審理法院： 北海市銀海區(qū)人民法院
案 號： （2015）銀刑初字第23號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2015-07-08
合 議 庭 ： 陳桂全王海娟
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
本案由北海市中級人民法院指定本院管轄，北海市銀海區(qū)人民檢察院以北銀檢刑訴（2014）199號起訴書指控被告人郭某、徐某某、馬某、伍某、佘某某、佘某、朱某甲、張某甲、徐某甲、王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2014年12月30日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2015年2月3日公開開庭進(jìn)行了審理。北海市銀海區(qū)人民檢察院指派代理檢察員盧前、黎維富出庭支持公訴，被告人郭某、徐某某、馬某、伍某、佘某某、朱某甲、張某甲、徐某甲、佘某、王某甲及辯護(hù)人陳世鋒、林國斌、湯震強、周志勇、陳源蓮、熊平榕、蘇子涵、楊銳、張永萍、曾強到庭參加訴訟。審理期間，北海市銀海區(qū)人民檢察院申請延期審理一次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
北海市銀海區(qū)人民檢察院指控：2011年3月，范某某（另案處理）出資加入“資本運作”傳銷組織后，先后發(fā)展了被告人郭某和張某某（另案處理）等人。被告人郭某和張某通過拉人頭發(fā)展下線抽取提成的方式，非法獲利超過一千萬元。
被告人郭某加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，其在2011年至2014年期間，直接或間接發(fā)展了被告人佘某某、佘某、徐某某、馬某、王某甲、朱某甲、張某甲等人。到案發(fā)前，其傘下人員超過兩百人，個人非法獲利超過五百萬元。被告人佘某某、佘某、徐某某、馬某等人加入傳銷組織后，也積極發(fā)展下線，直接或間接發(fā)展的下線人員均已超過30名，層級超過三級，并達(dá)到老總級別。被告人朱某甲、王某甲、張某甲等人加入傳銷組織后，積極發(fā)展下線人員，并分別在傳銷活動中承擔(dān)組織培訓(xùn)、生活管理，申購資料收集等職責(zé)。
張某某于2011年至2014年期間，直接或間接發(fā)展了被告人伍某、徐某甲、莫某和夏某甲（兩人另案處理）等人，其中被告人伍某和夏某甲加入傳銷組織后，積極發(fā)展下線，直接或間接發(fā)展的下線人員已超過30人，層級超過三級，并達(dá)到老總級別。莫某加入傳銷組織后，發(fā)展的直接或間接下線已超過30人，層級超過三級。被告人徐某甲加入傳銷組織后，積極發(fā)展下線人員，并在傳銷活動中承擔(dān)申購資料收集的職責(zé)。
案發(fā)后，被告人佘某、馬某、伍某、王某甲分別于2014年10月8日、10月9日、10月11日、10月21日自動向北海市公安局投案。
對上述指控事實，公訴機關(guān)提供了相應(yīng)證據(jù)，認(rèn)為被告人郭某、徐某某、馬某、伍某、佘某某、佘某、朱某甲、張某甲、徐某甲、王某甲等人組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資國家高回報項目為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭新生發(fā)展下線超過120人，非法獲利超過250萬元，屬情節(jié)嚴(yán)重。被告人伍某、馬某、佘某、王某甲具有自首情節(jié)。被告人佘某投案后，在取保候?qū)徠陂g動員被告人伍某、王某甲等人到公安機關(guān)投案自首，具有立功情節(jié)。對扣押或凍結(jié)被告人郭某、徐某某、朱某甲、徐某甲等人的手機和銀行存款等涉案物品和非法所得予以沒收。提請本院依法判處。
被告人郭某、徐某某、馬某、伍某、佘某某、佘某、朱某甲、張某甲、徐某甲、王某甲對公訴機關(guān)的指控，均當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人郭某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：郭某沒有直接發(fā)展下線傳銷人員，沒有實施對傳銷組織進(jìn)行管理、領(lǐng)導(dǎo)行為，其只為傳銷組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者提供幫助，指控郭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪情節(jié)嚴(yán)重不成立。
被告人徐某某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：徐某某犯罪的主觀惡性小，沒有限制傳銷人員的人身自由，沒有造成他人人身傷害及惡劣影響，其歸案后坦白交待犯罪事實，認(rèn)罪態(tài)度較好，且是初犯，請求給予徐某某從輕處罰，宣告緩刑。
被告人馬某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：馬某犯罪的主觀惡性小，沒有限制他人的人身自由，其犯罪后自動投案，如實供述自已的罪行，是自首，且是初犯、偶犯，請求給予徐先勝從輕處罰宣告緩刑。
被告人伍某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：伍某受他人蒙騙加入傳銷組織，犯罪主觀惡性較小，社會危害性小，其犯罪后自動投案，如實供述自已的罪行，是自首，請求給予伍某減輕處罰，適用緩刑。
被告人佘某某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：佘某某犯罪的主觀惡性小，沒有限制他人的人身自由，社會危害性不大，其歸案后如實供述犯罪事實，主動承認(rèn)蘇A×××××寶馬牌小轎車是用違法所得購買的贓物，認(rèn)罪態(tài)度較好，又是初犯，偶犯，請求給予佘某某從輕處罰宣告緩刑。
被告人朱某甲的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、朱某甲于2014年7月12日上午在公安機關(guān)沒有對其采取強制措施的情況下，主動到公安機關(guān)投案并如實供述自己的犯罪事實，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首；2、朱某甲提供傳銷人員名單，公安機關(guān)根據(jù)該名單找到并帶回21名傳銷人員詢問進(jìn)行取證，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為有立功情節(jié)；3、朱某甲依據(jù)范秀霞的指示，從事傳銷中的培訓(xùn)組織工作，沒有獲利；4、朱某甲系初犯、偶犯，歸案后如實供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好。綜上，請求給予朱某甲減輕或從輕處罰，適用緩刑或者單處罰金。
