審理法院： 長沙市開福區(qū)人民法院
案 號： （2015）開刑初字第00054號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2015-03-13
合 議 庭 ： 宋敏周立
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
長沙市開福區(qū)人民檢察院以長開檢公訴刑訴（2015）14號起訴書指控被告人劉某甲、俞某甲、謝某、王某、郭某甲、曾某、李某、龔某、潘某、肖某、郭某乙、黃某、蔣某、楊某甲、劉某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2015年1月8日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序組成合議庭，公開開庭審理了本案。長沙市開福區(qū)人民檢察院指派代理檢察員賀雨佳出庭支持公訴。被告人劉某甲及辯護人陳勝勛，被告人俞某甲及辯護人李剛、被告人謝某、被告人王某及辯護人彭俊興、被告人郭某甲及辯護人蘭楠、段歡喜、被告人曾某及辯護人尹一鑫、被告人李某及辯護人朱軍、被告人龔某及辯護人周世軍、被告人潘某、肖某、被告人郭某乙及辯護人劉昱、被告人黃某及辯護人仇凱威、被告人蔣某、被告人楊某甲及辯護人馮曉輝、被告人劉某乙均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明，2011年4月至2014年3月期間，被告人劉某甲、俞某甲、龔某、王某、曾某、郭某甲、謝某、李某、潘某、肖某、郭某乙、黃某、蔣某、楊某甲、劉某乙作為傳銷組織團隊體系骨干成員，在長沙市開福區(qū)湘江世紀(jì)城小區(qū)非法成立“資本運作”為幌子的“連鎖經(jīng)營”傳銷組織。該傳銷組織采取拉人頭發(fā)展下線的方法，采用“五級三階晉升”方式進行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，負責(zé)對組織內(nèi)傳銷人員進行管理，在長沙市開福區(qū)湘江世紀(jì)城小區(qū)形成上下線傳銷組織關(guān)系，通過要求參加者以繳納3800元至69800元不等的份額費的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，進行擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動。
該傳銷組織體系的組織結(jié)構(gòu)：體系設(shè)置總監(jiān)、老總、總管、能力總管、自律總管、自律配合、申購、經(jīng)晨等職務(wù)級別對傳銷人員進行傳銷活動實施有組織的管理。其中：被告人劉某甲為老總及能力總監(jiān)，被告人俞某甲為大總管，被告人龔某為經(jīng)配及申購，被告人王某為能力總管及大總管，被告人曾某為自律配合及自律總管，被告人郭某甲為能力總管，被告人謝某為自律配合、自律總管及大總管，被告人李某為老總及自律總管；被告人潘某為老總，被告人肖某、郭某乙為自律總管，被告人黃某為能力總管，被告人蔣某為老總及自律配合，被告人楊某甲為能力總管，被告人劉某乙負責(zé)傳銷團隊的內(nèi)勤及課程配合、主講，以上被告人負責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)長沙市開福區(qū)湘江世紀(jì)城小區(qū)傳銷組織團隊開展活動。該傳銷組織團隊人員達30人以人。
該傳銷組織的模式：以拉人頭方式發(fā)展下線，即發(fā)展新人加入時按人民幣3800元／份的申購標(biāo)準(zhǔn)繳費，所交的申購費名義上是申購服裝等產(chǎn)品，但并無實物購銷流通。“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷組織要求每名參與傳銷的人員每人直接發(fā)展下線不超過3個，每人直接申購份數(shù)不超過21份。參與傳銷人員根據(jù)自己申購或發(fā)展新人申購累計份數(shù)，可獲得相應(yīng)的五級傳銷業(yè)務(wù)級別身份：1-2份為實習(xí)業(yè)務(wù)員；3-9份為業(yè)務(wù)組長；10-64份為業(yè)務(wù)主任；65-599份為業(yè)務(wù)經(jīng)理；600份以上為高級經(jīng)理。參與傳銷人員根據(jù)傳銷活動業(yè)務(wù)開展情況，按不同條件可在三個晉升階段進行晉升：第一個晉升階段條件是實習(xí)業(yè)務(wù)員，根據(jù)自己及發(fā)展的新人申購份數(shù)依次達到業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任級別的份數(shù)將自動晉升；第二個晉升階段是業(yè)務(wù)主任晉升業(yè)務(wù)經(jīng)理，條件是自己及下線申購的份數(shù)達65份，自己發(fā)展的直接下線中有2人達到業(yè)務(wù)主任級別；第三個晉升階段是業(yè)務(wù)經(jīng)理晉升高級經(jīng)理，條件是自己及下線申購的份數(shù)達600份，自己發(fā)展的直接下線中有2人達到業(yè)務(wù)經(jīng)理級別。同時，“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷組織還設(shè)置“按固定比例二次提成”方式瓜分傳銷利潤進行傳銷活動。
在傳銷資金的收取上，“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷組織要求所有新人交納的申購份額錢款一律交到指定的銀行賬戶，與此同時，新人交納的申購份額錢款銀行回單以及填寫申購產(chǎn)品資料，經(jīng)由申購匯總后分流用于傳銷組織各層級瓜分非法收益。
