審理法院： 合肥市包河區(qū)人民法院
案 號： （2014）包刑初字第00073號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2014-03-27
合肥市包河區(qū)人民檢察院指控：
一審答辯情況
被告人王某2于2008年初經(jīng)葉某1（已判刑）介紹在廣西南寧加入名為“資本運(yùn)作”（又稱“連鎖經(jīng)營”）的傳銷組織。之后王某2先后發(fā)展被告人劉某3以及劉某4、李某2（均另案處理）三人作為自己的直接下線，劉某3、李某2又陸續(xù)發(fā)展被告人王某6、王某5和王某2、馬某1、王1（均另案處理）等人加入該傳銷組織，通過層層發(fā)展、復(fù)制，逐步形成了以王某2、劉某3、王某2、王某5、王某6、王1、馬某1等家族成員為骨干的傳銷組織體系。
該傳銷組織以純虛擬的份額作為“產(chǎn)品”，通過廣泛發(fā)展人員購買份額，建立起上下級網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，再由其上線人員對所購份額按比例逐級瓜分?！百Y本運(yùn)作”建立起“五級三晉制”的發(fā)展模式。“五級”是指實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級經(jīng)理（又稱高級業(yè)務(wù)員、“老總”）五個級別。新人加入該組織、至少要購買1份產(chǎn)品，第1份產(chǎn)品的價(jià)格為人民幣3800元（含500元的服裝費(fèi)），每人購買的份額最高不得超過21份，從第2份到第21份，每份產(chǎn)品的價(jià)格為人民幣3300元，但每份產(chǎn)品都無實(shí)物對應(yīng)，號稱“純資本運(yùn)作”。每位參與者最多只有3名直接下線。
該組織為了加強(qiáng)管理，建立了“總裁”、“總監(jiān)”、“各組負(fù)責(zé)老總”、“經(jīng)理室總管”等多層次的管理體制。王某2為總負(fù)責(zé)人，合肥地區(qū)又分別配有行政總裁、體系總裁、人事總裁、教育總監(jiān)、自律總監(jiān)、申購總監(jiān)、產(chǎn)品總監(jiān)、自律配合、申購配合等職務(wù)，對本地區(qū)傳銷人員和傳銷資金進(jìn)行管理。下設(shè)多個經(jīng)理室，每個經(jīng)理室配有“總管”、“能力總管”、“自律總管”、“申購總管”、“能力配合”、“自律配合”等人員，對下線人員及申購資金進(jìn)行管理。
該組織自2010年8月由王某2從廣西壯族自治區(qū)南寧市搬遷到合肥市后，王某2、劉某3、王某6、姜文杰、譚安華、王某5、楊金根、廖文英、周清容、賈某1、鄂永剛、付某1、王儉江、徐某2、譚雪芹、王小平、漆如燕、蘇洪龍、李某1、吳紅英、胡冬梅、徐某1、于遠(yuǎn)華、袁小華、余某1、劉某3、尹明遠(yuǎn)、曹開銀、陳政翰、盛某某、易玉斌、肖1、劉振紅、劉某2、沈某1、穆某1、王某1、曹2、曾某1、嚴(yán)亞芳在合肥市包河區(qū)等地以進(jìn)行“資本運(yùn)作”為名，不斷誘騙下線人員加入傳銷組織，下線均超過30人，且層級達(dá)到三級以上。至案發(fā)，王某2領(lǐng)導(dǎo)的傳銷體系共有老總200余人，傳銷人員共計(jì)8500余人。被告人曹1、潘某1在傳銷體系中負(fù)責(zé)資金結(jié)算，對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用。
為證實(shí)上述指控的事實(shí)，出庭支持公訴的公訴人當(dāng)庭宣讀各被告人及同案犯的多次供述、證人證言，查獲的有關(guān)傳銷網(wǎng)絡(luò)圖等材料，扣押物品清單、銀行查詢材料、鑒定材料、各被告人戶籍證明、歸案經(jīng)過等證據(jù)材料。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，王某2等42名被告人以“資本運(yùn)作”為名，不斷誘惑、發(fā)展他人購買虛擬“份額”，建立層級分明的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，從中騙取非法利益，擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究各被告人的刑事責(zé)任。提請本院依法懲處。
庭審中，出庭支持公訴的公訴人提出：被告人王某2、劉某3、王某6、王某5、姜文杰、譚安華、楊金根、周清容、廖文英、蘇洪龍、袁小華、于遠(yuǎn)華、尹明遠(yuǎn)、陳政翰、胡冬梅發(fā)展下線人員眾多，均達(dá)120人以上，銀行賬戶往來資金數(shù)額巨大，社會危害程度較大，該十五名被告人的行為屬情節(jié)嚴(yán)重。其中：被告人王某2、劉某3、王某6、姜文杰在傳銷組織中起核心作用，被告人蘇洪龍歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，積極揭發(fā)其他同案犯的犯罪事實(shí)，對公安機(jī)關(guān)查清犯罪事實(shí)起到重要作用，認(rèn)罪態(tài)度較好。建議依法判處被告人王某2、劉某3、王某6、姜文杰八至十年有期徒刑；判處被告人王某5、譚安華、楊金根、周清容、廖文英、蘇洪龍、袁小華、于遠(yuǎn)華、尹明遠(yuǎn)、陳政翰、胡冬梅五年以上有期徒刑，其余被告人在有期徒刑五年以下依法公正判處。
各被告人辯解及辯護(hù)人辯護(hù)意見如下：
1、被告人王某2辯解，其于2009年底以后就從傳銷組織中出局，此后因葉某1被抓，在組織中僅負(fù)責(zé)計(jì)算工資。其辯護(hù)人對指控的罪名不持異議，對部分事實(shí)提出異議：（1）王某2自2009年底因出局而脫離傳銷組織，自南寧移至合肥的傳銷人員系葉某1帶領(lǐng)，并非王某2所為；（2）王某2在傳銷組織中并非體系的負(fù)責(zé)人，僅從2012年10月葉某1被抓后在傳銷組織中負(fù)責(zé)計(jì)算傳銷人員的工資；（3）自王某2處扣押的網(wǎng)絡(luò)圖系葉某1所給，不能說明都是王某2的下線；（4）王某2還有其他合法經(jīng)營上千萬元的收入；（5）依據(jù)王某2銀行卡交易明細(xì)進(jìn)行累加計(jì)算出億元的涉案金額，屬重復(fù)計(jì)算；（6）王某2沒有限制他人人身自由，歸案后坦白交待其犯罪事實(shí)，庭審中自愿認(rèn)罪，系初犯、偶犯。建議給予從輕或減輕處罰。
2、被告人劉某3表示自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人對指控的罪名不持異議，認(rèn)為：劉某3系被動參與，并非傳銷活動的組織、領(lǐng)導(dǎo)者；其下線多由王某2管理，未曾擔(dān)任過任何職務(wù)，所起作用較?。粴w案后認(rèn)罪態(tài)度較好，系初犯，贓款、贓物已追回，經(jīng)濟(jì)損失得以挽回，扣押的款項(xiàng)中另有100萬元系其個人合法收入，應(yīng)予返還。
3、被告人王某6辯解，其在傳銷組織中僅做賈某1這條線，另外兩條線系王某2在管理，不應(yīng)計(jì)入其下線人數(shù)，對其余事實(shí)無異議。其辯護(hù)人對指控的罪名不持異議，就指控事實(shí)提出同王某6相同的辯護(hù)意見，認(rèn)為王某6其行為不構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重，建議在有期徒刑五年以下予以量刑。
4、被告人王某5辯解其身份證被王某2拿去使用，其沒有實(shí)際參與傳銷。其辯護(hù)人認(rèn)為：王某5系聽從王某2安排將7000元現(xiàn)金以及身份證交給了王某2，沒有實(shí)際參與傳銷活動，故指控王某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪無事實(shí)依據(jù)，證據(jù)不足，指控的罪名不能成立。
5、被告人姜文杰辯解，其自2012年6月份以后即離開合肥，在傳銷組織中沒有起到核心作用，銀行卡上的往來資金不僅有其自己團(tuán)隊(duì)的工資還有其他團(tuán)隊(duì)的代發(fā)工資。其愿將銀行卡上凍結(jié)的非法收入上交國庫，并表示自愿認(rèn)罪。辯護(hù)人對指控的罪名和事實(shí)不持異議，認(rèn)為姜文杰系從犯，在傳銷組織中未起核心作用，自2012年6月以后就淡出傳銷組織；如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，系初犯，沒有脅迫下線人員。建議給予從輕處罰。
6、被告人譚安華辯解，其任申購總監(jiān)職務(wù)是被迫接受上級任命，案發(fā)前已主動退還部分傳銷人員投資款。對指控的其余事實(shí)無異議。辯護(hù)人對指控的罪名和事實(shí)不持異議，認(rèn)為譚安華系從犯，申購總監(jiān)的職務(wù)是上級任命：歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，有悔罪表現(xiàn)，自愿認(rèn)罪，系初犯，其也是因受騙誤入傳銷組織。建議給予從輕處罰。
7、被告人楊金根表示自愿認(rèn)罪，辯解徐某1、穆某1這條線不應(yīng)計(jì)入其下線人數(shù)，其下線僅吳紅英一條線；被扣押車輛是其貸款所買。辯護(hù)人對指控的罪名不持異議，對指控的事實(shí)除提出同楊金根相同的辯護(hù)意見外，認(rèn)為楊金根的下線人數(shù)不超過100人，涉案金額有重復(fù)計(jì)算；楊金根如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好；楊金根誤入傳銷組織，所起作用及社會危害性較小。建議給予從輕處罰并適用緩刑。
庭審中，辯護(hù)人針對上述主張，提供了杭州市拱墅區(qū)人民法院起訴、應(yīng)訴材料及貸款擔(dān)保合同等證據(jù)（均為復(fù)印件），另提供了居住地相關(guān)基層組織出具的證明，證明其家庭無其他經(jīng)濟(jì)收入，靠務(wù)工維持家庭生活，家庭生活困難。
8、被告人廖文英辯解，易玉斌這條線人數(shù)不應(yīng)計(jì)入其下線人數(shù)，易玉斌屬于肖2下線，其沒有從這條線上得到返利。辯護(hù)人對指控的罪名和事實(shí)不持異議，認(rèn)為廖文英在傳銷組織中不是骨干分子，系從犯；因受騙誤入傳銷，本身也是受害人，主觀惡性較小，犯罪情節(jié)較輕，下線僅有30-40人，獲利僅10萬左右；自愿認(rèn)罪，系初犯、偶犯。建議判處五年以下有期徒刑并適用緩刑。
9、被告人周清容對指控事實(shí)無異議，自愿認(rèn)罪。辯護(hù)人對指控的罪名不持異議，認(rèn)為：周清容加入前其下線中金某這條線即已存在，并非周清容發(fā)展，徐某3這條線亦不應(yīng)計(jì)入周清容名下，另其他下線成員中存在虛擬人數(shù)10余人，故指控周清容下線人員超120人證據(jù)不足；周清容在傳銷體系中并非骨干成員，沒有擔(dān)任相關(guān)職務(wù)；周清容系初犯、偶犯，積極退賠部分贓款，有悔罪表現(xiàn)。建議給予從輕處罰。
10、被告人付某1及其辯護(hù)人對指控事實(shí)和罪名不持異議。辯護(hù)人認(rèn)為：付某1系受騙誤入傳銷組織，發(fā)展下線人數(shù)較少，犯罪情節(jié)顯著較輕，主觀惡性及社會危害性較??；如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，自愿認(rèn)罪，家中尚有年幼的女兒需要撫養(yǎng)。建議對其免予刑事處罰。
11、被告人劉振紅及其辯護(hù)人對指控事實(shí)和罪名不持異議。辯護(hù)人認(rèn)為：劉振紅下線主要系其妻子王某1這條線，且有虛擬人數(shù)；升總時(shí)間較短，且下線人數(shù)及獲利較少；認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，自愿認(rèn)罪。建議給予從輕處罰。
12、被告人賈某1表示自愿認(rèn)罪。辯護(hù)人認(rèn)為：指控被告人賈某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪不能成立，賈某1系由其母親王某6安排頂替賈1加入傳銷組織，賈某1沒有實(shí)施傳銷活動，也沒有獲利，其下線也系其母親王某6和姨媽王某2發(fā)展放在其名下，其行為僅屬一般違法行為。
13、被告人鄂永剛及其辯護(hù)人對指控事實(shí)和罪名不持異議。辯護(hù)人認(rèn)為：鄂永剛在傳銷組織中未擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，發(fā)展下線人員較少，社會危害性較??；歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，系初犯，家中有父母和子女需要照顧。建議給予從輕處罰。
14、被告人易玉斌及其辯護(hù)人對指控的事實(shí)和罪名不持異議。辯護(hù)人認(rèn)為：易玉斌在傳銷組織中不是組織、領(lǐng)導(dǎo)者，起次要、輔助作用；易玉斌受其母親廖文英的影響加入傳銷組織，其本身也是受害者，下線人數(shù)中有虛擬人數(shù)；銀行卡交易明細(xì)所反映的大量往來記錄是其在體系內(nèi)負(fù)責(zé)申購款的收取、匯轉(zhuǎn)等，并非都是其傘下繳納的申購資金；歸案后坦白交待，自愿認(rèn)罪，系初犯、偶犯，愿意交納罰金。建議給予從輕處罰。
15、被告人蘇洪龍表示自愿認(rèn)罪，辯解其傘下人數(shù)沒有超過120人，請求予以核實(shí)，另辯解其身患高血壓等嚴(yán)重疾病，請求給予從輕處罰。
16、被告人徐某2及其辯護(hù)人對指控的事實(shí)和罪名不持異議。辯護(hù)人認(rèn)為：徐某2的下線人數(shù)僅35人，且系初犯，參與傳銷犯罪時(shí)間較短，自愿認(rèn)罪，自2012年9月離開傳銷組織后便從事合法經(jīng)營。建議對其從輕處罰并適用緩刑。
17、被告人袁小華對指控事實(shí)無異議，自愿認(rèn)罪。辯護(hù)人認(rèn)為：袁小華僅發(fā)展劉某5一條下線，另兩條下線系袁小華用他人身份證申購的，下線人數(shù)實(shí)際約有40人，故指控袁小華下線人數(shù)達(dá)120人以上證據(jù)不足；涉案三張銀行卡僅有一張是從事傳銷活動所用；袁小華系受朋友誘騙誤入傳銷組織，沒有獲利，主觀惡性較??；歸案后坦白交待，真誠悔罪，系初犯、偶犯，庭審中自愿認(rèn)罪。建議給予從輕處罰并適用緩刑。
18、被告人盛某某及其辯護(hù)人對指控的事實(shí)和罪名不持異議。辯護(hù)人認(rèn)為：盛某某三條下線中有一條系其妻子，另兩條是他人發(fā)展放在其名下，沒有獲利，對其下線人數(shù)59人予以認(rèn)可；系受騙誤入傳銷組織，在傳銷活動中起次要作用，主觀惡性及社會危害性較?。皇⒛衬硽w案后多次穩(wěn)定一致地如實(shí)供述，認(rèn)罪態(tài)度較好，系初犯、偶犯。建議對其判處二年以下有期徒刑并適用緩刑。
19、被告人漆如燕及其辯護(hù)人對指控的事實(shí)和罪名不持異議。辯護(hù)人認(rèn)為：漆如燕參與傳銷犯罪時(shí)間較短，也沒有擔(dān)任職務(wù)，剛升任老總即被抓獲；歸案后能穩(wěn)定一致如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪，且系初犯、偶犯；案發(fā)后其家人已代為退還下線人員10余萬元的款項(xiàng)，愿意交納罰金。建議給予從輕處罰。
20、被告人王小平及其辯護(hù)人對指控的事實(shí)和罪名不持異議。辯護(hù)人認(rèn)為：王小平在傳銷體系中級別較低，犯罪情節(jié)一般，可比照從犯從輕或減輕處罰；其傘下人員由其上線代管，且與上線多次發(fā)生沖突，發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙后陸續(xù)退還下線人員70余萬元的款項(xiàng)，愿意交納罰金，真誠悔罪。建議給予從輕處罰并適用緩刑。
21、被告人于遠(yuǎn)華對指控事實(shí)不持異議，自愿認(rèn)罪。辯護(hù)人認(rèn)為：王小平這條線的人員不應(yīng)計(jì)入其傘下人數(shù)，指控于遠(yuǎn)華的下線人數(shù)超120人證據(jù)不足，涉案傳銷資金數(shù)額較?。挥谶h(yuǎn)華認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，自愿認(rèn)罪，系初犯、偶犯，無犯罪前科；身患疾病，身體狀況較差。建議給予從輕處罰。
22、被告人譚雪芹對指控事實(shí)不持異議，自愿認(rèn)罪，辯解其下線人數(shù)沒有那么多，其現(xiàn)已離異，家中有三個孩子需撫養(yǎng)。請求給予從輕處罰。
23、被告人余某1對指控事實(shí)不持異議，自愿認(rèn)罪。辯護(hù)人認(rèn)為余某1的下線人數(shù)不足30人，銀行卡反映涉案金額較少，沒有獲利，其本身也是受害者，故指控余某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪證據(jù)不足，罪名不能成立。
24、被告人劉某2對指控的事實(shí)自愿認(rèn)罪，辯解其因年幼無知誤入傳銷組織，現(xiàn)已充分認(rèn)識到傳銷活動害人害己，請求給予從輕處罰。
25、被告人尹明遠(yuǎn)對指控事實(shí)不持異議，表示自愿認(rèn)罪，辯解其傘下的尹某1這條線是其上線李某3安排代為管理，不應(yīng)計(jì)入其下線人數(shù)。辯護(hù)人對指控的罪名不持異議，認(rèn)為尹明遠(yuǎn)的下線僅39人，指控其下線人數(shù)超過120人證據(jù)不足；尹明遠(yuǎn)因?qū)麂N活動的錯誤認(rèn)識導(dǎo)致犯罪，在傳銷組織中所起作用較小，其主觀惡性及社會危害性較??；尹明遠(yuǎn)系初犯，其本身也是受害者，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，有悔罪表現(xiàn)。建議給予從輕、減輕處罰。
26、被告人曹開銀及其辯護(hù)人對指控事實(shí)和罪名不持異議。辯護(hù)人認(rèn)為：曹開銀在傳銷組織中沒有擔(dān)任任何職務(wù)，升任老總級別不久，涉案金額較小，獲利較少，所起作用較??；其本身也是受害者，下線成員多為親友，沒有限制他人人身自由，社會危害性較??；歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，系初犯、偶犯，自愿認(rèn)罪，愿交納罰金；家中有年邁的父母及年幼的子女需照顧。建議給予從輕處罰并適用緩刑。
27、被告人陳政翰表示自愿認(rèn)罪，辯解其傘下陳某1這條線是其上線王某3直接管理，其下線人數(shù)沒有超過120人，銀行卡交易明細(xì)上的部分資金系幫他人代發(fā)工資。辯護(hù)人認(rèn)為：將陳某1的下線計(jì)入陳政翰傘下人數(shù)證據(jù)不足，且有重復(fù)計(jì)算疊加情況，另其他下線人員中存在虛擬人數(shù)；以銀行卡交易明細(xì)計(jì)算涉案數(shù)額，方法不妥；陳政翰系從犯、無前科，歸案后如實(shí)供述，認(rèn)罪態(tài)度較好，其本身也是受害者。建議給予從輕處罰。
28、被告人曹1表示自愿認(rèn)罪，辯解其參與傳銷時(shí)間較短。請求給予從輕處罰。
29、被告人胡冬梅及其辯護(hù)人對指控的事實(shí)不持異議。胡冬梅表示自愿認(rèn)罪，辯解其加入傳銷組織自認(rèn)清傳銷的危害性后，就想擺脫但傘下人員眾多，難以脫離，直到被抓獲方覺真正得以解脫。希望給予從輕處罰。辯護(hù)人認(rèn)為：胡冬梅歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，其家中有13歲的孩子需撫養(yǎng)，請求給予從輕、減輕處罰。
30、被告人肖1及其辯護(hù)人對指控的事實(shí)不持異議。肖1辯解：自關(guān)押以來深刻反省，真誠悔罪，配合管教干部做好其他在押人員的思想教育，在羈押期間表現(xiàn)突出，希望給予從輕處罰。辯護(hù)人認(rèn)為：肖1下線成員中存在虛擬人數(shù)，實(shí)際下線僅30人，涉案數(shù)額較小，犯罪情節(jié)較輕。建議判處一年以下有期徒刑并適用緩刑。
