審理法院： 黃石市西塞山區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2013）鄂西塞刑初字第00090號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2014-01-16
法 官： 余佳潤(rùn)
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
黃石市西塞山區(qū)人民檢察院以鄂黃西檢刑訴（2013）78號(hào)起訴書指控被告人趙某甲、岳某、賀某、紀(jì)某、王某甲、趙某乙、趙某丙、劉某甲、馬某甲、馮某、吳某、董某、呂某甲、賀珊珊犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2013年7月12日向本院提起公訴，本院于同年7月12日立案，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。西塞山區(qū)人民檢察院指派檢察員嚴(yán)鈞出庭支持公訴，被告人趙某甲、岳某、賀某、紀(jì)某、王某甲、趙某乙、趙某丙、劉某甲、馬某甲、馮某、吳某、董某、呂某甲、賀珊珊及辯護(hù)人潘智霞、馮應(yīng)秋、張國(guó)平、王碧、成誠(chéng)、石鈞中、張登國(guó)到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。本案公訴機(jī)關(guān)建議延期審理一次。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：被告人趙某甲于2010年6月份，經(jīng)人介紹加入以“香港鴻順貿(mào)易有限責(zé)任公司”（以下簡(jiǎn)稱鴻順公司）為名的傳銷組織后在湖北省襄樊市、湖南省湘潭市開展傳銷活動(dòng)。2012年初，被告人趙某甲帶領(lǐng)鴻順公司傳銷組織的部分下線人員從湖南省湘潭市遷到黃石市繼續(xù)發(fā)展擴(kuò)大其傳銷組織網(wǎng)絡(luò)。該公司規(guī)定，參加者繳納3800元就可以加入公司，后根據(jù)各自購(gòu)買的份數(shù)及發(fā)展的下線人數(shù)不斷晉升級(jí)別及獲得提成，加入者可以從自己體系中的每位參加者業(yè)務(wù)銷售的產(chǎn)品或無(wú)產(chǎn)品份額款中獲得一定比例的提成作為回報(bào)，根據(jù)各自網(wǎng)絡(luò)銷售產(chǎn)品或無(wú)產(chǎn)品份額的份數(shù)，公司按照五級(jí)三階不斷提升業(yè)務(wù)員的級(jí)別：一、高級(jí)業(yè)務(wù)員（A級(jí)），600份以上；二、業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)），65-599份；三、業(yè)務(wù)主任（C級(jí)），10-64份；四、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)（D級(jí)），3-9份；五、實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員（E級(jí)），1-2份?！叭A”即第一個(gè)階段由實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員提升為業(yè)務(wù)主任，再由業(yè)務(wù)主任提升為業(yè)務(wù)經(jīng)理，再由業(yè)務(wù)經(jīng)理提升為高級(jí)業(yè)務(wù)員。以鴻順公司為名的傳銷組織在黃石市西塞山區(qū)多處地點(diǎn)租住房屋，以“家”為單位，不斷擴(kuò)展其營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。被告人岳某、賀某、紀(jì)某、王某甲、趙某乙、趙某丙、劉某甲、馬某甲、馮某、吳某、董某、呂某甲、賀珊珊經(jīng)人介紹也相繼加入該傳銷組織。同時(shí)，上述被告人以高額投資回報(bào)為幌子，騙取身邊網(wǎng)友、親戚、朋友加入該傳銷組織。至案發(fā)，共有靳朝輝、蔡裼、越某、肖某、王某己、靳某乙等60余人被騙至本市成為該傳銷體系業(yè)務(wù)人員參與傳銷活動(dòng)。被告人趙某甲、岳某、賀某、紀(jì)某、王某甲、趙某乙、趙某丙、劉某甲、馬某甲、馮某、吳某、董某、呂某甲、賀珊珊均晉升為B級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理，并根據(jù)各自的級(jí)別擔(dān)負(fù)一定的策劃、指揮、布置或者協(xié)調(diào)、管理、授課等重要職責(zé)。
對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了被告人的供述和辯解、證人證言、銀行賬目、扣押物品、文件清單、戶籍證明、抓獲經(jīng)過等相關(guān)證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人趙某甲、岳某、賀某、紀(jì)某、王某甲、趙某乙、趙某丙、劉某甲、馬某甲、馮某、吳某、董某、呂某甲、賀珊珊先后加入以鴻順公司為名的傳銷組織后，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者購(gòu)買商品或繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，按照一定的順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，提請(qǐng)本院依法判處。
一審答辯情況
被告人趙某甲、趙某乙、趙某丙、劉某甲、馬某甲、馮某、吳某、董某、呂某甲、賀珊珊對(duì)起訴書指控的事實(shí)不持異議；被告人王某甲提出起訴書指控其為B級(jí)經(jīng)理依據(jù)不能成立，其是依交錢的份數(shù)晉級(jí)的，不能作為組織領(lǐng)導(dǎo)的依據(jù)；被告人岳某、賀某、紀(jì)某均提出其三人與另十一名被告人不是同一條線上的傳銷組織人員的辯解意見。
被告人趙某甲的辯護(hù)人提出被告人趙某甲不是組織者、發(fā)起者，處于從屬地位，未采取暴力手段限制人身自由，主觀惡性較小，認(rèn)罪，請(qǐng)求從輕處罰，適用緩刑。
被告人岳某的辯護(hù)人提出本案證據(jù)不足，沒有證據(jù)證實(shí)人數(shù)達(dá)30人以上，被告人岳某不屬組織、領(lǐng)導(dǎo)者，層級(jí)是依據(jù)份額來(lái)確定的；主觀惡性較輕，無(wú)前科劣跡，如實(shí)供述事實(shí)的辯護(hù)意見。
被告人賀某的辯護(hù)人提出本案證據(jù)不足，被告人賀某的行為達(dá)不到組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)求法院依法作出合理量刑的辯護(hù)意見。
被告人紀(jì)某的辯護(hù)人提出本案事實(shí)不清、證據(jù)不足，被告人紀(jì)某的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的辯護(hù)意見。
被告人劉某甲的辯護(hù)人提出被告人劉某甲起次要作用，自愿認(rèn)罪，建議從輕處罰的辯護(hù)意見。
被告人吳某的辯護(hù)人提出被告人吳某沒有組織、策劃，危害性較小，主觀惡性小，被告人吳某如實(shí)供述事實(shí)，建議適用緩刑的辯護(hù)意見。
被告人呂某甲的辯護(hù)人提出被告人呂某甲主觀惡性較小，不知自己的行為違法，自愿認(rèn)罪，系較為次要的參與者，所起作用很小，人員都是自愿加入，建議適用緩刑的辯護(hù)意見。
本院查明
經(jīng)審理查明：被告人趙某甲于2010年6月份，經(jīng)“李光心”（音，男，在逃）介紹加入以鴻順貿(mào)公司為名的傳銷組織。此后，被告人趙某甲先后在湖北省襄樊市、湖南省湘潭市開展傳銷活動(dòng)。2012年初，被告人趙某甲根據(jù)其上級(jí)指示，帶領(lǐng)鴻順公司傳銷組織的部分下線人員從湖南省湘潭市遷到黃石市繼續(xù)發(fā)展擴(kuò)大傳銷組織網(wǎng)絡(luò)。該公司規(guī)定，參加者繳納3800元購(gòu)買公司一份產(chǎn)品或購(gòu)買一份無(wú)產(chǎn)品份額后，就可以加入公司，成為一名實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，首次加入以購(gòu)買產(chǎn)品的份數(shù)確定加入者在公司的業(yè)務(wù)級(jí)別。加入公司后，業(yè)務(wù)員可以向社會(huì)招聘自己的業(yè)務(wù)員組建自己的傳銷網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)各自建立網(wǎng)絡(luò)的人數(shù)不斷晉升業(yè)務(wù)級(jí)別，加入者可以從自己體系中的每位參加者業(yè)務(wù)銷售的產(chǎn)品或無(wú)產(chǎn)品份額款中獲得一定比例的提成作為回報(bào)，根據(jù)各自網(wǎng)絡(luò)銷售產(chǎn)品或無(wú)產(chǎn)品份額的份數(shù)，公司按照“五級(jí)三階”不斷提升業(yè)務(wù)員的級(jí)別，“五級(jí)”從高到低即：A級(jí)為高級(jí)業(yè)務(wù)員，600份以上；B級(jí)為業(yè)務(wù)經(jīng)理，65-599份；C級(jí)為業(yè)務(wù)主任，10-64份；D級(jí)業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，3-9份；E級(jí)為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，1-2份?！叭A”即第一個(gè)階段由實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員晉升為業(yè)務(wù)主任，再由業(yè)務(wù)主任晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理，再由業(yè)務(wù)經(jīng)理晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員。該傳銷組織在黃石市西塞山區(qū)多處地點(diǎn)租住房屋，以“家”為單位，不斷擴(kuò)展其營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。被告人岳某、賀某、紀(jì)某、王某甲、趙某乙、趙某丙、劉某甲、馬某甲、馮某、吳某、董某、呂某甲、賀珊珊經(jīng)人介紹也相繼加入該傳銷組織。同時(shí)，上述被告人以高額投資回報(bào)為幌子，騙取身邊網(wǎng)友、親戚、朋友加入該傳銷組織。至案發(fā)，共有靳朝輝、蔡裼、越某、肖某、王某己、靳某乙等60余人被騙至本市成為該傳銷體系業(yè)務(wù)人員參與傳銷活動(dòng)。被告人趙某甲、岳某、賀某B級(jí)大經(jīng)理；被告人紀(jì)某、王某甲、趙某乙、趙某丙、劉某甲、馬某甲、馮某、吳某、董某、呂某甲、賀珊珊均晉升為B級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理，并根據(jù)各自的級(jí)別擔(dān)負(fù)一定的策劃、指揮、布置或者協(xié)調(diào)、管理、授課等重要職責(zé)。2012年12月6日，該傳銷組織被公安機(jī)關(guān)查獲。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的下列經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1、證人證言