案發(fā)后，上述十五被告人均能如實供述犯罪事實。被告人李某親屬代為主動退繳違法所得30000元。
上述事實，被告人劉某甲、俞某甲、龔某、王某、曾某、郭某甲、謝某、李某、潘某、肖某、郭某乙、黃某、蔣某、楊某甲、劉某乙在開庭審理中亦無異議，且有經(jīng)查證屬實的受案登記表，立案決定書，抓獲經(jīng)過，傳銷組織材料，扣押物品清單，扣押經(jīng)過，銀行賬戶明細，搜查筆錄，辨認筆錄，證人朱某、曹某、江某、鄒某、胡某、陳某、陳某、吳某、楊某乙、俞某乙、孫某、林某的證言，被告人劉某甲、俞某甲、龔某、王某、曾某、郭某甲、謝某、李某、潘某、肖某、郭某乙、黃某、蔣某、楊某甲、劉某乙的供述及辯解和戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)材料，刑事判決書等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為
本院認為，被告人劉某甲、俞某甲、龔某、王某、曾某、郭某甲、謝某、李某、潘某、肖某、郭某乙、黃某、蔣某、楊某甲、劉某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納份額費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序的傳銷活動，在傳銷組織中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，依法應(yīng)當(dāng)追究十五名被告人的刑事責(zé)任。公訴機關(guān)指控的罪名成立。本案系必要的共同犯罪，直接根據(jù)組織、領(lǐng)導(dǎo)者的犯罪事實、職務(wù)級別高低、所起作用大小及犯罪情節(jié)定罪量刑，不適用《中華人民共和國刑法》總則中關(guān)于共同犯罪主、從犯的一般規(guī)定。案發(fā)后，十五名被告人均能如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；被告人李某親屬代為主動退繳違法所得，依法可酌情從輕處罰。辯護人仇凱威提出被告人黃某在犯罪中起次要作用，系從犯的辯護意見，經(jīng)審查，被告人黃某供述2013年8月加入連鎖經(jīng)營組織，團隊有30多人，同年9月?lián)文芰偣?，負?zé)整個團隊的管理工作，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任，該辯護意見不予采納。辯護人馮曉輝提出公訴機關(guān)指控被告人楊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)活動罪的證據(jù)不足，其行為不構(gòu)成犯罪的辯護意見，經(jīng)審查，被告人楊某甲供述2013年3月加入連鎖經(jīng)營組織，在謝某團隊中先后擔(dān)任能力配合、能力總管，有被告人楊某甲的供述、同案謝某的供述、謝某繪制的下線圖以及書寫的傳銷團隊人員名單、同案劉某甲確認各經(jīng)理室職能一覽表、同案曾某記錄傳銷情況的筆記本等書證相互印證，足以證明被告人楊某甲在傳銷組織中的任職情況，起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任，該項辯護意見本院不予采納。辯護人陳勝勛提出被告人劉某甲系初犯，如實供述犯罪事實，社會危害性較小，請求從輕處罰的辯護意見，本院予以采納；辯護人李剛提出被告人俞某甲系初犯，認罪態(tài)度較好，主觀惡性不大，請求從輕處罰的辯護意見，本院予以采納；辯護人彭俊興提出被告人王某主觀惡性不大，犯罪情節(jié)較輕，如實供述犯罪事實，請求從輕處罰的辯護意見，本院予以采納；辯護人蘭楠提出被告人郭某甲系初犯，如實供述犯罪事實，主觀惡性不大，請求從輕處罰的辯護意見，本院予以采納；辯護人尹一鑫提出被告人曾某系初犯，任職時間不長，主觀惡性不大，如實供述犯罪事實，請求從輕處罰的辯護意見，本院予以采納；辯護人朱軍提出被告人李某參與傳銷組織時間不長，主觀惡性不大，如實供述犯罪事實，請求從輕處罰的辯護意見，本院予以采納；另提出被告人李某具有自首情節(jié)，經(jīng)審查，被告人李某2014年4月1日被抓獲，次日被刑事拘留，同年5月7日被執(zhí)行逮捕，2014年7月4日被監(jiān)視居住，期間被告人李某違反相關(guān)規(guī)定，2014年8月25日長沙市開福區(qū)人民檢察院決定逮捕，當(dāng)日李某被長沙市公安局開福分局列為網(wǎng)上逃犯，2014年10月12日歸案，被長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。被告人李某在被采取強制措施中逃跑，而后投案，不符合自動投案的時間條件，被告人李某的行為不能認定為自首，該項辯護意見本院不予采納。辯護人周世軍提出被告人龔某加入傳銷組織時間不長，主觀惡性不大，如實供述犯罪事實，請求從輕處罰的辯護意見，本院予以采納；辯護人劉昱提出被告人郭某乙擔(dān)任自律總管時間不長，認罪態(tài)度較好，請求從輕處罰的辯護意見，本院予以采納；辯護人仇凱威提出被告人黃某系初犯，有悔罪表現(xiàn)，犯罪情節(jié)較輕，請求從輕處罰的辯護意見，本院予以采納；被告人蔣某提出其加入傳銷組織時間短，認罪態(tài)度較好，請求從輕處罰的辯護意見，本院予以采納。
