国产99日韩中文字幕,91她也啪在线视频

審理法院：昆明市盤龍區(qū)人民法院
案　　號(hào)：（2014）盤刑一初字第692號(hào)
案件類型：刑事
案　　由：集資詐騙罪
裁判日期： 2015-01-14
合議庭：施宇婷杜冰尹學(xué)迅
審理程序：一審

審理經(jīng)過

昆明市盤龍區(qū)人民檢察院以盤檢刑一刑訴（2014）911號(hào)起訴書指控被告人趙某某、劉明某、劉春某、康某、馬甲、沙某某、馬乙、鐘某某、周某某、王某某、韓某某、馬美某、周某彬、劉鑫某、姜某某、周某強(qiáng)、葛某某、馬丙、海某、高某某、羅某某、汪某某、梁某某、鐘某、姜某、黎某、胡某犯集資詐騙罪，于2014年10月17日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2014年11月14日公開開庭審理了本案。公訴機(jī)關(guān)依法指派檢察員楊秀華出席法庭支持公訴。被告人趙某某、劉明某、劉春某、康某、馬甲、沙某某、馬乙、鐘某某、周某某，被告人王某某及其委托辯護(hù)人王興念、周劍康，被告人韓某某、馬美某、周某彬、劉鑫某、姜某某、周某強(qiáng)、葛某某、馬丙、海某、高某某，被告人羅某某及其委托辯護(hù)人羅致洪、徐振，被告人汪某某、梁某某、鐘某、姜某、黎某、胡某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

一審請(qǐng)求情況

公訴機(jī)關(guān)指控：2013年12月至2014年2月，被告人趙某某、劉明某、劉春某、康某、馬甲、沙某某、馬乙、鐘某某、周某某、王某某、韓某某、馬美某、周某彬、劉鑫某、姜某某、周某強(qiáng)、葛某某、馬丙、海某、高某某、羅某某、汪某某、梁某某、鐘某、姜某、黎某、胡某伙同他人，在本市盤龍區(qū)落索坡村和茨壩蒜村出租房等地方，在無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及產(chǎn)品的情況下，以連鎖銷售為名非法向300余人集資，以參加者通過購(gòu)買份額獲得加入資格，且可通過其直接或間接發(fā)展下線人員的數(shù)量及份額獲得計(jì)酬或返利的詐騙手段，誘使參加者繼續(xù)詐騙他人以非法集資，共詐騙得人民幣2830600元。2014年2月12日，被告人康某、馬甲、沙某某在昆明市美璟欣城一出租房被公安人員抓獲；被告人劉春某在昆明市天怡峰景一出租房?jī)?nèi)被公安人員抓獲；被告人鐘某某、王某某、周某彬、周某某、周某強(qiáng)在昆明市盤龍區(qū)蒜村136號(hào)一出租房?jī)?nèi)被公安人員抓獲；被告人姜某、韓某某、高某某分別在昆明市盤龍區(qū)落索坡村一出租房?jī)?nèi)被公安人員抓獲；被告人姜某某在昆明市盤龍區(qū)蒜村150號(hào)被公安人員抓獲；被告人羅某某在昆明市盤龍區(qū)蒜村165號(hào)出租房?jī)?nèi)被公安人員抓獲；被告人馬美某在昆明市盤龍區(qū)落索坡村183號(hào)出租房被公安人員抓獲。2014年3月5日，被告人劉鑫某在昆明市公安局盤龍分局樓梯間被公安人員抓獲；2014年7月9日，被告人趙某某、馬乙在昆明市江東麗景園46棟3單元302室被公安人員抓獲；被告人葛某某在昆明市盤龍區(qū)落索坡村183號(hào)402室被公安人員抓獲。被告人黎某在昆明市盤龍區(qū)落索坡村一出租房?jī)?nèi)被公安人員抓獲。2014年7月10日，被告人胡某在昆明市盤龍區(qū)三度網(wǎng)絡(luò)空間公眾電腦屋被公安人員抓獲；被告人鐘某在昆明市落索坡新村183號(hào)402室被公安人員抓獲。2014年7月11日，被告人馬丙、海某在昆明市鴻之源網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司被公安人員抓獲。2014年7月25日，被告人劉明某、汪某某、梁某某在昆明市盤龍區(qū)銑床廠27棟2單元101室被公安人員抓獲。

針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了如下證據(jù)：

1、抓獲經(jīng)過說明：證實(shí)各被告人被抓獲的經(jīng)過。

2、戶籍證明：證實(shí)各被告人的身份情況，其中被告人周某彬因犯交通肇事罪，2010年2月2日被四川省屏山縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。被告人姜某某因犯盜竊罪，2010年1月28日被新疆維吾爾自治區(qū)庫(kù)爾勒市人民法院判處有期徒刑一年零六個(gè)月，2010年7月4日刑滿釋放。

3、搜查筆錄，物品指認(rèn)及現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄、提取筆錄，扣押決定書及清單：證實(shí)（1）2014年2月12日，民警在昆明市美璟欣城DI棟1606室，在賈某的見證下，扣押了被告人馬甲持有的牛皮信封里的84張面額為100元的人民幣，3張10元面額的人民幣，傳銷材料98張信簽紙，另外身上的人民幣3867元整。2014年2月12日，民警在宋某的見證下，馬甲指認(rèn)稱其身上記有會(huì)議內(nèi)容的信箋紙是下面跟會(huì)的經(jīng)理拿給劉松，劉松放在其處的，是記錄會(huì)場(chǎng)上上課的內(nèi)容和參會(huì)人員及會(huì)場(chǎng)上經(jīng)理的職責(zé)的，共有98張。

（2）2014年2月12日，在美璟欣城D1棟1606室，在賈某的見證下依法扣押了被告人康某持有的聯(lián)想黑色筆記本電腦一臺(tái)。

（3）2014年2月12日在賈某某的見證下，民警扣押了被告人馬甲持有的學(xué)習(xí)工作記錄、請(qǐng)假條（信箋紙）共計(jì)389份。在王某的見證下，馬甲稱該389張信箋紙是劉松拿來放在其處的，是學(xué)習(xí)會(huì)場(chǎng)上收取來的，誰(shuí)收的不清楚，是用來看一看下面的人學(xué)習(xí)的情況。

（4）2014年7月9日，在賈某某的見證下，民警從被告人馬乙處扣押了信箋紙請(qǐng)假條65張，工作記錄單95張，馬乙對(duì)這些書證進(jìn)行了指認(rèn)，稱請(qǐng)假條是劉松的，其他的是大經(jīng)理收上來放在其處的，是下面的人學(xué)習(xí)工作以后記錄好了大經(jīng)理收的，主要是看下面的人工作學(xué)習(xí)及請(qǐng)假的情況。

