案由 詐騙罪
案號 （2018）浙0206刑初33號
寧波市北侖區(qū)人民法院刑事判決書
公訴機關指控：
2016年1月至2017年5月23日，被告人趙某1糾集孫某2、安某3、李某4、李某5、王某6等人在河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)102國道新銳時代1號樓2301室，以北京騰汛國際廣告有限公司、北京佰渡科技有限公司、北京蘋果國際廣告?zhèn)髅接邢薰尽⒈本﹥|度動力文化有限公司等公司（以下簡稱“公司”）的名義，對外開展短信推廣及網絡推廣業(yè)務。公司建有自己的運營網站，通過網絡廣告方式吸引客戶。
被告人趙某1作為老板，負責公司全面運營管理。被告人安某3主要負責公司財務，于2016年10月離職。被告人孫某2前期負責網絡推廣售后，并于被告人安某3離職后，負責公司財務。被告人李某4前期負責短信推廣售后，后期亦負責網絡推廣售后。被告人李某5主要負責短信推廣售后，亦短暫負責網絡推廣售后。被告人王某6負責網絡推廣售后，于2017年1月離職。公司在開展短信推廣業(yè)務、網絡推廣業(yè)務活動中，通過第三方開發(fā)的軟件，向客戶展示推廣狀態(tài)。在被告人趙某1的要求下，公司售后人員在軟件后臺人為設置短信扣發(fā)比例，虛假上傳數據，故意將虛假的推廣狀態(tài)向客戶展示。在上述期間內，公司共非法獲利人民幣560余萬元。
被告人安某3、王某6分別于2017年9月13日、2017年9月18日到寧波市侖分局大碶派出所投案，均如實供其罪行。
為證明以上事實，公訴機關向法庭提供了相應證據。公訴機關認為，被告人趙某1、孫某2、安某3、李某5、李某4、王某6伙同他人以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為均已構成詐騙罪。提請本院依法予以判處。
被告人趙某1認為其不構成詐騙罪，對公訴機關指控的犯罪金額有異議。同時認為：1.安某32016年、2017年只做財務，沒有做其他事情；李某5一個人在負責短信，其他人對短信業(yè)務不知情；李某4對網絡推廣也不知情。2.公司只有網頁后臺，沒有軟件后臺，扣發(fā)比例其也在操作。3.公司按第三方軟件發(fā)完后的記錄上傳，狀態(tài)并不完全是虛假，而且其要求員工上傳要真實，但事實上員工是否上傳真實的狀態(tài)其不清楚。4.扣發(fā)后其個人通過其他途徑或者轉換了其他產品進行補發(fā)；另其本人也有退款，不在孫某2的統(tǒng)計范圍內。5.售后統(tǒng)計的數據虛高，不準確。
被告人趙某1的辯護人曹海江提出以下辯護意見：被告人趙某1不構成詐騙罪，1.趙某1是正常經營公司，最多是民事欺詐行為，沒有詐騙行為。2.本案證據存在重大缺陷，趙某1公司在短信和網絡除了在案的幾個通道外，還有其他通道或軟件發(fā)送；3.本案并非電信詐騙，適用法律錯誤。3.涉案被害人不具有代表性，不能證明短信、網絡群發(fā)存在詐騙。即使構成犯罪，也應按照已查實的被害人損失金額進行量刑。
被告人趙某1的辯護人何寧提出以下辯護意見：1.趙某1的行為不符合詐騙罪的構成要件。2.指控趙某1構成詐騙罪的證據不充分。3.不能根據趙某1公司的財務報表及銀行流水等數據認定犯罪金額。4.趙某1公司的短信群發(fā)扣量的經營行為屬于短信群發(fā)行業(yè)普遍存在的行業(yè)規(guī)則，短信群發(fā)扣量屬于短信群發(fā)委托方與短信群發(fā)公司之間的合意行為，該行為不具有社會危害性，不應當被刑法所打擊。5.即使趙某1公司的行為構成詐騙罪，也應當計算出趙某1公司涉嫌詐騙的具體金額，而不能將公司的營業(yè)收入直接視為詐騙金額。綜上，請求法庭以證據不足認定趙某1無罪。
被告人孫某2對起訴指控的罪名無異議，但犯罪金額請法庭核實。其辯護人同時認為，被告人孫某2系從犯，且自愿認罪，悔罪態(tài)度好，主觀惡性小，系初犯、偶犯，只拿工資沒有額外收入。綜上，請求法庭對其從寬處罰并適用緩刑。
被告人安某3對起訴指控的罪名無異議，但犯罪金額請法庭核實。其辯護人同時認為，其系從犯，具有自首情節(jié)，主觀惡性小，認罪悔罪態(tài)度好，系初犯、偶犯。綜上，請求法庭對其從寬處罰并適用緩刑。
被告人李某5對起訴指控的罪名無異議，但犯罪金額請法庭核實。其辯護人同時認為，其系從犯，具有坦白情節(jié)；系初犯，主觀惡性較小，認罪悔罪態(tài)度好。綜上，請求法庭對其從寬處罰并適用緩刑。
被告人李某4對起訴指控的罪名無異議，但犯罪金額請法庭核實。其辯護人認為，其不構成詐騙罪。其主觀上沒有詐騙的故意，只是公司普通員工，也沒有參與分贓，客觀上也未實施詐騙行為；現有的證據無法證明李某4構成了詐騙罪，也無法證明被告人李某4的犯罪金額?？傊?，根據疑罪從無原則，請求法庭判決李某4無罪。即使法院認定其構成犯罪，其系從犯，具有自首情節(jié)，且系初犯、偶犯，認罪悔罪態(tài)度好，也沒有參與分贓，請求法庭對其從寬處罰并免予刑事處罰或適用緩刑。
