案由 合同詐騙妨害信用卡管理
案號 （2021）云2326刑初37號
大姚縣人民檢察院以大檢刑檢刑訴〔2021〕43號起訴書指控被告人林某1犯合同詐騙罪、妨害信用卡管理罪，于2021年3月12日向本院提起公訴。本院立案受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。大姚縣人民檢察院指派檢察員孫中湖出庭支持公訴，被告人林某1及辯護(hù)人趙軍，證人姚某、偵查員殷雄先到庭參加訴訟。在訴訟過程中，本院報(bào)經(jīng)楚雄彝族自治州中級人民法院批準(zhǔn)，延長審理期限三個(gè)月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
大姚縣人民檢察院指控：
一、合同詐騙罪
2017年1月9日，被告人林某1以在祿豐市加工脫水蔬菜為由向姚某經(jīng)營的XX商貿(mào)有限公司租賃了鋼管8110米、十字扣件3000套，為便于長期合作，雙方于2017年5月20日簽訂了《財(cái)產(chǎn)租賃合同》約定租金、清洗費(fèi)、損失賠償標(biāo)準(zhǔn)，后林某1又多次向XX商貿(mào)有限公司租賃鋼管、扣件，林某1事先聯(lián)系好買家，并和姚某約定好需要租賃的鋼管、扣件數(shù)量，然后由林某1或者買家聯(lián)系的駕駛員到XX商貿(mào)有限公司將所租賃的鋼管、扣件直接運(yùn)輸至楚雄市、昆明市、陸良縣的廢舊金屬回收店變賣。2017年1月至12月，林某1一共向XX商貿(mào)有限公司租賃鋼管135778米、十字扣件34860套、直接扣件1600套、旋轉(zhuǎn)扣件504套。至案發(fā)，林某1所租賃的鋼管、扣件已全部被其變賣。期間，林某1支付了部分租金。經(jīng)大姚縣發(fā)展和改革局認(rèn)定，被告人林某1所租賃的鋼管、扣件價(jià)值共計(jì)人民幣106.3155萬元。
二、妨害信用卡管理罪
被告人林某12017年至2018年在祿豐市租地種菜期間，以發(fā)工資需要辦理工資卡為由取得張某1、高某、羅某1等24名小工的身份證明，私自使用他們的身份證明以及其提供的工資收入證明、公司營業(yè)執(zhí)照等材料在中國郵政儲蓄銀行股份有限公司楚雄州分行申請辦理了24張信用卡激活后使用。事發(fā)后，被告人林某1還清了信用卡被透支的全部金額共計(jì)人民幣14.3012萬元。
針對上述指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提交了相應(yīng)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人林某1以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，以租賃的名義騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人林某1使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某1經(jīng)偵查機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案，如實(shí)供述妨害信用卡管理罪的主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，屬自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，對被告人林某1應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。建議以合同詐騙罪判處被告人林某1十年以上十二年以下有期徒刑，并處罰金；以妨害信用卡管理罪判處被告人林某1二年以上三年以下有期徒刑，并處罰金。
被告人林某1的辯解意見：被告人林某1在庭審中提出指控其犯合同詐騙罪不成立，將姚某公司的鋼管、扣件拉去變賣，是姚某和林某1商量后，姚某指使林某1拉去賣的。自己之前的供述有些不屬實(shí)，偵查人員的記錄不完整。第一次開庭時(shí)對大姚縣人民檢察院的提審筆錄沒有提出異議，并表示在檢察官對其提訊時(shí)，其沒有提出過上述辯解意見，但在第二次開庭時(shí)又辯稱當(dāng)時(shí)向檢察官提出過該辯解意見。林某1當(dāng)庭表示之前所有的審訊筆錄當(dāng)時(shí)自己審閱過，并簽字確認(rèn)。對公訴機(jī)關(guān)指控其犯妨害信用卡管理罪的事實(shí)及罪名無異議，請求從輕量刑。
辯護(hù)人趙軍的辯護(hù)意見：對于公訴機(jī)關(guān)指控被告人林某1犯妨害信用卡管理罪無異議。對于指控被告人林某1犯合同詐騙罪，請法庭根據(jù)查明的事實(shí)依法判決。
經(jīng)審理查明：
一、合同詐騙罪
2017年1月9日，被告人林某1以在祿豐市加工脫水蔬菜為由向姚某經(jīng)營的XX商貿(mào)有限公司租賃了鋼管8110米，十字扣件3000套，為便于長期合作，雙方于2017年5月20日簽訂了《財(cái)產(chǎn)租賃合同》約定租金、清洗費(fèi)、損失賠償標(biāo)準(zhǔn)，后林某1又多次向XX商貿(mào)有限公司租賃鋼管、扣件，林某1事先聯(lián)系好買家，并和姚某約定好需要租賃的鋼管、扣件數(shù)量，然后由林某1或者買家聯(lián)系的駕駛員到XX商貿(mào)有限公司將所租賃的鋼管、扣件直接運(yùn)輸至楚雄市、昆明市、陸良縣的廢舊金屬回收店變賣。2017年1月至12月，林某1一共向XX商貿(mào)有限公司租賃鋼管135778米、十字扣件34860套、直接扣件1600套、旋轉(zhuǎn)扣件504套。至案發(fā)，林某1所租賃的鋼管、扣件已全部被其變賣。經(jīng)大姚縣發(fā)展和改革局認(rèn)定，被告人林某1所租賃的鋼管、扣件價(jià)值共計(jì)人民幣106.3155萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.書證
（1）戶口證明：證實(shí)被告人林某1的自然身份信息。
（2）受案登記表、立案決定書證明：姚某于2019年8月27日到大姚縣公安局報(bào)案稱，林某1租賃姚某公司的鋼管、扣件后拉去變賣，懷疑被詐騙了。大姚縣公安局于2019年9月28日對該案立案偵查。
（3）抓獲經(jīng)過證明：大姚縣公安局于2020年9月14日在楚雄市將林某1抓獲。
