案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）津0116刑初1104號(hào)
天津市濱海新區(qū)人民檢察院以津?yàn)I檢四部刑訴〔2021〕174號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某某犯合同詐騙罪，于2021年7月16日向本院提起公訴。本院于同日立案受理，依法適用普通程序，組成合議庭，于2021年9月28日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市濱海新區(qū)人民檢察院指派檢察員王春生出庭支持公訴。被害人張某1訴訟代理人馮愛(ài)娣（北京市盈科律師事務(wù)所律師），被告人王某某及辯護(hù)人崔廣韜、閆波均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市濱海新區(qū)人民檢察院指控：
2000年9月7日天津市北大港水庫(kù)管理處與原天津市大港區(qū)玉利達(dá)加油站（法定代表人為被告人王某某）簽訂《臨時(shí)占地協(xié)議》，約定北大港水庫(kù)管理處將津歧公路西位于東風(fēng)大橋以南約7500平方米土地交給玉利達(dá)加油站使用。2005年9月13日，雙方簽訂《變更、補(bǔ)充協(xié)議書(shū)》，約定將合同期限延長(zhǎng)到2015年7月31日。2009年10月21日，經(jīng)工商管理部門(mén)批準(zhǔn)，原大港區(qū)玉利達(dá)加油站變更為天津中興聯(lián)合石化加油站。2017年8月間，王某某在臨時(shí)占地協(xié)議期滿，變?cè)臁蹲兏?、補(bǔ)充協(xié)議》并使用該協(xié)議申辦危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證，且天津中興聯(lián)合石化加油站所占國(guó)有土地在2018年9月30日經(jīng)天津市第二中級(jí)人民法院終審判決后，已無(wú)實(shí)際使用權(quán)。王某某明知自己無(wú)實(shí)際履行能力，隱瞞事實(shí)真相，于2020年3月15日，將天津中興聯(lián)合石化加油站租賃給被害人張某1并簽訂了為期四年的租賃合同，騙取張某1租賃費(fèi)共計(jì)人民幣1340余萬(wàn)元，所騙贓款全部用于償還個(gè)人債務(wù)。2020年12月10日，王某某經(jīng)電話傳喚到案，并如實(shí)供述自己的罪行。
公訴機(jī)關(guān)就起訴書(shū)指控的上述事實(shí)向法庭出示了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，隱瞞事實(shí)真相，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法懲處。
被害人張某1的訴訟代理人發(fā)表如下意見(jiàn)：1.被告人王某某在明知沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，使用偽造的土地使用協(xié)議申領(lǐng)?；方?jīng)營(yíng)許可證，謊稱(chēng)加油站證照合法、齊全，并隱瞞土地租賃合同已到期，已無(wú)使用權(quán)的事實(shí)，欺騙張某1簽訂租賃合同，并通過(guò)簽訂補(bǔ)充協(xié)議等方式繼續(xù)騙取張某1大額資金，所騙款項(xiàng)均被王某某轉(zhuǎn)移使用；2.張某1承包經(jīng)營(yíng)期間，投入了大量資金對(duì)加油站進(jìn)行加蓋、裝修等，王某某的犯罪行為給張某1造成無(wú)法挽回的巨大經(jīng)濟(jì)損失；3.張某1經(jīng)營(yíng)期間是否有實(shí)際盈利，與王某某無(wú)關(guān)，相關(guān)數(shù)額不應(yīng)從犯罪數(shù)額中扣減；4.王某某當(dāng)庭拒不如實(shí)供述，沒(méi)有悔罪表現(xiàn)，請(qǐng)求法庭對(duì)王某某依法從重處罰。
被告人王某某對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控其犯合同詐騙罪的事實(shí)及罪名均不予認(rèn)可，同時(shí)辯稱(chēng)其主觀上沒(méi)有騙取被害人張某1錢(qián)款的主觀故意，張某1事先既已知曉加油站土地存在糾紛，其與北大港水庫(kù)管理處仍有續(xù)簽土地租賃合同的可能性，張某1經(jīng)營(yíng)加油站期間有盈利且張某1還欠其油款未結(jié)，上述數(shù)額應(yīng)當(dāng)從張某1損失額中扣減。
