案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）藏0302刑初71號(hào)
西藏自治區(qū)昌都市卡若區(qū)人民檢察院以卡檢一部刑訴（2021）Z66號(hào)起訴書指控被告人董某涉嫌犯合同詐騙罪、犯詐騙罪，被告人魚某涉嫌犯詐騙罪，于2021年7月9日向本院提起公訴，本院受理后，依法組成合議庭，于2021年9月23日，適用普通程序公開開庭審理了本案。西藏自治區(qū)昌都市卡若區(qū)人民檢察院指派檢察員陳某、助理檢察員德青卓瑪出庭支持公訴，被告人董某及其辯護(hù)人加某、被告人魚某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
西藏自治區(qū)昌都市卡若區(qū)人民檢察院指控，2019年3月，被告人董某以香港凱翔國際控股投資有限公司的董事長的身份，被告人魚某以香港金碩龍駒投資有限公司的股東的身份，為騙取被害人四某某吉錢財(cái)，在隱瞞兩人名下公司沒有資金的情況下，謊稱能對四某某吉（昌都市左貢縣旺達(dá)鎮(zhèn)察瓦建筑有限公司法人）進(jìn)行投資，后兩名被告人與被害人四某某吉簽訂《企業(yè)股權(quán)及項(xiàng)目質(zhì)押（借款）合同》，合同約定香港凱翔國際控股投資有限公司向四某某吉借款人民幣2億元。2019年3月31日被告人董某偽造公司董事會(huì)決議和香港上海匯豐銀行支票發(fā)送給四某某吉，讓其支付好處費(fèi)、匯率費(fèi)，至2020年6月，被告人董某、魚某在明知自己及名下公司沒有實(shí)際履行合同能力的情況下以收取好處費(fèi)、跑關(guān)系、送禮物等理由多次向四某某吉索要財(cái)物共計(jì)人民幣223674元，被告人魚某在歸案后退還被害人人民幣8萬元，其余全部揮霍。2019年8月，被告人董某冒充香港金碩龍駒國際投資有限公司總經(jīng)理身份，謊稱其可以向被害人武某斌名下的公司借款人民幣3500萬元，向被害人車某普的公司借款1億元人民幣，先后與武某斌、車某普簽訂了《企業(yè)股權(quán)及項(xiàng)目質(zhì)押（借款）合同》。在合同簽訂后，被告人董某以收取手續(xù)費(fèi)、好處費(fèi)、跑關(guān)系、送禮物等理由，多次向被害人武某斌索要財(cái)物人民幣225100元及海參2盒，向被害人車某普索要人民幣175994元，并全部揮霍。2020年7月27日被告人董某、魚某被昌都市公安局在上海市浦東國際機(jī)場抓獲歸案。
西藏自治區(qū)昌都市卡若區(qū)人民檢察院為認(rèn)定上述事實(shí)移送下列證據(jù)：
1．物證：手機(jī)、海參、印章、支票、護(hù)照等；
2．書證：戶籍證明、取保候?qū)彌Q定書、逮捕證等；
3．證人證言：證人黃某、王某、李某星、趙某農(nóng)的證言；
4．被害人陳述：被害人四某某吉、武某斌、車某普的陳述；
5．被告人的供述和辯解：被告人董某、魚某的供述
和辯解；
6．鑒定意見：重慶市公安局物證鑒定所出具的鑒定意見。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)。被告人魚某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并在值班律師在場的情況下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
西藏自治區(qū)昌都市卡若區(qū)人民檢察院認(rèn)為，被告人董某、魚某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，通過隱瞞真相的手段騙取被害人四某某吉人民幣223674元，數(shù)額巨大，兩名被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人董某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取被害人武某斌、車某普共計(jì)人民幣391094元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人董某、魚某符合《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，屬于共同犯罪。被告人魚某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人魚某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。綜上根據(jù)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