31、被告人潘某1對指控事實(shí)認(rèn)罪，辯解其參與傳銷時(shí)間短，所起作用小。請求給予從輕處罰。
32、被告人嚴(yán)亞芳及其辯護(hù)人對指控事實(shí)和罪名不持異議。辯護(hù)人認(rèn)為：嚴(yán)亞芳的3條下線中有2條系死線，其也沒有直接管理、領(lǐng)導(dǎo)下線，在傳銷組織中未擔(dān)任相關(guān)職務(wù)；嚴(yán)亞芳系初犯，自愿認(rèn)罪；其丈夫楊金根因本案被關(guān)押，家庭經(jīng)濟(jì)困難，有2個年幼的子女尚需撫養(yǎng)。建議給予從輕處罰并適用緩刑。
其余被告人對指控的事實(shí)無異議或自愿認(rèn)罪。
本院查明
經(jīng)審理查明：
被告人王某2于2008年初經(jīng)葉某1（已判刑）介紹在廣西南寧加入名為“資本運(yùn)作”（又稱“連鎖經(jīng)營”）的傳銷組織，并先后發(fā)展被告人劉某3，以及劉某4、李某2（均另案處理）三人作為自己的直接下線。通過層層發(fā)展，被告人劉某3又陸續(xù)發(fā)展被告人王某5、王某6，以及王某2、馬某1、王某4、王1（均另案處理）等人加入該傳銷組織，逐步形成了以王某2、劉某3、王某2、王某5、王某6、王1、馬某1等家族成員為骨干的傳銷組織體系。
該傳銷組織以純虛擬的份額作為“產(chǎn)品”，規(guī)定加入者以3800元購買第一份“產(chǎn)品”作為加盟費(fèi)，隨后購買的份額每份以3300元計(jì)算，每人最多可以69800元購買21份，每人最多可發(fā)展三名直接下線。通過層層復(fù)制，廣泛發(fā)展人員購買虛擬的份額，以傘狀不斷發(fā)展下線人員，建立起上下級網(wǎng)絡(luò)體系，由上線人員對下線所購份額按比例逐級瓜分，從傘下人員所交費(fèi)用中獲利并得到晉升，級別越高獲利越多。該組織內(nèi)部有一定的管理模式和發(fā)展方式，將人員分為業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總五個級別，并采取“五級三晉制”的等級晉升制度，參與者購買1-2份產(chǎn)品則可獲得實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員身份，參與者及其下線累計(jì)購買3-9份產(chǎn)品則可獲得業(yè)務(wù)組長身份，累計(jì)購買10-64份產(chǎn)品則可獲得業(yè)務(wù)主任身份，累計(jì)購買65-599份產(chǎn)品則可獲得業(yè)務(wù)經(jīng)理身份，累計(jì)購買產(chǎn)品達(dá)600份以上則可獲得高級經(jīng)理身份。上述五個級別每級都可分為三代，在計(jì)算工資和返利時(shí)每層只能往下提成三代的返利。老總以上的人員又分為體系負(fù)責(zé)人、獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人、行業(yè)負(fù)責(zé)人。
被告人王某2加入傳銷組織后，于2008年4月發(fā)展了被告人劉某3作為其直接下線，另二條直接下線為劉某4、李某2（均另案處理），2008年底晉升為老總級別。被告人王某5、王儉江于2009年經(jīng)王某2介紹在南寧加入傳銷組織，與付某2一起作為劉某3的三條直接下線。被告人王某5再發(fā)展王某2、劉某6、劉某7作為其三條直接下線；被告人王儉江再發(fā)展李某4（老總級別）、黃某1、余某2作為其直接下線。另，王某2再發(fā)展馬某1、王某4、王1（均為老總級別，另案處理）作為其三條直接下線；劉某6再發(fā)展劉某8、韓某，以及被告人蘇洪龍（均為老總級別）作為其三條直接下線；劉某7再發(fā)展王某3、曾某2（均為老總級別）、祝某1作為其三條直接下線。被告人劉某3、王某5、王儉江分別于2009年3月、2010年上半年、2013年3月晉升為老總級別。
2008年12月，被告人蘇洪龍經(jīng)王某2介紹在南寧加入傳銷組織，直接上線為劉某6（再上線依次為王某5、劉某3、王某2），屬于王某2團(tuán)隊(duì)，2011年4月隨團(tuán)隊(duì)移至合肥繼續(xù)從事傳銷活動。被告人李某1于2012年3月經(jīng)蘇洪龍介紹加入傳銷組織，與周某1（老總級別）、陳某2一起作為蘇洪龍的三條直接下線，再發(fā)展劉某9、李某5、李某6三條直接下線。被告人蘇洪龍、李某1分別于2011年5月、2012年8月晉升為老總級別。
2009年7月，被告人鄂永剛經(jīng)付某2介紹在南寧加入傳銷組織，直接上線為付某2，2010年1月發(fā)展了被告人付某1等作為其直接下線；被告人付某1再發(fā)展田某1（老總級別）、付某3、呂某1作為其直接下線，其中，田某1再發(fā)展王某5（老總級別）等作為其直接下線。2010年8月-12月期間，被告人鄂永剛、付某1先后晉升為老總級別。2012年4月，被告人鄂永剛、付某1移至合肥繼續(xù)從事傳銷活動。
2009年9月，被告人徐某2經(jīng)劉某3的傘下軒某1介紹在廣西南寧加入傳銷組織，2010年8月移至合肥繼續(xù)從事傳銷活動，直接上線為軒某1（再上線依次為崔1、崔某1、梁某1、付某2、劉某3），發(fā)展了俞某1（老總級別）、孫某1、賈某2為三條直接下線，2012年3月晉升為老總級別。
2009年12月，被告人于遠(yuǎn)華經(jīng)王某5、王1的傘下劉某10介紹在廣西南寧加入傳銷組織，發(fā)展了徐某4（老總級別）、單某1作為其直接下線。徐某4于2011年5月再發(fā)展被告人譚雪芹作為其直接下線，被告人譚雪芹于2011年7月再發(fā)展被告人王小平作為其直接下線。被告人王小平于2011年9月再發(fā)展被告人曾某1作為其直接下線。被告人于遠(yuǎn)華、譚雪芹、王小平已晉升為老總級別，被告人曾某1晉升為經(jīng)理級別。
2010年7月，被告人王某6經(jīng)王1介紹在廣西南寧加入傳銷組織，直接上線為王1，被告人王某6于2009年8月-2010年初，先后發(fā)展了被告人姜文杰、賈某1作為其二條直接下線（另一條下線為賈2）。后經(jīng)層層復(fù)制和發(fā)展，被告人姜文杰再發(fā)展孔某1以及被告人胡冬梅、周清容、劉某3、余某1、劉某2、肖1等作為其直接或間接下線。
其中：被告人胡冬梅于2010年7月經(jīng)孔某1介紹在廣西南寧加入傳銷組織，直接上線孔某1，2010年8月移至合肥繼續(xù)從事傳銷活動，發(fā)展了胡某1、夏某1、鄧某1（均為老總級別）三條直接下線，2011年6月晉升為老總級別。被告人周清容于2011年6月經(jīng)胡冬梅介紹在合肥加入傳銷組織，直接上線莫某某，發(fā)展了徐某3、毛某1（均為老總級別）、金某三條直接下線，2012年4月晉升為老總級別。被告人劉某3于2012年5月經(jīng)周清容介紹在合肥加入傳銷組織，直接上線徐某3，發(fā)展了呂某2、相某某、王某6三條直接下線，2012年8月晉升為老總級別。被告人余某1于2011年7月經(jīng)周清容發(fā)展作為毛某1的直接下線，再發(fā)展了鄭某1、蔣某1、宋某1三條直接下線，2012年12月晉升為老總級別。被告人劉某2于2012年初經(jīng)周清容介紹在合肥加入傳銷組織，直接上線是徐某3的直接下線覃某某，發(fā)展了陳1、劉某11、楊1三條直接下線，2013年5月晉升為老總級別。另，被告人肖1于2012年2月在合肥加入傳銷組織，上線有方某1、胡冬梅等，發(fā)展了支某、黃1、周某2三條直接下線，2013年4月晉升為老總級別。
2010年9月，被告人楊金根經(jīng)王某6介紹在合肥加入傳銷組織，并作為賈某1的直接下線，于2011年下半年再發(fā)展被告人沈某1、嚴(yán)亞芳作為其直接下線（另一條下線為武某某），以及被告人吳紅英、徐某1、穆某1、潘某1等作為其間接下線。
其中：被告人沈某1再發(fā)展孫某2、沈某2、林某1作為其直接下線；被告人嚴(yán)亞芳于2012年初再發(fā)展被告人吳紅英作為其直接下線（另二條下線為徐某5、胡某2）；被告人吳紅英再發(fā)展陳某3、孟某1等人作為其直接下線。被告人徐某1于2011年3月經(jīng)王某6介紹在合肥加入傳銷組織，并作為吳紅英的間接下線，2011年3月再發(fā)展被告人穆某1等作為其直接下線（另二條線為韓某某、張某1）。被告人潘某1于2011年12月經(jīng)徐某5介紹在合肥加入傳銷組織，并作為徐某5的直接下線。被告人楊金根于2011年12月晉升為老總級別，被告人嚴(yán)亞芳、沈某1、吳紅英、徐某1、穆某1自2012年7月—2013年5月期間先后晉升為老總級別，被告人潘某1于2013年3月晉升為經(jīng)理級別。
2010年11月，被告人廖文英經(jīng)馬某1的下線李某7介紹在合肥加入傳銷組織，2012年3月晉升為老總級別，直接上線李某7，2011年元月發(fā)展了被告人漆如燕作為其直接下線（另二條下線為肖2、邱某1，均為老總級別）。被告人漆如燕再發(fā)展歐陽某某（老總級別）、劉1等作為其直接下線，于2013年1月晉升為老總級別；2011年5月被告人易玉斌經(jīng)肖2發(fā)展加入傳銷組織，直接上線為肖2，再發(fā)展了李某8（老總級別）、司某、鄒某1等作為其直接下線，于2012年7月晉升為老總級別。被告人曹2、曹1分別于2012年4月、9月經(jīng)他人介紹在合肥加入傳銷組織，并作為廖文英、漆如燕的間接下線；被告人曹2再發(fā)展劉某12、蔡某、曹某1等人作為其下線，于2013年4月晉升為老總；被告人曹1再發(fā)展曹某2等下線，于2013年2月晉升為經(jīng)理級別。
2010年底，被告人譚安華經(jīng)王某2介紹在合肥加入傳銷組織，直接上線為賈2（再上線王某6），發(fā)展了陳某4、施某某（均為老總級別）、譚某某三條直接下線，2013年5月晉升為老總級別。其中陳某4再發(fā)展熊某1、陳某5、陳某6、羅某1（均為老總級別）等作為其直接或間接下線，施某某再發(fā)展唐某作為其直接下線。
2011年3月—2012年4月期間，被告人尹明遠(yuǎn)、曹開銀、盛某某、劉振紅、王某1經(jīng)被告人王某6的傘下人員賈2、張某2、李某9、劉某13等人的層層復(fù)制和發(fā)展，在合肥先后加入傳銷組織。
其中：被告人尹明遠(yuǎn)于2011年3月經(jīng)李某3介紹加入傳銷組織，2012年8月晉升為老總經(jīng)別，直接上線李某3，發(fā)展了宋某2、尹某2、尹某1（老總級別）三條直接下線，尹某1再發(fā)展孫某3（老總級別）、李某10、褚某某三條直接下線，孫某3再發(fā)展王某7、孫某4、潘某2等下線人員。被告人曹開銀于2011年6月經(jīng)劉某14介紹加入傳銷組織，2012年9月晉升為老總級別，直接上線為曹3，發(fā)展了余某3（老總級別）、江某1、江某2作為其直接下線。被告人盛某某于2011年12月經(jīng)余某3發(fā)展并成為其直接下線，2013年3月晉升為老總級別，再發(fā)展了江某3、江某4、江某5等作為其直接下線。被告人劉振紅于2012年2月經(jīng)李某11介紹加入傳銷組織，2013年2月晉升老總級別，直接上線婁某1，2012年4月發(fā)展了被告人王某1作為直接下線（另二條下線為劉某15、蔡某1），被告人王某1再發(fā)展劉某16、劉某17、劉2作為其直接下線，2013年4月晉升為老總級別。
2011年5月，被告人袁小華經(jīng)王某5、劉某7的傘下徐某6介紹在合肥加入傳銷組織，2012年4月晉升為老總級別，直接上線張1，再發(fā)展了袁某1、劉某5（均為老總級別）、鄒1三條直接下線，其中袁某1再發(fā)展了徐某7、易某1、王某8等下線，劉某5再發(fā)展了張某3、張2等下線老總。
2011年9月，被告人陳政翰經(jīng)王某5、劉某7的傘下王某3介紹在合肥加入傳銷組織，2012年8月晉升為老總級別，直接上線為王某3，發(fā)展了陳某1（老總級別）、陳2、馬某2三條直接下線，陳某1再發(fā)展石某（老總級別）、祝某2、李某12三條直接下線，石某再發(fā)展高某1（老總級別）、董某某、蔣某2三條直接下線，高某1再發(fā)展史某某、周某3、劉某18等下線人員。
2010年8月，被告人王某2帶領(lǐng)該傳銷組織由廣西南寧移至合肥繼續(xù)從事傳銷活動，王某2為總負(fù)責(zé)人，并對該傳銷組織在人事任命、申購資金管理及工資返利的核算和分配等方面起決策、操縱作用。該組織為了加強(qiáng)組織管理，根據(jù)體系發(fā)展對體系管理人員及結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，建立了由葉某1任“行政總裁”，梁某1任“體系總裁”，并設(shè)立“人事總裁”、“各組負(fù)責(zé)老總”、“經(jīng)理室總管”等多層次的領(lǐng)導(dǎo)、管理體制。成立安徽體系，對安徽地區(qū)傳銷人員和傳銷資金進(jìn)行管理。由姜文杰任安徽體系的“人事總裁”；鄭某2、李某9任“教育總監(jiān)”，尹明遠(yuǎn)等人任“教育總監(jiān)配合”；呂某3任“自律總監(jiān)”，蘇洪龍等人任“自律總監(jiān)配合”；譚安華任“申購總監(jiān)”，尹明遠(yuǎn)等人任“申購總監(jiān)配合”；張某5任“產(chǎn)品總監(jiān)”，胡冬梅任“產(chǎn)品總監(jiān)配合”。將安徽體系再劃分為A1、A2、B1、B2、B3、B4、C1、C2、D1、D2、E1、E2、E3、F1、F2、G1、G2、G3、G4、G5等20個小組，以加強(qiáng)對下線人員及申購資金的管理。被告人王小平、楊金根、易玉斌分別任D2、E2、E3組的“自律總管”，被告人袁小華任F2組的“能力總管”。
該傳銷組織規(guī)定不同的等級及職務(wù)其職責(zé)權(quán)限也有所不同。其中：經(jīng)理主要負(fù)責(zé)下傳上線老總的要求，向上級匯報(bào)其傘下人員的發(fā)展?fàn)顩r及申購情況，根據(jù)上級的要求對業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長及主任進(jìn)行管理，培訓(xùn)傘下人員“復(fù)制”新人的技巧，安排配置發(fā)展新人的崗位及人員。
老總負(fù)責(zé)管理好自己的傘下人員，向上線匯報(bào)傘下人員的申購情況和體系內(nèi)出現(xiàn)的問題，先期解決體系內(nèi)的問題和矛盾，如解決不了再上報(bào)給體系負(fù)責(zé)人，同時(shí)還負(fù)責(zé)向傘下人員傳達(dá)上級下達(dá)的通知、指示等，組織下線人員召開行業(yè)工作會議，進(jìn)一步對經(jīng)理級人員進(jìn)行邀約技巧、口才等方面的培訓(xùn)。
體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組建并管理經(jīng)理室，通過經(jīng)理室管理本體系老總及傘下人員，經(jīng)理室成員由老總級的總管、自律、能力、申購、講師等人組成。體系負(fù)責(zé)人對獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，執(zhí)行獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人的指示，組織傘下人員召開會議學(xué)習(xí)行業(yè)的文件、精神和通知，保管并上報(bào)申購人員的名單，做好傘下人員的排線排位并幫助獨(dú)立體系負(fù)責(zé)人分發(fā)提成。
“人事總裁”的工作職責(zé)是負(fù)責(zé)傳達(dá)上級的工作指示，掌握本體系內(nèi)各部門的人事動態(tài)；“申購總監(jiān)”的工作職責(zé)是負(fù)責(zé)收繳本體系老總下線繳納的申購款，收發(fā)各個經(jīng)理室的申購單、工資單等；“教育總監(jiān)”的工作職責(zé)是負(fù)責(zé)傳達(dá)與匯總各部門的一切情況，做好行業(yè)的文教組織活動，并監(jiān)督、落實(shí)各團(tuán)隊(duì)總管的一切事務(wù)，做到及時(shí)反饋，及時(shí)處理問題；“自律總監(jiān)”的工作職責(zé)是負(fù)責(zé)行業(yè)的紀(jì)律監(jiān)督與處罰工作，并配合教育總監(jiān)做好一切工作事務(wù)；“產(chǎn)品總監(jiān)”的工作職責(zé)是負(fù)責(zé)傳達(dá)與匯總團(tuán)隊(duì)的產(chǎn)品情況，并做好安排、落實(shí)發(fā)放工作。
至案發(fā)，被告人王某2領(lǐng)導(dǎo)的傳銷體系下線人數(shù)達(dá)8000余人，其中老總級別人員280余人；被告人劉某3、王某6、王某5、姜文杰的下線人員均達(dá)數(shù)千余人；被告人譚安華、楊金根、周清容、廖文英、袁小華、于遠(yuǎn)華、尹明遠(yuǎn)、陳政翰、胡冬梅下線均至少達(dá)120人以上；被告人付某1、劉振紅、王某1、鄂永剛、易玉斌、王儉江、蘇洪龍、李某1、吳紅英、沈某1、徐某1、穆某1、徐某2、盛某某、漆如燕、王小平、譚雪芹、余某1、劉某2、曹開銀、曹1、劉某3、肖1、曾某1、嚴(yán)亞芳下線人數(shù)均至少達(dá)30人以上。被告人賈某1、曹2、潘某1在傳銷體系中負(fù)責(zé)傳銷資金的繳納、匯轉(zhuǎn)、結(jié)算、核對等職責(zé)，被告人賈某1還負(fù)責(zé)傳銷人員工資的發(fā)放等工作。
被告人王某2、劉某3等人從事傳銷活動涉案金額均達(dá)1億余元，被告人王某6、王某5、姜文杰等人從事傳銷活動涉案金額均達(dá)數(shù)千萬元。
再查明：2013年4月29日，被告人王某2、劉某3、王某6、姜文杰、譚安華被抓獲歸案；2013年5月8日—8月17日期間，被告人胡冬梅、劉振紅、王某1、盛某某、徐某2、袁小華、鄂永剛、付某1、曹開銀、尹明遠(yuǎn)、王儉江、陳政翰、肖1、王某5、賈某1、楊金根先后被抓獲歸案；2013年6月5日，因王某2、劉某3等傳銷組織上層人員被抓，被告人周清容、劉某2、余某1、劉某3、廖文英、漆如燕、蘇洪龍、李某1、潘某1、嚴(yán)亞芳、吳紅英、沈某1、徐某1、穆某1、于遠(yuǎn)華、譚雪芹、王小平、曾某1、易玉斌、曹2、曹1在合肥市包河區(qū)太湖路岸香咖啡店，參加傳銷體系重新整合會議時(shí)被公安機(jī)關(guān)一舉抓獲。
另查明：被告人劉振紅于2010年11月25日因犯非法經(jīng)營罪，被北京市大興區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2011年1月21日刑滿釋放。
案發(fā)后，被告人周清容主動退賠違法所得30000元，被告人肖1主動退賠違法所得20000元，被告人賈某1主動退賠違法所得40000元，被告人嚴(yán)亞芳、潘某1分別主動退賠違法所得20000元，被告人劉某3主動退賠違法所得11000元。另，被告人王小平于2011年8、9月間，2013月3、4月間分別退還其下線人員萬某2、徐某8等人的申購款46000元、58000元。
