案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）黔0526刑初265號(hào)
貴州省威寧縣人民檢察院以威檢刑訴（2021）200號(hào)起訴書(shū)指控被告人母某某犯合同詐騙罪，于2021年7月15日向本院提起公訴。本院于次日立案受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。威寧縣人民檢察院指派檢察員鄧圣堯、出庭支持公訴，被告人母某某及其辯護(hù)人李敬到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
貴州省威寧縣人民檢察院指控，2019年4月3日，被告人母某某虛構(gòu)威寧縣楊灣橋水源地水污染治理土石方項(xiàng)目，冒用四川匠才勞務(wù)有限公司公章與被害人馬某1、李某1二人簽訂《土石方工程施工合同》，騙取二人繳納30萬(wàn)元的工程履約保證金。2019年7月份母某某退還10萬(wàn)元給被害人。
據(jù)此認(rèn)為，被告人母某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)冒用他人名義簽訂合同，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)追究其刑事責(zé)任而向本院提起公訴，并以母某某有坦白情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰為由，建議判處有期徒刑三年，并處罰金，請(qǐng)依法判處。
被告人母某某對(duì)起訴認(rèn)定的事實(shí)、適用法律未持異議。
辯護(hù)人以被告人母某某具有坦白情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰、系初犯、偶犯，主觀惡性小，社會(huì)危害性不大，案發(fā)前退賠被害人十萬(wàn)元，被害人對(duì)該案的發(fā)生具有一定過(guò)錯(cuò),請(qǐng)求對(duì)被告人母某某從輕處罰進(jìn)行辯護(hù)。
經(jīng)審理查明，被告人母某某之叔母某承建威寧縣楊灣橋水源地水污染治理工程。2018年4月，母某某被母某安排到威寧縣管理該工程。2019年4月3日，母某某虛構(gòu)威寧縣楊灣橋水源地水污染治理土石方項(xiàng)目，以四川匠才勞務(wù)建筑有限公司之名與被害人馬某1、李某1簽訂《土石方工程施工合同》，并加蓋四川匠才勞務(wù)建筑有限公司印章。（經(jīng)鑒定母某某與馬某1、李某1簽訂的《土石方工程施工合同》上所蓋的印章系偽造。）以交納工程履約保證金為由，騙取馬某1、李某130萬(wàn)元。2019年7月母某某退還馬某1、李某110萬(wàn)元，剩余20萬(wàn)元至今未退還。李某1、馬某1發(fā)現(xiàn)無(wú)此工程后遂報(bào)警。2021年4月6日，母某某在息烽縣，被息烽縣公安局永靖派出所民警抓獲。母某某到案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
另查明，2021年7月15日，被告人母某某在辯護(hù)人的見(jiàn)證下，自愿與公訴機(jī)關(guān)簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，承認(rèn)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)，接受公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示的下列證據(jù)在卷：
1.書(shū)證：
（1）受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書(shū)。證實(shí)：該案由2021年2月23日?qǐng)?bào)案，威寧縣公安局于2021年3月3日決定立案?jìng)刹椤?/p>
（2）辦案說(shuō)明。證實(shí)：威寧縣公安局受理母某某涉嫌合同詐騙案后，多次通知母某某到案接受訊問(wèn)，母某某拒不到案。經(jīng)公安機(jī)關(guān)決定，于2021年3月24日將其列為網(wǎng)上在逃人員，并于2021年4月6日由貴陽(yáng)市息烽縣公安局永靖派出所將其抓獲。
