審理法院： 威海火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）威高刑初字第44號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-04-28
合 議 庭 ： 焦衛(wèi)馬麗娜
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
威?；鹁娓呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以威高檢公刑訴（2015）46號(hào)起訴書指控被告人劉某1、叢某甲、胡某、彭某甲、石某、劉某甲、曲某、戚某甲、姜某甲、于某甲、張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年2月4日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。威?；鹁娓呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院指派檢察員王萍出庭支持公訴，上述各被告人及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
威海火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院指控，2011年，被告人劉某1加入“中國明明商”傳銷組織，其與被告人叢某甲等人以成立“中國全民借助銀行”的名義，以高額遞增的返利為誘餌，誘騙他人交納4010元“互助金”獲得準(zhǔn)入資格，成為“環(huán)民”，以發(fā)展兩名下線加入人員為“生根”和“發(fā)芽”作為計(jì)酬條件。被告人胡某、彭某甲、石某、劉某甲、曲某、戚某甲、姜某甲、于某甲、張某甲等人相繼加入該組織。至2014年7月，該組織已發(fā)展下線近千人，層級(jí)多達(dá)十余級(jí)，上述11名被告人分別以自己的名義或其親屬的名義非法獲利數(shù)萬元到幾十萬元不等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某1、叢某甲等十一人的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。其中，被告人劉某1、叢某甲發(fā)展人數(shù)超過120人，情節(jié)嚴(yán)重，請(qǐng)求依法追究各被告人的刑事責(zé)任。
一審答辯情況
被告人劉某1認(rèn)為，中國明明商不是傳銷組織。威海明明商也不是她成立的，她只是為明明商服務(wù)，不是領(lǐng)導(dǎo)者，其他被告人不是通過劉某1發(fā)展進(jìn)來的，與劉某1沒有直接關(guān)系。其不構(gòu)成犯罪。
被告人劉某1辯護(hù)人王艷霞認(rèn)為，在主觀方面，被告人劉某1不認(rèn)為中國明明商是傳銷組織，沒有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪故意；在客觀方面，被告人沒有為了騙取財(cái)物，而去積極拉人頭，發(fā)展下線，劉某1只發(fā)展兩個(gè)人，該組織中其他人員與劉某1沒有直接關(guān)系。另外，中國明明商的運(yùn)作沒有擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，劉某1為該組織是無償服務(wù)的，認(rèn)定被告人劉某1非法獲利821000元證據(jù)不足，其中要扣除其預(yù)留準(zhǔn)備發(fā)放給“環(huán)民”的錢，扣除其丈夫及女兒非法獲利的款項(xiàng)，扣除其幫助他人墊付的“入環(huán)”的入會(huì)費(fèi)。
被告人叢某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及基本犯罪事實(shí)均無異議，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人胡某及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及基本犯罪事實(shí)均無異議。辯護(hù)人李小金認(rèn)為，被告人胡某在組織中起的作用較小，處于從犯地位；其歸案后一直有很好的認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查；在案發(fā)前，被告人沒有任何違法犯罪記錄，屬于初犯、偶犯，應(yīng)對(duì)被告人從輕或減輕處罰，適用緩刑。
被告人彭某甲及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及基本犯罪事實(shí)均無異議。其辯護(hù)人劉曉蕾認(rèn)為，被告人彭某甲加入威海明明商的時(shí)間較晚，其在劉某1的安排下管理威海明明商的賬目，并未起到組織領(lǐng)導(dǎo)作用，其發(fā)展下線人數(shù)較少，部分下線是由組織安排的，或借用他人身份證發(fā)展，為此，彭某甲還墊付了十多名親屬朋友的會(huì)費(fèi)，認(rèn)定其非法獲利部分應(yīng)扣除彭某甲墊付的41560元會(huì)費(fèi)及其丈夫及女兒獲利的部分；彭某甲歸案后主動(dòng)交代犯罪事實(shí)，并配合偵查機(jī)關(guān)查清案件事實(shí)，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人石某及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及基本犯罪事實(shí)均無異議。辯護(hù)人于建新認(rèn)為，被告人石某對(duì)中國明明商的性質(zhì)認(rèn)識(shí)不清，也是一名受害者，其雖然加入了傳銷活動(dòng)，但參加的時(shí)間較短，所起的作用較?。槐桓嫒擞谢谧锉憩F(xiàn)，如實(shí)供述，且系初犯、偶犯，一貫表現(xiàn)良好，未受過刑事處罰，沒有主觀惡性，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；
被告人劉某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及基本犯罪事實(shí)均無異議，認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控的2014年6月28日的2000元月金不應(yīng)算作其非法獲利。其辯護(hù)人劉建忠、畢明君認(rèn)為，被告人劉某甲不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。劉某甲直接發(fā)展的人數(shù)只有20多人，明明商組織為其安排的下線劉某甲并不明知，劉某甲借用其親屬的名義發(fā)展的下線，該親屬主觀上并沒有從事傳銷活動(dòng)的意愿，以上兩部分人員均應(yīng)不能算作劉某甲發(fā)展的下線，故劉某甲組織參與傳銷活動(dòng)人員不足30人，公訴機(jī)關(guān)的指控，證據(jù)不足，且指控的獲利數(shù)額應(yīng)扣減其合理支出的5份互助金共20050元，
被告人曲某及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及基本犯罪事實(shí)均有異議，認(rèn)為曲某不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。曲某認(rèn)為，明明商不是傳銷組織，她參加明明商是為大家服務(wù)和謀取利益，不構(gòu)成犯罪。辯護(hù)人周曉麗認(rèn)為，曲某自己直接發(fā)展的下線只有十幾人，公訴機(jī)關(guān)指控的51人大部分她都不認(rèn)識(shí)；非法獲利部分應(yīng)扣除她墊付的成本即13個(gè)人共計(jì)47110元的入會(huì)費(fèi)，曲某女兒和丈夫按照規(guī)定應(yīng)得的返利，不應(yīng)該作為曲某的獲利金額。