另查明：公安機(jī)關(guān)扣押相關(guān)被告人涉案贓款、贓物及供犯罪所用的本人財(cái)物等如下：1、被告人王某2手機(jī)4部，筆記本電腦2部、中國銀行U盾和中銀E令各一個，中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、交通銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄、中國農(nóng)村信用社、中國招商銀行卡計(jì)31張，手鐲2個、項(xiàng)鏈5條、手鏈1條、玉墜鏈1條、戒指6個、耳環(huán)3枚，手表1塊、皮包2個、大箱包1個，現(xiàn)金11480元；2、被告人劉某3手機(jī)2部，奔馳ML350型（魯FXXXXX）、奔馳S400型（魯FXXXXX）汽車計(jì)2輛，現(xiàn)金1303萬元；3、被告人王某6中國銀行及中國農(nóng)業(yè)銀行卡計(jì)5張、U盾2個、U盤1個，手機(jī)2部、筆記本電腦1臺、手表1塊，項(xiàng)鏈2條、戒指4枚、耳環(huán)1對、手鐲1個，現(xiàn)金6400元；4、被告人姜文杰中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行卡、證券交易卡10張、網(wǎng)銀證書2個，手機(jī)2部、手表1塊，筆記本電腦1臺，照相機(jī)及鏡頭各1部，寶馬5系汽車（蘇AXXXXX）一輛，現(xiàn)金9700元；5、被告人譚安華手機(jī)3部，中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、工商銀行卡計(jì)4張、中國工商銀行活期一本通1本，電話卡6張，筆記本電腦、平板電腦及上網(wǎng)本各1臺（含上網(wǎng)卡1個），錄音筆1支，金邦達(dá)U盾、金E順、U盤各一個，手鐲3個、項(xiàng)鏈4條、手鏈2條、戒指3枚、耳釘7個，奔馳兩廂汽車（皖A(yù)XXXXX）1輛；6、被告人楊金根奔馳轎車（浙FXXXXX）1輛；7、被告人周清容中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行卡計(jì)3張，U盤1個，現(xiàn)金130元；8、被告人付某1銀行卡1張；9、被告人賈某1中國郵政儲蓄、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國工商銀行計(jì)5張，手機(jī)2部，IPODMINI1部，項(xiàng)鏈2條、戒指2枚、玉墜及吊墜各1個、手鏈2條，現(xiàn)金3000元；10、被告人鄂永剛交通銀行、工商銀行卡計(jì)2張；11、被告人易玉斌中國銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行卡計(jì)4張，20元港幣、7元美金、100元人民幣，戒指1枚；12、被告人吳紅英手機(jī)2部；13、被告人沈某1銀行卡2張、手機(jī)1部；14、被告人盛某某銀行卡1張；15、被告人尹明遠(yuǎn)銀行卡1張；16、被告人曹開銀中國銀行卡1張；17、被告人曹1中國銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡計(jì)3張；18、被告人曾某1中國銀行卡1張；19、被告人曹2中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行卡計(jì)3張；120、被告人胡冬梅銀行卡2張、手機(jī)3部、平板電腦一部、現(xiàn)金2320元。
上述扣押的財(cái)物中，王某2現(xiàn)金11480元、劉某3現(xiàn)金1303萬元、姜文杰現(xiàn)金9700元、王某6現(xiàn)金6400元，合計(jì)13057580元，現(xiàn)保管于江西省萍鄉(xiāng)市公安局，未隨案移送。
公安機(jī)關(guān)凍結(jié)王某2等24名被告人、王某4等11名同案犯共35人計(jì)55張銀行卡及卡內(nèi)金額合計(jì)19828758.89元（具體詳見本判決書附表一）。
公安機(jī)關(guān)凍結(jié)王某2體系內(nèi)共112名其他涉案傳銷人員計(jì)133個銀行賬戶及卡內(nèi)金額合計(jì)人民幣12024702.57元（具體詳見本判決書附表二）。
綜上，本案凍結(jié)被告人、同案犯及其他涉案傳銷人員共147人計(jì)188個銀行賬戶及卡內(nèi)金額總計(jì)人民幣31853461.46元。
以上事實(shí)有如下證據(jù)證實(shí)：
一、被告人供述
1、被告人王某2供述：2008年4月經(jīng)葉某2介紹在廣西南寧加入名為“連鎖經(jīng)營”的傳銷組織，直接上線葉某1，屬于葉某1團(tuán)隊(duì)，發(fā)展了劉某3、李某2、劉某4三條下線：李某2再下線有袁某2、曾某3、侯某1，劉某4再下線有潘某3、王某9、鐘某1，劉某3再下線有付某4、王儉江、王某5（其中王某5再下線有劉某7、王某2、劉某6，王某2再下線有馬某1、王1、王某4，王1再下線有王某6、羅某2、劉某19等人）。2008年底其晉升為老總，2009年出局，2010年8月隨葉某1到合肥繼續(xù)從事傳銷活動，其在南寧還有團(tuán)隊(duì)，現(xiàn)在沒有上線，已是最高級別。所有下線人員的名單在被扣押的工資表及體系表上都有記載，這些表格是其2013年4月20日剛從安徽拿回來，都是近期的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
2012年9月前，體系總負(fù)責(zé)人是葉某1，其受葉指派負(fù)責(zé)管理整個體系的部分申購款及市場開拓，2012年9月葉某1被抓獲，其和劉某3這條線就獨(dú)立出來，由其擔(dān)任總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)整個大體系的市場動態(tài)，包括工資計(jì)算、造網(wǎng)絡(luò)圖、人事安排、人員管理等，下面所有人員的工資都由其計(jì)算，通常于每月底發(fā)放。下面的經(jīng)理會把一段時(shí)間內(nèi)發(fā)展的新人情況制成表格交給她，新人加入的申購份額由譚安華向其匯報(bào)，由其據(jù)此計(jì)算每個經(jīng)理及下線人員的工資。需要計(jì)算的項(xiàng)目有申購份額、工資、管理獎、個人所得，其統(tǒng)計(jì)完畢后，制成表格，后來由譚安華發(fā)放。新人申購款的收取以及工資發(fā)放，下面的每條線上其都會安排一個較信任的人，但人員不固定，也是由王某2直接確定。僅2013年4月、3月、2月、1月份，她的下線申購款總額大約分別為4300萬元、3600萬元、2800萬元、3100萬元，自2012年9月她的體系獨(dú)立出來至2013年4月，所有下線申購款總額約1.8億元，其中其獲利約200萬元。在南寧時(shí)用中國農(nóng)業(yè)銀行卡，在合肥用中國農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行卡從事傳銷活動，用于傳銷資金流轉(zhuǎn)和發(fā)放工資等。
該傳銷組織根據(jù)份額將人員分為業(yè)務(wù)員（E級）、業(yè)務(wù)組長（D級）、業(yè)務(wù)主任（C級）、經(jīng)理（B級）、老總（A級），每級都可分為三代，每層只能往下提成三代的返利。整個體系約8000人，具體管理人員由她決定，她和劉某3的傘下人員大部分在廣西南寧，一小部分在安徽合肥，目前安徽體系的體系總裁是梁某1、人事總裁是姜文杰、申購總監(jiān)是譚安華。
辨認(rèn)被扣押的218份其下線人員網(wǎng)絡(luò)圖，確認(rèn)是其截止2013年4月最新下線網(wǎng)絡(luò)圖；辨認(rèn)被扣押的工資表及計(jì)算稿紙等，確認(rèn)是其計(jì)算下線老總的工資等內(nèi)容。
另被告人王某2還就傳銷組織的運(yùn)作模式、操作流程、經(jīng)理室的組建、專業(yè)術(shù)語、行業(yè)規(guī)定、公積金和稅款的分配等作了較為詳細(xì)的供述。
2、被告人劉某3供述：2008年其妻子王某2被葉某1介紹到廣西南寧從事“連鎖業(yè)”經(jīng)營，其于2008年4月被她發(fā)展成為下線在南寧搞傳銷，2009年下半年晉升為老總，此外，王某2還有劉某4、李某2二條下線，2010年8月王某2到合肥繼續(xù)從事傳銷活動，除了從事傳銷，沒有從事其他職業(yè)。其下線有王某3、王某5、付某2，基本是王某2為其安排和管理，其現(xiàn)在只能拿到王某3這條線下的提成，對王某5、付某2兩條線都拿不到提成了。他們還有一張戶名以王某2外甥王2的名字所開的招商銀行卡，卡上的1000余萬元，是行業(yè)里下面的錢匯到中國銀行和農(nóng)業(yè)銀行卡后，其和王某2取出現(xiàn)金后存進(jìn)去的，另王某2中國農(nóng)業(yè)銀行卡上200余萬元都是王某2從事傳銷活動提成的。其和王某2在從事傳銷之前大約有100萬元的財(cái)產(chǎn)，后面的錢都是做傳銷賺的，還有被他們買車、買房等花費(fèi)掉了。
傳銷體系在南寧以前由葉某1安排，在合肥這邊都是王某2安排，體系內(nèi)的工資和返利于每月15-18日發(fā)放，后改為每月28日至次月1日發(fā)放，在合肥開設(shè)的中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行卡主要用于傳銷內(nèi)部的資金流轉(zhuǎn)等所用。
另被告人劉某3還就傳銷組織的運(yùn)作模式、級別劃分、晉升規(guī)則、經(jīng)理室的組建等作了較為詳細(xì)的供述。
3、被告人王某6供述：2010年8月經(jīng)姐姐王某2介紹到合肥從事資本運(yùn)作，2012年晉升為老總，發(fā)展了姜文杰、賈1（后由女兒賈某1頂替）等人，姜文杰再發(fā)展了孔某1、劉某20等下線；賈某1于2012年5月晉升為老總級別，但賈某1不參加管理，賈某1的獲利也由其領(lǐng)取，她在傳銷組織中負(fù)責(zé)管理了一段時(shí)間的申購款收繳和工資發(fā)放等工作，在合肥開設(shè)的中國銀行和農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡是其從事傳銷活動所用，獲利約100萬元。
辨認(rèn)從王某2處扣押的工資表及計(jì)算草稿等，確認(rèn)是其2013年4月新發(fā)展下線申購的份額及獲利；辨認(rèn)2張廣西農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)清單，確認(rèn)是其從事傳銷活動管理傳銷資金的記錄。
4、被告人王某5供述：2009年初被王某2欺騙在廣西南寧加入傳銷組織，2010年上半年升為老總并參加老總會議，下線有劉某6和劉某7，自2010年冬天開始拿工資，工資是打到其工商銀行或農(nóng)業(yè)銀行的卡上，愿將從事傳銷的獲利全部上繳。
5、被告人姜文杰供述：2009年8月經(jīng)王某2介紹在廣西南寧運(yùn)作連鎖經(jīng)營，實(shí)際沒有任何產(chǎn)品，只是通過發(fā)展下線人員從中返還部分資金，發(fā)展人員越多得利越多，2012年2月晉升為老總，共獲利60多萬元。其直接上線是王某6，發(fā)展了孔某1、劉某21、尉某某三條下線，孔某1又發(fā)展了胡冬梅、黃某2、舒某某3條下線；尉某某又發(fā)展了呂某3等人；劉某21發(fā)展了謝某等3條下線，其主要通過電話聯(lián)系、管理傘下成員。另被扣的寶馬汽車是其升總之前于2011年6月為從事傳銷活動所作的投資，并不屬于傳銷的獲利所購。
2010年8月其到合肥繼續(xù)從事傳銷活動，并自2012年下半年起被上級任命為安徽體系的“人事總裁”，工作職責(zé)是傳達(dá)上級的工作指示精神，并掌握體系內(nèi)各部門的人事動態(tài)，其實(shí)只是一個虛職。
辨認(rèn)廣西農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)，確認(rèn)是其在南寧從事傳銷活動時(shí)所用；辨認(rèn)查詢其在合肥開設(shè)的銀行卡交易明細(xì)，確認(rèn)是其傘下人員轉(zhuǎn)賬或發(fā)工資所用，是其從事傳銷活動的記錄；辨認(rèn)從王某2處扣押的體系職務(wù)職稱表，確認(rèn)是其在安徽體系中被任命的職務(wù)；辨認(rèn)從王某2處扣押的工資計(jì)算表及草稿等，確認(rèn)是其下線申購份額及應(yīng)得工資等。
6、被告人譚安華供述：2010年底經(jīng)王某2介紹到合肥從事資本運(yùn)作，直接上線賈2，屬于王某2團(tuán)隊(duì)，發(fā)展了陳某4、施某某、譚某某等下線，2011年7月晉升為老總級別（2013年5月晉升為2代老總）。
其在安徽體系中擔(dān)任申購總監(jiān)，負(fù)責(zé)收繳體系內(nèi)老總下線繳納的申購款，收發(fā)各個經(jīng)理室的申購單、工資單等，并將各經(jīng)理室的申購總管上報(bào)的申購金額統(tǒng)計(jì)后上報(bào)給王某2，其不負(fù)責(zé)發(fā)放工資，通常是上面將工資計(jì)算好，由“申購總監(jiān)配合”隋某某通知自律老總?cè)ツ霉べY單，然后交給下面簽字，簽完字再收上來交到隋某某，工資款通常都是轉(zhuǎn)到老總賬戶，再由老總向傘下人員發(fā)放。
其在中國銀行以及用其女兒鄒2的名字在農(nóng)業(yè)銀行開設(shè)的銀行卡基本用于傳銷組織的收支轉(zhuǎn)匯。其在歸案前退還了傘下人員張4等3人的款項(xiàng)17萬余元。
辨認(rèn)從王某2處扣押的業(yè)績統(tǒng)計(jì)表、工資表等，確認(rèn)是其下線申購的份額及其所在團(tuán)隊(duì)的工資；辨認(rèn)從王某2處扣押的體系職務(wù)職稱表，確認(rèn)其被上級組織任命為安徽體系的申購總監(jiān)。
7、被告人楊金根供述：2011年5月經(jīng)王某6介紹在合肥加入傳銷組織，屬于王某2團(tuán)隊(duì)，直接上線是賈某1（再上線有王某6、王1、王某2），發(fā)展了嚴(yán)亞芳、沈某1、武某某等下線60余人，2011年2月升總，下設(shè)一個經(jīng)理室來管理其傘下人員，并向上級匯報(bào)申購情況以及體系內(nèi)出現(xiàn)的問題等，每個月召開老總會議，工資由王某6按月轉(zhuǎn)發(fā)到其銀行卡內(nèi)。另其所有的浙FXXXXX黑色奔馳汽車是其用皮草生意的積蓄所買。
辨認(rèn)中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行卡交易明細(xì)，確認(rèn)其中有部分是其從事傳銷活動的往來記錄。
8、被告人廖文英供述：2010年11月經(jīng)李某7介紹交款69800元至賈某1的賬戶后便在合肥從事資本運(yùn)作，屬于王某2團(tuán)隊(duì)，2012年3月晉升為老總，直接上線是李某7（再上線有馬某1、王1、王某2），發(fā)展了肖2、漆如燕、邱某1等下線30-40人，下設(shè)2個經(jīng)理室，其工作就是管理好自己的傘下人員。
2013年6月5日在岸香咖啡店準(zhǔn)備召開總管會議，會議由楊金根召集，研究重組體系的工資發(fā)放和人員管理等內(nèi)容，重組體系由其和周清容、楊金根、蘇洪龍四人帶頭，四人都有自己的傘下人員，經(jīng)2013年5月28日會議選舉其擔(dān)任重組體系的申購總監(jiān)，楊金根任自律總監(jiān)，蘇洪龍配合管理隊(duì)伍，周清容任能力總監(jiān)。
辨認(rèn)從王某2處扣押漆如燕的下線歐陽某某的網(wǎng)絡(luò)圖，確認(rèn)是其傘下人員屬實(shí)；辨認(rèn)查詢的銀行卡交易明細(xì)，確認(rèn)是其從事傳銷活動與傳銷人員資金往來轉(zhuǎn)賬的記錄；辨認(rèn)從王某2處扣押的工資單和份額表，確認(rèn)是其下線申購的份額及其2013年4月應(yīng)得的工資。
9、被告人周清容供述：2011年6月經(jīng)胡冬梅介紹在合肥從事資本運(yùn)作，屬于王某2團(tuán)隊(duì)，2012年4月晉升為老總，直接上線是莫某某（再上線是胡冬梅、孔某1、姜文杰、王某6），發(fā)展了劉某3、余某1以及之前已有的金某等下線（其中劉某3、余某1分別于2012年8月和年底升任老總），2011年6月移到合肥繼續(xù)從事傳銷活動。
2013年5月王某2被抓后，楊金根通知其告訴下面人員暫時(shí)離開合肥，保持聯(lián)系，5月20日其到杭州和楊金根、王小平、廖文英、蘇洪龍、譚雪芹見了面，討論王某2被抓后的對策，如何把團(tuán)隊(duì)組織好繼續(xù)發(fā)展，回到合肥后看到下線人員做得很好，就決定把團(tuán)隊(duì)重新整合繼續(xù)操作，5月27、28日左右，其與蘇洪龍、王小平、廖文英、楊金根等5個團(tuán)隊(duì)就整合在一起，由其負(fù)責(zé)能力、楊金根負(fù)責(zé)自律、王小平負(fù)責(zé)產(chǎn)品（即統(tǒng)一拿申購單）、廖文英負(fù)責(zé)申購、蘇洪龍負(fù)責(zé)新人的服裝統(tǒng)計(jì)和發(fā)放等。
辨認(rèn)從王某2處扣押的其下線人員網(wǎng)絡(luò)圖，確認(rèn)是其下線人員屬實(shí)。
10、被告人付某1供述：2010年7月經(jīng)鄂永剛介紹在南寧加入傳銷組織，2010年12月晉升為老總，發(fā)展了田某1、付某3、呂某1等下線50多人，2012年受王某2指派到合肥考察，想在合肥組織一個資本運(yùn)作的隊(duì)伍，2012年底鄂永剛也來到合肥幫助其開拓市場，曾去上海招人，常來往于合肥和南寧，確保和王某2團(tuán)隊(duì)保持聯(lián)系。
辨認(rèn)查詢的中國銀行卡交易明細(xì)，確認(rèn)是其從事傳銷活動的記錄。
另被告人付某1就資本運(yùn)作的規(guī)則、操作流程、經(jīng)理室的管理、行業(yè)規(guī)定等作了詳細(xì)的供述。
11、被告人劉振紅供述：2012年2月經(jīng)李某11介紹在合肥加入傳銷組織，2013年2月晉升為老總，直接上線是李某11的妻子婁某1，發(fā)展了其妻子王某1、蔡某1、劉某15等下線50-60人，其負(fù)責(zé)管理好自己的傘下人員，工資是按月發(fā)放，由上線老總將工資款轉(zhuǎn)到其賬戶內(nèi)，其再轉(zhuǎn)給下線人員。
辨認(rèn)查詢的銀行卡交易明細(xì)，確認(rèn)是其從事傳銷活動的記錄；辨認(rèn)從王某2處扣押的工資表、業(yè)績表及計(jì)算草稿等，確認(rèn)是其團(tuán)隊(duì)申購份額及應(yīng)得工資等。
12、被告人王某1供述：2012年4月經(jīng)丈夫劉振紅介紹在合肥從事傳銷活動，2013年4月晉升為老總，直接上線劉振紅，發(fā)展了劉某16、劉2、劉某17等下線30余人，其工作就是管理好自己的傘下人員。
辨認(rèn)查詢的銀行卡交易明細(xì)，確認(rèn)是其從事傳銷活動的記錄。
13、被告人賈某1供述：2010年初被母親王某6叫到南寧頂替其二姐賈1的那條線，同年7月隨母親來到合肥從事傳銷活動，其母親發(fā)展了楊金根放在其下面，下線都是其母親在管理，她于2011年5月成為老總級別。其在傳銷組織中曾負(fù)責(zé)申購款的收繳和工資發(fā)放等工作，每月發(fā)工資前由王某2發(fā)信息告訴其各老總的名單、賬號、工資，其在每月的15-18日通過網(wǎng)銀發(fā)放工資，剩余的錢再轉(zhuǎn)給王某2。
14、被告人鄂永剛供述：2009年底經(jīng)二姨付某2介紹在廣西南寧加入傳銷組織，2010年8月晉升為老總，直接上線付某2（付某2的再上線有劉某3、王某2，另二條下線是梁某1、張某8），2009年底其發(fā)展了小姨付某1以及王某10等下線至少50余人。2012年4月王某2指派付某1到合肥發(fā)展傳銷活動，其隨后也來到合肥，曾和付某1一起到上海去招人，一般是把人騙到合肥，再給他洗腦。
15、被告人易玉斌供述：2011年12月經(jīng)母親廖文英介紹在合肥加入資本運(yùn)作，2012年7月晉升為老總，發(fā)展了司某、鄒某1、李某8三條下線至少30余人，共繳納申購資金80余萬元，獲利10余萬元。其在組織中負(fù)責(zé)管理好自己的傘下人員，2013年6月5日在岸香咖啡店與曹1、曾某1、潘某1、嚴(yán)亞芳等人開會時(shí)被抓獲。
辨認(rèn)從王某2處扣押的關(guān)于易玉斌的“份額統(tǒng)計(jì)表”，確認(rèn)是記錄其傘下新加入人員的份額及其應(yīng)得的提成，該表由王某2負(fù)責(zé)計(jì)算；辨認(rèn)從王某2處扣押的“體系職務(wù)職稱”，確認(rèn)是他們體系的任命情況，王某2體系分為南寧體系和安徽體系，其中安徽體系發(fā)展較好，下面又分為A1-G5共20多個小組，其在E3組擔(dān)任“自律配合”。
16、被告人王儉江供述：2009年左右經(jīng)王某2介紹在廣西南寧參加傳銷組織，直接上線是劉某3，2011年移至合肥繼續(xù)從事傳銷活動，2012年3月晉升為老總，發(fā)展了黃某1、余某2、李某4等下線人員30-40人，共繳納申購款約150萬元，返利款轉(zhuǎn)入其中國銀行卡，下設(shè)一個經(jīng)理室管理下線人員。
辨認(rèn)查詢的中國農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)，確認(rèn)卡內(nèi)少部分交易記錄用于傳銷活動，中國銀行卡交易明細(xì)，確認(rèn)基本是其從事傳銷活動的記錄；辨認(rèn)從王某2處扣押的工資表及計(jì)算工資草稿，確認(rèn)是其應(yīng)得工資屬實(shí)。
17、被告人蘇洪龍供述：2008年12月經(jīng)王某2介紹在廣西南寧加入傳銷組織，2011年4月到合肥繼續(xù)從事傳銷活動，2011年5月晉升為老總。直接上線是劉某6（再上線有王某5、劉某3、王某2），劉某6的直接下線還有劉某8等，其發(fā)展了陳某2、李某1、周某1等下線70-80人（其中李某1是2012年8月晉升為老總），下設(shè)一個經(jīng)理室，負(fù)責(zé)管理好自己的傘下人員。王某5將她的親戚全部放在王某2的下面，因王某5有一條線是空的，如成不了老總就會被超越，王某5為此和王某2爭吵過。