（4）接受證據(jù)清單、財(cái)產(chǎn)租賃合同、欠條、情況說明、承諾書、明細(xì)、發(fā)貨單15份、XX商貿(mào)有限公司營業(yè)執(zhí)照、XX商貿(mào)有限公司買建筑設(shè)備鋼管和扣件的購貨清單、玉溪匯溪金屬鑄造制品有限公司產(chǎn)品質(zhì)量證明書證明：①2017年5月20日，XX商貿(mào)有限公司與云南XX科技發(fā)展有限公司簽訂財(cái)產(chǎn)租賃合同，約定鋼管0.0055元／ｍ，清洗費(fèi)0.1元／ｍ，材料損失賠償價(jià)格12元／ｍ；扣件0.0045元／套天，清洗費(fèi)0.1元／套，材料損失賠償價(jià)格扣件5元／套，螺栓0.5元／顆。②租金已支付至2018年4月30日；2018年4月30日至2018年8月30日未支付租金109480.56元，欠款人林某1，落款為2018年8月21日。③2018年4月30日至2020年8月30日未支付租金合計(jì)766360元，欠款人林某1，落款為2020年9月14日。④林某1和姚某家拉了15車鋼管、扣件，分別是請歹某拉了1車，杜某2拉了2車，冉某拉了1車，曾某拉了1車，郭某拉了1車，張某拉了1車，有8車是林某1請林某安排駕駛員拉的。⑤林某1承諾于2018年8月20日將租賃的鋼管、扣件全部還清，若到期未還清，將按照雙方約定價(jià)格作出賠償。落款為2018年4月18日。⑥2017年1月9日至12月16日間，林某1先后15次向XX商貿(mào)有限公司租賃鋼管、扣件情況。⑦XX商貿(mào)有限公司成立于2017年10月16日，住所地大姚縣金碧鎮(zhèn)黃海屯村委會(huì)張家村，法定代表人姚某，經(jīng)營范圍包括建筑構(gòu)件租賃服務(wù)等。大姚XX建筑租賃站，法定代表人姚某，經(jīng)營范圍建筑構(gòu)件租賃服務(wù)。⑧XX商貿(mào)有限公司自2012年至2016年間共19次購買鋼管、扣件情況，總價(jià)2337810元。⑨發(fā)貨單位為通海縣巨峰高頻焊管有限公司，鋼帶執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為ＧＢ／Ｔ3524-2015，鋼號Ｑ195，規(guī)格2.75＊580。
（5）鑒定聘請書、價(jià)格認(rèn)定協(xié)助書、大姚縣發(fā)展和改革局價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、鑒定意見書通知書證明：涉案標(biāo)的在2019年8月27日大姚市場的零售價(jià)格為人民幣1063155元，鑒定意見告知雙方當(dāng)事人。
（6）情況說明證明：大姚縣公安局在偵查林某1涉嫌合同詐騙案中，需要查找的駕駛員郭某，長期在外地搞貨運(yùn)，經(jīng)聯(lián)系無時(shí)間到辦案機(jī)關(guān)做筆錄。經(jīng)電話詢問，其在2017年通過駕駛員平臺聯(lián)系后到大姚運(yùn)輸過鋼管、扣件到昆明，但具體情況已記不清楚。
（7）調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、內(nèi)資企業(yè)登記表證明：云南XX科技發(fā)展有限公司法定代表人為林某1，成立日期為2014年9月9日。
（8）追繳告知書證明：大姚縣公安局告知林某1將其騙取并非法占有的物品價(jià)值1063155元返還被害人。
（9）劉某2中國農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)憑證證明：劉某2于2017年8月10日向林某1尾號為41075的賬戶轉(zhuǎn)賬5萬元，2017年8月25日轉(zhuǎn)賬6萬元。
（10）姚某云南農(nóng)村信用社賬戶（尾號96499）交易明細(xì)證明：2018年04月13日收到尾號為42941的賬戶轉(zhuǎn)賬三次50000元、50000元、42000元。
（11）姚某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號48871）交易明細(xì)證明：2017年6月22日向林某1尾號為41075的賬戶轉(zhuǎn)賬29494元；2017年6月29日，姚映收到林某1轉(zhuǎn)賬3萬元；2017年9月11日向楊某1尾號為49260的賬戶轉(zhuǎn)賬20405元；2017年9月11日向林某1尾號為41075的賬戶轉(zhuǎn)賬2萬元。
（12）羅某尾號為42941賬戶明細(xì)證明：雙某于2019年1月14日向羅某轉(zhuǎn)賬33140元；李某2于2019年2月18日向羅某轉(zhuǎn)賬3520元；2018年04月13日羅某三次向姚某尾號為96499的賬戶分別轉(zhuǎn)賬50000元、50000元、42000元。
（13）羅某交通銀行尾號44215賬戶交易明細(xì)證明：2017年11月2日三次收到李某1尾號53663賬戶轉(zhuǎn)賬1萬元、5萬元、2.7萬元；2017年11月16日轉(zhuǎn)賬0.5萬元給姚某，11月17日轉(zhuǎn)賬0.5萬元給姚某；2017年12月1日收到李某1轉(zhuǎn)賬6.51萬元；2017年12月1日轉(zhuǎn)賬4萬元給楊某1；2017年12月10日收到李某1轉(zhuǎn)賬6.1萬元；2017年12月17日收到李某1轉(zhuǎn)賬8.6萬元；2018年2月8日向姚某轉(zhuǎn)賬4萬元。
（14）林某1銀行賬戶明細(xì)證明：林某1尾號為31417的賬戶于2017年6月29日向姚某轉(zhuǎn)賬30000元。
（15）情況說明證明：曾某在大姚上貨后，又到祿豐廣通林某1場地上裝了一部分鋼管（未過磅），然后運(yùn)輸?shù)嚼ッ?、陸良兩處下貨，具體地點(diǎn)不清。駕駛員杜某2到大姚縣姚某XX建筑租賃站拉貨二次，運(yùn)到楚雄市廢舊金屬收購站，發(fā)貨單只簽了一次名，由于都是林某1租賃的貨，姚某有時(shí)在發(fā)貨單上叫駕駛員簽名，有時(shí)不叫駕駛員簽。
（16）通話清單證明：2017年12月16日，林某1與姚某、陳某、郭某、李某1電話聯(lián)系過；2017年12月17日林某1與李某1有過電話聯(lián)系。
（17）欠條一張證明：林某1于2019年10月6日書寫欠條，林某1欠楊某129萬元。
2.證人證言
（1）陳某的證言：陳某在XX商貿(mào)有限公司負(fù)責(zé)收發(fā)貨。2017年1月9日開始林某1和公司租賃鋼管、扣件，共計(jì)租了15車，林某1來公司拉過8車，請駕駛員來拉過7車，租去的鋼管和扣件都沒有還過。鋼管共計(jì)是135778米，十字扣件34860套，直接扣件1600套，旋轉(zhuǎn)扣件504套。林某1自己來拉的貨就只登記林某1的信息，林某1請駕駛員來拉的貨就登記駕駛員的信息及車牌號。林某1說是租去做工程，具體做什么不清楚。
（2）劉某1的證言：劉某1當(dāng)時(shí)在姚某的公司打工。林某1來姚某的公司租鋼管、扣件，劉某1等人負(fù)責(zé)裝貨，先后給林某1裝了十多車貨，都是用大貨車裝的，有幾車是林某1本人請著貨車來裝，有時(shí)是林某1請駕駛員來裝貨。每次公司都要開具發(fā)貨單，姚某夫妻在公司的時(shí)候，由他們開單據(jù)，他們不在的時(shí)候，由杜某1開具發(fā)貨單，發(fā)貨單開具兩份，一份留在公司，一份由對方帶走。林某1來姚某的公司主要就是拉鋼管和扣件，扣件有直接扣件、旋轉(zhuǎn)扣件和十字扣件。
（3）杜某1的證言：杜某1當(dāng)時(shí)在姚某的XX商貿(mào)公司打工。林某1和公司裝過十多車貨，都是用大貨車裝的，有時(shí)是林某1本人請貨車來裝貨，有時(shí)是林某1請駕駛員來裝的貨，每次公司都要開具發(fā)貨單，林某1本人來拉的貨，就登記林某1的信息，林某1請大貨車司機(jī)來拉的貨，就登記駕駛員的信息及車牌號，每次都登記了租賃鋼管和扣件的種類數(shù)量。