（3）報(bào)案材料、申請(qǐng)書(shū)。證實(shí)：2019年5月19日，馬某1、李某1控告母某某涉嫌合同詐騙罪。要求母某某承擔(dān)民事和刑事責(zé)任。
（4）土石方施工合同。證實(shí)：2019年4月3日，母某某（發(fā)包方，簡(jiǎn)稱甲方）以四川匠才建筑勞務(wù)有限公司的名義與馬某1、李某1（承包方，簡(jiǎn)稱乙方）簽訂了關(guān)于土石方工程施工合同。
（5）補(bǔ)充協(xié)議、合同處理糾紛協(xié)議。證實(shí)：2019年3月4日，母某某以四川匠才建筑勞務(wù)有限公司的名義與馬某1、李某1簽訂了補(bǔ)充協(xié)議，并以個(gè)人名義于2019年4月30與馬某1、李某1簽訂了合同處理糾紛協(xié)議。
（6）租賃協(xié)議、解除合同協(xié)議、收條、欠款說(shuō)明情況、挖機(jī)統(tǒng)計(jì)及承諾、后運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)及承諾、楊灣橋水污染水治理挖機(jī)臺(tái)班費(fèi)用清單、承諾書(shū)結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)。證實(shí)：2019年4月6日，馬某1、李某1與海太文簽訂向海太文租賃挖機(jī)、工程運(yùn)輸車的租賃合同；2019年4月6日，海太文收到李某1交來(lái)的油料預(yù)付款33萬(wàn)元；2019年4月30日，馬某1、李某1與海太文簽訂了解除租賃合同的協(xié)議；李某1、馬某12019年5月19日出具寫(xiě)給海太文的說(shuō)明；2019年4月7日，海太文出具收到李某1預(yù)付挖掘機(jī)、運(yùn)輸車燃料費(fèi)87萬(wàn)元的收條；母某某統(tǒng)計(jì)挖掘機(jī)9臺(tái)，運(yùn)輸車25臺(tái)；李某1、母某某結(jié)算2019年4月15日至30日的臺(tái)班費(fèi)，360挖掘機(jī)6臺(tái)，臺(tái)班費(fèi)16萬(wàn)2千元，240挖掘機(jī)2臺(tái)，臺(tái)班費(fèi)4萬(wàn)5千元，270挖掘機(jī)1臺(tái)，臺(tái)班費(fèi)2萬(wàn)2千5百元，后雙橋工程車25臺(tái)，臺(tái)班費(fèi)56萬(wàn)2千5百元，母某某承諾2019年4月30日前一次性付清；按海太文要求，將挖掘機(jī)、運(yùn)輸車的臺(tái)班費(fèi)20萬(wàn)元轉(zhuǎn)到張文宇賬戶。
（7）收據(jù)、圖紙。證實(shí)：2018年9月13日，母某收到中鐵十二局威寧縣楊灣橋水庫(kù)水源地水污染防治工程款180萬(wàn)元；在簽訂合同前母某某提供的圖紙。
（8）照片、聊天記錄。證實(shí)：馬某1在與母某某簽訂合同后，多次催促母某某履行合同，但母某某均已各種理由推脫，拒不履行合同義務(wù)。
（9）抓獲經(jīng)過(guò)。證實(shí)：母某某于2021年4月6日被貴陽(yáng)市息烽縣永靖派出所民警通過(guò)重點(diǎn)人員管控，發(fā)現(xiàn)其系在逃人員而抓捕歸案。
（10）個(gè)人信息檔案。證實(shí)：母某某出生于1994年10月23日，漢族，住貴陽(yáng)市南明區(qū)。
（11）收條、轉(zhuǎn)款記錄。證實(shí)：母某某于2019年4月5日收到馬某3轉(zhuǎn)款30萬(wàn)元，母某某于同日出具收到馬某1、李某130萬(wàn)元工程保證金的收條。
（12）申請(qǐng)書(shū)。證實(shí)：2019年7月14日，馬某1、李某1出具申請(qǐng)，請(qǐng)求不再追究母某某的法律責(zé)任。
（13）售車協(xié)議。證實(shí)：2018年2月8日，母某某從黔西南州八一二手車銷售有限公司簽訂合同購(gòu)入一臺(tái)奔馳車，購(gòu)入價(jià)格30萬(wàn)元。
（14）銀行流水.證實(shí)：經(jīng)母某某指認(rèn)，其賬戶中馬某3轉(zhuǎn)入30萬(wàn)元，多被用于償還購(gòu)車款和生活開(kāi)銷。
