審理法院： 南寧市青秀區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）青刑初字第894號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-08-12
一審請(qǐng)求情況
南寧市青秀區(qū)人民檢察院指控:被告人王某1、張某2等人自2011年起在南寧市以交錢申購(gòu)虛擬份額的形式參加“純資本運(yùn)作”、“資本運(yùn)作”、“連鎖銷售”組織為名，要求參加者通過拉人頭發(fā)展下線并按照“五級(jí)三晉制”進(jìn)行管理，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，上線人員依照其層級(jí)排位、級(jí)別和發(fā)展下線的人數(shù)及申購(gòu)份額數(shù)予以瓜分獲得非法收益的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該組織從2011年發(fā)展至今，網(wǎng)絡(luò)層級(jí)超過3級(jí)，體系成員達(dá)30人以上。
其中，被告人王某1、張某2、周某3、王某4、張某5、李某6、張某7、常某8、劉某9、郭某10、鄭某11在體系中是老總級(jí)別的成員；被告人丁某12、陳某13、王某14、戰(zhàn)某15、喬某16、王某17、李某18在傳銷體系中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)或者宣傳、培訓(xùn)的職責(zé)。
針對(duì)上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)在庭審中出示的證據(jù)有受案登記表、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、搜查筆錄、扣押清單、從被告人、證人處搜查、扣押的書證、銀行流水、證人證言、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄及照片等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某1、張某2、周某3、張某7、王某17、張某5、李某6、王某4、常某8、劉某9、王某14、郭某10、鄭某11、李某18、丁某12、陳某13、喬某16、戰(zhàn)某15為牟取非法利益，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人進(jìn)行傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
一審答辯情況
被告人王某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議，其辯護(hù)人對(duì)指控罪名無異議，提出如下意見：被告人王某11、是從犯，起次要作用；2、認(rèn)罪態(tài)度較好，歸案后如實(shí)供述，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，確有悔改表現(xiàn)；3、主觀惡性較小，是受人蠱惑、誤導(dǎo)而加入傳銷組織；4、是偶犯、初犯，案發(fā)前表現(xiàn)良好，也是家族的頂梁柱；5、符合緩刑適用條件。綜上，建議對(duì)被告人王某1量刑在十個(gè)月以下。
被告人張某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議。
被告人周某3對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議，但辯稱其不是主犯，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人張某7對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議，其辯護(hù)人對(duì)指控罪名無異議，提出如下意見：1、對(duì)認(rèn)定被告人張某7是老總級(jí)別有異議；2、被告人張某7是被動(dòng)接受安排、學(xué)習(xí)，主觀惡性較小，是初犯，且當(dāng)庭認(rèn)罪，有悔罪表現(xiàn)，建議對(duì)其判處有期徒刑七至八個(gè)月。
被告人王某17辯稱其在傳銷活動(dòng)中所起作用不大，其辯護(hù)人對(duì)指控罪名無異議，提出如下意見：1、被告人王某17是經(jīng)理級(jí)別；2、被告人王某17是初犯，建議對(duì)其量刑八個(gè)月左右。
被告人張某5對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議，其辯護(hù)人對(duì)指控罪名無異議，提出如下意見：1、被告人張某5在體系中沒有組織、領(lǐng)導(dǎo)的工作；2、被告人張某5認(rèn)罪態(tài)度好，如實(shí)供述，是初犯，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人李某6對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議，其辯護(hù)人對(duì)指控罪名無異議，提出如下意見：被告人李某61、被指控是傳銷活動(dòng)中的老總級(jí)別證據(jù)不足；2、量刑應(yīng)當(dāng)在有期徒刑五年以下或拘役的幅度；3、起次要、輔助作用，是從犯；4、當(dāng)庭自愿認(rèn)罪；5、在犯罪過程中社會(huì)危害性不大；6、是初犯、偶犯。綜上，建議對(duì)被告人李某6從輕、減輕處罰，判處有期徒刑十個(gè)月至一年。
被告人王某4對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議，其辯護(hù)人對(duì)指控罪名無異議，提出如下意見：被告人王某4是小學(xué)文化，是初犯，是被蠱惑參與的傳銷，且其在傳銷組織中作用有限，建議法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人常某8對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議，辯稱其是因?yàn)榉梢庾R(shí)淡薄、文化程度低才導(dǎo)致此次的犯罪，其辯護(hù)人對(duì)指控罪名無異議，提出如下意見：1、被告人常某8是被迫加入傳銷組織；2、被告人常某8在傳銷組織中只是發(fā)展了兩個(gè)下線，后續(xù)情況并不清楚；3、被告人常某8認(rèn)罪態(tài)度較好，自愿認(rèn)罪，建議對(duì)其從輕、減輕處罰。
被告人劉某9對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議，其辯護(hù)人提出如下意見：被告人劉某91、起輔助、次要作用，處于被動(dòng)地位，犯罪情節(jié)較輕；2、自愿認(rèn)罪，歸案后如實(shí)供述，認(rèn)罪悔罪態(tài)度好；3、本人也是受害者，社會(huì)危害性較小，違法所得也較少；4、一貫表現(xiàn)良好，是初犯。綜上，建議對(duì)被告人劉某9從輕、減輕處罰，量刑為十個(gè)月。
被告人王某14對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議，其辯護(hù)人對(duì)指控罪名無異議，提出如下意見：被告人王某141、是初犯，案發(fā)前表現(xiàn)良好；2、自愿認(rèn)罪，悔罪態(tài)度好；3、在本案中作用相對(duì)較?。?、沒有造成嚴(yán)重后果，社會(huì)危害性較??；5、本人也是受害者，欠下大量債務(wù)；6、本案證據(jù)上有瑕疵。綜上，建議對(duì)被告人王某14從輕處罰，量刑為九個(gè)月。
被告人郭某10辯稱其只是經(jīng)理級(jí)別，不是老總級(jí)別，其辯護(hù)人對(duì)指控罪名無異議，提出如下意見：1、被告人郭某10認(rèn)為其只是經(jīng)理級(jí)別，不是老總級(jí)別；2、被告人郭某10是初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度好，社會(huì)危害性較小，當(dāng)庭認(rèn)罪，其本人也是受害者，建議對(duì)其從輕處罰，量刑為九個(gè)月。
被告人鄭某11對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議，其辯護(hù)人對(duì)指控罪名無異議，提出如下意見：被告人鄭某111、在傳銷活動(dòng)中作用較小，犯罪情節(jié)較輕；2、在傳銷活動(dòng)中沒有獲利，其本人也是受害者；3、是初犯，認(rèn)罪態(tài)度較好。綜上，建議對(duì)其從輕或減輕處罰，量刑為九個(gè)月。
被告人李某18對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議，其辯護(hù)人提出如下意見：被告人李某181、犯罪情節(jié)輕微，危害不大；2、具有坦白情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，屬于初犯、偶犯；3、當(dāng)庭自愿認(rèn)罪；4、本人也是受害者。綜上，建議對(duì)其從輕處罰，量刑九個(gè)月以下。
被告人丁某12對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議，其辯護(hù)人提出如下意見：1、被告人丁某12起輔助作用，其下線只有一個(gè)人；2、被告人丁某12沒有直接收取下線財(cái)物，情節(jié)較輕；3、被告人張某2的辨認(rèn)筆錄與事實(shí)不符；4、被告人丁某12自愿認(rèn)罪，有悔罪表現(xiàn)，建議對(duì)其從輕處罰；5、被告人丁某12被扣押的汽車應(yīng)予以返還。
