案由 合同詐騙
案號 （2021）京0105刑初351號
北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴〔2021〕184號起訴書、京朝檢公訴刑變訴〔2021〕Z224號變更起訴決定書指控被告人汪某犯合同詐騙罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員張力出庭支持公訴，被告人汪某及其辯護(hù)人于大海、被害人蔡某及其訴訟代理人北京凱理律師事務(wù)所律師李龍海、證人王某1、劉某、王某2到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
一、被告人汪某于2019年4月至2019年7月間，虛構(gòu)具有中國某業(yè)集團(tuán)所有的海淀區(qū)雙清路XX地塊職工住宅項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)權(quán)，并隱瞞中國某業(yè)集團(tuán)已經(jīng)解除委托的事實(shí)，通過簽署投資合作協(xié)議的方式，騙取被害人北京某建筑工程有限公司（公司負(fù)責(zé)人：王某2，女，42歲，吉林省人）在北京市朝陽區(qū)潘家園廣西大廈咖啡廳等地支付的投資款共計(jì)人民幣500萬元。
二、被告人汪某于2019年11月間，虛構(gòu)能夠開發(fā)中國某院劇場項(xiàng)目的事實(shí)，通過簽署投資合作協(xié)議的方式，騙取被害人蔡某（男，52歲，河南省人）于北京市朝陽區(qū)中國建設(shè)銀行雙橋支行等地支付的投資款共計(jì)人民幣250萬元。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了被害人陳述、證人證言、書證等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人汪某法治觀念淡薄，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人汪某當(dāng)庭對公訴機(jī)關(guān)的指控提出如下無罪辯解：1．其只是與涉案地塊項(xiàng)目的使用權(quán)人中國某業(yè)集團(tuán)之間存在糾紛，但雙方一直在協(xié)商履約，其具有項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)權(quán)，向北京某建筑工程有限公司的股東也如實(shí)告知了糾紛情況，即項(xiàng)目一直無進(jìn)展是由于中國某業(yè)集團(tuán)想變更土地用途性質(zhì)，但未能完成變更。收取北京某建筑工程有限公司的500萬元，也主要用于北京金航道房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的經(jīng)營。2．中國某院行政管理局的湯某處長親口答應(yīng)要將中國某院原劇場項(xiàng)目交給其開發(fā)，其也開展了相關(guān)工作，介紹蔡某與湯某見面，收取蔡某的250萬元也是用于項(xiàng)目啟動(dòng)。
辯護(hù)人當(dāng)庭發(fā)表無罪辯護(hù)意見，其中針對第一起指控，主要意見如下：1．被告人汪某曾具有涉案地塊項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)權(quán)，只是后續(xù)與合作方、項(xiàng)目地塊使用權(quán)人中國某業(yè)物資北京公司之間發(fā)生爭議，不能僅憑中國某業(yè)物資北京公司單方面的解除授權(quán)聲明就解除雙方之間的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，雙方業(yè)務(wù)合作關(guān)系是否存續(xù)存在爭議，不能將爭議事實(shí)作為認(rèn)定汪某虛構(gòu)事實(shí)的依據(jù)；2．被告人汪某向王某2提供的涉案地塊項(xiàng)目文件均是真實(shí)的，也告知王某2項(xiàng)目未啟動(dòng)的原因是文件過期，需要重新申請補(bǔ)辦。汪某在供述中提到曾告知過王某2中國某業(yè)物資北京公司單方面解除合作，并明確表示需要法院判決才能真正解除協(xié)議。汪某沒有向王某2隱瞞事實(shí)；3．被告人汪某有權(quán)依照合同約定，支配所收取的北京某建筑工程有限公司500萬元，客觀上也沒有揮霍等非法占有行為；4．無充分證據(jù)證明被告人汪某無履行合同能力、不能退換款項(xiàng)證據(jù)。針對第二起指控，主要意見如下：1．被告人汪某沒有虛構(gòu)或者隱瞞“中關(guān)村禮堂改造項(xiàng)目”的事實(shí)，投資協(xié)議明確載明的是汪某和中國某院行政管理局達(dá)成合作意向，而非簽訂合同；2．被告人汪某在積極履行投資協(xié)議，按約定使用所收取的250萬元啟動(dòng)資金。
辯護(hù)人當(dāng)庭出示如下證據(jù)材料：1．民事判決書（2011）海民初字第26744號、（2012）一中民終字第5357號，證明金航道公司代理中國某業(yè)物資北京公司通過訴訟主張權(quán)利；2．《團(tuán)購合同》及補(bǔ)充協(xié)議，證明金航道公司一直在積極推動(dòng)涉案地塊項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)；3．《執(zhí)行和解協(xié)議》、《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《審計(jì)報(bào)告》等證明金航道公司于2010年至2015年在涉案地塊項(xiàng)目投資達(dá)6000余萬元。
經(jīng)審理查明：