2013年3月被梁某1在老總會上任命為安徽體系的“自律總監(jiān)配合”，老總會由每組的自律老總召集，所有老總參加。會后再由各老總、經(jīng)理室總管、經(jīng)理等將老總會議精神逐級往下傳達(dá)至各業(yè)務(wù)員。
2013年5月12日，因王某2被抓，呂某3告訴其下面人員暫時(shí)離開合肥，等候通知，5月20日其和楊金根、王小平、廖文英、周清容、譚雪芹等在杭州第一次開會，討論應(yīng)對方法，組織如何繼續(xù)發(fā)展等問題。5月27、28日左右，其和王小平、廖文英、周清容、楊金根等五個團(tuán)隊(duì)在合肥整合成立新的體系，由楊金根負(fù)責(zé)自律、其負(fù)責(zé)能力、王小平負(fù)責(zé)產(chǎn)品、廖文英負(fù)責(zé)申購、周清容負(fù)責(zé)新人服裝的統(tǒng)計(jì)和發(fā)放。重組以后的銀行卡由中國銀行換成農(nóng)業(yè)銀行卡。2013年6月5日為研究新成立體系的具體工作，在岸香咖啡店開會時(shí)被抓。
辨認(rèn)查詢的銀行卡交易明細(xì)，確認(rèn)是其從事傳銷活動的往來記錄；辨認(rèn)從王某2處扣押的工資單、計(jì)算草稿，確認(rèn)是其在傳銷組織中應(yīng)得的工資屬實(shí)；辨認(rèn)查扣的體系職務(wù)職稱，確認(rèn)其在安徽體系中擔(dān)任“自律總監(jiān)配合”屬實(shí)。
另被告人蘇洪龍供述，王某2是2008年4月經(jīng)葉某1介紹在廣西南寧加入傳銷組織，有劉某3、劉某4、李某2三條直接下線，同年11月晉升為老總。如在體系中的三條直接下線都升任為老總的人就成為“八爺”，才有資格分配體系內(nèi)的公積金和稅款；成為“八爺”且下線老總累計(jì)達(dá)到15名才有資格參與工資的計(jì)算。另蘇洪龍對王某2傳銷體系的具體結(jié)構(gòu)也作了較為詳細(xì)的供述。
18、被告人李某1供述：2012年3月經(jīng)王某2介紹在合肥加入傳銷組織，屬于王某2團(tuán)隊(duì)，直接上線是其男友蘇洪龍（再上線有劉某6、王某5、劉某3、王某2），發(fā)展了劉某9、李某5、李某6等下線40-50人，下設(shè)一個經(jīng)理室，主要負(fù)責(zé)管理自己的傘下人員。
2013年6月5日因體系上線人員陸續(xù)被抓，剩余人員建立一個新的體系，在岸香咖啡店開會的目的就是為了商討下一步的工作，剛到不久即被抓獲。因?yàn)樾碌捏w系是蘇洪龍、王小平、廖文英、周清容和楊金根五人及各自的下線組成的，他們五個各自管理自己的下線，是新體系的五個負(fù)責(zé)人。新體系中所有申購款都要先打進(jìn)其農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶，除了其男友蘇洪龍這條線的申購款，其余的申購款再由其分別轉(zhuǎn)給王小平、廖文英、周清容、嚴(yán)亞芳，后由他們分別向自己的下線發(fā)放工資。
19、被告人吳紅英供述：2012年初經(jīng)劉某22介紹在合肥加入傳銷組織，屬于王某2團(tuán)隊(duì)，發(fā)展了陳某3、孟某1等三條下線，2012年10月晉升為老總，在組織中以《經(jīng)管二十條》來管理下線。
辨認(rèn)查詢的銀行交易清單，確認(rèn)是其從事傳銷活動的記錄。
20、被告人沈某1供述：2011年下半年，經(jīng)網(wǎng)友介紹在合肥參加資本運(yùn)作，屬于楊金根團(tuán)隊(duì)，發(fā)展了孫某2、林某1、沈某2等下線至少30余人，共繳納申購款100余萬元，下設(shè)2個經(jīng)理室，2013年6月剛晉升為老總。開設(shè)的中國銀行卡基本用于傳銷活動的收支。
21、被告人徐某1供述：2011年3月經(jīng)王某6介紹在合肥從事資本運(yùn)作，2013年4月晉升為老總，上線有楊金根，發(fā)展了張某1、韓某某、兒子穆某1等下線30-40人。2013年6月5日，接到蘇洪龍電話和穆某1一起在合肥太湖路岸香咖啡店召開資本運(yùn)作會議，剛開了2個小時(shí)就被警察抓獲。
辨認(rèn)查詢的銀行卡交易明細(xì)，確認(rèn)是其從事傳銷活動的記錄。
22、被告人穆某1供述：2011年3月經(jīng)楊金根介紹在合肥加入傳銷組織，2013年4月1日晉升為老總，屬于王某2體系，上線有楊金根，楊金根的妻子嚴(yán)亞芳也是老總級別的傳銷人員，其發(fā)展了穆某2、穆某3、徐1等下線30余人，下設(shè)一個經(jīng)理室，并負(fù)責(zé)管理好自己的傘下人員。
23、被告人徐某2供述：2009年9月16經(jīng)軒某1介紹在南寧從事傳銷活動，2010年8月移至合肥，2012年3月晉升為老總，直接上線軒某1（再上線崔1），發(fā)展了孫某5、賈某2、俞某1等下線40-50人，在合肥開設(shè)的中國銀行卡用于傳銷活動。
辨認(rèn)從王某2處扣押的其下線俞某1的網(wǎng)絡(luò)圖，確認(rèn)是其下線的結(jié)構(gòu)圖；辨認(rèn)查詢的農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)，確認(rèn)是其在南寧從事傳銷活動時(shí)與傳銷人員相互轉(zhuǎn)賬的交易記錄，包括上交的申購款，工資發(fā)放等。
24、被告人袁小華供述：2011年5月經(jīng)徐某6介紹在合肥加入資本運(yùn)作組織，2012年4月晉升為老總，直接上線是張1（再上線有劉某23、徐某6），發(fā)展了袁某1、劉某5、鄒1等下線40余人，其中劉某5再發(fā)展了張某3、張2，下設(shè)1個經(jīng)理室管理下線人員。
辨認(rèn)從王某2處扣押的其下線袁某1、劉某5的網(wǎng)絡(luò)圖，確認(rèn)是其傘下人員；辨認(rèn)查詢的銀行卡交易明細(xì)，確認(rèn)是其從事傳銷活動時(shí)資金流轉(zhuǎn)的記錄。
25、被告人盛某某供述：2012年2月經(jīng)余某3介紹在合肥從事傳銷活動，直接上線是余某3（再上線有曹開銀、曹3），發(fā)展了江某5、江某4、江某3等下線58人，共繳納申購款280余萬元，其獲利約4萬元，其工作就是管理好自己的下線人員，曾任余某3所設(shè)經(jīng)理室的大總管，2013年3月晉升為老總。在中國銀行開設(shè)銀行卡用于傳銷活動的收支。
辨認(rèn)從王某2處扣押的其下線人員網(wǎng)絡(luò)圖，確認(rèn)是其下線人員的結(jié)構(gòu)圖。
26、被告人漆如燕供述：2011年1月經(jīng)廖文英介紹在合肥加入傳銷組織，2013年1月晉升為老總，直接上線是廖文英，發(fā)展了歐陽某某、劉3等下線約30余人。在合肥開設(shè)的2張中國銀行卡都是用于傳銷團(tuán)隊(duì)資金的流轉(zhuǎn)。2013年6月5日接王小平通知到合肥市太湖路岸香咖啡店開會時(shí)被抓。
辨認(rèn)從王某2處扣押的歐陽某某的網(wǎng)絡(luò)圖，確認(rèn)是其傘下人員；辨認(rèn)從王某2處扣押的關(guān)于漆如燕的工資單、份額統(tǒng)計(jì)表，確認(rèn)是其傘下人員的申購份額及其應(yīng)得的工資；辨認(rèn)查詢的銀行卡交易明細(xì)，確認(rèn)是其與傳銷人員的資金往來記錄，其中有其下線人員交納的申購款及應(yīng)得的返利等。
27、被告人王小平供述：2011年7月經(jīng)譚雪芹介紹加入傳銷組織，2012年8月晉升為老總，直接上線譚雪芹，發(fā)展了曾某1、徐某9、熊某2等下線30余人（其中曾某1發(fā)展了張某4、曾某4等下線至少30余人），與譚雪芹共同設(shè)立1個經(jīng)理室，經(jīng)理室的主要作用是召集大家一起學(xué)習(xí)和開會。
2013年6月5日經(jīng)楊金根通知去岸香咖啡店開會，召集大家繼續(xù)從事傳銷，研究傳銷體系重組后的管理等內(nèi)容，參加會議的人員都是老總級別。
辨認(rèn)查詢的銀行卡交易明細(xì)，確認(rèn)是其與傳銷體系的上、下線人員傳銷資金往來的記錄；辨認(rèn)從王某2處扣押的“體系職務(wù)職稱”，確認(rèn)其在體系中擔(dān)任D2組的自律老總；辨認(rèn)從王某2處扣押的工資計(jì)算表，確認(rèn)是2013年4月其下線發(fā)展的份額及其名下應(yīng)得的工資。
28、被告人于遠(yuǎn)華供述：2009年受劉某10欺騙到南寧加入傳銷，屬于王某2團(tuán)隊(duì)，直接上線劉某10，2011年12月來合肥繼續(xù)從事傳銷活動，2012年6月晉升為老總，發(fā)展了徐某4、單某1等下線40余人（其中徐某4系老總級別，徐某4再發(fā)展了譚雪芹、陶某某、徐2等下線，單某1再發(fā)展了郭某某等人）。其通過參加老總會議學(xué)習(xí)上級指示，并設(shè)立經(jīng)理室傳達(dá)上級會議精神，從而管理好自己的下線人員。組織內(nèi)工資、返利于每月的15-18日發(fā)放，上線老總把工資打到申購老總賬戶內(nèi)，申購老總再把各個老總及其下線的工資轉(zhuǎn)給各個直接老總，直接老總再往下轉(zhuǎn)發(fā)，開設(shè)中國銀行卡用于傳銷活動。
2013年6月5日經(jīng)王小平聯(lián)系來岸香咖啡店參加老總會議，傳達(dá)上級精神，參加會議的有譚雪芹、王小平、劉某3、嚴(yán)亞芳、廖文英、周清容等大約30多人，分別在好幾個包廂。
辨認(rèn)查詢的南寧農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)，確認(rèn)是其在南寧從事傳銷活動時(shí)所用。
29、被告人譚雪芹供述：2011年5、6月份經(jīng)徐某4介紹在合肥加入自愿連鎖經(jīng)營，屬于王某2體系，2012年10月晉升為老總，直接上線徐某4，發(fā)展了王小平、周某4、邱某2等下線人員，其中王小平已升為老總級別。
2013年6月5日經(jīng)王小平電話聯(lián)系來岸香咖啡店，在現(xiàn)場看到王小平主持會議，所講內(nèi)容為打傳后傳銷人員重組等內(nèi)容，現(xiàn)場還有人在填寫傳銷組織的股權(quán)認(rèn)購單，后被抓獲。
辨認(rèn)被查詢的銀行卡交易明細(xì)，確認(rèn)是其用于傳銷活動的資金往來記錄。
30、被告人余某1供述：2011年9月經(jīng)周清容介紹在合肥從事資本運(yùn)作，2012年12月晉升為老總，直接上線周清容（再上線有胡冬梅），發(fā)展了鄭某1、宋某1、蔣某1等下線約60人。在合肥先后開設(shè)中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行卡上的資金往來基本都是傳銷活動的收支。
2013年6月5日，經(jīng)周清容通知到岸香咖啡店去開會，商量王某2出事后傳銷組織下一步的管理等事宜。
31、被告人劉某2供述：2012年初經(jīng)周清容介紹在合肥從事資本運(yùn)作，2013年5月17日晉升為老總，屬于王某2團(tuán)隊(duì)，周清容把其安排在覃某某的下面，所以直接上線是覃某某（再上線有胡某1、胡冬梅等），發(fā)展了陳1、劉某11、楊1等下線35人左右，開設(shè)中國銀行卡用于傳銷活動，工資和返利都是轉(zhuǎn)入銀行卡賬戶，自2013年3、4月份起又換成了中國農(nóng)業(yè)銀行卡。
2013年6月5日在岸香咖啡店參加會議，會議內(nèi)容為任命經(jīng)理室的相關(guān)職務(wù)和宣布新晉升為經(jīng)理人員的名單。
辨認(rèn)從王某2處扣押的關(guān)于其下線人員網(wǎng)絡(luò)圖，確認(rèn)是其上線覃某某的結(jié)構(gòu)圖，其中記載了其及傘下人員的情況。
32、被告人尹明遠(yuǎn)供述：2011年3月經(jīng)姐夫李某3介紹在合肥從事資本運(yùn)作，直接上線李某3（再上線有尹某3、李某9），屬于王某2團(tuán)隊(duì)，2012年8月晉升為老總，發(fā)展了宋某2、尹某2、尹某1等100余人，下設(shè)2個經(jīng)理室，其職責(zé)是管理好自己的傘下人員，通過電話、開會培訓(xùn)、以及檢查等方式對下線人員進(jìn)行管理，在體系中還擔(dān)任申購總監(jiān)配合，主要是配合譚安華負(fù)責(zé)收賬。
辨認(rèn)從王某2處扣押的關(guān)于尹明遠(yuǎn)的網(wǎng)絡(luò)圖，確認(rèn)是其下線人員屬實(shí)；辨認(rèn)中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶交易明細(xì)，確認(rèn)基本是其從事傳銷活動時(shí)資金流轉(zhuǎn)的記錄；辨認(rèn)從王某2扣押的關(guān)于計(jì)算其工資的草稿，確認(rèn)王某2統(tǒng)計(jì)的申購份額與其應(yīng)得的份額相符。
33、被告人曹開銀供述：2011年6月經(jīng)劉某14介紹在合肥加入傳銷組織，2012年9月晉升為老總，發(fā)展了江某1、江某2、余某3等下線人員40余人。
辨認(rèn)中國銀行卡交易明細(xì)，確認(rèn)是其從事傳銷活動資金流轉(zhuǎn)的記錄；辨認(rèn)從王某2處扣押的關(guān)于其傘下人員的網(wǎng)絡(luò)圖以及工資單、份額統(tǒng)計(jì)表等，確認(rèn)均屬實(shí)。
另被告人曹開銀就資本運(yùn)作的規(guī)則、操作流程、經(jīng)理室的管理、行業(yè)規(guī)定等作了詳細(xì)的供述。
34、被告人陳政翰供述：2011年9月經(jīng)王某3介紹在合肥加入傳銷組織，屬于王某2團(tuán)隊(duì)，王某2是團(tuán)隊(duì)的總負(fù)責(zé)人，處在金字塔的頂端。其上線有楊某1、喻某、王某11，實(shí)際上線是王某3，王某3一般用電話進(jìn)行管理，2012年8月晉升為老總，發(fā)展了陳某1、馬某2、陳2等下線人員約100人，下線人員有陳某1、石某、高某1等4個老總，下設(shè)兩個經(jīng)理室，其工作就是管理好自己的傘下人員。
辨認(rèn)從王某2處扣押的其傘下人員網(wǎng)絡(luò)圖，確認(rèn)記載的下線人員屬實(shí)；辨認(rèn)扣押的關(guān)于其本人的工資單及份額統(tǒng)計(jì)表，確認(rèn)系王某2對組織內(nèi)每個成為老總級別的人員，根據(jù)其下線的申購份額計(jì)算出每個老總應(yīng)得的工資和返利；辨認(rèn)查詢的中國農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)，確認(rèn)是其從事活動與傳銷人員資金往來的記錄，有下線人員工資和返利的匯入、匯出等。
35、被告人曹1供述：2012年9月經(jīng)劉某24介紹在合肥加入傳銷組織，直接上線是劉某24，和哥哥曹2屬同一團(tuán)隊(duì)，2013年2月升為經(jīng)理級別，發(fā)展下線8人。其在組織中負(fù)責(zé)曹2所有下線人員申購資金的交納、收轉(zhuǎn)、上交等。新人加入的申購款打入其卡內(nèi)，由其每天將款項(xiàng)再轉(zhuǎn)給李某1，每月再將銀行回單匯總整理后上交，完成申購資金的核對與匯轉(zhuǎn)等。在岸香咖啡店被抓獲那天，其是被通知去算賬，帶來的銀行單據(jù)也一并被扣押了。開設(shè)的2張農(nóng)業(yè)銀行卡和1張中國銀行卡都是其從事傳銷活動管理申購款以及發(fā)放工資等所用。
36、被告人曹2供述：2012年4月經(jīng)王某12介紹在合肥加入傳銷組織，屬于廖文英團(tuán)隊(duì)（上線老總有歐陽某某、廖文英等），發(fā)展了蔡某、劉某12、曹某1等40余名下線人員，共繳納申購款200萬元，獲利10萬元，2013年4月晉升為老總。其之前屬于王某2團(tuán)隊(duì)，2013年4月因政府宏觀調(diào)控團(tuán)隊(duì)解散，楊金根和蘇洪龍遂召集相關(guān)人員，重新組建新的團(tuán)隊(duì)。開設(shè)的中國銀行卡是其從事傳銷活動所用。
曹1是其弟弟，也在合肥從事傳銷活動，在組織中主要負(fù)責(zé)申購資金的管理工作，新人加入時(shí)繳納的申購款打入曹1的農(nóng)業(yè)銀行卡上，他負(fù)責(zé)收取、保管銀行交款回單，后將申購款轉(zhuǎn)給上級，每月將銀行回單匯總后交給上級并核對。
另被告人曹2就傳銷活動資本運(yùn)作的規(guī)則、操作流程、經(jīng)理室的管理、行業(yè)規(guī)定、工資和返利的發(fā)放等作了詳細(xì)的供述。
37、被告人劉某3供述：2012年9月經(jīng)周清容介紹在合肥從事傳銷活動，2013年1月晉升為老總級別，直接上線是徐某3（再上線是周清容、莫某某、胡某1、胡冬梅、孔某1、姜文杰、王某6），發(fā)展了王某6、相某某、鋁某某等下線40余人，下設(shè)一個經(jīng)理室，其負(fù)責(zé)管理好自己的傘下人員，其工資是周清容按月轉(zhuǎn)至其農(nóng)行卡上，其再給下線轉(zhuǎn)發(fā)工資。
周清容有金某、徐某3以及自己操牌的毛某2三條下線，并于2011年12月左右晉升為老總，下設(shè)經(jīng)理室，通過電話、開會、講政策等方式進(jìn)行管理。其中：徐某3有其和覃某某等三條下線，毛某2的下線有余某1；覃某某有徐某10、劉某2等下線。余某1和劉某2分別于2013年初、5月先后晉升為老總級別。
2013年6月5日接余某1電話通知到合肥岸香咖啡店包廂內(nèi)開會，討論王某2被抓后體系重組的每個團(tuán)隊(duì)的職責(zé)，重組工作都是周清容在聯(lián)系。
38、被告人胡冬梅供述：2010年7月經(jīng)孔某1介紹在廣西南寧加入資本運(yùn)作，2010年8月1日到合肥繼續(xù)從事資本運(yùn)作，屬于王某2團(tuán)隊(duì)，上線是孔某1（再上線有姜文杰、王某6、王1、王某2、王某5、劉某3、王某2），其發(fā)展了胡某1、夏某1、鄧某1等下線人員200-300人，2011年6月晉升為老總。其主要通過電話管理下線，2013年3月在王某2體系中擔(dān)任“產(chǎn)品總監(jiān)配合”，具體職責(zé)是配合產(chǎn)品總監(jiān)張某5負(fù)責(zé)申購單的保管和發(fā)放等。在中國銀行開設(shè)的3張銀行卡、中國農(nóng)業(yè)開設(shè)的2張銀行卡基本用于傳銷組織的收支活動。
辨認(rèn)從王某2處扣押的體系人員工資計(jì)算表等，確認(rèn)是王某2計(jì)算其2013年4月下線人員申購的份額及其應(yīng)得的返利；辨認(rèn)從王某2處扣押的體系職務(wù)職稱，確認(rèn)是2013年4月中旬王某2體系根據(jù)下線傳銷人數(shù)進(jìn)行劃分和結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及對管理層的任命情況。
另被告人胡冬梅就資本運(yùn)作的規(guī)則、操作流程、經(jīng)理室的管理、行業(yè)規(guī)定、級別劃分和晉升、工資和返利的發(fā)放等作了詳細(xì)的供述。
39、被告人肖1供述：2012年2月在合肥加入傳銷組織，直接上線是方某2（音名，再上線是胡冬梅），屬于王某2團(tuán)隊(duì)，2013年4月晉升為老總級別，發(fā)展了支某、黃1、周某2等下線40余人，在合肥開設(shè)有中國銀行卡后改為中國農(nóng)業(yè)銀行卡都是用于傳銷活動。
辨認(rèn)查詢的銀行卡交易明細(xì)，確認(rèn)是其與傳銷人員間進(jìn)行傳銷資金往來的交易記錄；辨認(rèn)從王某2處扣押的關(guān)于方某1等人的份額統(tǒng)計(jì)表，確認(rèn)是其2013年4月下線人員的申購份額及其所得返利。
40、被告人曾某1供述：2011年9月經(jīng)王小平介紹在合肥加入傳銷組織，2012年3月升為經(jīng)理級別，屬于王某2體系，直接上線王小平（再上線有張3、王某2等），發(fā)展了祝某3、張某4、曾某4等下線30余人，下線共繳納申購款100萬元，其獲利約7萬元。辨認(rèn)中國銀行卡交易明細(xì)，確認(rèn)是其從事傳銷活動的記錄。
2013年6月5日接曹1通知去岸香咖啡店對賬時(shí)被抓獲，當(dāng)時(shí)對賬的還有曹1、易某2、潘某1、嚴(yán)亞芳等六人。
