案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）新3225刑初134號(hào)
策勒縣人民檢察院以策檢一部刑訴（2021）127號(hào)起訴書指控被告人張某某1、李某某2犯合同詐騙罪，于2021年10月20日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。策勒縣人民檢察院指派檢察員丁小偉、郭新振出庭支持公訴，被告人張某某1、李某某2通過視頻連線方式參加訴訟，被告人李某某2的辯護(hù)人李德宣、證人麥提托合提·麥某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
策勒縣人民檢察院指控被告人張某某1、李某某2犯合同詐騙罪，具體犯罪事實(shí)如下：
2021年1月18日，被告人張某某1伙同李某某2以非法占有為目的，與陳某（另案處理）一起同被害人麥提托合提·麥某簽訂虛假的策勒縣15000座公墓項(xiàng)目的“工程承包協(xié)議書”，張某某1、李某某2又同麥提托合提·麥某簽訂了虛假的“承諾書”，騙取被害人麥提托合提·麥某公墓項(xiàng)目押金60000元，張某某1向被害人麥提托合提·麥某出具了收款收據(jù)，麥提托合提·麥某用微信轉(zhuǎn)賬給張某某160000元，張某某1與李某某2平分該押金，用于個(gè)人消費(fèi)。
2021年1月24日，被告人張某某1伙同李某某2以非法占有為目的，與被害人麥某阿卜杜拉·艾科熱木、阿布都哈里克·買提奴爾簽訂了虛假的策勒10000座公墓項(xiàng)目的“勞務(wù)承包合同”，騙取被害人麥某阿卜杜拉·艾科熱木公墓項(xiàng)目保證金60000元，張某某1向被害人麥某阿卜杜拉·艾科熱木出具了策勒公墓項(xiàng)目的收條，被害人用微信轉(zhuǎn)賬給張某某120000元，40000元現(xiàn)金交給張某某1。張某某1和李某某2平分該保證金，用于個(gè)人消費(fèi)。
2021年2月8日，被告人張某某1伙同李某某2以非法占有為目的，與被害人阿卜力克木·買買提、依布拉因·斯馬依、吾布力喀斯木·玉蘇普簽訂了虛假的策勒5000座公墓項(xiàng)目的“勞務(wù)承包合同”，騙取被害人阿卜力克木·買買提15000元，吾布力喀斯木·玉蘇普15000元。張某某1向吾布力喀斯木·玉蘇普、阿卜力克木·買買提、依布拉因·斯馬依、賽麥爾·熱合曼出具策勒公墓項(xiàng)目押金的收條，被害人阿卜力克木·買買提、吾布力喀斯木·玉蘇普分別轉(zhuǎn)賬給張某某115000元，合計(jì)30000元。該款未分給李某某2，由張某某1用于個(gè)人支出和消費(fèi)。
2021年1月11日，被告人張某某1伙同李某某2以非法占有為目的，偽造“工程承包協(xié)議書”和承諾書，與被害人圖爾蓀·麥某、阿不力孜簽訂了于田縣阿日希鄉(xiāng)8大隊(duì)水渠項(xiàng)目，騙取圖爾蓀·麥某于田水渠項(xiàng)目押金30000元。張某某1向阿不力孜和圖爾蓀出具了水渠項(xiàng)目押金收條，圖爾蓀·麥某向張某某1微信轉(zhuǎn)賬30000元。該款由張某某1和李某某2平分，用于個(gè)人支出和消費(fèi)。
2021年2月18日，被告人張某某1、李某某2以非法占有為目的，與被害人阿卜杜克熱木·艾則孜、艾某簽訂虛假的墨玉1000個(gè)公廁項(xiàng)目的“勞務(wù)合作合同”，騙取阿卜杜克熱木·艾則孜公廁項(xiàng)目押金20000元（微信轉(zhuǎn)賬，立案前退還2000元），實(shí)際騙取被害人阿卜杜克熱木·艾則孜18000元，該款未分給李某某2，由張某某1用于個(gè)人支出和消費(fèi)。
上述事實(shí)中張某某1、李某某2共騙得受害人押金及保證金共計(jì)19.8萬元，其中張某某1分得12.3萬元，李某某2分得7.5萬元。
公訴機(jī)關(guān)為證明上述事實(shí)向法庭提供的證據(jù)如下：
書證（15份）：到案經(jīng)過、受案登記表、立案決定書、勞務(wù)承包合同（依不拉音·斯馬依、阿卜力克木·買買提、吾布力喀斯木·玉蘇普，第三個(gè)事實(shí)）、勞務(wù)承包合同（麥某阿卜杜拉·艾科熱木、阿布都哈里克·買提努爾，第二個(gè)事實(shí)）、承諾書（麥提托合提·麥某，第一個(gè)事實(shí)）、承諾書（麥提托合提·麥某）、微信轉(zhuǎn)賬記錄、勞務(wù)合作合同（阿卜杜克熱木·艾則孜、第五個(gè)事實(shí)）、工程承包協(xié)議書（圖爾蓀江·麥某、第四個(gè)事實(shí)）、張某某1出具的收條等書證材料。
