審理法院： 南京市江寧區(qū)人民法院
案 號： （2015）江寧刑二初字第121號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-07-23
法 官： 洪超蘭
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院以寧江檢訴刑訴（2015）304號起訴書指控被告人康某、胡某甲、何某、劉某甲、劉某乙、黃某甲、姚某甲、趙某甲、張某甲、姚某乙、陸某、李某甲、梁某甲、王某甲、劉某丙、王某乙、彭某、符某、黃某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年4月23日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院指派檢察員姚敘峰、代理檢察員湯筱嫻、李弋出庭支持公訴，被告人康某、胡某甲、何某、劉某甲、劉某乙、黃某甲、姚某甲、趙某甲、張某甲、姚某乙、陸某、李某甲、梁某甲、王某甲、劉某丙、王某乙、彭某、符某、黃某乙及辯護(hù)人余良、范子娟、李孝華、黃林奎、黎天甫、姜玉萍、汪奕衡、陳昭敏均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院指控，“連鎖經(jīng)營”系“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)并根據(jù)自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計(jì)提升級別、收取返利的傳銷組織。該組織將成員分散到團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理，團(tuán)隊(duì)由老總領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)隊(duì)內(nèi)設(shè)立大總管、申購總管、自律總管、自配窗口、能力窗口、學(xué)習(xí)窗口等職務(wù)共同負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的運(yùn)轉(zhuǎn)。
2011年以后，被告人康某、胡某甲、何某、黃某甲、梁某甲、王某甲陸續(xù)加入該組織并被安排在同一團(tuán)隊(duì)內(nèi)發(fā)展下線。其中被告人康某、胡某甲擔(dān)任老總；被告人何某曾擔(dān)任大總管、后擔(dān)任老總并將其下線從該團(tuán)隊(duì)中分出另行組成團(tuán)隊(duì)；被告人黃某甲先擔(dān)任大總管、后擔(dān)任自律總管；被告人王某甲擔(dān)任自配窗口；被告人梁某甲擔(dān)任何某團(tuán)隊(duì)的自配窗口。
2013年以后，被告人劉某甲、劉某乙、姚某乙、李某甲、劉某丙、符某、彭某陸續(xù)加入該組織并被安排在同一團(tuán)隊(duì)發(fā)展下線。其中被告人劉某乙曾擔(dān)任大總管；被告人彭某曾擔(dān)任能力窗口；被告人劉某甲、姚某乙、李某甲、劉某丙、符某于2014年12月開始分別擔(dān)任大總管、自律總管、自配窗口、能力窗口、學(xué)習(xí)窗口。
2013年以后，被告人姚某甲、趙某甲、張某甲、陸某、王某乙、黃某乙陸續(xù)加入該組織并被安排在同一團(tuán)隊(duì)內(nèi)發(fā)展下線，后團(tuán)隊(duì)分為兩個(gè)團(tuán)隊(duì)繼續(xù)發(fā)展下線。被告人趙某甲曾先后擔(dān)任兩個(gè)團(tuán)隊(duì)的大總管；被告人姚某甲先擔(dān)任能力窗口，后擔(dān)任大總管；被告人張某甲擔(dān)任多個(gè)團(tuán)隊(duì)的申購總管；被告人陸某先擔(dān)任能力窗口，后擔(dān)任自律總管；被告人王某乙先擔(dān)任學(xué)習(xí)窗口，后擔(dān)任能力窗口；被告人黃某乙擔(dān)任團(tuán)隊(duì)的學(xué)習(xí)窗口。
至2014年12月18日，該組織層級已達(dá)3級以上，組織成員已達(dá)30人以上。
案發(fā)后，十九名被告人均被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；到案后除被告人何某、姚某甲外其他十七名被告人均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)針對上述指控向法庭提供了相應(yīng)的證據(jù)，并認(rèn)為被告人康某、胡某甲、何某、劉某甲、劉某乙、黃某甲、趙某甲、姚某甲、張某甲、姚某乙、陸某、李某甲、梁某甲、王某甲、劉某丙、王某乙、彭某、符某、黃某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究各被告人的刑事責(zé)任。十九名被告人為共同犯罪。被告人康某、胡某甲、劉某甲、劉某乙、黃某甲、趙某甲、張某甲、姚某乙、陸某、李某甲、梁某甲、王某甲、劉某丙、王某乙、彭某、符某、黃某乙均如實(shí)供述自己的罪行，均可從輕處罰。提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款的規(guī)定予以判處。
被告人康某、胡某甲、劉某甲、劉某乙、黃某甲、趙某甲、張某甲、姚某乙、陸某、李某甲、梁某甲、王某甲、劉某丙、王某乙、彭某、符某、黃某乙對起訴書指控的事實(shí)和罪名無意見，自愿認(rèn)罪。
被告人何某對起訴書指控的事實(shí)沒有意見，但提出自己沒有被任命為大總管，是團(tuán)隊(duì)的人私底下叫的，升了老總后也沒有實(shí)際管理自己的團(tuán)隊(duì)，自己的團(tuán)隊(duì)都是由康某和胡某甲管理的。
一審答辯情況
被告人姚某甲稱其被任命為能力窗口，但其不愿意擔(dān)任此職務(wù)，沒有履行任何職責(zé)；被任命為大總管后，其也沒有履行管理職責(zé)。
