審理法院： 北海市海城區(qū)人民法院
案 號： （2013）海刑初字第232號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2013-07-12
合 議 庭 ： 陳軍劉輝
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
北海市海城區(qū)人民檢察院以北城檢刑訴（2013）178號起訴書指控被告人劉某1、師某2、王某3、李某4、丁某5、王某6、蔡某7、汪某8、張某9、王某10、徐某11、龐某13、秦某14、秦某15、宋某16、劉某17、劉某18、梁某19、李某20、張某21、黃某22、余某23、黎某24、楊某25、姚某26、曹某27、郝某28、張某29、李某30、趙某31、雷某32、蘆某33、揭某34犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2013年5月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，分別于2013年5月28日、29日及7月12日公開開庭審理了本案。北海市海城區(qū)人民檢察院指派檢察員劉炎霞、黃紹柏、代理檢察員周忠霞、莫曉玲出庭支持公訴，被告人劉某1及其辯護人王彤丹、被告人師某2及其辯護人李其藝、陳玉梅、被告人王某3及其辯護人康忠秀、被告人李某4、丁某5、被告人秦某14及其辯護人羅思方、被告人王某6、秦某15、蔡某7、被告人姚某26及其辯護人林國斌、李海峰、被告人汪某8、張某9、王某10、余某23、被告人徐某11及其辯護人劉業(yè)光、被告人龐某13、被告人黎某24及其辯護人楊銳、蘇子涵、被告人楊某25及其辯護人曾華、被告人李某30、被告人宋某16及其辯護人黃麗艷、被告人雷某32、黃某22、劉某17、被告人趙某31及其辯護人蘇振豪、鄧昌忠、被告人梁某19、被告人蘆某33及其辯護人張思星、被告人李某20、曹某27、郝某28、被告人張某21及其辯護人范豫衡、被告人張某29及其辯護人李哲、被告人揭某34及其辯護人談麗華、被告人劉某18到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
北海市海城區(qū)人民檢察院指控如下：
2010年年初開始，被告人劉某1與被告人師某2、王某3商議，在北海市海城區(qū)成立一個名為“精英團隊”的傳銷組織，在北海市及其他城市進行“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷，要求參加者以繳納數(shù)萬元費用的方式獲得加入資格，并依據(jù)加入時間按照“3、9、27、81、243、729、2187”即以3的倍數(shù)遞增“公排滿點”方式組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。
“精英團隊”的傳銷組織組建之后，被告人劉某1、師某2、王某3分別直接或間接發(fā)展被告人李某4、丁某5、王某6、秦某14、秦某15、余某23、徐某11、劉某18、龐某13和未到案的閻丕全、劉翠玲、王德燕、齊偉、周繼明等人加入“精英團隊”的傳銷組織，被告人李某4、丁某5、王某6、秦某14、秦某15、余某23、徐某11、劉某18、龐某13和閻丕全、劉翠玲、王德燕、齊偉、周繼明等人直接或間接發(fā)展其他被告人和他人加入“精英團隊”的傳銷組織。該組織成員不斷發(fā)展壯大，被告人劉某1、師某2、王某3等人在廣西區(qū)內(nèi)設(shè)立了北部（北海、欽州）、桂部（桂林、貴港）、南部（南寧）等傳銷機構(gòu)，“北部”下設(shè)一室、二室、三室等3個管理機構(gòu)，每個室有專職經(jīng)理分別負責(zé)“談話”、“自律”、“小組”、“能力”、“輔導(dǎo)員”、“教導(dǎo)員”、“純新人”等崗位職責(zé)對其部門傘下的傳銷人員進行組織、領(lǐng)導(dǎo)管理。自2010年5月組建至2012年11月，精英團隊”的傳銷組織的成員已達3000多人。
被告人劉某1于2011年開始將其在“精英團隊”從事傳銷活動獲得的部分贓款共人民幣1000多萬元通過銀行轉(zhuǎn)賬至常奪（另案處理）的卡號為6222080200006366606等工商銀行賬戶，由常奪利用被告人劉某1提供的資金用于“大中國酒”經(jīng)營。
2012年12月6日，被告人劉某1在吉林省長春市被抓獲，歸案后，被告人劉某1如實供述自己罪行，同日協(xié)助抓獲被告人李某4，并積極協(xié)助勸說被告人師某2、王某3投案自首。被告人師某2、王某3分別于2012年12月7日、2012年12月17日向公安機關(guān)自首。其他30名被告人也先后被抓獲歸案，歸案后均如實供述了自己罪行。
破案后，公安機關(guān)從被告人劉某1處扣押一輛吉BZ0078號寶馬汽車（車輛識別代號：LBVFP3909BSE41983）、一輛吉BCP078號豐田小型越野客車（車輛識別代號：LFMGJE723CS040160）以及贓款人民幣100000元，被告人劉某1積極主動退出贓款人民幣3070000元。從被告人師某2處扣押一輛吉A31N01現(xiàn)代勝達小型普通客車（車輛識別代號：KMHSH81B4BU685160）。從被告人王某3處扣押戶名為“戰(zhàn)明堂、高鐵軍、馮明強”（“精英團隊”傳銷組織人員）3個工商銀行賬戶的U盾，并分別凍結(jié)“戰(zhàn)明堂、高鐵軍”賬戶資金人民幣112365.08元、人民幣646429元，扣押“馮明強”賬戶資金人民幣340300元（已劃撥到北海市公安局賬戶）。常奪退出被告人劉某1轉(zhuǎn)賬給其的贓款人民幣2000000元至北海市公安局（已劃撥到北海市公安局賬戶）。另外，北海市公安局凍結(jié)戶名為“劉某1、王某3、李某4、丁某5、王某6、余某23、劉某18、徐某11、龐某13、秦某15、汪某8、張某9、黎某24、王某10、李某20、曹某27、郝某28、常奪”、“聶建華、彭繼紅、黃葵、趙繼紅、馮爾漢、張云忠、劉翠玲”等71名“精英團隊”傳銷人員工商銀行賬戶資金，凍結(jié)戶名為“李某4、王一涵（被告人劉某1之妻）、賈慧麗（被告人師某2之妻）”交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行、興業(yè)銀行等6個賬戶資金，上述77個賬戶資金共人民幣48333600.37元。綜上，扣押贓款及凍結(jié)賬戶資金共人民幣54602694.45元。此外，公安機關(guān)還扣押常奪用被告人劉某1轉(zhuǎn)賬給其的贓款購買的“大中國酒”共1000箱。
