審理法院： 武漢市漢陽區(qū)人民法院
案 號： （2015）鄂漢陽刑初字第00852號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪
裁判日期： 2016-01-13
法 官： 余立進
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
武漢市漢陽區(qū)人民檢察院以武陽檢刑訴（2015）第803號起訴書指控被告人干某、江某2、汪某、鄭某4、胡某甲、劉某甲、李某甲、張某甲、程某、郭某甲、馬某、岳某、周某、凌某、張某乙、黎某、莫某、曾某、葉某甲、劉某乙、張某丙、劉某丙、劉某丁、胡某乙、李某乙、廖某甲、占某犯組織、領(lǐng)導傳銷罪，于2015年9月30日向本院提起公訴，本院于同日立案，并依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。武漢市漢陽區(qū)人民檢察院指派檢察員李瑛、彭霄、代理檢察員高尚出庭支持公訴，上述27名被告人及被告人鄭某3的辯護人陳靜，被告人胡某甲的辯護人胡進、費雪峰，被告人劉某甲的辯護人劉淑靜，被告人黎某的辯護人姜華，被告人劉某丙的辯護人謝浩，被告人劉某丁的辯護人王靜，被告人胡某乙的辯護人彭榮均到庭參加訴訟。因本案案情復雜，無法在審限內(nèi)審結(jié)，經(jīng)武漢市中級人民法院批準，延長審理期限三個月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
武漢市漢陽區(qū)人民檢察院指控，2012年至2014年初，被告人干某、江某2、汪某、鄭某4、胡某甲、劉某甲、李某甲、張某甲、程某、郭某甲、馬某、岳某、周某、凌某、張某乙、黎某、莫某、曾某、葉某甲、劉某乙、張某丙、劉某丙、劉某丁、胡某乙、李某乙、廖某甲、占某等人先后分別在江蘇省南京市、貴州省貴陽市、河南省鄭州市、安徽省合肥市及湖北省武漢市等地以“1040陽光工程”、“連鎖經(jīng)營”等名義開展傳銷活動，并在“陽號”、“溫發(fā)明”（均姓名不詳）等人的統(tǒng)一調(diào)配下形成同一組織。上述被告人以投資理財、資金運作為名，在無實際經(jīng)營的情況下，以高額返利為誘餌，要求參加者繳納費用，并以發(fā)展人數(shù)作為計酬和升職依據(jù)，形成“業(yè)務(wù)員”、“組長”、“主任”、“經(jīng)理”、“老總”的傳銷組織體系具體層級，其中“主任”以上級別按職責不同依次安排以下職務(wù)：家庭總管、自配總管、能力總管、經(jīng)晨總管、申購總管、自律總管、大總管、直總、教育總監(jiān)、自律總監(jiān)、市場總監(jiān)、體系總監(jiān)。
2013年底至2014年10月，經(jīng)“陽號”及被告人干某等傳銷組織人員決定，被告人江某2、汪某等人先后來到武漢市漢陽區(qū)開展傳銷活動，組成多個團隊，發(fā)展大量傳銷參與人員，并形成較為固定的傳銷團隊和層級，其中，被告人干某、江某2、汪某、鄭某4、胡某甲、劉某甲、李某甲、張某甲、程某、郭書清、馬某、岳某、周某、凌某等14人為“老總”級別，被告人黎某、莫某、曾某、廖某甲、李某乙、胡某乙、劉某丁、劉某丙、劉某乙、葉某甲、張某乙、張某丙、占某等13人為“經(jīng)理”級別。
2014年10月30日，被告人鄭某4、胡某甲、李某甲、劉某甲、張某甲、周某、程某、岳某、馬某、郭某甲等10人在武漢市硚口區(qū)維也納國際酒店1102室召開傳銷組織交流會時，被當場抓獲；同日，被告人江某2、汪某在武漢市硚口區(qū)中山大道46號被公安人員抓獲，被告人黎某、莫某、曾某、廖某甲、李某乙、胡某乙、劉某丁、劉某丙、劉某乙、葉某甲及傳銷參與人員共計40余人在武漢市漢陽區(qū)世紀龍城、十里景秀小區(qū)被公安人員抓獲；同年11月5日，被告人張某丙在江西省贛州市被公安人員抓獲；同月6日，被告人張某乙在武漢市漢陽區(qū)王家灣一網(wǎng)吧被公安人員抓獲，被告人干某在江西省彭澤縣向該地公安機關(guān)投案；同月11日，被告人凌某被公安人員抓獲；2015年2月10日，被告人占某在江蘇省南京市南京火車站被公安人員抓獲。
公訴機關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，認為被告人干某、江某2、汪某、鄭某4、胡某甲、劉某甲、李某甲、張某甲、程某、郭某甲、馬某、岳某、周某、凌某、張某乙、黎某、莫某、曾某、葉某甲、劉某乙、張某丙、劉某丙、劉某丁、胡某乙、李某乙、廖某甲、占某以投資理財為由，要求參加者繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，上述被告人對傳銷組織的擴大起著關(guān)鍵作用，均系傳銷活動的組織者、領(lǐng)導者，其行為均已構(gòu)成了組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，要求依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定對被告人干某等27人定罪處罰。
一審答辯情況
被告人干某對指控的主要犯罪事實和罪名無異議，同時辯稱其組織領(lǐng)導傳銷活動的作用小，其傳銷體系從屬于更大的傳銷體系，且具有自首情節(jié)，請求對其從輕處罰。
被告人江某2對指控的主要犯罪事實和罪名無異議，同時辯稱其對組織領(lǐng)導的傳銷活動的很多細節(jié)并不清楚，很多人其并不認識，并請求對其從輕處罰。
被告人汪某對指控的主要犯罪事實和罪名無異議，同時辯稱其是初犯，且在案發(fā)前已開始從事其他工作，請求對其從輕處罰。
被告人鄭某4對指控的主要犯罪事實和罪名無異議，同時辯稱其犯罪前一貫表現(xiàn)好，系初犯、偶犯，也并未實際履行教總的職責，且當庭自愿認罪，請求對其從輕處罰。
其辯護人陳靜辯稱：1、鄭某4不是傳銷組織的組織者、領(lǐng)導者，是參與者，同時也是受害者，在其中所起作用較?。?、鄭某4并不是明知犯罪而為之，其犯罪主觀惡性較小；3、其直接或間接發(fā)展的下線相當一部分屬空名，所購買的份額是用其家庭財產(chǎn)支付；4、鄭某4系初犯、偶犯，歸案后如實供述犯罪事實且當庭自愿認罪；5、所扣押車輛是用鄭某4私人財產(chǎn)購買，并非傳銷獲利所得。故請求法院對其從輕處罰并將扣押的車輛予以返還。
被告人胡某甲對指控的主要犯罪事實和罪名無異議，同時辯稱其法律意識淡薄，不知道傳銷是違法犯罪行為，且系初犯，請求對其從輕處罰。
其辯護人費雪峰辯稱：1、胡某甲受騙加入組織，且系初犯、偶犯；2、胡某甲在傳銷組織中的層級較低，犯罪情節(jié)較輕，雖然被任命為自律總監(jiān)，但并未實際履行職責；3、其歸案后如實供述犯罪事實并當庭自愿認罪；4、所扣押車輛系胡某甲貸款購買，不是傳銷獲利所得，也不是犯罪工具。故請求法院對其從輕處罰并將扣押的車輛予以返還。
被告人劉某甲對指控的主要犯罪事實和罪名無異議，同時辯稱其也是受騙加入該傳銷組織的，其發(fā)展的份額很多是用自己的錢交的，請求對其從輕處罰。
其辯護人劉淑靜辯稱：1、劉某甲被騙加入傳銷，又系初犯，主觀惡性小；2、劉某甲雖然是老總級別，但其發(fā)展下線所購買的份額大部分由其自己出資購買，其也并未從中賺到錢，社會危害性??；3、所扣押車輛系劉某甲加入傳銷組織之前購買，而且沒有用于犯罪。故請求法院對其從輕處罰并將扣押的車輛予以返還。
被告人李某甲對指控的主要犯罪事實和罪名沒有意見，同時辯稱其系初犯、偶犯，請求對其從輕處罰。
被告人張某甲對指控的主要犯罪事實和罪名沒有意見，無辯護意見。
被告人程某對指控的主要犯罪事實和罪名沒有意見，無辯護意見。
被告人郭某甲對指控的主要犯罪事實和罪名沒有意見，同時辯稱其直接發(fā)展的下線只有1人，而且其是在歸案后才知道自己的行為觸犯了法律。
被告人馬某對指控的主要犯事實和罪名沒有意見，同時辯稱其發(fā)展的下線只有13人，而不是29人。
被告人岳某對指控的主要犯罪事實和罪名沒有意見，同時辯稱其當老總時間不長，沒有掌握資金流向，發(fā)展的部分下線是轉(zhuǎn)接他人的份額，且系初犯，請求對其從輕處罰。
被告人周某對指控的主要犯罪事實和罪名沒有意見，同時辯稱其沒有在武漢發(fā)展下線。
被告人凌某對指控的主要犯罪事實和罪名沒有意見，但辯稱其具有自首情節(jié)，且其于2014年3月到過武漢，是毆陽號叫到武漢的，與江某2、鄭某4僅僅是認識，情節(jié)較輕，請求對其從輕處罰。
被告人張某乙對指控的主要犯罪事實和罪名沒有意見，但辯稱其加入時間不長，請求對其從輕處罰。
被告人黎某對指控的主要犯罪事實和罪名沒有意見，但辯稱其只交了21份份額，級別較低，請求對其從輕處罰。
其辯護人姜華辯稱，被告人黎某前后供述始終一致，主動認罪悔罪，且層級較低，系初犯，請求對其從輕處罰。
被告人莫某對指控的主要犯罪事實和罪名沒有意見，但辯稱其傳銷行為自己認為是合法的，只是為了賺錢，不知道是違法犯罪。
被告人曾某對指控的主要犯罪事實和罪名沒有意見，但辯稱其認罪服法，真誠悔罪，其家中有個2歲小孩需要照顧，請求對其從輕處罰。
被告人葉某甲對指控的主要犯罪事實和罪名沒有意見，但辯稱其加入傳銷組織8年，由于沒有努力發(fā)展下線，其發(fā)展的份額并不多，經(jīng)理級別也是別人轉(zhuǎn)讓的，并未就達到這個層級做出實質(zhì)的努力，且法律知識淡薄，系初犯，自愿認罪，請求對其從輕處罰。
被告人劉某乙對指控的主要犯罪事實和罪名沒有意見，辯稱其是初犯，請求對其從輕處罰。
被告人張某丙對指控的主要犯罪事實和罪名沒有意見，但辯稱其加入傳銷組織并沒有賺到錢，由于文化程度低，法制觀念淡薄，參加所謂的“連鎖經(jīng)營”，擾亂了經(jīng)濟社會秩序，請求對其從輕處罰。
被告人劉某丙辯稱其行為不構(gòu)成犯罪，理由與辯護人一致。
其辯護人謝浩辯稱，被告人劉某丙的行為不構(gòu)成犯罪，理由如下：1、被告人劉某丙不是傳銷組織的組織者、領(lǐng)導者，其雖然是自律總監(jiān)，但沒有教唆、引誘他人發(fā)展下線，只有組織者、領(lǐng)導者才是組織領(lǐng)導傳銷活動罪的犯罪主體；2、被告人劉某丙組織的傳銷人員內(nèi)部人數(shù)沒有達到30人，實際上自己只發(fā)展3名人員；3、劉某丙與傳銷組織的老總互相并不認識，只是在傳銷組織中受利益驅(qū)使參與辦過電話卡，客觀方面沒有引誘、脅迫的行為；4、被告人劉某丙主觀上沒有犯罪的目的和動機，其發(fā)展了自己的親弟弟加入傳銷組織，把自己積蓄拿出來購買份額，沒有騙取別人的錢財。
被告人劉某丁對指控的主要犯罪事實和罪名沒有意見，但辯稱其系初犯，不懂法，請求對其從輕處罰。
其辯護人王靜辯稱，被告人劉某丁是剛畢業(yè)的在校大學生，入世未深，誤入歧途，其犯罪的主觀惡性較小，而且其只發(fā)展了2名下線，犯罪情節(jié)較輕，請求對其從輕處罰。
被告人胡某乙對指控的主要犯罪事實和罪名沒有意見，但辯稱其自愿認罪，家中父母年邁，請求對其從輕處罰。
其辯護人彭榮辯稱，被告人胡某乙能如實供述自己的犯罪事實，當庭自愿認罪，有悔罪表現(xiàn)，且僅發(fā)展了1名下線，其投入的69800元在被抓獲前沒有收回，在組織中的作用小，系初犯，偶犯，請求對其從輕處罰。
被告人李某乙對指控的主要犯罪事實和罪名沒有意見，但辯稱其只發(fā)展了一名下線，級別也是別人轉(zhuǎn)讓的，且系初犯，請求對其從輕處罰。
被告人廖某甲對指控的主要犯罪事實和罪名沒有意見，辯稱其是初犯，請求對其從輕處罰。
被告人占某對指控的主要犯罪事實和罪名沒有意見，但辯稱其沒有直接發(fā)展下線，沒有騙人錢財，不知是傳銷，誤入歧途，請求對其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，
2012年至2014年初，被告人干某、江某2、汪某、鄭某4、胡某甲、劉某甲、李某甲、張某甲、程某、郭某甲、馬某、岳某、周某、凌某、張某乙、黎某、莫某、曾某、葉某甲、劉某乙、張某丙、劉某丙、劉某丁、胡某乙、李某乙、廖某甲、占某等人先后分別在江蘇省南京市、貴州省貴陽市、河南省鄭州市、安徽省合肥市及湖北省武漢市等地以“1040陽光工程”、“自愿連鎖經(jīng)營”等名義開展傳銷活動，并在“陽號”、“溫發(fā)明”（均姓名不詳）等人的統(tǒng)一調(diào)配下形成同一組織。上述被告人以投資理財、資金運作為名，在無實際經(jīng)營的情況下，以高額返利為誘餌，要求參加者繳納費用，并直接以發(fā)展人數(shù)和繳納份額作為計酬和升職依據(jù)，形成“業(yè)務(wù)員”、“組長”“主任”、“經(jīng)理”、“老總”的傳銷組織體系具體層級，其中“主任”以上級別按職責不同依次安排以下職務(wù)：家庭總管、自配總管、能力總管、經(jīng)晨總管、申購總管、自律總管、大總管、直總、教育總監(jiān)、自律總監(jiān)、市場總監(jiān)、體系總監(jiān)。
2013年底至2014年10月，經(jīng)“陽浩”及被告人干某等傳銷組織人員決定，被告人江某2、汪某等人先后來到武漢市漢陽區(qū)開展傳銷活動，組成多個團隊，相互進行交流協(xié)作，發(fā)展大量傳銷參與人員，并形成較為固定的傳銷團隊和層級，其中，被告人干某、江某2、汪某、鄭某4、胡某甲、劉某甲、李某甲、張某甲、程某、郭書清、馬某、岳某、周某、凌某等14人為“老總”級別，被告人張某乙、黎某、莫某、曾某、葉某甲、劉某乙、張某丙、劉某丙、劉某丁、胡某乙、李某乙、廖某甲、占某等13人為“經(jīng)理”級別。
2014年10月30日，被告人鄭某4、胡某甲、劉某甲、李某甲、張某甲、程某、郭某甲、馬某、岳某、周某等10人在武漢市硚口區(qū)維也納國際酒店1102室召開傳銷組織交流會時，被當場抓獲；同日，被告人江某2、汪某在武漢市硚口區(qū)中山大道46號被公安人員抓獲，被告人黎某、莫某、曾某、廖某甲、李某乙、胡某乙、劉某丁、劉某丙、劉某乙、葉某甲及其他傳銷參與人員共計40余人在武漢市漢陽區(qū)世紀龍城、十里景秀小區(qū)被公安人員抓獲；同年11月5日，被告人張某丙在江西省贛州市被公安人員抓獲；同月6日，被告人張某乙在武漢市漢陽區(qū)王家灣一網(wǎng)吧被公安人員抓獲，被告人干某在江西省彭澤縣向該地公安機關(guān)投案；同月11日，被告人凌某被公安人員抓獲；2015年2月10日，被告人占某在江蘇省南京市南京火車站被公安人員抓獲。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證明：
1、公安機關(guān)出具的抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過及情況說明等證實，干某等27名被告人的到案情況。
2、人口基本信息表34份證實，被告人干某等27人的出生日期、戶籍地等基本情況。
3、立案決定書1份證實，公安機關(guān)于2014年8月19日將漢陽區(qū)8.18組織、領(lǐng)導傳銷活動案立為刑事案件偵查的事實。
4、報案材料3份證實，武漢市恒瑞物業(yè)管理有限公司與周某元、石某生因有人在武漢開展傳銷活動而向公安機關(guān)報案。
5、扣押清單若干份證實，公安機關(guān)從伍某處扣押金立手機1部、中國工商銀行卡1張，從劉某丁處扣押黑色小米手機1部，從汪某、江某2處扣押手機、筆記本電腦、銀行卡、筆記本、錢包、護照、港澳通行證、聘書、勵志書籍、手表、奔馳汽車等物品，從劉某甲處扣押銀行卡若干、三星手機1部，從鄭某4處扣押馬某等15人身份證復印件、宣傳資料、傳銷人員名單、銀行卡、手機及奧迪A6轎車1輛，從劉某丙處扣押手機2部，從周某處扣押手機、筆記本、銀行卡及文件若干，從岳某、馬某、郭某甲處扣押銀行卡和手機若干，從胡某乙處扣押房屋租賃合同1份、oppo手機1部，從廖某乙處扣押銀行卡若干、手機1部、租房費用賬單1份、筆記本1本，從廖某甲處扣押筆記本電腦1臺、日記本若干、收條1張、記賬單1張、銀行業(yè)務(wù)單據(jù)若干、農(nóng)業(yè)銀行卡4張、手機3部、人員關(guān)系圖1份、機動車駕駛證1份，從李某丙、余某處各扣押筆記本1本，從劉某乙處扣押華為手機1部、請假條1張、傳銷學習資料1套，從李某戊處扣押銀行卡4張。
6、傳銷資料若干證實，本案被告人開展傳銷活動、進行交叉管理和培訓交流的事實。
7、到案經(jīng)過1份證實，被告人干某系主動投案。
8、照片若干證實，公安機關(guān)所扣押的物品的特征及情況。
9、房屋租賃合同2份證實，胡某乙于2013年11月18日租住國際城12A6號樓1單元301房，胡某甲于2013年9月20日租賃國際城B區(qū)3號樓2202房。
證人證言
10、證人陳某的證言：我是2014年10月30日晚上大概10點多鐘，被民警從漢陽區(qū)世紀龍城小區(qū)13棟2單元701室內(nèi)帶到派出所來的。當時和我同屋被帶到派出所的還有三人，分別是劉某乙、李某乙、李某戊等人，其中，劉某乙是我母親李金枝的社會朋友，李某乙是我的表哥，李某戊是李某乙的堂叔。
我是在今年8月初的時候來的武漢的。今年上半年我在老家時，多次接到我表哥李某乙打的電話，他有幾次說要我到武漢來找工作，我當時在九江做導游，做得不開心，我就答應(yīng)他到武漢來。于是，在今年的8月初，我就從九江坐火車先到廬山，再轉(zhuǎn)火車到的武昌，我之前就和李某乙聯(lián)系好了，我到后，他就到武昌火車站接的我，我們見面后，李某乙就帶我到了漢陽世紀龍城小區(qū)13棟2單元701室，我當時看到劉某乙就在屋內(nèi)，我們就打了招呼。第二天，我表哥李某乙就跟我談話，說需要投資幾千元錢后，就可以賺錢，并說他也在做，就要我出一份的錢，我就同意了。過了個把星期，我就把我身上帶來的錢給了李某乙人民幣4000元錢，錢是那天的下午在我們住的地方給的，劉某乙當時也在屋內(nèi)。李某乙當時跟我講，說要我做他的下線，投資一份，花人民幣3800元，另外要我再發(fā)展三名下線，下線人員再不斷地發(fā)展下線，等到我的下線人員買了600份后，我就可以拿人民幣380萬元。我當時就相信了。這個投資什么產(chǎn)品都不買，也不投資什么具體項目，就是出份額的錢，每份的錢是人民幣3800元，不斷地發(fā)展下線，靠發(fā)展下線后賺錢。我給我表哥人民幣4000元錢是因為我之前我用過我表哥的100多元錢，我想多給200元作為給他的補貼。
我加入這個組織后沒有獲利。我不知道李某乙還發(fā)展了誰。我不清楚李某乙現(xiàn)在是個什么級別。
李某乙是九江市彭澤縣天紅鎮(zhèn)人，跟我不同村。我是回老家后，在幾天前再次來武漢時才看到李某戊在漢陽區(qū)世紀龍城小區(qū)13棟2單元701室這套房內(nèi)的。我們每天吃飯都在一起，吃的飯錢都是平攤，誰有時間誰就去買菜，做飯主要是劉某乙做。晚上睡覺我是和劉某乙睡一房，我表哥李某乙和他堂叔李某戊各睡一間房。
我還認識我們組織的歐某，以前在老家就認識她，她是我高中同學的朋友，比我大些。除了這些人，我沒有見過其他人了。劉某乙，我平常喊她阿姨，她大概45歲左右，跟我是同一個縣的人，具體什么地方不知道；李某戊，男，30多歲，跟李某乙是同村。他們的聯(lián)系方式我的手機里面存著的。
11、證人李某丙的證言：2014年10月31日，因為我通過別人介紹進了傳銷組織來永豐街派出所。我是2014年10月25日加入的。我加入的傳銷組織在漢陽區(qū)龍陽御苑l棟2單元1001房間。我是通過一個叫胡某乙的人加入傳銷組織的，他是江西九江人，33歲左右，跟我一塊被帶到你們派出所來了。
我跟胡某乙是通過微信認識的。胡某乙他應(yīng)當給傳銷組織交過錢的，已經(jīng)成為業(yè)務(wù)員了，可以發(fā)展下線。我剛進來六天，身上沒有錢，還沒有交錢。我還沒有搞清楚里面的模式究竟是怎么樣的。以前不知道傳銷組織是非法的，通過你們警察教育，我才明白，傳銷組織是圈錢的組織，害人害己害父母害親戚害朋友。
12、證人羅某的證言：2014年10月30日9時許，我在家里，警察到我們家里清查，然后把我?guī)У脚沙鏊恕?/p>
2014年10月12日我從江西省吉安市坐火車到的武漢，是我女朋友劉某丙叫我來武漢的，她到火車站接的我，然后把我?guī)У搅爽F(xiàn)在住的地方。她讓我來武漢玩玩，等我們在武漢玩了幾天以后，她帶我去一個老板家里聊天，我和他們聊到一半的時候，那個老板跟我談武漢宏偉藍圖，介紹武漢現(xiàn)在房地產(chǎn)的情況，說認識做工程的人，并說有一個蠻好的項目，建議我參加。那個老板她是一個女的，是重慶人。我和那個老板見過那一次后，就再沒見過。后來和我住一個房間的幾個人就會跟我說申購相關(guān)的話題。
我身上帶了幾千元錢現(xiàn)金，后來我就托我女朋友給了3800元錢申購一份資格，這份資格是進入聯(lián)合經(jīng)營的資格。我女朋友支付錢沒有收據(jù)。
我剛剛接觸的時候就認為是傳銷組織了，因為它要錢要人，就是要拉人進組織交錢，自己才能賺到錢。我在傳銷組織中的級別是業(yè)務(wù)員。我女朋友劉某丙在傳銷組織中是業(yè)務(wù)主任級別。
劉某丙31歲，重慶人，她現(xiàn)住武漢市漢陽區(qū)十里錦秀6-1054。我申購后，我女朋友可以從中獲利380元錢。剛來的時候，有幾個人來家里玩，趁著聊天，就跟我講，我女朋友每天都跟我上課。在我們住的家客廳里，一般都是以聊天的方式一對一跟我講。
我的房間住了2個女孩子，一個叫張素蓉，另外一個叫伍海艷。有2個人比我早到，另外還有1個人才來了一天。之前在房間里的是2個女孩子，后面來的是1個男的。家里有三間房，2個女孩子住一個房間，我和我女朋友住一個房間，另外那個男的一個人住一個房間。我女朋友每天都會給我安排工作。我們一起的住的幾個人的身份證沒有統(tǒng)一保管，我們自己保管。我還沒有從這個組織中獲利過，也還沒有發(fā)展人員。