被告人張某甲的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、張某甲在傳銷活動中只做了短期的申購資料匯總，是具體的事務(wù)性統(tǒng)計，不屬于“在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員”，不應(yīng)認(rèn)定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；2、張某甲在公安機關(guān)未確定為犯罪嫌疑人，未受到訊問，未采取強制措施時，主動交待自己參與傳銷并承擔(dān)資料匯總的事實，應(yīng)當(dāng)視為自動投案。
被告人佘某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：佘某犯罪的主觀惡性小，犯罪情節(jié)較輕，犯罪后自動投案，如實供述犯罪事實，是自首，并勸說他人投案自首，有立功表現(xiàn)，請求給予佘某從輕處罰適用緩刑。
被告人王某甲的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1、王某甲參與傳銷活動是經(jīng)理級別，其幫佘某收集過一次短暫的申購資料，不是傳銷犯罪中嚴(yán)格意義上的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，其行為尚未構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪；2、王某甲在其表哥佘某的動員和陪同下到公安機關(guān)投案并如實供述，當(dāng)庭認(rèn)罪，這是其對法律的認(rèn)識錯誤，不影響對其行為的定性和評價。
本院查明
經(jīng)審理查明：
所謂“資本運作”，是一個無任何商品和服務(wù)，以投資國家高回報項目為名，要求參加者以繳納6.98萬元（或7萬元）獲得加入資格，并按照一定順序組成五個層級，其中最高級為A級老總，A級老總又分為Al、A2、A3、A4老總，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷組織。升為A級老總的人員開辦個人名下銀行卡領(lǐng)取老總工資。
2011年3月，范某某出資加入資本運作傳銷組織后，先后發(fā)展了被告人郭某和張某某等人。
被告人郭某加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，其在2011年至2014年期間，直接或間接發(fā)展了被告人佘某某、佘某、徐某某、馬某、王某甲、朱某甲、張某甲等人，至案發(fā)時，其傘下人員超過120人。被告人佘某某、佘某、徐某某、馬某等人加入傳銷組織后，也積極發(fā)展下線，其中被告人徐某某直接發(fā)展了周某、徐某、鄭某，被告人佘某某直接發(fā)展了劉某乙、佘某、秦某，被告人馬某直接發(fā)展了廖某、吳某，被告人佘某直接發(fā)展了王某甲等人。被告人徐某某、佘某某、馬某、佘某等人直接或間接發(fā)展的下線人員均已超過30人但未達(dá)120人，層級超過三級，并達(dá)到老總級別。被告人朱某甲、王某甲、張某甲等人加入傳銷組織后，積極發(fā)展下線人員，其中被告人朱某甲直接發(fā)展了趙某、常某、陳某，被告人張某甲直接發(fā)展了徐正某、陳圓某、汪某，被告人王某甲直接發(fā)展了段某等人。被告人朱某甲、張某甲、王某甲等人分別在傳銷活動中承擔(dān)組織培訓(xùn)、生活管理，申購資料收集等職責(zé)。
張某某加入傳銷組織后，積極發(fā)展下線，其在2011年至2014年期間，直接或間接發(fā)展了被告人伍某、徐某甲及莫某、夏某甲等人。被告人伍某加入傳銷組織后，積極發(fā)展下線，直接發(fā)展了陳某乙等人，其直接或間接發(fā)展的下線人員已超過30人但未達(dá)120人，層級超過三級，并達(dá)到老總級別。被告人徐某甲加入傳銷組織后，積極發(fā)展下線人員，直接發(fā)展了王某、李某、徐某，并在傳銷活動中承擔(dān)申購資料收集的職責(zé)。
被告人郭某在獲取非法利益后用部分違法所得購買理財產(chǎn)品，被告人徐某某用違法所得購買蘇A×××××寶馬汽車一輛、被告人佘某某用違法所得購買蘇A×××××寶馬汽車一輛。
案發(fā)后，被告人郭某、徐某某、佘某某、朱某甲、張某甲、徐某甲分別于2014年7月9日、7月9日、7月9日、7月11日、7月10日、7月10日被抓獲歸案。被告人佘某、馬某分別于2014年10月8日、10月9日到北海市公安局投案。被告人佘某投案后，在取保候?qū)徠陂g動員被告人伍某、王某甲等人分別于2014年10月11日、10月21日到公安機關(guān)投案。被告人朱某甲歸案后，主動提供參加傳銷人員名單，公安機關(guān)根據(jù)該名單找到并帶回21名傳銷下線人員進(jìn)行詢問，配合公安機關(guān)偵查。
另查明，在本案偵查過程中，偵查機關(guān)扣押并隨案移送被告人郭某的GT-N7102三星手機、T9119HTC手機各一臺及標(biāo)有小米、優(yōu)優(yōu)、依玲字樣的U盤各一個，被告人徐某某的GT-I8558三星手機一臺，被告人朱某甲的GT-I9500三星手機一臺及ipad電腦一臺，被告人張某甲的U盤一個，被告人徐某甲的蘋果ipad一臺等物品。凍結(jié)了被告人郭某名下的平安銀行南京分行營業(yè)部（賬戶：62×××06）存款人民幣2099230.44元，理財產(chǎn)品875740.35元，中國工商銀行股份有限公司南寧市銀海支行（卡號：62×××83，基本賬戶賬號21×××38）存款人民幣448355.84元；徐某某名下中國工商銀行股份有限公司北海市重慶路支行（卡號62×××96，基本賬戶賬號21×××52）存款人民幣6523.60元，中國工商銀行股份有限公司南京江東中路支行（卡號62×××65，基本賬戶賬號43×××01）存款人民幣151846.74元，中國工商銀行股份有限公司南寧市銀海支行（卡號62×××24，基本賬戶賬號：21×××55）存款人民幣47772.04元；馬某名下的中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北海銀河支行（主卡卡號62×××15，客戶號：1632121329791849）存款人民幣436970.88元，中國工商銀行股份有限公司南寧市朝陽支行（賬號／卡號62×××63）存款人民幣104.59元；佘某某名下中國工商銀行股份有限公司北海分行營業(yè)部（基本賬戶賬號21×××37，卡號：62×××93）存款人民幣218800.16元，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北海北京路支行（主卡卡號62×××19，客戶號：1632503330197399）存款人民幣1009.74元，中國銀行股份有限公司北海市上海路支行（卡號62×××46，賬號：62×××09）存款人民幣527567.31元，中國工商銀行股份有限公司南寧市銀海支行（卡號62×××55，基本賬戶賬號21×××44）存款人民幣42268.22元，中國工商銀行股份有限公司南寧市萊茵湖畔支行（賬號／卡號62×××58）存款人民幣333.78元；伍某名下中國工商銀行股份有限公司北海分行營業(yè)部（卡號62×××47，基本賬戶賬號21×××44）存款人民幣2746.45元，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北海金穗支行（主卡卡號62×××77，客戶號1632531658971918）存款人民幣225940.85元，中國銀行股份有限公司北海市北京路支行（卡號62×××01，帳號62×××15）存款人民幣506841.75元，中國工商銀行股份有限公司南寧市銀海支行（卡號62×××69，基本賬戶賬號21×××70）存款人民幣162069.61元；佘某名下中國工商銀行股份有限公司南寧市萊茵湖畔支行（賬號／卡號62×××15）存款人民幣74.24元；徐某甲名下中國工商銀行股份有限公司北海市南珠支行（卡號62×××48，基本賬戶賬號21×××43）存款人民幣14350.32元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實：
