審理法院： 昆明市五華區(qū)人民法院
案 號： （2015）五法刑一初字第69號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2015-02-12
一審請求情況
昆明市五華區(qū)人民檢察院指控：自2013年12月以來，被告人周某某、易某、劉某、陳某某、陳某亮、聶某某、姚某某、吳某某、黃某某、李某某、彭某某、陳某某、李某、徐某、彭正某、袁某某、羅某某伙同他人（在逃），在昆明市五華區(qū)天驕北麓小區(qū)、江東華龍人家小區(qū)等地，以連鎖銷售等經(jīng)營活動為名，在無任何實際經(jīng)營項目的情況下，要求參加者以購買經(jīng)營份額的方式加入，從低到高依次設(shè)置實習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員五級的進階模式，通過發(fā)展下線成員不斷提升自己在組織中級別的方式獲得利益，騙取財物。在此過程中，被告人周某某、易某、劉某、陳某某、陳某亮、聶某某分別擔(dān)任“大總管”，被告人姚某某、吳某某、黃某某、李某某、彭某某、陳某某、李某、徐某分別擔(dān)任“總管”，被告人彭正某、袁某某、羅某某參與宣傳培訓(xùn)，參與該傳銷活動的人員已達50余人。2014年7月9日至10日，公安機關(guān)分別將上述十七名被告人抓獲。公訴機關(guān)認為對被告人周某某、易某、劉某、陳某某、陳某亮、聶某某、姚某某、吳某某、黃某某、李某某、彭某某、陳某某、李某、徐某、彭正某、袁某某、羅某某應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任。
被告人周某某、易某、劉某、陳某某、陳某亮、聶某某、姚某某、黃某某、李某某、彭某某、陳某某、李某、徐某、彭正某、袁某某、羅某某當(dāng)庭表示自愿認罪，均提出是因為相信這是國家行為而參與其中，不知道是違法行為，愿意接受法律的制裁，請求法庭從輕處罰，能早日回歸社會重新做人，承擔(dān)家庭和社會的責(zé)任等辯解意見。被告人吳某某當(dāng)庭拒不認罪，提出其只是到昆明來做服裝生意，只是見過以上被告人，沒有參與傳銷組織及活動；在庭后其提交了書面認罪悔過書。被告人周某某的辯護人提出周某某主觀惡性不大，主觀上不明知是違法行為，其在傳銷組織中不是領(lǐng)導(dǎo)組織者，屬于從屬地位，系從犯；在后期周某某已經(jīng)想離開傳銷組織，并在回家的途中被抓獲；其所犯罪行社會危害性較小，本次犯罪屬于初犯、偶犯，當(dāng)庭自愿認罪，家中有小孩及老人需要照顧，請求法庭對其判處有期徒刑一年以下刑罰，并適用緩刑等辯護意見。被告人易某的辯護人提出易某在傳銷組織中級別較低，在傳銷組織中起次要作用，屬于從犯；在本案中犯罪情節(jié)較輕，社會危害性較??；到案后如實供述自己犯罪行為，認罪悔罪態(tài)度較好，本次犯罪又是初犯偶犯，其本身是受蒙蔽參與傳銷，也是受害者，請求法庭對其判處有期徒刑一年以下刑罰，并適用緩刑等辯護意見。被告人劉某的辯護人提出劉某在傳銷組織中是級別較低的輔助管理職務(wù)，起次要作用，系從犯；歸案后如實供述犯罪事實，有較好的悔罪表現(xiàn)；進入傳銷組織也是受他人欺騙加入，本身也是受害者，發(fā)展的下線較少，主觀惡性較小，社會危害性也不大，請求法庭對其判處有期徒刑一年以下刑罰，并適用緩刑等辯護意見。被告人陳某某的辯護人提出陳某某在傳銷組織中發(fā)展人員較少，獲利不多，犯罪情節(jié)輕微，所起作用不大；如實供述犯罪行為，當(dāng)庭自愿認罪，本次犯罪是初犯偶犯，請求法庭對其判處有期徒刑一年以下刑罰，并適用緩刑等辯護意見。被告人陳某亮的辯護人提出陳某亮到案后如實供述犯罪行為，在傳銷組織中起次要和輔助作用，系從犯；其發(fā)展的下線多為親友，社會危害性較小，主觀惡性不大，本次犯罪系初犯偶犯，請求法庭對其判處有期徒刑一年以下刑罰，并適用緩刑等辯護意見。被告人黃某某的辯護人提出黃某某加入傳銷組織時間較短，主觀惡性不大，是受騙才加入到該組織，又系初犯偶犯，請求法庭對其判處有期徒刑三年以下刑罰，并適用緩刑等辯護意見。被告人陳某某的辯護人提出陳某某加入傳銷組織的時間較短，認罪悔罪態(tài)度較好，犯罪情節(jié)輕微，本次犯罪是初犯偶犯，請求法庭對其判處有期徒刑一年以下刑罰，并適用緩刑等辯護意見。被告人李某的辯護人提出李某在本案傳銷組織中層級較低，僅發(fā)展了二個下線，所起作用較小，系從犯；本次犯罪系初犯偶犯，當(dāng)庭自愿認罪，有良好的悔罪表現(xiàn)，請求法庭對其判處八個月以下有期徒刑并適用緩刑等辯護意見。被告人徐某的辯護人提出徐某在本案僅起到輔助和次要作用，系從犯，認罪悔罪態(tài)度較好，犯罪情節(jié)輕微，對社會危害性不大，請求法庭對其免予刑事處罰等辯護意見。
經(jīng)審理查明的事實與公訴機關(guān)指控一致。
本院認為