（15）認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。證實(shí)：2021年7月15日，被告人母某某在辯護(hù)人的見(jiàn)證下，自愿與公訴機(jī)關(guān)簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，承認(rèn)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)，接受公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議。
2．證人證言
（1）母某的證言。證實(shí)：母某某是我的親侄兒子。母某某和馬某1、李某1簽訂的補(bǔ)充協(xié)議、土石方工程施工合同一開(kāi)始我不知道怎么回事，直到2019年春節(jié)前，馬某1打電話到家告知我，我才知道簽訂合同的事。我在2020年春節(jié)前，到威寧找到馬某1、李某1，讓他們提供母某某與他們簽訂的補(bǔ)充協(xié)議和施工合同給我看，我看到合同和協(xié)議，才知道是假的。當(dāng)時(shí)我告訴他們二人，這幾分合同我完全不知情，如果對(duì)我的答復(fù)不服，他們可以去法院起訴或者去公安報(bào)案。
我和四川匠才建筑勞務(wù)公司沒(méi)有關(guān)系，2017年我利用該公司資質(zhì)投標(biāo)，但是沒(méi)中標(biāo)，中標(biāo)的是四川鼎富勞務(wù)有限公司，后面我所做的工程都是掛靠這家公司。
2017年的時(shí)候，中鐵十二局在威寧承包的威寧楊灣橋水環(huán)境治理工程，2018年派母某某到威寧任該工的管理人員。
母某某收來(lái)的錢，我不知道去哪里，沒(méi)有用在工程上。他說(shuō)的這個(gè)工程根本不存在。
（2）馬某2的證言。證實(shí)：2019年7月至10月期間，我收到母某某分多次轉(zhuǎn)入我銀行賬戶或微信賬戶上的錢共十萬(wàn)元。這些錢是因?yàn)槟改衬呈掷镂腋赣H的工程保證金，但是交不出工程，所以退回保證金在我的賬戶上?，F(xiàn)在這些轉(zhuǎn)賬記錄我找不到了。
（3）馬某3的證言。證實(shí)：我是馬某1的二哥。2019年4月5日，我開(kāi)車送馬某1和李某1去雙龍送十萬(wàn)元的現(xiàn)金給母某某，但是到了后母某某不收現(xiàn)金，馬某1就把現(xiàn)金拿給我，我向母某某的賬戶轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元。這30萬(wàn)元是馬某1向母某某承包工程所交付的保證金。
（4）龔某的證言。證實(shí)：我是四川匠才建筑勞務(wù)有限公司的大股東、董事長(zhǎng)。我不認(rèn)識(shí)母某某，但是之前警告過(guò)他私刻我公司印章的行為，他不是我公司員工。我公司在2019年在威寧沒(méi)有任何項(xiàng)目，公司的公章也沒(méi)有給任何人使用，我可以提交公司公章樣本給公安機(jī)關(guān)作司法鑒定使用。
（5）李某2的證言。證實(shí)：母某某是我的妹夫。2018年的時(shí)候，母某某說(shuō)他的資金周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)，讓我借點(diǎn)錢給他。我就在銀行貸款15萬(wàn)元借給他，母某某2019年4月16日向我的賬戶轉(zhuǎn)賬的2萬(wàn)元是用來(lái)還銀行利息的。我不知道他的錢從哪里來(lái)，貸款憑證我也找不到了。
（6）邢某的證言。證實(shí)：我在貴州森甲建設(shè)管理有限公司工作，我和母某某是朋友關(guān)系。2019的時(shí)候，我和我的另外兩個(gè)朋友經(jīng)營(yíng)了一家餐館，后來(lái)一個(gè)朋友不想做了，母某某知道后就說(shuō)他老婆沒(méi)事做，想將我朋友的股份買走。當(dāng)時(shí)是10萬(wàn)元的股份被母某某買走，但是經(jīng)營(yíng)了一個(gè)月左右他也沒(méi)有把錢拿出來(lái)，最后導(dǎo)致餐館無(wú)法經(jīng)營(yíng)后低價(jià)轉(zhuǎn)讓。因此母某某在2019年4月6日轉(zhuǎn)3萬(wàn)元給我，讓我轉(zhuǎn)交給我的朋友。