一、提取、扣押的物品
1、提取扣押郭某手機2部（型號：GT－N7102、HTC）、傳銷資料筆記本4本，電子存儲移動U盤3個，分別粘貼“小米”、“依玲”、“優(yōu)優(yōu)”字樣標(biāo)簽，銀行卡7張。
2、提取扣押徐某某手機2部（型號：G－18555、A330）及銀行卡2張。
3、提取扣押徐某甲手機（型號：HMNOTE）、筆記本電腦（型號：聯(lián)想Z360）、汽車（起亞牌小轎車K2、車牌號蘇A×××××）、白色蘋果ipad各1臺。
4、提取扣押朱某甲手機1部（三星GT-I9500）、ipad電腦1臺。
5、提取扣押張某甲手機2部、U盤1個、沃爾沃汽車1輛。
6、提取扣押佘某某涉?zhèn)麂N資料一批、銀行憑證6張、銀行卡5張、手機1臺（型號：SCH－N719）。
7、提取扣押張某承諾書、銀行業(yè)務(wù)回單各1張。
8、提取扣押夏某乙手機3臺（品牌型號：佳城宇通JY－188、諾基亞E63、語信T32）、銀行卡3張；
9、提取扣押楊金兵白色手機1臺、賬戶歷史明細(xì)清單2張、渉傳銷資料1份、銀行卡2張。
上述提取、扣押的物證及書證，證實本案“資本運作”傳銷組織的加入資格、組織管理及各被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的情況等事實。
二、書證
1、受案登記表、立案決定書、呈請案件偵查終結(jié)報告書，證實本案的來源。
2、到案經(jīng)過和情況說明，證實各被告人歸案的情況。
3、戶籍證明，證實各被告人的身份基本情況。
4、銀行流水查詢，證實郭某升總后的工資卡62×××83（中國工商銀行）、徐先勝升總后工資卡62×××24（中國工商銀行）、馬某名下銀行卡62×××63（中國工商銀行）、伍某升總后工資卡62×××69（中國工商銀行）、佘某某升總后工資卡62×××55（中國工商銀行），在傳銷活動期間，均有多次通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬的方式向卡內(nèi)轉(zhuǎn)入金額為10500元倍數(shù)等反映傳銷人員升總后提成等特征的資金往來情況。
5、協(xié)助查封通知書、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票等，證實徐某某名下的一輛寶馬汽車（蘇A×××××）購于2013年6月29日，車輛識別代號LBVCU3103DSH19626；佘建琴名下的一輛寶馬汽車（蘇A×××××）購于2013年11月26日，車輛識別代號LBV5S1100ESH53429。
三、證人證言
1、證人魯某的證言，證實其于2013年6月份經(jīng)石永華（音譯）介紹加入傳銷組織，于2013年6月22日分兩次共計14萬元轉(zhuǎn)賬給郭新生。
2、證人鄒某的證言，證實其于2012年8月經(jīng)朱某甲、常虹介紹加入傳銷組織，其上線是常虹、下線是張某甲。常虹升總后于2013年（幾月份忘了）讓張某甲負(fù)責(zé)大團(tuán)隊申購款管理工作。其還認(rèn)識叫“徐達(dá)”（徐先勝）的老總。
3、證人王某乙的證言，證實2013年7月，其被女兒王云叫來北海加入傳銷組織，其知道傳銷體系里有一個大老總叫徐達(dá)（徐先勝）。
4、證人李某的證言，證實2013年李扣弟介紹其來北海參加傳銷活動，其知道他們這個傳銷體系中有一個行業(yè)名叫“徐達(dá)”（徐先勝）的男性老總。
5、證人薛某的證言，證實2012年12月，經(jīng)其老鄉(xiāng)李某介紹參加傳銷活動，他們這個傳銷體系有一個行業(yè)名叫徐達(dá)（徐先勝）的人是他們這一支體系的老總。
6、證人彭某的證言，證實2013年5月，李某介紹其來北海參加傳銷活動，其知道他們這個傳銷體系中一個行業(yè)名叫徐達(dá)（徐先勝）的男性老總。
7、證人王某丙的證言，證實2013年3、4月，其朋友徐卉（音譯）叫其來北海加入傳銷組織，其上上線是徐達(dá)，徐達(dá)的真實姓名是徐先勝。
8、證人何某甲的證言，證實2013年6月，其被父親何金培叫來北海加入傳銷組織，其上上線是徐達(dá)，真名叫徐先勝，其認(rèn)識體系里的張某甲（行業(yè)名小米）。
9、證人何某乙的證言，證實2013年6月，其嬸嬸展銀華介紹其參加傳銷活動，其上上線是徐達(dá)，真名叫徐先勝。其認(rèn)識體系里的大經(jīng)理張某甲（行業(yè)名小米）。
10、證人張某乙的證言，證實2014年2月，丙雪松（行業(yè)名雪村）叫其來北海加入傳銷組織，其上上線叫徐達(dá)（徐先勝）。
11、證人陳某甲的證言，證實2014年4月，其經(jīng)丙雪松的介紹加入了“資本運作”，行業(yè)名叫正平，還沒有發(fā)展下線，其的上線是丙雪松。
12、證人趙某的證言，證實2013年12月，其朋友張某丙（行業(yè)名叫會子）叫其來北海參加傳銷活動，當(dāng)時是張某丙叫其把申購款轉(zhuǎn)賬給一個叫馬某的傳銷人員。
13、證人王某丁的證言，證實2014年4月，傳銷體系行業(yè)里面一個叫顧紅霞（行業(yè)名紅玉）的人叫其過來北海加入傳銷，聽顧紅霞說過上面有個老總，行業(yè)名叫徐達(dá)（徐先勝）。
14、證人張某丙的證言，證實2013年初，其朋友鄭國慶叫其來北海加入傳銷組織，其上上線是徐達(dá)（徐先勝），徐達(dá)是行業(yè)名，徐達(dá)的上線是一個姓范的女子，行業(yè)名叫范文。
15、證人楊某甲的證言，證實2012年11月，其被劉召娟叫來北海加入傳銷組織，其知道有個行業(yè)名叫徐達(dá)（徐先勝）的人是劉召娟上線，但不是直接上線，應(yīng)該是劉召娟的上上線。
16、證人劉某甲的證言，證實其于2014年3月經(jīng)劉紀(jì)堯介紹加入傳銷組織，其知道所在這支傳銷團(tuán)隊的上線有一個行業(yè)名叫做徐達(dá)（徐先勝）的人，徐達(dá)是他們這個團(tuán)隊的老總。
17、證人陳某乙的證言，證實其于2012年1月經(jīng)“張惠妹”介紹加入傳銷組織，被安排在行業(yè)名叫“夢玉”（伍某）的下面。
18、證人劉某乙的證言，證實其于2012年4月份經(jīng)其愛人佘某某的介紹加入傳銷組織，具體由佘建琴操作，其線下有四名傳銷人員均是佘建琴安排的。
19、證人周某的證言，證實2013年2月25日其跟隨佘某某到工商銀行繳納70000元到佘某某的賬戶加入傳銷，體系中最大的老總是佘某某。