4、電腦提取證據(jù)：證實(shí)該傳銷組織內(nèi)部人員、管理、工資收入、上下線的部分情況。

5、司法鑒定咨詢意見書：證實(shí)鑒定機(jī)構(gòu)根據(jù)本案現(xiàn)有證據(jù)提出如下咨詢意見：劉明某及其下線申購(gòu)份數(shù)為148份493400元、汪某某及其下線申購(gòu)份數(shù)為127份423600元、梁某某及其下線申購(gòu)份數(shù)為84份280200元、黎某及其下線申購(gòu)份數(shù)為37份125100元、韓某某及其下線申購(gòu)份數(shù)為148份495600元、馬美某及其下線申購(gòu)份數(shù)為120份405000元、劉春燕及其下線申購(gòu)份數(shù)為112份377100元、劉鑫某及其下線申購(gòu)份數(shù)為110份369500元、姜某某及其下線申購(gòu)份數(shù)為67份226100元、姜某及其下線申購(gòu)份數(shù)為52份174100元、趙某某及其下線申購(gòu)份數(shù)為358份1198400元、羅某某及其下線申購(gòu)份數(shù)為54份180200元、康某及其下線申購(gòu)份數(shù)為797份2661600元、鐘某某及其下線申購(gòu)份數(shù)為521份1737800元、葛某某及其下線申購(gòu)份數(shù)為77份257100元、周某某及其下線申購(gòu)份數(shù)為419份1395700元、王某某及其下線申購(gòu)份數(shù)為281份936300元、周某強(qiáng)及其下線申購(gòu)份數(shù)為85份283000元、周某彬及其下線申購(gòu)份數(shù)為175份583500元、鐘某及其下線申購(gòu)份數(shù)為76份253800元、高某某及其下線申購(gòu)份數(shù)為59份198200元、馬甲及其下線申購(gòu)份數(shù)為460份1536500元、馬乙及其下線申購(gòu)份數(shù)為323份1077900元、馬丙及其下線申購(gòu)份數(shù)為179份598200元、海某及其下線申購(gòu)份數(shù)為81份270300元、沙某某及其下線申購(gòu)份數(shù)為49份172700元、胡某及其下線申購(gòu)份數(shù)為10份35000元。

6、被告人的供述及辨認(rèn)筆錄

（1）被告人康某的供述：證實(shí)2013年7月份，經(jīng)傳銷體系的老總趙紅梅、陳剛等人勸說，其加入連鎖銷售，該連鎖銷售沒有實(shí)際的產(chǎn)品和公司，實(shí)際做的就是以拉人參與，下線交錢后獲取提成。2014年1月初，老總趙紅梅就將其提升為大經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理申購(gòu)。在該銷售體系里分為5個(gè)級(jí)別，實(shí)際是自己累積的份額來劃分級(jí)別，具體是擁有1-2份時(shí)是一名實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，3-9份是一名業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，10-64份是一名業(yè)務(wù)主任，65-599是一名業(yè)務(wù)經(jīng)理，600份或以上是高級(jí)業(yè)務(wù)員。提成由老總計(jì)算好后，再將工資和名單交給大經(jīng)理發(fā)放。

2013年年底是由大經(jīng)理趙某某、張景玉、劉松、劉春燕、張怡愛、聶鑫負(fù)責(zé)管理體系，后來由于老總間的矛盾，所在的體系分開了，其與馬甲、沙某某提上了大經(jīng)理室，和趙某某、劉春燕、劉松一起負(fù)責(zé)管理體系，下面的小經(jīng)理姜某某、劉鑫某等人配合工作。由老總趙穩(wěn)、舍金龍、馬文強(qiáng)來管理趙某某、劉春燕及其幾個(gè)大經(jīng)理，管理大經(jīng)理的分工，同時(shí)在申購(gòu)會(huì)之后拿走申購(gòu)款和申購(gòu)單，一般工作是趙某某安排，劉春燕負(fù)責(zé)管理能力，劉松負(fù)責(zé)管理學(xué)習(xí)，其管理申購(gòu)，馬甲負(fù)責(zé)自律，沙某某管理團(tuán)結(jié)。體系人員一共有200多人都在落索坡村、蒜村活動(dòng)。

其和馬甲、劉燕、沙某某、趙某某、劉松六個(gè)人一起住在昆明市美璟欣城D1棟1606室，其和馬甲住一間。在1606室查獲的黑色的聯(lián)想筆記本電腦是老總肖明翠和趙紅梅在2014年1月底交給其記錄申購(gòu)的相關(guān)賬目和表格。交給其的時(shí)候里面已經(jīng)有工資單表格、申購(gòu)份額，直線經(jīng)理姓名、工資及計(jì)算方式文檔，體系內(nèi)人員層級(jí)圖是其按照老總給的其抄下來掃描到電腦里面的。

經(jīng)被告人沙某某、馬甲、馬美某、羅某某、鐘某某、高某某、周某強(qiáng)、韓某某、羅某某辨認(rèn)，辨認(rèn)出被告人康某是體系的大經(jīng)理。

（2）被告人劉春某的供述：證實(shí)其在體系中用的是劉燕的名字，他們叫其燕子。2013年9月在盤龍區(qū)蒜村其加入了連鎖銷售，在該銷售體系有5個(gè)級(jí)別，實(shí)際是以累積的份額來劃分級(jí)別，具體是擁有1-2份是一名實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，3-9份是一名業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，10-64份是一名業(yè)務(wù)主任，65-599是一名業(yè)務(wù)經(jīng)理，600份或以上是高級(jí)業(yè)務(wù)員。該連鎖銷售沒有店鋪和產(chǎn)品的，是靠拉人頭，不斷發(fā)展下線獲得相應(yīng)的返利來的。后康某說其是大經(jīng)理級(jí)別了，按康某的要求搬到了美璟欣城1棟1606室與另外五名大經(jīng)理康某、馬甲、趙姓四川籍男子、還有一個(gè)被抓的男子，以及另一個(gè)男子一起住。趙某某是負(fù)責(zé)管理大經(jīng)理的“三會(huì)”大經(jīng)理，康某負(fù)責(zé)收取申購(gòu)款，劉松負(fù)責(zé)管理體系的學(xué)習(xí)。體系的老總有康茂紅（康某的父親）、趙穩(wěn)和周軍（或朱軍）

經(jīng)被告人康某、馬甲、沙某某、馬美某、羅某某、劉鑫某、鐘某某、高某某、周某彬、周某強(qiáng)、韓某某、羅某某辨認(rèn)，辨認(rèn)出被告人劉春燕是體系內(nèi)的大經(jīng)理，負(fù)責(zé)申購(gòu)、發(fā)工資。

（3）被告人馬甲的供述：證實(shí)其在2013年6月經(jīng)老鄉(xiāng)介紹推薦加入了“連鎖銷售”，即傳銷，沒有產(chǎn)品。該組織有五個(gè)級(jí)別，擁有1-2份時(shí)是一名實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，3-9份是一名業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，10-64份是一名業(yè)務(wù)主任，65-599是一名業(yè)務(wù)經(jīng)理，600份或以上是高級(jí)業(yè)務(wù)員。從中獲得的錢分直接提成、間接提成和補(bǔ)助三部分。直接提成是如果是其自己發(fā)展的下線，每買一份可以提成570元，間接提成是自己的下線或下線的下線發(fā)展的，每交一份業(yè)務(wù)組長(zhǎng)拿190元，業(yè)務(wù)主任拿380元，業(yè)務(wù)經(jīng)理拿400多元，高級(jí)業(yè)務(wù)員拿380元。分家前的老總是馬富忠，大經(jīng)理有趙某某、劉松、劉艷，張景裕、尹克聰、聶鑫、張依愛，趙某某負(fù)責(zé)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的工作，其他人如何分工不清楚。2013年12月20日分家后，大老總姓周，老總還有趙穩(wěn)、馬琴、馬強(qiáng)，大經(jīng)理有趙某某、劉松、劉艷、康某、沙某某和其。其和康某、沙某某是新提升起來的大經(jīng)理。趙某某是大經(jīng)理的總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)申購(gòu)、學(xué)習(xí)、人員管理等，他的上面是趙穩(wěn)；劉松負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)，劉燕協(xié)助劉松負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)這一塊?？的池?fù)責(zé)申購(gòu)，沙某某負(fù)責(zé)團(tuán)結(jié)，其負(fù)責(zé)自律。下面的小經(jīng)理協(xié)助幾個(gè)大經(jīng)理對(duì)體系人員進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理，包括申購(gòu)會(huì)、學(xué)習(xí)會(huì)。

