盤1個(gè)，銀行卡3張，并依法予以扣押。
29.陸某某9窩點(diǎn)使用的電腦桌面文件里的詐騙術(shù)語(yǔ)截圖。
30.陸某某9與彭肖**QQ聊天截圖，彭肖**支付寶發(fā)送口令紅包流水，證實(shí)彭肖**先后向陸某某9提供微信收款二維碼4個(gè)。①2020年7月16日，被害人被詐騙300元、1000元，轉(zhuǎn)入張素平副食超市、宿城區(qū)水娃游泳館的微信收款二維碼。②7月17日，被害人被詐騙100元、700元、1000元，轉(zhuǎn)入都市麗人、壯牯餐館廖高云的微信收款二維碼。從2020年7月13日到7月17日，陸某某9、宋某某11、宋某某10詐騙成功5起，合計(jì)3100元。另證實(shí)2020年6月11至7月5日，彭肖**通過支付寶口令紅包分5次支付給陸某某9共計(jì)9990元。
證實(shí)上述事實(shí)的其他證據(jù)有：
31.被告人廖文彬的供述與辯解，我出售QQ軟件盜號(hào)程序給別人來非法獲利。QQ盜號(hào)程序?qū)嶋H就是一個(gè)網(wǎng)頁(yè)，我把這個(gè)網(wǎng)頁(yè)的網(wǎng)址賣給別人，別人再使用這個(gè)網(wǎng)頁(yè)來進(jìn)行盜號(hào)，還給購(gòu)買人后臺(tái)管理者的登錄賬號(hào)密碼。我都是以txt文檔的方式傳送給向我購(gòu)買QQ盜號(hào)程序的人，傳送完文檔、我收到錢之后就把對(duì)方刪除了，并且在我蘋果電腦上把記錄有QQ軟件盜號(hào)程序網(wǎng)址、后臺(tái)管理者登錄賬號(hào)密碼的txt文檔內(nèi)容改寫為1并刪除。因?yàn)閾?dān)心被公安機(jī)關(guān)打擊，就算你們拿到我的這臺(tái)電腦恢復(fù)我做過的QQ盜號(hào)程序的文檔，文檔內(nèi)容也是記錄1而已，沒有別的信息。因?yàn)槲覔?dān)心公安機(jī)關(guān)在打擊使用盜號(hào)程序的人的時(shí)候會(huì)找到我，所以我就把那些買盜號(hào)程序的人都刪除了。我都是通過搜索群，然后添加進(jìn)QQ群，在QQ群里面發(fā)布出售QQ軟件盜號(hào)程序的廣告，有想購(gòu)買的就直接添加我的QQ。QQ軟件盜號(hào)程序是我自己做的。一個(gè)QQ盜號(hào)程序，如果沒有人舉報(bào)的話可以使用一年，如果有人舉報(bào)是“釣魚網(wǎng)站”的話“域名”就會(huì)被封，那么就要重新買一個(gè)“域名”再編輯盜號(hào)程序，正常我販賣出去的盜號(hào)程序都是可以使用一個(gè)月而已，因?yàn)槲颐總€(gè)盜號(hào)程序的服務(wù)器只買斷一個(gè)月的使用權(quán)而已。同一個(gè)QQ盜號(hào)程序可以給多人使用，這樣大家就共享后臺(tái)管理器的數(shù)據(jù)。我記得我制作了很多，但是我只出售了兩個(gè)。我所使用的QQ有兩個(gè)，QQ號(hào)碼我記不得，一個(gè)QQ昵稱叫“紅紅”，還有個(gè)QQ昵稱叫“顏色”。我平時(shí)都是用昵稱為“紅紅”的QQ與向我購(gòu)買釣魚網(wǎng)站的人聯(lián)系。我不知道購(gòu)買釣魚網(wǎng)站的人，我不認(rèn)識(shí)他們。公安機(jī)關(guān)扣押我的電腦里面應(yīng)該還有一些相關(guān)記錄。有些也被我刪除掉了。他們向我購(gòu)買釣魚網(wǎng)站，我就出售給他們，有時(shí)他們向我買得釣魚網(wǎng)站后，在使用過程中遇到一些問題，他們也會(huì)向我咨詢。
32.證人李某的陳述，2020年3月份中旬的時(shí)候，廖文彬打電話給我，問我要不要跟他起做ＱＱ詐騙釣魚網(wǎng)站。當(dāng)時(shí)我在南寧上班，沒有時(shí)間。到2020年6月份左右,黃浩就打電話問我有沒有什么可以賺錢的事情做。然后我就跟他說有一個(gè)朋友在桂林做ＱＱ項(xiàng)目，一天可以賺到1500元，要是做的話，我們就一起去桂林找廖文彬?qū)W做這個(gè)詐騙。當(dāng)時(shí)黃浩就答應(yīng)我說他想做，并想叫廖文彬到湖南做。后來我聯(lián)系到廖文彬，跟他說黃浩的意思，并問他可不可以去湖南做。剛好廖文彬說，現(xiàn)在桂林查得太嚴(yán)了，他想換地方做，于是就答應(yīng)了。后來我就聯(lián)系黃浩,叫黃浩在湖南那邊找房子，大約到6月底這樣，黃浩就在湖南省郴州山沮章縣的錦榮溫泉酒店對(duì)面租得了房子。租得房子后廖文彬轉(zhuǎn)了租金800元給我，我再轉(zhuǎn)給黃浩。到2020年6月28日，黃浩開他自己的紅色小轎車到桂林接廖文彬，他們到一六鎮(zhèn)住之后，到7月3日我就自己坐車到一六鎮(zhèn)跟他們匯合。當(dāng)天下午7點(diǎn)左右，廖文彬的女朋友也到了?？此隽藥状危瑢W(xué)習(xí)了一點(diǎn)，但是感覺比較難，而且風(fēng)險(xiǎn)比較大，我和黃浩正在考慮的時(shí)候。到2020年7月18日的時(shí)候就被抓獲了，但是在公安抓獲我之前，我還沒有真正的得實(shí)施詐騙。廖文彬住到湖南出租房后主要是出售QQ詐騙的網(wǎng)站域名給別人實(shí)施詐騙，具體他自己有沒有實(shí)施詐施我不知道。