13、證人葉某乙的證言：我是今年7月底從開封到武漢來的。我們一起來的到現(xiàn)在只剩下七個人在武漢。我、嚴某、葉某甲、曾某、劉萍、張某丁。我原來在開封通過我老表嚴某花了人民幣7200元購買了“連鎖經(jīng)營”的資格，屬于實習業(yè)務(wù)員。我是他的下線。我們到武漢是上層人員發(fā)的指示，是曾雪勤，他是曾某的弟弟。現(xiàn)在沒有誰在代管我們。“連鎖經(jīng)營”是借”1040”工程的名義。嚴某現(xiàn)在是主任級別，需要買10份以上。我不清楚他還發(fā)展了誰。我不太清楚我弟弟葉某甲是什么級別了。我們居住的房子是我表姐曾某租的。我不清楚曾某現(xiàn)在到了什么級別。2014年7月份我和嚴某一起來的武漢。
14、證人張某丁的證言：我不清楚我今天（2014年10月31日）為什么來月湖派出所。我在龍陽雅苑住了三個月左右。2200元錢一個月租金，三室一廳。我剛開始幫我兒子張敏一起做鋁合金生意，沒有門面，是流動做生意的。我現(xiàn)在住的龍陽雅苑是我兒子租的。房子里住了我和我老婆孫女，還有我兒子的朋友葉某甲一起住。葉某甲偶爾過來住下，有時也住在他表姐那，還有嚴某也偶爾住在我們家里。嚴某是葉某甲的老表，家里平常沒有其他人來，沒有人過來找我們說什么賺錢之內(nèi)的事情，沒有人過來要我們加入什么組織，也沒有人來給我們“上課”什么的。葉某甲的表姐叫曾某，26歲左右，江西人。
我的開銷都是我兒子給的，每月付了房租外，還另給我1000元生活費。這1000元就是買菜的錢，其他的花費我兒子都交完了。
15、證人柯某的證言：我是在租住地漢水熙園1棟2單元902搜到希望工程資料被帶來的。我只知道鄭某4他做燈具生意，也跟我提過做希望工程的事情。我們以前在南京做燈具，今年5月份帶著孩子來武漢，鄭某4說要做投資生意，投69800賺1040萬。我們先在武昌森林公園附近的萬科租房，后來因為發(fā)展下線不好，6月份轉(zhuǎn)到漢水熙園，每月房租是2600元，是我老公付的錢。
鄭某4說投資一個希望工程，也叫國家工程，一份額3800，我應(yīng)該是今年5月份中旬加入的，是我老公鄭某4跟我介紹的，他幫我投資了21個人的金額69800到一張銀行卡，找到合作伙伴發(fā)展下線就會有工資，發(fā)展29人就可以當上老總，最后賺到1040萬。我們平時跟親戚朋友打電話，他們不理我們，說我們做傳銷。我沒有發(fā)展到下線。鄭某4平時有帶回家一些工作上的資料之類，都是些希望工程的學習資料。我每天在家?guī)Ш⒆?，平時他都不帶我出去。和我們一起租住的還有一個小林，好像叫林立志（同音）他和我們合租，出一半房租，但是他經(jīng)常跑貴陽等地，經(jīng)常不在這里住，我在武漢期間，他只回來住過兩次。家里都是鄭某4負責生活開支，每月生活開支不等，沒錢的時候就找他要。我就相當于我老公的下線，我至少應(yīng)該是經(jīng)理級別的，但我的下線都是我老公幫我發(fā)展的。我老公具體是什么時候加入的我不知道，他先入了69800元錢，他的上線是誰我不清楚。我聽到別人稱呼他為鄭總，但他具體是經(jīng)理還是老總我就不清楚了。
我們這個傳銷組織分為業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總五個級別。拉到新人之后，每個人根據(jù)級別拿的提成不等。利潤分成有直接提成、間接提成以及補的錢，具體怎么補的我說不清楚，但是有個圖表能夠清楚的說明每級人員的提成是怎么計算的。我老公他有三個直接下線，一個是他同學王俊，也是交了21份的錢；一個是他表弟張某乙，也是交了21份錢；我也是我老公的直接下線。王俊下面有沒有人我不太清楚，張某乙下面有三個直接下線，再往下我不清楚。我下面具體有幾個下線我不清楚，是我老公在幫我發(fā)展的。我們傳銷組織先是以各種理由，比如介紹更好的掙錢機會、介紹好工作等謊言把認識的親戚朋友同事先騙到武漢來，然后由我們老業(yè)務(wù)員給新人介紹下這個國家陽光扶貧項目，根據(jù)新人的情況和心理活動來針對性的對其采取私人定制的活動，如果新人心情不好，我們就有人會陪他聊天、娛樂、逛街、看電影等，總之就是千方百計的想方設(shè)法的勸新人留下來交錢，并盡量勸新人多交些錢。我們還會給新人上課，講管理制度、注意事項，開家庭會，給文化程度比較高的新人念羊皮卷，讓其感覺到我們這個組織還是很正規(guī)的。
我們傳銷組織沒有任何產(chǎn)品。就是拉下線交錢，再持續(xù)的往下發(fā)展下線。我老公負責我倆的錢財管理。只要有下線，就肯定有提成。我通常是在我老公的安排下和新人聊天，包括通電話，聊天內(nèi)容就是以我和我老公自己的例子，來說明做這個傳銷前景很好。是我老公教我說這些的，以此來打消有些新人的抵觸和反感情緒。我老公一般就是拜訪，安排下上課之類的活動，他另外還做哪些我不太清楚了。
有一個叫凌某的30歲男子今年十月份到我家里來住了五天左右，是我老公的同行。昨天晚上警察在我家里搜到了一些關(guān)于傳銷組織的資料，有關(guān)于傳銷的筆記和傳單等，這些資料有一部分是凌某的，還有一部分是我老公的。其他的我都不是太了解了，我老公是我的上線，我平時比較依賴他，他很多事情也沒有具體和我談。我還因為做傳銷沒有以前做生意的時候收益好，和我老公吵過幾次架，我們倆和各自的家族的關(guān)系搞的不太好，我們的親戚批評我們想錢想瘋了，把傳銷都騙到自己家人身上了。我老公也和我商量過，如果到明年1月份傳銷收益還是不太好的話，就不再做傳銷了。我覺得我們做的這個是挺好的營銷方式，又是我老公介紹我加入的，我挺相信他，所以我也參與進來了。
16、證人郭某乙的證言：我是今年8月到武漢來的，因為我的表嫂黎某和我的老婆呂某說她們在武漢做生意，所以我就來看一下。武漢市漢陽區(qū)十里景秀4棟901室住了五個人，有莫某、呂某、黎某、袁某和我，還有一個來玩的楊某甲。我剛到武漢時，袁某還沒有來，袁是10月8日我老婆呂某把他從老家叫來的。
我們每天的生活平時由莫某、呂某、黎某他們?nèi)ヘ撠?，生活費和房租由我們大家一起平攤。我不知道他們在做什么，只知道他們說是做生意，但是具體是什么生意我也不知道。呂某她好象是今年3、4月份來的武漢，并且來時還找我拿了四萬元左右，另外還找別人借了幾萬元錢，她說是做生意要錢，反正是錢拿出去后就一直沒有見到賺過錢。我不知道我老婆呂某是哪個叫來的，她也不和我說。和我住的那些人沒有叫我也和他們一起做生意，因為他們知道我沒有錢，另外我老婆也在那里，所以就沒有叫我和他們一起做生意。
17、證人袁某的證言：我去年在網(wǎng)上認識一個叫呂某的女的，網(wǎng)名“呂”，是湖南邵陽縣人，今年10月份她在網(wǎng)上要我過來武漢和她一起做生意，賣床上用品，今年10月8日我坐火車到武漢找到她說的漢陽區(qū)十里景秀4棟901號，她就要我加入公司，里面還有其他人4個人住在一起，有我、呂某、莫某、黎某、郭某乙，我們5個人都是湖南人。昨天晚上我們都一起被帶到了派出所。莫某和黎某負責我們的生活和日常管理，呂某這幾天帶我到其他的房間走訪過幾次聽其他人講解，經(jīng)過四五天的講解，我便相信他們，買了21份“占位”的份額，成為業(yè)務(wù)員級別，就有資格發(fā)展下線，我們房間里面的都購買了，我是分兩次購買的，第一次購買4份，一份3800元，過了幾天又購買的17份，第一次13號左右呂某帶我到摩爾城對面的中國農(nóng)業(yè)銀行柜臺上現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬人民幣13000多元，過幾天我就回家第二次在湖南邵陽市隆回縣高坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬43000元打呂某提供的賬號上，打款的單據(jù)都被呂某收走了，剩余差的錢是由呂某幫我墊上的。成為業(yè)務(wù)員后呂某是我的上線，就動員我也發(fā)展下線，我還沒有來得及發(fā)展，昨天晚上就在漢陽區(qū)十里景秀4棟901號被民警查獲。
每次都是一個人一對一的對我講解，每次都是呂某帶我到別人住的地方由其他人跟我講解。他們講解說公司都是虛擬的經(jīng)濟，沒有實物產(chǎn)品，是叫什么”1040”工程，公司也沒有具體的地址，是通過連鎖經(jīng)營的方式運營的，發(fā)展下線升級身份，采用“五級三晉”方式升級，五級：大老板，老總，總管，經(jīng)理，業(yè)務(wù)員，三晉制：業(yè)務(wù)員--主任--經(jīng)理--老總，也是公司的組織結(jié)構(gòu)，最底層是業(yè)務(wù)員。發(fā)展的下線人員交了份額錢后，就可以從中提成，但具體每一級提成的比例我不清楚，我問過呂某，她沒跟我講，要我別多問。我交了21份錢后，我現(xiàn)在就是業(yè)務(wù)員，我問過呂某是什么級別，她沒有給我講，我覺得她應(yīng)該是經(jīng)理級別的。我不知道呂某的上線是誰。莫某、黎某、郭某乙也參與了傳銷的，不然怎么住在一起。他們是什么樣的級別這我不清楚。我們?nèi)粘Ｉ疃际怯赡澈屠枘硟扇素撠?，平時都是他們兩人做飯。每天6元吃飯6元住宿，一天交12元給他們，我已經(jīng)交了四百元給莫某。
18、證人楊某甲的證言：我是做裝修的，在武漢呆了接近2個月，2014年10月30日20時30分左右，我打電話給老鄉(xiāng)郭某乙，因為我們好長時間沒有聯(lián)系，我也離他很近，昨天休息我就打電話給他，說到他那去玩，他剛好在家，把租住的位置短信發(fā)給我了，我就上去了，我上去他們房間有5個人，有3男2女，有郭某乙夫妻2人，他妻子呂某，認識他們大約有7年左右，那時他們在廣州打工。房間其他人我不認識。
19、證人張開川的證言：今年的10月中旬的時候我參與了一項“1040”工程，具體是什么樣的工程我不清楚，我聽別的人說是什么國家的項目，具體做什么項目我不清楚。我沒聽說過有什么公司負責，沒有人跟我說過有公司或是法人代表之類的情況。
這個“1040”工程我是聽一個叫“阿兵”的男的說的，這個男的年紀二十多歲，他是上海人，他的名字好像是叫袁晨祥，他的電話我現(xiàn)在既不清楚了，以前知道的號碼也停機了。他好像住江蘇南京，但我沒有去過他家。
去年的12月份的時候，我當時和我的老婆曾某當時在上海打工，有一次我在上海的酒吧就認識了“阿兵”，當時他就跟我提到了這個“1040”工程，我當時我就沒有在意這個事情，后來我互相就留了電話，今年的3月17日左右的時候，“阿兵”就跟我說到了這個工程，我當時決定試一下，我就瞞著家里人一個人來到了武漢，到了武漢是“阿兵”接的我，把我就安排到漢陽區(qū)龍陽雅園小區(qū)的一棟樓房的房間，我記得當時和我住在一起的有二個男的和一個女的，其中有個男的是河南人，有些胖，他好像叫萬良峰，三十來歲的樣子，萬良峰就跟我談了一些經(jīng)歷和有關(guān)“1040”工程的一些內(nèi)容，當時我很抵觸，后來又有幾個人跟我一直談一些工程的運作方式，談了一些關(guān)于加入以后如何晉升職務(wù)和如何拿報酬之類的東西，大約過了七天左右，我就有些相信了，之后我就回到了上海，然后我把這個事情跟我的老婆曾某說了。之后到了五、六月份的時候，“阿兵”就打電話問我有沒有興趣做這個事，后來我就讓我的老婆去武漢去看一下，然后我的老婆就去了，之后我和我老婆電話聯(lián)系了一下，她也沒有跟我具體談什么，我問她搞這個怎么樣，我老婆說挺好的。后來到了十月中旬的時候，我就決定過來看一下，然后我和我老婆見了面，當時她就住在現(xiàn)在住的地方，也就是漢陽區(qū)龍陽雅園小區(qū)5棟501室，后來我就自己決定買了關(guān)于“1040”工程的一個份額，也就是3800元，我把錢打到指定的賬戶，賬戶的號碼和匯款單據(jù)我丟了，這個銀行的賬戶就是原來“阿兵”給的。我就是這樣加入的。
我只知道要加入這個工程起碼得買一個份額，也就是3800元，最高可以買21份，然后當場返回現(xiàn)金19000多元，達到21份就可以晉級。這個工程我記得得好像有五個職務(wù)，我知道的有三個，就是業(yè)務(wù)員、經(jīng)理、老總。首先達到21份可以成為業(yè)務(wù)員，然后就去拉人來買份額，買的份額累計算自己的成績，至于達到多少份額到經(jīng)理和老總我還沒有搞清楚。他們跟我講了一些獲得報酬的方式，我沒有搞太懂，我只知道根據(jù)份額的多少有提成。
我現(xiàn)在加入這個工程沒有獲取報酬。我不清楚我老婆加入這個工程有沒有獲取報酬。我是業(yè)務(wù)員，我不清楚我老婆是什么職務(wù)，她不告訴我，這個組織有紀律規(guī)定，不允許問別人有多少份，什么時間來的，是什么職務(wù)。我不清楚我老婆的上級是誰。我的上級就是我的老婆曾某，至于她是什么職務(wù)我也不清楚。這個行業(yè)的老總之類的人我一個都不認識。我做業(yè)務(wù)員主要是叫一些人加入進來買份額，買得越多，我就能夠升級得更快。我還沒有發(fā)展人進來。我不清楚我老婆在這個行業(yè)主要負責什么，這個他們要求保密。我認識的人有幾個現(xiàn)在已經(jīng)離開了，我記得一個叫徐麗麗，一個叫張家南，還有一個姓蔣，還有一個叫王云鵬。
20、證人李某丁的證言：今天（2014年10月31日）是因為我們搞傳銷的事情把我?guī)У脚沙鏊鶃?。我、劉某丁、伍某、伍某的女兒、楊富憲、還有一個昨天來的我不認識，伍某的女兒前兩天走了回去了，我們剩下的五個人今天被一起抓來的。
我們是宣傳一個叫做國家陽光扶貧的項目，要別人來投資，別人投資了的人又會發(fā)展下線介紹其他人來，我們就可以從中賺到錢。我是劉某丁帶我進來的，劉某丁是我老鄉(xiāng)，前兩個月劉某丁在貴陽做這個，把我發(fā)展進來做了他的下線，我當時投資了一份是3800元，我從老家去了貴陽，做了2個月左右，我回老家了，然后劉某丁到武漢來了，這個月我又到武漢來找劉某丁，就到了這里。劉某丁安排我去給那些新來的人做引導工作，主要就是談?wù)勗?，拉拉家常，說這個國家陽光扶貧項目的好處，投資進來可以賺錢之類的。新人投資后劉某丁賺錢，會給我分錢。我不會講課，我只是和他們幾個人坐著一起談話，有時單獨談有時一起談，目的就是要新來的人投資。劉某丁是經(jīng)理，我是給他幫忙的業(yè)務(wù)員。伍某好像也是經(jīng)理級別的，其他我不了解。我聯(lián)系劉某丁后，來武漢時，這邊的房子劉某丁都已經(jīng)租好了的，吃飯等日常生活也是劉某丁安排好的。我聯(lián)系過我的一些同學朋友，要他們來投資，他們都不愿意過來。
21、證人楊某乙的證言：我們公司沒有名字，也沒有具體的產(chǎn)品，是虛構(gòu)的一個叫“國家陽光工程”的扶貧項目，每份3800元。我們傳銷的組織是分五個層級，營銷員、組長、主任、經(jīng)理、老總。到主任以上的級別才能分到錢，營銷員和組長是沒有錢的。層級怎么遞進我還沒搞清楚，只知道是銷售達到一定份數(shù)的產(chǎn)品就能進級。銷售10份就能成為主任，然后每賣出一份產(chǎn)品就能得到570元的提成。我現(xiàn)在是主任級別，我的上線是劉某丁。劉某丁是經(jīng)理級，我是在今年10月16日，在貴陽共花了38000元從劉某丁手上購買了10份產(chǎn)品，由劉某丁推薦我成為的主任。我不清楚經(jīng)理和老總級別怎么提成。我目前還一份產(chǎn)品都沒賣出去，就是自己購買了10份成為主任。沒有發(fā)展到下線，也沒賺到錢。我現(xiàn)在還不知道怎么發(fā)展下線，我是打算看其他人怎么做，我也跟著學習，照著做。我、伍某、蔣某、李某丁、周建英是一個家庭，規(guī)定在家里不讓喝酒、不讓打牌，主動做好力所能及的家務(wù)，對家庭成員要友好。
我不知道我們住的房子是誰安排的，生活的費用是家庭成員平攤，每人每天交6塊錢給劉某丁。是否組織上課我不知道，有時候家庭成員要說什么事情的時候就讓我出去轉(zhuǎn)一下。我也不知道他們是不是在上課。
22、證人鄭某甲的證言：我在家里是操作收割機的，今年9月底的時候因為農(nóng)活忙完了，加上我老婆在武漢漢陽摩爾城打工，我就想到武漢來找老婆，也順便在武漢找事情做。我來了之后就跟這里的一個老鄉(xiāng)占某聯(lián)系，他安排我住在世紀龍城小區(qū)。后來占某就跟我說他有個資本運作項目的賺錢資格可以給我做，這個資格是別人的，別人不做了。占某跟我講這個項目怎么賺錢，他給我一個185開頭的手機號，還有一些聯(lián)系人的號碼，便于我跟這個圈子里的人聯(lián)系，另外我還有一張131開頭的手機號，是占某用我的身份證給我辦的，至于他是怎么辦的我不清楚。他還帶我到世紀龍城、十里景秀等附近小區(qū)和一起做傳銷的人聽他們交流經(jīng)驗，先讓我對這個項目有一定的了解。這個資本運作項目就是通過花錢購買賺錢資格，沒有產(chǎn)品，一份資格是3800元，如果想購買第二份及以上的就只需要3300元。這個組織結(jié)構(gòu)分為5層，分別是實習業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總。新人進來購買一份資格的級別就是實習業(yè)務(wù)員，發(fā)展下線并達到購買資格份數(shù)在3-9份的級別就是組長，下線購買資格達到10-64份的級別就是主任，達到65份以上的級別就是經(jīng)理，達到600份以上的級別就是老總。一次性購買21份就是69800元，可以直接獲得主任級別，從下個月開始就可以得到19000元的返還。獲取賺錢資格后可以發(fā)展下線，最多不超過三名下線，每發(fā)展一名下線并購買賺錢資格的就可以得到提成。具體提成多少我不清楚，是由總部計算的。
我對這個傳銷模式了解了之后就抱著試試看的心態(tài)同意接手這個資格做。因為我剛來，帶的錢也不多。占某說先讓我交1000元，等以后我做好了再把剩余的錢打給他。他還說如果我不想做了，可以由我再找一個人來頂替我的位置，交一份資格的錢，那么我交的錢就可以完全退給我。我現(xiàn)在只是實習業(yè)務(wù)員，因為我的下面沒什么人了。我就只介紹我的侄子鄭某乙過來了，但他還沒交錢買資格。我的這個資格以前就是占某發(fā)展的，也就是說我的上線是占某，占某的上線是個姓陳的男的，叫什么我不清楚。占某相當于經(jīng)理級別，他的下線還有哪些人我不清楚。我到現(xiàn)在為止還沒有拿到回報。我住的地方還有趙某、鄭某乙、歐某在這里住。我來武漢的時候是占某帶我來的，他說這個房子原先是他租的，現(xiàn)在還沒到期，他要到杭州去，就讓我先住在這里。到了10月6日左右占某就離開這里了。我來的時候趙某和歐某就住在這里，后來歐某回老家一段時間，昨天才到這里。鄭某乙是半個月前我叫他過來的，至于趙某和歐某為什么住這里我不清楚，我也不清楚他們是哪條線的，我們相互之間也不能打聽這些。我們住在這里的日常生活沒有人負責，我們一般是平攤費用，包括住宿、吃飯、水電。
我在武漢住的這段時間占某在的時候有人來過，但很少，他走了之后就沒別的人來了。占某走了之后他的位置就空缺了，實際上現(xiàn)在這一塊的組織已經(jīng)散了，我也找不到我的上線。我剛來的時候這里人還是比較多的，有四、五十個人是做這個傳銷的，到國慶節(jié)后人就很少了，聽說有的回貴陽回重慶了，具體還有多少我不清楚，有些電話也沒用了。我認識鄭文峰和鄭某4，他們都是跟我一個地方的，屬于同族的，但沒有親戚關(guān)系，按輩分說我比他們高一輩。我在漢陽這邊做跟鄭文峰、鄭某4他們沒什么聯(lián)系。
23、證人李某戊的證言：2014年9月15號早上，我從深圳坐火車到武漢武昌站下車后，我堂哥李光新就到武漢武昌站把我接到，他就帶我到了漢陽區(qū)世紀龍城小區(qū)13棟2單元701房。第二天，我堂哥李光新就跟我談投資的事情，他說現(xiàn)在有個投資可以做，這個投資叫做“連鎖經(jīng)營”組織，意思是先至少交一個起步的3800元的買一份，作為入門資格費后，就可以發(fā)展三個下線人員，下線人員每人至少購買一份后可以再分別發(fā)展三名下線，以此類推，到了滿600份后第一級的就達到老總級別，就可以坐著拿380萬元，我當時就有些半信半疑。隨后幾天我堂哥李光新就說要帶我去聽課。他先后帶我去了漢陽區(qū)世紀龍城小區(qū)十幾個地點聽課，我記得的有世紀龍城小區(qū)3棟2單元1506室、6棟1單元或著是2單元803、11棟2單元2502室等地方，每個地方都有人跟我講他們所說的這個“連鎖經(jīng)營”組織的資本運營模式，以及如何發(fā)展自己的下線等內(nèi)容。我聽了大概2、3天的課后，就覺得這個項目可以做，于是我就在隨后的幾天先后分四次購買了21份，共投入了人民幣69800元人民幣，我就直接成為了主任級別，后就返還我人民幣19000元，我實際投入了人民幣50800元。
我們這個傳銷組織的層級依次從低到高分別是業(yè)務(wù)員，組長，主任，經(jīng)理，老總，再上面的級別我不知道怎么稱謂。自己購買1至2份是業(yè)務(wù)員，自己購買3至9份是組長，自己購買10至64份是主任，下線人員購買的總和達到65至599份就是經(jīng)理，再下線人員購買的總和達到600份就是老總。到老總以后就可以每個月拿固定的工資，每月工資在幾萬元，工資總數(shù)最高可以拿到1040萬。我的主任級別是我自己共購買了21份，就直接到了主任級。我的這個主任級別不需要上級的確認，只要達到份數(shù)就可以了。是劉某乙在我購買21份后，于今年10月初的一天，告訴我已經(jīng)達到主任級別了。我的直接上線是李光永，李光永的上線以前是李強，后來李強離開了被李某乙頂上去了，李某乙的直接上線是劉某乙。我們這個團隊一直是劉某乙負責的，我沒有下線，也沒有下級。劉某乙是經(jīng)理級別，她領(lǐng)導管理我們這個團隊。我們團隊有劉某乙、李某乙、李強、李光永、李光新、陳某、聶文等人，李強、李光永、聶文等三人先后離開了我們團隊，也離開了武漢。劉某乙她組織我們搞團隊互動，就是安排帶領(lǐng)我們?nèi)テ渌膱F隊交流有關(guān)傳銷運營管理的經(jīng)驗。我來的這一個多月的時間參加劉某乙組織的團隊互動有十多次，只要沒有其他事的人，同屋的人都一起去，主要是針對主任級以下的人員。有時是劉某乙?guī)覀內(nèi)?，有時是劉某乙安排好時間地點后我們自己去。劉某乙領(lǐng)導的這個團隊除了我們屋里的這幾個人外，其他的我不清楚，我只知道李某乙是劉某乙的直接下線。