41、被告人潘某1供述：2011年12月經(jīng)徐某5介紹在合肥從事資本運(yùn)作，直接上線是徐某5（再上線是嚴(yán)亞芳），發(fā)展了楊某2、彭某1、周某5等下線人員，2013年3月升為經(jīng)理級別。
因嚴(yán)亞芳安排其任新體系的申購總管，由其將體系下線人員繳納的申購款轉(zhuǎn)給李某1，再由李某1轉(zhuǎn)給嚴(yán)亞芳。2013年6月5日接嚴(yán)亞芳電話通知，其攜帶下線繳納的申購款以及進(jìn)行轉(zhuǎn)款的銀行存取款業(yè)務(wù)回單，到太湖路岸香咖啡店來對賬，正在對賬的時(shí)候被抓獲。被查獲的“產(chǎn)品訂購單”實(shí)質(zhì)就是下線人員購買申購股份的原始憑據(jù)。
辨認(rèn)查詢的銀行卡交易明細(xì)，確認(rèn)是其從事傳銷活動辦理業(yè)務(wù)的記錄。
42、被告人嚴(yán)亞芳供述：2011年6月加入傳銷組織，直接上線是丈夫楊金根，發(fā)展了吳紅英、徐某5、胡某2等下線人員，2012年6月晉升為老總。
二、同案犯供述
1、葉某1供述：2008年經(jīng)陳某7介紹在廣西南寧做傳銷，2008年9月升為老總，2010年7月隨組織搬遷到長沙繼續(xù)從事傳銷活動，發(fā)展了廖某1、鄭某3、王某2三條下線。2011年2月，其感覺從下線分得的錢越來越少，便想將團(tuán)隊(duì)拉出來單干，遂和其發(fā)展的廖某1、嚴(yán)某1、陳某8四人商量獨(dú)立出來，其任體系總監(jiān)主管全盤，這樣下線交納的申購款由四人管理，自2012年以來組織每月收傳銷資金1000余萬元，四人返利差不多，平均每月收入15萬元。他們已分流部分人員到合肥的濱湖世紀(jì)城和貴陽從事傳銷活動，各有二個組。
王某2是其姐姐葉某2于2008年4月發(fā)展加入傳銷組織的，其把她放在葉某2的名下，王某2的下線有劉某3、劉某4、李某2等人，葉某1任體系總裁負(fù)責(zé)算賬，其電腦中存有大量的網(wǎng)絡(luò)圖，每當(dāng)有新人加入時(shí)，會有人通過短信把名單發(fā)過來，其就在網(wǎng)絡(luò)圖上添加人員姓名等相關(guān)信息。王某2于2010年左右?guī)б恍┤说胶戏拾l(fā)展，他們稱作安徽體系，自2010年其與王某2分開以后，就和王某2不再聯(lián)系。
傳銷組織規(guī)定，當(dāng)三個下線全部上總以后，此人就成了“八爺”。返利分配情況：每進(jìn)來一個業(yè)務(wù)員如交納3800元，第二平臺的A1、A2、A3老總各得500元；如交納69800元，返還該業(yè)務(wù)員19000元，主任及以下級別分得6800元，經(jīng)理級別分得14000元（其中3代業(yè)務(wù)經(jīng)理各得7000余元、4000余元、2000余元，第4代經(jīng)理就沒有提成），老總級別分得30000元（其中3代老總分別各拿10000元，第4代往上老總就沒有提成），如提成的款項(xiàng)超3500元以上（返還業(yè)務(wù)員19000元除外），他們總裁會抽取并在分發(fā)返利時(shí)直接扣除10%的“稅”（其中8%給所在線上最下面的“八爺”，2%由他們四位總裁在扣除日常開支后平均分配）。他們組織內(nèi)還以“經(jīng)營管理二十條”作為制度規(guī)定，約束管理傳銷團(tuán)隊(duì)。
2、李某2供述：2008年7月經(jīng)王某2和葉某1介紹在廣西南寧從事資本運(yùn)作，2010年5月晉升為老總級別，屬于王某2團(tuán)隊(duì)，直接上線是王某2（再上線有葉某1），2011年1月到合肥繼續(xù)從事資本運(yùn)作，發(fā)展了曾某3、袁某2、侯某1三條直接下線，其中：侯某1的下線有鐘某2、侯某2、鐘某3，袁某2的下線有肖某1（再下線是朱某1，朱某1又發(fā)展賴某、唐某某，賴某又發(fā)展楊某3、胡某3等），曾某3的下線有羅1、李某等，其下線中有很多是老總級別。2011年5月，其下線賴某、鐘某2為了讓他出局，不能從賴某、鐘某2所在線下拿到提成，造成他下面的老總達(dá)到27個，此后他這條線成了死線，王某2也不管他了，于是他便脫離了王某2體系，但王某2還有劉某3、劉某4兩條下線。
在組織中，葉某1是體系總裁，其任自律總監(jiān)，王某2任人事總監(jiān)，申購總監(jiān)不固定。
3、王某4供述：其于2009年4月經(jīng)舅舅王某2介紹在廣西南寧從事資本運(yùn)作，2010年5月晉升為老總，直接上線王某2，發(fā)展了馮某某、王3、王某13三條直接下線，傘下成員300余人，共繳納申購款100多萬元，得返利20余萬元。
王某2是體系最大的老總，原在南寧從事傳銷，因南寧查處較嚴(yán)，王某2于2010年7月中旬帶領(lǐng)傘下約1000人搬遷到合肥，2011年8月應(yīng)王某2的要求其帶領(lǐng)部分團(tuán)隊(duì)到合肥發(fā)展，其余的傘下成員隨后也陸續(xù)遷移至合肥發(fā)展。
4、馬某1供述：2009年受王某2和王某5欺騙，讓其和老公王某2、兒子王1到南寧去賺錢，并給他們洗腦，這樣他們一家三口都在廣西南寧參與傳銷，她們把其本人和其兒子王1作為王某2的下線（王某2的上線是他姐姐王某5）。2010年8月搬至合肥繼續(xù)從事傳銷活動，其三條下線是馬某3（下線有馬某4）、郭1（下線有郭2）、李某7（下線有萬某1、李某13、廖文英），獲利幾百萬元。
5、羅某2供述：2009年3月經(jīng)王某2的弟弟王某2介紹加入傳銷組織，上線是王某2的兒子王1，2012年7月升為老總級別，現(xiàn)在是體系負(fù)責(zé)人，發(fā)展了羅某3、李某14、陳某9三條直接下線，他們都是老總，下線有100多人。其用羅2身份證開設(shè)的銀行卡，下線的申購款交到羅2賬戶上。2010年11月到合肥從事資本運(yùn)作，屬于王某2團(tuán)隊(duì)，返利是王某2直接打到他的中國銀行卡上，獲利100多萬元。在南寧時(shí)使用中國農(nóng)業(yè)銀行卡、在合肥時(shí)使用中國銀行卡從事傳銷活動。王某2是整個體系的總負(fù)責(zé)人。
另羅某2就資本運(yùn)作的購買、晉級、資金分配形式、八個流程、“總管”等術(shù)語的解釋，公積金、稅款的繳納制度與征收比例，體系負(fù)責(zé)人、老總職責(zé)范圍等內(nèi)容作了較為詳細(xì)的供述。
6、易某2供述：其是2012年1月經(jīng)父親易某3介紹在合肥加入傳銷組織，屬于王某2團(tuán)隊(duì)，后經(jīng)層層復(fù)制，發(fā)展了禹某某、鄒某2、劉4等下線共7-8人，現(xiàn)在是經(jīng)理級別，受其父親管理，在傳銷組織內(nèi)除了發(fā)展下線以外，還擔(dān)任申購主管，負(fù)責(zé)對新加入人員的資格審查，召集大家開會等。
三、證人證言
1、黃某3證言：2011年春經(jīng)賴某1、施某某夫婦介紹到合肥從事資本運(yùn)作，直接上線是施某某（再上線譚安華），發(fā)展了張4（再下線有張某6）、李某15、袁某三條下線。由于其發(fā)展得不是很好，施某某、譚安華經(jīng)常給其打電話，要求其發(fā)展更多的人員。
2、余某3證言：其是2012年7月經(jīng)曹開銀介紹在合肥從事資本運(yùn)作，2013年2月晉升為老總，發(fā)展了代某、李某16、盛某某等下線（其中盛某某再發(fā)展江某3、江某4等下線），其上線老總李某9、張某2、王某6、王某2通常用電話聯(lián)系他們，用經(jīng)濟(jì)來掌控下線人員（主要是張某2聯(lián)系，其下面有近100名老總）。
在體系中，“行政總裁”是梁某1、“人事總裁”是鄭某2、“教育總監(jiān)”是王某6、“自律總監(jiān)”是呂某3、“申購總監(jiān)”是譚安華。共有王某2、王某6、王某17、劉某3、張某2、李某9、鄭某2、姜文杰、許某某、譚安華、陳某10、辛1、賈2等數(shù)百名大老總，他是新老總，一般的大老總下面都有幾十個老總，據(jù)保守估計(jì)整個傳銷組織約有數(shù)萬人。工資和返利是直接轉(zhuǎn)到中國銀行卡內(nèi)，有時(shí)李某9要求他們在工資單上簽字確認(rèn)。
辨認(rèn)查詢的中國銀行卡交易明細(xì)，確認(rèn)是其用于傳銷組織收支活動的記錄。
3、張某7證言：其是2008年11月份經(jīng)姐姐張5介紹在廣西南寧加入傳銷組織，2009年6月晉升為老總。三條直接下線是柯某某、陳某11、林某2，其是傳銷組織的行政總裁，主要負(fù)責(zé)其自己這條線的財(cái)務(wù)管理，同時(shí)其還請了葉某1管理其傘下柯某某這條線在長涉的所有業(yè)務(wù)，葉某1一般是一個月給他算一次賬，把柯某某在長沙那邊的發(fā)展情況及賬目給他看，并把傳銷資金轉(zhuǎn)給他，后按約定的比例提成，基本上他這條線的收入扣除下線的提成，剩余的款項(xiàng)由他和葉某1平分。
4、張6證言：2011年1月經(jīng)王某14介紹在廣西南寧加入傳銷組織，同年底遷到合肥繼續(xù)從事傳銷活動，2013年2月晉升為老總，發(fā)展了姐姐張某8（再下線有張某9）、朋友劉某25（再下線有張7）、妻子胡冬梅等下線30余人，獲利3萬元左右。
5、王某14證言：2010年4月經(jīng)王某15介紹在廣西南寧加入傳銷組織，2011年8月晉升為老總，直接上線是王某15（再上線有王某13、王某4、王某2、劉某3、王某2），發(fā)展了張6、尹某4等下線至少30余人。沒升老總之前每月是王某15給其發(fā)工資，升總之后自第2個月開始，王某15每月都會把其和其傘下人員的工資轉(zhuǎn)到其賬號內(nèi)，并給一張其和傘下人員的工資單以及各人的賬號，其收到款項(xiàng)后遂按工資單給其傘下成員逐一轉(zhuǎn)發(fā)工資。
辨認(rèn)被查詢的銀行卡交易明細(xì)，確認(rèn)是其在傳銷活動中接收工資以及與傳銷人員資金往來的記錄等。
6、劉某4證言：2008年7月經(jīng)王某2介紹，以及被葉某1、劉某3、魏某1、陳某12等人洗腦在廣西南寧加入傳銷組織，2009年3月晉升為老總，直接上線王某2（再上線依次是葉某1、陳某12、陳某13、陳某7、陳某14、魏某1），王某2還有李某2、劉某3兩條下線，其中：李某2的下線有袁某2、曾某3、侯某1，劉某3的下線有付某4、王某5、王儉江。其發(fā)展了潘某3、王某9、鐘某1三條下線，經(jīng)層層發(fā)展，其傘下至少有1000余人，其中老總級別至少有46人。
他們體系的總負(fù)責(zé)人是王某2，網(wǎng)絡(luò)圖也在王某2處，王某2體系下面有李某2、劉某3、付某4各管理一條線，他們主要在合肥活動，鄭某2管理的線在合肥和南寧活動，賴某、吳某1各自的線在南寧活動，其管理的線也在南寧發(fā)展，以上這些線都是王某2總線陸續(xù)分出來的，按行業(yè)話來表述，這些線上的負(fù)責(zé)老總就叫做體系負(fù)責(zé)人。
在體系中，工資于每月的15-20日發(fā)放，工資發(fā)放流程：根據(jù)五級三晉制和網(wǎng)絡(luò)圖計(jì)算好各老總應(yīng)得工資后，大約在每月的中旬由申購人員將申購款轉(zhuǎn)至體系負(fù)責(zé)人的銀行賬戶或指定的銀行賬戶內(nèi)，體系負(fù)責(zé)人再轉(zhuǎn)給各條線的第3代老總，第3代老總扣除應(yīng)得工資后再轉(zhuǎn)給第2代老總，第2代老總扣除應(yīng)得工資后再轉(zhuǎn)給第1代老總，第1代老總扣除應(yīng)得工資后再發(fā)給傘下所有人員。
7、梁某1證言：2008年10月經(jīng)付某4介紹到廣西南寧加入傳銷組織，2010年底晉升為老總，直接上線付某4（再上線有劉某3、王某2、葉某1、彭某2），發(fā)展了王4等三條下線，人數(shù)達(dá)100-200人。2012年11月份后，受王某2安排其在團(tuán)隊(duì)中負(fù)責(zé)上傳下達(dá)工作，自2013年1月開始，王某2要求其協(xié)助她轉(zhuǎn)錢，主要工作就是于每月初或月中，王某2安排組織中的成員將錢轉(zhuǎn)入其中國銀行卡賬戶內(nèi)，然后王某2和其對賬，確認(rèn)無誤后王某2就讓其將錢轉(zhuǎn)入她所提供的銀行賬號里。
他們傳銷組織中最大的老總是彭某2，下線依次是葉某1、王某2，王某2目前是他們這個傳銷組織的總負(fù)責(zé)人，組織里很多事務(wù)都由她安排、管理和指揮，同時(shí)她負(fù)責(zé)給組織內(nèi)成員計(jì)算和發(fā)放工資。他們體系在2010年8月前都在廣西南寧發(fā)展，2010年8月后王某2組織部分成員搬遷到合肥，其作為劉某3的傘下成員也隨之搬遷到合肥。但王某2的另一條下線劉某4，繼續(xù)留在南寧發(fā)展。
另梁某1就體系內(nèi)工資發(fā)放流程也作了同證人劉某4相同的陳述。
8、曾某2證言：2009年12月其和朋友鄭某4經(jīng)王某2、劉某3不斷引誘、洗腦后在廣西南寧加入傳銷組織，直接上線是王某5的丈夫劉某7，其直接下線有鄭某4、徐某6、康某某，其中康某某的下線有李某17、倪某某等人，徐某6的下線有劉某23、張1、袁小華、劉某5、張某3、張2、曾某5、袁某1等人，傘下有老總級別人員14人。
王某2和劉某3全面負(fù)責(zé)體系內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)、管理，指示工作任務(wù)。2010年下半年，應(yīng)王某2要求到合肥發(fā)展，其傘下成員大多在合肥發(fā)展。2013年4月，體系內(nèi)老總雷某某召集老總級別人員在合肥開老總會，會上雷某某宣布上級下達(dá)的關(guān)于安徽體系職務(wù)職稱以及所負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容，其中申購總監(jiān)是譚安華。
9、陳某15、宋某3、胡某4、陳某16證言：2012年4月-2013年4月間，他們經(jīng)王某2體系傘下人員的引誘和發(fā)展，在合肥先后加入傳銷組織，再各自發(fā)展下線。其中陳某15屬于李某1團(tuán)隊(duì)，陳某16、胡某4分別屬于梁某1傘下張某17、王某16團(tuán)隊(duì)，宋某3屬于沈某1團(tuán)隊(duì)。
10、江某2證言：其愛人曹開銀于2013年初告訴其通過資本運(yùn)作有賺錢的機(jī)會，因而來合肥投資發(fā)展。
11、高某2證言：2012年4月受劉某6、劉某8、王某17的間接下線賴某2欺騙來合肥交納69800元加入傳銷組織，王某17傘下有郝某1、郝某2、賴某2等11個老總，后其想轉(zhuǎn)讓退出，賴要其再騙別人進(jìn)來從而拿回自己的投資。
12、王某18、李某18、任某某證言：他們自2012年12月至2013年3月，分別經(jīng)人介紹加入傳銷組織，屬于王某2體系下的B4組劉振紅團(tuán)隊(duì)，日常受經(jīng)理室大總管劉某16的全面管理。
13、張4證言：其于2012年8月經(jīng)黃某3、施某某欺騙和洗腦在合肥加入傳銷組織，直接上線是黃某3的老婆李某15（再上線賴某1、施某某、譚安華），其發(fā)展了張某6等下線，另其還認(rèn)識黃某3另一個下線袁某。另證人張某6的證言，與張4的證言能相互印證，證實(shí)其于2013年2月經(jīng)張4介紹在合肥加入傳銷組織的事實(shí)經(jīng)過。
14、李某15的證言：2011年下半年經(jīng)老公黃某3介紹到合肥做生意，就是申購份額，然后介紹人進(jìn)來就能賺錢。
15、肖某2證言：2012年5月經(jīng)黃某3介紹在合肥開設(shè)中國銀行卡交納了幾千元，后經(jīng)思考，覺得這個行業(yè)就是拉人頭進(jìn)來一起參與，這是不可行的事情，故沒有再發(fā)展下去。
16、葉某3證言：其妻子張4于2012年8月受黃某3欺騙到合肥搞傳銷交納了69800元，置家人的勸說于不顧深陷傳銷，再引誘張某6交納了69800元去合肥從事連鎖經(jīng)營。2013年2月張某6的家人到其家找張4還錢。后其約好與黃某3見面，見面后隨即報(bào)警，并將黃某3扭送至公安機(jī)關(guān)。另證人黃某4的證言，與上述證言能相互印證。
17、羅某4證言：2012年3月經(jīng)陳某4介紹在合肥加入傳銷組織，直接上線是張某10（再上線有陳某5、陳某4、譚安華），發(fā)展了曾某6、楊2、張某11等至少30余人，屬于譚安華團(tuán)隊(duì)，受譚安華的組織和領(lǐng)導(dǎo)，其還知道他們這條線最大的老總是王某2。
18、婁某1證言：2011年11月底經(jīng)張某12介紹在合肥加入傳銷組織，2013年1月晉升為老總，直接上線是張某12（再上線是張某13），發(fā)展了其老公李某11和劉振紅、于某某等下線，他們的工資和返利都是劉某13發(fā)到其中國銀行卡內(nèi)，張某13或張某12拿著工資單讓其簽字確認(rèn)。
19、羅某1證言：2012年春節(jié)后經(jīng)陳某4介紹在合肥加入傳銷組織，2013年3月晉升為老總，再上線是譚安華，其發(fā)展了歐陽某、劉5、疏某等下線，陳某4的下線還有熊某1、萬1、陳某5等人。
20、萬1證言：2011年8月經(jīng)陳某4介紹在合肥加入傳銷組織，2013年4月晉升為老總，屬于王某2體系，陳某4將其放在他自己操牌的熊某1的名下，還將羅某1、陳某5也掛在熊某1的名下，其發(fā)展了王某19、盧某某、魏某2等下線34人左右。
21、王某19證言：2011年8月經(jīng)萬1介紹在合肥加入傳銷組織，直接上線是萬1，再上線有陳某4、譚安華、王某6等人。
22、徐某8、萬某2證言：他們經(jīng)王小平介紹曾在合肥從事資本運(yùn)作，后因?yàn)橄胪顺?，王小平?011年8、9月間和2013年3、4月間，分別退還他們連鎖經(jīng)營投資款5800元、46000元。
四、辨認(rèn)筆錄
1、被告人徐某2通過一組照片，辨認(rèn)出其中一人王儉江就是在合肥從事資本運(yùn)作的傳銷人員，且是老總級別。
2、被告人劉某3通過一組照片，辨認(rèn)出其中一人徐某3就是其在合肥從事傳銷活動的直接上線。
3、被告人潘某1通過一組照片，辨認(rèn)出其中一人嚴(yán)亞芳就是安排其加入傳銷體系并負(fù)責(zé)申購總管的上線老總。
4、證人黃某3、張4通過多組照片，分別辨認(rèn)出其中施某某、賴某1、譚安華就是其傳銷組織中的上線老總。
五、鑒定結(jié)論
1、合肥市公安局（2013）22號電子物證檢查報(bào)告證實(shí)，通過對依法扣押的被告人王某2持有的長虹、三星及其與劉某3持有的三星、金立、聯(lián)想計(jì)5部手機(jī)的檢查分析，提取了該5部手機(jī)內(nèi)保存的聯(lián)系人記錄、通話記錄、短信記錄。其中：聯(lián)系人記錄反映了王某2、劉某3儲存了王立杰、鄂永剛、李某9、劉某4、李某2、張某2、姜文杰等大量傳銷人員的通訊號碼；通話記錄反映了王某2、劉某3與傘下傳銷人員進(jìn)行聯(lián)系的記錄；短信記錄反映了傳銷人員向其匯報(bào)申購份額、思想動態(tài)、請示解決體系內(nèi)存在的問題、更正體系內(nèi)人員名單及返利計(jì)算等錯誤，以及王某2、劉某3向傘下成員發(fā)送協(xié)調(diào)、管理傳銷活動的指示，各老總工資返利的金額、銀行賬號等諸多相關(guān)內(nèi)容。
2、合肥市公安局（2013）22號電子物證檢查報(bào)告證實(shí)，通過對依法扣押的被告人譚安華持有的長虹、三星計(jì)2部手機(jī)的檢查分析，提取了該2部手機(jī)內(nèi)保存的聯(lián)系人記錄、通話記錄、短信記錄。其中：聯(lián)系人記錄反映了譚安華儲存了劉某3、胡冬梅、陳政翰、姜文杰、蘇洪龍、劉某3等大量傳銷人員的通訊號碼；通話記錄反映了譚安華與傳銷人員進(jìn)行聯(lián)系的記錄，大部分通話號碼均屬安徽省合肥市；短信記錄反映了其向上級匯報(bào)新加入人員的名單及相關(guān)信息，向王某17、劉某6等人發(fā)放返利的數(shù)額等，反映了其擔(dān)任申購總管，從事傳銷資金管理等內(nèi)容。
