案由 合同詐騙
案號 （2021）黑0231刑初93號
黑龍江省拜泉縣人民檢察院以黑拜檢訴刑訴［2021］94號起訴書指控被告人孫某某犯合同詐騙罪，于2021年7月21日向本院提起公訴。本院于當日立案受理，依法適用簡易程序，后因本案不宜適用簡易程序于2021年8月9日轉為普通程序，兩次公開開庭進行了審理。拜泉縣人民檢察院指派檢察員董國玲、書記員陳春意出庭支持公訴，被告人孫某某及其辯護人鄭東明到庭參加了訴訟，被害人馬某1等人到庭發(fā)表意見。本案經(jīng)本院審判委員會討論決定，現(xiàn)已審理終結。
黑龍江省拜泉縣人民檢察院指控，被告人孫某某在經(jīng)營拜泉縣××豆腐坊期間，明知在豆腐坊從2015年開始連年虧損經(jīng)營，個人財務狀況處于資不抵債狀態(tài)，且在與農(nóng)民簽訂合同時沒有實際履行能力的情況下，仍然以保價的方式向農(nóng)民賒欠黃豆。至案發(fā)，共騙取被害人黃豆款157.5808萬元（本文幣種均為人民幣），案發(fā)后已償還36.1346萬元，尚欠121.4462萬元。
經(jīng)偵查，被告人孫某某系偵查機關傳喚到案。
公訴機關認為，被告人孫某某以非法占有為目的，騙取被害人黃豆款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人孫某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人孫某某有期徒刑六年，并處罰金。
被告人孫某某對公訴機關指控的罪名及犯罪事實均無異議，對量刑建議無意見。
辯護人鄭東明提出如下辯護意見：一、孫某某主觀惡意較小，社會危害性較低；二、孫某某有自首情節(jié)，但起訴書中并沒有予以確認，法院應予以認定并從輕處罰；三、孫某某案發(fā)后能夠盡自己最大努力給被害人賠償，以盡量減少被害人的損失，與被害人簽訂了還款計劃；四、孫某某在審查起訴階段認罪認罰，并簽署認罪認罰具結書；五、拜泉縣人民法院執(zhí)行局關于孫某某被評估房產(chǎn)，孫某某表示在人民法
院執(zhí)行完畢應該有部分剩余，愿意以此償還各被害人。綜上，建議判處孫某某有期徒刑四年。
被害人馬某1等人要求對孫某某從重處罰。
經(jīng)審理查明，被告人孫某某在經(jīng)營拜泉縣××豆腐坊期間，明知在豆腐坊從2015年開始連年虧損經(jīng)營，個人財務狀況處于資不抵債狀態(tài)，且在與農(nóng)民簽訂合同時沒有實際履行能力的情況下，仍然以保價的方式向農(nóng)民賒欠黃豆及賒欠鹵水，后逃匿。至案發(fā)，尚欠馬某2等35名被害人121.4462萬元。
經(jīng)偵查，被告人孫某某系偵查機關傳喚到案。
上述事實，有經(jīng)法庭質證、認證的下列證據(jù)予以證實：
一、本案綜合證據(jù)
1.書證
（1）受案登記表，證實案件的受理情況。
（2）戶籍證明，證實孫某某自然身份情況。
（3）前科劣跡證明，證實孫某某在轄區(qū)居住期間未發(fā)現(xiàn)違法犯罪記錄。
（4）孫某某和蔣某1婚姻情況、離婚協(xié)議書，證實孫某某與蔣某1在2005年3月至2017年5月期間，多次在拜泉縣民政局登記結婚和離婚，現(xiàn)二人處于離婚狀態(tài)。
（5）××豆制品加工廠廠房、車間設備照片、拜泉縣××豆腐坊、黑龍江省××豆制品有限公司、拜泉縣××寄賣行、拜泉縣××汽車美容會館、拜泉縣××大豆收購部企業(yè)基本信息，證實孫某某和蔣某1名下曾開辦過多家私企，
其中包括××豆腐坊企業(yè)基本信息及廠房、車間、設備照片。
（6）海南××食品有限公司章程及章程修正案，證實海南××食品有限公司股東有紀某某、李某某，法定代表人為紀某某。
（7）步道板工程中標書及款項分撥憑證，證實拜泉縣××城市建設公司承包步道板工程，中標價格為596.63余萬元。
（8）到案經(jīng)過，證實拜泉縣××局對孫某某涉嫌合同詐騙罪立案后，對孫某某進行口頭傳喚，孫某某到××機關后如實供述犯罪事實。
（9）認罪認罰從寬處理告知書、建議書、承諾書，證實孫某某在偵查階段認罪認罰。
（10）刑事申訴書，證實馬某1要求追究孫某某、蔣某1、田某涉嫌詐騙刑事責任。
（11）注銷戶口證明、戶籍證明，證實于某和趙某某是夫妻關系，于某已死亡。
（12）說明，證實拜泉縣××局經(jīng)濟案件偵查大隊通過電話聯(lián)系張某某丈夫胡某某，詢問張某某和朱1的關系，胡某某回復是認識多年的朋友，稱張某某收到孫某某返還的錢。
（13）拜泉縣××局經(jīng)偵大隊說明四份，證實林某某、武某某、李某3、劉某某單頁欠據(jù)復印件由本人提供，卷宗中協(xié)議書、收條由徐某提供，經(jīng)該隊偵查核實，內容屬實，無法找到楊某某本人。
（14）拜泉縣××局經(jīng)濟犯罪偵查大隊電話記錄，證實孫某某在2020年通過其他人給黃豆款8000.00元，趙某某已收到。
2.證人證言
（1）楊某3證實，大約是2015或2016年的事，馬某1或者張某1找我，讓我給××豆腐廠送黃豆，我負責開車送糧，我找馬某1要運費，其他的都是他們自己辦理，我聽說一開始是田某給介紹的，后來就他們自己直接交易了。
