案由 合同詐騙
案號 （2021）湘1102刑初206號
永州市零陵區(qū)人民檢察院以零檢二部刑訴〔2021〕Z44號起訴書指控被告人何某某犯合同詐騙罪，于2021年7月23日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。永州市零陵區(qū)人民檢察院指派檢察員蔣圣華出庭支持公訴，被告人何某某及其辯護人王建國到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
永州市零陵區(qū)人民檢察院指控,2019年1月31日，湖南某某衛(wèi)星應用集團有限公司與永州市零陵區(qū)人民政府簽訂了投資協(xié)議書，在零陵區(qū)項目，由湖南某某項目管理有限公司（湖南某某永州軍民融合產(chǎn)業(yè)園項目建設指揮部）負責項目事務。2019年7月8日，湖南某某項目管理有限公司與周某簽訂湖南某某永州軍民融合產(chǎn)業(yè)園附屬工程施工合同。2019年8月15日，湖南某某項目管理有限公司與廖某簽訂湖南某某（永州）航天產(chǎn)業(yè)園廠房承發(fā)包施工協(xié)議。
2019年9月至2020年1月，被告人何某某以非法占有為目的，謊稱其為湖南某某永州軍民融合產(chǎn)業(yè)園項目承包人，并偽造雕刻了“湖南永州某某項目管理有限公司合同專用章”等印章，先后與被害人李某2、李某1、蔣某簽訂位于永州市零陵區(qū)項目工程承包合同，并向蔣某、李某2、李某1三人共騙取了6.5萬元的合同保證金，具體如下：
1、2019年9月，被告人何某某以某某永州軍民融合產(chǎn)業(yè)園項目對外發(fā)包為名，經(jīng)他人介紹認識李某2，二人商談后于2019年9月27日，在零陵區(qū)簽訂《鋼筋工程施工承包合同》，約定由何某某將湖南某某（永州）航天產(chǎn)業(yè)園工程中的五萬平方米鋼筋工程承包給李某2，并以工程履約保證金為由，騙得李某2兩萬元，該款由李某2、肖國田分別轉(zhuǎn)入何某某提供的何月明中國建設銀行尾號2972銀行賬戶15000元、5000元，之后何月明通過微信共轉(zhuǎn)賬兩萬元至何某某微信賬戶。
2、2019年7月，被告人何某某以某某永州軍民融合產(chǎn)業(yè)園項目對外發(fā)包為名，經(jīng)他人介紹認識李某1，二人商談后于2019年10月28日，在零陵區(qū)簽訂《木工模板工程班組承包合同》，約定由何某某將湖南某某（永州）航天產(chǎn)業(yè)園廠房工程中的木工模板工程承包給李某1，何某某用“湖南永州某某項目管理有限公司合同專用章”在合同上蓋章。2019年11月7日，何某某與李某1在零陵區(qū)簽訂《混凝土工程勞務承包合同》，約定由何某某將湖南某某（永州）航天產(chǎn)業(yè)園廠房混凝土工程承包給李某1。何某某以合同定金為由，騙得李某1三萬元，該款由李某1微信賬戶轉(zhuǎn)入何某某微信賬戶。
3、2020年1月，被告人何某某以某某永州軍民融合產(chǎn)業(yè)園項目對外發(fā)包為名聯(lián)系蔣某，二人商談后于2020年1月10日，在零陵區(qū)簽訂《木工模板工程班組承包合同》，約定由何某某將湖南某某（永州）航天產(chǎn)業(yè)園廠房工程中的五萬平方米廠房模板工程承包給蔣某。同日，還簽訂《鋼筋承包合同》，約定由何某某將湖南某某（永州）航天產(chǎn)業(yè)園工程中的五萬平方米鋼筋工程承包給蔣某。何某某用“湖南永州某某項目管理有限公司合同專用章”在合同上蓋章。之后，何某某以工程履約保證金為由，騙得蔣某1.5萬元，該款由蔣某微信賬戶轉(zhuǎn)入何某某微信賬戶。
2020年10月，被告人何某某退還被害人李某12萬元。2021年3月19日被告人何某某被寧遠縣公安局抓獲歸案，自愿如實供述了自己的罪行。