姜某是姜某某線上的，是小經(jīng)理，具體負(fù)責(zé)跟會(huì)，也就是在學(xué)習(xí)的時(shí)候在會(huì)場(chǎng)內(nèi)管理紀(jì)律，周某強(qiáng)也是小經(jīng)理，和一些小經(jīng)理協(xié)助其管理紀(jì)律，并協(xié)助大經(jīng)理在申購(gòu)會(huì)、發(fā)工資的會(huì)場(chǎng)外放風(fēng)。王某某也是小經(jīng)理，協(xié)助大經(jīng)理管理，周某彬、周某強(qiáng)、高某某、羅某某也是小經(jīng)理，具體負(fù)責(zé)哪一塊不清楚。馬美某、韓某某是小經(jīng)理，協(xié)助劉松管學(xué)習(xí)。韓某某也協(xié)助大經(jīng)理進(jìn)行申購(gòu)，并在會(huì)場(chǎng)外放風(fēng)。周某某是小經(jīng)理，負(fù)責(zé)自律，還負(fù)責(zé)申購(gòu)、工資會(huì)的放風(fēng)。鐘某某是經(jīng)理，在申購(gòu)會(huì)負(fù)責(zé)放風(fēng)。烏蘭是經(jīng)理，就是跟會(huì)管紀(jì)律。姜某某是經(jīng)理級(jí)別，負(fù)責(zé)申購(gòu)會(huì)、發(fā)工資，還有會(huì)場(chǎng)外放風(fēng)，協(xié)助大經(jīng)理申購(gòu)、發(fā)工資。

如果有新人要交錢，就由推薦人聯(lián)系他的直線經(jīng)理，由經(jīng)理告訴康某，康某再報(bào)給趙某某，趙某某就安排時(shí)間、地點(diǎn)，然后通知康某，康某再通知幾個(gè)大經(jīng)理和直線經(jīng)理一起進(jìn)行申購(gòu)，一般是康某、劉松、劉燕到會(huì)場(chǎng)辦理申購(gòu)、收錢，其和沙某某一般在門口放風(fēng)，其他小經(jīng)理在會(huì)場(chǎng)四周放風(fēng)。等他們收了錢打了車走了，放風(fēng)的人才離開。

發(fā)工資是趙某某提前半小時(shí)通知幾個(gè)大經(jīng)理時(shí)間、地點(diǎn)，然后逐層通知下去，其、沙某某、劉燕一般在外面，康某、劉松在里面發(fā)工資，其他小經(jīng)理在門口放風(fēng)。

在其住處收到的“老晚”、“新晚”的記錄單子是劉松的，記錄的內(nèi)容是點(diǎn)評(píng)經(jīng)理記的，上面的內(nèi)容已經(jīng)得到了落實(shí)。單子上每個(gè)人后面的數(shù)字代表他電話號(hào)碼的尾數(shù)，括號(hào)里的人名是括號(hào)前的這個(gè)人的直線經(jīng)理。搜查到的新人工作單是誰(shuí)記的，有沒有落實(shí)就不清楚了。

經(jīng)被告人沙某某、康某、馬美某、羅某某、鐘某某、高某某、周某彬、周某強(qiáng)、韓某某的辨認(rèn)，辨認(rèn)出被告人馬甲是體系內(nèi)的大經(jīng)理，負(fù)責(zé)體系的自律。

（4）被告人沙某某的供述：證實(shí)2013年8月，經(jīng)朋友介紹其加入了連鎖銷售，也就是傳銷。這個(gè)體系分為五個(gè)級(jí)別，其本來是主任級(jí)別，但為了管理好體系，其被提升為了大經(jīng)理，其負(fù)責(zé)團(tuán)結(jié)。該傳銷體系有100多人。高級(jí)業(yè)務(wù)員（老總）其知道有三個(gè)：趙紅梅、張一愛、馬附中；大經(jīng)理（業(yè)務(wù)經(jīng)理）有：趙某某、劉艷、劉松、馬甲、周玲、康某和其。趙某某是管三會(huì)，管所有的大經(jīng)理的；劉艷管能力，劉松管學(xué)習(xí)，其管團(tuán)結(jié)，馬甲和小經(jīng)理周某某管自律，周玲、康某具體負(fù)責(zé)什么其記不得了。

該傳銷首先是以做生意、旅游、打工等名義騙人來昆明，然后就強(qiáng)化洗腦，騙說連鎖銷售的好處，有一對(duì)一的談話，也有上課，一直到新人加入。該銷售體系沒有產(chǎn)品，就是拉人頭。主要活動(dòng)地點(diǎn)在盤龍區(qū)蒜村，落索坡村的出租房一帶。

經(jīng)被告人康某、馬甲、馬美某、羅某某、劉鑫某、鐘某某、高某某、周某彬、周某強(qiáng)、韓某某辨認(rèn)，辨認(rèn)出被告人沙某某是負(fù)責(zé)體系團(tuán)結(jié)的大經(jīng)理。

（5）被告人劉明某的供述：證實(shí)其是在昆明市落索坡新村一出租房?jī)?nèi)加入的“連鎖銷售”。體系分家前大經(jīng)理有張怡愛，負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)。張金玉負(fù)責(zé)自律，尹克春負(fù)責(zé)管三會(huì)和申購(gòu)，劉春某負(fù)責(zé)能力。

體系分家后的大經(jīng)理有其、趙某某、劉春某、沙某某、康某、馬甲。其是負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)的；趙某某負(fù)責(zé)“三會(huì)”；劉春某負(fù)責(zé)能力；馬甲負(fù)責(zé)自律；康某負(fù)責(zé)申購(gòu)；沙某某負(fù)責(zé)團(tuán)結(jié)。

和其一起帶到公安機(jī)關(guān)的有汪某某、梁某某（梁娟），汪某某是小經(jīng)理級(jí)別的，她在負(fù)責(zé)跟會(huì)經(jīng)理和點(diǎn)評(píng)經(jīng)理的事情，還負(fù)責(zé)過迎賓、放風(fēng)、講跟進(jìn)、老人轉(zhuǎn)（資格老的人互相交流經(jīng)驗(yàn)）、“大小三”。梁娟是小經(jīng)理級(jí)別的人，她負(fù)責(zé)跟會(huì)經(jīng)理的工作、點(diǎn)評(píng)經(jīng)理的工作，還做過迎賓、放風(fēng)、跟進(jìn)。其還知道孔德杰，講“高起”、“跟進(jìn)”、“老人轉(zhuǎn)”，跟會(huì)、點(diǎn)評(píng)、迎賓、放風(fēng)；姚貴英、馬美某、鐘某、馬明虎、馬明清、馬明忠、海某、馬丙都做過以上工作。收申購(gòu)款是收的現(xiàn)金，具體只有趙某某知道。有100多人在做“連鎖銷售”。