（2）朱某證實，我外甥紀某某在海南省?？谑虚_辦了海南××食品公司，公司主營是豆腐制品。孫某某在該公司沒有投資，蔣某1和公司沒有關系。
（3）徐某證實，孫某某大約是2010年開的豆腐坊，頭二年還可以，以后的經(jīng)營狀況就不好了。我認為原因就是他抬款過多，讓利息給壓的。他之所以要抬款，一是干工程賠錢，第二是他底子空，干豆腐廠也是用別人的錢。孫某某委托我給百姓還大豆欠款。他給我匯了部分錢，其余的是我給墊付的，我找到這些人自愿達成協(xié)議，今年先付一部分，剩余的明年再給。我提供給××機關的協(xié)議書和大豆款收條是孫某某委托我找到這些農(nóng)戶，按照比例付給現(xiàn)金，達成協(xié)議，分期付款。于某的大豆款是我直接打給于某妻子趙某某，承諾書和收條是于2簽字。
（4）黃某2證實，我是大慶××建筑安裝公司法人，拜泉縣步道板工程的實際操作者是孫某某和馮某某，是他們掛靠我公司，工程的資金都通過銀行轉賬轉給二人。
（5）田某證實，我沒有在馬某1手中購買糧后轉賣給孫某某。我沒有答應過馬某1孫某某欠的40萬元還不上我負責。孫某某和馬某1是他們自己認識的。孫某某在馬某1手中購買大豆我在中間沒有賺差價和介紹費的行為。孫某某欠馬某140萬大豆款，是孫某某和馬某1之間的買賣和我無關，孫某某也沒委托我?guī)椭隈R某1處購買黃豆。我代替孫某某給馬某1付過大豆款。
（6）蔣某1證實，我在××豆制品沒有職務，孫某某不在家我?guī)椭?jīng)管一下?！痢炼垢瘡S開始建廠的時候是我名字，離婚后我讓孫某某改過來也沒改。這個廠子是孫某某籌建的，具體投資情況我不清楚。人員的錄用、分工、工資的發(fā)放都是孫某某負責，有時候孫某某也讓我給工人發(fā)工資，豆腐廠運營和實際控制人是孫某某，跟我沒有關系。孫某某不在家我接過大豆，給人家出過欠據(jù)，等孫某某回來后告訴他一聲。豆腐廠每年的經(jīng)營狀況我不知道，都是孫某某一手經(jīng)營，有沒有賬我不知道。因為剛建豆腐廠時，用的都是我的銀行卡，我名下的幾張卡都在孫某某手里，他一直在用，錢都是孫某某支配，我不知道孫某某欠這么大的債務。孫某某離開拜泉縣后，豆腐廠基本上就是停產(chǎn)了，我沒有使用過孫某某的資金，沒有用他的錢買房。在離婚后，我們沒有共同財產(chǎn)，所有的東西和債務都是他的。孫某某賒購大豆的償還情況我不知道。除了我貸款的房子，他沒給我任何房產(chǎn)和資金。
（7）蔣某2證實，孫某某四、五年前和我姐離婚。我在××豆腐廠干活大約四、五年時間，當時豆腐廠大約有十四五個員工，具體的經(jīng)營情況我不清楚。一天忙的時候也就七八千斤，淡季時候就少，每天都不一定。豆腐廠開始的時候是他們倆經(jīng)營，后來離婚，蔣某1偶爾也去看看，幫助干點活，廠子主要是孫某某管理。我以前有一張郵政卡，讓孫某某使用了，我就不再用了。
（8）李某5證實，我是海南××食品有限公司的會計兼辦公室主任。公司的法人是紀利民。孫某某在××食品打工，在公司他沒有投資和股份。
3.被告人供述與辯解
孫某某在××機關供述，我是拜泉縣××豆腐坊的老板，負責全面工作。豆腐坊2010年至2018年經(jīng)營期間向農(nóng)戶保斤收購大豆，我向農(nóng)戶口頭約定下一年的5月1日期間來取賣糧款，價格隨行就市。我沒有采取欺騙或強迫的手段收購大豆，因為經(jīng)營不善，豆腐坊賠錢了，到2018年沒有資金豆腐坊關閉了。我以前都是使用蔣某1名下的銀行卡，離婚后也沒有換，但卡都是我支配，與蔣某1無關。因為我和我前妻、孩子之間來往的問題我和蔣某1總干仗，導致我們頻繁離婚。在拜泉縣龍泉鎮(zhèn)收的大豆是我告訴蔣某1收的。離婚后，蔣某1幫我看管豆腐廠車間，豆腐廠的花費和其他事情都是蔣某1事先打電話詢問過我后才做的。我和蔣某1沒有用賒購大豆錢購買過貴重物品、房產(chǎn)或者投資辦廠。
4.視聽資料
（1）Ｕ盤1個、光盤3張，證實：1）馬某1向田某談起孫某某欠款40萬元，并向我說這黃豆就是賣給田某了，錢就應該由田某給，如果孫某某給不起就田某給。2）馬某1向蔣某1索要欠款，蔣某1稱現(xiàn)在沒有錢。3）馬某1向孫某某索要大豆欠款，孫某某稱外面欠的高利貸他不想還了，也還不起，等工程款錢回來就把馬某1的錢還了。
（2）孫某某訊問聲像資料光盤1張、馬某1詢問同步錄音錄像光盤1張，證實拜泉縣××局訊問被告人和詢問證人的過程。
二、孫某某財產(chǎn)情況
1.書證
（1）拜泉縣不動產(chǎn)登記中心提供孫某某和蔣某1名下房產(chǎn)情況，證實蔣某1和孫某某名下共有房產(chǎn)6套，包括座落于拜泉縣××××兩套商服、××××××商品房、××小區(qū)、×××××××、××小區(qū)住宅，上述房產(chǎn)目前均處于被抵押或被查封狀態(tài)。
（2）車管分所機動車信息查詢結果單，證實蔣某1名下車牌號黑Ｂ0××××別克牌小型轎車一輛，機動車狀態(tài)為查封，逾期未檢驗。
（3）孫某某、蔣某1不動產(chǎn)登記查詢結果證明，證實蔣某1、孫某某在齊齊哈爾市不動產(chǎn)登記中心無住房產(chǎn)權登記信息。