被告人王某6對起訴指控的罪名無異議，但犯罪金額請法庭核實。其辯護人同時認為，1.其系從犯，具有自首情節(jié)；2.其在發(fā)現公司經營中存在虛假上傳數據、偽造推廣日志等行為，在無法勸說其他同事停止犯罪的情況下于2017年1月主動離職，未參與之后的犯罪；3.其系初犯、偶犯，主觀惡性較小。綜上，請求法庭對其從寬處罰并適用緩刑。
經審理查明：
2016年1月至2017年5月23日，被告人趙某1糾集孫某2、安某3、李某4、李某5、王某6等人在河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)102國道新銳時代1號樓2301室，以北京騰汛國際廣告有限公司、北京佰渡科技有限公司、北京蘋果國際廣告?zhèn)髅接邢薰?、北京億度動力文化有限公司等公司（以下簡稱“公司”）的名義，對外開展短信推廣及網絡推廣業(yè)務。公司建有自己的運營網站，通過網絡廣告方式吸引客戶。
被告人趙某1作為老板，負責公司全面運營管理。被告人安某3主要負責公司財務，于2016年10月離職。被告人孫某2前期負責網絡推廣售后，并于被告人安某3離職后，負責公司財務。被告人李某4前期負責短信推廣售后，后期亦負責網絡推廣售后。被告人李某5主要負責短信推廣售后，亦短暫負責網絡推廣售后。被告人王某6負責網絡推廣售后，于2017年1月離職。公司在開展短信推廣業(yè)務、網絡推廣業(yè)務活動中，通過第三方開發(fā)的軟件，向客戶展示推廣狀態(tài)。在被告人趙某1的要求下，公司售后人員明知軟件后臺已設置短信扣發(fā)比例，仍大比例扣發(fā)，虛假上傳數據，故意將虛假的推廣狀態(tài)向客戶展示。在上述期間內，共非法獲利人民幣431萬余元。
2017年5月23日，公安機關依法扣押一體式電腦4臺、筆記本電腦5臺、電腦主機27臺、貓池養(yǎng)卡器1臺、手機60部。被告人安某3、王某6分別于2017年9月13日、2017年9月18日到寧波市侖分局大碶派出所投案，均如實供其罪行。
證明上述事實的證據有：
1.證人張某2的證言及其開發(fā)的短信群發(fā)系統(tǒng)界面截圖：趙某1為他公司向其購買了一套短信群發(fā)軟件及后期維護，應趙某1要求，其先后將軟件名稱修改為中國軟件群發(fā)、營銷通短信平臺。營銷通短信平臺分前臺和后臺，前臺是客戶注冊操作；后臺是公司人員對短信的審核和管理，還有就是對接口、扣量等設置。前臺的發(fā)送狀態(tài)是指客戶提交發(fā)送信息詳情，客戶提交后除非后臺審核不通過都顯示發(fā)送成功，至于短信有沒有發(fā)送出去和這個發(fā)送成功的記錄狀態(tài)沒有關系。后臺的短信日志操作有好幾項，如果因客戶提交的內容審核不通過需要叫其他公司幫忙發(fā)短信，就點虛發(fā)（客戶提交了，不給上家發(fā)），但給客戶顯示發(fā)送成功，其實沒有發(fā)送；短信發(fā)送統(tǒng)計是顯示客戶發(fā)送的內容審核通過后提交發(fā)送的量；接口管理是指設置上家接口；通道管理是通道選擇設置；白名單管理是可以把重點（號碼）放進去，第二次出現的發(fā)送號碼自動加入白名單，白名單號碼自動會到后臺審核那里；扣量設置是指設置客戶提交發(fā)送量到后臺審核的比例，如設置90，就是客戶提交量的10%到后臺，白名單號碼不會扣?？蛻籼峤话l(fā)送數量是在短信發(fā)送統(tǒng)計功能里面，里面有設定日期內所有客戶提交發(fā)送量，最下面匯總所有用戶的提交量，包括手機數和計費數，手機數按號碼計，有些字數多的短信會自動拆成2到3條發(fā)，這是計費數；客戶提交發(fā)送數量只會統(tǒng)計審核通過的提交量。如果扣量設置90%，客戶提交發(fā)送1萬條，系統(tǒng)后臺會顯示1000/10000，審核通過系統(tǒng)會計提交發(fā)送1萬條（未通過審核就不計入客戶提交發(fā)送量），到后臺的這1000條如果只發(fā)500條，可以點擊審核里的虛發(fā)，給客戶顯示全部發(fā)送，但后臺會從這1000條中挑出500條給上家發(fā)。其在后期軟件維護時看到過趙某1公司有90%的扣量設置。
2.證人王某2的證言：其應趙某1要求為他們公司開發(fā)了營銷通系統(tǒng)作為他們公司的業(yè)務平臺。營銷通軟件分客戶端和后臺運行端；客戶端是客戶登錄的頁面，可以與他們公司業(yè)務員、售后進行聯系，客戶進行注冊后填上信息、發(fā)送數量后提交發(fā)送；后臺是公司員工針對客戶提交的業(yè)務進行操作；軟件上面的業(yè)務包含網絡群發(fā)、QQ群發(fā)、微信群發(fā)、旺旺群發(fā)、郵件群發(fā)等。網絡群發(fā)只有向他自己的小網站（大概100個）發(fā)送的功能，軟件設置了鏈接日志自動生成功能，并將鏈接復制以達到自動補齊到設置的數量（即客戶提交的數量），同時將鏈接的順序打亂，后臺人員還可以對已經生成的網絡發(fā)送日志進行人工修改、刪減，但客戶在客戶端發(fā)送狀態(tài)顯示完成，并可以下載日志。