為證明上述事實，公訴機關提交了常住人口基本信息打印件、到案經(jīng)過、湖南某某公司報告、合同書、刑事判決書等書證；證人周某、何某某、廖某、王某等人的證言；被害人李某2、李某1、蔣某的陳述；被告人何某某的供述與辯解；深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司提供的微信交易記錄等證據(jù)。公訴機關認為被告人何某某以非法占有為目的，在簽訂合同的過程中，采取虛假的工程項目和冒用他人名義與被害人簽訂工程承包合同，騙取他人錢財，數(shù)額較大，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。特提請本院依法判處。
被告人何某某對起訴書指控的罪名無異議，但辯稱其的出發(fā)點并不是騙取保證金，其只是代表某某公司的名義簽訂合同，因為將合同拿到某某公司去蓋章要請客吃飯，所以其就沒去了，其與周某合伙承包了某某永州軍民融合產(chǎn)業(yè)園附屬工程，可以將其中的工程分包出去，其為某某公司做了兩百多萬的工程，但未收到工程款。其辯護人的辯護意見是，被告人何某某具有坦白、認罪態(tài)度好，自愿簽署認罪認罰具結書等從輕從寬情節(jié)，被告人原本的出發(fā)點是想合伙掙點錢，而非騙錢，且被告人履行了其合同義務，只是未到某某公司加蓋真實的公章，被告人也愿意退賠被害人的損失，請求法院對被告人從輕判處。
經(jīng)審理查明：2019年1月31日，湖南某某衛(wèi)星應用集團有限公司與永州市零陵區(qū)人民政府簽訂了投資協(xié)議書，在零陵區(qū)項目，湖南某某衛(wèi)星應用集團有限公司成立了湖南某某項目管理有限公司（湖南某某永州軍民融合產(chǎn)業(yè)園項目建設指揮部）負責項目事務。2019年7月8日，周某以湖南省寧遠縣九嶷山建筑有限責任公司委托代理人的身份與湖南某某項目管理有限公司與簽訂湖南某某永州軍民融合產(chǎn)業(yè)園附屬工程承包合同，約定承包湖南某某項目管理有限公司將湖南某某永州軍民融合產(chǎn)業(yè)園一期附屬工程的圍墻、下水道、路基、道路硬化、廠區(qū)大門、停車場的建設工程。2019年8月15日，廖某以邵陽市建筑安裝工程公司的委托代理人名義與湖南某某項目管理有限公司簽訂湖南某某（永州）航天產(chǎn)業(yè)園廠房承發(fā)包施工協(xié)議書，約定承包湖南某某（永州）航天產(chǎn)業(yè)園約五萬建筑平方米的廠房建設工程。
2019年9月至2020年1月，被告人何某某謊稱其為湖南某某永州軍民融合產(chǎn)業(yè)園項目承包人，先后與被害人李某2、李某1、蔣某簽訂位于永州市零陵區(qū)項目工程承包合同，在承包合同上加蓋假造的“湖南永州某某項目管理有限公司合同專用章”等印章，向蔣某、李某2、李某1三人共騙取了6.5萬元的合同保證金，具體如下：
1、2019年9月，被告人何某某向李某2稱某某永州軍民融合產(chǎn)業(yè)園項目由其負責建設，被告人何某某與李某2商談后，二人于2019年9月27日在零陵區(qū)簽訂《鋼筋工程施工承包合同》，約定由何某某將湖南某某（永州）航天產(chǎn)業(yè)園工程中的約五萬平方米建筑面積的鋼筋制作安裝及清理工作分包給李某2，被告人何某某以合同履約金為由，向李某2收取了兩萬元，該款由李某2、肖國田于2021年9月28日分別轉(zhuǎn)入何某某提供的何月明中國建設銀行尾號2972銀行賬戶1.5萬元、0.5萬元，之后何月明通過微信共轉(zhuǎn)賬兩萬元至何某某微信賬戶；
