審理法院： 江陰市人民法院
案 號： （2015）澄刑初字第02033號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪
裁判日期： 2016-09-28
一審請求情況
江蘇省江陰市人民檢察院指控無錫囊寶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（以下簡稱“囊寶公司”）于2012年12月設(shè)立后，以囊寶網(wǎng)為平臺，通過發(fā)展會員的方式在囊寶網(wǎng)上銷售江蘇陽光集團生產(chǎn)的服裝、藥酒、保健品等，因管理及經(jīng)營不善，虧損嚴重。
為改變囊寶公司虧損的狀況，囊寶公司董事長兼法人代表被告人陸某1和被告人陳某2、彭某5、王某4商議如何快速發(fā)展會員，吸納資金，于2013年9月邀請被告人謝某3到江陰介紹“雙軌制”會員發(fā)展模式。被告人陸某1、陳某2、彭某5、王某4和被告人謝某3經(jīng)多次商議，決定采用該模式通過拉人頭的方式發(fā)展下線會員，商定參與者通過繳納3600元、7200元、12000元成為囊寶公司一星、二星、三星會員，會員可以推薦發(fā)展下線會員，并將發(fā)展的下線會員建立左右兩區(qū)，左右區(qū)每日發(fā)展下線會員繳納費用的“業(yè)績”按比例碰撞，會員按照會員星級對碰撞余額按比例可以領(lǐng)取“市場拓展獎”、“市場領(lǐng)導獎”、“市場互助獎”和“市場回本獎”等，囊寶公司則在會員提現(xiàn)獎金時收取一定比例的手續(xù)費作為公司利潤。
2013年9月份起，囊寶公司開始采用上述模式發(fā)展會員。被告人謝某3負責制作“雙軌制”的囊寶公司會員網(wǎng)站，負責該會員網(wǎng)站維護及后臺管理，被告人陸某1組織、領(lǐng)導會員發(fā)展全局工作，被告人陳某2、彭某5負責開發(fā)市場、推廣雙軌制會員發(fā)展模式、發(fā)展會員，被告人王某4負責囊寶公司企劃、囊寶網(wǎng)的日常維護并在公司接待零散會員咨詢，介紹雙軌制會員模式。2013年10月起，被告人陸某1又聘請被告人熊某7任教育總監(jiān)，負責宣講雙軌制會員發(fā)展模式。截止2014年6月，囊寶公司采用該模式，通過拉人頭的方式在江蘇、四川、上海、安徽等省市發(fā)展會員2900余人，非法吸納資金3000余萬元，實際到賬資金1000余萬元。其中，被告人陳某2從中非法獲利人民幣4.8萬余元，被告人彭某5從中非法獲利人民幣8.7萬余元，被告人熊某7從中非法獲利人民幣6萬余元，被告人王某4從中非法獲利3.8萬余元，被告人謝某3從中非法獲利人民幣0.6萬余元。
被告人劉某8自2014年1月以鄒某的名義交納會費注冊成為囊寶公司會員，后在江陰地區(qū)按照雙軌制會員發(fā)展模式積極為囊寶公司發(fā)展會員，為囊寶公司江陰地區(qū)會員發(fā)展實際負責人。截止2014年6月，被告人劉某8共發(fā)展下線會員365人，從中非法獲利人民幣5萬余元。
案發(fā)后，被告人陸某1、陳某2、熊某7分別于2014年7月2日、7月1日、7月7日至江陰市公安局投案，如實供述上述犯罪事實。
為證明指控的上述事實，公訴機關(guān)提供了相應的證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人陸某1、彭某5、陳某2、王某4、熊某7、劉某8、謝某3組織、領(lǐng)導以銷售商品為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款的規(guī)定，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人陸某1在共同犯罪中系主犯；被告人彭某5、陳某2、王某4、熊某7、劉某8、謝某3系從犯。被告人陸某1、陳某2、熊某7均具有自首情節(jié)。建議對各被告人減輕處罰，提請本院分別依法判處。
被告人陸某1、彭某5、陳某2、王某4、熊某7、劉某8均當庭自愿認罪。陸某1、陳某2、熊某7分別提出本人具有自首情節(jié)；陸某1提出案發(fā)后已向大部分會員發(fā)放等額會員費價值的保健品，彌補會員損失；彭某5提出指控陸某1給付其獎金5萬元，實為陸某1歸還公司困難時向其借貸錢款；陳某2、彭某5、王某4分別提出本人系公司員工，按照公司要求從事上述工作；劉某8提出本人亦為會員，案發(fā)后積極協(xié)助陸某1善后處理，上述各被告人各自請求對其從寬處罰。
