案由 合同詐騙
案號 （2021）蘇0281刑初750號
江蘇省江陰市人民檢察院以澄檢三部刑訴〔2021〕680號起訴書指控被告人朱某犯合同詐騙罪于2021年5月28日向本院提起公訴。本院受理后，經(jīng)審查于同日立案，依法適用簡易程序，組成合議庭，于同年6月18日公開開庭審理了本案。后因本案不適宜簡易程序?qū)徖?，于同?月12日依法轉(zhuǎn)為普通程序，組成合議庭，于同年7月27日、9月2日公開開庭審理了本案。江蘇省江陰市人民檢察院指派檢察員張旭出庭支持公訴，被告人朱某及辯護(hù)人馬偉杰到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人朱某于2014年7月，向金某購買了江陰市××幢××室房屋，因該處房屋系拆遷安置房，故至今尚未辦理房產(chǎn)證。
被告人朱某于2018年7月，將江陰市月城鎮(zhèn)水蕓苑XX幢XXX室轉(zhuǎn)讓給吳某，并簽訂了轉(zhuǎn)讓協(xié)議，售房款作為投資款與吳某合伙投資做生意。后雙方發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛，吳某于2019年9月向法院提起民事訴訟，要求被告人朱某返還該處房產(chǎn)。無錫市中級人民法院于2020年7月1日作出終審判決，確認(rèn)上述房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議有效，并責(zé)令被告人朱某遷出該處房屋。
被告人朱某在明知上述判決已生效，自己無權(quán)處置江陰市月城鎮(zhèn)水蕓苑XX幢XXX室的情況下，仍隱瞞真相，通過中介介紹于2020年8月17日與被害人杜某簽訂了《拆遷安置房買賣合同》，將該處房屋以人民幣78.8萬元的價格賣給被害人杜某，被害人杜某實際支付人民幣77.8萬元，被被告人朱某用于還債、做生意及平時花銷。案發(fā)前，被告人朱某在被害人杜某追索下已歸還人民幣25.8萬元，案發(fā)后中介代被告人朱某退還給被害人杜某保存于中介處的購房款人民幣1萬元，尚有人民幣51萬元至今未還。
被告人朱某歸案后如實供述了上述犯罪事實。
為指控上述犯罪事實，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人朱某以非法占有為目的，在簽訂合同過程中隱瞞真相，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某系坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元。提請本院依法判處。
被告人朱某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人馬偉杰當(dāng)庭對指控的事實、罪名無異議，其提出的主要辯護(hù)意見是：被告人朱某自愿跟隨被害人一方回本市協(xié)商退賠事宜，公安機(jī)關(guān)尚未對其采取強(qiáng)制措施，雙方協(xié)商不成后公安機(jī)關(guān)書面?zhèn)鲉颈桓嫒酥炷?，其歸案情形符合自首的法律規(guī)定，系自首；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；事發(fā)后，被告人朱某主動退還購房款人民幣25.8萬元。綜上，建議從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2014年7月，被告人朱某以人民幣443800元的價格從金某處購得江陰市月城鎮(zhèn)水蕓苑XX幢XXX室房屋，因該房屋系拆遷安置房，至今尚未辦理不動產(chǎn)權(quán)屬證書。
2018年7月，被告人朱某與吳某簽訂安置房轉(zhuǎn)讓合同，約定：以人民幣45萬元的價格將江陰市月城鎮(zhèn)水蕓苑XX幢XXX室轉(zhuǎn)讓給吳某；如果該房可以辦理不動產(chǎn)登記時，被告人朱某或金某未協(xié)助將房屋過戶給吳某，被告人朱某退還吳某人民幣45萬元并承擔(dān)違約金人民幣9萬元。同日，雙方簽訂了租房合同，約定上述房屋出租給被告人朱某使用。被告人朱某將售房款作為投資款與吳某合伙做生意。2019年2月，雙方簽訂安置房轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定：根據(jù)2018年7月的安置房轉(zhuǎn)讓合同，吳某分批支付的各項費(fèi)用合計人民幣316088元，視為已支付全部房款；被告人朱某將上述房屋及家具等設(shè)施所有權(quán)一并轉(zhuǎn)移吳某。后雙方發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛，吳某于2019年9月向法院提起民事訴訟，要求被告人朱某返還該房屋。無錫市中級人民法院于2020年7月1日作出終審判決，確認(rèn)前述三份合同合法有效，并責(zé)令被告人朱某遷出該處房屋。
被告人朱某明知上述判決已發(fā)生法律效力，仍隱瞞相關(guān)事實，通過中介介紹于2020年8月17日與被害人杜某簽訂了拆遷安置房買賣合同，將該處房屋以人民幣78.8萬元的價格出售給被害人杜某，被害人杜某實際支付人民幣77.8萬元，由被告人朱某用于還債、做生意及平時花銷等。案發(fā)前，被告人朱某在被害人杜某追索下已歸還人民幣25.8萬元，案發(fā)后中介代被告人朱某退還給被害人杜某保存于中介處的購房款人民幣1萬元，尚有人民幣51萬元至今未還。
被告人朱某歸案后如實供述了上述犯罪事實。
上述事實，被告人朱某多次供述在卷，在開庭審理過程中亦無異議，并有拆遷安置房買賣合同、收條、民事判決書、安置房轉(zhuǎn)讓合同、房屋買賣協(xié)議書、情況說明等書證，證人李某、孫某、吳某、陳某、湯某等人的證言筆錄，被害人杜某的陳述筆錄，行政處罰決定書，人口信息，刑事案件偵破經(jīng)過等證據(jù)證實。
本院認(rèn)為，被告人朱某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額巨大，其行為確已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人朱某歸案后如實供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，結(jié)合損失挽回情況，依法予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議恰當(dāng)。
關(guān)于被告人朱某的辯護(hù)人馬偉杰當(dāng)庭提出系自首的辯護(hù)意見，經(jīng)查，2020年9月28日，被害人杜某至江陰市公安局月城派出所報案。江陰市公安局于2020年9月29日受理初查，于2020年10月19日電話通知朱某至月城派出所接受詢問，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)朱某有合同詐騙嫌疑，遂于2020年11月27日立案偵查。后民警多次聯(lián)系朱某未果，遂對其進(jìn)行臨控。2021年2月9日，被害人一方在江蘇省啟東市找到朱某后，聯(lián)系月城派出所民警共同將朱某帶回江陰，雙方于江陰市月城鎮(zhèn)調(diào)解委員會駐月城派出所調(diào)解室進(jìn)行協(xié)商。2021年2月10日，雙方協(xié)商未果，被害人一方將朱某移交給月城派出所民警，同日公安機(jī)關(guān)對朱某書面?zhèn)鲉?。被告人朱某的歸案情形不屬自首，故對上述辯護(hù)意見不予采納。
關(guān)于被告人朱某的辯護(hù)人馬偉杰當(dāng)庭提出其他從輕處罰的辯護(hù)意見及理由，經(jīng)查，符合事實與法律規(guī)定，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人朱某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，自2021年2月10日起至2024年2月9日止），并處罰金人民幣二萬元（罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)一次性繳納）。
二、責(zé)令被告人朱某繼續(xù)退出違法所得人民幣510000元，發(fā)還被害人杜某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向江蘇省無錫市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本1份，副本2份。
審 判 長 方燕燕
人民陪審員 朱建蕾
人民陪審員 姚耀芬
二〇二一年九月三日
書 記 員 黃雨婷