現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄（5份）：張某某1、李某某2的現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄（辨認(rèn)人：圖爾蓀托合提·加帕爾、托合提瓦柯·艾合麥提、麥某阿卜杜拉·艾科熱木、阿布都克熱木·艾則孜、艾某）。
被告人的供述和辯解（4份）：張某某1、李某某2的供述和辯解。
被害人陳述（5份）：麥提托合提·麥某、麥某阿卜杜拉·艾科熱木、吾布力喀斯木·玉蘇普、阿卜杜克熱木·艾則孜、圖爾蓀·麥某的陳述。
證人證言（5份）：證人陳某、圖爾蓀托合提·加帕爾、托合提瓦柯·艾合麥提、艾某、謝某提等證言。
視聽資料、電子數(shù)據(jù)（1份）。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某某1、李某某2共同以非法占有為目的，在簽訂合同的過程中，使用欺騙手段，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某2在合同詐騙過程中起次要作用，是從犯，不能如實(shí)供述自己的罪行，不愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)從重處罰，李某某2主動(dòng)退還贓款75000元，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人張某某1在共同合同詐騙中起主要作用，是主犯。張某某1到案后能積極悔罪，如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)在從重的基礎(chǔ)上，認(rèn)罪認(rèn)罰從輕處理，被告人張某某1、李某某2構(gòu)成合同詐騙罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
被告人張某某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人李某某2辯稱：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)認(rèn)可，但是自己也是受害者，自己并沒有騙取受害人錢財(cái)，都是受張某某1指使干的。
被告人李某某2的辯護(hù)人辯護(hù)意見：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的第二起犯罪事實(shí)予以認(rèn)可。對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的第一起、第四起犯罪事實(shí)認(rèn)為屬于民事糾紛，被告人張某某1和李某某2作為居間人，促成受害人麥提托合提·麥某、圖爾蓀麥某·麥某圖爾蓀、阿不力孜和陳某（另案處理）簽訂工程承包協(xié)議書，他們只是按照“承諾書”的約定收取受害人的居間費(fèi)用，屬于民事法律關(guān)系，不屬于刑事犯罪。對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的第三起、第五起犯罪事實(shí)，由于被告人李某某2當(dāng)時(shí)在內(nèi)地，合同上的簽名是被告人張某某1代簽的，并不是被告人李某某2親自簽名，而且被告人李某某2對(duì)被告人張某某1簽訂的合同內(nèi)容并不知情，公訴機(jī)關(guān)指控的第三起、第五起犯罪事實(shí)李某某2并沒有實(shí)際參與，因此，被告人李某某2就公訴機(jī)關(guān)指控的第三起、第五起共同犯罪數(shù)額不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定。
經(jīng)審理查明：