在馬甲住處查獲的單子除了請(qǐng)假條以外，其余的都是下面的上交給其的，下面的人交給海某，海某又交給其；單子上記載的人名后面的數(shù)字是電話號(hào)碼的尾數(shù)；主持人A就是主持人坐在會(huì)場(chǎng)的左邊，主持人B就是支持人坐在會(huì)場(chǎng)的右邊；點(diǎn)評(píng)內(nèi)容中人名有些帶字母是代表括號(hào)字母前面的這個(gè)人的直線經(jīng)理；點(diǎn)評(píng)的內(nèi)容是點(diǎn)評(píng)經(jīng)理寫的，如果點(diǎn)評(píng)經(jīng)理寫不來字可以口述找人代寫，上面的內(nèi)容一般就由參會(huì)人員排第一個(gè)的寫，有時(shí)也會(huì)由會(huì)場(chǎng)里面的其他人寫；“新晚”、“老晚”、“新管”、“老管”的單子都是已經(jīng)開了會(huì)的；如果是在單子上后面的日期是在安排日期之后的就是已經(jīng)得到落實(shí)了，如果單子上的最后日期在安排內(nèi)容的日期之前，那就不一定了，有的落實(shí)，有的沒有；就算單子上寫有情況屬實(shí)的單子，也不一定得到落實(shí)，主要是看日期的前后。劉春某和劉燕是同一個(gè)人，平時(shí)叫她燕子。單子上迎賓后面的字是由在會(huì)場(chǎng)外做迎賓的人自己寫的，是在開會(huì)學(xué)習(xí)開始之前自己寫的。規(guī)定要上總級(jí)別的話，那必須他自己發(fā)展的三個(gè)直接下線都上經(jīng)理級(jí)別了，才可以上總，否則就算份額夠了也不能上總，所以就算張?zhí)蚁阋呀?jīng)上總了，康某還沒有上總。

經(jīng)被告人沙某某、馬甲、康某、趙某某、馬乙、馬丙、汪某某、梁某某辨認(rèn)，辨認(rèn)出被告人劉明某是連鎖銷售體系中的大經(jīng)理，叫“劉松”。

（6）被告人趙某某的供述：證實(shí)其于2013年8月被朋友叫到昆明做連鎖銷售，其主要是負(fù)責(zé)調(diào)解體系內(nèi)人員之間的矛盾，有時(shí)候也做迎賓。2014年2月份之前的大經(jīng)理有康某、沙某某、劉松、馬甲、劉艷；康某等人被抓后現(xiàn)在就由劉松、馬乙、祁彥龍、馬福海負(fù)責(zé)。

經(jīng)被告人馬乙、馬丙、胡某、海某、黎某、韓某某、康某、羅某某、沙某某、馬美某、馬甲辨認(rèn)，辨認(rèn)出被告人趙某某是連鎖銷售體系中的三會(huì)大經(jīng)理。

（7）被告人姜某某的供述：證實(shí)其是2013年10月底，經(jīng)人介紹加入連鎖銷售體系的，也就是傳銷，該組織沒有產(chǎn)品，主要是靠拉人頭，發(fā)展下線來運(yùn)作。其具體負(fù)責(zé)前景保障工作，主要就是給新人講課，說說這個(gè)行業(yè)的發(fā)展前景。

經(jīng)被告人周某彬、馬甲、羅某某、康某、周某某、高某某辨認(rèn)，辨認(rèn)出被告人姜某某是體系內(nèi)的小經(jīng)理。

（8）被告人鐘某某的供述：證實(shí)其于2013年10月23日加入連鎖銷售組織，即傳銷，該組織沒有產(chǎn)品，是以發(fā)展人頭來累計(jì)份額，晉升級(jí)別來分紅、拿工資。這個(gè)體系總共有五個(gè)級(jí)別。其現(xiàn)在是主任級(jí)別。其上線是劉明，下線是周某某（大主任級(jí)別），周某某下線是周某彬（大主任級(jí)別），周某彬下線是王某某（小主任級(jí)別），王某某下面是周某強(qiáng)（小主任級(jí)別），周某強(qiáng)下線是張?zhí)遥ㄐ≈魅渭?jí)別），張?zhí)蚁戮€是張?jiān)穑ńM長(zhǎng)）。體系的大經(jīng)理有：趙某某，張金玉，尹可春，劉春某，小經(jīng)理韓某某負(fù)責(zé)前保和管理，馬美某負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)，黎某負(fù)責(zé)主持會(huì)和前保。主任級(jí)別負(fù)責(zé)講課，汪繼榮負(fù)責(zé)大小三，其負(fù)責(zé)大小三和主持經(jīng)理會(huì)以及操作。周某彬負(fù)責(zé)高起和操作，周某某負(fù)責(zé)講能力會(huì)的前保，高某某負(fù)責(zé)能力會(huì)的合法的管理。

分體系之后，大經(jīng)理有原來的趙某某，負(fù)責(zé)什么不知，劉春燕負(fù)責(zé)傳話給我們、馬金蓮，還有后來升上去的康某負(fù)責(zé)傳達(dá)老總的指示、沙某某負(fù)責(zé)傳話和監(jiān)督團(tuán)結(jié)、馬甲負(fù)責(zé)自律。

經(jīng)被告人周某彬、馬甲、沙某某、王某某、馬美某、羅某某、韓某某、周某某、高某某、周某強(qiáng)辨認(rèn)，辨認(rèn)出被告人鐘某某是傳銷體系內(nèi)的小經(jīng)理。

（9）被告人羅某某的供述：證實(shí)其于2013年的8月19日被網(wǎng)友叫到昆明參加連鎖銷售，連鎖銷售實(shí)際也就是傳銷了，沒有任何實(shí)物來經(jīng)營(yíng)，該行業(yè)一般是用謊言把人騙進(jìn)來，一般以網(wǎng)友和朋友為發(fā)展對(duì)象，等見到面后就會(huì)介紹連鎖銷售，給對(duì)方看資料，說服對(duì)方加入該行業(yè)?？偣灿形鍌€(gè)級(jí)別。其是小經(jīng)理。

體系分家后大經(jīng)理有：康某、馬甲、沙某某、劉燕、劉松、趙某某（管三會(huì)），其他大經(jīng)理輪流辦申購(gòu)和發(fā)工資。另一邊分家后馬翠和張怡愛都是老總了。

大經(jīng)理以下是小經(jīng)理，分家后體系中小經(jīng)理有：汪繼榮（指分會(huì)場(chǎng)和安排會(huì)場(chǎng)的人），馬美某（安排學(xué)習(xí)會(huì)，即安排新人的會(huì)場(chǎng)）、韓某某（工作不清楚）、周某某（管體系自律的）、高某某（負(fù)責(zé)晚會(huì)放風(fēng)）、姜某（負(fù)責(zé)跟會(huì)）、鐘某某（做過晚會(huì)放風(fēng)），姜某某（晚會(huì)放風(fēng)）、周某彬（晚會(huì)放風(fēng)）、周某強(qiáng)（晚會(huì)放風(fēng)）。

