審理法院： 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）西刑初字第386號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-01-25
審理經(jīng)過(guò)
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院以南市西檢刑訴（2015）271號(hào)起訴書(shū)指控被告人郭某1、馬某2、韓某3、李某4、周某5、趙某6、劉某7、孫某8、陳某9、相新梅、崔建梅、翟永杰、馬俊花犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年5月8日向本院提起公訴。經(jīng)南寧市中級(jí)人民法院指定管轄，本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院指派代檢察員劉沖出庭支持公訴，被告人郭某1、馬某2、韓某3、李某4、周某5、趙某6、劉某7、孫某8、陳某9、相新梅、崔建梅、翟永杰、馬俊花及辯護(hù)人梁廷柱、秦婧、黃云艷、韋松寧、趙春林、李瑩、梁廣進(jìn)、班翠麗、謝增彬、梁通、覃郁、蔣文燦到庭參加訴訟。本案經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院指控：
被告人郭某1、韓某3等人參與組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)是以“資本運(yùn)作”為名，通過(guò)拉人頭發(fā)展下線，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)層級(jí)關(guān)系，要求下線繳納一定數(shù)額的申購(gòu)款購(gòu)買虛擬份額作為參加該行業(yè)的入門費(fèi)，然后由上線人員依照固定的標(biāo)準(zhǔn)予以瓜分的活動(dòng)。
該傳銷活動(dòng)的運(yùn)作模式是：首先，以拉人頭方式發(fā)展下線，下線再逐級(jí)發(fā)展形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)。發(fā)展者先以做生意等名義將欲發(fā)展的對(duì)象叫到南寧市，接著通過(guò)鼓吹“資本運(yùn)作”行業(yè)是國(guó)家扶持的行業(yè)且加入該行業(yè)可獲取巨大的經(jīng)濟(jì)利益為引誘，誘使他人加入。該傳銷組織規(guī)定參加者必須交錢申購(gòu)一定的虛擬份額，以獲得加入的資格，每人最少需要申購(gòu)1份，最多只能申購(gòu)21份，申購(gòu)第一份是3800元，從第二份起每份3300元，申購(gòu)21份即3800＊1＋3300＊20=69800元，上線人員則依照層級(jí)排位、級(jí)別和發(fā)展下線的數(shù)量等標(biāo)準(zhǔn)對(duì)下線繳納的申購(gòu)款予以瓜分獲得非法收益。同時(shí)，該傳銷組織規(guī)定每個(gè)參加者最多只能發(fā)展三個(gè)直接下線。其次，在人員管理上采用“五級(jí)三晉制”，對(duì)參加人員進(jìn)行分類管理。即根據(jù)組織成員及其傘下人員申購(gòu)的份額和發(fā)展情況不同，將組織成員進(jìn)行層級(jí)排位，并規(guī)定低級(jí)別晉升高級(jí)別必須具備相應(yīng)的條件。所謂“五級(jí)”，就是根據(jù)參加者及其下線申購(gòu)的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長(zhǎng)-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級(jí)別，其中，1-2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3-9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10-64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，65-599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別。所謂“三晉制”，就是低級(jí)別晉升高級(jí)別的三種方法，即主任以下級(jí)別晉升為主任級(jí)別只要份額累計(jì)到10份以上即可，主任級(jí)別晉升為經(jīng)理級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級(jí)別，經(jīng)理級(jí)別晉升為老總級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級(jí)別。該傳銷組織內(nèi)的老總級(jí)別人員負(fù)責(zé)管理自己傘下的團(tuán)隊(duì)，組織自己下線人員召開(kāi)工作會(huì)議，參與召集剛晉升老總級(jí)別的人員開(kāi)“老總復(fù)制會(huì)”，對(duì)新晉老總進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)也積極發(fā)展下線。部分較高級(jí)別的老總的傘下人員累計(jì)申購(gòu)份額和領(lǐng)取的老總工資達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)后，就具備了獨(dú)立收取申購(gòu)款、獨(dú)立管理傘下人員和獨(dú)立發(fā)放工資的條件，成為“結(jié)算賬老總”。此類老總負(fù)責(zé)設(shè)立并管理傘下的經(jīng)理室、指定符合條件的人員擔(dān)任大經(jīng)理、控制收取申購(gòu)款的銀行賬戶、計(jì)算和發(fā)放體系內(nèi)各層級(jí)人員的提成（傳銷組織內(nèi)稱為“工資”）。根據(jù)該傳銷組織的工資分配制度，老總級(jí)別的工資包括“稅金”（該組織對(duì)外宣稱向國(guó)家交稅，實(shí)際由老總級(jí)別的人瓜分經(jīng)理室開(kāi)銷后剩余的申購(gòu)錢款）和提成，其中提成的標(biāo)準(zhǔn)是下線人員每申購(gòu)1份份額，上線老總即從其申購(gòu)款中獲得500元的提成。因此，可以看到老總級(jí)別的工資數(shù)額呈現(xiàn)為500倍數(shù)的特征。
該傳銷組織內(nèi)經(jīng)理級(jí)別人員負(fù)責(zé)管理好自己的傘下人員，向上線老總上報(bào)傘下人員的申購(gòu)情況、下傳老總下達(dá)的傳銷通知、指示信息，組織自己的下線人員召開(kāi)傳銷工作會(huì)議，組織學(xué)習(xí)傳銷的文件精神、通知，對(duì)下線人員進(jìn)行邀約技巧的訓(xùn)練、傳授給新人洗腦的方法，同時(shí)也積極發(fā)展下線。部分經(jīng)理由于能力突出，被上線老總指派進(jìn)入經(jīng)理室，成為大經(jīng)理，負(fù)責(zé)具體管理本體系的份額申購(gòu)、傳銷能力的學(xué)習(xí)培訓(xùn)、傳銷組織的安全保密等工作。
各被告人的犯罪事實(shí)分述如下：
被告人郭某1，于2007年1月在南寧市加入“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，成為郭俊青（另案處理）的下線人員。之后郭某1發(fā)展了陳勝、魏貴祥等人加入“資本運(yùn)作”。2010年6月郭某1晉升為老總級(jí)別，并于2011年2月成為“結(jié)算賬老總”，開(kāi)始利用其名下尾號(hào)為6172、7522的工商銀行卡獨(dú)立收取下線申購(gòu)款和發(fā)放下線傳銷工資。其傘下人員陳勝、馬淑蘭、顏雪琴、李某4、張?jiān)氯A等人均先后成為老總級(jí)別人員。郭某1傘下參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)超過(guò)三級(jí)。
被告人韓某3，于2009年6月由姜某發(fā)展在南寧市加入“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，成為姜某的直接下線人員。之后韓某3發(fā)展了胡梅陳嵐、周某1等人加入“資本運(yùn)作”。韓某3于2010年6月晉升為老總級(jí)別。2011年4月，在上線人員被公安機(jī)關(guān)打擊抓獲后，韓某3與姜某、馬某2等人一起重新整合傘下人員。同月韓某3開(kāi)始將用自己尾號(hào)8177的工商銀行卡收取申購(gòu)款，并轉(zhuǎn)入姜某的賬戶，由姜某向下線發(fā)放提成。2012年4月后韓某3獨(dú)立使用自己尾號(hào)8177的工商銀行卡收取申購(gòu)款和發(fā)放提成。其傘下人員胡梅、李某1、陳嵐、蘇紅、周某1、張奕淼等人均先后成為老總級(jí)別人員。韓某3傘下參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)超過(guò)三級(jí)。
被告人馬某2，于2009年12月由馬某1發(fā)展在南寧市加入“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，成為付某（另案處理）的直接下線人員。2011年4月，在上線人員被公安機(jī)關(guān)打擊抓獲后，馬某2接手付某傘下體系，與姜某、韓某3等人一起重新整合傘下人員。2011年5月馬某2利用戶名為馬瑞，尾號(hào)為6941的工商銀行卡獨(dú)立收取下線申購(gòu)款和發(fā)放提成。其傘下人員魏某1、馮某、周某5、趙某6、劉某7等人均先后成為老總級(jí)別人員。馬某2傘下參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)超過(guò)三級(jí)。
被告人李某4，于2010年9月由顏雪琴（另案處理）發(fā)展在南寧市加入“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，成為顏雪琴的直接下線人員。之后李某4發(fā)展了付朝軍、李珊珊、劉玉珍英等人加入“資本運(yùn)作”。李某4于2011年10月晉升為老總級(jí)別。2013年2月李某4開(kāi)始用戶名陳桂香，尾號(hào)6739的工商銀行卡及戶名付朝軍，尾號(hào)9777的工商銀行卡收取下線申購(gòu)款和發(fā)放提成。其傘下人員張?jiān)氯A系老總級(jí)別人員。李某4傘下參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)超過(guò)三級(jí)。
被告人周某5，于2010年12月由馮某（另案處理）發(fā)展在南寧市加入“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，成為馮某的直接下線人員。之后周某5發(fā)展了趙某6、姚俊松等人加入“資本運(yùn)作”。周某5于2012年8月晉升為老總級(jí)別。2013年5、6月周某5用自己尾號(hào)2980的工商銀行卡從馮某銀行賬戶收取款項(xiàng)后向下線人員發(fā)放傳銷工資。其傘下人員趙某6、劉某7、劉玉萍、劉一憫等人均先后成為老總級(jí)別人員。周某5傘下參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)超過(guò)三級(jí)。
被告人趙某6，于2010年12月由周某5在發(fā)展在南寧市加入“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，成為周某5的直接下線人員。之后趙某6發(fā)展了王改青、趙國(guó)柱、陳素英等人加入“資本運(yùn)作”。趙某6于2012年6月晉升為老總級(jí)別，同月趙某6用自己名下尾號(hào)為0284的工商銀行卡收取申購(gòu)款，次月趙某6使用戶名為趙某1，尾號(hào)7768的工商銀行卡收取下線申購(gòu)款，和發(fā)放傳銷工資。其傘下人員劉一憫、劉某7、劉玉萍、孫某8等人均先后成為老總級(jí)別人員。趙某6傘下參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)超過(guò)三級(jí)。
被告人劉某7，于2011年7月由趙某6發(fā)展在南寧市加入“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，成為趙某6的直接下線人員。之后劉某7發(fā)展了劉玉萍、孫某8等人加入“資本運(yùn)作”。2012年10月劉某7晉升為老總級(jí)別。其傘下人員劉玉萍、孫某8等人均先后成為老總級(jí)別人員。劉某7傘下參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)超過(guò)三級(jí)。
被告人孫某8，于2012年1月由劉玉萍（另案處理）發(fā)展在南寧市加入“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，成為劉玉萍的直接下線人員。之后孫某8發(fā)展了孫玉英、張靜等人加入“資本運(yùn)作”。2013年6月孫某8晉升為老總級(jí)別，領(lǐng)取老總工資提成。孫某8傘下參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)超過(guò)三級(jí)。
被告人陳某9，于2012年4月由任琴（另案處理）發(fā)展在南寧市加入“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，成為耿某1的直接下線人員。之后陳某9發(fā)展了徐超、陳珉、劉天福、李紅艷等人加入“資本運(yùn)作”。2013年3月徐超晉升為老總級(jí)別后，徐超領(lǐng)取老總工資的銀行卡由陳某9控制并使用，同時(shí)陳某9進(jìn)入大經(jīng)理室負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)、自律、申購(gòu)等工作。陳某9傘下參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)超過(guò)三級(jí)。
被告人相新梅，于2012年5月由許某1（另案處理）發(fā)展在南寧市加入“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，成為許某1的直接下線人員。之后相新梅發(fā)展了張玉珍、張剛、王琴等人加入“資本運(yùn)作”。相新梅于2013年6月晉升為老總級(jí)別，其傘下人員趙玉琴、高鴻、張學(xué)發(fā)、張某5、許德龍等人均先后成為老總級(jí)別人員。相新梅傘下參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)超過(guò)三級(jí)。
被告人崔建梅，于2012年12月由耿某2（另案處理）發(fā)展在南寧市加入“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，成為耿某2的直接下線人員。之后崔建梅發(fā)展了吳付珍、邱加美、王占朝等人加入“資本運(yùn)作”。2013年11月崔建梅晉升為老總級(jí)別，領(lǐng)取老總工資提成。崔建梅傘下參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)超過(guò)三級(jí)。