康某辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：1、對起訴書指控的事實(shí)和罪名無意見。2、起訴書指控的三個(gè)團(tuán)隊(duì)不是一個(gè)傳銷組織。3、康某在當(dāng)老總的前期起了組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，但在后期沒有起到組織、領(lǐng)導(dǎo)的作用，社會危害性較小。4、本案社會危害性小、沒有造成嚴(yán)重的后果。5、康某系初犯偶犯，到案后坦白、有悔罪表現(xiàn)。綜上，對康某可從輕處罰。
劉某甲辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：1、對起訴書指控的事實(shí)和罪名無意見。2、劉某甲在共同犯罪中起輔助、次要作用，系從犯。3、劉某甲主觀惡性小。4、劉某甲系初犯偶犯、案發(fā)后坦白。綜上，對劉某甲可從輕處罰。
姚某甲辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：姚某甲不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，因?yàn)椋?、姚某甲團(tuán)隊(duì)的成員只有26人；2、姚某甲在團(tuán)隊(duì)中沒有發(fā)揮組織、領(lǐng)導(dǎo)作用；3、姚某甲主觀惡性小，是因?yàn)殄e(cuò)誤認(rèn)識而加入傳銷組織的。
趙某甲辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：1、對指控趙某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪無意見。2、趙某甲只擔(dān)任了一個(gè)團(tuán)隊(duì)的大總管，而非起訴書指控的兩個(gè)。3、趙某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯。4、趙某甲屬于犯罪中止。5、趙某甲認(rèn)罪態(tài)度好、系初犯偶犯。綜上，對趙某甲可從輕處罰。
梁某甲辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：1、對起訴書指控的事實(shí)和罪名無意見。2、梁某甲案發(fā)后坦白、系初犯偶犯。3、梁某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯。綜上，對梁某甲可從輕處罰。
王某甲辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：1、對起訴書指控的事實(shí)和罪名無意見。2、王某甲在共同犯罪中系從犯，社會危害性小。3、王某甲系初犯偶犯、認(rèn)罪態(tài)度好。綜上，對王某甲可從輕處罰。
劉某丙辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：1、對起訴書指控的事實(shí)和罪名無意見。2、劉某丙在共同犯罪中起次要作用，系從犯。3、劉某丙系初犯偶犯，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。綜上，對劉某丙可從輕處罰。
黃某乙辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：1、對起訴書指控的事實(shí)和罪名無意見。2、黃某乙在共同犯罪中起輔助作用，系從犯。3、黃某乙發(fā)展的下線只有兩人，社會危害性小。4、黃某乙系初犯偶犯、到案后坦白。綜上，對黃某乙可從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，“連鎖經(jīng)營”組織不生產(chǎn)銷售商品、不提供服務(wù)，系“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（幣種下同）3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購買21份“份額”，并宣傳投資69800元，兩至三年的回報(bào)可達(dá)1040萬元。該組織實(shí)行五級三晉制，參加者根據(jù)自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計(jì)提升級別，并收取返利。該組織將成員分散到各團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理，團(tuán)隊(duì)由老總領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)隊(duì)內(nèi)設(shè)立大總管、申購總管、自律總管、自配窗口、能力窗口、學(xué)習(xí)窗口等職務(wù)共同負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的運(yùn)轉(zhuǎn)。
2011年以后，被告人康某、胡某甲、何某、黃某甲、梁某甲、王某甲陸續(xù)加入該組織并被安排在同一團(tuán)隊(duì)內(nèi)發(fā)展下線。其中被告人康某于2013年8月開始任團(tuán)隊(duì)老總；被告人胡某甲于2013年9月開始任團(tuán)隊(duì)老總；被告人何某曾任團(tuán)隊(duì)大總管、2014年4月開始任老總并將其下線從該團(tuán)隊(duì)中分出另行組成團(tuán)隊(duì)；被告人黃某甲于2014年4、5月至2014年6、7月任團(tuán)隊(duì)大總管、2014年6、7月開始任團(tuán)隊(duì)自律總管；被告人王某甲于2014年6、7月開始任團(tuán)隊(duì)自配窗口；被告人梁某甲于2014年9月起擔(dān)任何某另組團(tuán)隊(duì)的自配窗口。