辯護(hù)人崔廣韜提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1.王某某雖實(shí)施了偽造與北大港水庫(kù)管理處的《占地協(xié)議書(shū)》及此后從行政審批部門(mén)騙領(lǐng)《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》的行為，但均是行政違法行為，并未實(shí)際侵害張某1的財(cái)產(chǎn)權(quán)益，張某1系在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中因許可證被吊銷(xiāo)而導(dǎo)致無(wú)法營(yíng)業(yè)，其損失屬于民事法律調(diào)整范疇，王某某騙領(lǐng)許可證的行為不屬于刑法調(diào)整的范疇；2.王某某主觀上沒(méi)有合同詐騙的故意，只有欲取得經(jīng)營(yíng)利益的故意，客觀上述亦未實(shí)施詐騙行為，張某1是王某某經(jīng)營(yíng)行為的參與人，張某1的經(jīng)濟(jì)損失并非系王某某詐騙行為所致，其按照合同約定支付王某某的款項(xiàng)不應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為犯罪數(shù)額。綜上，王某某的行為不構(gòu)成合同詐騙罪。辯護(hù)人當(dāng)庭向法庭提交涉案中興聯(lián)合石化加油站現(xiàn)狀照片一組以及中興聯(lián)合石化加油站附近的長(zhǎng)虹加油站照片及加油票據(jù)等，欲證明該加油站具備繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的可能性。
辯護(hù)人閆波提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1.被告人王某某主觀上沒(méi)有非法占有的故意，其與張某1簽訂合同，系欲牟取合法利益，許可證被注銷(xiāo)后王某某亦曾多方聯(lián)系為繼續(xù)經(jīng)營(yíng)積極準(zhǔn)備；2.王某某在合同簽訂時(shí)提供的相關(guān)證件均是真實(shí)、有效的，涉案的加油站有交付能力且已實(shí)際交付張某1進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，張某1經(jīng)營(yíng)中賺取有利潤(rùn)，故王某某沒(méi)有實(shí)施合同詐騙的行為；3.公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的詐騙數(shù)額錯(cuò)誤。綜上，王某某不構(gòu)成合同詐騙罪。
經(jīng)審理查明：
被告人王某某于2000年購(gòu)買(mǎi)、經(jīng)營(yíng)位于天津市濱海新區(qū)大港地區(qū)的玉利達(dá)加油站，并于同年9月7日以加油站名義與天津市北大港水庫(kù)管理處（后更名為天津市北大港水庫(kù)管理中心，以下均簡(jiǎn)稱(chēng)北大港水庫(kù)管理處）簽訂《臨時(shí)占地協(xié)議書(shū)》，北大港水庫(kù)管理處將津岐公路西位于東風(fēng)大橋以南約7500平方米的國(guó)有土地租給玉利達(dá)加油站使用。2005年9月13日，雙方另簽訂《變更、補(bǔ)充協(xié)議書(shū)》，約定合同期限延長(zhǎng)至2015年7月31日，并約定期滿后，加油站應(yīng)自行拆除建筑物，退還土地。王某某后將加油站更名為天津中興聯(lián)合石化有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中興石化公司），王某某系公司法定代表人。2015年7月31日租賃合同期滿后，中興石化公司與北大港水庫(kù)管理處未就該地塊的繼續(xù)使用問(wèn)題達(dá)成一致意見(jiàn)并續(xù)簽合同。2017年8月，王某某擅自偽造《變更、補(bǔ)充協(xié)議書(shū)》，將原合同履行期限更改至2025年7月31日，并使用偽造的《變更、補(bǔ)充協(xié)議書(shū)》向天津市濱海新區(qū)行政審批局申報(bào)并領(lǐng)取《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》。
因中興石化公司未按合同約定搬離并退還土地，北大港水庫(kù)管理處遂于2018年1月將中興石化公司訴至法院，后經(jīng)本院審理后判令中興石化公司在判決生效后十日內(nèi)將上述涉案土地返還北大港水庫(kù)管理處并支付土地使用費(fèi)用。2018年9月30日，天津市第二中級(jí)人民法院終審判決為駁回上訴，維持原判。因中興石化公司未履行判決義務(wù)，北大港水庫(kù)管理處遂于2019年申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行。