（4）孫某某在拜泉縣不動產(chǎn)登記表，證實孫某某名下房產(chǎn)有××××××、××小區(qū)一套住宅樓和××××一套商服。
（5）孫某某房產(chǎn)查封信息查詢情況說明及證據(jù)材料，
證實孫某某名下××××××、××××商服、××小區(qū)被輪候查封。
（6）蔣某1在拜泉縣不動產(chǎn)登記表，證實蔣某1名下房產(chǎn)有拜泉鎮(zhèn)××村房屋已滅跡、××小區(qū)一套住宅、××××一套門市房已查封。
（7）蔣某1房產(chǎn)查封信息查詢情況說明及證據(jù)材料，證實××小區(qū)住宅和××××4號樓4號商服、××村房屋已輪候查封。
（8）拜泉縣××局經(jīng)濟案件偵查大隊孫某某擔保核實情況，證實孫某某涉嫌合同詐騙案件中：1）孫某某自訴給王某2擔保60萬元，經(jīng)核實，王某2承認40萬元；2）孫某某自訴給褚某某擔保40萬元，現(xiàn)在褚某某去向不明，無法核實；3）給劉某擔保41.45萬元，劉某負案在逃，在法院判決上體現(xiàn)是孫某某擔保，償還了31.5萬元。4）自訴給馮某某擔保50萬元，馮某某承認有40萬元。
（9）民事調解書、借據(jù)，證實孫某某起訴梁某某、王1于2015年4月21日在拜泉縣人法院調解，梁某某、王1于2015年5月10日前一次性償還孫某某本息38.2萬元。
（10）孫某某和蔣某1在海南省?？谑械闹袊獯筱y行、××銀行、農(nóng)村信用社、農(nóng)商銀行流水，證實二人在上述銀行無存款。
（11）孫某某和蔣某1在海南省?？谑胁粍赢a(chǎn)登記信息查詢說明和查詢證明，證實二人在海南省海口市無不動產(chǎn)。
（12）蔣某1在郵儲銀行拜泉縣支行、拜泉縣農(nóng)村信用社、農(nóng)業(yè)銀行拜泉支行、中國建設銀行開戶流水情況，證實蔣某1在上述銀行存取款情況。
（13）談話筆錄、送達回證、涉執(zhí)房地產(chǎn)處置司法評估報告，證實拜泉縣人民法院委托齊齊哈爾市榮誠房地產(chǎn)估價咨詢有限責任公司對拜泉縣××豆腐廠所在地址××××××涉案房屋及地上附屬物進行價值評估后，評估值為163.787萬元。
（14）宇通客車轉讓協(xié)議書、黑龍江省拜泉縣人民法院法庭審理筆錄、民事調解書、車輛買賣協(xié)議、調查筆錄、收據(jù)、證明，證實甲方崔某、孫某某、金某某將宇通客車秦皇島至哈爾濱線路轉讓給周某，價格為123萬元人民幣。
2.被告人供述與辯解
孫某某在××機關供述，我有兩個住宅樓分別是××小區(qū)和南三道街××小區(qū)，還有一個廠房在××××××?！痢列^(qū)房產(chǎn)在蔣某1名下，剩下的兩處房產(chǎn)在我的名下。拜泉鎮(zhèn)××村有一個120平方米的平房大約3、4年前我給別人頂賬頂出去了，現(xiàn)在為什么還在蔣某1名下我不清楚。
三、孫某某欠款情況
1.書證
（1）黑龍江省拜泉縣人民法院民事判決書、民事調解書共27份，證實上述民事判決書和調解書中涉及到孫某某欠款，以上欠款時間基本上集中在2015年至2018年期間。
（2）馬某1于2020年11月3日提供欠據(jù)一張，證實孫某某欠馬某12014年大豆款40萬元。
（3）2021年1月5日拜泉縣××局經(jīng)偵大隊與田某電話記錄，證實馬某1與孫某某二人是通過其認識的，之后就是二人自己進行交易，跟其無關。孫某某欠馬某1的肆拾萬元大豆款，這些大豆不是其在馬某1家買來后賣給孫某某的。其和馬某1經(jīng)常有交易，銀行有多次打款，跟孫某某無關，但不排除用其銀行卡替孫某某給馬某1打過款。
（4）2021年1月5日拜泉縣××局與蔣某1通話記錄，證實欠據(jù)是孫××（孫某某）讓其給出的，有的時候賣糧人讓其把名字簽上，其就簽上了。其和孫××離婚了，當時協(xié)商所有債務歸他，其不負責。其家與克東的馬某1之間買賣大豆的具體情況都是孫××具體辦的，其不清楚。
（5）××局整理孫某某收糧人員名單及付款明細，證實孫某某欠馬某2等25名被害人黃豆款合計金額為119.2508萬元，目前已償還欠款31.1683萬元，尚欠余款88.0825萬元。另外，孫某某欠沒有報案的四名農(nóng)民黃豆款合計金額14.0609萬元，已償還4.93萬元，未償還9.1309萬元。
（6）提貨單、孫某某與陳某某微信聊天截圖、陳某某身份證復印件，證實孫某某欠陳某某欠款，陳某某通過微信向孫某某索要鹵水欠款。
（7）馬某1與田某電話錄音書面文字整理內容，證實馬某1談及孫某某欠其40萬元黃豆款，其稱黃豆就是賣給田某了，如果孫某某還不了錢的話就讓田某還此筆欠款。
（8）張某1中國郵政儲蓄銀行賬戶對賬單、交易明細，證實田某通過其名下賬戶多次給張某1賬戶打款。
（9）田某開戶信息，證實田某賬戶尾號為8031和6717的賬戶開戶信息。
（10）蔣某1實名證件查賬號／卡號信息，證實蔣某1在中國郵政儲蓄銀行拜泉縣支行賬號有尾號為5224和5806兩個賬戶。
（11）拜泉縣××局經(jīng)偵大隊出具說明，證實關于孫某某被拜泉縣人民法院列為失信人理由，法院回答是為了不導致案件訴訟時效到期而將其列為失信人。
