案由 合同詐騙
案號 （2021）晉0181刑初33號
古交市人民檢察院以古檢刑刑訴（2020）15號起訴書指控被告人沈某某犯合同詐騙罪，于2020年3月6日向本院提起公訴。本院于2020年12月14日作出（2020）晉0181刑初29號刑事判決，撤銷沈某某犯虛開增值稅專用發(fā)票罪的緩刑部分，以合同詐騙罪判處沈某某有期徒刑七年六個月，并處罰金人民幣10萬元，與虛開增值稅專用發(fā)票罪所判有期徒刑一年，并處罰金10萬元數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金20萬元，向沈某某追繳贓款73.5萬元。沈某某不服該判決提起上訴，太原市中級人民法院于2021年2月26日作出（2021）晉01刑終190號刑事裁定，撤銷了本院作出的（2020）晉0181刑初29號刑事判決，將該案發(fā)回本院重審。本院依法另行組成合議庭對該案進行審理。在審理期間，古交市人民檢察院于2021年6月22日以古檢一部刑變訴（2021）Z1號變更起訴決定書指控沈某某犯詐騙罪，本院公開開庭進行了審理。古交市人民檢察院指派檢察員馬會保出庭支持公訴。被告人沈某某及其辯護人張月亮到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
古交市人民檢察院指控，2016年9月2日，山東惠民縣澤爾物資銷售中心（以下簡稱惠民澤爾）法定代表人劉莉霞劉某經(jīng)公司業(yè)務(wù)員姜金鵬姜某介紹，在古交格林豪泰酒店與被告人沈某某商談合作發(fā)煤事宜。沈某某可以讓惠民澤爾與華電集團北京燃料物流有限公司山西分公司（以下簡稱華電北京燃料山西分公司）簽署煤炭買賣合同，由惠民澤爾先墊資，沈某某負責組織貨源從古交中海能源發(fā)運站發(fā)煤，貨款結(jié)回惠民澤爾賬戶，惠民澤爾收回墊資后，按發(fā)運數(shù)每噸7元提取利潤，其余利潤交付沈某某。2016年9月2日，劉莉霞劉某在古交通過網(wǎng)銀給沈某某轉(zhuǎn)款80萬元。2016年9月6日，沈某某通過微信給姜金鵬姜某發(fā)送鐵路煤炭發(fā)貨明細表，告知煤已發(fā)往華電章丘發(fā)電有限公司，并以資金短缺為名，讓劉莉霞劉某給其轉(zhuǎn)款。劉莉霞劉某又于9月9日、14日兩次給沈某某轉(zhuǎn)款12萬元。按照雙方約定，9月底惠民澤爾應(yīng)該收到回款，卻遲遲未收到。姜金鵬姜某致電沈某某詢問，沈某某又通過微信發(fā)送編號為ABA10005562016910的華電北京燃料山西分公司與惠民澤爾煤炭買賣合同的圖片，證明該合同真實存在。劉莉霞劉某之后多次向沈某某致電要求其將煤炭合同交還并結(jié)款，沈某某均以各種理由推托。2016年11月13日，沈某某償還劉莉霞劉某3.5萬元，沈某某共計騙取劉莉霞劉某88.5萬元。2019年8月28日，沈某某用其父親的賬戶向劉莉霞劉某還款15萬元。
公訴機關(guān)當庭宣讀和出示了下列證據(jù)：1．書證；2．證人證言；3．被告人的供述與辯解。
公訴機關(guān)認為，被告人沈某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實和隱瞞真相的方法，騙取對方當事人88.5萬元，其行為已觸犯刑律，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。沈某某在緩刑考驗期內(nèi)發(fā)現(xiàn)其在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照刑法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當計算在新判決決定的刑期以內(nèi)。
