審理法院： 溧水縣人民法院
案 號(hào)： （2014）溧刑初字第305號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2014-11-11
法 官： 周榮強(qiáng)
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
南京市溧水區(qū)人民檢察院以寧溧檢訴刑訴（2014）288號(hào)起訴書(shū)指控被告人馬某甲、劉某甲、謝某、馬某乙、張奎、郭某、朱某、吳某、司某、程某、王某、劉某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2014年9月17日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。南京市溧水區(qū)人民檢察院指派檢察員錢(qián)瑞振出庭支持公訴。十二被告人及其被告人馬某甲辯護(hù)人林中建、被告人劉某甲辯護(hù)人花恒勝、被告人馬某乙辯護(hù)人陳功、被告人朱某辯護(hù)人周海波、被告人劉某乙辯護(hù)人虞柏春均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2012年至2014年6月，被告人馬某甲、劉某甲、謝某、馬某乙、張奎、郭某、朱某、吳某、司某、程某、王某、劉某乙以介紹工作、介紹女朋友等欺騙手段，將張某丙、孔某、范某等五十余人騙至南京市溧水區(qū)，并引誘眾人加入由被告人馬某甲負(fù)責(zé)的以“天津天獅生物發(fā)展有限公司”為名的傳銷(xiāo)組織。被告人馬某甲作為大經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下級(jí)劉某甲、謝某、馬某乙，被告人劉某甲、謝某、馬某乙作為經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下級(jí)張奎、郭某、朱某、吳某、司某、程某、王某、劉某乙，被告人張奎、郭某、朱某、吳某、司某、程某、王某、劉某乙作為主任在南京市溧水區(qū)永陽(yáng)鎮(zhèn)寶塔新村2幢2單元2樓、永陽(yáng)鎮(zhèn)鴻運(yùn)大廈301室、永陽(yáng)鎮(zhèn)竹竿塘村100號(hào)、永陽(yáng)鎮(zhèn)中山路258號(hào)305室、永陽(yáng)鎮(zhèn)永昌巷39號(hào)、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)塞納名邸34幢1單元501室等地開(kāi)設(shè)六處非法傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，通過(guò)不斷介紹產(chǎn)品、描述美好前景等方式，引誘多人最低以人民幣2800元購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品或者作為繳納會(huì)費(fèi)加入“天津天獅生物發(fā)展有限公司”從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，并對(duì)參加者的日常生活、傳銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行直接管理。被告人劉某甲、謝某、馬某乙將被告人張奎負(fù)責(zé)收取的費(fèi)用上交被告人馬某甲，最終由被告人馬某甲總體支配，主要用于按照組織成員級(jí)別、業(yè)績(jī)發(fā)放工資、定期組織成員聚會(huì)以及其個(gè)人消費(fèi)等方面。期間該傳銷(xiāo)組織通過(guò)不斷發(fā)展下線(xiàn)從中非法獲利共計(jì)人民幣65萬(wàn)余元。
2014年6月2日，被告人馬某甲、劉某甲、張奎、郭某、朱某、吳某、司某、王某、劉某乙在南京市溧水區(qū)永陽(yáng)鎮(zhèn)“錢(qián)柜”KTV聚會(huì)時(shí)被公安民警抓獲，當(dāng)日被告人馬某乙在南京市溧水區(qū)永陽(yáng)鎮(zhèn)革新西巷7號(hào)501室被公安民警抓獲；2014年6月7日，被告人謝某在浙江省湖州市吳興區(qū)“華樓”飯店634房間被公安民警抓獲，當(dāng)日被臨時(shí)寄押于浙江省湖州市看守所；2014年7月27日，被告人程某主動(dòng)至湖北省咸豐縣公安局投案，當(dāng)日被臨時(shí)寄押于湖北省宜恩縣看守所。十二被告人到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
上述犯罪事實(shí)，十二被告人在庭審過(guò)程中均亦無(wú)異議，另有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：1、南京市公安局溧水分局扣押的電腦、銀行卡、轎車(chē)、宣傳冊(cè)等物證；2、十二被告人的供述和辯解；3、證人張某甲、張某乙、張某丙、孔某、范某等人的證言；4、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片；5、十二被告人的戶(hù)籍證明、扣押清單、常住人口查詢(xún)信息單、歸案經(jīng)過(guò)、被告人張奎的刑事判決書(shū)及釋放證明、銀行卡客戶(hù)交易明細(xì)單及建行客戶(hù)通知單、租房協(xié)議影印件、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)單及業(yè)務(wù)員申請(qǐng)表、被告人張奎書(shū)寫(xiě)的6個(gè)傳銷(xiāo)點(diǎn)人員名單、受案登記表、立案決定書(shū)、學(xué)習(xí)筆記等。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人馬某甲、劉某甲、謝某、馬某乙、張奎、郭某、朱某、吳某、司某、程某、王某、劉某乙等人以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品獲得加入傳銷(xiāo)組織的資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，誘使參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從而騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，且屬共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控十二被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人張奎曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，屬累犯，依法予以從重處罰。被告人程某自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法予以從輕處罰；被告人馬某甲、劉某甲、謝某、馬某乙、張奎、郭某、朱某、吳某、司某、王某、劉某乙到案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，均依法予以從輕處罰；部分犯罪違法所得已被公安機(jī)關(guān)追繳，對(duì)十二被告人酌情予以從輕處罰。被告人馬某甲、劉某甲、馬某乙、朱某、劉某乙的各自辯護(hù)人提出對(duì)各自被告人從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院均予以采納。綜上，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十五條第一款、第六十七條第一款及第三款、《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人馬某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2016年4月2日止；罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2015年10月2日止；罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人謝某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月7日起至2015年10月6日止；罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人馬某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2015年10月2日止；罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人張奎犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2015年10月2日止；罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人郭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2015年6月2日止；罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人朱某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2015年6月2日止；罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人吳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人司某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人程某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月27日起至2015年2月26日止；罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人王某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2015年2月2日止；罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人劉某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2015年2月2日止；罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
二、上述十二被告人在案違法所得予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省南京市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)周榮強(qiáng)
人民陪審員黃烈隆
人民陪審員方想娣
裁判日期
二〇一四年十一月十一日
書(shū)記員
見(jiàn)習(xí)書(shū)記員宋荷娣