（4）劉某2的證言及廢舊金屬收購許可證、廢舊金屬收購治安管理信息系統(tǒng)電腦截圖打印件證明：劉某2在楚雄經(jīng)營廢舊金屬收購。林某1賣過鋼管和扣件給劉某2，林某1說做建筑材料租賃公司虧本了，要處理些鋼管和扣件給劉某2，為此二人才認(rèn)識。劉某2在電腦上登記了兩車，還存有鋼管、扣件的照片，分別是2017年8月13日，林某1拉了一車鋼管和扣件賣給劉某2，共計(jì)29噸；2017年9月2日，林某1又拉了一車鋼管和扣件賣給劉某2，共35噸，每噸1700元左右。此外，林某1還拉過鋼管和扣件賣給劉某2，具體情況記不清了，款全部支付給林某1了，具體付了多少記不清了。林某1賣給劉某2的鋼管和扣件，當(dāng)廢品賣掉了，記不清賣給誰了。
（5）李某1的證言、自書情況說明、附收貨記錄、中國農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)證明：①李某1和金某在陸良縣個(gè)廢舊金屬收購站。李某1和大姚一個(gè)姓林的男子購買過鋼管、扣件，買第一車時(shí)李某1叫妹夫金某到大姚看過貨。是對方打電話給李某1說有鋼管、扣件賣，還說在大姚縣自己的場地有貨，李某1叫金某去看過貨，就跟對方買了。是按市場價(jià)收購的，鋼管8至9元一米，扣件按個(gè)數(shù)，按照對方報(bào)的銀行賬號把款轉(zhuǎn)給了對方。②2017年3、4月份，楚雄市安置房工地處理一批鋼管、扣件，林某1打電話給李某1說他是租賃公司的，有鋼管、扣件要處理。2017年10月左右，林某1打電話說要處理鋼管、扣件，按照市場價(jià)格算，李某1網(wǎng)上聯(lián)系駕駛員到林某1說好的裝車地點(diǎn)，安排金某跟林某1聯(lián)系。2017年10月10日第一次拉鋼管，打款127000元，鋼管57.28噸，單價(jià)1900元／噸，扣件5400個(gè)，單價(jià)3元／個(gè)，頂托400個(gè)，單價(jià)5元／個(gè)。2017年11月2日林某1打電話要處理鋼管，林某1自己裝車過磅，打款8.7萬元，41噸左右，單價(jià)2100元／噸。2017年12月1日林某1自己裝車過磅，打款6.51萬元，29噸左右，單價(jià)2200元／噸。2017年12月10日林某1自己裝車過磅，打款6.1萬元，24噸左右，單價(jià)2500元／噸。2017年12月17日林某1自己裝車過磅，打款8.6萬元，33噸左右，單價(jià)2600元／噸。由于沒有電腦臺賬管理和紙質(zhì)記錄，以上情況系根據(jù)銀行轉(zhuǎn)款交易回憶的。2017年10月10日，李某1從大姚收購的鋼管、扣件合計(jì)134300元。收貨記錄上記載有“運(yùn)費(fèi)到陸良5280元、運(yùn)費(fèi)到昆明3300元”字樣。2017年10月10，李某1賬戶向羅某尾號為58178的賬戶轉(zhuǎn)賬12.7萬元，2017年11月2日向羅某尾號為44215賬戶轉(zhuǎn)賬1萬元、5萬元、2.7萬元，2017年12月1日向羅某尾號為44215賬戶轉(zhuǎn)賬6.51萬元，2017年12月10日向羅某尾號為44215賬戶轉(zhuǎn)賬6.1萬元，2017年12月17日向羅某尾號為44215賬戶轉(zhuǎn)賬8.6萬元，以上合計(jì)42.61萬元。
（6）金某的證言、自書情況說明證明：2017年10月9日李某1說大姚縣有一批鋼管、扣件要處理，貨主是林某1，叫金某聯(lián)系林某1去貨場看貨。當(dāng)天下午金某到大姚后聯(lián)系林某1，林某1帶金某到貨場看完貨確認(rèn)好，在網(wǎng)上聯(lián)系了駕駛員，2017年10月10日林某1帶著大車過磅，后林某1帶著大車到租賃站貨場安排工人裝車，裝好車又帶著大車過磅，磅單出來后金某按數(shù)量讓李某1打款，林某1收到貨款后，金某就跟車回家了。
（7）李某2的證言：李某2以前在楚雄市華路經(jīng)營XX廢舊金屬回收部，后來拆遷了。店子剛開起來時(shí)，一個(gè)姓林的男子來說他在祿豐做蔬菜大棚，有些鋼管、扣件要處理，就拉了一車鋼管、扣件來賣給李某2，有20多噸，付了2萬多元。2019年初向林某1指定賬戶轉(zhuǎn)了3500多元，應(yīng)該是付現(xiàn)金后還不夠，又轉(zhuǎn)賬支付的。
（8）葉某的證言、營業(yè)執(zhí)照、中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)證明：葉某系楚雄市環(huán)城西路雙某廢舊金屬收購店老板。大約是2019年1月份，林某1到店里問葉某不銹鋼收購情況，談好后第二天葉某就開車到廣通看貨，然后帶著工人去裝車，拉回來過了磅，當(dāng)天就付了3萬元左右給林某1，扣件約1000個(gè)，是過了幾天才付的，林某1還開了一輛大車來堵在收購店門口，葉某又補(bǔ)了1000元給林某1。是用妻子雙某的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬的，2019年1月14日轉(zhuǎn)賬33140元至羅某尾號為242941的賬戶上。
（9）歹某的證言：歹某的貨車牌照是云Ｅ×××××。2017年8月7日晚，歹某接到楚雄華鴻物流公司負(fù)責(zé)人林某的電話，叫歹某到大姚縣金碧鎮(zhèn)黃海屯拉一車貨到楚雄市李子園，說了雙方貨主的電話。第二天早上歹某到那家公司，姚某出來接待，并安排人裝鋼管和扣件，有20多噸。第二天歹某將貨拉到楚雄市李子園，電話聯(lián)系貨主林某1，就有人來看貨，林某1也來到現(xiàn)場，但沒有賣掉。后來林某1叫歹某將貨拉到楚雄市大商匯，將鋼管和扣件賣給劉某2廢品收購店。當(dāng)天拉給林某1的鋼管有9300米，扣件1800套，是姚某裝貨時(shí)統(tǒng)計(jì)出來的。林某1支付了1800元運(yùn)費(fèi)給歹某。鋼管和扣件拉到楚雄就被林某1賣掉了，回來后歹某也不敢告訴姚某，第二次林某1又叫歹某到姚某家拉鋼管，歹某就不敢去拉了。
（10）冉某的證言：冉某的貨車牌照為云Ｅ×××××。2017年9月20日，冉某從大姚縣金碧鎮(zhèn)黃海屯一建筑租賃公司拉了一車鋼管和扣件到楚雄大商匯劉某2廢舊金屬回收經(jīng)營部，林某1在那里等著，車輛過磅有30多噸，林某1支付了冉某運(yùn)費(fèi)。是楚雄市華鴻物流公司經(jīng)理林某打電話叫冉某去拉的貨，貨是林某1的。冉某通過微信支付給林某介紹費(fèi)100元。
（11）杜某2的證言、辨認(rèn)筆錄證明：杜某2的貨車牌照為云Ｅ×××××。大約是2017年9月下旬，杜某2曾兩次到大姚縣金碧鎮(zhèn)黃海屯公路邊一租賃站拉運(yùn)過鋼管、扣件。是一個(gè)姓林的男子在手機(jī)貨車幫信息平臺發(fā)布貨物運(yùn)輸信息，杜某2看到后就和姓林的聯(lián)系，雙方談好運(yùn)輸價(jià)格，對方把裝貨地點(diǎn)告訴杜某2，杜某2付了100元的信息費(fèi)給貨車幫平臺。第二次是姓林的男子直接打電話聯(lián)系杜某2。兩次裝貨都是在同一地點(diǎn)，運(yùn)輸?shù)亩际卿摴芎涂奂?，每次的貨物?0噸左右。姓林的男子開始說要拉去工地上用，到了楚雄又說工地上進(jìn)不去，叫杜某2運(yùn)到楚雄市一個(gè)收購廢舊金屬的場院里，貨物過磅后就下在那個(gè)場院里。當(dāng)時(shí)姓林的男子也到了卸貨現(xiàn)場，運(yùn)費(fèi)按照每噸60元計(jì)算，第一次付了1860元，第二次付了1800元。經(jīng)杜某2辨認(rèn)指出林某1就是聯(lián)系運(yùn)輸貨物的姓林男子，也是去楚雄市三家塘東華路口場院叫人卸貨的姓林男子；同時(shí)還辨認(rèn)出XX廢舊金屬回收站就是卸貨地點(diǎn)。
