案由 隱瞞、掩飾犯罪所得、犯罪所得收益
案號(hào) （2021）魯1321刑初166號(hào)
山東省沂南縣人民檢察院于2021年3月25日以沂南檢一部刑訴〔2021〕112號(hào)起訴書，指控被告人王x、徐xx犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，于4月1日公開開庭進(jìn)行了審理。沂南縣人民檢察院指派檢察員高現(xiàn)國(guó)、袁茂華出庭支持公訴，被告人王x及其辯護(hù)人白樹棟、郭亞敏，被告人徐xx及其辯護(hù)人袁藝銘到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
山東省沂南縣人民檢察院指控：
被告人王x、徐xx和耿松鶴(另案處理)三人系朋友關(guān)系。2020年6月至7月，王x、耿松鶴受徐xx指使，事先將自己名下的多張銀行借記卡賬戶提供給徐xx，并按照徐xx的指示，多次前往工商、中信等銀行及時(shí)將轉(zhuǎn)入自己賬戶的錢款取出交給徐xx。徐xx再按照“戚飛”的指示，將取出的錢款存入指定賬戶，并收取1%的好處費(fèi)。王x、耿松鶴共取現(xiàn)113.8584萬元，其中，王x提取現(xiàn)金為85.0584萬元；耿松鶴提取現(xiàn)金為28.8萬元。所獲一萬余元好處費(fèi)供三人吃喝、旅游。
2020年6月25日至6月28日，被害人張某被自稱叫“張哲軍”的人以在“ＨＣＭ”上購(gòu)買股票為由，詐騙現(xiàn)金11萬元。此后，該筆款項(xiàng)通過沈陽寬澤電子商務(wù)有限公司、姜楠等名下的銀行賬戶被逐級(jí)分散流轉(zhuǎn)。其中，有2萬元流入了耿松鶴的工商銀行賬戶，有4萬元流入了王x的工商銀行賬戶。王x、耿松鶴取現(xiàn)后，交付給了徐xx。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了被害人張某賬戶對(duì)賬單；沈陽寬澤電子商務(wù)有限公司、廣州裕友網(wǎng)絡(luò)信息有限公司、王麗娟、姜楠交易明細(xì)；王x中信銀行信用卡交易明細(xì)；工商銀行借記卡賬戶歷史明細(xì)清單；耿松鶴工商銀行交易明細(xì)；中國(guó)工商銀行憑證；辨認(rèn)筆錄；被害人張某的陳述；發(fā)破案經(jīng)過；情況說明；同案犯耿松鶴的供述；被告人王x的供述和辯解；被告人徐xx的供述和辯解等證據(jù)予以證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人被告人王x、徐xx明知他人從事違法犯罪活動(dòng)，幫助轉(zhuǎn)移財(cái)物，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。請(qǐng)依法判處。被告人王x、徐xx自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰，建議對(duì)被告人徐xx判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人王x判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。繳納罰金，可適用緩刑。
被告人王x、徐xx對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名均無異議，自愿認(rèn)罪。
被告人王x辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見：被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；系坦白；有立功情節(jié)；犯罪主觀惡性??；社會(huì)危害性小；愿意積極繳納罰金。
被告人徐xx的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見：被告人系坦白；獲利數(shù)額較??；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；無犯罪前科；愿意繳納罰金。
本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與指控一致。
另查明，被告人王x、徐xx退賠被害人張某損失并取得諒解。根據(jù)被告人王x為公安機(jī)關(guān)提供的線索，將耿松鶴抓獲。
本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人王x、徐xx明知他人從事違法犯罪活動(dòng)，幫助轉(zhuǎn)移財(cái)物，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人徐xx、王x自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰，公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。被告人王x提供線索，幫助公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人，構(gòu)成一般立功，可依法從輕或減輕處罰。
辯護(hù)人關(guān)于被告人王x社會(huì)危害性小的辯護(hù)意見，本院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人王x明知是犯罪所得仍幫助轉(zhuǎn)移，妨害了司法機(jī)關(guān)對(duì)上游犯罪的打擊，縱容了犯罪行為，社會(huì)危害性較大。辯護(hù)人其他辯護(hù)意見成立，本院予以采納。
被告人徐xx的辯護(hù)人關(guān)于徐xx有坦白情節(jié)；獲利較??；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；無犯罪前科；愿意繳納罰金的辯護(hù)意見與審理查明的事實(shí)一致，本院予以采納。
綜上，根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、對(duì)社會(huì)的危害程度和認(rèn)罪態(tài)度，本院決定對(duì)二被告人適用緩刑，被告人應(yīng)到司法行政機(jī)關(guān)接受社區(qū)矯正，在此期間應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)、服從司法行政機(jī)關(guān)的監(jiān)督和管理，積極參加公益勞動(dòng)，做一名有益于社會(huì)的公民。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第第三百一十二條、第二十五條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第六十八條、第七十二條、第七十三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人徐xx犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑二年，并處罰金二萬五千元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人王x犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金一萬五千元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
如不服本判決，可在判決書送達(dá)的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向山東省臨沂市中級(jí)人民法院提起上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 尹傳偉
人民陪審員 李興兵
人民陪審員 孔慶田
二〇二一年五月六日
法官 助理 徐守超
書 記 員 張琳琳