被告人沈某某辯解，他和劉莉霞劉某之間是正常的民間借貸，是民事案件。他沒有和劉莉霞劉某洽談合作的意向。隱瞞事實真相的是劉莉霞劉某不是他。他的行為不構(gòu)成合同詐騙罪，也不構(gòu)成詐騙罪。
辯護人辯護認為，被告人沈某某的行為并不具備詐騙罪的構(gòu)成要件，指控沈某某構(gòu)成詐騙罪的事實不清，證據(jù)不足。理由如下：一、沈某某沒有虛構(gòu)事實和隱瞞真相；二、公訴機關(guān)沒有證據(jù)證明劉莉霞劉某轉(zhuǎn)款給沈某某是基于沈某某鐵路煤炭發(fā)貨資金短缺；三、民事起訴書等材料能夠證明沈某某和劉莉霞劉某之間是民間借貸關(guān)系，沈某某沒有非法占有的目的；四、將沈某某已歸還的15萬元計入詐騙數(shù)額不妥；五、沈某某稱與劉莉霞劉某之間是民間借貸關(guān)系比較客觀、可信。
經(jīng)審理查明，2016年7月，經(jīng)惠民澤爾業(yè)務(wù)員姜金鵬姜某介紹，惠民澤爾法定代表人劉莉霞劉某與被告人沈某某認識。2016年9月2日，劉莉霞劉某、姜金鵬姜某在古交格林豪泰酒店與沈某某商談合作發(fā)煤事宜。沈某某自稱能讓劉莉霞劉某的惠民澤爾與華電北京燃料山西分公司（原名稱華電峰源（北京）貿(mào)易有限公司山西分公司（以下簡稱華電峰源山西分公司），2016年8月17日更名）簽訂合同發(fā)煤，由惠民澤爾先墊資，沈某某負責組織貨源從古交中海能源發(fā)運站發(fā)煤，貨款結(jié)回惠民澤爾賬戶后，惠民澤爾扣除墊資款，再每噸提取7元的利潤，剩余利潤歸沈某某。之后，劉莉霞劉某去古交中海能源發(fā)運站實地查看了沈某某的煤場、存煤。沈某某稱他的煤已上站，但是缺鐵路運費。當晚，劉莉霞劉某就通過手機銀行兩次給沈某某賬戶轉(zhuǎn)款計80萬元。次日，沈某某帶劉莉霞劉某、姜金鵬姜某、張曉宇張某到了華電北京燃料山西分公司簽合同，劉莉霞劉某在樓下等候，沈某某、姜金鵬姜某、張曉宇張某上樓，將蓋有惠民澤爾公章的單方合同文本留下。當日，在華電北京燃料山西分公司辦公樓附近，沈某某以鄒城市彤鑫元經(jīng)貿(mào)有限公司名義與劉莉霞劉某的惠民澤爾簽訂了一份合作協(xié)議，該協(xié)議的買受人為惠民澤爾，出賣人為鄒城市彤鑫元經(jīng)貿(mào)有限公司。協(xié)議約定收貨人為華電章丘發(fā)電有限公司，發(fā)站地古交，到站地章丘；結(jié)算時買受人僅支付出賣人70％煤款；執(zhí)行期為2016年9月1日至9月31日；出賣人每噸減去7元支付給買受人墊資費用。2016年9月6日，沈某某將偽造的鐵路煤炭發(fā)貨明細表（出賣人為鄒城兗能源物質(zhì)供應(yīng)有限公司，買受人為惠民澤爾，托運人為華電峰源山西分公司，收貨人為華電章丘發(fā)電有限公司；發(fā)運地是古交，到貨地章丘）提供給姜金鵬姜某。2016年9月9日和9月14日沈某某再次以資金短缺為由，讓劉莉霞劉某兩次給他轉(zhuǎn)款12萬元。沈某某將劉莉霞劉某轉(zhuǎn)給他的92萬元用于歸還個人債務(wù)，并未協(xié)助劉莉霞劉某的惠民澤爾與華電北京燃料山西分公司簽訂合同，也未將收到的款用于合作發(fā)煤。沈某某將一份假的惠民澤爾與華電北京燃料山西分公司的煤炭買賣合同通過微信發(fā)給姜金鵬姜某。2016年10月13日，沈某某歸還劉莉霞劉某3.5萬元。2018年2月7日，劉莉霞劉某向濟南市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求沈某某與妻子凡貴榮償還借款本息993527.00元。2018年3月28日，劉莉霞劉某又到古交市公安局報案。2018年4月8日，劉莉霞劉某申請撤回起訴，法院裁定準許。2018年5月21日，古交市公安局對該案立案偵查。2019年8月28日，沈某某又通過他父親的賬戶歸還劉莉霞劉某15萬元。2019年9月19日，民警在山東省鄒城市中興泰和酒店將沈某某抓獲。
