審理法院： 常德市鼎城區(qū)人民法院
案 號： （2016）湘0703刑初243號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2016-12-28
合 議 庭 ： 高英明羅尚春魯愛龍
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
常德市鼎城區(qū)人民檢察院以常鼎檢刑檢刑訴（2016）232號起訴書指控被告人陳某甲、馮某甲、李某甲、余某、秦某某、肖某甲、袁某、王某甲、王某乙、相某、張某甲、肖某乙、趙某甲、李某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年9月27日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。常德市鼎城區(qū)人民檢察院指派檢察員陳志新、李光明出庭支持公訴，被告人陳某甲、馮某甲、李某甲、余某、秦某某、肖某甲、袁某、王某甲、王某乙、相某、張某甲、肖某乙、趙某甲、李某乙及被告人趙某甲的辯護(hù)人鄧立群均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
常德市鼎城區(qū)人民檢察院指控：2014年3月，被告人陳某甲等人在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)立無實(shí)際出資的北京榮磁達(dá)科技有限公司(以下簡稱榮磁達(dá)公司)，擬向社會公眾銷售公司股權(quán)，騙取資金。被告人肖某甲被安排為榮磁達(dá)公司的法定代表人，但該公司的印章及以被告人肖某甲個人身份信息設(shè)立的銀行賬戶，均由被告人趙某甲控制。為銷售榮磁達(dá)公司股權(quán)，被告人陳某甲于2014年9月設(shè)立北京融磁達(dá)股權(quán)基金管理有限公司(以下簡稱融磁達(dá)公司)，被告人陳某甲為融磁達(dá)公司法定代表人。被告人趙某甲以中國新能源技術(shù)研究中心的名義控制榮磁達(dá)公司和朱某某的空氣動力技術(shù)展示基地，發(fā)起、策劃、操縱傳銷活動;被告人陳某甲以榮磁達(dá)公司的名義具體實(shí)施傳銷活動;被告人李某甲為該傳銷組織的財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人；被告人馮某甲擔(dān)任榮磁達(dá)公司的執(zhí)行總裁，負(fù)責(zé)該傳銷組織的市場開發(fā)也就是會員發(fā)展工作;被告人余某為榮磁達(dá)公司的高級顧問，和馮某甲一起負(fù)責(zé)該傳銷組織的市場開發(fā)工作;被告人秦某某是該傳銷組織的網(wǎng)絡(luò)管理人員，負(fù)責(zé)傳銷網(wǎng)絡(luò)會員管理系統(tǒng)的建立和維護(hù);該傳銷組織下設(shè)三個市場部，市場一部負(fù)責(zé)人王某甲，市場二部負(fù)責(zé)人張某乙（另案處理）、市場三部負(fù)責(zé)人袁某。2015年4月16日，榮磁達(dá)公司股權(quán)在上海股權(quán)托管交易中心掛牌上市(簡稱Q板掛牌)成功，公司股價提高到每股4元，從此以后，馮某甲將該傳銷組織發(fā)展會員的方式從銷售磁療寢具送原始股權(quán)，發(fā)展到純粹銷售股權(quán)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為:被告人陳某甲預(yù)謀發(fā)起和策劃成立、指揮傳銷組織活動，在該傳銷組織中既參與策劃活動，又承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)職責(zé)，同時還兼宣傳、培訓(xùn)工作，應(yīng)當(dāng)對該傳銷組織的全部罪行承擔(dān)責(zé)任。到案后，被告人陳某甲如實(shí)供述自己及同案人員的犯罪事實(shí)，并退還贓款人民幣16萬元。被告人馮某甲在該傳銷組織中積極策劃傳銷方案，并擔(dān)任榮磁達(dá)公司的執(zhí)行總裁，在被告人陳某甲等的領(lǐng)導(dǎo)下直接指揮該傳銷組織的會員進(jìn)行傳銷活動，馮某甲多次給傳銷會員講課，鼓動傳銷會員加入該傳銷組織，馮某甲既按照被告人陳某甲等的授意直接策劃、操縱傳銷活動，又在該傳銷組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)職責(zé)。到案后，被告人馮某甲如實(shí)地供述自己以及其他同案人員的違法犯罪事實(shí)，退還贓款20萬元，并規(guī)勸被告人王某甲、王某乙、余某向常德市鼎城區(qū)公安局投案自首，還向公安機(jī)關(guān)提供線索得以偵破其他犯罪。被告人李某甲在該傳銷組織中負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，管理傳銷活動資金，利用手機(jī)短信指揮被告人秦某某為會員撥付電子幣，并直接參與該傳銷活動，在全部傳銷活動中具有管理、協(xié)調(diào)作用。到案后，被告人李某甲如實(shí)供述自己及同案人員的犯罪事實(shí)，并退還贓款人民幣28.05萬元。被告人余某擔(dān)任榮磁達(dá)公司的高級顧問，是該傳銷組織的積極實(shí)施者，積極開展對傳銷會員的宣傳、培訓(xùn)工作，并領(lǐng)導(dǎo)市場一部的傳銷活動，在該傳銷組織中是承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)職責(zé)的人員，為傳銷組織的建立、擴(kuò)大起關(guān)鍵作用。被告人余某非法獲利30萬元，2015年12月30日被告人余某向常德市鼎城區(qū)公安局投案自首，退還贓款人民幣20萬元。被告人秦某某明知馮某甲、余某進(jìn)行傳銷活動而接受馮某甲的邀請加入該傳銷組織，秦某某聯(lián)系李某丙為榮磁達(dá)公司建立網(wǎng)絡(luò)會員管理系統(tǒng)，后秦某某負(fù)責(zé)根據(jù)被告人李某甲的指令為傳銷會員撥付電子幣等工作，秦某某在該傳銷組織中是承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)職責(zé)的人員，被告人秦某某非法獲利6.1萬元。