20、證人查某的證言，證實2013年2月經(jīng)其朋友陸平的介紹加入傳銷組織，聽陸平的同行朋友講，他們的上線是行業(yè)名叫“琴天”（佘建琴）的人。
21、證人曹某的證言，證實2013年6月，其大嫂鄧建梅叫其來北海參加“資本運作”，其的上上線叫做洪城的人，他的真名叫朱某甲，平時他們體系的學(xué)習(xí)培訓(xùn)以及日常的管理都是由朱某甲負(fù)責(zé)的。
22、證人楊某乙的證言，證實2014年6月，張金介紹其來北海參加傳銷活動，其知道他們這支傳銷體系中一個行業(yè)名叫朱永（朱某甲）的大經(jīng)理，平時由朱永負(fù)責(zé)他們這個傳銷團(tuán)隊的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和管理。
23、證人程某的證言，證實2013年1月，其一個叫徐長春的朋友叫其來北海從事資本運作，其直接上線是徐長春，徐長春的上線是肖月（常某），肖月的上線是朱某甲。
24、證人常某的證言，證實2011年10月加入傳銷，行業(yè)名叫肖月，其母親范冬英是其直接上線，2012年轉(zhuǎn)單給朱某甲，朱某甲上線是常虹。
25、證人徐某乙的證言，證實2013年12月，其在重慶一個建設(shè)銀行通過轉(zhuǎn)賬的方式給常某的卡里轉(zhuǎn)了7萬元錢加入傳銷組織，其上線是常某，常某的上線是朱某甲。
26、證人童某的證言，證實2013年10月傳銷體系行業(yè)里面一個叫汪漓（行業(yè)名小優(yōu)）的人叫其來的，汪漓的上線是張某甲，他們這條線是張某甲管理的，包括：開會、培訓(xùn)，其見過傳銷體系中行業(yè)名叫朱永的人，朱永的真實名字叫朱某甲。
27、證人俞某甲的證言，證實2013年5月，其經(jīng)張某丁介紹加入傳銷，張某丁的上線是其母親李金鳳（李又），李又上線是徐某甲，北海這邊都是徐某甲負(fù)責(zé)組織管理。
28、證人張某丁的證言，證實2013年3月交7萬元加入傳銷組織，介紹人是其表妹徐某甲。
29、證人張某戊、汪某的證言，證實2013年7月份，其二人經(jīng)張彤介紹加入傳銷組織，張彤的上線是孔雨，孔雨的上線是王朝，王朝的上線是行業(yè)名叫王冊或優(yōu)優(yōu)（徐某甲）。
30、證人張某己的證言，證實其到北海才知道女兒徐某甲從事傳銷活動。
31、證人莫某的證言，證實其于2011年4月經(jīng)范秀芳和張美芳的介紹加入傳銷組織，申購款匯入張美芳的工商銀行賬上，其上線是張美芳，行業(yè)名叫張君，張美芳的上線是范秀芳，其下線是夏某甲、張娟、楊秀華，其認(rèn)識的郭新生、范秀霞、王魯寧、徐先勝、佘建琴等已經(jīng)達(dá)到老總級別。
32、證人夏某甲的證言，證實其于2011年10月份經(jīng)范秀芳和張美芳介紹加入傳銷組織，范秀芳安排其在莫某的線下，其發(fā)展陸軍、夏某乙和小嚴(yán)三個直接下線。
33、證人夏某乙的證言，證實2012年3月，其加入傳銷組織的介紹人是直接上線夏某甲，夏某甲的上線是莫某（莫言）、莫某上線是張某某，張某某傘下還有一個叫徐某甲的女人。
34、證人曾某的證言，證實其加入傳銷組織的推薦人是行業(yè)名叫李鵬的人，其行業(yè)名叫曾寶儀，于2011年負(fù)責(zé)收傳銷體系的申購款，后來不做了。
35、證人俞某乙的證言，證實其于2010年5月加入傳銷組織，行業(yè)名叫“余成”，其推薦人是戴文君。其是2012年3、4月份升為A1老總級別，傘下有100多人，獲利100萬元。其認(rèn)識“范姐”、“成龍”、“李鵬”、“張君”都是體系內(nèi)的大老總。還證實其加入的“資本運作”傳銷活動行業(yè)沒有任何產(chǎn)品，主要是靠拉人頭交申購款領(lǐng)取提成和工資，運作模式是遵循傳銷的五級三階制，就是從最初的業(yè)務(wù)員到組長到主任到經(jīng)理到老總，這五個級別遞增，到老總又分為4個級別，從低到高依次排序A1、A2、A3、A4，最高的級別是A4老總。只需要交納3800元申購款就可以達(dá)到業(yè)務(wù)員級別，主任則需要交納3800元＋3300元×20份=69800元的申購款，直接升為主任級別。要想升級成為經(jīng)理，本人直接發(fā)展2個下線就可以升到經(jīng)理級別，發(fā)展到第三個直接下線也是經(jīng)理。從經(jīng)理升級到老總需要發(fā)展28個下線，包括本人在內(nèi)總共29個人，并且需要本人的3個直接下線都是經(jīng)理，還要等上面的人通知后離開北海，這樣才能夠晉升為老總級別。升總后，傳銷體系中的下線每發(fā)展一位下線，也就是一個人交納7萬元申購款后，可以獲得10500元提成
36、證人朱某乙證言，證實2014年3月，其經(jīng)張明桃的介紹加入傳銷組織，其直接上線是張明桃（行業(yè)名叫張凡），張明桃的上線是張會（行業(yè)名），張會的上線是張君（張美芳）。
37、證人劉某丙的證言，證實2012年9月其妻子張美芳經(jīng)綽號叫老馬的人介紹，繳納70000元加入傳銷，張美芳的下線有張華、莫某、徐某甲、莊健、王建國、李金鳳。
38、證人嚴(yán)某的證言，證實2012年3月，經(jīng)其母親朱興賢的介紹加入傳銷組織，認(rèn)識老總徐某甲。
四、被告人的供述
1、被告人郭某供述，供述其與妻子范某某于2011年3月份加入傳銷組織，范某某是其直接上線，她的行業(yè)名叫“范姐”。其發(fā)展佘某某、范某、“李坤”三個直接下線，2012年7、8月份在廣州升老總。其在南京城西支行購買的“平安理財”是其開的賬戶，但卡交給范某某保管，里面的錢是范某某打進(jìn)去的，其不清楚有多少錢，表示上交國庫，依法處理。其有一張老總工資卡，尾號是8583。除了退休金之外，其沒有其他合法收入。另對其北海工商銀行卡62×××49轉(zhuǎn)入62×××06這張卡在南京市平安銀行的290萬元，供述是范某某使用，其不清楚里面的錢。
2、被告人徐某某供述，供述其于2011月8月份，經(jīng)王玉年介紹交納69800元加入傳銷組織，其行業(yè)名叫“徐達(dá)”，后王玉年不做離開，其轉(zhuǎn)到王魯寧的線下。其直接發(fā)展周某、徐某、鄭某三個下線，共發(fā)展有100多個下線。其于2013年6月在深圳升為老總A1級別，晉升老總后，在南寧開有一張工商銀行卡，尾號為9424。加入傳銷組織獲利100多萬元，除了購買一輛寶馬車（蘇A×××××）花了50多萬外，其余用于生活日常消費。
3、被告人馬某供述，供述其于2011年11月份經(jīng)徐先林的介紹加入傳銷組織，行業(yè)名叫“馬云”。其上線是徐某，徐某的上線是徐某某，還有上線范某、陳某、李某，其發(fā)展了廖某、吳某兩個人，其于2013年10月升總，直接或間接發(fā)展下線30多個人，加入傳銷組織其獲利大概有20幾萬。偵查機關(guān)凍結(jié)的北海農(nóng)業(yè)銀行尾號4315卡內(nèi)的435881.77元，該卡是其開戶后交給常虹使用。其共辦了4張工行卡，其中2張在北海辦的，另外2張是南寧辦的，其記得剛加入“資本運作”時開的第一張卡的卡號好像是62×××66，這張卡和一張升總后的工資卡是其在用，其他兩張是常虹在用，建行也辦兩張卡交給常虹使用。其認(rèn)識張某甲，張某甲的行業(yè)名叫“小米”，是常虹團(tuán)隊下的人，負(fù)責(zé)管理申購款工作。其認(rèn)識老總級別的人有范某某、范某、徐某某、張某某、郭某等人。