被告人翟永杰，于2010年5月由洪志偉（另案處理）發(fā)展在南寧市加入“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，成為洪志偉的直接下線人員。之后翟永杰發(fā)展了翟月娥、翟秀芳等人加入“資本運(yùn)作”。2012年12月翟永杰晉升為老總級(jí)別，領(lǐng)取老總工資提成。翟永杰傘下參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)超過(guò)三級(jí)。
被告人馬俊花，于2013年3月由丈夫賀延志發(fā)展在南寧市加入“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，成為賀延志的直接下線人員。之后馬俊花發(fā)展了馬青文、馬國(guó)文、閆香玲等人加入“資本運(yùn)作”。2013年7月賀延志晉升為老總級(jí)別，2013年9月賀延志去世，2013年12月馬俊花參加老總聚會(huì)并繼承了賀延志的老總身份，領(lǐng)取老總提成。馬俊花傘下參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)超過(guò)三級(jí)。
針對(duì)上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了書(shū)證、證人證言、被告人供述與辯解、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)予以證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人郭某1、韓某3、馬某2、李某4、周某5、趙某6、劉某7、孫某8、陳某9、相新梅、崔建梅、翟永杰、馬俊花參與組織、領(lǐng)導(dǎo)以“資本運(yùn)作”為名的傳銷活動(dòng)，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家正常的經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，郭某1等十三名被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
一審答辯情況
被告人馬某2對(duì)指控的罪名無(wú)異議，但提出以下辯解：1.其賬戶不是其本人操作，其不構(gòu)成“情節(jié)嚴(yán)重”；2.其不具有相關(guān)賬戶的實(shí)際控制權(quán)、使用權(quán)，其只是幫其他老總辦理申購(gòu)款，大經(jīng)理的職責(zé)只是幫轉(zhuǎn)賬；3.其沒(méi)有計(jì)算過(guò)提成，提成的計(jì)算和發(fā)放是由姜某完成；4.其不是魏某1的推薦人，魏某1不在其傘下。
馬某2辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：1.公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定馬某2下線人員申購(gòu)的份額達(dá)到600份，傘下人員層級(jí)超過(guò)三級(jí)，證據(jù)不足；2.馬某2從未領(lǐng)取500倍數(shù)的老總工資，認(rèn)定馬某2為老總級(jí)別人員，沒(méi)有事實(shí)依據(jù)；3.公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定馬某2為結(jié)算賬老總，獨(dú)立收取申購(gòu)款、發(fā)放提成，證據(jù)不足；4.公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定馬某2屬于犯罪情節(jié)嚴(yán)重，證據(jù)不足；5.魏某1、馮某、周某5趙某6等人是馬某2的旁系，而非馬某2的下線；6.馬某2未實(shí)際掌握并使用尾號(hào)為6941的工行賬戶獨(dú)立收取申購(gòu)款、發(fā)放提成；7.2012年4月，馬某2離開(kāi)傳銷組織后，傳銷組織發(fā)展的下線人員及直接下線人員發(fā)展的下線人員，不應(yīng)計(jì)入馬某2下線人員人數(shù)；8.馬某2歸案后主動(dòng)交代犯罪事實(shí)，在庭審中亦當(dāng)庭認(rèn)罪。
被告人趙某6對(duì)指控的罪名無(wú)異議，但認(rèn)為其不屬于“情節(jié)嚴(yán)重”：1.2012年6月，其晉升老總級(jí)別后，將自己尾號(hào)為0284的銀行卡及趙某1尾號(hào)為7768的銀行卡提供給上線周某5、馮某用于行業(yè)的資金周轉(zhuǎn)，相關(guān)賬戶的資金不能全部算到其頭上；2.行業(yè)里都是上線向下線收取申購(gòu)款、發(fā)放工資提成，而不存在相反的情況，由此可見(jiàn)，其名下的銀行卡不是其一人在使用；3.其晉升為老總級(jí)別，知道“資本運(yùn)作”不是國(guó)家行為后，其就主動(dòng)退出，再也沒(méi)有拿過(guò)任何提成。
被告人郭某1對(duì)指控的罪名無(wú)異議，但提出以下辯解：1.公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定其為結(jié)算賬老總，這與事實(shí)不符；2.其于2013年徹底離開(kāi)了行業(yè)。
郭某1辯護(hù)人在庭審中提交了企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1.李某4發(fā)展的下線不能算到郭某1的頭上；2.郭某1認(rèn)罪，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人韓某3對(duì)指控的基本犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議，但辯解2012年4月之后，其不再?gòu)氖隆百Y本運(yùn)作”。
被告人周某5對(duì)指控的罪名無(wú)異議，但提出以下辯解：1.2013年5月、6月，其使用自己名下的賬戶幫馮某轉(zhuǎn)賬，不知道是向下線發(fā)傳銷工資；2.2012年6月，其被趙某6超越，趙某6開(kāi)始使用他名下的工行卡及趙某1名下的工行卡收取申購(gòu)款、發(fā)放工資，自那時(shí)起，其沒(méi)有收取趙某6下線的提成，趙某6下線發(fā)展的人員不應(yīng)計(jì)入其傘下的人數(shù)；3.不論是涉案金額，還是網(wǎng)絡(luò)圖上人員發(fā)展的數(shù)量，排在其后面的幾名被告人都比其多。4.其于2012年8月晉升老總，馮某告知其真相后，其感到氣憤而離開(kāi)南寧，不再參與傳銷活動(dòng)。
周某5辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：1.周某5在被告人中的排序應(yīng)更靠后；2.周某5不是大經(jīng)理，沒(méi)有積極參與傳銷組織的活動(dòng)，上總后沒(méi)有發(fā)展任何下線，因此，周某5在本案中所起的作用較小，罪責(zé)較輕；3.2013年，周某5已淡出傳銷組織，與傳銷組織沒(méi)有資金往來(lái)；4.周某5認(rèn)罪態(tài)度很好。
被告人相新梅對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議，稱自己初犯，希望得到從輕處罰。
相新梅辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1.相新梅犯罪情節(jié)一般；2.相新梅是初犯，且歸案后認(rèn)罪態(tài)度良好；3.很多參與傳銷的被告人都是受害人，被蒙蔽、被洗腦而加入；綜上，建議對(duì)相新梅從輕處罰。
被告人劉某7提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：第一，公訴機(jī)關(guān)將“資本運(yùn)作”認(rèn)定為傳銷活動(dòng)，沒(méi)有事實(shí)及法律依據(jù)。第二，公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)，不能相互印證，形成證據(jù)鏈條，不能證明出唯一的、排他的事實(shí)，均不能證明劉某7加入傳銷組織，同時(shí)不能證明其傘下30人以上層級(jí)超過(guò)3級(jí)，更不能證明劉某7有組織、領(lǐng)導(dǎo)行為：1.證人馮某、魏某1、許某1的證言、被告人馬某2、周某5的供述，沒(méi)有證明效力；2.趙某6的供述能證明他傘下沒(méi)有劉某7這個(gè)人；3.孫某8的供述只能證明他本人是如何參與的，不能證明劉某7參與并組織、領(lǐng)導(dǎo)行為，孫某8供述他申購(gòu)時(shí)有劉某7在場(chǎng)，但沒(méi)有證據(jù)證明他將款項(xiàng)交給劉某7，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定劉某7是孫某8的上線老總，不能成立；4.關(guān)于公訴機(jī)關(guān)出示的銀行交易記錄，（1）銀行交易記錄只是打印件，不是體現(xiàn)交易初始的原始記載材料，不具有真實(shí)有效性；（2）69×××00元的出賬記錄，為孤證，不能證實(shí)劉某7加入傳銷組織；（3）劉某7對(duì)69×××00元出賬的去向不知情。第三，適用刑法第224條追究被告人刑事責(zé)任，違反罪刑法定原則：1.主觀上沒(méi)有故意，其在南寧市良慶區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)辦理工商銀行卡的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)拿到手的工商銀行卡注明有“特許經(jīng)濟(jì)”四個(gè)字，在咨詢工商銀行的工作人員時(shí)，對(duì)69×××00元的分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出的公民行為是知情且默許，同時(shí)又有公開(kāi)發(fā)行的書(shū)籍，鼓勵(lì)、引導(dǎo)民間資金異地、區(qū)域在銀行的監(jiān)管下重組、再分配；2.客觀上沒(méi)有刑法224條的任何一個(gè)行為存在；3.客體上，沒(méi)有擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，相反，異地消費(fèi)、投資卻拉動(dòng)資金聚集地的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。劉某7辯護(hù)人認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控劉某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，事實(shí)不清，證據(jù)不足：1.周某5、趙某6、孫某8的審訊筆錄、證人趙某1的證言筆錄，均不能證明劉某7參加了傳銷組織活動(dòng)；2.在法庭上，趙某6說(shuō)劉某7是他公司的法律顧問(wèn)，來(lái)南寧并沒(méi)有參加組織活動(dòng)，劉某7并不是他的下線；3.馮文輝、馬某2、許某1、周某5、趙某6、孫某8的供述屬于間接證據(jù)、傳來(lái)證據(jù)；4.公訴機(jī)關(guān)出示的銀行卡現(xiàn)金流水賬，沒(méi)有證明到劉某7交有申購(gòu)款給上線；5.公訴機(jī)關(guān)提供的所有書(shū)面證據(jù)、言詞證據(jù)，都不能證明劉某7參加了本案?jìng)麂N活動(dòng)，也沒(méi)有證據(jù)證明劉某7在本案?jìng)麂N活動(dòng)起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。
被告人李某4對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
李某4辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：1.李某4具有自首情節(jié)；2.李某4在傳銷組織中地位低，作用小，不是嚴(yán)格意義上的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；3.李某4不具有“情節(jié)嚴(yán)重”的情形；4.李某4是初犯，且積極認(rèn)罪、悔罪；綜上，建議對(duì)李某4從輕處罰。
被告人陳某9對(duì)指控的罪名無(wú)異議，但辯稱其不是大經(jīng)理。
被告人崔建梅對(duì)指控的事實(shí)無(wú)異議，但對(duì)指控的罪名有異議。
崔建梅辯護(hù)人在庭審中提交了身份證、結(jié)婚證、土地承包合同、借條（均為復(fù)印件）等證據(jù)，并提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1.許某1的證言證明崔建梅是無(wú)罪的，所以崔建梅的有罪供述是孤證；2.崔建梅沒(méi)有引誘、協(xié)助他人參加傳銷活動(dòng)，騙取錢財(cái)；3.沒(méi)有證據(jù)證明崔建梅傘下有這么多人，崔建梅投入四五十萬(wàn)元，沒(méi)有賺錢，還虧了40多萬(wàn)，也是受害人；4.沒(méi)有證據(jù)證明崔建梅是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；綜上，公訴機(jī)關(guān)指控崔建梅犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪不能成立。
被告人孫某8對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議，但辯稱其是掏錢上總的。
本院認(rèn)為
孫某8辯護(hù)人認(rèn)為，孫某8的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪：1.沒(méi)有達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)；2.孫某8是被動(dòng)加入的，沒(méi)有犯罪的直接故意；3.孫某8不是發(fā)起人、決策人、操作人，沒(méi)有起到組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的作用。
被告人翟永杰辯稱其沒(méi)有晉升為老總級(jí)別，其行為不構(gòu)成犯罪。
翟永杰辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1.翟永杰只是一般參與者，主觀上沒(méi)有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪故意；2.翟永杰沒(méi)有發(fā)展人員就回新疆了，都是由其姐姐、姐夫在運(yùn)作；3.翟永杰傘下人員未達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)，翟月娥是翟永杰姐夫運(yùn)作拉到翟永杰名下，所以翟月娥傘下人員不應(yīng)計(jì)入翟永杰名下；綜上，翟永杰的行為不應(yīng)認(rèn)定為犯罪。
被告人馬俊花對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