到案后，被告人秦某某如實(shí)供述自己和其他同案人員的犯罪事實(shí)，并退還贓款人民幣2萬元。被告人肖某甲為牟利接受被告人趙某甲的邀請擔(dān)任榮磁達(dá)公司的法定代表人，為趙某甲提供銀行賬戶吸收、保管、轉(zhuǎn)移非法資金，協(xié)助馮某甲辦理榮磁達(dá)公司Q板掛牌的相關(guān)手續(xù)，在該傳銷組織中肖某甲對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用。被告人肖某甲非法獲利6萬元，在常德市鼎城區(qū)公安局2015年7月29日的抓捕行動中，被告人肖某甲積極配合公安機(jī)關(guān)成功抓獲被告人陳某甲、李某甲、袁某。到案后，被告人肖某甲如實(shí)供述自己和其他同案人員的犯罪事實(shí)，主動退還贓款6萬元，并主動配合公安機(jī)關(guān)追回被告人趙某甲非法所得資金1769832元。被告人袁某追隨被告人陳某甲加入融磁達(dá)公司，在融磁達(dá)公司中負(fù)責(zé)后勤、安保工作，同時擔(dān)任榮磁達(dá)公司市場三部負(fù)責(zé)人，通過發(fā)展下線會員牟利，直接或間接發(fā)展傳銷會員33層737人次，共計(jì)非法獲利193298元。被告人袁某在該傳銷組織中既承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)職責(zé)，又是對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員，到案后，被告人袁某如實(shí)供述自已及其他同案人員的犯罪事實(shí)，并退還贓款194000元。被告人王某甲擔(dān)任該傳銷組織市場一部的負(fù)責(zé)人，通過發(fā)展下線會員牟利，通過此傳銷活動王某甲直接或間接發(fā)展傳銷會員45層5721人次，共計(jì)非法獲利2423214.29元。被告人王某甲對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用，王某甲于2015年11月16日向常德市鼎城區(qū)公安局投案自首，并退還贓款20萬元。被告人王某乙自2015年2月5日加入該傳銷組織后，直接或間接發(fā)展下線會員共計(jì)25層4865人次，非法牟利3535067元，對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用，被告人王某乙于2015年11月23日向常德市鼎城區(qū)公安局投案自首，退還贓款50萬元。被告人相某自2015年2月10日加入該傳銷組織后，直接或間接發(fā)展下線會員共計(jì)29層1774人次，非法牟利50萬元，對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用，被告人相某如實(shí)供述自已和其他同案人員的犯罪事實(shí)，并退還贓款10萬元。被告人張某甲自2015年3月31日加入該傳銷組織后，直接或間接發(fā)展下線會員共計(jì)14層94人次，并非法獲利166794元。對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用，到案后，被告人張某甲如實(shí)供述自己和其他同案人員的犯罪事實(shí)，并退還贓款16萬元。被告人肖某乙自2015年4月12日加入該傳銷組織后，直接或間接發(fā)展下線會員共計(jì)13層68人次，非法獲利62402元，對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用。到案后，被告人肖某乙如實(shí)供述自已和其他同案人員的犯罪事實(shí)，并退還贓款6萬元。被告人趙某甲為償還欠下陳某甲、李某甲的集資款，與陳某甲預(yù)謀利用趙某甲實(shí)際控制的榮磁達(dá)科技有限公司向社會融資，趙某甲還聯(lián)系朱某某及其專利項(xiàng)目、基地作為融資項(xiàng)目向會員展示，吸引他人購買產(chǎn)品和股權(quán)，并幕后協(xié)調(diào)傳銷組織的多次宣傳發(fā)布會，在傳銷組織中起組織、協(xié)調(diào)作用。到案后，被告人趙某甲如實(shí)交代了自已的犯罪事實(shí)，并主動退還贓款315萬元。被告人李某乙自2015年4月29日加入該傳銷組織后，直接或間接發(fā)展下線會員共計(jì)12層60人次，非法獲利184216元，對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用。到案后，被告人李某乙如實(shí)供述自己和其他同案人員的犯罪事實(shí)，并退還贓款2萬元。為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提交了證人證言、書證、電子數(shù)據(jù)、鑒定意見及被告人供述與辯解等證據(jù)證明。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人陳某甲、馮某甲、李某甲、余某、秦某某、肖某甲、袁某、王某甲、王某乙、相某、張某甲、肖某乙、趙某甲、李某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會秩序的傳銷活動;其中被告人陳某甲、馮某甲、李某甲、余某、秦某某、肖某甲、袁某、王某甲、王某乙、相某、趙某甲情節(jié)嚴(yán)重，被告人張某甲、肖某乙、李某乙情節(jié)較重，上述被告人行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。建議判處被告人陳某甲五年至六年有期徒刑，并處罰金；判處被告人馮某甲、李某甲、余某、趙某甲二年至三年有期徒刑，并處罰金，可適用緩刑；判處被告人相某二年至三年有期徒刑，并處罰金，不宜適用緩刑；判處被告人秦某某、肖某甲、袁某、王某甲、王某乙二年至二年六個月有期徒刑，并處罰金，可適用緩刑；判處被告人張某甲一年至二年有期徒刑，并處罰金，可適用緩刑；判處被告人肖某乙、李某乙一年以下有期徒刑，并處罰金，可適用緩刑。