（12）曾某的證言：曾某的貨車牌照為貴Ａ×××××。2017年12月16日曾某到大姚縣金碧鎮(zhèn)黃海屯公路邊的一個(gè)租賃站運(yùn)輸過鋼管、扣件，是通過貨車幫聯(lián)系的，貨主和聯(lián)系電話記不得了，一共有30多噸，是在大姚縣和祿豐市兩個(gè)點(diǎn)裝的貨，貨主是同一個(gè)人。運(yùn)到昆明市和陸良縣，運(yùn)費(fèi)是貨主付的，大概是4000多元。
（13）張某的證言：張某于2017年12月9日駕駛云Ｄ×××××號貨車到XX商貿(mào)有限公司運(yùn)輸過一次鋼管、扣件，是從貨車幫物流平臺上下的單，名字和電話號碼記不得了，貨物有25噸左右，運(yùn)輸?shù)劫F州省六盤水市，具體卸貨地點(diǎn)記不得了，運(yùn)費(fèi)是收貨方現(xiàn)金支付的。
（14）林某的證言：林某于2017年3月7日在楚雄市開了楚雄XX物流有限公司。有一天，林某1打電話給林某，叫林某請一輛大貨車到大姚縣金碧鎮(zhèn)黃海屯拉鋼管和扣件到楚雄，談好是50元一噸，之后林某在手機(jī)貨車幫平臺上發(fā)布信息，駕駛員會(huì)給林某100元介紹費(fèi)。先后有歹某和冉某跟林某聯(lián)系，每人拉過一車鋼管和扣件到楚雄交給林某1。
（15）王某2的證言：王某2和林某1是一個(gè)村委會(huì)的，二人都做過農(nóng)業(yè)蔬菜種植，打過交道。王某2通過林某1介紹到姚某的公司租賃過二次鋼管和扣件，租用結(jié)束后都還給了姚某。王某2沒有和林某1共同租用過姚某公司的鋼管和扣件。
（16）起某的證言：起某和丈夫李某3曾在姚某的租賃站打工，負(fù)責(zé)上下貨物，不認(rèn)識來租鋼管、扣件的人。
（17）段某的證言：段某系祿豐市七屯村委會(huì)書記。林某1到七屯村委會(huì)租過土地用于種菜，是露天種植，租了約40畝，租金已付清了。林某1還在祿豐市運(yùn)輸公司租了點(diǎn)場地說要將菜進(jìn)行烘干，最后沒有正常經(jīng)營。段某見過林某1拉鋼管、扣件到廣通的場地上。
（18）敖某的證言：2017年敖某和林某1打工種菜。林某1在廣通主要是租地種菜，租了廣通運(yùn)輸站的廠房搞蔬菜加工，但從來沒有經(jīng)營生產(chǎn)過就搬走了，小工的工錢還沒有付清。
（19）王某3的證言、房屋場地租賃合同證明：2017年1月8日，林某1向王某3租了位于祿豐市原老客運(yùn)站的場地，租期5年，租金一直都沒有付。主要是晾干板菜，但林某1實(shí)際就是2017年1月至3月在那里晾了幾個(gè)月干板菜，5月份左右就搬走了。王某3看見林某1拉過一車鋼管到那個(gè)場地上。
（20）羅某的證言：羅某和林某1于2016年4月26日協(xié)議離婚，離婚時(shí)林某1欠羅某10萬元沒有還。2016年10月林某1在祿豐廣通開公司抵了10畝土地給羅某，叫羅某種菜賣給林某1用來抵欠款。羅某到祿豐廣通種菜，到2017年2月由于虧本就走了，2018年羅某又向林某1要錢，林某1說沒有錢還，林某1就把名下的祿豐XX蔬菜種植有限公司法人抵給羅某，2018年12月11日公司法人就換成了羅某。2019年4月份羅某才聽說林某1租賃鋼管、扣件的事情。羅某拿過三張自己戶頭的銀行卡給林某1用過，尾號42941和44215的銀行卡是2017年到祿豐廣通種菜時(shí)林某1帶羅某到楚雄辦理的，這兩張卡都是林某1在使用。
（21）楊某1的證言：林某1通過他前妻羅某的賬戶多次轉(zhuǎn)賬給楊某1，是因?yàn)榱帜?刷了楊某1的信用卡，楊某1跟林某1要，林某1才轉(zhuǎn)給楊某1的，先后共轉(zhuǎn)了約4萬元。
3.被害人姚某的陳述及當(dāng)庭證詞：（1）姚某系XX商貿(mào)有限公司法人代表，公司主要業(yè)務(wù)是建筑材料租賃。林某1多次向姚某的公司租賃過鋼管、扣件。第一次是2017年1月9日，林某1一個(gè)人到姚某的公司說要租賃鋼管和扣件，姚某想以前就租賃過一次，能正常歸還，所以就同意租給林某1了。林某1就叫來一輛大車，駕駛員及車牌號沒有登記，租鋼管8110米，扣件3000套。1米鋼管每天租金0.0055元，扣件（整套，包括螺栓）每天租金是0.0045元，清洗費(fèi)每米鋼管0.1元，每套扣件也是0.1元；材料損失賠償是每米鋼管12元，扣件一套是5元，如果扣件只是螺栓不全，每顆螺栓0.5元。在2017年5月20日，姚某跟林某1簽訂了財(cái)產(chǎn)租賃合同。林某1說他開了一家云南XX科技發(fā)展有限公司，他是法人代表，以公司名義簽訂合同，所有租的鋼管和扣件都要按這份合同規(guī)定的條款執(zhí)行。林某1當(dāng)時(shí)說他在祿豐廣通做橋梁工程，要租鋼管和扣件去使用，當(dāng)時(shí)林某1還拿橋梁的工程合同給姚某看。第二次是2017年6月15日，租扣件500套；第三次是2017年6月20日，租扣件60套；第四次是2017年8月8日，林某1叫駕駛員歹某來姚某公司拉了一車鋼管9300米、扣件1800套；第五次是2017年8月24日，林某1到姚某公司租鋼管11090米、扣件1604套；第六次是林某1到姚某公司租鋼管11385.9米、扣件2000套；第七次是2017年9月20日，林某1叫駕駛員冉某來姚某公司拉鋼管8879.6米、扣件3000套；第八次是2017年9月22日，林某1叫駕駛員杜某3到姚某公司拉鋼管11220米、扣件3300套；第九次是2017年9月26日，林某1叫駕駛員杜某3到姚某公司拉鋼管11040米、扣件3400套；第十次是2017年9月26日，林某1到姚某公司拉鋼管19164米、扣件6000套；第十一次是2017年11月2日，林某1到姚某公司拉鋼管8400米、扣件3000套；第十二次是2017年11月16日，林某1到姚某公司拉鋼管8550米、扣件3000套；第十三次是2017年11月30日，林某1叫駕駛員郭某到姚某公司拉鋼管10600米、扣件3000套；第十四次是2017年12月9日，林某1叫駕駛員張某到姚某公司拉鋼管8738.5米、扣件3000套；第十五次是2017年12月9日，林某1叫駕駛員曾某到姚某公司拉鋼管9300米、扣件3000套。林某1直接來姚某公司拉過8車，請其他駕駛員來拉過7車，都是林某1租的。每次都開具了發(fā)貨單，林某1在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)過。林某1租去的鋼管共計(jì)135778米，扣件36964套，林某1租去的鋼管和扣件一樣都沒有歸還過。（2）2018年3月份，姚某叫林某1帶她到工地上看看，不行把鋼管和扣件歸還姚某算了。