（一）2021年1月18日，被告人張某某1伙同李某某2以非法占有為目的，與陳某（另案處理）一起同被害人麥提托合提·麥某簽訂虛假的策勒縣15000座公墓項(xiàng)目的“工程承包協(xié)議書”，張某某1、李某某2又同麥提托合提·麥某簽訂了虛假的“承諾書”，騙取被害人麥提托合提·麥某公墓項(xiàng)目押金60000元，張某某1向被害人麥提托合提·麥某出具了收款收據(jù)，麥提托合提·麥某用微信轉(zhuǎn)賬給張某某160000元，張某某1與李某某2平分該押金，用于個(gè)人消費(fèi)。
（二）2021年1月24日，被告人張某某1伙同李某某2以非法占有為目的，與被害人麥某阿卜杜拉·艾科熱木、阿布都哈里克·買提奴爾簽訂了虛假的策勒10000座公墓項(xiàng)目的“勞務(wù)承包合同”，騙取被害人麥某阿卜杜拉·艾科熱木公墓項(xiàng)目保證金60000元，張某某1向被害人麥某阿卜杜拉·艾科熱木出具了策勒公墓項(xiàng)目的收條，被害人用微信轉(zhuǎn)賬給張某某120000元，40000元現(xiàn)金交給張某某1。張某某1和李某某2平分該保證金，用于個(gè)人消費(fèi)。
（三）2021年2月8日，被告人張某某1伙同李某某2以非法占有為目的，與被害人阿卜力克木·買買提、依布拉因·斯馬依、吾布力喀斯木·玉蘇普簽訂了虛假的策勒5000座公墓項(xiàng)目的“勞務(wù)承包合同”，騙取被害人阿卜力克木·買買提15000元，吾布力喀斯木·玉蘇普15000元。張某某1向吾布力喀斯木·玉蘇普、阿卜力克木·買買提、依布拉因·斯馬依、賽麥爾·熱合曼出具策勒公墓項(xiàng)目押金的收條，被害人阿卜力克木·買買提、吾布力喀斯木·玉蘇普分別轉(zhuǎn)賬給張某某115000元，合計(jì)30000元。該款未分給李某某2，由張某某1用于個(gè)人支出和消費(fèi)。
（四）2021年1月11日，被告人張某某1伙同李某某2以非法占有為目的，偽造“工程承包協(xié)議書”和承諾書，與被害人圖爾蓀麥某·麥某圖爾蓀、阿不力孜簽訂了于田2021年高效節(jié)水項(xiàng)目，騙取圖爾蓀麥某·麥某圖爾蓀于田2021年高效節(jié)水項(xiàng)目押金30000元。張某某1向阿不力孜和圖爾蓀麥某·麥某圖爾蓀出具了水渠項(xiàng)目押金收條，圖爾蓀麥某·麥某圖爾蓀向張某某1微信轉(zhuǎn)賬30000元。該款由張某某1和李某某2平分，用于個(gè)人支出和消費(fèi)。
（五）2021年2月18日，被告人張某某1、李某某2以非法占有為目的，與被害人阿卜杜克熱木·艾則孜、艾某簽訂虛假的墨玉10000個(gè)建廁所項(xiàng)目的“勞務(wù)合作合同”，騙取阿卜杜克熱木·艾則孜建廁所項(xiàng)目押金20000元（微信轉(zhuǎn)賬，立案前退還2000元），實(shí)際騙取被害人阿卜杜克熱木·艾則孜18000元，該款未分給李某某2，由張某某1用于個(gè)人支出和消費(fèi)。
上述事實(shí)中張某某1、李某某2共騙得受害人押金及保證金共計(jì)19.8萬元，其中張某某1分得12.3萬元，李某某2分得7.5萬元。
上述事實(shí)有書證；現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄；被告人供述和辯解；被害人麥提托合提·麥某、麥某阿卜杜拉·艾科熱木、吾布力喀斯木·玉蘇普、阿卜杜克熱木·艾則孜、圖爾蓀麥某·麥某圖爾蓀的陳述；證人陳某、圖爾蓀托合提·加帕爾、托合提瓦柯·艾合麥提、艾某、謝某提、墨玉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、于田縣水利局、策勒縣民政局、中國(guó)移動(dòng)和田分公司等證人證言；視聽資料；簽訂的合同及承諾書、微信轉(zhuǎn)賬記錄等經(jīng)庭審質(zhì)證并查證屬實(shí)的證據(jù)證明，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人張某某1伙同被告人李某某2以非法占有為目的，虛構(gòu)15000座策勒縣公墓建設(shè)項(xiàng)目，同被害人麥提托合提·麥某簽訂虛假的“工程承包協(xié)議書”和“承諾書”，騙取被害人麥提托合提·麥某工程押金60000元，被告人張某某1與李某某2平分該押金，用于個(gè)人消費(fèi)；虛構(gòu)10000座策勒縣公墓建設(shè)項(xiàng)目，與被害人麥某阿卜杜拉·艾科熱木、阿