（7）宋某的證言。證實(shí)：我是在貴州興義市手車。母某某在2019年2月8日到我們交易市場(chǎng)借了30萬(wàn)，然后找朋友到外面的汽車交易公司貸款買了一輛奔馳車，后來(lái)母某某因?yàn)橘I車沒(méi)錢還給我們，就將買來(lái)的奔馳車抵在我們交易市場(chǎng)。他實(shí)際欠我們交易市場(chǎng)30萬(wàn)元，現(xiàn)在已經(jīng)還清了，是分幾次還清的，其中有21萬(wàn)元是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給我們交易市場(chǎng)的負(fù)責(zé)人孫道陵的賬戶上，有9萬(wàn)元是分幾次轉(zhuǎn)給我的。母某某還清借款后，就把奔馳車開(kāi)走了。
3．被害人陳述：
（1）被害人李某1的陳述。證實(shí)：我是2018年認(rèn)識(shí)母某某的，他是楊灣橋水源地水污染防治工程的負(fù)責(zé)人。這個(gè)工地實(shí)際老板是他叔叔母某。2019年4月2日，母某某承諾將楊灣橋水源地水污染防治理工程的其中一個(gè)項(xiàng)目濕地土石方開(kāi)挖承包給我做，4月3日簽訂合同，合同規(guī)定4月5日以前要打履約保證金30萬(wàn)元給母某某，我4月5日按照約定給母某某打款30萬(wàn)元，母某某要求我盡快落實(shí)好工程所需要的挖機(jī)、運(yùn)輸車等工具，說(shuō)等圖紙一到就要如期進(jìn)場(chǎng)按時(shí)完工，如果耽誤工期要我方負(fù)責(zé)。4月6日我找到海太文租賃挖機(jī)、運(yùn)輸車并簽訂合同，一共預(yù)付了120萬(wàn)元給海太文。按照合同4月15日我們施工方進(jìn)場(chǎng)，但是當(dāng)天母某某以施工圖紙沒(méi)有到為由，沒(méi)有開(kāi)工。一直到4月30日都沒(méi)有開(kāi)工。直到5月6日，經(jīng)過(guò)我們追問(wèn)才知道這個(gè)工程是假的，直到現(xiàn)在母某某也沒(méi)有給我們一個(gè)說(shuō)法。
土石方工程施工合同是我和馬某1與母某某在威寧縣楊灣橋施工地簽訂的。我到中鐵十二局了解，實(shí)際這個(gè)工程在中鐵十二局手上，且沒(méi)有分包給任何人。母某某沒(méi)有跟中鐵十二局簽訂過(guò)什么合同，實(shí)際與中鐵十二局簽訂合同的只有母某。
母某某跟我和馬某1說(shuō)母某知道這個(gè)事，并且是母某授權(quán)叫母某某找我們簽訂合同的。
母某某跟我們簽訂的合同是以四川匠才建筑勞務(wù)有限公司簽訂的，合同上加蓋有公章。據(jù)我了解母某某跟我們簽訂這個(gè)合同，同時(shí)以這個(gè)合同欺騙了三四個(gè)人。母某某稱四川匠才建筑勞務(wù)有限公司就是他自己的公司。
2019年7月10日到2019年7月14日之間，母某某分4次向馬某1的微信轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，我和馬某1于2019年7月14日在威寧縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)寫(xiě)了一個(gè)諒解書(shū)給母某某，表示不再追究母某某責(zé)任，要求公安機(jī)關(guān)將該案撤銷。
土石方工程施工合同是2019年4月3日簽訂的，補(bǔ)充協(xié)議是4月6日簽訂的，補(bǔ)充協(xié)議上面的日期是母某某簽錯(cuò)的。
合同和補(bǔ)充協(xié)議上我和母某某的名字是由我們各自親自簽字并按指印的，我代替馬某1簽過(guò)幾個(gè)，馬某1自己簽的也有，但是指印都是他自己按的。