林某1帶姚某到祿豐市去看，一路上有公路建設(shè)的地方，林某1都說是他的工程，但姚某沒有發(fā)現(xiàn)自己的鋼管和扣件，姚某就問林某1，鋼管和扣件哪里去了，林某1一直沒有回答。2017年1月9日至2018年4月30日的租金已經(jīng)付清，共支付租金199727元，之后的租金就沒有再支付過。（3）林某1安排來拉貨的駕駛員不直接和姚某家聯(lián)系，每次都是林某1先打電話后駕駛員來裝貨，公司開發(fā)貨單，林某1在發(fā)貨單上簽字；如果林某1當(dāng)時(shí)沒有來，事后找林某1補(bǔ)簽。林某1領(lǐng)過一個(gè)陸良人到姚某家租賃站看貨，還加了姚某侄女的微信，林某1和姚某家談好價(jià)格就把貨拉走了，后來還打電話問姚某鋼管給賣的，姚某說只租不賣，姚某才發(fā)現(xiàn)自家的物品被賣了，后來加了微信才知道對方叫金某。姚某到祿豐法院起訴，但找不著林某1，姚某就撤訴了，到了2019年才報(bào)案。姚某提供給公安機(jī)關(guān)的單據(jù)全部都是林某1的發(fā)貨單，林某1都在發(fā)貨單上簽了字，還按發(fā)貨單上的數(shù)量寫了欠條。姚某的當(dāng)庭證詞與庭前陳述一致。
4.被告人林某1的供述與辯解：（1）林某1和姚某租賃過鋼管、扣件，之后被林某1全部拿去賣掉了。2017年1月5日林某1到做脫水蔬菜加工，需要鋼管、扣件搭建曬晾架。同年1月9日林某1找到姚某商談租賃鋼管、扣件，之后林某1找到楚雄做信息咨詢的林某聯(lián)系一輛貨車到姚某的店鋪拉了一車鋼管和扣件，鋼管約有8100多米，扣件3000套。從6月份開始林某1又陸續(xù)從姚某的店里租用了一些鋼管、扣件，請駕駛員歹某，還有一個(gè)姓杜的駕駛員拉到楚雄滇中大商匯賣給了劉某2，當(dāng)時(shí)三車鋼管、扣件賣得12萬元左右。到9月份林某1又通過林某聯(lián)系了一輛貨車到姚某家店里拉了一車鋼管到楚雄滇中大商匯賣給了劉某2，賣得4萬余元。還是9月份林某1又通過林某聯(lián)系了一個(gè)姓杜的駕駛員拉了兩車，另一個(gè)駕駛員拉了一車，也是拉去楚雄賣給劉某2，這三車賣得約10萬元。10月底林某1在百度上搜到了昆明一家收廢舊的電話，每噸價(jià)格1850元，談好后對方安排了兩個(gè)駕駛員來大姚，林某1領(lǐng)著他們?nèi)ヒδ车牡昀镅b鋼管、扣件，兩輛車先拉到廣通下了一部分，剩下的過磅后昆明的老板把賬轉(zhuǎn)給林某1，駕駛員就把貨拉走了，這次轉(zhuǎn)了8萬多元給林某1。11月份昆明的那個(gè)老板又聯(lián)系林某1，林某1又聯(lián)系了姚某，對方直接開了一輛貨車到大姚姚某的店里，姚某照了貨物及數(shù)量的照片，駕駛員過了磅把照片發(fā)送給我，核對后昆明的老板轉(zhuǎn)了約5萬元給林某1。之后按照這種方式，昆明老板又拉了3車，共轉(zhuǎn)了約20萬元給林某1。到2018年11月，因公司已無法經(jīng)營，林某1就將廠里用于搭建晾曬架的全部鋼管、扣件等物品拉去楚雄東華、南站賣掉了，共賣得7萬余元。林某1和姚某清算過一次，林某1還寫了一張欠條給姚某，具體數(shù)據(jù)以那次清算的為準(zhǔn)。林某1一共租了約13萬米鋼管，約3萬個(gè)扣件，全部拉去賣掉了，共賣得約50萬元。因?yàn)楣井?dāng)時(shí)經(jīng)營出現(xiàn)困難，資金緊張，林某1就把和姚某家租的這些貨物全部拉去賣掉了。（2）羅某是林某1的前妻，于2016年4月26日協(xié)議離婚。林某1于2014年注冊成立云南XX科技發(fā)展有限公司，法人是林某1，羅某是財(cái)務(wù)，離婚后羅某的工商銀行卡一直由林某1在使用，還綁定了林某1的手機(jī)銀行。林某1賣鋼管、扣件的錢大部分都是轉(zhuǎn)在羅某的那張銀行卡上，錢被林某1開銷完了。（3）林某1租的鋼管、扣件賣到楚雄的有三處（滇中大商匯、楚雄南站、楚雄三家塘岔東華路口），是林某1親自去的，其他的林某1是通過網(wǎng)上搜了電話聯(lián)系的。林某1網(wǎng)上聯(lián)系了昆明的一個(gè)老板，不知道對方的名字，對方把貨拉去什么地方林某1也不清楚。林某1從來沒有聯(lián)系過陸良縣的李某1和金某。林某1不清楚有沒有把貨物賣到過貴州六盤水。發(fā)貨單上有林某1的簽名，是2018年姚某找林某1補(bǔ)簽的。
5.辨認(rèn)筆錄3份及照片證明：林某1辨認(rèn)出楚雄滇中大商匯就是其賣鋼管、扣件的地方，貨車駕駛員是歹某、杜某3；辨認(rèn)出XX廢舊金屬回收站就是其賣鋼管、扣件的地方；辨認(rèn)出楚雄市南站進(jìn)站口雙某廢舊金屬收購部就是其賣鋼管、扣件等物品的地方。
6.稱量筆錄證明：經(jīng)隨機(jī)抽取5根鋼管，每根長6米，合計(jì)30米，口徑為48毫米，鋼壁厚度為2.75毫米的鋼管進(jìn)行稱量，經(jīng)過稱量5根鋼管共計(jì)101公斤，從而計(jì)算出每米為3.37公斤，296.74米為1噸。
二、妨害信用卡管理罪
被告人林某12017年至2018年在祿豐市租地種菜期間，以發(fā)工資需要辦理工資卡為由取得張某1、高某、羅某1等24名小工的身份證明，私自使用他們的身份證明及其提供的工資收入證明、公司營業(yè)執(zhí)照等材料在中國郵政儲蓄銀行股份有限公司楚雄州分行申請辦理了24張信用卡激活后使用。事發(fā)后，被告人林某1還清了信用卡被透支的全部金額共計(jì)人民幣14.3012萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.書證
（1）報(bào)案記錄、受案登記表、立案決定書、移送案件通知書證明：李某4等人于2019年5月15日到祿豐市公安局報(bào)案稱，在他們不知情的情況下，林某1以辦理工資卡為名使用他們的身份信息辦理了郵政儲蓄銀行的信用卡后自己使用。祿豐市公安局當(dāng)日立案，于2020年10月21日將該案移交大姚縣公安局并案偵查。
（2）到案經(jīng)過證明：祿豐市公安局于2019年11月4日14時(shí)電話通知林某1到祿豐公安局廣通派出所配合調(diào)查，當(dāng)日15時(shí)許，林某1到達(dá)派出所，民警依法對林某1進(jìn)行訊問，林某1配合工作。
（3）接受證據(jù)材料清單、個(gè)人信用報(bào)告復(fù)印件證明：李某4等人向祿豐市公安局提交了個(gè)人信用報(bào)告，部分人還提交了名單、欠款清單明細(xì)、中國銀行所有賬戶總結(jié)、銀行卡查詢記錄。
（4）調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、信用卡辦卡名冊、信用卡申請資料及交易明細(xì)、散客名冊證明：祿豐市公安局向中國郵政儲蓄銀行楚雄州分行調(diào)取了信用卡辦卡名冊1頁、信用卡申請資料、交易明細(xì)及散客名冊。有32人在郵政儲蓄銀行辦理過信用卡，有8張是本人使用，24張非本人使用。
（5）協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、敖某等24人郵政儲蓄賬戶交易明細(xì)證明：敖某等24人在中國郵政儲蓄銀行股份有限公司祿豐支行辦理過信用卡，客戶單位為云南XX科技有限公司，信用卡有多次使用記錄，部分人員有違約記錄。