33.證人黃某的證言，我是在2020年7月份月初來到湖田跟我男朋友廖文彬一起的。我到達(dá)的時(shí)候，房子內(nèi)還有一個(gè)男的在，但是這個(gè)男的我不認(rèn)識(shí)。我大約來這邊住了半個(gè)月。
34.證人白某的證言，我家在宜章縣錦榮溫泉酒店斜對(duì)面有一棟老房子，2020年6月26日就有一個(gè)男子打電話聯(lián)系我老公商量租房一事，最終以每個(gè)月800元的租金租給那個(gè)男子。當(dāng)月28日那個(gè)男子就來到我家老房子居住了，之后我家人很少去我家老房子看。直到公安機(jī)關(guān)通知我來了解情況，我才知道租住我家老房子的男子可能犯事了。
35.搜查筆錄，搜查照片，扣押清單，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄及照片，現(xiàn)場(chǎng)位于湖南省郴州市宜章縣。經(jīng)搜查，查獲內(nèi)存卡3張、ｓｉｍ卡1張，銀行卡8張，電話卡，手機(jī)16部，筆錄本電腦3臺(tái)，無(wú)線路由器1個(gè)等物品，并予以扣押。
36.被告人彭肖**的供述與辯解，2020年4月份的時(shí)候，我通過蝙蝠、微信、ＱＱ等聊天軟件還有一些網(wǎng)站的聊天室找到一些人提供銀行的收款二維碼，如有人提供，我就給手續(xù)費(fèi)給對(duì)方。這些人把收款二維碼發(fā)給我后，我就轉(zhuǎn)發(fā)給我的上家，我的上家就利用這些收款二維碼來實(shí)施套現(xiàn)。我就是通過這樣的方式來賺取中間的差價(jià)來獲利的。蝙蝠聊天軟件的賬號(hào)是1289054，昵稱“代收商務(wù)”。一共有兩個(gè)微信，第一個(gè)微信號(hào)是×××，昵稱“漂洋過?！保诙€(gè)微信號(hào)是×××，昵稱“天財(cái)屆際”。一共有兩個(gè)ＱＱ號(hào)，第一個(gè)ＱＱ號(hào)是39×××87，昵稱叫“心態(tài)決定一切”，第二個(gè)ＱＱ號(hào)是35×××31，昵稱叫“信通支付”。我的支付寶賬號(hào)是152********，昵稱“祥瑞”，支付寶賬號(hào)綁定的是一名叫張少國(guó)的身份證。我不認(rèn)識(shí)張少國(guó)，152××××5016號(hào)碼是我買的，號(hào)碼屬主是張少國(guó)，買得后我就拿來注冊(cè)了一個(gè)支付寶。提供給我銀行收款二維碼及向我購(gòu)買二維碼的人太多了，我不記得了，我的手機(jī)里都存有的，只有給我翻閱我的手機(jī)才有可能說得清楚了。我是從2020年的4月份剛開始從事提供二維碼給他人來獲利的，剛開始每個(gè)月可以賺幾百元，現(xiàn)在每個(gè)月賺個(gè)三、四千元。從今年四月份做到現(xiàn)在，也就是三個(gè)月時(shí)間，我總共賺了七、八千元人民幣。剛開始我也不懂他們要收款二維碼怎么去詐騙人，我曾通過QQ問過他們，不過這些人也沒有告訴我，還讓我不要多問。都是提供二維碼的人負(fù)責(zé)把屬于付給我的錢通過微信或者支付寶轉(zhuǎn)到我所使用的微信或支付寶賬戶上。所使用的微信及支付寶賬戶都捆綁有銀行卡的，我有兩個(gè)微信賬號(hào)，其中一個(gè)捆綁的是我本人的中國(guó)銀行的銀行卡，另外一個(gè)則捆綁的是名字叫張少國(guó)的銀行卡，我使用的支付寶賬戶所綁定銀行卡也是名叫張少國(guó)的，印象中是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的卡。捆綁有張少國(guó)的銀行卡的微信及支付寶賬戶都是我在網(wǎng)上跟不認(rèn)識(shí)的人買的。
37.搜查筆錄及照片，扣押清單，2020年7月17日經(jīng)對(duì)江西省新余市渝水區(qū)仙來中路富樂樓小區(qū)彭肖**住所進(jìn)行搜查，查獲銀行卡13張，手機(jī)1部，并當(dāng)場(chǎng)扣押。
另查明，在審查起訴階段，12名被告人均自愿接受認(rèn)罪認(rèn)罰，其中磨某某1家屬代為退贓35988元、磨某某2家屬代為退贓13150元、磨某某5家屬代為退贓9200元、黃某某8家屬代為退贓3000元，彭肖**家屬代為退贓20000元。公安機(jī)關(guān)扣押并隨案移送至本院的有扣押磨某某1的7680.5元、磨某某2的8110元、磨某某5的2500元。