（1）證人呂某乙的證言，證實(shí)其老鄉(xiāng)鄭某打電話稱在黃石市賣衣服，可以賺錢，叫其來(lái)看看。其于2012年8月份左右來(lái)到黃石后，鄭某帶其到上窯新建路一棟七層樓的6樓的一個(gè)“家”，內(nèi)住奚某、陳某甲、董平的妻子、鄭某等6人，家長(zhǎng)陳某甲，后來(lái)張改梅來(lái)上課，主要是講鴻順公司連鎖銷售的模式，分A、B、C、D、E五個(gè)等級(jí)，A為高級(jí)經(jīng)理，B為經(jīng)理，C為業(yè)務(wù)主任，D為業(yè)務(wù)員，E為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，只要交3800元可成為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，交36800購(gòu)11點(diǎn)，直接成為C級(jí)主任；其共交了36800元，返還了7600元提成；后來(lái)家人叫其回家后覺得上當(dāng)受騙了，于是報(bào)案；其選擇購(gòu)買的一套西服至案發(fā)當(dāng)天都沒收到，在網(wǎng)上查不到鴻順公司，也沒看到該公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，也沒見過該公司任何產(chǎn)品。
（2）證人鄭某的證言，證實(shí)其于2011年11月5日被同事齊喬以在黃石市經(jīng)營(yíng)眼鏡很賺錢為由騙到黃石來(lái)，齊喬將其帶至西塞山新建路一私房6樓內(nèi)，房間內(nèi)住有四男二女，第二天上午齊喬、劉科把其帶到澄月島附近一租住屋內(nèi)，一楊姓女子給其介紹他們公司是連鎖銷售模式，營(yíng)銷模式分為五級(jí)，分為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，對(duì)應(yīng)積分1－2分；業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，對(duì)應(yīng)積分是3－9分；業(yè)務(wù)主任，對(duì)應(yīng)積分是10－64分；業(yè)務(wù)經(jīng)理，對(duì)應(yīng)積極是65－599分；高級(jí)業(yè)務(wù)員，對(duì)應(yīng)的積分是600分以上。后其交了36800元加入傳銷組織，直接發(fā)展的下線是呂某乙。其上線是齊喬，齊喬的上線是劉科，劉科的上線是張改梅，張改梅的上線是岳振，岳振的上線是被告人岳某，他們都是B級(jí)經(jīng)理，都上過課。被告人賀某與被告人岳某是一個(gè)級(jí)別，都是大B級(jí)經(jīng)理，被告人岳某、賀某、賀姍姍、紀(jì)某等人都上過課；被告人紀(jì)某是被告人岳某的下線，屬于B級(jí)經(jīng)理，她的下線有十幾人。其他線上的B級(jí)經(jīng)理有被告人王某甲、趙某乙、劉某甲、呂某甲等人。
（3）證人馬某乙的證言，證實(shí)其于2012年4月左右，其哥哥馬某甲打電話讓其來(lái)黃石，來(lái)后知道被告人馬某甲是在做傳銷。后有別的傳銷人員來(lái)給其上課，大部分是經(jīng)理級(jí)別的，半個(gè)月后其交3800元加入傳銷組織。該組織是連鎖式銷售的營(yíng)銷模式，不是賣產(chǎn)品，是賣資格證，每份資格證3800元，積1分，3個(gè)積分以下是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3-10分是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，10-65分是主任，65-599分是經(jīng)理，599分以上是高級(jí)業(yè)務(wù)員。其先住在太子灣社區(qū)的一棟居民住宅樓的一樓，有被告人馬某甲、趙某乙等五人；后又搬到環(huán)湖路一棟居民樓的八樓，有其與被告人趙某乙，蒼某、李子豪、被告人劉某甲五人，其按照哥哥馬某甲以及被告人趙某乙的安排帶蒼某到別處聽課，上課的人都是業(yè)務(wù)經(jīng)理和業(yè)務(wù)主任，有被告人呂某甲、紀(jì)某、吳某以及一個(gè)姓董的和一個(gè)姓丁的等經(jīng)理級(jí)別的人。有些新來(lái)的人不愿意聽課，被告人趙某乙還安排其開導(dǎo)他們，讓他們好好學(xué)習(xí)，做業(yè)務(wù)；在其租住的地方，由被告人趙某乙負(fù)責(zé)收集繳納租金和水電費(fèi)。被告人趙某乙在12月1日至4日都有組織其與李子豪、蒼某、劉某甲等人上課學(xué)習(xí)，主要是相互激勵(lì)及學(xué)習(xí)傳銷方面的內(nèi)容，并叫他們給家里的親戚朋友打電話，教其如何將他們騙過來(lái)。被告人劉某甲曾在另一居民住宅里給其和蒼某和一個(gè)叫蔡裼的女子一起上過一次課，內(nèi)容是連鎖銷售。
（4）證人蒼某的證言，證實(shí)其于2012年11月30日被朋友馬某乙以在黃石開燒烤店讓其過來(lái)幫忙騙來(lái)黃石，被帶到環(huán)湖路一居民樓八樓租住屋，內(nèi)住其與馬某乙、李子豪及被告人趙某乙、劉某甲五人，后被帶到另一處租住屋聽課，是一個(gè)自稱王爽的人講的課，主要是連鎖式銷售。2012年12月1日-4日早上，被告人趙某乙都有組織其、李子豪、馬某乙、被告人劉某甲上課學(xué)習(xí)，主要是互相激勵(lì)以及學(xué)習(xí)傳銷方面的內(nèi)容，包括傳銷組織情況、傳銷層級(jí)、返錢的分配比例，傳銷技巧以及如何更好的開展傳銷業(yè)務(wù)，并叫他們4個(gè)人給家里或他們的親戚朋友打電話，教他們?nèi)绾伟延H朋騙過來(lái)；被告人劉某甲曾在另外一個(gè)居民住宅里給其、馬某乙及蔡裼也上過一次課，內(nèi)容是連鎖銷售，也就是傳銷。
（5）證人王某乙的證言，證實(shí)其老鄉(xiāng)被告人馮某騙其來(lái)黃石市找工作，其于2012年2月來(lái)黃石，被被告人馮某帶到西塞山區(qū)上窯新建路移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳樓上502號(hào)房間租住屋，后大約聽了一個(gè)月的課，其交3800元加入傳銷組織，后又交納33000元，是其上線被告人馮某聯(lián)系被告人紀(jì)某幫其轉(zhuǎn)賬交錢。其發(fā)展的下線尹海濤交的3800元也是由被告人紀(jì)某負(fù)責(zé)辦理的；其剛來(lái)時(shí)是被告人馮某給其和住在一起的人講課，主要講羊皮卷、鴻順公司的經(jīng)銷模式等，鼓勵(lì)大家想辦法把親戚朋友騙來(lái)搞傳銷。被告人馮某是經(jīng)理級(jí)別，其租住的地方房租、水電費(fèi)都是由被告人馮某負(fù)責(zé)收集支付。在傳銷組織中其還認(rèn)識(shí)被告人岳某、紀(jì)某。
（6）證人楊某的證言，證實(shí)網(wǎng)友張娟稱在黃石市開了一家服裝店，讓其過來(lái)幫忙。其于2012年12月2日來(lái)黃石，被張娟帶到上窯一居民樓七樓租住屋，一個(gè)姓徐的男子給其上課，講課的內(nèi)容是“連鎖式銷售”模式，交3800元可購(gòu)買資格證，后通過發(fā)展下線提成晉級(jí)，感覺是傳銷。在“家”里上課的是被告人馮某，張現(xiàn)偉則帶其到別的地方上課，每次講課的人不同，其不認(rèn)識(shí)。
（7）證人郝某的證言，證實(shí)其于2012年12月4日被丈夫裴某騙到黃石來(lái)后住在西塞山區(qū)居民樓五樓租住屋，其與裴某及被告人馮某、王某乙及另二個(gè)男人住在一起，因其發(fā)現(xiàn)裴某說在黃石開肉店是騙其的，比較生氣，經(jīng)理被告人馮某、家長(zhǎng)王某乙天天勸其留下來(lái)跟他們一起做事賺錢。
（8）證人裴某的證言，證實(shí)同鄉(xiāng)張現(xiàn)偉約其來(lái)黃石開燒烤店，其于2012年11月13日來(lái)黃石，張現(xiàn)偉帶其到新建路一棟樓房的五樓租住屋，來(lái)后發(fā)現(xiàn)被騙，張現(xiàn)偉要其參加鴻順公司搞傳銷，其不肯，住一起的人天天給其做工作，一周后其交36800元加入。住在一起的王某乙是家長(zhǎng)，管理包括其在內(nèi)的人的日常生活，并上課；被告人馮某是經(jīng)理，管理王某乙，被告人馮某和王某乙二人講課，上課的內(nèi)容除了學(xué)習(xí)就是采取一切辦法把親戚朋友騙過來(lái)加入傳銷組織。其按他們教的方法將妻子郝圓圓騙了過來(lái)。
（9）證人付某的證言，證實(shí)朋友王某甲約其來(lái)黃石做裝潢生意。其于2012年11月底來(lái)黃石，被告人王某甲帶其到太子灣一租住屋，第二天左麗娟來(lái)給其講課，讓其交3800元加入鴻順公司。被告人王某甲也給其上課，后其交3800元加入傳銷組織并采取被告人王某甲教的方法將妻子杜某甲和朋友陶某騙到黃石來(lái)參加傳銷組織，杜某甲交3800元、陶某交7600元。同時(shí)還證實(shí)被告人王某甲幫助安排了杜某甲住到西塞山區(qū)射擊路一租住屋內(nèi)；被告人王某甲幫助安排陶某住到頤陽(yáng)路七樓租住屋，陶某來(lái)的第二天由被告人趙某乙給他講有關(guān)公司的事情并讓陶某交3800元加入公司。公司分為五個(gè)級(jí)別，即業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員，發(fā)展的人頭越多拿到的提成越多。
（10）證人陶某的證言，證實(shí)朋友付某打電話稱在黃石承包了一個(gè)工程，讓其來(lái)合伙做，其于2012年11月23日來(lái)黃石，付某帶其到一棟樓房的6樓租住屋，當(dāng)時(shí)房間內(nèi)有4人，被告人王某甲是“家長(zhǎng)”，付某讓其加入鴻順公司的產(chǎn)品銷售，第二天被告人王某甲給他們幾個(gè)人上課講解營(yíng)銷模式，即有五級(jí)，分為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員，發(fā)展的人頭越多拿到的提成越多；同時(shí)教他們以在黃石從事高薪職業(yè)或做賺錢生意等理由將親朋好友騙過來(lái)參加傳銷組織發(fā)展為下線。后其交了7千余元加入，沒見過公司產(chǎn)品，所謂的銷售就是拉人頭。
（11）證人劉某乙的證言，證實(shí)其丈夫董某在2011年底來(lái)黃石參加傳銷組織，其于2012年10月底來(lái)黃石，被告人董某幫其交了3800元加入鴻順公司，其住在十五冶大院一棟房子的五樓租住屋，住著有被告人趙某丙及劉某丁、蔡裼、蔡昌健、劉某丙，其未見過任何產(chǎn)品；來(lái)黃石學(xué)習(xí)5天左右，被告人趙某丙來(lái)房間告訴大家由其當(dāng)“家長(zhǎng)”，負(fù)責(zé)房間里幾人的日常生活、日常管理等。被告人趙某丙曾給大家講過課。