2013年以后，被告人劉某甲、劉某乙、姚某乙、李某甲、劉某丙、符某、彭某陸續(xù)加入該組織并被安排在同一團(tuán)隊(duì)發(fā)展下線。其中被告人劉某乙于2014年5、6月份至2014年11月份擔(dān)任團(tuán)隊(duì)大總管；被告人彭某于2014年10月至11月?lián)螆F(tuán)隊(duì)能力窗口；被告人劉某甲于2014年12月開始擔(dān)任團(tuán)隊(duì)大總管；被告人姚某乙于2014年12月開始擔(dān)任團(tuán)隊(duì)自律總管；被告人李某甲于2014年12月開始擔(dān)任團(tuán)隊(duì)自配窗口；被告人劉某丙于2014年12月開始擔(dān)任團(tuán)隊(duì)能力窗口；被告人符某于2014年12月開始擔(dān)任團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)窗口。
2013年以后，被告人姚某甲、趙某甲、張某甲、陸某、王某乙、黃某乙陸續(xù)加入該組織并被安排在同一團(tuán)隊(duì)內(nèi)發(fā)展下線，2014年9、10月份該團(tuán)隊(duì)分為兩個(gè)團(tuán)隊(duì)繼續(xù)發(fā)展下線。被告人趙某甲于2014年3、4月份至2014年10、11月份擔(dān)任團(tuán)隊(duì)大總管；被告人姚某甲于2014年5月至2014年6月?lián)螆F(tuán)隊(duì)能力窗口、2014年12月開始擔(dān)任其中一個(gè)團(tuán)隊(duì)的大總管；被告人張某甲于2014年9月份開始擔(dān)任多個(gè)團(tuán)隊(duì)的申購總管；被告人陸某于2014年7、8月份至2014年11月份擔(dān)任團(tuán)隊(duì)能力窗口、2014年11月底、12月初開始擔(dān)任團(tuán)隊(duì)自律總管；被告人王某乙于2014年11月至12月初擔(dān)任團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)窗口、2014年12月開始擔(dān)任團(tuán)隊(duì)能力窗口；被告人黃某乙于2014年12月初開始擔(dān)任團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)窗口。
至2014年12月18日，該組織層級已達(dá)3級以上，組織成員已達(dá)30人以上。
被告人康某、胡某甲、何某均于2014年12月17日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；被告人劉某甲、劉某乙、黃某甲、姚某甲、趙某甲、張某甲、姚某乙、陸某、李某甲、梁某甲、王某甲、劉某丙、王某乙、彭某、符某、黃某乙均于2014年12月18日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。到案后被告人何某、姚某甲未如實(shí)供述案件事實(shí)，其他十七名被告人均如實(shí)供述自己組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的事實(shí)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的主要證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
1、被告人康某、胡某甲、黃某甲、梁某甲、王某甲的供述和辯解，證實(shí)“連鎖經(jīng)營”組織不生產(chǎn)銷售商品、不提供服務(wù)，靠發(fā)展下線獲得收入。組織實(shí)行五級三晉制，五級包括實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)員、主任、經(jīng)理、老總，“三晉”即業(yè)務(wù)員晉升主任、主任晉升經(jīng)理、經(jīng)理晉升老總。參加者根據(jù)自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計(jì)提升級別，并收取返利。組織以團(tuán)隊(duì)形式存在，人員達(dá)到一定的人數(shù)就會分成各個(gè)團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)由老總領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)隊(duì)內(nèi)設(shè)立大總管、申購總管、自律總管、自配窗口、能力窗口、學(xué)習(xí)窗口等職務(wù)，老總負(fù)責(zé)管理整個(gè)團(tuán)隊(duì)，大總管聽從老總的吩咐管理團(tuán)隊(duì)事務(wù)，自律總管管理團(tuán)隊(duì)人員的紀(jì)律，自配窗口配合自律總管檢查紀(jì)律，能力窗口是依據(jù)人員的能力進(jìn)行培訓(xùn)，學(xué)習(xí)窗口安排人員學(xué)習(xí)，申購總管負(fù)責(zé)新人購買份額。2011年以后，上述被告人陸續(xù)加入該組織并被安排在同一團(tuán)隊(duì)內(nèi)發(fā)展下線?？的场⒑臣讚?dān)任老總；何某曾擔(dān)任大總管、后擔(dān)任老總并將其下線從該團(tuán)隊(duì)中分出另行組成團(tuán)隊(duì)；黃某甲先擔(dān)任大總管、后擔(dān)任自律總管；王某甲擔(dān)任自配窗口；梁某甲擔(dān)任何某團(tuán)隊(duì)的自配窗口?？的澈秃臣椎膱F(tuán)隊(duì)是合并的，共同管理，何某升老總后將團(tuán)隊(duì)獨(dú)立出來，自己進(jìn)行管理，上述團(tuán)隊(duì)的人員總數(shù)超過了七十人。這些團(tuán)隊(duì)的申購總管都是同一人，團(tuán)隊(duì)之間也會進(jìn)行相互的交流。辨認(rèn)筆錄證實(shí)上述被告人之間相互進(jìn)行了辨認(rèn)。