以上事實，有公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示并經(jīng)質(zhì)證的被告人戶口證明，抓獲經(jīng)過，被告人供述，證人汪某某、黃某某、趙某、陳某、夏某、孫某、趙某、祝某、祝某某、余某某、陳某某、夏某、張某某、田某某、范某某、莫某某、彭某某、郭某某、唐某某、黃某某、魯某、劉某、陸某某、吳某某、葉某某、劉某某、吳某、陳某某、官某、王某某、譚某某、譚某的證言，銀行卡交易明細，內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖，人員圖表，會議記錄，協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書及銀行流水單，辯認筆錄及照片，現(xiàn)場指認筆錄及照片，搜查筆錄及照片，扣押物品清單等證據(jù)材料予以印證，經(jīng)查證屬實。被告人周某某、易某、劉某、陳某某、陳某亮、聶某某、姚某某、吳某某、黃某某、李某某、彭某某、陳某某、李某、徐某、彭正某、袁某某、羅某某亦無異議。本院認為，上述證據(jù)采證程序合法，內(nèi)容客觀真實，相互之間已形成證據(jù)鎖鏈，可以作為定案依據(jù)。
本院認為，被告人周某某、易某、劉某、陳某某、陳某亮、聶某某、姚某某、吳某某、黃某某、李某某、彭某某、陳某某、李某、徐某、彭正某、袁某某、羅某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控的事實及罪名成立。被告人周某某、易某、劉某、陳某某、陳某亮、聶某某、姚某某、吳某某、黃某某、李某某、彭某某、陳某某、李某、徐某、彭正某、袁某某、羅某某自愿認罪，如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。對于辯護人所提從犯及適用免刑和緩刑的觀點，本院認為，在該傳銷組織中，在案十七名被告人分工不同，加之目前尚有多人在逃尚未歸案，不宜區(qū)分主從犯；對在案十七名被告人不宜適用免刑和緩刑，故對以上觀點本院均不予采納。辯護人所提其它合理辯護意見，本院在量刑時予以體現(xiàn)。據(jù)此，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人周某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2015年7月9日止。罰金限判決生效后三個月內(nèi)執(zhí)行）。
二、被告人易某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣八千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年5月10日止。罰金限判決生效后三個月內(nèi)執(zhí)行）。
三、被告人劉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個月內(nèi)執(zhí)行）。
四、被告人陳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個月內(nèi)執(zhí)行）。
五、被告人陳某亮犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個月內(nèi)執(zhí)行）。
六、被告人聶某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個月內(nèi)執(zhí)行）。
七、被告人姚某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個月內(nèi)執(zhí)行）。
八、被告人吳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個月內(nèi)執(zhí)行）。
九、被告人黃某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個月內(nèi)執(zhí)行）。
十、被告人李某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個月內(nèi)執(zhí)行）。
十一、被告人彭某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個月內(nèi)執(zhí)行）。
十二、被告人陳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個月內(nèi)執(zhí)行）。
十三、被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個月內(nèi)執(zhí)行）。
十四、被告人徐某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個月內(nèi)執(zhí)行）。
十五、被告人彭正某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個月內(nèi)執(zhí)行）。
十六、被告人袁某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個月內(nèi)執(zhí)行）。
十七、被告人羅某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年3月10日止。罰金限判決生效后三個月內(nèi)執(zhí)行）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向昆明市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長何燕
代理審判員劉鵬輝
人民陪審員韋昆
裁判日期
二〇一五年二月十二日
書記員
書記員毛珊珊