（12）證人靳某甲的證言，證實(shí)其經(jīng)同鄉(xiāng)呂某甲邀約于2012年9月5日到黃石，被被告人呂某甲帶到十五冶小區(qū)一租住屋住下后帶其到附近的居民樓上課，其共交36000余元加入傳銷組織，該組織分為五級(jí)，即業(yè)務(wù)員（1－2個(gè)資格點(diǎn)）、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)（3－9個(gè)資格點(diǎn)）、業(yè)務(wù)主任（10－64個(gè)資格點(diǎn)）、業(yè)務(wù)經(jīng)理（65－599個(gè)資格點(diǎn)）、高級(jí)業(yè)務(wù)員（600個(gè)以上資格點(diǎn)）。其發(fā)展了一個(gè)業(yè)務(wù)員，即其父親靳某乙，被告人呂某甲是經(jīng)理級(jí)別。
（13）證人史某的證言，證實(shí)朋友王某己以做工程的名義讓其來(lái)黃石幫忙，其于2012年11月30日來(lái)黃石，王某己將其帶至公安直屬分局對(duì)面的一個(gè)小區(qū)一棟樓頂層租住屋住下，內(nèi)住王某己、被告人劉某甲、肖某等6人，第三天，被告人呂某甲和王某己帶著其與肖某搬到八卦咀一棟樓房頂樓的租住屋，內(nèi)住王某己、肖某、宋某、被告人馬某甲和其一起5個(gè)人，被告人馬某甲是“家長(zhǎng)”。在12月1日王某己對(duì)其說沒工作，也沒工程，是騙其的。隨后其被人帶著到處上課，上課內(nèi)容有公司名稱即鴻順公司，主要是連鎖銷售模式，如何拉人頭賺錢，積累積分；上課的人有被告人馬某甲、呂某甲、紀(jì)某、董某等人。
（14）證人趙某丁的證言，證實(shí)朋友王建業(yè)打電話其稱黃石很好找工作。其于2012年6月來(lái)黃石，王建業(yè)將其帶至市內(nèi)中商平價(jià)旁邊一小區(qū)的五樓租住屋住下，后帶其到附近另一居民樓上課，該組織分為五級(jí)，即業(yè)務(wù)員（1－2個(gè)資格點(diǎn)）、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)（3－9個(gè)資格點(diǎn)）、業(yè)務(wù)主任（10－64個(gè)資格點(diǎn)）、業(yè)務(wù)經(jīng)理（65－599個(gè)資格點(diǎn)）、高級(jí)業(yè)務(wù)員（600個(gè)以上資格點(diǎn)）。聽了幾次課后其共交36800元加入傳銷組織。其都是靠騙的方式將張飛和曹某發(fā)展為下線的；傳銷組織里的經(jīng)理有被告人賀某、趙某乙、王某甲等人。
（15）證人王某丙的證言，證實(shí)一孫姓網(wǎng)友稱在黃石開店，讓其過來(lái)幫忙，其于2012年11月4日來(lái)黃石，被帶到新建路702號(hào)租住屋，內(nèi)已住4人。每天不停的有人給其上課，說他們?cè)阡N售西服和八件套，只要加入再發(fā)展下線就能賺錢，一個(gè)點(diǎn)是3800元，累積的點(diǎn)數(shù)越高，級(jí)別就越高，越能賺錢；該組織分為五級(jí)，即業(yè)務(wù)員（1－2個(gè)點(diǎn)）、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)（3－9個(gè)點(diǎn)）、業(yè)務(wù)主任（10－64個(gè)點(diǎn)）、業(yè)務(wù)經(jīng)理（65－599個(gè)點(diǎn)）、高級(jí)業(yè)務(wù)員（600個(gè)點(diǎn)以上）。后其共交36800元加入傳銷組織，錢是經(jīng)理岳振幫其轉(zhuǎn)的賬。其共住過四個(gè)地方的租住屋，其在牧羊湖一樓住的租住屋內(nèi)還有被告人賀珊珊和王澤飛、崔彥召等6人。被告人賀珊珊是組長(zhǎng)。
（16）證人靳某乙的證言，證實(shí)其子靳某甲打電話其稱在黃石包了一輛貨車跑運(yùn)輸，讓其過來(lái)幫忙。其于2012年11月20日左右來(lái)黃石，被帶到花園路一租住屋住下，當(dāng)時(shí)有四、五個(gè)人住在一起，第二天其被靳某甲和劉艷霞帶到磁湖邊一居民樓里上課，講的是傳銷的事，每天被帶到不同的地方聽課，五天后又被靳朝輝帶到愛康醫(yī)院附近居民樓住，內(nèi)住有被告人呂某甲等5人，其知道是傳銷，“家長(zhǎng)”是被告人呂某甲。其共交36800元加入傳銷組織。
（17）證人馬某丙的證言，證實(shí)其表弟被告人呂某甲打電話稱黃石做事好賺錢，叫其過來(lái)。其于2012年7月28日到黃石，被帶到牧羊湖一6樓租住屋住下，第二天被告人呂某甲給其講傳銷的事，后經(jīng)過聽課，認(rèn)為能賺錢，就交了36800元加入。后來(lái)發(fā)展了蔡裼等五個(gè)下線；講課的有被告人賀某、馮某等人。2012年11月13日，受被告人王某甲安排，其當(dāng)上家長(zhǎng)；經(jīng)理級(jí)別的人有被告人劉某甲、馬某甲、董平（即被告人董某）、呂某甲、王某甲、趙某丙、趙某乙、賀某等人。
（18）證人張某甲的證言，證實(shí)其丈夫薛某打電話其說黃石這邊生意忙，讓其過來(lái)幫忙，其于2012年11月29日到黃石，被帶到花園路一租住屋住下，聽了五天課，知道是傳銷，沒見過產(chǎn)品。
（19）證人羅某的證言，證實(shí)表弟徐龍以裝修的名義讓其到咸寧，其于2012年10月26日到咸寧，上了十幾天課后交3800元加入傳銷組織。11月15日一個(gè)姓徐的經(jīng)理將其和徐龍等六人一起帶到黃石，住在牧羊湖附近一租住屋；家長(zhǎng)的職責(zé)是負(fù)責(zé)管理，組織上課，買菜做飯；上課的內(nèi)容主要就是靠發(fā)展下線來(lái)賺錢，發(fā)展的越多，賺的越多；每次外出都要向家長(zhǎng)報(bào)告，家長(zhǎng)會(huì)安排一個(gè)人跟著一起，不讓單獨(dú)出去。
（20）證人陳某甲的證言，證實(shí)同學(xué)奚某以在黃石給其介紹工作讓其過來(lái)，其于2012年3月來(lái)黃石，被奚某帶至愛康醫(yī)院附近靠磁湖的一九樓的租住屋住下，第二天開始，奚某便帶其去聽課，被反復(fù)洗腦加后交36800元加入傳銷組織；隨后奚某教其編造理由將親戚朋友騙來(lái)才能賺錢，于是其以做電腦耗材生意為由將其母親吳娟麗、表妹王某丁、鄰居陳某乙騙到黃石加入傳銷組織。
（21）證人陳某乙的證言，證實(shí)堂哥陳某甲打電話叫其來(lái)黃石工作，其于2012年11月來(lái)到黃石，陳某甲帶其到新建路一棟房子六樓租住屋住下，每天有人不停上課，知道是搞傳銷，后交了錢加入，沒見過產(chǎn)品。
（22）證人王某丁的證言，證實(shí)陳某甲打電話稱在黃石做燈具生意，讓其過來(lái)看看，其于2012年7月來(lái)到黃石，陳某甲將其帶至公安路一樓房的六樓租住屋，內(nèi)住著奚某、張改梅、王彩云、陳某甲，家長(zhǎng)奚某。奚某、張改梅、王彩云講他們都是鴻順公司的業(yè)務(wù)員，產(chǎn)品是西服和八件套的化妝品，交3800元是加入傳銷組織的資格點(diǎn)，交36800元可直接做到C級(jí)主任，可以返還7600元。后其交36800元加入。其后來(lái)發(fā)展其父親王建安為下線。
（23）證人奚某的證言，證實(shí)其被女性網(wǎng)友“李帆”以做服裝生意為由于2012年4月初騙到黃石來(lái)，被帶到長(zhǎng)龍菜場(chǎng)一居民樓四樓租住屋住下，后發(fā)現(xiàn)是搞傳銷，聽了幾天課后交3800元加入傳銷組織鴻順公司，該組織共分五級(jí)，即業(yè)務(wù)員（1－2個(gè)點(diǎn)）、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)（3－9個(gè)點(diǎn)）、業(yè)務(wù)主任（10－64個(gè)點(diǎn)）、業(yè)務(wù)經(jīng)理（65－599個(gè)點(diǎn)）、高級(jí)業(yè)務(wù)員（600個(gè)點(diǎn)以上）。
（24）證人李某的證言，證實(shí)朋友肖書進(jìn)聯(lián)系其說黃石發(fā)展挺快的，讓其來(lái)黃石做生意，其于2012年8月來(lái)到黃石，肖書進(jìn)帶其到磁湖邊一租住屋住下后肖書進(jìn)讓其加入組織，考慮十天左右后共交36800元成為主任級(jí)別，傳銷組織是連鎖式銷售，分為五個(gè)等級(jí)，即業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員。后其以在黃石做生意為由騙親戚和好友過來(lái)加入到傳銷組織，其發(fā)展其姐姐李欽英和父親李煥亭為下線，他們兩人又發(fā)展下線，其從中拿了提成；每次有新人加入的時(shí)候，其都給被告人賀某或被告人岳某打電話，由他們通過手機(jī)發(fā)一個(gè)叫王興菊的賬號(hào)給其再轉(zhuǎn)賬。
（25）證人杜某甲的證言，證實(shí)2012年5月，其丈夫付建國(guó)說黃石好找工作，其來(lái)黃石后被帶到十五冶里面一租住屋，讓其加入香港一個(gè)公司，后其交3800元加入傳銷組織；“家長(zhǎng)”是被告人王某甲，是被告人王某甲帶其到建行交錢轉(zhuǎn)賬；被告人王某甲平時(shí)召集學(xué)習(xí)，教大家發(fā)展新人的方法。其發(fā)展其父親杜萬(wàn)軍為下線并拿了提成。
（26）證人劉某丙的證言，證實(shí)其是2012年11月17日被侄子劉某丁騙來(lái)黃石后交3800元加入鴻順公司傳銷組織，住在十五冶院內(nèi)的租住屋；其家里的“家長(zhǎng)”是劉某乙，同住的有被告人趙某丙，蔡裼、蔡昌健，組織規(guī)定每天必須上課，要大家談思想，堅(jiān)定信心，多發(fā)展下線購(gòu)產(chǎn)品，多騙親朋好友加入進(jìn)來(lái)，賺更多的錢。
（27）證人劉某丁的證言，證實(shí)其于2012年4月被被告人馬某甲騙來(lái)黃石，后交36800元加入鴻順公司傳銷組織，為C級(jí)主任。其家長(zhǎng)是劉某乙，內(nèi)住被告人趙某丙、蔡裼、蔡昌健。每天由家長(zhǎng)組織學(xué)習(xí)，告訴大家如何騙更多人來(lái)加入組織購(gòu)買產(chǎn)品。
（28）證人宋某的證言，證實(shí)2012年11月1日其被盧勇以做工程為名騙到黃石來(lái)，住在中商平價(jià)附近一租住屋，一起住的還有被告人馬某甲、肖某、史某、王某己。家長(zhǎng)是被告人馬某甲，由被告人馬某甲每天早上集中大家上課，每天上課一個(gè)半小時(shí)，上課內(nèi)容除了學(xué)習(xí)教材，組織結(jié)構(gòu)、營(yíng)銷模式，就是教大家如何將其他人騙過來(lái)加入組織，從而賺錢。
（29）證人越某的證言，證實(shí)2012年12月初其被網(wǎng)友劉燕軍以到黃石來(lái)找工作為由騙來(lái)黃石，住在十五冶小區(qū)租住屋，左麗娟給其介紹鴻順公司化妝品以及該公司的組織結(jié)構(gòu)和營(yíng)銷模式，共分五級(jí)，即業(yè)務(wù)員（1－2份）、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)（3－9份）、業(yè)務(wù)主任（10－64份）、業(yè)務(wù)經(jīng)理（65－599份）、高級(jí)業(yè)務(wù)員（600份以上）。其租住的地方的家長(zhǎng)是被告人董某。