4、被告人伍某供述，供述其于2012年3月份經(jīng)張惠妹介紹加入傳銷組織，其行業(yè)名叫“夢玉”。因其很難發(fā)展下線，張惠妹就幫其安排下線，其中一個叫陳某乙，另兩個只知道行業(yè)名是“曉月”、“小紅”，其于2013年底晉升為老總級別，下面發(fā)展人數(shù)有30多個人。其一共開了四張銀行卡交給張惠妹，在北海開了三張（工行尾號0647、農(nóng)業(yè)銀行尾號0977、中國銀行尾號4201），南寧開了一張工行卡尾號為8669，這四張卡均不是其合法所有，希望予以收繳，2013年年底升總后，張美芳將工行尾號為8669的老總工資卡交給其，其取過10萬元左右給其母親治病外，剩下的錢被銀行凍結(jié)。還供述其名下銀行卡21×××44（北海工商銀行）由其交給張華或張俊從事傳銷活動。
5、被告人佘某某供述，供述“資本運作”傳銷活動是運用五級三階制的運作模式，級別從低到高排序依次是業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總，老總從低到高依次又分為A1、A2、A3、A4，A4就是準(zhǔn)備出局的。交納7萬元申購款后，直接升到主任級別，當(dāng)發(fā)展了2個直接下線后便升級到經(jīng)理級別，當(dāng)發(fā)展了28個下線后便可升級到老總級別。當(dāng)交繳了7萬元申購款后，次月可獲得19700元的返利，當(dāng)發(fā)展第一個和第二個直接下線便可分別獲得6030元的提成……。2012年2月份，其經(jīng)范某某和郭某的動員加入傳銷組織，其行業(yè)名叫“琴天”，其上線是郭新生，發(fā)展三個直接下線分別是劉某乙、佘某、秦心順，其于2013年10月升老總，同年12月離開北海到廣州。其下線共有100多個人。其工資卡是在北海工商銀行辦理，尾號“0825”，老總工資卡是在南寧工商銀行辦理，尾號4855。其升總獲利90多萬元，其中用50多萬元購買一輛寶馬轎車，車牌號為蘇A×××××。還供述其名下的銀行卡21×××37（北海工商銀行）、62×××46（北海中國銀行）、62×××19（北海農(nóng)業(yè)銀行），均由其交給上線從事傳銷活動。
6、被告人佘某供述，供述其于2012年3月或4月經(jīng)其姑媽佘建琴介紹加入傳銷組織，2014年4月升為老總級別，其直接下線是王某甲、“小喬”、“玲玲”。其參加傳銷組織一共辦理了兩張銀行卡，一張是北海工商銀行卡，另一張是南寧工商銀行卡，是老總工資卡。其加入傳銷組織一共獲利二、三十萬元，具體數(shù)目以工商銀行流水賬單為準(zhǔn)。
7、被告人朱某甲供述，供述其是2012年4月經(jīng)其妻子常虹介紹加入“資本運作”傳銷組織，其行業(yè)名叫“朱勇”，常虹是其上線，常虹的上線是范秀霞。其先后發(fā)展趙邦全、常某、陳渝三個直接下線，其下線有30多人，其大概是2013年6月份升老總，但沒有接總，在南寧所開的工商銀行卡在體系內(nèi)的老總手里。其獲利大概是八、九萬元。其是江蘇支隊團(tuán)隊行業(yè)的大家長，負(fù)責(zé)給行業(yè)的人安排學(xué)習(xí)，目的是為了發(fā)展新人。張某甲也是團(tuán)隊的大經(jīng)理，負(fù)責(zé)新人申購款這塊工作，她的工作由誰安排其不知道，其的工作是由小姨范秀霞安排的。其所用的ipad3平板電腦的WPS文件夾里的人員名單、學(xué)習(xí)開會等材料是2014年6月份做的，紙質(zhì)材料已銷毀，升總?cè)藛T資料不歸其管理。其認(rèn)識老總級別的有范秀霞、范秀芳等人。
8、被告人張某甲供述，供述2012年9月份，其高中同學(xué)常虹叫其到北海加入傳銷組織，其行業(yè)名叫“小米”，直接上線是鄒某，鄒某的上線是常虹，常虹的上線是范秀霞，其下線是徐正明、陳圓圓、汪漓，至今其發(fā)展下線總?cè)藬?shù)有29人以上，夠升總條件，只是沒有通知離開北海。今年3月份，朱某甲告訴其升為大經(jīng)理級別，朱某甲也是大經(jīng)理級別，他專門負(fù)責(zé)行政管理工作?！按蟾纭卑才牌涔芾硇氯松曩徔罟ぷ?，并提供馬某、常虹、徐先林6個銀行卡賬號給新加入的傳銷人員打款，3-5月份都有20多個新人申購，6月份有30多個人加入。6月份其按“大哥”的要求將新人的資料做成電子檔資料，并通知徐某甲也按要求做成電子檔資料，其將6月份做的電子資料和徐某甲做的電子資料交給“大哥”安排過來拿的一個女人，這女人其不認(rèn)識。對于公安機關(guān)提供給其辨認(rèn)U盤的照片，其能辨認(rèn)出標(biāo)記“小米”字樣的黑色U盤里面的文件夾是其所做。
9、被告人徐某甲供述，供述其于2012年3月經(jīng)張美芳的介紹加入傳銷組織，其上線是莊健，莊健的上線是張美芳，張美芳的上線是“范姐”（范秀芳），張美芳的下線有行業(yè)名叫“張惠妹”（張華）和“莫言”（莫某）、莊健。其下線是王建國、李金鳳、徐明。其和張某甲被任命為北海大經(jīng)理，專門負(fù)責(zé)新人申購資料，其負(fù)責(zé)張美芳的下線人員，張某甲負(fù)責(zé)常虹的下線人員，其負(fù)責(zé)“海大”團(tuán)隊，張某甲負(fù)責(zé)“小米”團(tuán)隊，還有一個團(tuán)隊是由行業(yè)名叫“伊玲”（王某甲）的人負(fù)責(zé)，其所在的團(tuán)隊管理人員是“海大”，“小米”團(tuán)隊在北海的負(fù)責(zé)人是“朱勇”（朱某甲）。2014年6月，張某甲通知將新人的申購資料做成電子檔資料上交，再由張某甲上交給一個叫“大哥”的人。新人申購款是由“大哥”指定張美芳和伍某在北海中、農(nóng)、工三大銀行的卡號給其，再由其提供給新人。還供述其名下銀行卡62×××48（中國工商銀行）為其加入傳銷組織時辦的申購卡。
10、被告人王某甲供述，供述其于2012年3月經(jīng)佘某介紹加入傳銷組織，其發(fā)展2個直接下線，一個是段龍晨，行業(yè)名叫“小龍”、一個姓王，行業(yè)名叫“金龍”，其發(fā)展下線大概4、5個人。經(jīng)其辨認(rèn)，標(biāo)有“依玲”的U盤是傳銷組織發(fā)給其，用來存儲傳銷人員申購款資料，其只做過2014年6月一個月的新人申購資料。其不知道該U盤是怎樣到郭新生手上。
五、辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄及照片
（一）辨認(rèn)筆錄及照片，證實相關(guān)被告人及傳銷人員辨認(rèn)參與傳銷的同案人的情況
1、郭某辨認(rèn)出直接上線范秀芳。
2、徐某某辨認(rèn)出直接上線王魯寧，直接下線徐先林、鄭慶國、周菊香，同案人佘某某、郭某、范秀芳。
3、馬某辨認(rèn)出直接上線徐先林，同案人范某某、郭某、張某甲、朱某甲、徐某某。
4、伍某辨認(rèn)出直接上線張美芳，直接下線陳某乙，同案人范秀芳、佘建琴。
5、佘某某辨認(rèn)出直接上線郭某，下線佘某、秦心順、劉某乙，同案人徐某某、范某某、徐某甲。
6、佘某辨認(rèn)出直接上線佘建琴，直接下線王某甲，同案人范秀芳、郭新生、張美芳。
7、朱某甲辨認(rèn)出直接上線常虹，同案人范某某、張某某。
8、張某甲辨認(rèn)出直接上線鄒某，同案人朱某甲、常虹。
