審理法院： 成都市新都區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2016）川0114刑初314號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-09-20
一審請(qǐng)求情況
成都市新都區(qū)人民檢察院指控，2014年以來，夏某某（在逃）等人在成都市新都區(qū)以“1040工程、自愿連鎖經(jīng)營”為名，采取“五級(jí)三晉制”的體系，通過發(fā)展下線騙取財(cái)物，形成了層級(jí)眾多、參與人員達(dá)100余人、涉案金額達(dá)400余萬元的傳銷組織。在此期間，被告人曹某某、王某某、李某某、胡某某、王某某、趙某、童某、黃某、郭某某、周某某、周某某、唐某某、張某某、劉某某、周某、朱某某、時(shí)某某加入該傳銷組織，并擔(dān)任“大總”、“申某”、“能力”、“自配”等職務(wù)，在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。2015年11月，公安機(jī)關(guān)查獲該傳銷組織，并將各被告人抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示的證據(jù)有到案經(jīng)過、書證、扣押物品清單、證人證言、被告人供述與辯解等。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，十七名被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。十七名被告人系共同犯罪。
十七名被告人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪均無異議，提出自己也是傳銷活動(dòng)受害人，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
各辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控各被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪均無異議，提出各被告人均屬于傳銷活動(dòng)最基層的管理者，在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的過程中所起作用相對(duì)較小，處于從屬地位，且在案證據(jù)無法證實(shí)本案屬于情節(jié)嚴(yán)重，加之各被告人均系初犯，歸案后認(rèn)罪悔罪，請(qǐng)求對(duì)其均從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2014年以來，被告人曹某某、王某某、李某某、胡某某、王某某、趙某、童某、黃某、郭某某、周某某、周某某、唐某某、張某某、劉某某、周某、朱某某、時(shí)某某先后來到成都市新都區(qū)加入了以“自愿連鎖經(jīng)營”、“資本運(yùn)作”、“1040工程”為名義的非法傳銷組織。該傳銷組織以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量和繳納的費(fèi)用區(qū)分層級(jí)以及作為計(jì)酬、返利的依據(jù)，以上述模式引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入、騙取財(cái)物，從事擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的非法傳銷活動(dòng)。期間，被告人曹某某、王某某、李某某、胡某某、王某某、趙某、童某、黃某、郭某某、周某某、周某某、唐某某、張某某、劉某某、周某、朱某某、時(shí)某某受傳銷組織的安排，在該傳銷組織中擔(dān)任大總管、申購總管（配合）、能力總管（配合）、自律總管（配合）等管理職務(wù)，負(fù)責(zé)組織的管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等工作。
2015年11月17日，公安機(jī)關(guān)在新都區(qū)集中開展傳銷活動(dòng)清查行動(dòng)，擋獲十七名被告人。
經(jīng)庭審質(zhì)證，認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有受案登記表、立案決定書、戶籍資料、到案經(jīng)過、參與傳銷人員的陳述、提取筆錄、搜查筆錄、傳銷組織架構(gòu)圖、辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)照片、各被告人的供述等。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人曹某某、王某某、李某某、胡某某、王某某、趙某、童某、黃某、郭某某、周某某、周某某、唐某某、張某某、劉某某、周某、朱某某、時(shí)某某以“自愿連鎖營業(yè)”、“資本運(yùn)作”等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其行為己觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。成都市新都區(qū)人民檢察院指控十七名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，本院予以支持。各被告人系共同犯罪。各被告人均系初犯，歸案后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，本院依法對(duì)其均從輕處罰。
就各辯護(hù)人提出的在案被告人應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，在案的十七名被告人雖然在涉案傳銷組織中擔(dān)任總管、配合等管理職務(wù)，但就該傳銷組織的組成形式而言，十七名被告人均非該傳銷組織的發(fā)起人、決策人或操縱人，在組織、領(lǐng)導(dǎo)該傳銷組織的過程中僅起次要、輔助作用，可以認(rèn)定為從犯，結(jié)合其各自所起作用，本院依法對(duì)其均從輕處罰。
就各辯護(hù)人提出的本案不構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，雖然在案的多名被告人均對(duì)本案的參與傳銷人數(shù)和繳納的傳銷資金數(shù)額有概括性的供述，但在案證據(jù)中，既無相應(yīng)的所有傳銷人員的證言，也沒有查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利的記錄，且多名參與傳銷人員均供述存在為了升級(jí)，自己出錢購買份額湊人數(shù)的情形，在僅有被告人的供述且參與傳銷人數(shù)的統(tǒng)計(jì)存在無法排除的漏洞的情況下，認(rèn)定本案構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重的證據(jù)無法達(dá)到確實(shí)、充分的標(biāo)準(zhǔn)，據(jù)此，根據(jù)刑事案件定罪量刑的證據(jù)必須達(dá)到排除一切合理懷疑的要求，本院采納各辯護(hù)人的該辯護(hù)意見。
據(jù)此，根據(jù)各被告人的犯罪情節(jié)、犯罪后果以及歸案后的認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)等因素，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人曹某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月18日起至2016年11月17日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個(gè)月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
二、被告人王某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月18日起至2016年11月17日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個(gè)月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
三、被告人李某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月18日起至2016年11月17日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個(gè)月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
四、被告人胡某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月18日起至2016年11月17日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個(gè)月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
五、被告人王某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月18日起至2016年11月17日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個(gè)月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
六、被告人趙某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月18日起至2016年11月17日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個(gè)月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
七、被告人童某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月18日起至2016年11月17日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個(gè)月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
八、被告人黃某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月18日起至2016年11月17日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個(gè)月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
九、被告人郭某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月18日起至2016年11月17日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個(gè)月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
十、被告人周某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月18日起至2016年11月17日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個(gè)月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
十一、被告人周某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月18日起至2016年11月17日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個(gè)月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
十二、被告人唐某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月18日起至2016年11月17日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個(gè)月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
十三、被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月18日起至2016年11月17日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個(gè)月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
十四、被告人劉某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月18日起至2016年11月17日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個(gè)月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
十五、被告人周某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月18日起至2016年11月17日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個(gè)月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
十六、被告人朱某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月18日起至2016年11月17日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個(gè)月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
十七、被告人時(shí)某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月18日起至2016年11月17日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個(gè)月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
十八、各被告人違法所得的財(cái)物予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向四川省成都市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長張琳
代理審判員梁康
人民陪審員朱兆群
裁判日期
二〇一六年九月二十日
書記員
書記員駱才華