2、2019年7月，被告人何某某以某某永州軍民融合產(chǎn)業(yè)園項目對外發(fā)包為名，經(jīng)他人介紹認識李某1，二人商談后于2019年10月28日在零陵區(qū)簽訂《木工模板工程班組承包合同》，約定由何某某將湖南某某（永州）航天產(chǎn)業(yè)園廠房工程中的木工模板工程承包給李某1，何某某在合同上加蓋“湖南永州某某項目管理有限公司合同專用章”。2019年11月7日，何某某與李某1在零陵區(qū)簽訂《混凝土工程勞務承包合同》，約定由何某某將湖南某某（永州）航天產(chǎn)業(yè)園廠房混凝土工程承包給李某1。被告人何某某以合同定金為由，共收取李某13萬元，該款于當日由李某1微信賬戶轉(zhuǎn)入何某某微信賬戶；
3、2020年1月，被告人何某某以某某永州軍民融合產(chǎn)業(yè)園項目對外發(fā)包為名聯(lián)系蔣某，二人商談后，2020年1月10日，被告人何某某以湖南永州某某項目管理有限公司的名義與蔣某簽訂《木工模板工程班組承包合同》及《鋼筋承包合同》，約定將湖南某某（永州）航天產(chǎn)業(yè)園廠房建設工程中的約五萬平方米模板制作及安裝工程以及約五萬平方米建筑面積的鋼筋制作安裝及清理工作分包給蔣某。何某某在兩份合同上均加蓋了“湖南永州某某項目管理有限公司合同專用章”。之后，被告人何某某以工程履約保證金為由，收取蔣某1.5萬元，該款由蔣某微信賬戶轉(zhuǎn)入何某某微信賬戶。
2020年10月，被告人何某某通過微信轉(zhuǎn)賬退還被害人李某12萬元。2021年3月19日被告人何某某被寧遠縣公安局傳喚到案。
上述事實，有以下經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實：
1.書證
（1）抓獲經(jīng)過、情況說明：證實某某舉報何某某涉嫌合同詐騙案于2020年5月7日立案后，經(jīng)網(wǎng)上追逃，被告人何某某于2021年3月19日被寧遠縣公安局民警發(fā)現(xiàn)并口頭傳喚到案；
（2）戶籍信息，證實被告人何某某已達刑事責任年齡；
（3）湖南某某衛(wèi)星應用集團有限公司確認函、緊急報告，證實2019年1月31日，永州市零陵區(qū)人民政府與湖南某某衛(wèi)星應用集團有限公司簽訂了在零陵區(qū)項目投資協(xié)議書，湖南某某衛(wèi)星應用集團有限公司舉報何某某偽造其公司印章、多次對外簽訂虛假施工合同；
（4）鋼筋工程施工承包書，證實2019年9月27日，何某某作為發(fā)包方與承包方李某2簽訂位于永州市零陵區(qū)湖南某某（永州）航天產(chǎn)業(yè)園工程的鋼筋工程施工承包合同書，并約定收取的2萬元履約金，開工一星期內(nèi)退還，開工為2019年10月30日；
（5）中國建設銀行交易明細，證實2019年9月28日，李某2向何月明尾號為2972的銀行賬戶轉(zhuǎn)入15000元；2019年9月28日，肖國田向何月明尾號為2972的銀行賬戶轉(zhuǎn)入5000元；
（6）何月明提供的微信截圖,證實2019年9月28日，其尾號2972銀行賬戶收到李某2轉(zhuǎn)入15000元，肖國田轉(zhuǎn)入5000元；何月明通過微信（ｈｙｍ18907461933,何月明）于2019年9月28日、12月20日分兩筆將20000元轉(zhuǎn)入何某某（ｈ155××××5552）微信賬戶;
（7）混凝土工程勞務承包合同，證實2019年11月7日，何某某作為發(fā)包方與承包方李某1簽訂位于永州市零陵區(qū)湖南某某（永州）航天產(chǎn)業(yè)園廠房混凝土工程承包合同書，約定收取1萬元履約金，進場15天退還；
（8）木工模板工程班組承包合同，證實2019年10月28日，何某某作為發(fā)包方與承包方李某1簽訂位于永州市零陵區(qū)湖南某某（永州）航天產(chǎn)業(yè)園廠房工程承包合同書，約定收取2萬元履約金，進場15天退還；