比如客戶提交1萬條，實際就向他提供的幾十個小網站發(fā)送了一遍，然后把這幾十個網站鏈接復制幾百遍湊成1萬個鏈接并將順序打亂。營銷通不具有QQ群發(fā)、微信群發(fā)、旺旺群發(fā)功能，但有上傳日志的功能；比如說客戶要求QQ群發(fā)，在客戶端里填寫內容提交1萬條群發(fā)，后臺就能看見，公司員工上傳一張發(fā)送日志的表格，客戶就可以下載查看，里面的內容就是向這些QQ號發(fā)送過了；微信群發(fā)、旺旺群發(fā)也是一樣的。營銷通的郵件群發(fā)只有少量發(fā)送的功能，里面設計了發(fā)送郵箱，填入發(fā)送郵箱的地址就可以了，但不能大量發(fā)送，因為一個郵箱短時間內大量發(fā)送相同內容的話，就會被封掉；如果客戶提交超過10條到郵箱群發(fā)功能，他們都是人工來處理這些郵件群發(fā)。
3.證人于某的證言及光盤、數據說明：其是北京洪某陽晨科技有限公司（以下簡稱洪某公司）的老板，其公司經營短信群發(fā)業(yè)務。趙某1經營的佰渡、億度公司系其公司客戶，通過其公司群發(fā)短信。趙某1公司在其公司注冊有四個賬號，發(fā)送短信每條應支付3.5分至4.5分不等。趙某1公司都是預充值的，如果賬號內金額不夠了，他們公司的員工會向其公司賬號轉賬購買條數。經統(tǒng)計上述四個賬號發(fā)送短信數自2016年3月30日至2017年1月14日，共計發(fā)送866384條。
4.證人劉某的證言及光盤、數據說明：其是北京富廣通信息技術有限公司（以下簡稱廣某公司）的老板，其公司經營短信群發(fā)業(yè)務，趙某1經營的佰渡、騰汛公司系其公司客戶，通過其公司群發(fā)短信。趙某1公司在其公司注冊有三個賬號，發(fā)送短信每條應支付3分至4分不等。由于其公司服務器定期清理，只有2017年4月份以來的發(fā)送數據，經統(tǒng)計共計發(fā)送150669條。
5.證人錢某的證言及光盤、數據說明、支付寶交易記錄明細：其是瀘州偉廷科技有限公司（以下簡稱偉廷公司）的老板，其公司經營短信群發(fā)業(yè)務，趙某1經營的佰渡、騰汛公司系其公司客戶，通過其公司群發(fā)短信，其公司群發(fā)軟件叫電話管家。趙某1公司在其公司注冊有一個賬號，發(fā)送短信每條應支付5.5分至6分不等。趙某1公司都是預充值，賬號內余額不夠了，他們公司員工李某5會向其公司賬號轉賬購買條數。2016年1月1日至案發(fā)，趙某1公司通過其公司賬號共計發(fā)送291220條。
6.證人甄某的證言：其于2017年3月底至案發(fā)在趙某1公司負責網絡推廣售后業(yè)務。網絡售后是其和李某4，通過營銷通平臺去操作。關于網絡群發(fā)，客戶發(fā)送信息后，系統(tǒng)后臺會馬上自動生成鏈接日志，顯示信息都發(fā)送出去了，其實點開的鏈接都是公司制作的幾十個假網站，系統(tǒng)會自動將假網站的鏈接成幾十倍、幾百倍的重復生成，然后無規(guī)則的打亂，是按照客戶所提交的條數生成，有些客戶看出破綻，其就會按照趙某1教的話術去拖住客戶。關于QQ、微信、旺旺群發(fā)，客戶將要發(fā)送的內容提交到平臺，然后可以選擇要發(fā)送的區(qū)域，系統(tǒng)會自動形成一份發(fā)送的名單，客戶看起來都發(fā)送了，但其實一個都沒發(fā)送出去，都是假的，客戶要看的日志，都是員工人工編輯做成Excel表格后上傳到平臺，就形成客戶看到的日志了。關于郵件群發(fā)，平臺也沒有這個功能，通過公司平臺根本發(fā)送不了，但客戶那邊顯示是全部發(fā)送成功，趙某1會要求其用另外一個郵件群發(fā)的軟件發(fā)送。為了不讓客戶發(fā)現，公司做法是：根據客戶發(fā)送的內容有些留有QQ和微信，公司售后就會在文職群里通知讓業(yè)務員加這些號碼；客戶發(fā)送的內容里留有電話號碼的，老板會專門出錢給打電話的人做效果；客戶發(fā)送的內容里有需要注冊的也都是業(yè)務員去注冊；客戶發(fā)送的內容里有鏈接的，老板會走淘寶去刷流量；總而言之，客戶需要發(fā)送的內容，通過公司平臺其實都發(fā)送不出去，公司會制造這些效果讓客戶覺得公司平臺都能發(fā)送。
7.證人李某1的證言：其是2017年4月1日到趙某1公司上班，其專門通過微信方式為公司做推廣，平時也會接點業(yè)務，是使用云控室的電腦，這個電腦專門用來操作云控室的90部手機。