（12）協(xié)議書、收條，證實張某某、王某3、劉4、李某6、李某3（季）、李某4、王某4、李7、張某4、劉某5、林某1、李某8、王某1、于某1、馬某2、王某6、張某5、楊某1、于2、于3、于某、李某1、索某、李某2、杜某、楊某某、丁某、高某和楊某2收到部分賠償款。其中已還張某某1.5萬元、王某31.1萬元、劉40.6萬元、李某63.8萬元、李某31.5萬元、李某41.3萬元、王某40.7萬元、李72.1萬元、張某40.7萬元、劉某某（劉某5）1.4萬元、林某11.1萬元、李某8（劉8）4.3萬元、王某11.73萬元、馬某22.16萬元、王某6（孫某）0.37萬元、張某50.04萬元、楊某10.5萬元、于21.2萬元、于某（趙某某）0.8萬元、李某10.41萬元、索某1萬元、李某20.3萬元、杜某1.85萬元、楊某某0.19萬元、丁某3萬元、高某0.4萬元、楊某21.34萬元。
（13）劉某1提供借據(jù)復印件6張，證實孫某某于2014年和2016年向時某、劉某1合計借款110萬元。
（14）2021年2月5日拜泉縣××局經(jīng)偵大隊與馮某某電話記錄，證實馮某某稱其和孫某某一起在時某手里抬款，其自己用了35萬元，孫某某合用了30萬，用于二人共同的工程墊資，因為利息太高，至今未還。
（15）拜泉縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部出具情況說明，證實孫某某于2016年3月在拜泉縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社申請抵押貸款10萬元，用其名下房屋××小區(qū)3號樓3單元201室作抵押，貸款到期后其未償還，信用社于2019年3月向拜泉縣人民法院起訴，現(xiàn)該房屋處于待執(zhí)行狀態(tài)。
（16）黃某某提供與孫某某黃豆買賣記賬明細表和欠據(jù)一張，證實孫某某尚欠黃某某黃豆款5.575萬元。
（17）拜泉縣××局經(jīng)偵大隊工作情況說明，證實陳某1稱在拜泉縣人民法院提起民事訴訟，已經(jīng)審判完畢，正在執(zhí)行當中；克山縣陳某2稱與孫某某沒有債務關系；信用社的抵押貸款已經(jīng)起訴；農(nóng)行的貸款已經(jīng)審判完畢；乾豐糧點電話不準。
（18）拜泉縣××局經(jīng)偵大隊說明，證實因豆腐廠沒有賬目和保管員，是孫某某自己掌控，經(jīng)詢問豆腐廠工人，工人不知道豆腐廠的實際經(jīng)濟情況等，只知道克東的馬某1總來找孫某某要大豆款。
（19）拜泉縣××局經(jīng)偵大隊說明，證實經(jīng)詢問馮某某，
拜泉縣南北大街鋪步道板是大慶市一家公司的工程，不需要其和孫某某墊款，孫某某是否借此工程借款其不知道。
（20）張某1中國郵政儲蓄銀行賬戶對賬單，證實田某多次向張某1中國郵政銀行賬號尾號為8563的賬戶打款，蔣某1于2017年11月28日向張某1賬戶打款1萬元，賬戶尾號為4900。
（21）蔣某1中國郵政儲蓄銀行歷史明細，證實蔣某1銀行流水情況。
（22）舉報信，證實劉某1在舉報信中稱，孫某某、蔣某1二人欠所有人借款自從拿錢那天起就沒想還錢，其有錄音為證，其認為二人是有預謀吸收個人錢款，且數(shù)額巨大。其已在嫩江縣法院起訴二人還款200萬元，還有大部分沒有起訴和立案，因為他二人名下沒有任何財產(chǎn)。
（23）馬某1、杜某、劉某5、于某1追加責任書，證實上述四人要求追加孫某某妻子蔣某1的責任。
（24）嫩江縣人民法院提供借據(jù)復印件、民事起訴狀、借款合同、民事裁定書、調解筆錄、民事調解書，證實2014年8月27日，孫某某、蔣某1、馮某三人向劉某6借款100萬元，劉某6于2018年5月向嫩江縣人民法院起訴，并查封三人名下房產(chǎn)，嫩江縣人民法院作出民事調解，由三人償還劉某6欠款100萬元及利息。
（25）電話詢問蔣某1記錄，證實其與孫某某已經(jīng)離婚了，開豆腐廠時其一直在，離婚后他不在的時候其去幫忙，他在時其就不去了。其在豆腐廠期間車間人員錄用、分工、工資發(fā)放他在時他管，他不在時其幫忙負責，發(fā)放工資錢是孫某某給其的，豆腐廠由孫某某負責運營。豆腐廠每年收購量和實際加工量是否相等其不清楚，不是其一直管，后期就不好干了，有競爭，有時候都賠錢賣，其管的階段也沒有差別。孫某某在海南的豆腐廠沒有投資。他外出打工時，有人來要錢，其認識的就和他們說孫某某外出打工慢慢還你們，要是不認識其就讓聯(lián)系孫某某。其就知道馬某1總去豆腐廠要錢，她給豆腐廠送過幾次糧，孫某某不在家時其給代收過。
（26）朱某筆錄制作說明，證實拜泉縣××局利用視頻方式給朱某制作的筆錄，朱某簽字后郵寄至××局。
（27）孫某某失信記錄15份、黑龍江省拜泉縣人民法院民事判決書2份、執(zhí)行裁定書4份，證實孫某某被拜泉縣人民法院列為失信被執(zhí)行人，因其名下暫無可供執(zhí)行財產(chǎn)，多次申請執(zhí)行被裁定終結執(zhí)行。