我還在今年的10月中旬到漢陽區(qū)世紀龍城小區(qū)11棟1單元2502房住過兩天，當時同屋里有付斌，朱苗苗，王夢奇、聶文。
我只知道聶文離開了，其他的人我不清楚。我們調(diào)動房間的事是劉某乙安排的。劉某乙當時調(diào)我去漢陽區(qū)世紀龍城小區(qū)11棟1單元2502房，是因為當時有新人來，所以調(diào)我去了。新人是男的，名字我不知道，待了兩天就離開了，劉某乙就又安排我回701房。我們這個團隊主要通過手機通話，發(fā)短信，發(fā)微信的方式聯(lián)系。我們團隊還有一個微信群，微信的內(nèi)容我記得的有如何發(fā)展下線拉人的技巧、團隊互動人員安排、還有一些勵志的東西等內(nèi)容，主要是劉某乙發(fā)的。
我當時剛來武漢時，我都不記得是誰給我上的課。我所說的這種上課就是直接的單獨談心的方式上課。剛開始時，是我堂哥李光新帶我去的，有5、6次左右，我堂哥離開后，劉某乙就帶我去上課的地方也是5、6次聽課，還有幾次是劉某乙電話聯(lián)系好，直接叫我去的。每次都在1個小時左右的時間。上課的都老師沒拿資料講，也沒有給資料我。
我這21份的錢69800元第一份是按3800元計算，后面的20份是按照3300元的每份的價格計算，一共就是人民幣69800元錢，錢是分四次上交的，具體時間我不記得了，但是在2014年的9月20號左右的一周內(nèi)打的錢的。具體都是我先在銀行將我的銀行卡內(nèi)的錢取出現(xiàn)金后，再直接在銀行的柜臺將現(xiàn)金存入我堂哥李光新提供給我的一張農(nóng)業(yè)銀行的卡號上的。我都是在漢陽區(qū)十里鋪的中國農(nóng)業(yè)銀行的柜臺存入的，我每次存錢后就和李光新講一下，那些銀行的存錢的回執(zhí)都被他給拿走了。我堂哥李光新他是給了一張寫有賬號的紙條我的，這張紙條存完錢后被我丟棄了。
堂哥李光新他在今年的10月上旬就回老家了，后來聽說到廈門去了，他換了手機號碼，我就沒有跟他聯(lián)系了。我不清楚他到廈門后是否還在從事傳銷活動。李光新他的上線是李某乙的父親李光永，李光永的上線是李強，李強和李光永都中途退出了，李某乙就頂了李強的位置，李某乙的上線是劉某乙，再上面的我就不知道了。我沒有從我從事的傳銷活動中獲利。
在世紀龍城這套房內(nèi)，我們吃飯都是一個屋子的人一起吃，飯錢是平攤的。睡覺是我和李某乙各睡一間房，劉某乙和陳某同睡一間房。我加入這個傳銷組織后多數(shù)時間在家待著，有時候串一下門，到其他傳銷人員的住處看一下。和我同住一套屋內(nèi)的陳某是我記得他是在我后面來的，是2014年10月初來的。陳某他不是李光新的下線就是李某乙的下線。我記得陳某她沒有下線。我不知道李某乙還有無其他下線的分支。
24、證人趙某的證言：2014年10月30日晚上9點多鐘，我在武漢市漢陽區(qū)世紀龍城13棟1單元2404室被民警抓獲后帶到派出所的，跟我同屋住的還有三人，他們分別是鄭某甲、鄭某乙、歐某。我這次是在今年的10月13日下午從江蘇南京到的武漢的。我來武漢后，在我所住的屋內(nèi)還有鄭某甲、魏柳青及他的妹妹魏柳琴等三人，魏柳青和他的妹妹二人在幾天前就一起先回江西省九江市了。鄭某甲也是做傳銷的，他是另外一個團隊的，來的比我早，鄭某乙大概是在今年的10月16日到的，他是鄭某甲的侄子，他們是一個團隊的，我和他們不熟。歐某是昨天下午來的，昨天我是第一次見到她，就是在當天和她吃了一次飯，她的情況我不清楚。
這個傳銷組織名稱叫“連鎖經(jīng)營”組織，我是今年的8月底加入這個傳銷組織的。這個“連鎖經(jīng)營”的組織自己先要交第一份3800元入門費，而后再交20份3300元就可以上到主任級別，就可以拿到一份19000元的返還，而后每個人再發(fā)展三個下線，下線人員再不斷地發(fā)展下線人員，交滿65份后就可以上到經(jīng)理級別，這時候就可以拿更多的錢，再做到600份就可以上到老總級別，就可以一起和前面的老總們做項目賺大錢。而且說這個項目是國家開發(fā)的一個新項目，可以讓普通人在三年內(nèi)最高賺到1040萬元。
這個傳銷組織按照從低級到高級的層級依次是業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總。我是屬于主任級別，占某是我的直接上線，占某是管事的大總管，他負責管理團隊所有的事務(wù)；王臘花是經(jīng)理級別的申購總管，主要負責團隊進出的錢，她是占某的上線，王臘花的上線是一個姓陳的人，是王臘花的老公，江西人，名字不知道，姓陳的上面的人我就不知道了。我的下線是董繼。
據(jù)我所知我們這條線現(xiàn)在基本都垮掉了，王臘花是經(jīng)理級別，她下面就有占某和魏柳青2個人，魏柳琴是魏柳青的妹妹，就發(fā)展成為魏柳青的下線，占某下面就有我和占某老婆2個下線，我下面就只有董繼一個下線，所以這條線發(fā)展不下去，現(xiàn)在都垮掉了。聽說現(xiàn)在占某不知道跑到哪里打工去了。占某離開后，我們團隊大總管是張某乙，負責團隊的所有事務(wù)。我因為文化低，講課我也不會，我就是給他們做做飯，別的什么都不管。
占某和王臘花他們組織我們傳銷組織團隊互動，所謂團隊互動就是帶著團隊成員到其他團隊的成員住處交流心得體會，我們這個團隊互動一般是占某安排的。占某的下線除我以外，還有占某的老婆何月娥。剛開始時，占某帶著我和他老婆搞團隊互動，串門。王臘花沒有直接帶過我進行團隊互動。董繼剛來的時候，由我的上線占某安排具體的時間地點，我就帶著董繼進行過團隊互動的，有十幾次左右。和我們進行團隊互動的人也都是搞傳銷的人，都是外地人，沒有本地人。我們團隊成員一般是手機直接通話聯(lián)系。我們學習交流傳銷的內(nèi)容只有口授的方式，沒有類似紙質(zhì)的資料。占某以前是我單位的臨時工，以前就認識。
我是在2014年7月底，被一個叫謝斌的朋友介紹過來的，到了武漢是一個叫占某的接待的我，他把我?guī)У綕h陽區(qū)十里景秀3棟1004室，到了那里，占某就帶我去串門聽課，說他們現(xiàn)在在搞一個大項目叫“連鎖經(jīng)營”，要我加入進去，我先不相信，他就帶我去學習，看資料，還有一個叫王臘花的來給我們現(xiàn)身說法，說要我自己看懂后在做，我有點動心，但還是不怎么相信，我就在漢陽住了一個多月，想看看他們說的是不是那么回事，結(jié)果看了一個多月，我看見占某和王臘花他們真是到了8月15日左右拿工資，還有工資的條子，我就相信了并回家拿錢，占某就以短信的方式發(fā)給了我一個農(nóng)業(yè)銀行的帳號給我，那個帳號是王臘花的帳號。我回到蘇州老家后，就想辦法湊了69800現(xiàn)金，而后以現(xiàn)金方式存到了王臘花的賬上，后來在2014年的10月15日返還了人民幣19000元。在9月初，我就拿著銀行的存款憑證到武漢，將該憑證給占某，占某就說我現(xiàn)在是主任級別了。接著，我就回到蘇州老家，發(fā)展了一個下線，就是我的鄰居董繼，我告訴他有這樣一個項目，他也動心了。到了9月12號我?guī)е^來到武漢介紹給占某，占某就安排董繼去學習和串門，宣傳這個所謂“連鎖經(jīng)營”項目的好處，后來董繼也相信了。到了9月底，董繼就買了21份，并要他家里人將人民幣將人民幣69800元打到王臘花的卡上，后來10月他也被返了人民幣19000元，董繼所打錢的賬戶是王臘花以短信方式發(fā)給董繼的，跟我打錢的應(yīng)該是同一個賬戶，存款的憑條也丟了。他也升到主任級別，成為我發(fā)展的下線。我和董繼就在武漢這里搞這個所謂的“連鎖經(jīng)營”的項目，到了9月18號，董繼的母親叫董繼回蘇州去，叫他不做了把錢帶回去，董繼就回去了不過來了。我中途回去蘇州一次，看看董繼到底是怎么回事，結(jié)果一回去蘇州，董繼的母親就上門鬧著要我還錢，我先找占某和王臘花說要她退錢，他們說退不了，我被董繼的家人鬧著沒有辦法，就想去南京我的一個朋友那里去借錢還賬，可是借不到錢，我就于10月13日坐火車回到漢陽區(qū)十里景秀占某的住處那里，可是那里早已人去樓空，我打電話問我的一個朋友魏柳青，現(xiàn)在占某他們租房在哪里，他就把我?guī)У绞兰o龍城這個地方，我一來這里就只有魏柳青和他妹妹魏柳琴，還有鄭某甲在房子里，我就想找到上線，結(jié)果占某已經(jīng)跑了，王臘花也不見了人，上線就斷了。我就想還在這里做一段時間，找一兩個下線搞點錢回來好還董繼的錢。在這里住了十幾天，一點希望都看不到，我就準備離開了不做了，中途10月27日魏柳青和魏柳琴不做了離開這里回老家去了。就在10月28晚上就被警方帶到派出所來了。
25、證人歐某的證言：我是2014年10月30日晚上大概9點多鐘，在漢陽區(qū)世紀龍城小區(qū)13棟1單元2404室被民警抓獲的。當時跟我一起同屋被帶到派出所的還有鄭某甲、鄭某乙、趙某等3人。我是在2014年10月30日下午，才到這個房間的。跟我同房間的這些人都是做傳銷的。我是今年4、5月份的時候加入這個傳銷組織的，這個傳銷組織是叫“連鎖經(jīng)營”組織。要加入這個傳銷組織的人，首先自己要購買至少1份資格，最多可以購買21份，第一份的價格為人民幣3800元，后20份的每份價格為人民幣3300元，自己就可以發(fā)展3名下線人員，每名下線人員購買1到21份資格，這3名下線人員再分別發(fā)展3名下線人員，依此類推，直到下線人員購買的份數(shù)達到600份時，處在第一層級的人就成為老總，按月就可以拿工資，最高可以拿到人民幣1040萬元。
從低級到高級依次分別是業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總等5個級別。我是我男友凌某發(fā)展我成為他的下線人員的。凌某的上線人員我不知道是誰。我沒有發(fā)展下線人員。我在加入這個傳銷組織時，買了5份，一共是用了人民幣17000元，我的錢是打到了一個叫歐陽贛的賬上的。這個賬號是一個叫凌群樂的人給了一張寫有賬號的紙條后，帶我一起到西安未央?yún)^(qū)的一個建設(shè)銀行打的錢的，是一次性打的人民幣17000元錢。打錢的銀行憑證丟失了。我不記得這個賬戶的號碼，只記得賬戶名是叫歐陽贛。
2014年4、5月份的時候，我是和我男朋友一起來的，剛開始住在十里景秀小區(qū)的一套房間住，當時房間里有王臘花，季成文，王則安及我男友，第二天，王臘花就帶我去十里景秀其他房間聽別人聽課，講這個組織怎么運營，大概去了十家左右，我相信了，再后來我和我男朋友去了西安，我在西安打了錢買了5份，一共花了17000元。我沒有在這個傳銷組織中獲利。我男朋友應(yīng)該是今年4、5月份去了西安，去了西安以后就沒有回武漢。今年8月份至10月份，我男朋友離開武漢后，我和王臘花、季成文、王則安一起參加團隊互動。王臘花我不清楚，季成文，王則安在今年8月份先后離開了。我們這個傳銷組織有給我發(fā)電話號碼，號碼是王臘花發(fā)給我的。我們搞團隊互動時候都是直接打電話聯(lián)系的，有時發(fā)短信通知的。我手機里有一個鄭某4的電話號碼，是唐璜（音）用他的手機號碼把我的手機卡拷貝了，但是我沒有和鄭某4聯(lián)系過。
26、證人廖某乙的證言：我是2013年10月份的時候加入傳銷組織的。我所加入的傳銷組織的名稱好像叫“連鎖經(jīng)營”，是我的堂弟廖某甲介紹我加入的傳銷組織。我在傳銷組織中相當于主任的級別，我買了21份，69800元。我們的這個傳銷組織有業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總。我是因為購買了21份，每份是3800元，自然就成為這個級別了，我的上線是我的堂弟廖某甲。我的下線是余某，我總共就只發(fā)展了余某一個人，我發(fā)現(xiàn)下線幾乎是沒有錢。我的下線如果再發(fā)展下線，是否獲利這個我不清楚。聽說是一個叫胡某甲的老總調(diào)的，胡某甲也是我們江西人，我只見過幾次胡某甲，因為他是老總，我很少有機會見到他。我的銀行卡是在河南鄭州辦的，當時加入組織就要求辦銀行卡。我們這個組織的最高領(lǐng)導人我所知道的就是胡某甲。我進這個組織沒有發(fā)展下線的任務(wù)。
27、證人嚴某的證言：我是今年7月份，和葉某乙、葉某甲兩個人從河南開封到武漢來的。我們團隊分流就過來了，借“1040”工程搞“連鎖經(jīng)營”的名義的團隊。我在團隊里是主任級別，我在開封花了69800元買了21份，每份是人民幣3300元，他們才給了我主任級別。我當時是通過父親嚴貴小介紹進入的團隊，錢是通過我父親嚴貴小轉(zhuǎn)的賬。我父親的上線是曾某，她是葉某乙、葉某甲的表姐，曾某的上線是葉某甲。我就是我表哥葉某乙一個下線，他買了兩份花了7千多元。連我一起的份額得了返款人民幣20700元。我們現(xiàn)在住的房屋是張敏父子兩人，是誰租的不清楚。
老總是李某甲，團隊里葉某甲是自律主管，我父親的總管級別被撤了，張敏的總管級別也被撤了，曾某的級別是經(jīng)理級別。
28、證人呂某的證言：我是被郭某乙也就是我老公把我拉過來傳銷組織的。郭某乙是他的一個親弟弟拉過來的，具體是哪個不清楚。郭某乙拉我過來的時候他跟我說到貴陽做生意，我就被他帶到傳銷組織了，之后搬到武漢的。到貴陽之后，有人給了我一個賬號，我去了之后他們就采取一對一的形式做我的工作，給我上課，我被他們說動之后，在我到達貴陽的第七天就往他們給的那個賬號存了我?guī)н^來的5萬元人民幣，但是入組織需要交第一份3800元人民幣，后面需要交每份3300元，共計21份，這樣如果交滿21份共計人民幣69800元，那么就可以返還19000元，這樣我還差組織800元錢，我答應(yīng)他們慢慢想辦法，他們就答應(yīng)了，并給了我一個電話號碼，這個號碼主要用于跟組織里面的人進行聯(lián)系，原來使用的手機號碼就不用了。我老公也有一個同樣性質(zhì)的號碼。后來我又在那里玩了幾天之后就離開了回湖南老家了。
我們好像來了武漢一年多時間了。是我們的總管也就是表嫂黎某叫我來的，她跟我說了到武漢來還是做傳銷。到了武漢之后莫某、黎某、郭某乙、袁某還有我住在一起。昨天有個過來玩的楊某甲，他不是搞傳銷的。我到武漢后發(fā)展了袁某當我的下線，他是上個月到武漢的，他是被我騙過來的，說有生意他就過來了，他一共交了人民幣56800元，他只帶了這么多。他上個月先交了四份的錢13800元，他要我?guī)兔|上，我就幫忙交了剩下的43000元，之后他回邵陽籌款后給我打錢過來的。之后本月8日他才來的武漢。再沒有其他下線了。我把袁某給我的錢存到存到黎某給我的賬號里面了。我發(fā)展袁某之后組織給我發(fā)了人民幣13000元。我發(fā)展袁某期間是采取一對一談心的形式，輪流上。
我居住在武漢的這段時間，黎某她是我們的總管，具體負責什么她沒有說，但是生意上的事主要問她。我們沒有被限制人身自由。身份證和手機自己保管。我們這個傳銷組織我只知道有老總，經(jīng)理，和業(yè)務(wù)員幾級。莫某他是經(jīng)理級別，也是干傳銷。我們組織傳銷沒有具體商品。
29、證人伍某的證言：我做傳銷已經(jīng)有1年多了，來武漢這邊差不多20天。我們傳銷是沒有產(chǎn)品。就是說國家做的一個陽光扶貧項目，具體也沒有說什么項目，五級三晉制，具體我也不懂。
我的上線是龐之瓊，現(xiàn)在在貴陽，她跟我說她是在貴陽做房屋出租生意，要我過去幫她做參考，過去后就給我上課，我就進了傳銷組織。她應(yīng)該是經(jīng)理級別，我們這個組織有5個級別，老總、經(jīng)理、主任、業(yè)務(wù)員和實習業(yè)務(wù)員，當自己的下線到了一定份額的時候才會晉升一個級別。我們這個傳銷沒有公司名稱，老總是誰我也不知道。
我在做傳銷的這一年期間內(nèi)，交了5萬元錢。5萬元錢是一次性交的，具體什么時間我現(xiàn)在記不清了。3300元一份，大概買了15份。是在貴陽那邊買的。我在這個傳銷里面是主任級別。我發(fā)展了我的女兒伍春燕，她投資了3000多元錢，然后蔣某也是我發(fā)展過來的，他是29號過來的，現(xiàn)在他還沒有投資。雖然聯(lián)系了很多人，但是他們都知道我們這個是傳銷，沒有發(fā)展成。
我只認識我們住在一起的五個人，劉某丁、李某丁、還有個女的沒有來，另外有個男的我名字也不知道，另外我找的蔣某也在我這里住。我們幾個人是一個家庭，互相幫助。聯(lián)系來了人后，就安排人帶去上課做什么，進行傳銷活動。劉某丁應(yīng)該是主任，李某丁什么都不是，其他人我就不知道了。這個房子好像是劉某丁聯(lián)系的，房租是我們這幾個人平均攤，好像是2000元錢一個月。我們就是每天玩，通過QQ、微信、短信聯(lián)系別人來做這個傳銷，要別人來，交錢都是要別人自愿交錢。我們沒有組織上課。我們這個傳銷是通過介紹陽光扶貧項目發(fā)展下線，然后下線自愿將錢通過銀行投資打到我的賬戶，我再跟我的上級龐之瓊匯報，把錢打到他提供給我的賬戶，她的賬戶我現(xiàn)在不記得。到月底，我的上線就會把我應(yīng)得的錢打到我的賬戶里面，我主任級別每銷售一份可以分570元。主任以下都沒有錢。只有銷售到了10份，才可以當主任，才可以分錢。經(jīng)理和老總拿多少錢，我現(xiàn)在不知道。
我手機里面的短信，提到要我女兒發(fā)展的那些人的資料是我們通過聯(lián)系，把這些人叫到武漢來，然后我叫我女兒和李某丁一起帶一個叫葉主管的人，去給這些聯(lián)系過來的人上課，其實就是去騙他們，要他們投資。葉主管的身份我不知道，是龐之瓊給我的葉主管的電話，武漢這邊講課我還沒有聽過，但在貴州那邊就是講是國家扶貧項目，要別人交錢做這個項目。我們在武漢這邊給別人提供住宿的這些房子是我們事先租的，因為別人在要來之前會買好票，我們看到票后就會去租房子，然后安排人去給他們上課。李某丁不是我發(fā)展的下線，但我們是老鄉(xiāng)，所以互相幫助，要她和我女兒一起去給別人上課。如果別人不愿意投資就讓別人走。不會強行把別人留著。像我說的這樣，到目前為止，確實沒有賺到錢。因為我在貴陽那邊花5萬元錢買了15份產(chǎn)品，龐之瓊就介紹我成為了主任。我們這個傳銷不準打牌，不準喝酒，然后互相之間都不問，而且上下都不問。
我們住在這里的日常生活開支住宿平均攤，吃飯也是的。買菜做飯就是輪流做。我知道別人都說這個是傳銷，但是我們自己認為這個東西是好的，沒有什么問題。我確實沒有賺多少錢，我就只發(fā)展自己的女兒，賺了570元錢。但是我相信這個傳銷，認為能夠賺到錢。
30、證人蔣某、余某、鄭某乙等人的證言印證了上述相關(guān)事實。
被告人的供述和辯解
31、被告人李某乙的供述：2014年10月30日晚上大概9、10點鐘左右，我在漢陽區(qū)世紀龍城13棟2單元701室內(nèi)時，被民警抓獲。當時和我同一套房間內(nèi)住的還有劉某乙、李某戊、陳某三人。劉某乙是我的老鄉(xiāng)，我是做傳銷后才認識她的，李某戊是我堂叔，陳某是我的表妹。我是今年過年后的2、3月份的時候直接從老家過來，坐火車到的武漢的。
今年年后，我父親李光勇要我到武漢找叔叔李光新，幫他看這個“連鎖經(jīng)營”的生意經(jīng)營的情況怎么樣，在我叔叔的帶領(lǐng)下參觀了解了這個項目，覺得還不錯，后就一直在武漢，開始做傳銷，在此之前我沒有觸過傳銷。我們一般叫這個傳銷組織為“連鎖經(jīng)營”國家項目，就是自己首先通過購買最少一份，獲得賺錢資格，也沒有什么具體產(chǎn)品，一份賺錢資格是3800元，其中有500元是禮品，如果想購買第二份及以上的只需要3300元，一次性購買21份就是69800元，可以直接獲得主任級別，下個月就可以得到19000元的返利。獲取賺錢資格后可以發(fā)展下線，最多不超過三名下線，這三名下線人員再依次分別發(fā)展三名下線人員，不斷地發(fā)展下線人員，直到總的份數(shù)達到65份，第一級的人就達到經(jīng)理級別，發(fā)展總份數(shù)達到600份就是老總。每發(fā)展一名下線都可以得到提成人民幣五、六千元錢，發(fā)展多，提成就多，到了老總級別后就出局，每月就可以拿到固定的6至10萬元的工資，具體的提成都是由總部的人來計算的。
我們這個組織分為5個層，分別是實習業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總。新人進來購買一份資格的級別就是實習業(yè)務(wù)員，發(fā)展下線并達到購買資格份數(shù)在3-9份的級別就是組長，下線購買資格達到10-64份的級別就是主任，達到65份以上的級別就是經(jīng)理，達到600份以上的級別就是老總。至于老總上面還有什么層級我就不知道了。我現(xiàn)在是屬于經(jīng)理級別，我是今年九月份成為經(jīng)理的，我的級別沒有通過確認程序。要通過確認程序需要交21份的錢，就是69800元人民幣，其中減掉19000的返還，實際交50800元，可是我沒有錢交，所以沒有通過確認程序。這個確認程序一般是在發(fā)展下線達到一定的級別后，老總直接確認下級的級別。如果是轉(zhuǎn)讓的話，就需要轉(zhuǎn)讓人寫轉(zhuǎn)讓書和接受人的身份證復印件，接受人給轉(zhuǎn)讓人50800元錢，再把轉(zhuǎn)讓書交給總管，由上級做出決定。
一般是總管級別的安排人員的流動和團隊互動，下級人員就自覺的參加。我當初是從我父親線上的一個上級接過來做的，那個人叫李強，他因為發(fā)展不了更多的下線就沒做了，我就直接接替這個位置在做，實際上我是沒有花錢去購買資格的。我實際就只發(fā)展了一名下線，就是我的表妹陳某。當初李強發(fā)展了我父親作下線，我父親發(fā)展了我叔叔李光新作下線，李光新又發(fā)展了李某戊作下線?，F(xiàn)在陳某、我父親、李光新、李某戊都算作我的下線。我現(xiàn)在還沒有取得什么回報，因為我的資格是李強的，我自己沒拿錢出來，我也只發(fā)展了一名下線，并且陳某也只購買了一份，一名下線只購買一份資格的，上線是沒有錢拿的。