2020年3月，王某某在明知公司加油站已無(wú)所在土地使用權(quán)且被法院強(qiáng)制執(zhí)行的情況下，隱瞞上述事實(shí)，向有意承包經(jīng)營(yíng)加油站的被害人張某1出示騙領(lǐng)的《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》并謊稱(chēng)加油站經(jīng)營(yíng)手續(xù)齊全。張某1遂與中興石化公司簽訂《租賃合同》，后王某某又以個(gè)人名義同張某1簽署三份《補(bǔ)充協(xié)議》。張某1按照上述合同約定，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式分多次向王某某女兒王某1名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行62×××78賬戶及王某某名下天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行62×××99賬戶轉(zhuǎn)款。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，張某1在合同簽訂及履行過(guò)程中共計(jì)向王某某控制、使用的上述賬戶支付租金、補(bǔ)償金共計(jì)人民幣13412500元。上述款項(xiàng)均被王某某用于償還外債等個(gè)人用途。
被害人張某1因加油站的《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》被注銷(xiāo)致無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)后發(fā)現(xiàn)被騙，遂報(bào)案。2020年12月10日，被告人王某某經(jīng)民警電話傳喚后，在歸案途中被民警帶回公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。公安機(jī)關(guān)查扣電腦主機(jī)箱4臺(tái)，均已發(fā)還持有人張某1；公安機(jī)關(guān)另從王某某處查扣黑色華為智能手機(jī)1部、黑色梅賽德斯-奔馳小型普通客車(chē)（車(chē)牌號(hào)津Ｒ×××××）1輛，上述物品均在公安機(jī)關(guān)處保管；另凍結(jié)上述王某1中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行62×××78賬戶（已凍結(jié)人民幣611030.28元，凍結(jié)期限截至2021年12月10日）及王某某天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行62×××99賬戶（已凍結(jié)人民幣33309.22元，凍結(jié)期限截至2021年12月14日）。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證明：
1、案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)及說(shuō)明材料等共同證明：本案案發(fā)及被告人王某某到案的相關(guān)事實(shí)經(jīng)過(guò)。
2、《租賃合同》、收據(jù)、《補(bǔ)充協(xié)議》、《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》、張某1農(nóng)業(yè)銀行賬戶及張某2交通銀行賬戶流水等共同證明：被害人張某1與中興石化公司簽訂租賃合同，雙方在合同中約定張某1承包涉案加油站，加油站合法持有《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《成品油零售許可證》、《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》等證照，承包為期四年；后王某某以個(gè)人名義同張某1簽署三份《補(bǔ)充協(xié)議》，雙方約定張某1因承包加油站一事，另向王某某支付補(bǔ)償費(fèi)（金）及追加租賃費(fèi)用等。張某1按照上述合同約定向王某某及王某1賬戶匯款的金額共計(jì)為人民幣13412500元。
3、《臨時(shí)占地協(xié)議書(shū)》、《變更、補(bǔ)充協(xié)議書(shū)》、民事判決書(shū)、通知、商請(qǐng)函等共同證明：王某某于2000年9月7日以玉利達(dá)加油站名義與北大港水庫(kù)管理處簽訂《臨時(shí)占地協(xié)議書(shū)》，北大港水庫(kù)管理處將津岐公路西位于東風(fēng)大橋以南約7500平方米的國(guó)有土地租給玉利達(dá)加油站使用。2005年9月13日，雙方另簽訂《變更、補(bǔ)充協(xié)議書(shū)》，約定合同期限延長(zhǎng)至2015年7月31日，并約定期滿后，加油站應(yīng)自行拆除建筑物，退還土地。因中興石化公司未按合同約定搬離并退還土地，北大港水庫(kù)管理處遂提起民事訴訟，法院判令中興石化公司在判決生效后十日內(nèi)將上述涉案土地返還北大港水庫(kù)管理處并支付土地使用費(fèi)用。因中興石化公司未予履行，北大港水庫(kù)管理處遂于2019年申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行，并于2020年下半年，就返還土地一事與濱海新區(qū)行政審批局、應(yīng)急管理局及海濱街道辦事處進(jìn)行溝通，要求依法查處中興石化加油站違規(guī)、違法經(jīng)營(yíng)一事并不同意延長(zhǎng)該加油站過(guò)渡經(jīng)營(yíng)期限。