被告人董某提出與被告人魚某共同參與了武某斌、車某普的詐騙行為以及歸案后積極向公安機(jī)關(guān)退賠30074元和對被害人四某某吉詐騙中只分得30000元贓款的辯解意見。
被告人魚某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議。
辯護(hù)人加某在庭審過程中提出如下辯護(hù)意見：1．被告人董某承認(rèn)對被害人四某某吉的詐騙金額，在庭審中認(rèn)罪認(rèn)罰，但對被害人四某某吉陳述支付5000元路費(fèi)和在機(jī)場向董某支付3000元現(xiàn)金及魚某向四某某吉要求支付的2000元、10000元路費(fèi)以及外甥女支付紅包的行為應(yīng)為借貸關(guān)系，不應(yīng)當(dāng)計(jì)算在詐騙金額中；2．被告人董某承認(rèn)對被害人武某斌、車某普的犯罪事實(shí)，但其辯稱應(yīng)是二人共同實(shí)施了該詐騙行為。
經(jīng)審理查明，被告人董某居住在上海市靜安區(qū)××路88弄40號(hào)202政府公租房。2014年8月8日，董某通過關(guān)系在香港注冊香港凱翔國際控股投資有限公司，該公司為一家港資企業(yè)，未開展相關(guān)業(yè)務(wù)，根本無發(fā)展業(yè)務(wù)能力，且在無任何資產(chǎn)及財(cái)產(chǎn)的情況下，該公司于2017年在香港管理部門注銷。被告人魚某居住在上海市黃浦區(qū)××路弄68號(hào)1202室政府公租房。2018年10月19日，被告人魚某通過中介公司，在香港注冊香港金碩龍駒國際投資有限公司，其與另一股東均未出資、無任何資產(chǎn)，該公司為空殼公司。被告人魚某、被告人董某印制名片，魚某為意金集團(tuán)董事局主席、董某為總經(jīng)理。
2019年3月上旬，被告人董某、被告人魚某通過李某星認(rèn)識(shí)被害人四某某吉，當(dāng)時(shí)，四某某吉急需資金擴(kuò)建其經(jīng)營的西藏昌都市××縣經(jīng)營的察瓦母駕校和擴(kuò)大昌都市××縣其經(jīng)營的旺達(dá)鎮(zhèn)察瓦建筑公司規(guī)模。二被告人開始商談投資事宜，董某自稱為香港凱翔國際控股投資有限公司董事長，介紹魚某為香港意金集團(tuán)主席，且在國內(nèi)外均有公司，若要投資再簽訂借款協(xié)議，后被害人四某某吉支付相關(guān)考察費(fèi)用。同年3月15日，四某某吉向魚某提供的卡內(nèi)轉(zhuǎn)款5000元。同年3月18日，董某與四某某吉簽訂《企業(yè)股權(quán)及項(xiàng)目質(zhì)押（借款）合同》，四某某吉在魚某提供的中國農(nóng)業(yè)銀行卡，賬號(hào)為×××內(nèi)轉(zhuǎn)款30000元，在董某提供的黃某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡，卡號(hào)為×××內(nèi)轉(zhuǎn)款20000元。四某某吉在西藏昌都市瑞庭酒店支付魚某現(xiàn)金7000元。合同簽訂后，經(jīng)四某某吉多次催促，董某通過微信向四某某吉發(fā)送一份《香港凱翔國際控股投資有限公司董事會(huì)決議》的文件，董事會(huì)成員為王某（無經(jīng)濟(jì)能力）、孫某波（無生活自理能力）、包某才（癱瘓）其通過電話聯(lián)系四某某吉稱港幣需支付匯率費(fèi)，才能將錢轉(zhuǎn)化為人民幣至四某某吉賬戶。2019年4月1日，四某某吉向魚某中國農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號(hào)為×××）內(nèi)轉(zhuǎn)款100000元。同日，向董某提供的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（戶名為黃某，賬號(hào)為×××）內(nèi)轉(zhuǎn)款10000元。