（28）王某6民事訴狀、借據(jù)復印件6張、民事一審案件立案審查、審判流程管理信息表、黑龍江省拜泉縣人民法院民事裁定書，證實2019年3月19日，王某6起訴孫某某償還其欠款合計150萬元，因未在七日內預交案件受理費，拜泉縣人民法院于2019年1月作出裁定按其撤回起訴處理。
（29）金某某起訴書、民事一審案件立案審查、審判流程管理信息表、民事調解書、民事裁定書、人民法院民事再審案件立案審查、審判流程管理信息表，證實金某某起訴孫某某返還購買客車款本息合計27萬元。
（30）賈某2民事起訴狀、民事一審案件立案審查、審判流程管理信息表、民事裁定書，證實賈某2于2019年5月23日起訴孫某某償還欠款10萬元，7月8日撤訴。
（31）徐某1民事起訴狀、民事一審案件立案審查、審判流程管理信息表、民事裁定書、民事判決書，證實拜泉縣人民法院于2020年9月19日判決孫某某償還徐某1大豆款2710.00元。
（32）拜泉縣××××公司民事訴狀、民事一審案件立案審查、審判流程管理信息表、民事裁定書，證實拜泉縣××××公司起訴要求蔣某1償還熱費，后申請撤訴。
（33）民事一審案件立案審查、審判流程管理信息表、民事起訴狀、執(zhí)行裁定書、送達回證、中國人民銀行支付系統(tǒng)專用憑證、黑龍江增值稅普通發(fā)票、民事裁定書、民事判決書、建設工程施工合同及補充協(xié)議、復議申請書、調查取證申請書、黑龍江省農(nóng)村信用社電匯憑證、建筑領域拖欠農(nóng)民工工資支付名冊、投訴登記表、拜泉縣城投公司撥付拜泉鎮(zhèn)道路改造（人民街）工程施工第一標段工程款流向、合同協(xié)議書、竣工驗收證書，證實郭某2向拜泉縣人民法院申請對孫某某和馮某在拜泉縣、拜泉縣追加工程款中的380萬元進行保全，在案件執(zhí)行階段，大慶××公司、××維修隊、拜泉縣××建筑裝潢隊提出執(zhí)行異議，經(jīng)法院審理后認為，該工程款為孫某某、馮某二人所有，駁回上述三家提出的訴訟請求。
（34）孫某某現(xiàn)金欠款匯總表及證據(jù)材料，證實被告人孫某某在2013年至2017年對外欠款本金為872.0351萬元，利息為125.39萬元。債權人包括劉某3、郭某2、劉某2、史某、李某9、孫某1、于2、張某2等人。
（35）購車糾紛欠款及證據(jù)材料，證實孫某某欠崔某購車款31萬元。
（36）欠工資款表及證據(jù)材料，證實孫某某欠劉某7工資款1.1124萬元，欠曹某1工資款0.978萬元。
（37）欠大豆款表及證據(jù)材料，證實孫某某欠林某某、于某1、武某某大豆款分別為3.84萬元、5.704萬元、4.96萬元。
（38）欠銀行貸款表及證據(jù)材料，證實孫某某和蔣某1在拜泉縣信用社、龍江銀行、農(nóng)業(yè)銀行貸款總額為293.9萬元，利息為6.0977萬元。
（39）個人購房借款及擔保合同，證實孫某某用購買的××××小區(qū)4號樓3號商服6-1作抵押在龍江銀行申請貸款。
（40）拜泉縣××煤炭經(jīng)銷有限公司起訴書、民事判決書，證實拜泉縣××煤炭起訴××豆腐坊，拜泉縣人民法院2020年8月26日判決蔣某1償還欠款20.794萬元及利息。
（41）林某某民事訴狀、民事調解書，證實林某某起訴蔣某1，拜泉縣人民法院判決蔣某1償還林某某3.84萬元。
（42）賣車協(xié)議、收據(jù)、借據(jù)、個人擔保貸款合同，證實孫某某與劉某3簽訂賣車協(xié)議，后孫某某將此車在平安銀行股份有限公司抵押貸款。
（43）劉某3民事判決書兩份、劉某2民事裁定書、孫某某借據(jù)、房權證，證實拜泉縣人民法院判決孫某某償還劉某3和劉某2欠款及利息。
（44）××豆腐坊開支計劃、民事裁定書、借據(jù)、債權轉讓協(xié)議、民事裁定書，證實××豆腐坊因經(jīng)營不善，拖欠李某2等工人工資，制定還款計劃。孫某某、馮某在拜泉縣城鄉(xiāng)建設局未結算工程款380萬的數(shù)額范圍內予以保全。
（45）執(zhí)行裁定書、合同協(xié)議書、詢問筆錄、拜泉縣城投公司撥付拜泉鎮(zhèn)道路改造工程施工第一標段工程款流向、借據(jù)等，證實案外人拜泉縣××建筑裝潢隊對郭某2申請拜泉縣人民法院保全孫某某、馮某工程款提出執(zhí)行異議，拜泉縣法院駁回其訴訟請求。
（46）房屋讓與擔保合同書，證實2016年7月14日孫某某、蔣某1與劉某2簽訂合同，將二人名下的××豆腐坊及其附屬設施作為擔保，向劉某2借款。
（47）協(xié)助劃撥存款通知書、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行通用憑證、黑龍江省行政事業(yè)單位資金往來結算票據(jù)，證實拜泉縣法院通知將孫某某、馮某二人在拜泉縣××城市建設投資公司的工程款329.86余萬元劃撥至拜泉縣法院銀行賬戶。
（48）拜泉縣××局出具賬單，證實孫某1訴孫某某一案，已發(fā)放給孫某110.09萬元。
（49）拜泉縣××局調取證據(jù)通知書，證實農(nóng)業(yè)銀行拜泉支行證實孫某某貸款經(jīng)催收到目前為止一直沒有償還，龍江銀行拜泉支行證實孫某某尚有53萬余元貸款沒有償還。
