案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）新2201刑初587號(hào)
哈密市伊州區(qū)人民檢察院以哈伊區(qū)檢一部刑訴（2021）176號(hào)起訴書(shū)指控被告人楊某某合同詐騙罪，于2021年11月1日向本院提起公訴。又于2021年11月5日以哈伊區(qū)檢一部刑補(bǔ)訴（2021）21號(hào)補(bǔ)充起訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。哈密市伊州區(qū)人民檢察院指派檢察官陳慧娟出庭支持公訴，被告人楊某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
1.2019年6月29日，被害人王某與被告人楊某某在其位于伊州區(qū)寶豐市場(chǎng)二期的勞卡全屋定制店內(nèi)簽訂《勞卡衣柜產(chǎn)品購(gòu)貨合同》，合同約定被害人王某從被告人楊某某處定制衣柜、櫥柜，并向被告人楊某某支付3.2萬(wàn)元全款，被告人楊某某負(fù)責(zé)發(fā)貨并安裝。被告人楊某某隱瞞其已無(wú)資金能力發(fā)貨的事實(shí)，在收取被害人王某3.2萬(wàn)元全款后，僅發(fā)貨價(jià)值2.2711萬(wàn)元的家具，剩余0.9289萬(wàn)元用作他用，被害人王某多次催促后，被告人楊某某將店鋪轉(zhuǎn)讓并關(guān)機(jī)逃匿。
2.2019年8月5日，被害人聶某與被告人楊某某在其位于伊州區(qū)寶豐市場(chǎng)二期的勞卡全屋定制店內(nèi)簽訂《勞卡衣柜產(chǎn)品購(gòu)貨合同》，合同約定被害人聶某從被告人楊某某處定制衣柜、櫥柜，并向被告人楊某某支付4.5萬(wàn)元全款，被告人楊某某負(fù)責(zé)發(fā)貨并安裝。被告人楊某某隱瞞其已無(wú)資金能力發(fā)貨的事實(shí)，在收取被害人聶某4.5萬(wàn)元全款后全部用作他用，被害人聶某多次催促后，被告人楊某某將店鋪轉(zhuǎn)讓并關(guān)機(jī)逃匿。
3.2019年8月12日，被害人殷某與被告人楊某某在其位于伊州區(qū)寶豐市場(chǎng)二期的勞卡全屋定制店內(nèi)簽訂《勞卡衣柜產(chǎn)品購(gòu)貨合同》，合同約定被害人殷某從被告人楊某某處定制衣柜，并向被告人楊某某支付0.8萬(wàn)元定金，被告人楊某某負(fù)責(zé)發(fā)貨并安裝。被告人楊某某隱瞞其已無(wú)資金能力發(fā)貨的事實(shí)，在收取被害人殷某0.8萬(wàn)元后全部用作他用，在被害人殷某多次催促后，被告人楊某某將店鋪轉(zhuǎn)讓并關(guān)機(jī)逃匿。
4.2019年8月20日，被害人常某與被告人楊某某在其位于伊州區(qū)寶豐市場(chǎng)二期的勞卡全屋定制店內(nèi)簽訂《勞卡衣柜產(chǎn)品購(gòu)貨合同》，合同約定被害人常某從被告人楊某某處定制鞋柜、櫥柜，并向被告人楊某某支付1.5萬(wàn)元全款，被告人楊某某負(fù)責(zé)發(fā)貨并安裝。被告人楊某某隱瞞其已無(wú)資金能力發(fā)貨的事實(shí)，在收取被害人常某1.5萬(wàn)元后僅發(fā)貨價(jià)值1萬(wàn)元的家具，剩余0.5萬(wàn)元用作他用，被害人常某多次催促后，被告人楊某某將店鋪轉(zhuǎn)讓并關(guān)機(jī)逃匿。
5.2019年8月22日，被害人何某與被告人楊某某在其位于伊州區(qū)寶豐市場(chǎng)二期的勞卡全屋定制店內(nèi)簽訂《勞卡衣柜產(chǎn)品購(gòu)貨合同》，合同約定被害人何某從被告人楊某某處定制衣柜，并向被告人楊某某支付2萬(wàn)元全款，被告人楊某某負(fù)責(zé)發(fā)貨并安裝。被告人楊某某隱瞞其已無(wú)資金能力發(fā)貨的事實(shí)，在收取被害人何某2萬(wàn)元后將全部款項(xiàng)用作他用，被害人何某多次催促后，被告人楊某某將店鋪轉(zhuǎn)讓并關(guān)機(jī)逃匿。
6.2019年8月30日，被害人布麗漢·克力拜與被告人楊某某在其位于伊州區(qū)寶豐市場(chǎng)二期的勞卡全屋定制店內(nèi)簽訂《勞卡衣柜產(chǎn)品購(gòu)貨合同》，合同約定被害人布麗漢·克力拜從被告人楊某某處定制衣柜、櫥柜，并向被告人楊某某支付3.08萬(wàn)元全款，被告人楊某某負(fù)責(zé)發(fā)貨并安裝。被告人楊某某隱瞞其已無(wú)資金能力發(fā)貨的事實(shí)，在收取被害人布麗漢·克力拜3.08萬(wàn)元后將全部款項(xiàng)用作他用，被害人布麗漢·克力拜多次催促后，被告人楊某某將店鋪轉(zhuǎn)讓并關(guān)機(jī)逃匿。
7.2019年9月25日，被害人陳某與被告人楊某某在其位于伊州區(qū)寶豐市場(chǎng)二期的勞卡全屋定制店內(nèi)簽訂《勞卡衣柜產(chǎn)品購(gòu)貨合同》，合同約定被害人陳某從被告人楊某某處定制衣柜、櫥柜，并向被告人楊某某支付4.08萬(wàn)元全款，被告人楊某某負(fù)責(zé)發(fā)貨并安裝。被告人楊某某隱瞞其已無(wú)資金能力發(fā)貨的事實(shí)，在收取被害人陳某4.08萬(wàn)元后將全部款項(xiàng)用作他用，被害人陳某多次催促后，被告人楊某某將店鋪轉(zhuǎn)讓并關(guān)機(jī)逃匿。
8.2019年9月，被害人尚某1與被告人楊某某在其位于伊州區(qū)寶豐市場(chǎng)二期的勞卡全屋定制店內(nèi)約定，由被害人尚某1從被告人楊某某處定制一套餐椅，并向被告人楊某某支付0.47萬(wàn)元全款，被告人楊某某負(fù)責(zé)發(fā)貨并安裝。被告人楊某某隱瞞其無(wú)資金能力發(fā)貨的事實(shí)，在收取被害人尚某10.47萬(wàn)元后將全部款項(xiàng)用作他用，被害人尚某1多次催促后，被告人楊某某將店鋪轉(zhuǎn)讓并關(guān)機(jī)逃匿。