同年3月25日，魚某稱需給外甥女送紅包，由四某某吉轉(zhuǎn)款1000元，當(dāng)日又稱需結(jié)算匯率，四某某吉又向其轉(zhuǎn)款2336元。后魚某通過電話聯(lián)系四某某吉問董某是否將資金轉(zhuǎn)入并稱需要費(fèi)用打點(diǎn)關(guān)系，于2019年4月26日，四某某吉向董某轉(zhuǎn)款20000元，向魚某轉(zhuǎn)款20000元。同年5月7日，四某某吉向魚某轉(zhuǎn)款10000元。同年5月27日，魚某通過微信聯(lián)系四某某吉稱其要前往香港尋找董某，讓其微信轉(zhuǎn)款2000元。2020年1月4日，四某某吉給董某轉(zhuǎn)款688元用于請客。2020年3月5日，董某謊稱因疫情讓四某某吉向其微信轉(zhuǎn)款2650元。2020年6月23日，四某某吉向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。被告人董某、被告人魚某共同詐騙金額為230674元。
2019年7月至8月間，被告人董某在山東威海通過許某博認(rèn)識(shí)被害人武某斌。董某自稱為香港金碩龍駒國際投資有限公司總經(jīng)理，公司法人為魚某，香港金碩龍駒國際投資有限公司開展業(yè)務(wù)投資，武某斌因成立房地產(chǎn)公司資金緊缺需借款，董某自稱可以向其借款一個(gè)億。后武某斌向董某出具承諾書、用款計(jì)劃書、申貸書、股份轉(zhuǎn)讓書、還款計(jì)劃書等。2019年8月23日，武某斌向董某提供的銀行卡轉(zhuǎn)款10000元。2019年9月1日，雙方簽訂《企業(yè)股權(quán)及項(xiàng)目質(zhì)押（借款）合同》，合同簽訂后，董某提出支付好處費(fèi)120000元并出具融資協(xié)議及收據(jù)一張承諾一個(gè)月后將一個(gè)億轉(zhuǎn)至武某斌指定賬戶。同年9月4日，武某斌向董某指定的招商銀行（卡號(hào)為×××）內(nèi)轉(zhuǎn)款70000元。9月5日，武某斌又向其轉(zhuǎn)款50000元。2020年1月21日，武某斌通過微信向董某轉(zhuǎn)款10000元；同年2月10日，武某斌通過微信向其轉(zhuǎn)款24000元；2月21日，通過微信向其轉(zhuǎn)款12000元；2月24日，通過微信向其轉(zhuǎn)款3500元；3月10日，通過微信向其轉(zhuǎn)款2500元；3月16日，微信轉(zhuǎn)款15000元；3月31日，通過微信轉(zhuǎn)款5600元；同年4月3日，武某斌通過微信轉(zhuǎn)款2500元；4月17日，微信轉(zhuǎn)款5000元；4月19日，微信轉(zhuǎn)款15000元。2020年6月，董某謊稱女兒在日本去世，武某斌向其郵寄海參2盒。后董某失聯(lián)，武某斌向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。被告人董某個(gè)人詐騙金額為225100元。
2019年7月下旬，車某普成立山東一元初始生物科技有限公司，因運(yùn)營“全花生活性肽”項(xiàng)目急需資金，此時(shí)，董某便自稱是香港金碩龍駒國際投資有限公司總經(jīng)理，公司法人為魚某，可向其提供資金。同年8月30日，董某以前往山東淄博需要路費(fèi)為由，讓車某普用微信向董某轉(zhuǎn)款5000元。2019年9月2日，董某與車某普以融資名義商談融資事宜，董某稱香港外匯管理部門需繳納相關(guān)費(fèi)用，讓車某普于9月6日，向其董某提供的（賬號(hào)×××）卡內(nèi)轉(zhuǎn)款70000元。次日，雙方簽訂《企業(yè)股權(quán)及項(xiàng)目質(zhì)押（借款）合同》，合同簽訂后，由董某當(dāng)場加蓋香港金碩龍駒國際投資有限公司印章。同年9月8日，董某以給公司員工準(zhǔn)備禮物為由，讓車某普向其支付現(xiàn)金10000元。10月18日，董某以制作《商業(yè)計(jì)劃書》需要相關(guān)費(fèi)用，讓車某普通過銀行向其轉(zhuǎn)款30000元。