馬俊花辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：馬俊花沒(méi)有前科，認(rèn)罪態(tài)度好，建議對(duì)馬俊花從輕處罰，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：被告人郭某1、韓某3、馬某2、李某4、周某5、趙某6、劉某7、孫某8、陳某9、相新梅、崔建梅、翟永杰、馬俊花等人以“資本運(yùn)作”之名進(jìn)行傳銷活動(dòng)，通過(guò)發(fā)展下線，要求下線申購(gòu)虛擬份額以獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展下線的數(shù)量作為獲取提成的依據(jù)（即直接由相應(yīng)層級(jí)的上線人員按照不同比例對(duì)下線繳納的申購(gòu)款予以瓜分），引誘下線繼續(xù)發(fā)展他人參加，以此不斷騙取財(cái)物。
“資本運(yùn)作”采“五級(jí)三晉制”之運(yùn)作模式。所謂“五級(jí)”，是指?jìng)麂N組織中的五個(gè)級(jí)別。傳銷人員鼓吹“資本運(yùn)作”是國(guó)家扶持的行業(yè)，加入該行業(yè)可以獲得巨額回報(bào)，以此誘使他人加入。加入者須至少申購(gòu)1份份額，第一份份額為3800元，第二份起每份均為3300元，每個(gè)身份證最多只能申購(gòu)21份（3800×1＋3300×20=69×××00元）。該傳銷組織以加入者及其下線申購(gòu)份額的數(shù)量為依據(jù)，將參與傳銷人員分為五個(gè)級(jí)別，即1-2份為業(yè)務(wù)員，3-9份為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，10-64份為業(yè)務(wù)主任，65-599份為經(jīng)理，600份以上為老總。所謂“三晉”，是指五個(gè)級(jí)別的三個(gè)晉升階段。第一個(gè)晉升階段是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任的晉升，只要份額達(dá)到要求的數(shù)量即可晉升為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任；第二個(gè)晉升階段是業(yè)務(wù)主任晉升為經(jīng)理，該階段晉升須同時(shí)滿足兩個(gè)條件，一是份額須達(dá)到65份以上，二是須有2名直接下線為主任級(jí)別；第三個(gè)晉升階段是經(jīng)理晉升為老總，該階段晉升須同時(shí)滿足兩個(gè)條件，一是份額須達(dá)到600份以上，二是須有3名直接下線為經(jīng)理級(jí)別。該傳銷組織以“三大獎(jiǎng)金”（即“直接獎(jiǎng)金”、“間接獎(jiǎng)金”和“銷售補(bǔ)助”）的形式，以發(fā)放行業(yè)工資之名，將下線繳納的申購(gòu)款予以瓜分，其中，對(duì)于老總級(jí)別的人而言，其可從下線申購(gòu)每一份份額中獲得500元的提成。
該傳銷組織在管理上，由老總負(fù)責(zé)管理自己傘下的團(tuán)隊(duì)，組織下線召開(kāi)各種會(huì)議，培訓(xùn)邀約技巧等。在具體的管理上，由大經(jīng)理具體負(fù)責(zé)本體系的申購(gòu)手續(xù)、傳銷能力培訓(xùn)等工作。在一定情形下，某些老總作為“結(jié)算賬老總”，獨(dú)立收取申購(gòu)款、發(fā)放提成，獨(dú)立管理傘下人員，維系體系的運(yùn)作。
各被告人的犯罪事實(shí)分述如下：
1.2009年12月，被告人馬某2由馬某1發(fā)展，加入“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，成為付某（另案處理）的直接下線；加入后，馬某2發(fā)展了馬小榮。2011年4月，在上線人員被公安機(jī)關(guān)打擊后，馬某2、姜某、韓某3等人接管付某傘下體系，重新整合傘下人員。2011年5月起，馬某2使用馬瑞62×××41工行賬戶獨(dú)立收取申購(gòu)款、發(fā)放提成；至2014年3月，共收取數(shù)額為69×××00元及69×××00元整數(shù)倍的申購(gòu)款80筆，總金額6631000元。
2.2010年12月，被告人趙某6由被告人周某5發(fā)展，加入“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，成為周某5的直接下線；加入后，趙某6發(fā)展了王青改、趙國(guó)柱、陳素英等人。2012年6月，趙某6晉升為老總級(jí)別。趙某6使用自己名下的62×××84工行賬戶收取申購(gòu)款，使用趙某62×××68賬戶發(fā)放提成；2012年6月至2014年2月間，趙某630284賬戶共收取數(shù)額為69×××00元及69×××00元整數(shù)倍的申購(gòu)款100筆，總金額7398800元。趙某6傘下人員劉某7、孫某8等人均是老總級(jí)別，其傘下參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上。
3.2009年11月，被告人郭某1加入“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，成為郭俊青（另案處理）的下線人員；加入后，郭某1發(fā)展了陳勝、魏貴祥等人。2010年6月，郭某1晉升為老總級(jí)別。2011年2月，郭某1成為“結(jié)算賬老總”，使用其62×××72工行賬戶及62×××22工行賬戶獨(dú)立收取申購(gòu)款、發(fā)放提成。郭某1傘下人員馬淑蘭、顏雪琴、李某4、張?jiān)氯A等人均是老總級(jí)別，其傘下參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且在3級(jí)以上。
4.2009年6月，被告人韓某3由姜某發(fā)展，加入“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，成為姜某的直接下線。加入后，韓某3發(fā)展了胡梅、陳嵐、周某1等人。2010年6月，韓某3晉升為老總級(jí)別。2011年4月，在上線人員被公安機(jī)關(guān)打擊后，韓某3與姜某、馬某2等人一起重新整合傘下人員，并使用自己62×××77工行賬號(hào)收取申購(gòu)款，再將申購(gòu)款轉(zhuǎn)入姜某的賬戶，由姜某向發(fā)放提成。韓某3傘下人員周某1、張奕淼等人均是老總級(jí)別，傘下參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上。
5.2010年12月，被告人周某5由馮某（另案處理）發(fā)展，加入“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，成為馮某的直接下線。加入后，周某5發(fā)展了趙某6、姚俊松等人。2012年8月，周某5晉升為老總級(jí)別。2013年5、6月，周某5使用其62×××80工行賬戶為馮某向下線發(fā)放提成。周某5傘下人員趙某6、劉某7等人均是老總級(jí)別，其傘下參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上。
6.2012年5月，被告人相新梅由許某1（另案處理）發(fā)展，加入“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，成為許某1的直接下線；加入后，其發(fā)展了張玉珍、張剛、王琴等人。2013年6月，相新梅晉升為老總級(jí)別。相新梅傘下人員趙玉琴、高鴻、許德龍等人均是老總級(jí)別，其傘下參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上。
7.2011年7月，被告人劉某7加入“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，為趙某6的下線人員。經(jīng)發(fā)展，劉某7已晉升為老總級(jí)別，其傘下的孫某8也是老總級(jí)別人員。劉某7傘下參與傳銷活動(dòng)人員在30以上且層級(jí)在3級(jí)以上。
8.2010年9月，被告人李某4由顏雪琴（另案處理）發(fā)展，加入“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，成為顏雪琴的直接下線；加入后，其發(fā)展了付朝軍、李珊珊、劉玉珍等人。2011年10月，李某4晉升為老總級(jí)別。2013年2月起，李某4使用陳桂香62×××39工行賬戶及付朝軍62×××77工行賬戶收取申購(gòu)款、發(fā)放提成。李某4傘下人員張?jiān)氯A是老總級(jí)別，其傘下參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上。
9.2012年4月，被告人陳某9由任琴（另案處理）發(fā)展，加入“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，為耿某1的下線人員；加入后，其發(fā)展了徐超、陳珉、劉天福、李紅艷等人。2013年3月，徐超晉升為老總級(jí)別。此外，陳某9還作為大經(jīng)理，負(fù)責(zé)申購(gòu)等工作。陳某9傘下參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上。
10.2012年12月，被告人崔建梅由耿某2（另案處理）發(fā)展，加入“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，成為耿某2的直接下線；加入后，其發(fā)展了吳付珍、邱加美、王占朝等人。2013年11月，崔建梅晉升為老總級(jí)別。崔建梅傘下參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上。
11.2010年5月，被告人翟永杰由洪志偉（另案處理）發(fā)展，加入“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，成為洪志偉的直接下線；加入后，其發(fā)展了翟月娥、翟秀芳等人。2012年12月，翟永杰晉升為老總級(jí)別，開(kāi)始獲取老總級(jí)別提成。翟永杰傘下參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上。
12.2012年1月，被告人孫某8由劉玉萍（另案處理）發(fā)展，加入“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，成為劉玉萍的直接下線；加入后，其發(fā)展了孫玉英、張靜等人。2013年6月，孫某8晉升為老總級(jí)別。孫某8傘下參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上。
13.2013年3月，被告人馬俊花由其丈夫賀延志發(fā)展，加入“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，成為賀延志的直接下線；加入后，馬俊花發(fā)展了馬青文、閆相玲等人。2013年7月，賀延志晉升為老總級(jí)別，同年9月，賀延志去世。2013年12月，馬俊花繼承賀延志的老總身份，領(lǐng)取賀延志名下的提成；至2014年3月，馬俊花獲取老總級(jí)別提成178500元。馬俊花傘下參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上。
另查明：2014年7月17日，韓某3到烏魯木齊市公安局天山區(qū)分局投案；2014年7月29日，李某4到蘭州市公安局紅古分局投案。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.接受刑事案件登記表，證實(shí)案件來(lái)源。
2.抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)韓某3于2014年7月17日到烏魯木齊市公安局天山區(qū)分局投案，李某4于2014年7月29日到蘭州市公安局紅古分局投案；郭某1于2014年7月16日被抓獲，馬某2于2014年8月27日被抓獲，周某5于2014年8月12日被抓獲，趙某6于2014年7月29日被抓獲，陳某9于2014年7月16日被抓獲，相新梅于2014年7月17日被抓獲，翟永杰于2014年9月4日被抓獲，崔建梅、馬俊花于2014年8月13日被抓獲，孫某8于2014年10月13日被抓獲，劉某7于2014年12月16日被抓獲。
3.戶籍證明，證實(shí)郭某1、韓某3、馬某2、李某4、周某5、趙某6、劉某7、陳某9、相新梅、崔建梅、翟永杰、馬俊花的身份情況。
4.銀行賬戶信息資料，證實(shí)劉某16222022102016513220賬戶、楊淑鳳6212262102000839037賬戶、席曉勇6212262102003351774賬戶、王中會(huì)6212252102000012884賬戶、劉天貴6212262102000763385賬戶、陳桂香62×××39賬戶、王玉蓮6212262102002350181賬戶、馮某6222082102002155272賬戶、許某16222022102016080253賬戶、張繼瑞6212262102003229038賬戶、趙文義6212262102004445617賬戶、李佩蘭6212262102003282888賬戶、張靜62×××13賬戶、張某16222082102002151735賬戶、姜某6222022102003307040賬戶、姜某6222082102001344000賬戶、韓某362×××77賬戶、馬某26222082102000606839賬戶、馬瑞62×××41賬戶、鮮文君6222022162006130738賬戶、鮮亮62×××20賬戶、周某562×××80賬戶、趙某662×××84賬戶、趙某162×××68賬戶、耿某16222022102010706598賬戶、張奕淼6222022102010752469賬戶、周某16222022102010752477賬戶、俞樹(shù)紅6222022102011095272賬戶、欒鐵成6222022102011469717賬戶、李超62×××82賬戶、杲淑環(huán)6222032102000002303賬戶、常淑娟6222032102000910166賬戶、郭俊青9558822102003141023賬戶、郭俊青6222082102000045988賬戶、郭某162×××72賬戶、桑愛(ài)蓮6222082102000729508賬戶、陳艷麗6222022102007130950賬戶、劉某76222022102012096048賬戶、劉某762×××61賬戶、孫某86222022102014120390賬戶、崔建梅6212252102000156467賬戶、翟永杰6222032102000006544賬戶、馬俊花6212262102000839920賬戶（為行文簡(jiǎn)便，下文提及相關(guān)賬戶以該賬戶后五位數(shù)指代）的開(kāi)戶情況，其中，郭某176172賬戶于2011年1月28日開(kāi)戶，姜某07040賬戶于2009年4月5日開(kāi)戶，姜某44000賬戶于2012年3月20日開(kāi)戶，韓某388177賬戶于2011年1月28日開(kāi)戶，馬某206839賬戶于2011年5月9日開(kāi)戶，馬瑞06941賬戶于2011年5月6日開(kāi)戶，耿某106598賬戶于2011年7月1日開(kāi)戶，許某180253賬戶于2012年5月25日開(kāi)戶，周某522×××80賬戶于2010年12月7日開(kāi)戶，趙某630284賬戶于2011年2月15日開(kāi)戶，劉某796048賬戶于2011年7月25日開(kāi)戶，劉某705361賬戶于2013年5月12日開(kāi)戶，孫某820390賬戶于2012年1月2日開(kāi)戶，崔建梅56467賬戶于2012年12月12日開(kāi)戶，翟永杰06544賬戶于2010年5月1日開(kāi)戶，馬俊花39920賬戶于2013年2月26日開(kāi)戶。5.銀行賬戶歷史明細(xì)清單，證實(shí)郭某1、韓某3、馬某2、周某5、趙某6、劉某7、孫某8、陳某9、崔建梅、翟永杰、馬俊花、徐超、劉某2、鮮文君、鮮亮、張奕淼、周某1、俞樹(shù)紅、欒鐵成、李超、趙某1、劉某1、杲淑環(huán)、郭俊青、張俊、馬瑞、席曉勇、王中會(huì)、劉天貴、王玉蓮、張繼瑞、趙文義、李佩蘭、張靜、張某1、徐秀蘭、馬某1、付朝軍、翟月娥等人的相關(guān)賬戶用于傳銷活動(dòng)，例如（不完全列舉）：