3、合肥市公安局（2013）22號電子物證檢查報(bào)告證實(shí)，通過對依法扣押的被告人姜文杰持有的OPPO、長虹計(jì)2部手機(jī)的檢查分析，提取了該2部手機(jī)內(nèi)保存的聯(lián)系人記錄、通話記錄、短信記錄。聯(lián)系人記錄反映了姜文杰儲存了王某2、譚安華等300余名傳銷人員的通訊號碼；通話記錄反映了姜文杰與王某2、胡冬梅、譚安華等傳銷人員進(jìn)行聯(lián)系的記錄，大部分通話號碼均屬安徽省合肥市、山東省煙臺市等；短信記錄反映了傳銷人員向其匯報(bào)思想動態(tài)，以及姜文杰向王某2匯報(bào)新人申購情況、新人加入的推薦人和上線名單，向傳銷人員發(fā)送銀行卡信息、經(jīng)理室組成人員及分組名單，對傳銷人員進(jìn)行教育、管理等內(nèi)容。其中姜文杰向王某2發(fā)送信息稱：覃某某的推薦人為徐某3。
4、合肥市公安局（2013）22號電子物證檢查報(bào)告證實(shí)，通過對依法扣押的被告人王某6持有的DOOV手機(jī)的檢查分析，提取了該手機(jī)內(nèi)保存的聯(lián)系人記錄、通話記錄、短信記錄。其中：聯(lián)系人記錄反映了王某6儲存了孔某1、劉某3、沈某1等多名傳銷人員的通訊號碼。短信記錄反映了王某6與傳銷人員就新人申購情況、上下線情況，傳銷人員的思想動態(tài)、教育管理等進(jìn)行溝通交流的內(nèi)容，其中余某1給王某6匯報(bào)，其操作的三張牌分別為鄭某1、宋某1、蔣某1，以及各自發(fā)展的份額等內(nèi)容。
六、物證、書證
（一）扣押傳銷資料
1、被告人譚安華、蘇洪龍、證人梁某1等人手繪網(wǎng)絡(luò)圖，以及從被告人王某2處扣押的人員組織結(jié)構(gòu)圖218份，份額統(tǒng)計(jì)表57張，工資表52張，工資表計(jì)算草稿31大張、215小張，申購單59張，中國農(nóng)業(yè)銀行存取款業(yè)務(wù)回單110張，中國銀行轉(zhuǎn)、匯款憑證及通知單130張，記載了王某2傘下總?cè)藬?shù)達(dá)8000余人，且王某2為其中達(dá)280余名老總級別的人員計(jì)算工資；劉某3、王某6、王某5、姜文杰傘下人員均達(dá)數(shù)千人。從而證實(shí)以王某2、劉某3、王某5、王某6、姜文杰為核心的傳銷體系傘下人員眾多，以及被告人王某2掌控整個傳銷組織申購資金的管理、分配等，對傳銷團(tuán)隊(duì)起組織、策劃、領(lǐng)導(dǎo)作用。
2、從被告人易玉斌處扣押的中國銀行存款回單、通訊錄，證實(shí)易玉斌于2011年8月4日向廖文英銀行卡內(nèi)存款33000元，以及與傳銷人員譚雪芹、王小平等人聯(lián)系的電話號碼。
3、從被告人姜文杰處扣押的“市場總監(jiān)晉升制度”、安徽體系、南寧體系“體系職務(wù)職稱”、“關(guān)于老總自律補(bǔ)充規(guī)定”、“紀(jì)律”、“小結(jié)”、“體系職務(wù)具體事項(xiàng)”；從被告人王小平處扣押的“虛擬申請書”、“自律總管職務(wù)及職責(zé)”、“自律范圍補(bǔ)充事項(xiàng)”、“職務(wù)與責(zé)任制度”等傳銷資料，證實(shí)傳銷組織內(nèi)有嚴(yán)密的管理體系和結(jié)構(gòu)以及嚴(yán)格的管理制度，規(guī)定各崗位的規(guī)章制度和各級別晉升的條件，以及對傳銷人員進(jìn)行“資本運(yùn)作”、“連鎖經(jīng)營”等宣傳的洗腦材料。
4、從被告人周清容處扣押的“人員體系圖”，證實(shí)了其下線劉某3傘下成員的人數(shù)和結(jié)構(gòu)，與從王某2處扣押的網(wǎng)絡(luò)圖相一致。
5、從被告人袁小華、徐某2處扣押的中國銀行取款回單，證實(shí)其與傳銷人員鄒1、張2、朱某2、李某19等轉(zhuǎn)付款項(xiàng)的事實(shí)；另從徐某2處扣押的網(wǎng)絡(luò)圖、“手寫心得”、“工作單”、“考核表”、“聯(lián)絡(luò)表”等資料，證實(shí)了徐某2的下線成員結(jié)構(gòu)的詳細(xì)情況，以及其參與傳銷組織管理、培訓(xùn)、宣傳等事實(shí)。
6、從被告人劉某2處扣押的“任命書”、“新晉升經(jīng)理人員名單”等，證實(shí)2013年6月傳銷組織在王某2被抓獲后，體系下其他人員仍在任命管理人員，繼續(xù)發(fā)展下線人員從事傳銷活動等事實(shí)。
7、從被告人曹1處扣押的中國農(nóng)業(yè)銀行卡存取款業(yè)務(wù)回單，證實(shí)傳銷人員交納申購款的姓名、時(shí)間、數(shù)額等事實(shí)。
8、從被告人嚴(yán)亞芳、潘某1處扣押的“虛擬申請書”、“份額統(tǒng)計(jì)表”、“銀行轉(zhuǎn)賬憑證”、“工作記錄”、“筆記本”等，證實(shí)了被告人楊金根、李某1、吳紅英、沈某1、穆某1、王小平、余某1、劉某2、曹2、易某3、歐陽某某等及其傘下人員于2013年5月仍在發(fā)展新人申購份額，并將申購款繳至被告人潘某1農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶，以及對傳銷人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核等管理，對傳銷組織起到領(lǐng)導(dǎo)作用。
（二）公安機(jī)關(guān)扣押物品清單、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書，證實(shí)扣押、凍結(jié)涉案人員贓款的數(shù)額、贓物及作案工具等具體內(nèi)容。
（三）查詢的被告人王某2等人銀行卡交易明細(xì)，記載王某2等人從事傳銷活動匯入資金的數(shù)額，同時(shí)直接反映了申購總管、老總等傳銷人員對申購資金上交、轉(zhuǎn)匯及工資返利等分配情況。
其中：1、王某2
（1）中行卡號182714XXXXXX（20120207-20130402），存入27140964元；
（2）農(nóng)行卡號6228450830007XXXXXX（20090212-20091205），存入14087275元；
（3）農(nóng)行卡號6228480830953XXXXXX（20100720-20110806），存入1946700元；
（4）農(nóng)行卡號6228460830001XXXXXX（20100519-20130718），存入45254935元；
（5）農(nóng)行卡號6228460830004XXXXXX（20100225-20100519），存入10936003元；
（6）農(nóng)行卡號6228480830521XXXXXX（20081215-20100520），存入7098328元；
（7）農(nóng)行卡號6228450830008XXXXXX（20091205-20100225），存入14116003元；
以上賬戶合計(jì)存入120580208元。
2、劉某3
（1）中行卡號182713XXXXXX（20111209-20130401），存入27469173元；
（2）中行卡號187207XXXXXX（20100804-20120131），存入30509371元；
（3）中行卡號184211XXXXXX（20110518-20130401），存入21503301元；
（4）農(nóng)行卡號6228480830486XXXXXX（20081012-20100714），存入2626686元；
（5）農(nóng)行卡號6228460830001XXXXXX（20100601-20110628），存入1773951；
（6）農(nóng)行卡號6228480831410XXXXXX（20111231-20121221），存入739971元；
（7）農(nóng)行卡號6228460830007XXXXXX（20110717-20130718），存入4869024元；
（8）農(nóng)行卡號6228480830953XXXXXX（20100716-20110717），存入27278600元；
（9）農(nóng)行卡號6228450830007XXXXXX（20090414-20100601），存入3687148元；
（10）劉某3以王2名義開設(shè)的招商銀行6226095350XXXXXX（20120323-20120411），存入3000000元；
（11）劉某3以王2名義開設(shè)的招商銀行4100625358XXXXXX（20120420-20130129），存入12605101元。
（12）劉某3以王2名義開設(shè)的招商銀行5240118419XXXXXX（20130129-20131108），存入7259200元；
以上賬戶合計(jì)存入143321526元。
3、王某6
（1）中行卡號185707XXXXXX（20100831-20130228），存入298500元；
（2）中行卡號179707XXXXXX（20100904-20130401），存入10559759元；
（3）中行卡號179710XXXXXX（20110418-20120930），存入24532525元；
（4）中行卡號182712XXXXXX（20110801-20130401），存入5889133元；
（5）中行卡號175213XXXXXX（20111208-20130401），存入35561143元；
（6）農(nóng)行卡號6228450660003XXXXXX（20110331-20120322），存入144730.02元；
（7）農(nóng)行卡號6228480661346XXXXXX（20120322-20130406），存入2971788.24元；
（8）農(nóng)行卡號6228480830644XXXXXX（20090606-20100719），存入309844元；
（9）農(nóng)行卡號6228450830014XXXXXX（20100719-20130621），存入869601元；
以上賬戶合計(jì)存入81137023.26元。
4、王某5
（1）中行卡號178212XXXXXX（20110805-20130621），存入20762501元；
（2）農(nóng)行卡號6228460830011XXXXXX（20120814-20130715），存入2000000元；
（3）農(nóng)行卡號6228490830011XXXXXX（20120725-20120831），存入10700976元；
（4）農(nóng)行卡號6228480830524XXXXXX（20081221-20130718），存入3329197元；
（5）農(nóng)行卡號6228450830014XXXXXX（20100415-20100801），存入790000元；
（6）農(nóng)行卡號6228460830004XXXXXX（20100801-20120725），存入27929455元；
以上賬戶合計(jì)存入65512129元。
5、姜文杰
（1）中行卡號176713XXXXXX（20111218-20130621），存入5986640元；
（2）中行卡號185710XXXXXX（20110403-20130321），存入3100266元；
（3）中行卡號18120XXXXXX（20100811-20110811），存入67703元；
（4）中行卡號175211XXXXXX（20110719-20111025），存入403100元；
（5）農(nóng)行卡號6228480661414XXXXXX（20120514-20130402），存入29385497元；
（6）農(nóng)行卡號6228480830655XXXXXX（20090731-20101224），存入133624元；
以上賬戶合計(jì)存入39076830元。
6、譚安華
（1）中行卡號188708XXXXXX（20101130-20121130），存入836081元；
（2）中行卡號178214XXXXXX（20120218-20130621），存入3315558元；
（3）中行卡號176712XXXXXX（20110817-20130621），存入5404636元；
以上賬戶合計(jì)存入9556275元。
7、楊金根
（1）農(nóng)行卡號6228480661415XXXXXX（20120513-20120517），存入5220323元；
（2）中行卡號179707XXXXXX（20100910-20130621），存入1265563元；
（3）中行卡號188712XXXXXX（20110804-20130614），存入1523705元；
以上賬戶合計(jì)存入8009591元。
8、廖文英
中行卡號188711XXXXXX（20110627-20130621），合計(jì)存入8417566.1元。
9、周清容
（1）農(nóng)行卡號6228480661453XXXXXX（20120514-20130506），存入4885186元；
（2）中行卡號175214XXXXXX（20120130-20130717），存入1172505.8元；
（3）中行卡號176711XXXXXX（20110503-2012061），存入1633782元；
以上賬戶合計(jì)存入7691473.8元。
10、付某1
（1）農(nóng)行卡號6228480830652XXXXXX（20100101-20101221），存入13654元；
（2）農(nóng)行卡號6228480831335XXXXXX（20111104-20121221），存入32100元；
（3）中行卡號181215XXXXXX（20120421-20130621），存入274518.6元；
以上賬戶合計(jì)存入320272.6元。
11、劉振紅
中行卡號181214XXXXXX（20120115-20130621），合計(jì)存入961942元。
12、王某1
中行卡號179714XXXXXX（20120302-20130621），合計(jì)存入248980元。
13、賈某1
（1）中行卡號179707XXXXXX（20100827-20130621），存入19000元；
（2）中行卡號185708XXXXXX（20101004-20130321），存入18176310元；
以上賬戶合計(jì)存入18195310元。
14、鄂永剛
（1）農(nóng)行卡號6228450830010XXXXXX（20091016-20110317），存入2756533元；
（2）農(nóng)行卡號6228480830699XXXXXX（20090726-20100921），存入535931元；
（3）農(nóng)行卡號6228450830023XXXXXX（20110317-20121221），存入1110761元；
以上賬戶合計(jì)存入4403225元。
15、易玉斌
中行卡號187210XXXXXX（20110315-20130719），合計(jì)存入2680227元。
16、王儉江
（1）中行卡號176711XXXXXX（20110725-20130621），存入1958412元；
（2）農(nóng)行卡號6228480661459XXXXXX（20120608-20130510），存入349133元；
（3）農(nóng)行卡號6228480830524XXXXXX（20081213-20110326），存入125714元；
以上賬戶合計(jì)存入2433259元。
17、蘇洪龍
（1）中行卡號176713XXXXXX（20111221-20130717），存入2320718元；
（2）中行卡號181210XXXXXX（20110318-20120418），存入987288元；
（3）農(nóng)行卡號6228480668146XXXXXX（20130313-20130406），存入10000元；
（4）農(nóng)行卡號6228480830527XXXXXX（20090106-20121221），存入686618元；
以上賬戶合計(jì)存入4004624元。
18、李某1
中行卡號184217XXXXXX（20121016-20130621），合計(jì)存入100000元。
19、吳紅英
（1）中行卡號187208XXXXXX（20101114-20130412），存入371851元；
（2）農(nóng)行卡號6228480661415XXXXXX（20120510-20130511），存入3669867元；
以上賬戶合計(jì)存入4041718元。
20、沈某1
中行卡號179707XXXXXX（20100817-20130621），合計(jì)存入283691元。
21、徐某1
（1）中行卡號182710XXXXXX（20110228-20130621），存入113445元；
（2）農(nóng)行卡號6228480661414XXXXXX（20120512-20130621），存入575004.5元；
（3）農(nóng)行卡號6228480668040XXXXXX（20130217-20130621），存入2812700元；
以上賬戶合計(jì)存入3501150元。
22、徐某2
（1）農(nóng)行卡號6228480661503XXXXXX（20120915-20130321），存入50000元；
（2）農(nóng)行卡號6228480830723XXXXXX（20090916-20101221），存入44975元；
（3）中行卡號181207XXXXXX（20100830-20130427），存入1224506元；
（4）中行卡號184207XXXXXX（20100826-20121221），存入1784792元；
（5）中行卡號175215XXXXXX（20120515-20130719），存入680227元；
以上賬戶合計(jì)存入3784500元。
23、袁小華
（1）中行卡號181210XXXXXX（20110428-20130321），存入986018元；
（2）中行卡號187210XXXXXX（20110315-20130324），存入3258782.7元；
（3）中行卡號181215XXXXXX（20120320-20130717），存入3538309元；
以上賬戶合計(jì)存入7783109.66元。
24、盛某某
（1）農(nóng)行卡號6228480661219XXXXXX（20111102-20120207），存入59000元；
（2）中行卡號181212XXXXXX（20111104-20130621），存入954678元；
以上賬戶合計(jì)存入1013678元。
25、漆如燕
（1）中行卡號175219XXXXXX（20130202-20130621），存入851745.98元；
（2）中行卡號179708XXXXXX（20101121-20130621），存入532832元；
以上賬戶合計(jì)存入1384577.98元。
26、王小平
（1）農(nóng)行卡號6228480661042XXXXXX（20110424-20110424），存入70000元；
（2）中行卡號184217XXXXXX（20121017-20130621），存入530785.49元；
（3）中行卡號185710XXXXXX（20110424-20130424），存入648918元；
以上賬戶合計(jì)存入1249703.49元。
27、于遠(yuǎn)華
農(nóng)行卡號6228480830752XXXXXX（20091206-20101022），合計(jì)存入48000元。
28、譚雪芹
（1）中行卡號188710XXXXXX（20110402-20130402），存入1299601元；
（2）中行卡號182715XXXXXX（20120416-20130716），存入1897980元；
（3）中行卡號188720XXXXXX（20130331-20130621），存入119000元；
以上賬戶合計(jì)存入3316581元。
29、余某1
中行卡號187211XXXXXX（20110701-20120903），合計(jì)存入77179元。
30、劉某2
中行卡號181213XXXXXX（20111201-20130621），合計(jì)存入294143.68元。
31、尹明遠(yuǎn)
（1）中行卡號187210XXXXXX（20110303-20130508），存入179268元；
（2）中行卡號181214XXXXXX（20120207-20130621），存入1586253元；
（3）中行卡號175214XXXXXX（20120302-20130621），存入2654467元；
以上賬戶合計(jì)存入4419988元。
32、曹開銀
（1）農(nóng)行卡號6228480668190XXXXXX（20130429-20130621），存入40000元；
（2）中行卡號184211XXXXXX（20110608-20130509），存入1739098元；
以上賬戶合計(jì)存入1779098元。
33、陳政翰
（1）農(nóng)行卡號6228480661504XXXXXX（20120817-20130621），存入5147853元；
（2）農(nóng)行卡號6228480666000XXXXXX（20130207-20130621），存入1029566元；