（50）2021年5月25日拜泉縣××局經(jīng)偵大隊說明，證實孫某某涉嫌合同詐騙一案中，其家位于拜泉縣三分廠的××豆制品廠被多家保全，現(xiàn)在拜泉信用聯(lián)社主張對其進行價格評估，對幾家保全單位發(fā)函，待回復后立即評估。與拜泉信用聯(lián)社溝通完畢，評估結論出來，馬上提供給該局，該局即提供給檢察機關。
（51）拜泉縣××局經(jīng)濟案件偵查大隊孫某某涉嫌合同詐騙數(shù)據(jù)表（包含起訴部分），證實經(jīng)拜泉縣經(jīng)偵大隊統(tǒng)計，孫某某欠款總額為1482.1913萬元，剩余681.8108萬元。
（52）被害人提交的欠條（據(jù)），證實孫某某欠本案被害人黃豆款的情況。
（53）工作記錄，證實被害人馬某2、楊某1、李某1、索某、李某2、李某3、李某4、王某1、杜某、丁某（含楊某某）、高某、楊某2表示收到孫某某返還的部分黃豆款。
2.證人證言
（1）劉某1證實，2014年至2016年孫某某共計向我借110萬元人民幣，二分利息，借據(jù)中錢主時某是我丈夫，我現(xiàn)在聯(lián)系不上孫某某和蔣某1。
（2）張某1證實，我們先和田某有交易的，通過田某認識的孫某某，孫某某開個豆腐廠需要大豆，給××送大豆，每次都是××、蔣某1或者是田某給馬某1和我打電話，我家負責找車給××送去，結算是我家和××之間，車只掙運費。田某打電話讓我給孫某某送大豆，賣的大豆沒有差價，支付時有時候是××家拿現(xiàn)金，多數(shù)是田某給打款到我卡上。他家豆腐廠始終在經(jīng)營，我找他要錢，他們說工程款要回來就給。孫某某沒找過我家要償還這筆錢。后來我找不到孫某某了，電話也換號碼了，就他媳婦蔣某1在豆腐廠支著。后來蔣某1也找不著了。
（3）李某6證實，當時孫某某豆腐廠資金周轉不開，我?guī)椭騽⒛?借的錢，后來經(jīng)過法院調解，孫某某用洗車場作為賠償，我家給孫某某償還在龍江銀行貸款，現(xiàn)在這些房子沒有過戶給劉某6，雙方之間沒有其他債務關系了。
（4）馮某證實，我戶籍上是馮某，平時大家都叫我馮某某。2016年6月份，我和孫某某合伙干了拜泉縣南北大街路東的步道板工程。孫某某的借款有一部分是二人干工程用的，有大部分是孫某某借款我給擔保。2016年9月，二人欠郭某2的280萬元是干步道板工程用了，已經(jīng)被法院執(zhí)行完畢了。欠劉某3的10萬元，利息3.5萬元也是我們干步道板工程用了，我給擔過來了，不用孫某某償還。欠劉某3的21萬元是孫某某去借款，找我給擔保。欠劉某6的100萬元具體情況不清楚，讓我給證明一下這個事情，后來他們達成協(xié)議，用洗車場抵賬。拜泉鎮(zhèn)南北大街步道板工程是大慶市××建筑安裝有限公司中的標，我和孫某某負責找工人具體施工。我和孫某某大約墊資400多萬元，孫某某墊資150萬元，這個工程二人一共賠了400萬元左右。郭某2的案子，法院扣劃了我們工程款330萬元左右。
（5）張某2證實，我借給孫某某四十萬元，至今沒有償還。
（6）史某證實，劉某用錢通過我二舅孫某某找我，孫某某給擔保。劉某還給我7.5萬元，現(xiàn)在劉某找不到了，還沒有還給我這筆錢。
（7）劉某2證實，六七年前，我借給孫某某六十五萬元，約定利息二分錢。孫某某沒有還給我錢，法院扣押了孫某某的大約十九萬元已經(jīng)給我了，我在2018年對孫某某提起訴訟，對××豆腐廠進行保全。
（8）劉某3證實，孫某某先后向我借款和給王某7擔保的一共欠我130萬元，利息大約是2分錢，以前的有部分償還了，2015年末以后的都沒有償還。我借款時感覺××豆腐廠經(jīng)營狀況可以，到后期搞工程時，就感覺他沒有錢了。這些借款都起訴了，把豆腐廠和洗車場都保全了，孫某某答應把豆腐廠東側的空地以一百萬元的價格抵債給我，在法院形成了抵債協(xié)議。孫某某給劉某擔?？钊績斶€了。
（9）王某2證實，孫某某給我在劉某3那里擔保借款40萬元，因為當時孫某某欠我煤錢，我向他要錢時他說找人給我抬點錢。
（10）劉某4證實，劉某5是我兒子，賣給孫某某大豆是我丈夫劉某某的名，孫某某給我家錢是我丈夫劉某某收錢簽字，這筆錢沒給劉某5，我們沒分家，大豆都是我們家的。
3.被害人陳述
（1）丁某述稱，孫某某還欠我7萬元黃豆款，楊某某是我表哥，孫某某欠楊某某黃豆款。
（2）高某述稱，孫某某欠我0.7萬元黃豆款。我和楊某某、丁某、楊某2收到孫某某返還的大豆款了，我們自己簽的協(xié)議。于某和趙某某是夫妻關系，于某去世多年了。
（3）楊某2述稱，孫某某欠我2萬元黃豆款。
（4）張某某述稱，孫某某欠我11.35萬元黃豆款。
（5）王某3述稱，孫某某欠我2.2萬元黃豆款。2020年劉8、劉4、李某6、李某4、李某3、張某4、李7、王某4和我一共九戶農(nóng)戶把大豆賒給孫某某和蔣某1，我們九戶都收到一部分錢，出具收條和承諾書，李某3的大豆款是他父親李某7的。
（6）劉4述稱，孫某某欠我0.6萬元黃豆款。
（7）李某6述稱，孫某某欠我7.54萬元黃豆款，我和魏某某是夫妻關系，孫某某給我的大豆款3.8萬元是我妻子魏某某在收條和承諾書簽字。