另查明，沈某某因涉嫌犯虛開增值稅專用發(fā)票罪，于2016年10月28日被鄒城市公安局刑事拘留，同日被取保候?qū)彙Ｉ綎|省鄒城市人民法院于2019年3月25日作出（2018）魯0883刑初358號刑事判決書，以虛開增值稅專用發(fā)票罪，判處沈某某有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣10萬元（已繳納）。
上述事實有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認的下列證據(jù)予以證實：
1．被害人劉莉霞劉某的陳述：2016年9月2日，我通過公司業(yè)務(wù)員姜金鵬姜某認識了沈某某。我、姜金鵬姜某、張曉宇張某和沈某某在古交格林豪泰酒店房間商談合作發(fā)煤事宜。沈某某稱他可以讓我公司與華電北京燃料山西分公司簽訂合同發(fā)煤，由我公司墊資，他負責具體操作，我公司收取每噸7元的墊資費用，我公司不承擔任何風(fēng)險，其余利潤歸他。之后，我去古交中海能源發(fā)運站實地查看了沈某某的煤場、存煤。沈某某講他的煤已上站，但是缺鐵路運費。當晚，我通過手機銀行兩次給沈某某賬戶轉(zhuǎn)款計80萬元。次日，沈某某帶我和姜金鵬姜某到了華電北京燃料山西分公司簽訂合同。按照該公司的規(guī)定，先由我方提供蓋好章的單方合同，等該公司審核蓋章。我公司提交單方合同后就離開了。2016年9月6日，沈某某通過微信給姜金鵬姜某發(fā)來由華電峰源山西分公司提供的煤炭發(fā)貨明細表，證明他已經(jīng)發(fā)貨，而且是以我公司名義發(fā)的。2016年9月9日和9月14日沈某某以缺少資金為由又讓我兩次給他轉(zhuǎn)款計17萬元。過了幾天，我讓姜金鵬姜某問沈某某要合同，沈某某用微信把合同發(fā)給姜金鵬姜某。按照沈某某的承諾，我墊資發(fā)走的這列煤9月底就給我結(jié)款，結(jié)果到了月底沈某某也沒給我回款。我就問沈某某怎么回事，沈某某以各種理由推托。然后我讓姜金鵬姜某向沈某某要我公司與華電北京燃料山西分公司簽訂的煤炭買賣合同原件，沈某某同樣以各種理由不提供。2017年10月份，我按照合同上的電話給華電北京燃料山西分公司打過去，結(jié)果是假的。2016年10月13日，沈某某還了我3.5萬元。2019年8月28日，沈某某用他父親的賬戶轉(zhuǎn)給我15萬元。我和沈某某不是借貸關(guān)系，沈某某沒有給我寫過任何借條。
2．證人姜金鵬姜某的證言：沈某某與劉莉霞劉某是我介紹認識的，當時是為了促成他們做煤炭生意。2016年9月2日，我、劉莉霞劉某與沈某某約好在古交格林豪泰酒店見了面，約定用劉莉霞劉某的公司和華電簽訂合同，我們公司墊資，沈某某組織貨源，華電付款到我公司賬戶后，我公司按每噸7元收取墊資費用，剩余利潤歸沈某某。劉莉霞劉某一共給了沈某某97萬元，該款全部是合伙做煤炭生意的款，不是借款，也沒寫過借條。沈某某帶我們?nèi)ミ^華電北京燃料山西分公司簽過煤炭買賣合同。劉莉霞劉某沒上樓，我、張曉宇張某和沈某某上的樓。我代表劉莉霞劉某把我公司的章蓋好放下。沈某某沒給我合同原件，用微信給我發(fā)了一份。劉莉霞劉某和我多次向沈某某要錢，沈某某就以各種理由推托。我不知道沈某某給劉莉霞劉某的那張鐵路煤炭發(fā)貨明細是一張作廢的單子。當時在華電樓下，沈某某怕劉莉霞劉某不給他錢，簽過一份合同，樣本是沈某某從他郵箱里找的，具體內(nèi)容忘了，沈某某說過一噸7塊錢的托盤費用。