一、2019年4月至2019年7月間，被告人汪某向北京某建筑工程有限公司（以下簡稱某公司）隱瞞中國某業(yè)集團(tuán)有限公司、中國某業(yè)物資北京公司已解除委托其辦理海淀區(qū)雙清路XXX地塊項(xiàng)目立項(xiàng)、審批等事宜，及雙方前期合作協(xié)議的事實(shí)，虛構(gòu)其仍具有項(xiàng)目地塊的開發(fā)建設(shè)權(quán)，以其實(shí)際控制的北京金航道房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱金航道公司）與某公司簽署投資合作協(xié)議，騙取某公司投資款共計(jì)人民幣500萬元（付款地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)潘家園廣西大廈咖啡廳等地）。
二、2019年初，在被告人汪某稱其具有雙清路XXX地塊項(xiàng)目開發(fā)權(quán)的情況下，中國某院行政管理局與汪某商談團(tuán)購項(xiàng)目地塊職工住宅事宜。同年4月，汪某以金航道公司的名義與中國某院行政管理局下屬成員企業(yè)某健康科技有限公司簽訂《北京市海淀區(qū)雙清路XXX職工住宅項(xiàng)目團(tuán)購合同》。在此來往過程中，汪某得知中國某院行政管理局要改造中關(guān)村禮堂（劇場），提出承接項(xiàng)目意愿，雙方進(jìn)行對接。2019年10月，蔡某經(jīng)他人介紹認(rèn)識汪某，雙方后簽訂投資協(xié)議。協(xié)議載明，金航道公司就中國某院原劇場項(xiàng)目已與中國某院行政管理局達(dá)成意向，現(xiàn)將項(xiàng)目交由蔡某投資經(jīng)營，合作模式為雙方共同成立項(xiàng)目公司，金航道公司承諾于2020年1月1日前居間促成行政管理局與蔡某順利簽約。蔡某在協(xié)議簽訂之日起5日內(nèi)，向金航道公司繳納250萬元項(xiàng)目啟動(dòng)資金。2019年11月，蔡某按照約定支付250萬元。在汪某的引薦下，蔡某與中國某院行政管理局人員有過見面。后協(xié)議到期，蔡某未能與中國某院行政管理局簽約，在數(shù)次催促汪某還款無果的情況下，蔡某報(bào)警。
2020年8月3日，被告人汪某被查獲歸案。鐘偉光名下尾號9017平安銀行賬戶被凍結(jié)在案。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1．證人王某2的證言證明：王某2是某公司的法定代表人。2019年4月，經(jīng)朋友介紹，王某2認(rèn)識了金航道公司的法定代表人汪某。汪某稱其手里有海淀區(qū)雙清路XXX號地塊的開發(fā)權(quán)，并提供了林業(yè)總公司的授權(quán)開發(fā)委托書、土地產(chǎn)權(quán)使用證、2009年北京市規(guī)劃委批復(fù)的雙清路XXX號地塊規(guī)劃函、國務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)局國管（2008）376號文件、某健康科技有限公司的團(tuán)購合同，說讓王某2投資500萬，重新辦理地塊的規(guī)劃許可證，雙方合作開發(fā)，利潤分成。2019年6月11日下午，王某2以某公司名義與汪某在雙清路XXX地塊金航道公司項(xiàng)目辦公室內(nèi)簽訂了一份投資合作協(xié)議。王某2安排公司共分6次，向汪某指定的圣宏瑞公司匯款500萬元。向圣宏瑞公司匯款，汪某解釋是該公司是其兒子唐某控股的，沒問題，并還提到金航道公司賬戶因訴訟被查封了，不方便收款。轉(zhuǎn)款地點(diǎn)是在潘家園廣西大廈咖啡廳內(nèi)。汪某還提到王某2入資500萬元以后，項(xiàng)目開發(fā)面積也會(huì)從2．8萬平米增加到3．8萬平米，三個(gè)月就能夠開發(fā)。2019年10月15日，金航道公司的法定代表人變更為高某，汪某也一直往后推事情，還經(jīng)常聯(lián)系不上，微信拉黑。王某2提出終止合作，汪某也不退錢，各種理由推脫。汪某出示的授權(quán)委托書是2012年的，距離與王某2簽訂合同已經(jīng)過去很長時(shí)間，王某2沒懷疑的原因是汪某稱中國某業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)換屆，她和國管局、規(guī)劃委有關(guān)系能辦理審批的文件。2020年3月20日，經(jīng)與某業(yè)總公司核實(shí)，才知道某業(yè)總公司已于2012年解除了對汪某的委托。汪某拿了500萬干什么了，王某2不清楚。
2．證人劉某的證言證明：劉某是某公司的股東。2019年初，經(jīng)公司其他股東王某1的朋友侯某介紹，劉某、王某1認(rèn)識了汪某。汪某稱她在中某集團(tuán)有關(guān)系，手里有中某集團(tuán)名下的海淀區(qū)雙清路XXX地塊的開發(fā)權(quán)，可以建二類經(jīng)適房，讓劉某等一塊投資建設(shè)分紅。汪某還提供了中某集團(tuán)授權(quán)委托書、北京市規(guī)劃委2009年規(guī)劃函、國管局批復(fù)等文件復(fù)印件，以及中某院購房的團(tuán)購合同，引見了中某院的一個(gè)處長，但沒有講中某集團(tuán)已經(jīng)發(fā)函解除委托情況。2020年年初，劉某催問汪某項(xiàng)目進(jìn)展，汪某以各種理由推脫，后期還拉黑電話，劉某就找到中某集團(tuán)才知道登報(bào)解除委托的事情。某公司沒有在地塊項(xiàng)目上設(shè)過辦公地點(diǎn)。
3．證人王某1的證言證明：證人王某1是某公司的股東，其證言內(nèi)容同證人劉某的證言內(nèi)容基本一致。