（2）被害人馬某1的陳述。證實(shí)：2019年4月3日，母某某通過(guò)李某1找到我，說(shuō)有一個(gè)楊灣橋水源地水污染土石方工程在2019年4月15日開(kāi)動(dòng)，半年內(nèi)完工，如果能交保證金并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，就把這個(gè)工程拿給我做，可能中途由自己墊錢，等工程完了再結(jié)算。母某某將要做的十二個(gè)工程點(diǎn)的圖紙拿給我看并帶我去現(xiàn)場(chǎng)看，我還有一個(gè)砂石料供應(yīng)合同、一個(gè)水泥供應(yīng)合同，每個(gè)合同要交30萬(wàn)保證金，由于工期緊迫要先進(jìn)場(chǎng)土石方開(kāi)挖，所以要先交土石方的保證金。另外兩個(gè)工程等土石方工程進(jìn)場(chǎng)以后再進(jìn)場(chǎng)并交保證金。土石方是三十萬(wàn)方的工程，三十六元一方，粗砂和塊石各兩萬(wàn)方的工程、砂是九十元一方，石頭是八十元一方，水泥用了多少算多少，拉到工地是四百二十五元一噸。我問(wèn)母某某：這個(gè)工程是你叔叔母某的，你只是給母某管理，母某同意不同意這個(gè)工程？母某某說(shuō)：我和我叔叔母某溝通，母某同意的。我給母某某說(shuō)：我同意做這個(gè)工程，但是我不想三個(gè)工程都簽在我的名下，我和你簽訂土石方工程的合同，然后我叫我哥來(lái)以我哥的名義和你簽訂合同，但工程是我在做。母某某答應(yīng)了我的要求。于是雙方就簽訂了土石方的合同，合同上規(guī)定工期如期進(jìn)行，乙方實(shí)際工程進(jìn)度完成百分之五十后方可向甲方申請(qǐng)撥付進(jìn)度款，進(jìn)度撥款報(bào)量通過(guò)甲方審核簽字確認(rèn)后，公司審核，再通過(guò)審核確認(rèn)，按照審核后的方量支付百分之百的工程款，該工程完工通過(guò)驗(yàn)收結(jié)算完畢，且乙方向甲方完整移交竣工驗(yàn)收資料并經(jīng)審核無(wú)誤后，剩余尾款驗(yàn)收完畢七個(gè)工作日內(nèi)付清。大概在當(dāng)天下午四時(shí)許簽好合同，我拿著合同就回家，我回到家后又拿出簽訂的合同出來(lái)仔細(xì)看，覺(jué)得有些內(nèi)容還需要補(bǔ)充，于是我就自己寫(xiě)了一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議在晚上十一時(shí)許拿著去找母某某，母某某看了補(bǔ)充協(xié)議后也同意就把字簽了。簽了合同之后李某1給我說(shuō)：他出資十萬(wàn)元和我做這個(gè)工程，我想這是他帶人來(lái)找我做工程我也就同意。
2019年4月5日，我拿著三十萬(wàn)元的現(xiàn)金打電話給母某某：你在哪兒？我拿保證金來(lái)給你。母某某說(shuō)：我現(xiàn)在楊灣橋水源地水污染項(xiàng)目部的，我不要現(xiàn)金，方不方便轉(zhuǎn)賬。當(dāng)時(shí)我哥馬某3和我在一起，我就給我哥馬某3說(shuō)：你從卡上幫我轉(zhuǎn)三十萬(wàn)元給母瀟漾，我拿現(xiàn)金給你。過(guò)了兩個(gè)小時(shí)左右，母某某打電話給我說(shuō)：錢我收到了，工程在2019年4月15日前必須進(jìn)場(chǎng)，需要十二臺(tái)240型號(hào)以上的挖土機(jī)，三十臺(tái)后雙運(yùn)輸車。我給母瀟漾說(shuō)：可以的我會(huì)盡快落實(shí)。
2019年4月6日，我就去找了一個(gè)叫海太文的人落實(shí)挖土機(jī)和運(yùn)輸車的問(wèn)題，我把挖土機(jī)和運(yùn)輸車落實(shí)以后，就等母某某的工程圖紙進(jìn)場(chǎng)，但是一直不到位，到了2019年4月15日都還沒(méi)等到，我就打電話催促母某某，母某某說(shuō)：工程圖紙延長(zhǎng)到2019年4月22日，等工程圖紙下來(lái)了再進(jìn)場(chǎng)，期間產(chǎn)生的一切費(fèi)用由我（母某某）承擔(dān)。并且還簽了書(shū)面依據(jù)。到2019年4月22日?qǐng)D紙還沒(méi)到，母某某就把我喊到楊灣橋水源地水污染項(xiàng)目部給我說(shuō)：圖紙還是沒(méi)到，可能要延期到2019年4月30日，但是挖土機(jī)和運(yùn)輸車先別退，我先把2019年4月15日至2019年4月22日產(chǎn)生的費(fèi)用給你結(jié)算。當(dāng)時(shí)結(jié)算出三十一萬(wàn)多元的費(fèi)用，還寫(xiě)了一份承諾書(shū)和結(jié)算單。但是到了2019年4月23日母某某還沒(méi)付錢。母某某打電話給我說(shuō)：我的工程款還沒(méi)撥下來(lái)，你先幫我付了以后我一起付給你。