被告人戚某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及基本犯罪事實(shí)均無異議，辯護(hù)人王剛認(rèn)為，戚某甲并未因該傳銷組織把于某甲安排在其名下而實(shí)際獲利，公訴機(jī)關(guān)指控傳銷組織中的下線應(yīng)該扣除于某甲直接發(fā)展的67人，根據(jù)案卷中的層級(jí)圖，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定戚某甲組織內(nèi)部參與傳銷的人員不足30人，不構(gòu)成犯罪。在非法獲利部分，戚某甲后來用于發(fā)放月金的銀行卡早就存在，其于2013年2月18日收到的匯款2350元不是明明商的月金，從2013年10月31日才收到第一筆月金2000元，其于2013年12月1日收到兩筆月金，其中的2000元系替別人收取，6月20日收到的6000元與6月26日收到的5000元亦重疊，其不可能一個(gè)月內(nèi)收到兩次月金，故應(yīng)扣除上述三筆數(shù)額共計(jì)10350元。
被告人姜某甲及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及基本犯罪事實(shí)均無異議。辯護(hù)人李云明認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控姜某甲通過她女兒獲利的17000元，她女兒不知情，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為姜某甲的非法獲利。
被告人于某甲及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及基本犯罪事實(shí)均無異議。辯護(hù)人姜鑒認(rèn)為，于某甲發(fā)展其親屬14人參加明明商組織，支付了5.6萬元左右的會(huì)費(fèi)，均應(yīng)從指控的非法獲利部分扣除；于某甲剛被指定為文登商委的商匯，擔(dān)任該職務(wù)僅十幾天，作用較小，且在歸案后如實(shí)供述，主動(dòng)認(rèn)罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人張某甲及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及基本犯罪事實(shí)均無異議。辯護(hù)人程亓認(rèn)為，被告人張某甲對(duì)傳銷活動(dòng)的違法性認(rèn)識(shí)不足，其為自己介紹參與的9名人員繳納了會(huì)費(fèi)，共計(jì)40100元，返利只有28000元，并未實(shí)際獲利；被告人從事簡單的上面交付的任務(wù)，沒有參與決策，在傳銷活動(dòng)中所起作用較小，系從犯，且歸案后認(rèn)罪態(tài)度好，應(yīng)從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，中國明明商是于2010年成立的傳銷組織，總部在上海，發(fā)展電子平臺(tái)后遷到北京。全國分六大區(qū)域，山東省屬于某癸東大區(qū)。明明商的服務(wù)體系為：最高一級(jí)是總部，第二級(jí)是九個(gè)常商、八個(gè)常察、一個(gè)領(lǐng)航人，第三級(jí)是總商委，第四級(jí)是原商會(huì)，第五級(jí)是組環(huán)。總商委、原商會(huì)內(nèi)部均設(shè)五個(gè)職位：商代、商務(wù)、商匯、商委和商愛，其中商代還兼任無首，負(fù)責(zé)會(huì)通業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)、掌控全局，對(duì)總商會(huì)、原商會(huì)進(jìn)行綜合管理；商務(wù)負(fù)責(zé)整理、保管檔案，制定流金表，統(tǒng)計(jì)“環(huán)民”情況；商匯負(fù)責(zé)資金管理，儲(chǔ)存“入環(huán)”資金，按商務(wù)提供的流金表發(fā)放月金，統(tǒng)計(jì)當(dāng)月發(fā)放司契單及銀行卡數(shù)；商愛負(fù)責(zé)發(fā)展業(yè)務(wù)，指導(dǎo)加入者發(fā)展下線，其內(nèi)部稱為“生根發(fā)芽”；商委負(fù)責(zé)“組環(huán)”業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)內(nèi)部協(xié)調(diào)。
中國明明商宣傳，每人投入4010元（其中包含20元工本費(fèi)），成為“環(huán)民”，“環(huán)民”將錢投入中國全民借助銀行，其中有67%的錢用于“環(huán)民”內(nèi)部的合理借還和流動(dòng)，由“環(huán)民”繳納的入會(huì)費(fèi)集體上繳中國明明商總部后以發(fā)放月金的形式再返還“環(huán)民”，33%的錢用于沉淀，暫時(shí)不予返還。2015年中國明明商開始運(yùn)作“梧桐樹”商標(biāo)，代理民族品牌，收取加盟費(fèi)。兩年后每個(gè)“環(huán)民”可盈利319.5萬，返還“環(huán)民”280萬后，其余款項(xiàng)可在明明商代理的品牌內(nèi)消費(fèi)。
新加入的“環(huán)民”，填寫《汝吾伊獨(dú)善情理法借助銀行司契單》（以下簡稱司契單），發(fā)展的人被稱為“薪種”、也叫“善助人”，被發(fā)展人被稱為“薪地”、也叫“支助人”，司契單上面附有兩人照片及二人的身份證號(hào)、聯(lián)系方式、住址及用于返利和支付月金的農(nóng)業(yè)銀行銀行卡號(hào)。加入后的第一個(gè)月先進(jìn)行學(xué)習(xí)，第二個(gè)月加入者應(yīng)發(fā)展兩個(gè)人，叫做“生根、發(fā)芽”，第三個(gè)月待根和芽再生根、發(fā)芽，加入者可領(lǐng)取2000元月金，第四個(gè)月領(lǐng)取500元月金，第五個(gè)月領(lǐng)取1000元月金，根和芽共“生根發(fā)芽”到16人時(shí)，加入者可領(lǐng)取5000元月金，到32人時(shí)，可以領(lǐng)取8000元月金。如果自己的每個(gè)根芽繼續(xù)“生根發(fā)芽”，則以后的月金按“8000、14000、28000、38000、48000----”遞增，加入者到了領(lǐng)取5000元月金的層級(jí)，則必須參加服務(wù)和學(xué)習(xí)，督促下線發(fā)展新人。每位“環(huán)民”均對(duì)自己的根芽負(fù)責(zé)，如果自己的根芽未及時(shí)完成“生根發(fā)芽”任務(wù)，該薪種只享受三個(gè)月的月金，根芽非本人親自完成的薪種，同樣享受月金。
2011年10月18日，被告人劉某1經(jīng)他人介紹加入了中國明明商，其發(fā)展的下線人員中包含被告人叢某甲。2012年10月，以被告人劉某1為負(fù)責(zé)人的中國明明商威?？偵涛闪?，2013年分別成立了高區(qū)總商委和經(jīng)區(qū)總商委，2014年6月成立了文登總商委，共下設(shè)12個(gè)原商會(huì)。
2013年5、6月份，中國明明商建設(shè)了電子平臺(tái)，因發(fā)生分歧，2013年10月，被告人劉某1與被告人叢某甲分開領(lǐng)導(dǎo)不同的分支組織，均以中國明明商的名義活動(dòng)，叢某甲在其居住的馨安苑小區(qū)領(lǐng)導(dǎo)明明商的活動(dòng)，劉某1則在威海的高區(qū)、經(jīng)區(qū)、文登等其他地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)明明商的活動(dòng)。被告人劉某1將收取的“環(huán)民”的入會(huì)費(fèi)除向總部匯款購買司契單及工本材料外，由威?？偵涛苯影l(fā)放月金給“環(huán)民”；而被告人叢某甲則主要通過電子平臺(tái)，將收取的“環(huán)民”的入會(huì)費(fèi)交到北京總部，再返還發(fā)給“環(huán)民”。