（30）證人于某的證言，證實(shí)其兒子于海龍打電話給其說在黃石跑運(yùn)輸，讓其過來(lái)看看，其于2012年12月1日到黃石，被帶到陳家灣一棟樓的七樓租住屋，租住屋由董平（被告人董某）安排大家吃飯、做事。同時(shí)還證實(shí)在2012年6月份，于海龍打電話說在黃石包了一臺(tái)車跑運(yùn)輸，要押金，其分三次給他匯了4.6萬(wàn)元。
（31）證人閆某的證言，證實(shí)其被杜某乙以裝地板磚為名騙來(lái)黃石，其是2012年11月12日到黃石的，被帶到磁湖邊一租住屋，后被杜某乙與被告人趙某乙?guī)У搅硪蛔庾∥萋犝n，其發(fā)現(xiàn)是傳銷組織，在一本書上看到公司名是鴻順公司，杜某乙教其如何騙家里人寄錢過來(lái)買產(chǎn)品，但從來(lái)沒見過產(chǎn)品；其租住的地方家長(zhǎng)是被告人呂某甲。
（32）證人薛某的證言，證實(shí)其是被老鄉(xiāng)楊保財(cái)以在黃石貼墻紙很賺錢的名義騙來(lái)黃石，其于2012年10月18日到黃石，被帶到牧羊湖的租住屋，楊保財(cái)讓其加入傳銷組織，該組織是鴻順公司，組織級(jí)別分為五級(jí)，即業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員。提成模式分為直接、間接和銷售補(bǔ)助；其租住的地方被告人賀珊珊是家長(zhǎng)，平時(shí)由被告人賀珊珊講課，負(fù)責(zé)管理日常生活以及學(xué)習(xí)；家里成員都是把自己辦的銀行卡號(hào)報(bào)給被告人賀姍姍，由被告人賀姍姍再報(bào)給上級(jí)管理層，然后再由上面的人打錢給下面的人。
（33）證人王某戊的證言，證實(shí)其被一網(wǎng)友以黃石這邊工資高為由騙來(lái)黃石，其于2012年12月1日到黃石，經(jīng)QQ指引到長(zhǎng)龍菜場(chǎng)那邊的租住屋，高某介紹了香港一個(gè)公司的產(chǎn)品，說推銷產(chǎn)品可以拿提成。后其交3800元加入傳銷組織。同時(shí)還證實(shí)在12月3日上午，高某帶其到愛康醫(yī)院附近一樓房子的四樓租住屋，里面有被告人呂某甲，被告人呂某甲和其聊了不到一小時(shí)，主要是教其打電話騙家人寄錢過來(lái)投到公司，騙家人、朋友、親戚來(lái)這里加入公司。
（34）證人肖某的證言，證實(shí)其被一網(wǎng)友以黃石這邊有工作的名義騙來(lái)黃石，其于2012年12月3日到黃石，被帶到被告人馬某甲住的租住屋，屋內(nèi)還有宋某、王某己等人。被告人馬某甲是家長(zhǎng)，負(fù)責(zé)大家飲食起居，也講課，內(nèi)容主要是先編各種理由想辦法讓親戚朋友到黃石來(lái)，然后勸其加入組織，這樣才能發(fā)財(cái)賺錢。
（35）證人王某己的證言，證實(shí)其被馬某丙以找工作的名義騙到黃石來(lái)，其于2012年10月12日到黃石，住在牧羊湖一棟六樓租住屋，馬某丙帶其到處聽課，有左麗娟、岳振及被告人紀(jì)某等人講課，后其交36800元加入鴻順公司，該公司分為五級(jí)，即業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員。租住的地方家長(zhǎng)是被告人馬某甲；后來(lái)將其結(jié)拜妹妹史某騙到黃石來(lái)加入鴻順公司；12月3日下午，聽被告人劉某甲安排，由被告人劉某甲帶其和史某及被告人馬某甲到被告人呂某甲家，聽被告人呂某甲講了大約一小時(shí)課。其還將妻子徐海艷發(fā)展為下線并交了36800元。
（36）證人高某的證言，證實(shí)其被劉文將以黃石好找工作騙來(lái)黃石，其于2012年6月到黃石后交36800元加入鴻順公司傳銷組織，發(fā)展下線劉文濤、王某戊。11月初一晚，被告人賀某通知其參與了一次聚餐，被告人賀某、岳某、董某是大B級(jí)經(jīng)理。
（37）證人路某、張某乙、曹某、杜某乙的證言，均證實(shí)了其分別被異性網(wǎng)友、親戚以及朋友騙到黃石來(lái)參加傳銷組織的經(jīng)過。
2、書證
（1）搜查筆錄及扣押物品清單，主要證實(shí)：
偵查人員從被告人賀某身上搜出建行卡一張；《無(wú)店鋪創(chuàng)業(yè)連鎖銷售100問》；《不甘平凡-連鎖銷售100問》、《團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取》等傳銷書籍以及主任必讀、生活經(jīng)營(yíng)管理二十條、公司行政框架圖、自律自罰表、行業(yè)復(fù)制、請(qǐng)假?gòu)?fù)制、上月總結(jié)、下月計(jì)劃；挪點(diǎn)申請(qǐng)、加入組織申請(qǐng)、請(qǐng)假條、身份證復(fù)印件三十三份，講課內(nèi)容、會(huì)議記錄本等傳銷材料；從被告人趙某甲、岳某、王某甲、趙某乙、趙某丙、劉某甲、董某、馬某甲、呂某甲、賀珊珊身上搜出銀行卡、紅色記事本一本、手抄紙質(zhì)文檔傳銷資料、賬單、黑色會(huì)議記錄、黑色記錄本、黑色電話本等物品。
（2）銀行賬目，主要證實(shí)了14名被告人的建設(shè)銀行卡卡號(hào)以及與上下線的資金往來(lái)情況。
（3）抓獲經(jīng)過，證實(shí)2012年12月6日12時(shí)，被告人岳某在西塞山區(qū)陳家灣街道太子灣路12號(hào)被抓獲；2012年12月6日13時(shí)，被告人賀某在西塞山區(qū)澄月街道長(zhǎng)龍菜場(chǎng)被抓獲；2012年12月6日14時(shí)，被告人紀(jì)某在西塞山區(qū)陳家灣街道陳家灣立交橋處被抓獲；2012年12月6日15時(shí)，被告人賀珊珊在西塞山區(qū)澄月街道牧羊湖路2號(hào)一單元被抓獲；2012年12月6日16時(shí)，被告人馮某在西塞山區(qū)黃思灣街道新建路113號(hào)五單元五樓處被抓獲；2012年12月6日17時(shí)，被告人吳某在西塞山區(qū)黃思灣街道新建路113號(hào)二單元八樓處被抓獲；2012年12月6日10時(shí)，被告人趙某甲、王某甲、趙某乙、趙某丙、劉某甲、馬某甲、呂某甲、董某等八人在市迎賓大道武黃高速路口收費(fèi)站院內(nèi)被抓獲。
（4）戶籍證明，證實(shí)14名被告人的身份證號(hào)、出生年月日及戶籍所在地，均已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。
3、辨認(rèn)筆錄
（1）被告人岳某從第一組12張不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出4號(hào)是夜建軍；從第二組12張不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出8號(hào)是衛(wèi)軍鵬。經(jīng)查，第一組4號(hào)照片和第二組8號(hào)照片上的男子系被告人夜建軍、衛(wèi)軍鵬；從12張不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出7號(hào)是柴總，經(jīng)查，辨認(rèn)照片中的7號(hào)系柴海生。
（2）被告人賀某從第一組12張不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出3號(hào)是夜建軍，從第二組12張不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出6號(hào)是衛(wèi)軍鵬。經(jīng)查，第一、二組辨認(rèn)照片中的3號(hào)和6號(hào)分別是夜建軍和衛(wèi)軍鵬。
（3）被告人賀某從12張不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出7號(hào)是柴海生。經(jīng)查，辨認(rèn)照片中的的7號(hào)是柴海生。
（4）被告人趙某甲對(duì)三組不同男性正面免冠照片各12張進(jìn)行辨認(rèn)，從第一組照片中辨認(rèn)出7號(hào)是夜建軍；從第二組照片中辨認(rèn)出9號(hào)是衛(wèi)軍鵬；從第三組照片中辨認(rèn)出5號(hào)是柴海生。經(jīng)查，第一組照片中的7號(hào)是夜建軍；第二組照片中的9號(hào)是衛(wèi)軍鵬；第三組照片中的5號(hào)是柴海生；從12張不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出2號(hào)是秦沖沖，經(jīng)查，辨認(rèn)照片中的2號(hào)是秦沖沖。
（5）高某從A、B、C三組各12張不同男性正面免冠照片中，辨認(rèn)出A組照片的2號(hào)是馮小彪，B組的2號(hào)是被告人岳某，C組的2號(hào)是被告人賀某，經(jīng)查，A組照片的2號(hào)是馮小彪，B組的2號(hào)是被告人岳某，C組的2號(hào)是被告人賀某。
（6）史某對(duì)A、B、C、D四組各12張不同男性正面免冠照片及12張不同女性照片一組（A）組照片進(jìn)行辨認(rèn)，辨認(rèn)出A組的6號(hào)是被告人馬某甲，B組的2號(hào)是被告人呂某甲，C組的12號(hào)是李某，D組的5號(hào)是被告人董某；女性一組（A）組的8號(hào)是被告人紀(jì)某。經(jīng)查，A組的6號(hào)是被告人馬某甲，B組的2號(hào)是被告人呂某甲，C組的12號(hào)是李某，D組的5號(hào)是被告人董某，女性一組（A）組的8號(hào)是被告人紀(jì)某。
（7）被告人賀姍姍從A組12張不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出2號(hào)是奚某，經(jīng)查，辨認(rèn)照片中的2號(hào)是奚某；從B組12張不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出2號(hào)是被告人岳某，經(jīng)查，辨認(rèn)照片中的2號(hào)是被告人岳某；從C組12張不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出2號(hào)是被告人賀某，經(jīng)查，辨認(rèn)照片中的2號(hào)是被告人賀某；從D組12張不同女性正面免冠照片中辨認(rèn)出2號(hào)是被告人紀(jì)某，經(jīng)查，D組中的2號(hào)是被告人紀(jì)某。
（8）張繼平從12張不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出8號(hào)是被告人岳某，經(jīng)查，辨認(rèn)照片中的8號(hào)是被告人岳某；從12張不同女性正面免冠照片中辨認(rèn)出2號(hào)是被告人紀(jì)某，經(jīng)查，辨認(rèn)照片中的2號(hào)是被告人紀(jì)某。
（9）被告人馮某從12張不同女性正面免冠照片中辨認(rèn)出7號(hào)是被告人紀(jì)某，經(jīng)查，辨認(rèn)照片中的7號(hào)是被告人紀(jì)某。
（10）馬某乙從第一組12張不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出照片中的11號(hào)是被告人劉某甲，從第二組12張不同女性正面免冠照片中辨認(rèn)出4號(hào)是被告人趙某乙，從第三組12張不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出9號(hào)是被告人馮某。經(jīng)查，第一組照片中的11號(hào)是被告人劉某甲，第二組照片中的4號(hào)是被告人趙某乙，第三組照片中的9號(hào)是被告人馮某。