4．證人羅某的證言證明：2008年至2018年3月，羅某擔(dān)任中國某業(yè)集團(tuán)有限公司法律事務(wù)部部長，2018年3月5日后任職中國某業(yè)物資有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。北京市海淀區(qū)雙清路XXX項(xiàng)目地塊是中國某業(yè)物資北京公司的。2008年12月22日，國務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局批復(fù)開發(fā)建設(shè)職工住宅，2009年11月26日獲得北京市規(guī)劃委批準(zhǔn)。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)想改變土地用途，改建集團(tuán)總部培訓(xùn)綜合樓，但是規(guī)劃不允許。2011年左右，金航道公司的汪某說有渠道和資源可以辦理規(guī)劃變更。2012年6月8日，中國某業(yè)物資北京公司與金航道公司簽訂了委托代理協(xié)議，金航道負(fù)責(zé)規(guī)劃報(bào)建，2012年11月30日前完成項(xiàng)目開工前的所有各項(xiàng)審批手續(xù)，金航道公司給付履約保證金230萬，未按照期限繳納保證金，則之前所有簽署的協(xié)議一概取消，自動(dòng)解除。2012年6月9日，汪某以沒有加蓋騎縫章為由把這份協(xié)議搶走了，羅某與集團(tuán)基建辦主任曹慶軍、管理部員工劉喆、中國某業(yè)物資北京公司經(jīng)理于某到香山派出所報(bào)警，汪某向民警承認(rèn)林業(yè)一方提供的原稿合同，雙方已簽訂蓋章，但是汪某沒有返還合同。2012年8月27日，中國某業(yè)物資北京公司向金航道發(fā)出書面通知，解除雙方所有的合同，并在京華時(shí)報(bào)登文，金航道公司在收到函后也做了回復(fù)。但之后汪某并沒有退出項(xiàng)目，而是采取占用場地，向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)寫信等方式要繼續(xù)承建開發(fā)。公司聘請保安進(jìn)場清退后，汪某又采取損壞門鎖方式繼續(xù)進(jìn)場，還在場地內(nèi)搭建非法建筑物，對外出租收益。公司也有向海淀區(qū)政府相關(guān)部門反映過情況，向海淀分局治安部門報(bào)案。目前項(xiàng)目一直處于停滯狀態(tài)。
2011年5月25日，雙方簽署合作協(xié)議情況，羅某不清楚，但聽說汪某調(diào)包了協(xié)議。2011年6月18日，中國某業(yè)物資北京公司向金航道公司出具委托書的情況，羅某也不清楚。2011年6月20日，中國某業(yè)物資北京公司向金航道公司出具進(jìn)場通知書，是當(dāng)時(shí)有個(gè)公司承租該地塊進(jìn)行廢品回收，汪某說搞定這事，公司就出具了一個(gè)說明材料，便于汪某清退。
5．證人林某的證言證明：2003年至2017年9月，林某擔(dān)任中國某業(yè)集團(tuán)有限公司下屬二級公司中國林產(chǎn)品有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)為中國某業(yè)集團(tuán)有限公司的總經(jīng)理。2019年8月份左右，林某在辦公室見過一次汪某，汪某想繼續(xù)開發(fā)建設(shè)北京市海淀區(qū)雙清路XXX項(xiàng)目地塊，林某未做任何表態(tài)，讓汪某和相關(guān)部門對接即可。該項(xiàng)目地塊現(xiàn)在一直處于閑置狀態(tài)，聽說中國某業(yè)物資公司、中國某業(yè)物資公司北京公司與金航道公司還在交涉，具體詳情不清楚。對于此前涉及雙清路XXX項(xiàng)目地塊事宜，林某未參與，不知情。
6．證人蔡某的證言證明：2018年，蔡某和朋友顧某經(jīng)中介認(rèn)識了侯某，侯某稱在大興新機(jī)場附近有一個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目，雙方合作，但給了侯某50萬后就沒下文了。2019年10月，侯某帶蔡某、顧某到中國某院原劇場，說該劇場正準(zhǔn)備改造，其朋友汪某認(rèn)識中國某院內(nèi)的一名負(fù)責(zé)人，能夠拿到改造運(yùn)營資質(zhì)，如果蔡某、顧某愿意投資，很快就能簽訂正式合同。經(jīng)侯某引見后，蔡某、顧某和汪某正式進(jìn)行了商談，汪某也表示她和中國某院的負(fù)責(zé)人湯某處長關(guān)系很好，肯定能拿下項(xiàng)目，馬上就能簽訂正式合同，如果蔡某、顧某能夠投資，她可以將自主開發(fā)的雙清路XXX號職工住宅項(xiàng)目內(nèi)的全部配套商業(yè)交由蔡某、顧某經(jīng)營管理，而且還可以以不超過2萬元每平米的價(jià)格出售該地塊300平米的住宅。2019年11月16日，蔡某、顧某在朝陽區(qū)雙橋地鐵站西北側(cè)大院內(nèi)，與金航道公司簽訂一份投資協(xié)議，約定雙方共同投資經(jīng)營中國某院原劇場項(xiàng)目，蔡某在5個(gè)工作日內(nèi)向金航道公司繳納250萬啟動(dòng)資金，2020年1月日前無法促成房管局簽約，有權(quán)要求金航道公司退還啟動(dòng)資金。2019年11月19日至11月26日間，蔡某在雙橋建設(shè)銀行等地共向汪某指定的圣宏瑞公司轉(zhuǎn)款250萬元，汪某說這錢是用來疏通關(guān)系，給湯處長了。2020年1月3日，蔡某請過湯處長吃過一次飯，但是沒有提到項(xiàng)目的事。2020年1月中旬，蔡某聯(lián)系汪某問什么時(shí)候可以簽訂正式合同，汪某表示快過年了，中國某院的人員不齊，無法簽約，讓等到年后，3月中旬，汪某又以疫情為由表示沒法簽約，4月底汪某答應(yīng)在5月15日之前退還啟動(dòng)資金，但到期后又讓等。經(jīng)查詢，金航道公司和汪某都是失信被執(zhí)行人，蔡某發(fā)現(xiàn)被騙就報(bào)警了。