同年11月1日，車某普通過微信向其轉(zhuǎn)款3000元；12月4日，車某普通過微信轉(zhuǎn)款13000元；2020年1月17日，車某普通過微信先后兩次向其轉(zhuǎn)款5000元；同年1月22日，車某普通過微信先后兩次向其轉(zhuǎn)款8500元；1月24日，車某普通過微信向其轉(zhuǎn)款994.4元；2月15日，車某普通過微信向其轉(zhuǎn)款3000元；3月10日，車某普通過微信向其轉(zhuǎn)款2500元；3月15日，車某普通過微信向其兩次轉(zhuǎn)款4000元；3月21日，車某普通過微信向其轉(zhuǎn)款1500元；3月27日，車某普通過微信向其轉(zhuǎn)款7000元。4月14日，車某普通過微信向其轉(zhuǎn)款2000元；4月17日，車某普通過微信向其轉(zhuǎn)款3500元；4月26日，車某普通過微信向其轉(zhuǎn)款3500元。被告人董某個(gè)人詐騙金額為172494.4元。
2020年7月27日，西藏自治區(qū)昌都市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)將被告人董某列為網(wǎng)上在逃人員，同日，上海市公安局浦東分局航頭派出所民警在浦東國際機(jī)場T2一樓停車場發(fā)現(xiàn)董某并將其抓獲，后被告人魚某被抓獲。于2020年7月30日，公安機(jī)關(guān)依法扣押被告人魚某所有的匯豐銀行支票一本、護(hù)照一本、ViVO牌粉紅色手機(jī)一部、OPPO黑色手機(jī)一部、魚某名片25張；同年7月31日，公安機(jī)關(guān)依法扣押被告人董某所有的OPPO牌藍(lán)色＋粉色手機(jī)一部、董某名片52張；11月16日，在偵查期間，黃某向公安機(jī)關(guān)提交其為董某保管的香港凱翔國際控股投資有限公司方形印章一枚、圓形印章一枚以及香港金碩龍駒國際投資有限公司圓形印章一枚、野生海參2盒、標(biāo)準(zhǔn)二聯(lián)收據(jù)一本（全新）、香港凱翔國際控股投資有限公司、香港金碩龍駒國際投資有限公司相關(guān)材料。
另查明，被告人董某所使用的香港金碩龍駒國際投資股份有限公司印章經(jīng)鑒定與簽訂合同印章一致，但與魚某處搜出的香港金碩龍駒國際投資股份有限公司印章不一致。
2020年8月9日，被告人魚某向被害人四某某吉的中國農(nóng)業(yè)銀行，賬號(hào)為×××退還21100元，2020年11月23日，退還29000元；2020年12月23日，退還30000元，計(jì)80100元。12月21日，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)被告人董某中國工商銀行賬號(hào)為×××的銀行卡內(nèi)資金30074元。
綜上，被告人董某、被告人魚某共同詐騙金額為230674元。被告人董某個(gè)人詐騙金額為397594.4元。
上述犯罪事實(shí)，由公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示、宣讀并經(jīng)質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1．物證，魚某所有的匯豐銀行支票一本、護(hù)照一本、ViVO牌粉紅色手機(jī)一部、OPPO黑色手機(jī)一部、魚某名片25張；董某所有的OPPO牌藍(lán)色＋粉色手機(jī)一部、董某名片52張、香港凱翔國際控股有限公司印章方形一枚、圓形一枚，香港金碩龍駒國際投資有限公司印章圓形一枚、野生海參2盒，標(biāo)準(zhǔn)二聯(lián)收據(jù)全新一本，香港凱翔國際控股投資有限公司、香港金碩龍駒國際投資有限公司相關(guān)材料等，證明公安機(jī)關(guān)扣押二被告人涉案物品及作案工具相關(guān)情況。
2．書證，被告人魚某、被告人董某的基本情況、戶籍證明信、臨時(shí)羈押證明、五項(xiàng)體檢表、歸案經(jīng)過、受案登記表、立案決定書、批準(zhǔn)逮捕決定書、取保候?qū)彌Q定書、變更羈押通知書、常住人口居民身份證申領(lǐng)登記表、移送案件通知書、逮捕證、拘留證、案件移送審查起訴告訴書、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單，扣押決定書、扣押物品清單、調(diào)取證據(jù)通知書、資金分析、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、二被告人的入境記錄、判決書、