（1）馬瑞06941賬戶用于收取申購(gòu)款，2011年5月31日至2014年3月31日間，該賬戶數(shù)額為69×××00元、139600元、209400元的入賬共計(jì)80筆，總金額6631000元，匯款人有郭萍、李如意、金作增等。
（2）趙某630284賬戶用于收取申購(gòu)款，2012年6月28日至2014年2月28日間，該賬戶數(shù)額為69×××00元、139600元的入賬共計(jì)100筆，總金額7398800元，匯款人有孫玉英、李平平、劉志發(fā)等。
（3）2013年6月7日，馮某50201賬戶向周某522×××80賬戶轉(zhuǎn)賬251092元，同月10日，周某522×××80賬戶向錢勇、周小軍、潘建紅等人轉(zhuǎn)賬共計(jì)251092元。
（4）2011年10月10日，馬某206839賬戶向鮮亮61×××20賬戶轉(zhuǎn)賬88440元，同日，鮮亮61×××20賬戶向謝春生、郭萍、劉某7、馬小榮、王青改、趙某6、周某5、徐漣、熊玲轉(zhuǎn)賬共計(jì)88422.4元，其中，向劉某796048賬戶轉(zhuǎn)賬26479元。
（5）劉某113220賬戶：①2012年8月11日，向耿某180188賬戶轉(zhuǎn)賬84000元；②2012年9月11日，向耿某180188賬戶轉(zhuǎn)賬63000元、向耿某230648賬戶轉(zhuǎn)賬52500元；③2012年10月11日，向耿某180188賬戶轉(zhuǎn)賬94500元、向耿某230648賬戶轉(zhuǎn)賬52500元；④2013年6月11日，向劉某206020賬戶轉(zhuǎn)賬10×××00元、向許某180253賬戶轉(zhuǎn)賬178500元；⑤2013年7月11日，向相新梅80261賬戶轉(zhuǎn)賬94500元、向徐超12727賬戶轉(zhuǎn)賬31500元、向許某180253賬戶轉(zhuǎn)賬126000元；⑥2013年8月11日，向徐超12727賬戶轉(zhuǎn)賬157500元；⑦2013年9月13日，向趙玉琴賬戶轉(zhuǎn)賬10×××000元；⑧2013年10月12日，向相新梅80261賬戶轉(zhuǎn)賬21萬(wàn)元、向徐超12727賬戶轉(zhuǎn)賬84000元；⑨2013年11月13日，向崔建梅56467賬戶轉(zhuǎn)賬10×××00元。
（6）①2014年1月7日、8日，許某180253賬戶、趙文義13968賬戶共計(jì)向李超83×××82賬戶轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元；同月10日，李超83×××82賬戶向楊建忠、俞兆福、竇金永、杜某1、魏某2、張某5、相新梅、魯某、袁某、王某1、王順德、張瀟藝、唐梅、魏某4、李殊夢(mèng)、王某3、王鳳蘭等人共計(jì)轉(zhuǎn)賬866962元；同月11日，李超83×××82賬戶又向趙文義13968賬戶轉(zhuǎn)回133000元。②2014年1月24日，席曉勇51774賬戶向李超83×××82賬戶轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元；同年2月11日，李超83×××82賬戶向馬青文、馬俊花、何明珠、耿某2、耿某1、崔建梅、劉某2等人共計(jì)轉(zhuǎn)賬911990元；同年2月12日，李超83×××82賬戶又向席曉勇51774賬戶轉(zhuǎn)回88050元。
（7）①2012年2月10日，姜某12111賬戶向?qū)O某820390賬戶轉(zhuǎn)賬19000元；②2013年7月12日，趙某107768賬戶向?qū)O某820390賬戶轉(zhuǎn)賬10×××00元；③2013年8月13日，趙某107768賬戶向?qū)O某820390賬戶轉(zhuǎn)賬21000元。
（8）俞樹(shù)紅95272賬戶：2012年4月10日，向賀延志98172賬戶轉(zhuǎn)賬19000元；2012年5月10日，向劉某796048賬戶轉(zhuǎn)賬4470元、向?qū)O某820390轉(zhuǎn)賬6031元、向陳某971649賬戶轉(zhuǎn)賬19000元。
（9）①2012年9月12日，21021101012078382賬戶向翟永杰06544賬戶轉(zhuǎn)賬21000元；②2012年12月12日，俞樹(shù)紅95272賬戶向翟永杰06544賬戶轉(zhuǎn)賬10×××00元；③2012年5月10日，俞樹(shù)紅95272賬戶向劉某796048賬戶轉(zhuǎn)賬4470元、向?qū)O某820390轉(zhuǎn)賬6031元、向陳某971649賬戶轉(zhuǎn)賬19000元；④2013年6月10日，俞樹(shù)紅95272賬戶向翟永杰06544賬戶轉(zhuǎn)賬10×××00元；⑤2013年7月11日，俞樹(shù)紅95272賬戶向翟永杰06544賬戶轉(zhuǎn)賬10×××00元。
（10）楊淑鳳39037賬戶：①2013年6月11日，向相新梅80261賬戶轉(zhuǎn)賬126000元；②2013年7月11日，向耿某230648賬戶轉(zhuǎn)賬10×××000元。
（11）席曉勇51774賬戶：①2014年1月11日，向馬俊花39920賬戶轉(zhuǎn)賬52500元、向崔建梅56467賬戶轉(zhuǎn)賬126000元；②2014年3月12日，向馬俊花39920賬戶轉(zhuǎn)賬10×××00元、向耿某180188賬戶轉(zhuǎn)賬10×××00元。
（12）2011年10月10日，郭某176172賬戶分別向顏雪琴、馬淑蘭賬戶轉(zhuǎn)賬10×××00元；2011年10月30日，付朝軍向郭某176172賬戶轉(zhuǎn)賬69×××00元。
（13）陳桂香46739賬戶：2013年12月11日，向張?jiān)氯A賬戶轉(zhuǎn)賬21000元；2014年2月11日，向張?jiān)氯A賬戶轉(zhuǎn)賬10×××00元。
（14）2013年11月12日，王中會(huì)12884賬戶向高鴻賬戶轉(zhuǎn)賬31500元。
（15）2014年3月11日，趙文義45617賬戶分別向高鴻、許德龍賬戶轉(zhuǎn)賬94500元。
6.證人姜某的證言：經(jīng)趙成陽(yáng)發(fā)展，其于2009年4月交納36800元，申購(gòu)11份份額，加入“資本運(yùn)作”。加入后，其發(fā)展了韓某3，而韓某3又發(fā)展了胡梅。其傘下有韓某3、胡梅、周某1等人；經(jīng)發(fā)展，其已晉升為老總級(jí)別，其同時(shí)負(fù)責(zé)收取申購(gòu)款、發(fā)放提成工作?！百Y本運(yùn)作”行業(yè)里的老總有陶成寶、趙成陽(yáng)、李振江、韓某3、陳嵐、蘇紅、胡梅、李某1、周某1、張奕淼、張克維、馬某1、付某（付凱麗）、馬某2、魏某1、馮某、趙某6、周某5、節(jié)新立、岳偉、洪志偉、郭俊青、郭某1等。2011年，趙成陽(yáng)被抓后，其與韓某3、周某1管理其傘下的體系，韓某3教會(huì)其如何計(jì)算、發(fā)放下線提成；馬某2、馮某等人則管理馬某1傘下的體系。其被韓某3超越后，使用欒鐵成的銀行卡管理剩下的團(tuán)隊(duì)。2012年4月，趙成陽(yáng)的另一條下線常景被公安機(jī)關(guān)打擊后，其不再讓韓某3、馬某2使用其銀行卡用于收取申購(gòu)款、發(fā)放提成。
7.證人周某1的證言：經(jīng)韓某3發(fā)展，其于2010年3月申購(gòu)虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”。加入后，其發(fā)展了張奕淼，以及用父親周建軍的名義申購(gòu)份額。其直系上線依次為：韓秉炎—韓某3—姜某，下線則有張奕淼、劉某2、張克維、張俊、張某1、耿某1、許某1等人，其傘下大約有兩三百人。劉某2、張克維、張俊、張某1、耿某1、許某1、韓某3、姜某等人均是老總級(jí)別。
8.證人劉某1的證言：2010年3月，其女兒周某1被韓某3發(fā)展加入“資本運(yùn)作”；同年4月，其到南寧對(duì)周某1進(jìn)行勸返，但未成功。2012年7月，其依女婿張奕淼的二伯的請(qǐng)求，以自己的名義在南寧大沙田辦理了一張工行卡，并將該卡及U盾交給張奕淼的二伯；根據(jù)工行信使短信提醒，該卡轉(zhuǎn)入金額多以69×××00元、139600元為主、轉(zhuǎn)出金額多以19000元為主。
9.證人耿某1的證言：經(jīng)張科健發(fā)展，其于2011年7月交納69×××00元，申購(gòu)21份份額，加入“資本運(yùn)作”，成為張俊（張科健之子）的直接下線；其直系上線依次為：張?。瘡埧平 獜堔软怠苣?。張科健還發(fā)展了耿某2，耿某2為張科健直接下線。加入后，其發(fā)展了陳某9，以及使用趙蘭英的名義申購(gòu)“空點(diǎn)”。經(jīng)發(fā)展，其于2012年7月晉升為老總級(jí)別。其下線陳某9、許某1、相新梅、趙玉琴、李某3、高鴻等人也是老總級(jí)別，旁系則有耿某2、謝振元、崔建梅、耿淑梅、賀延志等人是老總級(jí)別。賀延志去世后，賀延志的妻子馬俊花頂替賀延志的位置領(lǐng)取老總提成。
10.證人耿某2的證言：2011年10月，任琴電話邀約其到南寧做生意，其未答應(yīng)，后來(lái)，張克建也對(duì)其進(jìn)行同樣的邀約，其便與劉某2、張某1一起到南寧，后在張克建的兒子張俊等人的介紹、鼓動(dòng)下，其于2011年10月底交納69×××00元，申購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”。加入后，其發(fā)展了王守俊、孔年生等人（由于王守俊是公務(wù)員，王守俊就讓他妻子崔建梅交錢加入）。其下線還有石連英、謝振元、何明珠、耿淑梅等人。2012年9月，其晉升為老總級(jí)別，由馮某、趙某6對(duì)其進(jìn)行“老總復(fù)制”。耿某1、張俊、張奕淼、周某1、許某1、相新梅、任琴、張某1、劉某2、王萬(wàn)軍、馮某、趙某6等人均是老總級(jí)別，張某1、劉某2、馮某、馬某2還兼任大經(jīng)理。
11.證人張某1的證言：經(jīng)張科健等人發(fā)展，其于2011年4月交納69×××00元，收購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為張?。◤埧平≈樱┑闹苯酉戮€；其直系上線依次為：張俊—張奕淼—周某1；其辦理申購(gòu)手續(xù)時(shí)，馮某、馬某2、劉某7、周某1在場(chǎng)。加入后，其發(fā)展了陳某1、王友民等人；其傘下還有劉某2、王萬(wàn)軍、黨某、耿秀琴等人。經(jīng)發(fā)展，其于2013年5月晉升為老總級(jí)別。周某1、張奕淼、張俊、陳某1、謝瑞生、張鳳花、劉某2、劉淑秀、王萬(wàn)軍、劉淑梅、趙永建、劉淑芬、耿某1、耿某2、許某1、相新梅、趙玉琴、徐超、崔建梅、任琴都是老總級(jí)別?！百Y本運(yùn)作”的管理者有耿某1、任琴、耿某2、周某1、張奕淼、張俊、許某1、張克維、趙玉琴、陳某9等人。張俊等人使用張靜、劉某1名下的銀行卡收取申購(gòu)款、發(fā)放提成，此外，耿某1、耿某2也是收申購(gòu)款、發(fā)提成的老總；張某1所在體系的“工資表”系任琴、張克維所制作。
12.證人劉某2的證言：經(jīng)張?。◤埧平≈樱┌l(fā)展，其于2011年5月交納申購(gòu)款，加入“資本運(yùn)作”，成為劉淑梅的直接下線；其直系上線依次為：劉淑梅—張某1—張俊—張奕淼—周某1。加入后，其發(fā)展了王萬(wàn)軍、黨某，以及以婆婆石連英的名字申購(gòu)份額（石連英的位置放在耿某2傘下，而石連英的下線有李淑花、王秀琴，李淑花下面是崔建梅）。耿某2發(fā)展了崔建梅的丈夫王守俊，但王守俊不能加入，王守俊就叫崔建梅來(lái)南寧交錢加入。經(jīng)發(fā)展，其于2013年6月晉升為老總級(jí)別?！百Y本運(yùn)作”里老總級(jí)別的人員有劉淑梅、張某1、張俊、張奕淼、周某1、趙永健、耿某2、耿某1、崔建梅、耿淑梅、許某1、陳某9、李某3、趙玉琴等。
13.證人陳某1的證言：經(jīng)張某1發(fā)展，其于2013年2月交納69×××00元，申購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為張某1妻子劉淑秀的下線。其發(fā)展了謝榮生、張風(fēng)花、劉建忠。
14.證人許某1的證言：經(jīng)周某1、張奕淼發(fā)展，其于2012年6月交納69×××00元，申購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為耿某1的直接下線；其直系上線依次為：耿某1—張俊—張奕淼—周某1。加入后，其發(fā)展了相新梅、劉正江、翟紅梅。經(jīng)發(fā)展，其已晉升為老總級(jí)別。相新梅、張奕淼、張俊、張克維、張某1、周某1、耿某1、耿淑梅、劉某2、何明珠、馮某、魏某1、陳某1、徐超等人是老總級(jí)別；陳某9是負(fù)責(zé)申購(gòu)工作的大經(jīng)理；劉某7是律師，在“資本運(yùn)作”行業(yè)里是趙某6的下線，她已是老總級(jí)別。張繼瑞、趙文義的銀行卡用于收取申購(gòu)款、發(fā)放提成。
15.證人黨某的證言：經(jīng)劉某2、許某1發(fā)展，其于2011年12月交納69×××00元，申購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，被安排在王萬(wàn)軍傘下；其直系上線依次為：王萬(wàn)軍—?jiǎng)⒛?。其傘下有耿秀琴、黨戰(zhàn)偉、馬俊艷、燕青等10余人。許某1、劉某2、相新梅、高鴻、馮某、耿某2、耿淑萍、耿淑梅、耿某1、何明珠、徐超等人是老總級(jí)別，同時(shí)，許某1、馮某還是體系里的大經(jīng)理，其中，許某1負(fù)責(zé)申購(gòu)工作。
16.證人沈某的證言：經(jīng)周某1等人發(fā)展，其于2010年12月交納69×××00元，申購(gòu)21份虛擬份額，以妻子曾麗的身份證加入“資本運(yùn)作”，成為周某1的直接下線。其直系上線依次為：周某1—周建軍—韓某3。
17.證人李某1的證言：經(jīng)韓某3發(fā)展，其于2009年10月交錢加入“資本運(yùn)作”；其直系上線依次為：胡梅—韓某3—姜某。加入后，其發(fā)展了王曉疆、馬建明。其下線有劉玉蓮、王海斌、王曉疆等人。
18.證人馬某1的證言：經(jīng)趙成陽(yáng)發(fā)展，其與丈夫節(jié)新立于2009年9月、10月共計(jì)交納139600元，加入“資本運(yùn)作”，其上線為管海濤。2009年12月，其以考察塑料制品生意之名將馬某2邀到南寧后，帶馬某2去“走工作”，誘使馬某2加入“資本運(yùn)作”，數(shù)天后，馬某2以他和他妻子付某的名字申購(gòu)了42份份額，馬某2排在付某下面，付某排在馬某1下面。2010年2月，馬某2以行業(yè)邀約的方法把付某叫來(lái)南寧，付某也覺(jué)得“資本運(yùn)作”是個(gè)賺錢的行業(yè)，也叫來(lái)親戚朋友加入行業(yè)。2011年3月31日，其與趙成陽(yáng)、王建明、付某等人被公安機(jī)關(guān)抓獲。