7．證人湯某的證言證明：2016年10月至2019年4月間，湯某擔(dān)任中國某院行政管理局基建處處長，之后擔(dān)任新技術(shù)產(chǎn)業(yè)處處長。2017年左右，基建處按照局領(lǐng)導(dǎo)指示落實(shí)院科技人才住房問題，經(jīng)工作關(guān)系認(rèn)識了金航道公司的法定代表人汪某。汪某稱其具有雙清路XXX號地塊項(xiàng)目的開發(fā)權(quán)，還出具了中國某業(yè)集團(tuán)的授權(quán)書等相關(guān)材料。基建處當(dāng)時(shí)也想和中國某業(yè)集團(tuán)進(jìn)行核實(shí)，但是汪某始終以中國某業(yè)集團(tuán)換屆等為由推脫。在經(jīng)審查汪某提供的材料，以及汪某作出能促成項(xiàng)目允諾的前提下，2019年4月4日，行政管理局下屬的某健康科技有限公司與金航道公司簽署了雙清路XXX號職工住宅項(xiàng)目的團(tuán)購合同，后又簽訂了補(bǔ)充協(xié)議。但之后一直沒有進(jìn)展。2019年5月26日，汪某還提供了一份因中國某業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)換屆原因要求延期的申請，解釋項(xiàng)目為何沒有推進(jìn)。因該業(yè)務(wù)上的往來，汪某知道了中國某院原中關(guān)村禮堂項(xiàng)目的事，表示有意向承租，湯某負(fù)責(zé)對接。經(jīng)過幾次勘測，2019年9月24日，汪某通過個(gè)人微信發(fā)給湯某一份改造方案，問是否可行。湯某電話回復(fù)汪某前期要解決規(guī)劃，否則就不可行。2017年、2018年，行政管理局就有改造中關(guān)村禮堂的計(jì)劃，但先后因規(guī)劃、消防等問題未能獲批。2020年因疫情原因，湯某就和汪某沒有見面聯(lián)系，但還是有溝通，汪某一直追問項(xiàng)目的事，湯某答復(fù)除了規(guī)劃問題之外，現(xiàn)由資產(chǎn)處負(fù)責(zé)對接，其已經(jīng)不負(fù)責(zé)，再往后就沒有什么聯(lián)系了。在之前對接過程中，大概是2019年9月份，汪某帶人勘查禮堂時(shí)，湯某見過一個(gè)姓蔡的人，說想承租項(xiàng)目。湯某和姓蔡的男子喝過一次茶，時(shí)間也是2019年9月份左右。在整個(gè)過程中，湯某沒有收受過汪某任何饋贈(zèng)物品，也沒有向汪某要過保時(shí)捷車。
8．證人孫某的證言證明：孫某是北京某國際建筑設(shè)計(jì)有限公司的項(xiàng)目經(jīng)理。五六年前，孫某經(jīng)朋友介紹認(rèn)識了汪某。2019年6月，汪某找孫某設(shè)計(jì)海淀區(qū)雙清路XXX號地塊項(xiàng)目的設(shè)計(jì)，具體對接的是中某院行政管理局下面的職工住宅項(xiàng)目，汪某還給孫某出示了金航道公司與中某院簽訂的團(tuán)購合同。2019年7月、8月，孫某參加了中某院內(nèi)部和汪某之間的協(xié)調(diào)會(huì)，中某院參會(huì)人員有一名姓湯的處長。2019年8月，孫某提供了最終設(shè)計(jì)版，但之后汪某說和中國某業(yè)集團(tuán)的事情還沒有解決，就遲遲沒有動(dòng)。在協(xié)調(diào)會(huì)上，汪某明確表態(tài)可以協(xié)調(diào)有關(guān)部門進(jìn)行立項(xiàng)審批、開發(fā)建設(shè)。后期沒法推動(dòng)的時(shí)候，汪某才說她一直在協(xié)調(diào)和中國某業(yè)集團(tuán)的對接，中國某業(yè)集團(tuán)如果不同意，項(xiàng)目根本沒有辦法推動(dòng)。汪某共支付給孫某設(shè)計(jì)費(fèi)用三四萬元，因?yàn)轫?xiàng)目沒法立項(xiàng)，所以這只是其和汪某之間的個(gè)人合作。
9．證人陳某的證言證明：陳某是北京奔寶之星汽車服務(wù)有限公司（修理廠）的老板。因汪某經(jīng)常來廠里修理維護(hù)車輛，雙方就熟識了。2019年8月，汪某稱其兒子唐某想買車，但沒指標(biāo)，想用陳某妻子鄧某的指標(biāo)。2020年3月，汪某又催促陳某要用指標(biāo)，還說唐某要買一輛保時(shí)捷車。后來陳某將鄧某名下一輛奧迪車的指標(biāo)（車牌號×××）騰出來，借給了唐某，汪某補(bǔ)償陳某6萬元。陳某陪著唐某到石景山區(qū)的4S店選的車，車型保時(shí)捷帕瑞梅拉款，價(jià)格120萬。唐某有開過這輛車到廠里貼過膜。2020年8月20日，唐某聯(lián)系陳某說有哥們要買這輛保時(shí)捷，讓陳某提供鄧某的身份證配合過戶，具體是一個(gè)名叫王某坤、自稱是唐某朋友的男子與陳某對接的。
10．證人鄧某的證言，內(nèi)容同證人陳某的證言內(nèi)容一致。
11．證人高某的證言證明：2010年左右，高某開始跟著汪某干。金航道公司、圣宏瑞公司的實(shí)際控制人、經(jīng)營管理人都是汪某，高某只是掛名法定代表人，公司所有的章都在汪某手里，汪某給高某月工資7000元，都是打入高某賬戶，賬戶收到的其他錢，都按照汪某的要求取了現(xiàn)給了汪某。汪某和林業(yè)集團(tuán)簽過合同，拿到了北京市海淀區(qū)雙清路XXX項(xiàng)目的開發(fā)權(quán)，說是做保障房項(xiàng)目，還要配套商業(yè)。當(dāng)時(shí)有一幫河南人占著地塊，林業(yè)集團(tuán)委托汪某清走的人，花了多少錢不清楚。在清走完人，完成拆遷和土地清理，大概2012年左右，林業(yè)集團(tuán)就開始找各種理由，不想給汪某做了，理由也很多，比如換了領(lǐng)導(dǎo)之類的。汪某有說過在找林業(yè)的人疏通關(guān)系。高某也去過中某院的禮堂看過，只知道汪某是和中某院的湯處長聯(lián)系的。2020年8月，汪某家里多了輛保時(shí)捷，平時(shí)都是汪某兒子唐某使用。汪某被抓后，就沒有見過這輛車了。