上述指控，公訴機關(guān)提供了證人證言、被告人供述、光盤資料、戶籍證明等證據(jù)。認為，被告人劉某1、師某2、王某3、李某4、丁某5、王某6、蔡某7、汪某8、張某9、王某10、徐某11、龐某13、秦某14、秦某15、宋某16、劉某17、劉某18、梁某19、李某20、張某21、黃某22、余某23、黎某24、楊某25、姚某26、曹某27、郝某28、張某29、李某30、趙某31、雷某32、蘆某33、揭某34組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪活動中，被告人劉某1、師某2、王某3均起主要作用，均是主犯，均應(yīng)當按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人李某4、丁某5、王某6、蔡某7、汪某8、張某9、王某10、徐某11、龐某13、秦某14、秦某15、宋某16、劉某17、劉某18、梁某19、李某20、張某21、黃某22、余某23、黎某24、楊某25、姚某26、曹某27、郝某28、張某29、李某30、趙某31、雷某32、蘆某33、揭某34均起次要作用，均是從犯，均應(yīng)當減輕處罰。被告人劉某1協(xié)助抓獲同案人，有立功表現(xiàn)，可以減輕處罰。被告人師某2、王某3有自首情節(jié)，可以減輕處罰。被告人李某4、丁某5、王某6、蔡某7、汪某8、張某9、王某10、徐某11、龐某13、秦某14、秦某15、宋某16、劉某17、劉某18、梁某19、李某20、張某21、黃某22、余某23、黎某24、楊某25、姚某26、曹某27、郝某28、張某29、李某30、趙某31、雷某32、蘆某33、揭某34雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行，可以從輕處罰。請求本院依法懲處。
被告人劉某1、師某2、王某3、李某4、丁某5、王某6、蔡某7、汪某8、張某9、王某10、徐某11、龐某13、秦某14、秦某15、宋某16、劉某17、劉某18、梁某19、李某20、張某21、黃某22、余某23、黎某24、楊某25、姚某26、曹某27、郝某28、張某29、李某30、趙某31、雷某32、蘆某33、揭某34及其辯護人對起訴書指控的犯罪事實和罪名均無異議，但辯解本案犯罪情節(jié)為一般情節(jié)，不屬情節(jié)嚴重。
一審答辯情況
被告人劉某1及其辯護人辯解：被告人劉某1歸案后協(xié)助抓獲被告人李某4，并積極協(xié)助勸說被告人師某2、王某3投案自首，被告人劉某1有重大立功表現(xiàn)；公安機關(guān)從被告人劉某1處扣押的王一涵名下的吉BZ0078號寶馬汽車（車輛識別代號LBVFP3909BSE41983）和楊睿名下的吉BCP078號豐田小型越野客車（車輛識別代號LFMGJE723CS040160）不是贓物；公安機關(guān)凍結(jié)的王一涵名下的交通銀行賬戶（卡號6222600350001676573）的存款不是贓款。
被告人王某3及其辯護人辯解：被告人王某3在組織中沒有策劃權(quán)、支配權(quán)，管理權(quán)，只負責(zé)上傳下達，被告人王某3在共同犯罪中起次要作用，是從犯，不屬于主犯。
本院查明
經(jīng)審理查明，2010年年初開始，被告人劉某1與被告人師某2、王某3商議，在北海市海城區(qū)成立一個名為“精英團隊”的傳銷組織，在北海市及其他城市進行“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷，要求參加者以繳納數(shù)萬元費用的方式獲得加入資格，并依據(jù)加入時間按照“3、9、27、81、243、729、2187”即以3的倍數(shù)遞增“公排滿點”方式組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。
2010年4月28日，被告人師某2發(fā)展被告人丁某5、秦某14以及王德燕（另案處理）加入“精英團隊”傳銷組織。2010年5月，被告人丁某5發(fā)展劉翠玲（另案處理）加入“精英團隊”傳銷組織，被告人秦某14發(fā)展被告人王某6加入“精英團隊”傳銷組織，王德燕發(fā)展齊偉、周繼明（均另案處理）加入“精英團隊”傳銷組織。由被告人師某2、王某3、丁某5、秦某14、王某6以及王德燕、劉翠玲、齊偉、周繼明組成“9人層”，在北海市海城區(qū)成立該傳銷組織的第一個辦公室。被告人師某2擔(dān)任“家長”負責(zé)日常管理，被告人丁某5負責(zé)整理、修訂團隊制度的文字資料，被告人王某3負責(zé)自律工作和管理團隊資金，被告人王某6負責(zé)紀律、安全，分工合作，不斷發(fā)展人員加入“精英團隊”傳銷組織。
隨著加入傳銷人員的不斷增加，“精英團隊”傳銷組織在廣西北海市、桂林市、南寧市、貴港市、欽州市等城市成立辦公室，按照地區(qū)劃分為北部（北海市、欽州市）、桂部（桂林市、貴港市）、南部（南寧市）等，每個部設(shè)立若干辦公室，辦公室設(shè)立自律部門，負責(zé)傳銷人員請銷假、自律處罰、自律罰款、查網(wǎng)，以及指導(dǎo)員選拔、培訓(xùn)、提升；設(shè)立輔導(dǎo)部門，負責(zé)傳銷新人輔導(dǎo)、傳統(tǒng)文化、保險申報；設(shè)立能力部門，負責(zé)傳銷人員能力復(fù)制、提升及考核；設(shè)立小組部門，負責(zé)傳銷人員跟會選拔、培訓(xùn)、提升；小組數(shù)據(jù)查詢、統(tǒng)計等；設(shè)立純新人組，負責(zé)講師培訓(xùn)、新人輔導(dǎo)、純新人接待及方案制訂等。根據(jù)指派，被告人李某4管理整個“精英團隊”傳銷組織人員資料，并負責(zé)通過網(wǎng)絡(luò)將被告人劉某1、師某2、王某3的指示安排傳達給北部、桂部、南部的負責(zé)人。在“精英團隊”傳銷組織中，被告人李某4、秦某15、劉某18、余某23、徐某11、龐某13、黎某24處于“27人層”，被告人蔡某7、汪某8、張某9、楊某25、姚某26處于“81人層”，被告人王某10、宋某16、黃某22、李某30、雷某32處于“243人層”、被告人李某20、劉某17、梁某19、趙某31、蘆某33、張某21、曹某27、郝某28、揭某34、張某29處于“729人層”或以下。