再查明，在審理期間，公安機(jī)關(guān)向本院隨案移送了扣押在案的各被告人的作案工具。其中彭肖**手機(jī)1部、銀行卡13張，廖文彬的筆記本電腦3臺(tái)、手機(jī)11部，謝某某7的筆記本電腦5臺(tái)、手機(jī)15部、U盤4個(gè)，磨某某4的筆記本電腦3臺(tái)、手機(jī)14部、U盤4個(gè)，磨某某5的筆記本電腦2臺(tái)、手機(jī)8部、U盤1個(gè)，磨某某6的筆記本電腦1臺(tái)、手機(jī)2部，磨某某2的筆記本電腦3臺(tái)、手機(jī)10部、U盤2個(gè)，磨某某1的筆記本電腦1臺(tái)、手機(jī)3部、U盤2個(gè)，黃某某8的筆記本電腦1臺(tái)、手機(jī)2部，陸某某9的筆記本電腦3臺(tái)、手機(jī)6部、U盤1個(gè)，宋某某11的手機(jī)1部、宋某某10手機(jī)1部。本院審理期間，磨某某1家屬代為預(yù)繳罰金10000元，磨某某2家屬代為預(yù)繳罰金10000元，黃某某8家屬代為預(yù)繳罰金10000元，陸某某9家屬代為退贓9990元、預(yù)繳罰金15000元，宋某某11家屬代為退贓3100元、預(yù)繳罰金5000元，宋某某10家屬代為退贓3100元、預(yù)繳罰金5000元，廖文彬家屬代為退贓4400元、預(yù)繳罰金8000元。
本院在審理期間，磨某某1、磨某某2、彭肖**、磨某某4、磨某某5、磨某某6、謝某某7、黃某某8、陸某某9、宋某某10、宋某某11均表示認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽訂認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
上述事實(shí)及本案共同部分的證據(jù)有：
38.戶籍證明、基本情況表，證實(shí)12被告人身份信息情況，作案時(shí)均具備完全刑事責(zé)任能力。
39.到案經(jīng)過，證實(shí)12被告人均系被抓獲歸案。
40.違法犯罪記錄查詢情況說明，刑事判決書，行政處罰決定書，證實(shí)2003年9月26日彭肖**因犯盜竊罪被新余市渝水區(qū)人民法院判處有期徒刑五年零六個(gè)月，并處罰金10000元；2008年1月18日彭肖**因犯盜竊罪被新余市渝水區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金10000元。因?yàn)橘€博，于2016年8月11日被新余市公安局渝水分局行政拘留五日。未發(fā)現(xiàn)其他被告人有違法犯罪記錄。
41.廣西檢察機(jī)關(guān)暫扣押款票據(jù)，隨案移送清單及票據(jù)，證實(shí)被告人家屬在公訴機(jī)關(guān)代為退贓情況與上述認(rèn)定事實(shí)一致。
42.本院收款收據(jù)，證實(shí)被告人家屬代為向本院退贓及預(yù)繳罰金情況。
43.王正斌尾號(hào)5788，張朋亮尾號(hào)7178，杜興和尾號(hào)4199，羅啟貝尾號(hào)6366銀行交易明細(xì)，證實(shí)磨某某2、磨某某1、磨某某4等人收款情況。
44.環(huán)公（網(wǎng)）遠(yuǎn)勘（2020）001號(hào)、002號(hào)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄，證實(shí)以磨某某6、磨某某2電腦硬盤中存儲(chǔ)的“txt”文本文件內(nèi)的網(wǎng)站鏈接的信息進(jìn)行固定和提取。
45.電子證據(jù)檢查工作記錄，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法對(duì)扣押在案的手機(jī)、筆記本電腦、U盤進(jìn)行電子數(shù)據(jù)檢查。
46.隨案移送清單，證實(shí)在審理期間，公安機(jī)關(guān)將扣押在案的作案工具依法移送本院。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，程序合法、內(nèi)容客觀真實(shí)，與本案有關(guān)聯(lián)性，本院予以采納。
關(guān)于各被告人的辯解及辯護(hù)人的辯護(hù)意見，結(jié)合全案證據(jù)，綜合評(píng)析如下：
1.關(guān)于各被告人所參與的各起犯罪是否為共同犯罪，及犯罪數(shù)額的認(rèn)定。被告人及辯護(hù)人稱各人單獨(dú)實(shí)施詐騙，互不幫忙，不構(gòu)成共同犯罪的問題。根據(jù)2016年《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》第四條第（二）項(xiàng)的規(guī)定“多人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)對(duì)其參與期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。在其所參與的犯罪環(huán)節(jié)中起主要作用的，可以認(rèn)定為主犯；起次要作用的，可以認(rèn)定為從犯。上述規(guī)定的“參與期間”，從犯罪嫌疑人、被告人著手實(shí)施詐騙行為開始算”。