2、被告人何某的供述和辯解，證實(shí)其2012年經(jīng)胡某甲介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營”，其購買了份額也發(fā)展了下線，當(dāng)上了團(tuán)隊(duì)的老總，其領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)就和康某、胡某甲團(tuán)隊(duì)分開了。
3、被告人劉某甲、劉某乙、姚某乙、李某甲、劉某丙、符某、彭某的供述和辯解，證實(shí)“連鎖經(jīng)營”是傳銷組織，是靠發(fā)展下線拿錢的，每人最多只能發(fā)展三個(gè)人，組織內(nèi)實(shí)行五級三晉制。2013年以后，上述被告人陸續(xù)加入該組織并被安排在同一團(tuán)隊(duì)發(fā)展下線。其中劉某乙曾擔(dān)任大總管；彭某曾擔(dān)任能力窗口；劉某甲、姚某乙、李某甲、劉某丙、符某于2014年12月開始分別擔(dān)任大總管、自律總管、自配窗口、能力窗口、學(xué)習(xí)窗口。姚某乙的供述還證實(shí)，各團(tuán)隊(duì)之間有交叉，有的開始有共同的老總，一個(gè)團(tuán)隊(duì)做大了就會逐漸獨(dú)立出來再往下發(fā)展，康某、胡某甲、何某的團(tuán)隊(duì)以前與劉某乙的團(tuán)隊(duì)在一起，后來慢慢分開做業(yè)務(wù)了。團(tuán)隊(duì)之間也會互相監(jiān)督，其擔(dān)任自律總管時(shí)各團(tuán)隊(duì)的自律總管之間會交叉檢查別的團(tuán)隊(duì)的房間。辨認(rèn)筆錄證實(shí)上述被告人之間相互進(jìn)行了辨認(rèn)。
4、被告人趙某甲、張某甲、陸某、王某乙、黃某乙的供述和辯解，證實(shí)“連鎖經(jīng)營”沒有實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營，都是通過發(fā)展下線獲得工資，組織內(nèi)有五個(gè)級別，各級別獲得的工資也不一樣，沒有發(fā)展下線就沒有工資拿。2013年以后，上述被告人陸續(xù)加入該組織并被安排在同一團(tuán)隊(duì)內(nèi)發(fā)展下線，后老總李曉勤（音）將團(tuán)隊(duì)分為兩個(gè)團(tuán)隊(duì)繼續(xù)發(fā)展下線。趙某甲于2014年3、4月份至2014年10、11月份擔(dān)任團(tuán)隊(duì)的大總管，之后由張建枝（音）擔(dān)任大總管；姚某甲開始擔(dān)任團(tuán)隊(duì)的能力窗口，團(tuán)隊(duì)分成兩個(gè)團(tuán)隊(duì)后，姚某甲當(dāng)了其中一個(gè)團(tuán)隊(duì)的大總管，張某甲擔(dān)任多個(gè)團(tuán)隊(duì)的申購總管；陸某先擔(dān)任能力窗口，后擔(dān)任自律總管；王某乙先擔(dān)任學(xué)習(xí)窗口，后擔(dān)任能力窗口；黃某乙擔(dān)任團(tuán)隊(duì)的學(xué)習(xí)窗口。趙某甲的供述還證實(shí)，類似的團(tuán)隊(duì)在其所住的天景山小區(qū)有多個(gè)，其和康某、胡某甲、鄒海源（音）的團(tuán)隊(duì)有過互動(dòng)，有時(shí)拉新成員的時(shí)候也會讓其他團(tuán)隊(duì)的人來幫忙介紹，互動(dòng)團(tuán)隊(duì)之間還會相互交流經(jīng)驗(yàn)。張某甲的供述也證實(shí)，“連鎖經(jīng)營”是按照團(tuán)隊(duì)來劃分的，一個(gè)老總發(fā)展的所有下線是一個(gè)大團(tuán)隊(duì)，大團(tuán)隊(duì)下面分為若干小團(tuán)隊(duì)，小團(tuán)隊(duì)的人數(shù)一般在二三十人，超過30人就要再分一個(gè)小團(tuán)隊(duì)，其同時(shí)擔(dān)任幾個(gè)團(tuán)隊(duì)的申購總管。辨認(rèn)筆錄證實(shí)上述被告人之間相互進(jìn)行了辨認(rèn)。
5、被告人姚某甲的供述和辯解，證實(shí)其2014年4月份被任命為能力窗口，5月份至6月份其回家了，回來后其能力窗口被撤銷了，陸某接任了能力窗口，2014年12月份其被任命為團(tuán)隊(duì)的大總管，其擔(dān)任大總管時(shí)陸某是自律總管、張某甲是申購總管、黃某乙是學(xué)習(xí)窗口、王某乙為能力窗口。
6、證人王某丙、胡某乙、翟某甲、梅某、王某丁、魏某甲、翟某乙、邢某、桂某、朱某甲等人的證言，證實(shí)他們均經(jīng)人介紹參與了“連鎖經(jīng)營”，“連鎖經(jīng)營”沒有實(shí)際的經(jīng)營，就是傳銷組織，是靠發(fā)展下線來掙錢的，團(tuán)隊(duì)的老總有康某、胡某甲、何某，黃某甲當(dāng)過大總管，后來當(dāng)自律總管，許江凱當(dāng)了大總管、王某甲是自配窗口，此外還有學(xué)習(xí)窗口和申購總管、能力窗口等職務(wù)。團(tuán)隊(duì)成員住在一起，平時(shí)要遵守紀(jì)律，還要學(xué)習(xí)如何發(fā)展新人。
7、證人肖某甲、鐘某、蔣某甲、梁某乙、楊某甲等人的證言，證實(shí)他們經(jīng)人介紹加入了傳銷組織，團(tuán)隊(duì)里老總有康某、胡某甲、何某，大總管是羅智慧、自律總管是羅小燕、自配窗口是梁某甲，此外還有能力窗口、學(xué)習(xí)窗口。
8、證人周某甲、肖某乙、黃某丙、程某、丁某、李某乙等人的證言，證實(shí)周某甲、肖某乙、黃某丙、程某、丁某已加入傳銷組織，李某乙還沒有購買份額，幾人拜訪過一些傳銷組織人員，上課時(shí)收到過一份領(lǐng)導(dǎo)名單。周某甲、程某提供的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)成員名單，證實(shí)該傳銷組織中一組總管為許江凱、黃某甲、王某甲、許杰、朱振振、姜海煉；另一組總管為劉某甲、姚某乙、李某甲、劉某丙、符某、彭亞平。