（11）付某從12張不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出9號(hào)是被告人王某甲。經(jīng)查，辨認(rèn)照片中的9號(hào)是被告人王某甲。
（12）杜某甲從12張不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出5號(hào)是被告人王某甲。經(jīng)查，辨認(rèn)照片中的5號(hào)是被告人王某甲。
（13）宋某從12張不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出2號(hào)是被告人馬某甲。經(jīng)查，辨認(rèn)照片中的2號(hào)是被告人馬某甲。
（14）被告人馮某從12張不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出10號(hào)是被告人岳某。經(jīng)查，辨認(rèn)照片中的10號(hào)是被告人岳某。
（15）王某己從12張不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出10號(hào)是被告人馬某甲，經(jīng)查，辨認(rèn)照片中的10號(hào)是被告人馬某甲；從12張不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出12號(hào)是被告人呂某甲。經(jīng)查，辨認(rèn)照片中的12號(hào)是被告人呂某甲。
（16）陶某從12張不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出10號(hào)是被告人王某甲。經(jīng)查，辨認(rèn)照片中的10號(hào)是被告人王某甲。
（17）肖某從12張不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出2號(hào)是被告人馬某甲。經(jīng)查，辨認(rèn)照片中的2號(hào)是被告人馬某甲。
（18）王某戊從12張不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出5號(hào)是被告人呂某甲。經(jīng)查，辨認(rèn)照片中的5號(hào)是被告人呂某甲。
（19）閆某從12張不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出7號(hào)是被告人呂某甲。經(jīng)查，辨認(rèn)照片中的7號(hào)是被告人呂某甲。
（20）杜某乙從12張不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出2號(hào)是被告人呂某甲。經(jīng)查，辨認(rèn)照片中的2號(hào)是被告人呂某甲。
（21）奚某從第一組12張不同男性正面免冠照片辨認(rèn)出照片中的2號(hào)是被告人賀某；從第二組12張不同女性正面免冠照片中的2號(hào)是被告人紀(jì)某；從第三組12張不同男性正面免冠照片中的2號(hào)是被告人岳某。經(jīng)查，第一組辨認(rèn)照片中的2號(hào)是被告人賀某，第二組辨認(rèn)照片中的2號(hào)是被告人紀(jì)某，第三組辨認(rèn)照片中的2號(hào)是被告人岳某。
（22）馮某從12張不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出7號(hào)是被告人賀某。經(jīng)查，辨認(rèn)照片中的7號(hào)是被告人賀某。
（23）鄭某從12張不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出11號(hào)是被告人岳某；從12張不同女性正面免冠照片中辨認(rèn)出5號(hào)是被告人紀(jì)某。經(jīng)查，男性照片中的11號(hào)是被告人岳某，女性照片中的5號(hào)是被告人紀(jì)某。
4、被告人的供述和辯解
（1）被告人趙某甲的供述，主要證實(shí)2010年6月，其被一個(gè)叫“李光心”的朋友騙到荊門加入傳銷組織，后在荊門、襄樊、湖南湘潭等地從事傳銷活動(dòng)。2011年1、2月，其接到“李光心”的通知，叫其帶著下線到黃石開展傳銷工作，于是其帶著下線來(lái)到黃石，在花園路租了三間房子從事傳銷相關(guān)工作。該組織規(guī)定交3800元購(gòu)買一份產(chǎn)品，產(chǎn)品是化妝品和精品八大件，同時(shí)積1分，積1分為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，積3分為組長(zhǎng)，積10分為主任，積65分為經(jīng)理，積600分為高級(jí)業(yè)務(wù)員；主任晉升經(jīng)理除達(dá)到65分外，還必須將2名組長(zhǎng)培養(yǎng)為主任，否則就算超過65分，也還只是大主任；經(jīng)理升高級(jí)業(yè)務(wù)員，除達(dá)到600分外，還必須將三名主任培養(yǎng)成經(jīng)理，否則只是大經(jīng)理；其積570分，是B級(jí)大經(jīng)理；其在襄樊、湘潭發(fā)展了約18名下線，在黃石發(fā)展了38個(gè)左右的下線，一共56名下線；直接發(fā)展的下線有姨夫李貴成和初中同學(xué)被告人賀姍姍兩人，其在襄樊、湘潭發(fā)展的下線基本都沒做了，只有被告人王某甲與其一起到了黃石，其在黃石的上級(jí)是秦沖；2012年12月6日，其及所有的下線共35人在武黃收費(fèi)站被抓，這些人都是其下線；其剛到黃石來(lái)時(shí)由其帶著下線到銀行匯款到公司賬戶，之后由被告人王某甲或其他經(jīng)理帶著下線去匯款，開始公司的賬戶戶名是王興菊，后來(lái)是任建玲，從事傳銷以來(lái)，其共獲利5萬(wàn)多，除去開銷，卡上還余35000元；其所有的下線分別住在6個(gè)出租屋，他們每天在房?jī)?nèi)聽課，授課的人有被告人呂某甲、劉某甲、馬某甲、趙某乙、董某、王某甲等人；在黃石，公司還有一條線，與其這條線是合作關(guān)系，另一條線的B級(jí)大經(jīng)理是被告人岳某，經(jīng)理有被告人紀(jì)某、賀某等人；2012年12月4日，秦沖給其打電話說黃石抓的比較緊，讓其轉(zhuǎn)移到荊門，公司匯給其一萬(wàn)元錢，通過被告人岳某花1600元租臺(tái)客車，6月10日組織人員集中上車，到武黃收費(fèi)站被抓獲；平時(shí)下線都稱呼其為趙利光。12月6日查獲的34名人員除被告人王某甲外，都是其在黃石發(fā)展的下線，其是總負(fù)責(zé)人，被告人王某甲、趙某乙、趙某丙、劉某甲都是B級(jí)經(jīng)理，被告人董某是大主任或經(jīng)理，被告人馬某甲是經(jīng)理；其下面設(shè)幾個(gè)小經(jīng)理，分別是被告人劉某甲、馬某甲、董平、呂某甲、趙某乙、王某甲等人，由他們管理各分支的人，還分了6名家長(zhǎng)管生活，家長(zhǎng)可以發(fā)展下線；發(fā)展下線的方式一種是以幫助找工作為名，先將對(duì)象騙到黃石來(lái)，然后以“連鎖銷售”的幌子掩蓋傳銷的事實(shí)，通過高額回報(bào)引誘大家加入組織。另一種是以談朋友的方式通過網(wǎng)聊，將對(duì)方騙到指定的地點(diǎn)見面，然后以上課灌輸?shù)姆椒▌裾f加入組織；每個(gè)下線最多只能拿到一份產(chǎn)品，其他份額都是積分，其對(duì)鴻順公司的地點(diǎn)、性質(zhì)、店鋪根本就不清楚；其所說的連鎖銷售模式其實(shí)一項(xiàng)好處都沒有，只是聽上去有道理，而且永遠(yuǎn)也達(dá)不到最高積分；在黃石講課的人員有被告人王某甲、趙某乙、劉某甲、馬某甲、董某、呂某甲等人；每個(gè)月其上線都要宴請(qǐng)經(jīng)理以上的人員聚餐，參加宴請(qǐng)的有和其同級(jí)別的三組B級(jí)大經(jīng)理帶來(lái)的經(jīng)理，其中參加宴請(qǐng)的和其一起的被告人王某甲、趙某乙、劉某甲、馬某甲、呂某甲、趙某丙等人；和被告人岳某一起的有被告人紀(jì)某、賀某等人；和馬澤建一起的已離開黃石。其與被告人岳某是平行的兩個(gè)分支，相互合作關(guān)系，經(jīng)?；ヅ山?jīng)理到對(duì)方家里講課。其與被告人岳某、賀某三人都是B級(jí)經(jīng)理，都有自己的下線，同屬一個(gè)傳銷體系的不同分支；2012年1月秦沖通知其來(lái)黃石后，交給其王保剛、任建玲兩個(gè)卡號(hào)，下線交的錢都通過這2個(gè)賬號(hào)轉(zhuǎn)賬；每個(gè)月7-12號(hào)是發(fā)工資時(shí)間，其根據(jù)秦沖和衛(wèi)軍鵬提供的下線人員名單負(fù)責(zé)收集卡號(hào)，然后由秦沖和衛(wèi)軍鵬往卡上打錢。
（2）被告人岳某的供述，主要證實(shí)2011年11月，其同學(xué)“強(qiáng)波”（音）讓其來(lái)黃石做水產(chǎn)生意，來(lái)后住在西塞山區(qū)聯(lián)合村一私房二樓租住屋，隨后被人帶到其他租住屋聽課，其意識(shí)到是傳銷，上幾天課后交36800元加入傳銷組織；該組織分為A（高級(jí)業(yè)務(wù)員，積分600分以上）、B（業(yè)務(wù)經(jīng)理，積分65－599分）、C（業(yè)務(wù)主任，積分10－64分）、D（業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，積分3－9分）、E（實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，積分1－2分）五個(gè)等級(jí)、所對(duì)應(yīng)的積分和返現(xiàn)提成比例，每個(gè)人最多只能發(fā)展三個(gè)下線，要求級(jí)別高就需要下線再去發(fā)展下線；其是B級(jí)經(jīng)理，有300多積分，其下面的B級(jí)經(jīng)理有被告人紀(jì)某、岳震、張改梅；每個(gè)月七八號(hào)這兩天給下面的人發(fā)錢，都是由其將要發(fā)錢的人的卡號(hào)收集起來(lái)，然后交給衛(wèi)軍鵬，先由衛(wèi)軍鵬發(fā)給得錢多的人，剩下沒發(fā)完的由其接著發(fā)，衛(wèi)軍鵬還給其一個(gè)叫馬明明的人在黃石建設(shè)銀行開的兩張卡；如果下線要交錢，則由其將王興菊和李毅的卡號(hào)以短信方式告知大家，由他們自己交錢。其參加了兩次由A級(jí)經(jīng)理來(lái)黃石的宴請(qǐng)，都是由衛(wèi)軍鵬通知其，其再通知被告人賀某，被告人賀某再通知B級(jí)經(jīng)理，參加的B級(jí)經(jīng)理有被告人紀(jì)某、賀姍姍等十幾個(gè)人；其與賀某都是大B級(jí)經(jīng)理；夜建軍或者衛(wèi)軍鵬每個(gè)月給下面的傳銷人員發(fā)工資，會(huì)提前告訴其發(fā)工資的人員名單，讓其負(fù)責(zé)收集這些人卡號(hào)，其則打電話給被告人紀(jì)某、賀某讓他們二人收集銀行卡號(hào)上來(lái)給其，然后由其發(fā)放夜建軍或者衛(wèi)軍鵬未發(fā)放完的工資，其共給下面的人發(fā)過三次工資；另外，每次有新人加入需要交錢的時(shí)候，他們的家長(zhǎng)會(huì)通知其，其會(huì)將李毅或者王興菊的卡號(hào)告訴家長(zhǎng)。同時(shí)還證實(shí)被告人紀(jì)某發(fā)展了她的表弟李勝利為下線；被告人紀(jì)某還給別人講課；其來(lái)黃石時(shí)有個(gè)人將被告人馮某這條線交與其管理。