9、徐某甲辨認(rèn)出直接上線莊健，同案人佘某某、范某某、張某某、徐某某、朱某甲、張某甲、郭某、夏某甲。
10、王某甲辨認(rèn)出直接上線佘某，直接下線段龍晨，同案人佘某某。
11、俞某乙辨認(rèn)出直接上線戴文君，同案人張某某、范某某。
12、周某辨認(rèn)出直接上線劉云飛，同案人郭某、佘某某。
13、夏某乙辨認(rèn)出直接上線夏某甲，同案人徐某甲、張某某。
14、陳某乙辨認(rèn)出直接上線伍某。
15、鄒某辨認(rèn)出直接上線常虹，同案人朱某甲、范秀芳、郭新生、張某甲。
16、劉某乙辨認(rèn)出直接上線佘建琴。
17、童某辨認(rèn)出朱某甲、張某甲。
18、王某丙辨認(rèn)出徐先勝。
19、曹某辨認(rèn)出直接上線朱某甲。
20、王兆林辨認(rèn)出徐某某。
21、楊某乙、常某辨認(rèn)出朱某甲。
22、查某辨認(rèn)出范秀芳。
23、王煥竹、朱興賢、汪某、張某戊辨認(rèn)出徐某甲。
24、徐金聰、張某丁辨認(rèn)出張美芳、徐某甲。
（二）指認(rèn)筆錄及照片，證實張某甲指認(rèn)標(biāo)有“小米”字樣的U盤是其存儲團(tuán)隊申購資料的U盤；徐某甲指認(rèn)標(biāo)有“優(yōu)優(yōu)”字樣的U盤是其存儲團(tuán)隊申購資料的U盤。
六、視聽資料、電子數(shù)據(jù)
1、從“小米”U盤提取到的資料照片，證實該U盤有5個文件夾，分別是C虹、M平、L寧、XS勝、XL林，這五個文件夾均是新人2014年6月份的申購資料（申購資料包含有身份證復(fù)印件、銀行工資卡復(fù)印件、產(chǎn)品訂購單、購貨明細(xì)、承諾書、申購上線、銀行存款小票），其中C虹有3個新人申購、M平有1個新人申購、L寧有6個新人申購、XS勝有4個新人申購、XL林有21個新人申購。上述新人申購款分別存入馬某（北海農(nóng)業(yè)銀行賬號62×××15存入70萬元、中國銀行62178526×××0808存入56萬元）、常虹（北海農(nóng)業(yè)銀行賬號62×××16存入63萬元）、徐某的銀行賬戶（中國銀行6217582600×××13存入56萬元）。共計新人35人，申購款245萬元。
2、從“優(yōu)優(yōu)”U盤提取到的資料照片，證實該U盤有3個文件夾，分別是MF芳、W蓉、Y云，這三個文件夾均是新人2014年6月份的申購資料（申購資料包含有身份證復(fù)印件、銀行工資卡復(fù)印件、產(chǎn)品訂購單、購貨明細(xì)、承諾書、申購上線、銀行存款小票），其中MF芳有6個新人申購、W蓉有12個新人申購、Y云有5個新人申購。上述新人申購款分別存入伍某（北海農(nóng)業(yè)銀行賬號62×××77存入91萬元、北海中國銀行62×××01存入28萬元）、張美芳（北海農(nóng)業(yè)銀行賬號62×××18存入28萬元、中國工商銀行62220221070×××208存入14萬元）。共計新人23人，申購款161萬元。
3、從“依玲”U盤提取到的資料照片，證實該U盤有5個文件夾，分別是F芳、S生、Q琴、P浦、H紅，其中有2個文件夾有新人2014年6月份的申購資料（申購資料包含有身份證復(fù)印件、銀行工資卡復(fù)印件、產(chǎn)品訂購單、購貨明細(xì)、承諾書、申購上線、銀行存款小票），其中S生有5個新人申購、H紅有8個新人申購。上述新人申購款分別存入佘建琴（北海中國銀行賬號66×××46存入42萬元、工商銀行存入28萬元）、佘建紅（北海農(nóng)業(yè)銀行賬號62×××14存入21萬元）賬戶。共計新人13人，申購款91萬元。
4、從徐某甲手機上提取的微信內(nèi)容，證實徐某甲通知開會的情況。
5、從郭某某手機上提取的信息內(nèi)容，①從郭新生手機型號GT－N7102提取的短信內(nèi)容，證實工商銀行尾號8385、尾號9816收入支出信息反饋情況；中行網(wǎng)銀反饋向他人匯款信息提示情況。②從郭新生手機型號HTC提取的短信內(nèi)容，證實范秀芳、徐先勝、徐先林、徐某甲、佘建琴等人身份信息，收款銀行賬號；其他新加入傳銷組織人員名單；徐先勝2012年10月份－2013年5月份共計下線74人。2013年6月25日139××××6486發(fā)短信給郭新生告知馬某下線75人。
6、從朱某甲持有的GT－19500型號手機上提取的信息內(nèi)容，證實中國農(nóng)業(yè)銀行尾號9710、廣西北部灣銀行尾號4127、工商銀行尾號3035收入支出信息反饋情況。
7、從朱某甲ipad平板電腦中提取的內(nèi)容，證實一是開會的時間、內(nèi)容、主講人信息情況；二是加入傳銷的真實人員名單、相應(yīng)的行業(yè)名和編號。
8、從徐某某持有的GT－18558型號手機上提取的信息內(nèi)容，證實一是工商銀行尾號9424和6665收入支出信息反饋情況；二是通知參加培訓(xùn)課程。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人郭某、徐某某、馬某、伍某、佘某某、佘某、朱某甲、張某甲、徐某甲、王某甲等人組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資國家高回報項目為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其中，被告人郭新生直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)累計已超過120人，屬情節(jié)嚴(yán)重；被告人徐先勝、馬某、伍某、佘建琴、佘某直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)在30人以上未達(dá)120人，且層級在三級以上；被告人朱某甲、張某甲、徐某甲、王某甲加入傳銷組織后，積極發(fā)展下線人員，并分別在傳銷活動中承擔(dān)組織培訓(xùn)、生活管理，申購資料收集等內(nèi)部事務(wù)的管理和協(xié)調(diào)，屬傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。上述各被告人的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人馬某、佘某、伍某、王某甲在案發(fā)后自動到公安機關(guān)投案，并能如實供述發(fā)展下線傳銷人員情況、參與傳銷活動違法所得及贓款去向等主要犯罪事實，是自首，依法可以從輕處罰。被告人佘某歸案后在取保候?qū)徠陂g動員被告人伍某、王某甲等人到公安機關(guān)投案，符合《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條“具有其他有利于國家和社會的突出表現(xiàn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為有立功表現(xiàn)”的規(guī)定，其行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為有立功表現(xiàn)，依法可對其從輕處罰。被告人郭某、徐某某、佘某某、朱某甲、張某甲、徐某甲能當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。