案由 合同詐騙
案號 （2021）黑1181刑初15號
北安市人民檢察院以黑北檢二部刑訴〔2021〕2號起訴書，指控被告單位黑河市萬通房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司、被告人陳某某犯合同詐騙罪，于2021年3月3日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。北安市人民檢察院指派檢察員馬長山出庭支持公訴，被告單位黑河市萬通房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司訴訟代表人張勝科到庭參加訴訟，被告人陳某某遠程視頻參加訴訟，辯護人徐冰到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
公訴機關指控：被告單位黑河市萬通房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司（以下簡稱萬通公司）于2007年2月2日在黑河市工商管理部門注冊登記成立，被告人陳某某系公司法人。2007年萬通公司開發(fā)北安市綠海家園小區(qū)項目（以下簡稱綠海家園），2013年3月萬通公司與中國煤炭國際經(jīng)濟技術合作總公司（以下簡稱中國煤炭公司）達成協(xié)議，由中國煤炭公司趙某6負責承建綠海家園1號、4號、5號樓，萬通公司按照工程進度給中國煤炭公司撥款，但萬通公司僅撥付給中國煤炭公司工程款48.1萬元，剩余工程款未給中國煤炭公司撥付。2013年7月因萬通公司沒有對綠海家園回遷戶安置，導致大量回遷戶上訪，北安市政府成立工作組開始介入綠海家園，2014年12月10日在北安市政府主持下，由政府、萬通公司、中國煤炭公司三方?jīng)Q定將綠海家園4號樓、5號樓總面積約為68000平方米中的50000平方米給趙某6抵頂工程款，剩余18000平方米及已建完的1、3號樓剩余房源備案到市住建局名下用于回遷安置，由萬通公司負責出具備案相關手續(xù)。開發(fā)方、施工方不得以任何理由將給回遷戶保留的房屋予以出賣、抵押、抵賬，并優(yōu)先安置回遷戶。2015年1月7日萬通公司出具了抵頂工程款50000平方米的具體樓號、戶號。
萬通公司在沒有實際履行合同能力的情況下，仍與多名被害人簽訂商品房買賣合同，將部分房屋出售，給多名被害人造成損失：
1.2014年11月1日，被告單位萬通公司與被害人趙鑫簽訂商品房買賣合同，由趙鑫購買北安市綠海家園4號樓3單元2301室房屋，并將購樓首付款現(xiàn)金161729元交給萬通公司，剩余200000元房款由綠海家園協(xié)助辦理貸款并網(wǎng)簽購房協(xié)議，由萬通公司開具購房收據(jù)。現(xiàn)趙鑫仍未得到房屋或退款。
2.2016年11月份和2017年1月份，被告單位萬通公司與被害人張某3、姜某4分別簽訂商品房買賣合同，張、姜二人分別購買了4號樓2單元703室和903室兩套房屋，各交付購房款205000元。合同簽訂后，萬通公司沒有向二人交付房屋。2018年4月23日，萬通公司以房屋錯賣為由，與張、姜二人簽訂《房屋暫定調(diào)整協(xié)議》，將陳某某及其兒子陳仁杰現(xiàn)居住的6號樓4單元1701和1702兩套置換給被害人，張、姜二人補交房屋差額款210150元，并到房產(chǎn)部門辦理預告登記，至今仍未給被害人倒出房屋。
3.2017年3月3日，被告單位萬通公司與被害人胡某10簽訂商品房買賣合同，由胡某10購買的綠海家園4號樓1單元1002室商品房買賣合同，并交購樓款286540元，因胡某10購買房屋時已備案至劉宇名下，該房屋又因糾紛于2017年12月13日被南崗法院查封至今。
4.2017年5月8日，被害人尹某5與萬通公司簽訂購買綠海家園4號樓2單元401室商品房買賣合同，并交購樓款168400元，至今未交付房屋。
5.2017年6月份，綠海家園7號樓在未建完、未取得商品房預售許可且因手續(xù)不全被政府下令停工的情況下，萬通公司隱瞞了7號樓已被停工的事實，仍與被害人鄭某11簽訂購買7號樓1單元1201室的商品房買賣合同，收取購樓款216800元。案發(fā)后，2020年6月23日萬通公司與鄭某11達成和解，退還購房款216800元。
綜上，萬通公司共實施合同詐騙5起，詐騙金額共計1453619元。
為證實上述指控，公訴機關當庭宣讀、出示了書證到案經(jīng)過、人口基本信息表、私營企業(yè)基本注冊信息查詢單、商品房買賣合同復印件、收據(jù)復印件、綠海家園項目繳納出讓金情況說明、以房抵工程款分割房屋協(xié)議復印件、會議記錄復印件、綠海家園劃歸趙某6房源一覽表復印件、補充協(xié)議復印件、授權委托書復印件、綠海家園二期工程1號樓工程款結算確認書復印件、情況說明、說明、房屋暫定調(diào)整協(xié)議、建筑工程規(guī)劃批后管理違章情況通報單、送達回證、關于孟維志購買綠海家園小區(qū)7號樓的情況說明、關于孟維志購買7號樓的調(diào)換協(xié)議、關于7號樓的情況說明、收條、黑龍江增值稅普通發(fā)票、關于綠海家園拖欠排水工程款的情況說明、關于綠海家園周邊硬化工程款欠款情況說明；證人趙某6、趙某9、劉宇、常某8、宋某7的證言；被害人趙鑫、姜某4、張某3、尹某5、胡某10、鄭某11的陳述；被告人陳某某的供述和辯解；北安市綠海家園小區(qū)4號A、B棟質(zhì)量鑒定報告、北安市綠海家園小區(qū)5號A、B棟質(zhì)量鑒定報告。