被告人陳某甲對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和法律適用意見不持異議，但辯稱，對成立榮磁達(dá)公司不知道，他是被動卷入傳銷，是張某丙和馮某甲策劃的，他沒有從中得到一點(diǎn)好處。請求從輕判處。
對于上述辯解主張，被告人陳某甲沒有提交相關(guān)證據(jù)。
被告人馮某甲對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和法律適用意見不持異議，請求減輕判處。
被告人李某甲對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和法律適用意見不持異議，但辯稱因?yàn)榻杩罱o趙某甲等人無法償還才被動卷入傳銷組織，請求從輕判處。
對于上述辯解主張，被告人李某甲沒有提交相關(guān)證據(jù)。
被告人余某、秦某某、肖某甲、袁某、王某甲、王某乙對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和法律適用意見不持異議，請求從輕判處。
被告人相某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和法律適用意見不持異議，但辯稱：不知道購買股票是違法行為，非法牟利沒有50萬元，只牟利了10萬元，請求從輕判處。
對于上述辯解主張，被告人相某沒有提交相關(guān)證據(jù)。
被告人張某甲、肖某乙、李某乙對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和法律適用意見不持異議，請求從輕判處。
被告人李某乙提交湖南省非稅收入一般繳款書。證明其另外退贓1萬元的事實(shí)
被告人趙某甲對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和法律適用意見不持異議，但辯稱：自己系被動卷入傳銷活動，后來發(fā)現(xiàn)后，自己和肖某甲還發(fā)過通知阻止，請求從輕判處。
一審答辯情況
被告人趙某甲的辯護(hù)人鄧立群稱：第一，被告人趙某甲只是用這個公司進(jìn)行講解和宣傳，沒有參與公司的財(cái)務(wù)及主要傳銷犯罪活動，當(dāng)發(fā)現(xiàn)犯罪活動后，進(jìn)行了必要制止；第二，被告人趙某甲銷售公司股權(quán)是否構(gòu)成犯罪沒有相關(guān)法律規(guī)定；第三，被告人趙某甲犯罪情節(jié)輕微，積極退贓，真誠悔過。建議對其免予刑事處罰。
對于上述辯解辯護(hù)意見，被告人趙某甲提交了湖南省非稅收入一般繳款書一份及合作協(xié)議一份。證明被告人趙某甲另外退贓20萬元及被告人趙某甲的項(xiàng)目有實(shí)體支撐的事實(shí)。
本院查明
經(jīng)審理查明：2013年9月，被告人趙某甲與王某丙(因犯詐騙罪已被河北省青龍縣人民法院判處刑罰)設(shè)立非法人機(jī)構(gòu)—中國新能源技術(shù)研究中心。自2013年12月至2014年12月期間，被告人趙某甲以中國新能源技術(shù)研究中心的名義向被告人陳某甲、李某甲所在秦皇島市元晟昌投資有限公司借款共計(jì)3791萬元。被告人趙某甲支付給朱某某（另案處理）1500萬元，用于朱某某實(shí)際管理的北京稀科華遠(yuǎn)機(jī)電裝備技術(shù)研究院(以下簡稱稀科華遠(yuǎn)研究院)租賃、改造廠房和購買設(shè)備，作為被告人趙某甲、陳某甲等人宣傳空氣動力投資項(xiàng)目的現(xiàn)場講課和設(shè)備展示的基地。因不能按約定歸還前述借款本息，被告人趙某甲建議陳某甲等人向社會融資，被告人趙某甲等人商議后于2014年3月在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)立隸屬中國新能源技術(shù)研究中心、無實(shí)際出資的北京榮磁達(dá)科技有限公司。被告人肖某甲為榮磁達(dá)公司的法定代表人，但該公司的印章及以被告人肖某甲個人身份信息設(shè)立的銀行賬戶，均由被告人趙某甲控制。為向社會公眾融資，銷售榮磁達(dá)公司股權(quán)，被告人陳某甲于2014年9月設(shè)立隸屬中國新能源技術(shù)研究中心的北京融磁達(dá)股權(quán)基金管理有限公司，被告人陳某甲為融磁達(dá)公司法定代表人。為擴(kuò)大宣傳，被告人陳某甲等人建立網(wǎng)站，在互聯(lián)網(wǎng)上大肆宣傳以上公司均隸屬于中國新能源科技研究中心，夸大朱某某的空氣動力技術(shù)項(xiàng)目，并帶領(lǐng)投資意向人到朱某某的設(shè)備基地參觀，以吸引社會公眾投資該項(xiàng)目。2014年底，被告人陳某甲邀集張某丙（另案處理）以銷售榮磁達(dá)公司股權(quán)為名策劃傳銷活動方案，著手實(shí)施傳銷活動。張某丙提議先從銷售磁療寢具贈送榮磁達(dá)公司原始股權(quán)以誘騙會員交費(fèi)入會開始，再由會員往下發(fā)展會員并層層返獎。被告人趙某甲知道陳某甲等人以傳銷方式融資后沒有制止而是配合進(jìn)行講解和宣傳。2015年元月初，張某丙又邀集被告人馮某甲加入榮磁達(dá)公司，被告人馮某甲又邀集被告人余某加入榮磁達(dá)公司，共同進(jìn)一步完善該傳銷組織體系。張某丙和馮某甲、余某商議出如下發(fā)展傳銷會員的方案和獎金制度:會員以人民幣2萬元購買一套價值不超過人民幣2000元的磁療寢具，獲贈榮磁達(dá)公司的原始股權(quán)10000股，在榮磁達(dá)網(wǎng)絡(luò)后臺會員管理系統(tǒng)中注冊會員號成為榮磁達(dá)公司的會員，再通過發(fā)展下線會員的方式獲得獎金，獎金分為:一是拓展獎或拓展傭金，就是每個會員發(fā)展兩個會員安置在自己下面，建立左右兩區(qū)，就可以獲得8000元獎金，從第三層開始到第十二層，左右兩區(qū)各發(fā)展一個會員就可以獲得10000元獎金;第二是服務(wù)傭金，不包括自己滿兩層后，小區(qū)業(yè)績按15%即3000元，但每日最高不能超過15000元返獎;第三是服務(wù)補(bǔ)貼，只有具有服務(wù)中心資格的會員才能享受，每注冊一個新會員就自動獲得400元獎金;第四是董事加權(quán)分紅，即小區(qū)業(yè)績達(dá)到200萬元后就自動成為董事，董事每月可以獲得總銷售額1%的加權(quán)分紅;第五是其他獎勵規(guī)定，即獎金在會員管理后臺系統(tǒng)中以電子幣的形式體現(xiàn)，1元電子幣等于1元人民幣，所有獎金均須扣除5%的綜合管理費(fèi)、扣除8%的積累獎金，提現(xiàn)須扣除3%的手續(xù)費(fèi)。