（6）情況說明證明：①在該案偵查過程中，民警撥打電話153××××3915聯(lián)系被害人王某1，王某1稱她名下尾號26267的郵政儲蓄銀行信用卡是林某1在未取得她同意的情況下私自辦理和使用。②林某1供述信用卡拿給一個(gè)叫“老謝”的人使用，電話號碼是159××××1591，辦案民警撥通電話，該號碼機(jī)主叫謝某，大姚縣三岔河鎮(zhèn)他的么壩口村人，多年前與林某1認(rèn)識且存在經(jīng)濟(jì)糾紛，近幾年都在外省打工，沒有見過林某1，根本沒有跟林某1拿過他人的信用卡。
（7）云南省大姚縣人民法院結(jié)案通知書證明：林某1與謝某、何某民間借貸糾紛一案判決書的執(zhí)行內(nèi)容于2021年1月15日執(zhí)行完畢。
（8）調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、云南XX科技發(fā)展有限公司工商注冊資料、內(nèi)檔資料證明：云南XX科技有限公司法定代表人為林某1。營業(yè)期限2014年9月9日至2034年9月9日。
（9）接受證據(jù)材料清單、個(gè)人借款借條、林某1身份證復(fù)印件證明：2018年11月2日，林某1向唐某借款15萬元，約定2018年11月10日前歸還。
2.證人證言
（1）白某的證言：白某系郵政儲蓄銀行楚雄市鹿城東路支行職工。2017年下半年的一天下午，林某1一個(gè)人拿著他人的材料來找白某辦信用卡，所需材料有銀行信用卡申請表、辦卡人身份證復(fù)印件、個(gè)人工作收入證明及填表時(shí)的個(gè)人影像，當(dāng)時(shí)林某1辦了30多張，后來透支金額15萬元左右。造成多張信用卡逾期未還，銀行打電話向戶主催收，很多戶主說他們沒有使用過。由于白某是經(jīng)辦人，銀行領(lǐng)導(dǎo)多次安排白某叫林某1到銀行談話，催林某1把那些逾期的信用卡還清，一開始林某1說那些信用卡被他借給朋友使用，但又沒說借給誰。經(jīng)過多次交涉，最后林某1和白某借了15萬元把那些信用卡的欠款還清了，林某1寫了借條給白某，借條上的出借人寫的是白某丈夫唐某的名字，這筆錢也沒有還白某。白某叫林某1把那些信用卡歸還銀行，但林某1始終沒有還，信用卡下落不明。
（2）謝某的證言：謝某和林某1是2013年通過何某認(rèn)識的，有六年沒有聯(lián)系過了，謝某的手機(jī)號碼是159××××1591，這個(gè)手機(jī)號謝某已經(jīng)用了九年多了。2013年至今謝某長期在外務(wù)工。這幾年謝某直接沒有跟林某1聯(lián)系過，謝某沒有喊林某1辦理過信用卡，也沒有和林某1拿過信用卡。謝某跟林某1有經(jīng)濟(jì)糾紛，大姚縣人民法院已經(jīng)判決。
（3）楊某2的證言：楊某2幫林某1種過菜，楊某2在郵政儲蓄銀行辦過信用卡，是銀行工作人員到廣通林某1的公司里辦理的，辦好后林某1叫楊某2拿給他使用，因?yàn)楫?dāng)時(shí)楊某2幫林某1在廣通信用社貸款十萬元，林某1沒有按期還款，楊某2就沒有拿給林某1用，信用卡沒有激活，一直在楊某2手中。
（4）楊某3的證言：楊某3在林某1種菜處打工，有一天林某1問楊某3給辦信用卡，林某1說辦信用卡能提高銀行的征信，以后到銀行貸款更方便，楊某3同意辦理，之后楚雄郵政儲蓄銀行工作人員到林某1辦公室里幫楊某3等人辦理了郵政儲蓄銀行的信用卡。這張信用卡是楊某3本人使用。
（5）羅某的證言：羅某系林某1前妻。2017年林某1到中國郵政儲蓄銀行辦信用卡，劉某3、李某5、段某1、錢某、王某1、王某4、王某5、項(xiàng)某這幾個(gè)人的收入證明上“羅某”不是本人簽的。
3.被害人陳述
（1）李某4的陳述：李某4自己沒有辦理過信用卡，但是被郵政儲蓄銀行告知自己辦理了信用卡，并且被刷了5000余元。當(dāng)時(shí)李某4和林某1說自己沒有信用卡，只是丈夫王某6有農(nóng)村信用社的信用卡，林某1就讓李某4把王某6的信用卡卡號照給他，然后拿了張廢紙給李某4，讓李某4比了個(gè)寫字的動(dòng)作，林某1說到時(shí)候把工資打到李某4丈夫的信用卡上。
（2）錢某1的陳述：2017年10月，錢某1在廣通鎮(zhèn)給林某1種菜，到10月27日林某1說要給工人辦銀行卡，然后工資打在銀行卡上，林某1就說要照一張自己的照片，去銀行打工資才好辦。然后林某1用手機(jī)給錢某1等小工照相，還把每個(gè)人的身份證也復(fù)印了一份。后來一直沒有發(fā)工資給錢某1等人，大家就找林某1要工資，林某1說別人還沒有結(jié)賬給他，就一直拖著，后來就聯(lián)系不上林某1了。到2018年10月份，一起打工的人說有銀行催他們還貸款，錢某1到銀行查詢發(fā)現(xiàn)自己也被辦理過一張信用卡，錢某1就報(bào)案了。信用卡額度6000元，被使用了6027元。
（3）胡某的陳述：胡某幫老板干了兩天活，第二天胡某把身份證拿給老板，下午老板說人夠了不要胡某干了。后來被老板辦了一張郵政銀行的信用卡。信用卡被刷了6000元。
（4）倪某的陳述：倪某幫林某1打工種菜，林某1就以幫倪某辦理工資卡為由，將倪某的身份證拿去復(fù)印后身份證還給倪某了，后來林某1用手機(jī)照了倪某的照片。2018年10月份的一天，郵政儲蓄銀行的兩個(gè)工作人員找到倪某，說倪某在他們銀行辦過信用卡，逾期未歸還，叫倪某趕緊還款，倪某說自己沒有辦過信用卡，他們就告訴倪某信用卡是廣通XX科技發(fā)展有限公司出面辦的。倪某才知道林某1冒用倪某的身份信息辦理了信用卡。2018年10月份的一天，楚雄郵政儲蓄銀行的工作人員打電話叫倪某等人到銀行處理，林某1也一起去了，大家叫林某1把卡上的欠款還掉，并把卡拿給戶主，林某1說卡不在他手上。后來銀行的人打電話說信用卡上的錢已經(jīng)歸還了，信用卡已被他們封掉了。
（5）王某4的陳述：信用卡是林某1辦的。2017年底，林某1叫王某4把銀行卡號告訴他好打工資，后面林某1說要上稅，要用王某4的身份證去辦銀行卡，就把王某4的身份證拿去用了一個(gè)多星期才還王某4。林某1還叫王某4手里拿著筆，用手機(jī)照了王某4的照片。王某4沒有見著信用卡。后來王某4等人到楚雄郵政儲蓄銀行處理時(shí)，林某1也在場，銀行的工作人員說他們會(huì)處理的，后來銀行打電話說信用卡的欠款已經(jīng)還清了。
（6）張某1的陳述：2018年的一天，張某1接到郵政儲蓄的電話，說張某1的信用卡欠款沒有還，張某1自己沒有辦理過信用卡。當(dāng)時(shí)林某1說要把工資發(fā)在卡上，讓張某1把身份證交給他去辦卡，過了兩三天才還給張某1，林某1還用手機(jī)給張某1照了照片。后來銀行打電話告訴張某1的欠款已經(jīng)還清了。
（7）羅某2的陳述：倪某告訴羅某2妻子楊某4，說楊某4在郵政儲蓄辦理了信用卡，有欠款未還，羅某2和妻子都沒有辦理過郵政儲蓄的信用卡。2018年楊某4幫林某1種過菜，林某1說要把工資發(fā)在卡上，讓楊某4把身份證交給林某1去辦卡，一個(gè)星期后才把身份證還給楊某4。當(dāng)時(shí)林某1還叫楊某4拿著一支筆裝作寫字的樣子，把身份證放在正前方，林某1用他的手機(jī)照了相。
（8）王某5的陳述：2017年10月中旬，王某5在廣通鎮(zhèn)幫林某1種菜，林某1說要用王某5的身份證去辦銀行卡，把工資打在銀行卡上，身份證拿去第三天才還王某5。王某5也沒有拿到銀行卡，工資還有300元沒有拿到，林某1拖著說沒有錢。11月份王某5才知道自己被辦了信用卡。