（9）李某1提供的收條及微信截圖，證實李某1微信于2019年10月28日、11月7日、11月9日共轉(zhuǎn)賬3萬元給何某某微信賬戶，2020年10月25日、10月29日何某某通過微信轉(zhuǎn)賬共計2萬元至賬戶李某1微信賬戶；
（10）木工模板工程班組承包合同、鋼筋承包合同，證實2020年1月10日，蔣某與人簽訂湖南某某（永州）航天產(chǎn)業(yè)園的鋼筋承包合同、木工模板工程班組承包合同，發(fā)包方處加蓋的印章為“湖南永州某某項目管理有限公司合同專用章”；
（11）蔣某提供的收條及微信截圖，證實蔣某微信于2020年1月13日、1月18日共轉(zhuǎn)賬15000元到何某某微信賬戶；
（12）通話記錄（155××××5552開戶信息）及查詢情況說明，證實手機號155××××5552系統(tǒng)顯示2020年10月、11月、12月及2021年3月無通話記錄；
（13）某某永州軍民融合產(chǎn)業(yè)園附屬工程承包合同，證實2019年7月8日，周某以湖南省寧遠縣九嶷山建筑有限責任公司委托代理人名義與湖南某某項目管理有限公司簽訂某某永州軍民融合產(chǎn)業(yè)園附屬工程承包合同；
（14）廖某提供的某某（永州）航天產(chǎn)業(yè)園廠房承包施工協(xié)議書、建筑工程勞務承發(fā)包合同，證實2019年8月15日，廖某以邵陽市建筑安裝工程公司的委托代理人名義與湖南某某項目管理有限公司簽訂湖南某某（永州）航天產(chǎn)業(yè)園廠房承發(fā)包施工協(xié)議，2019年9月8日，廖某以實體總包人的名義將位于永州市零陵區(qū)湖南某某（永州）航天產(chǎn)業(yè)園廠房工程勞務施工發(fā)包給黃凱軍；
（15）刑事判決書，證實2009年8月28日，何某某因犯詐騙罪，被寧遠縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二萬元；
（16）在逃系統(tǒng)信息，證實被告人何某某因涉嫌合同詐騙案，于2021年2月被永州市公安局零陵分局上網(wǎng)追逃；
（17）認罪認罰具結書，證實何某某自愿認罪認罰，并簽署了認罪認罰具結書；
2.證人證言
（1）證人王某的證言，湖南某某項目管理有限公司發(fā)現(xiàn)何某某偽造湖南某某衛(wèi)星應用集團有限公司印章，并與他人簽訂虛假合同，何某某不是湖南某某工程項目管理有限公司員工，何某某2019年4月和周某到長沙的湖南某某衛(wèi)星應用集團有限公司，當時簽訂的關于零陵區(qū)石山腳工業(yè)園某某項目的“臨建合同”不包含何某某與他人簽訂的木工模板工程班組承包合同和鋼筋工程施工承包合同書中的工程項目，何某某無權代表集團和公司去發(fā)包后期的項目；
（2）證人周某的證言，證實何某某介紹其與湖南某某公司簽訂“臨建合同”，何某某未出資金、未占股份，向湖南某某工程項目管理有限公司交納的10萬元工程履約保證金是其個人交納的，零陵區(qū)某某項目工地上建設施工的工棚宿舍樓是其承包建設的附屬工程項目，其沒有聘請何某某做事，也沒有委托何某某管理，其是湖南朝勝建筑有限公司的法人代表，公司與何某某沒有關系；
（3）證人何月明的證言，證實其幫何某某收取了李某2、肖國田共2萬元的費用，后通過微信轉(zhuǎn)賬給了何某某，零陵區(qū)某某項目的“臨建合同”里沒有5萬平方米的鋼筋安裝制作工程、木工模板班組工程，廖某與零陵區(qū)工業(yè)園某某項目部簽訂了工程總承包合同；
（4）證人廖某的證言，證實其與某某集團公司簽訂了永州市零陵區(qū)某某項目的工程承包建設合同，其將合同中的全部項目都整體勞務分包給黃凱軍，其未承諾分包給何某某；
3.被害人陳述
