審理法院： 長沙市開福區(qū)人民法院
案 號： （2014）開刑初字第00597號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2014-12-19
合 議 庭 ： 王小強(qiáng)彭志剛
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
長沙市開福區(qū)人民檢察院以長開檢公訴刑訴（2014）641號起訴書指控被告人謝某甲、黎某、劉某甲、謝某乙、劉某乙、劉某丙、謝某丙、林某甲、林某乙、謝某丁、張某、謝某戊、陳某、劉某丁、劉某戊、余某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年11月14日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，公開開庭審理了本案。長沙市開福區(qū)人民檢察院指派檢察員章彤出庭支持公訴。被告人謝某甲、黎某、劉某甲、謝某乙、劉某乙、劉某丙、謝某丙、林某甲、林某乙、謝某丁、張某、謝某戊、陳某、劉某丁、劉某戊、余某以及辯護(hù)人朱軍、諶建平、周世軍、彭春艷、李旻珈到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明：2012年至2014年3月期間，以被告人謝某甲、黎某、劉某甲、謝某乙、劉某乙、劉某丙、謝某丙、林某甲、林某乙、謝某丁、張某、謝某戊、陳某、劉某丁、劉某戊、余某為傳銷組織團(tuán)隊(duì)體系骨干成員，在長沙市開福區(qū)湘江世紀(jì)城小區(qū)附近非法成立"資本運(yùn)作"為幌子的連鎖經(jīng)營傳銷組織。該傳銷組織采取拉人頭發(fā)展下線的方法，采用"五級三階晉升"方式進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，負(fù)責(zé)對組織內(nèi)傳銷人員進(jìn)行管理，在長沙市開福區(qū)湘江世紀(jì)城小區(qū)形成上下線傳銷組織關(guān)系，通過要求參加者以繳納3800元至69800元不等的份額費(fèi)的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，進(jìn)行擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)。傳銷組織團(tuán)隊(duì)人員達(dá)60多人。
該傳銷組織體系的組織結(jié)構(gòu)：體系設(shè)置總監(jiān)、老總、總管、能力總管、自律總管、自律配合、申購、經(jīng)晨等職務(wù)級別對傳銷人員進(jìn)行傳銷活動(dòng)實(shí)施有組織的管理。其中：被告人謝某甲為自律總監(jiān)，被告人黎某為申購老總，被告人劉某甲、謝某乙、劉某乙、劉某丙、謝某丙為老總、被告人林某甲為總管、被告人林某乙、謝某丁、張某為能力總管、被告人謝某戊為自律總管、被告人陳某為自律配合，被告人劉某丁、劉某戊為申購，被告人余某為經(jīng)晨，負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)長沙市開福區(qū)湘江世紀(jì)城小區(qū)傳銷組織團(tuán)隊(duì)開展活動(dòng)。
該傳銷組織的模式：以拉人頭方式發(fā)展下線，即發(fā)展新人加入時(shí)按人民幣3800元／份的申購標(biāo)準(zhǔn)繳費(fèi)，所交的申購費(fèi)名義上是申購服裝等產(chǎn)品，但并無實(shí)物購銷流通。"自愿連鎖經(jīng)營"傳銷組織要求每名參與傳銷的人員每人直接發(fā)展下線不超過3個(gè)，每人直接申購份數(shù)不超過21份。參與傳銷人員根據(jù)自己申購或發(fā)展新人申購累計(jì)份數(shù)，可獲得相應(yīng)的五級傳銷業(yè)務(wù)級別身份：1-2份為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員；3-9份為業(yè)務(wù)組長；10-64份為業(yè)務(wù)主任；65-599份為業(yè)務(wù)經(jīng)理；600份以上為高級經(jīng)理。參與傳銷人員根據(jù)傳銷活動(dòng)業(yè)務(wù)開展情況，按不同條件可在三個(gè)晉升階段進(jìn)行晉升：第一個(gè)晉升階段條件是實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，根據(jù)自己及發(fā)展的新人申購份數(shù)依次達(dá)到業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任級別的份數(shù)將自動(dòng)晉升；第二個(gè)晉升階段是業(yè)務(wù)主任晉升業(yè)務(wù)經(jīng)理，條件是自己及下線申購的份數(shù)達(dá)65份，自己發(fā)展的直接下線中有2人達(dá)到業(yè)務(wù)主任級別；第三個(gè)晉升階段是業(yè)務(wù)經(jīng)理晉升高級經(jīng)理，條件是自己及下線申購的份數(shù)達(dá)600份，自己發(fā)展的直接下線中有2人達(dá)到業(yè)務(wù)經(jīng)理級別。同時(shí)，"自愿連鎖經(jīng)營"傳銷組織還設(shè)置"按固定比例二次提成"方式瓜分傳銷利潤進(jìn)行傳銷活動(dòng)。
在傳銷資金的收取上，"自愿連鎖經(jīng)營"傳銷組織要求所有新人交納的申購份額錢款一律交到指定的銀行賬戶，與此同時(shí)，新人交納的申購份額錢款銀行回單以及填寫申購產(chǎn)品資料，經(jīng)由申購匯總后分流用于傳銷組織各層級瓜分非法收益。
案發(fā)后，上述被告人均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，上述被告人在開庭審理過程中亦無異議，且有經(jīng)查證屬實(shí)的受案登記表，抓獲（傳喚）經(jīng)過，搜查筆錄，傳銷組織材料，扣押經(jīng)過，扣押物品文件清單，銀行賬戶明細(xì)單，證人黃超龍、鐘丹、盧芳超、鐘華平、李長豐、魏洪偉、林翠香、彭偉、鐘華、王辛連的證言，被告人謝某甲、黎某、劉某甲、謝某乙、劉某乙、劉某丙、謝某丙、林某甲、林某乙、謝某丁、張某、謝某戊、陳某、劉某丁、劉某戊、余某的供述和辯解和戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料等證據(jù)證明，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人謝某甲、黎某、劉某甲、謝某乙、劉某乙、劉某丙、謝某丙、林某甲、林某乙、謝某丁、張某、謝某戊、陳某、劉某丁、劉某戊、余某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納份額費(fèi)用等方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級，直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。