小經(jīng)理級(jí)別以下的人不具體負(fù)責(zé)什么。

經(jīng)被告人周某彬、馬美某、韓某某的辨認(rèn)，辨認(rèn)出被告人羅某某是連鎖體系內(nèi)的小經(jīng)理。

（10）被告人馬美某的供述：證實(shí)其經(jīng)上線馬強(qiáng)介紹在落索坡附近做連鎖銷售，也就是傳銷，該組織沒有經(jīng)營(yíng)具體的東西。是小經(jīng)理（負(fù)責(zé)講“大小三”），其知道的小經(jīng)理有馬乙（負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)）、馬福海（負(fù)責(zé)管理）、周某某（負(fù)責(zé)自律）、汪繼榮（負(fù)責(zé)派會(huì)、迎賓）、孔德杰（負(fù)責(zé)素質(zhì)）、另外小經(jīng)理還有高某某、周某彬、周某強(qiáng)、韓某某、鐘某某、王某某、馬明清、邱吉亮、劉鑫某、羅某某，這些人都在申購(gòu)會(huì)、工資會(huì)上做過迎賓。

體系內(nèi)的大經(jīng)理有：趙某某（負(fù)責(zé)三會(huì)的總管大經(jīng)理）、沙某某（負(fù)責(zé)團(tuán)結(jié)）、馬甲（負(fù)責(zé)自律），康某（負(fù)責(zé)能力或者申購(gòu)）、劉燕（負(fù)責(zé)能力或申購(gòu)）、劉松（負(fù)責(zé)總的學(xué)習(xí)）、尹克春（總管三會(huì)），張景裕（負(fù)責(zé)自律）、聶鑫（負(fù)責(zé)申購(gòu)）、張怡愛（負(fù)責(zé)自律）。

經(jīng)被告人馬甲、羅某某、鐘某某、韓某某的辨認(rèn)，辨認(rèn)出被告人馬美某是體系的小經(jīng)理。

（11）被告人周某強(qiáng)的供述：證實(shí)其在2012年底經(jīng)嫂子王某某介紹加入連鎖銷售，體系里有五個(gè)級(jí)別，其目前是業(yè)務(wù)經(jīng)理。連鎖銷售的大經(jīng)理有：康某、馬甲、沙某某、劉艷。小經(jīng)理有：王某某、姜某、馬明清、高某某、周某某（其三哥）、周某彬（其四哥）、鐘某某（其嫂子）、姜某某、劉學(xué)全。小經(jīng)理的職責(zé)是管理好自己發(fā)展的下線。

經(jīng)被告人周某彬、馬甲、王某某、馬美某、羅某某、鐘某某、楊水榮、周某某辨認(rèn)，辨認(rèn)出周某強(qiáng)是體系內(nèi)的主任級(jí)別。

（12）被告人韓某某的供述：證實(shí)2013年9月其經(jīng)網(wǎng)友介紹來昆明的落索坡村加入連鎖銷售，也就是傳銷，該組織沒有具體的實(shí)物東西，該連鎖銷售就是拉人頭獲取返利和工資。其是小經(jīng)理級(jí)別，工作主要是配合劉艷管理整個(gè)體系的學(xué)習(xí)工作，具體是劉艷通知其召開學(xué)習(xí)會(huì)的時(shí)間和地點(diǎn)，其再通知下面的人。劉燕也讓其自己安排過下面的人參加過兩次中午的學(xué)習(xí)會(huì)。其在晚上學(xué)習(xí)會(huì)做過迎賓，其還在住處對(duì)新人宣傳過“連鎖銷售”的好處。

經(jīng)被告人馬甲、馬美某、羅某某、鐘某某、高某某辨認(rèn)，辨認(rèn)出被告人韓某某是體系內(nèi)的小經(jīng)理。

（13）被告人周某某的供述：證實(shí)其于2013年6月經(jīng)網(wǎng)友介紹加入連鎖銷售，就是傳銷了。體系里總共有五個(gè)級(jí)別，其是小經(jīng)理級(jí)別。該連鎖銷售沒有產(chǎn)品、店鋪和實(shí)體，就是通過自己發(fā)展下線購(gòu)買份額，再?gòu)南戮€購(gòu)買的份額中獲取返利而達(dá)到賺錢的目的。體系分家后，體系的老總有：康茂紅、趙穩(wěn)，大經(jīng)理有：趙某某、康某、劉燕、劉松、沙某某、馬甲，小經(jīng)理有：高某某、周某某、鐘某某、郭德印、馬明清、姜某、馬忠良、姜某某、韓某某、馬美某、羅某某、王某某、趙祝英等人。

新人加入前，小經(jīng)理會(huì)對(duì)新人進(jìn)行談話、聊天，內(nèi)容是“合法”，即連鎖銷售的合法化；“前景”，即連鎖銷售的前景保障；“大小三”即投資，購(gòu)買份額；“指分”，即投資后利潤(rùn)的分配。具體分工是：“合法”是由高某某、馬權(quán)、馬忠良等人講，“前景”由其、韓某某、姜某某等人講，“大小三”由羅現(xiàn)春、馬美某、鐘某某等人講，“指分”由姜某等人講。其向新人講過一二次前景了。

經(jīng)被告人周某彬、馬甲、沙某某、馬美某、羅某某、鐘某某辨認(rèn)，辨認(rèn)出被告人周某某是體系內(nèi)的小經(jīng)理。

（14）被告人王某某的供述：證實(shí)其是2013年8月經(jīng)網(wǎng)友介紹加入了連鎖銷售，實(shí)際上就是傳銷。其是小經(jīng)理級(jí)別。

經(jīng)被告人馬甲、高某某、周某強(qiáng)的辨認(rèn)、辨認(rèn)出被告人王某某是體系內(nèi)的小經(jīng)理。

（15）被告人周某彬的供述：證實(shí)其在傳銷體系內(nèi)是小經(jīng)理級(jí)別，其主要是在學(xué)習(xí)會(huì)、申購(gòu)會(huì)等會(huì)場(chǎng)外負(fù)責(zé)迎賓和放風(fēng)，在會(huì)場(chǎng)內(nèi)講解“高起”，主要配合經(jīng)理汪繼榮。另外的小經(jīng)理有：周某某（負(fù)責(zé)管理體系的自律）、王某某（負(fù)責(zé)跟會(huì)，維持會(huì)場(chǎng)紀(jì)律和會(huì)場(chǎng)上的小細(xì)節(jié)，將上會(huì)的情況、內(nèi)容、人員名單記錄后交給大經(jīng)理）、羅某某（負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)迎賓和放風(fēng)、跟會(huì)）、姜某（跟會(huì)）、高某某（負(fù)責(zé)講解合法）和鐘某某（負(fù)責(zé)講大小三，同時(shí)在會(huì)場(chǎng)外迎賓和放風(fēng)）、姜某某（負(fù)責(zé)講解前保）、馬美某（負(fù)責(zé)講解“大小三”）、韓某某（負(fù)責(zé)講解前保、負(fù)責(zé)迎賓和放風(fēng)），汪繼榮（是大經(jīng)理劉松的老婆，負(fù)責(zé)講“大小三”和“派會(huì)”）。