在被告人劉某1的安排或?qū)徍送庀?，被告人彭某甲任威?？偵涛纳虆R、被告人胡某任商務(wù)、被告人石某任商委，其他被告人在各商委中的任職均由劉某1安排和同意。發(fā)放月金時(shí)，先由下面各個(gè)總商委和原商會(huì)的負(fù)責(zé)人把“環(huán)民”名單報(bào)給彭某甲，由彭某甲將名單和匯款的情況對(duì)應(yīng)起來制作《中國明明商薪種發(fā)芽明細(xì)表》給胡某，胡某把該表格和司契單對(duì)應(yīng)起來后，匯總后將司契單掃描后上傳到總部的電子郵箱內(nèi)，再按照明明商規(guī)定的層級(jí)和月金對(duì)應(yīng)表，制作的《中國明明商薪種發(fā)芽流金表》，前三個(gè)檔次即2000、500、1000元的檔次，按照發(fā)展人數(shù)直接決定，5000元以上的月金采用浮動(dòng)月金制，由被告人劉某1、彭某甲、胡某協(xié)商后，根據(jù)該人在明明商組織中的表現(xiàn)及作用，決定數(shù)額，一次性發(fā)放或部分發(fā)放?！读鹘鸨怼方唤o劉某1審核后，由彭某甲按《流金表》從收取“環(huán)民”的款項(xiàng)中按月發(fā)放。2012年12月至2013年5月，彭某甲對(duì)每月發(fā)放的月金制作記賬憑證，各原商會(huì)負(fù)責(zé)人或“環(huán)民”的介紹人集體領(lǐng)取現(xiàn)金，再單獨(dú)發(fā)放。2013年6月后，彭某甲通過自己的銀行卡經(jīng)網(wǎng)上銀行發(fā)放到各被告人及其直系親屬的農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡中。
2014年7月3日，被告人劉某1、胡某、彭某甲、石某、劉某甲、曲某、戚某甲、姜某甲、于某甲、張某甲等人在威海高區(qū)前雙島村敬老院參加明明商山東總商會(huì)的成立大會(huì)，擬由劉某1擔(dān)任山東省總商委商代、被告人石某擔(dān)任山東省總商委商匯，后在現(xiàn)場均被抓獲。
另查，2012年12月7日，被告人劉某1因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局抓獲時(shí)，偵查機(jī)關(guān)從其住處扣押了其所繪發(fā)展下線人員情況的圖表，其下線人員包含叢某甲，偵查人員根據(jù)圖表，整理了劉某1及叢某甲的發(fā)展下線人員結(jié)構(gòu)圖。
2014年7月3日，被告人劉某1、胡某、彭某甲等人被抓獲后，偵查機(jī)關(guān)從各被告人處對(duì)涉案的物品包括筆記本、賬本、收據(jù)、學(xué)習(xí)宣傳材料、司契單、銀行卡等物品予以扣押，并通過北京網(wǎng)之易技術(shù)有限公司依法調(diào)取了威海明明商組織向中國明明商總部及華東大區(qū)兩個(gè)郵箱“SMMGZ12102@163.com”、“SMMGZ12102HD1@163.com”內(nèi)上傳組織成員情況的郵箱數(shù)據(jù)，調(diào)取了威海明明商總商會(huì)上傳的司契單圖片，根據(jù)其中司契單整理出了除被告人劉某1、叢某甲之外的各被告人的組織層級(jí)圖。同時(shí)偵查人員通過南通警方亦對(duì)被告人叢某甲領(lǐng)導(dǎo)的馨安苑小區(qū)的明明商電子平臺(tái)的成員結(jié)構(gòu)予以調(diào)取。
偵查人員從中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司威海分行調(diào)取了2010年至2012年11月期間，被告人劉某1及丈夫宋某丁、被告人叢某甲及涉案的早期傳銷組織成員殷某、于某庚、于某辛、叢某辛、宋某戊、叢某壬、李某丁、趙某等人的中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司威海分行銀行賬戶內(nèi)的資金明細(xì)，以及彭某甲手寫記賬憑證及收條一組。統(tǒng)計(jì)了彭某甲自擔(dān)任威?？偵虝?huì)的商匯以來，于2012年12月至2013年5月經(jīng)手發(fā)放參加傳銷人員的返利及月金。同時(shí)，偵查機(jī)關(guān)還調(diào)取自中國農(nóng)業(yè)銀行山東省農(nóng)行的電子賬目一組，計(jì)算出彭某甲每月根據(jù)胡某制作的《中國明明商薪種發(fā)芽明細(xì)表》、通過網(wǎng)上銀行發(fā)放、各被告人及通過自己的直系親屬的農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡獲得返利及月金。
各被告人在中國明明商組織中的作用、發(fā)展人數(shù)及非法獲利情況如下：
被告人劉某1于2011年10月加入中國明明商，2012年10月起擔(dān)任中國明明商威海市總商委商代，即無首，負(fù)責(zé)管理威海明明商的全面工作，具體包括安排部署重大事項(xiàng)，向各總商委下達(dá)命令，組織本地、外地總商委進(jìn)行會(huì)通，查看下線人員數(shù)量及核實(shí)被告人胡某制作的《中國明明商薪種發(fā)芽流金表》，伙同胡某、彭某甲共同核定當(dāng)月發(fā)放月金的檔次和數(shù)額。通過直接或者間接方式發(fā)展下線成員385名，層級(jí)達(dá)到十余級(jí)，非法獲得明明商返利共計(jì)621000元人民幣，其中包括直接非法獲利336500元，通過其丈夫宋某丁非法獲利66500元，通過其女兒宋某庚非法獲利10900元，通過其女兒宋某丙非法獲利109000元。
被告人叢某甲于2012年3月加入中國明明商，其伙同劉某1、王乙、張某壬、鄧某乙、于乙、陳某乙、勇某乙等人（后六人另案處理）自2012年至2014年在威海市轄區(qū)組織、領(lǐng)導(dǎo)中國明明商傳銷活動(dòng)，通過交叉結(jié)伙的方式，早期在劉某1組織的明明商組織中發(fā)展下線人數(shù)25人，后使用中國明明商電子平臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)馨安苑小區(qū)原商會(huì)，直接或者間接發(fā)展下線36人，非法獲利137500元人民幣，包括直接非法獲利59500元，通過其丈夫勇某甲非法獲利34500元，通過其兒子勇某乙非法獲利43500元。
被告人胡某于2012年4月加入中國明明商，后擔(dān)任中國明明商威海市總商委商務(wù)，具體負(fù)責(zé)將劉某1交付及各總商委、原商會(huì)交付的“環(huán)民”資料加以整理、建立檔案；根據(jù)彭某甲提供的《中國明明商薪種生根發(fā)芽明細(xì)表》制作《中國明明商薪種發(fā)芽流金表》，后伙同劉某1、彭某甲二人共同核定當(dāng)月發(fā)放月金檔次和數(shù)額；掃描威海明明商成員司契單、身份證，通過電子郵箱上傳至中國明明商北京總部；為“環(huán)民”發(fā)放中國明明商學(xué)習(xí)資料；變更修改“環(huán)民”檔案資料。通過直接或者間接方式發(fā)展下線成員114名，非法獲得明明商返利共計(jì)67874元人民幣。
被告人彭某甲于2012年6月加入中國明明商，后擔(dān)任中國明明商威海市總商委商匯。具體負(fù)責(zé)管理整個(gè)威海明明商組織的財(cái)務(wù)，通過電子郵箱向該組織華東大區(qū)申領(lǐng)購買“全民借助銀行卡”、向該組織北京總部及華東大區(qū)匯報(bào)威海明明商發(fā)展情況及問題請(qǐng)示，隨時(shí)向劉某1匯報(bào)；給新加入成員發(fā)放《全民借助銀行卡》；統(tǒng)一收取成員互助金即入會(huì)費(fèi)，制作月總賬、現(xiàn)金日記賬、《中國明明商薪種“生根發(fā)芽”明細(xì)表》；協(xié)助被告人胡某制作《中國明明商薪種發(fā)芽流金表》，伙同劉某1、胡某二人共同核定當(dāng)月發(fā)放月金檔次和數(shù)額；通過發(fā)放現(xiàn)金、使用農(nóng)行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等方式給威海明明商會(huì)員發(fā)放月金；制作考試試卷，定期對(duì)核心成員及“環(huán)民”進(jìn)行考試，評(píng)定考試成績。通過直接或者間接方式發(fā)展下線成員36名，非法獲利共計(jì)70500元人民幣，其中包括直接非法獲利58500元，通過其丈夫于某壬非法獲利3500元，通過其女兒于甲非法獲利8500元。