被告人謝某3提出其不是囊寶公司網(wǎng)站管理人，只是制作網(wǎng)站，未參與公司經(jīng)營；6000元是其制作網(wǎng)站的收入，并非違法獲利。
辯護人陳軍當庭提出：被告人彭某5無前科劣跡；系從犯；具有坦白情節(jié)；案發(fā)后公司已通過發(fā)貨方式在一定程度上彌補參與傳銷人員損失；系公司工作人員參與犯罪；指控違法獲利中5萬元依據(jù)現(xiàn)有證據(jù)系個人借貸，應予扣除。綜上，建議對彭某5減輕處罰，適用緩刑。
辯護人楊曉楠當庭提出謝某3因涉嫌其他犯罪已被公安機關(guān)采取強制措施，建議公訴機關(guān)補充追訴，合并審理。另楊曉楠提出：1、被告人謝某3并非囊寶公司工作人員，未參與以陸某1為首的傳銷組織，其在陸某1要求下為其制作網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，收取6000元報酬，與陸某1形成合法的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)加工承攬合同關(guān)系。2、謝某3與指控的其他被告人無任何共同組織、領(lǐng)導傳銷活動的主觀故意，客觀上未實施共同的行為。3、依據(jù)陸某1供述，謝某3并非雙軌制模式提議者；謝某3僅應陸某1要求制作雙軌制網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，未對涉案系統(tǒng)進行維護（即使維護亦屬基于合同關(guān)系的售后服務(wù)），不屬于公訴機關(guān)指控對傳銷活動的實施、建議、擴大等起關(guān)鍵作用的人員，故不能認定為組織、領(lǐng)導者。綜上，公訴機關(guān)指控謝某3構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的證據(jù)不足，定性錯誤，應宣告無罪。
辯護人黃斐當庭提出：被告人劉某8系從犯；認罪、悔罪態(tài)度好，具有坦白情節(jié)；案發(fā)后積極協(xié)助陸某1彌補會員損失，建議對其從寬處理。
本院查明
經(jīng)審理查明：囊寶公司于2012年12月設(shè)立，法定代表人為被告人陸某1。經(jīng)營范圍為計算機軟、硬件的開發(fā)、設(shè)計、技術(shù)服務(wù)；計算機系統(tǒng)集成；網(wǎng)絡(luò)工程的維護；日用百貨的銷售。該公司于2014年12月被注銷。
公司成立初期，為擴大公司經(jīng)營，陸某1經(jīng)他人介紹結(jié)識被告人謝某3，給付錢款要求謝某3按自己要求制作了囊寶網(wǎng)網(wǎng)站雛形（后期網(wǎng)址www.nombao.com），后又請人完善該網(wǎng)站。陸某1與公司市場部經(jīng)理被告人彭某5、網(wǎng)絡(luò)維護負責人被告人王某4等人商量后，以囊寶網(wǎng)為平臺，通過發(fā)展會員的方式在網(wǎng)上銷售江蘇陽光集團生產(chǎn)的服裝、皮具，江蘇四環(huán)生物制藥有限公司生產(chǎn)的保健品等。因經(jīng)營及管理不善，囊寶公司處于虧損狀態(tài)。
為改變公司虧損狀況，被告人陸某1于2013年8、9月邀請被告人謝某3到江陰，和被告人彭某5、陳某2、王某4共同商議“雙軌制”會員發(fā)展模式，期間，謝某3介紹“雙軌制”模式。上述各被告人經(jīng)商議，被告人彭某5、陳某2、王某4均贊同公司采用該模式發(fā)展會員，最終得到被告人陸某1的認可。后謝某3回到老家制作“雙軌制”囊寶公司會員網(wǎng)站（網(wǎng)址www.zgjysh.com）。參與者通過繳納3600元、7200元、12000元成為囊寶公司一星、二星、三星會員，會費可以在囊寶網(wǎng)上購買標價較高的西裝、藥酒等商品予以消費，同時會員可以推薦發(fā)展下線會員，并獲得雙軌制左右區(qū)模式下2:1比例碰撞后較小區(qū)域一定比例投資額的“市場拓展獎”；會員直接上線獲得會員100%市場拓展獎（稱“市場領(lǐng)導獎”）；會員直接發(fā)展的下線平分會員100%市場拓展獎（稱“市場互助獎”）；公司月底拿出本月新增會費5%作為獎勵平分給當月沒有任何收入的會員（稱“市場回本獎”,2014年4月停發(fā)）。業(yè)績收入、盈利金額亦由該會員網(wǎng)站系統(tǒng)自動計算生成。