12．證人唐某的證言證明：唐某是汪某的兒子。汪某以唐某的名字注冊了好多家公司，包括圣宏瑞，但唐某都不參與經(jīng)營。唐某名下的銀行卡除了招商銀行的之外，其余都是汪某在用。汪某每月給唐某2萬元。唐某不認(rèn)識姚宏，高某是汪某的老員工，跟著汪某到中某院行管局時(shí)見過湯處長。
13．投資合作協(xié)議證明：2019年6月11日，甲方金航道公司與乙方某公司簽訂投資合作協(xié)議。甲方稱其已取得北京市海淀區(qū)雙清路XXX號地塊的合法開發(fā)權(quán)，且已和中國某院達(dá)成職工團(tuán)購住房協(xié)議，乙方愿意出資參與開發(fā)，與甲方合作。乙方總計(jì)出資500萬元。甲方收款賬戶為北京圣宏瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下尾號3642的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶。
14．國有土地使用證證明：海淀區(qū)雙清路XXX號土地使用者中國某業(yè)物資供銷北京公司，用途商業(yè)、住宅。發(fā)證時(shí)間1996年。
15．國務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局復(fù)函（國管房地﹝2008﹞376號）證明：2008年12月22日，國務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局復(fù)函中國某業(yè)集團(tuán)公司，原則同意中國某業(yè)物資供銷北京公司利用海淀區(qū)雙清路XXX號的自用土地建設(shè)職工住宅。
16．北京市規(guī)劃委復(fù)函（2009規(guī)復(fù)函字0275號）證明：2009年11月26日，北京市規(guī)劃委原則同意中國某業(yè)物資北京公司關(guān)于雙清路XXX號土地規(guī)劃設(shè)計(jì)，建筑使用性質(zhì)：住宅、集體宿舍及居住公共服務(wù)設(shè)施。
17．國務(wù)院機(jī)關(guān)職務(wù)管理局函（國管房地﹝2010﹞390號）證明：2010年9月3日，國務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局函復(fù)中國某業(yè)集團(tuán)公司，同意中國某業(yè)物資供銷北京公司利用海淀區(qū)雙清路XXX號的自用土地建設(shè)職工住宅調(diào)整為建設(shè)職工住宅和集體宿舍。
18．合作協(xié)議證明：2011年5月25日，甲方中國某業(yè)物資北京公司與乙方金航道公司就海淀區(qū)雙清路XXX號院的開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)事宜達(dá)成協(xié)議，乙方為唯一合作伙伴，負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目相關(guān)的前期手續(xù)（國管局批復(fù)手續(xù)、北京市規(guī)委批復(fù)等），項(xiàng)目承建與開發(fā)等。
19．進(jìn)場通知書、委托書和介紹信證明：2011年6月20日，中國某業(yè)物資北京公司通知金航道公司進(jìn)駐海淀區(qū)雙清路XXX號地塊，準(zhǔn)備開發(fā)前的工作等一切事宜，委托處理該地塊非住宅房屋及地上物的清退、勘測工作等相關(guān)事宜。同日，中國某業(yè)集團(tuán)公司委托金航道公司汪某辦理該地塊開發(fā)項(xiàng)目的土地變性及規(guī)劃設(shè)計(jì)、審批相關(guān)手續(xù)。
20．民事判決書、執(zhí)行和解協(xié)議證明：2012年2月8日，北京市海淀區(qū)人民法院作出（2011）海民初字第26744號民事判決書，判令北京市某廢舊物資回收有限公司將海淀區(qū)雙清路XXX號的倉庫全部庫房及辦公用房和院內(nèi)所有場地騰空交與中國某業(yè)物資北京公司，中國某業(yè)物資北京公司經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償北京市某廢舊物資回收有限公司120萬元。后北京市某廢舊物資回收有限公司上訴，北京市第一中級人民法院于2012年4月20日作出（2012）一中民終字第5357號民事判決書，駁回上訴，維持原判。2012年7月9日，金航道公司與北京市某廢舊物資回收有限公司就上述文書執(zhí)行達(dá)成和解，金航道公司出資480萬元對北京市某廢舊物資回收有限公司進(jìn)行補(bǔ)償。
21．拆遷平整場地協(xié)議書、協(xié)議書、合作協(xié)議證明：2011年11月至2012年8月間，金航道公司與其他公司簽訂協(xié)議，委托其他公司對海淀區(qū)雙清路XXX號院場地進(jìn)行拆違、垃圾清運(yùn)、土地平整以及雇傭保安人員保證現(xiàn)場工作。
22．會(huì)議紀(jì)要、委托代理協(xié)議、110接處警記錄、公告、通知證明：2011年5月下旬，中國某業(yè)集團(tuán)公司與金航道公司就雙清路XXX號項(xiàng)目前期立項(xiàng)計(jì)規(guī)劃申報(bào)工作委托事宜進(jìn)行了溝通，金航道公司承諾2011年底前完成原“公司職工住宅”用地調(diào)整為“中國某業(yè)集團(tuán)公司綜合辦公”用地審批。2012年4月，中國某業(yè)集團(tuán)公司認(rèn)為金航道公司前期工作近一年沒有實(shí)質(zhì)進(jìn)展，沒有獲得任何階段的審批文件，嚴(yán)重影響項(xiàng)目進(jìn)度。2012年6月1日，汪某同意中國某業(yè)集團(tuán)公司提出的繳納保證金要求，如果對國管局和北京市規(guī)委的上報(bào)審批工作未能如期完成，不要求退還保證金。