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、重慶市公安局物證鑒定中心鑒定事項(xiàng)確認(rèn)書、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、變更羈押期限通知書、魚某退還四某某吉相關(guān)憑條、補(bǔ)充偵查報(bào)告書、魚某的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、情況說明等，證明案件來源、偵破情況以及對被告人魚某采取強(qiáng)制措施情況、實(shí)施詐騙和合同詐騙的事實(shí)，同時(shí)證明二被告人達(dá)到刑事責(zé)任年齡，具有刑事責(zé)任能力的情況及曾受過刑事處罰的事實(shí)以及董某對被害人微信聊天截圖情況及銀行、微信轉(zhuǎn)賬憑證、交易明細(xì)以及董某以香港金碩龍駒國際投資有限公司、香港凱翔國際有限控股投資有限公司的名義與被害人簽訂企業(yè)股權(quán)及項(xiàng)目質(zhì)押（借款）合同。
3．被告人董某、被告人魚某的供述與辯解，證明案發(fā)時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過、結(jié)果。
4．被害人的陳述，①被害人四某某吉的陳述，2019年3月18日，董某與四某某吉簽訂《企業(yè)股權(quán)及項(xiàng)目質(zhì)押（借款）合同》，合同簽訂后，經(jīng)四某某吉多次催促，董某通過微信向四某某吉發(fā)送一份《香港凱翔國際控股投資有限公司董事會(huì)決議》的文件，2020年6月23日，四某某吉向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。被告人董某、被告人魚某共同實(shí)施詐騙金額為233674元。②被害人武某斌陳述，2019年7月至8月間，被告人董某在山東威海通過許某博認(rèn)識(shí)被害人武某斌。董某自稱為香港金碩龍駒國際投資有限公司總經(jīng)理，公司法人為魚某，香港金碩龍駒國際投資有限公司開展業(yè)務(wù)投資，武某斌因成立房地產(chǎn)公司資金緊缺需借款，董某自稱可以向其借款一個(gè)億。武某斌出具承諾書、用款計(jì)劃書、申貸書、股份轉(zhuǎn)讓書、還款計(jì)劃書等，被告人董某實(shí)施詐騙金額為225100元。③被害人車某普的陳述，證明2019年7月下旬，車某普成立山東一元初始生物科技有限公司，因運(yùn)營“全花生活性肽”項(xiàng)目急需資金，此時(shí)，董某便自稱是香港金碩龍駒國際投資有限公司總經(jīng)理，公司法人為魚某，可向其提供資金。雙方簽訂《企業(yè)股權(quán)及項(xiàng)目質(zhì)押（借款）合同》，合同簽訂后，由董某當(dāng)場加蓋香港金碩龍駒國際投資有限公司印章。被告人董某實(shí)施詐騙金額為172494.4元。
5．證人證言，①證人王某的證言，證明認(rèn)識(shí)董某，香港凱翔國際控股投資有限公司不知情，董事決議內(nèi)容更不知情且無捺印情況，認(rèn)識(shí)孫某波，生活不能自理，包某才為癱瘓?jiān)诖?。②證人黃某的證言，證明董某沒有固定工作，現(xiàn)住廉租房，2019年3月18日，賬戶上收到20000元、10000元，后轉(zhuǎn)發(fā)給董某的事實(shí)。③證人李某星證言，證明2018年在深圳認(rèn)識(shí)魚某，后將四某某吉介紹魚某認(rèn)識(shí)，董某、魚某要求四某某吉讓其訂機(jī)票并且要求支付5000元，后雙方簽訂合同。④證人許某博的證言，證明2019年，被害人武某斌通過許某博認(rèn)識(shí)董某，董某自稱為香港金碩龍駒國際投資有限公司總經(jīng)理，魚某為法人，武某斌成立房地產(chǎn)公司緊缺資金，董某稱可以向其借款一個(gè)億，后董某與武某斌簽訂借款合同并且當(dāng)場加蓋，魚某不在場。⑤證人司某譜的證言，證明與車某普為朋友，共同注冊山東一元初始生物科技有限公司，車某普與董某簽訂合同，魚某不在場，董某在合同上加蓋香港金碩龍駒國際投資有限公司印章。⑤證人趙某農(nóng)的證言，證明2014年，被告人董某通過關(guān)系在香港注冊香港凱翔國際控股投資有限公司，于2017年在香港管理部門注銷；香港金碩龍駒國際投資有限公司通過登尼特公司進(jìn)行年度申報(bào)，從事什么經(jīng)營不清楚。