“精英團隊”傳銷組織在北部即北海市設(shè)立三個辦公室（分別為北一、北二、北三），先后由被告人師某2及王愛華（另案處理）、被告人秦某15、被告人蔡某7擔(dān)任北部負責(zé)人。
至2012年，北一辦公室共有傳銷人員達121人以上。被告人汪某8、蔡某7、張某9先后擔(dān)任該辦公室負責(zé)人，負責(zé)全面工作，被告人楊某25擔(dān)任輔導(dǎo)部門負責(zé)人，被告人李某20、張某21擔(dān)任自律部門負責(zé)人，被告人宋某16擔(dān)任純新人組負責(zé)人，被告人曹某27擔(dān)任小組部門負責(zé)人。
至2012年，北二辦公室共有傳銷人員達182人以上。邢燕斌（另案處理）擔(dān)任該辦公室負責(zé)人，負責(zé)全面工作。被告人李某30、蘆某33擔(dān)任小組部門負責(zé)人（被告人李某30負責(zé)小組數(shù)據(jù)查詢、統(tǒng)計），被告人雷某32擔(dān)任輔導(dǎo)部門負責(zé)人，被告人趙某31擔(dān)任能力部門負責(zé)人，被告人張某29擔(dān)任自律部門負責(zé)人。
至2012年，北三辦公室共有傳銷人員達233人以上。被告人王某10以及魯克非（另案處理）先后擔(dān)任該辦公室負責(zé)人，負責(zé)全面工作。被告人黎某24、劉某17擔(dān)任小組部門負責(zé)人，其中被告人黎某24負責(zé)小組數(shù)據(jù)查詢、統(tǒng)計，被告人黃某22擔(dān)任能力部門負責(zé)人，被告人郝某28擔(dān)任自律部門負責(zé)人，被告人梁某19、揭某34先后擔(dān)任輔導(dǎo)部門負責(zé)人。
“精英團隊”傳銷組織在欽州市設(shè)立一個辦公室，共有傳銷人員200余人。2011年，被告人龐某13在欽州辦公室負責(zé)晨會、輔導(dǎo)、自律等工作。
“精英團隊”傳銷組織在桂林市設(shè)立一個辦公室（桂部），被告人姚某26擔(dān)任該辦公室負責(zé)人，負責(zé)全面工作以及教導(dǎo)、輔導(dǎo)、純新等部門。被告人徐某11擔(dān)任自律部門負責(zé)人，被告人余某23擔(dān)任能力部門負責(zé)人。2011年4月，被告人劉某18被調(diào)至桂林辦公室，具體負責(zé)發(fā)展新人加入桂林精英團隊的工作。至2012年，桂部共有傳銷人員達168人以上。
“精英團隊”傳銷組織還在南寧市等其他城市發(fā)展傳銷人員。至2012年12月，參加“精英團隊”傳銷組織人員達3000余人。
被告人劉某1于2011年開始將其在“精英團隊”從事傳銷活動獲得的部分贓款共人民幣1000多萬元通過銀行轉(zhuǎn)賬至常奪（另案處理）的卡號為6222080200006366606等工商銀行賬戶，由常奪利用被告人劉某1提供的資金用于“大中國酒”經(jīng)營。
2012年12月6日，被告人劉某1在吉林省長春市被抓獲，歸案后，被告人劉某1如實供述自己罪行，同日協(xié)助抓獲被告人李某4，并積極協(xié)助勸說被告人師某2、王某3投案自首。被告人師某2、王某3分別于2012年12月7日、2012年12月17日向公安機關(guān)自首。其他30名被告人也先后被抓獲歸案，歸案后均如實供述了自己罪行。
公安機關(guān)扣押的被告人師某2名下吉A31N01現(xiàn)代勝達小型普通客車（車輛識別代號：KMHSH81B4BU685160），是被告人師某2用加入“精英團隊”傳銷體系非法獲利所購買的。
公安機關(guān)從被告人劉某1處扣押的現(xiàn)金人民幣10萬元和被告人劉某1主動退出人民幣307萬元是“精英團隊”的傳銷款?？垩撼Z退出被告人劉某1轉(zhuǎn)帳給其的人民幣200萬元是“精英團隊”的傳銷款，凍結(jié)“馮明強”名下的工商銀行（賬號6222022103008048696）的存款人民幣340300元（已劃撥至北海市公安局帳戶）是“精英團隊”傳銷款；從常奪的父親常樹興處扣押的1000箱“大中國”酒是“精英團隊”傳銷款購買用于經(jīng)營的；
公安機關(guān)凍結(jié)的被告人劉某1名下銀行存款人民幣22559202.65元及利息［其中北海工商銀行（賬戶2107500001207895847）存款人民幣8.33元，南寧工商銀行（賬戶6222082102000410612）存款人民幣8443571.03元，長春工商銀行存款人民幣14115623.29元（其中賬號6222084200002028222的存款分別為人民幣3517990.77元和人民幣519033.25元；賬號6222084200002412384的存款分別為人民幣6010095.92元和人民幣3577565.59元，長春農(nóng)行銀行（賬號6228450530009503212）存款人民幣490937.76元］是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的被告人王某3名下銀行存款人民幣362697.04元［其中北海工商銀行賬號6222022107003593986的存款人民幣50.84元，賬號6222022107003583573的存款人民幣212.19元；南寧工商銀行賬號6222082102000587732的存款人民幣50617.35元；長春工商銀行賬號6222084200002189016的存款人民幣311816.66元］是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的被告人李某4名下南寧工商銀行（賬戶6222022102010317545）存款人民幣327745.21元是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的被告人丁某5名下銀行存款人民幣40410.77元［其中北海工商銀行賬號6222022107002676790的存款人民幣106.42元，南寧工商銀行賬號2102109401201410436的存款人民幣40304.35元］是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的被告王某6名下銀行存款人民幣378975.91元［其中北海工商銀行賬號6222022107001075598的存款人民幣115.12元，南寧工商銀行賬號6222022102009091051的存款人民幣41636.16元，北