我的直接上線就是劉某乙，她也是經(jīng)理級別，因為李強就是劉某乙發(fā)展起來的。至于是誰我不知道。我?guī)П砻藐惸车狡渌麍F隊的房間里參加團隊的聊天式授課。劉某乙的上級是一個叫張某甲的人。張某甲的上級我不知道是誰，張某甲我見過大概有五、六次左右，他多次到我們屋里來，和劉某乙蠻熟。我們住的世紀龍城小區(qū)13棟2單元701室房子是劉某乙租的，是她直接和房東交易的。其中劉某乙是最先在這里住的，我是從今年過年之后就基本上在這里住的，李某戊是今年6、7月份的時候來的，陳某是今年9月份來的。我還在漢陽區(qū)十里景秀15棟1單元3002房住過的，是在剛來武漢的時候，在3002房那里斷斷續(xù)續(xù)地住過，當時還有一個男的叫吳春輝，一個女的叫陳菊平的，他們二人是親戚。其中吳春輝是經(jīng)理級別。
我們住宿、吃飯都是平均分攤，我用的都是以前打工攢下來的錢。我們一般早上9點半出去，找跟我們一樣做這個傳銷的人他們租住的房子里去交流經(jīng)驗，也可以聊家常，他們也可以到我們住的房子來交流，我們就叫這種模式為“團隊互動”。另外我們還有個微信群，名稱叫“團隊”，一共只有6個人，有我，李某戊、陳某、劉某乙、張彪、聶文。我到過有十里景秀，龍陽雅苑，世紀龍城幾個小區(qū)跟其他人交流。我沒有宣傳資料。我們沒有專門人講課，一般都是由口才好的人上去講自己的體會心得，其他人自己去理解。我在微信群中發(fā)表的交流課題是我聽到別人講的，自己記了一點。
我們相互聯(lián)系最主要的是用手機聯(lián)系，電話卡是由上面發(fā)的，之前的是185開頭的手機號，還有131開頭的號碼是今年10份才辦的，還沒開始使用。我在微信群里也發(fā)了131號碼的名單圖片。據(jù)說這些集中辦理的手機號相互撥打是免費的。
這個傳銷組織中我還認識一個女的叫王臘花的，她是另外一條線的，和我們不是一個團隊的；還認識一個叫葉秀榮的女的，她和王臘花是一個團隊的。我是在幾個月前，先后坐在一起聊過天，是通過“團隊互動”認識的。我們的手機號碼是由一個叫張某乙的總管發(fā)給我們的，他是另一個團隊的。我們這個團隊的總管是一個叫張彪的人，他是張某甲的兒子。我們團隊除我之外，有張彪、劉某乙、李某戊、陳某。劉某乙是經(jīng)理級別，總管負責人員居住房間的分配，手機號碼的分配，平常的團體互動組織和傳達。我們是由總管安排“團隊互動”的時間、地點和參加人員等事宜后，其他人員積極參與。“團隊互動”的具體主要內(nèi)容是學習領(lǐng)會我們這個傳銷行業(yè)的管理制度，模式。
我們這個傳銷組織參與的人員只要不是湖北人都可以加入，我們團隊主要是江西籍的，其他的團隊有外省的。
32、被告人劉某乙的供述：我是2014年9月來武漢的，先開始住在漢口漢正街那里，現(xiàn)在住的房子是2014年10月25日租住的。我在這個世紀龍城13棟2單元701室租住長達2個月時間，我準備來武漢開一個飯店，現(xiàn)在正在找地方。我現(xiàn)在租住的701室住了有我，還有一個叫陳某的女孩子，她是我的朋友李桂蘭的女兒，我準備要她來我開的飯店里做事的。還有一個叫李某乙的，他是我江西的老鄉(xiāng)，還有一個叫李某戊，也是我老鄉(xiāng)是來武漢打工的，他是李某乙的親戚。
我是在武漢從事一個“資本運作”的傳銷體系，今年9月份參加的，是一個叫陳振華的男子介紹的。我介紹了聶文、李光新、李某乙加入組織。
警察從我身上錢包內(nèi)搜出的幾張信紙，有一張是我的下線聶文向公司寫的請假條，上面我還簽了名，意思我允許了的。另外幾張信紙，有一張第一行寫的是國家引進行業(yè)的三大目的，另一張第一行上面有行業(yè)掙錢三大工具，還有一張是上課的課程表，是我們這個組織的宣傳的口號。這些東西被警察扣押了的。這幾張信紙宣傳的口號是我加入這個傳銷時別人給我學習的。不記得是誰給我的。
我們“資本運作”的傳銷體系就是我的上線發(fā)展我加入組織，我向我的上線交2000元投資，我再發(fā)展下線，我的下線向我交2000元，我把下線交給我的錢，我都交給我的上線。我的下線再發(fā)展下線，然后由我的上線向我返利潤，我向我的下線返利潤。李某乙是我的老鄉(xiāng)，他向我交了2000元。在我的手機微信上2014年9月6日有我同住的李某乙發(fā)的消息，李某乙是我的業(yè)務(wù)員，而且當天所謂“家庭會”的主題是：挑戰(zhàn)自我，敢于嘗試，這個消息是李某乙發(fā)給我的，我們加入這個組織就相當于是個大家庭，“挑戰(zhàn)自我，敢于嘗試”，是我們組織的宣傳口號。
我在武漢來的時間不長，只認識幾個老鄉(xiāng)，其余的都不認識。
我手機上的微信群的“團隊”中我是發(fā)了一條傳銷講課的安排，
是因為我的上線陳振華叫我發(fā)的微信，是給我的下線講課的安排。
那條微信的內(nèi)容是“各位家長早上好！周日鋪墊邀約講師：邵同煌，人員李某乙，李光永，周二后期跟進講師：占某，人員，李某戊，李光永，陳某，周三宏觀調(diào)講師鄭某甲，人員李某乙，李某戊，講師魏抑青，人員陳某，李光永，周四早上如何啟動新人講師，王俊，人員陳某，李光永，李某戊，收到相互轉(zhuǎn)告，辛苦了！”
除了陳某以外，邵同煌，李光永，王俊，魏抑青，占某，陳某其它的我都不認識，微信是我的上線叫我發(fā)的。陳某是和我住再一起的，她是李某乙的表妹。
33、被告人凌某的供述：我是2014年2月份加入的傳銷組織，我們叫它“連鎖經(jīng)營”，也有叫做“資本運作”的。我是被同鄉(xiāng)張金元帶進來的，我是2013年8月1日在貴陽了解了這個事情，在貴陽遇見我的表哥柯又斌，我表哥要我跟他一起做這個“資本運作”的事情，我回到老家一說，我家人極力反對，并報了警，不讓我出來，我就在家干了幾個月的農(nóng)活，我母親看著我很苦悶，就說要陪我一起去看看，我和表哥柯又斌聯(lián)系上，表哥說在武漢，我就和母親一起來了武漢，后來我父親也來了武漢，就說家里沒有錢做，我就回到江西老家，我的一個朋友凌群樂知道這件事情，就說陪我一起來看看，我是今年正月十五到了武漢，找到表哥柯又斌，表哥知道我們沒有錢，就說你先做我的下線，錢以后再想辦法，并把凌群樂放在我的下線。我和凌群樂都沒有交錢。后來到了今年4、5月份，我發(fā)展了我的女朋友歐某進來，歐某交了17000多，作為我的下線。
他們所說的“連鎖經(jīng)營”，按照五級三晉制，從實習業(yè)務(wù)員開始，然后依次是組長、主任、經(jīng)理、老總，一共五個級別，就是最開始投資3800元，成為實習業(yè)務(wù)員，每個實習業(yè)務(wù)員可以發(fā)展三個下線，滿足一定份額可以升級，如果一次性交69800元買到21份，可以升到主任級別，再發(fā)展到65-599份就可以升到經(jīng)理，到了600份以上就是老總了。我是主任級別，我發(fā)展了凌群樂，我后來把歐某帶進來，讓歐某成為凌群樂的下線，歐某總共交了17000多元錢，算了5份的錢，后來我的表哥柯又斌還把別人的份額轉(zhuǎn)給我，算在我手上有了21份，就升成主任級，另外凌群樂也是我表哥柯又斌轉(zhuǎn)了份額，他也有了21份的份額，還有歐某的5份，具體是多少我不清楚，都是表哥柯又斌給我操作的。這樣算上歐某和凌群樂的份額我就差不多有了50多份，不到經(jīng)理級別，現(xiàn)在是主任級別。歐某和凌群樂他們沒有發(fā)展下線。我的級別主任是我表哥柯又斌說的，主要就是學習里面的內(nèi)容，還不停的和人見面，和人交流怎么發(fā)展下線。
我在武漢住在芳草路十里景秀小區(qū)，具體幾棟幾單元我不記得了，在這個房間里最多時住了6個人，有表哥柯又斌、歐某和我，還有三個人是后來來的，我不知道他們的名字。我們有一個自律20條，主要內(nèi)容比如說有：不許勾肩搭背，熱天不許打赤膊，不許三五成群，不許穿拖鞋，不和當?shù)厝私煌^密，團隊里不許亂搞男女關(guān)系，早上必須7點起床，晚上必須22時睡覺，不許亂花錢等等。我所知道的有自律總管，主要管我們自律20條的執(zhí)行情況，還有經(jīng)晨主管，管我們早晚學習，還有家庭主管，管我們一個小家庭起居衛(wèi)生，生活作息的，在這上面還有一個大總管。這些總管都是要上經(jīng)理才可以做的，包括人數(shù)還要達到一定數(shù)量，有能力才可以做主管。而且主管是上面任命的，具體是什么流程我不清楚。我們這個團隊或者我稱為的家庭里是誰總管我不是很清楚，我只知道有這樣一些職務(wù)，具體是誰我不清楚。這些職位的人我都不知道，當時，我參加經(jīng)晨活動的話，就是我表哥柯又斌通知我去參加的。當時經(jīng)晨是每天的早上8點到9點這段時間開展。
我在當時所在的團隊里從沒有事什么管理。因為我沒有達到這個級別，總管是要上經(jīng)理級別以上的才可以做的。我在南京時還沒有加入這個組織，在西安主要是在柳州柳工里做挖掘機銷售的。我是因為沒有錢，做不了，家里也不支持，而且我家里人報警過，所以我老家的人都知道我在做傳銷，沒有人可以發(fā)展。
我們這個所謂家庭和別的家庭有交流互動的情況，比如我們的晨會和經(jīng)會就是經(jīng)常幾個家庭一起開，我是表哥柯又斌帶著的，主要聽他的安排，而且不是說有幾個家庭總是一起聚會，而是經(jīng)常換不同的家庭聚會，所以有人主持會，我也不知道他們的名字。
我主要是學習，有時候也和別的家庭里的人交流，就是我說說自己是怎么進來的，想下一步怎么做，互相提高能力。我的女朋友歐某在我離開武漢后，是還在武漢還繼續(xù)從事傳銷活動。聽她說就是學習。她沒有參與組織的管理活動。
歐陽浩這個人的名字我聽過，當時我加入時，他傳銷就做得很好，我及我女友歐某都沒有和他有什么特殊的關(guān)系，也沒有見過這個人。我現(xiàn)在才知道這是一個傳銷組織，又不生產(chǎn)經(jīng)營，就是騙來下線的錢，我們上線就可以發(fā)財。
34、被告人周某的供述：我是2014年6月14日加入傳銷組織的。當時我是通過在廣州一起打工的唐子林加入傳銷組織的。
2014年5月份的時候，我在廣州打工，當時一個叫唐子林的人給我打電話要我到貴陽，唐子林說他在貴陽包了工地，要我過去和他一起做，待遇比我打工好。2014年6月6日，我就去了貴陽，當時唐子林到火車站接的我，之后唐子林帶我到他租住的地方去休息。2014年6月7日，唐子林就說給我介紹一個好的生意做，于是唐子林就把我?guī)У剿囊粋€朋友家去了，他的朋友家里就一個女的，之后那個女的就跟我說有一個國家項目，說只要我投資6、7萬元人民幣就可以賺1040萬元人民幣，當時我就聽了20分鐘就出來了。之后，唐子林就跟出來了，我就問他什么時候給我做工地的工作，他要我不要急，以后再介紹工地的事情。當天晚上，唐子林就叫了一些親戚朋友來一起打牌，我說要是沒有工地的事情做，第二天我就走，唐子林當時說要我先看一下，并說他自己的親戚朋友都參加了這個項目，我想了一下，反正人都來了，于是就去看看。到了第二天，唐子林就帶我到他的親戚朋友家去看看，并且都說這個投資是真的，然后我就相信了，他們就要我投資69800元人民幣。在2014年6月14日的那天，唐子林就拿著一張寫了銀行賬號的紙，并帶我到觀山湖農(nóng)村信用社將錢打入了他給我的那個賬號，賬號是多少我不記得，那張條子后來被唐子林拿走了，銀行的憑證已經(jīng)被我丟掉了。在這之后，唐子林就經(jīng)常帶我去觀山湖區(qū)的一個矮房上課，主講是譚芳，上課的內(nèi)容就是教我們?nèi)绾伟l(fā)展下線賺錢。2014年8月份的時候，唐子林就跑了，再也沒看到了。2014年9月份的時候，我就要我老婆帶著家里的小孩一起到貴陽這邊來，我跟他們說我在貴陽一個朋友的工地上面打工，工資每個月有2000-3000元，并說我老婆也可以在這里找事做。2014年10月份的時候，譚芳就跟我說要我到武漢去，并給了我?guī)浊г嗣駧牛T芳說要是我不去的話就會有人找我和我家人麻煩。于是，我就去武漢了。
2014年10月12日，我一個人從貴陽坐火車到了武漢，到了武漢之后，譚芳就打電話給我，要我去住漢口的一個酒店，并說酒店的房間已經(jīng)開好，卡就在前臺，我直接去前臺要就可以了，房間登記的是誰我不知道。酒店的名字我忘記了，當時我是坐出租車去的。后來，他們又打電話讓我換了6、7個旅社去住，一直到了2014年10月22日，鄭某4打電話給我，說是譚芳要他來接我的，然后鄭某4就帶我到了武漢市硚口區(qū)古田三路融僑錦城5-2-901室。當時房間里面還住了劉新，以及他的老婆和小孩。到了2014年10月28日晚上，程某就到武漢來和我一起住在那里了，他是我在貴州做傳銷時上課認識的，劉新一家就搬出去了。
我今天是在武漢市硚口區(qū)維也納國際酒店1102房內(nèi)被抓獲的。我去那里聚會，討論在武漢發(fā)展傳銷下線的事情，主要是由鄭某4在激勵大家團結(jié)發(fā)展下線多賺錢，他沒有說具體的方法，說是要我們自己想辦法。我們先從業(yè)務(wù)員開始做起，第一次找1、2個人當下線就可以升級為主任，如果找到3個人就可以直接升級為經(jīng)理，如果有3個經(jīng)理的下線，就可以升級為大經(jīng)理，到了經(jīng)理之后，達到了600份就可以升級為老總。每次自己或者下線給3300元人民幣就算1份。我屬于業(yè)務(wù)員的級別。今天一起去的有鄭某4、胡某甲、程某、劉新，其他的人我不認識。我們今天的聚會鄭某4是負責人，和胡某甲。
在武漢我一個下線都沒有，我的上線是鄭某4，他今天也一起被抓了，在武漢我只參加過這一次聚會。我們沒有固定辦公地點，但我們是集中居住在一起的，由上線安排管理人。項目叫聯(lián)手經(jīng)營陽光工程，沒有注冊公司，也沒有實際項目，就是以虛構(gòu)的項目開展傳銷，發(fā)展下線。在武漢這邊加入傳銷的就是今天我們被抓的這些人，在貴州那邊人數(shù)很多，具體多少我不知道。我們傳銷組織的管理模式平時每個人發(fā)展自己的下線，每個人只能發(fā)展3個下線，然后再讓自己的下線去繼續(xù)發(fā)展下線。如果需要上課或者聚會，就由上線通知。聯(lián)系方式是通過電話方式聯(lián)系，電話卡由上線發(fā)放。每個人負責自己的下線去上課。下線投資的錢都是通過找上線去要賬號來匯款的，每次都是由上線用紙條寫的不同的賬號，用完后就將該紙條撕掉。這是上課的時候教我們的，說我們留著沒用，第二次不會是同樣的賬號。我們每發(fā)展一個下線可以提2000-3000元人民幣，發(fā)展到三個下線之后，就只能靠下線的下線來提成，提成給的是現(xiàn)金，每次都是由上線給的。我的第一個上線，就是介紹我進來的唐子林，唐子林走了之后就是譚芳。我到武漢之后，就是鄭某4和我聯(lián)系。我一共投入了20-30萬，找不到下線的時候就要自己投錢，自己投錢進去才能保住自己的級別，只有級別高才能在有下線的情況下提成更多的錢。我到現(xiàn)在還沒有賺到錢。
我一共找了4個下線，但都不在武漢。第一個叫杜方儀，他是我在廣州打工的時候認識的，他當時投入了6000-7000多元人民幣，我從中提成了400元人民幣；第二個叫李世存，他是我回家的時候坐車認識的，他當時投入了26000萬元人民幣；第三個叫王啟龍，我在廣州打工的時候他曾因為沒錢吃飯找我借過錢，就這樣認識了，他一共投入了6000多元人民幣；第四個叫李明文，他是我大娘的孫子，他投入了8600元人民幣。這四個人的聯(lián)系方式我都沒有，因為他們都外出打工，所以都無法聯(lián)系了。
我的筆記本上面記載的東西是我以前上課的時候，講課的譚芳要我寫的。有的是她讓我抄的名單，有的是上課洗腦的文章。
2014年10月1日前后，我們組織內(nèi)部的人員結(jié)構(gòu)是否有變動我不知道。我過來之前是經(jīng)理級別，在武漢這邊我的級別還不清楚。
35、被告人岳某的供述：我是2013年9月在南京加入的傳銷組織，當時是我的網(wǎng)友陳平把他的資格轉(zhuǎn)給我了，陳平是我在南昌時的微信網(wǎng)友，她要我到南京去跟她談朋友，我跟她在南京待了五天，就是她介紹我進入這個組織，然后她帶了一個人過來，和我辦理轉(zhuǎn)資格的手續(xù)，我覺得這個項目有錢賺就同意加入。我給了她70000塊錢，她就把她的資格轉(zhuǎn)給我了，包括她的下線，她就沒有做了。
陳平的上線是張凡，我下面有三個經(jīng)理級別的，王博、陳明、齊星，他們都在南京。陳平當時把資格轉(zhuǎn)給我的時候，是主任級別，我是在今年9月1號升的高級經(jīng)理級。我自己只發(fā)展了兩個人，一個叫皮代斌，買了5份，一個是我父親岳得喜，買了3份，其他的都是三個經(jīng)理或者他們的下線發(fā)展的，發(fā)展到了600份之后，我就自動升為老總級了。這600份少的話需要28-29人下線來完成，多的話就不好算了，一個人最多只能買21份69800元。600份大約近200萬，九月份大約又集資了40多份，十月份就不知道了。我就投資了那個70000塊，到目前為止，我大約賺了十幾萬塊錢吧。
我是2014年10月25日從南京坐飛機到武漢來的，在10月20幾號的時候，我接了張凡的電話，要我到武漢來看一下陽光工程項目的情況，好不好發(fā)展。他還告訴我了一個電話號碼，要我到武漢之后，直接跟那個電話聯(lián)系。然后我就坐飛機過來了，到武漢之后，我就跟那個電話聯(lián)系，他要我打的到了古田四路麥德龍，我到了麥德龍之后，鄭總接的我，我當時是第一次和他見面。
我們見面他就說他叫鄭某4。然后他就把我?guī)У搅怂庾〉牡胤阶限被▓@，然后我就一直住在那里了。到了29號，胡某甲也到了紫薇花園。郭某甲也是29號的下午自己過來的，拖著一個箱子，把行李放了之后，她就走了，沒有在紫薇花園睡覺。30號在維也納酒店開會，沒有人安排我去，我是坐胡某甲的車去的。胡某甲把我?guī)У骄频耆?，是安排大家先見個面，熟悉一下，然后是后期的工作安排，再確定我自己留不留在武漢做。
我們開的會議，是鄭某4主持的，他是“教總”，“教總”我也不清楚是什么意思，反正他們就這么喊他。胡某甲是“自總”，自律總監(jiān)。馬某和我沒有關(guān)系，我們也是第一次見面，我們兩個的級別是一樣的，高級業(yè)務(wù)員（老總級）。一起參加會議的還有總共有十來個人，在開會之前，我見過面的只有胡某甲、鄭某4、郭青書，其他的都是在酒店里面，第一次見的面。我過去的時候，還沒有開始開會，還在熟悉，剛剛過了半個小時，就被抓了。我們開會我不知道有什么規(guī)劃、意向，鄭某4介紹我和馬總認識，說我和他的級別是一樣的，如果合適的話，我們倆可以合作一下的，來新人了，大家一起管理，共同發(fā)展。
大約在10月28號的中午吧，我們在一個酒店的包房里面還聚了一次，是鄭總帶我去的，總共有十一個人左右，除了胡某甲、鄭某4、郭某甲、陽總、徐總、江總，其他的我不認識，當時吃完飯之后，鄭總說“你們在下面等一下，我們還有點事談”，我們就在大廳里面等了三五分鐘，胡某甲、鄭某4、陽總、徐總、江總就出來了。我們吃飯，主要是說了一下武漢的風土人情，讓我們感覺到武漢好，多熟悉一下武漢，希望陽光工程在武漢發(fā)展，武漢有發(fā)展前景。我這次到武漢來，組織上沒有給我安排任務(wù)，要我過來考察武漢市場。我們這邊有人，我不知道還要我來考察什么，是上面安排的。我不知道安排我們在一起開會的大老板是誰。
36、被告人郭某甲的供述：我們今天在維也納賓館1102房間里面有11個人，岳某、馬某、鄭某4、胡某甲、李某甲、周某、程某、張某甲，還有些人名字記得不太清楚了。我、岳某、馬某、胡某甲下午2點鐘一起去的，其他的人都是第一次見面。我們在房間里面培訓，培訓要怎么做好直銷管理。我說的在房間里面做直銷管理是銷售經(jīng)營理念。我是和胡某甲、岳某一起去做培訓的，胡某甲和岳某要我去的。我到武漢來的有一個星期了，從江蘇常州坐動車到武漢的。
我住在武漢市硚口區(qū)古田四路紫薇花園2棟2單元1504室。我到武漢來是做直銷，宣傳經(jīng)營理念：佛法、勵志的、交友等等正能量的學習內(nèi)容。個人自愿投資，最低一份3800元，上不封頂，共同消費，按五級三晉制的工資模式返錢給投資人。五級是指：業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總。三晉是指晉升級別：達到三個份額晉升上級。只投資1份就沒錢返，投資2份以上才會按一定比例返還給投資人，級別越高返錢比例越高。共同消費包括：吃的、喝的、買衣服等等。
我們在講課的時候要求投資人辦理一張四大銀行的銀行卡，要求投資人將錢通過銀行轉(zhuǎn)賬到我們指定賬戶內(nèi)。我們對達到份額的投資人就會第二個月返錢到他的銀行賬戶，如果他第三個月沒有新的投資就不繼續(xù)返錢了。我不記得了我們的指定銀行的投資賬號是多少，因為每個月的都不一樣。我自己主動從江蘇過來的，聽說岳某和胡某甲在這邊，我過來也是住在岳某他們租住的房子里面。岳某大概是2013年9月份在合肥開始做直銷的，是葉來鳳介紹我去的，到2014年8月份我做到老總級別。老總主要負責給團隊新人組織培訓，講課。老總有上線，老總的上線簡稱高級業(yè)務(wù)員，我當老總的時候我的上線是葉來鳳。
我們開會時談的：1、團隊的紀律制度，2、如何在武漢發(fā)展下線，主要講課人是鄭某4，因為他對武漢熟悉。鄭某4現(xiàn)在不是我上線，我現(xiàn)在沒有上線，我準備和馬某一起做。馬某是廣西人，做模具的，他是我的廣東打工的時候認識的，后來在合肥做直銷的時候發(fā)展的下線。我昨天打電話給他，他在10月29號坐飛機從貴陽過來的，我要馬某他來武漢跟我一直做直銷。我今天沒有要馬某到維也納酒店開會。馬某做直銷投資了多少錢我沒有記，估計有六七萬塊錢，馬某這些錢都給我了，都是給的現(xiàn)金，我記不太清楚了，都被我自己花了。