6．鑒定意見，經(jīng)重慶市公安局物證鑒定中心鑒定意見對通過黃某保管的為香港金碩龍駒國際投資有限公司印章一枚以及在武某斌提取的甲方為“香港金碩龍駒國際投資有限公司”、乙方為“威海哈威建筑工程技術(shù)有限公司”、簽署日期為“2019年9月1日”的《企業(yè)股權(quán)及項(xiàng)目質(zhì)押（借款）合同》、在車某普提取的甲方為“香港金碩龍駒國際投資有限公司”、乙方為“山東一元初始生物科技有限公司”簽署日期為“2019年9月8日”等的《企業(yè)股權(quán)及項(xiàng)目質(zhì)押（借款）合同》一份，鑒定意見，兩份文件各頁上的“香港金碩龍駒國際投資有限公司”印文均為提取的印面為“香港金碩龍駒國際投資有限公司”的印章。
7．電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄及電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、檢材封存照片記錄表及照片、送檢檢材固定、封存狀況記錄表及照片及辨認(rèn)筆錄，證明西藏自治區(qū)昌都市公安局網(wǎng)安支隊(duì)對通過取證軟件將手機(jī)中的儲(chǔ)存的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行提取并生成取證報(bào)告以及送檢檢材中包含的電子數(shù)據(jù)信息進(jìn)行恢復(fù)、提取、固定和被害人四某某吉辨認(rèn)被告人董某、被告人魚某的辨認(rèn)情況、被害人車某普、證人許某博辨認(rèn)董某的辨認(rèn)結(jié)果。
以上證據(jù)，具有客觀性、合法性、關(guān)聯(lián)性，并經(jīng)法庭查證屬實(shí)，形成完整的證據(jù)鏈，排除合理懷疑，得出被告人董某、被告人魚某犯詐騙罪的唯一結(jié)論，作為定案依據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人董某以非法占有為目的，隱瞞香港金碩龍駒國際投資股份有限公司的股東，未實(shí)際出資、未開展相關(guān)業(yè)務(wù)也無實(shí)際能力開展相關(guān)業(yè)務(wù)的真相，虛構(gòu)借款、支付匯率費(fèi)、打點(diǎn)關(guān)系等事實(shí)，以簽訂根本無法履行的合同為手段使被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，騙取被害人財(cái)物，在騙取財(cái)物后肆意揮霍，其行為觸犯刑事法律規(guī)定，達(dá)到刑事責(zé)任年齡，具有刑事責(zé)任能力，且本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，故對公訴機(jī)關(guān)指控被告人董某犯詐騙罪，本院予以支持。被告人董某、被告人魚某隱瞞香港凱翔國際控股投資有限公司因在注冊后未開展業(yè)務(wù)而被注銷的真相，虛構(gòu)借款、打點(diǎn)關(guān)系、支付匯率費(fèi)等事實(shí)，以簽訂根本無法履行的合同為手段使被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，騙取被害人財(cái)物，在騙取財(cái)物后肆意揮霍，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，其雖然簽訂了借款合同使其達(dá)到詐騙目的的手段，與在簽訂履行合同過程中實(shí)施的合同詐騙的構(gòu)成要件不一致，故以詐騙罪定罪處罰。被告人董某的詐騙金額為628268.4元，為數(shù)額特別巨大，處十年以上有期徒刑，被告人魚某的詐騙金額為230674元，為數(shù)額巨大，處三年以上十年以下有期徒刑；被告人董某、被告人魚某在實(shí)施被害人四某某吉詐騙行為故意犯罪過程中，共同實(shí)施犯罪行為，認(rèn)定為共同犯罪，作用相當(dāng)，故不區(qū)分主、從犯。被告人魚某已滿七十五周歲，依法可以從輕或減輕處罰。