4、《變更、補(bǔ)充協(xié)議書(shū)》（偽造）及情況說(shuō)明等共同證明：被告人王某某擅自偽造《變更、補(bǔ)充協(xié)議書(shū)》，將原合同履行期限更改至2025年7月31日。王某某偽造的《變更、補(bǔ)充協(xié)議書(shū)》與其同北大港水庫(kù)管理處簽訂的《變更、補(bǔ)充協(xié)議書(shū)》屬于兩個(gè)不同的文件。
5、區(qū)行政審批局提供的《臨時(shí)占地協(xié)議書(shū)》、《變更、補(bǔ)充協(xié)議書(shū)》（系偽造）、《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》及申請(qǐng)材料等共同證明：王某某以中興石化公司名義使用偽造的《變更、補(bǔ)充協(xié)議書(shū)》騙領(lǐng)了《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》的情況。
6、區(qū)行政審批局提供的注銷(xiāo)申請(qǐng)、承諾書(shū)及營(yíng)業(yè)執(zhí)照等共同證明：被告人王某某及中興石化公司于2020年10月19日經(jīng)向區(qū)行政審批局申請(qǐng)注銷(xiāo)該公司（加油站）的《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》。
7、王某1中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶、王某某天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶等涉案賬戶交易流水及公安機(jī)關(guān)出具的涉案銀行賬戶交易流水導(dǎo)圖等共同證明：被告人王某某從被害人張某1處收取銀行轉(zhuǎn)賬款及其將上述款項(xiàng)另行轉(zhuǎn)賬、使用情況。
8、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)（回執(zhí)）證明：公安機(jī)關(guān)截至2021年6月10日已依法凍結(jié)王某1名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行62×××78賬戶內(nèi)金額共計(jì)人民幣611030.28元，凍結(jié)期限截至2021年12月10日；凍結(jié)王某某名下天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行62×××99賬戶內(nèi)金額共計(jì)人民幣33309.22元，凍結(jié)期限截至2021年12月14日。
9、證人劉某證言證明：其是北大港水庫(kù)管理中心安監(jiān)科科長(zhǎng)。其單位將海濱街津岐公路西側(cè)東風(fēng)大橋以南的土地租給了開(kāi)加油站的王某某，租期截至2015年7月31日。因王某某到期不搬走，其單位提起民事訴訟，兩審勝訴后申請(qǐng)了法院強(qiáng)制執(zhí)行。在強(qiáng)制執(zhí)行過(guò)程中，政府出面協(xié)調(diào)此事，說(shuō)王某某還有5000多張加油卡，等加油卡消化完，王某某就搬走，其單位就同意了。后來(lái)，其單位發(fā)現(xiàn)中興石化加油站的《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》到期后，王某某仍在經(jīng)營(yíng)加油站，經(jīng)核實(shí)其單位發(fā)現(xiàn)王某某的加油站的《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》已延期，且審批局保存有土地租賃期限至2025年7月31日的協(xié)議書(shū)。之后，王某某找其單位想繼續(xù)延期經(jīng)營(yíng)，說(shuō)還有8000多張加油卡需要消化，其單位沒(méi)有同意并告知王某某趕快搬走?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》后被審批局注銷(xiāo)了，其單位找應(yīng)急局處理此事，此后該加油站一直處于停業(yè)狀態(tài)。2020年10月份，海濱街曾找其單位了解情況并發(fā)函建議為防止出現(xiàn)辦加油卡人員形成社會(huì)不穩(wěn)定因素，希望繼續(xù)給加油站經(jīng)營(yíng)緩沖期，以消化剩余的加油卡，但其單位回函沒(méi)有同意此事。