8.證人郝某的證言：其是2015年下半年到趙某1公司上班，做業(yè)務員。公司業(yè)務有企信通，包括網絡信息群發(fā)、微信群發(fā)、語音群呼、QQ群發(fā)、旺旺群發(fā)、郵件群發(fā)、網站排名；還有手機短信群發(fā)。公司規(guī)定什么內容的信息都接，包括詐騙內容的信息，公司規(guī)定業(yè)務員不能對客戶說不。接單的時候告訴客戶，普通短信到達率是70%-80%，精準的到達率是95%。公司售后負責發(fā)送客戶提交的短息、信息，實際上會大量扣發(fā)，然后做效果給客戶、欺騙客戶，意思讓客戶認為其公司已經按照要求發(fā)送成功了，如果客戶有問題由售后解決，如果客戶發(fā)現被騙了，要投訴要退款，經趙某1同意，由孫某2進行退款。做效果就是通過做出發(fā)送成功的截圖給客戶；或者微信、QQ裝作收到信息，按照信息上的內容聯系客戶，讓客戶認為是這些微信、QQ收到了其公司成功發(fā)送的信息來咨詢業(yè)務的，造成假象欺騙客戶；還有電話做效果。其公司是通過發(fā)詐騙廣告短信和大量扣發(fā)信息數量欺騙客戶發(fā)送成功（也包括扣發(fā)詐騙短信）來詐騙的?？蛻舸蚩畹节w某1、李某2、衛(wèi)某賬戶，還有公司對公賬戶。公司規(guī)定驗證碼、通知、祝福類的一般每條8-10分，其他類每條1.5-8分，量大（50-100萬條以上）的詳談，價錢可以談到每條1-3分。
9.證人王某3的證言：其是2014年初到趙某1公司上班，一直做業(yè)務員。其工作QQ有6個，昵稱全部叫王鑫。其知道公司對客戶要求發(fā)送的信息沒有實發(fā)，有些短信的單接過來才1分一條，連成本都不夠，肯定要大量扣發(fā)。不管是正規(guī)信息還是違法信息都會扣發(fā)，有些違法的信息不發(fā)的也有，扣發(fā)的比例不是很清楚，比例是老板設置的，由售后在處理。在接業(yè)務時有些客戶要求試發(fā)，公司就通過自己的卡發(fā)通道發(fā)送。關于網絡這塊聽客戶說都是重復的網址，還有大量的客戶投訴說沒有效果。業(yè)務員只做微信、QQ效果，就是用公司專門分配的微信、QQ去加客戶發(fā)送內容里面留的微信、QQ，裝作收到公司發(fā)送的信息去咨詢，讓客戶感到公司幫他把信息發(fā)送出去了，有人收到信息后來咨詢，反正就是騙客戶。李某1負責云控系統(tǒng)，就是利用系統(tǒng)操控多部手機微信。其接到過一個要求虛擬短信的客戶，續(xù)充了好幾次，每次都是充值1400元買50萬條，不需要實際發(fā)送。
10.證人周某3的證言：其是2013年到趙某1公司上班的，做業(yè)務員，知道公司推廣業(yè)務存在扣發(fā)的情況，具體扣發(fā)的操作由售后負責。因為公司并不會按照客戶要求發(fā)送廣告，而是大量的扣發(fā)，為防止客戶發(fā)現，公司有時會安排業(yè)務員利用公司另外的微信或QQ賬號來冒充自己是看到廣告的人和客戶聯系，讓客戶誤以為發(fā)出去的廣告有效果，實際上是沒有發(fā)。其接單的時候都會和客戶講所有的廣告包括短信、微信、QQ、旺旺、郵件、網絡論壇等網絡信息都會按照客戶要求的數量去發(fā)，但不一定能全部都接收到，普通短信或網絡廣告發(fā)送到達率是70%至80%，精確的短信或網絡廣告發(fā)送到達率為95%，但公司做不到這個承諾，都是在騙客戶，業(yè)務員都是按照公司規(guī)定的話術去說。做效果是趙某1要求的，售后也會和業(yè)務員講，公司規(guī)章制度也有規(guī)定。
11.證人張某3、邵某、胡某、王某4、邊某、張某4的證言：上述證人均是趙某1公司業(yè)務員，證實公司短信和網絡都有扣發(fā)的情況，但具體的操作由售后負責；公司還要求業(yè)務員去加客戶提交信息里留的電話、QQ、微信等聯系方式，按照客戶提交的信息內容去咨詢，以這種方式做效果，讓客戶感覺到他們在其公司辦的業(yè)務有效果。
12.證人李某2的證言：證實了公司的基本情況、公司接收資金的相關賬號，其是2016年12月開始為公司員工發(fā)工資。
13.被害人彭某1的陳述及銀行交易憑證、短信應用合作協(xié)議書、中國短信群發(fā)系統(tǒng)發(fā)送信息狀態(tài)頁面截圖，該筆業(yè)務發(fā)送數據統(tǒng)計表：其是海南易椰城科技有限公司的市場策劃。其通過百度找到了騰汛公司，后向騰汛公司購買過短信推廣業(yè)務，分別是2016年11月花費2000元購買12萬條驗證碼短信業(yè)務（經計算單價約1.67分/條），2016年12月花費3000元購買了22萬條短信業(yè)務（經計算單價約1.36分/條）。2017年2月花費1萬元購買80萬條短信業(yè)務（經計算單價約1.25分/條），轉賬憑證其已提供。其通過他們公司平臺去發(fā)送，前兩次購買的信息都發(fā)送完了，第三次發(fā)了大部分。測試的都能收到，把測試發(fā)送的號碼夾雜到大批量發(fā)送號碼內，有時還加了其他同事的號碼，測試發(fā)送的號碼都能收到，新夾雜的同事號碼收不到，和他們公司聯系，報了號碼又能收到。平臺顯示凡是操作發(fā)送的都顯示成功的。海南易椰城科技有限公司通過趙某1公司中國短信群發(fā)系統(tǒng)發(fā)送短信近8萬條，發(fā)送狀態(tài)均為發(fā)送成功，但對短信平臺數據進行統(tǒng)計，實際通過電話管家（即錢某家通道）發(fā)送短信條數僅187條。