被告人郭某的辯護(hù)人提出郭某沒有直接發(fā)展下線傳銷人員，沒有實施對傳銷組織進(jìn)行管理、領(lǐng)導(dǎo)行為，只為傳銷組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者提供幫助的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人佘某某供述稱是范某某和郭某夫妻倆叫其來北海參加傳銷活動的，郭某是其直接上線，且被告人郭某被公安機關(guān)抓獲時被收繳的個人手機中含有其它傳銷人員的短信記錄，內(nèi)容涉及其他傳銷人員的下線人數(shù)、工資發(fā)放、銀行轉(zhuǎn)賬等情況，同時在被告人郭某的住處繳獲三個下線上交的“U盤”，里面全是新人的申購資料等，故被告人郭某的辯護(hù)人此辯護(hù)意見與已查明事實不符，本院不予采納。被告人郭某的辯護(hù)人提出郭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪情節(jié)嚴(yán)重不成立的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人郭某升總后的工資卡62×××83（中國工商銀行）的歷史交易明細(xì)在傳銷活動期間多次通過網(wǎng)轉(zhuǎn)的方式向該卡內(nèi)轉(zhuǎn)入金額為10500元倍數(shù)的有10次，累計為10500元的223倍，根據(jù)證人俞某乙的證言證實每發(fā)展一名下線的老總工資為10500元，郭某升總后發(fā)展下線的人數(shù)至少為223人，同案被告人徐某某、佘某某也供述其各自的下線人員有100多人。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》關(guān)于“組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計達(dá)一百二十人以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重”的規(guī)定，被告人郭某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動屬情節(jié)嚴(yán)重，故對被告人郭某的辯護(hù)人提出的該辯護(hù)意見，本院不予采納。被告人徐某某的辯護(hù)人提出徐某某沒有限制傳銷人員的人身自由，沒有造成他人人身傷害及惡劣影響，其歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，是初犯的辯護(hù)意見；被告人馬某的辯護(hù)人提出馬某沒有限制他人的人身自由，具有自首情節(jié)，且是初犯、偶犯的辯護(hù)意見；被告人伍某的辯護(hù)人提出伍某具有自首情節(jié)的辯護(hù)意見；被告人佘某某的辯護(hù)人提出佘某某沒有限制他人的人身自由，歸案后如實供述犯罪事實，認(rèn)罪態(tài)度較好，是初犯、偶犯的辯護(hù)意見；被告人佘某的辯護(hù)人提出佘某具有自首情節(jié)和立功表現(xiàn)的辯護(hù)意見；被告人朱某甲的辯護(hù)人提出朱某甲是初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度較好的辯護(hù)意見，經(jīng)查，上述辯護(hù)意見與查明的事實相符，本院予以采納。被告人朱某甲的辯護(hù)人提出朱某甲有自首和立功情節(jié)的辯護(hù)意見，經(jīng)查，沒有證據(jù)證實被告人朱某甲主動、直接到公安機關(guān)投案。被告人朱某甲提供傳銷人員名單，公安機關(guān)根據(jù)該名單找到并帶回21名傳銷人員詢問進(jìn)行取證，屬如實供述其犯罪事實，不構(gòu)成立功，但在量刑時可酌情予以考慮，故被告人朱某甲的辯護(hù)人關(guān)于朱某甲有自首立功情節(jié)的意見，本院不予采納。被告人張某甲、王某甲的辯護(hù)人提出張某甲、王某甲在傳銷活動中只做了短期的申購資料匯總，是具體的事務(wù)性統(tǒng)計，不屬于“在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員”的意見，經(jīng)查，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第二條“下列人員可以認(rèn)定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：（二）在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員”的規(guī)定，被告人張某甲、王某甲在傳銷組織中積極發(fā)展下線人員，并在傳銷活動中承擔(dān)申購資料收集的職責(zé)，屬于在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員，可以認(rèn)定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，依法應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任，故被告人張某甲、王某甲的辯護(hù)人該辯護(hù)意見，本院不予采納。被告人張某甲的辯護(hù)人提出張某甲具有自動投案的情節(jié)，經(jīng)查，沒有證據(jù)證實被告人張某甲主動、直接到公安機關(guān)投案，故對被告人張某甲的辯護(hù)人關(guān)于張某甲自動投案的辯護(hù)意見，本院不予采納。被告人被凍結(jié)的銀行資金均為實施傳銷犯罪所得贓款，應(yīng)予以沒收，上繳國庫。供犯罪所用的被告人財物，應(yīng)予以沒收，上繳國庫。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款、第六十八條、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條、第二條第（二）項、第四條第（一）項及《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人郭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣三百萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月9日起至2020年7月8日止；罰金于判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，期滿不繳納的，強制繳納）。
二、被告人徐某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二百萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月9日起至2018年7月8日止；罰金于判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，期滿不繳納的，強制繳納）。