（3）被告人賀某的供述，主要證實(shí)其于2012年4月左右經(jīng)段艷博以在黃石做建材生意為名約來(lái)到黃石，隨后由段艷博帶其到陳家灣、愛康醫(yī)院附近的四個(gè)出租屋聽課，聽課內(nèi)容主要是講傳銷的好處，如何騙人加入傳銷組織來(lái)賺錢，后其花3800元購(gòu)買了一份產(chǎn)品加入傳銷組織，隨后，其相繼發(fā)展了師遠(yuǎn)清、其妻子衛(wèi)云霞、高某、范衛(wèi)衛(wèi)、賈俊杰等人，由于其下線業(yè)務(wù)做得較好，其手下先后購(gòu)買230余套產(chǎn)品，其遂升為B級(jí)大經(jīng)理，共提成三萬(wàn)多元；組織讓其管理五個(gè)家所有的傳銷人員，每周給5個(gè)家的傳銷人員輪流上一次課，召集5個(gè)家的經(jīng)理開一次會(huì)，每個(gè)月對(duì)5個(gè)家的傳銷人員進(jìn)行一次思想和業(yè)務(wù)的考核，每個(gè)月給5個(gè)家的業(yè)務(wù)員、主任、經(jīng)理下達(dá)發(fā)展下線的任務(wù)。其上級(jí)被告人岳某是大B級(jí)經(jīng)理，平時(shí)所有下線的錢都是上交到被告人岳某所持的銀行卡卡號(hào)，然后由被告人岳某統(tǒng)一分配；所有下級(jí)上交的總結(jié)、計(jì)劃、新進(jìn)人員復(fù)印件、挪點(diǎn)申請(qǐng)、加入組織申請(qǐng)等均由其交給被告人岳某；所有組織的規(guī)章制度，上課教材也由被告人岳某交給其；每次A級(jí)經(jīng)理宴請(qǐng)吃飯，只有B級(jí)經(jīng)理以上的人才有資格參加，由A級(jí)經(jīng)理通知被告人岳某，被告人岳某再叫其通知由被告人岳某管理的所有其他B級(jí)經(jīng)理，其通知過參加吃飯的B級(jí)經(jīng)理有被告人賀姍姍、紀(jì)某、吳某、馮某等人；其知道傳銷是違法騙人的，但是為了賺錢就從事了傳銷。同時(shí)還證實(shí)被告人趙某甲也是在B級(jí)經(jīng)理。
（4）被告人紀(jì)某的供述，主要證實(shí)2011年11月份，一個(gè)網(wǎng)名叫“太陽(yáng)出來(lái)了”的網(wǎng)友讓其到黃石來(lái)一起上班，到黃石后，其被帶到聯(lián)合村一私房二樓租住屋，后其加入了傳銷組織；該組織共分A、B、C、D、E五個(gè)級(jí)別，每個(gè)級(jí)別對(duì)應(yīng)了一定積分，每個(gè)人最多只能發(fā)展三個(gè)下線；組織規(guī)定花3800元購(gòu)買一套西服就可以獲得加入資格，交36800元即可直接做到C級(jí)主任，發(fā)展一個(gè)下線可以獲得11個(gè)積分點(diǎn)，同時(shí)返還6000元，其選擇交款36800元，獲得C級(jí)主任資格；其通過網(wǎng)上聊天，以幫人找工作為由將廖元成騙到黃石發(fā)展進(jìn)入組織，廖元成交36800元，其得6000元；之后，其又發(fā)展表弟李勝利，通過廖元成和李勝利兩個(gè)直接下線，相繼又發(fā)展了十余名間接下線，共獲得148個(gè)積分，返現(xiàn)12000元，做到了B級(jí)經(jīng)理；其負(fù)責(zé)管理王家灣一棟樓房五樓租住屋及花園路一樓房的二樓租住屋的人員的飲食起居、開會(huì)地點(diǎn)、授課時(shí)間安排等；被告人岳某是大B級(jí)經(jīng)理，并有三個(gè)B級(jí)經(jīng)理的下線，即其本人、被告人岳某的弟弟岳振及另外一個(gè)人，被告人岳某是其體系的負(fù)責(zé)人，每次發(fā)工資均是由被告人岳某收集傳銷人員的卡，然后由被告人岳某聯(lián)系上級(jí)發(fā)工資；被告人賀某負(fù)責(zé)管理被告人賀珊珊和賀龍杰兩個(gè)B級(jí)經(jīng)理；2012年9月份的人員管理是被告人賀珊珊通知其來(lái)安排的；其與王樂樂負(fù)責(zé)管理張梅等10人，奚某和被告人賀珊珊負(fù)責(zé)管理賀龍杰等16人。講課的人里有被告人馮某，一般都是被告人岳某和被告人賀姍姍負(fù)責(zé)通知講課地點(diǎn)；每月月頭，老總來(lái)黃石宴請(qǐng)B級(jí)經(jīng)理，參加的有其與被告人賀某，岳某，賀姍姍、馮江濤、吳某等人；在他們體系里，被告人岳某是黃石地區(qū)最大的B級(jí)經(jīng)理，其次的B級(jí)經(jīng)理有其與被告人賀某，賀姍姍、馮江濤、吳某等人。
（5）被告人王某甲的供述，主要證實(shí)其于2011年5月份的時(shí)候由其妻子被告人趙某乙的弟弟趙亞軍介紹到黃石來(lái)加入鴻順公司，住郭家花園一私房租住屋，加入該公司的條件是花3800元買一套質(zhì)量一般的西服，然后靠發(fā)展人頭來(lái)賺錢；該公司分為A、B、C、D、E五個(gè)級(jí)別并對(duì)應(yīng)了相應(yīng)的積分；然后靠發(fā)展人頭、推銷產(chǎn)品按比例拿提成。其一共推銷了六七十份產(chǎn)品，是B級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理；其的下線有被告人趙某乙、陶某、被告人趙某丙和付某夫妻；其是其租住屋的家長(zhǎng)，由其負(fù)責(zé)組織大家學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)的內(nèi)容除了獎(jiǎng)金提成，還有就是用好的理由想辦法讓其他人能加入組織。其剛來(lái)的時(shí)候上級(jí)是趙亞軍，現(xiàn)在的上級(jí)是被告人趙某甲；其培養(yǎng)了2名主任級(jí)別的業(yè)務(wù)員，即被告人趙某乙和付某；其既是家長(zhǎng)又是經(jīng)理，每天早上要組織大家學(xué)習(xí)，給大家講課，除了學(xué)習(xí)《羊皮卷》，學(xué)習(xí)公司經(jīng)營(yíng)模式和組織架構(gòu)，還讓大家每天想三個(gè)人作為下一步發(fā)展對(duì)象，想盡一切辦法將親戚朋友騙過來(lái)，被告人趙某乙發(fā)展她父親趙某丙，其發(fā)展付某的時(shí)候就是將他騙過來(lái)的。同時(shí)還證實(shí)被告人趙某甲的上級(jí)是秦沖沖，屬于A級(jí)經(jīng)理；秦沖沖往其銀行卡上打過三次錢；A級(jí)經(jīng)理來(lái)黃石曾在步行街上的一家餐館請(qǐng)吃飯，參加的人有其本人、被告人趙某甲、趙某乙、趙某丙、劉某甲、馬某甲、呂某甲等人。
（6）被告人趙某乙的供述，主要證實(shí)其知道傳銷組織的性質(zhì)是拉人頭騙錢；其于2012年7月中旬經(jīng)王建業(yè)介紹加入傳銷組織，該組織分為A（高級(jí)業(yè)務(wù)員，積分600分以上）、B（業(yè)務(wù)經(jīng)理，積分65－599分）、C（業(yè)務(wù)主任，積分10－64分）、D（業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，積分3－9分）、E（實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，積分1－2分）五個(gè)層級(jí)及如何返現(xiàn)提成；其于2012年12月上旬升為“家長(zhǎng)”，從12月1日開始，其每天早上開晨會(huì)的時(shí)候，給家里成員上課，組織屋里的四個(gè)人學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)的內(nèi)容除了傳銷組織情況、傳銷層級(jí)、分配比例，傳銷技巧及如何更好的開展傳銷業(yè)務(wù)，同時(shí)，叫四個(gè)人給家里人或親朋打電話，教他們?nèi)绾螌⒂H朋騙過來(lái)，并叫他們宣傳傳銷業(yè)務(wù)；從2012年12月1號(hào)到4號(hào)，每天上午7：30-8：30，其一共上了4次課，內(nèi)容大同小異，即如何給親朋好友電話，誘惑、勸導(dǎo)新人加入傳銷；其直接下線是父親被告人趙某丙，間接下線是被告人劉某甲、呂某甲和另一個(gè)不認(rèn)識(shí)的男子，其屬業(yè)務(wù)主任，至少積累了33份以上；其租住的房屋共住五個(gè)人，每個(gè)月月初都由其負(fù)責(zé)生活費(fèi)、房租、水電費(fèi)的繳納和支配；2012年12月6日上午8點(diǎn)多，被告人趙某甲叫其組織租住屋的5人到陳家灣廣場(chǎng)乘坐中巴車，后被警察攔截。其上線是丈夫被告人王某甲、下線是父親被告人趙某丙，被告人趙某丙的下線是被告人劉某甲、馬某甲。其分得14600元的提成。
（7）被告人趙某丙的供述，主要證實(shí)其是女兒被告人趙某乙讓其來(lái)黃石的，其于2012年9月到黃石，被告人趙某乙將其帶至十五冶的租住屋，其不知道傳銷的是什么產(chǎn)品，只知道交3800元錢就可以加入組織，發(fā)展一個(gè)下線可以得到570元的工資，下線再發(fā)展一個(gè)下線可以得到380元的工資，其分兩次共投入36800元，買的是一套西裝、幾盒化妝品，西裝頂多值200元，都是其女兒被告人趙某乙?guī)涞姐y行轉(zhuǎn)賬的；其返還了7600元，被告人趙某乙分紅6400元，這些錢都打到被告人趙某乙的建設(shè)銀行卡上；其在2012年9月8日左右收到秦沖沖返還其提成1672元；被告人王某甲是其上級(jí)，被告人王某甲幫被告人劉某甲及其下線轉(zhuǎn)賬是到市愛康醫(yī)院附近的建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬；被告人趙某甲是大B級(jí)經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理他們這個(gè)體系。其上線是被告人趙某乙，其發(fā)展的下線有劉某丁，劉某丁發(fā)展了他妻子越某，間接下線有劉某丙。其租住屋內(nèi)的蔡裼、蔡昌健，劉某丁、劉某丙、均是由被告人馬某甲考察的；對(duì)新成員一般都考察7天，都是將他們關(guān)在家里面進(jìn)行考察，給他們講課進(jìn)行洗腦，直到他們交錢加入會(huì)員為止，在考察的七天中不準(zhǔn)他們一個(gè)人離開家里外出，并且有專人看守他們，其租住的地方家長(zhǎng)是劉某乙；被告人馬某甲、趙某乙的級(jí)別都是主任；每人的工資都是按直接和間接提成按比例發(fā)放的，都是由上級(jí)打到每個(gè)人的建設(shè)銀行卡上。其發(fā)展被告人劉某甲的時(shí)候是將他騙到黃石來(lái)的；該組織結(jié)構(gòu)從高到低分為五級(jí)，對(duì)應(yīng)了相應(yīng)的積分；其有180多分，是B級(jí)業(yè)務(wù)主任，被告人趙某乙是B級(jí)主任，被告人劉某甲是B級(jí)主任；被告人趙某乙是太子灣一樓家長(zhǎng)；其知道自己的行為是傳銷行為。