當(dāng)時(shí)我沒(méi)那么多錢就付了二十萬(wàn)元，寫(xiě)了十—萬(wàn)多元的欠條給海太文。到2019年4月30日母某某又把我喊到楊灣橋水源地水污染項(xiàng)目部說(shuō)：圖紙還是沒(méi)下來(lái)，先把這段時(shí)間的費(fèi)用結(jié)算，把挖土機(jī)和運(yùn)輸車的合同解除。從2019年4月15日到2019年4月30日一共產(chǎn)生七十九萬(wàn)二千元的費(fèi)用，母某某說(shuō)：工程款還沒(méi)下來(lái)你先幫我寫(xiě)個(gè)欠條欠著，等工程款下來(lái)了再付。當(dāng)時(shí)我感覺(jué)母某某可能是騙我的，母某某一直說(shuō)：工程是在的，只是工程手續(xù)還沒(méi)下來(lái)。我就要求母某某和我解除合同，雙方就簽訂了一個(gè)合同糾紛處理協(xié)議，因?yàn)楣こ淌且蚣追降脑蛞恢睕](méi)進(jìn)場(chǎng)，所以協(xié)議約定乙方的一切費(fèi)用由甲方補(bǔ)償，造成的損失和保證金一共是二百五十九萬(wàn)二千元，2019年5月6日前全部付清，如果甲方?jīng)]履行承諾，乙方可以通過(guò)公安機(jī)關(guān)和人民法院起訴。一直到現(xiàn)在母某某沒(méi)還過(guò)我的錢，只是在2019年7月10日到12日母某某分幾次把李某1的十萬(wàn)元還清。我打電話給母某某，他偶爾接一下說(shuō)：我會(huì)想辦法把我該還的還你，其他你去法院起訴我的叔叔母某或者四川匠才勞務(wù)有限公司。因?yàn)槟改衬骋恢辈贿€錢，我欠當(dāng)時(shí)租來(lái)的挖土機(jī)和運(yùn)輸車產(chǎn)生的費(fèi)用，對(duì)方一直催我還并要去法院起訴我，所以我就來(lái)報(bào)案了。
合同是與母某某簽訂的，母某某是楊灣橋水源地水污染項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人，楊灣橋水源地水污染項(xiàng)目是母某的，母某是用四川匠才勞務(wù)有限公司掛靠的。
合同簽訂后母某某一直說(shuō)圖紙不下來(lái)一直沒(méi)開(kāi)工，據(jù)我從其他方面了解，母某某沒(méi)有這個(gè)工程，但是一直以這個(gè)工程和其他人簽訂多次合同并收取保證金。
2019年5月13日，母某打電話給我，他在威寧縣巴迪魯旺一家餐館里面，母某讓我到威寧縣巴迪魯旺這家餐館見(jiàn)面，見(jiàn)面之后我將我和母某某簽訂合同的情況給母某詳細(xì)說(shuō)明之后，母某讓我不要報(bào)案，母某會(huì)在今年年前賠償我七十萬(wàn)元的損失，其他損失讓我和海太文商量解決。
我知道四川匠才勞務(wù)有限公司是母某掛靠的一個(gè)公司，我與母某某簽訂的合同都是加蓋的四川匠才勞務(wù)公司的公章。
這個(gè)工程是李某1介紹給我的，他只投資了十萬(wàn)元錢，而且他的十萬(wàn)元資金母某某已經(jīng)還清，工程主要是我做，但是由于當(dāng)時(shí)我身體原因，所以有些合同是他代我簽訂的，當(dāng)時(shí)我有書(shū)面委托李某1全權(quán)代理我辦理和母某某的一切事宜。我現(xiàn)在懇請(qǐng)公安機(jī)關(guān)能調(diào)查清楚母某某、母某等人的相關(guān)責(zé)任，依法予以追究，挽回我的經(jīng)濟(jì)損失。
母某某退的十萬(wàn)元是我兒子馬某2收的，是分幾次退的，具體幾次記不清了。
4．被告人母某某的供述與辯解：我是因?yàn)楹贤p騙被網(wǎng)上追逃并被抓獲。我是2019年年初在威寧縣橋土石方工程項(xiàng)目騙取馬某1、李某1的總共30萬(wàn)元。2018年年初，我受我叔叔母某的邀請(qǐng)來(lái)威寧縣楊灣橋幫他管理工地，當(dāng)時(shí)母某是在做楊灣橋水庫(kù)水源地水污染水治理工程，我來(lái)幫他管理工地以后，所有工地上的一切事務(wù)都是我負(fù)責(zé)。