14.被害人周某1的陳述及聊天記錄截圖：其是上海瑾嵐物流有限公司的法定代表人。其被人以網絡推廣的名義騙了1000元錢，說是可以幫其在網絡上推廣1萬條。通過他們公司平臺可以看到發(fā)送好的條數，但實際在網絡上發(fā)布的條數其不知道。其錢是通過支付寶支付的，對方支付寶賬號是李某2，QQ號名叫騰訊通，郝售后（即郝某）。其專門買了一個手機號等客戶聯系，但沒有一個電話打進來，沒有效果。
15.被害人王某1的陳述及轉賬記錄截圖：其是上海捷信醫(yī)藥科技有限公司的高級運營經理。其通過百度搜索引擎找到了佰渡公司，通過他們公司引導并注冊進入一個平臺，按照他們的模板編入內容，平臺顯示1萬條已經發(fā)送了，但在知名論壇網絡上都找不到，也沒有人主動來聯系，沒有效果?；ㄙM了1000元錢。
16.被害人吳某的陳述：其是杭州園正教育科技有限公司的法定代表人。其通過百度搜索引擎找到騰汛公司，他們在百度的首頁，后向騰汛公司購買了群發(fā)的業(yè)務，買過二次，一次1000元分類信息網群發(fā)業(yè)務，一次是600元短信群發(fā)業(yè)務。他們自己說公司可以做微信或網絡推廣，并給其一個平臺鏈接，注冊好后，其輸入了一條信息，在他們這個平臺上其看到是發(fā)了二次5000條，但在網絡上是搜不到的，也沒有人聯系其。后又聯系了他們要求短信群發(fā)，2017年5月4日發(fā)送的短信，其看到平臺顯示是發(fā)送中，沒有發(fā)送成功。他們實際發(fā)送的分類信息網絡群發(fā)以及短信群發(fā)的條數其不知道。
17.被害人葉某的陳述及轉賬記錄截圖：其是杭州余杭易構建材有限公司的員工。其在百度上搜索網絡營銷，結果佰渡公司在最上面，其后向佰渡公司購買過1000元的群發(fā)業(yè)務，通過他們公司的網絡平臺發(fā)送網絡信息，2016年12月份發(fā)送了以后效果不理想，其通過注冊號進入他們的頁面，看到才發(fā)了120元錢的網絡信息，因為沒有一個人聯系其，其就沒有聯系他們，到了2017年4月份，其想這錢不能提現不能退，就叫他們全部消費掉了。其聯系的人姓郝（即郝某）。
18.被害人檀某的陳述及轉賬記錄截圖、客服信息截圖：其是成都道順文化傳媒有限公司南充分公司的市場部主管。其百度上搜到了億度公司，后其公司向億度公司購買過短信、網絡群發(fā)業(yè)務，其公司再找需要群發(fā)廣告的客戶，賺取差價，就是下家代理。短信是1-2分不定，還購買了網絡論壇、QQ、微信、郵件群發(fā)業(yè)務。客戶可以在系統(tǒng)內下載發(fā)送報告，報告內都顯示發(fā)送成功，具體有沒有成功不知道。微信是一點效果都沒有，其下家客戶說打電話給他的客戶回訪過，一個也沒有收到；短信也沒有效果，其下家客戶向其反映說他們的會員群發(fā)短信通知到店里領禮品，但沒人來領，電話回訪客戶才知道根本沒有收到群發(fā)短信；還有購買的微信群發(fā)軟件也沒有群發(fā)效果。其多次要求他們退款，但他們一直找各種理由拖著，沒有退。
19.被害人姜某1、黃某、薛某、張某1、蔣某、顧某、周某2的陳述及轉賬記錄截圖，中國短信群發(fā)系統(tǒng)信息發(fā)送條數、狀態(tài)發(fā)送成功狀態(tài)截圖：上述證人證實各自通過網絡找到了趙某1公司，并向他們公司購買了短信或網絡、QQ群發(fā)推廣業(yè)務，但均無實際效果。其中有試發(fā)信息，除了試發(fā)過的幾個號碼能收到，其他的號碼收不到。趙某1公司業(yè)務員在談業(yè)務時對上述被害人作出了信息90%、95%、100%不同到達率的承諾。
20.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、照片：證實2017年5月23日，民警對河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)天洋城4代21號102室進行搜查，搜查到筆記本電腦2臺（Haier牌500型、銀白色，DELL牌Inspiron15-5547型，銀白色）；同日，民警對河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)102國道新銳時代1號樓2301室進行搜查，搜查到電腦主機27臺，一體式電腦4臺，筆記本電腦3臺（SONY牌VPCEG-111T型、粉色，神州牌PAF413型、黑色，acer牌LH1型、銀色），貓池養(yǎng)卡器1臺，手機60部（30部CooIpad牌Y71-711型、白色，15部LG牌E960型、黑色，15部LG牌D820型）。后公安機關將上述物品依法予以扣押。
21.辨認筆錄及照片：證人周某3、王某4辨認出被告人安某3。
22.調取證據通知書、銀行歷史交易明細、網上銀行交易憑證：證實趙某1公司資金流水情況，及交易對手信息。
23.趙某1提供的公司賬戶、經營許可證、名稱變更通知、營業(yè)執(zhí)照、趙某1提供的公司網頁、互聯網合規(guī)認證：證實北京蘋果國際廣告?zhèn)髅接邢薰?、北京佰渡國際科技有限公司、北京騰汛國際廣告有限公司的相關情況。