該發(fā)展傳銷會員的方案和獎金制度商定后，被告人馮某甲即聘請被告人秦某某為網(wǎng)絡(luò)后臺管理人員，被告人秦某某聘請李某丙設(shè)計(jì)制作了網(wǎng)絡(luò)后臺管理系統(tǒng)。至此，以銷售榮磁達(dá)公司股權(quán)為名的傳銷組織形成:被告人陳某甲以北京融磁達(dá)股權(quán)基金有限公司的名義具體實(shí)施傳銷活動;被告人李某甲為該傳銷組織的財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人；被告人馮某甲擔(dān)任榮磁達(dá)公司的執(zhí)行總裁，負(fù)責(zé)該傳銷組織的市場開發(fā)也就是會員發(fā)展工作;被告人余某為榮磁達(dá)公司的高級顧問，和馮某甲一起負(fù)責(zé)該傳銷組織的市場開發(fā)工作;被告人秦某某是該傳銷組織的網(wǎng)絡(luò)管理人員，負(fù)責(zé)傳銷網(wǎng)絡(luò)會員管理系統(tǒng)的建立和維護(hù);該傳銷組織下設(shè)三個市場部，市場一部負(fù)責(zé)人王某甲，市場二部負(fù)責(zé)人張某乙、市場三部負(fù)責(zé)人袁某。為拉攏更多人入會，被告人陳某甲、李某甲、馮某甲、余某、袁某等人，除在互聯(lián)網(wǎng)大肆夸大宣傳外，還以朱某某現(xiàn)場講課，帶領(lǐng)傳銷會員參觀朱某某的空氣動力技術(shù)展示基地，現(xiàn)場講解宣傳空氣動力技術(shù)和市場前景，以及以微信等方式宣傳其投資項(xiàng)目和傳銷活動方案，如2015年3月在山東省泰安市購買磁療寢具送榮磁達(dá)股權(quán)的啟動宣傳大會，及在此期間被告人朱某某在榮磁達(dá)公司講課等。2015年4月初，張某丙因和被告人馮某甲、陳某甲等意見分歧而離開榮磁達(dá)公司，被告人馮某甲被委任為榮磁達(dá)公司的執(zhí)行總裁。為提升榮磁達(dá)公司的知名度，誘騙更多人加入該傳銷組織，牟取更多的利益，被告人馮某甲、余某征得被告人趙某甲同意后，積極籌備榮磁達(dá)公司股權(quán)在上海股權(quán)托管交易中心掛牌上市(簡稱Q板掛牌)，且于2015年4月16日在上海Q板掛牌成功，并將公司股價提高到每股4元，從此以后，馮某甲將該傳銷組織發(fā)展會員的方式從銷售磁療寢具送原始股權(quán)，發(fā)展到純粹銷售股權(quán)。被告人王某甲分別于2015年2月2日和2015年2月5日發(fā)展李某丙（另案處理）和被告人王某乙成為榮磁達(dá)公司市場一部的傳銷會員。被告人王某乙于2015年2月10日發(fā)展被告人相某成為榮磁達(dá)公司市場一部的傳銷會員。被告人相某于2015年2月10日，發(fā)展董某某(在逃)成為榮磁達(dá)公司市場一部的傳銷會員。被告人張某甲于2015年3月31日經(jīng)董某某介紹成為榮磁達(dá)公司市場一部的傳銷會員，張某甲于2015年4月12日發(fā)展被告人肖某乙成為榮磁達(dá)公司市場一部的傳銷會員。2015年4月29日，被告人肖某乙發(fā)展被告人李某乙成為榮磁達(dá)公司市場一部的傳銷會員。被告人李某乙于2015年4月29日至2015年7月9日分別直接或間接發(fā)展黃某某、夏某某、車某某、唐某某、陳某乙、楊某甲、明某甲、王某丙、劉某甲、李某丁、方某某、明某乙、王某丁、明某丙、聶某、劉某乙、胡某某、明某丁、李某戊、劉某丙、王某戊、羅某某、冀某某、華某、陳某丙、劉某丁、李某己、周某某、孫某、蔡某甲等人成為榮磁達(dá)公司市場一部的傳銷會員。該傳銷組織因內(nèi)部矛盾而于2015年7月17日暫時關(guān)閉會員管理系統(tǒng)，暫停發(fā)展會員。自2015年1月29至同年7月16日，該傳銷組織會員管理系統(tǒng)中發(fā)展注冊會員達(dá)54層8349人次，被告人李某甲管理的財(cái)務(wù)部收取傳銷資金共計(jì)43802492元，償還被告人趙某甲、陳某甲、李某甲借款本息共計(jì)17400060元;給會員返獎、分紅1400萬元;被告人趙某甲以投資朱某某空氣動力技術(shù)項(xiàng)目名義轉(zhuǎn)走7822625元，其中，實(shí)際支付給朱某某250萬元。被告人馮某甲因與陳某甲產(chǎn)生矛盾于2015年7月9日將該傳銷組織的部分會員轉(zhuǎn)移寄附到河北奧潔新能源有限公司繼續(xù)從事傳銷活動，該公司法定代表人趙某乙亦主動提供賬戶接受該傳銷組織的非法資金800余萬元，案發(fā)后，追繳趙某乙非法資金222.8萬元。
另查明：到案后，被告人陳某甲如實(shí)供述自己及同案人員的犯罪事實(shí)，并退還贓款16萬元；到案后，被告人馮某甲如實(shí)供述自己以及其他同案人員的違法犯罪事實(shí)，退還贓款20萬元，規(guī)勸被告人余某、王某甲、王某乙向常德市鼎城區(qū)公安局投案自首，并于2016年6月檢舉姚某某、沈某某等人以銷售“中華幣”為幌子進(jìn)行傳銷犯罪線索，協(xié)助抓捕該傳銷團(tuán)伙犯罪嫌疑人姚某某、李某甲、洪某某、郝某某等人，并凍結(jié)涉案資金1.2億元，該案在全省范圍內(nèi)有較大影響，被告人馮某甲有重大立功表現(xiàn)；到案后，被告人李某甲如實(shí)供述自己及同案人員的犯罪事實(shí)，并退還贓款28.05萬元；被告人余某非法獲利30萬元，2015年12月30日被告人余某向常德市鼎城區(qū)公安局投案自首，退還贓款20萬元；被告人秦某某非法獲利6.1萬元，到案后，被告人秦某某如實(shí)供述自己和其他同案人員的犯罪事實(shí)，并退還贓款2萬元；被告人肖某甲非法獲利6萬元，在常德市鼎城區(qū)公安局2015年7月29日的抓捕行動中，被告人肖某甲積極配合公安機(jī)關(guān)成功抓獲被告人陳某甲、李某甲、袁某。