9、證人蔡某、劉某丁、劉某戊、黃某丙榮、孟某、史某、田某甲、謝某、劉某己、蔣某乙等人的證言，證實(shí)他們經(jīng)人介紹加入了傳銷組織，組織是通過發(fā)展下線、拉人頭來每月返錢的。他們團(tuán)隊(duì)老總是俞斌，劉某乙當(dāng)過大總管，之后是劉某甲接任大總管，李某甲是自配窗口、姚某乙是自律總管、彭某當(dāng)過能力窗口，之后劉某丙接任了能力窗口，符某是學(xué)習(xí)窗口。自律總管負(fù)責(zé)對團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行管理，成員要服從管理?xiàng)l令；自配窗口負(fù)責(zé)成員居住衛(wèi)生、作息時(shí)間；能力窗口培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)成員說話；學(xué)習(xí)窗口安排成員上課、聽課。田某甲的辨認(rèn)筆錄辨認(rèn)了被告人符某。
10、證人郭真真、劉某庚、林某、俞某、沈某甲、賀某、景某、管某、李某丙、侯某、魏某乙、魏文龍的證言，證實(shí)他們經(jīng)人介紹加入傳銷組織，姚某乙、劉某乙、劉某甲、劉某丙、彭某、李某甲、符某等人都是他們團(tuán)隊(duì)中的人。郭真真的證言證實(shí)其聽說過老總有鄒海源（音）、胡某甲、康某、鄧世凱（音）等人。魏某乙的辨認(rèn)筆錄辨認(rèn)了被告人符某。
11、證人夏某、胡某丙、沈某乙、劉某辛、黃某丁、吳某、張某乙、張某丙、孫某甲、王某戊、楊某乙、趙某乙、冷某、禹某甲、禹某乙、楊某丙等人的證言，證實(shí)他們經(jīng)人介紹加入了“連鎖經(jīng)營”，加入時(shí)需交錢，組成人員為五級三晉制，通過發(fā)展下線拿工資，“連鎖經(jīng)營”的團(tuán)隊(duì)內(nèi)有大總管、自律總管、申購總管，總管往下有能力窗口、學(xué)習(xí)窗口等。團(tuán)隊(duì)以前的大總管是趙某甲，后來是姚某甲、自律總管是陸某、學(xué)習(xí)窗口是黃某乙、能力窗口是王某乙。他們團(tuán)隊(duì)會和其他團(tuán)隊(duì)一起學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)發(fā)展下線的技巧和語言，還要學(xué)習(xí)“生活經(jīng)營管理二十條”等規(guī)章制度。
12、證人高某甲、席某、李某丁、李某戊、王某己、高某乙、張某丁、田某乙、李樹英、左某、呂某、熊某、李某己、周某乙、王某庚、徐某、朱某乙等人的證言，證實(shí)他們經(jīng)人介紹參加傳銷組織，他們團(tuán)隊(duì)的大總管是張建枝（音）。
13、證人孫某乙、楊某丁、黃某戊、禹某丙、劉某壬、王某辛等人的證言，證實(shí)朋友或親屬喊他們過來參加“連鎖經(jīng)營”，他們過來看看但沒有交錢參加。
14、搜查筆錄、扣押物品清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對康某、胡某甲、何某的住處進(jìn)行了搜查，查獲并扣押了“本團(tuán)隊(duì)人員情況表”1張（記載人員71人，經(jīng)理21人）、何某線下人員結(jié)構(gòu)及份額表1張、收入計(jì)算方法表1張，胡某甲線下人員結(jié)構(gòu)及份額表1張、康某線下人員結(jié)構(gòu)及份額表1張、房租金額分?jǐn)倛D、業(yè)務(wù)員規(guī)劃書等等。
15、搜查筆錄、扣押物品清單、物證筆記本7本，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對黃某甲的住處進(jìn)行搜查，查獲并扣押了記載傳銷活動(dòng)內(nèi)容的筆記本7本、請假條19張、標(biāo)題為“職務(wù)職責(zé)與處罰制度”文件1份、標(biāo)題為“自律范圍內(nèi)補(bǔ)充事項(xiàng)”文件1份。筆記本7本內(nèi)記載的內(nèi)容包括水電煤氣房租分?jǐn)偂⒆月蓹z查罰款事項(xiàng)、經(jīng)營管理制度二十條等。
16、搜查筆錄、扣押物品清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對梁某甲的住處進(jìn)行搜查，查獲傳銷人員請假條、記錄團(tuán)隊(duì)信息的黃色便簽紙，管理人員名單記載有一組是羅智慧、羅小燕、梁某甲、胥勛中、黃毅、姜海煉；一組是趙某甲、張建芝、徐君、張恒分、薛小南、張某甲。
17、搜查筆錄、扣押物品清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對姚某乙、彭燕、劉某甲的住處進(jìn)行搜查，從姚某乙處查獲并扣押了紙質(zhì)材料一疊（上面記有加入人員的姓名、班次和份額，共計(jì)28人）、蔡某、姚某乙、劉某己、史某等人書寫的檢討書、史某的請假條等。從劉某甲處扣押的紙質(zhì)材料中記載有劉某甲團(tuán)隊(duì)的通訊方式（有28人），另有人員名單及所交份額、加入時(shí)間、培訓(xùn)次數(shù)、日程安排等內(nèi)容。
18、搜查筆錄、扣押物品清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對李某甲等人的住處進(jìn)行搜查，查獲并扣押了信紙3張，內(nèi)容為傳達(dá)會上用的材料。對劉某丙等人的住處進(jìn)行搜查，查獲并扣押了一疊紙張，內(nèi)容記載為培訓(xùn)、如何發(fā)展下線等。