被告人陳某13對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無異議，其辯護(hù)人提出如下意見：被告人陳某131、本人也是受害者，沒有獲利；2、是初犯，如實(shí)供述自己罪行，有坦白情節(jié)，認(rèn)罪悔罪態(tài)度好；3、在傳銷組織中時(shí)間不長(zhǎng)，作用較小，建議對(duì)其從輕處罰，量刑為九個(gè)月；4、其被扣押的奔馳車應(yīng)予以返還。
被告人喬某16認(rèn)為其未達(dá)到經(jīng)理、老總級(jí)別，其辯護(hù)人對(duì)指控罪名無異議，提出如下意見：1、被告人喬某16在傳銷體系中“新人跟進(jìn)”、“講工作”等并非固定職責(zé)；2、被告人喬某16傘下雖有14名下線，但其直接發(fā)展的只有2人，且14人中有7人為空線，社會(huì)危害性較?。?、被告人喬某16認(rèn)罪悔罪態(tài)度好，建議對(duì)其量刑在九個(gè)月以內(nèi)。
被告人戰(zhàn)某15辯稱其不是老總級(jí)別，也不是講師，其辯護(hù)人提出如下意見：被告人戰(zhàn)某151、本人也是受害者；2、其在體系中起次要、輔助的作用，是從犯，建議對(duì)其從輕處罰，量刑在十個(gè)月以內(nèi)。
被告人王某1等十八名被告人及辯護(hù)人均未向法庭提交任何證據(jù)。
本院查明
經(jīng)審理查明：
被告人王某1等十八名被告人自2011年起在南寧市以交錢申購(gòu)虛擬份額參加“純資本運(yùn)作”（又稱為“資本運(yùn)作”、“連鎖銷售”）組織的形式，通過“拉人頭”發(fā)展下線，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，上線人員依照其層級(jí)排位、級(jí)別和發(fā)展下線的人數(shù)及申購(gòu)份額數(shù)予以瓜分獲得非法收益的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該組織從2011年發(fā)展至今，網(wǎng)絡(luò)層級(jí)超過三級(jí)，體系成員達(dá)三十人以上。
該傳銷組織的運(yùn)作模式是：首先，以“拉人頭”方式發(fā)展下線，下線再逐級(jí)發(fā)展形成金字塔型層級(jí)結(jié)構(gòu)。加入組織必須交錢申購(gòu)虛擬份額，申購(gòu)第一份是3800元，從第二份起每份3300元，加入時(shí)需繳納3800元至69800元入門費(fèi)申購(gòu)1至21份份額，上線人員則依據(jù)層級(jí)進(jìn)行瓜分獲得非法收益，即所謂的“提成”、“工資”。同時(shí)，該傳銷組織規(guī)定每個(gè)參加人員最多只能發(fā)展三個(gè)直接下線。其次，該傳銷活動(dòng)采用“五級(jí)三晉制”對(duì)參加者進(jìn)行管理。所謂“五級(jí)”就是根據(jù)參加者及其下線申購(gòu)的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長(zhǎng)-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級(jí)別；其中：1-2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3-9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10-64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，65-599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別。所謂“三晉”就是低級(jí)別晉升高級(jí)別的三個(gè)階段，即主任以下級(jí)別晉升為主任級(jí)別只要份額累計(jì)到10份以上即可；主任級(jí)別晉升為經(jīng)理級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到65份以上外，還必須有二名直接下線人員為主任級(jí)別；經(jīng)理級(jí)別晉升為老總級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到600份以上外，還必須有三名直接下線人員為經(jīng)理級(jí)別。
該傳銷組織中，老總級(jí)別人員負(fù)責(zé)管理自己傘下團(tuán)隊(duì)，組織自己下線人員召開工作會(huì)議，參與召集新晉老總級(jí)別人員開“老總復(fù)制會(huì)”，對(duì)新晉老總進(jìn)行“復(fù)制”培訓(xùn)并向下線人員宣布，同時(shí)也積極發(fā)展下線。部分較高級(jí)別的老總在完成份額任務(wù)后（傘下產(chǎn)生三代老總）就具備了獨(dú)立收取申購(gòu)款、管理傘下人員和發(fā)放工資的條件（即獨(dú)立體系），稱為“層層出局制”、“老總推送制度”。此類老總負(fù)責(zé)設(shè)立并管理本體系的經(jīng)理室，指定負(fù)責(zé)管理申購(gòu)、培訓(xùn)、能力、學(xué)習(xí)、安全的“大經(jīng)理”及助理，通過經(jīng)理室各成員管理本體系內(nèi)的傘下人員，開通或者要求負(fù)責(zé)申購(gòu)的經(jīng)理室成員開通銀行賬戶作為收取傘下人員申購(gòu)款或發(fā)放提成的公共賬號(hào)，核查申購(gòu)的人員名單及排線排位，計(jì)算和通過網(wǎng)上銀行發(fā)放體系內(nèi)人員的提成。本案被告人王某1、張某2、周某3、張某7、張某5、李某6、王某4、常某8、劉某9、鄭某11在傳銷組織中均是老總級(jí)別人員。
該傳銷組織中，經(jīng)理級(jí)別人員負(fù)責(zé)管理好自己傘下人員，負(fù)責(zé)向其上線的老總上報(bào)傘下人員的申購(gòu)情況、體系人員出現(xiàn)的問題，下傳老總下達(dá)的行業(yè)通知、指示等，組織自己下線人員召開行業(yè)工作會(huì)議，對(duì)下線人員進(jìn)行訓(xùn)練邀約技巧、口才等工作，具體實(shí)施組織、協(xié)管下線新人的針對(duì)性工作。本案被告人王某17、王某14、郭某10、李某18、丁某12、陳某13、喬某16、戰(zhàn)某15在傳銷組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)或者宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。
各被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)事實(shí)分述如下：
1、被告人王某1于2012年4月左右在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，2013年4、5月左右被告人王某1晉升為老總級(jí)別。被告人王某1在傳銷組織中負(fù)責(zé)體系安全、外圍執(zhí)勤等工作。
2、被告人張某2于2011年4月左右在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，2014年8月1日被告人張某2晉升為老總級(jí)別。2015年1月，其開始在大經(jīng)理室負(fù)責(zé)算賬工作，即計(jì)算傳銷人員的提成等。
3、被告人周某3在南寧市是“資本運(yùn)作”傳銷組織人員，其在該傳銷組織中已達(dá)老總級(jí)別。被告人周某3在傳銷組織中負(fù)責(zé)講授課程、上下聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)等工作。
4、被告人張某7在南寧市是“資本運(yùn)作”傳銷組織成員，其與被告人張某5、王某4等屬于同一體系，被告人張某7是老總級(jí)別人員。被告人張某7在傳銷組織中負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)的安排布置、對(duì)體系中人員進(jìn)行規(guī)章制度的監(jiān)督檢查等工作。
5、被告人王某17于2014年3月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，被告人王某17已是經(jīng)理級(jí)別人員。被告人王某17在傳銷組織中負(fù)責(zé)講授課程、上下聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)等工作。
6、被告人張某5于2014年10月在南寧市由被告人張某7發(fā)展交錢申購(gòu)11份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，2015年1月被告人張某5晉升為老總級(jí)別。被告人張某5在傳銷組織中負(fù)責(zé)對(duì)體系中人員進(jìn)行規(guī)章制度的監(jiān)督檢查、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等工作。
7、被告人李某6在南寧市是“資本運(yùn)作”傳銷組織成員，其與被告人張某5、王某4等屬于同一體系，被告人李某6已是老總級(jí)別人員。被告人李某6在傳銷組織中負(fù)責(zé)對(duì)體系中人員進(jìn)行規(guī)章制度的監(jiān)督檢查、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、會(huì)場(chǎng)安全等工作。
8、被告人王某4于2013年8月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，被告人王某4已晉升為老總級(jí)別。被告人王某4在傳銷組織中負(fù)責(zé)對(duì)體系中人員進(jìn)行規(guī)章制度的監(jiān)督檢查等工作。