被告人董某、被告人魚某曾因犯罪被判處刑罰，具有前科劣跡，可以酌定從重處罰；被告人魚某歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依法認(rèn)定為坦白，可以從輕處罰；被告人魚某退賠被害人四某某吉80100元，可以酌定從輕處罰。被告人魚某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰；對被告人魚某年近80周歲且具備社區(qū)矯正條件，故決定適用緩刑；被告人董某在庭審過程中表示認(rèn)罪，對其供述認(rèn)定為坦白，依法可以從輕處罰；被告人董某提出其與被告人魚某實(shí)施詐騙被害人四某某吉系只得到30000元贓款的辯解意見，由于二被告人共同實(shí)施犯罪行為，根據(jù)共同犯罪理論，詐騙數(shù)額認(rèn)定為共同犯罪數(shù)額，對于被告人董某的辯解意見，本院不予采納；被告人董某提出30074元為退賠給四某某吉，因公安機(jī)關(guān)扣押后未退成的辯解意見，其不符合主動(dòng)退賠的條件但可視為追贓，故可以酌定從輕考量。對被告人董某辯解被告人魚某參與武某斌、車某普的詐騙行為，但其在偵查機(jī)關(guān)、公訴機(jī)關(guān)訊問時(shí)，從未供述被告人魚某參與的事實(shí)，同時(shí)，本案無證據(jù)證明被告人魚某與被告人董某共同參與實(shí)施詐騙武某斌、車某普的行為，故對其辯護(hù)人提出的此辯護(hù)意見及被告人提出的此辯解意見，本院不予采納；對辯護(hù)人提出被告人魚某對被害人四某某吉詐騙中部分為借貸關(guān)系，不認(rèn)定為詐騙金額的辯護(hù)意見，由于被告人魚某以詐騙方式取得被害人財(cái)物，雙方無借貸合議的真實(shí)意思表示，對此辯護(hù)意見，本院不予采納；對辯護(hù)人提出在庭審中被告人董某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰以及具有坦白的辯護(hù)意見，符合法律規(guī)定，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議符合量刑規(guī)范和法律規(guī)定，本院予以采納。結(jié)合本案案情及具體情節(jié)，決定對被告人董某從輕處罰。被告人魚某從輕處罰并適用緩刑。為了打擊犯罪、保護(hù)人民、維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)不受侵犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第十七條之一、第二十五條第一款、第六十二條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人董某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金30000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日至2030年7月27日。）
（罰金自本判決生效后十日內(nèi)一次性繳清。）
被告人魚某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金10000元。
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。）
責(zé)令被告人董某、被告人魚某在本判決生效后十日內(nèi)共同退賠被害人四某某吉120500元。
責(zé)令被告人董某在本判決生效后十日內(nèi)退賠被害人武某斌225100元，被害人車某普172494.4元。
涉案物品野生海參2盒，于判決生效后依法退還被害人武某斌。
公安機(jī)關(guān)依法扣押的被告人魚某所有的ViVO牌粉紅色手機(jī)一部、OPPO黑色手機(jī)一部、董某所有的OPPO牌藍(lán)色＋粉色手機(jī)一部、香港凱翔國際控股有限公司印章方形一枚、圓形一枚，香港金碩龍駒國際投資有限公司印章圓形一枚，依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向西藏自治區(qū)昌都市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 陽 作 榮
審 判 員 永青卓嘎
審 判 員 王艷
二〇二一年十月八日
法官助理 洛松卓瑪
書 記 員 古松曲達(dá)