公訴機關認為，被告單位黑河市萬通公司以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取當事人財物，數(shù)額巨大，被告人陳某某作為直接負責的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（三）項、第二百三十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。
被告單位萬通公司訴訟代表人張勝科辯稱萬通公司是依法注冊，并從事房地產(chǎn)開發(fā)的企業(yè)，公訴機關指控的第一起事實中，正協(xié)調(diào)趙某6解決趙鑫房屋；第二、三、四起事實中，因網(wǎng)簽線被政府關停，無法辦理房屋備案登記；第五起事實，被害人鄭某11房屋問題已解決。
被告人陳某某辯稱，網(wǎng)簽線被政府關停，不能辦理過戶，所以未交付被害人趙鑫房屋；姜某4、張某3在劉宇處購買備案到劉宇名下的房屋，因涉訴未能辦理過戶，后簽訂房屋調(diào)換協(xié)議，因4、5號樓未交工，所以未能履行；因網(wǎng)簽線被政府關停，所以未交付被害人胡某10、尹長山房屋；與鄭某11簽訂合同時，政府允許萬通公司繼續(xù)施工。其辯護人的辯護意見是，起訴書指控陳某某合同詐騙犯罪證據(jù)不足，不能證明萬通公司有犯罪故意，也不能證明萬通公司沒有實際履行合同的能力。
經(jīng)審理查明：被告單位萬通公司注冊成立于2007年2月2日，法定代表人陳某某。2007年萬通公司在北安市開發(fā)綠海家園小區(qū)項目。2017年5月11日，因綠海家園7號樓未經(jīng)規(guī)劃審批擅自進行建設，屬于違法建設，被北安市城市規(guī)劃建設管理站通報，責令立即停止違法施工，同日將通報單送達陳某某。2017年6月23日，陳某某作為萬通公司的法定代表人，隱瞞7號樓已被停止施工的事實，仍與被害人鄭某11簽訂購買7號樓1單元1201室的商品房買賣合同，收取購樓款216800元。
案發(fā)后，2020年8月26日萬通公司與鄭某11達成和解，將購房款216800元退還鄭某11。
經(jīng)偵查，被告人陳某某于2020年1月8日經(jīng)XX機關電話傳喚到案，并如實供述其犯罪事實。
上述事實，有公訴機關提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
1.要求說明不立案理由通知書、受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過證實：北安市人民檢察院于2020年1月8日要求北安市XX局說明陳某某涉嫌合同詐騙案不立案理由。北安市XX局于當日決定立案，并電話傳喚陳某某到XX機關接受調(diào)查。
2.工商營業(yè)執(zhí)照、戶籍證明及犯罪查詢證實：犯罪單位黑河市萬通房地產(chǎn)開發(fā)責任有限公司系自然人投資控股企業(yè)，其法定代表人是陳某某，房地產(chǎn)開發(fā)范圍、注冊資金以及時間等信息。同時陳某某已經(jīng)達到完全刑事責任年齡，且無前科。
3.建設工程規(guī)劃批后管理違章情況通報單證實：2017年5月11日，北安市城市規(guī)劃建設管理站因綠海家園7號樓未經(jīng)規(guī)劃審批擅自進行建設，屬于違法建設，未取得建設工程規(guī)劃許可證進行施工，責令立即停止違法施工。該通報單同日送達陳某某。
4.商品房買賣合同證實：2017年6月23日，孟維志與萬通公司簽訂商品房買賣合同，約定孟維志購買綠海家園小區(qū)7號樓1單元1201室房屋，面積94.29平方米，商品房價格216800元。
5.情況說明證實：2020年2月9日，廣陽房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司出具情況說明，由該公司接管綠海家園7號樓繼續(xù)開發(fā)，同意代表萬通公司繼續(xù)履行孟維志合同。
6.孟維志房屋調(diào)換協(xié)議證實：2020年6月23日，萬通公司與孟維志達成房屋調(diào)換協(xié)議，將7號樓1單元1201室房屋（面積94.29平方米）調(diào)換至4號樓1單元2302室（面積143.27平方米），調(diào)換差價按10萬元計算。
7.收據(jù)、諒解書證實：2020年8月26日，孟維志將購買綠海家園7號樓1單元1201室的合同原件及收據(jù)還給陳某某，并對萬通公司陳某某表示諒解。
8.收條證實：2020年8月26日，孟維志收到綠海家園退還購房款216800元。