37、被告人馬某的供述：我做的這個“連鎖經(jīng)營”沒有公司和產(chǎn)品，就是靠發(fā)展人進來按份數(shù)交錢獲得返利，從而得到獲利。我是2012年9、10月份開始做這個“連鎖經(jīng)營”的。是我打工時認識的一個同事郭某甲介紹我加入的。2012年的9、10月份的時候，郭某甲打電話給我說是讓我到南京去，給我介紹個生意做，可以讓我賺錢，我就去了。我當時去了南京后交了錢的，交了2份的錢，一共7100元，這個“連鎖經(jīng)營”1份是3800元。如果一次交2份就有優(yōu)惠，只要7100元。當時郭某甲告訴我了一個賬戶號，我直接將現(xiàn)金存進了這個賬戶。這個賬戶的號碼這么久早就不記得了，存款的條子也丟了。我存這7100元現(xiàn)金時，是郭某甲陪我去的。只記得是中國農(nóng)業(yè)銀行。我存了錢之后，郭某甲沒有給我開交款收據(jù)之類的東西。我現(xiàn)在在這個“連鎖經(jīng)營”里面是“老總”的級別。郭某甲是我打工時認識的同事，她在這個“連鎖經(jīng)營”里面也是“老總”級別。郭某甲介紹我參加“連鎖經(jīng)營”應(yīng)該有提成的，她可以提我存的錢的16%，也就是1140元。
這個“連鎖經(jīng)營”給新來的人講課，一般是湊齊5人就講課。
開始就是講一些事實政策類的東西，然后就講投入多少錢可以到達什么樣的級別、如何發(fā)展別人進來，發(fā)展進來的人越多獲得的利潤越多，如果能做到“出局”就可以有1040萬的利潤。有時還會介紹所謂成功“出局”的人，并帶去參觀。我們沒有什么具體的標題，一般都是先歡迎新來的成員，然后就開始講上面已經(jīng)說過的內(nèi)容。我們講課時，現(xiàn)場的秩序沒有專人來維護，一般新介紹進來的人，我開始都會告訴他，講課時應(yīng)該遵守些什么，說好以后就開始上課。
我們根本就沒有什么產(chǎn)品，我們的經(jīng)營模式就是以做生意的名義介紹介紹人進來，介紹進來的人越多就提成越高。我們這個“連鎖經(jīng)營”一共劃分了五個級別，分別是：業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總。只要一進這個“連鎖經(jīng)營”就是業(yè)務(wù)員，等發(fā)展了3個下線就升為組長，如果3個下線都升為組長，就可以晉級為主任，以此類推，最后到老總級。這五個級別不是都有提成的，只有經(jīng)理和老總級才有錢提，而且必須新加進來的人交的錢要在2份以上才能提。經(jīng)理級能提大約16%，老總級可以提大約27%，比方說新進來的人交了2份的錢也就是7100元，經(jīng)理級可以提1140元，老總級可以提1950元。這幾個級別的外表沒什么很明顯的區(qū)分。不過一般是級別越高穿著的越好，好給級別低的人激勵。我不清楚我上面還有沒有負責人，我在農(nóng)行的公共賬戶是郭某甲給我的，她沒告訴我是找誰要的。我不知道我在農(nóng)行的公共賬戶的開戶人是誰。如果來了新加入的人，都是由經(jīng)理那個級別的來負責。
加入這個“連鎖經(jīng)營”由經(jīng)理級別的人來租房子，但是房租的錢由自己本人交。而且這些租的房子一般都是集中在一個片區(qū)里。我們沒有集中保管手機、身份證，我們這個比較自由，不集中保管。我作為老總級，下面一共有29名下線，主要都是在安徽合肥那邊。后來這些下線都拉不來人了，我就有差不多3個月沒做了。我在這個“連鎖經(jīng)營”里做了將近2年的時間，大概返了有個三、四十萬吧，不過我自己也投了69800元錢進來。開始發(fā)展不來人，就自己以自己親戚的名義投錢，當自己的下線。返的這些錢除了我自己的本錢外，就是日常開銷用了。
我來武漢之后沒有發(fā)展下線，剛到這邊不可能發(fā)展下線。在合肥做不下去了做，下線拉人過來，別人一聽是去合肥那邊就知道是在搞傳銷，根本不愿去，所以做不下去了。10月30日晚上我在維也納酒店1102房間里在里面開會。郭某甲叫我去的。在房間里和我一起開會的都是第一次見面的人，都是老總級的，只是開始介紹了一遍，我只記得有郭某甲，其他人現(xiàn)在想不起來名字。是一個胡總召集開的會。我們今天開會具體就是講在武漢這邊怎么來發(fā)展下線，怎么拉人進來。
38、被告人胡某乙的供述：我是2013年6月2號加入這個組織的，是在南京以找工作的名義加入的。這個傳銷組織的名稱是就叫“連鎖經(jīng)營”。是一個叫胡紅兵的人介紹我加入這個組織的。我和胡紅兵是堂兄弟的關(guān)系，我只知道他是我的上線。這個傳銷組織沒有任何傳銷產(chǎn)品，也沒有公司名稱。該組織承諾投入3800元，可以賺到381萬。這個傳銷組織的經(jīng)營模式是梯形模式，組織級別從低到高依次為業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員。我們傳銷組織交3800元就可以成為業(yè)務(wù)員，一份3800元，交65份，也就是發(fā)展65個人，就成為經(jīng)理。我在這個傳銷組織的級別是業(yè)務(wù)經(jīng)理。
2013年6月12日，我通過現(xiàn)金存入對方提供的南京農(nóng)業(yè)銀行卡的方式交付的，當時存款的憑證被對方要走了，對方的銀行卡號我記不清楚了，我交了錢以后，有人拿合同要我簽字，確認錢已付，我就成為了這個傳銷組織的業(yè)務(wù)員了。我的下線是我的上線胡紅兵負責介紹的，一共發(fā)展了三個，然后通過三個下線，他們再發(fā)展下線，一共發(fā)展65個下線，我就成為了業(yè)務(wù)經(jīng)理。業(yè)務(wù)員發(fā)展一個下線可以提成570元，業(yè)務(wù)員發(fā)展3個業(yè)務(wù)員就可以成為組長，發(fā)展10個業(yè)務(wù)員就可以成為主任，發(fā)展65個業(yè)務(wù)員就可以成為經(jīng)理，發(fā)展600個業(yè)務(wù)員就可以成為高級業(yè)務(wù)員。誰發(fā)展誰提成，我沒有提成。我對傳銷組織的負責人、講課人、和組織上課的人情況不清楚。我們自己在百度網(wǎng)上收索“階梯模式”及相關(guān)的資料，自己學習。
2014年10月26日。一共有5人，我、廖某甲、廖某乙、余某、李某丙從鄭州坐火車到武昌火車站下車，我們自己打車到漢陽。暫住漢陽區(qū)龍陽御園1棟1單元1001室，房子是我通過中介聯(lián)系的，暫住了幾天，還沒有和房東簽協(xié)議，每月租金2300元，三室一廳100平方，我準備租3個月，房租、生活費用大家平攤。
胡紅兵和其弟弟胡某甲，都是江西九江市人，這兩人都是傳銷組織成員，胡紅兵是我的上線，胡某甲是胡紅兵的上線。我發(fā)展了一個下線，提成了570元，通過農(nóng)業(yè)銀行打入我的農(nóng)業(yè)銀行賬戶。2013年6月12日成為業(yè)務(wù)員，我發(fā)展了3個業(yè)務(wù)員，3個月以后我成為了組長，發(fā)展了10個業(yè)務(wù)員，4個月以后就成為了主任，發(fā)展65個業(yè)務(wù)員，7個月以后我成為了業(yè)務(wù)經(jīng)理。
跟我一起到武漢的另外4個人分別是廖某甲、廖某乙、余某、李某丙。其中廖某甲、廖某乙、余某每人交了3800元成為了業(yè)務(wù)員。我直接發(fā)展了廖某甲，廖某甲發(fā)展了他的姐姐廖某乙，廖某乙又發(fā)展了余某。我還發(fā)展了李某丙，但他沒有交錢。我自己和我的下線人員一共買了65份，我就可以達到經(jīng)理級別，現(xiàn)在我的成績是90份左右，要達到600份才能做到高級業(yè)務(wù)員。我目前的收益沒統(tǒng)計，本錢還沒回來。
我的傳銷組織兜售的所謂“產(chǎn)品”沒有產(chǎn)品，我們銷售的是觀念，“改變自己”。我的夢想是發(fā)財，賺錢。
39、被告人廖某甲的供述：我是2013年8月在南京加入該傳銷組織的，是胡紅兵介紹我加入的，我當時在江西九江，他說要和我在南京做生意，我就去了南京，到了南京后，他就給我介紹加入傳銷組織后，能夠怎樣賺錢，我到了南京后十天，就購買了三份產(chǎn)品，沒有實物，第一份是以3800元的價格購買，后面的是以3300元每份的價格購買，這次共花了10400元，是我和胡紅兵一起到南京的一農(nóng)業(yè)銀行匯的款，收款人是誰我忘記了，匯款的單據(jù)也搞丟了。過了幾天，我又買了18份，以每份3300元的價格購買，共計59400元，是在南京的另一個農(nóng)業(yè)銀行通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的。
胡紅兵是江西省九江市湖口縣人，他是我原來搞油漆裝修時的同事，他的弟弟叫胡某甲，胡某甲也是該傳銷組織的。我共花了69800元購買了21份，是經(jīng)理級別。我介紹了其他人到該傳銷組織，有三個，一個是我老婆劉美蘭，她現(xiàn)在回家?guī)『⒘?，一個是徐水菊，是我原來搞油漆裝修的同事，他也回家了，還有一個是我堂姐廖某乙，她今天也被帶到派出所了。廖某乙她也花了69800元購買了21份，是經(jīng)理級別。
2013年8月我到南京加入了該傳銷組織，待了十多天，然后我們十多個人一起轉(zhuǎn)到鄭州。到鄭州呆到2014年10月份，我們有五個人轉(zhuǎn)到了武漢，租住在漢陽區(qū)龍陽御園1棟2單元1001室，今天被一起帶到了派出所。我不清楚該組織的結(jié)構(gòu)。我不知道該組織是如何宣傳，講課。該傳銷組織是如何分級的我不知道。我介紹人進傳銷組織是可以獲利。我介紹人進來，組織就會往我銀行卡里打錢，打多少錢我也不知道。
我們租住的房屋是胡某乙負責租的。生活費大家一起出，誰有時間誰就去買菜，大家一起做飯。我認為這不是傳銷組織。
40、被告人劉某丙的供述：我是2014年10月初通過一個朋友周某介紹過來的武漢市，他知道我本身是做財務(wù)工作的，叫我來武漢市看看有沒有什么項目可以投資，我就來了。月初我到武漢的時候，周某就帶我到了漢陽的十里景秀落腳，之后周某帶我了解了一下周邊的情況，并且介紹我了解一些關(guān)于傳銷的東西。來武漢市之前，我就和周某在網(wǎng)上有過聯(lián)絡(luò)，因為網(wǎng)絡(luò)比較沒有效率就直接打電話聯(lián)系了，電話里面他問了我的一些近況，是做什么工作的，工作忙不忙之類，還問過我有沒有投資意向，之后他給我介紹了一種所謂的“虛擬經(jīng)濟”，他說，這個“虛擬經(jīng)濟”就和保險還有股票投資類似，就是通過分級的方式發(fā)展業(yè)務(wù)，達到一個集資的目的，然后就開始談到關(guān)于分紅的相關(guān)情況，不同的級別分紅的多少也不一樣，就是獎金分配制度，發(fā)展的越多，得到越多。我覺得可行就來了武漢市。
我來到武漢之后的第三天周某就帶了兩個朋友過來我住的十里景秀喝茶，并且談了相關(guān)的投資的事情。我們談過了投資項目之后周某就給了我一個賬號，讓我直接打錢給那個賬號。我一共往那個賬號上面轉(zhuǎn)了69800元，共計21份，每份3800元。投資的沒有項目名稱，是屬于一種虛擬的投資，周某許諾會向我分紅，如果要得到分紅，必須要繼續(xù)發(fā)展下線。我發(fā)展了下線，我找了我男朋友羅某和一個叫張素蓉的朋友，其中張素蓉也帶了兩個朋友過來，一個女的叫吳海艷，還有一個男的叫唐東升。羅某買了一份，是我?guī)退I的，是我找周某要的賬號。張素蓉和吳海艷好像也買了，賬號是我找周某拿的，錢是她們自己去轉(zhuǎn)的賬。唐東升還沒有開始接觸相關(guān)的投資項目，他是剛來的。
我是通過轉(zhuǎn)賬方式給錢的，轉(zhuǎn)賬的憑證事后我交給周某了，說是要作為憑證，然后也是作為分紅的依據(jù)，同時給我定了一個業(yè)務(wù)主任的級別。
平時沒有組織聽課一類的活動，我來的時間比較短，還沒有參加過他們的活動，具體情況我還不清楚。我認識張素蓉，張素蓉她們來武漢市準備做服裝生意的，因為我比她們早到，她們就找我一起聊過，并且問到我是在武漢做什么工作的，我就告訴她們我是做投資的，把周某給我介紹的分級和分紅的相關(guān)情況給她們說了一下，并且把我自己對這個投資的看法也給她們說了一下。之后她們有找我要過投資用的賬號，我就從周某那里拿了賬號給她們，但是她們有沒有參與投資我就不知道了。我現(xiàn)在沒有得到任何分紅，周某介紹說過，有發(fā)展下線的人會在第二個月按照級別和下線數(shù)量來分紅。張素蓉和吳海艷她們來準備做服裝生意的時候就找過落腳的地方，我就讓她們也住到了十里景秀。
周某有介紹過人來跟她們談過，周某還有介紹一個女的過來跟我男朋友羅某介紹投資的相關(guān)東西。跟我一起被帶到派出所來的有羅某、張素蓉、吳海艷、唐東升。我是給他們申請了電話卡。
41、被告人江某2的供述：我是在硚口區(qū)中山大道46號95037部隊家屬院1棟1603房間內(nèi)被抓獲的，當時我和我女朋友在家睡覺。我女朋友叫汪某，和我是一個地方的人，她以前做導游，現(xiàn)在在艷陽天酒店做文員。當時在我房間搜查扣押了有4部手機，一臺聯(lián)想筆記本電腦，三個筆記本，還有一些資料。我覺得這些文件寫得好所以保存這些文件，我想研究一下“虛擬經(jīng)濟”方面是怎么個好法，我都看過這些文件，寫的都是談的資本運作方面的。我不知道資本運作是傳銷行為，我在網(wǎng)上查過資本運作，網(wǎng)上說是不好的東西。
黑色NOTE-BOOK筆記本這個是我的。這個筆記本上都記錄的是我平時學習的內(nèi)容。“產(chǎn)品訂購單”這是我在淘寶網(wǎng)上買的，用來創(chuàng)業(yè)用的。準備創(chuàng)什么業(yè)正在想，還沒有想好。寫有“李鳴、邵同星、劉志兵、張加南、周冬英、洪練填”的保證書這個是我的。寫有“邵同星”的保證書上為什么有我父親江育新的名字我不知道。這些保證書是寫給“老總”和“總管”，為什么在我這里我不知道。邵同星不認識我父親江育新。贛G×××××黑色奔馳轎車是我的。2013年6月用家里的27萬元錢買的。
我與鄭某4、劉某甲、張某甲他們沒有見過面。我有鄭某4的電話。如果他們中有人認識我，那我也不知道。因為我本來就不認識他們。
42、被告人劉某甲的供述：2014年10月30日下午我在維也納酒店開會時被抓獲的，開會人有：鄭某4，程某，周某，胡某甲，岳某等10人，他其他人的名字叫不出來不是很熟悉。我這次開會是胡某甲發(fā)短信叫我去的。我們這次開會的內(nèi)容是：1、將下面有能力的推薦出來培訓剛來的新人由鄭某4定奪，2、相互之間交流，3、規(guī)章制度的執(zhí)行等。就是我們被抓的前幾天有我、江某2，鄭某4，程某，周某，胡某甲，岳某、陽號等7、8個人，在漢口西北三五醇酒店838房，由鄭某4向我們介紹陽號是大老板，并介紹江某2是管我們漢陽片區(qū)的領(lǐng)導，在飯桌上陽號還對我們說漢陽片區(qū)由江某2負責，鄭某4負責具體實施老總之間的相互溝通和協(xié)調(diào)，由鄭某4講下次開大會的內(nèi)容，也就是上述開會的內(nèi)容。
我們10人剛集中在一起以后坐下來聊了一會兒家常，然后每個直總向鄭某4上報他團隊有能力的名字，有的是寫在紙上，有的直接口述給鄭某4，我就是口述給鄭某4的，我向他口述的是黎某，再是談到了團隊規(guī)章制度的問題就被抓獲了。
陽號是大老板，統(tǒng)管我們，他們都是體總，江某2是市總，鄭某4是市總統(tǒng)管漢陽片區(qū)的傳銷團隊，鄭某4，程某，岳某和我都是直總，鄭某4負責各個直總的協(xié)調(diào)工作，胡某甲負責管理生活管理20條，簡單的說就是管紀律執(zhí)行情況，每個直總都有分工都有自己的職責，但是我現(xiàn)在記得也不是很清楚了。
我是從2014年3月份從貴陽調(diào)到武漢市，郭明霞叫我來的，郭明霞是體總，是我的上線大老板，我到武漢市后就跟我的上線劉鳳聯(lián)系，今年8月份劉鳳又調(diào)離武漢了，我到漢陽片區(qū)后就由直總陳東兵介紹，認識了鄭某4，程某等人，陳東兵也是我到漢陽后認識的，我到漢陽的分口就是參加老總之間的例會，負責傳達上級的精神、發(fā)展新人、管理自己的團隊。我直接管理的團隊有黎某、莫某及其妻子黎紅梅，共3人，我到武漢后沒有發(fā)展新人。我不記得我到武漢后拿提成辦的銀行卡號是多少，我通關(guān)這張銀行卡上取走了提成款五，六萬塊錢，這是在貴陽發(fā)展新人的提成款，是郭明霞從貴陽匯到我卡上的。
我最初進入該傳銷組織的時候買了21份一共是69800元，就達到主任級了，后來我又發(fā)展了3個下線，就升級為經(jīng)理級別，再由3個下線發(fā)展新人，我就升級為現(xiàn)在的直總，就達到了600份。我提成了五六十萬，這是貴陽的成績。因為我的下線都是親戚和朋友他們沒有錢買資格我先給他們墊付，我賺的錢大部分都用在這方面去了，現(xiàn)在沒有錢了。
傳銷的名稱是“連鎖經(jīng)營”，沒有產(chǎn)品，只有參與者拿錢買資格發(fā)展新人后拿提成。我們傳銷組織的級別構(gòu)成，是體總--市總--直總--經(jīng)理--主任--業(yè)務(wù)員。
43、被告人干某的供述：2012年4月份左右，我在網(wǎng)上用QQ認識一個叫陳凡的云南昆明網(wǎng)友，他說有一個好的項目，有個物流公司讓我做個小頭目，要我到江蘇南京去看一下，這期間我們經(jīng)常通電話、QQ聊天，持續(xù)了半年左右，我就去了南京。去了之后，去南京威利斯小城這個小區(qū)看一些他們租賃的房子，當時有三間房，每間房里住四五個人，集中住宿，也不限制人身自由，我一看就覺得不對，但陳凡等人就給我講課，并說一些國家政策，說這是國家允許的陽光工程，既不合法，也不違法的連鎖經(jīng)營項目，這個連鎖經(jīng)營項目沒有實際產(chǎn)品銷售，自己可以尋找合作伙伴，簡單的說就是發(fā)展下線。每個人進來必須先投資3800元購買一份資格，沒有產(chǎn)品，這3800元中包含500元服裝，購買第二份及以上的只收3300元，必須交滿21份的資格錢共計人民幣69800元，就可以獲取資格發(fā)展下線，且只能發(fā)展三名下線，隨后就按照這個模式通過五級三晉制不斷向下發(fā)展。到最后，總共可以獲得1040萬元人民幣的收入，我當時就心動了，留在了這個組織。
組織里分五個級別，有業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總五級。五級的條件是購買一到二份資格就是業(yè)務(wù)員，三到二十份是組長，二十一份到六十四份是主任，六十五到五百九十九份是經(jīng)理，六百份以上是老總。三晉制就是從主任到老總?cè)N晉升。老總這個級別又有直總、教育總監(jiān)、自律總監(jiān)、市場總監(jiān)、體系總監(jiān)，體系總監(jiān)之上我不知道是什么級別。教育總監(jiān)、自律總監(jiān)、市場總監(jiān)由體系總監(jiān)任命，體系總監(jiān)要下面老總數(shù)量達到11個。體系總監(jiān)負責一個大的區(qū)域，市場總監(jiān)輔助體系總監(jiān)的工作，教育總監(jiān)和自律總監(jiān)負責一個團隊的具體培訓、管理制定和規(guī)劃，而直總負責教育總監(jiān)和自律總監(jiān)制定和規(guī)劃東西的具體執(zhí)行，具體管理下面的經(jīng)理、主任。直總只面對教育總監(jiān)和自律總監(jiān)，他和市場總監(jiān)、體系總監(jiān)等上層領(lǐng)導隔開，是不接觸的，也不太清楚上面的人具體是誰，而教育總監(jiān)、自律總監(jiān)也僅僅面對市場總監(jiān)，和體系總監(jiān)又是隔開的，就這樣一層層隔離開來，保證整個團隊的單向聯(lián)系，確保安全。這是說的區(qū)域運作的情況，但自己直接下面的三代老總自己還是清楚的，每個人的團隊是獨立的。
一次性交滿21份也就是69800元，于達到21份的一個月后返還19000，就是主任，在主任這一級，自己的第一代下線每人每達到21份就于達到一個月后按人頭一次性獎勵5000元，第二代下線每人每達到21份就于達到一個月后按人頭一次性獎勵2400元，第三代獎勵1200元。在經(jīng)理這一級，自己的下一代每一人達到21份，就按人頭一次性獎勵5200元，在老總這一級，自己的下一代每一人達到21份，就按人頭一次性獎勵5500元，但當自己的下線幾代都達到老總級別時，只能向下拿取到第三代老總。
2012年11月20號左右，我從家里要來現(xiàn)金人民幣50800元，這是直接把返還的19000元給扣除出來的，在南京威利斯小城這個小區(qū)的出租屋里一次性交到陳凡手里，沒有任何收款的證明材料，只是簽了一個復印的連鎖經(jīng)營的協(xié)議，我在上面簽了字，按了手印，表示愿意加入這個連鎖經(jīng)營的組織，不是強迫的。我的上線就是陳凡，我掛靠在他的下面，是他的下線。我現(xiàn)在的級別是市場總監(jiān)，陳凡是體系總監(jiān)，他領(lǐng)導我。據(jù)我所知，和陳凡一樣的還有歐陽號、陳芳、溫發(fā)明、郭明霞幾個體系總監(jiān)，他們都是江西九江人。我的第一代有汪某、王路、劉梅，這三人都是我直接介紹進這個傳銷組織的。第二代有李清、李文、陳濤、陳勤，他們七個都是老總級別中的直總層次，我的整個體系下的團隊約有35人，他們都是我的下線。
我從2012年11月20日左右進入到現(xiàn)在，直接投入人民幣50800，陳凡先后直接給了我現(xiàn)金人民幣40萬元整，分幾次、在什么地方給的，我記不清楚了，每次給錢的時候就我們兩人，這樣比較安全，我們這個團隊一直都是這樣做，至于其他的團隊是怎么樣給錢，我不清楚。我下面的幾個老總也都是由陳凡直接給現(xiàn)金，至于在下面是怎么樣我不清楚，我也不管這個。因為每個團隊有每個團隊的情況，我是直接把現(xiàn)金面對面的單獨交到陳凡手上，至于其他人我不清楚，我的幾個老總交錢的時候我都是叫他們和陳凡聯(lián)系的，他在我們這個團隊里管錢。每個直總自己拿錢出來負責自己下面小團隊的日常費用，一個區(qū)域內(nèi)，不同老總間在學習教育等方面相互配合，說積極的話，也就是整個團隊怎么好，這個事業(yè)有前途，可以賺大錢，但自己人吃喝住行都是各管各的。