9、被告人常某8于2013年6月在南寧市由被告人劉某9發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，被告人常某8于2015年6月1日晉升為老總級(jí)別。被告人常某8在傳銷組織中負(fù)責(zé)培訓(xùn)、召開會(huì)議、會(huì)場(chǎng)紀(jì)律等工作。
10、被告人劉某9于2012年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，被告人劉某9已晉升為老總級(jí)別。被告人劉某9在傳銷組織中負(fù)責(zé)組織會(huì)議、會(huì)議主講、上下聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、會(huì)場(chǎng)紀(jì)律等工作。
11、被告人王某14于2013年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，被告人王某14已是經(jīng)理級(jí)別人員。被告人王某14在傳銷組織中負(fù)責(zé)組織會(huì)議、會(huì)議主講、對(duì)體系中人員進(jìn)行規(guī)章制度的監(jiān)督檢查等工作。
12、被告人郭某10于2013年中旬在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，被告人郭某10已是經(jīng)理級(jí)別人員。被告人郭某10在傳銷組織中負(fù)責(zé)組織會(huì)議、會(huì)場(chǎng)紀(jì)律等工作。
13、被告人鄭某11于2013年12月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，被告人鄭某11已是老總級(jí)別人員。被告人鄭某11在傳銷組織中負(fù)責(zé)組織會(huì)議、會(huì)場(chǎng)紀(jì)律等工作。
14、被告人李某18于2013年7月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，被告人李某18已是經(jīng)理級(jí)別人員。被告人李某18在傳銷組織中負(fù)責(zé)組織會(huì)議、會(huì)議主持人、對(duì)體系中人員進(jìn)行規(guī)章制度的監(jiān)督檢查等工作。
15、被告人丁某12于2014年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，被告人丁某12已是經(jīng)理級(jí)別人員。被告人丁某12在傳銷組織中負(fù)責(zé)對(duì)體系中人員進(jìn)行規(guī)章制度的監(jiān)督檢查、保密等工作。
16、被告人陳某13于2014年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，被告人陳某13已是經(jīng)理級(jí)別人員。被告人陳某13在傳銷組織中負(fù)責(zé)對(duì)傳銷組織人員進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)、監(jiān)督、考核等工作。
17、被告人喬某16于2014年3月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，被告人喬某16已是經(jīng)理級(jí)別人員。被告人喬某16在傳銷組織中負(fù)責(zé)講授課程、上下聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)等工作。
18、被告人戰(zhàn)某15于2014年在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，被告人戰(zhàn)某15已是經(jīng)理級(jí)別人員。被告人戰(zhàn)某15在傳銷組織中負(fù)責(zé)講授課程、承辦會(huì)議等工作。
另查明：
1、被告人王某1、周某3、王某4、常某8、張某7、張某5、李某6、王某14、劉某9、郭某10、鄭某11、李某18、丁某12、陳某13、喬某16、戰(zhàn)某15于2015年6月1日被抓獲，被告人張某2于2015年6月12日被抓獲，被告人王某17于2015年6月4日被抓獲。
2、公安機(jī)關(guān)從被告人王某1處扣押銀行U盾9個(gè)，中國(guó)建設(shè)銀行卡8張，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡4張，交通銀行卡2張，中國(guó)工商銀行卡2張，U盤4個(gè)，駕駛證1本，手機(jī)6部，光盤29張，聯(lián)想筆記本電腦1臺(tái)。
3、公安機(jī)關(guān)從被告人周某3處扣押金立手機(jī)3部，書籍5本，光盤1張，學(xué)習(xí)資料5份，筆記本2本，聯(lián)想筆記本電腦1臺(tái)，銀行卡14張，存折2本，身份證復(fù)印件6份。
4、公安機(jī)關(guān)從被告人張某7處扣押中國(guó)工商銀行卡2張，奔馳轎車一輛（桂Ａ×××××）1輛，蘋果手機(jī)1部，對(duì)講機(jī)1部，惠普、Newpad電腦各1部，傳銷宣傳單、記錄信箋5張。
5、公安機(jī)關(guān)從被告人王某17處扣押光大銀行卡1張，柳州銀行卡1張，中國(guó)工商銀行卡1張，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡1張，中國(guó)建設(shè)銀行卡1張，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡1張，蘋果手機(jī)2部。
6、公安機(jī)關(guān)從被告人張某5處扣押現(xiàn)金1100元，中國(guó)工商銀行卡3張，三星、小米、AXIRE手機(jī)各一部，資料45張，筆記本2本。
7、公安機(jī)關(guān)從被告人李某6處扣押諾基亞、步步高、華納威秀手機(jī)各1部，蘋果mini、華碩筆記本電腦各1臺(tái)，奔馳轎車1輛（魯Ｒ×××××），中國(guó)工商銀行卡5張，中國(guó)銀行卡1張，筆記本及工作手冊(cè)11本，手寫資料37頁。
8、公安機(jī)關(guān)從被告人王某4處扣押oppo手機(jī)2部，電話卡1張，內(nèi)存卡2張，項(xiàng)鏈1條，戒指1個(gè)，現(xiàn)金3200元，山東省農(nóng)村信用社卡2張，廣西北部灣銀行卡1張，中國(guó)工商銀行卡1張，工商銀行電子密碼器1個(gè)，銀行單據(jù)44張，記事本9本，光碟7張，申請(qǐng)書13份，銀行卡信息登記表3張。
9、公安機(jī)關(guān)從被告人常某8處扣押VIVO手機(jī)2部，現(xiàn)金700元，身份證1張。
10、公安機(jī)關(guān)從被告人劉某9處扣押中國(guó)建設(shè)銀行卡1張，中國(guó)工商銀行卡3張，VIVO手機(jī)1部，手機(jī)卡1張，U盾1個(gè)，現(xiàn)金2150元，紙質(zhì)資料1批，汽車鑰匙1把。
11、公安機(jī)關(guān)從被告人王某14處扣押步步高、蘋果、不知名手機(jī)各1部，交通銀行卡5張，中國(guó)工商銀行卡2張，中國(guó)建設(shè)銀行卡3張，光大銀行卡2張，身份證復(fù)印件29張，教案本及筆記本11本，A4紙資料59張，書籍4本，華碩筆記本電腦1臺(tái)，DODGE小汽車1輛（魯Ｃ×××××），鑰匙2把。
12、公安機(jī)關(guān)從被告人郭某10處扣押VIVO手機(jī)1臺(tái)。
13、公安機(jī)關(guān)從被告人鄭某11處扣押筆記本4本，蘋果、步步高手機(jī)各一部。
14、公安機(jī)關(guān)從被告人李某18處扣押中國(guó)建設(shè)銀行卡2張，中國(guó)工商銀行卡1張，山東省農(nóng)村信用社卡1張，深圳發(fā)展銀行卡1張，廣發(fā)銀行卡1張，光大銀行卡1張，交通銀行卡1張，聯(lián)想筆記本電腦1臺(tái)，華為手機(jī)1部，U盤1個(gè)，筆記本7本，主任會(huì)資料2份，房屋租賃合同1份，收款收據(jù)2份。
15、公安機(jī)關(guān)從被告人喬某16處扣押書籍4本，教案本2本，現(xiàn)金1900元，中國(guó)工商銀行卡2張，廣西北部灣銀行卡1張，中國(guó)建設(shè)銀行卡1張，交通銀行卡1張，招商銀行卡1張，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡1張，存折1本，U盤2個(gè)。
16、公安機(jī)關(guān)從被告人丁某12處扣押中國(guó)工商銀行卡2張，華為手機(jī)1部，蘋果手機(jī)2部；從被告人陳某13處扣押蘋果手機(jī)1部，中國(guó)工商銀行卡1張，奔馳小汽車1輛（魯Ｙ×××××），小汽車鑰匙1把；從被告人丁某12、陳某13二人處扣押筆記本4本，書籍2本，資料17張，工商銀行業(yè)務(wù)憑證1張。
17、公安機(jī)關(guān)從被告人戰(zhàn)某15處扣押蘋果手機(jī)2部，筆記本1本。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交的下列證據(jù)予以證實(shí)：
一、書證
（一）受案登記表，證實(shí)本案案件的來源。
（二）戶籍證明，證實(shí)被告人王某1等十八名被告人的身份情況及犯罪時(shí)均已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。
（三）抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人王某1等十八名被告人到案的時(shí)間及經(jīng)過。
（四）搜查筆錄、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從被告人王某1、周某3、張某7、王某17、張某5、李某6、王某4、常某8、劉某9、王某14、郭某10、鄭某11、李某18、丁某12、陳某13、喬某16、戰(zhàn)某15、證人陳某處搜查、扣押物品的情況。