24.電子證物檢查工作記錄，遠程勘驗工作記錄、勘驗檢查圖片記錄表：證實公安機關對趙某1公司查扣的電腦進行電子證物檢查并對趙某1公司網站、短信平臺、網絡平臺開展遠程勘驗工作，后對相關數據以刻錄方式制作光盤和轉化為書證形式予以封存、固定。
25.公司制度、獎罰制度、話術=內部不外傳等文件：上述文件均自趙某1電腦中提取。其中話術=內部不外傳等文件顯示：“普通短信是按提交計費80%到達率，精準短信是95%以上到達率?！奔垂境兄Z了相應的短信到達率?！拔⑿牌脚_通過內置數百個微信號幫您定位群發(fā)廣告，如何知道是否真實發(fā)送：提交后有詳細記錄。包括每條成功記錄發(fā)送截圖，和哪個微信號發(fā)布的朋友圈，您可查看微信號的朋友圈等方式查詢是否真實發(fā)送，無法作假保證質量！”即公司承諾了微信真實發(fā)送，以平臺記錄為憑?！拔覀儞碛袛蛋賯€服務器上千個QQ號碼上億群成員信息，通過大量QQ號碼向群成員發(fā)與您相關的行業(yè)廣告信息，成功率100%，是目前最佳的QQ營銷方法，發(fā)送后有詳細的記錄和發(fā)送截圖可下載?！奔垂境兄Z了QQ推廣100%發(fā)送，以平臺記錄為憑。獎罰制度顯示：“普通客戶，有效果的話就不買精準的了。普通客戶一般不要求效果。重點發(fā)白名單和聯通號碼。發(fā)聯通比移動來電效果好。發(fā)送聯通號碼不要超過總提交的10%！普通客戶3萬以上必須手動處理。尤其發(fā)普通內容沒有電話的。更不要效果的，就發(fā)白名單若有違反則取消高獎勵?！笔酆髥栴}處理寶典記載：“精髓：所有的問題都是國家和互聯網監(jiān)察非常嚴格造成。讓投訴的客戶記住咱們是北京萬利通科技有限公司，……經常要給客戶說話帶上我們是萬利通的?！痹谧C人郝某、王某3、周某3的電腦中亦提取到上述部分文件，被告人孫某2、李某5、李某4對上述文件亦進行了確認。
26.QQ群、旺旺聊天記錄截圖及QQ旺旺郵箱手動做記錄文件夾：由被告人趙某1、李某5、李某4三人組成的億度售后群聊天內容證實李某5若往上家充值短信條數需要向趙某1匯報，并同時報送每日通道統(tǒng)計表。關于發(fā)送短信數量，2015年11月份，趙某1要求6分以內都發(fā)白名單，8分以內最多10%發(fā)送，每天控制實發(fā)2萬條以內；2016年11月份，趙某1要求一天實發(fā)不超過1萬條，控制好，并要求短信以后加入做效果，所有發(fā)超過100條以上的都要和其說，白名單太多的都刪除下。由被告人趙某1、李某4及證人甄某、草木文化組成的群聊天內容證實關于網絡推廣發(fā)送的情況，被告人李某4及證人甄某交叉使用的旺旺號和淘寶客戶聊天內容、旺旺記錄賬號文件以及從被告人李某4郵箱中提取的QQ旺旺郵箱手動做記錄文件夾內容證實趙某1公司在經過QQ旺旺郵箱發(fā)送的內容是手動做記錄的情況。
27.退款申請表文件夾：該文件自李某5電腦中提取，其中退款申請表顯示退款原因為微信、短信均收不到，網絡群發(fā)信息百度根本不收錄。
28.每日通道統(tǒng)計表、短信充值記錄表，以及虛擬短信統(tǒng)計表格：其中婉容每日通道統(tǒng)計表證實2016年3月1日至2017年2月15日間，從每日通道統(tǒng)計表中統(tǒng)計出客戶提交發(fā)送短信數為56848476條，實際發(fā)送短信數為3699246條，與迎春每日通道統(tǒng)計表能夠相互印證。另從短信充值記錄表統(tǒng)計出虛擬客戶短信數80萬條，失敗返還條數147177條，趙某1等人扣發(fā)短信數量達52202053條，短信扣發(fā)率達90%以上。
29.工資、銀行文件夾：上述文件均自李某2電腦中提取。證實2016年2月至2017年4月，公司售后人員及業(yè)務人員的工資情況以及在此期間趙某1公司短信業(yè)務收入共計323萬余元，非短信業(yè)務收入共計311萬余元，經營性支出共計178萬余元（扣除售后人員工資等費用）。其中非短信業(yè)務中微信推廣業(yè)務2016年10月至2017年4月的業(yè)務收入共計25萬余元。另外，在每月公司財務報表中亦可看到趙某1公司有做效果的情況。
30.孫某2支付表：文件自孫某2電腦中提取，證實2016年1月至2017年4月孫某2支付包括上家充值及退客戶款項金額（該部分金額包括在上述工資文件夾中的支付表內）。
31.到案經過陳述筆錄：證實被告人趙某1、孫某2、安某3、李某5、李某4、王某6的到案情況。
32.常住人口基本信息：證實被告人趙某1、孫某2、安某3、李某5、李某4、王某6的身份情況。