京工商銀行賬號6220080200013110401的存款人民幣337224.63元］是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的被告人秦某15名下北海工商銀行（賬號6222022107004931474）存款人民幣150.61元是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的被告人汪某8名下北海工商銀行（賬號6222022107001022863）存款人民幣218738.95元是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的被告人張某9名下北海工商銀行存款人民幣16300.03元，（其中賬號6212252107000271448的存款人民幣10913.36元；賬號6212262107000159237的存款人民幣5386.67元）是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的被告人王某10名下北海工商銀行（賬號6222022107005643987存款人民幣168023.17元是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的被告人余某23名下北海工商銀行（賬號6222022107003267490）存款人民幣501.84元是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的被告人徐某11名下北海工商銀行（賬號6222022107005748406）存款人民幣13.59元是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的被告人龐某13名下北海工商銀行存款人民幣703225.73元，（其中賬號6222022107005431821的存款人民幣248415.19元；賬號6222022107005924288的存款人民幣129.75元，賬號6222022107001744318的存款人民幣454680.79元）是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的被告人黎某24名下北海工商銀行存款人民幣1618.15元（其中賬號6212252107000071715的存款435.76元，賬號6222022107001614008的存款人民幣1182.39元）是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的被告人梁某19名下北海工商銀行（賬號9558882107000216816）存款人民幣305.34元是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的被告人李某20名下北海工商銀行（賬號6222022107005808671）存款人民幣1140元是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的被告人曹某27名下北海工商銀行（賬號6222022107004496338）存款人民幣1035.76元是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的被告人郝某28名下北海工商銀行（賬號6212252107000105166）存款人民幣474553元是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的被告人劉某18名下北海工商銀行存款人民幣1203.3元（其中賬號9558822107002027586的存款人民幣1063.03元，賬號9558822107002973417的存款人民幣140.27元）是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的被告人劉某1妻子王一涵名下農(nóng)業(yè)銀行存款人民幣7062257.31元（賬號6228460540003880118的存款分別為人民幣7053326.80元和人民幣8930.51元）是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的被告人師某2妻子賈慧麗名下存款人民幣1010116.66元（其中長春光大銀行賬號6226620802600098的存款40萬元，長春興業(yè)銀行賬號581050126200728618的存款人民幣610116.66元）是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的常奪名下北京工商銀行存款人民幣5748635.37元（其中賬號6212880200000412458的存款人民幣300507.71萬元，賬號6222080200006366606的存款人民幣336286.98元，賬號6222080200010931239的存款人民幣5111840.68元）是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的聶建華名下存款人民幣1008558.61元（其中北海工商銀行賬號2107530601201413720的存款人民幣125.48元，南寧工商銀行分別帳號2102110601003357342的存款人民幣28081.13元，賬號6222022102013330149的存款人民幣980352元）是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的戰(zhàn)明堂名下工商銀行賬號6222022102012678415存款人民幣112365.08元是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的高鐵軍名下長春工商銀行賬號6222022102014644761存款人民幣646429元是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的趙繼紅名下北海工商銀行賬號9558822107002852058存款人民幣168024.05元是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的張云忠名下北海工商銀行存款人民幣168637.60元（其中賬號6222022107006015144