“前保”就是負(fù)責(zé)和新人講解前景保障；“大小三”就是講解從3800到380萬(wàn)元的操作方式；“合法”就是講傳銷是合法的；“迎賓”就是在會(huì)場(chǎng)外開門、保證會(huì)場(chǎng)安全，也就是放風(fēng)。“派會(huì)”就是負(fù)責(zé)安排會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)。其負(fù)責(zé)講“高起”，就是對(duì)新人講三種掙錢的方式，讓新人相信做傳銷可以掙錢。

大經(jīng)理有康某、趙某某、馬甲、沙某某、劉松、劉燕?？的澈蛣⑺韶?fù)責(zé)申購(gòu)和發(fā)工資，劉燕和劉松負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)，馬甲負(fù)責(zé)體系的自律，沙某某管理體系的團(tuán)結(jié)。

經(jīng)被告人馬甲、王某某、羅某某、周某某、高某某辨認(rèn)，證實(shí)被告人周某彬是體系內(nèi)的小經(jīng)理。

（16）被告人姜某的供述：證實(shí)其經(jīng)網(wǎng)友介紹加入了連鎖銷售，2014年1月其升為小經(jīng)理的，做過主持、點(diǎn)評(píng)。

經(jīng)被告人周某彬、馬甲、馬美某、羅某某、周某強(qiáng)辨認(rèn)，辨認(rèn)出被告人姜某是體系內(nèi)的小經(jīng)理。

（17）被告人高某某的供述：證實(shí)其經(jīng)堂舅介紹加入了連鎖銷售，也就是傳銷。其是小經(jīng)理級(jí)別，做過迎賓、跟會(huì)（維持學(xué)習(xí)紀(jì)律）、講過課（給新人洗腦）。大老總有馬富忠，老總有馬文強(qiáng)、馬文龍，大經(jīng)理有馬甲、劉松、劉艷、康某、趙某某。小經(jīng)理有：馬明清、周維權(quán)、姜某、王某某、姜某某、韓飛、韓某某、馬美某、周某某、周某彬、周維權(quán)、鐘某某。

該體系大約200多人，分家前大約500多人。

經(jīng)被告人馬甲、馬美某、羅某某、周某強(qiáng)、鐘某某、韓某某、周某某辨認(rèn)，辨認(rèn)出被告人高某某是體系內(nèi)的小經(jīng)理。

（18）被告人劉鑫某的供述：證實(shí)2013年7月，其姐劉春燕讓其加入了傳銷，就是靠拉人頭來累計(jì)份額、晉升級(jí)別，然后來分提成。其沒有直接發(fā)展過下線，其名下的份額是其姐姐劉春燕安排在其名下的。體系的大經(jīng)理有沙某某（負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)）、康某（負(fù)責(zé)發(fā)工資）、趙某某（負(fù)責(zé)管理三會(huì)、管理體系的運(yùn)作）、馬甲（負(fù)責(zé)體系的自律）、劉春燕。

經(jīng)被告人周某彬、康某辨認(rèn)，辨認(rèn)出被告人劉鑫某是體系內(nèi)的小經(jīng)理。

（19）被告人汪某某的供述：證實(shí)其是2013年8月申購(gòu)了5份加入的，2014年2月升為小經(jīng)理，其跟過會(huì)、迎過賓。

經(jīng)被告人馬丙、劉明某、梁某某辨認(rèn)，辨認(rèn)出被告人汪某某是體系內(nèi)的小經(jīng)理。

（20）被告人梁某某的供述：證實(shí)其是在2013年6月份加入的，在連鎖銷售體系中是小經(jīng)理級(jí)別。其的直線經(jīng)理是汪某某，直接上線就是汪某某。

經(jīng)被告人劉明某、汪某某辨認(rèn)，辨認(rèn)出被告人梁某某是體系中的小經(jīng)理，也叫梁娟。

（21）被告人馬乙的供述：證實(shí)其在2013年12月份左右經(jīng)介紹加入的連鎖銷售，其是在2014年1、2月份升為小經(jīng)理，2014年4月30日升為大經(jīng)理的，其干過迎賓、放風(fēng)、講過課（小經(jīng)理都要講課，也就是給新人洗腦），其成為大經(jīng)理后負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)，所以開會(huì)學(xué)習(xí)的單子由其負(fù)責(zé)收取，并在其處被查到，原本是要交給管三會(huì)的大經(jīng)理趙某某的。

經(jīng)被告人趙某某、馬丙、葛某某、胡某、海某、黎某辨認(rèn)，辨認(rèn)出被告人馬乙是傳銷體系內(nèi)的大經(jīng)理級(jí)別，迎賓、跟會(huì)都做過。

（22）被告人馬丙的供述：證實(shí)其從2013年7月開始在昆明做連鎖銷售，其實(shí)際上就是以拉人參與，下線交錢后獲取提成。2013年年底分體系后其所在體系的大經(jīng)理有趙某某、劉松、劉艷、馬甲、沙某某、康某，他們幾個(gè)負(fù)責(zé)體系的工作。

其是小經(jīng)理，干過跟會(huì)、放風(fēng)、拉過人。

經(jīng)被告人趙某某、馬乙、葛某某、胡某、黎某辨認(rèn)，辨認(rèn)出被告人馬丙是傳銷體系內(nèi)的小經(jīng)理，做過迎賓，外圍放哨、跟會(huì)。

（23）被告人葛某某的供述：證實(shí)其剛加入的時(shí)候大經(jīng)理有康某、馬甲、趙某某。體系現(xiàn)在的大經(jīng)理是趙某某、馬乙、劉松、馬永輝、馬福海。其是小經(jīng)理，干過開門、跟會(huì)，發(fā)展了幾個(gè)人。馬丙是小經(jīng)理，做過跟會(huì)經(jīng)理、點(diǎn)評(píng)經(jīng)理，還做過申購(gòu)會(huì)、工資會(huì)、學(xué)習(xí)會(huì)的迎賓；海某、馬明海、黎某、鐘某、胡某、孔德杰、鐘某某、周某彬、周某某等都是小經(jīng)理，做過跟會(huì)、點(diǎn)評(píng)，同時(shí)還做過學(xué)習(xí)會(huì)的迎賓。

經(jīng)被告人趙某某、馬乙、馬丙、胡某、黎某辨認(rèn)，辨認(rèn)出被告人葛某某是連鎖銷售體系中的小經(jīng)理，做過跟會(huì)、放風(fēng)。

（24）被告人胡某的供述：證實(shí)其2013年11月份到昆明做連鎖銷售，分配下線購(gòu)單的錢是按比例分配的，方式有直接和間接兩種，在2013年年底分過一次體系，分完體系后，大經(jīng)理是劉松、趙某某、劉艷、沙某某、馬甲、康某；大經(jīng)理被抓后，現(xiàn)在的大經(jīng)理是劉松、馬乙、趙某某、馬永輝、祁彥龍、馬福海。分體系后，劉松負(fù)責(zé)管理自律，馬明忠小經(jīng)理和幾個(gè)主任級(jí)別的人配合劉松管理自律；體系的人如果要請(qǐng)假就必須給趙某某和劉松打電話；馬甲管理團(tuán)結(jié)。