（1）本案被告人磨某某2、磨某某1、黃某某8三人一起在磨某某2租住的出租房?jī)?nèi)實(shí)施詐騙行為，均利用彭肖**提供的二維碼收取詐騙款項(xiàng)，后均利用共同的銀行卡等工具進(jìn)行套現(xiàn)，根據(jù)上述規(guī)定，三被告人應(yīng)認(rèn)定為共同犯罪。被告人磨某某2詐騙的金額為58212元（從2020年5月6日至7月17日，35988元+13150元+3000元+6074元，關(guān)于彭肖**通過口令紅包轉(zhuǎn)給磨某某2的6074元，因彭肖**與磨某某2沒有正常的經(jīng)濟(jì)往來，應(yīng)認(rèn)定為違法所得，在量刑時(shí)予以考慮），磨某某1詐騙的金額為52138元（從2020年6月15日至7月17日，35988元+13150元+黃某某8的3000元），黃某某8于2020年7月1日至17日參與共同詐騙的金額為32438元(3000元+13150元+16288元）。（2）被告人磨某某5、磨某某6從2020年4月開始共同實(shí)施詐騙，由被告人磨某某5提供詐騙所使用的設(shè)備、軟件、場(chǎng)所，應(yīng)認(rèn)定為共同犯罪，磨某某5共同詐騙的金額為24662元（9200元+4400元+11062元，關(guān)于彭肖**通過口令紅包轉(zhuǎn)給磨某某5的11062元，因被告人磨某某6在此期間斷斷續(xù)續(xù)地實(shí)施詐騙，而磨某某5一直在實(shí)施詐騙行為，因彭肖**與磨某某5沒有正常的經(jīng)濟(jì)往來，應(yīng)認(rèn)定為磨某某5違法所得，在量刑
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時(shí)予以考慮）；磨某某6共同詐騙金額為13600元（9200元+4400元）。（3）謝某某7的詐騙金額為其2020年7月4日至17日與謝峰共同詐騙的金額4100元；（4）在陸某某9、宋某某10、宋某某11共同詐騙中，陸某某9的詐騙金額為13090元（9990元+3100元），宋某某10、宋某某11詐騙的金額為3100元。
2.關(guān)于被告人彭肖**及其辯護(hù)人辯稱彭肖**只是提供二維碼，沒有參與詐騙，也沒有指示其他人詐騙的意見。經(jīng)查，被告人彭肖**自開始提供二維碼便收取15%至25%的費(fèi)用，這一收費(fèi)明顯異常，可以看出彭肖**對(duì)服務(wù)對(duì)象從事犯罪活動(dòng)實(shí)際上是“心知肚明”的，故推定其主觀明知，自2020年4月起明知被告人磨某某2、磨某某1、磨某某4、磨某某5、謝某某7、陸某某9等人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍提供微信收款二維碼收取詐騙款項(xiàng)幫助轉(zhuǎn)移，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》第四條第(三)第8項(xiàng)規(guī)定,明知他人實(shí)施詐騙犯罪，幫助轉(zhuǎn)移詐騙所得及其產(chǎn)生的收益，套現(xiàn)、取現(xiàn)的，以共同犯罪論處。被告人彭肖**應(yīng)當(dāng)自其明知之日起對(duì)其參與的犯罪事實(shí)承擔(dān)責(zé)任。
3.關(guān)于被告人廖文彬辯解只出售“釣魚”網(wǎng)站一次的意見。經(jīng)查，本案被告人磨某某2、磨某某1、磨某某4、磨某某5、陸某某9等人均供述是與ＱＱ昵稱為“紅紅”的人租賃釣魚網(wǎng)站，經(jīng)辨認(rèn)及調(diào)查相應(yīng)的聊天記錄，昵稱為“紅紅”的ＱＱ號(hào)為31×××80，與公安機(jī)關(guān)在抓獲廖文彬時(shí)查獲其所使用的ＱＱ號(hào)一致。證人李某的證言也證實(shí)廖文彬2020年3月在桂林市時(shí)就開始做ＱＱ詐騙釣魚網(wǎng)站，后于2020年6月28日轉(zhuǎn)到湖南省宜章縣實(shí)施犯罪活動(dòng)。本院認(rèn)為，被告人廖文彬的辯解意見與查明事實(shí)不符，本院不予采納。
綜上，本院認(rèn)為，被告人磨某某1、磨某某2、彭肖**、磨某某4、磨某某5、磨某某6、謝某某7、黃某某8、陸某某9、宋某某10、宋某某11以非法占有為目的，通過互聯(lián)網(wǎng)對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，其中磨某某2犯罪數(shù)額為58212元、磨某某1犯罪數(shù)額為52138元，數(shù)額巨大；黃某某8犯罪數(shù)額為32438元，磨某某4犯罪數(shù)額為20878元，磨某某5犯罪數(shù)額為24662元、磨某某6犯罪數(shù)額13600元，謝某某7、宋某某11、宋某某10犯罪數(shù)額為3100元，陸某某9犯罪數(shù)額為10390元，數(shù)額較大，十被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人彭肖**明知上述被告人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙仍幫助轉(zhuǎn)移詐騙所得，其行為亦構(gòu)成詐騙罪共犯。