的存款人民幣0.69元，賬號6222022107006220603的存款人民幣45082.32元，賬號6222022107001193912的存款人民幣123326.20元，賬號6222022107001605410的存款人民幣228.39元）是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的周繼明名下北海工商銀行賬號6222022107003221372存款人民幣251.87元是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的后粵名下北海工商銀行存款人民幣174.96元（其中賬號6222022107003269009的存款人民幣118.20元，賬號6222022107003588580的存款人民幣56.76元）是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的高樺名下北海工商銀行（其中賬號6222022107000059130的存款人民幣180.99元，南寧工商銀行賬號6222022102012921781的存款人民幣405.98元）是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的王志申名下北海工商銀行存款人民幣49110.38元（其中賬號6222022107001794149的存款人民幣46032.95元，賬號6222022107002589803的存款人民幣2987.29元，賬號6222022107001473967的存款人民幣90.14元）是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的馮爾漢名下北海工商銀行（賬號9558882107000271613）存款人民幣102080.85元是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的閻丕全名下北海工商銀行（賬號6222022107000881558）存款人民幣0.28元是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的劉翠玲名下北海工商銀行（賬號6222022107002664028）存款人民幣40042.31元是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的丁禮軍名下南寧工商銀行（賬號6222022102012431377）存款人民幣386.45元是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的寧振河名下南寧工商銀行（賬號6222022102012317071）存款人民幣15.48元是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的謝飛名下南寧工商銀行（賬號6222022102014294674）存款人民幣16982.46元是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的劉一兵名下南寧工商銀行（賬號6222032102000505453）存款人民幣544.22元是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的彭繼紅名下南寧工商銀行（賬號6222022102012913390）存款人民幣45033.51元是“精英團隊”傳銷款；
公安機關(guān)凍結(jié)的黃葵名下南寧工商銀行存款人民幣47244.27元（其中賬號6222022102012741114的存款人民幣46570.45元，賬號6222022102012311447的存款人民幣673.82元）是“精英團隊”傳銷款。
上述事實，各被告人在庭審過程中并無異議，且有證人證言、被告人供述、光盤資料、戶籍證明、銀行存款流水帳等證據(jù)證實，足以認定。
公訴機關(guān)指控扣押的吉BZ0078號寶馬汽車（車輛識別代號：LBVFP3909BSE41983）和吉BCP078號豐田霸道汽車（車輛識別代號：LFMGJE723CS040160）是本案贓物，只有被告人劉某1在偵查階段的供述，而被告人劉某1當庭否認該供述的真實性。該二車行駛證證實吉BZ0078號寶馬汽車所有人是王一涵，證實吉BCP078號豐田霸道汽車所有人是楊睿。4S店購車發(fā)票及付款銀行賬戶證實于2011年7月16日，從王一涵中國銀行賬戶（賬號為160411734100）支付購車款人民幣43.96萬元；證實戶名為楊睿、賬號為6222024200023267489的中國工商銀行賬戶于2012年4月23日開戶并存入現(xiàn)金人民幣64萬元，同月24日用于支付購車款人民幣55.80萬元。因此，公訴機關(guān)指控扣押的吉BZ0078號寶馬汽車和吉BCP078號豐田霸道汽車是本案贓物的證據(jù)不足。
公訴機關(guān)指控凍結(jié)被告人劉某1之妻王一涵名下的交通銀行賬戶（卡號6222600350001676573）的存款人民幣7930111.74元是本案贓款，公訴機關(guān)提供的證據(jù)只能證實該交通銀行賬戶有存款人民幣4909950元是傳銷款，因此，本院只能認定王一涵名下的交通銀行賬戶（卡號6222600350001676573）的存款人民幣4909950元是本案贓款，而該賬戶中其余存款不予認定為贓款。
本院認為
本院認為，被告人劉某1、師某2、王某3、李某4、丁某5、王某6、蔡某7、汪某8、張某9、王某10、徐某11、龐某13、秦某14、秦某15、宋某16、劉某17、劉某18、梁某19、李某20、張某21、黃某22、余某23、黎某24、楊某25、姚某26、曹某27、郝某28、張某29、李某30、趙某31、雷某32、蘆某33、揭某34組織、領(lǐng)導(dǎo)“精英團隊”傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控被告人罪名成立。至2012年12月，參加“精英團隊”傳銷組織人員達3000余人，涉案贓款、贓物達五千余萬元人民幣。因此，本案參與的人數(shù)眾多，涉案金額巨大，屬情節(jié)嚴重。各被告人及其辯護人提出的“本案情節(jié)為一般情節(jié)，不屬情節(jié)嚴重?！钡霓q護意見與客觀事實不符，本院不予支持。