我在2013年7月分就達到老總級別，為直總層次，這個不需要誰任命，反正人員份數(shù)達到標準了，錢交上去了，你在整個體系內(nèi)就自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)的級別、層次，在2014年6月份的時候我被陳凡任命我為市場總監(jiān)。在2013年9月份的時候，西安的體系總監(jiān)歐陽浩與其他幾個體系總監(jiān)商量后，派鄭某4、陳冬兵、張某甲、劉鳳、劉某甲、李某甲、祝維紀幾個老總到武漢市漢陽區(qū)開拓市場，當時就租住在十里景秀小區(qū)，陳東兵為教育總監(jiān)，祝維紀自律總監(jiān)，陽浩負責漢陽區(qū)域為市場總監(jiān)，當時陽浩還在西安，沒有到漢陽，這幾個人當中有幾個體系的，具體誰在誰的下面我不太清楚。2014年年初，陽浩升為體系總監(jiān)，到了2014年5、6月份的樣子，陽浩從西安到漢陽，但這邊一直做得很不好，2014年9月中旬，陳凡就派我和汪某到漢陽，我做漢陽這邊的市場總監(jiān)，但是到了2014年10月份的時候，做得更差，陽浩就向陳凡提出來說這邊做不動，人越來越少，于是陳凡、溫發(fā)明、郭明霞幾個人一商量，陳冬兵、劉鳳、祝維紀三人被換走，鄭某4、張某甲、劉某甲、李某甲、我、汪某留下，又調(diào)派其他體系的幾個人到漢陽，具體調(diào)誰我不知道，整個漢陽這邊由歐陽浩親自負責，另外我知道的就是鄭某4為教育總監(jiān)，其他的不清楚。2014年10月底，歐陽浩到過漢陽。到了2014年10月底，我就感覺不對頭了，又有人被抓了，10月31日上午8點鐘左右，我就駕駛我的蘇A×××××白色本田CRV走G4211高速到無錫我一個做物流生意朋友那里，之所以去那里，因為我父親一直反對我做這個，我也決覺得做不下去了，準備轉(zhuǎn)向去他那里看看。我在朋友那里待了兩天，在網(wǎng)上看到漢陽區(qū)這邊抓了傳銷的三十多個人，剛好老婆要生孩子，就回了老家。本來我在家想著這個事情躲不長久的，也是準備投案自首的。
我們在漢陽這邊從開始就六十多人，后來走了一些，因為我先前一直在南京，來漢陽這邊時間比較短，漢陽這邊又不好做，在漢陽這里沒什么業(yè)績。我在加入不久就知道是傳銷，是違法的，我賺的錢都用了。
44、被告人葉某甲的供述：我們這個組織正規(guī)叫法是“個人連鎖經(jīng)營平臺”，外面的人叫我們“1040”工程。因為我們組織宣傳的最終目的可以達到1040萬元。在2013年8、9月份，我是頂?shù)奈医惴蚝问例埖奈恢茫驗楹臀冶斫阍畴x婚了，出海做生意去了，所以把他的這個在組織的位置轉(zhuǎn)給我了。去年8、9月份，他轉(zhuǎn)讓給我的時候，我給了2萬元。我是2014年6月份來武漢的，我原來是開封分部，是因為上頭看中武漢這個市場，今年10月份開始，從貴陽、安徽、南京、鄭州陸續(xù)調(diào)了兩三百人過來。我現(xiàn)在是經(jīng)理級別，職務(wù)是自律總管。我直接的下線有3個，現(xiàn)在在武漢的只有曾某，還有一個在開封，一個出去打工去了。
我們向組織購買2份是實習業(yè)務(wù)員，購買3份到9份是組長級別，10到64份是主任級別，65份到599份是經(jīng)理級別，600份以上是老總級別。每份是3800元。我再介紹一個人到我們組織，這個提成是有軟件直接算的。發(fā)展的下線購買一份，能夠提成500元左右。我們購買份額是向一個賬號進行繳款，這個繳款的賬號由一個快達到老總級別的人掌握，當這個人成為老總后，就會換一個人繼續(xù)管理，這是賬號就會變，這個賬號我們都是用的國有四大銀行的。我的工資是由我自己辦理一張農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡，將卡號報給我的上級，在每月12號，軟件自動算好我的提成后打給我。
我們這個組織不向會員售賣實體物品，我們堅持自愿的原則，自愿購買份額。我們沒有開展一些宣講和講課的活動，我們不搞這些。這個主講說的是聚在一起講組織的制度，相當于組織學習，由不同的人帶領(lǐng)大家學習組織的制度，這個主講一般是經(jīng)理以下級別的人擔任。昨天與我一同帶到派出所的有嚴偉、葉某乙還有張某丁。他們都是我們這個組織的人，嚴偉的爸爸是我的舅舅，嚴偉現(xiàn)在在組織內(nèi)是主任級別，是我這條線，他的上線是他父親嚴貴小，嚴貴小的上線是曾某，曾某的上線是我，葉某乙是我的哥哥，他現(xiàn)在是實習業(yè)務(wù)員，張某丁是張敏的父親，張敏的老婆是李某甲，李某甲是負責管理我的，在我們這個團隊是老總級別。
嚴偉在去年4、5月份的時候購買了21份，葉某乙在去年4、5月份購買了2份。從我房間里搜出的5張紙不是我的，上面的內(nèi)容是我們組織的。這5張紙上的內(nèi)容是各個職務(wù)的工作內(nèi)容和要求。ZL是自律總管，JT是家庭，NL是能力，JC是經(jīng)晨。還有專業(yè)術(shù)語，打P是放風防警察的意思，老經(jīng)是紀律，老晨是心態(tài)，自配是配合自律總管。另外我們一個團隊有2個總管，下面有4個家庭窗口，家庭窗口就是一個小組的意思。
我們團隊由李某甲負總責，大總管是曾學勤，我和張敏是總管，我是自律總管，張敏是申購總管和能力總管，家庭總管是曾周俊，自配是嚴貴小，經(jīng)晨是曾某。
45、被告人鄭某4的供述：2014年10月30日下午4點多鐘，我們公司做傳銷的包括我共十名老總在硚口維也納酒店1102房間內(nèi)開會時被公安機關(guān)抓獲。今天被抓的另外9名老總他們是：張某甲、李某甲、胡某甲、郭某甲、周某、程某、岳某、馬某、劉某甲。我們十名老總在酒店房間內(nèi)是開例會，我們每個月底幾個老總都要在一起開個例會，主要就是談下個月如何去做，如何向新人講清楚我們生意的好處，好社新人參加進來投資。
我們的生意就是傳銷，但我們內(nèi)部叫“連鎖經(jīng)營”，也就是每個新人進來必須先投資3800元購買一份資格，沒有產(chǎn)品，獲取資格，這3800元中包含500元禮品，購買第二份及以上的只要3300元，獲取資格后可以發(fā)展三名下線，分三條線向下發(fā)展，每發(fā)展一個下線并購買一份資格可獲得1000元的提成，三條下線的業(yè)績共計達到600份、同時每條下線的業(yè)績達到65份以上就可以升任老總級別。我們沒有公司名稱，我們內(nèi)部就叫“連鎖經(jīng)營”。老總級別以下分五個層級，分別是實習業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理，也叫總管，經(jīng)理的上級就是老總。新人進來購買一份資格的級別就是實習業(yè)務(wù)員，發(fā)展三名下線并各購買一份以上資格的級別就是業(yè)務(wù)員，三名下線的三條線向下發(fā)展購買的資格份數(shù)達到10份以上的級別就是組長，三名下線的三條線向下發(fā)展購買的資格份數(shù)達到21份以上的級別就是主任，三名下線的三條線向下發(fā)展購買的資格份數(shù)達到65份以上的級別就是經(jīng)理，三名下線的三條線向下發(fā)展購買的資格份數(shù)達到600份以上的級別就是老總。在老總級別上面的還有市總，市總上面的是體總，再上面有沒有我就不知道了。
我是老總級別。我是2013年8月份在南京時的業(yè)績就達到600份以上升任老總級別。我是2012年11月在南京被我同學歐陽海軍發(fā)展進來的，他把我放在他老婆王肖名下，我是王肖的下線，我一次性共計投資69800元購買了21份資格。我購買21份后返給我19000元工資。我投資的這69800元我記得當時在南京是將錢打入柯又斌的銀行帳戶中，什么銀行我記不清楚了，只知道是國有四大銀行中的一家。我發(fā)展了三名下線，他們分別是我老婆柯某、王俊、張某乙，他們?nèi)嗣咳硕假徺I了21份資格。每人購買的21份資格給我返了6000元工資，三名共返了18000元工資。我們老總級別只能獲得三代下線投資購買資格的返利工資，第一代下線購買21份資格給我的返利工資是6000元，二代、三代每購買一份資格給我的返利工資的是500元。我共計拿了50萬元左右的返利工資，在南京時返利工資是每個月10號左右打入我的農(nóng)業(yè)銀行卡中，這張卡的卡號我記不清楚，卡已在今年7月份我來武漢后銷戶了，我來武漢后的返利工資是每個月10號左右打入我的農(nóng)業(yè)銀行卡中，到武漢后我共拿了20000元返利工資。
我是2014年5月份從南京調(diào)到武漢市的，級別沒有變化，還是老總級別。今天被抓的張某甲、李某甲、胡某甲、郭某甲、周某、程某、岳某、馬某、劉某甲這九個人和我是合作關(guān)系，由我牽頭，他們都歸我管，我歸江某2管，但我們的級別都是一樣的，都是老總級別。張某甲、劉某甲是去年調(diào)來武漢的，我和李某甲是差不多的時間從外地調(diào)到武漢的，其他人都是在我后面調(diào)來武漢的時間不長。我們10個人在一起合作，需要一個能干點的來牽頭，是江某2安排我來牽頭的的，主要是協(xié)調(diào)管理好這個團隊，能夠讓其發(fā)展壯大，增加業(yè)績。我具體管的是我從南京帶到武漢我原來下線三條線上的9個人，他們分別是我的下線柯某、王俊、張某乙，柯某的下線鄭文峰、柯照峰，鄭文峰的下線鄭某甲、鄭某乙，張某乙的下線唐皇、鄢勇云?？履?、柯照峰這兩人是老總級別，張某乙，鄭文峰、鄭某甲這三人是經(jīng)理級別，王俊、鄭某乙，唐皇、鄢勇云這4人是主任級別。
我這個小團隊日常張某乙負責管理，這個小團隊共租了兩套房子，一套是王子等人住的漢陽世紀龍城13棟1單元2404室，這套房子是我弟弟鄭文峰租的，是面住幾個人我不清楚，另一套是張某乙租的，也是在漢陽世紀龍城，門牌號我不知道，住的人數(shù)我也不清楚。我這個小團隊日常就是想辦法發(fā)展下線。就是按照我整理、準備的宣傳資料“合傳”、“開編”的內(nèi)容向立人講解我們的經(jīng)營理念，讓新人覺得有利可圖后加入進來。我今天帶來開會被扣押的“合傳”、“開編”宣傳資料，是準備在開會時提供給張某甲、李某甲、胡某甲、郭某甲、周某、程某、岳某、馬某、劉某甲這九個老總拿回去用的。
我到武漢市后還沒有發(fā)展下線。張某甲管理的小團隊目前加他一起共五個人，住在世紀龍城附近我剛來武漢時他下面10來個人，后來因沒有錢走了幾個人，現(xiàn)在只剩下5個人，我只知道有劉某乙、張某丙，其他人的名字我不清楚。李某甲管理的小團隊目前加他一起共有10個人左右，住在世紀龍城附近，我只知道有張敏、葉某甲、曾學勤、其他人的名字我不清楚。胡某甲管理的小團隊目前加他一起共有20個人左右，住在世紀龍城附近，他的小團隊我不是很清楚。郭某甲管理的是馬某的團隊，他團隊的人說是明天到漢陽，詳細的我不是很清楚。周某管理的小團隊和程某的小團隊在一起，目前他們一起共有20多個人，我只知道有候鵬三、劉某丙、李遠剛、李小波、劉某丁、伍某，其他人的名字我不清楚，他們住在世紀龍城附近，岳某的人和馬某在一起。劉某甲管理的小團隊目前加他一起共有6個人，住在世紀龍城附近，我只知道有黎某、莫某、郭某乙、其他人的名字我不清楚。
今天在維也納酒店1102房的會是我接到江某2的通知后我通知他們來開會的，房間是我用我的身份證訂的。今天開會時，程某向我提文了一份他們團隊的幾個負責職務(wù)的名單，內(nèi)容是總管：候鵬三，自總：劉某丙，自配：李遠剛，能力：李小波，經(jīng)晨：劉某丁，家庭：伍某。李某甲向我提文了一份他們團隊的幾個負責職務(wù)的名單，內(nèi)容是大總管：曾學勤，自律總管：葉某甲，申購總管：張敏，能力：張敏，家庭：曾周俊，自配：嚴貴小，經(jīng)晨：曾某。岳某、馬某向我提交了一份他們團隊的幾個負責職務(wù)的名單，內(nèi)容是大：馬理，自：岳得喜，能力：周成金，經(jīng)晨：林玉觀，自配：汪飛飛，家庭：林偉波，申購：馬霞。胡某甲向我提文了一份他們團隊的幾個負責職務(wù)的名單，內(nèi)容是大：黃紀云，自：王淑娟，能力：廖君霞，自配：許勝星，經(jīng)晨：劉必富。還有馬某提交給我的準備從外地調(diào)來武漢的15名團隊成員身份證復印件，要我辦理電話卡用，這15人是馬某的下線。
我今天來開會帶來了幾份“合傳”、“開編”宣傳資料，之前發(fā)過該資料，有的老總沒有，是準備發(fā)給之前沒有的老總帶回去對新人宣傳用。還帶了幾份我為團隊成員辦理電話卡的信息材料，準備發(fā)給老總們作為通訊錄便于他們聯(lián)系用。今天我還帶了一份規(guī)章制度和一個筆記本，我在筆記本上記錄了由我擬定今天開會時準備宣布對下面團隊成員補充的規(guī)章制度，共六條。規(guī)章制度和我為團隊成員辦理電話卡的信息的電子版文檔都保存在我的U盤里，U盤已被扣押。另有些扣押的材料應(yīng)該是凌某之前借住我家時留在我家的。我的直接上級領(lǐng)導是歐陽號，他的級別是體總。我們是直總。老總里面包括直總、市總、體總。
本院認為
我認為連鎖經(jīng)營他就是一種傳銷行為，參與者大部分人虧本，只有極小部分人賺錢，害的都是參與者的親戚朋友。
46、被告人張某甲的供述：我參與的是一個叫“1040陽光工程”的虛擬經(jīng)濟組織。我不清楚這是不是傳銷，但我覺得還是有一些危害性的，因為我們拉進來的人都是親戚、朋友、老鄉(xiāng)。
我們這個組織一共是分為“五級三晉制”，分別為業(yè)務(wù)員、經(jīng)理、老總，再往上的級別我們還是叫老總或老板。每一級到達的條件就是靠購買份子錢，每一份是3800元人民幣，購買了一份就算加入這個組織，購買了21份就是業(yè)務(wù)員，然后就可以發(fā)展下線，當你的下線購買滿了65份就可以升為經(jīng)理，購買滿了600份就可以升為老總。我現(xiàn)在就是第三級，是老總級。我是今年的2014年4月份到這個老總級別的，當時是我的上級吳志火通知我的，他說我的下線已經(jīng)購買足了600份，我就可以升到老總這個級別了。
我的上級就是吳志火，當時就是他發(fā)展我進這個組織的。我的下級有三個人，分別是我兒子張彪，還有劉某乙、杜子文。我就發(fā)展了他們?nèi)齻€人，然后他們又繼續(xù)向下發(fā)展人員。他們都到了經(jīng)理級別，他們發(fā)展的下線人員也都算在我的名下，一共有三十多人。我們的職責主要就是發(fā)展下線人員，再就是要負責自己發(fā)展的下線人員的吃住問題。
吳志火的上級是陳方，也是我們老鄉(xiāng)，他應(yīng)該是老板這個級別了。這個我們組織的“五級三晉制”是否落實了“出局”制度我不太清楚。我們這一次聚會的人都是剛到武漢不久的，是由胡某甲通知我們的，因為都是剛來不太熟悉，有沒有共同的上級我不清楚。聚會的內(nèi)容就是討論怎樣開展工作，發(fā)展下線人員。我們到武漢后還一起吃了三次飯。吃飯是鄭某4通知的，吃飯時有胡某甲、江某2，還有一個楊老板，還有一些我也不太認識的人。胡某甲是自律總監(jiān)，鄭某4是教育總監(jiān)，江某2和那個姓楊的都是老板級別的。我們聚在一起時，江某2和姓楊的就是說要我們好好做事一類的話，他們說的很少。我們平時都是由胡某甲和鄭某4負責，聚會都是由他們通知。
因為我們都是老鄉(xiāng)發(fā)展老鄉(xiāng)，所以就大多數(shù)都是江西籍人。
返錢的比例我不清楚，他們給我多少我就拿多少，我加入組織后大概返給我了六、七萬元錢。這些錢基本上都用完了，都用來給我的下線人員付房租，請他們吃飯和給他們購買生活用品了。
600份份額是老總級別，這個級別沒有管理團隊，再往上一個級別才有。團隊就是一個自律總監(jiān)，一個教育總監(jiān)。自律總監(jiān)是負責通知大家開會的，教育總監(jiān)就是負責開會是發(fā)言安排工作的。600份額對應(yīng)的200萬元資金應(yīng)該是由老板一級的人來掌握分配的，具體怎樣分配我不清楚。我們組織5級以上應(yīng)該沒有分級了。我們組織內(nèi)部肯定有最高的領(lǐng)導人，但我不知道是誰，沒有聽別人說過。
47、被告人黎某的第一次供述：我是從我租住地漢陽區(qū)十里景秀4棟901室被傳喚的。當時和我一起的有呂某、莫某、郭某乙、袁某，他們四人和我一起住在這里，另外還有楊某甲，男，36歲，他不住這里，是剛剛過來玩的。901室是今年4、5月份的時候我租的，房租每月2150元，一季度一付。租金是住的人平均攤。我就是租房的時候來的武漢。我把房租了后，大約過了一個月呂某、莫某、郭某乙一起來了，袁某是10月份才來的。我在武漢跟一個湖南省邵陽縣的服裝老板打工，具體就是收集最新服裝樣式，然后給他發(fā)回去。其他人他們都是在武漢打工，具體情況我不清楚。
第二次供述：我是2014年4、5月份由劉某甲通知我到武漢來的，來了后劉某甲分配給我的工作就是大總管，我們團隊一共有5個人，有莫某、呂某、袁紅利、郭某乙，我們團隊的上級就是劉某甲。我在這個團隊里面是大總管，主要負責日常的管理事務(wù)，我們這幾人都是來武漢后組成的團隊，我們在武漢還沒有開始發(fā)展新人，我是到武漢后，劉某甲要我任大總管才把這幾人交給我管理的。我們這個團隊是一級管理一級，我是由劉某甲管理，我就管理下面的自律、申購、經(jīng)晨幾個總管，給他們布置工作，布置怎樣開展工作。這幾個總管也是由我來任命的，但是因為我們在武漢的工作還沒有開展起來，所以我們團隊里這幾個總管現(xiàn)在還沒有任命，都是我在管所有的事務(wù)。
我不清楚一共來了多少個團隊，知道的就有劉某甲、張某甲、鄭某4這三個團隊。另外我還知道幾個到武漢來的總管，他們分別是張某乙、張某丙、葉某甲、劉某乙、莫某原來也任過自律總管，后來因為團隊人數(shù)減少，所以就沒有擔任了，這幾人都是總管，具體什么總管我也說不清楚。我們總管之間有相互交流，一般都是相互給對方團隊新發(fā)展的學員講課，我們講課一般都是一對一的講。
團隊內(nèi)有大總管、自律總管、申購總管、能力總管、自配總管、經(jīng)晨總管和家庭總管。自律總管是負責團隊的紀律，落實規(guī)章制度；申購總管就是對新加入的人員進行面試、考核；能力總管就是負責按團隊中人員的個人能力分配工作的；自配總管就是檢查紀律、工作情況的；經(jīng)晨總管就是負責平常的學習、講課；家庭總管就是負責平時的吃、打掃衛(wèi)生等工作的；大總管就是負責管理這些總管，監(jiān)督這些總管工作的。
我們一個團隊購買的份額的錢都是存到了上級給的銀行賬號里面，錢由誰掌握我不清楚，應(yīng)該由更高級別的人掌握。
其實來武漢的這些人現(xiàn)在就是一個大的團隊，現(xiàn)在還沒有完全進行完分配，現(xiàn)在都是相互交叉管理任命的。
48、被告人張某丙的第一次供述：我只知道“1040”工程是一種資金的投入，每個人花3800元買一個份額就可以加入這個工程，但我沒有看到有什么實質(zhì)性的產(chǎn)品。我是去年5月份加入這個工程的，是我的爸爸張某甲介紹我加入的。這個“1040”工程的組織有五個層級，業(yè)務(wù)員，組長、主任、經(jīng)理、老總。我知道買1-3份可以成為業(yè)務(wù)員，成為組長要買3-9份，成為主任要買10-64份，經(jīng)理要買65-599份，成為老總就得買600份以上的份額，每個份額是3800元，我們?nèi)绻l(fā)展了下線進入這個組織，下線買的份額或是下線的下線買的份額都可以累加在我們的身上，然后達到上述晉級的標準就可以晉級。
我現(xiàn)在是業(yè)務(wù)員，我花了3800元錢買了一份，是別人告訴我的一個匯錢的賬號，這個賬號是誰給我的我忘了，我往這個賬號里匯了3800元錢。我沒有發(fā)展人加入這個工程。
第二次供述：我是2012年2月底接觸這個“1040”工程的，在南京的時候，我和我的爸爸聽別人的介紹才知道這個“1040”工程，當時我還沒有買份額，到了2013年5月份的時候，我在江西的九江，我爸爸給我打電話，他說他在開封，后來我去了那里，我爸爸張某甲在開封接的我，把我送到別人家里去了，當時他也沒說什么，就走了，那里住著五個人，我就只記得一個叫劉某乙的女的，我和他們住了有四個多月，當時他們就跟我講了有關(guān)這個“1040”工程的相關(guān)規(guī)定，如何晉級，如何獲取報酬這些知識，劉某乙沒有跟我講過，當時她是經(jīng)理，現(xiàn)在是我在武漢的團隊的負責人，也就是總管。
我在武漢住漢陽區(qū)世紀龍城13棟2單元701室，當時住了我、劉某乙、李某乙、李某戊，但是我們的團隊有七個人，還有聶文、陳某、李光勇，劉某乙平時就是管理我們的生活，其他的沒有什么。
這個組織有一個五級三晉制的方式來計算報酬，這個方式我沒有搞懂，我只知道職務(wù)越高獲取的報酬就越高。我爸爸是老總，他自己跟我說的。我只知道買了21份是69800元，然后可以返利19000元錢，而且直接可以成為主任，買一份不返利。我平時沒有拿過報酬。他們有的拿報酬的人就辦了一張卡，然后組織上面的人就會按照五級三晉制的方式給他報酬，將報酬打入他的銀行卡。我剛開始沒有覺得這個組織是違法的，后來我覺得這種做法行不通，所以我后來就想走，我爸爸張某甲就一直勸我繼續(xù)做下去，我后來到了今年的10月初的時候我就走了。
他們有時帶些新人到我們住的地方來，我只是和他們談一些家常，并不講這個工程的一些知識。我只知道我的爸爸張某甲是老總，還有李某甲是老總，還有聽說鄭某4也是老總，他們都是江西人，李某甲在開封的時候我就認識了她，當時她是總管，在武漢的時候我聽別人說她是老總，是誰說的我忘記了。鄭某4我也是聽別人說的。我只知道劉某乙是張某甲的下線，還有杜子文、還有我，這是他跟我說的。我目前是經(jīng)理級別，李某乙是經(jīng)理，職位是家庭總管。