（8）被告人劉某甲的供述，主要證實(shí)其是親戚趙某丙以開店的名義騙到黃石來(lái)的，其于2012年8月左右到黃石后，先被安排住在愛康醫(yī)院附近租住屋，后因房子要裝修，搬到環(huán)湖路一居民樓八樓租住屋，與被告人趙某乙等人住一起，被告人趙某丙未開店，實(shí)際是是在做傳銷。被告人趙某丙帶其到處聽課，授課人員曾說過他們不是賣產(chǎn)品，而是賣一種資格證，通過購(gòu)買或者發(fā)展下線購(gòu)買了這種資格證就可以加入傳銷組織，每份資格證的價(jià)格是3800元，每購(gòu)買或者發(fā)展“下線人員”購(gòu)買一份資格證可以返還給15%，也就是570元的“工資”，其他的85%要提成給“上層人員”，同時(shí)，每購(gòu)買或者發(fā)展“下線人員”購(gòu)買一份資格證就有一個(gè)點(diǎn)的積分，按照積分累計(jì)來(lái)區(qū)分級(jí)別等級(jí)；每個(gè)月都會(huì)按“業(yè)績(jī)”發(fā)工資，工資一般都是直接打到銀行卡里面；其交36800元加入積11分，發(fā)展了一個(gè)直接下線是被告人馬某甲，其間接下線有馬某乙、蒼某、劉某丁，其積分有90多分，屬業(yè)務(wù)主任；平時(shí)主要管理自己的直接下線即被告人馬某甲，教他如何打電話騙人過來(lái)參加傳銷組織；同時(shí)也給馬某乙，蒼某，李子豪，被告人趙某乙等人上過課；發(fā)展的下線交了錢后，由其將卡號(hào)及人員名單告訴被告人趙某丙，然后被告人由趙某丙將返還的提成打到各人卡上；其提成了7600元錢；其租住的地方的負(fù)責(zé)人是被告人趙某乙。其知道所從事的事情是違法的。
（9）被告人馬某甲的供述，主要證實(shí)其于2012年4月份經(jīng)被告人劉某甲介紹加入傳銷組織，來(lái)黃石后被被告人劉某甲帶至牧羊湖一處租住屋，后有人來(lái)講課，講一些如何賺錢的道理，知道是搞傳銷，后交26900元加入傳銷組織，其積分有100多分，上線是被告人劉某甲；其直接發(fā)展了被告人董某和馬某乙兩個(gè)下線，被告人董某發(fā)展劉某乙、劉某乙發(fā)展被告人呂某甲、被告人呂某甲發(fā)展馬澤望和靳某甲，馬澤望發(fā)展他妻子蔡裼、蔡裼又發(fā)展她弟弟蔡昌健和王某己；靳某甲發(fā)展他父親靳興昌。其是五個(gè)人的負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)組員的日常生活、飲食起居，被告人劉某甲打電話告訴其是經(jīng)理級(jí)別。該傳銷體系的等級(jí)從低到高分別是業(yè)務(wù)員-組長(zhǎng)-主任-經(jīng)理-高級(jí)業(yè)務(wù)員，其因?yàn)榻坏腻X多又發(fā)展了下線，所以是經(jīng)理級(jí)別。2012年9、10月份，被告人劉某甲通知其說A級(jí)經(jīng)理來(lái)黃石宴請(qǐng)B級(jí)以上業(yè)務(wù)經(jīng)理吃飯，一次在楓葉紅酒店，一次在百樂城酒店，參加的人中其認(rèn)識(shí)的有被告人董某、呂某甲、劉某甲、王某甲、趙某乙、趙某甲等人。
（10）被告人馮某的供述，主要證實(shí)其是2011年過年后由朋友陳強(qiáng)以找工作為名騙到黃石來(lái)，被帶到新建路一棟樓502號(hào)租住屋下，然后聽了一個(gè)星期課后交3800元加入鴻順公司傳銷組織；該組織人員組成一共有五級(jí)，推銷公司產(chǎn)品有直接提成、間接提成和銷售補(bǔ)助三種提成方式；其發(fā)展了二個(gè)人，一個(gè)是哥哥馮紅海，另一個(gè)是王某乙，上述二人均是由其負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬交款。馮紅海沒有發(fā)展下線，王某乙發(fā)展了五個(gè)下線，其原來(lái)的上線是陳強(qiáng)（已回家），現(xiàn)在的上線是被告人紀(jì)某，被告人紀(jì)某是陳強(qiáng)的上線，被告人紀(jì)某的上線是被告人岳某；晉升經(jīng)理除發(fā)展人頭推銷產(chǎn)品外還要培養(yǎng)2個(gè)主任級(jí)別的業(yè)務(wù)員，他們下面還需4-5個(gè)下線業(yè)務(wù)員，其發(fā)展的2個(gè)主任是馮紅海和王某乙；其所在“家”的家長(zhǎng)是王某乙，其是經(jīng)理，管王某乙，其平時(shí)給住一起的家里人上課，有時(shí)也受邀去其他家里上課，講課的內(nèi)容除了學(xué)習(xí)，還告訴大家想盡一切辦法把親戚朋友騙過來(lái)加入組織。同時(shí)還證實(shí)其上線被告人紀(jì)某要求其辦理銀行卡，說是組織的規(guī)定，其分三次交了36800元，都是被告人紀(jì)某帶其到銀行轉(zhuǎn)的賬，其直接下線或間接下線交錢時(shí)，都是有其聯(lián)系一個(gè)叫李勝利的人幫他們轉(zhuǎn)的賬；其共分得2萬(wàn)左右提成；2012年9月，A級(jí)經(jīng)理來(lái)黃石宴請(qǐng)，由被告人紀(jì)某通知其參加，認(rèn)識(shí)的人有被告人紀(jì)某、岳某、賀某。
（11）被告人吳某的供述，主要證實(shí)其于2011年11月被一網(wǎng)友以介紹工作騙來(lái)黃石，住長(zhǎng)龍菜場(chǎng)附近租住屋，上了十幾天的課，交36800元加入傳銷組織，直接晉升為主任；被告人賀某、岳某、王某甲、紀(jì)某等人是經(jīng)理級(jí)別以上的人，被告人岳某、賀某、紀(jì)某是其老總，他們都講過課；其現(xiàn)在是經(jīng)理兼家長(zhǎng)，負(fù)責(zé)家里買菜做飯，管理業(yè)務(wù)員，講課，每周講2-3次課，約半年時(shí)間都是傳銷的內(nèi)容，聽課的人不固定只要發(fā)展一個(gè)業(yè)務(wù)員就有工資，每次是被告人賀某往其卡上打工資；每月聚餐一次，一般是被告人賀某通知；其發(fā)展了丁茹等八個(gè)業(yè)務(wù)員；其上線是被告人賀某，其辦理過兩張建行卡，其中卡號(hào)為62×××08的銀行卡主要是傳銷組織給其發(fā)工資和提成用，被告人賀某、岳某都往這張卡里打過錢；有時(shí)候新人加入買產(chǎn)品，會(huì)將錢存入到這個(gè)卡號(hào)，然后由其打電話給被告人賀某，被告人賀某告訴其賬號(hào)，其遂通過該卡將錢轉(zhuǎn)賬到被告人賀某告知的賬號(hào)上；被告人岳某是傳銷組織里黃石地區(qū)級(jí)別較高的人。
（12）被告人董某的供述，主要證實(shí)其曾用名叫董平，2012年2月妹夫被告人馬某甲打電話讓其來(lái)黃石，后其交36800元加入鴻順公司傳銷組織，產(chǎn)品有西服、皮帶等八件套以及化妝品；該公司分五個(gè)層級(jí)并對(duì)應(yīng)一定積分，即高級(jí)業(yè)務(wù)員，積分600分以上；業(yè)務(wù)經(jīng)理，積分65－599分；業(yè)務(wù)主任，積分10－64分；業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，積分3－9分；實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，積分1－2分。購(gòu)買產(chǎn)品的獎(jiǎng)勵(lì)有三種，分別是直接提成、間接提成和銷售獎(jiǎng)勵(lì)及比例；其上線是被告人趙某甲；其發(fā)展的下線有妻子劉某乙和王某己、劉某乙發(fā)展被告人呂某甲、被告人呂某甲發(fā)展馬某丙、馬某丙發(fā)展妻子蔡裼，蔡裼發(fā)展弟弟蔡昌健和王某己；靳某甲發(fā)展父親靳興昌等八人，其發(fā)展的下線購(gòu)買產(chǎn)品交錢，都是由這家家長(zhǎng)聯(lián)系其上級(jí)，然后由上級(jí)安排人帶他們?nèi)ソㄐ修D(zhuǎn)賬，返還獎(jiǎng)勵(lì)的時(shí)候由上級(jí)直接通過建行返還到他們的建行卡號(hào)；其主要負(fù)責(zé)管理的家里生活等事情，其上線是被告人馬某甲、被告人馬某甲的上線是被告人劉某甲、被告人劉某甲的上線是被告人趙某乙或者被告人王某甲，上述所有人都是被告人趙某甲的下線，他們這個(gè)體系里最高上線是被告人趙某甲，被告人趙某甲下面是被告人王某甲，被告人王某甲下面是被告人趙某乙。
（13）被告人呂某甲的供述，主要證實(shí)其舅舅被告人董某叫其到黃石打工，其于2012年3月來(lái)黃石，開始住十五冶附近租住屋，后住愛康醫(yī)院附近一租住屋，交36800元加入鴻順公司，該公司通過發(fā)展下線提成，累積積分晉升的方式來(lái)經(jīng)營(yíng)，具體是先繳納一個(gè)點(diǎn)3800元成為會(huì)員，公司贈(zèng)送西服一件、精品八大件、化妝品一套；公司有五個(gè)層級(jí)，并對(duì)應(yīng)了相應(yīng)積分，A（高級(jí)業(yè)務(wù)員，積分600分以上）、B（業(yè)務(wù)經(jīng)理，積分65－599分）、C（業(yè)務(wù)主任，積分10－64分）、D（業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，積分3－9分）、E（實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，積分1－2分）；其兩次交錢都是被告人董某和其一起到愛康醫(yī)院附近的建行，然后由被告人董某通知一個(gè)20多歲的男青年幫其轉(zhuǎn)的賬；其累積了77個(gè)點(diǎn)，是B級(jí)經(jīng)理；其發(fā)展了馬某丙、靳某甲兩個(gè)下線；其是澄月附近租住屋里的家長(zhǎng)，主要負(fù)責(zé)會(huì)員的飲食起居，也主持過學(xué)習(xí)交流會(huì)，每個(gè)租住屋的家長(zhǎng)都是接受其上線的指示執(zhí)行，其是接受其上線被告人董某的指示。因?yàn)楸桓嫒笋R某甲是十五冶租住屋的家長(zhǎng)，其下線馬某丙交錢的時(shí)候，其請(qǐng)示過被告人馬某甲，由被告人馬某甲安排人到愛康醫(yī)院附近的建行幫忙轉(zhuǎn)賬；同時(shí)還證實(shí)，被告人董某的上線是被告人馬某甲，在2012年9、10月份的時(shí)候，被告人董某曾通知其A級(jí)經(jīng)理來(lái)黃石宴請(qǐng)B級(jí)以上的業(yè)務(wù)經(jīng)理，到黃石飯店附近吃飯，參加的人有被告人董某、馬某甲、劉某甲、王某甲、趙某丙、趙某乙、趙某甲等人。
（14）被告人賀姍姍的供述，主要證實(shí)其于2012年2月被一網(wǎng)友以找工作的名義騙來(lái)黃石，住在牧羊湖一樓房的一樓租住屋，其聽二、三次課后共交36800元加入傳銷組織，該組織是以銷售西服、領(lǐng)帶、領(lǐng)帶夾、襯衣等八大件為名，要求每一個(gè)加入者必須購(gòu)買產(chǎn)品，并且還要繼續(xù)發(fā)展他人參加，才能從中賺錢，所有人分為五個(gè)層次，并對(duì)應(yīng)了一定積分，即：高級(jí)業(yè)務(wù)員，積分600分以上；業(yè)務(wù)經(jīng)理，積分65－599分）；業(yè)務(wù)主任，積分10－64分；業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，積分3－9分；實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，積分1－2分。剛加入至少要交3800元，獲得1分；其發(fā)展了張亞飛、賈豪杰、劉全、王澤飛四個(gè)下線，都是以談朋友的名義將他們騙到黃石來(lái)的，其中張亞飛又發(fā)展了一個(gè)下線；每次發(fā)展下線，都是其帶下線去建行往卡里轉(zhuǎn)賬，給一個(gè)姓岳的人打電話，由姓岳的人告知其卡號(hào)；其積分有40多分，是主任級(jí)別，其履行的職責(zé)是家長(zhǎng)，管理張某甲、王澤飛、崔彥召、王某丙、薛某等六人，同時(shí)給二、三十個(gè)人授過課，授課的內(nèi)容都是如何好好干，賺大錢。上線是被告人賀某，其是被抓住之前一個(gè)多月才歸入被告人賀某這條線的。其辦理過兩張建行卡，其中一張?jiān)?012年3月在黃石十五冶的建行網(wǎng)點(diǎn)辦的，該卡主要用于返利和提成，每月10號(hào)左右到賬，被告人賀某或他的上線通過被告人紀(jì)某、馬明明、司俊娜等人的賬號(hào)向其建行卡卡號(hào)上打錢，此外還通過這張卡給下線賈豪杰發(fā)過錢。