（五）從被告人、證人處搜查、扣押的書證
1、從被告人周某3處扣押的筆記本、學(xué)習(xí)資料、手機(jī)內(nèi)容的影印件及相關(guān)訊問筆錄，反映被告人周某3所在體系人員超過30人，層級(jí)超過3級(jí)，其在傳銷組織中負(fù)責(zé)接收“新晨新管”報(bào)送等工作。
2、從證人田某處扣押的學(xué)習(xí)記錄影印件，反映被告人周某3是培訓(xùn)主講人，被告人張某2對(duì)此進(jìn)行了指認(rèn)。
3、從被告人張某7處扣押的傳銷宣傳單、記錄信箋影印件及相關(guān)訊問筆錄，反映被告人張某7、張某5、李某6、王某4是“自律”小組成員；被告人張某7傘下有55人；被告人張某5是被告人張某7下線，負(fù)責(zé)“讀管”、團(tuán)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)等工作；被告人李某6負(fù)責(zé)“讀管”、會(huì)場(chǎng)安全等工作。被告人張某2、張某5、證人陳某對(duì)此進(jìn)行了指認(rèn)，并指認(rèn)被告人張某7、張某5、李某6、王某4是老總級(jí)別。
4、從被告人李某6處扣押的手寫資料影印件及相關(guān)訊問筆錄，反映被告人李某6、張某7傘下有55人。
5、從被告人王某4處扣押的記事本影印件，反映被告人王某4負(fù)責(zé)“報(bào)晨會(huì)”等工作。
6、從被告人常某8處扣押的手機(jī)內(nèi)容影印件及相關(guān)訊問筆錄，反映被告人常某8于2015年6月1日已晉升為老總級(jí)別。
7、從被告人劉某9處扣押的紙質(zhì)資料影印件，反映被告人常某8、劉某9、王某14、郭某10、鄭某11、李某18是同一體系，人員超過30人，被告人常某8負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)紀(jì)律、后勤、講授課程等工作，被告人劉某9負(fù)責(zé)傳達(dá)會(huì)議精神、講授課程、財(cái)務(wù)、會(huì)場(chǎng)紀(jì)律等工作，被告人王某14負(fù)責(zé)講授課程、“跟會(huì)”等工作，被告人郭某10負(fù)責(zé)“跟會(huì)”、點(diǎn)評(píng)會(huì)議等工作，被告人鄭某11負(fù)責(zé)召開主任會(huì)等工作，被告人李某18負(fù)責(zé)“學(xué)習(xí)助理”等工作。被告人張某2、郭某10對(duì)此進(jìn)行了指認(rèn)。
8、從被告人王某14處扣押的筆記本、A4紙資料影印件，反映被告人王某14、郭某10是同一體系，被告人王某14負(fù)責(zé)“自律”等工作，被告人郭某10負(fù)責(zé)召開主任會(huì)等工作，被告人張某2對(duì)此進(jìn)行了指認(rèn)。
9、從被告人鄭某11處扣押的筆記本影印件及相關(guān)訊問筆錄，反映被告人鄭某11負(fù)責(zé)講授課程、車輛接送、“跟會(huì)”等工作。
10、從被告人李某18處扣押的筆記本影印件，反映被告人李某18、劉某9、王某14、鄭某11是同一體系，被告人李某18負(fù)責(zé)會(huì)議主持、“自律”、“跟會(huì)”等工作，被告人劉某9負(fù)責(zé)講授課程等工作，被告人王某14是“自律”小組成員，被告人鄭某11負(fù)責(zé)“跟會(huì)”、講授課程等工作，被告人張某2對(duì)此進(jìn)行了指認(rèn)。
11、從被告人陳某13處扣押的筆記本、資料影印件及相關(guān)訊問筆錄，反映被告人王某17是培訓(xùn)主講人，負(fù)責(zé)“新晨新管”的組織等工作，被告人丁某12負(fù)責(zé)“立崗”等工作，被告人陳某13負(fù)責(zé)講授課程、“跟進(jìn)”等工作，被告人張某2、陳某13、證人陳某對(duì)此進(jìn)行了指認(rèn)。
12、從被告人喬某16處搜查的教案本、手機(jī)內(nèi)容影印件及相關(guān)訊問筆錄，反映被告人喬某16所在體系的人員構(gòu)成情況，其負(fù)責(zé)講授課程等工作。
13、從被告人戰(zhàn)某15處扣押的筆記本影印件，反映被告人喬某16、戰(zhàn)某15是同一體系，被告人戰(zhàn)某15是會(huì)議承辦人，被告人張某2、證人陳某對(duì)此進(jìn)行了指認(rèn)。
14、從證人陳某處扣押的筆記本、便箋紙影印件及相關(guān)訊問筆錄，反映被告人王某14負(fù)責(zé)車輛接送等工作，被告人鄭某11是“自律”小組成員，負(fù)責(zé)“跟會(huì)”等工作，被告人李某18負(fù)責(zé)主持、“跟會(huì)”、“自律”等工作，被告人張某2對(duì)此進(jìn)行了指認(rèn)。
（六）銀行交易流水，證實(shí)被告人王某1等十八名被告人銀行賬戶的開戶及交易情況，各被告人銀行賬戶交易的特點(diǎn)為：1、總發(fā)生額大，交易次數(shù)頻繁；2、在每月中旬左右的固定時(shí)段進(jìn)行提成的發(fā)放；3、每月中旬的交易對(duì)方階段性相對(duì)固定。具體如下：
1、被告人王某1的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為62×××71的中國(guó)工商銀行賬戶自2013年1月16日開戶至2014年11月17日的交易情況，該賬戶已于2014年11月17日銷戶。
2、被告人張某2的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為62×××25的中國(guó)工商銀行賬戶自2011年6月9日開戶至2015年5月30日的交易情況，該賬戶截至2015年5月30日余額為2435.38元；其卡號(hào)為62×××09的中國(guó)工商銀行賬戶自2014年6月12日開戶至2015年5月18日的交易情況，該賬戶截至2015年5月18日余額為0元；其卡號(hào)為62×××43的中國(guó)工商銀行賬戶自2014年7月31日開戶至2015年5月31日的交易情況，該賬戶截至2015年5月31日余額為1923540.59元
3、被告人周某3的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為62×××76的中國(guó)工商銀行賬戶自2014年7月1日開戶至2015年5月31日的交易情況，該賬戶截至2015年5月31日余額為42652.5元；其卡號(hào)為62×××03的中國(guó)工商銀行賬戶自2013年3月17日開戶至2015年6月17日的交易情況，該賬戶截至2015年6月17日余額為179.72元。
4、被告人張某7的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為62×××67的中國(guó)工商銀行賬戶自2014年2月26日開戶至2016年2月26日的交易情況，該賬戶截至2016年2月26日余額為0元。
5、被告人王某17的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為62×××09的中國(guó)工商銀行賬戶自2015年3月31日開戶至2015年6月1日的交易情況，該賬戶截至2015年6月1日余額為110206.55元；其卡號(hào)為62×××88的中國(guó)工商銀行賬戶自2012年6月27日開戶至2015年4月29日的交易情況，該賬戶已于2015年4月29日銷戶。
6、被告人張某5的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為62×××17的中國(guó)工商銀行賬戶自2014年2月26日開戶至2015年5月31日的交易情況，該賬戶截至2015年5月31日余額為119906.58元；其卡號(hào)為62×××64的中國(guó)工商銀行賬戶自2014年12月25日開戶至2015年5月2日的交易情況，該賬戶截至2015年5月2日余額為1.93元。
7、被告人李某6的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為62×××66的中國(guó)工商銀行賬戶自2013年9月26日開戶至2015年5月30日的交易情況，該賬戶截至2015年5月30日余額為4306.1元。
8、被告人王某4的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為62×××21的中國(guó)工商銀行賬戶自2013年8月4日開戶至2015年5月31日的交易情況，該賬戶截至2015年5月31日余額為116984.84元。
9、被告人常某8的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為62×××21的中國(guó)工商銀行賬戶自2013年6月21日開戶至2015年6月21日的交易情況，該賬戶截至2015年6月21日余額為4180.98元。
10、被告人劉某9的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為62×××79的中國(guó)工商銀行賬戶自2012年5月22日開戶至2015年5月31日的交易情況，該賬戶截至2015年5月31日余額為1873.82元。
11、被告人王某14的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為62×××72的中國(guó)工商銀行賬戶自2013年4月27日開戶至2015年5月23日的交易情況，該賬戶截至2015年5月23日余額為477.88元。
12、被告人郭某10的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為62×××30的中國(guó)工商銀行賬戶自2013年8月20日開戶至2015年5月21日的交易情況，該賬戶截至2015年5月21日余額為323.88元。