19、扣押決定書、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從姚某甲處扣押有姚某甲制作的工作單、預(yù)計(jì)來人情況、姚某甲持有的團(tuán)隊(duì)人員名單（共43人、其中姚某甲認(rèn)識的有26人）、互動(dòng)團(tuán)隊(duì)解決問題人員等。從王某乙處扣押有團(tuán)隊(duì)人員名單（共43人）、培訓(xùn)日程表、窗口作用樣板、講課名單、團(tuán)隊(duì)人員特長名單等。從黃某乙處扣押有團(tuán)隊(duì)成員學(xué)習(xí)記錄、團(tuán)隊(duì)成員名單（共50人）、學(xué)習(xí)窗口總結(jié)、上課情況等。
20、本團(tuán)隊(duì)人員情況表、康某、胡某甲、何某團(tuán)隊(duì)人員結(jié)構(gòu)及份額圖，證實(shí)上述團(tuán)隊(duì)人員總共74人，分成多個(gè)級別進(jìn)行管理。
21、團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)圖，證實(shí)陸某制作的團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)圖中姚某甲團(tuán)隊(duì)有61人，有7個(gè)層級；趙某甲制作的團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)圖中張建芝（音）團(tuán)隊(duì)有34人，有8個(gè)層級。
22、上網(wǎng)追逃表，證實(shí)公安機(jī)關(guān)已對許江凱、羅智慧、羅小燕、朱振振、姜海煉、俞斌、張少華等人上網(wǎng)追逃。
23、發(fā)破案及抓獲經(jīng)過，證實(shí)公安機(jī)關(guān)接群眾反應(yīng)天景山小區(qū)有傳銷人員活動(dòng)，遂對傳銷人員的窩點(diǎn)進(jìn)行清查，抓獲了大批傳銷人員。十九名被告人均系被抓獲歸案。
24、各被告人的戶籍證明，證實(shí)各被告人作案時(shí)均已成年，具有完全的刑事責(zé)任能力。
本院認(rèn)為
25、刑事判決書、釋放證明，證實(shí)被告人何某（何明軍）有前科。
本院認(rèn)為，被告人康某、胡某甲、何某、劉某甲、劉某乙、黃某甲、姚某甲、趙某甲、張某甲、姚某乙、陸某、李某甲、梁某甲、王某甲、劉某丙、王某乙、彭某、符某、黃某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。各被告人共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)行為，構(gòu)成共同犯罪。被告人康某、胡某甲、劉某甲、劉某乙、黃某甲、趙某甲、張某甲、姚某乙、陸某、李某甲、梁某甲、王某甲、劉某丙、王某乙、彭某、符某、黃某乙歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人康某、胡某甲、何某、劉某甲、劉某乙、黃某甲、姚某甲、趙某甲、張某甲、姚某乙、陸某、李某甲、梁某甲、王某甲、劉某丙、王某乙、彭某、符某、黃某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，提請適用的法律意見正確，本院予以采納。被告人何某有前科，應(yīng)酌情從重處罰。
關(guān)于被告人何某當(dāng)庭提出的辯解，經(jīng)審查認(rèn)為，何某供述自己升老總后另行組成了團(tuán)隊(duì)，康某、胡某甲、王某甲、梁某甲的供述均證實(shí)何某曾任原團(tuán)隊(duì)的大總管，分出后的團(tuán)隊(duì)由何某自己管理，上述證據(jù)能證實(shí)何某對團(tuán)隊(duì)有管理行為，故對被告人何某的當(dāng)庭辯解不予采納。
關(guān)于康某辯護(hù)人提出的本案三個(gè)團(tuán)隊(duì)不屬于一個(gè)傳銷組織的辯護(hù)意見，經(jīng)審查認(rèn)為，傳銷組織以團(tuán)隊(duì)形式存在，團(tuán)隊(duì)成員雖一般無交叉，但團(tuán)隊(duì)之間仍有一定聯(lián)系：如程某、周某甲、趙某甲、王某乙、梁某甲等人提供的組織內(nèi)各團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)名單證實(shí)“彭亞平”兼任兩個(gè)團(tuán)隊(duì)的申購總管，張某甲的供述也證實(shí)傳銷組織按照團(tuán)隊(duì)來劃分的，一個(gè)老總發(fā)展的所有下線是一個(gè)大團(tuán)隊(duì)，大團(tuán)隊(duì)下面分為若干小團(tuán)隊(duì)，其同時(shí)擔(dān)任三個(gè)團(tuán)隊(duì)的申購總管；查獲的各團(tuán)隊(duì)擔(dān)任職務(wù)人員名單也顯示康某團(tuán)隊(duì)和劉某甲團(tuán)隊(duì)在同一個(gè)人員名錄中、康某團(tuán)隊(duì)和姚某甲團(tuán)隊(duì)在同一個(gè)人員名錄中。此外，團(tuán)隊(duì)之間還有互動(dòng)：黃某甲供述與劉某甲、劉某乙的團(tuán)隊(duì)做過互動(dòng)，胡某甲供述在老總開會時(shí)聽別的老總提過劉某乙、趙某甲，姚某乙的供述證實(shí)自律總管查紀(jì)律是和別的團(tuán)隊(duì)配合隨機(jī)互查，住處也會與其他團(tuán)隊(duì)調(diào)整等，上述證據(jù)證實(shí)本案各被告人雖屬于不同的團(tuán)隊(duì)，但團(tuán)隊(duì)之間相互聯(lián)系，屬于一個(gè)傳銷組織，故對上述意見不予采納。關(guān)于部分辯護(hù)人提出的部分被告人系從犯的辯護(hù)意見，經(jīng)審查認(rèn)為，各被告人在團(tuán)隊(duì)中均擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，履行管理職責(zé)，在團(tuán)隊(duì)的運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，相互分工相互配合，共同作用使得團(tuán)隊(duì)能夠存在、吸收其他人員加入并擴(kuò)大，各被告人作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從犯，故對上述意見不予采納。