到案后，被告人肖某甲如實(shí)供述自己和其他同案人員的犯罪事實(shí)，主動退還贓款人民幣6萬元，并主動配合公安機(jī)關(guān)追回被告人趙某甲非法所得資金1769832元；被告人袁某追隨被告人陳某甲加入該傳銷組織，在傳銷組織中負(fù)責(zé)后勤、安保工作，同時擔(dān)任市場三部負(fù)責(zé)人，通過發(fā)展下線會員牟利，通過此傳銷活動袁某直接或間接發(fā)展傳銷會員33層737人次，共計(jì)非法獲利193298元。到案后，被告人袁某如實(shí)供述自已及其他同案人員的犯罪事實(shí)，并退還贓款人民幣194000元；被告人王某甲擔(dān)任該傳銷組織市場一部的負(fù)責(zé)人，通過發(fā)展下線會員牟利，通過此傳銷活動王某甲直接或間接發(fā)展傳銷會員45層5721人次，共計(jì)非法獲利2423214.29元。王某甲于2015年11月16日向常德市鼎城區(qū)公安局投案自首，并退還贓款20萬元；被告人王某乙自2015年2月5日加入該傳銷組織后，直接或間接發(fā)展下線會員共計(jì)25層4865人次，非法牟利3535067元。被告人王某乙于2015年11月23日向常德市鼎城區(qū)公安局投案自首，并退還贓款50萬元；被告人相某自2015年2月10日加入該傳銷組織后，直接或間接發(fā)展下線會員共計(jì)29層1774人次，非法牟利50萬元。被告人相某如實(shí)供述自已和其他同案人員的犯罪事實(shí)，并退還贓款人民幣10萬元；被告人張某甲自2015年3月31日加入該傳銷組織后，直接或間接發(fā)展下線會員共計(jì)14層94人次，并非法獲利166794元。到案后，被告人張某甲如實(shí)供述自己和其他同案人員的犯罪事實(shí)，并退還贓款人民幣16萬元；被告人肖某乙自2015年4月12日加入該傳銷組織后，直接或間接發(fā)展下線會員共計(jì)13層68人次，非法獲利62402元，對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用。到案后，被告人肖某乙如實(shí)供述自已和其他同案人員的犯罪事實(shí)，并退還贓款6萬元；到案后，被告人趙某甲如實(shí)交代了自已的犯罪事實(shí)，并主動退還贓款335萬元；被告人李某乙自2015年4月29日加入該傳銷組織后，直接或間接發(fā)展下線會員共計(jì)12層60人次，非法獲利184216元，到案后，被告人李某乙如實(shí)供述自己和其他同案人員的犯罪事實(shí)，并退還贓款3萬元。
還查明：常德市鼎城區(qū)公安局扣押被告人陳某甲退贓款16萬元、馮某甲退贓款20萬元、李某甲退贓款28.05萬元、余某退贓款20萬元、秦某某退贓款2萬元、袁某退贓款19.4萬元、王某甲退贓款20萬元、王某乙退贓款50萬元、相某退贓款10萬元、張某甲退贓款16萬元、肖某乙退贓款6萬元、趙某甲退贓款997.9832萬元（其中趙某甲本人退贓315萬，肖某甲經(jīng)辦退贓182.9832萬元，朱某某經(jīng)辦退贓500萬元）、李某乙退贓款2萬元，還扣押涉案人員富某某20萬元、李某丙3.8萬元、張某丙10萬元、張某乙11萬元、李某庚22萬元、張某丙37萬元、吳某甲15萬元、王某己13萬元、孫某乙8萬元、馮某乙15萬元、劉某戊5萬元、趙某乙222.8萬元、楊某乙8.5萬元、劉某己20萬元。案件審理期間，被告人趙某甲向本院退贓20萬元，被告人李某乙向本院退贓1萬元。
上述事實(shí)，被告人陳某甲、馮某甲、李某甲、余某、秦某某、肖某甲、袁某、王某甲、王某乙、相某、張某甲、肖某乙、趙某甲、李某乙在庭審過程中亦無異議，并有證人黃某某、夏某某、車某某、唐某某、陳某乙、楊某甲、明某甲、王某丙、劉某甲、李某丁、方某某、明某乙、王某丁、明某丙、聶某、劉某乙、胡某某、明某丁:李某戊、劉某丙、王某戊、羅某某、冀某某、華某、陳某丙、劉某丁、李某己、周某某、孫某、蔡某甲、張某丙、朱某某、李某丙、吳某甲、王某庚、張某丙、富某某、陳某丁、馮某乙、楊某乙、劉某戊、李某庚、李某辛、黃某某、高某某、任某某、翟某、李某壬、蔡某乙、姜某某、崔某某、吳某乙、張某丁、孫某乙、陳某戊、付某某、陳某己、單謀謀、朱某某、郭某、白某某等人的證言，榮磁達(dá)公司、融磁達(dá)公司設(shè)立登記相關(guān)資料、榮磁達(dá)公司官網(wǎng)內(nèi)容截圖，相關(guān)網(wǎng)絡(luò)媒體對榮磁達(dá)公司、榮磁達(dá)科技Q板上市的報(bào)道，朱某某將自己的利用機(jī)動車重力收集壓縮空氣的裝置授權(quán)給北京榮磁達(dá)科技有限公司的專利授權(quán)范圍責(zé)任書和授權(quán)書，全部會員系譜圖、湖南省非稅收入一般繳款書、會計(jì)師鑒定報(bào)告、“7、7”網(wǎng)絡(luò)傳銷專案暫扣款統(tǒng)計(jì)表、常德市公安局關(guān)于馮某甲有重大立功表現(xiàn)的情況說明、遼寧省普蘭店市人民法院（2015）普刑初字第46號刑事判決書等證據(jù)等證據(jù)予以證明，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人陳某甲、馮某甲、李某甲、余某、秦某某、肖某甲、袁某、王某甲、王某乙、相某、張某甲、肖某乙、趙某甲、李某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會秩序，其中被告人陳某甲預(yù)謀發(fā)起和策劃成立、指揮傳銷組織活動，在該傳銷組織中既參與策劃活動，又承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)職責(zé)，同時還兼宣傳、培訓(xùn)工作，應(yīng)當(dāng)對該傳銷組織的全部罪行承擔(dān)責(zé)任；被告人馮某甲在該傳銷組織中積極策劃傳銷方案，并擔(dān)任榮磁達(dá