13、被告人鄭某11的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為62×××98的中國(guó)工商銀行賬戶自2013年12月26日開戶至2015年6月5日的交易情況，該賬戶截至2015年6月5日余額為774.46元。
14、被告人李某18的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為62×××96的中國(guó)工商銀行賬戶自2013年7月26日開戶至2015年5月27日的交易情況，該賬戶截至2015年5月27日余額為3161.8元。
15、被告人丁某12的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為62×××72的中國(guó)工商銀行賬戶自2014年7月21日開戶至2015年5月21日的交易情況，該賬戶截至2015年5月21日余額為2134.72元。
16、被告人陳某13的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為62×××96的中國(guó)工商銀行賬戶自2014年11月17日開戶至2015年5月27日的交易情況，該賬戶截至2015年5月27日余額為4086.96元。
17、被告人喬某16的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為62×××19的中國(guó)工商銀行賬戶自2014年3月4日開戶至2015年6月13日的交易情況，該賬戶截至2015年6月13日余額為6807.38元。
18、被告人戰(zhàn)某15的銀行交易流水，證實(shí)其卡號(hào)為62×××76的中國(guó)工商銀行賬戶自2014年4月24日開戶至2015年5月25日的交易情況，該賬戶截至2015年5月25日余額為2.44元。
（七）全國(guó)機(jī)動(dòng)車/駕駛?cè)诵畔①Y源庫截圖，證實(shí)車牌號(hào)為魯Ｒ×××××的奔馳牌小汽車所有人為李某6，初次登記日期為2015年2月16日；車牌號(hào)為桂Ａ×××××的奔馳牌小汽車所有人為張某7，初次登記日期為2015年3月16日；車牌號(hào)為魯Ｃ×××××的道奇牌小汽車所有人為王某14，初次登記日期為2015年2月13日；車牌號(hào)為魯Ｙ×××××的奔馳牌小汽車所有人為陳某13，初次登記日期為2014年8月12日。
二、證人證言
1、證人張某1的證言，張某1稱，其于2012年7、8月份在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展了王某1、張某2作為其下線，王某1、張某2已達(dá)到老總級(jí)別。張某1亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式、“自律”、“能力”等用語進(jìn)行了說明。
2、證人田某的證言，田某稱，其于2011年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，2014年6月，其與張某3等人從體系中獨(dú)立出來，周某3是張某3傘下老總級(jí)別的人員。田某亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式等進(jìn)行了說明。
3、證人張某2的證言，張某2稱，其于2012年下半年在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，周某3是其傘下人員張某3的傘下人員，已達(dá)老總級(jí)別。張某2亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式等進(jìn)行了說明。
4、證人張某3的證言，張某3稱，其于2012年下半年在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，周某3是其傘下老總級(jí)別人員。張某3亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式等進(jìn)行了說明。
5、證人許某的證言，許某稱，其于2014年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，周某3是其體系中的上層老總。許某亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式等進(jìn)行了說明。
6、證人董某的證言，董某稱，其在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，王某17是傳銷組織中老總級(jí)別人員，并對(duì)王某17進(jìn)行了辨認(rèn)。董某亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式等進(jìn)行了說明。
7、證人盧某的證言，盧某稱，其于2014年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，其與喬某16、戰(zhàn)某15是同一體系，戰(zhàn)某15是講師，負(fù)責(zé)給體系人員講課，是經(jīng)理級(jí)別人員。
三、被告人的供述和辯解
1、被告人王某1的供述和辯解，王某1稱，其于2012年4月左右在南寧市由張某1發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員，2013年4、5月左右其晉升為老總級(jí)別。老總級(jí)別人員傘下肯定超過30人，其體系大概有400多人，其在體系中負(fù)責(zé)人員安全。其亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式、“申購(gòu)老總”、“經(jīng)晨老總”等用語進(jìn)行了說明。
2、被告人張某2的供述和辯解、自述材料，張某2稱，其于2011年4月左右在南寧市由張某1發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員，2014年8月1日其晉升為老總級(jí)別。其傘下約有40人。張某1是其與王某1的上線，王某1有單獨(dú)的大經(jīng)理室，其與宋承龍共用一個(gè)大經(jīng)理室，其在體系中負(fù)責(zé)管賬。其認(rèn)識(shí)陳某13、王某17，二人均是老總級(jí)別。其尾號(hào)為1123、3047、6509、3443的工商銀行卡賬戶里的資金都是其參與“資本運(yùn)作”的資金，其中尾號(hào)為6509的工商銀行卡是公共卡。其亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式、“三合一”、“讀管立崗”等用語進(jìn)行了說明。其還通過核對(duì)銀行賬戶確認(rèn)了同一傳銷體系的成員名單，其中包括本案王某1等18名被告人。
3、被告人周某3的供述和辯解，周某3在公安機(jī)關(guān)的訊問中稱，其沒有加入傳銷組織。其當(dāng)庭則表示對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名沒有異議。
4、被告人張某7的供述和辯解，張某7在公安機(jī)關(guān)的訊問中稱，其沒有加入傳銷組織。其當(dāng)庭則表示對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名沒有異議。其被扣押的車牌號(hào)為桂Ａ×××××的小汽車是向朋友借錢所買，該車發(fā)生過兩次碰撞，其實(shí)際使用時(shí)間較短。
5、被告人王某17的供述和辯解，王某17稱，其于2014年3月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員，其已是經(jīng)理級(jí)別人員。其通過銀行流水指認(rèn)其與丁某12是同一體系。其亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式等進(jìn)行了說明。
6、被告人張某5的供述和辯解，張某5稱，其于2014年10月在南寧市由被告人張某7發(fā)展交錢申購(gòu)11份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員，2015年1月其晉升為老總級(jí)別。其與張某7、王某4、李某6是同一體系，均是老總級(jí)別。張某7是其上線，給其上過幾次課。其工商銀行卡（62×××17）賬戶上，王翠于2015年2月16日向其轉(zhuǎn)賬4256元、劉莎莎于2015年4月15日向其轉(zhuǎn)賬19278元均為發(fā)放給其的工資。其亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式等進(jìn)行了說明。
7、被告人李某6的供述和辯解，李某6在公安機(jī)關(guān)的訊問中稱，其沒有加入傳銷組織。其當(dāng)庭則表示對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名沒有異議。其被扣押的車牌號(hào)為魯Ｒ×××××的小汽車是其向朋友借錢所買，該車僅是其代步所用。
8、被告人王某4的供述和辯解，王某4稱，其于2013年8月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員，其已晉升為老總級(jí)別。其通過資料指認(rèn)張某5、張某7、李某6是同一體系人員，均為老總級(jí)別。其工商銀行卡（62×××49）賬戶上，王翠于2015年2月16日向其轉(zhuǎn)賬31768元、劉莎莎于2015年4月15日向其轉(zhuǎn)賬69255元均為發(fā)放給其的工資。其亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式等進(jìn)行了說明。