（8）李某3述稱，孫某某欠我2.92萬元黃豆款。
（9）李某4述稱，孫某某欠我2.56萬元黃豆款。
（10）王某4述稱，孫某某欠我0.78萬元黃豆款。
（11）李7述稱，孫某某欠我4.1584萬元黃豆款。
（12）張某4述稱，孫某某欠我0.7萬元黃豆款。
（13）劉某5述稱，孫某某欠我家2.4萬元黃豆款。
（14）林某1述稱，孫某某欠我0.22萬元黃豆款。
（15）李某8述稱，孫某某收我家黃豆42500斤，每斤兩元。
（16）馬某1述稱，孫某某欠我40萬元黃豆款。
（17）王某1述稱，孫某某2015年欠我3.4282萬元，2016年欠我8029斤黃豆，2017年欠我11356斤黃豆，給我2.7萬元，還剩3.8203萬元，2015年按照2.2元每斤計算，以后按每斤2元計算，簽協(xié)議時是按照每斤2.2元。
（18）于某1述稱，孫某某欠我5.704元黃豆款。
（19）馬某2述稱，孫某某欠我黃豆，2016年10月11日1140斤，2016年10900斤，2018年12月19日17723斤，隨行就市。
（20）王某6述稱，孫某某欠我黃豆，2018年6210斤，2019年1.8元每斤，隨行就市。
（21）張某5述稱，孫某某欠我黃豆款0.112萬元，我和楊某1是屯鄰，我和楊某1收到孫某某返還的大豆款了。
（22）楊某1述稱，孫某某2016年收我家7759斤黃豆沒給錢。
（23）于2述稱，孫某某欠我家黃豆款3.64萬元，2015年欠我弟弟于某黃豆6842斤，2016年欠5003斤，孫某某2020年給了我三分之一黃豆款。我提供給××機關的欠據(jù)沒有我的名字，應該是寫的于叔，孫某某給我一萬一千多元大豆款，于3和于某是我弟弟，于3的錢是我領取送到他家的，收條是我簽字。于某病故了，于某的錢是徐某給趙某某匯的款。
（24）李某1述稱，孫某某欠我1.25萬元黃豆款。
（25）索某述稱，孫某某欠我2.9464萬元黃豆款，2020年按照百分之三十給了一部分。
（26）李某2述稱，孫某某欠我黃豆款0.8184萬元。
（27）杜某述稱，2016年孫某某欠我黃豆款5.3189萬元，2020年按照百分之三十給了一部分。
（28）黃某某述稱，孫某某欠我5.575萬元黃豆款。
（29）陳某某述稱，孫某某在拜泉開個豆腐坊，我家給他發(fā)了好幾年貨，到2017年9月以后，陸續(xù)開始欠貨款，還欠我2.503萬元。
（30）武某某述稱，孫某某欠我4.96萬元黃豆款。
（31）李某10述稱，孫某某欠我1.42萬元黃豆款。
（32）劉某4述稱，孫某某欠我1萬元黃豆款。
（33）林某某述稱，孫某某欠我3.84萬元黃豆款。
（34）劉8述稱，我和李某8是夫妻關系，孫某某給我4.3萬元大豆款收條和承諾書是我簽字。
（35）孫某證實，我和王某6是夫妻關系，我收到孫某某返還的大豆款了。
以上被害人證實孫某某電話換了，找不到人了。
4.被告人供述與辯解
孫某某在××機關供述與辯解稱，2015年賒欠的大豆款雖然沒有償還，但因為豆腐坊還在經(jīng)營，所以我在2016年、2017年、2018年繼續(xù)賒欠大豆款。我用欠款進行周轉了，由于經(jīng)營不善，到2018年就干不下去了，欠款也還不上了。我沒有用于個人消費或者其他項目的經(jīng)營，都是用于豆腐坊
日常支出。我收購農(nóng)戶的這些大豆都用于制作豆腐并出售了。出售豆制品以前有效益，自2014年、2015年以后就沒有效益了，虧本經(jīng)營了。我沒有賬目，現(xiàn)金支付和庫存管理都是我負責管理。蔣某1在保斤保價收購百姓大豆的過程中沒起什么作用，就是在收購中給出具了收據(jù)，都是我名字，豆腐坊她無權支配，都是我負責。田某是我嫂子，我通過她認識的馬某1，之后就是我和馬某1之間直接買賣，和田某沒有關系了。我欠拜泉縣信用聯(lián)社90萬元人民幣，用我的豆腐廠做抵押。我欠拜泉縣農(nóng)業(yè)銀行50萬元人民幣，用給我擔保的農(nóng)戶用地補錢償還貸款。我欠拜泉縣龍江銀行53萬元人民幣是房貸，我將房子轉給李某6了，現(xiàn)在由李某6繼續(xù)償還這筆房貸。我在李某11處有100萬的借款，我把××××小區(qū)4號樓東廂房3號、4號商服頂賬給她?！痢痢痢痢痢恋膹S房和××小區(qū)房產(chǎn)抵押給拜泉縣信用聯(lián)社?！痢列^(qū)房產(chǎn)不知道被誰保全，除了上述我交代的房產(chǎn)就沒有其他的物品以及現(xiàn)金了。2010年我欠崔某31萬元，這個錢是當時養(yǎng)客車時的糾紛欠款，我記得當時崔某起訴我之后，我就把錢還完了。我欠劉某3錢里邊有給王某7擔保的40萬元，還有劉某的17.5萬元本金和6.45萬元錢利息錢都給完了，我給國富鎮(zhèn)的褚某某擔保了大約40萬元錢，有一個21萬元的欠款是我借來給我哥用了，現(xiàn)在我具體欠劉某3多少錢我也記不清。欠郭某2的欠款280萬是我和馮某某（也叫馮某）一起干拜泉縣南北大街東側步道板工程時在郭某2處借的墊資款，這些錢已經(jīng)被法院給執(zhí)行回去了。我欠劉某9多少錢記不清了。史某的錢款是我給劉某做擔保。