19.證人付某的證言：2009年12月，其丈夫馬某2受馬某1之邀到南寧考察投資項(xiàng)目，馬某2到南寧幾天后，讓其匯6萬(wàn)元給他；馬某2回烏魯木齊后就讓其一起到南寧看他所投資的項(xiàng)目，其與馬某2于2010年2月來(lái)到南寧，馬某1帶其與馬某2去了解“純資本運(yùn)作”項(xiàng)目，馬某2說(shuō)他之前已經(jīng)考察過(guò)該項(xiàng)目，要和其一起加入，其決定加入，成為馬某1的直接下線。加入后，其發(fā)展了魏某1、馬小萍、陳長(zhǎng)碧。馬小萍傘下有馬曉中、馬曉成、馬瑞、馬扉頁(yè)等人，魏某1傘下有馮錦學(xué)、周某5、趙鋒、張平等人。2011年3月31日，其與馬某1等人在參加“純資本運(yùn)作”聚會(huì)時(shí)被公安人員抓獲。
20.證人魏某1的證言：2010年4月，付凱麗（又名付某）邀約其到南寧后，誘使其加入“資本運(yùn)作”，之后，馬某2、付凱麗夫婦連續(xù)數(shù)天帶其去了解“資本運(yùn)作”，其認(rèn)為該項(xiàng)目能賺大錢，于是在馬某2的帶領(lǐng)下，到大沙田工行辦了一張銀行卡，并交3800元，申購(gòu)1個(gè)份額；同年7月，其補(bǔ)交66000元，補(bǔ)齊21份份額。加入后，其發(fā)展了馮某、白幼文、吳金鳳等人。其下線還有周某5、趙某6、劉某7（女，新疆人，律師）、劉玉萍、劉一憫、孫某8等人。2012年5月，其晉升為老總級(jí)別；其下線馮某、周某5、趙某6、劉某7、劉玉萍、劉一憫、孫某8等人也是老總級(jí)別。趙某6傘下發(fā)展較快，于2013年3月從其傘下獨(dú)立出去。2013年7月起，其使用王玉蓮尾號(hào)為50181的工行卡收取申購(gòu)款、發(fā)放提成。
21.證人馮某的證言：經(jīng)魏某1、馬某2發(fā)展，其于2010年7月交納69×××00元，申購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為魏某1的直接下線。加入后，其發(fā)展了繆桂平、周某5、武小靜等人。其下線還有趙某6、劉某7（女，新疆人，律師）、劉玉萍、孫某8等人。2011年12月，其晉升為老總級(jí)別，由馬某2對(duì)其進(jìn)行“老總復(fù)制”。魏某1、馬某2、周某5、趙某6、劉某7、劉玉萍、孫某8等人均是老總級(jí)別。其等所在體系由馬某2負(fù)責(zé)管理，在馬某2出局后，由其與魏某1、趙某6負(fù)責(zé)管理。2013年5、6月份，趙某6從其傘下獨(dú)立出去，自己管理自己下面的人員。
22.證人趙某1的證言：2011年8月，其應(yīng)弟弟趙某6的請(qǐng)求，在南寧用自己的名字為趙某6辦了一張銀行卡。
23.證人王某1的證言：經(jīng)趙玉琴等人發(fā)展，其于2012年12月交納69×××00元加入“資本運(yùn)作”。加入后，其發(fā)展了張艷蓉、袁某、楊某4。經(jīng)不斷發(fā)展，2014年其下線達(dá)到29人。張某1、劉樹(shù)林、陳靜、許某1、任琴、喬艷琴、段小飛、趙玉琴、徐巖忠、相新梅、王萬(wàn)軍、耿某2、耿某1是傳銷組織的大經(jīng)理，其中，耿某2、耿某1在奇臺(tái)本地負(fù)責(zé)管理。
24.證人張某2的證言：經(jīng)王某1發(fā)展，其于2013年6月交納申購(gòu)款申購(gòu)虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為王某1的下線。加入后，其發(fā)展了張瀟藝、吳曉蘭、吳某1，而張瀟藝又發(fā)展了兩人。
25.證人吳某1的證言：經(jīng)張某2發(fā)展，其交納申購(gòu)款，申購(gòu)虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為張某2的下線。
26.證人郭某1的證言：經(jīng)朱巖春等人發(fā)展，其于2013年12月交納69×××00元（向王某1匯款50800元、朱巖春墊付19000元），申購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為張瀟藝的下線。加入后，其發(fā)展了蘇某。
27.證人蘇某的證言：經(jīng)郭某1發(fā)展，其于2013年11月交納69×××00元，申購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為郭某1的下線。
28.證人袁某的證言：經(jīng)王某1發(fā)展，其于2013年7月交納69×××00元，申購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為王某1的下線。同年11月，其發(fā)展了魯某，后來(lái)，魯某又發(fā)展了兩名下線。
29.證人周某2的證言：大約2013年8月，其妻子袁某被王某1叫到廣西南寧，經(jīng)他人介紹一種掙錢的方式后，袁某將69×××00元現(xiàn)金存到當(dāng)?shù)氐墓ど蹄y行，到了10月份左右，袁某的工行卡進(jìn)了19000元。
30.證人魯某的證言：經(jīng)袁某等人發(fā)展，其于2013年11月交納69×××00元，申購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為袁某的下線。加入后，其發(fā)展了趙某2、白海山。
31.證人趙某2的證言：經(jīng)魯某發(fā)展，其于2013年12月交納69×××00元，申購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為魯某的下線。加入后，其發(fā)展了趙玉峰、趙某3、楊某1。
32.證人楊某1的證言：經(jīng)趙某2發(fā)展，其交納69×××00元，申購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為趙某2的直接下線。
33.證人趙某3的證言：經(jīng)趙某2、趙玉峰發(fā)展，其于2013年12月底交納69×××00元申購(gòu)款，申購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為趙玉峰的直接下線，而趙玉峰的上線是趙某2。加入后，其發(fā)展了楊某2、丁某。
34.證人丁某的證言：經(jīng)趙某3等人發(fā)展，其于2014年4月28日將69×××00元交給趙某2，由趙某2給王某1匯款，讓王某1幫其辦理加入“資本運(yùn)作”的手續(xù)。
35.證人楊某2的證言：2013年12月底，趙某3以去海南旅游為由將其騙到南寧后，王某1、趙某3帶其走家串戶地“走工作”，鼓動(dòng)其加入“資本運(yùn)作”。2014年5月28日，其向王某1匯款50800元，并由王某1墊付19000元，以其婆婆韓玉芳的身份證申購(gòu)份額，加入“資本運(yùn)作”，成為趙某3的直接下線。
36.證人王某2的證言：經(jīng)王某1等人發(fā)展，其于2013年7月29日給趙玉琴匯款69×××00元，申購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為王某1的下線。加入后，其發(fā)展了吳某2、趙某4。
37.證人吳某2的證言：2013年12月，王某2以做生意為由把其叫到廣西南寧后，由王某1安排其去“資本運(yùn)作”課堂聽(tīng)課，鼓動(dòng)其加入“資本運(yùn)作”。2014年3月，其交納申購(gòu)款，加入“資本運(yùn)作”，成為王某2的直接下線。
38.證人趙某4的證言：2013年12月，王某2以做生意為由把其叫到廣西南寧后，王某2的上線王某1安排其去“資本運(yùn)作”課堂上課，誘使其加入“資本運(yùn)作”。2014年3月，其將錢交給王某2，加入“資本運(yùn)作”，成為王某2的直接下線。
39.證人孫某的證言：2013年12月，王某1的父親王順德以做家電生意之名邀其來(lái)到廣西南寧，后王某1等人安排其去聽(tīng)“資本運(yùn)作”的課。聽(tīng)課之后，其同意加入，將69×××00元轉(zhuǎn)到王某1指定的賬戶，申購(gòu)虛擬份額，成為王德順的下線。加入后，其發(fā)展了郭某2、安某、謝某。
40.證人安某的證言：經(jīng)孫某發(fā)展，其于2014年1月交納69×××00元，申購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為孫某的下線。加入后，其發(fā)展了李某2。
41.證人李某2的證言：經(jīng)安某發(fā)展，其于2014年3月交納申購(gòu)款，申購(gòu)虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為安某的直接下線。
42.證人郭某2的證言：經(jīng)孫某發(fā)展，其交納69×××00元，申購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為孫某的下線。加入后，其發(fā)展了胡玉杰。
43.證人謝某的證言：2013年11月，羅春梅以旅游之名，把其叫到廣西南寧，之后，羅春梅等人給其講述“資本運(yùn)作”項(xiàng)目，并安排其到“資本運(yùn)作”課堂聽(tīng)課，誘使其加入該項(xiàng)目。2014年3月，其向王某1匯款69×××00元，申購(gòu)虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為孫某的下線。
44.證人楊某3的證言：經(jīng)其女婿王某1發(fā)展，其于2013年7月底交納7萬(wàn)元，申購(gòu)虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為王某1的下線。加入后，其發(fā)展了妹妹楊某4，而楊某4又發(fā)展了兩名下線。
45.證人楊某4的證言：經(jīng)王某1發(fā)展，其于2013年7月交納69×××00元，加入“資本運(yùn)作”，成為王某1的直接下線。加入后，其發(fā)展了季某、張某3，而季某又發(fā)展了兩名下線，張某3則發(fā)展了他妹妹。
46.證人季某的證言：經(jīng)楊某4發(fā)展，其于2014年2月交納69×××00元，申購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為楊某4的下線。加入后，其發(fā)展了季衛(wèi)國(guó)、何新華。此外，其下線還有他人發(fā)展來(lái)的張春蘭。
47.證人張某3的證言：2013年12月，楊某4、趙一錦以做生意為由，把其叫到廣西南寧，到南寧后，羅仁山帶其去聽(tīng)課洗腦（即聽(tīng)他人宣講“資本運(yùn)作”）。不久后，其交納69×××00元申購(gòu)款，加入“資本運(yùn)作”，成為楊某4的下線。加入后，其發(fā)展了妹妹張某4。
48.證人張某4的證言：2014年2月，張某3讓其到南寧考察一個(gè)投資項(xiàng)目，其就與王某1去到南寧，之后，王某1帶其到各小區(qū)“走工作”（即聽(tīng)他人講解“資本運(yùn)作”的方式、獎(jiǎng)金分配制度等）?！白吖ぷ鳌焙?，其交納69×××00元申購(gòu)份額，以丈夫的名字加入“資本運(yùn)作”，成為張某3的直接下線。
49.證人馬某2的證言：2013年11月，楊某4稱帶其去福建看葉面肥，但楊某4將其帶到廣西南寧，并向其攤牌說(shuō)是帶其來(lái)了解“資本運(yùn)作”。2014年2月，楊某4稱已為其辦理了申購(gòu)手續(xù)，并讓其給付50800元申購(gòu)款。
50.證人趙某5的證言：2013年冬天，楊某4帶其參加徐同磊的上總宴，此后，楊某4多次勸說(shuō)其加入“資本運(yùn)作”，其予以拒絕，但楊某4說(shuō)服了其妻子張春蘭，張春蘭交納69×××00元，加入了“資本運(yùn)作”。
51.證人李某3的證言：經(jīng)趙玉琴發(fā)展，其于2012年12月交納69×××00元，加入“資本運(yùn)作”，成為趙玉琴的下線。加入后，其發(fā)展了張某5、趙某6。經(jīng)發(fā)展，其已晉升為老總級(jí)別。此外，奇臺(tái)縣上總的人還有任琴、耿某1、耿某2、劉淑梅。
52.證人張某5的證言：經(jīng)李某3、趙玉琴等人發(fā)展，其于2013年6月交納69×××00元，申購(gòu)虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”成為李某3的直接下線；其直系上線依次為：李某3—趙玉琴—向新梅—許某1。加入后，其發(fā)展了李某4、魏某2、趙某6。李某4的下線有段某、李某5、張某6等人，魏某2的下線有魏某3、魏某4等人，趙某6的下線有樊某1、許某2、樊玉榮、張學(xué)發(fā)等人。經(jīng)發(fā)展，其已晉升為老總級(jí)別。
53.證人李某4的證言：經(jīng)張某5發(fā)展，其于2013年8月交納69×××00元，申購(gòu)虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為張某5的直接下線；張某5的上線是李某3、趙玉琴。加入后，其發(fā)展了段某、張某6、李某5。
54.證人段某的證言：經(jīng)李某4發(fā)展，其于2013年8月交納69×××00元，加入“資本運(yùn)作”。
55.證人張某6的證言：經(jīng)李某4發(fā)展，其于2013年10月18日交納69×××00元，申購(gòu)虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”。加入后，其發(fā)展了陳某2、白生書(shū)、張發(fā)山。此外，其下線還有王燕、蔣德明、張玲、王春元。
56.證人陳某2的證言：經(jīng)李某4發(fā)展，其于2014年2月28日交納69×××00元，申購(gòu)虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為張某6的下線。加入后，其發(fā)展了王燕。
57.證人李某5的證言：經(jīng)李某4發(fā)展，其于2013年9月底交納69×××00元，加入“資本運(yùn)作”，成為李某4的下線，而李某4的上線是張某5。其下線有李某4發(fā)展來(lái)的衛(wèi)向陽(yáng)。期間，其參加了許某1、張某5、李某3的“上總宴”。
58.證人魏某2的證言：經(jīng)張某5、李某3等人發(fā)展，其于2013年9月交納69×××00元，申購(gòu)虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為張某5的下線；其直系上線依次為：張某5—李某3—趙玉琴—向新梅。加入后，其發(fā)展了魏某3、魏某4、杜某1。魏某3的下線有嚴(yán)正英，魏某4的下線有魏某5、張秀芳、魏某6、周新文，杜某1的下線有陳某3、杜某2、羅某、徐某。2014年2月27日，因張某5還差兩人就可以升總，其就將自己的69×××00元及其小姨夫周新文的69×××00元交給許某2，辦理申購(gòu)手續(xù)。
59.證人魏某3的證言：經(jīng)李雅茹、李雅茹的兒子張磊等人發(fā)展，其于2013年9月交納69×××00元，申購(gòu)虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為魏某2的直接下線，而魏某2的上線是張某5。加入后，其發(fā)展了嚴(yán)正英。
60.證人嚴(yán)正英的證言：經(jīng)魏某3發(fā)展，其于2013年11月交納申購(gòu)款，加入“資本運(yùn)作”，成為魏某3的直接下線。
61.證人魏某4的證言：經(jīng)魏某2等人發(fā)展，其于2013年12月交納69×××00元，申購(gòu)虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為魏某2的下線。此外，魏某2還將魏某5的名額放在其下線。