被告人劉某1是“精英團隊”傳銷組織的發(fā)起人、操縱人，被告人師某2積極參與策劃、發(fā)起該傳銷組織，被告人王某3參與并負責(zé)管理傳銷組織的賬戶、資金，負責(zé)上傳下達，故應(yīng)當認定被告人劉某1、師某2、王某3是該傳銷組織中處于最高層的高級管理人員；在共同犯罪活動中，被告人劉某1、師某2、王某3均起主要作用，均是主犯，均應(yīng)當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人劉某1組織、策劃、管理整個“精英團隊”傳銷組織的活動，并控制整個“精英團隊”傳銷組織的資金，因此，在主犯中，被告人劉某1的作用比被告人師某2、王某3的作用大，本院在量刑時予以從重。被告人李某4、丁某5、王某6、蔡某7、汪某8、張某9、王某10、徐某11、龐某13、秦某14、秦某15、宋某16、劉某17、劉某18、梁某19、李某20、張某21、黃某22、余某23、黎某24、楊某25、姚某26、曹某27、郝某28、張某29、李某30、趙某31、雷某32、蘆某33、揭某34在共同犯罪活動中均起次要作用，均是從犯，均應(yīng)當減輕處罰；在從犯中，各被告人所起的作用、參加時間、地位、獲利、認罪悔罪態(tài)度、退贓、繳納罰金等情況亦不同，本院在量刑時均予以考慮。被告人劉某1協(xié)助抓獲同案犯，有立功表現(xiàn)，可以減輕處罰。被告人劉某1認罪態(tài)度好，且積極退贓，可酌情從輕處罰。本案被告人師某2、王某3、李某4的量刑均在五年以下有期徒刑，并處罰金。被告人劉某1歸案后協(xié)助抓獲同案犯被告人李某4，并積極協(xié)助勸說同案犯被告人師某2、王某3投案自首，只是一般立功表現(xiàn)，不屬重大立功。因此，被告人劉某1及其辯護人提出的“被告人劉某1有重大立功表現(xiàn)”的辯護意見沒有法律依據(jù)，本院不予支持。被告人師某2、王某3有自首情節(jié)，可以減輕處罰。被告人王某3從2010年5月13日加入該傳銷組織至案發(fā)，一直負責(zé)管理傳銷組織的賬戶、資金，并負責(zé)上傳下達，是該傳銷組織中處于最高層的高級管理人員，被告人王某3及其辯護人提出的“被告人王某3在組織中沒有策劃權(quán)、支配權(quán)，管理權(quán)，只負責(zé)上傳下達，其在共同犯罪中起次要作用，是從犯”的辯護意見與客觀事實不符，本院不予支持。被告人李某4、丁某5、王某6、蔡某7、汪某8、張某9、王某10、徐某11、龐某13、秦某14、秦某15、宋某16、劉某17、劉某18、梁某19、李某20、張某21、黃某22、余某23、黎某24、楊某25、姚某26、曹某27、郝某28、張某29、李某30、趙某31、雷某32、蘆某33、揭某34雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行，可以從輕處罰?！熬F隊”屬傳銷組織，其違法所得的一切錢物是贓款、贓物，依法應(yīng)當予以沒收，上繳國庫。因此，本案扣押的被告人師某2名下的吉A31N01現(xiàn)代勝達小型普通客車（車輛識別代號：KMHSH81B4BU685160）、從被告人劉某1處扣押現(xiàn)金人民幣317萬元、扣押常奪退出被告人劉某1轉(zhuǎn)帳給其的人民幣200萬元、從常奪的父親常樹興處扣押的1000箱“大中國”酒、凍結(jié)“馮明強”名下的工商銀行（賬號6222022103008048696）的存款人民幣340300元（已劃撥至北海市公安局賬戶）、所凍結(jié)的被告人劉某1、王某3、李某4、丁某5、王某6、秦某15、汪某8、張某9、王某10、余某23、徐某11、龐某13、黎某24、梁某19、李某20、曹某27、郝某28、劉某18名下的37個銀行賬戶的存款共人民幣25255841.05元及其利息、凍結(jié)的被告人劉某1之妻王一涵名下的銀行賬戶（賬號6228460540003880118的存款分別為人民幣7053326.80元和人民幣8930.51元）的存款共計人民幣7062257.31元及其利息、凍結(jié)的被告人師某2妻子賈慧麗名下的銀行存款人民幣1010116.66元（其中長春光大銀行賬號6226620802600098的存款40萬元，長春興業(yè)銀行賬號581050126200728618的存款人民幣610116.66元）及其利息、凍結(jié)的常奪名下北京工商銀行的存款人民幣5748635.37元（其中賬號6212880200000412458的存款人民幣300507.71萬元，賬號6222080200006366606的存款人民幣336286.98元，賬號6222080200010931239的存款人民幣5111840.68元）及其利息、所凍結(jié)的“精英團隊”中傳銷組織人員聶建華、戰(zhàn)明堂、高鐵軍、趙繼紅、張云忠、周繼明、后粵、高樺、王志申、馮爾漢、閻丕全、劉翠玲、丁禮軍、寧振河、謝飛、劉一兵、彭繼紅、黃葵名下的32個銀行賬戶的存款共人民幣2409189.34人民幣元及其利息均為贓款、贓物，應(yīng)當予以沒收，上繳國庫。公訴機關(guān)指控扣押的吉BZ0078號寶馬汽車和吉BCP078號豐田霸道汽車是本案贓物的證據(jù)不足，因此，被告人劉某1及其辯護人提出的“從其處扣押的吉BZ0078號寶馬汽車和吉BCP078號豐田霸道汽車不是本案贓物”的辯護意見有理，本院予以采納。經(jīng)查明，凍結(jié)被告人劉某1之妻王一涵名下的交通銀行賬戶（卡號6222600350001676573）的存款人民幣4909950元是本案贓款，應(yīng)當予以沒收，上繳國庫。各被告人及其辯護人提出的“被告人認罪態(tài)度好，積極退贓，有悔罪表現(xiàn)，請求從輕處罰”的辯護意見有理，本院予以采納。各被告人被抓獲歸案至刑事拘留期間先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。根據(jù)各被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十八條第一款，第六十七條第一款、第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣一百五十萬元（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2015年6月5日止；罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）；