9.2018年8月至2019年9月，被害人馬某與被告人楊某某在其位于伊州區(qū)寶豐市場(chǎng)二期的勞卡全屋定制店內(nèi)簽訂《勞卡衣柜產(chǎn)品購(gòu)貨合同》，合同約定被害人馬某從被告人楊某某處定制衣柜、櫥柜，并向被告人楊某某支付0.3595萬(wàn)元全款，被告人楊某某負(fù)責(zé)發(fā)貨并安裝。被告人楊某某隱瞞其已無(wú)資金能力發(fā)貨的事實(shí)，在收取被害人馬某0.3595萬(wàn)元后將全部款項(xiàng)用作他用，被害人馬某多次催促后，被告人楊某某將店鋪轉(zhuǎn)讓并關(guān)機(jī)逃匿。
10.2019年6月28日，被害人鞏某與被告人楊某某在其位于伊州區(qū)寶豐市場(chǎng)二期的勞卡全屋定制店內(nèi)簽訂《勞卡衣柜產(chǎn)品購(gòu)貨合同》，合同約定被害人鞏某從被告人楊某某處定制衣柜、櫥柜，并向被告人楊某某支付3.1萬(wàn)元全款，被告人楊某某負(fù)責(zé)發(fā)貨并安裝。被告人楊某某隱瞞其已無(wú)資金能力發(fā)貨的事實(shí)，在收取被害人鞏某3.1萬(wàn)元后將全部款項(xiàng)用作他用，被害人鞏某多次催促后，被告人楊某某將店鋪轉(zhuǎn)讓并關(guān)機(jī)逃匿。
11.2019年8月1日，被害人曹某1與被告人楊某某在其位于伊州區(qū)寶豐市場(chǎng)二期的勞卡全屋定制店內(nèi)簽訂《勞卡衣柜產(chǎn)品購(gòu)貨合同》，合同約定被害人曹某1從被告人楊某某處定制衣柜、櫥柜，并向被告人楊某某支付2.8萬(wàn)元定金，被告人楊某某負(fù)責(zé)發(fā)貨并安裝。被告人楊某某隱瞞其已無(wú)資金能力發(fā)貨的事實(shí)，在收取被害人曹某12.8萬(wàn)元后將全部款項(xiàng)用作他用，被害人曹某1多次催促后，被告人楊某某將店鋪轉(zhuǎn)讓并關(guān)機(jī)逃匿。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)有被害人陳述、書(shū)證合同等。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過(guò)程中騙取11名被害人財(cái)物共計(jì)22.6184萬(wàn)元，數(shù)額巨大，提請(qǐng)依法判處。被告人楊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，公訴機(jī)關(guān)建議判處有期徒刑三年，宣告緩刑三年，并處罰金。
被告人楊某某對(duì)指控的詐騙犯罪事實(shí)不持異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求從輕處罰。
本院審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)一致。
另查明，案發(fā)后，被告人楊某某向被害人鞏某發(fā)貨衣柜，價(jià)值2萬(wàn)元。本案審理過(guò)程中，被告人楊某某又退繳違法所得20.6184萬(wàn)元。贓款已退繳完畢。
上述事實(shí)，被告人楊某某在庭審中均不持異議，并有被害人王某、聶某、殷某、常某、何某、布麗汗·克力拜、陳某、尚某1、馬某、鞏某（高飛）、曹某1等人的陳述及報(bào)案，證人黃某1、黃某2、劉某、毛某、華某、錢(qián)某、的證言，被告人楊某某的供述，辨認(rèn)筆錄，收據(jù)，轉(zhuǎn)賬記錄（截屏），微信聊天記錄（截屏），產(chǎn)品購(gòu)貨合同，楊某某名下建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行等銀行開(kāi)戶(hù)信息、客戶(hù)交易明細(xì)，工商登記信息，扣押清單，現(xiàn)金交款單，公安機(jī)關(guān)情況說(shuō)明，抓獲經(jīng)過(guò)，歸案情況說(shuō)明，被告人基本情況登記表，?？谛畔⒌茸C據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，在履行合同過(guò)程中隱瞞無(wú)履行能力的事實(shí)，騙取他人財(cái)物22.6184萬(wàn)元，數(shù)額巨大，之后逃匿，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立，予以支持。被告人楊某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳了全部違法所得，依法從輕從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（三）項(xiàng)，第六十四條，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑三年，并處罰金人民幣五千。
（緩刑考驗(yàn)期限，從本判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳清。）
二、退繳的違法所得20.6184萬(wàn)元，發(fā)還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向新疆維吾爾自治區(qū)哈密市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 董云
二〇二一年十一月六日
書(shū)記員 張子玥