（3）中行卡號179712XXXXXX（20111008-20121008），存入134802元；
（4）中行卡號176715XXXXXX（20120516-20130621），存入565110元；
以上賬戶合計(jì)存入6877331元。
34、曹1
中行卡號187217XXXXXX（20120908-20130621），合計(jì)存入146508元。
35、曹2
中行卡號187215XXXXXX（20120503-20130621），合計(jì)存入229517元。
36、劉某3
（1）農(nóng)行卡號6228480661294XXXXXX（20120113-20130621），存入878672元；
（2）農(nóng)行卡號6228480668116XXXXXX（20130218-20130621），存入271945元；
（3）中行卡號184211XXXXXX（20110517-20110822），存入27702.92元；
（4）中行卡號187212XXXXXX（20110911-20130621），存入588386.12元；
以上賬戶合計(jì)存入1766706元。
37、胡冬梅
（1）中行卡號182713XXXXXX（20111020-20120401），存入9000元；
（2）中行卡號185707XXXXXX（20100829-20120515），存入2722179元；
（3）中行卡號178213XXXXXX（20111117-20130621），存入3827562元；
（4）農(nóng)行卡號6228450660009XXXXXX（20121219-20130506），存入4497839元；
（5）農(nóng)行卡號6228480661412XXXXXX（20120513-20121219），存入9287736元；
以上賬戶合計(jì)存入20344316元。
38、肖1
（1）中行卡號181211XXXXXX（20110529-20130621），存入287955元；
（2）農(nóng)行卡號6228480661455XXXXXX（20120526-20130621），存入655527元；
以上賬戶合計(jì)存入943482元。
39、曾某1
中行卡號184211XXXXXX（20110708-20130708），合計(jì)存入68233元。
40、潘某1
（1）中行卡號188711XXXXXX（20110716-20130716），存入10192元；
（2）農(nóng)行卡號183001100XXXXXX（20130526-20130621），存入668800元；
以上賬戶合計(jì)存入678992元。
41、嚴(yán)亞芳
（1）中行卡號175208XXXXXX（20101030-20130321），存入61000元；
（2）中行卡號184211XXXXXX（20110628-20130424），存入5600321元；
（3）中行卡號181211XXXXXX（20110508-20130321），存入3733900元；
（4）農(nóng)行卡號6228480661453XXXXXX（20120513-20130510），存入1429238元；
以上賬戶合計(jì)存入10824459元。
（四）北京市大興區(qū)人民法院（2010）大刑初字第1120號刑事判決書，證實(shí)被告人劉振紅于2010年11月25日因犯非法經(jīng)營罪被判處有期徒刑一年，并處罰金十一萬元，2011年1月21日刑滿釋放。
（五）同案犯刑事判決書
1、合肥市包河區(qū)人民法院（2013）包刑初字第00022號刑事判決書，認(rèn)定了同案犯羅某2、熊某3、萬某3、干某某、鐘某4、陳3、陳某17、鐘某5等人，作為被告人王某5下線王某2的直接或間接下線從事傳銷活動的犯罪事實(shí)，以及分別被判處一年六個月至六年不等有期徒刑刑罰等情況。
2、合肥市包河區(qū)人民法院（2013）包刑初字第00680號刑事判決書，認(rèn)定了同案犯易某2作為被告人廖文英的間接下線，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪事實(shí)，以及所受到的刑罰處罰等情況。
3、合肥市包河區(qū)人民法院（2014）包刑初字第00010號、第00019號刑事判決書，分別認(rèn)定了同案犯胡某5、雷某某作為被告人王某5傘下的間接下線，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪事實(shí)，以及各自所受到的刑罰處罰等情況。
（六）四十二名被告人戶籍材料、歸案經(jīng)過及有關(guān)情況的說明，證實(shí)四十二名被告人犯罪時(shí)均已達(dá)應(yīng)負(fù)完全刑事責(zé)任年齡，均系被抓獲歸案。
（七）情況說明
1、合肥市公安局包河分局出具說明，證實(shí)被告人王某2、劉某3、譚安華、姜文杰、王某6被萍鄉(xiāng)市公安局安源分局抓獲，并于2013年4月29日被刑事拘留，后經(jīng)公安部協(xié)調(diào)于2013年5月17日將上述被告人移交合肥市公安局包河分局處理。
2、合肥市公安局包河分局出具情況說明及附件，證實(shí)公安機(jī)關(guān)為徹底瓦解王某2傳銷組織的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，凍結(jié)了王某2傳銷組織涉案的王1、王某2、王某20等115名其他傳銷人員的銀行賬號、金額等內(nèi)容。
3、江西省萍鄉(xiāng)市公安局出具情況說明，證實(shí)本案扣押的王某2現(xiàn)金11480元、劉某3現(xiàn)金1303萬元、姜文杰現(xiàn)金9700元、王某6現(xiàn)金6400元，合計(jì)現(xiàn)金13057850元在該單位保管。
4、合肥市第二看守所出具關(guān)于被告人肖1的改造表現(xiàn)的鑒定表，說明肖1在進(jìn)入該所羈押期間表現(xiàn)優(yōu)秀。
上述證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，能相互印證證實(shí)上述查明的事實(shí)，其客觀性、關(guān)聯(lián)性和合法性本院予以確認(rèn)。
一、關(guān)于被告人王某2及其辯護(hù)人提出王某2于2009年底因出局而脫離傳銷團(tuán)隊(duì)，并非體系的負(fù)責(zé)人，也沒有帶領(lǐng)傳銷人員移至合肥的辯解及辯護(hù)意見。經(jīng)查，1、王某2的手機(jī)短信內(nèi)容、工資計(jì)算表等，反映出傳銷組織中下線人員直至王某2被抓獲仍向其匯報(bào)下線的發(fā)展申購情況、存在問題、請示各項(xiàng)工作，請求解決體系中存在的問題，以及王某2負(fù)責(zé)工資計(jì)算并向下線下達(dá)工資發(fā)放的具體指令、對組織管理作出的各種指示等；2、多名被告人和同案犯的供述、證人證言等，反映出涉案傳銷人員從廣西南寧移至合肥市從事傳銷活動，均是由王某2帶領(lǐng)或由其下線通知來的，并明確指出在合肥從事傳銷活動的最高上線是王某2，王某2負(fù)責(zé)傳銷組織的人事任命、申購資金管理及工資返利的核算和分配等方面工作；3、王某2的銀行卡交易記錄等，反映王某2在被抓獲前與傳銷人員一直有頻繁的大額資金往來，巨額的收入來源；4、從王某2處扣押的大量的網(wǎng)絡(luò)圖等，反映其體系傘下成員至少達(dá)8000人以上，其中老總級別的人員為280余人。綜上，前述證據(jù)能形成完整的證據(jù)鎖鏈，足以證實(shí)被告人王某2直到被抓獲仍在從事傳銷活動，且是涉案傳銷組織的最高領(lǐng)導(dǎo)和核心，依然掌控著整個傳銷組織的人事管理、經(jīng)濟(jì)命脈，系該傳銷組織的決策人、操縱人。故被告人及其辯護(hù)人此節(jié)辯解及辯護(hù)意見，不能成立。
二、關(guān)于被告人王某6及其辯護(hù)人提出王某6傘下人數(shù)沒有120人以上，僅有以賈某1的名義發(fā)展的一條線，王某6的行為不屬于情節(jié)嚴(yán)重的意見。經(jīng)查，綜合被告人王某6、姜文杰等人的供述，可證實(shí)王某6至少發(fā)展了姜文杰、賈1（后由賈某1頂替）等下線，且從王某2計(jì)算的工資表中反映出王某6從姜文杰、賈1的下線申購份額中提取返利，其中僅姜文杰的下線至少達(dá)1000人以上，賈1的下線至少達(dá)200人以上，足以證實(shí)王某6的傘下人數(shù)至少達(dá)1000人以上，依法應(yīng)認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重。故被告人及辯護(hù)人的此節(jié)辯解及辯護(hù)意見，不能成立。
三、關(guān)于被告人王某5及其辯護(hù)人提出王某5沒有實(shí)際參與傳銷活動，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的辯解及辯護(hù)意見。經(jīng)查，蘇洪龍、馬某1等人的供述以及銀行卡交易明細(xì)等證據(jù)，證實(shí)了被告人王某5加入傳銷組織，參與對他人從事傳銷活動合法性的洗腦，引誘他人繼續(xù)發(fā)展下線，在其從事傳銷活動期間為利益分配事宜與王某2發(fā)生紛爭，其銀行卡交易明細(xì)反映出存在大量傳銷資金的往來。故被告人及其辯護(hù)人的此節(jié)辯護(hù)意見，不能成立。
四、關(guān)于被告人楊金根及其辯護(hù)人提出楊金根的傘下僅有吳紅英一條線，下線人數(shù)未達(dá)120人以上，行為不屬于情節(jié)嚴(yán)重，以及本案扣押楊金根所有的奔馳汽車屬其貸款所購，不應(yīng)扣押的辯解及辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人楊金根、沈某1等人的供述，楊金根、嚴(yán)亞芳、吳紅英等人的網(wǎng)絡(luò)圖，楊金根的工資計(jì)算表等證據(jù)，足以證實(shí)楊金根的下線有沈某1、武某某、嚴(yán)亞芳、吳紅英、徐某1等人，其中嚴(yán)亞芳及其下線至少為100人，沈某1、武某某的下線為57人。另王某2計(jì)算的工資表也反映，楊金根從沈某1、武某某、嚴(yán)亞芳及其傘下的申購份額中提取返利，上述證據(jù)足以證實(shí)楊金根的下線人數(shù)包括沈某1、武某某、嚴(yán)亞芳、吳紅英、徐某1等人，至少達(dá)120人以上。另，涉案扣押楊金根名下的奔馳汽車，雖屬被告人楊金根的本人財(cái)物，但實(shí)為楊金根炫耀和激勵傳銷活動所用，公安機(jī)關(guān)依法予以扣押，并無不妥。故被告人及辯護(hù)人的此節(jié)辯解、辨護(hù)意見，不能成立。
五、關(guān)于被告人廖文英及其辯護(hù)人提出廖文英沒有從易玉斌這條線上得到返利，易玉斌的下線不應(yīng)計(jì)入其傘下人員，其下線僅30-40人的辯解及辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人廖文英、易玉斌的供述，歐陽某某、邱某1、易某3等人的網(wǎng)絡(luò)圖，廖文英工資計(jì)算表等證據(jù)，證實(shí)廖文英發(fā)展了漆如燕、肖2、邱某1三條下線，且從該三條下線的申購份額中提取返利，應(yīng)屬于其傘下成員，其中僅漆如燕的傘下歐陽某某的下線就有68人，邱某1的下線有98人，其下線人數(shù)至少達(dá)120人以上，故廖文英與辯護(hù)人的上述辯解及辯護(hù)意見，不能成立。
六、關(guān)于被告人周清容的辯護(hù)人提出指控周清容的下線達(dá)120人以上的證據(jù)不足，其行為不屬于情節(jié)嚴(yán)重的意見。經(jīng)查，被告人劉某3、劉某2、余某1等人的供述，劉某3、覃某某、余某1的網(wǎng)絡(luò)圖，周清容的工資計(jì)算表，姜文杰的短信記錄等證據(jù)，證實(shí)了周清容的直接下線有徐某3、金某、毛某1，其中僅徐某3的下線就有劉某3、覃某某、劉某2等100余人，毛某1、余某1等下線70人，且周清容也從前述下線人員的申購份額中提取返利，其人數(shù)至少達(dá)120人以上。故被告人及其辯護(hù)人的上述辯解及辯護(hù)意見，不能成立。
七、關(guān)于被告人賈某1的辯護(hù)人提出賈某1的行為僅屬一般違法行為，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的辯護(hù)意見。經(jīng)查，賈某1自其加入傳銷組織后，在傳銷組織中負(fù)責(zé)申購資金的流轉(zhuǎn)、工資的發(fā)放等重要工作，為傳銷活動的實(shí)施起關(guān)鍵作用，其行為依法構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。故辯護(hù)人的此節(jié)辯護(hù)意見，不能成立。
八、關(guān)于被告人袁小華的辯護(hù)人提出袁小華的下線達(dá)120人以上證據(jù)不足，其行為不屬于情節(jié)嚴(yán)重的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人袁小華的供述，袁某1、劉某5、張2的網(wǎng)絡(luò)圖，袁小華的工資計(jì)算表等證據(jù)，足以認(rèn)定袁小華的直接下線有袁某1、鄒1、劉某5，其中劉某5的下線又有張某3、張2等至少79人，袁某1、鄒1下線為54人，且袁小華也從前述下線的申購份額中提取返利，其傘下人數(shù)至少達(dá)120人以上。故袁小華的辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見，不能成立。
九、關(guān)于被告人于遠(yuǎn)華的辯護(hù)人提出的指控于遠(yuǎn)華的下線達(dá)120人以上的證據(jù)不足，其行為不屬于情節(jié)嚴(yán)重的意見。經(jīng)查，被告人于遠(yuǎn)華、譚雪芹等人的供述，徐某4、譚雪芹、王小平等人的網(wǎng)絡(luò)圖，于遠(yuǎn)華的工資計(jì)算表等證據(jù)，足以認(rèn)定于遠(yuǎn)華傘下有單某1等32人、徐某4、譚雪芹、王小平、曾某1等128人，于遠(yuǎn)華的下線人數(shù)至少達(dá)120人以上。故被告人于遠(yuǎn)華辯護(hù)人的此節(jié)辯護(hù)意見，不能成立。
十、關(guān)于被告人余某1的辯護(hù)人提出余某1的下線不足30人，其不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人周清容等的供述、余某1的網(wǎng)絡(luò)圖，以及余某1與王某6間的短信記錄等證據(jù)，反映余某1的下線有宋某1、蔣某1、鄭某1等70余人，對此被告人余某1也供認(rèn)不諱。故辯護(hù)人的此節(jié)辯護(hù)意見，不能成立。
十一、關(guān)于被告人尹明遠(yuǎn)及其辯護(hù)人提出尹明遠(yuǎn)傘下尹某1這條線，是受其上線李某3的安排代為管理，不應(yīng)計(jì)入其下線人員，其下線人數(shù)未達(dá)120人以上的辯解及辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人尹明遠(yuǎn)等人供述，尹明遠(yuǎn)、尹某1、孫某3等人的網(wǎng)絡(luò)圖，尹明遠(yuǎn)的工資計(jì)算表等證據(jù)，足以認(rèn)定尹明遠(yuǎn)的下線有尹某2、宋某2等60余人，尹某1、孫某3等80余人，且尹明遠(yuǎn)也從前述下線的申購份額中提取返利，其傘下人數(shù)至少達(dá)120人以上。故被告人及其辯護(hù)人的此節(jié)辯解及辯護(hù)意見，不能成立。
十二、關(guān)于被告人陳政翰及其辯護(hù)人提出陳政翰傘下陳某1這條線是其上線王某3管理，其下線人數(shù)未達(dá)120人以上的辯解及辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人陳政翰的供述，陳某1、石某、付某、高某1等人的網(wǎng)絡(luò)圖，陳政翰的工資計(jì)算表等證據(jù)，足以認(rèn)定陳政翰的下線有陳2、馬某2等56人，以及陳某1及其傘下石某、付某、高某1等100余人，且陳政翰也從前述下線的申購份額中提取返利，陳政翰的傘下人數(shù)至少已達(dá)120人以上。故被告人及辯護(hù)人的此節(jié)辯解及辯護(hù)意見，不能成立。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人王某2、劉某3、王某6、王某5、姜文杰、譚安華、楊金根、廖文英、周清容、袁小華、于遠(yuǎn)華、尹明遠(yuǎn)、陳政翰、胡冬梅、付某1、劉振紅、王某1、賈某1、鄂永剛、易玉斌、王儉江、蘇洪龍、李某1、吳紅英、沈某1、徐某1、穆某1、徐某2、盛某某、漆如燕、王小平、譚雪芹、余某1、劉某2、曹開銀、曹1、曹2、劉某3、肖1、曾某1、潘某1、嚴(yán)亞芳，以“資本運(yùn)作”、“連鎖經(jīng)營”為名，不斷誘惑多人購買虛擬“份額”，參加名為“資本運(yùn)作”的傳銷組織，實(shí)行“五級三晉制”，激勵傳銷人員積極發(fā)展下線，建立層級分明的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，從中騙取巨額非法利益，嚴(yán)重?cái)_亂市場經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。
被告人王某2是涉案傳銷組織的最高上線，負(fù)責(zé)傳銷組織的人事任命、申購資金管理、工資返利的核算和分配等重要職責(zé)，系傳銷組織的策劃人、操縱人，發(fā)展下線人員達(dá)數(shù)千人，銀行往來傳銷資金數(shù)額巨大，社會危害程度大；被告人劉某3、王某6、姜文杰，傳銷組織中位居傳銷金字塔的頂端，系較高層的高級管理人員，承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，發(fā)展下線人員達(dá)數(shù)千人，銀行往來傳銷資金均達(dá)數(shù)千萬元；被告人王某5、譚安華、楊金根、廖文英、周清容、袁小華、于遠(yuǎn)華、尹明遠(yuǎn)、陳政翰、胡冬梅系傳銷活動中的骨干分子，發(fā)展的下線人員均已達(dá)120人以上，獲利較大。前述各被告人的行為均屬情節(jié)嚴(yán)重，論罪應(yīng)處五年以上有期徒刑。被告人付某1、劉振紅、王某1、鄂永剛、易玉斌、王儉江、蘇洪龍、李某1、吳紅英、沈某1、徐某1、穆某1、徐某2、盛某某、漆如燕、王小平、譚雪芹、余某1、劉某2、曹開銀、曹2、劉某3、肖1、曾某1、嚴(yán)亞芳等人所處層級均為三級以上，發(fā)展下線成員均已超過三十人；被告人賈某1、曹1、潘某1在傳銷組織中承擔(dān)傳銷資金的收取、流轉(zhuǎn)或工資發(fā)放等重要職責(zé)，在傳銷活動的實(shí)施中起關(guān)鍵性作用。前述各被告人論罪均應(yīng)處五年以下有期徒刑。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人蘇洪龍的下線人員達(dá)120人以上，屬情節(jié)嚴(yán)重的意見，證據(jù)尚不夠確實(shí)、充分，本院不予支持；其余指控基本事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立，本院予以支持。
在共同犯罪中，各被告人均積極參加，起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，按各被告人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中的地位和作用區(qū)別量刑。歸案后，除被告人王某2、王某5外其余被告人均能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，依法可從輕處罰；當(dāng)庭認(rèn)罪態(tài)度較好，自愿認(rèn)罪，其中：被告人周清容、賈某1、肖1、嚴(yán)亞芳、潘某1、劉某3、王小平主動退賠部分贓款，被告人肖1在羈押期間表現(xiàn)突出，均可酌情從輕處罰。被告人劉振紅于2010年11月25日因犯非法經(jīng)營罪被北京市大興區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2011年1月21日刑滿釋放，再犯應(yīng)當(dāng)被判處有期徒刑以上刑罰之罪，構(gòu)成累犯，應(yīng)從重處罰。