二、被告人師某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十萬元（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月7日起至2014年12月6日止；罰金已繳納）；
三、被告人王某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣十萬元（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月17日起至2014年9月16日止；罰金已繳納）；
四、被告人李某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年6月5日止；罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）；
五、被告人丁某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年5月5日止；罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）；
六、被告人王某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年4月5日止；罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）；
七、被告人蔡某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年4月5日止；罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）；
八、被告人汪某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年4月5日止；罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）；
九、被告人張某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年4月5日止；罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）；
十、被告人王某10犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）；
十一、被告人徐某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金已繳納）；
十二、被告人龐某13犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金已繳納）；
十三、被告人秦某14犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年3月5日止；罰金已繳納人民幣三萬元，余下罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）；
十四、被告人秦某15犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年3月5日止；罰金已繳納人民幣三萬元，余下罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）；
十五、被告人宋某16犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年3月5日止；罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）；
十六、被告人劉某17犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年3月5日止；罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）；
十七、被告人劉某18犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年1月6日起至2014年3月5日止；罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）；
十八、被告人梁某19犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月22日起至2014年2月21日止；罰金已繳納人民幣五千元，余下罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）；
十九、被告人李某20犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年2月5日止；罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）；
二十、被告人張某21犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年2月5日止；罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）；
二十一、被告人黃某22犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣五萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金已繳納人民幣一萬元，余下罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）；
二十二、被告人余某23犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年1月5日止；罰金已繳納人民幣三萬元，余下罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）；
二十三、被告人黎某24犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年1月5日止；罰金已繳納人民幣二萬元，余下罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）；
