案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）閩0902刑初362號(hào)
寧德市蕉城區(qū)人民檢察院以蕉檢一部刑訴[2021]72號(hào)起訴書指控被告人趙某某犯合同詐騙罪,向本院提起公訴。本院于2021年6月22日受理后,依法組成合議庭,適用普通程序公開開庭審理了本案。寧德市蕉城區(qū)人民檢察院指派檢察員周天佺出庭支持公訴,被告人趙某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2020年11月20日，被告人趙某某冒用金某的身份信息與寧德金海岸船務(wù)有限公司簽訂《租船航次合同》，承租“永鑫19”船舶用于貨運(yùn)。同時(shí)，被告人趙某某冒用金某的身份信息與其名下的舟山市舟順企服船舶服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱舟順公司）簽訂《航次租船合同》，制造金某將“永鑫19”船舶轉(zhuǎn)租給舟順公司的假象，并借用金某的銀行賬戶用于制造交易流水。同日，被告人趙某某以舟順公司的名義與寧德市海翔物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱海翔公司）簽訂《航次租船合同》，將“永鑫19”船舶轉(zhuǎn)租給海翔公司，并先后于2020年11月20日、11月28日、12月2日收取預(yù)付款人民幣（幣種，下同）80000元、滯期費(fèi)28000元、尾款260888元。被告人趙某某在收到上述款項(xiàng)后，除支付80000元預(yù)付款給寧德金海岸船務(wù)有限公司外，余款被其用于償還個(gè)人債務(wù)。2020年12月3日，因被告人趙某某未支付尾款，導(dǎo)致海翔公司的貨物無法卸貨。海翔公司通過組建微信群組查找原因時(shí)，被告人趙某某發(fā)出其制造的虛假合同及轉(zhuǎn)賬憑證，以此證明相關(guān)費(fèi)用已支付給金某。同日，經(jīng)海翔公司多次催討，被告人趙某某返還29950元給海翔公司。
2021年3月11日，被告人趙某某在浙江省舟山市被公安機(jī)關(guān)抓獲。
為證實(shí)上述指控,公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了證人湯某1、謝某、余某、湯某2等人的證言，銀行賬戶交易明細(xì)、微信聊天記錄截圖、《航次租船合同》、《租船航次合同》，戶籍證明、抓獲經(jīng)過、被告人趙某某的供述等相關(guān)證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人趙某某以非法占有為目的，冒用他人名義簽訂合同，騙取海翔公司錢款258938元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議對(duì)被告人趙某某判處有期徒刑三年二個(gè)月,并處罰金。
被告人趙某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié),在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明，2020年11月20日，被告人趙某某冒用金某的身份信息與寧德金海岸船務(wù)有限公司簽訂《租船航次合同》，承租“永鑫19”船舶用于貨運(yùn)。同時(shí)，被告人趙某某冒用金某的身份信息與其名下的舟順公司簽訂《航次租船合同》，制造金某將“永鑫19”船舶轉(zhuǎn)租給舟順公司的假象，并借用金某的銀行賬戶用于制造交易流水。同日，被告人趙某某以舟順公司的名義與海翔公司簽訂《航次租船合同》，將“永鑫19”船舶轉(zhuǎn)租給海翔公司，并先后于2020年11月20日、11月28日、12月2日收取預(yù)付款80000元、滯期費(fèi)28000元、尾款260888元。被告人趙某某在收到上述款項(xiàng)后，除支付80000元預(yù)付款給寧德金海岸船務(wù)有限公司外，余款被其用于償還個(gè)人債務(wù)。2020年12月3日，因被告人趙某某未支付尾款，導(dǎo)致海翔公司的貨物無法卸貨。海翔公司通過組建微信群組查找原因時(shí)，被告人趙某某發(fā)出其制造的虛假合同及轉(zhuǎn)賬憑證，以此證明相關(guān)費(fèi)用已支付給金某。同日，經(jīng)海翔公司多次催討，被告人趙某某返還29950元給海翔公司。
被告人趙某某在收到海翔公司上述款項(xiàng)后，于2020年12月3日向金某尾號(hào)5912農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)賬253794元，金某依趙某某指示，向朱某尾號(hào)9032工行賬戶轉(zhuǎn)賬253794元，朱某依趙某某指示，向周某尾號(hào)8510中行賬戶轉(zhuǎn)賬150000元，向陳某尾號(hào)3702浦發(fā)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬100000元，向趙某某微信轉(zhuǎn)賬3000元。周某收到上述150000元款項(xiàng)后，依趙某某指示，向趙某某微信轉(zhuǎn)賬30000元，向樂朝國尾號(hào)5112浙江農(nóng)信社賬戶轉(zhuǎn)賬100000元。
公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了陳某上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司銀行賬戶48069.73元（賬號(hào)：6217××××3702）；周某浙江民泰商業(yè)銀行賬戶×××95.65元（趙某某轉(zhuǎn)給周某實(shí)際金額為20000元）（賬號(hào)：6217××××9060）；樂朝國浙江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社賬戶×××39.62元（賬號(hào)：6230××××5112）。
2021年3月11日，被告人趙某某在浙江省舟山市定海區(qū)××路××號(hào)附近被公安機(jī)關(guān)抓獲。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的證人湯某1、謝某、余某、湯某2、鐘某、金某、陳某、朱某、周某的證言，舟順公司登記基本情況、營業(yè)執(zhí)照，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行賬戶交易明細(xì)，微信聊天記錄截圖，《航次租船合同》、《租船航次合同》，戶籍證明、到案經(jīng)過、被告人趙某某的供述等證據(jù)證實(shí),足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為,被告人趙某某以非法占有為目的,冒用他人名義簽訂合同,騙取對(duì)方當(dāng)事人錢款258938元,數(shù)額巨大,構(gòu)成合同詐騙罪,應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人趙某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行,愿意接受處罰,對(duì)其可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（一）項(xiàng)、第六十七條第三款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條第一款規(guī)定,判決如下:
一、被告人趙某某犯合同詐騙罪,判處有期徒刑三年二個(gè)月,并處罰金人民幣三萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2021年3月11日起至2024年5月10日止。罰金于本判決生效之日內(nèi)繳納。)
二、在案扣押凍結(jié)的陳某上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司銀行賬戶人民幣48069.73元；周某浙江民泰商業(yè)銀行賬戶人民幣20000元；樂朝國浙江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社賬戶人民幣×××39.62元，發(fā)還被害單位寧德市海翔物流有限公司。不足部分167128.65元,責(zé)令被告人趙某某予以退賠。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或直接向?qū)幍率兄屑?jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。
審 判 長 陳麗平
人民陪審員 林 雯
人民陪審員 周 琴
二〇二一年八月三十一日
書 記 員 郭曉玲