被告人石某于2012年8月加入中國明明商，前期負(fù)責(zé)管理櫻花小區(qū)原商會(huì)，2014年1月?lián)沃袊髅魃掏８邊^(qū)總商委商代，2014年3月?lián)沃袊髅魃掏Ｊ锌偵涛涛?014年7月伙同被告人劉某1召集青島、煙臺(tái)、淄博等地共計(jì)54名明明商成員前來威海進(jìn)行會(huì)通，成立山東省總商委，并被提拔為中國明明商山東省總商委成員。其伙同被告人劉某甲集中收取“環(huán)民”的入會(huì)費(fèi)上交彭某甲。通過直接或者間接方式發(fā)展下線成員76名，非法獲得明明商返利共計(jì)72430元人民幣，其中包括包括直接非法獲利53430元，通過其丈夫畢某丙非法獲利4500元，通過其女兒畢某戊非法獲利14500元。
被告人劉某甲于2012年8月加入中國明明商，后負(fù)責(zé)管理高區(qū)原商會(huì)，于2013年12月10日被劉某1任命為威海市總商委商愛，于2014年6月接替石某擔(dān)任中國明明商高區(qū)總商委商代。具體負(fù)責(zé)向“環(huán)民”灌輸傳銷理念，協(xié)助石某集中收取“環(huán)民”的入會(huì)費(fèi)上交彭某甲。其通過直接或者間接方式發(fā)展下線成員52名，非法獲得明明商返利共計(jì)62500元人民幣。包括直接非法獲利37500元，通過其丈夫于某己非法獲利16500元，通過其女兒于某癸非法獲利8500元。
被告人曲某于2013年7月加入中國明明商，后負(fù)責(zé)管理崮山原商會(huì)，2014年4月?lián)沃袊髅魃探?jīng)區(qū)總商委商代，具體負(fù)責(zé)在自己家中向“環(huán)民”灌輸傳銷理念，集中收取“環(huán)民”入會(huì)費(fèi)上交彭某甲。通過直接或者間接方式發(fā)展下線成員51名，非法獲得明明商返利共計(jì)56500元人民幣，包括直接非法獲利40500元，通過其丈夫王丙非法獲利7500元，通過其女兒王丁非法獲利8500元。
被告人戚某甲于2012年9月加入中國明明商，后負(fù)責(zé)管理華田小區(qū)原商會(huì)，于2014年6月?lián)沃袊髅魃谈邊^(qū)總商委商務(wù)，在自己家和石某家向“環(huán)民”灌輸傳銷理念。通過直接或者間接方式發(fā)展下線成員92名，非法獲得明明商返利共計(jì)35500元人民幣。包括直接非法獲利28350元，通過其丈夫?qū)O某丁非法獲利8500元，通過其女兒孫某戊非法獲利9000元。
被告人姜某甲于2012年6月加入中國明明商，負(fù)責(zé)管理文登原商會(huì)，2014年6月?lián)沃袊髅魃谈邊^(qū)總商委商匯，集中收取文登“環(huán)民”的入會(huì)費(fèi)上交彭某甲，填寫司契單，向“環(huán)民”灌輸傳銷理念。通過直接或者間接方式發(fā)展下線成員93名，非法獲得明明商返利共計(jì)55500元人民幣。包括直接非法獲利38500元，通過其女兒董某乙非法獲利17000元。
被告人于某甲于2012年10月加入中國明明商，負(fù)責(zé)管理文登原商會(huì)，2014年6月?lián)沃袊髅魃涛牡强偵涛虆R，負(fù)責(zé)向“環(huán)民”灌輸傳銷理念，填寫司契單，集中收取“環(huán)民”的入會(huì)費(fèi)，上交姜某甲，再由姜某甲上交彭某甲。通過直接或者間接方式發(fā)展下線成員72名，非法獲得明明商返利共計(jì)40000元人民幣，包括直接非法獲利18000元，通過其丈夫?qū)m某甲非法獲利12500元，通過其兒子宮某乙非法獲利9500元。
被告人張某甲于2013年5月加入中國明明商，后負(fù)責(zé)管理張村原商會(huì)，2013年9月?lián)沃袊髅魃谈邊^(qū)總商委商務(wù)，2014年6月?lián)沃袊髅魃探?jīng)區(qū)總商委商委，集中收取“環(huán)民”的入會(huì)費(fèi)上交彭某甲。通過直接或者間接方式發(fā)展下線成員50名，非法獲得明明商返利共計(jì)35000元人民幣。
案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)了上述被告人及其直系親屬的銀行卡內(nèi)的存款，凍結(jié)劉某1款692927.61元、彭某甲款121511.2元、胡某款20918.54元、石某款2288.74元、劉某甲款3241.78元、曲某款16329.86元、戚某甲款6410.06元、姜某甲款1276.95元、張某甲款10683.25元。其中劉某1女兒宋某丙的銀行卡中有20萬元系明明商組織收取的、準(zhǔn)備發(fā)放“環(huán)民”的款項(xiàng)；彭某甲銀行卡的款項(xiàng)均系收取“環(huán)民”的“入會(huì)費(fèi)”。同時(shí)凍結(jié)的款項(xiàng)還有鄧某1398.80元、荊某1075.47元、初某14.39元、呂某甲6257.53元、慕某23.18元、宋某甲7125.9元、王甲607.79元。上述人員均系參加中國明明商的人員。
本案審理過程中，扣除已被凍結(jié)的款項(xiàng)外，各被告人的親屬自愿代其退繳或其本人退繳非法獲利贓款的數(shù)額為：被告人彭某甲70500元、胡某46955.46元、石某70141.26元、劉某甲59258.22元、戚某甲29089.94元、姜某甲54223.05元、于某甲40000元、張某甲24316.75元、叢某甲137500元。至此，上述被告人已全部退繳了非法獲利的贓款。
上述事實(shí)，有如下證據(jù)證實(shí)：
公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)如下：
（一）書證：
1、偵查機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過。
證實(shí)2012年12月7日，威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局分局的民警將劉某1以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪抓獲歸案，后對(duì)其取保候?qū)彛?014年5月18日，威?；鹁娓呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局接群眾舉報(bào)，認(rèn)為曲某涉嫌非法傳銷，依法向威海市公安局高區(qū)分局移交案件；2014年7月3日，被告人劉某1、彭某甲等十被告人（除叢某甲外）在威海高區(qū)前雙島村敬老院參加“明明商山東總商會(huì)”的成立大會(huì)，均在現(xiàn)場被抓獲。同年7月4日，威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局將該偵辦案件移送威海市公安局火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局管轄；2014年8月13日，威海市公安局火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局分局接江蘇如皋市公安局移交材料，稱叢某甲等人組織領(lǐng)導(dǎo)“中國明明商”的傳銷活動(dòng)，涉嫌構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被告人叢某甲于2014年8月14日被抓獲。遂將以上各案合并偵查起訴。
2、各被告人的身份證明。
證明劉某1、叢某甲等十一名被告人均達(dá)到刑事責(zé)任年齡，具有刑事責(zé)任能力。
3、公安機(jī)關(guān)出具的扣押清單一組。
證實(shí)各被告人用來從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)使用的電腦、銀行卡、上網(wǎng)卡等作案工具被扣押。
4、公安機(jī)關(guān)出具的扣押清單。證實(shí)涉案的物品包括各被告人的筆記本、賬本、收據(jù)、學(xué)習(xí)宣傳材料、司契單、銀行卡等物品被扣押，部分與案件無關(guān)的物品被發(fā)還。