（9）楊某5的陳述：2017年11月份，林某1讓楊某5等人去項(xiàng)琴英家照相，楊某5拿著身份證和一張農(nóng)村信用社的卡給林某1，林某1說要照相才能把工資打到楊某5賬上，還說要上什么稅，楊某5看著別人照相也就去照了，楊某5的身份信息給過林某1外，沒有向其他人泄露過。楊某5的信用報(bào)告上寫著額度6000元，已使用5804元。
（10）馮某的陳述：馮某當(dāng)時(shí)在廣通幫林某1種菜，和馮某一起種菜的很多人都被辦理了信用卡，還造成了欠款。馮某到銀行查詢后才知道，有人用馮某的身份信息在郵政儲蓄銀行辦理了信用卡，并且有欠款，但馮某自己沒有辦理過信用卡。當(dāng)時(shí)林某1說要把工資發(fā)在銀行卡上，馮某就把自己的一張郵政儲蓄銀行卡及本人的身份證交給了林某1，一個(gè)星期以后才把銀行卡和身份證還給馮某。當(dāng)時(shí)林某1把馮某的身份證放在馮某面前，用手機(jī)給馮某照了照片。
（11）普某的陳述：普某到銀行查詢才知道自己被辦理了一張信用卡。普某的身份證拿給過林某1，林某1說要把工資發(fā)在銀行卡上，讓普某把身份證交給林某1去辦卡，四五天后才還給普某，還把身份證放在普某面前，林某1用他的手機(jī)照了照片。普某的信用報(bào)告上寫著額度5000元，已使用660元。
（12）楊某6的陳述：2018年1月，廣通郵政儲蓄銀行的人來?xiàng)钅?家催要信用卡欠款，楊某6才知道自己名下有張信用卡，到銀行查詢后，才發(fā)現(xiàn)和楊某6一起打工的13個(gè)人都辦著信用卡。楊某6等人的身份證都交給過林某1，后來?xiàng)钅?等辦著信用卡的人和林某1一起到銀行處理，林某1承認(rèn)是他用楊某6等人的身份信息辦的信用卡。2017年11月，林某1叫楊某6把平時(shí)用的銀行卡號告訴他，把工資打在卡上，后來又說要上稅，要用楊某6的身份證去辦銀行卡，楊某6把身份證拿給林某1，四五天后才還給楊某6。當(dāng)時(shí)林某1還叫楊某6手里拿著筆，林某1用手機(jī)照了楊某6的照片，但楊某6沒有拿到過那張卡。
（13）項(xiàng)某的陳述：項(xiàng)某的身份證拿給過林某1，林某1說把工資打到卡上，讓項(xiàng)某把身份證交給林某1去辦卡，過了一兩個(gè)星期才把身份證還給項(xiàng)某，林某1還拿了個(gè)小桌子和板凳，身份證放在桌子上，讓項(xiàng)某坐在板凳上比一個(gè)寫字的樣子，拍了一張照片，還把項(xiàng)某家里的存折卡號用手機(jī)照了照片。
（14）項(xiàng)某1的陳述：2018年10月份，項(xiàng)某1接到郵政儲蓄的電話，說項(xiàng)某1辦理了信用卡，并且有欠款，但項(xiàng)某1自己沒有辦理過信用卡。當(dāng)時(shí)項(xiàng)某1幫林某1種菜，林某1說要把工資發(fā)在銀行卡上。項(xiàng)某1把工商銀行卡的復(fù)印件和身份證交給林某1，三四天才把身份證還給項(xiàng)某1。還讓項(xiàng)某1拿著身份證，林某1用他的手機(jī)給項(xiàng)某1照了像。項(xiàng)某1的信用卡被透支了4071元。
（15）段某1的陳述：林某1使用段某1的身份信息辦理了郵政儲蓄銀行的信用卡。2017年11月份，段某1幫林某1種菜。當(dāng)時(shí)林某1到段某1家，讓段某1拿著筆和身份證照相，林某1說是發(fā)放工資需要。段某1沒有收到過信用卡，信用卡被透支了5794元。
（16）錢某的陳述：在錢某不知情的情況下，林某1用錢某的身份信息辦理了郵政儲蓄銀行的信用卡并透支。2017年10月份左右，錢某幫林某1種過菜。當(dāng)時(shí)林某1對工人說，工資要發(fā)在銀行卡上，林某1可以幫大家辦銀行卡。林某1讓錢某把身份證拿給他，林某1照了相。林某1還放了一張空白紙?jiān)阱X某面前，把錢某的身份證放在紙上，拿了一支筆給錢某，讓錢某假裝在紙上寫字，林某1用手機(jī)給錢某照相。錢某沒有收到信用卡，卡被透支了5845元。
（17）羅某3的陳述：在羅某3不知情的情況下，林某1用羅某3的身份信息辦理了郵政儲蓄銀行的信用卡并透支。2017年10月份左右，羅某3幫林某1培育菜苗。當(dāng)時(shí)林某1說工資要直接打在銀行卡上，叫大家?guī)е矸葑C到他辦公室照相，林某1用手機(jī)照了羅某3的身份證照片，之后又拿了一張紙放在桌子上，讓羅某3坐在凳子上拿著一支筆假裝寫字，把身份證放在面前，林某1用手機(jī)照相。羅某3沒有收到信用卡。
（18）劉某4的陳述：林某1叫他哥林某2帶劉某4到楚雄市辦理了郵政儲蓄銀行和平安銀行的信用卡，但信用卡沒有拿給劉某4，之后林某1用信用卡透支差錢了。2017年10月份左右，劉某4幫林某1打工。有一天林某2帶劉某4到楚雄市桃園湖邊的郵政儲蓄銀行，說是讓劉某4辦信用卡給林某1使用，銀行一個(gè)姓白的女工作人員幫劉某4照了相。之后林某2又把劉某4帶到桃園湖邊的一個(gè)超市找到一個(gè)男人，那個(gè)男人說他是平安銀行的，那個(gè)人也是幫劉某4照了照片，這些都是林某2安排的。劉某4去查詢征信，征信報(bào)告上顯示2017年11月21日辦理了一次交通銀行的信用卡、2017年11月25日辦理了一次平安銀行信用卡、2017年11月29日辦理了一次郵政儲蓄銀行的信用卡、2018年1月26日辦理了一次交通銀行的信用卡，具體辦理成功幾張劉某4也不清楚。劉某4沒有見著信用卡，信用卡都被林某1拿著。平安銀行一直催款，說是欠了3600多元。劉某4聯(lián)系不上林某1就自己分期還款。信用卡是林某1把劉某4騙去用劉某4的電話激活的。
（19）敖某的陳述：在敖某不知情的情況下，林某1用敖某的身份信息辦理了郵政儲蓄銀行的信用卡并透支。2017年10月份左右，林某1和小工們說要辦工資卡發(fā)工資，林某1叫大家?guī)仙矸葑C去辦公室照相。林某1照了敖某的身份證，還放了一張空白紙?jiān)诎侥趁媲?，把身份證放在紙上，拿了一支筆給敖某，讓敖某假裝在紙上寫字，林某1用手機(jī)給敖某照相。林某1給很多幫他干活的小工照過同樣的相。敖某查詢征信，其名下有四張信用卡，其中工行和郵政儲蓄銀行的信用卡是林某1背著敖某去自行辦理的。
（20）劉某5的陳述：在劉某5不知情的情況下，林某1用劉某5的身份信息辦理了郵政儲蓄銀行的信用卡并透支。2017年10月份左右，劉某5幫林某1種菜。有一天林某1叫劉某5帶著身份證和農(nóng)村信用社的儲蓄卡，說是要照相，才可以發(fā)工資，林某1用手機(jī)照了劉某5的身份證，之后又拿了一張紙放在桌子上，拿了一支筆給劉某5，讓劉某5假裝寫字，把劉某5的身份證放在面前，林某1用手機(jī)給劉某5照相。劉某5查詢征信，征信報(bào)告上寫著2017年12月9日辦理了一次信用卡、2018年1月19日辦理了一次信用卡，但劉某5沒有收到過信用卡。
（21）彭某的陳述：在彭某不知情的情況下，林某1用彭某的身份信息辦理了郵政儲蓄銀行的信用卡并透支。2018年1月份左右，林某1說是要辦工資卡發(fā)工資，叫彭某等人帶上身份證來照相。林某1把彭某的身份證放在一張桌子的空白紙上，叫彭某拿著筆假裝在紙上寫字，給彭某照相。彭某查詢征信，其名下申請過兩次信用卡，2018年2月11日申辦郵政儲蓄信用卡，2018年4月4日又在郵政儲蓄申辦過信用卡，信用卡沒有被透支。彭某沒有見著信用卡。