62.證人魏某5的證言：經(jīng)魏某2等人發(fā)展，其于2013年12月交納69×××00元，申購(gòu)虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為魏某2的直接下線；其直系上線依次：魏某2—張某5—李某3—趙玉琴。其下線有張秀芳、魏某6、周新文。
63.證人唐某的證言：經(jīng)許某2等人發(fā)展，其于2014年2月由丈夫魏某2代其向許某2轉(zhuǎn)款69×××00元，申購(gòu)虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為魏某5的直接下線。加入后，其發(fā)展了周新文。
64.證人魏某6的證言：2014年3月，連艷萍以去海南旅游為由把其帶到南寧，后魏某3帶其去接受“資本運(yùn)作”的講課洗腦，之后，唐某帶其到工行辦了一張銀行卡；當(dāng)月25日，其向唐某轉(zhuǎn)款69×××00元，由唐某代其辦理加入“資本運(yùn)作”的申購(gòu)手續(xù)。其上線有魏某5、魏某4、魏某2等人。
65.證人杜某1的證言：經(jīng)魏某2等人發(fā)展，其于2013年10月交納69×××00元，申購(gòu)虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為魏某2的直接下線；魏某2的上線是張某5、李某3、趙玉琴。加入后，其發(fā)展了陳某3、杜某2。
66.證人陳某3的證言：經(jīng)杜某1發(fā)展，其于2013年11月交納69×××00元，申購(gòu)虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為杜某1的直接下線。
67.證人杜某2的證言：其于2014年1月交納69×××00元，申購(gòu)虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為杜某1的直接下線。加入后，其發(fā)展了羅某。
68.證人羅某的證言：經(jīng)杜某2發(fā)展，其于2014年1月交納69×××00元，申購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為杜某2的下線。加入后，其發(fā)展了徐某。
69.證人徐某的證言：經(jīng)羅某發(fā)展，其于2014年3月交納69×××00元，申購(gòu)虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為羅某的下線。
70.證人趙某6的證言：經(jīng)李某3等人發(fā)展，其于2013年9月交納69×××00元，申購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”。加入后，其發(fā)展了樊某1。
71.證人樊某1的證言：經(jīng)趙某6發(fā)展，其于2013年10月交納69×××00元，申購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為趙某6的直接下線。加入后，其發(fā)展了樊某2、秦某、單某，而樊某2又發(fā)展了付萬(wàn)盛。
72.證人單某的證言：經(jīng)樊某1發(fā)展，其于2014年2月交納69×××00元，申購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為樊某1的直接下線。
73.證人樊某2的證言：經(jīng)樊某1發(fā)展，其于2014年3月交納69×××00元，申購(gòu)虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為樊某1的下線。加入后，其發(fā)展了伏萬(wàn)勝。
74.證人秦某的證言：經(jīng)樊某1發(fā)展，其于2013年12月交納69×××00元，申購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為樊某1的下線。
75.證人許某2的證言：經(jīng)趙玉琴等人發(fā)展，其于2013年5月交納69×××00元，申購(gòu)虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為李某3的直接下線；其直系上線依次為：李某3—趙玉琴—向新梅。其下線有魏某2、李某4等人；經(jīng)發(fā)展，其于2014年3月晉升為老總級(jí)別。
76.證人王某3的證言：經(jīng)王鳳蘭發(fā)展，其于2013年10月交納69×××00元，申購(gòu)虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為王鳳蘭的下線。王鳳蘭的上線是趙某6、許某2、李某3。加入后，其發(fā)展了徐維軍，后來(lái)徐維軍也發(fā)展了一個(gè)人。
77.證人王某4的證言：經(jīng)王鳳蘭發(fā)展，其于2013年12月交納69×××00元，申購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為王鳳蘭的直接下線。加入后，其發(fā)展了莊某。
78.證人莊某的證言：經(jīng)王某4發(fā)展，其于2014年1月交納69×××00元，申購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為王某4的直接下線。
79.證人褚某的證言：經(jīng)張學(xué)發(fā)等人發(fā)展，其于2013年8月交納69×××00元，申購(gòu)虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為張學(xué)發(fā)的下線。
80.證人王某5的證言：經(jīng)王鳳蘭發(fā)展，其于2013年10月交納69×××00元，申購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為王鳳蘭的下線。
81.孫某8、李某4、韓某3、相新梅、馬某2、趙某6、周某5等人所作辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：
（1）孫某8所作辨認(rèn)筆錄，證實(shí)趙某6、周某5、馮某、馬某2、劉某7、魏某1就是其所指稱的“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)的老總級(jí)別人員。
（2）李某4所作辨認(rèn)筆錄，證實(shí)郭某1就是其所指稱的管賬老總級(jí)別人員。
（3）韓某3所作辨認(rèn)筆錄，證實(shí)郭某1就是其所指稱的老總級(jí)別人員。
（4）相新梅所作辨認(rèn)筆錄，證實(shí)許某1、耿某1、任琴就是其所指稱的管賬老總級(jí)別人員。
（5）馬某2所作辨認(rèn)筆錄，證實(shí)姜某、魏某1、翟月娥、韓某3、周某1、馮某、劉某7就是其所指稱的老總級(jí)別人員。
（6）趙某6所作辨認(rèn)筆錄，證實(shí)孫某8就其所指稱的老總級(jí)別人員。
（7）周某5所作辨認(rèn)筆錄，證實(shí)劉某7就其所指稱的老總級(jí)別人員。
82.被告人郭某1的供述：經(jīng)孫明輝發(fā)展，其于2009年11月交納69×××00元，申購(gòu)21份份額，加入“資本運(yùn)作”。加入后，其發(fā)展了魏貴祥，而魏貴祥加入后也發(fā)展了一些人。
83.被告人李某4的供述：經(jīng)顏雪琴等人發(fā)展，其于2010年9月共計(jì)交納69×××00元，申購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為顏雪琴的直接下線；其辦理申購(gòu)手續(xù)時(shí)，顏雪琴、馬淑蘭、陳勝、郭某1等人都在場(chǎng)。其直系上線依次為：顏雪琴—馬淑蘭—陳勝—郭某1—郭俊青。加入后，其發(fā)展了付朝軍、李桂蘭、劉玉珍、李珊珊等人，以及為了達(dá)到老總級(jí)別而以兒子付云龍、女兒付云妹的名義申購(gòu)份額。2011年10月，其晉升為老總級(jí)別；其上線顏雪琴、馬淑蘭、陳勝、郭某1、郭俊青均是老總級(jí)別，下線則有張?jiān)氯A是老總級(jí)別。2013年2月，其接手管賬工作，使用付朝軍、陳桂香的銀行卡收取申購(gòu)款、發(fā)放提成。
84.被告人韓某3的供述：經(jīng)姜某發(fā)展，其于2009年6月交納69×××00元，申購(gòu)21份份額，加入“資本運(yùn)作”，成為姜某的直接下線；其直系上線依次為：姜某—李振江—管海濤—趙宛露—趙成陽(yáng)（此五人均為老總級(jí)別）。加入后，其發(fā)展了胡梅、陳嵐、周某1等人；其下線還有李某1、胡香英、蘇紅、張奕淼、張克維等人。2010年6月，其晉升為老總級(jí)別，與其一同升總的還有郭某1；其下線胡梅、李某1、陳嵐、蘇紅、周某1、張奕淼也是老總級(jí)別。趙成陽(yáng)于2011年3月31日被抓，此后，其與姜某、李振江、管海濤重新整合傘下團(tuán)隊(duì)，接手管賬工作，負(fù)責(zé)收取申購(gòu)款、發(fā)放提成等工作；在具體操作上，由大經(jīng)理馬某2將下線申購(gòu)款轉(zhuǎn)入姜某賬戶，再由姜某進(jìn)行劃分，并轉(zhuǎn)到各管賬老總的賬戶，用于發(fā)放下線提成。
85.被告人馬某2的供述：經(jīng)馬某1發(fā)展，其與妻子付某于2009年12月底交納139600元，各自申購(gòu)21份額，加入“資本運(yùn)作”傳銷組織；其為付某直接下線，其直系上線依次為：付某—馬某1—管海濤—李振江—趙成陽(yáng)。加入后，其發(fā)展了馬小榮，以及使用馬瑞、馬扉頁(yè)的身份證申購(gòu)份額；其下線還有常淑娟、常永明、常娟娟等人。其使用馬瑞名下的兩張工行卡收取申購(gòu)款、發(fā)放提成。2011年，付某、馬某1被公安機(jī)關(guān)抓獲后，其與馮某、魏某1管理付某、馬某1傘下體系。在趙成陽(yáng)被公安機(jī)關(guān)抓獲后，其與姜某、韓某3、劉新華等人把傘下體系整合起來(lái)，其中，其為負(fù)責(zé)申購(gòu)工作的大經(jīng)理；大經(jīng)理室的成員還有翟月娥、周某1、張克維等人。馮某、魏某1、姜某、韓某3是老總級(jí)別。劉某7、劉玉花是趙某6的下線。
86.被告人周某5的供述：經(jīng)馮某發(fā)展，其于2010年12月交納69×××00元，申購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”；其直系上線依次為：馮某—魏某1—付凱麗。加入后，其發(fā)展了趙某6、姚俊松等人；其下線還有趙某1、郭繼梅、趙國(guó)柱（趙某6父親）、遲榮榮、張凱楊、劉某7、劉玉萍、劉一憫等人，其中，劉某7、劉玉萍、劉一憫是趙某6傘下人員。經(jīng)發(fā)展，其于2012年8月晉升為老總級(jí)別。馮某、魏某1、付凱麗、趙某6、劉某7、劉玉萍、劉一憫、周某1、姜某、馬某2等人均是老總級(jí)別，魏某1、馮某、趙某6是收取申購(gòu)款、發(fā)放提成的管賬老總。趙某6發(fā)展較快，其已被趙某6超越。
87.被告人趙某6的供述：經(jīng)周某5發(fā)展，其于2010年12月交納69×××00元，申購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為周某5的直接下線；其直系上線依次為：周某5—馮錦學(xué)—魏某1—馬某2—付凱麗（這五人均是老總級(jí)別）。加入后，其發(fā)展了王改青、謝軍梅、段偉等人。經(jīng)發(fā)展，其于2012年6月晉升為老總級(jí)別；其傘下的劉某7、劉玉萍、孫某8也是老總級(jí)別。周某5教會(huì)其管賬工作；其將收取的申購(gòu)款轉(zhuǎn)入其掌管的趙某1的銀行卡內(nèi)，用于發(fā)放下線提成。在行業(yè)里，還有馮某是老總級(jí)別。
88.被告人孫某8的供述：2012年1月，其與劉玉萍一起到廣西南寧后，劉玉萍向其介紹“資本運(yùn)作”，并帶其到從事該行業(yè)的人士家里以及到劉某7那里聽(tīng)“資本運(yùn)作”的相關(guān)知識(shí)。了解“資本運(yùn)作”的賺錢模式后，同時(shí)看到身為律師的劉某7也在從事該行業(yè)，其決定交納69×××00元，申購(gòu)21份份額，加入“資本運(yùn)作”；其辦理申購(gòu)手續(xù)時(shí)，劉某7、趙某6、馮某、魏某1等人均在場(chǎng)。其直系上線依次為：劉玉萍—?jiǎng)⒛?—趙某6—周某5—馮某—魏某1—馬某2（此七人均是老總級(jí)別）。加入后，其發(fā)展了孫玉英、劉福來(lái)、張靜等人。經(jīng)發(fā)展，其于2013年6月晉升為老總級(jí)別；其傘下大約有40多人。
89.被告人陳某9的供述：經(jīng)任琴發(fā)展，其于2012年4月交納69×××00元，申購(gòu)21份虛擬份額，用兒子徐超的身份證加入“資本運(yùn)作”；其上線有耿某1、任琴、李杰、張俊等人。加入后，其發(fā)展了陳珉、劉天福、李紅艷等人。2013年3月，徐超的位置晉升為老總級(jí)別；在老總復(fù)制后不久，張克維、任琴安排其進(jìn)經(jīng)理室，負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)、自律、安全工作，張克維、任琴則負(fù)責(zé)申購(gòu)工作。其名下尾號(hào)為3118的新疆工行金卡，被用于在新疆收取申購(gòu)款。此外，其以母親李佩蘭的名字辦了一張工行卡，該卡由耿某1掌控；2014年4月，張克維、任琴用李佩蘭名下的工行卡收上來(lái)的100多萬(wàn)元申購(gòu)款被凍結(jié)。耿淑梅、耿淑萍、耿某2、耿某1、任琴、張俊、張克維、張奕淼、周某1、許某1是老總級(jí)別。
90.被告人相新梅的供述：2012年，任琴邀其到廣西南寧做家電生意，其未答應(yīng)；同年5月，在任琴、許某1的勸說(shuō)下，其同意前往南寧，到南寧后，任琴、耿某1夫婦帶其去了解、學(xué)習(xí)“資本運(yùn)作”，之后，其交納申購(gòu)款，申購(gòu)虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為許某1的直接下線。其所在體系，由張克維、任琴、耿某1管理。加入后，其發(fā)展了趙玉琴，以及使用張玉珍等七人的身份證申購(gòu)份額。經(jīng)發(fā)展，其于2013年6月晉升為老總級(jí)別；其傘下還有高鴻、許德龍、羅紅萍、張學(xué)發(fā)、張某5等100余人。許某1以及許某1的上線耿某1都是老總級(jí)別。
91.被告人崔建梅的供述：經(jīng)耿某2發(fā)展，其于2012年12月交納69×××00元，申購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為耿某2的直接下線。加入后，其發(fā)展了吳付珍、邱加梅、王占朝等人。2013年11月，其晉升為老總級(jí)別，由其上線老總耿某2對(duì)其進(jìn)行“復(fù)制”。其傘下大約有80多人。
92.被告人翟永杰的供述：經(jīng)其姐夫洪志偉發(fā)展，其于2010年5月交納69×××00元，申購(gòu)21份虛擬份額，加入“資本運(yùn)作”，成為洪志偉的直接下線；其直系上線依次為：洪志偉—節(jié)新立—馬某1。加入后，其繼續(xù)學(xué)習(xí)“資本運(yùn)作”的“知識(shí)”，并努力發(fā)展下線，此后，其他人發(fā)展了翟月娥、翟秀芬，并放在其傘下。2011年12月，其回新疆時(shí)，翟月娥告知其已是老總級(jí)別；回新疆后，其用于收取提成的銀行卡仍收到7、8筆1萬(wàn)多至2萬(wàn)多元的提成。馮某、趙某6是付凱麗、馬某2傘下的人員。