5、公安機(jī)關(guān)出具的凍結(jié)手續(xù)一組。證實(shí)各被告人及直系親屬以及參加中國明明商的成員賬戶的資金被偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)，凍結(jié)款項(xiàng)共計(jì)892091.05元。
6、偵查機(jī)關(guān)調(diào)取自網(wǎng)易公司的涉案中國明明商的總部郵箱自SMMGZ12102@163.com數(shù)據(jù)一組和相關(guān)的光盤、組織層級(jí)圖和辦案說明一份。證實(shí)被告人劉某1領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織的層級(jí)組織結(jié)構(gòu)情況、司契單及相關(guān)的證據(jù)來源；被告人叢某甲領(lǐng)導(dǎo)的電子平臺(tái)的傳銷組織的層級(jí)結(jié)構(gòu)情況。
7、威海市環(huán)翠區(qū)人民法院（2005）威環(huán)刑初字第490號(hào)判決書一份。證實(shí)被告人劉某1的前科情況。
8、劉某1手繪的層級(jí)圖一組。證實(shí)被告人劉某1直接發(fā)展和間接發(fā)展的下線成員的基本情況。
9、偵查機(jī)關(guān)調(diào)取的涉案賬戶的資金往來明細(xì)。證實(shí)：2010年至2012年11月期間，被告人劉某1及丈夫宋某丁、被告人叢某甲及涉案的早期傳銷組織成員殷某、于某庚、于某辛、叢某辛、宋某戊、叢某壬、李某丁、趙某等人的中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司威海分行的資金明細(xì)。
10、偵查機(jī)關(guān)調(diào)取自彭某甲親屬于某壬處的彭某甲手寫記賬憑證及收條一組。證實(shí)彭某甲自擔(dān)任威?？偵虝?huì)的商匯以來，經(jīng)手發(fā)放參加傳銷人員的返利及月金。記賬憑證自2012年12月至2013年5月。收到返利及月金人員均出具收條。
11、偵查機(jī)關(guān)調(diào)取自中國農(nóng)業(yè)銀行山東省農(nóng)行的電子賬目一組。證實(shí)彭某甲每月根據(jù)胡某制作的《中國明明商薪種發(fā)芽明細(xì)表》，通過網(wǎng)上銀行發(fā)放，各被告人及通過自己的直系親屬的農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡獲得返利及月金。
二、證人證言
（1）證人荊某證實(shí)，2014年7月3日，劉某甲通知她來參加明明商的發(fā)展大會(huì)。她是于2013年7月加入的，算是劉某甲介紹的，但是她的直接上線是劉某庚收，她不認(rèn)識(shí)他，不知是誰安排的，她又發(fā)展了她女兒、外甥，她交納入會(huì)費(fèi)4010元，她返利有8500元。
（2）證人呂某甲證實(shí)，明明商威海地區(qū)總負(fù)責(zé)人是劉某1。2013年8月她加入該組織，發(fā)展了她老公和女兒加入組織。她下面可能還給她安排了其他的人，算她發(fā)展的。威海總商委有劉某1、胡某、彭某甲、石某，經(jīng)區(qū)總商委的曲某是總負(fù)責(zé)人。每次活動(dòng)都是劉某1或者曲某通知她去聽課。
（3）證人宋某甲證實(shí)，案發(fā)被抓時(shí)的組織活動(dòng)是劉某1組織的。威海的總負(fù)責(zé)人是劉某1。經(jīng)區(qū)總商委成員有叢某乙、宋某甲、孫某丙、曲某、張某甲。她收的下線的錢都交給彭某甲了。她是2014年4、5月份被曲某任命她為經(jīng)區(qū)總商委成員。她發(fā)展的下線有七個(gè)人，下面有三層，都是她家親戚，她交的錢。下線人數(shù)達(dá)16人領(lǐng)取5000元返利。
（4）證人王某甲證實(shí)，他是龍口人，2014年2月加入明明商，這次來威海參加明明商山東總商委的成立大會(huì)，主持人姓劉，是威?？偵涛呢?fù)責(zé)人，他被任命為商委。2014年7月3日來開會(huì)的有淄博、青島、龍口、威海地區(qū)的共三四十人。
證人王某乙系青島人，證實(shí)的情況與證人王某甲證實(shí)的情況一致。
證人宋某乙、孫某甲、王某丙、叢某乙、叢某丙、張甲均證實(shí)，他們加入中國明明商，劉某1是威海地區(qū)的負(fù)責(zé)人，他們都被通知來雙島敬老院開會(huì)。
證人高某甲、岳某、張某乙、殷某均證實(shí)，他們都是在2012年時(shí)由劉某1發(fā)展加入中國明明商，劉某1給他們資料，通知他們開會(huì)學(xué)習(xí)，發(fā)放月金給他們。
證人陶某甲、孫某乙證實(shí)，她們認(rèn)識(shí)劉某1后，劉某1發(fā)展她們加入明明商，后來她們認(rèn)為是傳銷，想退出，劉某1不同意退錢，陶某甲就報(bào)警了。
證人姚某（劉某甲發(fā)展）、高某乙（胡某發(fā)展）、畢某甲（石某發(fā)展）、林某（石某發(fā)展）、于丙、陶某乙、叢某?。▍材潮l(fā)展）、叢某戊、張某丙（張某甲發(fā)展）、王某丁、喬某（于某甲發(fā)展）、劉某乙（叢某丙發(fā)展）、王某戊（石某發(fā)展）、于某乙（劉某甲發(fā)展）、于某丙（于某甲發(fā)展）、崔某（劉某甲發(fā)展）、張某?。▌⒛臣祝?、彭某乙（彭某甲發(fā)展）、彭某丙（彭某甲發(fā)展）、譚某（彭某甲發(fā)展）、董某甲（彭某甲發(fā)展）、安某（張某甲發(fā)展）、劉某丙（曲某發(fā)展）、江某（姜某甲發(fā)展）、徐某（劉某甲發(fā)展）、王某己（劉某甲發(fā)展）、姜某乙（劉某甲發(fā)展）、畢某乙（石某發(fā)展）、張某戊（劉某甲發(fā)展）、尹某（石某發(fā)展）、劉某丁（劉某甲發(fā)展）、劉某戊（劉某甲發(fā)展）、王某庚（石某發(fā)展）、于某?。▌⒛臣装l(fā)展）、榮某、叢某己（叢某丙發(fā)展）、王某辛、高某丙（張甲發(fā)展）、叢某庚（張甲發(fā)展）、張某己（張甲發(fā)展）、劉某己（石某發(fā)展）、谷某（胡某發(fā)展）、姜某丙（姜某甲發(fā)展）、王某壬（姜某甲發(fā)展）、戚某乙（劉某甲發(fā)展）、郭某（姜某甲發(fā)展）、姜某?。ń臣装l(fā)展）、呂某乙（姜某甲發(fā)展）、戚某丙（戚某甲發(fā)展）、戚某丁（戚某甲發(fā)展）、姜某戊（張甲發(fā)展）、李某甲（張甲發(fā)展）、李某乙（張甲發(fā)展）、張某庚（曲某發(fā)展）、許某（張甲發(fā)展）、王某癸（彭某甲、劉某1發(fā)展）、苗某（石某發(fā)展）、戚某戊（石某發(fā)展）、呂某丙（石某發(fā)展）、李某丙（石某發(fā)展）、陳某（劉某甲發(fā)展）、鄒某（劉某1發(fā)展）、叢某辛、李某丁、張某辛、韓某、于某戊（均為傳銷組織成員），以上證人均證實(shí)，他們參加中國明明商，加入時(shí)交納“入會(huì)費(fèi)”，要發(fā)展下線后才有返利，明明商的組織成員組織他們學(xué)習(xí)、開會(huì)。
證人于某己（系劉某甲丈夫）、董某乙（系姜某甲女兒）畢某丙（系石某丈夫）證實(shí)，于某己參加明明商是劉某甲代他辦的，拿他的身份證去辦，資料都在劉某甲手里保管，銀行卡也在劉某甲手里，領(lǐng)到多少錢，他不知道。董某乙和父親董某丙的身份證都是被姜某甲拿去加入明明商，他們沒有交過錢，所有明明商的事情都不了解。畢某丙和女兒加入明明商的事情都不清楚，是石某拿走身份證辦理的，投入和分成的事，他也不清楚。
（三）被告人供述
1、被告人劉某1供述，2011年10月份，她加入中國明商會(huì)，她知道中國明明商互助資金運(yùn)作模式涉嫌傳銷。她的“根芽”都是她的女兒。她兩個(gè)女兒都在國外，沒有直接參與。
她發(fā)展的環(huán)民錢都是交給她現(xiàn)金，她再通過銀行將錢匯給公司。她的下線總共有一百多人，在她的筆記本上都有記錄。2012年10月她為總負(fù)責(zé)人，牽頭張某癸、周某、殷某、張某乙成立威?？偵涛?013年分別成立了高區(qū)總商委和經(jīng)區(qū)總商委，下設(shè)12個(gè)原商會(huì)，2014年又成立了文登總商委。她們所有環(huán)民的資料都上報(bào)給總部的這個(gè)郵箱，郵箱號(hào)碼是smmgz12102@163.com，總部會(huì)從北京將相關(guān)材料寄給每一個(gè)環(huán)民。