9.證人常某8的證言證實：我是陳某某的兒媳婦。2014年9月我們公司向劉宇抬款。2015年8月份我公司因無力支付劉宇的錢，劉宇開始要抵押我們公司名下的房屋，我父親陳某某也想用房屋頂點欠款。后來劉宇出售預告登記在他名下綠海家園的房產(chǎn)，鄭某11和劉宇是朋友，他倆談的價后到我這里辦理的手續(xù)。當時7號樓剛起地基，沒有合法建設施工手續(xù)。
10.證人劉宇的證言證實：2014年，陳某某向我借錢，用他蓋的樓房做抵押，預告登記在我和我母親梁春英名下。我一共出售了預告登記在我名下的13套左右，因為陳某某欠錢一直還不上，他讓我聯(lián)系賣掉抵押在我手中的房子，我就通過朋友圈發(fā)廣告，購房人聯(lián)系我后，我將他們領到綠海家園談價格。孟維志的房子是他的女婿鄭某11找到我，我領他去的陳某某公司，他們協(xié)商后確定購買7號樓1單元1201室的房子，當時7號樓剛建了幾層，鄭某11還去現(xiàn)場看了。
11.被害人鄭某11的陳述證實：2016年六七月份我通過朋友圈看到我朋友劉宇發(fā)布綠海家園賣房子，聯(lián)系劉宇后他領我看了現(xiàn)場，又到了陳某某辦公室，劉宇說他跟陳某某一起蓋樓，劉宇勸我買7號樓，陳某某和劉宇說最晚2018年10月份交工。當時我沒問手續(xù)是否合法，然后我們商定后購買了綠海家園7號樓1單元1201室，我現(xiàn)金交了全款21萬元左右，開發(fā)商給我購樓合同及收據(jù)，合同是手寫的，我問過會計為啥不是電子合同，她說過幾天換電子合同，告訴我等著。我是2017年6月23日交的房款，因為房子沒完工，說等辦理完相關手續(xù)再給我做預告登記。后來萬通公司將7號樓1單元1201室調(diào)換至4號樓1單元2302室，并于2020年8月26日將2302室出售316800萬元，將多售金額返還綠海家園10萬元。
12.被告人陳某某的供述和辯解證實：從2016年1月份我因還不上劉宇的欠款，劉宇逼迫我才開始低價出售預告登記在劉宇名下的房屋。劉宇通過朋友圈發(fā)綠海家園低價售樓的廣告聯(lián)系購房人，談好價格后，我出具購房合同和收據(jù)。因7號樓審批手續(xù)不全被停工后，劉宇介紹孟維志購買，當時有望補齊手續(xù)，孟維志也說可以等，所以就與孟維志簽訂了購房合同。2017年6月23日與孟維志達成調(diào)換協(xié)議，調(diào)換到4號樓并交付，2020年8月26日孟維志將房屋出售316800萬元，返還給我10萬元，現(xiàn)在我們已經(jīng)和解。
本院認為，被告單位萬通公司以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額巨大，被告人陳某某作為直接負責的主管人員，構成合同詐騙罪。公訴機關指控罪名成立。但指控的前4起合同詐騙犯罪有誤，應予糾正。經(jīng)查，萬通公司作為綠海家園小區(qū)項目開發(fā)商，已經(jīng)取得綠海家園4號樓建設工程規(guī)劃許可證等規(guī)劃審批手續(xù)，并取得商品房預售許可，該公司與趙鑫等5人簽訂的商品房買賣合同均系雙方真實意思表示，現(xiàn)有證據(jù)不足以證實萬通公司在簽訂合同時沒有實際履行能力，不能認定其具有非法占有的主觀故意，故萬通公司的行為不符合合同詐騙罪的構成要件，故對該4起指控，本院不予支持。對萬通公司、陳某某及其辯護人所提的相關辯解及辯護意見，本院予以采納。關于萬通公司、陳某某及其辯護人所提公訴機關指控的第5起犯罪不構成合同詐騙罪的辯解及辯護意見。經(jīng)查，萬通公司在與孟維志簽訂商品房買賣合同時，隱瞞了綠海家園7號樓被責令停止違法施工的事實，在無實際履行能力的情況下，騙取孟維志購房款216800元，其行為構成合同詐騙罪，應予懲處。對該辯解及辯護意見，本院不予采納。萬通公司、陳某某與被害人達成和解協(xié)議，并取得被害人諒解，酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（三）款、第二百三十一條、第四十五條、第五十二條、第五十三條第一款、第七十二條、第七十三條的規(guī)定，判決如下：
被告單位黑河市萬通房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司犯合同詐騙罪，判處罰金人民幣二萬元。
（罰金于本判決發(fā)生法律效力后第二日起一個月內(nèi)向本院繳納。）
被告人陳某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年執(zhí)行，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。）
（罰金于本判決發(fā)生法律效力后第二日起一個月內(nèi)向本院繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向黑龍江省黑河市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長 楊天龍
人民陪審員 楊 艷
人民陪審員 杜 晶
二〇二一年八月二十三日
書 記 員 趙天宇