因被告人王某2傳銷體系屬非法組織，相關(guān)被告人和其他涉案傳銷人員違法所得的一切財(cái)物，以及供犯罪所用的本人財(cái)物，依法均應(yīng)當(dāng)予以沒收，上繳國庫。
根據(jù)本案各被告人犯罪的事實(shí)、情節(jié)、犯罪的性質(zhì)和危害后果，以及各自的量刑情節(jié)等，決定對四十二名被告人綜合予以量刑處罰，并對被告人賈某1、劉某3、潘某1、嚴(yán)亞芳適用緩刑。
相關(guān)辯護(hù)人提出與以上相同的辯護(hù)意見成立，本院予以采信。與以上不同的意見，本院不予采信。關(guān)于被告人劉某3的辯護(hù)人提出劉某3所起作用較小，以及扣押的款項(xiàng)中有200萬元系劉某3個人合法收入的辯護(hù)意見，無事實(shí)依據(jù)，本院均不予采信。關(guān)于被告人姜文杰、譚安華、廖文英等的辯護(hù)人提出相關(guān)被告人系從犯的辯護(hù)意見，與事實(shí)和法律不符，本院不予采信。關(guān)于被告人王某2、楊金根、陳政翰等辯護(hù)人提出依據(jù)相關(guān)被告人的銀行卡交易明細(xì)的匯入數(shù)額，累加計(jì)算出王某2、楊金根、陳政翰等涉案金額，計(jì)算方法不妥，屬重復(fù)計(jì)算的辯護(hù)意見。本院認(rèn)為，依據(jù)王某2、楊金根、陳政翰等被告人銀行卡交易明細(xì)，將各被告人與體系內(nèi)的傳銷人員相互間資金往來的匯入款項(xiàng)，逐筆累加計(jì)算出各被告人從事傳銷活動的涉案金額，計(jì)算方法并無不妥，故上述辯護(hù)人的此節(jié)辯護(hù)意見，本院不予采信。關(guān)于被告人王某2、王某6、楊金根、周清容、付某1、徐某2、袁小華、盛某某、王小平、尹明遠(yuǎn)、曹開銀、胡冬梅、肖1等辯護(hù)人提出對各被告人減輕、免予處罰，或適用緩刑等量刑意見，與事實(shí)和法律不符，本院均不予采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八年，并處罰金五百萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年4月29日起至2021年4月28日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人劉某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑七年，并處罰金四百萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年4月29日起至2020年4月28日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三、被告人王某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六年零六個月，并處罰金三百萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年4月29日起至2019年10月28日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
四、被告人王某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六年零六個月，并處罰金三百萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
五、被告人姜文杰犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六年零六個月，并處罰金三百萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年4月29日起至2019年10月28日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
六、被告人譚安華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六年，并處罰金二百萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年4月29日起至2019年4月28日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
七、被告人楊金根犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六年，并處罰金二百萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月17日起至2019年8月16日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
八、被告人廖文英犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金一百萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年6月6日起至2018年6月5日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
九、被告人周清容犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金一百萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年6月6日起至2018年6月5日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十、被告人付某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零六個月，并處罰金二十五萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年5月10日起至2015年11月9日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十一、被告人劉振紅犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金三十萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年5月9日起至2016年5月8日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十二、被告人王某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金十萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年5月9日起至2015年5月8日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十三、被告人賈某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算），并處罰金十萬元，于判決生效后十日內(nèi)繳納。
十四、被告人鄂永剛犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金三十萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年5月10日起至2016年5月9日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十五、被告人易玉斌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金三十萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年6月6日起至2016年6月5日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十六、被告人王儉江犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金四十萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年5月11日起至2017年5月10日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十七、被告人蘇洪龍犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年零六個月，并處罰金三十五萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年6月6日起至2016年12月5日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十八、被告人李某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零六個月，并處罰金二十五萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年6月6日起至2015年12月5日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十九、被告人吳紅英犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金四十萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年6月6日起至2017年6月5日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二十、被告人沈某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金十萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年6月6日起至2015年6月5日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二十一、被告人徐某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零六個月，并處罰金二十五萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年6月6日起至2015年12月5日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二十二、被告人穆某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金十萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年6月6日起至2015年6月5日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二十三、被告人徐某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金十萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年5月10日起至2015年5月9日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二十四、被告人袁小華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金五十萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年5月10日起至2018年5月9日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二十五、被告人盛某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零六個月，并處罰金二十五萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年5月10日起至2015年11月9日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二十六、被告人漆如燕犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金三十萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年6月6日起至2016年6月5日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二十七、被告人王小平犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金三十萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年6月6日起至2016年6月5日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二十八、被告人于遠(yuǎn)華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金五十萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年6月6日起至2018年6月5日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二十九、被告人譚雪芹犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年零六個月，并處罰金三十五萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年6月6日起至2016年12月5日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三十、被告人余某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零六個月，并處罰金二十五萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年6月6日起至2015年12月5日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三十一、被告人劉某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金十萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年6月6日起至2015年6月5日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三十二、被告人尹明遠(yuǎn)犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金一百萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年5月10日起至2018年5月9日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三十三、被告人曹開銀犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年零六個月，并處罰金三十五萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年5月10日起至2016年11月9日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三十四、被告人陳政翰犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金一百萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年5月12日起至2018年5月11日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三十五、被告人曹1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金十萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年6月6日起至2015年4月5日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三十六、被告人曹2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金十萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年6月6日起至2015年6月5日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三十七、被告人劉某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零六個月，緩刑三年（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算），并處罰金二十五萬元，于判決生效后十日內(nèi)繳納。
三十八、被告人胡冬梅犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六年，并處罰金二百萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年5月9日起至2019年5月8日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三十九、被告人肖1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金十萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年5月29日起至2015年3月28日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
四十、被告人曾某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金十萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年6月6日起至2015年6月5日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
四十一、被告人潘某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十個月，緩刑二年（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算），并處罰金十萬元，于判決生效后十日內(nèi)繳納。
四十二、被告人嚴(yán)亞芳犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算），并處罰金三十萬元，于判決生效后十日內(nèi)繳納。
四十三、在案扣押的王某2、劉某3等相關(guān)被告人的犯罪贓物、贓款、作案工具（包括魯FXXXXX奔馳ML350型、魯FXXXXX奔馳S400型、蘇AXXXXX寶馬5系、皖A(yù)XXXXX奔馳兩廂、浙FXXXXX奔馳轎車計(jì)5輛，現(xiàn)金13063130元，以及手機(jī)、電腦、手飾、美金、港幣等），予以沒收，上繳國庫；
在案凍結(jié)的被告人、同案犯及其他涉案傳銷人員共147人計(jì)188個銀行賬戶及卡內(nèi)金額總計(jì)人民幣31853461.46元及利息（具體詳見本判決書附表一、二），予以沒收，上繳國庫；
繼續(xù)追繳四十二名被告人的違法所得。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省合肥市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長丁愛民
審判員程梅翠
人民陪審員張明芳
裁判日期
二〇一四年三月二十七日
書記員
書記員楊翠蘭
書記員阮容