被告人廖文彬以非法盈利為目的，為他人提供專門用于侵入、非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的程序、工具，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成提供侵入、非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)程序、工具罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人磨某某1、磨某某2、彭肖**、磨某某4、磨某某5、磨某某6、謝某某7、黃某某8、陸某某9、宋某某10、宋某某11犯詐騙罪，被告人廖文彬犯提供侵入、非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)程序、工具罪，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立。在磨某某1、磨某某2、黃某某8共同犯罪中，磨某某2、磨某某1地位作用相當(dāng)，是主犯，應(yīng)按其所參與的全部犯罪處罰；被告人黃某某8起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。在磨某某5、磨某某6共同犯罪中，磨某某5提供場(chǎng)所、設(shè)備，負(fù)責(zé)贓款處分，是主犯，應(yīng)按其所參與的全部犯罪處罰；被告人磨某某6起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。在被告人陸某某9、宋某某10、宋某某11共同犯罪中，陸某某9提供場(chǎng)所、設(shè)備，負(fù)責(zé)贓款處分，是主犯，應(yīng)按其所參與的全部犯罪處罰；被告人宋某某10、宋某某11起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。在共同犯罪中，彭肖**起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人磨某某1、磨某某2、彭肖**、磨某某4、磨某某5、磨某某6、謝某某7、黃某某8、陸某某9、宋某某10、宋某某11被抓獲歸案后，均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰。被告人廖文彬未如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，不構(gòu)成坦白。被告人彭肖**因有犯罪前科，酌情從重處罰。被告人磨某某1、磨某某2、黃某某8、陸某某9、宋某某10、宋某某11、磨某某5、彭肖**在案發(fā)后，家屬代為退贓，視為被告人退贓，對(duì)八被告人可以從輕處罰。隨案移送的作案工具，依法予以沒收。因詐騙行為違法所得，依法予以追繳。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。綜上，根據(jù)十二被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、對(duì)社會(huì)的危害程度及悔罪表現(xiàn)等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二百八十五條第三款，第二十五條，第二十六條，第二十七條，第四十五條，第四十七條，第五十二條，第五十三條，第六十一條，第六十二條，第六十四條，第六十七條，《最高人民法院、最高人民檢察院》第二條,《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部》之規(guī)定，判決如下：
一、被告人磨某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元（已預(yù)繳17680.5元）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2020年7月18日起至2024年1月17日止。罰金限于判決生效后三十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制繳納。）
二、被告人磨某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元（已預(yù)交12036元）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2020年7月18日起至2024年1月17日止。罰金限于判決生效后三十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制繳納。）