總部要求她們每個(gè)地區(qū)都設(shè)立總商委，總商委里五個(gè)人分別是商代也就是無首、還有商委、商務(wù)、商匯、商愛。山東省總商委中，她是商代，王某甲是商委，王某乙是商務(wù)，石某是商匯，姚某是商愛。
2、被告人叢某甲供述，2012年，她加入明明商傳銷組織，劉某1組織她們學(xué)習(xí)明明商運(yùn)作模式和各種好處。后她發(fā)展直接下線人數(shù)大概有30多人，她將下線的入會(huì)費(fèi)收上來，交給彭某甲，發(fā)放的月金由劉某1決定，由彭某甲發(fā)放。當(dāng)時(shí)劉某1安排她做商代，就是組織環(huán)民進(jìn)行學(xué)習(xí)。2013年12月份后，因?yàn)樗蛣⒛?有矛盾，她和王乙、陳某甲就做明明商的電子平臺(tái)，下設(shè)兩個(gè)原商會(huì)，其中一個(gè)是馨安苑原商會(huì)，負(fù)責(zé)人是她，下面有100多個(gè)環(huán)民，她直接發(fā)展的有30余人。她的下線有她丈夫勇某甲和兒子勇某乙，她丈夫不知道，勇某乙知道這件事，但勇某乙的獲利都?xì)w她。
3、被告人胡某供述，她任明明商威海總商委的商務(wù)，從2013年11月以后，進(jìn)行環(huán)民資料的管理和流金表制作。生根發(fā)芽的環(huán)民的名單由彭某甲等人給她，她根據(jù)名單制作出來流金表，制作好之后交給劉某1，由她審核，審核之后交給彭某甲，由彭某甲按照表格進(jìn)行發(fā)放月金。前面三檔2000、500、1000元的月金是固定的，按月金表發(fā)放就行。2014年6月份她應(yīng)該拿到12000元檔次的月金，明明商的人，發(fā)展到拿5000、8000元月金以后，就拿浮動(dòng)的月金。浮動(dòng)月金的名單及數(shù)額是劉某1定的。
她的網(wǎng)絡(luò)圖中下面的兩個(gè)人是她直接發(fā)展的，是她的根芽，下面的人都是她的根芽再生根發(fā)芽的，這些情況她是知道的，沒有別人發(fā)展的人放在她下面。
4、被告人彭某甲供述，她是在2012年9月份加入明明商的，發(fā)展成柴某的下線，劉某1因?yàn)榕砟臣自邳h政機(jī)關(guān)工作，對(duì)財(cái)務(wù)制度比較了解，就讓她負(fù)責(zé)威海地區(qū)明明商的財(cái)務(wù)管理。威海市總商委無首劉某1，商務(wù)胡某，呂某甲，高區(qū)的無首是石某，經(jīng)區(qū)的是曲某，她們二人負(fù)責(zé)報(bào)名單，文登6月份的時(shí)候才成立總商委，之前文登原商會(huì)歸石某管，名單由文登報(bào)給石某，石某報(bào)給她。公安機(jī)關(guān)調(diào)取的胡某通過郵箱上傳到總部郵箱的司契單是符合事實(shí)的，下面各個(gè)商會(huì)的負(fù)責(zé)人把名單給彭某甲，她把名單和匯款的情況對(duì)應(yīng)起來給胡某，胡某把它和司契單對(duì)起來，匯總后再上傳到總部，下面發(fā)展的情況，總商委和原商會(huì)都是掌握的，每個(gè)人都是清楚的，拿到5000元的月金后，不再需要直接找人做下線，但要為組織服務(wù)。
她是在2012年10月份生根、發(fā)芽的。她的根和芽是于甲和王某癸，于甲是她女兒，王某癸是她朋友，她又介紹了她對(duì)象于某壬，他非常反對(duì)她加入明明商，她總計(jì)領(lǐng)取了十幾次月金。她現(xiàn)在一個(gè)月應(yīng)領(lǐng)12000元，她們幾個(gè)市總商委的成員的月金，一般是根據(jù)每個(gè)月的“環(huán)民”的發(fā)展情況，把“環(huán)民”的錢發(fā)完了，剩下的按比例由她和劉某1、胡某研究后發(fā)給她們。
被告人石某供述，2013年3月陳某甲找她加入的。第二個(gè)月她就生根發(fā)芽：畢某丁、孔某，其他人都是她的下面的人生根發(fā)芽的。她的網(wǎng)絡(luò)圖就如公安制作的那樣。從2013年年底，她就被劉某1安排著去文登、威海講課。她給女兒畢某戊和丈夫畢某丙辦理加入明明商是在2013年3月份，月金也是石某替他們領(lǐng)取的。
她現(xiàn)在所處的層級(jí)是山東省總商委。她的職責(zé)就是向下面的環(huán)民把中國明明商組織的一些政策說清楚，有時(shí)別的原商會(huì)找她講明明商的政策，到她家來學(xué)習(xí)。
6、被告人劉某甲供述，威海市總商委有劉某1，她是商代，是威海明明商總的負(fù)責(zé)人，再還有胡某、石某、彭某甲、呂某甲。劉某甲是在2014年6月21日才成為高區(qū)總商委的商代，她之前的商代是石某，后來石某進(jìn)入到威海市總商委。她任高區(qū)總商委商代后，戚某甲任商務(wù)，負(fù)責(zé)華田原商會(huì)，姜某甲任商匯，負(fù)責(zé)昌鴻原商會(huì)，石某講了幾次課，她通知戚某甲、姜某甲她們，她們?cè)偻ㄖ约贺?fù)責(zé)原商會(huì)的人來聽課。
她是2013年時(shí)由石某介紹加入中國明明商的，她的下線是她女兒還有她丈夫，他們開始都不知道，她女兒還在國外讀書，都沒有參與明明商的事，銀行卡在她手里，月金由她領(lǐng)取。她所介紹的都是她的親屬，他們所加入的會(huì)費(fèi)都是她拿的錢，她總共投入20050元。2014年6月28日的2000元是她女兒于某癸應(yīng)得的月金，因她的賬戶打不進(jìn)去，所以打到了劉某甲的賬戶里。
7、被告人曲某供述，中國明明商成立于2010年。威海地區(qū)現(xiàn)在共有環(huán)民大概三、四千人。她是2013年7月加入的，她加入的時(shí)候就有一千多人，她加入后又把她母親、女兒、丈夫都加入進(jìn)去，她女兒在日本打工。威海總商委下設(shè)高區(qū)總商委、經(jīng)區(qū)總商委、文登總商委三個(gè)總商委，威?？偵涛詣⒛?為首，負(fù)責(zé)全面管理。經(jīng)區(qū)總商委中，商代是她，負(fù)責(zé)經(jīng)區(qū)的組環(huán)的會(huì)通工作，商愛是孫某丙、商務(wù)宋某甲，商委、商匯具體是誰不清楚。高區(qū)原來的商代是石某，近期石某升到省一級(jí)工作，現(xiàn)在高區(qū)的商代是劉某甲。
8、被告人戚某甲供述，從2013年4月開始，她負(fù)責(zé)華田原商會(huì)，它的上級(jí)組織是高區(qū)總商委，高區(qū)總商委之前是石某負(fù)責(zé)，之后是劉某甲負(fù)責(zé)。她從今年6月21日開始擔(dān)任威海高區(qū)總商委的商務(wù)，負(fù)責(zé)填寫新加入到中國明明商后劃分到華田原商會(huì)的人員名單、基本情況，高區(qū)總商委的上級(jí)負(fù)責(zé)人是姓劉的女的，都稱呼她為劉薪種。
她是2013年加入的，直接下線是她丈夫?qū)O某丁、女兒孫某戊，這中間她丈夫、兒子、女兒、大姐、二姐都是頂了數(shù)，她把家人的身份證拿去，所有的錢都是她出的。她知道于某甲是她的根芽，但于某甲和她下面的人不在華田原商會(huì)，沒有分給她管。
9、被告人姜某甲供述，2013年她的朋友顧某發(fā)展她加入了明明商組織。她介紹了自己的父母、孩子加入明明商，入會(huì)費(fèi)都是她交的，家里人不知道，也不會(huì)同意，她自己也拿不準(zhǔn)是否合法。她的網(wǎng)絡(luò)圖大部分人是她找的，有些人她不認(rèn)識(shí)，就是她的根芽自己發(fā)展的。
2014年4月-2014年6月在文登籌備文登原商會(huì)，她負(fù)責(zé)開車?yán)车轿牡侵v課，2014年6月28日，文登原商會(huì)成立以后，劉某1就把她調(diào)到高區(qū)總商委任商匯，高區(qū)總商委有劉某甲（商代）負(fù)責(zé)全面工作，戚某甲（商務(wù)），張甲（商愛），荊某（商委），她（商匯）。劉某甲是負(fù)責(zé)人，威?？偵涛扇∫患?jí)一級(jí)傳達(dá)的方式，有什么決定和劉某甲說，她再通知她們，姜某甲負(fù)責(zé)昌鴻原商會(huì)，劉某1要求會(huì)通的時(shí)候，她負(fù)責(zé)打電話給她管的原商會(huì)的人。她們高區(qū)上課地點(diǎn)都是在石某家，由石某負(fù)責(zé)講課，講明明商的各種資料，上完課后劉某1還會(huì)給她們總結(jié)講話?？荚嚨臅r(shí)候她們是在曲某家。她目前已經(jīng)開始領(lǐng)14000元的月金了，但是劉某1只給了她8000元，這14000元要分批給她，包括是她發(fā)展的人和做服務(wù)的錢。