2018年10月份左右，因?yàn)楣こ躺闲枰_(kāi)稅票去撥款，當(dāng)時(shí)我就向所興表、所為平兩人以每星期四萬(wàn)元的利息共借了50萬(wàn)元用于工程運(yùn)作，后來(lái)因?yàn)槲以诩s定的時(shí)間內(nèi)沒(méi)有還上這筆錢，我就四處以借貸的方式借貸來(lái)填補(bǔ)向所興表、所為平借的這筆錢，導(dǎo)致我負(fù)債越來(lái)越多。因?yàn)橹拔腋需F十二局談過(guò)一個(gè)工程，但是最終這個(gè)工程我并沒(méi)有得到做，在我還不上這些借貸的時(shí)候，我就想到編造一個(gè)類似于開(kāi)始我跟中鐵十二局談過(guò)的這個(gè)工程來(lái)向別人收取保證金來(lái)還我的借貸款。2018年7、8月份，我就先把編造出來(lái)的這個(gè)工程告訴了在我叔叔工地上拉土石方的李某1，我告訴李某1，我這邊有個(gè)土方開(kāi)挖的工程，問(wèn)他要不要做？當(dāng)時(shí)我告訴李某1，這個(gè)所謂的土石方開(kāi)挖工程是收尾工程。之后到了2019年年初，李某1就帶著馬某1到我位于威寧縣來(lái)跟我洽談做工程的事，洽談的時(shí)候我就告訴他們，這個(gè)工程項(xiàng)目也是楊灣橋水源地水污染水治理的末期工程，也就是埋挖土石方埋管道，當(dāng)時(shí)李某1和馬某1就表示如果我把這個(gè)工程拿給他們做，他們兩人就給我30萬(wàn)元的好處費(fèi)，當(dāng)時(shí)因?yàn)槲乙布毙栌缅X來(lái)填補(bǔ)我借的高利貸，我就答應(yīng)他們了。過(guò)了幾天，我就以四川匠才建筑勞務(wù)有限公司的名義編造了一個(gè)假工程，并于2019年4月3日跟李某1、馬某1簽訂了一份土石方工程施工合同，4月5日那天我就收到了李某1和馬某1通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給我的30萬(wàn)元，收到錢以后我以收取保證金的名義出具了收據(jù)給李某1和馬某1。因?yàn)檫@個(gè)工程本身就不存在，2019年5月份，李某1、馬某1沒(méi)有得到工程做，他們兩人就來(lái)找我，要我退賠他們保證金和賠償他們相關(guān)損失（租賃機(jī)械設(shè)備等），在他們找我退保證金和賠償損失的時(shí)候，一是因?yàn)槲沂掷锩鏇](méi)錢退賠，二是我認(rèn)為他們所說(shuō)的租賃機(jī)械設(shè)備一事是虛假的（我沒(méi)看到他們租賃的機(jī)械設(shè)備），當(dāng)時(shí)我就沒(méi)有向退賠馬某1及李某1的保證金。后來(lái)到了2019年9月份，我身上有點(diǎn)錢了，我就通過(guò)支付寶分多次向馬某1退賠了10萬(wàn)元的保證金，錢是通過(guò)我的支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬到馬某1的兒子馬某2的銀行卡，在退賠了馬某110萬(wàn)元以后，因?yàn)橘Y金欠缺，所以剩余的20萬(wàn)元我也就沒(méi)有退賠了。
馬某1、李某1給我的30萬(wàn)元都用于付我借高利貸的利息了。
四川匠才建筑勞務(wù)有限公司這個(gè)公章自從我來(lái)管理?xiàng)顬硺蛩吹厮廴舅卫硪院?，這個(gè)章就在工地上放著的，我問(wèn)過(guò)工地上的相關(guān)人員，他們告訴我“四川匠才建筑勞務(wù)有限公司”這個(gè)章就是平時(shí)用于楊灣橋水源地水污染水治理這一項(xiàng)目的工程章。母某沒(méi)讓我使用這個(gè)公章，他對(duì)我用公章簽訂合同的事不知情。我也從來(lái)沒(méi)有跟四川匠才建筑勞務(wù)有限公司對(duì)接過(guò)。
你們出示的這些合同、轉(zhuǎn)賬記錄、收條都屬實(shí)的，轉(zhuǎn)賬記錄是馬某1、李某1通過(guò)馬某3的銀行卡于2019年4月5日向我轉(zhuǎn)賬的30萬(wàn)元，收條是我在收到30萬(wàn)元后出具給他二人的。
我收到馬某1的30萬(wàn)元保證金后，就向?qū)O道凌21萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給李某22萬(wàn)元（借款利息），轉(zhuǎn)給邢某3萬(wàn)元（開(kāi)飯館的股金）。
我認(rèn)罪認(rèn)罰。我愿意退賠受害人的保證金，希望得到從寬處理。