49、被告人胡某甲的供述：2012年下半年左右我在九江那邊碼頭一個運輸河沙的公司上班，認識的同事韓宏去年10月份左右就離開了公司，11月份時他就打電話給我，叫我到江蘇南京去上班，具體是開車，每個月6000元，后來也是打過我?guī)状坞娫?。直到今年元月中旬左右我才到南京去，但是到了之后發(fā)現(xiàn)沒有車開，當時韓宏他們有三男兩女，我猜想可能是傳銷，還和韓宏吵了一架，接下來韓宏就做我的思想工作，說他不會害我的，另外其他幾個人也都分別和我談心，都說他們現(xiàn)在在做生意，通過幾天的交談，他們讓我覺得和他們在一起有希望、有夢想、能發(fā)財，還能改變自己的人生，并且還不用干苦力，同時還不違法。并說每人只投資3800元為一份，當達到21份時就會自動升級為主任，當達到63份時就自動升級為經(jīng)理，當達到600份的時候就升級為老總（高級業(yè)務(wù)員）。我到那十天左右時就動心了，就交了3800元的資格費，是韓宏給我的農(nóng)業(yè)銀行帳號，他陪我一起去存的，當時的戶名我記不清楚了，韓宏就說還差20份就能成為主任，過了兩三天時我就回老家籌錢了，在家找家人及朋友借了十萬元錢后就又到了南京，到了后就又打了20份的錢76000元到了先前打的帳戶，也是韓宏陪我去的，就這樣我就成為了主任，并且到了第二個月就返還給我19000元，我就有了尋找合作伙伴的資格，也就是發(fā)展下線。
韓宏當時叫我去時他就是主任，他發(fā)展一個合作伙伴交滿21份的錢也就是共計人民幣79800元，就可以一次性再發(fā)展人交錢的第二個月就返還人民幣1080元錢。同時這個合作伙伴也正式進入組織，可以發(fā)展合作伙伴。不過每人最多只能發(fā)展3人，不能多于這個數(shù)字。
我就是給我的親戚朋友打電話，先以有工作的名義把他們騙過來，之后再當面以虛擬經(jīng)濟的名義對他們進行洗腦，要他們交錢后加入組織。我跟他們談話的位置就是韓宏接待我的南京市橋北區(qū)一處商品房里面。當時就是靠一對一的交流，任何人來了合作伙伴之后，大家都是互相幫忙洗腦。住宿和購買食物、家庭用品等的錢都是均攤。
我們這個傳銷組織沒有具體產(chǎn)品。我們這個傳銷組織的名稱是“自愿連鎖”，這個傳銷組織起碼有四級，我上面有幾級不知道，起碼有一級我稱之為老板，我一級是老總級別，我下面有兩級，我稱之為經(jīng)理和業(yè)務(wù)員。我只知道經(jīng)理每發(fā)展一個合作伙伴交21份的錢就可以都拿到1080元錢，跟我得到的一樣，而業(yè)務(wù)員可以交滿21份的錢第二個月就返還19000元。我不知道我們這個傳銷組織的老板是誰，在我第一次到達韓宏的傳銷公司時，核心人員主要就是韓宏。
我正式進入這個傳銷組織后住宿是隨便，也沒有管我，手機、身份證都是自己保管。我就介紹了三個下線，第一個是我老婆黃歡，我就是說要她過來找我，第二個是我的朋友方攀，我是騙他說工地上需要幫忙要他過來，第三個也是我的朋友叫王飛，我騙他說跟我一起過來搞車。黃歡她當時被我騙過來之后，知道我在搞傳銷，反對我搞，但是我還是說服了她，在今年2月份幫她交了人民幣79800元成為主任，她又發(fā)展了一個她的朋友。方攀被我騙來之后，我也是用虛擬經(jīng)濟的名義反復給他洗腦，最后在今年2月份他交了79800元，之后方攀發(fā)展了三個人，都是類似的形式，先把人騙過來，再要他們交21份錢。王飛大概今年3月份被我洗腦之后交的人民幣79800元，之后他發(fā)展了2名下線。他們的錢都是韓宏告訴我的賬號，我?guī)麄內(nèi)ゴ娴腻X，賬號我不記得了。在我發(fā)展他們?yōu)橄戮€之后組織給我提成了，每人提成1080元錢，錢是有的直接打到我的卡里面，有的給現(xiàn)金?？ㄌ栁也挥浀昧?。我不知道他們給的這些錢到哪里去了。韓宏沒有告訴過我他的上線是誰。
被我騙過來的這幾個人沒有限制他們的人身自由，或者毆打他人，我們這個組織要求我們不能對合作伙伴打罵，其他規(guī)章制度沒有。我一共有10幾個人的下線。我發(fā)展的這些人都是我身邊一起搞傳銷的人跟他們談心，沒有固定的人員。我們平時生活所需的經(jīng)費都是進入組織的人出錢。下線發(fā)展的下線，我只能一次性提成人民幣500元，我通過發(fā)展下線一共大概得了6萬多元錢。
因為南京那邊風聲緊了，我準備到武漢來繼續(xù)發(fā)展我的傳銷組織。武漢這邊的傳銷組織有張某甲、鄭某4，都是老總級別。張某甲是通過鄭某4認識的，鄭某4我以前在南京就認識了。我來了武漢一個星期。住在硚口區(qū)紫薇花園，房子是現(xiàn)成的，我自己想到武漢來，來之前跟鄭某4聯(lián)系了一下，反正位置是他提供的。在這里還住了有岳某，之后來了郭某甲，馬某。
我到武漢來沒有發(fā)展下線。鄭某4沒有要我?guī)兔Πl(fā)展下線。
2014年10月30日我在維也納酒店開會。有岳某，鄭某4，張某甲，周某，李某甲，劉某甲，郭某甲，程某，馬某和我在開會。是鄭某4打電話要我通知的這些人。除了岳某，郭某甲，馬某之外，都是電話聯(lián)系的。除了鄭某4之外，其他人都是我在武漢認識的，我到武漢后跟他們見過面，我們互留了電話。開會第一是互相認識，互相熟悉，互相交流經(jīng)驗，第二是準備有些人的團隊到達武漢后，把他們的團隊發(fā)展成為下線。好像沒有人把他們的團隊帶到了武漢。我們是自己干自己的，就我一個人到武漢的。
50、被告人程某的供述：我知道我自己的行為會發(fā)生擾亂社會經(jīng)濟的發(fā)展，但是我不希望這樣的危害結(jié)果發(fā)生。我們傳銷組織的層級分5級，稱謂分別是大老板，下面是老總，再下面是總管，總管下面是經(jīng)理，經(jīng)理下面是業(yè)務(wù)員。我在傳銷組織是老總級別，我的份額達到600份了，每份3300元人民幣，共198萬元。
我從2013年5、6月份在貴陽開始當業(yè)務(wù)員，發(fā)展下線，層層發(fā)展，累計到今年5、6月份發(fā)展到600份。我到老總級別需要人確認，是我的大老板確認的，他的身份我不清楚。
侯鵬三是管業(yè)務(wù)員的生活、學習、自律，工資發(fā)放、反利分配由上面溫發(fā)明發(fā)放。我們平時老總級別聚集是由教總鄭某4和自律總監(jiān)胡某甲負責召集。我來之前，溫發(fā)明要我聯(lián)系江某2，并告訴我他是市總，江某2要我聯(lián)系鄭某4。我們各自老板不一樣，到武漢后，由一個當?shù)氐慕炭偨y(tǒng)一指揮。
我管理團隊繳納的198萬元這個錢分多次存到多個私人賬戶，之后反利由大老板統(tǒng)一發(fā)到我的賬戶，我再按自己應(yīng)發(fā)的錢分解該筆款項，逐一發(fā)放給個人。抓獲我的時候搜出的那張工行卡就是大老板打錢給我的那張工行銀行卡。
我不清楚我們傳銷組織內(nèi)部是否有最高領(lǐng)導者。
51、被告人曾某的供述：我只知道要想加入這個“1040”工程就得每人起碼交3800元買一個份額，當作資金投入，這個工程沒有實質(zhì)性的產(chǎn)品。我是今年的6月份交了69800元買了21份加入這個工程，我是通過“阿兵”介紹加入的這個工程。
我是在這個組織從事主任職務(wù)。這個組織我知道的層級有業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理和老總。我是交足了21份的錢直接成為了主任。成為業(yè)務(wù)員交一份就可以，每份是3800元；成為組長是9份；成為主任就是9-65份；成為經(jīng)理就是要買65份以上；成為老總就是600份以上。這中間自己可以買份額，自己發(fā)展的下線如果買份額可以累加到我的份額上，達到一定數(shù)量我就可以晉級。
我的上線是一個叫“阿兵”的男的，好像是安徽人，是我和我的男朋友張開川今年5月份在上海認識的，當時“阿兵”介紹我們加入這個工程，后來我于今年6月份到武漢來，是“阿兵”的朋友“阿梅”來接我的，后來我們就住在漢陽的龍陽雅苑小區(qū)里。我后來發(fā)展我男朋友張開川成為我的下線，他花了3800元錢買了一份。他還沒有發(fā)展下線。我花了69800元錢買了21份，返利給我19000元，實際只交了50800元。這個錢是打給了一個指定的帳戶，這個帳戶是“阿兵”給我的?！鞍⒈苯形肄k了張農(nóng)業(yè)銀行卡，是在十里鋪附近，卡號我不記得了，返利10800元是打到這個卡上，現(xiàn)在也沒錢，成為主任報酬還沒有給我。
五級三晉制這是計算報酬的方式，我沒搞懂計算方法，我只知道職務(wù)越高每個人的報酬就越高。我不清楚這個組織內(nèi)部最高層級的人是誰。我成為主任后，有時跟新來的加入這個組織的人談心，是“阿兵”安排新來的人到我家里來，我就跟新來的人談心，也沒有講關(guān)于傳銷的一些知識。
我來了之后就一直住在漢陽區(qū)龍陽雅苑小區(qū)5棟501室，是“阿梅”讓我住的，中途有一個歐陽麗蘭的來住過，后來走了。“阿梅”、“阿兵”也在這里住過，還有一個叫“小青”的女的也在這里住過，后來張開川來了之后，就我們兩個住了，房租是誰交的我不清楚。我原來和“阿梅”、“阿兵”他們在一起搞這個“1040”工程，我們都是自己管自己。我們在一起沒有專門為研究“1040”工程而聚會。我只聽“阿兵”、“阿梅”說過有一個叫鄭某4的老總，但是這個人我沒有見過。
52、被告人李某甲的供述：因為我們做的這個“1040”工程涉及到傳銷，今天我們在武漢市維也納酒店的1102號房內(nèi)開會的時候被警察帶到派出所的。我是在2013年的3月份加入的，當時是我的一個老鄉(xiāng)方明友介紹我加入的，我當時是在北京打工，這個方明友就打電話我要去南京玩，我去后方明友就向我介紹了這個“1040”工程，他說這是虛擬經(jīng)濟，是沒有任何實物產(chǎn)品的，“1040”指的就是能夠賺到1040萬元錢。他要我先交錢，每份是3800元錢，交滿21份，就可以成為業(yè)務(wù)員，成為業(yè)務(wù)員后就可以再往下發(fā)展合作伙伴，你發(fā)展的這些合作伙伴也交了份錢后，我就可以拿到提成，交到一定分數(shù)的錢后，我還可以向上升職位，職位越高提成的比例越高。剛開始我還是猶豫的，在這個期間，方明友就帶了一些老鄉(xiāng)、朋友經(jīng)常找我談，就都是說這個“1040”工程有發(fā)展前途。我當時就認同了，方明友就介紹了一個叫王琳的總管給我，她就給了我一個工商銀行的賬號給我，我就存了70000元錢到這個賬號里面，然后我就成了業(yè)務(wù)員。方明友是我在北京打工的時候認識的，他現(xiàn)在蘇州，我因為和他鬧翻了，所以現(xiàn)在沒有他的聯(lián)系方式。
我們這個傳銷組織一共分幾級我也不清楚，我只知道第一級是叫業(yè)務(wù)員，交了21份錢后就可以成為業(yè)務(wù)員。往上就是經(jīng)理，交了70份錢就可以成為經(jīng)理。然后交到300份錢，就可以成為老總。再往上我就不清楚了。每個級別拿到的提成是不一樣的，級別越高提成的比例就越高，但具體的比例是多少我也不太清楚。
我現(xiàn)在是老總。沒有人任命，我的下線交的錢夠300份額后，我就自動成為老總。老總這個級別就還是主要負責發(fā)展下線人員，然后我的下面還有一個總管，他就幫我管理這些下線人員。現(xiàn)在到武漢后還沒有下面的主管。我主要是對我的朋友進行宣傳，我也是和朋友聯(lián)系，要他們過來到我這里來玩，等朋友來后，我就開始給他們介紹這個“1040”工程的好處，要他們也參加這個工程，可以賺到錢，再就是講我的親身經(jīng)歷，我一般都是一對一的和他們講。
我在2013年4月份的時候，介紹到了兩個人，其中一個叫葉小燕，是我在北京工作時的同事。另一個叫南俊，是我在網(wǎng)上認識的。我都是對他們說，要他們到南京來玩，他們來后我就將他們發(fā)展成了下線。當時葉小燕交了50000元錢，南俊交了60000元錢，也都是將錢存到我先前存錢的那個工商銀行帳戶里面。然后他們也開始發(fā)展下線，總共發(fā)展了26個人，再算上葉小燕、南俊，我的下線就有28人。但那26個人的基本情況我不清楚。我發(fā)展下線后，下線交了錢后，我是從中提成了的。我前后一共提成了5、6萬元錢，具體數(shù)不記得了。錢都是直接打在我一張中國農(nóng)業(yè)銀行的卡里，錢現(xiàn)在還有5000元錢，還在卡里面，其它的都用了。我們沒有脅迫別人，都是自愿的。
我是2014年8月份到武漢來的，是接到上級鄭某4的電話，要我到武漢來發(fā)展業(yè)務(wù)。我就一個人來到了武漢，剛來時是住在鄭某4的家里，住了十幾天后，我就在硚口區(qū)的紫微花園租了一間房自己一個人住。今天是鄭某4組織我們老總一級的人到維也納酒店內(nèi)開會，一共去了十幾個人，大多數(shù)我都不認識。我只認識鄭某4和一個年紀大的叫張某甲的。鄭某4的意思是武漢這邊環(huán)境更好，可以更好的開展業(yè)務(wù)。今天開會是由鄭某4組織的。開會的內(nèi)容是就是先讓大家都相互認識一下，然后商量一下以后怎樣開展工作。我們是三點半到的酒店，會還剛開始開，還沒有談到具體的工作和分工，警察就來了。參加開會的人我就認識鄭某4和張某甲，其他的都沒有見過。但來的這些人都和我一樣，是老總級的。
我到武漢還沒有開始發(fā)展下線。我從南京到武漢沒有帶我的下線人員。我以前是和方明友聯(lián)系，現(xiàn)在主要和鄭某4聯(lián)系。
53、被告人莫某的供述：今年6月份是我的老總劉某甲把我調(diào)到武漢的來的，我跟黎紅梅、黎某、呂某、郭某乙、袁某先后來到武漢。在今年10月30日被抓獲的那一天，楊某甲正好他在我們這里玩就被抓了。我老婆來了一個多月就回去了。這樣我們團隊只剩下5個人，黎某是大總管、我是自律總管、其他人都是業(yè)務(wù)員。我的總管的管理范圍就是按照經(jīng)營20條，團隊的組織紀律。
我今年6月份到武漢的時候，武漢有大概5、6個傳銷團隊，后來都調(diào)走了，我只知道剩下包括我這個團隊只有4個團隊。分別是張某乙、張某丙、葉某甲的團隊，其他的團隊我都不清楚了。我到武漢后是我的老總劉某甲給他們聯(lián)系號碼方便我與他們聯(lián)系，張某乙、張某丙、葉某甲，分別是他們團隊的自律總管。我們分管的內(nèi)容相同都是管紀律的，每周我們這幾個團隊的自律總管都要碰碰面，相互交流一下各自團隊的情況以及存在的問題，怎么改進，再就是平時我們相互對各個團隊的傳銷人員進行監(jiān)督，如果發(fā)現(xiàn)其他團隊的人違反了經(jīng)營20條，例如路上吃東西等情況，我就要向他們的自律總監(jiān)報告這些情況，讓這個違反紀律的人改正錯誤。
我們到武漢后由呂某發(fā)展了袁某，再沒有發(fā)展其他的新人了。我共買了21份，花了69800，就升為主任級別了。黎某也是主任級別。我以前不知道這是什么行為，現(xiàn)在知道這是違法的傳銷行為，害的都是自己的親戚朋友。
54、被告人張某乙的供述：我是在武漢搞傳銷的，就是“1040陽光工程”，這個工程是一種純資金運作，沒有產(chǎn)品，是由個人按照規(guī)定認購一定的份額來計算的。每個新人到一個地方后，我們會安排人給他介紹這是一個國家工程，只要投資3800元購買一份產(chǎn)品就可以獲得這個項目參與資格，第一份3800元里有500元算作精品，從第二份開始就算3300元一份，按照規(guī)定交滿21份69800元就可以發(fā)展3個下線，并獲得19000元的返利，之后下線發(fā)展的份額都可以累計到我的身上并按照比例返利，但返利標準遵照五級三晉制，也就是說自我開始我只能拿到我四代以內(nèi)下線的返利。我們返利的公式具體怎么計算我不清楚，新人申購都是將錢轉(zhuǎn)入申購總管的帳戶，再由申購總管于當月上交，由上面的老總計算后于下個月逐級返利。申購基本都是給新人帳戶號碼直接現(xiàn)匯，返利都是老總按照工資單給我們現(xiàn)金。
我們是按照五級三晉制劃分層級的，由低到高依次是業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總，業(yè)務(wù)員是繳納1-2份，組長是繳納3-9份，主任是繳納10-64份，經(jīng)理是繳納65-599份，上600份就是老總。我交了21份，加我下線總共300份不到，現(xiàn)在是經(jīng)理級別。自我參加該傳銷團伙以來，我認識的老總有鄭某4、柯某、張某甲、陳東勝和程某。去年我通過鄭某4了解到這個工程，當時他在南京。大概5月中旬鄭某4介紹我到南京實地了解了這個項目，我于當年6月向其繳納了2份份額7100元，每份3300元，第一份要繳納3800元，其中500元算做精品。隨后就一直在南京跟隨鄭某4發(fā)展，到去年7-8月份我交滿21份份額69800元成為主任，今年4-5月份隨鄭某4一起到武漢開始做傳銷至今。鄭某4是我的上線。
鄭某4發(fā)展了有柯某、王俊和我?？履呈青嵞?的愛人，她的下線有鄭某乙、鄭某甲、鄭某甲的愛人、柯某的舅舅、柯某的弟弟、鄭文峰、龔計國。王俊是鄭某4同學，他的下線我不知道。我是鄭某4的表弟，我的直接下線是我爸爸和韋結(jié)龍。我爸爸的下線是我媽媽和我爸爸的一個同事。韋結(jié)龍的下線是他愛人、唐皇和韋結(jié)龍的一個同事。韋結(jié)龍愛人下線是他哥哥“小龍”、還有“小龍”的一個朋友，唐皇下線可能是鄢勇云，我的下線一共大概有10來人。
我們是一行8人，分別有鄭某4、柯某、鄭文峰、王俊、鄭某甲、歐某、趙某和我于今年4月底到武漢發(fā)展，到武漢后我們團隊和陳東勝團隊合并，鄭某4和陳東勝安排占某任大總管、我任自律總管、申購總管是一個叫“王姐”的，至于經(jīng)晨，家庭之類職務(wù)一直在調(diào)整。10月份以后占某和“王姐”都離開了，來了很多新人，先后有候鵬山、程某和一個姓岳的主動聯(lián)系的我，要我?guī)兔κ煜きh(huán)境，便于他們在當?shù)刈夥?，?yīng)該是鄭某4將我的電話提供給這些人的，因為我在這個地方做的最長，環(huán)境最熟悉。
目前我還是自律總管，主要負責紀律管理。除去我繳納的21份返利19000元外我還獲利3、4萬元。大總管是對團隊負全責，自律是管理紀律的，申購是負責資金申購的，家庭是負責衛(wèi)生等生活環(huán)境的，能力是培養(yǎng)下線說話表達能力的，經(jīng)晨是安排工作時間的，自配是檢查紀律執(zhí)行情況的。
我還和其他團隊的總管級人員聯(lián)系的人有黎某、葉升、王夢琪、葉某甲、張某丙幾個人，還聽說過莫某、曾學勤、劉某乙、葉某乙等人。張某丙的上線是張某甲，其他我不清楚，組織明文規(guī)定不讓打聽。
我們團隊和其他團隊有一些合作，比如日常在社會上的行為表現(xiàn)我們是可以互相監(jiān)督的，給新人上課講授經(jīng)營理念時還會和其他團隊互相配合。我們這個團隊和黎某、葉升、王夢琪、葉某甲、張某丙等團隊都合作過。
我們一共租了三間房開展傳銷活動，分別是漢城花園2棟1401室是經(jīng)理室，張某丙團隊的世紀龍城13棟2單元701室、黎某團隊的十里景秀4棟901室、葉某甲團隊的龍陽雅苑5棟501室、龍陽雅苑1棟1101室。我皮包內(nèi)的租房合同就是我剛才說的三間房，這是我們團隊租房的合同。我的兩張電話卡都是鄭某4給我的，是這次組成新團隊后為便于組織開展傳銷活動給每個參與人員重新辦理的新號。
55、被告人汪某的供述：江某2是我的男朋友，我是去年年底在武漢與他確定的男女朋友關(guān)系，我是2012年與他在南京認識的。我在南京已經(jīng)做到了經(jīng)理級別，在我快要升到“上總”級別的時候，我下面發(fā)展的人想要走，我是去年6月份做到的“上總”，去年10月份在武漢升到了“直總”。是干某去年9月份通知我調(diào)到武漢。干某是我的上線，我和江某2、干某老婆三個人是干某的三條腿，我是2012年4月份左右被我同學張凡拉進這個傳銷行業(yè)的，但張凡把我安排在干某的下面。我和張凡、干某三個人是高中同班同學，干某和江某2的關(guān)系蠻好。
我一直是“直總”級別，江某2是“市總”級別，干某的老婆應(yīng)該也是“直總”級別的。江某2他的三條腿一個叫唐建利，好像是“上總”級別，一個姓慈，至少是“上總”級別，他下面發(fā)展的很不錯，一個是江的親友，也是“上總”級別。
我的三條腿，一個叫歐陽中良，是張凡的同學，張凡把歐陽中良安排到我下面的，歐陽中良是經(jīng)理級別的，一個叫李鵬，是我的朋友，我是去年8月份把他發(fā)展過來的，也是經(jīng)理級別的，一個叫葉希娜，也是經(jīng)理級別的。我總共從中賺到了十幾萬元錢，我做到如今的級別，至少已經(jīng)發(fā)展了800份，通過我和我的下線，為我們這個傳銷組織繳納的金額至少有280萬元了。我用的是一個中國農(nóng)業(yè)銀行的賬戶，這個賬戶在今年3月份左右有7000多元的回扣收益。
我調(diào)到武漢之后我在負責管理團隊，我在管我下面的8個人及江某2下面的十來個人，總共管理了二十來個人。其中我下面在今年3月份左右來了一個叫夏祥的新人，是李鵬帶來的，這個人入了16份左右的錢，我從中賺到了7000多元的回扣，江某2下面來了洪練填夫妻二人及他們的一個朋友共3個新人，洪練填入了21份錢，他老婆和他朋友各入了一份錢。我對團隊的日常管理就是有沒有發(fā)展新人，開家庭會，學習等等。
老總級別的我們每周開一次例會，是“教總”來組織，先是陳東兵當“教總”，后來是鄭某4當“教總”，參加例會的都是老總級別以上的，通常有10個人左右。例會內(nèi)容就是傳達上級指示，各個人團隊建設(shè)發(fā)展的情況及出現(xiàn)的問題，交流經(jīng)驗，開會地點一般選在茶社、咖啡廳之類的地點。
其實我早就發(fā)現(xiàn)了我們這屬于傳銷行為，害的都是親戚朋友熟人。沒有具體的產(chǎn)品，每個人加入進來都是交錢買資格，上面的人根據(jù)人頭來賺提成、回扣，我知道這是違法犯罪的行為，希望能爭取到寬大處理。
2014年10月30日在我家中，我本人向警方提供了一些關(guān)于傳銷的紙質(zhì)資料和筆記本，是我本人的，這些資料確實是有關(guān)傳銷的，是我本人主動提供給公安機關(guān)的，現(xiàn)在我在這些資料上簽字確認。
56、被告人劉某丁的供述：我們這五個人加上我表姐周建英都租住在武漢市漢陽區(qū)世紀龍城2單元803室，這個房子是我10月1日左右租的，房租每月2000元，是老總周某給的錢。這5個人歸我負責，我就相當于這個家庭的家長。
今年2月份，我小舅周某和我姐姐劉某丙分別給我打電話，說他們在貴州省貴陽市開了個建材用品店，讓我去玩下并看下商機，我去了后，我小舅周某介紹了一個國家陽光扶貧項目給我，就是先讓我交錢加入進來，然后由我再帶來更多的新人交錢加入，我就可以從中賺錢。我當時覺得這個項目還不錯，我就一次交了4萬多元錢加入進來了，成為了我姐姐劉某丙的業(yè)務(wù)員。在貴州做了半年多后，我今年9月底到的武漢，是上級安排我來武漢發(fā)展的。