6月8日，雙方簽訂了《委托代理協(xié)議》，中國某業(yè)物資北京公司委托金航道公司代為辦理目標(biāo)地塊開發(fā)建設(shè)的前期項(xiàng)目立項(xiàng)、審批等事宜，金航道公司自愿交付230萬元保證金（協(xié)議簽訂后5日內(nèi)，一次性支付）。金航道公司未能足額給付保證金的，則自2010年6月起至該協(xié)議簽訂時(shí)，中國某業(yè)物資北京公司及其上級主管單位中國某業(yè)集團(tuán)公司、中國某業(yè)物資總公司與金航道公司之間涉及目標(biāo)地塊的全部協(xié)議、委托等自動(dòng)解除。因此所發(fā)生的費(fèi)用各自承擔(dān)，且雙方互不追究對方任何責(zé)任。2012年8月27日，中國某業(yè)物資北京公司書面通知金航道公司，并在《京華時(shí)報(bào)》報(bào)紙上公告，提出金航道公司未按約履行支付保證金義務(wù)，雙方《委托代理協(xié)議》自動(dòng)解除，雙方以及該公司上級主管單位中國某業(yè)集團(tuán)公司、中國某業(yè)物資總公司與金航道公司之間自2010年6月起涉及項(xiàng)目的全部協(xié)議、委托等也自動(dòng)解除，要求金航道公司交還所有相關(guān)文件資料。同年9月7日，金航道公司通知中國某業(yè)物資北京公司，認(rèn)為中國某業(yè)物資北京公司單方解除合同屬于違約，應(yīng)賠償金航道公司的損失，要求繼續(xù)履行合同。
23．海淀區(qū)城管執(zhí)法監(jiān)察局答復(fù)意見（Q201510150004）證明：中國某業(yè)物資北京公司向海淀區(qū)城管執(zhí)法監(jiān)察局反映金航道公司在海淀區(qū)雙清路XXX號院內(nèi)新建房屋和圍墻。海淀區(qū)城管執(zhí)法監(jiān)察局經(jīng)調(diào)查責(zé)令金航道公司立即拆除信件的西側(cè)和西北側(cè)兩處房屋。
24．保安服務(wù)（派遣）合同、保安服務(wù)合同證明：2017年7月至2020年7月，中國某業(yè)物資北京公司聘請保安公司提供保安服務(wù)，地點(diǎn)海淀區(qū)雙清路XXX號的情況。
25．延期申請證明：2019年5月26日，金航道公司向國務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局提交關(guān)于雙清路XXX號職工住宅項(xiàng)目立項(xiàng)文件的延期申請。
26．告知函證明：2017年9月1日，中國某業(yè)物資北京公司致函金航道公司，提出金航道公司非法占用海淀區(qū)雙清路XXX號場地，要求立即撤出侵占場地。
27．聲明證明：2020年3月30日，中國某業(yè)集團(tuán)有限公司、中國某業(yè)物資北京公司發(fā)表聲明，北京市海淀區(qū)雙清路XXX號地塊，未與任何單位或個(gè)人合作開發(fā)。
28．雙清路項(xiàng)目工作記錄證明：2019年1月24日、2月1日，汪某與中某院行政管理局基建修繕處湯某、張某先后在金航道雙清路項(xiàng)目現(xiàn)場會(huì)議室、中某院行政管理局408會(huì)議室商談雙清路項(xiàng)目。汪某稱權(quán)屬方中國某業(yè)物資北京公司委托金航道公司一級開發(fā)及拆遷、場地平整。2019年7月17日，雙方在中某院行政管理局315會(huì)議室開會(huì)商討項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，北京某聯(lián)合國際工程設(shè)計(jì)有限公司孫某參會(huì)。
29．團(tuán)購合同證明：為解決中某院職工住房問題，中國某院行政管理局對金航道公司運(yùn)作的“北京市海淀區(qū)雙清路XXX號職工住宅項(xiàng)目”有合作意愿。2019年4月4日，中國某院行政管理局下屬成員企業(yè)某健康科技有限公司與金航道公司簽訂了《北京市海淀區(qū)雙清路XXX號職工住宅項(xiàng)目團(tuán)購合同》。金航道公司簽字人汪某。
30．投資協(xié)議證明：2019年11月2日，金航道公司與蔡某簽訂投資協(xié)議。就中國某院行政管理局所屬的中國某院原劇場項(xiàng)目，金航道公司已與中國某院行政管理局達(dá)成意向，現(xiàn)交由蔡某投資經(jīng)營，雙方共同成立項(xiàng)目公司，金航道公司承諾于2020年1月1日前居間促成行政管理局與蔡某順利簽約。金航道公司在其完全自主開發(fā)的雙清路XXX職工住宅項(xiàng)目內(nèi)全部配套商業(yè)交由蔡某經(jīng)營管理。蔡某在協(xié)議簽訂之日起5日內(nèi)，向金航道公司繳納250元項(xiàng)目啟動(dòng)資金，收款方圣宏瑞公司。
31．中國某院行政管理局證明函證明：湯某為該單位事業(yè)編制職工，2016年10月至2019年4月任基建修繕處處長，2019年4月后任新技術(shù)產(chǎn)業(yè)處處長。
32．房屋所有權(quán)證、中國某院行政管理局出具的說明證明：北京市海淀區(qū)中關(guān)村北區(qū)中關(guān)村禮堂房屋所有權(quán)人為中國某院行政管理局，該房屋由局資產(chǎn)處負(fù)責(zé)管理。目前未出租給社會(huì)第三方，未與社會(huì)第三方合作開發(fā)改造，未使用社會(huì)第三方資金進(jìn)行開發(fā)改造維修。
33．賬戶交易明細(xì)證明：
（1）2019年6月17日至7月31日，王某2向北京某建筑工程有限公司共計(jì)匯款480萬元，北京某建筑工程有限公司向圣宏瑞公司共計(jì)匯款500萬元。