2013年9月份后，囊寶公司即采用上述模式發(fā)展會員。被告人陸某1全面負責；被告人彭某5、陳某2負責開發(fā)市場、推廣雙軌制會員發(fā)展模式、發(fā)展會員；被告人王某4負責囊寶公司企劃、囊寶網(wǎng)網(wǎng)站的日常維護、接待零散會員咨詢，介紹雙軌制會員模式；被告人謝某3負責囊寶網(wǎng)網(wǎng)站與囊寶公司會員網(wǎng)站的對接及會員網(wǎng)站的技術(shù)維護。同年10月，被告人陸某1又聘請被告人熊某7任教育總監(jiān)，負責宣講雙軌制會員發(fā)展模式。截止2014年6月，囊寶公司采用上述模式，通過拉人頭方式在江蘇、四川、上海、安徽等省市發(fā)展會員2900余人，收取會費人民幣3000余萬元（以下幣種均為人民幣），實際到賬1000余萬元。其中，被告人陳某2非法獲利4.8萬余元，被告人彭某5非法獲利3.7萬余元，被告人熊某7非法獲利6萬余元，被告人王某4非法獲利3.8萬余元，被告人謝某3非法獲利0.6萬余元。
2014年1月，被告人劉某8以女友鄒某名義交納會費注冊成為囊寶公司會員，后在江陰地區(qū)按照雙軌制會員發(fā)展模式積極為囊寶公司發(fā)展會員，為囊寶公司江陰地區(qū)會員發(fā)展實際負責人。至2014年6月，被告人劉某8共發(fā)展下線會員365人，非法獲利5萬余元。
2014年6月24日，公安機關(guān)對囊寶公司涉嫌傳銷活動立案偵查，先后抓獲被告人王某4、彭某5、謝某3、劉某8。2014年7月1日、7月2日、7月7日，被告人陳某2、陸某1、熊某7先后接公安機關(guān)電話通知后到派出所接受調(diào)查，如實供述上述犯罪事實。
另查明，2014年9月后，被告人陸某1向各地傳銷人員共計發(fā)放網(wǎng)站標價金額百余萬元的貨物。審理期間，被告人彭某5、陳某2、王某4、熊某7、謝某3分別退繳違法獲利3.7萬元、4.8萬元、3.8萬元、6萬元、0.6萬元，均扣押在案。
再查明，2014年10月31日，被告人劉某8因涉嫌犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被江蘇省沭陽縣公安局刑事拘留，同年11月28日被取保候?qū)彙?015年8月11日因犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被江蘇省沭陽縣人民法院判處拘役五個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣四千元。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
1、工商登記資料、營業(yè)執(zhí)照、準予注銷登記通知書，證明囊寶公司設(shè)立、注銷情況及其存續(xù)期間法定代表人、注冊資金等工商登記情況。
2、銀行卡交易記錄，證明涉案人員銀行卡上資金流轉(zhuǎn)情況。
3、收據(jù)存根，證明囊寶公司支付3萬元的網(wǎng)站建設(shè)、開發(fā)費用情況。
4、網(wǎng)絡(luò)圖，證明公司會員在囊寶傳銷網(wǎng)絡(luò)中層級情況。
5、全日制勞動合同書、干股合作協(xié)議、收條，證明彭某5于2012年11月與囊寶公司簽訂勞動合同，任市場部經(jīng)理。2013年2月18日，彭某5與囊寶公司簽訂干股合作協(xié)議約定其個人享受囊寶公司5%的干股，即可獲得公司年度利潤的5%。另證明彭某5于2014年5月28日收到財會5萬元。
6、保證書，證明劉某8向部分參與傳銷人員書寫的一定期限返本的保證書。
7、發(fā)貨清單，證明2014年9月后，被告人陸某1向各地會員共計發(fā)放網(wǎng)站標價金額百余萬元的貨物。
8、現(xiàn)場照片，證明江陰市長江路169號匯富大廈13樓無錫囊寶公司樓道、各辦公室、會議室的布局、外墻宣傳等概況。
9、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單，證明民警從被告人王某4處扣押涉案物品及發(fā)還情況。
10、暫扣款收據(jù)，證明被告人退繳違法所得情況。
11、證人葛某、黃某甲、胡某甲、戈某、喬某、謝某乙、陳某乙、史某甲、苑某、陳某丙、陳某丁、魏某甲、李某甲、李某乙、黃某乙、李某丙、王某乙、王某丙、包群彪、龔某、張某甲、史某乙、何某甲、姜某、周某甲、金某、包某、孫某甲、王某丁、夏某、周某乙、劉某乙、張某乙、季某、黃某丙、濮某、柳某、蘇某甲、陳某戊、胡某乙、馮某甲、陳某己、楊某甲、袁某、杜某等人的證言筆錄，證明各自參加投資囊寶公司的時間、經(jīng)過、數(shù)額及獲利返利情況。