10、證人張某2證言證明：其和被害人張某1系朋友關(guān)系。張某1承包租賃中興石化加油站的情況其知情。張某1和王某某簽訂合同時(shí)其在場(chǎng)，張某1還用其名下的交通銀行卡向王某某轉(zhuǎn)過(guò)錢(qián)。張某1和王某某簽合同時(shí)，王某某將加油站的手續(xù)給張某1看了，王某某說(shuō)手續(xù)沒(méi)問(wèn)題，二人就又談了租金的事。王某某沒(méi)有告訴張某1土地存在問(wèn)題，張某1也不知情，否則不可能跟王某某簽合同。
11、證人王某1證言證明：被告人王某某系其親生父親。王某某于2016年就將其名下62×××78的農(nóng)業(yè)銀行卡拿走并一直使用。王某某給其名下的工商銀行等賬戶打款，其中有15萬(wàn)元系給其的嫁妝，還有的是用于幫其母親還信用卡，剩余小額部分是王某某給其的零花錢(qián)和代買(mǎi)東西的錢(qián)款。于付江名下的尾號(hào)5040的濱海農(nóng)商行卡里的錢(qián)，被其轉(zhuǎn)賬后用于替其母親孟某1還款及公司經(jīng)營(yíng)等用途。
12、證人于付江證言證明：其現(xiàn)在紐斯達(dá)加油站上班，這個(gè)加油站就是以前的中興石化加油站。被告人王某某是加油站的老板，張某1承包了這個(gè)加油站。王某某和張某1于2020年3月簽訂的合同，張某1于4月1日正式接手加油站。當(dāng)時(shí)雙方是在個(gè)茶館里簽的合同，張某1和其一個(gè)朋友一起去的，其跟王某某一起去的。簽合同時(shí)，其在茶館大廳里，所以王某某和張某1及張某1朋友在單間里談的內(nèi)容其不清楚。其不知道王某某是否跟張某1說(shuō)過(guò)加油站土地使用權(quán)存在問(wèn)題。其名下尾號(hào)2678的農(nóng)行卡和尾號(hào)5040的天津?yàn)I海農(nóng)商銀行卡均給了王某某使用。
13、證人孟某1證言證明：其和王某某曾是夫妻，2011年離的婚。2014年其曾被詐騙并虧損了1000多萬(wàn)元。王某某為了給其還欠款，按其需求曾多次給其轉(zhuǎn)錢(qián)還信用卡，少則一次一兩萬(wàn)元，多則十萬(wàn)元，一共轉(zhuǎn)了194.6萬(wàn)元。王某某會(huì)把錢(qián)轉(zhuǎn)到其女兒王某1的卡里，其收到的錢(qián)主要用于還銀行貸款和信用卡欠款。其曾自行把王某1農(nóng)行卡里的錢(qián)轉(zhuǎn)走15萬(wàn)元用于還信用卡欠款。其知道王某某欠天津銀行600萬(wàn)元左右的貸款，欠農(nóng)村商業(yè)銀行800萬(wàn)元左右的貸款。
14、證人許某證言證明：其和陳淑敏、鄭國(guó)芬?guī)讉€(gè)福建人，一起租賃過(guò)王某某的中興石化加油站，其是站長(zhǎng)。2017年9月1日，其團(tuán)隊(duì)與王某某簽訂承包合同，承包期為6年。2020年4月1日，因其團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)該加油站的用地有問(wèn)題，并且法院到加油站執(zhí)行王某某歸還土地，其團(tuán)隊(duì)遂和王某某解除了租賃合同。王某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式退了5個(gè)月租金108萬(wàn)元，還補(bǔ)償了80萬(wàn)元的改造費(fèi)，之前王某某借其團(tuán)隊(duì)的170萬(wàn)元也向其團(tuán)隊(duì)歸還了。其團(tuán)隊(duì)撤離時(shí)還有110多萬(wàn)元的加油卡，均移交給了王某某并向其支付了錢(qián)款。
15、證人王某2、王某3、張某3、李某、王某4、高用勝、孟某2、張某4等人證言及部分轉(zhuǎn)賬憑證截圖等證明：上述證人與被告人王某某存在經(jīng)濟(jì)關(guān)系往來(lái)及王某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等方式向其支付款項(xiàng)等事實(shí)情況。
16、證人孟某3證言、法院短信提示截圖及銀行交易明細(xì)清單等共同證明：王某某與其姐孟某1離婚前系其三姐夫。王某某于2018年10月花60多萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)了牌照號(hào)為ＲＲＱ225的黑色奔馳商務(wù)車(chē)一輛，該車(chē)有貸款。因當(dāng)時(shí)其有購(gòu)車(chē)指標(biāo)，所以王某某就用其購(gòu)車(chē)指標(biāo)購(gòu)買(mǎi)的該車(chē)。購(gòu)車(chē)款的支付方式為，王某某先行交納了首付款，剩余部分從梅賽德斯-奔馳汽車(chē)金融有限公司貸款，分期貸款應(yīng)當(dāng)?shù)?021年10月19日還清。王某某被抓之前都是將每月需要還的11923.62元轉(zhuǎn)到其中國(guó)銀行卡內(nèi)（尾號(hào)2709），每月自動(dòng)扣款。2020年12月18日，其曾替王某某償還過(guò)一個(gè)月的貸款，之后就未再替他還款。因貸款未還，2021年5月，其曾收到北京朝陽(yáng)法院的短信及電話，因汽車(chē)貸款一事讓其應(yīng)訴，但其沒(méi)有去。