三、被告人彭肖**犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2020年7月18日起至2024年1月17日止。罰金限于判決生效后三十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制繳納。）
四、被告人磨某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2020年7月19日起至2022年7月18日止。罰金限于判決生效后三十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制繳納。）
五、被告人磨某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2020年7月18日起至2022年5月17日止。罰金限于判決生效后三十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制繳納。）
六．被告人廖文彬犯提供侵入、非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)程序罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣八千元（已交納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2020年7月19日起至2022年1月18日止。）
七、被告人黃某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（已交納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2020年7月18日起至2021年11月17日止。）
八、被告人陸某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元（已交納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2020年7月18日起至2021年7月17日止。）
九、被告人磨某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2020年7月18日起至2021年7月17日止。罰金限于判決生效后三十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制繳納。）
十、被告人謝某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2020年7月18日起至2021年6月17日止。罰金限于判決生效后三十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制繳納。）
十一、被告人宋某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（已交納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2020年7月18日起至2021年4月17日止。）
十二、被告人宋某某11犯詐騙罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（已交納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2020年7月18日起至2021年4月17日止。）
十三、被告人磨某某1所退贓款35988元、磨某某2所退贓款13150元，黃某某8所退贓款3000元，磨某某5所退贓款9200元，陸某某9所退贓款9990元，宋某某11、宋某某10所退贓款3100元，廖文彬所退贓款4400元，依法予以沒收；
十四、繼續(xù)追繳磨某某4違法所得20878元，磨某某64400元，謝某某731**元，磨某某5違法所得11062元（扣押在案并隨案移送2500元予以折抵，尚欠8562元），被告人彭肖**作為共犯，與磨某某4、磨某某6、謝某某7、磨某某5承擔(dān)共同退贓責(zé)任；磨某某2違法所得6074元（扣押在案并隨案移送8110元予以折抵，尚余2036元抵做罰金）；
十五、扣押在案并隨案移送的涉案筆記本電腦22臺(tái)、手機(jī)74部，U盤14個(gè)（詳見隨案移送至法院清單），依法予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河池市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 長(zhǎng) 李志文
人民陪審員 羅海淵
人民陪審員 覃紅鐵
二〇二一年三月三十一日
法官 助理 韋 娜
書 記 員 莫莉純