三、被告人佘某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣一百七十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月9日起至2018年1月8日止；罰金于判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，期滿不繳納的，強制繳納）。
四、被告人馬某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一百五十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月30日起至2017年12月29日止；罰金于判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，期滿不繳納的，強制繳納）。
五、被告人伍某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣一百二十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月30日起至2017年6月29日止；罰金于判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，期滿不繳納的，強制繳納）。
六、被告人朱某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一百萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月11日起至2016年7月10日止；罰金于判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，期滿不繳納的，強制繳納）。
七、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣七十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月10日起至2016年1月9日止；罰金于判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，期滿不繳納的，強制繳納）。
八、被告人徐某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣七十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月10日起至2016年1月9日止；罰金于判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，期滿不繳納的，強制繳納）。
九、被告人佘某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月30日起至2015年12月29日止；罰金于判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，期滿不繳納的，強制繳納）。
十、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月30日起至2015年12月29日止；罰金于判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，期滿不繳納的，強制繳納）。
十一、對已凍結(jié)被告人郭某名下平安銀行南京分行營業(yè)部（賬戶：62×××06）存款人民幣2099230.44元，理財產(chǎn)品875740.35元，中國工商銀行股份有限公司南寧市銀海支行（卡號：62×××83，基本賬戶賬號21×××38）存款人民幣448355.84元；徐某某名下中國工商銀行股份有限公司北海市重慶路支行（卡號62×××96，基本賬戶賬號21×××52）存款人民幣6523.60元，中國工商銀行股份有限公司南京江東中路支行（卡號62×××65，基本賬戶賬號43×××01）存款人民幣151846.74元，中國工商銀行股份有限公司南寧市銀海支行（卡號62×××24，基本賬戶賬號：21×××55）存款人民幣47772.04元；馬某名下的中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北海銀河支行（主卡卡號62×××15，客戶號：1632121329791849）存款人民幣436970.88元，中國工商銀行股份有限公司南寧市朝陽支行（賬號／卡號62×××63）存款人民幣104.59元；佘某某名下中國工商銀行股份有限公司北海分行營業(yè)部（基本賬戶賬號21×××37，卡號：62×××93）存款人民幣218800.16元，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北海北京路支行（主卡卡號62×××19，客戶號：1632503330197399）存款人民幣1009.74元，中國銀行股份有限公司北海市上海路支行（卡號62×××46，賬號：62×××09）存款人民幣527567.31元，中國工商銀行股份有限公司南寧市銀海支行（卡號62×××55，基本賬戶賬號21×××44）存款人民幣42268.22元，中國工商銀行股份有限公司南寧市萊茵湖畔支行（賬號／卡號62×××58）存款人民幣333.78元；伍某名下中國工商銀行股份有限公司北海分行營業(yè)部（卡號62×××47，基本賬戶賬號21×××44）存款人民幣2746.45元，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北海金穗支行（主卡卡號62×××77，客戶號1632531658971918）存款人民幣225940.85元，中國銀行股份有限公司北海市北京路支行（卡號62×××01，帳號62×××15）存款人民幣506841.75元，中國工商銀行股份有限公司南寧市銀海支行（卡號62×××69，基本賬戶賬號21×××70）存款人民幣162069.61元；佘某名下中國工商銀行股份有限公司南寧市萊茵湖畔支行（賬號／卡號62×××15）存款人民幣74.24元；徐某甲名下中國工商銀行股份有限公司北海市南珠支行（卡號62×××48，基本賬戶賬號21×××43）存款人民幣14350.32元，予以沒收，上繳國庫。
十二、對扣押被告人郭某的GT-N7102三星手機、T9119HTC手機各一臺及標(biāo)有小米、優(yōu)優(yōu)、依玲字樣的U盤各一個，被告人徐某某的GT-I8558三星手機一臺，被告人朱某甲的GT-I9500三星手機一臺及ipad電腦一臺，被告人張某甲的U盤一個，被告人徐某甲的蘋果ipad一臺，予以沒收，上繳國庫。
十三、追繳在案依法查封檔案的被告人徐某某用違法所得購買的蘇A×××××寶馬汽車（車輛識別代號LBVCU3103DSH19626）一輛、被告人佘建琴用違法所得購買的蘇A×××××寶馬汽車（車輛識別代號LBV5S1100ESH53429）一輛，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向廣西壯族自治區(qū)北海市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長陳桂全
審判員王海娟
人民陪審員吳宗富
裁判日期
二〇一五年七月八日
書記員
書記員韓偉怡