二十四、被告人楊某25犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年1月5日止；罰金已繳納人民幣一萬元，余下罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）；
二十五、被告人姚某26犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年2月18日起至2014年3月17日止；罰金已繳納人民幣二萬元，余下罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）；
二十六、被告人曹某27犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年1月5日止；罰金已繳納人民幣一萬元，余下罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）；
二十七、被告人郝某28犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年1月5日止；罰金已繳納人民幣五千元，余下罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）；
二十八、被告人張某29犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2014年1月5日止；罰金已繳納人民幣一萬元，余下罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）；
二十九、被告人李某30犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2013年12月5日止；罰金已繳納人民幣二萬元，余下罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）；
三十、被告人趙某31犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2013年12月5日止；罰金已繳納人民幣二萬元，余下罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）；
三十一、被告人雷某32犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2013年12月5日止；罰金已繳納人民幣三萬元，余下罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）；
三十二、被告人蘆某33犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2013年12月5日止；罰金已繳納人民幣二萬元，余下罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）；
三十三、被告人揭某34犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決生效之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月6日起至2013年12月5日止；罰金已繳納人民幣一萬元，余下罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強制繳納）；
三十四、追繳被告人劉某1、師某2、王某3、李某4、丁某5、王某6、蔡某7、汪某8、張某9、王某10、徐某11、龐某13、秦某14、秦某15、宋某16、劉某17、劉某18、梁某19、李某20、張某21、黃某22、余某23、黎某24、楊某25、姚某26、曹某27、郝某28、張某29、李某30、趙某31、雷某32、蘆某33、揭某34組織、領(lǐng)導(dǎo)“精英團隊”傳銷組織違法所得的贓款、贓物【本案扣押的被告人師某2名下的吉A31N01現(xiàn)代勝達小型普通客車（車輛識別代號：KMHSH81B4BU685160）、從被告人劉某1處扣押現(xiàn)金人民幣317萬元、扣押常奪退出被告人劉某1轉(zhuǎn)賬給其的人民幣200萬元、從常奪的父親常樹興處扣押的1000箱“大中國”酒、凍結(jié)“馮明強”名下的工商銀行（賬號6222022103008048696）的存款人民幣340300元、凍結(jié)的被告人劉某1、王某3、李某4、丁某5、王某6、秦某15、 汪某8、張某9、王某10、余某23、徐某11、龐某13、黎某24、梁某19、李某20、曹某27、郝某28、劉某18名下的37個銀行賬戶的存款共人民幣25255841.05元及其利息、凍結(jié)的被告人劉某1之妻王一涵名下的2個銀行賬戶的存款共人民幣11972207.31元（賬號6228460540003880118的存款分別為人民幣7053326.80元和人民幣8930.51元，賬號6222600350001676573的存款人民幣4909950元）及其利息、凍結(jié)的被告人師某2妻子賈慧麗名下的存款人民幣1010116.66元（其中長春光大銀行賬號6226…0098的存款人民幣40萬元，長春興業(yè)銀行賬號5810….8618的存款人民幣610116.66元）及其利息、凍結(jié)的常奪名下北京工商銀行的存款人民幣5748635.37元（其中賬號6212880200000412458的存款人民幣300507.71萬元，賬號6222080200006366606的存款人民幣336286.98元，賬號6222080200010931239的存款人民幣5111840.68元）及其利息、凍結(jié)的“精英團隊”中傳銷組織人員聶建華、戰(zhàn)明堂、高鐵軍、趙繼紅、張云忠、周繼明、后粵、高樺、王志申、馮爾漢、閻丕全、劉翠玲、丁禮軍、寧振河、謝飛、劉一兵、彭繼紅、黃葵名下的32個銀行賬戶的存款共人民幣2406468.35元及其利息】，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)北海市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長陳軍
審判員劉輝
人民陪審員高振理
裁判日期
二〇一三年七月十二日
書記員
書記員廖章宏
書記員黃桂嵐