3．證人張曉宇張某的證言：2016年8月31日或9月1日，我和姜金鵬姜某開車拉著劉莉霞劉某去了太原住了一晚。第二天去了古交格林豪泰，具體業(yè)務(wù)是姜金鵬姜某、劉莉霞劉某、沈某某他們?nèi)シ块g談的，之后又去了太原華電辦公樓，在樓上蓋了幾張空白紙后走了。下樓還聊了一會兒，沈某某說怕劉莉霞劉某不給他錢，又去簽了個合同。
4．被告人沈某某的供述：2016年7月，我通過姜金鵬姜某認識了劉莉霞劉某，目的是為了一起做煤炭發(fā)運生意。具體模式是我在古交組織煤炭及發(fā)運，劉莉霞劉某提供資金，發(fā)運完煤炭掙得錢分給劉莉霞劉某6元，姜金鵬姜某掙2元，剩下的錢都由我來掙。我以鄒城市彤鑫元經(jīng)貿(mào)有限公司與劉莉霞劉某的公司簽訂過合作協(xié)議，但還沒開展業(yè)務(wù)。當時我通過姜金鵬姜某向劉莉霞劉某提出借100萬元，第二天劉莉霞劉某就給我轉(zhuǎn)了80萬元，過了幾天劉莉霞劉某又給我轉(zhuǎn)了17萬元。過了一兩個月，我通過銀行卡還了劉莉霞劉某3萬元。后來又通過我父親的銀行卡還了15萬元。我?guī)⒗蛳紕⒛?、姜金鵬姜某去過華電太原辦事處，是去開戶的。華電峰源山西分公司2016年變更為華電北京燃料山西分公司?；菝駶蔂柵c華電北京燃料山西分公司沒有煤炭買賣合同。我沒偽造，也沒見過這個合同。我沒有通過微信給姜金鵬姜某發(fā)過鐵路煤炭發(fā)貨明細表，是我把原件給了姜金鵬姜某。鐵路煤炭發(fā)貨明細表是我讓站臺的劉路紅把買受人寫成了惠民澤爾。我把劉莉霞劉某的錢還了個人債務(wù)了。
5．轉(zhuǎn)賬匯款單、劉莉霞劉某的轉(zhuǎn)賬明細、沈某某的賬戶明細，證實2016年9月2日，劉莉霞劉某兩次給沈某某轉(zhuǎn)款計80萬元；2016年9月9日，劉莉霞劉某給沈某某轉(zhuǎn)款9萬元；2016年9月14日，劉莉霞劉某給沈某某轉(zhuǎn)款3萬元。
6．民事起訴狀、民事裁定書，證實2018年2月7日，劉莉霞劉某向濟南市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求沈某某、凡貴榮（沈某某之妻）償還借款本息993527.00元。2018年4月8日，劉莉霞劉某申請撤訴，法院裁定準許。
7．報案材料、受案登記表、立案決定書，證實2018年3月28日，劉莉霞劉某到古交市公安局報案；2018年5月21日，古交市公安局立案偵查。
8．鐵路煤炭發(fā)貨明細表，證實明細表上載明出賣人為鄒城兗能源物質(zhì)供應(yīng)有限公司，買受人為惠民澤爾，托運人為華電峰源山西分公司，收貨人為華電章丘發(fā)電有限公司；發(fā)運地是古交，到貨地章丘。
9．合作協(xié)議，證實該協(xié)議的買受人為惠民澤爾，出賣人為鄒城市彤鑫元經(jīng)貿(mào)有限公司；約定收貨人為華電章丘發(fā)電有限公司，發(fā)站地古交，到站地章丘；結(jié)算時買受人僅支付出賣人70％煤款；執(zhí)行期為2016年9月1日至9月31日；出賣人每噸減去7元支付給買受人墊資費用。
10．劉莉霞劉某銀行卡明細，證實2019年8月28日沈明亮分別向劉莉霞劉某轉(zhuǎn)款10萬元和5萬元，共計15萬元。
11．華電北京燃料山西分公司說明，證實2016年9月，華電北京燃料山西分公司未與惠民澤爾簽訂過煤炭買賣合同，且未向該公司出具鐵路煤炭發(fā)貨明細表。
12．抓獲經(jīng)過，證實2019年9月19日，民警在山東省鄒城市中興泰和酒店將沈某某抓獲。
13．戶籍人口基本信息，證實沈某某系完全刑事責任年齡人。