17、被害人張某1陳述證明：其是紐斯達(dá)加油站（即中興石化加油站）實(shí)際經(jīng)營(yíng)人。其和王某某于2020年3月15日簽訂了租賃合同，合同約定王某某將位于天津市濱海新區(qū)大港津歧公路東風(fēng)大橋南頭西側(cè)加油站租賃給其經(jīng)營(yíng)。其和王某某簽合同時(shí)，其看了營(yíng)業(yè)執(zhí)照、《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》、《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū)》、《開(kāi)戶許可證》，手續(xù)都是齊全的。在簽合同時(shí)，其不知道土地使用權(quán)存在問(wèn)題，因?yàn)槠淇吹搅恕段ｋU(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》，正常講有土地使用合同才能辦理這個(gè)證。王某某也告其手續(xù)齊全，沒(méi)有問(wèn)題。王某某沒(méi)有跟其說(shuō)過(guò)北大港水庫(kù)起訴王某某歸還土地的事情，否則其也不會(huì)跟王某某簽合同。其和王某某還簽過(guò)三份補(bǔ)充協(xié)議，主要涉及支付收回加油站的補(bǔ)償費(fèi)、支付補(bǔ)償金及租賃加油站附屬平房等內(nèi)容。其從2020年3月21日起，分多筆向王某某及王某1的銀行賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。2020年10月30日，加油站被天津市濱海新區(qū)應(yīng)急管理局通知停業(yè)，后來(lái)經(jīng)其了解得知王某某跟其簽合同之前并沒(méi)有加油站土地的合法使用權(quán)，導(dǎo)致?；C被注銷(xiāo)。其投入大量資金對(duì)加油站進(jìn)行改造、升級(jí)。其經(jīng)營(yíng)加油站的款項(xiàng)大部分都是其借的和貸款來(lái)的，如果得不到賠償，其將徹底破產(chǎn)。
18、被告人王某某庭前供述證明：2000年的下半年，其經(jīng)過(guò)公開(kāi)拍賣(mài)程序，買(mǎi)下了位于津歧公路東風(fēng)大橋南側(cè)30多米處的小加油站地上物。因?yàn)樾〖佑驼疚恢玫耐恋厥褂脵?quán)歸北大港水庫(kù)所有。于是在2000年9月7日，其與當(dāng)時(shí)的北大港水庫(kù)管理處簽訂了一份《臨時(shí)占地協(xié)議書(shū)》，約定的占用期是十年，從2000年8月1日至2010年7月31日，占地使用期滿后，租賃方自行拆除建筑物，退還土地，否則對(duì)方有權(quán)處置。手續(xù)辦好以后，其用了大概半年的時(shí)間，對(duì)原加油站進(jìn)行了改造，法定代表人也變更成其的名字，加油站的名字沿用之前的玉利達(dá)加油站。其自行經(jīng)營(yíng)至2003年。因虧損，其找到中石化銷(xiāo)售有限公司天津分公司協(xié)商由他們對(duì)玉利達(dá)加油站進(jìn)行了租用，并簽訂了租賃協(xié)議，租賃時(shí)間從2003年至2015年8月。期間其經(jīng)過(guò)協(xié)商，又與北大港水庫(kù)管理處簽訂了《變更、補(bǔ)充協(xié)議書(shū)》，將原協(xié)議第六條變更為占用期十五年，至2015年7月31日到期，其他條款仍按原協(xié)議履行。在中石化租用期間，其將加油站的名字改為天津中興聯(lián)合石化有限公司。2015年8月加油站臨時(shí)占地期限到期時(shí)，其曾與水庫(kù)方面協(xié)商延期事宜，但未獲得同意。北大港水庫(kù)管理處就書(shū)面通知其按照之前簽訂的協(xié)議停業(yè)、歸還土地。其未予理會(huì)并對(duì)加油站進(jìn)行了升級(jí)改造。2017年8月，臨近《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》到期時(shí)，其在加油站的辦公室里參照之前與北大港水庫(kù)管理處簽訂的《變更、補(bǔ)充協(xié)議書(shū)》原件，在電腦上重新輸入內(nèi)容并排版，用空白Ａ4白紙從辦公室復(fù)印機(jī)上復(fù)印了原件的相關(guān)印章，再用帶有印章的白紙打印了其偽造的協(xié)議書(shū)，其將協(xié)議書(shū)中原來(lái)至2015年7月31日到期的時(shí)間改為2025年7月31日到期，并用偽造的協(xié)議書(shū)復(fù)印件及相關(guān)手續(xù)到濱海新區(qū)行政審批局申辦了新的《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》。