關(guān)于被告人岳某、賀珊珊提出對(duì)辨認(rèn)筆錄的真實(shí)性有異議的質(zhì)證意見及被告人紀(jì)某的辯護(hù)人提出對(duì)辨認(rèn)筆錄的合法性有異議的質(zhì)證意見，因辨認(rèn)筆錄系公安機(jī)關(guān)依法定程序制作，且經(jīng)每一位辨認(rèn)人及見證人簽名確認(rèn)，被辨認(rèn)出的人員情況與證人證言及被告人的供述之間能相互印證，應(yīng)認(rèn)定為合法有效，故對(duì)該質(zhì)證意見不予支持。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人趙某甲、岳某、賀某、紀(jì)某、王某甲、趙某乙、趙某丙、劉某甲、馬某甲、馮某、吳某、董某、呂某甲、賀珊珊先后加入以“香港鴻順貿(mào)易有限責(zé)任公司”為名的傳銷組織后，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買商品或繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，按照一定的順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加而騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。十四名被告人均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，均可從輕處罰。被告人趙某甲、賀某、呂某甲主動(dòng)繳納罰金，可酌情從輕處罰。關(guān)于被告人王某甲提出的辯解意見，與本院查明的事實(shí)不符，故不予支持。關(guān)于被告人岳某、賀某、紀(jì)某提出的辯解意見，經(jīng)查，三被告人均屬鴻順公司傳銷組織成員，與被告人趙某甲等人同屬同一傳銷組織的不同分支，對(duì)該辯解意見予以支持。關(guān)于被告人趙鵬光的辯護(hù)人提出的被告人趙某甲處于從屬地位、主觀惡性較小的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人趙某甲在傳銷組織中屬B級(jí)大經(jīng)理，為傳銷組織在黃石地區(qū)的主要負(fù)責(zé)人，積極組織擴(kuò)大傳銷組織，且傳銷組織是以不斷發(fā)展下線來(lái)擴(kuò)大，根據(jù)該組織規(guī)定晉升級(jí)別，不屬處于從屬地位，故對(duì)該辯護(hù)意見不予支持；對(duì)提出的被告人趙某甲自愿認(rèn)罪，請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見予以支持。關(guān)于被告人岳某的辯護(hù)人提出的人數(shù)未達(dá)30人的辯護(hù)意見，經(jīng)查，公安機(jī)關(guān)在2012年12月6日除查獲14名被告人外還查獲參加傳銷組織的其他人員達(dá)50人，且均證實(shí)屬于鴻順公司傳銷組織，從證人證言中能反映出該組織在黃石地區(qū)發(fā)展的人數(shù)已達(dá)60余人，故對(duì)該辯護(hù)意見不予支持。對(duì)被告人岳某、紀(jì)某、賀某的辯護(hù)人提出的本案事實(shí)不清、證據(jù)不足，該三名被告人在傳銷組織中不屬組織、領(lǐng)導(dǎo)者的辯護(hù)意見，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部〈關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見〉》的規(guī)定，傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者為在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員及在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)及對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。被告人岳某系B級(jí)大經(jīng)理，在傳銷組織中起到管理、協(xié)調(diào)及在傳銷組織的擴(kuò)大中起關(guān)鍵作用；被告人賀某系B級(jí)大經(jīng)理，在傳銷組織中起管理、培訓(xùn)及在傳銷組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用；被告人紀(jì)某為B級(jí)經(jīng)理，在傳銷組織中起培訓(xùn)、協(xié)調(diào)作用，故對(duì)該辯護(hù)意見不予支持。關(guān)于被告人劉某甲的辯護(hù)人提出被告人劉某甲起次要作用的辯護(hù)意見，因傳銷組織中各人員所處的地位作用是根據(jù)級(jí)別及所擔(dān)負(fù)的職責(zé)確定，上下線形成一種管理與被管理關(guān)系，故對(duì)該辯護(hù)意見不予支持，但被告人劉某甲在本案中所處地位作用在量刑時(shí)可酌情考慮。關(guān)于被告人吳某、呂某甲的辯護(hù)人提出的二被告人主觀惡性小、社會(huì)危害性不大的辯護(hù)意見，本案?jìng)麂N組織參與人數(shù)眾多，社會(huì)危害性大，且二被告人在傳銷組織中起管理、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)等職責(zé)，為傳銷組織的迅速擴(kuò)大起到一定的積極作用，故對(duì)該辯護(hù)意見不予支持。對(duì)被告人劉某甲、吳某、呂某甲的辯護(hù)人提出的該三名被告人具有如實(shí)供述犯罪事實(shí)的從輕量刑情節(jié)的辯護(hù)意見予以采納；對(duì)被告人趙某甲、吳某、呂某甲的辯護(hù)人提出的判處緩刑的量刑建議不予采納。根據(jù)十四名被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害程度及悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人趙某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一二年十二月六日起至二○一四年九月五日止；罰金已繳納）。
二、被告人岳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一二年十二月六日起至二○一四年十月五日止；罰金限于本判決發(fā)生法律效力后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
三、被告人賀某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一二年十二月六日起至二○一四年七月五日止；罰金已繳納）。
四、被告人紀(jì)某光犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一二年十二月六日起至二○一四年五月五日止；罰金限于本判決書生法律效力后一個(gè)月內(nèi)已繳納）。
五、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一二年十二月六日起至二○一四年五月五日止；罰金限于本判決發(fā)生法律效力后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
六、被告人趙某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一二年十二月六日起至二○一四年五月五日止；罰金限于本判決發(fā)生法律效力后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
七、被告人趙某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一二年十二月六日起至二○一四年五月五日止；罰金限于本判決發(fā)生法律效力后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
八、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一二年十二月六日起至二○一四年五月五日止；罰金限于本判決書生法律效力后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
九、被告人馬某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一二年十二月六日起至二○一四年五月五日止；罰金限于本判決書生法律效力后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
十、被告人馮某光犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一二年十二月六日起至二○一四年五月五日止；罰金限于本判決發(fā)生法律效力后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
十一、被告人吳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一二年十二月六日起至二○一四年五月五日止；罰金限于本判決書生法律效力后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
十二、被告人董某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一二年十二月六日起至二○一四年五月五日止；罰金限于本判決書生法律效力后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
十三、被告人呂某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一二年十二月六日起至二○一四年三月五日止；罰金已繳納）。
十四、被告人賀珊珊犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一二年十二月六日起至二○一四年五月五日止；罰金限于本判決發(fā)生法律效力后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省黃石市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)余佳潤(rùn)
人民陪審員郭景亭
人民陪審員丁有恒
裁判日期
二〇一四年一月十六日
書記員
書記員陳文娟