10、被告人于某甲供述，2013年7月份她加入了明明商，她發(fā)展了丈夫?qū)m凡和兒子宮某乙，他們下面也“生根、發(fā)芽”了。她的網(wǎng)絡(luò)圖除了她自己發(fā)展的這些人，剩下的人是她的根芽發(fā)展的。
她是文登總商委的商匯。因?yàn)樗l(fā)展的會(huì)員比較多，2014年6月28日劉長春到文登她家，宣布她為文登總商委的商匯。就是組織文登新加入的環(huán)民進(jìn)行講座，對(duì)外宣傳明明商的文化，發(fā)展環(huán)民。文登原商會(huì)環(huán)民的錢和資料，直接交給分管的姜某甲，姜某甲在通過銀行轉(zhuǎn)賬給彭某甲，學(xué)習(xí)材料、銀行卡她都是向姜某甲要的。
11、被告人張某甲供述，她從2013年9月至2014年4月是高區(qū)總商委的商務(wù)，從2014年4月她成為經(jīng)區(qū)總商委的商委，負(fù)責(zé)張村原商會(huì)，負(fù)責(zé)經(jīng)區(qū)轄區(qū)內(nèi)明明商加入者的學(xué)習(xí)，答疑解惑。經(jīng)區(qū)總商委由曲某管理，經(jīng)區(qū)總商委發(fā)展了能有四五十人。
2013年5月，她加入明明商，她介紹了丈夫和她弟弟，他們都同意加入。她的網(wǎng)絡(luò)圖中有些人認(rèn)識(shí)，后面有的人都是她生根發(fā)芽后再生根發(fā)芽形成的，自己發(fā)展的人不會(huì)放在別人的下面。
（四）辨認(rèn)筆錄
經(jīng)張某己辨認(rèn)，6號(hào)照片上的女子（石某）就是為其講課的人；經(jīng)張某庚辨認(rèn)，6號(hào)照片上的女子（石某）、9號(hào)照片上的女子（劉某1）就是為其講課的人。
二、被告人劉某1向本院提交了如下證據(jù)：
（一）加入中國明明商的宋某己、王戊等49人出具的書面證明，證明他們加入了中國明明商，自愿借貸資金給中國全民借助銀行，大部分人都在生根發(fā)芽2個(gè)人后收到了月金，少數(shù)人員沒有生根發(fā)芽也返利了。
（二）北京赤波文化傳播有限責(zé)任公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證復(fù)印件。證實(shí)該公司的合法性。
（三）赤波文化傳播有限責(zé)任公司和中國全民借助銀行簽訂的推薦產(chǎn)品品牌管理細(xì)則一份。證實(shí)中國明明商成立的中國全民借助銀行與赤波文化傳播有限責(zé)任公司合作，進(jìn)行民族品牌的推廣，中國明明商不是傳銷組織。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，傳銷組織要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，應(yīng)該追究其組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的刑事責(zé)任。被告人劉某1、叢某甲、胡某、彭某甲、石某、劉某甲、曲某、戚某甲、姜某甲、于某甲、張某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)其他人員參加的中國明明商，要求每人交納4010元入會(huì)費(fèi)，成為“環(huán)民”，每個(gè)人發(fā)展根芽2人，根芽再發(fā)展根芽，組成層級(jí)，每月統(tǒng)計(jì)上報(bào)，按發(fā)展的人數(shù)及其在組織中的作用發(fā)放月金，以引誘更多人員參加的方式獲利，其在威海的發(fā)展人數(shù)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過1000人，層級(jí)十幾級(jí)，其特征完全符合傳銷組織的法律規(guī)定，應(yīng)追究組織者、領(lǐng)導(dǎo)者刑事責(zé)任。
劉某1等11名被告人雖不是中國明明商傳銷組織的發(fā)起人，但在威海明明商的發(fā)展中均擔(dān)任不同職務(wù)，承擔(dān)或管理、協(xié)調(diào)，或宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，符合司法解釋中關(guān)于的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的相關(guān)規(guī)定，各被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人劉某1、曲某及其辯護(hù)人的辯解意見，依法不予采納。
本案中，偵查人員從劉某1的個(gè)人資料中調(diào)取了其親筆所繪的發(fā)展人員層級(jí)圖，以及從明明商總部的網(wǎng)站中調(diào)取了威海明明商總商會(huì)上傳的司契單信息，二者相互印證，形成層級(jí)網(wǎng)絡(luò)圖，結(jié)合各被告人的供述及諸多證人證言，都能證實(shí)各被告人發(fā)展的下線均只會(huì)放在自己的結(jié)構(gòu)下面，每個(gè)人員都有相應(yīng)的入會(huì)費(fèi)繳款情況，沒有虛報(bào)的成份，偵查人員根據(jù)司契單所繪層級(jí)網(wǎng)絡(luò)圖的證據(jù)是真實(shí)客觀的，應(yīng)當(dāng)采信。被告人劉某甲、戚某甲的辯護(hù)人認(rèn)為，二被告人直接發(fā)展的人數(shù)不足30人，不構(gòu)成犯罪，綜合本案證據(jù)，被告人劉某甲在高區(qū)總商會(huì)擔(dān)任“商代”一職，戚某甲在高區(qū)總商會(huì)擔(dān)任“商務(wù)”一職，明明商組織要求每月統(tǒng)計(jì)“環(huán)民”的人數(shù)、發(fā)放月金，二被告人對(duì)自己的下線人員人數(shù)是明知的，不論二被告人下面的人員是否是其本人親自發(fā)展，還是其以親屬的名義加入，二被告人均在此基礎(chǔ)上，憑下線的相應(yīng)人數(shù)獲得月金，由此獲利，故應(yīng)對(duì)此承擔(dān)刑事責(zé)任。二被告人辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院不予采信。
綜上，公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某1等11名被告人均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，適用法律正確，應(yīng)予支持。
因各被告人均在威海明明商的組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)的作用，應(yīng)追究其作為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，現(xiàn)公訴機(jī)關(guān)已從從有利于被告人的角度來計(jì)算各被告人自己直接和間接發(fā)展的下線人數(shù)來認(rèn)定是否達(dá)到“情節(jié)嚴(yán)重”，各被告人發(fā)展下線的人數(shù)是單獨(dú)的，故不宜再區(qū)分主從犯。被告人胡某、張某甲辯護(hù)人關(guān)于二被告人系從犯的辯護(hù)意見，本院不予采納。
公訴機(jī)關(guān)指控劉某1、叢某甲發(fā)展人數(shù)超過120人，達(dá)到“情節(jié)嚴(yán)重”，被告人劉某1直接或間接發(fā)展下線的人數(shù)已達(dá)385余人，構(gòu)成“情節(jié)嚴(yán)重”，本院予以認(rèn)定；被告人叢某甲因其領(lǐng)導(dǎo)的馨安苑小區(qū)的明明商組織加入電子平臺(tái)，其人數(shù)超過200余人，但其直接或間接發(fā)展下線的人數(shù)只有36余人，加上早期在劉某1組織里發(fā)展的25人，其共發(fā)展人數(shù)71人，為量刑均衡，適用同一量刑原則，故不應(yīng)認(rèn)定叢某甲在發(fā)展人數(shù)方面構(gòu)成“情節(jié)嚴(yán)重”，但叢某甲加入中國明明商時(shí)間較長，在威海明明商的發(fā)展過程中所起作用較大，應(yīng)根據(jù)罪刑相適應(yīng)的原則予以適當(dāng)量刑。