14．刑事判決書，證實沈某某因涉嫌犯虛開增值稅罪，于2016年10月28日被鄒城市公安局刑事拘留，同日被取保候?qū)?。山東省鄒城市人民法院于2019年3月25日作出（2018）魯0883刑初358號刑事判決書，以虛開增值稅專用發(fā)票罪，判處沈某某有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣10萬元（已繳納）。
本院認為，被告人沈某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實的方法，騙取他人人民幣88.5萬元，數(shù)額特別巨大。其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。劉莉霞劉某以借貸法律關(guān)系為請求權(quán)基礎(chǔ)進行民事訴訟，是其對救濟路徑的選擇，不能以此確定沈某某與劉莉霞劉某之間就是借貸關(guān)系。經(jīng)過偵查，劉莉霞劉某的陳述與證人姜金鵬姜某、張曉宇張某的證言、沈某某的供述，以及書證相互印證，能夠證明如下事實：一、沈某某謊稱能與華電北京燃料山西分公司簽訂煤炭買賣合同，但實際未簽訂；二、沈某某實施了虛假簽訂合同的行為；三、沈某某提供了篡改的鐵路煤炭發(fā)貨明細表。因此，對于沈某某的辯解，本院不予采信。對于辯護人的辯護觀點，本院不予采納。沈某某在偵查機關(guān)立案后歸還的15萬元，不能從詐騙數(shù)額中核減，只能在量刑時作為從輕情節(jié)予以考慮。沈某某詐騙所得73.5萬元，應(yīng)予追繳。沈某某被宣告緩刑，在緩刑考驗期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當撤銷緩刑，對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰并罰，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當計算在新判決決定的刑期以內(nèi)。根據(jù)上訴不加刑原則，本案系沈某某上訴后發(fā)回重審的案件，故重審時不得加重沈某某的刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第七十七條第一款、第七十條、第六十九條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十七條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、撤銷山東省鄒城市人民法院（2018）魯0883刑初358號刑事判決書判決主文中對沈某某宣告緩刑部分。
二、被告人沈某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年六個月，并處罰金人民幣10萬元；與前罪（虛開增值稅專用發(fā)票罪）所判有期徒刑一年，并處罰金人民幣10萬元數(shù)罪并罰；決定執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金人民幣20萬元（其中10萬元已繳納，剩余10萬元于判決生效之日一次性繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2027年9月17日止）。
三、繼續(xù)向被告人沈某某追繳非法所得73.5萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向太原市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 長 李 愛 平
審 判 員 張恩忠
人民陪審員 張美艷
二〇二一年八月二十三日
書 記 員 韓璐