)公司的執(zhí)行總裁，在被告人陳某甲等的領(lǐng)導(dǎo)下直接指揮該傳銷組織的會員進(jìn)行傳銷活動，馮某甲多次給傳銷會員講課，鼓動傳銷會員加入該傳銷組織，馮某甲既按照被告人陳某甲等的授意直接策劃、操縱傳銷活動，又在該傳銷組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)職責(zé)；被告人李某甲在該傳銷組織中負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，管理傳銷活動資金，利用手機(jī)短信指揮被告人秦某某為會員撥付電子幣，并直接參與該傳銷活動，在全部傳銷活動中具有管理、協(xié)調(diào)作用；被告人余某擔(dān)任榮磁達(dá)公司的高級顧問，是該傳銷組織的積極實(shí)施者，積極開展對傳銷會員的宣傳、培訓(xùn)工作，并領(lǐng)導(dǎo)市場一部的傳銷活動，在該傳銷組織中是承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)職責(zé)的人員，為傳銷組織的建立、擴(kuò)大起關(guān)鍵作用；被告人秦某某明知馮某甲、余某進(jìn)行傳銷活動而接受馮某甲的邀請加入該傳銷組織，秦某某聯(lián)系李某丙為榮磁達(dá)公司建立網(wǎng)絡(luò)會員管理系統(tǒng)，后秦某某負(fù)責(zé)根據(jù)被告人李某甲的指令為傳銷會員撥付電子幣等工作，秦某某在該傳銷組織中是承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)職責(zé)的人員；被告人肖某甲為牟利接受被告人趙某甲的邀請擔(dān)任榮磁達(dá)公司的法人代表，為趙某甲提供銀行賬戶吸收、保管、轉(zhuǎn)移非法資金，協(xié)助馮某甲辦理榮磁達(dá)公司Q板掛牌的相關(guān)手續(xù)，在該傳銷組織中肖某甲對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用；被告人袁某追隨被告人陳某甲加入該傳銷組織，在傳銷組織中負(fù)責(zé)后勤、安保工作，同時擔(dān)任市場三部負(fù)責(zé)人，通過發(fā)展下線會員牟利，直接或間接發(fā)展傳銷會員33層737人次，共計(jì)非法獲利193298元，在該傳銷組織中既承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)職責(zé)，又是對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用；被告人王某甲擔(dān)任該傳銷組織市場一部的負(fù)責(zé)人，通過發(fā)展下線會員牟利，直接或間接發(fā)展傳銷會員45層5721人次，共計(jì)非法獲利2423214.29元，對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用；被告人王某乙加入該傳銷組織后，直接或間接發(fā)展下線會員共計(jì)25層4865人次，非法牟利3535067元，對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用；被告人相某加入該傳銷組織后，直接或間接發(fā)展下線會員共計(jì)29層1774人次，非法牟利50萬元，對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用；被告人張某甲加入該傳銷組織后，直接或間接發(fā)展下線會員共計(jì)14層94人次，并非法獲利166794元。對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用；被告人肖某乙加入該傳銷組織后，直接或間接發(fā)展下線會員共計(jì)13層68人次，非法獲利62402元，對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用；被告人趙某甲為償還欠下陳某甲、李某甲的集資款，與陳某甲商量利用趙某甲實(shí)際控制的榮磁達(dá)科技有限公司向社會融資，趙某甲還聯(lián)系朱某某及其專利項(xiàng)目、基地作為融資項(xiàng)目向會員展示，吸引他人購買產(chǎn)品和股權(quán)，并協(xié)調(diào)傳銷組織的多次宣傳發(fā)布會，在傳銷組織中起宣傳、協(xié)調(diào)作用；被告人李某乙加入該傳銷組織后，直接或間接發(fā)展下線會員共計(jì)12層60人次，非法獲利184216元，對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用。上述被告人陳某甲、馮某甲、李某甲、秦某某、肖某甲、袁某、王某甲、王某乙、相某、張某甲、肖某乙、趙某甲、李某乙的行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控十四被告人犯罪的罪名成立，提交的證據(jù)合法有效，適用法律意見正確，本院予以支持。
被告人陳某甲具有如下量刑情節(jié)：1.在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；2.到案后，如實(shí)供述自己及同案人員的犯罪事實(shí)，系坦白，可依法予以從輕處罰；3.退贓，可酌情予以從輕處罰。
被告人馮某甲具有如下量刑情節(jié)：1.在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；2.到案后，如實(shí)供述自己及同案人員的犯罪事實(shí)，系坦白，可依法予以從輕處罰；3.規(guī)勸他人向公安機(jī)關(guān)投案自首并提供線索得以偵破其他人重大犯罪案件，有立功和重大立功情節(jié)，可依法予以從輕或者減輕處罰；4.退贓，可酌情予以從輕處罰。
被告人李某甲、秦某某、袁某、張某甲、肖某乙、趙某甲、李某乙均具有如下量刑情節(jié)：1.在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；2.到案后，如實(shí)供述自己及同案人員的犯罪事實(shí)，系坦白，可依法予以從輕處罰；3.退贓，可酌情予以從輕處罰。