33.被告人趙某1的供述：其在偵查階段供述佰渡國際、蘋果國際、億度傳媒等公司均系其成立的公司，經營有短信群發(fā)、網絡群發(fā)、微信群發(fā)等推廣業(yè)務，公司通過網絡投放廣告，建有自己的網站，業(yè)務員在百度、搜狗、360上做廣告，通過QQ、微信與客戶洽談；短信推廣存在扣發(fā)情況，扣發(fā)量由其決定，對于非法內容基本不發(fā)，合法短信根據金額按一定比例扣發(fā)，但業(yè)務員和客戶談業(yè)務時說短信到達率80%以上，這樣做是為了保證公司利潤；公司通過做效果的方式，有意聯系客戶，讓客戶相信公司的推廣是有效果的，做效果有圖片、微信、QQ、電話效果，圖片效果就是通過給客戶顯示發(fā)送成功的截圖，微信、QQ效果就是用公司專門的微信、QQ修改相應的信息，然后根據發(fā)送信息內容聯系客戶，電話效果就是根據信息內容打電話給客戶；如果客戶鬧的厲害，由售后向其匯報退款，退款由孫某2處理；云控系統(tǒng)可以向他人微信賬號以打招呼的形式發(fā)送信息。
34.被告人孫某2的供述：其供述與本院審理查明事實一致。并供稱自2016年11月份左右，趙某1購買了很多的手機，增加了云控功能，可以通過云控的工具批量搜索別人的手機號碼，然后給這些手機注冊微信的客戶進行打招呼發(fā)廣告。
35.被告人安某3的供述：其供述與本院審理查明事實一致。
36.被告人李某5的供述：其供述與本院審理查明事實一致。關于其記錄的每日通道統(tǒng)計表供述：售后直接扣發(fā)的短信不記入統(tǒng)計報表。對上家不允許發(fā)送或發(fā)送失敗的短信會統(tǒng)計進入報表，隨后上家會返還給其公司，其會手動給客戶賬號內充返還的量，客戶再次提交發(fā)送時，其也把這個提交發(fā)送量統(tǒng)計進表內，這樣有重復的，但其會在短信充值表里備注“發(fā)送失敗返還”；因上家通道余額條數不夠，再次充值的條數量也會直接計入到“始”的項下?？蛻糍徺I短信群發(fā)后，若轉其他產品，會予以備注。客戶要求退款的，提交數會納入統(tǒng)計表格，但會予以記錄?？蛻舨灰髮嵃l(fā)的會備注虛擬。系統(tǒng)有時會癱瘓，但恢復正常之后不影響統(tǒng)計報表的數據。
37.被告人李某4的供述：其供述與本院審理查明事實一致。關于其記錄的每日通道統(tǒng)計表供述與李某5供述基本一致。
38.被告人王某6的供述：其供述與本院審理查明事實一致。并供稱2016年年底，趙某1買了很多手機，增加了云控系統(tǒng)，可以通過云控的工具批量去搜索別人的手機號碼，然后給這些手機注冊微信的客戶進行打招呼發(fā)廣告。
被告人趙某1的辯護人何寧向本院提交以下證據：
云控設備工作照片、視頻、操作手冊及功能展示：證實2016年12月，趙某1公司增加云控系統(tǒng)，具備微信群發(fā)功能。
上述證據，經庭審質證，本院予以確認。
關于被告人及其辯護人提出的辯解（護）意見，本院綜合評判如下：
一、關于每日通道統(tǒng)計表的數據是否完整問題。經查，被告人李某5、李某4系該表的實際統(tǒng)計人，二人在各自的供述中均對該表的數據依據、形成過程等問題進行了說明，證實數據的真實性；同時，該數據亦能夠與被告人安某3、李某4、李某5（均為短信售后人員）的供述，證人張某2（軟件開發(fā)維護人員）、證人郝某、王某3、周某3等（均為業(yè)務員）的證言，洪某、廣某、錢某等上家通道的實發(fā)短信數據相互印證。據此，本院對該證據的完整性予以認定，對上述數據不準確等相關辯護意見，均不予采納。
二、關于對涉案證據電子證物檢查工作記錄，遠程勘驗工作記錄、勘驗檢查圖片記錄表的合法性有異議的辯護意見。經查，上述證據均系具備相關專業(yè)知識和技能的偵查人員依照法定程序依法勘驗并提取，應予以采納，對上述辯護意見，不予采納。
三、關于本案定性問題。被告人趙某1等人均實施了虛構事實、隱瞞真相的詐騙行為，各被告人共同配合完成本案的詐騙犯罪。趙某1作為公司老板，負責公司全面運營，通過建立自己的運營網站，并在百度等網絡平臺上，利用互聯網等技術手段針對不特定對象發(fā)布廣告，讓客戶即被害人購買其公司業(yè)務產品，再通過公司售后人員進行大比例扣發(fā)甚至不發(fā)信息、上傳虛假日志，以及通過讓業(yè)務員按客戶信息的內容去注冊、聯系客戶，或者出錢給打電話的人去咨詢、淘寶刷流量等方式讓客戶以為其信息全部發(fā)送成功并取得較好效果的手段欺騙客戶，從而達到非法占有被害人財物的目的。以上事實有相關證人的證言、每日通道統(tǒng)計表、QQ和微信的聊天記錄、銀行交易記錄及13名被害人的陳述、5名被告人的供述等證據相互印證，足以認定。故對被告人趙某1及其辯護人提出的其公司在扣發(fā)后通過其他途徑進行了補發(fā)，也進行過退款，系合法經營行為；以及被告人李某4的辯護人認為現有證據無法證明其主觀上具有詐騙的故意，客觀上實施了詐騙行為；以及在案證據具有重大缺陷，本案適用法律錯誤，二被告人的行為均不構成犯罪的相關辯解（護）意見，與查明的事實不符，不予采納。