2017年9月1日，其隱瞞當(dāng)時(shí)的?；纷C來(lái)路不正及土地使用權(quán)到期的情況下，將加油站租給了福建省一個(gè)團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)，簽訂有租賃協(xié)議，約定的是租用六年，至2023年9月止。對(duì)方先期支付其三年共計(jì)780萬(wàn)元的租賃費(fèi)。在福建人團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)期間，因其未按照土地使用協(xié)議履行停業(yè)、撤離的約定，北大港水庫(kù)管理處于2018年起訴了其。2018年7月，天津市濱海新區(qū)人民法院判決其按照原協(xié)議退還土地，并補(bǔ)交占地費(fèi)20萬(wàn)元。后二審維持原判。直至2019年6、7月份的時(shí)候，法官到加油站與北大港水庫(kù)進(jìn)行了執(zhí)行交接。因此事加油站還停業(yè)了一天，那時(shí)候福建人就知道土地糾紛的事了，所以至2020年4月1日，福建人就不干了，嫌里面的事情太多。福建人在提出中止?fàn)I業(yè)時(shí)，張某1找其談租用加油站的事情，經(jīng)協(xié)商后，其為了掙錢(qián)還外債就同意將加油站租給張某1經(jīng)營(yíng)，并隱瞞了《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》來(lái)歷不正和土地使用權(quán)已經(jīng)歸還水庫(kù)的事實(shí)，后雙方簽訂了租賃合同。當(dāng)時(shí)談租賃的時(shí)候，有個(gè)叫張某2的男子和另外一名男子陪張某1一起跟其談的。簽完租賃合同，其同張某1還簽過(guò)三份補(bǔ)充協(xié)議。張某1通過(guò)手機(jī)銀行向其及其女兒名下銀行賬戶轉(zhuǎn)了相關(guān)費(fèi)用。張某1接手加油站后，對(duì)外將加油站名字改為紐斯達(dá)加油站，但是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒(méi)有變更。2020年9月20日，北大港水庫(kù)管理處又給其送了一份停止?fàn)I業(yè)的書(shū)面通知，其沒(méi)有理會(huì)，2020年10月份左右，經(jīng)新區(qū)審批局通知，其將?；C進(jìn)行了注銷(xiāo)。此后，加油站就停止?fàn)I業(yè)了。
加油站使用的電腦是張某1自己配置的。其曾向福建人借過(guò)170萬(wàn)元，其拿其中的62萬(wàn)元買(mǎi)了一輛黑色奔馳Ｖ260商務(wù)汽車(chē)。其收取的租金等被其用于償還貸款利息、替前妻孟某1還信用卡及償還一些個(gè)人外債等用途。
19、扣押決定書(shū)及清單等共同證明：公安機(jī)關(guān)從王某某處查扣電腦主機(jī)箱4臺(tái)（已發(fā)還張某1）、黑色華為智能手機(jī)1部、黑色梅賽德斯-奔馳小型普通客車(chē)（車(chē)牌號(hào)津Ｒ×××××）1輛，上述物品均在公安機(jī)關(guān)處保管。
20、違法犯罪前科查詢單證明：被告人王某某無(wú)其他違法犯罪前科情況。
21、戶籍證明材料證明：被告人王某某的基本身份情況。
以上證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，內(nèi)容客觀真實(shí)，形式、來(lái)源合法，本院予以確認(rèn)。
針對(duì)控辯雙方的意見(jiàn)，根據(jù)庭審查明的事實(shí)、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，本院綜合評(píng)判如下：
1.關(guān)于被告人王某某及其辯護(hù)人所提王某某不構(gòu)成合同詐騙罪的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，根據(jù)已查明的案件事實(shí)，王某某將涉案加油站租賃給被害人張某1時(shí)，王某某既已明知其并不具備履行租賃合同的實(shí)際能力，其對(duì)于加油站所占用的土地并無(wú)使用權(quán)，王某某仍向張某1出示其通過(guò)偽造《變更、補(bǔ)充協(xié)議書(shū)》這一土地租賃合同后從行政審批部門(mén)騙領(lǐng)的《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》，并隱瞞法院已就退還北大港水庫(kù)管理處土地一事作出生效判決并執(zhí)行及北大港水庫(kù)管理處對(duì)其繼續(xù)租賃土地持否認(rèn)態(tài)度等相關(guān)事實(shí)，謊稱(chēng)涉案加油站證照合法、齊全，能夠正常經(jīng)營(yíng)，在此情況下，致張某1與其簽訂租賃合同及補(bǔ)充協(xié)議，并基于合同約定向其支付巨額租金及補(bǔ)償金。