被告人余某、王某甲、王某乙具有如下量刑情節(jié)：1.在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；2.主動投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可依法予以從輕或者減輕處罰；3.到案后，如實(shí)供述自己及同案人員的犯罪事實(shí)，系坦白，可依法予以從輕處罰；4.退贓，可酌情予以從輕處罰。
被告人肖某甲具有如下量刑情節(jié)：1.在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；2.積極配合公安機(jī)關(guān)成功抓獲同案人，有立功表現(xiàn)，可依法予以從輕或者減輕處罰；3.到案后，如實(shí)供述自己及同案人員的犯罪事實(shí)，系坦白，可依法予以從輕處罰；4.退贓，可酌情予以從輕處罰。
被告人相某具有如下量刑情節(jié)：1.在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；2.到案后，如實(shí)供述自己及同案人員的犯罪事實(shí)，系坦白，可依法予以從輕處罰；3.因犯信用卡詐騙罪被宣告緩刑，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，應(yīng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰；4.退贓，可酌情予以從輕處罰。
綜上，根據(jù)上述被告人陳某甲、馮某甲、李某甲、余某、秦某某、肖某甲、袁某、王某甲、王某乙、相某、張某甲、肖某乙、趙某甲、李某乙的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)及退贓情況，本院決定對被告人陳某甲予以從輕處罰；對被告人馮某甲、李某甲、余某、秦某某、肖某甲、袁某、王某甲、王某乙、相某、張某甲、肖某乙均予以減輕處罰；對被告人趙某甲、李某乙免除處罰。鑒于被告人馮某甲、李某甲、余某、秦某某、肖某甲、袁某、王某甲、王某乙、張某甲、肖某乙沒有再犯罪危險，本院決定對其適用緩刑。對被告人陳某甲、馮某甲、李某甲、余某、秦某某、肖某甲、袁某、王某甲、王某乙、相某、張某甲、肖某乙、趙某甲、李某乙退繳贓款，應(yīng)依法予以沒收，上繳國庫；對扣押涉案人員朱某某、富某某、李某丙、張某丙、張某乙、李某庚、張某丙、吳某甲、王某己、孫某乙、馮某乙、劉某戊、趙某乙、楊某乙、劉某己違法所得，依法予以沒收，上繳國庫。
對被告人陳某甲所提對成立榮磁達(dá)公司不知道的辯護(hù)意見，因與其在公安機(jī)關(guān)供述及被告人趙某甲的供述不一致，本院不予采納；對被告人陳某甲、李某甲所提其系被動卷入傳銷的辯護(hù)意見，因二被告人在建立傳銷組織后，積極作為，且傳銷資金部分償還榮磁達(dá)公司對被告人陳某甲、李某甲所在秦皇島市元晟昌投資有限公司借款，故該辯護(hù)意見不予采納；被告人相某所提不知道購買股票是違法行為的辯解意見，屬于論點(diǎn)錯誤，購買股票不違法，但購買股權(quán)后，進(jìn)行以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會秩序，則構(gòu)成犯罪，故對被告人相某的上述辯解意見，本院不予采納；被告人相某所提非法牟利沒有50萬元，只牟利了10萬元的辯解意見，因與鑒定意見和后臺電腦數(shù)據(jù)不一致，本院不予采納；被告人趙某甲所提后來發(fā)現(xiàn)（傳銷）后，自己和肖某甲還發(fā)過通知阻止的辯解意見，與事實(shí)相符，本院予以采納，但不影響對被告人定罪量刑；被告人趙某甲的辯護(hù)人所提其只是用這個公司進(jìn)行講解和宣傳，沒有參與公司的財(cái)務(wù)及主要傳銷犯罪活動的辯護(hù)意見，因被告人趙某甲對空氣動力進(jìn)行了夸大宣傳，且傳銷資金部分償還榮磁達(dá)公司對被告人陳某甲、李某甲秦皇島市元晟昌投資有限公司借款，部分經(jīng)趙某甲之手流向朱某某，被告人趙某甲在傳銷組織中有一定作用，故對上述辯護(hù)意見，本院不予采納；被告人趙某甲的辯護(hù)人所提被告人趙某甲銷售公司股權(quán)是否構(gòu)成犯罪沒有相關(guān)法律規(guī)定的辯護(hù)意見，因銷售公司股權(quán)的確不構(gòu)成犯罪，但利用傳銷方式“銷售”公司股權(quán)，則構(gòu)成刑事犯罪，故對上述辯護(hù)意見，本院不予采納。本院認(rèn)為，被告人趙某甲系犯罪較輕從犯，綜合其犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)及退贓情況，免除處罰。
據(jù)此，本院對被告人陳某甲適用《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第六十四條、第六十七條第三款；對被告人馮某甲適用《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第四十五條、第五十二條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十八條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款；對被告人李某甲、秦某某、袁某均適用《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第四十五條、第五十二條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款；對被告人肖某甲適用《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第四十五條、第五十二條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十八條