12、證人斯某、李某丁、劉某丙、馬某、李某戊、宋某、王某戊、吳某、楊某乙、馮某乙、蒲某、梁某、王某己、魏某乙、敬某、孫某乙、王某庚、蘇某乙等人的證言筆錄，證明囊寶公司通過上述模式在四川南部發(fā)展傳銷會員及退款情況。
13、證人陳某庚、緒某的證言筆錄，證明囊寶公司組織團隊的人員構(gòu)成及各自分工，另證明參加者以繳納費用或者購買商品的方式獲得囊寶公司會員資格，通過公司網(wǎng)絡(luò)銷售平臺獲得商品或提現(xiàn)的公司運營模式。
14、證人鄒某的證言筆錄，證明男友劉某8拿其身份證和農(nóng)行卡到囊寶公司網(wǎng)絡(luò)平臺注冊成為會員及發(fā)展會員和返利情況。
15、證人何某乙的證言筆錄，證明江蘇四環(huán)生物制藥有限公司生產(chǎn)的四環(huán)健脾壯腰酒、林芝孢子粉、雪域骨寶等保健品在江陰本地主要通過藥店、醫(yī)藥公司等進行銷售，在外通過地區(qū)代理進行合作。公司除有計劃在淘寶旗下的天貓商城開設(shè)公司直營網(wǎng)店外沒有在網(wǎng)上出售上述保健品。囊寶公司負責人陸某1與四環(huán)生物制藥有限公司有接觸。因藥酒銷售要具備資質(zhì)，故陸某1要求公司先把藥酒銷售給祝塘萬順堂藥店，藥店再把藥酒賣給陸某1。陸某1拿到藥酒怎么處理，公司并不知情。公司賣給萬順堂的藥酒每瓶15元，現(xiàn)金結(jié)算。
16、搜查筆錄，證明民警于2014年6月30日在被告人謝某3暫住處河南省鄭州市搜出聯(lián)想筆記本電腦1臺、蘋果筆記本電腦1臺、硬盤1個及中國光大銀行卡1張，均予以扣押，經(jīng)電子勘查后發(fā)還的情況。
17、辨認筆錄及照片，證明被告人彭某5辨認出被告人謝某3（謝輝）、被告人陳某2辨認出謝某3（小謝）。
18、遠程勘驗檢查工作筆錄及公安機關(guān)出具的情況說明，證明公安機關(guān)對囊寶網(wǎng)會員網(wǎng)站進行遠程電子勘驗，該傳銷組織涉及省市、涉案會員及金額情況。
19、囊寶公司市場計劃PPT、獎金計劃PPT、會議視頻、紙質(zhì)宣傳材料等，證明囊寶公司進行傳銷活動召開推介會及進行會員發(fā)展模式、獎金計劃等宣傳情況。
20、刑事案件偵破經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、暫押人員登記證等，證明本案案發(fā)經(jīng)過及各被告人歸案情況。
21、人口信息、電話查詢記錄，證明七被告人的身份情況。
本院認為
22、刑事判決書，證明被告人劉某8于2015年犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪獲刑情況。
23、被告人陸某1、陳某2、彭某5、熊某7、王某4、謝某3、劉某8的供述。
關(guān)于被告人謝某3及辯護人楊曉楠對謝某3行為性質(zhì)提出的辯解及辯護意見，本院結(jié)合上述合法有效證據(jù)綜合評判如下：
被告人陸某1、彭某5、陳某2等人通過囊寶公司網(wǎng)絡(luò)平臺銷售商品，參加者以繳費或購買商品方式獲得會員資格，按一定順序組成3級以上層級，并以發(fā)展會員人頭數(shù)量作為返利依據(jù)誘使會員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，涉案人員達到千余人，均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。其中，建立“雙軌制”會員發(fā)展模式的提議者，被告人陸某1、彭某5、陳某2、王某4、謝某3在偵查、起訴階段均供稱系謝某3，雖在庭審期間，謝某3對此情節(jié)予以否認，其他部分被告人供述模糊，但結(jié)合全案證據(jù)，可以認定謝某3參與和陸某1、彭某5、陳某2、王某4共同商議策劃“雙軌制”會員發(fā)展模式并詳細介紹該運營模式，后又制作“雙軌制”會員發(fā)展模式的會員網(wǎng)站，并將用于購物的囊寶網(wǎng)網(wǎng)站與會員網(wǎng)站予以對接，使購物會員通過會員網(wǎng)站自動生成的資金數(shù)據(jù)予以結(jié)算。其次，雖謝某3庭審期間對其系會員網(wǎng)站維護者的供述有所反復，但陸某1、王某4及謝某3本人在偵查、起訴階段均供述會員網(wǎng)站的維護者系謝某3，結(jié)合謝某3是會員網(wǎng)站制作人的特定身份，本案被告人中除陸某1外，僅謝某3掌控會員網(wǎng)站賬號及密碼，綜合上述證據(jù)，可認定謝某3系會員網(wǎng)站的實際維護者。