93.被告人馬俊花的供述：2012年，其丈夫賀延志被耿姓朋友發(fā)展加入傳銷組織。2013年3月，其帶馬清文、閻相林到南寧，后賀延志的直接上線耿淑梅帶其等去“走工作”，接受洗腦，之后，賀延志代其交納69×××00元申購(gòu)款，其加入“純資本運(yùn)作”行業(yè)。其傘下有閻相林、馬清文、馬國(guó)文等20人。2013年7月，賀延志晉升為老總級(jí)別，同年9月，賀延志因車禍去世。2013年12月，耿淑梅等老總根據(jù)“份額可轉(zhuǎn)讓、可繼承”的規(guī)則，讓其繼承賀延志老總級(jí)別的位置和待遇；繼承賀延志的待遇后，其共計(jì)領(lǐng)取了大約20萬(wàn)元的提成。
此外，姜某、周某1、許某1、劉某2、黨某、沈某、李某1、馬某1、付某、魏某1、馮某、耿某1、耿某2、張某1、張某2、張某5等眾多證人的證言、被告人郭某1、韓某3、馬某2、李某4、周某5、趙某6、孫某8、陳某9、相新梅、崔建梅、翟永杰、馬俊花的供述以及相關(guān)銀行賬戶歷史明細(xì)清單等證據(jù)，共同證實(shí)涉案“資本運(yùn)作”傳銷組織，要求下線申購(gòu)虛擬份額以獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，由相應(yīng)層級(jí)的上線人員按照不同比例對(duì)下線繳納的申購(gòu)款予以瓜分，引誘下線繼續(xù)發(fā)展他人參加，以獲取更多的提成。涉案“資本運(yùn)作”傳銷組織采用“五級(jí)三晉制”。所謂“五級(jí)”，是指?jìng)麂N組織中的五個(gè)級(jí)別。該傳銷組織鼓吹“資本運(yùn)作”是國(guó)家扶持的行業(yè)，虛構(gòu)加入該行業(yè)可以獲得巨額回報(bào)，以此誘使他人加入。加入者須至少申購(gòu)1份份額，第一份份額為3800元，第二份起均為3300元，每個(gè)身份證最多只能申購(gòu)21份（共計(jì)69×××00元）。以加入者及其下線申購(gòu)份額的數(shù)量為依據(jù)，將參與傳銷人員分為五個(gè)級(jí)別，即1-2份為業(yè)務(wù)員，3-9份為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，10-64份為業(yè)務(wù)主任，65-599份為經(jīng)理，600份以上為老總。所謂“三晉”，是指五個(gè)級(jí)別的三個(gè)晉升階段。第一個(gè)晉升階段是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任的晉升，即只要份額達(dá)到要求的數(shù)量就可晉升為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任；第二個(gè)晉升階段是業(yè)務(wù)主任晉升為經(jīng)理，該階段晉升須同時(shí)滿足兩個(gè)條件，一是份額須達(dá)到65份以上，二是須有2名直接下線為主任級(jí)別；第三個(gè)晉升階段是經(jīng)理晉升為老總，該階段晉升須同時(shí)滿足兩個(gè)條件，一是份額須達(dá)到600份以上，二是須有3名直接下線為經(jīng)理級(jí)別。該傳銷組織以發(fā)放行業(yè)工資之名，將下線繳納的申購(gòu)款予以瓜分，其中，對(duì)于老總級(jí)別的人而言，其可從下線申購(gòu)的每一份份額中獲得500元的提成。該傳銷組織在管理上，由老總負(fù)責(zé)管理自己傘下的團(tuán)隊(duì)，組織下線召開(kāi)各種會(huì)議，培訓(xùn)邀約技巧等。在具體的管理上，由大經(jīng)理具體負(fù)責(zé)本體系的申購(gòu)手續(xù)、傳銷能力培訓(xùn)等工作。在一定情形下，某些老總作為“結(jié)算賬老總”，獨(dú)立收取申購(gòu)款、發(fā)放提成，獨(dú)立管理傘下人員，維系體系的運(yùn)作。關(guān)于郭某1辯護(hù)人所提交的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，以及崔建梅辯護(hù)人所提交的身份證等證據(jù)，經(jīng)查，這些證據(jù)與本案均無(wú)關(guān)聯(lián)性，故本院均不予采納。
本院認(rèn)為，被告人馬某2、趙某6、郭某1、韓某3、周某5、相新梅、劉某7、李某4、陳某9、崔建梅、翟永杰、孫某8、馬俊花等人以“資本運(yùn)作”之名義組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，要求參加者繳納申購(gòu)款申購(gòu)虛擬份額以獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，各被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，其中，馬某2、趙某6為情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控各被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的罪名成立。在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪中，各被告人積極參與實(shí)施犯罪，對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的擴(kuò)大均起到關(guān)鍵作用，均是主犯，應(yīng)當(dāng)按照各自所參與的或者組織的全部犯罪處罰。韓某3、李某4犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可以從輕處罰；周某5、孫某8、陳某9、相新梅、崔建梅歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰；郭某1、馬某2、趙某6自愿認(rèn)罪，酌情予以從輕處罰。對(duì)于辯護(hù)人基于前述理由提出對(duì)相關(guān)被告人從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。
關(guān)于馬某2所提其對(duì)相關(guān)銀行賬戶沒(méi)有控制權(quán)、使用權(quán)，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定其屬于“情節(jié)嚴(yán)重”不能成立等辯解，以及馬某2辯護(hù)人所提的無(wú)罪辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，1.證人馬某1、付某的證言證實(shí)，馬某2于2009年12月參與傳銷活動(dòng)，付某于2010年2月被邀約來(lái)南寧參與傳銷活動(dòng)。2.證人馬某1、付某的證言證實(shí)，其等于2011年3月31日被公安機(jī)關(guān)抓獲；證人姜某的證言、被告人馬某2的供述證實(shí)，在馬某1、付某等人被公安機(jī)關(guān)查處后，由馬某2、馮某等人管理馬某1傘下體系；馬某2在公安機(jī)關(guān)供認(rèn)，其使用馬瑞名下的兩張工行卡收取申購(gòu)款、發(fā)放提成，而相關(guān)銀行賬戶交易記錄顯示，馬瑞63429賬戶自2011年4月21日起開(kāi)始收取申購(gòu)款?？梢?jiàn)，前述證據(jù)能相互印證，形成證據(jù)鏈，證實(shí)馬某1、付某等人被公安機(jī)關(guān)查處后，馬某2管理馬某1傘下體系，使用馬瑞名下的銀行賬戶收取申購(gòu)款。3.銀行賬戶交易記錄證實(shí)，2011年5月31日至2014年3月31日間，馬瑞06941賬戶共收取數(shù)額為69×××00元及69×××00元整數(shù)倍的申購(gòu)款80筆，金額累計(jì)6631000元。這意味著在此期間至少有95人（有可能包括“空點(diǎn)”）加入“資本運(yùn)作”，根據(jù)涉案“資本運(yùn)作”的運(yùn)作模式、層級(jí)架構(gòu)，這95人的層級(jí)排位必定超過(guò)3級(jí)。據(jù)此，即使不將魏某1認(rèn)定為馬某2的傘下人員，不將馬某2在接管馬某1傘下體系前所發(fā)展的下線人員計(jì)算在內(nèi)，也足以認(rèn)定馬某2達(dá)到組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)，此其一。其二，馬某2明知馬某1、付某等人被查處，仍接管馬某1傘下體系，足見(jiàn)其具有較深的主觀惡性，同時(shí)，其行為對(duì)于傳銷組織的維系及進(jìn)一步發(fā)展壯大，起到重要作用，即其行為具有嚴(yán)重社會(huì)危害性。其三，不包括馬瑞63429賬戶，也不包括非69×××00元整數(shù)倍的申購(gòu)款，僅馬瑞06941賬戶收取的69×××00元整數(shù)倍的申購(gòu)款就達(dá)6631000元。綜上，根據(jù)在案證據(jù)，足以認(rèn)定馬某2的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且為情節(jié)嚴(yán)重，對(duì)馬某2及其辯護(hù)人所提的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。關(guān)于趙某6所提其不屬于“情節(jié)嚴(yán)重”的辯解，經(jīng)查，1.趙某6在公安機(jī)關(guān)的供述中供認(rèn)其在南寧辦的銀行卡及趙某1在南寧辦的銀行卡都由其一人掌管，其將收到的申購(gòu)款轉(zhuǎn)入趙某1的銀行卡用于發(fā)放下線提成，趙某6的供述亦有其他證據(jù)予以印證：（1）證人魏某1、馮某的證言及被告人周某5的供述，證實(shí)趙某6已獨(dú)立收取申購(gòu)款、發(fā)放提成；（2）相關(guān)銀行賬戶交易記錄顯示，趙某630284賬戶收取的申購(gòu)款大多轉(zhuǎn)入趙某107768賬戶，由后一賬戶發(fā)放提成；（3）趙某1的證言佐證了趙某107768賬戶由趙某6掌管。根據(jù)前述相互印證的證據(jù)，足以認(rèn)定趙某6使用相關(guān)銀行賬戶收取申購(gòu)款、發(fā)放提成的事實(shí)存在，換言之，趙某6所提其將相關(guān)銀行卡提供給上線使用的辯解，以及以行業(yè)里都是上線向下線收取申購(gòu)款、發(fā)放工資提成為由，辯稱其名下的銀行卡不是其一人在使用，均不能成立。2.相關(guān)銀行賬戶交易記錄證實(shí)，至2014年2月，趙某6掌管的銀行賬戶仍用于傳銷活動(dòng)，故趙某6稱其晉升老總后就退出“資本運(yùn)作”行業(yè)，不足為信。3.銀行賬戶交易記錄證實(shí)，2012年6月至2014年2月間，趙某630284賬戶收到孫玉英、李平平、劉志發(fā)等近百人轉(zhuǎn)入數(shù)額為69×××00元及69×××00元整數(shù)倍的申購(gòu)款共計(jì)100筆，總金額達(dá)7398800元，因此，趙某6的行為應(yīng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”。綜上，趙某6所提辯解不能成立，本院不予采納。
關(guān)于郭某1所提其不是結(jié)算賬老總的辯解，經(jīng)查，銀行賬戶交易記錄證實(shí)，郭某176172賬戶及67×××22賬戶系用于申購(gòu)款、發(fā)放提成，郭某1在庭審中亦供認(rèn)該兩張銀行卡系其在使用，這足以認(rèn)定郭某1負(fù)責(zé)收取申購(gòu)款、發(fā)放提成工作，為“結(jié)算賬老總”，郭某1所提辯解與查明的事實(shí)不符，本院不予采納。關(guān)于郭某1所提其于2013年徹底離開(kāi)行業(yè)的辯解，經(jīng)查，銀行賬戶交易記錄證實(shí)，郭某167×××22賬戶在2013年仍用于發(fā)放提成，可見(jiàn)，郭某1所提辯解不能成立，本院不予采納。關(guān)于郭某1辯護(hù)人所提李某4發(fā)展的下線不能算到郭某1頭上的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，郭某1并未脫離傳銷組織，付朝軍、李珊珊等人是將款項(xiàng)轉(zhuǎn)到郭某1賬戶，并由郭某1賬戶對(duì)付朝軍、李珊珊等人進(jìn)行返利，因此，李某4發(fā)展的人數(shù)應(yīng)計(jì)算為郭某1發(fā)展的人數(shù)，故對(duì)郭某1辯護(hù)人的該辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
關(guān)于韓某3所提2012年4月之后，其不再?gòu)氖隆百Y本運(yùn)作”的辯解，經(jīng)查，在案的銀行賬戶交易記錄顯示，2012年4月之后，韓某3的相關(guān)銀行賬戶不再有收取申購(gòu)款、發(fā)放提成記錄及獲得返利的記錄，故對(duì)韓某3所提辯解，本院予以采信。
關(guān)于周某5所提其使用自己名下的賬戶幫馮某轉(zhuǎn)賬、不知是向下線發(fā)放提成的辯解，經(jīng)查，周某522×××80賬戶在2013年5月10日及次月10日向多人轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬金額為19000元、6031元等符合發(fā)放傳銷提成的數(shù)值，亦即，從轉(zhuǎn)賬的時(shí)間、轉(zhuǎn)賬的金額看，周某5作為參與傳銷活動(dòng)的人員應(yīng)當(dāng)知道其銀行賬戶系用于發(fā)放傳銷提成，故對(duì)周某5的該辯解，本院不予采納。關(guān)于周某5所提其在2012年8月之后不再參與傳銷活動(dòng)的辯解，以及周某5辯護(hù)人所提2013年周某5已淡出傳銷組織的辯護(hù)意見(jiàn)，如前述，周某5的銀行賬戶在2013年5月、6月仍用于發(fā)放傳銷提成，另根據(jù)銀行賬戶交易記錄，2013年12月10日，周某5還獲得王玉蓮50181賬戶轉(zhuǎn)來(lái)的提成10×××00元，因此，周某5及其辯護(hù)人所提辯解、辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。周某5參與傳銷活動(dòng)的時(shí)間早于相新梅、陳某9等人，且周某5傘下的趙某6已達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重，而現(xiàn)無(wú)證據(jù)證明相新梅傘下有傳銷人員達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重，即周某5的罪責(zé)重于相新梅、陳某9等人，故對(duì)周某5及其辯護(hù)人就排序問(wèn)題提出的意見(jiàn)，本院不予采納。