此后既因土地使用權(quán)問(wèn)題，《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》被行政審批部門(mén)予以注銷(xiāo)，導(dǎo)致張某1承包的涉案加油站無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。王某某所騙取的款項(xiàng)，均被其用于償還外債等個(gè)人用途，至今未能歸還，給被害人造成重大經(jīng)濟(jì)損失。王某某雖當(dāng)庭辯稱(chēng)張某1事先既已知曉加油站土地存在糾紛的情況，但未能提供證據(jù)予以佐證，且與在案證據(jù)相互印證后查明的事實(shí)不符；王某某當(dāng)庭對(duì)于公訴機(jī)關(guān)出示的其庭前部分供述予以否認(rèn)，但其無(wú)法對(duì)其翻供內(nèi)容作出正當(dāng)、合理的解釋?zhuān)?jīng)審查，其上述供述亦未有不符合法律及有關(guān)規(guī)定的情形，且其供述內(nèi)容與本案其他在案證據(jù)證明的事實(shí)能夠相互印證，應(yīng)當(dāng)作為本案定案證據(jù)使用。綜上，王某某的行為符合合同詐騙罪的主客觀犯罪構(gòu)成要件要求，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪定罪處罰。王某某的上述辯解及辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)，本院均不予采納。
2.關(guān)于控辯雙方對(duì)于本案犯罪數(shù)額的爭(zhēng)議，本院認(rèn)為，合同詐騙罪的犯罪數(shù)額應(yīng)當(dāng)是在簽訂、履行合同過(guò)程中，被告人通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，從被害人處騙取的財(cái)物數(shù)額及價(jià)值，在本案中，被害人張某1基于其同王某某所簽訂的合同中所約定的利益內(nèi)容，共向王某某控制的賬戶支付款項(xiàng)人民幣13412500元，上述款項(xiàng)均系王某某的違法所得，應(yīng)當(dāng)由王某某承擔(dān)退賠責(zé)任。張某1在涉案土地上是否有過(guò)實(shí)際經(jīng)營(yíng)及有無(wú)盈虧，與認(rèn)定本案合同詐騙犯罪數(shù)額無(wú)關(guān)，王某某及辯護(hù)人所提及的獲利等相關(guān)數(shù)額亦并非王某某案發(fā)前歸還或退賠的數(shù)額，不應(yīng)當(dāng)從犯罪數(shù)額中予以扣減。公訴機(jī)關(guān)對(duì)于本案犯罪數(shù)額認(rèn)定準(zhǔn)確，本院予以采納。
本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。關(guān)于本案被扣押、凍結(jié)財(cái)物的處理，查扣的黑色梅賽德斯-奔馳小型普通客車(chē)（車(chē)牌號(hào)津Ｒ×××××）1輛，結(jié)合證人孟某3證言、王某某庭前供述及相關(guān)銀行賬戶流水等在案證據(jù)，相互印證能夠證實(shí)該車(chē)輛系王某某出資購(gòu)買(mǎi)，王某某系車(chē)輛的實(shí)際所有人，該車(chē)輛及王某某持有的華為手機(jī)1部，作為王某某持有財(cái)物，可結(jié)合賠償被害人損失及執(zhí)行財(cái)產(chǎn)刑情況，依法予以處理；已凍結(jié)的王某某及王某1涉案銀行賬戶內(nèi)款項(xiàng)，均應(yīng)當(dāng)依法發(fā)還被害人。根據(jù)王某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十一條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第五十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年12月11日起至2034年12月10日止。罰金自本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、凍結(jié)在案的銀行賬戶內(nèi)存款人民幣644339.5元及孳息依法發(fā)還被害人張某1，不足部分責(zé)令被告人王某某繼續(xù)退賠被害人張某1（詳見(jiàn)后附清單及說(shuō)明）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) ?！∠?/p>
人民陪審員 陳立群
人民陪審員 劉佳敏
二〇二一年十月十四日
法官 助理 趙嘉銘
書(shū) 記 員 馮美棽