雖謝某3在整個犯罪組織中與除陸某1以外的其他被告人沒有過多接觸，也不似其他被告人在組織中承擔了決策、管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓等職責，未定期領(lǐng)取公司薪金，并非囊寶公司正式員工，但以陸某1為首的傳銷組織犯罪行為得以實施并最終完成完全依托于網(wǎng)絡(luò)平臺，謝某3明知陸某1等人組織、領(lǐng)導傳銷活動，仍在其中介紹、制作、維護網(wǎng)站，提供技術(shù)支持，起到不可或缺的作用，其協(xié)助陸某1等人進行違法的“雙軌制”運營，屬對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大起關(guān)鍵作用的人員，應認定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導者，與其他被告人構(gòu)成共同犯罪，鑒于其在整個犯罪組織中的地位和作用，可以認定為從犯。民事合同關(guān)系有效與否并不影響對其定罪量刑，因犯罪行為獲得的錢款亦應認定為非法獲利。公訴機關(guān)指控謝某3構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪定性正確，予以支持。對被告人及辯護人辯解辯護意見中與查明事實相符部分的情節(jié)予以采納，其他不予支持。
關(guān)于被告人彭某5及辯護人陳軍提出5萬元系個人借款，應從指控彭某5違法獲利中扣除的辯解和辯護意見，經(jīng)查，到案后，彭某5未供述5萬錢款事宜，庭審過程中提出該筆錢款屬借款。陸某1于2015年6月10日曾供述給付彭某55萬獎金，庭審過程中提出與彭某5確有借貸關(guān)系但已另行歸還，與5萬獎金無關(guān)。雙方當庭均未提供證據(jù)印證己方觀點。在卷全日制勞動合同書、干股合作協(xié)議僅能證明彭某5系囊寶公司職員擔任市場部經(jīng)理；按約可獲得一定比例分紅。收條證明彭某5于2014年5月28日，從公司財會人員處拿到現(xiàn)金5萬元。王某4的供述能印證陸某1確曾向彭某5借款。綜上，結(jié)合現(xiàn)有證據(jù)，認定彭某5獲得上述5萬元系違法所得而非個人還款的證據(jù)并不充分，對辯方辯解及辯護意見中合理部分予以采納。
關(guān)于辯護人楊曉楠建議公訴機關(guān)對謝某3新的犯罪事實補充起訴一并審理的意見，本院當庭征求公訴機關(guān)的意見，公訴機關(guān)回復不予追訴。法院審理范疇應以公訴機關(guān)指控為限，故本院依據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第二百四十三條之規(guī)定，對公訴機關(guān)現(xiàn)指控的犯罪事實，依法審理并作出如下判決。
本院認為，被告人陸某1、彭某5、陳某2、王某4、熊某7、劉某8、謝某3組織、領(lǐng)導以銷售商品為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，行為均確已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，系共同犯罪。
被告人陸某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。鑒于其具有自首情節(jié)，予以減輕處罰。被告人彭某5、王某4均系從犯、具有坦白情節(jié)、當庭自愿認罪、退繳違法所得，分別予以減輕處罰。被告人陳某2、熊某7均系從犯、具有自首情節(jié)、已退繳違法所得，分別予以減輕處罰。被告人劉某8在判決宣告以后的緩刑考驗期間內(nèi)，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應當撤銷緩刑，對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后二個判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。鑒于其在本次犯罪中系從犯、具有坦白情節(jié)、當庭自愿認罪，對本次犯罪予以減輕處罰。被告人謝某3系從犯，歸案后如實供述犯罪事實，當庭提出對其行為性質(zhì)的辯解不影響坦白的認定，退繳違法所得，依法予以減輕處罰。公訴機關(guān)指控被告人陸某1、彭某5、陳某2、王某4、熊某7、劉某8、謝某3犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，予以采納。關(guān)于辯護人陳軍提出的其他對被告人彭某5從寬處理，建議減輕處罰的辯護意見和理由；關(guān)于辯護人黃斐提出對被告人劉某8從寬處理的辯護意見和理由；被告人陸某1、彭某5、陳某2、王某4、熊某7、劉某8各自提出對己從寬處罰的辯解情節(jié)，經(jīng)查，均符合案情，均予以采納。