9、被告人常某8的供述和辯解，常某8稱，其于2013年6月在南寧市由劉某9發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員，其于2015年6月1日晉升為老總級(jí)別，傘下已有30多人。晉升前其主要負(fù)責(zé)體系人員的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、自律、申購(gòu)、召開會(huì)議等。與其一同被抓的劉某9和郭某10均是傳銷組織中老總級(jí)別的人員。其亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式等進(jìn)行了說明。
10、被告人劉某9的供述和辯解，劉某9稱，其于2012年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員，其已是經(jīng)理級(jí)別人員，在體系中負(fù)責(zé)望風(fēng)、通知、辦理電話卡等工作。其認(rèn)識(shí)常某8、郭某10、鄭某11，均為同一傳銷體系成員。其工商銀行卡（62×××79）賬戶上，王傳霞于2013年3月24日向其轉(zhuǎn)賬的45000元是新人申購(gòu)款，張強(qiáng)于2014年12月13日向其轉(zhuǎn)賬12880元是工資。
11、被告人王某14的供述和辯解，王某14稱，其于2013年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員，其已是經(jīng)理級(jí)別人員。劉某9是其傳銷體系中的成員。其被扣押的車牌號(hào)為魯Ｃ×××××的小汽車是用房屋抵押及借錢購(gòu)買，該車僅是其個(gè)人偶爾使用。
12、被告人郭某10的供述和辯解，郭某10稱，其于2013年中旬在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員，其已是經(jīng)理級(jí)別人員。其認(rèn)識(shí)常某8，是同一體系人員。其工商銀行卡賬戶上，其于2013年8月21日、9月25日、11月27日分別轉(zhuǎn)賬19800元、19800元、16000元到薛慶濤賬戶，是申購(gòu)款。其亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式等進(jìn)行了說明。
13、被告人鄭某11的供述和辯解，鄭某11稱，其于2013年12月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員，其已是老總級(jí)別人員。其工商銀行卡（62×××13）賬戶上，李敏于2015年4月16日轉(zhuǎn)入的錢是其工資。從工資上看，李某18、郭某10、劉某9都已是老總級(jí)別人員。
14、被告人李某18的供述和辯解，李某18稱，其于2013年7月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員，其已是經(jīng)理級(jí)別人員。其在體系中負(fù)責(zé)通知人員開會(huì)、會(huì)場(chǎng)助理等工作。鄭某11、郭某10、劉某9都已經(jīng)是老總級(jí)別人員。其工商銀行卡（62×××96）賬戶上，李敏于2015年4月16日轉(zhuǎn)入的錢是其工資。其亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式等進(jìn)行了說明。
15、被告人丁某12的供述和辯解，丁某12稱，其于2014年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員，其已是經(jīng)理級(jí)別人員，負(fù)責(zé)“自律”、“前?！钡裙ぷ?。陳某13是其妻子，也是經(jīng)理級(jí)別，負(fù)責(zé)“跟進(jìn)”工作。其認(rèn)識(shí)王某17，也是經(jīng)理級(jí)別。其工商銀行卡（62×××72）賬戶是其在傳銷組織中使用的，該賬戶于2015年2月15日、4月16日收到的于琛分別轉(zhuǎn)賬17302元、5883元是其獲得的提成，其賬戶（賬號(hào)21×××09）于2014年9月2日、9月6日收到的季紅分別轉(zhuǎn)賬50000元，是申購(gòu)款。其亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式、“能力”、“前保”、“跟進(jìn)”等用語進(jìn)行了說明。
16、被告人陳某13的供述和辯解，陳某13稱，其于2014年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員，其已是經(jīng)理級(jí)別人員，負(fù)責(zé)“跟進(jìn)”、“能力”等工作。丁某12是其丈夫，也是經(jīng)理級(jí)別，負(fù)責(zé)“自律”工作。王某17是“經(jīng)晨總管”，是經(jīng)理級(jí)別。其工商銀行卡（62×××96）賬戶中，紀(jì)中華于2015年5月16日轉(zhuǎn)賬給其的11585元是其的工資，季紅于2014年9月2日、9月6日分別轉(zhuǎn)賬給丁某12（賬號(hào)21×××09）的50000元是季紅給丁某12打的申購(gòu)款，周沙沙于2015年1月14日、2月3日分別轉(zhuǎn)賬給王某17（賬號(hào)62×××88）的7604元、60000元分別是提成款和返還的申購(gòu)款。其亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式、“A主持”、“B主持”、“邀約”等用語進(jìn)行了說明。其被扣押的車牌號(hào)為魯Ｙ×××××的小汽車是結(jié)婚時(shí)家人贈(zèng)送的彩禮，該車僅是其與老公代步所用。
17、被告人喬某16的供述和辯解，喬某16稱，其于2014年3月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員，其已是經(jīng)理級(jí)別人員，份額已達(dá)到296份，負(fù)責(zé)給新人講課。其與戰(zhàn)某15是同一體系人員，基本上都是經(jīng)理以上級(jí)別人員。其賬戶（62×××19）中，王修貞于2014年7月12日、9月12日分別向其轉(zhuǎn)賬13144元、14307元均是其得到的提成款，其另一賬戶（21×××42）分別于2014年6月30日、8月4日向裴藹云轉(zhuǎn)賬800元、19800元，是其傘下的人繳納的申購(gòu)款。
18、被告人戰(zhàn)某15的供述和辯解，戰(zhàn)某15稱，其于2014年5月在南寧市由他人發(fā)展交錢申購(gòu)21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，之后其又發(fā)展他人繳納申購(gòu)款成為其下線人員，其已是經(jīng)理級(jí)別人員，負(fù)責(zé)給新人講課，承辦過一次經(jīng)理會(huì)，其所在體系人員包括盧某等三十人以上。其尾號(hào)為1876的工商銀行卡用于繳納申購(gòu)款和收取提成。其亦就該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式等進(jìn)行了說明。
四、辨認(rèn)筆錄及照片
1、被告人張某2辨認(rèn)出被告人王某1、王某17、陳某13。
2、證人張某1辨認(rèn)出被告人王某1、張某2。
3、被告人劉某9辨認(rèn)出被告人常某8。
4、被告人喬某16辨認(rèn)出被告人戰(zhàn)某15。
以上證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，均已核實(shí)，本院予以確認(rèn)。
對(duì)被告人王某14的辯護(hù)人提出對(duì)被告人王某14于2015年6月2日10時(shí)35分至11時(shí)30分在南寧市第二看守所所做訊問筆錄有異議的意見。經(jīng)查，該份筆錄的內(nèi)容為公安機(jī)關(guān)宣讀拘留決定，其中正文第十行被訊問人的姓名記錄為“黃培威”，雖然被告人王某14在該份筆錄上進(jìn)行了簽字捺印，但簽字日期為2015年6月1日，本院對(duì)該份證據(jù)不予認(rèn)定，辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)意見本院予以采納。對(duì)被告人王某14的其他訊問筆錄本院予以確認(rèn)。
關(guān)于被告人張某2針對(duì)扣押書證指認(rèn)的效力問題。經(jīng)查，被告人張某2的供述和辯解證實(shí)，被告人張某2雖然與部分被告人不認(rèn)識(shí)，但其作為管賬老總針對(duì)扣押書證的指認(rèn)均是基于其傳銷組織統(tǒng)一的特定的運(yùn)作模式、管理方式等進(jìn)行，且其的指認(rèn)與其他被告人的供述和辯解、證人證言等能夠相互印證，故其的指認(rèn)具有證據(jù)的證明力，本院對(duì)部分被告人及辯護(hù)人提出的該項(xiàng)意見不予采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某1、張某2、周某3、張某7、王某17、張某5、李某6、王某4、常某8、劉某9、王某14、郭某10、鄭某11、李某18、丁某12、陳某13、喬某16、戰(zhàn)某15以“純資本運(yùn)作”經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家正常的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，各被告人所在的傳銷組織層級(jí)均超過三級(jí)，成員達(dá)三十人以上，且各被告人在傳銷組織中均起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。被告人王某1、張某2、周某3、張某7、王某17、張某5、李某6、王某4、常某8、劉某9、王某14、郭某10、鄭某11、李某18、丁某12、陳某13、喬某16、戰(zhàn)某15的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪中，被告人王某1等十八名被告人積極參與實(shí)施犯罪，對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施均起關(guān)鍵作用，均是主犯，按各自參與的全部犯罪處罰。但根據(jù)各被告人在傳銷組織中的層級(jí)、作用大小等量刑時(shí)予以區(qū)別。