針對(duì)劉某7提出的無(wú)罪辯護(hù)意見(jiàn)，以及劉某7辯護(hù)人所提公訴機(jī)關(guān)指控劉某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪事實(shí)不清、證據(jù)不足的辯護(hù)意見(jiàn)，本院綜合評(píng)判如下：第一，公安機(jī)關(guān)依法向金融機(jī)構(gòu)調(diào)取到的銀行賬戶交易記錄具有證據(jù)能力，可以證實(shí)相關(guān)人員之間存在資金往來(lái)，至于資金的性質(zhì)，則可以結(jié)合其他證據(jù)予以認(rèn)定；包括馮某的證言在內(nèi)的眾多言詞證據(jù)，均系公安機(jī)關(guān)依法定程序取得，其證據(jù)能力應(yīng)予以確認(rèn)，同時(shí)，馮某、魏某1、許某1、馬某2等人所作言詞證據(jù)均為直接感知的內(nèi)容，并非間接證據(jù)、傳來(lái)證據(jù)，且這些證據(jù)能相互印證，因此，這些證據(jù)具有證明力。第二，在案眾多的證人證言及相關(guān)被告人的供述、銀行賬戶交易記錄等證據(jù)，證實(shí)本案被告人及其他相關(guān)人員以“資本運(yùn)作”之經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求加入者申購(gòu)虛擬份額以獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，由相應(yīng)層級(jí)的人員按照不同比例對(duì)加入者交納的申購(gòu)款予以瓜分，并引誘加入者繼續(xù)發(fā)展他人加入，以獲取更多的提成?？梢?jiàn)，所謂的“資本運(yùn)作”完全符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪“傳銷活動(dòng)”的特征，劉某7所提“資本運(yùn)作”不是傳銷活動(dòng)，以刑法第224條追究被告人刑事責(zé)任，違反罪刑法定原則的辯護(hù)意見(jiàn)，不能成立。第三，在案證據(jù)已形成證據(jù)鏈，足以認(rèn)定劉某7構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。（1）相關(guān)銀行賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)資料、交易記錄證實(shí)，劉某796048賬戶于2011年7月25日開(kāi)戶，于同月27日向姜某12111賬戶轉(zhuǎn)賬69×××00元，次月10日獲返利19000元；此后，至2014年3月間，劉某796048賬戶與姜某、馬瑞、趙某6、趙某1、孫某8等傳銷賬戶有資金往來(lái)，且有多筆資金明顯符合“資本運(yùn)作”資金往來(lái)的特征。（2）證人魏某1、馮某的證言及被告人孫某8、周某5、趙某6的供述證實(shí)，劉某7參與了“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，且是老總級(jí)別，孫某8亦當(dāng)庭指證劉某7是參與“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)人員。（3）趙某6、孫某8、周某5、魏某1、馮某稱劉玉萍是老總級(jí)別，孫某8、魏某1、馮某則明確指稱劉玉萍是劉某7的下線。（4）在案證據(jù)證實(shí)劉某7的下線孫某8已是老總級(jí)別（見(jiàn)下文評(píng)析），據(jù)此，根據(jù)涉案“資本運(yùn)作”傳銷組織的運(yùn)作模式、組織結(jié)構(gòu)、晉級(jí)規(guī)則，足以認(rèn)定劉某7傘下參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上。綜上，認(rèn)定劉某7構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，劉某7及其辯護(hù)人所提的無(wú)罪辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。關(guān)于陳某9提出其不是大經(jīng)理的辯解，經(jīng)查，證人許某1的證言證實(shí)，陳某9為負(fù)責(zé)申購(gòu)工作的大經(jīng)理，而銀行賬戶交易記錄顯示，陳某9銀行賬戶有多筆69×××00整數(shù)倍的款項(xiàng)轉(zhuǎn)到劉某1、張繼瑞等用于收取申購(gòu)款的銀行賬戶，此外，陳某9在公安機(jī)關(guān)的供述亦供認(rèn)其從事了大經(jīng)理的工作，可見(jiàn)，陳某9所提辯解與查明的事實(shí)不符，本院不予采納。
關(guān)于崔建梅辯護(hù)人所提的無(wú)罪辯護(hù)意見(jiàn)，以及崔建梅對(duì)指控罪名所提出的異議，經(jīng)查，1.證人耿某1、張某1、劉某2的證言證實(shí)崔建梅是老總級(jí)別；2.崔建梅供認(rèn)，其于2013年11月晉升為老總級(jí)別；3.銀行賬戶交易記錄，證實(shí)2013年11月13日，崔建梅56467賬戶獲得劉某113220賬戶轉(zhuǎn)來(lái)10×××00元提成，自此至2014年3月12日，崔建梅該賬戶獲得劉某1、席曉勇、李超等賬戶轉(zhuǎn)來(lái)的10×××00整數(shù)倍的款項(xiàng)共計(jì)577500元?？梢?jiàn)，前述相互印證的證據(jù)已形成證據(jù)鏈，足以認(rèn)定崔建梅為老總級(jí)別人員。根據(jù)涉案“資本運(yùn)作”傳銷組織的運(yùn)作模式、組織結(jié)構(gòu)、晉級(jí)規(guī)則，足以確認(rèn)崔建梅傘下參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上，對(duì)崔建梅應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任，崔建梅辯護(hù)人所提無(wú)罪辯護(hù)意見(jiàn)以及崔建梅對(duì)指控罪名所提出的異議均不能成立，本院不予采納。
關(guān)于翟永杰及其辯護(hù)人所提的無(wú)罪意見(jiàn)，經(jīng)查，馬某2的供述證實(shí)，2011年底，雖然翟永杰的份額還沒(méi)有達(dá)到，但還是告訴他升總了，讓他回新疆，馬某2等人想辦法幫翟永杰補(bǔ)足份額，一旦份額達(dá)到，老總級(jí)別的提成按月照發(fā)；而銀行賬戶交易記錄則證實(shí)，翟永杰已獲得老總級(jí)別提成，例如，2012年12月12日，獲得俞樹(shù)紅95272賬戶轉(zhuǎn)來(lái)10×××00元，2013年6月10日，獲得俞樹(shù)紅95272賬戶轉(zhuǎn)來(lái)10×××00元，2013年7月11日，獲得俞樹(shù)紅95272賬戶轉(zhuǎn)來(lái)10×××00元。綜上，盡管翟永杰已回到新疆，但經(jīng)他人發(fā)展，其已晉升為老總級(jí)別，相關(guān)司法解釋規(guī)定：“組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷組織后，繼續(xù)從原傳銷組織獲取報(bào)酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離后發(fā)展人員的層級(jí)數(shù)和人數(shù)，應(yīng)當(dāng)計(jì)算為其發(fā)展的層級(jí)數(shù)和人數(shù)?！睋?jù)此，根據(jù)涉案“資本運(yùn)作”傳銷組織的運(yùn)作模式、組織結(jié)構(gòu)、晉級(jí)規(guī)則，足以確認(rèn)翟永杰傘下參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，翟永杰及其辯護(hù)人所提的無(wú)罪意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
關(guān)于孫某8所提其不夠上總資格、其是掏錢上總（即“空點(diǎn)”問(wèn)題）的辯解，本院評(píng)判如下：第一，傳銷人員為了更快地晉升到更高的級(jí)別以獲取更多的利益，根據(jù)傳銷組織的晉級(jí)規(guī)則，以他人的名義申購(gòu)份額，實(shí)際掌控所申購(gòu)份額對(duì)應(yīng)的位置及收取該位置獲得的提成，由是觀之，設(shè)置“空點(diǎn)”本身就是開(kāi)展傳銷活動(dòng)的一種方式；第二，“空點(diǎn)”對(duì)于相關(guān)被告人晉升到老總級(jí)別進(jìn)而獲得老總級(jí)別的提成，起到了不可或缺的作用，換言之，“空點(diǎn)”對(duì)于相關(guān)被告人獲得更多非法利益，起到了關(guān)鍵的作用，因此，“空點(diǎn)”具有社會(huì)危害性，而非單純的自害行為；第三，“空點(diǎn)”處在承上啟下的位置，對(duì)傳銷組織層級(jí)的形成、規(guī)模的擴(kuò)大，也起到重要作用，即“空點(diǎn)”的作用與一般下線的作用并無(wú)實(shí)質(zhì)區(qū)別；綜上，所謂的“空點(diǎn)”也應(yīng)認(rèn)定在相關(guān)被告人的犯罪行為之中，故孫某8所提辯解不影響其行為的定性。關(guān)于孫某8辯護(hù)人所提的無(wú)罪辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，1.證人魏某1、馮某的證言及被告人趙某6的供述，證實(shí)孫某8是老總級(jí)別；2.孫某8供認(rèn)，其于2013年6月晉升為老總級(jí)別，其傘下約有40人；3.銀行賬戶交易記錄，證實(shí)2013年7月12日，孫某820390賬戶獲得趙某107768賬戶轉(zhuǎn)來(lái)10×××00元提成，同年8月13日，又獲得趙某107768賬戶轉(zhuǎn)來(lái)21000元提成（這意味著孫某8在升總后，其傘下至少有兩名下線加入）?？梢?jiàn)，前述相互印證的證據(jù)已形成證據(jù)鏈，足以認(rèn)定孫某8為老總級(jí)別人員。根據(jù)涉案“資本運(yùn)作”傳銷組織的運(yùn)作模式、組織結(jié)構(gòu)、晉級(jí)規(guī)則，足以確認(rèn)孫某8傘下參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上，對(duì)孫某8應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任，孫某8辯護(hù)人所提無(wú)罪辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。李某4、周某5、相新梅對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的擴(kuò)大均起關(guān)鍵作用，并非作用較小，更非所謂的受害者，均應(yīng)認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，故對(duì)辯護(hù)人提出李某4、周某5、相新梅在傳銷活動(dòng)中作用較小、罪責(zé)較輕等辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
綜上所述，根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第三十七條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人馬某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月27日起至2020年2月26日止。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納。）
二、被告人趙某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月29日起至2019年7月28日止。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納。）
三、被告人郭某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月16日起至2018年7月15日止。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納。）
四、被告人韓某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月17日起至2017年7月16日止。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納。）
五、被告人周某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年九個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月12日起至2017年5月11日止。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納。）
六、被告人相新梅犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月17日起至2016年10月16日止。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納。）
七、被告人劉某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月16日起至2016年12月15日止。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納。）
八、被告人李某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月29日起至2016年3月28日止。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納。）
九、被告人陳某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月16日起至2016年2月15日止。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納。）
十、被告人崔建梅犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月13日起至2016年2月12日止。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納。）
十一、被告人翟永杰犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月4日起至2016年2月3日止。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納。）
十二、被告人孫某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月13日起至2016年2月12日止。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納。）
十三、被告人馬俊花犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
十四、用于傳銷活動(dòng)的銀行賬戶（清單附后）中的資金，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
十五、繼續(xù)追繳被告人馬某2、趙某6、郭某1、韓某3、周某5、相新梅、劉某7、李某4、陳某9、崔建梅、翟永杰、孫某8、馬俊花的違法所得，予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向南寧市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長(zhǎng)秦曉
代理審判員竇紅兵
人民陪審員黃潤(rùn)
裁判日期
二〇一六年一月二十五日
書(shū)記員
書(shū)記員張翼龍