（22）高某的陳述：在高某不知情的情況下，林某1用高某的身份信息辦理了郵政儲蓄銀行的信用卡并透支。高某名下的一張郵政儲蓄銀行信用卡，被透支了840元，聽說后來林某1已經(jīng)還了。2017年10月份左右，林某1通知幫他干活的小工到項(xiàng)某1家院子里，林某1說要辦工資卡發(fā)工資，讓所有小工帶上身份證來照相，身份證照了正、反兩面。林某1把一張空白紙放在桌子上，再把身份證放在紙上，讓大家拿著筆假裝在紙上寫字，林某1用手機(jī)給大家照相。
4.被告人林某1的供述與辯解：（1）2017年，林某1雇傭了祿豐市的一些村民幫其種菜。有一次林某1到楚雄桃園湖旁邊的郵政儲蓄銀行辦理業(yè)務(wù)時(shí)，認(rèn)識了銀行工作人員白某。有一天白某到廣通找到林某1為幾個(gè)民工現(xiàn)場辦理了信用卡。白某告訴林某1，如果以后還有人要辦理信用卡，不用辦卡人親自去銀行，只要辦卡人填好辦理信用卡的申請表，并將本人的身份證原件放在申請表上面，然后用相機(jī)將辦卡人和申請表、身份證原件同時(shí)照在一張照片內(nèi)，將照片傳給白某就可以辦理郵政儲蓄銀行的信用卡了。2017年10月份，林某1就以公司存檔的名義收集了30個(gè)左右村民的身份證復(fù)印件，其中一部分人林某1按照白某說的照相要求收集了人證合一照片。林某1將收集好的人證合一照片傳給白某辦理信用卡，林某1還填寫了辦理信用卡申請表，林某1還冒充辦卡人簽了名字，留的電話號碼都是林某1自己的。一個(gè)月左右信用卡就辦下來了，具體有幾張林某1記不清了。林某1拿到信用卡后，沒有發(fā)給持卡人，一直放在林某1自己公司里。2017年11月份，林某1把這些信用卡拿給一個(gè)叫“老謝”的朋友使用去了，之后林某1也沒有過問這些信用卡的使用情況。直到2018年10月份，銀行的人打電話給林某1，說這些信用卡已經(jīng)逾期了，林某1就打電話告訴“老謝”信用卡逾期的事情，后來“老謝”的電話就打不通了。林某1以“云南XX科技發(fā)展有限公司”的名義辦理的信用卡，被辦卡的人員不知道林某1用他們的身份材料辦理了郵政儲蓄信用卡，林某1也沒有告訴他們，直到銀行催收他們才知道被辦了信用卡。
針對被告人林某1提出的辯解意見，根據(jù)本案的事實(shí)和證據(jù)，本院評判意見如下：
關(guān)于被告人林某1提出將姚某公司的鋼管、扣件拉去變賣，是姚某和林某1商量好的，其之前的部分供述不屬實(shí)，該意見之前就說過，但辦案人員沒有記錄，其行為不構(gòu)成合同詐騙罪的辯解意見。經(jīng)查，被告人林某1和姚某之前就認(rèn)識，林某1之前也和姚某的公司租賃過鋼管。被告人林某1因本案被抓獲后，在偵查階段的多次供述及審查起訴階段檢察官對其提訊，林某1始終供認(rèn)多次租賃姚某公司的鋼管、扣件，之后自行將租賃的物品變賣的事實(shí)，每次的訊問筆錄均交予林某1核對，林某1對部分內(nèi)容還進(jìn)行過改正或補(bǔ)充，但從未提及上述辯解意見，林某1的多次供述與被害人的陳述及證人證言能夠相互印證，同時(shí)還有相關(guān)書證加以佐證，能夠綜合證實(shí)本院查明的事實(shí)。同時(shí)針對被告人林某1的辯解意見，本院依法通知了姚某出庭作證，姚某的當(dāng)庭陳述與庭前陳述一致。另外，本院還通知了偵查員殷雄先出庭說明情況，殷雄先當(dāng)庭就抓獲被告人林某1的經(jīng)過，以及對林某1的審訊情況作了陳述，證實(shí)每次的審訊筆錄均交予林某1核對，林某1都簽名確認(rèn)。被告人林某1在第一次開庭時(shí)翻供，為此，本院通知姚某及偵查人員出庭作證，經(jīng)當(dāng)庭對質(zhì)，林某1對其翻供不能說明合理原因，并且與全案證據(jù)存在矛盾，而林某1的多次庭前供述較為穩(wěn)定、無反復(fù)，與其他在卷證據(jù)能夠相互印證。綜上，本院采信被告人林某1的庭前供述，被告人林某1的辯解意見不成立，不予采納。
本院認(rèn)為，被告人林某1以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，以租賃的名義騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成了合同詐騙罪。另外，被告人林某1使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡，數(shù)量巨大，其行為還構(gòu)成了妨害信用卡管理罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名成立，本院予以支持。對被告人林某1應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人林某1經(jīng)偵查機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案，如實(shí)供述妨害信用卡管理罪的主要犯罪事實(shí)，屬自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人林某1提出指控其合同詐騙罪不是事實(shí)，其行為不構(gòu)成犯罪的辯解意見，與本院查明事實(shí)不符，不予采納。公訴機(jī)關(guān)所提量刑建議符合法律規(guī)定，予以采納。綜上，根據(jù)被告人林某1犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會(huì)的危害程度，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第一百七十七條之一第一款、第六十七條第一款、第六十九條、第六十一條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人林某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬元；犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元；實(shí)行數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十二年，并處罰金人民幣十三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年九月十五日起至二〇三二年九月十四日止；罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、責(zé)令被告人林某1退賠人民幣1063155元給XX商貿(mào)有限責(zé)任公司。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向楚雄彝族自治州中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 余 平
審 判 員 羅如麗
人民陪審員 金曉東
二〇二一年八月三十日
書 記 員 李 婷