對(duì)于各被告人的非法獲利情況，偵查人員調(diào)取了各被告人通過銀行及彭某甲的記賬憑證發(fā)放的月金數(shù)額，統(tǒng)計(jì)出各被告人及直系親屬的非法獲利，證據(jù)充足，被告人劉某1的親屬宋某丙銀行卡內(nèi)于2014年5月21日收取的20萬元，系明明商威海總商委收取的準(zhǔn)備發(fā)放給“環(huán)民”的款項(xiàng)，而非被告人宋某丙獲得的返利，該事實(shí)有被告人彭某甲的供述予以證實(shí)，故被告人劉某1的非法獲利應(yīng)予依法調(diào)整；被告人戚某甲辯護(hù)人提出的應(yīng)扣除三筆款項(xiàng)10350的問題，結(jié)合彭某甲的供述及明明商每月領(lǐng)取一次月金的制度規(guī)定，公訴機(jī)關(guān)將上述三筆款項(xiàng)認(rèn)定為戚某甲個(gè)人的非法獲利，證據(jù)不足，按有利于被告人的原則，依法不予認(rèn)定；被告人劉某甲供述其于2014年6月28日月金2000元系替女兒于某癸領(lǐng)取，故不應(yīng)予以扣除；其他各被告人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的非法獲利數(shù)額無均無異議，本院予以認(rèn)定。各被告人均供述，其自己加入明明商后，需“生根發(fā)芽”，有的被告人子女在國外，被告人會(huì)將其配偶及子女發(fā)展進(jìn)來，為他們交納入會(huì)費(fèi)，發(fā)放的月金的銀行卡均在被告人處，月金系他們的共同家庭收入，他們的配偶和子女并不自愿加入，故被告人只是用配偶及子女的名義更多地獲得利益，公訴機(jī)關(guān)將其配偶及子女的非法獲利認(rèn)定為被告人的非法獲利，有事實(shí)及法律依據(jù)，應(yīng)予認(rèn)定。各被告人的非法獲利，均應(yīng)予以沒收。本案中其他參加明明商傳銷組織的成員被凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)，均系違法所得，依法予以沒收。
各被告人為加入中國明明商而交納的“入會(huì)費(fèi)”，以及其為其親屬墊付“入會(huì)費(fèi)”，均系各被告人為牟取不法利益、加入傳銷組織和發(fā)展下線的支出，屬于進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的犯罪成本，不應(yīng)予以扣除，各被告人及辯護(hù)人的該辯解意見，本院不予支持。
被告人叢某甲、胡某、彭某甲、石某、劉某甲、戚某甲、姜某甲、于某甲、張某甲如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白，且已自愿退繳全部贓款，已充分認(rèn)識(shí)到其犯罪行為對(duì)社會(huì)及其本人造成的危害性，真誠悔罪，可依法從輕處罰；被告人劉某1、曲某及其親屬被凍結(jié)的銀行卡中的款項(xiàng)作為被告人的非法獲利，亦應(yīng)予以沒收，可酌情對(duì)二被告人從輕處罰。被告人劉某1、曲某拒不認(rèn)罪，劉某1還曾經(jīng)因犯罪被判處過刑罰，可依法從重處罰。
根據(jù)被告人叢某甲、胡某、彭某甲、石某、劉某甲、戚某甲、姜某甲、于某甲、張某甲的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險(xiǎn)，宣告緩刑對(duì)所居住的社區(qū)沒有重大不良影響，可依法宣告緩刑。本案經(jīng)審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條第一款、第七十三條第二、三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金于本判決發(fā)生法律效力之日立即向本院繳納）。
被告人叢某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二萬元（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決發(fā)生法律效力之日立即向本院繳納）。
被告人胡某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納）。
被告人彭某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納）。
被告人石某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬五千元（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決發(fā)生法律效力之日立即向本院繳納）。
被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬五千元（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決發(fā)生法律效力之日立即向本院繳納）。
被告人曲某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金于本判決發(fā)生法律效力之日立即向本院繳納）。
被告人戚某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納）。
被告人姜某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬五千元（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決發(fā)生法律效力之日立即向本院繳納）。
被告人于某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬五千元（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決發(fā)生法律效力之日立即向本院繳納）。
被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納）。
二、偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)的被告人的非法獲利包含：劉某1492927.61元、胡某款20918.54元、石某款2288.74元、劉某甲款3241.78元、曲某款16329.86元、戚某甲款6410.06元、姜某甲款1276.95元、張某甲款10683.25元，予以沒收，上繳國庫。
各被告人自愿退繳非法獲利贓款：被告人彭某甲70500元、胡某46955.46元、石某70141.26元、劉某甲59258.22元、戚某甲29089.94元、姜某甲54223.05元、于某甲40000元、張某甲24316.75元、叢某甲137500元，予以沒收，上繳國庫。
繼續(xù)追繳被告人劉某1非法獲利贓款128072.39元、曲某非法獲利贓款40170.14元，上繳國庫。
偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)的其他中國明明商成員的款項(xiàng)338014.26元（含鄧某等人款項(xiàng)共計(jì)16503.06元、宋某丙銀行卡內(nèi)款20萬元、彭某甲銀行卡內(nèi)款121511.2元）予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省威海市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十四份。
審判人員
審判長焦衛(wèi)
審判員馬麗娜
人民陪審員姜悅國
裁判日期
二〇一五年四月二十八日
書記員
書記員唐琳