庭審中供述，母某是我的親叔叔。我是2018年的4月份來(lái)到威寧接手威寧縣楊灣橋的水污染治理的項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人的。四川匠才建筑勞務(wù)有限公司”是2018年我過(guò)來(lái)后之前的人轉(zhuǎn)給我的。在我來(lái)之前當(dāng)時(shí)工程是我父親在時(shí)的人負(fù)責(zé)管理。
5.鑒定文書(shū)。證實(shí)：經(jīng)貴州省公安司法鑒定中心鑒定，通過(guò)調(diào)取土石方工程施工合同與四川匠才建筑勞務(wù)有限公司公章，經(jīng)鑒定，母某某與李某1、馬某1簽訂的土石方工程施工合同上所蓋的四川匠才建筑勞務(wù)有限公司的公章系偽造。
上述證據(jù)，經(jīng)控、辯雙方庭審舉證、質(zhì)證，互為印證證實(shí)了被告人母某某合同詐騙的事實(shí)，本院予以采信。
本院認(rèn)為，被告人母某某以非法占有為目的，在簽訂合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取對(duì)方數(shù)額巨大錢財(cái)?shù)男袨?，已觸犯刑律，構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)予處罰。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)指控被告人母某某犯合同詐騙罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以確認(rèn)。
對(duì)辯護(hù)人提出的被告人母某某具有坦白情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰、系初犯、主觀惡性小，社會(huì)危害性不大，案發(fā)前退賠被害人十萬(wàn)元，請(qǐng)求對(duì)被告人從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，與查明的事實(shí)相符，本院予以采納。但辯護(hù)人提出被告人系偶犯，被害人對(duì)該案的發(fā)生具有一定的過(guò)錯(cuò)的辯護(hù)意見(jiàn)，一是被告人虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相與他人簽訂合同詐騙他人財(cái)物是經(jīng)過(guò)精心謀劃，不存在偶然性。二是被害人是基于相信合同內(nèi)容的真實(shí)而與被告人簽訂合同，被害人無(wú)過(guò)錯(cuò)。故對(duì)此辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
鑒于被告人到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依法可對(duì)其從輕處罰；與公訴機(jī)關(guān)簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，依法可對(duì)其從寬處理；退還了被害人部分損失，可酌情從輕處罰。
綜合考慮被告人母某某具有的上述量刑情節(jié)，依法對(duì)其從輕處罰。
公訴機(jī)關(guān)的量刑建議，符合法律規(guī)定及本案的量刑情節(jié)，本院予以采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人母某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年4月8日起至2024年4月7日止。所處罰金限判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人母某某在判決生效之日起三十日內(nèi)退賠馬某1、李某1人民幣二十萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向貴州省畢節(jié)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 程世君
人民陪審員 黃貴友
人民陪審員 李克云
二〇二一年十月十二日
法官 助理 孔 堯
書(shū) 記 員 王 燦