根據(jù)被告人陸某1、謝某3、劉某8的犯罪性質(zhì)和情節(jié)，結(jié)合一貫表現(xiàn)，無緩刑適用條件，依法不適用緩刑。根據(jù)被告人彭某5、陳某2、王某4、熊某7的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪危險，宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，依法可以宣告緩刑。對辯護人陳軍建議對被告人彭某5適用緩刑的辯護意見予以采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第六十九條，第七十七條第一款，第六十七條第一、三款，第七十二條第一、三款，第六十四條及《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、撤銷江蘇省沭陽縣人民法院（2015）沭刑初字第0576號刑事判決書中對被告人劉某8宣告緩刑十個月的執(zhí)行部分。
二、被告人陸某1犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元（罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)一次性繳納）。
三、被告人彭某5犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年九個月，緩刑二年（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣二萬五千元（罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)一次性繳納）。
四、被告人陳某2犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣二萬元（罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)一次性繳納）。
五、被告人王某4犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣二萬元（罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)一次性繳納）。
六、被告人熊某7犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣二萬元（罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)一次性繳納）。
七、被告人劉某8犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬五千元，連同原判拘役五個月，決定合并執(zhí)行有期徒刑一年三個月（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，刑期自2016年6月3日起至2017年7月5日止），并處罰金人民幣一萬五千元（罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)一次性繳納）。
八、被告人謝某3犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元（罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)一次性繳納）。
九、責令被告人劉某8退繳違法所得人民幣50000元，連同扣押在案被告人彭某5、陳某2、王某4、熊某7、謝某3退繳的違法獲利人民幣37000元、48000元、38000元、60000元、6000元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向江蘇省無錫市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本1份，副本2份。
審判人員
審判長李柯
人民陪審員湯琦
人民陪審員倪志強
裁判日期
二〇一六年九月二十八日
書記員
書記員吳潔