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款；對被告人余某、王某甲、王某乙均適用《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第四十五條、第五十二條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款；對被告人相某適用《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條第一、三款、第七十七條第一款；對被告人張某甲、肖某乙均適用《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第四十二條、第五十二條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款；對被告人趙某甲、李某乙均適用《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，分別判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣四萬元；
（有期徒刑的刑期，從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；并處的罰金，限本判決生效后三個月內(nèi)通過本院上繳國庫）
二、被告人馮某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬元；
三、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬五千元；
四、被告人余某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬八千元；
五、被告人秦某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬五千元；
六、被告人肖某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬五千元；
七、被告人袁某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬五千元；
八、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣二萬五千元；
九、被告人王某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣二萬元；
（上述八被告人緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；并處的罰金，限本判決生效后三個月內(nèi)通過本院上繳國庫）
十、撤銷遼寧省普蘭店市人民法院（2015）普刑初字第46號刑事判決書中被告人相某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元的緩刑部分；
十一、被告人相某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑七個月，與前所犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二萬元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七個月，并處罰金人民幣四萬元；
（有期徒刑的刑期，從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即折抵刑期1個月25日，刑期即自2016年10月10日起至2017年3月14日止；并處的罰金，限本判決生效后三個月內(nèi)通過本院上繳國庫）
十二、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處拘役三個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣一萬元；
十三、被告人肖某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處拘役三個月，緩刑三個月，并處罰金人民幣一萬元；
（上述二被告人緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；并處的罰金，限本判決生效后三個月內(nèi)通過本院上繳國庫）
十四、被告人趙某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，免除刑事處罰；
十五、被告人李某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，免除刑事處罰；
十六、對被告人陳某甲退繳贓款人民幣十六萬元、馮某甲退贓款人民幣二十萬元、李某甲退贓款人民幣二十八萬零五百元、余某退贓款人民幣二十萬元、秦某某退贓款人民幣二萬元、袁某退贓款人民幣十九萬四千元、王某甲退贓款人民幣二十萬元、王某乙退贓款人民幣五十萬元、相某退贓款人民幣十萬元、張某甲退贓款人民幣十六萬元、肖某乙退贓款人民幣六萬元、趙某甲退贓款人民幣九百九十七萬九千八百三十二元、李某乙退贓款人民幣三萬元，以上共計(jì)人民幣一千二百二十八萬四千三百三十二元予以追繳；
十七、對依法扣押的涉案人員富某某人民幣二十萬元、李某丙人民幣三萬八千元、張某丙人民幣十萬元、張某乙人民幣十一萬元、李某庚人民幣二十二萬元、張某丙人民幣三十七萬元、吳某甲人民幣十五萬元、王某己人民幣十三萬元、孫某乙人民幣八萬元、馮某乙人民幣十五萬元、劉某戊人民幣五萬元、趙某乙人民幣二百二十二萬八千元、楊某乙人民幣八萬五千元、劉某己人民幣二十萬元，以上共計(jì)人民幣四百一十一萬一千元，依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省常德市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十五份。
審判人員
審判長魯愛龍
審判員羅尚春
審判員高英明
裁判日期
二〇一六年十二月二十八日
書記員
書記員羅丹