我欠李某98萬元錢用于豆腐廠的建設使用了。我欠孫某1的欠款是我之前在孫某1手里抬的錢，后來利滾利到2018年就到42萬元錢了。于2的欠款情況和孫某1一樣，后來本息一共9萬元錢。2015年、2016年向張某2共借了40萬元，用于擴建廠房。我欠陳某1的煤錢是我豆腐廠燒煤使用了，還欠他20萬元左右。我欠劉某1欠款里面有50萬是我給馮某某擔保的錢，還有我自己用了30萬元，剩下的是利滾利滾出來的利息。我現(xiàn)在對我的債務情況不清楚，具體多少本金和利息也不清楚，因為都沒有賬。王某62013年至2014年借給我的150萬元錢平時用于經(jīng)營豆腐廠用了。我干步道板工程投入500萬元，具體賠多少錢不清楚。我用于重新建廠房、更新設備、買地皮、墊地基、安裝大秤一共用了200多萬。我名下的一臺路虎車，是趙某1用我的名字貸款購買的，落戶到我的名下，后來因為還不上貸款，銀行將車收回。步道板工程我自己投入大約一百四五十萬元、馮某某投入八、九十萬元，剩余的都是抬款，抬郭某2280萬元本金，五分錢利息，讓法院給執(zhí)行了329萬元，在劉某3和劉某1手都抬過錢，具體多少錢記不清了。在2019年11月份，我去海南和別人合伙經(jīng)營豆腐廠，拜泉的這些親屬、朋友也都知道，我沒有躲藏起來。有時候在干活的時候不能帶手機，所以接不著電話。
被告人孫某某在檢察機關供述稱，檢察機關指控我在經(jīng)營××豆腐廠期間，明知在資不抵債、虧損經(jīng)營的情況下，還大量賒欠農(nóng)民黃豆，證實我當時在與農(nóng)民形成口頭黃豆買賣合同時即沒有履行能力，可以推定主觀上具有非法占有的故意，涉嫌合同詐騙罪沒有異議，我認罪認罰。
孫某某當庭供述稱，××豆腐坊從2015年虧損經(jīng)營，經(jīng)營期間我有大筆貸款和借款，經(jīng)營期間我除了××豆腐坊外沒有其他收入，期間我名下房產(chǎn)有住宅樓、商品房、豆腐廠都抵押，我沒有其他財產(chǎn)可以用來償還欠款，2018年豆腐廠倒閉后我到海南打工。
為證實自己的主張，孫某某辯護人向本院提供如下證據(jù)：
1.刑事諒解書十四份，證實14位被害人對孫某某的刑事責任予以諒解。
2.哈爾濱市××鍋爐證明復印件，證實孫某某沒有揮霍被害人的錢，只是用于添置設備。
對于被告人辯護人提交的以上證據(jù)，經(jīng)本院核實，馬某2、丁某某、索某、李某2、高某、于2、徐某某表示諒解書是本人簽字，是本人真實意思表示，且公訴機關沒有異議，本院予以采信。杜某表示諒解書不是其真實意思表示，其他諒解書因無法核實，本院不予采信。關于哈爾濱市××鍋爐證明復印件因真實性和來源無法確定，本院不予采信。
以上出示其他證據(jù)，來源合法，內容真實，與本案具有關聯(lián)性，能夠相互印證，本院均予以確認。
本院認為，被告人孫某某以非法占有為目的，多次在簽訂履行合同過程中，明知自己沒有履行合同的實際能力的情況下，騙取被害人貨物后逃匿，數(shù)額巨大，其行為已構成合同詐騙罪。公訴機關指控的事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，依法應處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。被告人孫某某到案后如實供述犯罪事實，構成坦白，且自愿簽署《認罪認罰具結書》，體現(xiàn)了較好的認罪態(tài)度，賠償部分被害人并得到部分被害人諒解，根據(jù)孫某某的犯罪事實、性質、情節(jié)及對社會的危害程度對其依法處罰。關于辯護人提出孫某某是自首的辯護意見，經(jīng)查，案發(fā)后××機關對孫某某口頭傳喚到案，其行為不屬于主動投案，不應認定為自首，故對辯護人的該辯護意見不予采納，其他合理的辯護意見適當，予以采納，量刑意見不當，不予采納。公訴機關的量刑建議適當，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十四條、第六十七條第三款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人孫某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣二十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算,判決前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年2月9日起至2027年1月9日止。罰金應于本判決生效后十日內繳納。)
二、對被告人孫某某違法所得人民幣1214462.00元依法予以追繳，責令退賠給被害人馬某2等人。（退賠名單附后）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向齊齊哈爾市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 劉振華
審 判 員 王永庫
人民陪審員 解麗娟
二〇二一年十月二十九日
書 記 員 王 月