（2）圣宏瑞公司尾號3642的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶，2019年6月17日之前，余額0元。2019年6月17日至2019年11月18日前，該賬戶共計(jì)進(jìn)賬550萬元，分別為北京某建筑工程有限公司共計(jì)轉(zhuǎn)入500萬元、田某轉(zhuǎn)入50萬元。期間，向唐某共計(jì)轉(zhuǎn)款72萬元（尾號2246賬戶），向鐘某共計(jì)轉(zhuǎn)款71萬元（尾號9017賬戶），向高某共計(jì)轉(zhuǎn)款58．32萬元（尾號3401、4707賬戶），向姚某共計(jì)轉(zhuǎn)款100萬元（尾號2734賬戶），向田某2共計(jì)轉(zhuǎn)款50萬元（尾號3921賬戶），向李某文共計(jì)轉(zhuǎn)款20萬元（尾號3197賬戶），向朱某共計(jì)轉(zhuǎn)款13萬元（尾號5176賬戶），向北京某文創(chuàng)文化信息咨詢有限公司轉(zhuǎn)款40萬元，向北京市某房地產(chǎn)開發(fā)公司轉(zhuǎn)款30萬元，向北京某房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司轉(zhuǎn)款10萬元。截至2019年11月18日前，余額16萬余元。
（3）2019年11月18日、11月25日，蔡某向圣宏瑞公司尾號3642的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶分別轉(zhuǎn)款50萬元、200萬元，共計(jì)250萬元。
（4）圣宏瑞公司尾號3642的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶，在2019年11月18日蔡某轉(zhuǎn)款50萬元之前，該賬戶余額16萬余元，截至2020年1月12日，該賬戶無進(jìn)賬，余額75萬元，期間錢款去向?yàn)?，共轉(zhuǎn)給唐某51萬元（尾號2246賬戶），轉(zhuǎn)給鐘某60萬元（尾號9017賬戶），轉(zhuǎn)給姚某60萬元（尾號2734賬戶），轉(zhuǎn)給高某12萬余元（尾號3401賬戶）。
34．機(jī)動(dòng)車綜合信息查詢、轉(zhuǎn)出信息查詢證明：保時(shí)捷機(jī)動(dòng)車（×××）初次登記時(shí)間2020年4月28日，原所有人鄧某，2020年8月24日變更至楊某名下。
35．企業(yè)基本信息等證明：（1）北京金航道房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，2008年4月成立，2019年10月法定代表人由汪某變更為高某，住所北京市朝陽區(qū)建國路XX號XXX室。（2）北京圣宏瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，2010年11月成立，2012年7月法定代表人變更為高某，住所北京市朝陽區(qū)霞光里X號X號樓X層XXXXX。
36．查詢記錄證明：被告人汪某于2009年9月29日被本院列為失信被執(zhí)行人。金航道公司于2017年3月8日被北京市通州區(qū)人民法院列為失信被執(zhí)行人。
37．110接處警記錄證明：2012年6月11日，于某報(bào)警在漢和園路自在香山小區(qū)XX-X-XXX,合同被人搶走，認(rèn)識對方。后經(jīng)香山派出所處置，雙方自行解決糾紛。
38．凍結(jié)手續(xù)證明：鐘某名下尾號9017平安銀行賬戶被凍結(jié)。
39．到案經(jīng)過證明：2020年8月3日，被告人汪某被公安機(jī)關(guān)查獲歸案。
40．戶籍材料證明被告人汪某的自然身份情況。
41．被告人汪某在偵查階段的供述：汪某是金航道公司、圣宏瑞公司的實(shí)際控制人。2012年，金航道公司與中國某業(yè)物資北京公司達(dá)成一致意見，金航道公司全權(quán)負(fù)責(zé)雙清路XXX號項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)和經(jīng)營，后汪某投入資金開發(fā)建設(shè)，清除了表面垃圾，做了路面硬化。后來因?yàn)橥裟硾]有完成雙方協(xié)議的土地改性工作，中國某業(yè)物資北京公司登報(bào)發(fā)了一份終止協(xié)議的通知，單方面解除協(xié)議。金航道公司對此也進(jìn)行了回應(yīng)，不認(rèn)可對方單方面解約，前期汪某也有成本投入。雙方之后的合作沒有受到影響。2015年至2016年間，中國某業(yè)集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)提出要提高容積率，汪某有努力去做。2019年，中國某業(yè)物資北京公司發(fā)了一份公告，稱沒有與任何公司簽訂協(xié)議，地塊開發(fā)經(jīng)營權(quán)都?xì)w該公司所有，但之后中國某業(yè)集團(tuán)新的領(lǐng)導(dǎo)表示可以繼續(xù)合作。2019年6月，經(jīng)侯某介紹，汪某認(rèn)識了王某2，雙方簽訂了一份協(xié)議，王某2投資500萬用于補(bǔ)辦手續(xù)，待雙清路項(xiàng)目建設(shè)完畢后給王某210%的收益。汪某有和王某2說過與中國某業(yè)物資北京公司之間存在糾紛，但這需要法院判決才能真正解除協(xié)議。由于金航道公司、汪某本人都是失信被執(zhí)行人，這500萬打入的是圣宏瑞公司，其中300萬用于通州區(qū)永樂店水產(chǎn)鎮(zhèn)職工住宅項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)了，50萬付給中關(guān)村某設(shè)計(jì)院用于雙清路地塊設(shè)計(jì)了，150萬用于自己花費(fèi)了。