四、關于犯罪數額認定問題。1.本案中趙某1公司建有自己的網站，并在網絡上發(fā)布廣告，犯罪對象針對的是不特定的人，且人數眾多，確因客觀條件有限，無法逐一收集每位被害人的陳述，但根據趙某1公司財務報表，結合各被告人的供述，已收集的被害人陳述，以及由公安機關依法調取的銀行賬戶交易記錄等證據，對犯罪數額予以綜合判斷。2.根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定，“多人共同實施電信網絡詐騙，犯罪嫌疑人、被告人應對其參與期間該詐騙團伙實施的全部詐騙行為承擔責任”，因此本案中各被告人均應對其在職期間整個團伙所涉的詐騙數額承擔刑事責任，但可根據各被告人實際參與程度及所起作用大小，在量刑上予以區(qū)分考量。3.被告人趙某1等人以上述手段，騙取被害人財物；但其中語音和排名業(yè)務是真實開展，還有其他業(yè)務中有部分是真實履行，該部分數額應予以扣除，經查該部分數額為178萬余元；另外，趙某1公司后增加了云控設備用于微信推廣業(yè)務，關于該設備的使用時間，結合被告人孫某2、王某6的供述，以及被告人趙某1辯護人提交的證據，從有利于被告人原則就低認定自2016年10月開始使用該設備，且在案證據無法證實在增加該設備后關于微信推廣業(yè)務有無扣發(fā)或虛假上傳日志行為，該部分數額應予以扣除，經查該部分數額為25萬余元；故本案犯罪數額共計431萬余元。綜上，對趙某1辯護人何寧提出不能將趙某1公司的營業(yè)收入直接視為詐騙數額的辯護意見予以采納，同時對其他被告人及其辯護人關于犯罪數額的辯解（護）意見，以本院認定數額為準；但對部分被告人及辯護人提出的被害人人數證據不足等相關辯解（護）意見，均不予采納。
本院認為，被告人趙某1、孫某2、安某3、李某5、李某4、王某6以非法占有為目的，利用網絡技術手段虛構事實、隱瞞真相，騙取公私財物，數額特別巨大，其行為均已構成詐騙罪，且系共同犯罪，依法應予懲處。公訴機關指控的罪名成立。被告人趙某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應按照其所組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人孫某2、安某3、李某5、李某4、王某6在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法減輕處罰。被告人安某3、王某6犯罪以后主動投案并如實供述主要犯罪事實，系自首，依法從輕處罰。被告人孫某2、李某5、李某4到案后如實供述自己的罪行，依法從輕處罰。根據被告人孫某2、安某3、李某5、李某4、王某6的犯罪情節(jié)和悔罪表現，可宣告緩刑。本案部分被告人及其辯護人就以上量刑情節(jié)所提的相關辯解（護）意見，本院予以采納。關于被告人趙某1提出除李某5外其他人對短信推廣業(yè)務不知情、李某4對網絡推廣業(yè)務不知情的辯解，以及其辯護人提出的趙某1公司還有其他途徑或通道為客戶發(fā)送信息的辯護意見，與本院查明事實不符，不予采納。供犯罪所用的工具，應予沒收；各被告人的違法所得，應予退賠。據此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣三十萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年8月18日起至2029年6月15日止。罰金限于本判決生效后十日內繳納）。
二、被告人孫某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限于本判決生效后十日內繳納）。
三、被告人安某3犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限于本判決生效后十日內繳納）。
四、被告人李某5犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限于本判決生效后十日內繳納）。
五、被告人李某4犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣四萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限于本判決生效后十日內繳納）。
六、被告人王某6犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限于本判決生效后十日內繳納）。
七、扣押在案的一體式電腦四臺、筆記本電腦五臺、電腦主機二十七臺、貓池養(yǎng)卡器一臺、手機六十部，予以沒收（詳見扣押清單，由公安機關依法處理）。
八、責令被告人趙某1、孫某2、安某3、李某5、李某4、王某6退賠各被害人損失四百三十一萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向浙江省寧波市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
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審 判 長 李東陽
人民陪審員 汪勝榮
人民陪審員 王朝輝
二〇一九年二月二十五日
代書 記員 鄭敏芬