系必要的共同犯罪，直接根據(jù)組織、領(lǐng)導(dǎo)者的犯罪事實(shí)、職務(wù)級別高低、所起作用大小及犯罪情節(jié)定罪量刑，不適用《中華人民共和國刑法》總則中關(guān)于共同犯罪主、從犯的一般規(guī)定，公訴機(jī)關(guān)指控各被告人均系主犯的公訴意見和被告人謝某甲、陳某以及辯護(hù)人朱軍、李旻珈提出本案被告人應(yīng)認(rèn)定為從犯的辯解、辯護(hù)意見，本院不予采納；十六名被告人均如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；辯護(hù)人朱軍提出被告人謝某甲參與傳銷活動(dòng)時(shí)間不長，管理團(tuán)隊(duì)人數(shù)不多，主觀惡性不大，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，可以從輕處罰的辯護(hù)意見予以采納；辯護(hù)人諶建平提出被告人黎某參與傳銷活動(dòng)時(shí)間較短，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，有悔罪表現(xiàn)，可以從輕處罰的辯護(hù)意見予以采納；辯護(hù)人周世軍提出被告人林某甲所管理團(tuán)隊(duì)人數(shù)不多，沒有限制他人人身自由，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，可以從輕處罰的辯護(hù)意見予以采納；辯護(hù)人彭春艷提出被告人林某乙在傳銷組織中擔(dān)任職務(wù)較低，所起作用較小，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，可以從輕處罰的辯護(hù)意見予以采納；辯護(hù)人李旻珈提出被告人劉某丙加入傳銷組織時(shí)間不長，所起作用較小，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，可以從輕處罰的辯護(hù)意見予以采納。
綜上所述，根據(jù)十六名被告人的犯罪事實(shí)、認(rèn)罪態(tài)度、量刑情節(jié)，本院決定予以從輕處罰；考慮被告人謝某乙、劉某乙、劉某丙、謝某丙、謝某丁、張某、謝某戊、陳某、余某居住地司法行政機(jī)關(guān)同意對其實(shí)施社區(qū)矯正的意見，本院決定對上述被告人適用非監(jiān)禁刑罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第七十六條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人謝某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年4月1日起至2015年3月31日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，上繳國庫）；
二、被告人黎某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年4月1日起至2015年3月31日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，上繳國庫）；
三、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月19日起至2015年10月11日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，上繳國庫）；
四、被告人謝某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金在本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，上繳國庫）；
五、被告人劉某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金在本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，上繳國庫）；
六、被告人劉某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金在本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，上繳國庫）；
七、被告人謝某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金在本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，上繳國庫）；
八、被告人林某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年4月1日起至2015年1月31日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，上繳國庫）；
九、被告人林某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年4月1日起至2014年12月31日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，上繳國庫）；
十、被告人謝某丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金在本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，上繳國庫）；
十一、被告人張某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金在本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，上繳國庫）；
十二、被告人謝某戊犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金在本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，上繳國庫）；
十三、被告人陳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金在本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，上繳國庫）；
十四、被告人劉某丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年4月1日起至2014年12月31日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，上繳國庫）；
十五、被告人劉某戊犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年4月2日起至2015年1月1日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，上繳國庫）；
十六、被告人余某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金在本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，上繳國庫）；
限被告人謝某乙、劉某乙、劉某丙、謝某丙、謝某丁、張某、謝某戊、陳某、余某從判決生效之日起十日內(nèi)，到居住地縣級司法行政機(jī)關(guān)報(bào)到，接受社區(qū)矯正。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省長沙市中級人民法院提起上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十七份。
（本頁無正文）
審判人員
審判長彭志剛
審判員王小強(qiáng)
人民陪審員周勇君
裁判日期
二〇一四年十二月十九日
書記員
代理書記員蔣婷