關(guān)于康某辯護(hù)人、劉某甲辯護(hù)人、王某甲辯護(hù)人、姚某甲辯護(hù)人及黃某乙辯護(hù)人提出的康某、劉某甲、王某甲、姚某甲、黃某乙主觀惡性小、社會危害性不大的辯護(hù)意見，經(jīng)審查認(rèn)為，傳銷組織以騙取財(cái)物為目的，通過發(fā)展下線不斷擴(kuò)大范圍，給社會經(jīng)濟(jì)、人民生活帶來嚴(yán)重影響，具有較大的社會危害性，上述被告人在傳銷組織中進(jìn)行管理，使傳銷組織不斷擴(kuò)大，危害性也隨之加大，故不能認(rèn)定為主觀惡性小。對上述辯護(hù)意見不予采納。
關(guān)于被告人姚某甲提出的其擔(dān)任職務(wù)但未實(shí)際履行管理職責(zé)的辯解及其辯護(hù)人提出的姚某甲不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的辯護(hù)意見，經(jīng)審查認(rèn)為，各被告人的供述、證人的證言均可證實(shí)本案中該傳銷組織的成員遠(yuǎn)超過了三十人，且層級在三級以上，姚某甲團(tuán)隊(duì)的人員也已超過三十人，而關(guān)于姚某甲在該組織中所起的作用，被告人姚某甲、趙某甲、張某甲的供述均證實(shí)姚某甲曾在團(tuán)隊(duì)中擔(dān)任能力窗口、大總管，該團(tuán)隊(duì)的同案犯均能證實(shí)姚某甲履行管理團(tuán)隊(duì)的職責(zé)，其中陸某的供述證實(shí)其作為自律總管，要將檢查紀(jì)律的情況匯報(bào)給姚某甲，張某甲證實(shí)姚某甲在擔(dān)任能力窗口和大總管時(shí)均有實(shí)際履行職責(zé)，書證工作單、預(yù)計(jì)來人情況等材料也證實(shí)了姚某甲安排工作、成員向姚某甲匯報(bào)團(tuán)隊(duì)發(fā)展等情況，故姚某甲的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，對上述辯解及辯護(hù)意見本院不予采納。
關(guān)于趙某甲辯護(hù)人提出的趙某甲屬于犯罪中止的辯護(hù)意見，經(jīng)審查認(rèn)為，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪系行為犯，被告人趙某甲在傳銷組織中履行管理職責(zé)，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪且屬犯罪既遂，不屬于犯罪中止，故對此辯護(hù)意見不予采納。各辯護(hù)人提出的其余的辯護(hù)意見成立，本院予以采納。
為了維護(hù)社會管理秩序，懲罰犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人康某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，罰金人民幣一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月18日起至2016年3月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力的第二日起十日內(nèi)向本院繳納。）
被告人胡某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，罰金人民幣一萬四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月18日起至2016年2月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力的第二日起十日內(nèi)向本院繳納。）
被告人何某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，罰金人民幣一萬四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月18日起至2016年2月17日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力的第二日起十日內(nèi)向本院繳納。）
被告人黃某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，罰金人民幣一萬二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月19日起至2015年12月18日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力的第二日起十日內(nèi)向本院繳納。）
被告人趙某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，罰金人民幣一萬二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月19日起至2015年12月18日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力的第二日起十日內(nèi)向本院繳納。）
被告人姚某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，罰金人民幣一萬二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月19日起至2015年12月18日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力的第二日起十日內(nèi)向本院繳納。）