布都哈里克·買提奴爾簽訂虛假“勞務(wù)承包合同”，騙取被害人麥某阿卜杜拉·艾科熱木60000元，被告人張某某1與李某某2平分該押金，用于個(gè)人消費(fèi)；虛構(gòu)5000座策勒縣公墓建設(shè)項(xiàng)目，與被害人阿卜力克木·買買提、依布拉因·斯馬依、吾布力喀斯木·玉蘇普簽訂了虛假的“勞務(wù)承包合同”，騙取被害人阿卜力克木·買買提15000元，騙取被害人吾布力喀斯木·玉蘇普15000元，該款未分給李某某2，由張某某1用于個(gè)人支出和消費(fèi)；虛構(gòu)于田2021年高效節(jié)水項(xiàng)目，與被害人圖爾蓀麥某·麥某圖爾蓀、阿不力孜簽訂了虛假“工程承包協(xié)議書”和“承諾書”，騙取被害人圖爾蓀麥某·麥某圖爾蓀押金30000元，該款由張某某1和李某某2平分，用于個(gè)人支出和消費(fèi)；虛構(gòu)墨玉10000個(gè)建廁所項(xiàng)目，與被害人阿卜杜克熱木·艾則孜、艾某簽訂虛假“勞務(wù)合作合同”，騙取被害人阿卜杜克熱木·艾則孜建廁所項(xiàng)目押金18000元，該款未分給李某某2，由張某某1用于個(gè)人支出和消費(fèi)。以上五起犯罪事實(shí)中被告人張某某1、李某某2共騙得受害人押金及保證金共計(jì)19.8萬元，其中張某某1分得12.3萬元，李某某2分得7.5萬元。所得贓款兩名被告人用于個(gè)人消費(fèi)揮霍，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，策勒縣人民檢察院指控被告人張某某1、李某某2犯合同詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立，應(yīng)予支持。本案中，被告人張某某1、李某某2明知自己沒有承包項(xiàng)目資格，虛構(gòu)策勒縣公墓建設(shè)項(xiàng)目、于田2021年高效節(jié)水項(xiàng)目、墨玉建廁所項(xiàng)目，先后與9名被害人簽訂虛假工程承包合同或承諾書，以非法占有為目的，先后騙取6名被害人工程押金19.8萬元用于自己揮霍。被告人李某某2的辯護(hù)人認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控的第一起、第四起犯罪事實(shí)中被告人張某某1和李某某2作為居間人，促成受害人麥提托合提·麥某、圖爾蓀麥某·麥某圖爾蓀、阿不力孜和陳某（另案處理）簽訂工程承包協(xié)議書，他們兩個(gè)只是按照“承諾書”的約定收取受害人的居間費(fèi)用，屬于民事法律關(guān)系，不屬于刑事犯罪的辯解，由于被告人張某某1、李某某2虛構(gòu)策勒縣公墓、于田2021年高效節(jié)水、墨玉建廁所項(xiàng)目并不存在，他們只是通過簽訂“工程承包協(xié)議書”和“承諾書”的手段取得受害人信任，其目的只是騙取受害人錢財(cái)，并無履行合同誠(chéng)意，因此，對(duì)于被告人李某某2的辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控的第一起、第四起犯罪事實(shí)不構(gòu)成合同詐騙罪的辯解與本院查明的事實(shí)不符，本院不予采納。對(duì)于被告人李某某2的辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控的第三起、第五起犯罪事實(shí)，被告人李某某2并不知情，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為共同犯罪數(shù)額的辯解，經(jīng)庭審查明，被告人張某某1和被告人李某某2通過工地干活相互認(rèn)識(shí)多年，在和受害人簽訂合同的過程中，兩人都在一起，雖然被告人張某某1在第三起、第五起犯罪事實(shí)中和受害人簽訂合同時(shí)，被告人李某某2的簽名是由其代簽的，但是被告人張某某1都在簽訂合同前后親自或者通過受害人直接給被告人李某某2打電話予以告知，而且，在被告人李某某2回家之前，也和被告人張某某1進(jìn)行約定“所有工程項(xiàng)目都把我的名字簽上”，因此，對(duì)于被告人李某某2的辯護(hù)人認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控的第三起、第五起犯罪事實(shí)不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定李某某2共同犯罪數(shù)額的辯解本院不予采納。