綜上所述，根據(jù)十五名被告人的犯罪事實、認罪態(tài)度、量刑情節(jié)，本院決定予以從輕處罰；結(jié)合被告人潘某、肖某、郭某乙、黃某、蔣某、楊某甲、劉某乙的犯罪事實、認罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)及居住地社區(qū)矯正機構(gòu)同意對其實施社區(qū)矯正的意見，本院決定對上述七名被告人從輕處罰并適用緩刑。據(jù)此，為嚴(yán)明國法，懲罰犯罪，維護社會正常管理秩序，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第七十六條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2015年3月31日止；罰金在判決生效后一個月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國庫）；
二、被告人俞某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2015年3月31日止；罰金在判決生效后一個月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國庫）；
三、被告人謝某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2015年3月31日止；罰金在判決生效后一個月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國庫）；
四、被告人王某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2015年3月31日止；罰金在判決生效后一個月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國庫）；
五、被告人郭某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2015年3月31日止；罰金在判決生效后一個月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國庫）；
六、被告人曾某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2015年3月31日止；罰金在判決生效后一個月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國庫）；
七、被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月12日起至2015年7月7日止；罰金在判決生效后一個月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國庫）；
八、被告人龔某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月十五天，并處罰金人民幣一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2015年3月15日止；罰金在判決生效后一個月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國庫）；
九、被告人潘某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金在判決生效后一個月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國庫）；
十、被告人肖某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金在判決生效后一個月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國庫）；
十一、被告人郭某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金在判決生效后一個月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國庫）；
十二、被告人黃某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金在判決生效后一個月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國庫）；
十三、被告人蔣某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算；罰金判決生效后一個月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國庫）；
十四、被告人楊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金在判決生效后一個月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國庫）；
十五、被告人劉某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金在判決生效后一個月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國庫）；
十六、被告人李某退繳的違法所得人民幣三萬元，予以沒收，上繳國庫；
十七、限被告人潘某、肖某、郭某乙、黃某、蔣某、楊某甲、劉某乙在判決生效之日起十日內(nèi)，到居住地縣級司法行政機關(guān)報到，接受社區(qū)矯正。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省長沙市中級人民法院提起上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十六份。
審判人員
審判長周立
審判員宋敏
人民陪審員周勇君
裁判日期
二〇一五年三月十三日
書記員
代理書記員蔣婷