被告人劉某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，罰金人民幣一萬一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月19日起至2015年11月18日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力的第二日起十日內(nèi)向本院繳納。）
被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，罰金人民幣一萬一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月19日起至2015年11月18日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力的第二日起十日內(nèi)向本院繳納。）
被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月19日起至2015年10月18日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力的第二日起十日內(nèi)向本院繳納。）
被告人梁某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月19日起至2015年10月18日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力的第二日起十日內(nèi)向本院繳納。）
被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月19日起至2015年10月18日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力的第二日起十日內(nèi)向本院繳納。）
被告人陸某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月19日起至2015年10月18日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力的第二日起十日內(nèi)向本院繳納。）
被告人姚某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，罰金人民幣九千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月19日起至2015年9月18日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力的第二日起十日內(nèi)向本院繳納。）
被告人彭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，罰金人民幣九千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月19日起至2015年9月18日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力的第二日起十日內(nèi)向本院繳納。）
被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，罰金人民幣九千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月19日起至2015年9月18日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力的第二日起十日內(nèi)向本院繳納。）
被告人劉某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，罰金人民幣九千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月19日起至2015年9月18日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力的第二日起十日內(nèi)向本院繳納。）
被告人符某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，罰金人民幣九千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月19日起至2015年9月18日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力的第二日起十日內(nèi)向本院繳納。）
被告人王某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，罰金人民幣九千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月19日起至2015年9月18日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力的第二日起十日內(nèi)向本院繳納。）
被告人黃某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，罰金人民幣九千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月19日起至2015年9月18日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力的第二日起十日內(nèi)向本院繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省南京市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長洪超蘭
人民陪審員杭祖文
人民陪審員駱存霞
裁判日期
二〇一五年七月二十三日
書記員
見習(xí)書記員鄭晶晶