關(guān)于各被告人間的關(guān)系問題及傳銷組織的層級(jí)、人數(shù)問題。證人證言、各被告人的供述和辯解、銀行流水等證據(jù)證實(shí)，本案被告人王某1等十八名被告人在使用其銀行賬戶繳納申購(gòu)款、領(lǐng)取提成等時(shí)與賬戶名為薛慶濤、仝蓓、陳瑞麗等的賬戶均有直接或間接的聯(lián)系，結(jié)合被告人張某2、張某5、王某4、劉某9、郭某10、鄭某11、李某18、丁某12、陳某13、喬某16、戰(zhàn)某15對(duì)銀行流水的相關(guān)供述和指認(rèn)，及從各被告人處扣押的書證等證據(jù)，能夠印證證實(shí)本案被告人王某1等十八名被告人在同一傳銷組織。而由于該傳銷組織體系龐大，分支較多，組織內(nèi)亦有一定隱秘性，故同一傳銷組織中的人員相互不認(rèn)識(shí)的情況實(shí)際存在，但并不影響對(duì)各被告人實(shí)際屬于同一傳銷組織的認(rèn)定。同時(shí)上述證據(jù)亦證實(shí)，本案被告人王某1等十八名被告人所在的傳銷組織層級(jí)在三級(jí)以上，人員已超過三十人，故各被告人及辯護(hù)人提出的被告人相互間不認(rèn)識(shí)不能認(rèn)定為同一傳銷組織及對(duì)本案所在傳銷組織的層級(jí)及人數(shù)問題提出異議的相關(guān)意見，本院均不予采納。
關(guān)于被告人的身份問題。被告人王某14、郭某10、李某18的辯護(hù)人提出現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)三名被告人的身份，不能排除重名的意見，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)提交的被告人王某14、郭某10、李某18的戶籍證明，與銀行流水、被告人王某14、李某18、劉某9及證人陳某處扣押的書證、被告人王某14、郭某10、李某18、劉某9等的供述和辯解等證據(jù)能相互印證，本院對(duì)被告人王某14、郭某10、李某18的身份予以確認(rèn)，對(duì)辯護(hù)人提出的該項(xiàng)辯護(hù)意見不予采納。
關(guān)于在認(rèn)定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中是否需要區(qū)分主從犯的問題。根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪處罰的對(duì)象為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，而傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)于傳銷組織的發(fā)展、組織、管理等均起主要作用，均是主犯，應(yīng)當(dāng)按照各自參與的或組織、指揮的全部犯罪處罰。因此，對(duì)于被告人周某3、王某17及被告人王某1、李某6、王某4、劉某9、王某14、鄭某11、丁某12、陳某13、戰(zhàn)某15的辯護(hù)人提出上述被告人是從犯、作用不大的意見，本院不予采納。但根據(jù)各被告人在傳銷組織中的層級(jí)、作用大小等量刑時(shí)予以區(qū)別。
關(guān)于各被告人在傳銷組織中的級(jí)別問題。（1）被告人張某7的級(jí)別問題。被告人張某5、王某4的供述及辯解、被告人張某2的指認(rèn)、從被告人張某7、張某5、李某6處扣押的書證印證證明，被告人張某7已達(dá)到老總級(jí)別，且被告人張某7當(dāng)庭對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名無異議，本院對(duì)被告人張某7的辯護(hù)人對(duì)其已達(dá)老總級(jí)別有異議的意見不予采納。（2）被告人王某17的級(jí)別問題。被告人王某17的辯護(hù)人提出其是經(jīng)理級(jí)別，該意見與公訴機(jī)關(guān)的指控、本院查明的事實(shí)相符，本院予以采信。（3）被告人李某6的級(jí)別問題。被告人張某5的供述及辯解、被告人張某2、王某4的指認(rèn)、從被告人張某7處扣押的書證印證證明，被告人李某6已達(dá)到老總級(jí)別，且被告人李某6當(dāng)庭對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名無異議，本院對(duì)被告人李某6的辯護(hù)人對(duì)指控其是老總級(jí)別證據(jù)不足的意見不予采納。（4）被告人郭某10的級(jí)別問題。公訴機(jī)關(guān)指控被告人郭某10已達(dá)到老總級(jí)別，但僅有被告人常某8、李某18的供述及辯解、被告人鄭某11的指認(rèn)，且被告人郭某10在公安機(jī)關(guān)及法庭的供述同一，均辯稱其只是經(jīng)理級(jí)別，公訴機(jī)關(guān)指控被告人郭某10已達(dá)老總級(jí)別證據(jù)不足，本院對(duì)被告人郭某10及其辯護(hù)人提出其只是經(jīng)理級(jí)別的意見予以采納。（5）被告人喬某16的級(jí)別問題。被告人喬某16在公安機(jī)關(guān)多次供述其已達(dá)經(jīng)理級(jí)別，且其供述的體系人員、申購(gòu)份額與公安機(jī)關(guān)從其處扣押的體系圖相互印證，被告人喬某16在庭審中翻供未能合理說明翻供原因或提出證據(jù)，且其庭前供述與其他證據(jù)相互印證，本院對(duì)其當(dāng)庭辯稱其未達(dá)經(jīng)理級(jí)別的意見不予采納。（6）被告人戰(zhàn)某15的級(jí)別問題。被告人戰(zhàn)某15辯稱其不是老總級(jí)別，該意見與公訴機(jī)關(guān)的指控、本院查明的事實(shí)相符，本院予以采納。（7）其他被告人的級(jí)別問題。有被告人及同案被告人供述及辯解、證人證言、扣押的書證等證據(jù)印證，本院予以認(rèn)定。
關(guān)于被告人王某17的辯護(hù)人提出公安機(jī)關(guān)從被告人王某17處扣押的銀行卡中有二張是他人使用，不應(yīng)認(rèn)定是其犯罪使用的意見，經(jīng)查，證人證言、被告人供述和辯解證實(shí)，傳銷組織中，部分老總會(huì)要求傘下人員開通銀行賬戶作為收取傘下人員申購(gòu)款或發(fā)放工資的公共賬號(hào)，故傘下人員的銀行卡由他人使用的情況客觀存在，但并不能以此否認(rèn)該銀行卡是其從事傳銷活動(dòng)的工具，故辯護(hù)人的該項(xiàng)意見，本院不予采納。
關(guān)于被告人張某5及其辯護(hù)人提出其沒有承擔(dān)組織、管理工作的意見。經(jīng)查，被告人王某4、被告人張某5的供述和辯解、銀行流水等印證證明，被告人張某5已是傳銷組織中老總級(jí)別的成員，同時(shí)從被告人張某7處扣押的書證顯示，被告人張某5是“自律”小組成員，負(fù)責(zé)“讀管”，證實(shí)被告人張某5在傳銷組織中負(fù)責(zé)對(duì)體系中人員進(jìn)行規(guī)章制度的監(jiān)督檢查、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等工作，從被告人張某5在傳銷組織中的級(jí)別和負(fù)責(zé)的工作可以認(rèn)定其在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。故對(duì)被告人張某5及其辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)意見，本院不予采納。
關(guān)于被告人喬某16、戰(zhàn)某15在傳銷組織中是否是講師的問題。（1）被告人喬某16的辯護(hù)人提出其在傳銷組織中“新人跟進(jìn)”、“講工作”并非固定職責(zé)的意見，經(jīng)查，被告人喬某16在公安機(jī)關(guān)的供述及從其處扣押的書證印證證明，被告人喬某16在傳銷組織中多次給新人講授課程，由于傳銷組織在層級(jí)和管理上的特性，其成員從事的具體工作往往由上層人員進(jìn)行指派，并不必然固定，但具體工作不固定并不影響其承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的認(rèn)定。故被告人喬某16辯護(hù)人的該項(xiàng)意見，本院不予采納。（2）被告人戰(zhàn)某15當(dāng)庭辯稱其不是講師的意見，經(jīng)查，被告人戰(zhàn)某15在公安機(jī)關(guān)的供述和辯解、證人盧某的證言印證證實(shí)，被告人戰(zhàn)某15在傳銷組織中負(fù)責(zé)有給新人講授課程的工作，被告人戰(zhàn)某15在庭審中翻供未能合理說明翻供原因或提出證據(jù)，且其庭前供述與其他證據(jù)相互印證，本院對(duì)被告人戰(zhàn)某15當(dāng)庭提出的該項(xiàng)辯護(hù)意見不予采納。
關(guān)于在參與傳銷組織中使用他人身份證購(gòu)買份額即所謂“空點(diǎn)”、“空線”的問題。根據(jù)該傳銷組織制定的規(guī)則，每一張身份證只能加入一次、最多只能購(gòu)買21份份額、只能發(fā)展三個(gè)直接下線，所購(gòu)買的份額可以轉(zhuǎn)讓、發(fā)展下線、領(lǐng)取提成等規(guī)定，“空點(diǎn)”、“空線”具有承上啟下，連接左右，對(duì)傳銷組織層級(jí)的形成、規(guī)模的擴(kuò)大，在傳銷組織中所起的作用與“實(shí)點(diǎn)”并無二樣，對(duì)傳銷組織的發(fā)展壯大起著重要的作用。因此，對(duì)于被告人喬某16的辯護(hù)人提出喬某16發(fā)展的人員中有七人為“空線”，社會(huì)危害性較小的意見，本院不予采納。