（1）被害人李某2的陳述，證實何某某告訴其零陵區(qū)石山腳工業(yè)園某某項目工地全部是他負責建設的，其于2019年9月27日與何某某簽訂零陵區(qū)工業(yè)園某某工程項目鋼筋工程施工承包合同書，承包某某項目中5萬平方米的鋼筋工程制作安裝施工，何某某承諾在入場施工前在合同上加蓋某某公司的公章，次日其與合伙人肖高田將2萬元合同履約金轉(zhuǎn)到了何某某提供的何月明銀行賬戶；
（2）被害人李某1的陳述，證實其經(jīng)人介紹認識了何某某，何某某稱零陵區(qū)石山腳工業(yè)園某某項目工地是他全部承包下來的，2019年10月28日其與何某某簽訂某某項目的木工模板工程班組承包合同，其要求何某某在合同上加蓋公司印章，幾天后何某某將蓋了“湖南永州某某項目管理有限公司合同專用章”的合同拿給其，2019年11月7日何某某又與其簽訂了混凝土工程勞務承包合同，其共支付3萬元合同履約金給何某某，后工程未能開工，其要求何某某退還履約金，2020年10月何某某陸續(xù)共退還了2萬元給其；
（3）被害人蔣某的陳述，證實經(jīng)過何某某電話與其聯(lián)系，2020年1月10日其與何某某簽訂了木工模板工程班組承包合同和鋼筋承包合同，合同上加蓋了“湖南永州某某項目管理有限公司合同專用章”，其通過微信轉(zhuǎn)賬了1.5萬元，通過現(xiàn)金給了0.5萬元合同履約金給何某某；
4.被告人的供述與辯解
被告人何某某的供述與辯解，證實2019年9月至2020年1月，其以湖南某某公司名義并找人偽造某某公司印章與被害人蔣某、李某2、李某1簽訂位于永州市零陵區(qū)湖南某某項目工程承包合同，并向蔣某、李某2、李某1三人共收取了6.5萬元的工程履約保證金。其沒有權利代表湖南某某衛(wèi)星應用集體有限公司對外簽訂合同，其認為某某項目可以正常開工建設，開工其會承包到這個項目，到時候就可以建工程分包給李某2等人，其并向他們收取了工程履約金，因為某某項目至今沒有開工建設，所以李某2等人也一直沒有進場施工，其將收取的6.5萬元用于日常開支等方面。其2020年10月退還被害人李某12萬元后，就去了重慶。湖南朝勝建筑有限公司是周某的，其沒有權利對外發(fā)包工程。
5.電子數(shù)據(jù)
深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司提供的微信交易記錄電子數(shù)據(jù)，證實何某某使用的微信交易情況。
本院認為：被告人何某某以非法占有為目的，不具備某某永州軍民融合產(chǎn)業(yè)園項目工程的發(fā)包權，而虛構事實，冒用湖南某某項目管理有限公司名義與被害人簽訂工程承包合同,騙取合同保證金，數(shù)額較大,其行為已構成合同詐騙罪，故公訴機關指控被告人何某某犯合同詐騙罪的罪名成立，本院依法予以支持；被告人何某某到案后能如實供述其主要犯罪事實，系坦白，可依法對其從輕處罰；被告人何某某退賠了被害人李某1部分損失，可酌情從輕處罰；被告人何某某具有犯罪前科，可酌情從重處罰；被告人何某某雖然在偵查、審查起訴及訴訟過程中均表示認罪認罰，但既沒有全部退贓退賠，也沒有繳納罰金，不能得以從寬處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人何某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月20日起至2022年9月19日止；罰金限本判決生效之日起十五日內(nèi)繳納。）
二、責令被告人何某某在判決生效后十五日內(nèi)退賠被害人李某2人民幣二萬元，退賠被害人李某1人民幣一萬元，退賠被害人蔣某人民幣一萬五千元。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向永州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 黃明鳴
人民陪審員 朱曉蓮
人民陪審員 唐文斌
二〇二一年十月二十一日
書 記 員 王雅玲