現(xiàn)在的大經(jīng)理劉松還是負(fù)責(zé)體系自律，還有馬明忠和幾個(gè)主任負(fù)責(zé)配合他管理自律；馬乙負(fù)責(zé)體系的學(xué)習(xí)；趙某某是負(fù)責(zé)三會(huì)的，他是三會(huì)經(jīng)理，小經(jīng)理和上面的大經(jīng)理的事情都是由趙某某負(fù)責(zé)的；馬永輝負(fù)責(zé)團(tuán)結(jié)。

鐘某是小經(jīng)理級(jí)別，協(xié)助劉松管自律，做跟會(huì)經(jīng)理、點(diǎn)評(píng)經(jīng)理，在申購(gòu)會(huì)、工資會(huì)、學(xué)習(xí)會(huì)場(chǎng)外檢查人員是否到位，如沒有到位，他就去管去通知大經(jīng)理；葛某某是小經(jīng)理，就是做跟會(huì)經(jīng)理、點(diǎn)評(píng)經(jīng)理，在學(xué)習(xí)會(huì)場(chǎng)外做迎賓；黎某是小經(jīng)理，在體系里做跟會(huì)經(jīng)理、點(diǎn)評(píng)經(jīng)理，在申購(gòu)會(huì)、工資會(huì)、學(xué)習(xí)會(huì)場(chǎng)外做迎賓；馬明海是甘肅人，主任級(jí)別，就是上課；馬丙是小經(jīng)理級(jí)別，協(xié)助大經(jīng)理馬乙管理學(xué)習(xí)，還有就是在申購(gòu)會(huì)、工資會(huì)、學(xué)習(xí)會(huì)場(chǎng)外放風(fēng)；海某也是小經(jīng)理，做過跟會(huì)經(jīng)理、點(diǎn)評(píng)經(jīng)理，還有就是講“大小三”內(nèi)容；牟秋霞也是小經(jīng)理，平時(shí)做跟會(huì)經(jīng)理、點(diǎn)評(píng)經(jīng)理、迎賓；鐘某某也是和牟秋霞一樣；姜俊鋒也是小經(jīng)理，職責(zé)和鐘某某一樣。

經(jīng)被告人趙某某、馬丙、葛某某、鐘某、黎某辨認(rèn)，辨認(rèn)出被告人胡某是連鎖銷售體系中的小經(jīng)理，做過迎賓、跟會(huì)、點(diǎn)評(píng)。

（25）被告人海某的供述：證實(shí)其是2014年5月份在昆明市落索坡村加入的連鎖銷售。大經(jīng)理有尹克春、張景玉、趙某某、劉松、馬永輝等人；小經(jīng)理有其、馬丙、呂小五、鐘某、黎某、馬乙、王輝、馬麗、郭靜、馬福海等人。小經(jīng)理主要是配合大經(jīng)理管理好本體系的人員，具體做自律、上會(huì)和跟會(huì)等；其和馬丙都是跟會(huì)經(jīng)理，負(fù)責(zé)在場(chǎng)外迎賓，即放風(fēng)，其做過4次迎賓。連鎖銷售沒有店鋪、產(chǎn)品，就是靠拉人頭，不斷發(fā)展下線，通過發(fā)展下線獲得相應(yīng)的返利來賺錢。其在會(huì)場(chǎng)外迎賓、放風(fēng)，大概有3、4次。

經(jīng)被告人馬乙、馬丙、葛某某、黎某辨認(rèn)，辨認(rèn)出被告人海某是連鎖銷售體系中的小經(jīng)理，做過跟會(huì)、迎賓。

（26）被告人黎某的供述：證實(shí)其在2013年7、8月份在昆明市落索坡村加入的連鎖銷售，其是小經(jīng)理級(jí)別，其負(fù)責(zé)過跟會(huì)和放風(fēng)工作。

體系的大經(jīng)理有趙某某，負(fù)責(zé)管理其整個(gè)體系；馬乙，負(fù)責(zé)過學(xué)習(xí)；馬永輝，負(fù)責(zé)過自律；馬福海，負(fù)責(zé)什么不清楚；劉松，負(fù)責(zé)自律。

經(jīng)被告人趙某某、馬乙、馬丙、葛某某、胡某辨認(rèn)，辨認(rèn)出被告人黎某是傳銷體系內(nèi)的小經(jīng)理。

（27）被告人鐘某的供述：證實(shí)2013年10月其申購(gòu)了1份加入連鎖銷售，2014年3、4月份升為小經(jīng)理的。就是純資本運(yùn)作，通過發(fā)展下線來產(chǎn)生利潤(rùn)。

經(jīng)被告人梁某某、趙某某、馬乙、馬丙、葛某某、胡某、海某辨認(rèn)，辨認(rèn)出被告人鐘某是連鎖銷售體系中的小經(jīng)理，做過迎賓、跟會(huì)。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人趙某某、劉明某、劉春某、康某、馬甲、沙某某、馬乙、鐘某某、周某某、王某某、韓某某、馬美某、周某彬、劉鑫某、姜某某、周某強(qiáng)、葛某某、馬丙、海某、高某某、羅某某、汪某某、梁某某、鐘某、姜某、黎某、胡某無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，且數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法予以懲處。

庭審中被告人趙某某、劉明某、劉春某、康某、馬甲、沙某某、馬乙、鐘某某、周某某、王某某、韓某某、馬美某、周某彬、劉鑫某、姜某某、周某強(qiáng)、葛某某、馬丙、海某、高某某、羅某某、汪某某、梁某某、鐘某、姜某、黎某、胡某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名，提出鑒定咨詢意見書認(rèn)定的份數(shù)太多，不客觀，人員也沒有指控的那么多。各被告人的行為是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷行為，不構(gòu)成集資詐騙罪。在本案中，各被告人也是受害者。

本院查明

被告人王某某的辯護(hù)人提出被告人王某某的行為不構(gòu)成集資詐騙，在本案中屬?gòu)姆福鹪V書認(rèn)定的涉案數(shù)額不準(zhǔn)確，本案?jìng)麂N時(shí)間短，沒有限制他人人身自由等脅迫行為，主要的受害者是被告人的近親屬，違法所得少，社會(huì)危害性及主觀惡性較小，被告人王某某又系初、偶犯，建議法庭判處緩刑。

被告人羅某某的辯護(hù)人提出羅某某的行為不構(gòu)成集資詐騙罪。其下線均是家人、朋友，主觀惡性較小，系初犯，建議法庭從輕處罰。

針對(duì)本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)，本院評(píng)判如下：

一、關(guān)于本案的定性

本院認(rèn)為

本院認(rèn)為，本案中的被告人以“連鎖銷售、資本運(yùn)作”為名，要求參加者以購(gòu)買份額方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量，購(gòu)買的份額作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控本案被告人犯集資詐騙罪，指控罪名不當(dāng)。

首先，從犯罪客體上看，集資詐騙罪侵犯的是金融管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪侵犯的是社會(huì)管理秩序和公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。本案中各被告人的行為主要侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，瓦解了以親情、友情、誠(chéng)信維系的社會(huì)倫理體系，破壞了社會(huì)穩(wěn)定基礎(chǔ)，擾亂了社會(huì)管理秩序，并未干擾金融機(jī)構(gòu)儲(chǔ)蓄、貸款等業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，并未破壞國(guó)家正常的金融管理秩序。故從犯罪客體來看，不符合集資詐騙罪客體構(gòu)成要件的要求。