關(guān)于部分被告人及其辯護(hù)人提出其是被騙參與傳銷組織，是受害者，沒有從中獲利，以及提出被告人主觀惡性較小、犯罪情節(jié)較輕，請(qǐng)求從輕處罰或適用緩刑的意見。經(jīng)查，本案各被告人在他人介紹加入傳銷組織后，為獲取更多的非法利益，積極發(fā)展下線，或者積極從事對(duì)傳銷組織的發(fā)展、組織、管理等起到重要作用的工作，主觀惡性較大，社會(huì)危害性嚴(yán)重，故被告人常某8及被告人王某1、張某7、李某6、王某4、劉某9、王某14、郭某10、鄭某11、李某18、丁某12、陳某13、戰(zhàn)某15的辯護(hù)人提出的上述意見，本院不予采納。
關(guān)于涉案財(cái)物的處理問題。（1）各被告人涉案銀行賬戶的資金。經(jīng)查，根據(jù)銀行流水、證人證言、被告人供述及辯解等證據(jù)，結(jié)合該傳銷組織的運(yùn)作模式、通過銀行賬戶收取申購(gòu)款、發(fā)放提成的規(guī)則等事實(shí)，能夠認(rèn)定各被告人涉案銀行賬戶是傳銷所用，賬戶內(nèi)的資金為傳銷贓款，依法對(duì)涉案銀行賬戶的資金予以追繳、沒收，上繳國(guó)庫。部分被告人及辯護(hù)人關(guān)于涉案銀行賬戶的相關(guān)辯解，本院不予采納。（2）被扣押的車輛。公安機(jī)關(guān)從被告人李某6處扣押奔馳牌小汽車一輛（車牌號(hào)魯Ｒ×××××）、從被告人張某7處扣押奔馳牌小汽車一輛（車牌號(hào)桂Ａ×××××）、從被告人王某14處扣押道奇牌小汽車一輛（車牌號(hào)魯Ｃ×××××）、從被告人陳某13處扣押奔馳牌小汽車一輛（車牌號(hào)魯Ｙ×××××），上述車輛雖然均是在四名被告人參與傳銷期間購(gòu)買，但現(xiàn)有證據(jù)不足以證明是作案工具或犯罪所得，屬于登記在四名被告人名下的個(gè)人財(cái)產(chǎn)，但應(yīng)優(yōu)先充抵對(duì)四名被告人判處的罰金，不足部分繼續(xù)追繳。四名被告人及其辯護(hù)人提出車輛不是作案工具或犯罪所得的相關(guān)意見本院予以采納。（3）公安機(jī)關(guān)從被告人張某5處扣押的一千一百元、從被告人王某4處扣押的三千二百元、從被告人常某8處扣押的七百元、從被告人劉某9處扣押的二千一百五十元、從被告人喬某16處扣押的一千九百元，各自充抵對(duì)五名被告人判處的罰金，不足部分繼續(xù)追繳。（4）從各被告人處扣押的電腦、手機(jī)、首飾等其他財(cái)物，現(xiàn)有證據(jù)不足以證明是作案工具或犯罪所得，由公安機(jī)關(guān)依法處理。
被告人王某1、張某2、王某17、張某5、王某4、常某8、劉某9、王某14、郭某10、鄭某11、李某18、丁某12、陳某13、喬某16、戰(zhàn)某15歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依法從輕處罰，被告人周某3、張某7、李某6歸案后雖未供述自己的罪行，但當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，亦酌情從輕處罰，對(duì)部分被告人及辯護(hù)人提出的上述從輕處罰的意見，本院予以采納。對(duì)部分被告人及辯護(hù)人提出的被告人是初犯、偶犯等的意見，本院酌情予以考量。
綜上，根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)及社會(huì)危害性程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年12月31日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
二、被告人張某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月12日起至2017年1月11日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
三、被告人周某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年11月30日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
四、被告人張某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年11月30日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
五、被告人李某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年11月30日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
六、被告人張某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣三十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年10月31日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
七、被告人王某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣三十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年10月31日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
八、被告人常某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣三十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年10月31日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
九、被告人劉某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣三十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年10月31日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
十、被告人鄭某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣三十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年10月31日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
十一、被告人王某17犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月4日起至2016年10月3日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
十二、被告人王某14犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年9月30日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
十三、被告人郭某10犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年9月30日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
十四、被告人李某18犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年9月30日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
十五、被告人丁某12犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年8月31日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
十六、被告人陳某13犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年8月31日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
十七、被告人喬某16犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年8月31日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
十八、被告人戰(zhàn)某15犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月1日起至2016年8月31日止。罰金于本判決生效次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
十九、涉案銀行賬戶的資金（具體詳見附表），依法予以沒收，上繳國(guó)庫。
二十、繼續(xù)追繳被告人王某1、張某2、周某3、張某7、王某17、張某5、李某6、王某4、常某8、劉某9、王某14、郭某10、鄭某11、李某18、丁某12、陳某13、喬某16、戰(zhàn)某15的違法所得。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)南寧市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長(zhǎng)黃暉
審判員覃杰
審判員鐘君
裁判日期
二〇一六年八月十二日
書記員
書記員陳椿紅