周某是我們這個傳銷組織的“上總”，劉某丙是經(jīng)理，我是我姐劉某丙之下的經(jīng)理，我有兩個業(yè)務(wù)員，一個是楊某乙，另外一個是羅某，我這兩個業(yè)務(wù)員都是主任級別的。我們這個傳銷組織具體分為五個級別，最低的是實習業(yè)務(wù)員，再高的就是組長、主任、經(jīng)理、老總，也叫上總。我們傳銷組織的加入費用1份是3800元，具體交幾份由新加入者自己來決定，不過一次性交5份錢，也就是19000元，可以直接當組長，一次性交10份錢，也就是38000元，可以直接當主任。每個人最多只能一次性交21份錢。當一個人自己交的錢和其拉來的新人交的錢超過65份并帶兩個主任就可以當經(jīng)理，當一個人自己交的錢和其拉來的新人交的錢超過600份并帶三個經(jīng)理就可以當老總。實習業(yè)務(wù)員除了自己入的外，介紹一個新人入一份3800元錢，這個業(yè)務(wù)員可以分得570元，如果他介紹的新人入了兩份，這個業(yè)務(wù)員可以分得570元加上760元，共計1330元；組長級別的人，每介紹成功一份，可以分得760元錢；主任級別的人每介紹成功一份，可以分得1140元錢；主任級別的人每介紹成功一份，可以分得1596元錢；老總級別的人每個月拿百分之三的效益分紅和每份間接獎380元錢。
我們傳銷組織先是我們各級人員通過手機、QQ、微信等各種途徑聯(lián)系各自的親戚朋友或是網(wǎng)友等人，以介紹商機、開店、工作等等各種方式將對方哄到武漢來，然后由我們內(nèi)部的人員以聊天介紹等方式勸說新人投錢到陽光扶貧項目。新人交錢加入，我們通常是想辦法要新人多入幾份。新人到了武漢，我們各級人員一起對新人私下進行分析，商量說服新人的方案，對新人安排至少五次課，叫做12345班，有時也會帶新人拜訪我們的各級人員。
我們傳銷組織主要是發(fā)展新人、開晨會、宣講管理制度、開家庭會、拜訪其他同行。我們一般是提前兩天安排好具體活動。
我們傳銷組織沒有任何產(chǎn)品，就是虛構(gòu)的國家陽光扶貧項目。我是自己入了21份，以及介紹我同學陳勇入了5份、我鄰居唐倫入了21份、我準姐夫羅某入了21份，唐倫和羅某都是主任級別的，我于今年6月份左右升為經(jīng)理。楊某乙是今年10月份成為我下線的，他大概入了11份左右。
我的上級領(lǐng)導是我姐劉某丙，我姐的上級是我小舅周某，我下面都有陳勇、唐倫、羅某、楊某乙等人，他們各自下線我就不記得了。我作為經(jīng)理安排好住宿、吃喝、活動、學習、授課等。我現(xiàn)在做的傳銷組織層次結(jié)構(gòu)、營銷方式我認為很好，我們就是沒有具體產(chǎn)品，但我們也是一種蠻好的銷售方式，有經(jīng)濟動力。我作為經(jīng)理的收益也是按照提成來的，我的收益一般，總共賺到了一萬五千元錢。我也在努力設(shè)法促進銷售，但狀況只是一般。我知道傳銷是違法的活動。我覺得能夠鍛煉自己、也是一種銷售方式。
57、被告人占某的供述：2013年7月在南京經(jīng)我妹夫陳東勝的介紹，在繳納2份7100元后加入一個叫“資本運作”的傳銷組織。2013年9月陳東勝的哥哥陳東兵帶到武漢市漢陽十里景秀和世紀龍城小區(qū)開展傳銷活動，到2014年10月上旬離開武漢。我從事的是一個純資金運作的傳銷，沒有產(chǎn)品，只要投資3800元購買一份就可以獲取這個項目的參與資格，之后下線發(fā)展的份額都可以合計在我身上并按照比例返利提成，返利標準遵照五級三晉制，從我開始能拿到四代以內(nèi)下層的返利。我不清楚計算方式，我交了21份，加上我老婆和我妹妹及表弟的份額總共65份，現(xiàn)在是經(jīng)理級別。我的上線是我妹夫陳東勝，陳東勝是老總，他上面的老總還有張效益，歐陽號等。下線有我和我老婆、妹妹和表弟。2013年9月我到漢陽片區(qū)，共有5個團隊100人左右，到我離開時我們片區(qū)開展傳銷活動的有：陳東兵、鄭某4、孔海、邵同煌、黎某、何年易、陳振華、王義、徐訊、王臘花、魏柳青、魏柳琴、魏豐年、彭玉子、鄭文峰、張某乙、張敏、曾某等等，鄭某4是我們團隊的老總。我這個團隊成員有鄭文峰、張某乙等。王臘花是大總管和申購總管。鄭文峰是自律總管。之后張某乙、魏柳青又擔任自律總管。團隊與團隊之間有交流合作，相互監(jiān)督行為規(guī)范，交流發(fā)展下線的經(jīng)驗。我承認我被任命了團隊大總管，但我沒有答應(yīng)。
58、漢陽“8.18”組織、領(lǐng)導傳銷案件人員組織結(jié)構(gòu)示意圖證實，體總溫發(fā)明下面有現(xiàn)在漢陽區(qū)直總程某及自律總管劉某丙、經(jīng)晨總管劉某丁、家庭總管伍某；郭明霞下面有現(xiàn)漢陽片區(qū)直總周某、劉某甲，劉某甲下面有大總管黎某、自律總管莫某；陽號下面有凌某、現(xiàn)漢陽片區(qū)教育總管鄭某4、團隊前任大總管占某、大總管兼自律總管張某乙和現(xiàn)漢陽片區(qū)直總李某甲，自律總管葉某甲、經(jīng)晨總管曾某；陳凡下面有原漢陽片區(qū)市場總監(jiān)干某和原漢陽片區(qū)直總汪某，現(xiàn)漢陽片區(qū)直總郭水清、馬某及現(xiàn)漢陽片區(qū)市場總監(jiān)江某2、現(xiàn)漢陽片區(qū)原自律總管胡某甲、總管胡某乙、能力總管廖某乙；陳芳下面有現(xiàn)漢陽片區(qū)直總張某甲、大總管兼申購總管劉某乙、自律總管張某丙、家庭總管李某乙。
59、干某任體系總監(jiān)示意圖證實，干某下面江某2任市場總監(jiān)，在漢陽片區(qū)的團隊有教育總監(jiān)鄭某4團隊，下面有張某乙、占某、鄭某乙、陳某、歐某、鄭某甲等；直總張某甲團隊，下面有劉某乙、張某丙、李某乙、李某戊等；直總劉某甲團隊，下面有黎某、黃飛良、呂守云、鄭海燕、楊某甲等；直總李某甲團隊，下面有葉某甲、曾某、嚴某、葉某乙等；自律總監(jiān)胡某甲團隊，下面有胡某乙、廖某乙、廖某甲、李某丙、余某；直總程某、直總周某團隊，下面有劉某丙、劉某丁、羅某、任海艷等；直總岳某、郭水青、馬某團隊共7個團隊。
60、公安機關(guān)出具的被告人干某等27人前處情況及相關(guān)材料證實，被告人干某等27人均無違法犯罪前科。
61、中國農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行等與傳銷活動相關(guān)的銀行卡的開戶信息、6月內(nèi)流水信息及余額信息和開戶信息、被告人劉某甲等的銀行開戶信息、開戶行、6月內(nèi)流水信息及余額等證實，被告人干某等27人及傳銷相關(guān)人員在傳銷活動中的銀行交易情況。
62、傳銷資料、傳銷相關(guān)人員租房合同等證證實，被告人干某、占某等27人組織、領(lǐng)導傳銷活動的租房情況。
63、被告人干某、占某等27人的銀行對賬單、交易流水印證了被告人干某、占某等參與傳銷活動支付的費用及收入相關(guān)情況。
64、辨認筆錄4份證實，葉某甲指認李某甲、鄭某4，嚴某指認李某甲，劉某丙指認周某，李某戊指認張某甲，上述被辨認人均系傳銷組織成員。
65、武漢市公安局漢陽區(qū)分局五里墩街派出所情況說明一份證實，2014年11月11日上午9時許，被告人凌某帶一行李箱到派出所，自稱是歐某的男朋友，來所目的是打聽歐某的處理情況，被該所民警發(fā)現(xiàn)被告人凌某是該傳銷案件重要涉案人員，對其訊問調(diào)查后其即如實進行了供述。
綜合上述證據(jù)分析：
“1040陽光工程”傳銷組織系團伙犯罪組織，加入即購買1至21份的份額，成為股東后，每人至多發(fā)展3個直接下線，活動軌跡遍布全國，所在團隊在全國范圍內(nèi)活動，組織嚴密，團隊之間配合默契，分工協(xié)作，實行五級三晉制，編造7萬發(fā)展為1040萬的發(fā)財美夢。其系單線聯(lián)系下的嚴密組織，不斷地復制新人，欺騙新人，大多利用了同學、親戚、老鄉(xiāng)等人脈資源，多致資金被騙，家庭破裂，社會危害嚴重。本案爭議焦點如下：
1、關(guān)于犯罪主體問題。傳銷活動的組織者、領(lǐng)導者不僅是指傳銷活動的發(fā)起者、策劃者、操縱者以及承擔管理、協(xié)調(diào)等職責的人員，也包括在傳銷活動中承擔宣傳、培訓等職責的人員，和其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起作用的人員。被告人劉某丙等對傳銷活動進行積極協(xié)調(diào)，團隊之間互相交流學習，被告人干某等27名被告人在傳銷組織中均達到經(jīng)理、老總以上級別，下級還有主任、組長和業(yè)務(wù)員，層級均在三級以上。
2、關(guān)于傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員的人數(shù)計算問題。本案傳銷組織組織、領(lǐng)導多個傳銷團隊到武漢匯合，相互整合發(fā)展。被告人干某等27名被告人組織領(lǐng)導多個傳銷團隊，且多個組織的層級均達三級以上，各個團隊發(fā)展的人數(shù)應(yīng)當合并計算。被告人劉某丙等只看到自己的發(fā)展人數(shù)，其間接發(fā)展的人數(shù)亦應(yīng)計算進本人的發(fā)展人數(shù)，且均已達到30人以上。
3、關(guān)于是否騙取財物的問題。傳銷活動的組織者、領(lǐng)導者采取編造國家政策，夸大經(jīng)營投資盈利前景，掩飾計酬返利真實來源，實施傳銷活動，從參與者人員繳納的費用中非法獲利，應(yīng)當認定為騙取財物。參與傳銷活動的人員是否認為被騙，不影響騙取財物的認定。被告人劉某丙等雖然自己掏腰包墊錢替他人購買份額，但具有騙取錢財?shù)哪康?，其繳納更多的份額是為了賺取更多的利益。被告人劉某丙等雖然自己購買了一部分份額，但并不是所有份額均為自己出錢，其參與傳銷騙取財物的目的屬顯而易見。至于騙取財物的目的是否實現(xiàn)，不影響本罪的成立。
4、關(guān)于被告人自認為參與傳銷活動不違法的問題。被告人劉某甲、郭某甲、劉某丁、廖某甲、占某等自己認為傳銷活動不違法，或者說不知道傳銷活動違法，不知道非法傳銷被國家明令取締，所謂不知者不為罪，這是一種對法律的錯誤認識，不影響被告人犯罪的成立。
5、關(guān)于被告人凌某有無自首情節(jié)問題。被告人凌某主觀上沒有主動投案的故意，其到派出所目的不是為了投案自首，而是為了打探案情，雖然其到案后如實供述自己的罪行，但因缺乏自動投案的證據(jù)而不成立自首。
本院認為，被告人干某、江某2、汪某、鄭某4、胡某甲、劉某甲、李某甲、張某甲、程某、郭某甲、馬某、岳某、周某、凌某、張某乙、黎某、莫某、曾某、葉某甲、劉某乙、張某丙、劉某丙、劉某丁、胡某乙、李某乙、廖某甲、占某等27人以投資理財為由，要求參加者繳納費用和購買份額獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。本案系共同犯罪，各被告人按自己的層級發(fā)生作用，不宜區(qū)分主從，按各被告人發(fā)展人數(shù)及作用予以量刑。被告人干某犯罪后能主動投案，并如實供述犯罪事實，且當庭自愿認罪，具有自首情節(jié)，可以從輕處罰。被告人汪某、鄭某4、胡某甲、劉某甲、李某甲、張某甲、程某、岳某、凌某、張某乙、黎某、莫某、曾某、葉某甲、劉某乙、張某丙、劉某丁、胡某乙、李某乙、廖某甲、占某等到案后如實供述自己的犯罪事實，且當庭自愿認罪，均系坦白，均可以從輕處罰。被告人江某2、郭某甲、馬某、周某均當庭自愿認罪，均可以酌情從輕處罰。被告人胡某甲的辯護人費雪峰辯稱被告人胡某甲系初犯、偶犯，認罪態(tài)度好，可以從輕處罰的觀點，與本案事實、證據(jù)和法律規(guī)定相符，本院予以采納；但辯稱被告人胡某甲在傳銷組織中層級較低，任命為自律總監(jiān)但未實際履職的觀點，與本案事實、證據(jù)和法律規(guī)定不符，本院不予采納。被告人劉某甲的辯護人劉淑靜辯稱被告人劉某甲系被騙加入，雖達到老總級別，但其份額大部分是自己出資購買，不是詐騙財物的觀點，與本案事實、證據(jù)和法律規(guī)定不符，本院不予采納；但辯稱被告人劉某甲系初犯、偶犯，要求對其從輕處罰的觀點，與本案事實、證據(jù)和法律規(guī)定相符，本院予以采納。被告人黎某的辯護人姜華辯稱被告人黎某主動認罪悔罪，系初犯，可以從輕處罰的觀點，與本案事實、證據(jù)和法律規(guī)定相符，本院予以采納。被告人劉某丙的辯護人謝浩辯稱被告人劉某丙的行為不構(gòu)成犯罪，應(yīng)宣告劉某丙無罪的觀點，與本案事實、證據(jù)和法律規(guī)定不符，本院不予采納。被告人劉某丁的辯護人王靜辯稱被告人劉某丁系剛畢業(yè)的大學生，且任經(jīng)晨時間很短，請求從輕處罰的觀點，與本案事實、證據(jù)和法律規(guī)定相符，本院予以采納。被告人胡某乙的辯護人彭榮辯稱被告人胡某乙認罪悔罪，且系初犯、偶犯，請求從輕處罰的觀點，與本案事實、證據(jù)和法律規(guī)定相符，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第六十七條第一款、第三款，第五十二條，第五十三條及最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人干某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年十個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月6日起至2017年9月5日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二、被告人江某2犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年八個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2018年6月30日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
三、被告人汪某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2017年10月30日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
四、被告人鄭某4犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2018年1月30日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
五、被告人胡某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年十個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2017年8月30日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
六、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2017年4月30日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
七、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2017年4月30日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
八、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2017年4月30日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
九、被告人程某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2017年4月30日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
十、被告人郭某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2017年4月30日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
十一、被告人馬某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2017年10月30日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
十二、被告人岳某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2017年4月30日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
十三、被告人周某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2017年10月30日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
十四、被告人凌某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月11日起至2017年2月10日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
十五、被告人張某乙犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月6日起至2016年7月5日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
十六、被告人黎某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2016年3月30日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
十七、被告人莫某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2016年3月30日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
十八、被告人曾某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2016年3月30日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
十九、被告人葉某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2016年4月30日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二十、被告人劉某乙犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2016年3月30日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二十一、被告人張某丙犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月5日起至2016年4月4日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二十二、被告人劉某丙犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2016年8月30日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二十三、被告人劉某丁犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2016年5月30日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二十四、被告人胡某乙犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2016年3月30日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二十五、被告人李某乙犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月1日起至2016年3月31日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二十六、被告人廖某甲犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2016年3月30日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二十七、被告人占某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月10日起至2016年7月9日止。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省武漢市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長余立進
人民陪審員張曉
人民陪審員沈繼奎
裁判日期
二〇一六年一月十三日
書記員
書記員朱苒