被告人張某某1在共同實(shí)施合同詐騙罪過程中，和受害人具體聯(lián)系簽訂虛假合同，收取受害人押金，給受害人出具押金收條，對(duì)被告人李某某2進(jìn)行工作安排，和其進(jìn)行贓款分配，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，其到案后能積極悔罪，如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)在從重的基礎(chǔ)上，認(rèn)罪認(rèn)罰從輕處理。被告人李某某2在共同實(shí)施合同詐騙罪過程中幫助被告人張某某1聯(lián)系受害人，接受被告人張某某1的工作安排，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，其能如實(shí)供述自己的罪行，庭審中表示認(rèn)罪認(rèn)罰，且其歸案后能主動(dòng)退還贓款75000元，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。結(jié)合犯罪地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，本院認(rèn)為被告人張某某1、李某某2在本案中犯合同詐騙罪的數(shù)額19.8萬元應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額較大，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，對(duì)被告人張某某1、李某某2的量刑應(yīng)為三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金，綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條第一款、第二款、第五十二條、第六十一條、第六十二條、第六十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
被告人張某某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑3年，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人張某某1的刑期自2021年4月20日起至2024年4月19日止。罰金須在判決生效后30日內(nèi)繳納。）
被告人李某某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑1年，并處罰金人民幣5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人李某某2的刑期自2021年4月20日起至2022年4月19日止。罰金須在判決生效后30日內(nèi)繳納。）
被告人張某某1的違法所得123000元于本判決生效后30日內(nèi)，向被害人麥提托合提·麥某退賠人民幣30000元；向被害人麥某阿卜杜拉·艾科熱木退賠人民幣30000元；向被害人阿卜力克木·買買提退賠人民幣15000元，向被害人吾布力喀斯木·玉蘇普退賠人民幣15000元；向被害人圖爾蓀麥某·麥某圖爾蓀退賠人民幣15000元；向被害人阿卜杜克熱木·艾則孜退賠人民幣18000元。
被告人李某某2的違法所得75000元（已繳納）于本判決生效后30日內(nèi)，向被害人麥提托合提·麥某退賠人民幣30000元；向被害人麥某阿卜杜拉·艾科熱木退賠人民幣30000元；向被害人圖爾蓀麥某·麥某圖爾蓀退賠人民幣15000元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向和田地區(qū)中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本六份。
審判長(zhǎng) 常有明
審判員 努爾曼古麗·熱合曼
審判員 阿布力克木·阿卜杜喀迪爾
二○二一年十一月九日
書記員 王有霞