其次，從客觀方面上看，行為人要構(gòu)成集資詐騙罪，一是要有非法集資的行為，即未經(jīng)批準(zhǔn)，違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣?huì)公眾或者集體募集資金；二是集資是通過使用詐騙的方法，編造謊言、捏造或者隱瞞事實(shí)真相，騙取他人的資金，主要是利用了公眾缺乏投資知識(shí)、盲目進(jìn)行投資的心理進(jìn)行的。集資詐騙罪的行為人一般要求他人以資金投入而承諾以利息、紅利、利潤(rùn)等形式定期返還巨額利益，且以本人作為樞紐，與所有受害人直接聯(lián)系。在本案中，各被告人要求參加者以購(gòu)買份額方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量，購(gòu)買的份額作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其行為的客觀表現(xiàn)既不是向社會(huì)公眾或者集體募集資金，也不是向不特定的人以紅利、利息等形式定期返還巨額利益為由而騙取他人財(cái)物。故從客觀方面來看，不符合集資詐騙罪客觀方面的構(gòu)成要件要求，而符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪構(gòu)成。

再次，從危害后果上看，集資詐騙的結(jié)果往往是幾個(gè)主要責(zé)任人騙取大量非法資金，受害人眾多。而組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪主要是給最底層、最后發(fā)展的下線造成損失。

綜上，本案中各被告人的犯罪行為在犯罪客體、客觀方面上都不符合集資詐騙罪的構(gòu)成要件，故公訴機(jī)關(guān)關(guān)于各被告人構(gòu)成集資詐騙罪的指控，本院不予采納。

二、關(guān)于本案的量刑

本案中，公訴機(jī)關(guān)出示的從被告人處查獲的書證結(jié)合被告人的供述，證實(shí)參與傳銷人員累計(jì)達(dá)300余人，人數(shù)眾多，屬于法律規(guī)定的情節(jié)嚴(yán)重。同時(shí)鑒定機(jī)構(gòu)依法所作的咨詢意見書，對(duì)每名被告人直接或間接發(fā)展下線購(gòu)買的份數(shù)作出咨詢意見，本院將結(jié)合該咨詢意見以及各被告人在該傳銷組織中的級(jí)別、作用依法進(jìn)行量刑。

經(jīng)審理查明：2013年12月，被告人趙某某、劉明某、劉春某、康某、馬甲、沙某某先后與被告人馬乙、鐘某某、周某某、王某某、韓某某、馬美某、周某彬、劉鑫某、姜某某、周某強(qiáng)、葛某某、馬丙、海某、高某某、羅某某、汪某某、梁某某、鐘某、姜某、黎某、胡某等人在本市盤龍區(qū)落索坡村和茨壩蒜村出租房等地方，以“連鎖銷售”經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，以參加者通過購(gòu)買份額獲得加入資格，并按照實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員的順序組成層級(jí)，通過其直接或間接發(fā)展下線人員的數(shù)量及份額獲得計(jì)酬或返利，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物的傳銷活動(dòng)。參與傳銷人員累計(jì)達(dá)300余人。2014年2月12日，被告人康某、馬甲、沙某某在在昆明市美璟欣城一出租房被公安人員抓獲；被告人劉春某在昆明市天怡峰景一出租房?jī)?nèi)被公安人員抓獲；被告人鐘某某、王某某、周某彬、周某某、周某強(qiáng)在昆明市盤龍區(qū)蒜村136號(hào)一出租房?jī)?nèi)被公安人員抓獲；被告人姜某、韓某某、高某某分別在昆明市盤龍區(qū)落索坡村一出租房?jī)?nèi)被公安人員抓獲；被告人姜某某在昆明市盤龍區(qū)蒜村150號(hào)被公安人員抓獲；被告人羅某某在昆明市盤龍區(qū)蒜村165號(hào)出租房?jī)?nèi)被公安人員抓獲；被告人馬美某在昆明市盤龍區(qū)落索坡村183號(hào)出租房被公安人員抓獲。2014年3月5日，被告人劉鑫某在昆明市公安局盤龍分局樓梯間被公安人員抓獲；2014年7月9日，被告人趙某某、馬乙在昆明市江東麗景園46棟3單元302室被公安人員抓獲；被告人葛某某在昆明市盤龍區(qū)落索坡村183號(hào)402室被公安人員抓獲。被告人黎某在昆明市盤龍區(qū)落索坡村一出租房?jī)?nèi)被公安人員抓獲。2014年7月10日，被告人胡某在昆明市盤龍區(qū)三度網(wǎng)絡(luò)空間公眾電腦屋被公安人員抓獲；被告人鐘某在昆明市落索坡新村183號(hào)402室被公安人員抓獲。2014年7月11日，被告人馬丙、海某在昆明市鴻之源網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司被公安人員抓獲。2014年7月25日，被告人劉明某、汪某某、梁某某在昆明市盤龍區(qū)銑床廠27棟2單元101室被公安人員抓獲。

上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提交的戶籍證明，抓獲經(jīng)過說明，書證、鑒定咨詢意見書及被告人的供述等證據(jù)予以證實(shí)，證據(jù)充分，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、劉明某、劉春某、康某、馬甲、沙某某、馬乙、鐘某某、周某某、王某某、韓某某、馬美某、周某彬、劉鑫某、姜某某、周某強(qiáng)、葛某某、馬丙、海某、高某某、羅某某、汪某某、梁某某、鐘某、姜某、黎某、胡某以“連鎖銷售、資本運(yùn)作”為名，要求參加者以購(gòu)買份額方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量，購(gòu)買的份額作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，但指控罪名不當(dāng)，本院依法予以變更。被告人姜某某在刑滿釋放后五年內(nèi)又犯罪，屬累犯，依法應(yīng)從重處罰。關(guān)于被告人王某某、羅某某的辯護(hù)人提出的本案?jìng)麂N時(shí)間短，沒有限制他人人身自由等脅迫行為，主要的受害者是被告人的近親屬、朋友，違法所得少，社會(huì)危害性及主觀惡性較小的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，在本案中，傳銷活動(dòng)受害人數(shù)眾多，使許多家庭因參與該活動(dòng)而遭受巨大經(jīng)濟(jì)損失，撕裂了親情，友情，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)秩序，危害極大，故對(duì)該辯護(hù)意見本院不予采納。關(guān)于被告人王某某的辯護(hù)人提出的王某某系從犯的辯護(hù)意見，本案在量刑時(shí)已充分考慮了各被告人的級(jí)別、所處地位、作用以及下線購(gòu)買份數(shù)等情節(jié)，故本案不宜再區(qū)分主從犯。關(guān)于辯護(hù)人提出的被告人王某某、羅某某系初犯、偶犯的辯護(hù)意見，符合本案事實(shí)，本院予以采納。據(jù)此，根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、情節(jié)、社會(huì)危害后果以及歸案后的表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第六十四條、第六十五條、第二十五條第一款、第四十五條、第四十七條、第七十二條、第七十三條之規(guī)定，判決如下：

裁判結(jié)果

一、被告人趙某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；

（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月9日起至2020年7月8日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）

二、被告人劉明某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年零六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；

（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月25日起至2019年1月24日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）

三、被告人劉春燕犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；

（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年2月13日起至2017年8月12日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）

四、被告人康某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；

（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年2月13日起至2019年2月12日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）

五、被告人馬甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；

六、被告人沙某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；