在雙清路項(xiàng)目中，汪某還認(rèn)識了中國某院行政管理局基建處處長湯某，給湯某看過中國某院行政管理局中關(guān)村禮堂項(xiàng)目平面圖紙，湯某答復(fù)中國某院行政管理局認(rèn)可，同意要將中關(guān)村禮堂租賃給汪某的公司。2019年11月，汪某以金航道公司名義與經(jīng)侯某介紹的蔡某簽訂一份協(xié)議，雙方合作中國某院行政管理局中關(guān)村禮堂改造項(xiàng)目，蔡某出資250萬元作為啟動(dòng)資金。錢也是轉(zhuǎn)入的圣宏瑞公司賬戶。這250萬元，其中50萬用于相關(guān)公關(guān)了，剩下的200萬都用于購買保時(shí)捷車，準(zhǔn)備送給湯某，但因?yàn)橐恢睕]有與中國某院行政管理局簽訂合同，湯某也就沒開走車。車牌是租的。姚宏是汪某租賃的住處海淀區(qū)香山清琴山莊房子的房東，收到蔡某的錢后，轉(zhuǎn)給姚某的錢是支付房租。蔡某后來提出讓退錢，是因?yàn)?020年8月初湯某說可以簽合同了，蔡某也還想做項(xiàng)目，就沒退。關(guān)于與中國某院行政管理局簽約一事，汪某自身沒有能力，但是身邊的朋友能幫助協(xié)調(diào)下來。
依據(jù)本院審理查明的事實(shí)，認(rèn)定的證據(jù)，針對控辯雙方的爭議，本院意見如下：
一、關(guān)于汪某是否具有涉案地塊項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)權(quán)問題，本院認(rèn)為，被告人汪某與中國某業(yè)物資北京公司早期是簽訂合作協(xié)議，內(nèi)容包括項(xiàng)目承建與開發(fā)等，但結(jié)合協(xié)議關(guān)于項(xiàng)目前期審批事宜約定，以及雙方后續(xù)溝通，特別是2012年6月達(dá)成的新意見來看，雙方已是委托代為辦理項(xiàng)目前期事宜關(guān)系，且約定不履行委托代理協(xié)議的法律后果。汪某未能履行，中國某業(yè)物資北京公司解除委托的行為產(chǎn)生法律效果。至于項(xiàng)目前期投入問題，則是另行需要確認(rèn)解決的法律關(guān)系。汪某與某公司簽訂合作協(xié)議時(shí)已不具有涉案地塊項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)權(quán)。汪某與中國某院行政管理局下屬成員企業(yè)簽訂的團(tuán)購合同，也不具有履行可行性。汪某未如實(shí)向某公司告知情況，以項(xiàng)目早期文件，團(tuán)購合同以及對于項(xiàng)目未進(jìn)展的不實(shí)原因解釋，騙取某公司的信任，導(dǎo)致某公司陷入錯(cuò)誤認(rèn)識，簽訂協(xié)議，支付錢款，其完全是以欺騙性手段簽訂合同。汪某收取錢款后主要用于支付房租等與項(xiàng)目或者公司經(jīng)營無關(guān)的行為，則進(jìn)一步證實(shí)其主觀上非法占有目的。北京市朝陽區(qū)人民檢察院關(guān)于第一起詐騙事實(shí)的指控，證據(jù)確實(shí)、充分，指控成立。被告人、辯護(hù)人所提相關(guān)無罪的意見，本院不予采納。
二、關(guān)于汪某有無虛構(gòu)能夠開發(fā)中國某院劇場項(xiàng)目、有無欺騙蔡某的問題，本院認(rèn)為，汪某在與蔡某簽訂投資協(xié)議之前，其與中國某院行政管理局在商談劇場改造項(xiàng)目；在簽訂投資協(xié)議之時(shí)，其如實(shí)告知蔡某只是與中國某院行政管理局達(dá)成意向，至于蔡某稱汪某有說過很快能簽約，汪某所言并非空穴來風(fēng)，是基于與中國某院行政管理局項(xiàng)目人員的交往認(rèn)識作出的判斷，該判斷有一定的客觀基礎(chǔ)，汪某也如實(shí)告知了蔡某作此判斷的事由；在簽訂投資協(xié)議之后，汪某在推動(dòng)蔡某與中國某院行政管理局項(xiàng)目人員接觸，至于到期未能促成簽約，屬于違約問題，雙方完全可以通過民事途徑解決相關(guān)糾紛，不能以協(xié)議目的未實(shí)現(xiàn)認(rèn)定違約一方詐騙。關(guān)于汪某收取蔡某錢款去向問題，有證據(jù)證明部分用于支付房租等與居間無關(guān)的活動(dòng)，但汪某關(guān)于錢款主要去向的辯解存疑，不能以此認(rèn)定汪某非法占有。北京市朝陽區(qū)人民檢察院關(guān)于第二起詐騙事實(shí)的指控，證據(jù)不足，本院不予支持。被告人、辯護(hù)人所提相關(guān)無罪的意見，本院酌予采納。
本院認(rèn)為，被告人汪某以非法占有為目的，與北京某建筑工程有限公司簽訂合同，騙取錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已經(jīng)觸犯刑法，構(gòu)成合同詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。本院根據(jù)被告人汪某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、認(rèn)罪態(tài)度等情節(jié)，對其予以量刑，并責(zé)令其退賠被害單位的經(jīng)濟(jì)損失。在案凍結(jié)之賬戶內(nèi)錢款，用于退賠被害單位的經(jīng)濟(jì)損失。本院依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人汪某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十三萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即自2020年8月3日起至2033年8月2日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人汪某退賠北京某建筑工程有限公司錢款五百萬元。
三、在案凍結(jié)之鐘偉光名下尾號9017的平安銀行賬戶內(nèi)錢款，用于執(zhí)行上述第二項(xiàng)判罰。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 萬 兵
人民陪審員 閆春紅
人民陪審員 張勝霞
二〇二一年十一月八日
書 記 員 趙 召
